Справа № 461/9281/19
Провадження № 1-кс/461/4711/21
УХВАЛА

26.08.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000521 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 30.09.2021 року.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 13.06.2019у якому повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366КК України, одне з яких відповідно до ч. 6 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що у період часу з 16.05.2018 по 24.09.2019, директор ТОВ «Добрі дороги»», () (далі Товариство) ОСОБА_6 , перебуваючи на території Львівської області, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими на даний час слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області» та «Капітальний ремонт дороги вулиця Верхня у с. Бартатів Городоцького району Львівської області», заволодів грошовими коштами у вигляді різниці між фактичною вартістю виконаних будівельних робіт та сумою, що була сплаченою Товариству за умовами договорів підряду на виконання робіт, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до яких внесені завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних будівельних робіт, у загальній сумі 1 979 749,92 гривень, тим самим заподіявши матеріальну шкоду Бартатівській сільській раді Городоцького району Львівської області та Великолюбінській селищній раді Городоцького району Львівської області на вказану суму за наступних обставин.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-наказом № 0606-1 від 06.06.2018 Про призначення директора відповідно до якого ОСОБА_6 обіймає з 14.06.2018 посаду директора ТОВ «Добрі дороги»;

-статутом ТОВ «Добрі дороги», затвердженого протоколом Загальних зборів учасників від 06.06.2018 № 1/18, відповідно до якого директор вказаного ТОВ є службовою особою;

-договором підряду № 31/05-18 від 18.05.2018, відповідно до умов якого ТОВ «Добрі дороги» бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами в межах договірної ціни у відповідності до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області»;

-актами приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 26.06.2018, № 2 від 04.07.2018, № 3 від 12.07.2018, № 4 від 15.08.2018, № 6 від 27.09.2018, № 7 від 19.11.2018, № 2 від 29.08.2019, № 3 від 09.09.2019, № 4 від 16.09.2019, № 5 від 24.09.2019 відповідно до яких внесено відомості про роботи, які фактично не були виконані;

-договором підряду № 15/06-18/1 від 23.06.2018, відповідно до умов якого ТОВ «Добрі дороги» зобов`язується виконати роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області»;

-актами приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 18.10.2018, № 2 від 01.11.2018, № 3 від 21.11.2018 та № 4 від 19.12.2018 відповідно до яких внесено відомості про роботи, які фактично не були виконані;

-випискою по особовим рахунках з 26.12.2017 по 31.01.2020 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ) ТОВ «Добрі дороги» згідно з якою за умовами вище вказаних договорів перераховано кошти в сумі 5 224 396 гривень;

-висновками № № 1224, 1226, 1230, 1240 від 29.03.2021, №№ 1227, 1231, 1232 від 24.03.2021, №№ 1233, 1234 від 25.03.2021 за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз, відповідно до яких підпис у графах «Директор», «Генпідрядник», «Склав» виконані ОСОБА_6 ;

-висновком експерта № 16/4/56 від 22.12.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно до якого вартість фактично невиконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. С. Бандери в смт. Великий Любінь Городоцького району Львівської області» становить 359 256,57 гривень;

-висновком експерта № 16/4/53 від 30.12.2020 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи відповідно до якого вартість фактично невиконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Верхня в с. Бартатів Городоцького району Львівської області» становить 1 619 242,13 гривень.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

31.03.2021 слідчим за погодженням з прокурором у відповідності до вимог ст. ст. 40, 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи наведене, строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у даному кримінальному провадженні розпочався 31.03.2021, тобто в день повідомлення про підозру у чиненні вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6

31.05.2021 року слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого погоджене першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, винесла ухвалу про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 31.08.2021 року.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчий та процесуальних дій.

Однак, слідчий зазначає, що існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-призначення та проведення судової економічної експертизи з метою підтвердження суми заданої матеріальної шкоди;
-отримати у порядку, передбаченому ст.ст. 161-166 КПК України, документи надані стороною захисту експерту, якого вони залучили для проведення двох будівельно-технічних експертиз, та які перебувають у володінні Городоцької міської ради з метою перевірки достовірності відомостей вказаних в таких документах;
-допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;
-провести одночасні допити між підозрюваними та свідками з метою усунення розбіжностей у їх показах;
-з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи;
-провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою підтвердження або спростування фактів легалізації майна здобутого в результаті вчинення даних кримінальних правопорушень, фактів вчинення у аналогічних з інкримінованими злочинами спосіб заволодіння майном інших юридичних осіб під час реалізації податкової застави, а також вчинення інших кримінальних правопорушень пов`язаних із заволодінням бюджетними коштами та їх подальшою легалізацією;
-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу,вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які уже перебувають у статусі підозрюваного та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які ще процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні не набули;
-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо обрання відносно осіб, яким ще не повідомлено про підозру, запобіжних заходів та застосування до них інших заходів забезпечення кримінального провадження.
У результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень роль кожного зі співучасників у їх вчиненні.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у п`ятимісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначених судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, необхідністю проведення додаткових процесуальних дій з метою забезпечення проведення призначених судових експертиз, у зв`язку з проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дії спрямованих на перевірку причетності підозрюваних до вчинення інших злочинів, а також у зв`язку з наданням стороною захисту висновків експертів за результатами проведення судових будівельно-технічних експертиз, що суперечать висновкам за результатами аналогічних уже проведених експертиз стороною обвинувачення.

На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання та просять задовольнити подане клопотання.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування не заперечили.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 31.08.2021 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 30.09.2021 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 5, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 30.09.2021 року.
Повний текст ухвали проголошено 30.08.2021 року о 16 год. 00 хв.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .