Провадження № 1-кс/752/7777/21
У Х В А Л А

24 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212 КК України, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001450 від 20.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212 КК України на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виражались у зловживанні службовим становищем та сприянні у використанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » завідомо підроблених документів під час здійснення митного оформлення товарів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2019-2020 років, що призвело до порушення вимог чинного законодавства та втрат надходжень до бюджету в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з декларантами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 використовують завідомо недостовірні відомості щодо відповідності медичного обладнання технічним регламентам (Постанова КМУ від 02.11.2013 №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»), а саме внесення до «декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» недостовірні дані, використовуючи листи компаній-виробників обладнання, що мають ознаки підроблення та як наслідок, безпідставно застосовують ставку ПДВ 7% та 0% під час нарахування та сплати ПДВ під час імпортних операцій, посилаючись на ст. 193 Податкового Кодексу та постанову Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 226 щодо «локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість».
В рамках досудового розслідування направлено запити до офіційних представників компаній PHILIPS, SIEMENS, SAMSUNG, TOSHIBA з метою підтвердження або спростування уповноваження ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняти певні дії від імені даних торгових марок. Представник даних компаній повідомили що дані суб`єкти господарської діяльності їм не відомі та повідомили, що ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є уповноваженими представляти інтереси та відповідно складати технічну документацію від імені зазначених торгових марок.
Загалом, використовуючи зазначену схему, в період з 2019 по 2020 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 74 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 93,3 млн. грн.; ПП « ОСОБА_5 » здійснено 22 імпортні операції (ввезення медичного обладнання) на загальну суму 51,3 млн. грн. На даний час зазначеними СГД продовжуються імпортні операції з постачання медичного обладнання.
Таким чином, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 під час перевірки первинних документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » для проведення митного оформлення, не прийняли до уваги висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 , проігнорували факти невідповідності обладнання Технічному регламенту щодо медичних виробів та не здійснили перевірку відомостей в наданих для митного оформлення «Декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів» у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 02.10.2013 № 753, тим самим попередньо вступивши у злочинну змову з митним брокером та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор 2006», користувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , для проведення огляду експортних та імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_5 », які оформлювались інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2019 по 2021 роки.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Слідчим в клопотанні доведено, що інформація, до якої необхідний тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор 2006», користувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження якого місто Київ, проспект Голосіївський, 50 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор 2006», користувачем якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення огляду експортних та імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_5 », які оформлювались інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 2019 по 2021 роки.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1