Провадження № 1-кс/760/9917/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаної із здійсненням фінансово-господарської діяльності з в/ч НОМЕР_1 ;

оригіналів документів з відомостями щодо закупівель черевиків з високими берцями типу А в/ч НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 по теперішній час;

наказів, розпоряджень, інших документів, якими визначались порядок прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей;

зразків черевиків з високими берцями типу А, у кількості 15 пар, що поставлені до в/ч НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проведення експертних досліджень;

протоколів випробовувань акредитованих лабораторій, які підтверджують відповідність черевиків з високими берцями типу А якісним та технічним характеристикам, встановленими замовником.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000197 від 01.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вказує у клопотанні прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_4 ) проводила ряд закупівель, а саме 12 тис. пар черевиків з високими берцями на загальну суму 25 млн. гривень. Згідно внутрішніх наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 в/ч НОМЕР_4 проводить закупівлі на підставі заявки про потребу та технічного завдання, що готується посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з цим, встановлено, що технічне завдання готує начальник відділу речового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 полковник ОСОБА_4 , який всупереч вимогам ч. 5, ч.6 ст. 7 Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу» наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.07.2017 «Про затвердження зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв» та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінив технічну специфікацію ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сторону погіршення якості виробу, що дозволило постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінімізувати видатки на проведення лабораторних випробовувань та на виробництво товару. Так, зразки черевиків, що постачаються до підрозділів ЗС України, проходять лабораторні випробовування за 80 показниками, у той час як зразки речової номенклатури (черевики), які постачаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевіряються за 40 показниками. Проведення лабораторних випробовувань являється суттєвим фактором ціноутворення та визначенні вартості товару (черевиків).

Аналізуючи технічні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що специфікація відрізняється за наступними показниками: на 7 мм збільшено висоту черевика; відсутність показника водопроникності шкіри для верху взуття; збільшено показник щільності дублюючого синтетичного матеріалу; відсутність показника паропроникність у дублюючому матеріалі з мембранним покриттям; занижена щільність матеріалу підкладки на основі поліестеру та поліаміду «МЕШ»; занижені вимоги до м`якої вставки, клапану та відсутні вимоги щодо їх щільності; відсутні показники якості на перевірку дубльованого матеріалу з мембранним покриттям ePTFE, а саме щільність та паропроникність матеріалу; відсутні вимоги складу сировини та щільності до нетканого матеріалу для дублювання шкіри; відсутні показники якості до жорсткого задника та підноска, а саме до термопластикового матеріалу; відсутні показники якості щодо двошарової підошви, а саме щільність, втрата об`єму (опір до стирання), міцність склеювання гуми з тканиною та умовна міцність при розриві; відсутні показники якості щодо матеріалу EBA ІЗОЛОН; відсутні фізико-механічні показники тасьми.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році, під час постачання черевиків до ЗС України, надає однакові протоколи лабораторних випробувань, що підтверджує факт постачання ідентичного товару до військових формувань, які вказують різні технічні вимоги.

Крім того, отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якій зазначено відомості щодо вартості однієї пари черевиків з високими берцями типу А у період з 01.01.2020 року по теперішній час. Згідно вказаної відповіді встановлено, що закупівля, вказаним департаментом, товарів речової номенклатури (черевиків) відбувається за значно меншою ціною, ніж у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) входить в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контролюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ). Реальними власниками підприємств є ОСОБА_5 (власник, фінансовий директор) та ОСОБА_6 (власник, генеральний директор). Також, під повним чи частковим контролем групи компаній перебувають наступні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: Сумська обл. м. Ромни), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 , адреса: м. Щецин, Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ) та ряд інших підприємств іноземної реєстрації. Фактично офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться поза місцем реєстрації підприємства, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, встановлено, що керуючись корпоративними правилами, вище перелічені підприємства поділили основних замовників у сфері державних закупівель. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює постачання черевиків до підрозділів ДПС України, в той час як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2021 року забезпечує взуттям ЗС України.

В ході розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (в/ч НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) являється частиною центрального підпорядкування адміністрації ДПС України, та знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_4 . Адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_5 .

За отриманою у ході досудового розслідування інформацією, на склади ІНФОРМАЦІЯ_10 надходять ідентичні черевики, що й на склади ЗС України. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє продукцію, яка не відповідає умовам договору та технічного завдання. Разом з цим, поставлене взуття було прийнято у повному обсязі без додаткових випробовувань.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно умов договору, поставив черевики з високими берцями типу А до в/ч НОМЕР_1 .
Прокурор вказує, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні в/ч НОМЕР_13 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали для проведення експертних досліджень.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні прокурор просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) по невизначений час.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення прокурором з клопотанням до суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до речей є проведення експертних досліджень.
Враховуючи те, що дослідження речей без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів речей, а саме зразків черевиків з високими берцями типу А, у кількості 15 пар, що поставлені до в/ч НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення експертних досліджень, у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів, за період з 01.01.2021 року по 03.11.2021 року, а саме:

бухгалтерської, фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаної із здійсненням фінансово-господарської діяльності з в/ч НОМЕР_1 ;

документів з відомостями щодо закупівель черевиків з високими берцями типу А в/ч НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

наказів, розпоряджень, документів, якими визначались порядок прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей;

протоколів випробовувань акредитованих лабораторій, які підтверджують відповідність черевиків з високими берцями типу А якісним та технічним характеристикам встановленими замовником;

з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів речей, а саме до:
зразків черевиків з високими берцями типу А, у кількості 15 пар, що поставлені до в/ч НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 09.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1