Провадження № 1-кс/752/5016/21
У Х В А Л А

17.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку, проведеного у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 190 , ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловими приміщеннями №13-1 та АДРЕСА_3 , що належить ТОВ «КОНДОР-5», проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є єдиним учасником та директором ТОВ «КОНДОР-5» (Код ), а останнє, у свою чергу, є власником майна, зокрема нежитлових приміщень № 13-1 та № 13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 та нежитлових приміщень площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Як потерпілій стало відомо, певна група осіб, діючи з метою незаконного заволодіння вищезазначеним нерухомим майном:

По-перше: 05.05.2016 невідома особа підробила її підпис, вказавши, що це підпис ОСОБА_5 на нотаріальній довіреності від імені ТОВ «КОНДОР-5», чим фіктивно уповноважено громадянина України ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_1 , продати нежитлові приміщення площею 243,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 на умовах та за ціною на власний розсуд.

Посвідчував таку довіреність ОСОБА_6 в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_4 отримав таку довіреність та скористався нею.

По-друге: 12.04.2019 група осіб підробила її підпис вказавши, що це підпис ОСОБА_5 , на нотаріальній довіреності від імені ТОВ «КОНДОР-5», чим фіктивно уповноважено громадянку України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 продати нежитлові приміщення АДРЕСА_5 та нежитлових приміщень площею 68,3 кв.м. на умовах та за ціною на її розсуд на території Російської Федерації.

Посвідчував таку довіреність ОСОБА_8 в минулому нотаріус, який начебто виготовив таку довіреність на нотаріальному бланку та скріпив своїм підписом та печаткою, а ОСОБА_7 отримала таку довіреність та скористалась нею.

Передумовами таких подій була зустріч потерпілої з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відбулась в серпні 2015 року. Так, останній сам зателефонував потерпілій та зазначив, що її телефон він знайшов в інтернеті, як директора та учасника ТОВ «КОНДОР-5» і він хотів би зустрітись з приводу придбання нерухомого майна, що належить ТОВ «КОНДОР-5». Потерпіла йому повідомила, що жодної нерухомості на території материкової України підприємство не має, все було забрано банком в рахунок погашення боргів та залишилась лише нерухомість на території АР Крим. ОСОБА_9 зазначив, що саме нерухомість в АР Крим його і цікавить та вони домовились про зустріч.

В ході зустрічі ОСОБА_10 повідомив, що має зв`язки в РФ та хотів би придбати нерухомість Товариства, що розташована на території АР Крим. Потерпіла зазначила, що це не можливо згідно норм чинного законодавства України на території АРК неможливо вчиняти жодних правочинів щодо розпорядження нерухомим майном та більш того нерухомість перебуває в іпотеці ПАТ «ЗЛАТОБАНК», а отже без згоди іпотекодержателя ніякі угоди щодо нерухомості теж вчиняти неможливо. ОСОБА_9 повідомив, що в нього є зв`язки і особливі можливості, що дають йому змогу реалізувати цей процес, проте це потребує надання йому документів ТОВ «КОНДОР-5» та певних грошових коштів. Такі документи були у подруги потерпілої ОСОБА_11 , з якою потерпіла зв`язала ОСОБА_9 , а ОСОБА_12 в свою чергу передала йому документи та грошові кошти.

Також потерпіла зазначила, що ні з ОСОБА_8 , ні зі ОСОБА_6 (нотаріусами) вона ніколи не зустрічалася, нічого у них не підписувала та не посвідчувала. ОСОБА_7 та ОСОБА_4 теж не знає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 (в минулому приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу) показав наступне. Довіреність від 12.04.2019, зареєстровану в реєстрі за № 699 він особисто не виготовляв та не посвідчував. До 2013 року, коли він працював державним нотаріусом, він познайомився з міліціонером ОСОБА_13 . Коли ОСОБА_14 звільнився з міліції, а свідок відкрив приватну контору, він пішов до нього працювати неофіційно помічником нотаріуса. Саме ОСОБА_14 запропонував свідкові відкрити приватну контору. ОСОБА_14 свідку сказав, що той буде нотаріусом документально, а ОСОБА_14 йому буде допомагати в здійсненні нотаріальних дій, але офіційно він не буде значитись як помічник нотаріуса. Всі ключі від сейфу з печатками та бланками були у ОСОБА_14 , саме він шукав клієнтів для здійснення нотаріальних дій, тобто свідок був для нього як особа, яка має документально здійснювати правочини і задача полягала тільки ставити підписи. Свідок ніколи не читав суті посвідчених ним довіреностей та договорів. Коли було потрібно щось підписати, свідок за вказівкою ОСОБА_14 приїздив до офісу. ОСОБА_14 мав товаришів, які йому допомагали в пошуку клієнтів. Довіреність від 12.04.2019 на ім`я ОСОБА_7 від директора ОСОБА_5 на представлення інтересів в частині розпорядження майном товариства він не видавав, не підписував, в реєстр виданих довіреностей під № 699 не вносив. При видачі зазначеної вище довіреності не був присутній. Документи на ім`я ОСОБА_7 не отримував і не бачив. Це все міг зробити сам ОСОБА_14 , а також він самостійно вносив всі відомості до реєстрів. На даний час свідок дізнається про велику кількість посвідчених не по закону нотаріальних дій від його імені.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що він знайомий з ОСОБА_16 , який мешкає в садовому товаристві «Експрес», ділянка АДРЕСА_1 . Приблизно в червні 2018 року він зустрівся з ОСОБА_17 біля паспортного столу Дніпровського району м. Херсон. В ході їх бесіди ОСОБА_18 запропонував свідкові заробити 1000 доларів США, для цього потрібен паспорт та ідентифікаційний код свідка. ОСОБА_18 сказав, що пізніше з ним зв`яжеться людина з Києва ОСОБА_19 . Через деякий час свідкові зателефонував ОСОБА_19 та попросив відправити йому на «Вайбер» фото паспорта та коду свідка для виготовлення довіреності на якусь нерухомість. Свідок виконав ці умови, проте через тиждень йому знову зателефонував ОСОБА_18 та запропонував зустрітись. Під час зустрічі також був присутній ОСОБА_19 . Свідкові дали підписати якусь довіреність, дали 5 000 гривень, та сказали, що остаточну суму грошей дадуть після вирішення питань. Через тиждень свідок знову зустрівся з ОСОБА_17 , який пояснив, що з продажом у них нічого не вийшло, та у разі необхідності, він зв`яжеться зі свідком.

