печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4901/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
31.01.2022 старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряються факти зловживання своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які сприяють суб`єктам господарювання у ввезенні на митну територію України товарів з підміною номенклатури для зменшення обов`язкових платежів до бюджету вчиненого із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що із ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію вантажного терміналу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » авіаційними рейсами прибули посилки відповідно до авіаційних накладних № 5, №5, №6, №5, №4, №0, №4, № 4, № 5, № 2, № 5, № 3, № 3, № 5, № 6, № 2, № 2, № 4, № 0, № 1, № 3, № 4, № 3, № , № 5 № 4, № 3 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказані посилки за авіаційними накладними на підставі транспортних документів та дозволу (печатки на авіаційних документах) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , завантажено у вантажному терміналі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 до автомобілю DAF XF д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом Krone д.н.з. НОМЕР_3 та напівпричепу Krone д.н.з. НОМЕР_3 білого кольору, на вантажному автомобілі DAF XF д.н.з. НОМЕР_2 для подальшого доставлення товару до АДРЕСА_2 , для розмитнення міжнародних поштових відправлень, які надходять для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розуміючи, що вміст пакунків не відповідає заявленим товарно супровідним документам, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заручившись підтримкою невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 намагались здійснити підміну вказаного товару.

З метою недопущення втрати майна та подальшого відшкодування шкоди завданої державі, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 розслідувань 26 та 28.07.2021 проведено обушки відповідно до яких виявлено та вилучено товарні партії речей серед яких знаходились підакцизні товари без акцизних марок, а саме: 190 коробок із електронними сигаретами марок «ELF BAR», «HQD», «Bang», «UGO VAPOR» «Massking» та 249 коробок тютюну для кальяну марки ««JIBIAR»», які відповідно до висновку експертизи № 33632/21-34/33633/21-53/37647?37689/21-34/37690?37732/21-53 від 15.12.2021 являють собою «тютюн для кальяну», і є тютюновими виробами та одноразовими сигаретами, які не відносяться до тютюнових виробів які входять до переліку підакцизних товарів як «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах» та є підакцизними товарами.

Відповідно до Указу Президента України №510/2021 від 07.10.2021 Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30 липня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30 липня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) строком на 3 роки, відносно Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", відомості згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України: ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчий в клопотанні також зазначив, що систематичне незаконне переміщення через державний кордон України комерційного товару під виглядом поштових відправлень без сплати митних платежів у значних розмірах, подальша його реалізація, та як наслідок легалізація майна, отримання злочинним шляхом, свідчать про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складу кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 204 ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 209 КК України, а в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З клопотання вбачається, що вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000238 від 09.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: всіх документів наявних у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1