Справа № 296/8154/21
УХВАЛА
Іменем України

20 вересня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора - начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1,2 ст.366, ч.2,3 ст.365-2 Кримінального кодексу України,-

встановив:

Прокурор - начальник відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 15.09.2021 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 19.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1,2 ст. 366, ч. 2,3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, начальник управління праці та соціального захисту населення Коростенської районної державної адміністрації (далі УПСЗН Коростенської РДА) ОСОБА_7 , будучи обізнана про бюджетні асигнування УПСЗН Коростенської РДА з державного бюджету, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном на користь третіх осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме заволодіння бюджетними асигнуваннями спрямованими на виплату компенсацій, з використанням підроблених документів, а також вчинення інших злочинів, які б полегшували вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, організувала на території Коростенського району Житомирської області стійку організовану злочинну групу, в яку на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу соціального захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи УПСЗН Коростенської РДА; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , суб`єкт оціночної діяльності, зареєстрований як фізична особа підприємець.

Організована злочинна група створена з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеним в якості компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчиняла умисні злочини у період часу з 19.07.2017 по 29.09.2020.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснювали заволодіння бюджетних коштів у 2017 - 2020 роках на користь третіх осіб.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що місцеві жителі Коростенського району, здійснювали реєстрацію місця проживання в напівзруйнованих та нежилих будівлях, що розміщені в селах Коростенського району, та які віднесені до зони, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після цього, вказані громадяни здійснювали придбання у власність нерухоме майно в «чистій» зоні та проводили формальне переселення за вказаною адресою, при цьому фактично проживаючи у Коростенському районі. Після цього, вказані особи подавали до УПСЗН Коростенської РДА документи на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували прийняття та опрацювання від місцевих жителів Коростенського району документів на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій. Після чого ОСОБА_9 проводив оцінку втраченого нерухомого майна з порушенням вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», а саме встановлював не ринкову, а залишкову вартість заміщення (відтворення), тим самим визначав значно завищену вартість такого майна.

Після цього на підставі поданих документів та звіту про оцінку втраченого нерухомого майна ОСОБА_7 проводила нарахування бюджетних асигнувань, громадянам, які фактично не мали права на отримання компенсації за втрачене нерухоме майно у разі відселення або самостійного переселення з радіоактивно забруднених територій.

Після фактичного заволодіння бюджетними коштами, з метою приховування злочинної діяльності організованої група та з метою надання видимості законності їх діям, не зважаючи на факт проведення оцінки залишкової вартості заміщення (відтворення) втраченого нерухомого майна, між УПСЗН Коростенської РДА та ФОП « ОСОБА_9 » укладались договори на проведення ринкової оцінки такого майна, а також підписувались акти приймання виконаних робіт з проведення ринкової оцінки втраченого нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування було встановлено, що злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у 2017 - 2020 роках здійснила 12 фактів заволодіння бюджетних коштів на користь третіх осіб, на загальну суму 4 184 601,79 гривень.

15.09.2021 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- Квитанція до прибуткового ордера №126/19н прийнята від ОСОБА_10 для проведення комплексу геодезичних та землеворядних робіт на 1 арк.

- Договір №126/19н на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачу її в оренду, або у власність на 1 арк. Укладений між ТОВ «Еліт-Центр» та ОСОБА_10 . Предметом договору є розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 . Договір заповнений повністю, за зворотному аркуші стоять підписи та відтиски печаток сторін.

- Довідка №303/02-28 видана ОСОБА_11 , що вона дійсно проживала та була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у період з 26.04.1986 по 04.07.1996 р. на 1 арк. Видана виконкомом Берестовецької сільської ради.

- Копія рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області по справі №279/4650/16-ц, яким визнано за ОСОБА_5 право вланості на спадкове майно у вигляді житлового будинку АДРЕСА_2 на 1 арк.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №75173581 на 1 арк.

- Виписка по рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

- Форма для переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

- Договір №7 на вклад «Мій прогресивний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 29.05.2018 на 2 арк. Договір частково не заповнений, але на аркуші №2 стоїть підпис та відтиск печатки однієї зі сторін Банку.

- Платіжне доручення № АТ «Ощадбанк» на 1 арк.

- Договір №147767805 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 27.11.2017 на 1 арк. Договір частково не заповнений, але на зворотному аркуші стоїть підпис та відтиск печатки однієї зі сторін Банку.

- Квитанція №47767805 від 27.11.2017 АТ «Ощадбанк» на 1 арк.

- Довідка №345/02-26 видана ОСОБА_11 , про смерть її матері, яка проживала та була співвласником за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк. Видана виконкомом Берестовецької сільської ради.

- Лист Коростенської районної державної нотаріальної контори №02-17/436 від 02.04.2016, щодо порядку прийняття спадщини ОСОБА_5 на 1 арк.

- Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.

- Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 видане Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області та копія ІІПН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.

- Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок по АДРЕСА_3 , інвентаризаційна справа №74 на 5 арк. В даному паспорті наявний схематичний план розташування будівель та споруд на присадибній ділянці, план будинку №22, експлікація до плану будинку та характеристика будинку, господарських будівель та споруд.

- Договір №7 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 18.05.2020 на 1 арк. Договір частково не заповнений, але на зворотному аркуші стоїть підпис та відтиск печатки однієї зі сторін Банку

- Квитанція №0 від 18.05.2020 АТ «Ощадбанк» на 1 арк.

- Копія посвідчення громадянина, який (яка) потерпів(ла) від Чорнобильської катастрофи (категорія 3) серія НОМЕР_4 від 28.05.1993 року на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.

