Справа №345/1419/21
Провадження № 1-кс/345/71/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2022 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001189 від 28.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
01.02.2022 слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , терміном на два місяці, а саме:звітів суб`єкта декларування ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.02.2017 по даний час.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 спричинивши матеріальну шкоду.

27.09.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , чим спричинила матеріальну шкоду.

05.10.2019 в ЧЧ Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду, про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , чим спричинила матеріальну шкоду.

20.11.2019 в чергову частину ІНФОРМАЦІЯ_2 поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду.

20.11.2019 в чергову частину Калуського ВП ГУНП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду.

До Калуського ВП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 за заявою ОСОБА_13 від 03.01.2020 про вчинення щодо нього шахрайських дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_4 у вересні 2018 року шляхом обману та зловживання довірою отримала у ОСОБА_14 25000 доларів США під приводом інвестицій у розвиток бізнесу та не повернула вказані грошові кошти, чим вчинила відносно останньої шахрайські дії в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вказали, що ОСОБА_4 шахрайським способом заволоділа їх грошовими коштами, буцімто для вкладення їх для ведення своєї підприємницької діяльності, яку здійснювала в АДРЕСА_2 у агенції « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) являється діючим фізичною особою-підприємцем із 01.02.2017. До виду господарської діяльності ОСОБА_4 відноситься: 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах (основний); 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 90.01 Театральна та концертна діяльність; 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме всіх звітів суб`єкта декларування ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.02.2017 по даний час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі викладеного, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень та враховуючи, що всі звіти суб`єкта декларування ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ), за період з 01.02.2017 поданий час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, терміном на два місяці, а тому слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є охоронюваною законом таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, також беручи до уваги те, що в рамках вказаного кримінального провадження наявні 9 епізодів вчинення кримінальних правопорушень, перший з яких вчинено у вересні 2018 року, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період часу з 01.01.2017 по даний час.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/чи за їх дорученням оперативним уповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме: всіх звітів суб`єкта декларування ФОП ОСОБА_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період часу з 01.02.2017 по даний час.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: