УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"18" жовтня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2021 року за №0001573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001573 від 19 червня 2021 року за ч. 1 ст. 361 КК України.
18 червня 2021 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що близько 10 години, увімкнувши свій телефон, останній виявив, що його абонентський номер НОМЕР_1 є недійсним.
ОСОБА_5 невідкладно звернувся в офіс ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що відновити сім- картку неможливо.
У відділенні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надали довідку про рух коштів по його картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та повідомили, що з карткового рахунку потерпілого невідомими особами знято 3300 доларів США.
Враховуючи викладене, воді досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001573 внесені 19 червня 2021 року за фабулою: «18.06.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення віл ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що з його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановлена особа несакціоновано перерахувала грошові кошти. (32711 від 18.06.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст.361 КК України.
18 червня 2021 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що близько 10 години, увімкнувши свій телефон, останній виявив, що його абонентський номер НОМЕР_1 є недійсним.
ОСОБА_5 невідкладно звернувся в офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що відновити сім - картку неможливо.
У відділенні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надали довідку про рух коштів по його картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та повідомили, що з карткового рахунку потерпілого невідомими особами знято 3300 доларів США.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0001573.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2021 року за №0001573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001573, дозвіл на тимчасовий доступ до речей, інформації та документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифкаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:
- довідку про рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 15 червня 2021 року по 11 серпня 2021 року;
- інформацію, щодо входу в дистанційне банківське обслуговування Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 період часу з 00годин 00 хвилин 29 травня 2021 року до 23 години 59 хвилин 01 червня 2021 року із зазначенням ІР-адрес, ідентифікації використаного для цього пристрою, його місцезнаходження під час вчинення несанкціонованого доступу із зазначенням точного часу та дати входу від імені клієнта банку - ОСОБА_5 ;
- інформацію про фінансовий абонентський номер ОСОБА_5 та його зміни;
- інформацію про одержувачів грошових коштів, знятих з рахунку ОСОБА_5 з 29 травня 2021 року по 01 червня 2021 року;
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ,
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1