Справа № 953/6547/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

встановив:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 20.11.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 та інші, використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029), ТОВ «Стрейтвей Плюс» (код 43386139), ТОВ «Експертавто Групп» (код 43386165), ТОВ «Магнат Авто Групп» (код 43386055), ТОВ «Гранд Майстер» (код 41208224), ТОВ «Євро Ложистик» (код 41474961), ТОВ «Комьюнити Транс» (код 43120760), ТОВ «Юнити Групп» (код 43120844), ТОВ «Магнат Автотранс» (код 41356605), ТОВ «Грин Ложистик» (код 41474846), ТОВ «Грин Трек» (код 40825219), ТОВ «РАС Транс» (код 41356590), ТОВ «Статус Транс» (код 41502396), ТОВ «Тесла 737» (код 40886711), ТОВ «Вайт Транс» (код 41378325), ТОВ «Європа. ЮА» (код 41503164), ТОВ «Астерія Авто» (код 41577482), ТОВ «Старк Індастрі 737» (код 41992534), ТОВ «Астролайн» (код 43051954), ТОВ «Автогруз Плюс» (код 43051928), ТОВ «Магма Транс» (код 41794826), ТОВ «Еверест Транс» (код 42226353), ТОВ «Авто Константа» (код 41912698), ТОВ «Делікат Авто» (код 41794873), ТОВ «Транзит Авто» (код 41834617), ТОВ «Невис-Транс» (код 41916998), ТОВ «РВМ Транс» (код 43025510), ТОВ «Атрия Ложистик» (код 43690769), ТОВ «ЕКО ТАЙМ 737» (код 43438773), ТОВ «БАСТ Компані» (код 43021212), ТОВ «ЛЕН Транс» (код 43082296), ТОВ «СТАРК Індастрі» (код 41992534), ТОВ «СЛЕЙНГТРАНС» (код 43338787), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Кліндерпром» (код 42661150), ТОВ «АРТЕМІДА-АГ» (код 42665553), ТОВ «ДРЕС Компані» (код 41714337), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «ЙО» (код 40292352), ТОВ «Салютем Логістік» (код 39918891), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Салютем-Агро» (код 39882153), ТОВ «Артеміда-Аг» (код 42665553), ТОВ «Антарктида 2017» (код 41497355), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Салютем Плюс» (код 38879511), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Евтерпа-С» (код 41485423), ТОВ «Фрона» (код 41559987), ТОВ «Кіфея» (код 41560112), ТОВ «Аванті Торг» (код 41232425), ТОВ «Кристал Декор» (код 37462007), ТОВ «Бум Буд» (код 43501766), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Трудовий контракт» (код 30990147), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Бюргер ПАБ» (код 39882153), ТОВ «Морія Плюс» (код 41697736), ТОВ «Логістик Симфонія» (код 42995819), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Агро Драйв Плюс» (код 42996042), ТОВ «Новартік ЛТД» (код 43318300), ТОВ «Аррівер» (код 40485244), ТОВ «Промтехторг ЛТД» (код 40289931), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Слейнгтранс» (код 43338787), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ), ТОВ «Ерато-С» (код 41477139), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ), ТОВ «Вінтерс Груп» (код 41629839), ТОВ «Юдора Плюс» (код 41697804), ТОВ «Спецтрейдгаз» (код 39072533), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ) ТОВ «Мілена Плюс» (код 41564033), ТОВ «Дракарс» (код 41643130) та інших, в період з 2017 року по теперішній час, на території Харківської області, діючи умисно, шляхом реєстрації податкових накладних з придбання палива та супровідної продукції рітейлу, неправомірно сформували податковий кредит та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 792 256,69 гривень, тобто в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_7 в період з 2017 по 2020 рік, на території м. Харкова, не будучи уповноваженою особою на використання банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «ЙО» (код 40292352), ТОВ «Салютем Логістік» (код 39918891), ТОВ «ТК-Енігма» (код 41344594), ТОВ «Салютем-Агро» (код 39882153), ТОВ «Артеміда-Аг» (код 42665553), ТОВ «Антарктида 2017» (код 41497355), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Салютем Плюс» (код 38879511), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Евтерпа-С» (код 41485423), ТОВ «Фрона» (код 41559987), ТОВ «Кіфея» (код 41560112), ТОВ «Аванті Торг» (код 41232425), ТОВ «Кристал Декор» (код 37462007), ТОВ «Бум Буд» (код 43501766), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Салютем Транс» (код 40994897), ТОВ «Трудовий контракт» (код 30990147), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Бюргер ПАБ» (код 39882153), ТОВ «Морія Плюс» (код 41697736), ТОВ «Логістик Симфонія» (код 42995819), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Агро Драйв Плюс» (код 42996042), ТОВ «Новартік ЛТД» (код 