УХВАЛА
Іменем України

03.11.2021 Справа №607/19677/21 Провадження № 1-кс/607/6432/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

29.10.2021 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.11.2019 до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «Концерн Галнафтогаз». З цієї заяви вбачається, що між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест» укладено ряд договорів, відповідно до яких ПАТ «Концерн Галнафтогаз» здійснило купівлю сировини в ПП «Захід-Агроінвест», передало її на зберігання, а в подальшому на переробку цьому ж підприємству. В свою чергу ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати вже готову продукцію та видати її на вимогу ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Однак ПП «Захід-Агроінвест» не забезпечило схоронність сировини (ріпаку) та переробленої готової продукції (ріпакової олії).

За даним фактом 04.11.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що 06.07.2018 між ПП «Захід-Агроінвест» (Продавець) та ПЛТ «Концерн Галнафтогаз» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу № 06/07-рп, відповідно до якого предметом договору є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. В межах даного договору в період з 06.07.2018 до 03.08.2018 укладено 12 додатків, в яких зазначено кількість ріпаку та його вартість.

05.07.2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (Зерновий склад) та ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 21, відповідно до якого ПП «Захід-Агроінвест» приймає від ПАТ «Концерн Галнафтогаз» зерно фактичної якості, забезпечує кількісне і якісне зберігання зерна та здійснює його відпуск ПАТ «Концерн Галнафтогаз». До даного договору укладалися додаткові угоди, якими вносилися зміни, в тому числі продовжувалися строки зберігання.

09.07.2018 між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (Виконавець) укладено договір № 09/07-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах (екстракційне виробництво), відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та переданий ним на переробку ПП «Захід-Агроінвест». До даного договору укладено додаткову угоду № 1, згідно з якою продовжувався строк дії договору.

01.08.2018 між ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (Замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (Виконавець) укладено договір № 01/08-пр на переробку ріпаку на давальницьких умовах, відповідно до якого давальницькою сировиною є ріпак, що належить ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та переданий ним на переробку ПП «Захід-Агроінвест», а продукцією є ріпакова олія та ріпакова макуха, які отримані в результаті переробки давальницької сировини. До даного договору укладено додаткову угоду, згідно з якою продовжувався строк дії договору.

Відповідно до вказаних вище укладених договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП «Захід-Агроінвест» відповідно до заявок, поданих ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Так, ПП «Захід-Агроінвест» зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Відповідно до Наказу № 105 ПП «Захід-Агроінвест» від 19.09.2019 «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)» спільною комісією у складі директора та представників ПП «Захід-Агроінвест», а також представників ПАТ «Концерн Галнафтогаз» проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної і переданої на зберігання. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах вказаного підприємства відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), яка належна ПАТ «Концерн Галнафтогаз», в загальній кількості 5153,523 тон (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тон), загальною вартістю 74657116 грн 87 коп., що підтверджується інвентаризаційним описом матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання та порівняльною відомістю результатів інвентаризації матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, а фактична наявність готової продукції - ріпакової олії становила 88,433 тон.

З метою підтвердження або спростування вказаного факту слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області 08.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області № 607/26161/19 від 07.11.2019 проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП «Захід-Агроінвест», що знаходиться на вул. Загребельній, 5 у м. Ланівці Тернопільської області, та за результатами проведення обшуку встановлено відсутність ріпаку та ріпакової олії.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано представника потерпілої сторони ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_6 з приводу фінансово-господарської діяльності ПАТ «Концерн Галнафтогаз» та ПП «Захід-Агроінвест», а також щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- допитано як свідків працівників контрольно-ревізійного відділу ПАТ «Концерн Галнафтогаз» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які були членами інвентаризаційної комісії під час проведення інвентаризації на ПП «Захід-Агроінвест»;- допитано як свідків працівників ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ;

