СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7772/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника скаржника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Святошинського районного суду міста Києві скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

16.09.2021 р. представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» адвокат ОСОБА_4 звернувся з вказаною скаргою, у якій просить визнати незаконною бездіяльність слідчого з ОВС 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , а також інших слідчих слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2021 р., яка полягає у неповерненні ТОВ «Євро Смарт Пауер» всього тимчасово вилученого майна в ході обшуку, проведеного з 27 по 28 серпня 2021 р. на території автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 33/162 (літера «А»), зобов`язати слідчого з ОВС 3-го ВРК СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , а також інших слідчих слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2021 р., повернути ТОВ «Євро Смарт Пауер» все майно, яке було вилучене під час обшуку, проведеного 27-28 серпня 2021 р. на території автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 33/162 (літера «А»), на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, а саме: повернути все тимчасово вилучене майно за переліком, наведеним у протоколах обшуку від 27-28 серпня 2021 р., в тому числі: паливо моторне Альтернативне «А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7) та всі зразки, наведених вище видів пального.
В обґрунтування скарги зазначає, що 27.08.2021 р. у період часу з 10:00 до 23:50 слідчими ОВС 3-го ВРКП СУФР Офісу Великих платників податків ДФС було проведено обшуки не території шести автозаправних станцій, в тому числі за наступною адресою: АДРЕСА_1 , який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.08.2021 р. При проведенні обшуку вилучено велику кількість документації та паливно-мастильних матеріалів, зокрема, все пальне, хоча вищевказаною ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на вилучення лише не облікованих паливно-мастильних матеріалів. Все пальне, яке перебуває на АЗС є законним та його походження підтверджується відповідними документами. Таким чином, майно, яке було вилучене під час проведення обшуку є тимчасово вилученим майном. В свою чергу, слідчий не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а відтак майно, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає негайному поверненню особі, у якої воно було вилучене.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що внаслідок санкціонованого обшуку, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч ухвали слідчого судді вилучене все майно, зокрема, паливно-мастильні матеріали, в свою чергу слідчий не звертався з клопотанням про накладення арешту на ці паливно-мастильні матеріали. Крім того, працівниками АЗС добровільно надано під час проведення обшуку звіт № 1841 на залишки пального в резервуарах, про що зазначено в протоколі обшуку від 27.08.2021 р.: «А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7), що свідчить про законність походження вказаного пального.
В судовому засіданні слідчий заперечив щодо задоволення скарги, посилаючись на те, що на даний час у кримінальному провадженні призначено експертизи на відповідність пального вимогам ДСТУ, оскільки у слідства наявні достатні підстави вважати, що паливно-мастильні матеріали мають ознаки фальсифікації.
Заслухавши пояснення представника скаржника та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно аб. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту;
5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчим суддею з`ясовано, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.08.2021 р. у справі № 759/18818/21, надано старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ОВПП ОСОБА_8 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку на території автозаправної станції та в нежитлових приміщеннях, які використовує ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494), за адресою: м.Київ, вулиця Академіка Заболотного, будинок 33/162, які на праві власності належать ТОВ «ФІРМА «АТРІО» (код 30109329), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Інтергеоком» (код 42447221), ТОВ «Катма Груп» (код 41775494), ФГ «Золотий тік» (код 34825284), ТОВ «Енерджер» (код 42738144), ТОВ «Терра імпульс» (код 41895465), ТОВ «Ойл Експрес» (код 41919192), ТОВ «Локарус Україна» (код 37799048), ТОВ «Компанія «Сервіс Транс» (код 42605494), ТОВ «Інпекс газ» (код 43103724), ТОВ «Белтрейд» (код 39747761), ФГ «Галоагро Бізнес» (код 42829676), ТОВ «Гранд бітум» (код 43487071), ТОВ «Теас Плюс» (код 43265096), ТОВ «Асторіс» (код 43044198), ТОВ «Бі-селект» (код 42969642), ТОВ «Еко трейд-врожай» (код 42943708), ТОВ «Мегаінвест трейд» (код 42756184), ФГ «Агролюкс-плюс» (код 43434868), ТОВ «Івгруп» (код 43529231), ТОВ «Актіал прод» (код 43089930), ТОВ «Дата Сістем» (код 42934096), ТОВ «Тенпром лтд» (код 42934101) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, без документального походження незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, не облікованих паливно-мастильних матеріалів, а також зразків нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

