Справа № 461/8805/21
Провадження № 1-кс/461/6033/21
УХВАЛА
Іменем України
01.11.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документіву кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000399 від 01.08.2018 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України по факту заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами в особливо великих розмірах в ході виконання робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що згідно отриманої із УСБУ в Тернопільській області інформації, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору підряду на будівельні роботи, виконує роботи із будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , котрі фінансуються із державного бюджету ( замовник робіт та розпорядник коштів Військова частина № НОМЕР_1 Національної Гвардії України). При цьому у проектно-кошторисній документації, яка готувалась на замовлення розпорядника коштів, встановлено максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоювати кошти за цінами вищими, ніж середньо ринкові. В ході досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено спільну перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності в/ч НОМЕР_1 НГУ в частині використання бюджетних коштів на виконання робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.05.2017 по 31.12.2018, за результатами якого встановлено завищення вартості виконаних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 3022149,78 гривень. Крім цього в межах кримінального провадження роведено будівельно-технічну експертизу, якою частково підтверджено евідповідність виконаних робіт. Робіт по об`єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявні дані відчать, що деякі роботи за цими договорами, частково або взагалі не иконувались. Також, до проектно-кошторисної документації включені роботи, які фактично не виконувались, а у актах виконаних робіт були зазначені, у зв`язку з чим на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були незаконно сплачені бюджетні кошти. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між військовою частиною 3002 НГ України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність остатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, становлення фактів розтрати бюджетних коштів посадовими особами, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів надасть можливість встановити осіб, які причетні достовірність до вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення на підставі таких документів почеркознавчої, технічної експертизи документів, що дасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження та прийняття таким чином законного процесуального рішення. Оригінали вищевказаних документів, зберігаються у виконавця ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса), АДРЕСА_3 (юридична адреса), а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення. Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до з можливістю вилучення речей і документів, пооб`єкту «Будівництво багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть знаходиться заадресою: АДРЕСА_2 , (фактична адреса) або АДРЕСА_3 (юридична адреса), а саме:

- оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення,договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи прооплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертнийзвіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту тадокументи про оплату за експертизу проекту);

- оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни додоговорів, документів про розірвання договорів;

- оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок провартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість тавартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти наскриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи,які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договорисубпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті,накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них,журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень,заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт,закупівлю матеріалів;

- оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачіробіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведеннятехнічного нагляду;

- оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимогдо предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання(прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

- оригінали документів в кількості не менше 10-15 примірників з підписамипосадових осіб, які підписували документи (акти КБ-2в та інші) та укладалидоговори щодо зазначених закупівель;

- а також копії наступних документів: накази про призначення керівника таголовного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади танакази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`ємивиконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадовіінструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували актиприймання-виконаних робіт.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою. В клопотанні просить проводити розгляд такого без участі слідчого та без участі прокурора.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

01 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000399 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Проте слідчим не було зазначено та належним чином обґрунтовано, яке саме доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження матиме одержання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.

В клопотанні слідчого, останній зазначає, що речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, можуть знаходитись за адресою у м. Львів або у м. Теребовля, що є припущенням слідчого, а відтак не може лягти в основу ухвали про задоволення такого клопотання. Крім цього, в клопотанні відсутні відомості, які б свідчили про те, що речі та документи перебувають у володінні саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

Із врахуванням вищезазначених вимог кримінального процесуального закону слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000399 від 01.08.2018 року за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1