- допитано як свідка ОСОБА_28 , який на час вчинення кримінального правопорушення займав посаду директора ПП «Захід-Агроінвест», щодо незаконних, на його думку, дій з приводу зміни керівництва ПП «Захід-Агроінвест» та щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- допитано як свідка ОСОБА_29 , якого після зміни керівництва було обрано директором ПП «Захід-Агроінвест»;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук у комплексі нежитлових приміщень, допоміжних споруд, сховищ та на земельних ділянках ПП «Захід-Агроінвест», що на вул. Загребельній, 5 у м. Ланівці Тернопільської області, за результатами якого зафіксовано факт відсутності на підприємстві ріпаку та ріпакової олії, а також виявлено та вилучено бухгалтерські та інші документи фінансово-господарської діяльності ПП «Захід-Агроінвест» щодо зберігання, переробки та реалізації ріпаку та ріпакової олії із суб`єктами господарювання;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках, належних ПП «Захід-Агроінвест» в AT «Кредобанк», АБ «Південний», AT «ПУМБ», ПАТ АБ «Укргазбанк»;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів щодо купівлі-продажу, зберігання та переробки ріпаку, документів за результатами проведеної інвентаризації в ПАТ «Концерн Галнафтогаз»;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ПП «Захід-Агроінвест», яка перебувала в Управлінні державної реєстрації Львівської міської ради;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до фінансових звітів діяльності ПП «Захід-Агроінвест», які перебували в Головному управлінні статистики у Львівській області;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до податкових декларацій та додатків № 5 до декларацій з податку на додану вартість, поданих ПП «Захід-Агроінвест», які перебували в Лановецькій державній податковій інспекції Кременецького управління Головного управління ДПС у Тернопільській області;

- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів договорів та документів в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» щодо здійснення реалізації даним підприємством сировини та готової продукції на експорт іноземним контрагентам на час вчинення кримінального правопорушення;

- в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, отримано інформацію та вилучено оригінали та копії документів в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», ПП «Захід-Агроінвест», Галицькій митниці Держмитслужби, арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» ОСОБА_30 , а також в інших державних органах та приватних організаціях, що мають значення для досудового розслідування;

- залучено спеціаліста Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області у перевірці ПП «Захід-Агроінвест» (надання консультації під час досудового розслідування) з питань документального підтвердження фактів придбання, отримання на зберігання, переробки та реалізації (відпуску) сировини та переробленої (готової) продукції ПАТ «Концерн Галнафтогаз» від ПП «Захід-Агроінвест» відповідно до укладених договорів, довідку за результатами якої долучено до матеріалів кримінального провадження;

- призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу з питань підписанта окремих документів зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», висновок за результатами проведення якої долучено до матеріалів кримінального провадження;

- призначено та проведено судові економічні експертизи з питань документального підтвердження факту нестачі прийнятих на відповідальне зберігання ПП «Захід-Агроінвест» ріпаку 1 класу та ріпакової олії, належних ПАТ «Концерн Галнафтогаз», відповідно до укладених договорів, кількості та суми нестачі, а також з інших питань, які мають значення для досудового розслідування, висновки за результатами проведення яких долучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий також зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу по документах, вилучених в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» з метою встановлення їх підписанта зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», висновок за результатами проведення якої долучити до матеріалів кримінального провадження; встановити та допитати осіб, які мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності щодо реалізації ПП «Захід-Агроінвест» сировини та готової продукції на експорт іноземним контрагентам на час вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати працівників ПП «Захід-Агроінвест», яких ще не було допитано та необхідність у проведенні допитів яких виникла після проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій; надати правову оцінку діям посадових осіб ПП «Захід-Агроінвест»; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 04.11.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, а також у зв`язку із проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, а також у зв`язку із тривалістю проведення судових експертиз.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 на дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому прокурор або слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 продовжений на шість місяців та закінчується 04.11.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу по документах, вилучених в арбітражного керуючого - ліквідатора ПП «Захід-Агроінвест» з метою встановлення їх підписанта зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», висновок за результатами проведення якої долучити до матеріалів кримінального провадження; встановити та допитати осіб, які мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності щодо реалізації ПП «Захід-Агроінвест» сировини та готової продукції на експорт іноземним контрагентам на час вчинення кримінального правопорушення; встановити та допитати працівників ПП «Захід-Агроінвест», яких ще не було допитано та необхідність у проведенні допитів яких виникла після проведення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій; надати правову оцінку діям посадових осіб ПП «Захід-Агроінвест»; виконати процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також у зв`язку із проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, а також у зв`язку із тривалістю проведення судових експертиз.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.11.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1