Справа № 739/1555/21
Номер провадження 1-кс/739/458/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08 жовтня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000215 від 13.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000215 від 13.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що 13.07.2021 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт ДОП ОСОБА_4 про те, що до нього звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , мешканецьсмт. АДРЕСА_1 та повідомив, що під час інвентаризації в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , виявлено нестачу грошових коштів у сумі 84821 грн. 24 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.07.2021 року внесено до ЄРДР за №0000215 з правовою кваліфікацією ч.1 ст. ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно актів інвентаризації товару від 20.05.2021 р. та 16.06.2021 р., проведеної в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була виявлена нестача товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 84 821 грн. 24 коп. З метою підтвердження суми нестачі ТМЦ, виявленої під час інвентаризації в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 11.08.2021 року було призначено судово-економічну експертизу, яку направлено на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . 26.08.2021 року судовим експертом ОСОБА_6 , надіслано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення дослідження, а саме:

1.документів, які регламентують діяльність підприємства та ведення його

бухгалтерського обліку і діяли у період, що підлягав перевірці: установчих документів (статут, положення), витягу (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, облікова політика (наказ, положення) свідоцтва платника податків;

2.внутрішніх розпорядчих документів: наказів, розпоряджень, актів,

положень, інструкції щодо порядку роботи підприємства ;

3.актів прийому передачі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

на 31.01.2020 р. (дата прийняття) ОСОБА_7 на посаді продавця; 4. актів прийому передачі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати прийняття ОСОБА_8 на посаду продавця;

5. наказів про проведення інвентаризації станом на 20.05.2021 та 16.06.2021 р., наказів про проведення попередньої інвентаризації, яка проводилась до 20.05.2021 р. та 16.06.2021 р; 6. акту попередньої інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка проводилась до 20.05.2021 та 16.06.2021 р;

7.інших актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » враховуючи вимоги, установлених п.п.6.1 розд. ІІІ Положення про інвентаризацію активів то зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879;

8.внутрішніх нормативних документів (накази, акти, положення, розпорядження, інструкції, регламент) щодо порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9.інструкції про проведення перевірок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10.виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

11.документів (накладних) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів,

за період починаючи з дати попередньої інвентаризації, яка проводилась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка проводилась до 20.05.2021 та 16.06.2021 р.;

12. порядок організації торгівельної діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою подальшого призначення економічної експертизи для встановлення заподіяних збитків виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить охоронювану законом-комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але надав заяву в якій просив розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. В провадженні Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 13.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. Зазначені вище документи необхідні експерту для проведення судової економічної експертизи, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного: слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0000215 від 13.07.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (комерційну) таємницю, та можливість вилучення цих документів слідчими СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, о/у СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:

1.документів, які регламентують діяльність підприємства та ведення його

бухгалтерського обліку і діяли у період, що підлягав перевірці: установчих документів (статут, положення), витягу (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, облікова політика (наказ, положення) свідоцтва платника податків;

2.внутрішніх розпорядчих документів: наказів, розпоряджень, актів,

положень, інструкції щодо порядку роботи підприємства ;

3.актів прийому передачі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

на 31.01.2020 р. (дата прийняття) ОСОБА_7 на посаді продавця; 4. актів прийому передачі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати прийняття ОСОБА_8 на посаду продавця;

5. наказів про проведення інвентаризації станом на 20.05.2021 та 16.06.2021 р., наказів про проведення попередньої інвентаризації, яка проводилась до 20.05.2021 р. та 16.06.2021 р; 6. актів попередньої інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка проводилась до 20.05.2021 та 16.06.2021 р;

7.інших актів інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » враховуючи вимоги, установлених п.п.6.1 розд. ІІІ Положення про інвентаризацію активів то зобов`язань, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879;

8.внутрішніх нормативних документів (накази, акти, положення, розпорядження, інструкції, регламент) щодо порядку зведення документів дня, порядку відкриття та закриття операційного дня тощо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9.інструкції про проведення перевірок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10.виписок з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

11.документів (накладні) на приймання, оприбуткування та реалізацію товарів,

за період починаючи з дати попередньої інвентаризації, яка проводилась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка проводилась до 20.05.2021 та 16.06.2021 р.;

12. порядок організації торгівельної діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1