УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 в середині листопада 2009 року, під час зустрічі, яка відбулася у офісному приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінена назва - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі по тексту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться у АДРЕСА_2 , представившись юристом та магістром права, познайомився із головою правління даного товариства ОСОБА_4 , який звернувся до ОСОБА_3 за правовою допомогою у вирішенні проблемних питань фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виникли із-за наявних заборгованостей товариства по отриманим кредитам та проведеним лізинговим операціям, що могло потягнути за собою ліквідацію підприємства, накладення штрафних санкцій, звернення стягнення на корпоративні права ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебували у власності ОСОБА_4 ..

При зустрічі ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 про необхідність вивчення ним документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх аналізу та розроблення плану (алгоритму) дій, які будуть направлені на вихід товариства із кризового становища та активів потерпілого ОСОБА_4 у вигляді належних останньому акцій ВAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 домовилися, що всі фінансові витрати, які будуть пов`язані із проведенням антикризових заходів, будуть оплачені ОСОБА_4 без оформлення відповідних на те документів (договорів, актів та інше).

Ознайомившись із всіма необхідними для нього документами фінансово - господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких було надано з дозволу потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_3 розробив план (алгоритм) дій, які були спрямовані на виведення з-під можливого обтяження корпоративних прав ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також збереження акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для головного акціонера вказаного товариства - ОСОБА_4 , замінивши їх на корпоративні права іншого товариства.

Із запропонованим ОСОБА_3 антикризовими заходами та планом (алгоритмом) дій потерпілий ОСОБА_4 погодився, усвідомлюючи вигідність для себе таких дій по вибуттю із свого володіння та передачі майна - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підконтрольну йому новостворену юридичну особу, якою стало ПП « ОСОБА_5 ».

Так, в період з середини листопада 2009 року по кінець грудня 2009 року, у місті Вінниці, за участю ОСОБА_3 та його помічників були виготовлені для потерпілого ОСОБА_4 різного роду документи, на підставі яких проведені наступні дії:

- 23.11.2009 зареєстровано приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ). Статутний капітал підприємства сформовано за рахунок внеску його засновника (власника) ОСОБА_4 і становить 345000,0 грн., що складає 100% розміру статутного капіталу. У якості внеску до статутного капіталу залучено майно ОСОБА_4 у вигляді належних йому акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн.;

- 22.12.2009 укладені договори № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М та № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М, за умовами яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступило (продало) за кошти, а ПП « ОСОБА_5 » набуло (купило) за кошти право власності на частку в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.);

- 30.12.2009 зареєстровані нові редакції статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких 1111 « ОСОБА_5 » стало власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).

Таким чином, ОСОБА_3 за рахунок власного досвіду та знань у галузі реєстрації юридичних осіб провів швидкі дії щодо створення ПП « ОСОБА_5 », вконання цим підприємством зобов`язань по внесенню частини часток у статутні капітали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з подальшим набуттям права власності на корпоративні права цих товариств, внаслідок чого зарекомендував себе перед потерпілим ОСОБА_4 досвідченим юристом, який здатний оперативно вирішувати виниклі проблеми у діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та викликав у потерпілого ОСОБА_4 впевненість, що він діє в інтересах останнього.

Крім того, ОСОБА_3 через ОСОБА_4 зумів отримати довіру нового зласника (учасника) і директора 1111 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , який, довіряючи ОСОБА_3 , підписував надані останнім документи ПП « ОСОБА_5 », вважаючи, що такі дії ОСОБА_3 були вигідні для потерпілого ОСОБА_4 .

Разом з цим, ОСОБА_3 , здобувши за викладених вище обставин довіру ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих спонукань, розробив план послідовних умисних дій направлених на заволодіння майном ПП « ОСОБА_5 » у вигляді корпоративних прав - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також придбання права на майно - акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належали потерпілому ОСОБА_4 , на свою користь, запевняючи ОСОБА_4 , що переоформлення на ОСОБА_3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права власності на вказані корпоративні права є тимчасовим, цим самим викликав у потерпілого ОСОБА_4 впевненість у вигідності передачі майна та права на майно ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_3 , з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, у грудні 2009 року у м. Вінниці виготовив та надав ОСОБА_6 для підпису рішення власника ПП « ОСОБА_5 » № 17/12-2009/1-В від 17 грудня 2009 року, яким визначено необхідність створення нової юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом його виділу із ПП « ОСОБА_5 » з переходом частини належного підприємству майна, прав та обов`язків.

Доводячи необхідність даної реорганізації, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що таким чином здійснюються дії по придбанню нібито добросовісними набувачами майна - часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також права власності на акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Діючи по розробленому плану злочинної діяльності, та, будучи обізнаним у порядку проведення реорганізації юридичної особи у формі виділу, ОСОБА_3 в лютому 2010 року виготовив розподільчий баланс вказаного підприємства станом на 23.02.2010 та надав його директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 для підписання. ОСОБА_6 , будучи необізнаним про наміри ОСОБА_3 , не ознайомлюючись із змістом документа, довіряючи ОСОБА_3 , підписав зазначений розподільчий баланс, як директор і відповідальний за результати виділу, а також своїм підписом підтвердив прийняття новостворюваною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » активів та пасивів, внесених до балансу.

Відповідно до розподільчого балансу від 23.02.2010 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передано від ПП « ОСОБА_5 » активи у вигляді довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, а саме - корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5433197,00 грн. та корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3346671,00 грн.

