печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9327/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
23 лютого 2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на корпоративні права та статутний капітал ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» (), який складає 14511, 00 грн., а саме:

- ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 4 452 грн. (30.68%);

- ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 4 357, 5 грн. (30.03%);

- ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду складає 1 895, 25 грн. (13.06%);

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду 1 879. 5 грн. (12.95%);

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 1 863.75 (12.84%);

- ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%);

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%)., а також заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

- ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 4 452 грн. (30.68%);

- ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 4 357, 5 грн. (30.03%);

- ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду складає 1 895, 25 грн. (13.06%);

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду 1 879. 5 грн. (12.95%);

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 1 863.75 (12.84%);

- ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%);

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%).

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001036 від 28.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 звернувся громадянин України ОСОБА_12 , який надав дві довіреності від громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які були завірені в 16 нотаріальній конторі району міста Анталії Турецької Республіки 04.10.2021.

У подальшому, ОСОБА_12 на підставі довіреностей у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_8 вчинив наступні дії: підписав протокол загальних зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Київміськсантехмонтаж» (), яким було змінено керівника зазначеного підприємства з ОСОБА_4 на ОСОБА_13 , уродженку Луганської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_9 ; переоформив частки в статутному капіталі ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж», що належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на підставі договорів купівлі-продажу та актів прийому-передачі на нового власника ОСОБА_13 ; переоформив право власності на будівлю (майновий комплекс) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» ().

Однак, в подальшому до приватного нотаріуса ОСОБА_11 звернулись ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та повідомили, що ними ніколи не видавались довіреності на ОСОБА_12 .

На підставі заяви ОСОБА_5 . приватний нотаріус ОСОБА_11 зупинила реєстраційну дію.

Після зупинення реєстраційної дії до ОСОБА_11 звернулися невідомі особи, які представилися співробітниками органів Національної поліції України. Зазначені особи прохали ОСОБА_11 не вчиняти жодних дій та заходів щодо виявлення нею факту привласнення майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У разі вчинення таких дій погрожували негативними наслідками з боку підрозділів Національної поліції України, що можуть настати для ОСОБА_11 .

Також встановлено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 спільно із невстановленими співробітниками Національної поліції України, упродовж грудня 2021 року лютого 2022 року вживають заходи, що спрямовані на заволодіння будівлею (майновим комплексом) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за сприяння невстановлених співробітників органів НП України, у найближчий час планує здійснити переоформлення права власності на зазначену будівлю, з метою уникнення від накладення арештів або вжиття заходів відповідними структурними підрозділами Міністерства юстиції України, зокрема Офісом протидії рейдерству.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності на майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі акту приймання- передачі нерухомого майна належить на праві приватної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем Білдінг та Ко» ().

Так, з метою заволодіння будівлею (майновим комплексом) загальною площею 2972,6 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , інші невстановлені особи діючи спільно із невстановленими співробітниками Національної поліції України склали та нотаріально засвідчили протокол загальних зборів учасників ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» від 13.12.2021. Згідно п. 5 порядку денного «Про створення ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» та внесення частки до його статутного капіталу» статутний капітал ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» підлягає внесенню засновниками протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства. В якості внеску до статутного капіталу ТОВ «ТАНДЕМ БІЛДІНГ ТА КО» учасник ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» вносить майновий комплекс площею 2972,6 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лумумби Патріса (Іоанна Павла ІІ), будинок 3.

Крім того, на даний час органом досудового розслідування перевіряється законність отримання у власність ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» майнового комплексу загальною площею 2972,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

Так, до вчинення злочину також можуть бути причетні учасники та засновники ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» від імені яких діяли ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які шляхом здійснення реалізації статутного капіталу спробують легалізувати дії пов`язанні з отримання у власність зазначеного майнового комплексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_10 , корпоративні права та статутний капітал ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» (), який складає 14511, 00 грн., визнано речовим доказом.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» (), встановивши заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал ТЗДВ «Київміськсантехмонтаж» (), який складає 14511, 00 грн., а саме:

- ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 4 452 грн. (30.68%);

- ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 4 357, 5 грн. (30.03%);

- ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду складає 1 895, 25 грн. (13.06%);

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду 1 879. 5 грн. (12.95%);

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 1 863.75 (12.84%);

- ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%);

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%).,

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

- ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 4 452 грн. (30.68%);

- ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 4 357, 5 грн. (30.03%);

- ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду складає 1 895, 25 грн. (13.06%);

- ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду 1 879. 5 грн. (12.95%);

- ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду 1 863.75 (12.84%);

- ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%);

- ОСОБА_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розмір внеску статутного фонду 31.5 грн. (022%).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1