Справа №487/8091/21
Провадження №1-кс/487/6361/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000980від 13.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.11.2021 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 1999 р.н., з розшифровкою контрагентів та завірених копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Банку щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 1999 р.н. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000980від 13.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 13.11.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період часу з 13.11.2021 заволоділа грошовими коштами заявника з належної йому кредитної картки у сумі 3687 грн., шляхом розрахування за товари в магазинах продовольчих товарів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 13.11.2021 увійшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив смс повідомлення про те, що 13.11.2021 використовуючи його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , невідома особа здійснювала оплату за покупки в різних магазинах.

Інформація, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового слідства для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значеннядля встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , іншим шляхом не має можливості.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 1999 р.н., з розшифровкою контрагентів та завірених копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Банку щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 1999 р.н. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту.

Ухвала дійсна до 16.12.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1