Справа № 629/4250/21
Провадження № 1-кс/629/948/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ № 1 Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 09.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Ст. слідчий СВ №1 Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до: інформації на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформації щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 25.09.2021 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформації про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 25.09.2021 рік. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000191 від 09.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000191, 09.02.2021 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями рапортів, протоколу обшуку.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000191 від 09.02.2021 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до: інформації на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформації щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 25.09.2021 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформації про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 25.09.2021 рік.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а самедо: інформації на кого відкрито рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; інформації щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 25.09.2021 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформації про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; фото, відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 25.09.2021 рік.

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1