На підставі підготовлених та поданих за участю ОСОБА_3 документів, 09.03.2010 державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ), де засновником та керівником виступив ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 .

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння майном, постійно запевняючи потерпілого ОСОБА_4 про законність здійснюваних ним дій та необхідність для цього тривалого часу, за участю ОСОБА_3 у квітні 2010 року було виготовлено протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 4 від 20.04.2010, відповідно до якого прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% (грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.), а також протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 8 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_3 , на якого розподіллено частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміром 99,7% грошовий еквівалент - 5443197,00 грн.).

Підготовлена за участю ОСОБА_3 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою документально підтверджено набуття ОСОБА_3 права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 22.04.2010 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, ОСОБА_3 з метою досягнення свого злочинного умислу на заволодіння майном і надання своїм злочинним діям належного документального оформлення, в квітні 2010 року забезпечив виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 5 від 20.04.2010, відповідно до якого зборами прийнято рішення про добровільний вихід вказаного товариства зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.), а також протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 7 від 21.04.2010, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано згоду на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийнято (включено) до складу нового учасника - ОСОБА_3 , на якого розподілено частку в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміром 99,6% грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.).

Підготовлена за участю ОСОБА_3 нова редакція статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою документально підтверджено набуття ним права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства, зареєстрована 23.04.2010 державним оратором ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виготовлені за участю ОСОБА_3 документи щодо набуття ним права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано ОСОБА_6 , який довіряючи ОСОБА_3 , та, будучи впевненим, що він діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , підписував їх. Підписані ОСОБА_6 документи були використанні для внесення змін до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо їх учасників.

Крім того, для належного оформлення переходу права власності на частки в статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відображення з даного приводу операцій по купівлі - продажу та проведених розрахунків, за участю ОСОБА_3 були виготовлені договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договір купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010.

Після чого, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створення видимості проведення розрахунку за придбані корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без наміру реального його виконання, ОСОБА_3 , будучи власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) у розмірі 1000000,00 грн., виготовив договір купівлі - продажу (відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А, на підставі якого нібито продав (відступив) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » право власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розміром 344900,00 грн., що в дольовому еквіваленті становить 34,43834% за загальною договірною вартістю 344900,00 грн. із визначеним терміном розрахунку до 30.07.2010. Разом з цим, заздалегідь знаючи, що умови вказаного договору не будуть виконуватися, а його оформлення є лише прикриттям його злочинної діяльності щодо набуття права власності на частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за участю ОСОБА_3 02.08.2010 були складені акти звірки взаємних розрахунків, по яким нібито зафіксовано зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн., що виникли по договору купівлі - продажу (відступлення) частки в статутному капіталі №21-04/2010-1 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 та договору купівлі - продажу відступлення) частки в статутному капіталі № 21-04/2010-2 ДКП-КП/А-Д від 21.04.2010 з однієї сторони, а також по договору купівлі - продажу відступлення) № 16-07/2010-1 ДКП-КП/Д-А від 16.07.2010 з іншої сторони. Про складання зазначених документів та проведення таких операцій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 обізнаний не був.

Таким чином, ОСОБА_3 під виглядом зарахування зустрічних однорідних грошових вимог на суму 344900,00 грн. та шляхом укладання вказаних вище договорів і оформлення актів звірок взаємних розрахунків вчинив дії щодо прикриття своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном.

Безоплатно ставши власником часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_3 , відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном вказаних товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув право отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , був обраний та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, ОСОБА_3 з метою встановлення контролю за фінансово - господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримання можливості однособово приймати рішення про відчуження майна та активів вказаного товариства, а також акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали потерпілому ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , був обраний на посаду голови товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до околу № 8 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.04.2010 і перебуває на вказаній посаді по теперішній час.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_3 , які виразилися в умисному заволодінні чужим майном - частками у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також придбанні права на майно акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в період з грудня 2009 року по квітень 2010 року в місті Вінниці, потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,00 грн. та «Мега - Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,00 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Разом з цим, ОСОБА_3 , в період з квітня 2010 року по липень 2014 року, маючи реальну можливість здійснити дії по відступленню права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і права на майно у вигляді акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь потерпілого ОСОБА_4 або під його опосередкований контроль через юридичні особи, у тому числі ПП « ОСОБА_5 », в яких ОСОБА_4 міг бути одноособовим власником (засновником, учасником), вчи нив ряд дій, які були направлені на спроби відчудження цих корпоративних прав та активів (майна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рахунок погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також усунення ОСОБА_4 з посади керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення загальних зборів акціонері вказаного товариства з використанням акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які раніше належали потерпілому ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування 20.01.2015 ОСОБА_3 повідомлення по вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та оголошено в розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

З метою встановлення місця знаходження ОСОБА_3 направлено доручення працівникам УКР ГУНП у Вінницькій області на встановлення банківських установ, в яких ОСОБА_3 відкрив рахунки та здійснює по ним грошові операції. На виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 , МФО банк НОМЕР_2 ) відкрив рахунки: НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980) та користується ними по даний час.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинене ним діяння, умисно переховується від органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_6 (980), НОМЕР_7 (980), НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкритті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , встановити місце знаходження ОСОБА_3 неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписок про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980) за період часу з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з банківських рахунків № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980) за період часу з 01.01.2021 по 21.10.2021.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя