Провадження № 1-кс/554/715/2022
УХВАЛА

06 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000322 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно 11 березня 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Лукашівка Кременчуцького району Полтавської області, помітив ОСОБА_4 , якого й вирішив у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_4 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із 11 березня по 30 березня 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_4 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, завданням тілесних ушкоджень, з метою трудової експлуатації, змушував ОСОБА_4 виконувати роботи по господарству за місцем мешкання ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, а саме у переміщені і переховуванні людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, що в травні місяці 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: передачу інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою отримання доходу від трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» на вул. Ватутіна у м. Кременчуці Полтавської області, помітив ОСОБА_5 , якого й вирішив у подальшому незаконно передати з метою трудової експлуатації іншим особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_5 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із травня по червень місяці 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_5 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи, з метою експлуатації, з використанням примусу у вигляді психологічного тиску та обману у вигляді обіцянок виплатити грошові кошти за виконану роботу, передавав ОСОБА_5 іншим особам за грошову винагороду для трудової експлуатації на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. Отримані за виконану ОСОБА_5 роботу грошові кошти ОСОБА_3 залишив собі.
Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме у переміщені, переховуванні й передачі людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині серпня місяця 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Писарщина Кременчуцького району Полтавської області, помітив ОСОБА_6 , якого й вирішив у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_6 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із середини серпня по 25 листопада 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_6 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, завданням тілесних ушкоджень, з метою трудової експлуатації, змушував ОСОБА_6 виконувати роботи по господарству за місцем мешкання ОСОБА_3 , а також допомагати йому в розвантаженні, вивантаженні металобрухту, який скуповував ОСОБА_3 та інших роботах, зокрема по збиранню горіхів та каштанів на території м. Кременчука Полтавської області.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме у переміщені і переховуванні людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня місяця 2021 року ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Устимівка Лубенського району Полтавської області, помітив ОСОБА_7 , яку й вирішив у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_3 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз її до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із початку вересня по 25 листопада 2021 року ОСОБА_3 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, незаконно утримував ОСОБА_7 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, завданням тілесних ушкоджень, з метою трудової експлуатації, змушував ОСОБА_7 виконувати роботи по господарству за місцем мешкання ОСОБА_3 , а також в інших роботах, зокрема по збиранню горіхів та каштанів на території м. Кременчука Полтавської області.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме у переміщені і переховуванні людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно.

25.11.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кременчук Полтавської області, громадянину України, українцю, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КПК України. Також 29.11.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України. В подальшому 30.12.2021 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149 КК України
З метою проведення всебічного, повного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС - повідомлень абонентських номерів:

№ НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 ;

(власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_3 ) з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові, за період часу з 06 год. 00 хв. 01.03.2021 року по 06 год. 00 хв. 26.11.2021 року.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_3 , про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентського номеру: НОМЕР_1 , із зазначенням руху вхідних, вихідних дзвінків, СМС - повідомлень у період часу з 06 год. 00 хв. 01.03.2021 року по 06 год. 00 хв. 26.11.2021 року.

, із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI,

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1