печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020 року.

В обгрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2021 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 . Під час обшуку було вилучено належне ОСОБА_5 майно.

Оскільки станом на 19.02.2021 року ні слідчий, ні прокурор з клопотанням про накладення арешту не звертались, то вилучене під час проведення обшуку майно підлягає поверненню.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд скарги без його участі.

Згідно із ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд скарги без його участі, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи скорочені строки розгляду скарг, встановленні КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання акціонера АТ «Айбокс Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення:

- договорів, зокрема №№ 27 від 04.01.2019 року, 32 від 17.04.2019 року, 33 від 26.04.2019 року, 34 від 10.05.2019 року та 35 від 13.05.2019 року, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин із суб`єктами, господарська діяльність яких пов`язана із газовими операціями, зокрема операторами ГРМ, ТОВ «РГК Трейдінг» (), АТ «Укртрансгаз», ТОВ «ВТП Енерджі» (код ЄРДПО41386996), ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄРДПОУ 38266407), ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄРДПОУ 43005604), ТОВ «Корона Тревел» (код ЄРДПОУ 32073258), ПП «Клуб елітного туризму «Сьоме небо» (код ЄРДПОУ 32250653), АТ «Айбокс Банк», ТОВ «Метіда» (код ЄРДПОУ 34702464).

- електронних засобів передачі даних, які належать співробітникам причетних суб`єктів господарювання (мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, стаціонарних електронно-обчислювальних машин тощо), на яких міститься електронне листування між ними за допомогою Інтернет-зв`язку та електронні поштові скриньки з інформацією про обставини вчинення протиправної діяльності щодо виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, безпідставне переведення їх у готівкову форму та легалізацію.

16.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2021 року проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, згідно опису за протоколом обшуку.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Так, по-перше, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.01.2021 року надано дозвіл на відшукання та вилучення: договорів, зокрема №№ 27 від 04.01.2019 року, 32 від 17.04.2019 року, 33 від 26.04.2019 року, 34 від 10.05.2019 року та 35 від 13.05.2019 року, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин із суб`єктами, господарська діяльність яких пов`язана із газовими операціями, зокрема операторами ГРМ, ТОВ «РГК Трейдінг» (), АТ «Укртрансгаз», ТОВ «ВТП Енерджі» (код ЄРДПО41386996), ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Променерго-Ресурс» (код ЄРДПОУ 38266407), ТОВ «Трейдер Газ» (код ЄРДПОУ 42859124), ТОВ «Газ Лідер» (код ЄРДПОУ 43005604), ТОВ «Корона Тревел» (код ЄРДПОУ 32073258), ПП «Клуб елітного туризму «Сьоме небо» (код ЄРДПОУ 32250653), АТ «Айбокс Банк», ТОВ «Метіда» (код ЄРДПОУ 34702464); електронних засобів передачі даних, які належать співробітникам причетних суб`єктів господарювання (мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, стаціонарних електронно-обчислювальних машин тощо), на яких міститься електронне листування між ними за допомогою Інтернет-зв`язку та електронні поштові скриньки з інформацією про обставини вчинення протиправної діяльності щодо виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, безпідставне переведення їх у готівкову форму та легалізацію.

Отже, зазначене майно не має правового статусу тимчасово вилученого.

По-друге, орган досудового розслідування 18.02.2021 року звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту в межах кримінального провадження № 00000973 від 07.10.2020 року, про що зазначено у листі вих. № 2539/21 від 10.06.2021 року за підписом в.о. голови Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 .

По-третє, адвокат у скарзі взагалі не зазначає, яке майно слід повернути, тобто, вимоги скарги є не конкретними.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга є необґрунтованою та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 00000973 від 07.10.2020 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1