Справа № 577/3587/21
Провадження № 1-кс/577/1368/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" вересня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000479 від 27 липня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2021 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20 травня 2021 року до 03 червня 2021 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, 20 травня 2021 року ОСОБА_4 з мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , без відома ОСОБА_5 , перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не встановлений, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок картки «Для виплат» № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 450 грн 00 коп та 21 травня 2021 року у банкоматі BRANCH 10018-0108 KONOTOP зняла вказані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Також, 03 червня 2021 року ОСОБА_4 аналогічним чином через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на телефоні ОСОБА_5 з картки № НОМЕР_1 на свій рахунок, номер якого не встановлений, перерахувала грошові кошти в сумі 312 грн 00 коп, які у подальшому зняла та витратила на власні потреби.

Відомості за вказаним фактом 27 липня 2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000479 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20 травня 2021 року до 03 червня 2021 року.

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 27 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення на початку червня 2021 року невстановленою особою грошових коштів у сумі 1 312 грн 56 коп із банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20 травня 2021 року до 03 червня 2021 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000479 від 27 липня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20 травня 2021 року до 03 червня 2021 року, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1