1Справа № 335/5899/21 1-кс/335/5740/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 29.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою отримання прибутку, створили нелегальні клуби на території Запорізької області, в яких за допомогою ігрових автоматів та комп`ютерів, встановлених у цих приміщеннях, без отримання в установленому порядку ліцензій, стали здійснювати діяльність, пов`язану з наданням послуг грального бізнесу у вигляді проведення азартних ігор на ігрових автоматах.

Так було встановлено, що вказані особи організували та проводять азартні ігри в залі гральних автоматів, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до діяльності вказаних залів ігрових автоматів причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківськими картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується банківськими картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується номерами банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується банківськими картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується банківськими картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 .

Крім того, 28.07.2021 під час обшуку за місцем розташування залу гральних автоматів за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_19 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по вищезазначеним рахункам, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів володільців карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ІНФОРМАЦІЯ_10 ) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, за період з 29.07.2020 по 01.10.2021, в електронному та паперовому носіях інформації;

- документів, які подавалися особою для оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- фото-,відеозаписів з банкоматів, відділень банку з зображенням осіб, які знімають грошові кошти з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Встановити строк дії даної ухвали до 01.12.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1