27.08.2021 р. старшим слідчим з ОВС 3-го відділу РКП СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: товарно-транспортні накладні (п. 1 п. 6 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію журналу обліку нафтопродуктів (п. 7 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату відповідності (п. 8 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію паспорту (п. 9 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію декларації про відповідність (п. 10 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію протоколу випробувань (п. 11 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату відповідності (п. 12 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію паспорту якості (п. 13 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату відповідності (п. 14 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копія сертифікату відповідності (п. 15 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію декларації про відповідність (п. 16 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копія паспорту якості (п. 17 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату якості (п. 18 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію декларації про відповідність (п. 19 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію паспорту якості (п. 20 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), звіт № 1841 (п. 21 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), який добровільно надано працівниками АЗС, паливо моторне Альтернативне «А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7), залишки палива відповідно до звіту № 1841.
Згідно акту № 3 відбирання проб нафти та нафтопродуктів від 28.08.2021 р., відібрано зразки пального, наведеного вище.

Відповідно до акту приймання-передачі на відповідальне зберігання вилученого майна від 28.08.2021 р., майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: бензин А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7), передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що майно, а саме: товарно-транспортні накладні (п. 1 п. 6 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію журналу обліку нафтопродуктів (п. 7 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату відповідності (п. 8 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію паспорту (п. 9 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію декларації про відповідність (п. 10 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію протоколу випробувань (п. 11 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату відповідності (п. 12 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію паспорту якості (п. 13 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату відповідності (п. 14 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копія сертифікату відповідності (п. 15 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію декларації про відповідність (п. 16 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копія паспорту якості (п. 17 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію сертифікату якості (п. 18 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію декларації про відповідність (п. 19 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), копію паспорту якості (п. 20 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), звіт № 1841 (п. 21 опису речей і документів, які були вилучені в ході проведення обшуку від 27.08.2021 р.), та зразки пального, згідно акту № 3 відбирання проб нафти та нафтопродуктів від 28.08.2021 р., було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.08.2021 р. у справі № 759/18818/21, тому не належить до тимчасово вилученого майна, оскільки входить до переліку щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукування та вилучення, а відтак не підлягає поверненню.
Разом з тим, слідчим в судовому засіданні не надано будь-яких доказів, які б свідчили, що майно, а саме: паливо моторне Альтернативне «А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7), є не облікованим, а відтак воно не входить до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.08.2021 р. у справі № 759/18818/21, тому є тимчасово вилученим майном. В свою чергу, слідчий не звертався з клопотанням про накладення арешту на вказане майно у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» адвоката ОСОБА_4 підлягає частковому задоволенню шляхом зобов`язання слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2021 р. повернути ТОВ «Євро Смарт Пауер» майно, а саме: паливо моторне Альтернативне «А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7), яке було вилучене під час обшуку, проведеного 27-28 серпня 2021 р. на території автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 167 169, 171, 236, 303, 307, 369 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» адвоката ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.02.2021 р. повернути ТОВ «Євро Смарт Пауер» майно, а саме: паливо моторне Альтернативне «А-95 Е-40-Л» у кількості 5 997,56 літрів (резервуар № 1), бензин автомобільний «А-92-Євро5-Е5 «PLUS» у кількості 15 990,31 літрів (резервуар № 2), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» «PLUS» у кількості 6 893,06 літрів (резервуар № 3), дизельне пальне «ДП-Л-Євро5-ВО» у кількості 13 610,52 літрів (резервуар № 4), бензин «А-95-Євро5-Е5» у кількості 3 564,60 літрів (резервуар № 6), бензин «А-95-Євро5-Е5» «PLUS» у кількості 6 377,23 літрів (резервуар № 7), яке було вилучене під час обшуку, проведеного 27-28 серпня 2021 р. на території автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 33/162 (літера «А»).
В задоволені іншої частини скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 28.09.2021 р. о 17:00.

Слідчий суддя ОСОБА_1