УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому дізнавачу включеному до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні начальнику СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОСОБА_9 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Копії документів, які надавалися банку при рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-Копію паспорту громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яку останній надав при оформленні продукту іпотеки «Житло в кредит».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ відділу поліції №2 Херсонського РУП надійшло повідомлення про те, що 17.11.2021 перебуваючи у Відділі реєстрації місця проживання фізичних осіб, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , чоловік надав документи, а саме: паспорт громадянина України № на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з явними ознаками підробки документу.

Даний факт 18.11.2021 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та остання повідомила про те, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.11.2021 року звернувся до Дніпровського відділу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою оформлення продукту іпотеки «Житло в кредит». В подальшому було встановлено що ОСОБА_10 надав паспорт громадянина України, але співробітники банку не можуть надавати персональну інформацію, у зв`язку із банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому дізнавачу включеному до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні начальнику СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Копії документів, які надавалися банку при оформленні рахунку на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-Копію паспорту громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку останній надав при оформленні продукту іпотеки «Житло в кредит».

Встановити строк дії ухвали до 17.02.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1