Справа № 352/85/21
Провадження № 1-кс/352/438/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000116 від 04.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 04.02.2018 р. по 20.09.2019 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , діючи повторно, шляхом зловживання довірою, неодноразово заволоділа коштами ОСОБА_6 , які отримувала для купівлі житлового будинку. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який зазначив, що в період часу з 04.02.2018 р. по 20.09.2019 р. передавав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 40000 доларів США, які до цього дня остання не повернула та обіцяний будинок чи квартиру не придбала, як пояснює ОСОБА_5 , всі отримані грошові кошти у вище вказаній сумі, вона надала будівельним фірмам для оформлення документів. Грошові кошти ОСОБА_6 передавав ОСОБА_5 через своїх знайомих, через перевізників, упаковуючи їх у паперову коробку із побутовою технікою. Також дружина ОСОБА_6 ОСОБА_7 здійснювала перерахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1000 доларів США 01.09.2019 р. та 1200 доларів США 08.08.2019 р., що підтверджується наданими останньою квитанціями про переказ коштів. З метою підтвердження показів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських квитанцій про переказ ОСОБА_9 грошових коштів ОСОБА_5 , за 01.09.2019 р. та 08.08.2019 р., заяв на видачу готівки та інших документів пов`язаних із переказом щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено особу відправника, отримувача, час, місце та сума грошового переказу, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 24.11.2000 Івано-Франківським УМВС України в Івано-Франківській області, а саме до банківських квитанцій про переказ ОСОБА_9 грошових коштів ОСОБА_5 , 01.09.2019 р. та 08.08.2019 р., заяв на видачу готівки та інших документів, пов`язаних із вказаними переказами, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу через філію - Івано-Франківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення вказаних документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_10