Справа № 353/1019/21
Провадження № 1-кс/353/202/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000143, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «25» листопада 2021 року о 12 год. 59 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів телефонів, розрахункових рахунків, за 05.11.2021 року; про власників рахунків (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації), на які були переказані грошові кошти та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку; про точну адресу місцезнаходження терміналу (банкомату), де здійснювався переказ грошових коштів 05.11.2021 року по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 05.11.2021 року у АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 31000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28, 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого та прокурора, беручи до уваги, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 25.10.2021 № 1102) на усій території України встановлено карантин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2021 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

З електронного звернення № 161536 від 09.11.2021 року (а.с. 9) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.11.2021 року (а.с. 12-14) вбачається, що 27.10.2021 року вона розмістила оголошення на платформі «ОLX» про продаж вживаного костюму-трійки, світло-коричневого кольору, та вказала його вартість 350 гривень. 05.11.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_5 через додаток «Вайбер» написала невідома їй особа, яка назвалась на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що хоче придбати у ОСОБА_5 вищевказаний костюм. ОСОБА_5 повідомила, що може вислати товар після оплати. Після цього, вказана невідома особа попросила скинути номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати кошти. Потерпіла скинула вказаній особі номер своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки на ній не було ніяких коштів. В подальшому, невідома особа написала ОСОБА_5 в додатку «Вайбер» та повідомила про перерахунок коштів в сумі 350 гривень на її картку. Перевіривши свій рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла виявила, що жодних коштів на її картку не надходило, про що вона написала невідомій особі ОСОБА_7 . Після цього невідома особа на ім`я ОСОБА_6 написала у додатку «Вайбер», що для зарахування коштів на банківську картку потерпіла ОСОБА_5 повинна натиснути на посилання, яке вона їй скинула у додаток «Вайбер», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 ... Довірившись вказаній особі, ОСОБА_5 натиснула на дане посилання, однак жодних коштів на її банківський рахунок не надійшло. У подальшому потерпіла хотіла ще раз зайти на вказане посилання, однак невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повністю видалила їхню переписку у додатку «Вайбер» та зв`язок з нею був втрачений. При цьому, потерпіла ОСОБА_5 жодних своїх персональних даних та паролів до банківських карток нікому не повідомляла, будь-яких підтверджень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншим способом не здійснювала, повідомлень або телефонних дзвінків від банку про зняття коштів з її банківського поточного або кредитного рахунку їй не надходило, а також не надходило повідомлень про те, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено вхід з іншого невідомого пристрою. У подальшому, 08.11.2021 року, ОСОБА_5 , увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перевірити, чи надходила на її зарплатну банківську картку типу «для виплат» НОМЕР_3 соціальна допомога на її малолітню дитину, виявила, що на іншій банківській картці типу «універсальна» (кредитка) № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), 05.11.2021 року без її відома було збільшено кредитний ліміт з 6 000 гривень до 31 000 гривень і також того ж дня 4-ма транзакціями знято кредитні кошти на загальну суму 31 000 грн., у той час, коли ОСОБА_5 знаходилась на території Івано-Франківської області, зокрема:

- термінал Е0111111 KYIV, ід. транзакцій № 4, 05.11.2021 16:41:38, код авторизації 19700Z, на суму 6178,14 UAH;

- термінал Е0111111 KYIV, ід. транзакцій № 4, 05.11.2021 16:46:06, код авторизації 92801Z, на суму 21257,25 UAH;

- термінал Е0111111 KYIV, ід. транзакцій № 3, 05.11.2021 16:48:02, код авторизації 49102Z, на суму 2028,85 UAH;

- за адресою 0mks, ід. транзакцій № 4, 05.11.2021 16:59:54, код авторизації 32102Z, на суму 899,99 RUR.

Так, відповідно до виписок по особовому рахунку ОСОБА_5 05.11.2021 року з її карткового рахунку було здійснено переказ коштів на суми 6178,14 грн., 21257,25 грн., 2028,85 грн. та 899,99 російських рублів (а.с. 16-20).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів телефонів, розрахункових рахунків, за 05.11.2021 рік;

- про власників рахунків (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації), на які 05.11.2021 року були переказані грошові кошти та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку;

- про точну адресу місцезнаходження терміналу (банкомату), де здійснювався переказ грошових коштів 05.11.2021 року по банківській картці № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9