Справа № 583/3099/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2021 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання начальника СД Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000219 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:
13.09.2021 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів з правом їх вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про отримувачів грошових коштів в сумі 10000,00 грн., які пересилала ОСОБА_5 з банківської карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів 12.07.2021 у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. з правом вилучення їх в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.07.2021 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10000,00 грн.. з банківської карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які пересилала ОСОБА_5 , їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з цим слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
12.07.2021 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 12.07.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами.
Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів станом на 14.09.2021 підозра жодній особі у даному кримінальному провадженні не вручена.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання начальника СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000219 від 13.07.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів з правом їх вилучення, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про отримувачів грошових коштів в сумі 10000,00 грн., які пересилала ОСОБА_5 , з банківської карти НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів 12.07.2021 у період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. з правом вилучення їх в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1