Справа № 216/169/22
Провадження № 1-кс/216/134/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

14.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001467 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
Службові особи одного з підприємств, відомості про яке не підлягають розголошенню, на протязі 2021 року, під час проведення робіт по реконструкції покрівлі комунального закладу, здійснили привласнення бюджетних грошових коштів, в результаті завищення цін на будівельні матеріали.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Генпідрядник), в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі, сільського голови ОСОБА_6 (надалі Замовник), укладено договір № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 року.

Згідно вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати роботи: «Реконструкція покрівлі Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької районної ради Дніпропетровської області.

Договірна ціна становить 2 694 990,00 гривень за рахунок місцевого бюджету. Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для участі у тендері надало тендерну документацію, яка не відповідає дійсності, а саме довідку вих. №18 від 24.02.2021 року «Про наявність працівників відповідної кваліфікації», в якій зазначено 22 особи, які мають трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена інформація не відповідає дійсності. Крім цього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було погоджено кошторисну документацію, в якій завищено ціни на матеріальні ресурси.

Відповідно до платіжного доручення № 142 від 05.05.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано грошові кошти у сумі 2 432 695,19 гривень та відповідно до платіжного доручення № 143 від 05.05.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", перераховано грошові кошти у сумі 262 294,81 гривень.

Також під час проведення досудового розслідування з метою отримання відомостей, щодо виконання вищевказаних будівельних робіт, отримання документів, які б підтверджували придбання будівельних матеріалів, здійснення розрахунків з контрагентами було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але станом на 10.01.2022 року відповіді отримано не було.

Враховуючи викладене, є достатні підозри вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно довідки з рєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021.

додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий подав клопотання.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 02 грудня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0001467 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України; копією листа слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та копій документів від 03.12.2021 року за вих. № 75/8-1-7717; копією рапорта оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; копією довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід від 24.02.2021 р.; копією договору № 1 про закупівлю робіт від 17.03.2021 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 ; копією протоколу узгодження ціни від 17.03.2021 року; копіями платіжних доручень № 142 від 05.05.2021 на суму 2432695,19 грн. та № 143 від 05.05.2021 року на суму 262294,81 грн.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
обліково-реєстраційна справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021;
додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб;
податкових декларацій з податку на додану вартість;
додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 14.02.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1