Дата документу 02.02.2022 Справа № 554/300/22
Провадження 1-кс/554/1819/2022
У Х В А Л А

іменем України

02.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

Так, зокрема до СУ ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, використовуючи Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 8414 грн. Грошові кошти за замовлений товар були перераховані на електронний гаманець, а оплата гарантії на неіснуючий товар була потерпілим проведена на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході виконання доручення наданого в рамках кримінального провадження від оперативного працівника надійшов рапорт про те, що проведеними заходами оперативного пошуку здобуто інформацію про використання фігурантами злочинного угрупування у фінансових операціях, при здійсненні шахрайських дій, карткових рахунків які відкриті у банківських установах на сторонніх осіб, котрі за винагороду надавали свої персональні дані. На даний час відомо один із використовуваних карткових рахунків за № НОМЕР_2 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (для ведення своєї діяльності використовує банківську ліцензію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківським рахункам та руху коштів по них, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали клопотання не містять даних про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування.

Разом з цим, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення внесені 15.03.2021 року, натомість слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за період часу з 01.01.2021 року, що виходить за межі початку досудового розслідування.

Відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1