Провадження №1-кс/205/2127/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
17 грудня 2021 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 06.10.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 8, органом досудового розслідування встановлено, що 09.01.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума збитків встановлюється.

Відповідно відомостей виписки ОСОБА_6 по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на його картковий рахунок у період з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року надходили грошові кошти, які він одразу перераховував на картковий рахунок

гр. ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , загальною сумою 51 000 гривень

00 копійок, які згідно із міжнародного запиту компетентного органу Республіки Білорусь, були здобуті шахрайським шляхом.

Відповідно до відомостей виписки ОСОБА_8 по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на його картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , 09.01.2021 року надійшли грошові кошти загальною сумою 15 500 гривень 00 копійок, із яких 15 000 гривень ОСОБА_8 , одразу перерахував на рахунок ОСОБА_7 , які згідно міжнародного запиту компетентного органу Республіки Білорусь, були здобуті шахрайським шляхом.

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші грошові рахунки невстановленої особи та їх отримання останньою; встановлення суми грошових коштів які отримала, та використання вищевказаної інформації як речовий доказ у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 09.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_7 , у період часу з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням, в тому числі, до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , списаних із банківських рахунків громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09.01.2021 року по теперішній час, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором у клопотанні просять слідчого суддю зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 09.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням; руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_7 , у період часу з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням, та в тому числі, до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , списаних із банківських рахунків громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09.01.2021 року по теперішній час, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дослідивши докази, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000048 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому, вказані відомості та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 06.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
2. Зобов`язати голову правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою:

АДРЕСА_1 , надати прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_9 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до завірених належним чином копій документів в печатному вигляді, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме:

1) руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 09.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням.

2) руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням.

3) руху грошових коштів всіх банківських розрахункових рахунків ОСОБА_7 а, у період часу з 08.01.2021 року по 11.01.2021 року, по всім розрахунковим рахункам з розшифруванням всіх контрагентів та їх розрахункових рахунків, з метою в подальшому використання вищевказаної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин кримінального провадження; відшкодування завданих збитків заявниці вказаним кримінальним правопорушенням, та в тому числі, до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих будь-яким способом в відділеннях та банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , списаних із банківських рахунків громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 09.01.2021 року по теперішній час, з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1