Провадження № 1-кс/742/96/22
Єдиний унікальний № 742/3099/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2022 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на всі розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ «ПУМБ банк» на ім`я настуних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000406 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 23.04.2021 року.

22.04.2021 року до СВ Прилуцького РВП надійшли матеріали за фактом причетності жителів м.Прилуки на ім`я ОСОБА_8 та «К`до незаконного збуту наркотичних засобів на території м.Прилуки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешканка АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 , а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що всі вищевказані особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створеним ОСОБА_5 , яка являється його адміністратором, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , являють собою «закладчиків», тобто ті які здійснюють розповсюдження наркотиків через поміщення їх в обумовлені місця, після чого вже адміністратор надсилає фото покупцю наркотиків із місцем розташування його замовлення (закладки)

В межах вказаного кримінального провадження проведено негласні слідчі розшукові дії з метою документування злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, за результатами проведення яких, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також контроль за вчиненням злочину отримано докази в підтвердження діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешканка АДРЕСА_2 , а також інших вищезгаданих осіб.

12.11.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

11.11.2021 року на підставі ухвали Прилуцького міськрайонного суду від 09.11.2021 року було проведено санкціонований обшук в автомобілі Mitsubishi Lancer, реєстраційний номер НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , належного ОСОБА_10 . Під час обшуку було виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» із реквізитами НОМЕР_6 , поміщено до спецпакету НПУ EXPO0425183, банківську картку «Пумб» із реквізитами НОМЕР_7 поміщено до спецпакету НПУ SUD3078505.

Крім того, 11.11.2021 року під час огляду місця події розпочатого о 20 год. 05 хв., закінченого 20 год. 20 хв. за адресою: вул.Першопавлівська, поблизу буд.76, м.Прилуки, із залучення службового пса було виявлено та вилученобанківськими картками «Ощадбанк» зазначені реквізити НОМЕР_8 видана на ім`я ОСОБА_11 , та картка «Монобанк» із реквізитами НОМЕР_9 , видана на ім`я ОСОБА_12 .

15.11.2021 року ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду накладено арешт на вищезазначені банківські картки.

Зважаючи на вищевикладене та приймаючи до уваги, що для об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також збереження вилученого майна, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та зважаючи на можливість приховування чи знищення вилученого майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і судового розгляду, а також збирання доказів, слідчим було подане клопотання про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, проте останній подав до суду заяву, згідно з якою просив провести розгляд клопотання без його участі (а.п.26).

Власники майна до суду не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 23.04.2021 року за фактом причетності жителів м.Прилуки на ім`я ОСОБА_8 та «К`до незаконного збуту наркотичних засобів на території м.Прилуки (а.п.4).

12.11.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було затримано, як осіб підозрюваних у вчиненні злочину (а.п. 17-19, 20-22, 23-25).

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, згідно з абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення; 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України (Речові докази).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене та приймаючи до уваги необхідність об`єктивного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть приховуватися, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і судового розгляду, а також збирання доказів, то клопотання слідчого про накладення арешту на таке майно беззаперечно підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.98, 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на всі розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ «ПУМБ банк» (вул.Андріївська, буд.4, м.Київ) на ім`я настуних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Анна КОРОТКА