Провадження № 1-кс/752/9227/21
У Х В А Л А

15 листопада 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000459 від 18.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 355, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До проваддення слідчого судді надійшло клопатання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000459 від 18.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 355, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст. 219 КК України на 12 місяців.

Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000459 від 18.05.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 355, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві від директора ТОВ «СУЧАСНІ РИНКОВІ ІННОВАЦІЇ» ОСОБА_5 , що є учасником ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якої директор ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» ОСОБА_6 , являючись службовою особою, зловживаючи

повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших афілійованих із ним осіб, використав всупереч інтересам ТОВ «РСГП «СТОЛИЧНИЙ» свої повноваження та безпідставно сформував борг підприємства, що спричинило тяжкі наслідки та призвело до заподіяння підприємству збитків в особливовеликих розмірах. Крім того, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшло доповнення до заяви представника ТОВ "Сучасні ринкові інновації"адвоката ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого директор ТОВ «РСГП «Столичний» діючи умисно, усупереч вимогам Статуту вказаного Товариства, в інтересах третіх осіб, уклав ряд свідомо невигідних для зазначеної юридичної особи угод, які сприяли виникненню стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, і призвели до заподіяння внаслідок цього великої матеріальної шкоди ряду юридичних осіб.

Крім того, до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_8 у справі №752/17317/20 про зобов`язання уповноважених осіб слідчого управління ГУ НП у м. Києві внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ТОВ «СІА», відповідно до якої ОСОБА_9 шляхом зловживання довірою, під приводом укладання договору № 0190423/ПФД-3 від 03.04.2019 між ТОВ «СІА» та ТОВ «РСГП «Столичний», заволодів кошами ТОВ «СІА» в особливо великих розмірах.

На даний час в кримінальному провадженні виконано наступне:

витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію з Міністерства юстиції України щодо виконання наказу Мін`юсту №1462/5 від 16.04.2020;

в порядку ст. 93 КПК України направлено запити до ТОВ «Донбаська вугільна компанія», ТОВ «Еліт Торг Компані», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд «Нові технології», ТОВ «Фірма «Надія», ТОВ «РСГП «Столичний» щодо надання формацію по фінансово-господарським взаємовідносинам між зазначеними суб`єктами господарювання;

в порядку ст. 40 КПУ України надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (гласних) розшукових дій з метою встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

долучено до матеріалів кримінального проведення висновок експерта №1032/10-2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 31.08.2020;

витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії документів, що стосуються укладання службовими особами ТОВ «РСГП «Столичний» договорів купівлі-продажу цінних паперів;

допитано як представника потерпілого директора ТОВ «РСГП «Столичний» ОСОБА_10 ;

допитано як свідка начальника юридичного відділу ТОВ «РСГП «Столичний» ОСОБА_11 ;

допитано як свідка ОСОБА_12 ;

допитано як свідка ОСОБА_13 ;

витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо складу та структури Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1»;

витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження акт службового розслідування від 23.06.2021 за фактом можливого перевищення службовими особами ТОВ «РСГП «Столичний» своїх повноважень під час укладання та виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №20201222/БВ-1 від 22.12.2020;

витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «РСГП «Столичний».

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, однак жодній особі не повідомлено про підозру.

18.11.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№000459 від 18.05.2020 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Донбаська вугільна компанія», ТОВ «Брента Капітал», ТОВ «Екзолайт індастріз», щодо укладення з ТОВ «РСГП «Столичний» договорів купівлі та продажу цінних паперів (договори від 08.04.2020 та 22.04.2020);

- допитати директорів ТОВ «Донбаська вугільна компанія», ТОВ «Брента Капітал», ТОВ «Екзолайт індастріз`щодо обставин укладання зазначених договорів;

- допитати службових осіб ТОВ «РСГП «Столичний» щодо обставин проведення службового розслідування за фактом можливого перевищення службовими особами ТОВ «РСГП «Столичний» своїх повноважень під час укладання та виконання договору купівлі-продажу цінних паперів №20201222/БВ-1 від 22.12.2020;

здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів справи, яка перебуває у володінні Господарського суду міста Києва з метою вилучення копії договору купівлі-продажу цінних паперів від 22.12.2020;

- витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження завірену належним чином копію протоколу Загальних зборів товариства від травня 2020 року, відповідно до якого ОСОБА_6 зазначає, що Міністерством юстиції України прийнято наказ від 16.04.2021;

- після витребування зазначених документів вирішити питання щодо призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення розміру збитків, завданих ТОВ «РСГП «Столичний» в наслідок укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії необхідні становлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, на думку слідчого, становить 12 місяців.

У кримінальному провадженні за №000459 від 18.05.2020 розслідуються кримінальне правопорушення, яке відносяться до тяжких злочинів.

Дані дії необхідні для отримання доказів і не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема у зв`язку з неможливістю встановлення місця знаходження оригіналів документів, значною кількістю осіб, яких необхідно допитати в даному кримінальному провадженню, а також в даному кримінальному провадженні об`єднано чотири кримінальні провадження, обставини викладені в яких потребують перевірки слідчим шляхом, а також здійснення прийняття процесуальних рішень.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18.11.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №№000459 від 18.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 355, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ст. 219 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто 18 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1