Провадження № 1-кс/686/8736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001467,

встановив:

26.08.2021 року заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: м. а саме АДРЕСА_1 , а саме до інформації, які банківські картки прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 ; за ким саме зареєстровані даний рахунок із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 01 січня 2015 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації банківської картки по 01 січня 2015 року, з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що «01.04.2014 близько 07.10 год., невстановлені особи, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , з хуліганських спонукань, із застосуванням предмета заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (дерев`яна бита) завдали ОСОБА_5 , тілесні ушкодження.

Окрім того, 20.11.2014 року до Волочиського РВ УМВСУ в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.11.2014 біля 07.30 год. на власному домогосподарстві по АДРЕСА_2 , біля вхідних дверей, він виявив чотири скляних пляшки із невідомою рідиною.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженні ОСОБА_5 тільки під час допиту 02.07.2014 повідомив правоохоронні органи про те що 01.04.2014 року, що невідомі особи вчинили напад на нього та заволоділи грошовими коштами в сумі 4300 000 грн, які він напередодні знімав з банківських рахунків, в тім жодного підтвердження зняття грошових коштів надати відмовився.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що фермерське господарство « ОСОБА_6 » для здійснення фінансових операцій та господарської діяльності використовував банківський рахунок «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Головою фермерського господарства « ОСОБА_6 », є ОСОБА_5 , який має процесуальний статус потерпілого в даному кримінальному провадженні, а тому з метою підтвердження показів потерпілого стосовно наявності кількості грошових коштів на рахунку в «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації до банківського рахунок «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який використовувався головою фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5

Вказана інформація зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки 02.10.2020 року прийнято рішення про проведення державної реєстрації припинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим.

Крім того, інформацію щодо руху коштів про рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна отримати у Фонді, що знаходиться у АДРЕСА_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, проте подав заяву в якій міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

У зв`язку із недоведенням ініціатором клопотання наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001467 від 03.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.187, ч.1 ст.296 КК України.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом із тим, відповідних вимог дотримано не було. Так, ініціатором клопотання не доведено, що фермерське господарство « ОСОБА_6 » для здійснення фінансових операцій та господарської діяльності використовував банківський рахунок «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про доступ до якого клопоче слідчий.

За таких обставин, у зв`язку із недоведеністю слічдми необхідності тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме подальшої можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

У задоволенні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001467 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1