43318300), ТОВ «Аррівер» (код 40485244), ТОВ «Промтехторг ЛТД» (код 40289931), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «Слейнгтранс» (код 43338787), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_9 ), ТОВ «Ерато-С» (код 41477139), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ), ТОВ «Вінтерс Груп» (код 41629839), ТОВ «Юдора Плюс» (код 41697804), ТОВ «Спецтрейдгаз» (код 39072533), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ) ТОВ «Мілена Плюс» (код 41564033), ТОВ «Дракарс» (код 41643130) та за відсутності відповідних повноважень щодо використання електронних засобів доступу до них здійснив повторну підробку (фальсифікацію) платіжних доручень на переказ грошових коштів з рахунків зазначених підприємств.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукових) дії та складені відповідні протоколи; проведено огляд реєстраційних даних та банківських рахунків групи підприємств, які підконтрольні ОСОБА_4 та іншим організаторам, а також ТОВ «Грин Ложистик», ТОВ «Грин Трек», ТОВ «РВМ Транс», ТОВ «Баст «Компані», ТОВ «Гранд Майстер», ТОВ «Магма Транс», ТОВ «Астролайн», ТОВ «Автогруз плюс»; направлено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області, УОРД ГУ ДФС у Харківській області, управління ОРД Державної прикордонної служби України, ОУ ГУ ДФС у Донецькій області, ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області; направлено запит до БТІ м. Харкова, Харківського регіонального центру МВС України, ДПС в Харківській області, служби фінансового моніторингу України, АРМИ, АТ «Райфайзен Банк Аваль», ДП «Національні інформаційні системи», Першої нотаріальної контори щодо надання інформації, ГУ ДПС у м. Києві; проведено обшуки за 16 адресами фігурантів; подано до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна вилученого в ході обшуків; проведено допит свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_6 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , призначено дві хімічні експертизи та призначено комп`ютерно технічну експертиза; проведено огляд реєстраційних справ за участю ОСОБА_23 ; повідомлено про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 ; повідомлено про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_28 , передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України; допитано в якості підозрюваного ОСОБА_26 , ОСОБА_39 , ОСОБА_28 ; повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину ОСОБА_20 , ОСОБА_19 на ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 205 1 КК України; проведено допит підозрюваного ОСОБА_20 , ОСОБА_19 ; проведено тимчасові доступи до документів у АТ «Універсал Банк», АТ «Райффазен Банк Аваль», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «ПУМБ», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Акцепт-Банк»; виконані інші слідчі дії.

24.09.2021 на підставі відповідної постанови керівника Харківської обласної прокуратури подальше здійснення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділу УСБ України в Харківській області.

Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи в Харківському НДЕКЦ МВС України щодо завданих збитків; додатково допитати осіб, у яких проведено обшуки з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; допитати посадових осіб та співробітників підприємств, які можуть бути причетні до вчинення вказаних злочинів, які розслідуються в межах даного провадження; у разі необхідності, призначити та провести додаткові експертизи (почеркознавчі, фоноскопічні); витребувати у суб`єктів господарювання інформацію, яка може мати значення для досудового розслідування; з урахуванням отриманих під час досудового розслідування доказів, повідомити причетним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, встановити в діях вказаних осіб ознаки інших кримінальних правопорушень та прийняти відповідне процесуальне рішення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з урахуванням додатково отримуваної інформації.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_43 не з`явився, повідомлявся належним чином. 10.11.2021 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.03.2021, за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого та тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 20.11.2021.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 20 травня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 20 травня 2022 року включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1