УХВАЛА
08.11.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,
про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України, та додані до клопотання матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на шість місяців. У клопотанні зазначено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2019 року Державною службою України з питань праці (далі Держпраці) проведено внутрішній аудит Управління Держпраці у Житомирській області за 2018 рік (аудиторський звіт № 42 від 11.03.2019), в ході якого встановлено, що начальником Управління Держпраці у Житомирській області ОСОБА_5 в період з березня по жовтень 2018 року в порушення вимог Кодексу законів України про працю, Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295), Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509), не призначалися для розгляду справи про накладення штрафу та не накладались штрафи за порушення, виявлені в ході інспекційних відвідувань ряду юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Так, у період з березня по жовтень 2018 року інспекторами праці Управління Держпраці у Житомирській області проведено заходи державного контролю стосовно ряду суб`єктів господарювання, зокрема ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ «Шериф-Новоград+», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », КП «Ємільчанська ЦРА № 19», ТОВ «Корнинський завод будівельних матеріалів», Баранівський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України, ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Екогран», під час проведення яких виявлено порушення, зокрема, статей 21, 24, 108 КЗпП в частині допуску працівників до роботи без укладання трудового договору та непроведення оплати роботи у нічний час, які були відображені у відповідних актах інспекційного відвідування.
Однак, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, уповноваженою особою Управління Держпраці у Житомирській області штрафи не накладались, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів на загальну суму 8 488 440 грн, що документально та нормативно підтверджується Аудиторським звітом Держпраці від 11.03.2019, та 8 376 750 грн, що підтверджується довідкою залученого спеціаліста з перевірки висновків акту аудиту Держпраці України від 12.07.2019. Вказані розміри матеріальної шкоди (збитків) підтверджені висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 26.10.2020 № 117/7 за результатами проведення додаткової судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000405 від 18.11.2019.
Підслідність кримінального провадження №0000405 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, визначена за другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР у місті Хмельницькому 10.03.2021 постановою прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , надавались доручення УСР в Житомирській області ДСР НП України, ГУКЗЕ СБУ щодо проведення слідчих (розшукових) дій, на підставі ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду міста Житомир проведено тимчасові доступи до документів, які знаходились у володінні Управління Держпраці в Житомирській області, проведено судову-почеркознавчу, судово-економічну та додаткову судово-економічну експертизи. Крім того, слідчим у вказаному кримінальному провадженні призначено додаткову судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Житомирського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, та яка на даний час триває.
На даний час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.
Мотивуючи клопотання слідчий вказав, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.05.2021 №295/5631/21, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000405 від 18.11.2019 продовжено на шість місяців.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000405 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, спливає 14.11.2021.
Слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування у строк, визначений ч.1 ст. 219 КПК України не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
у разі надходження клопотання експерта під час проведення додаткової судової економічної експертизи забезпечити його виконання, шляхом проведення необхідних слідчих (розшукових) або процесуальних дій, витребування необхідних документів тощо;
провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути після проведення додаткової судової економічної експертизи;
виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення для встановлення істини у згаданому кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують факт зловживання службовим становищем або службової недбалості в діях уповноважених осіб Управління Держпраці в Житомирській області, що призвело до завдання збитків Державному бюджету України.
На переконання слідчого, для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.
Слідчий вказує, що обставинами, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, необхідність визначення конкретного розміру збитків, завданих Державному бюджету України, що зумовило призначення додаткової судової економічної експертизи.
Враховуючи об`єм та складність слідчих та процесуальних дій для їх проведення та завершення, а також для завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше шести місяців.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження на шість місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. У клопотанні його розгляд просить проводити без участі слідчого.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке 18.11.2019внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.
В рамках кримінального провадження повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України, жодній особі не вручено.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, у зв`язку із значним обсягом запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій, про які слідчим вказано у клопотанні.
Відповідно до ст.3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно з ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частина 2 статті 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Беручи до уваги обставини кримінального правопорушення та з урахуванням строку досудового розслідування, який з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців, водночас, положеннями ч.1 ст.294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до дванадцяти місяців, у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, відтак, з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, наявні підстави для продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369, 376 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 18.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України, на шість місяців, а саме до 14.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1