- Довіреність від громадянина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 на уповноваження ОСОБА_5 придбати та зареєструвати на ім`я ОСОБА_15 на власний розсуд житловий будинок з відповідними земельними ділянками в будь-якому населеному пункті Житомирської області №572 від 12.03.2019 на 1 арк. На зворотному аркуші довіреності в графі ПІДПИС наявний підпис ОСОБА_15

- Нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_16 . Серія НОМЕР_5 від 28.12.2018 року на 1 арк.

- Лист від ПП «ОРТОТОП» на ім`я ОСОБА_17 на адресу АДРЕСА_4 на 1 арк.

15.09.2021 постановою слідчого вказані документи визнані речовими доказами.

Необхідність арешту обґрунтовує збереженням вилучених документів, які містять інформацію, що має значення для кримінального провадження, як речових доказів по кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання у повному обсязі з підстав, зазначених у ньому, та просили його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені у клопотанні та обґрунтованість накладення арешту підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук від 10.09.2021; копією протоколу обшуку від 15.09.2021; копіями висновків експертів; копією висновку управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області; протоколами допиту свідків; копіями протоколів НСРД; копією постанови про визнання речовими доказами вилученого майна від 15.09.2021.

Враховуючи досліджені докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене в ході проведення 15.09.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: квитанція до прибуткового ордера №126/19к, прийнята від ОСОБА_10 для проведення комплексу геодезичних та землевпорядних робіт на 1 арк; договір №126/19к на розроблення проекту землеустрою; довідка №303/02-28, видана виконкомом Берестовецької сільської ради ОСОБА_11 ; копія рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області по справі №279/4650/16-ц; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №75173581 на 1 арк; виписка по рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; форма для переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; договір №7 на вклад «Мій прогресивний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 29.05.2018 на 2 арк; платіжне доручення № АТ «Ощадбанк» на 1 арк;договір №147767805 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 27.11.2017 на 1 арк; квитанція №47767805 від 27.11.2017 АТ «Ощадбанк» на 1 арк;довідка №345/02-26, видана ОСОБА_11 , про смерть її матері, яка проживала та була співвласником за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк;лист Коростенської районної державної нотаріальної контори №02-17/436 від 02.04.2016 на 1 арк.; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , копія ІПН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок по АДРЕСА_3 , інвентаризаційна справа №74 на 5 арк.; договір №7 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 18.05.2020 на 1 арк.;квитанція №0 від 18.05.2020 АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;копія посвідчення громадянина, який (яка) потерпів(ла) від Чорнобильської катастрофи (категорія 3) серія НОМЕР_4 від 28.05.1993 року на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.; довіреність від громадянина ОСОБА_15 №572 від 12.03.2019 на 1 арк.; нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_16 Серія НОМЕР_5 від 28.12.2018 року на 1 арк.; лист від ПП «ОРТОТОП» на ім`я ОСОБА_17 , - містять ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020.

Враховуючи наведене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку 15.09.2021 майно.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора - начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000433 від 19.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.1, 2 ст.366, ч.2,3 ст.365-2 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 15.09.2021 обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- квитанцію до прибуткового ордера №126/19к, прийняту від ОСОБА_10 для проведення комплексу геодезичних та землевпорядних робіт на 1 арк;

- договір №126/19к на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачу її в оренду, або у власність на 1 арк. Укладений між ТОВ «Еліт-Центр» та ОСОБА_10 . Предметом договору є розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ;

- довідку №303/02-28, видану виконкомом Берестовецької сільської ради ОСОБА_11 , що вона дійсно проживала та була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 у період з 26.04.1986 по 04.07.1996 р. на 1 арк;

- копію рішення Коростенського міськрайонного суду Житомирської області по справі №279/4650/16-ц, яким визнано за ОСОБА_5 право власності на спадкове майно у вигляді житлового будинку АДРЕСА_2 на 1 арк;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №75173581 на 1 арк;

- виписку по рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк;

- форму для переказу коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк;

- договір №7 на вклад «Мій прогресивний депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 29.05.2018 на 2 арк;

- платіжне доручення № АТ «Ощадбанк» на 1 арк;

- договір №147767805 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 від 27.11.2017 на 1 арк;

- квитанцію №47767805 від 27.11.2017 АТ «Ощадбанк» на 1 арк;

- довідку №345/02-26, видану ОСОБА_11 , про смерть її матері, яка проживала та була співвласником за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк;

- лист Коростенської районної державної нотаріальної контори №02-17/436 від 02.04.2016 щодо порядку прийняття спадщини ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копію свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;

- копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 , видану Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській області та копію ІПН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

- технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок по АДРЕСА_3 , інвентаризаційна справа №74 в якій наявний схематичний план розташування будівель та споруд на присадибній ділянці, план будинку АДРЕСА_3 , експлікація до плану будинку та характеристика будинку, господарських будівель та споруд, на 5 арк.;

- договір №7 на вклад «Мій депозит» на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 (з поповненням та щомісячною виплатою процентів) від 18.05.2020 на 1 арк. Договір частково не заповнений, але на зворотному аркуші стоїть підпис та відтиск печатки однієї зі сторін Банку;

- квитанцію №0 від 18.05.2020 АТ «Ощадбанк» на 1 арк.;

- копію посвідчення громадянина, який (яка) потерпів(ла) від Чорнобильської катастрофи (категорія 3) серія НОМЕР_4 від 28.05.1993 року на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довіреність від громадянина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 на уповноваження ОСОБА_5 придбати та зареєструвати на ім`я ОСОБА_15 на власний розсуд житловий будинок з відповідними земельними ділянками в будь-якому населеному пункті Житомирської області №572 від 12.03.2019 на 1 арк.;

- нотаріально завірену копію свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_16 . Серія НОМЕР_5 від 28.12.2018 року на 1 арк.;

- лист від ПП «ОРТОТОП» на ім`я ОСОБА_17 на адресу АДРЕСА_4 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено: 24.09.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1