Згідно рапорту о/у ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі встановлено, що проведеними розшуковими заходами встановлено, що на території як материкової частини України, так і ТОТ АР Крим з 2014 року по теперішній час діє організована злочинна група, яка займається скоєнням шахрайських дій, направлених на незаконне заволодіння нерухомим майном громадян на території ТОТ АР Крим та інших областей України. До складу даної групи входять мешканці як ТОТ АР Крим так і мешканці інших областей материкової частини України.

Проведеними подальшими заходами встановлено, що в 2016 році ОСОБА_9 діючи через свої кримінальні зв`язки в АР Крим та по Херсонській області, вийшов на ОСОБА_4 та невстановлених осіб, з метою вчинення останніми незаконного заволодіння нерухомими майном на території АР Крим, а саме нежитловими приміщеннями, загальною площею 243,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом заволодів документами на вказану нерухомість. Після цього ОСОБА_9 через свої зв`язки було підроблено ряд документів, щодо даної нерухомості та передано через невстановлену особу до Херсонської області, де ОСОБА_4 підробив у нотаріуса ОСОБА_6 довіреність, якою уповноважено ОСОБА_4 на продаж нежитлових приміщень, загальною площею 243,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_4 (безпосередньо продавав) з невстановленими особами продали зазначену нерухомість. Проте не змогли довести свій умисел щодо заволодіння майном до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки так званий «реєстратор» на тимчасово окупованій території АР Крим відмовив їм у державній реєстрації через наявність арешту на даному нежитловому приміщенні. При перевірці останнього по ІС «Аркан» встановлено, що він неодноразово перетинав адміністративну межу з ТОТ АР Крим в травні, червні, липні 2016 року.

Потім, в 2019 році ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_7 , діючи з метою незаконного заволодіння та подальшого продажу нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень№13-1 та №13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 площею 68,3кв.м., через свої зв`язки підробили ряд документів, щодо даної нерухомості. Після чого, ОСОБА_21 , який за допомогою нотаріуса ОСОБА_8 , організував виготовлення довіреності, якою було уповноважено ОСОБА_7 на продаж нежитлових приміщень №13-1 та №13-2, що знаходяться в АДРЕСА_4 площею 68,3 кв.м. та в подальшому використана для продажу вказаних приміщень від ОСОБА_7 до ОСОБА_20 на території АР Крим 16.04.2019 року. Проте вони не змогли довести свій умисел щодо заволодіння майном до кінця з причин, які не залежали від їх волі, оскільки так званий «реєстратор» на тимчасово окупованій території АР Крим відмовив їм у державній реєстрації через наявність арешту на даному нежитловому приміщенні.

Під час допиту ОСОБА_7 вказала, що познайомилися з ОСОБА_20 лише 12.04.2019 року, але при перевірці останніх по ІС «Аркан» встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_20 виїжджали до АР Крим та разом повертались ще з квітня 2018 року, а саме 27.04.2018(виїзд) пасажирами на автомобілі БМВ, д.н.з. НОМЕР_2 , 03.05.2018(в`їзд) пішоходами в один і той же час о 14:43 год., 17.08.2018 о 01:14(виїзд) пасажирами на автомобілі ОСОБА_22 , НОМЕР_3 , та ще багато разів.

Окрім цього встановлено, що дії, направлені на незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ «КОНДОР-5» тривають, оскільки невстановленими особами підроблено нотаріально посвідчену довіреність від 17.02.2021 року від імені директора ТОВ «КОНДОР-5» ОСОБА_5 , начебто посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , зареєстрованої в реєстрі під № 204.

Допитана в якості свідка приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 показала, що довіреність на бланку серії НОМЕР_4 від 17.02.2021 року нею не посвідчувалась та не видавалась, печатка нею не проставлялась, підпис на довіреності їй не належить. ТОВ «КОНДОР-5» їй не відоме, як і не відома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка зазначена в довіреності як директор вказаного товариства. Спеціальний бланк нотаріальних документів серія НМР № 067000 був використаний нею 02.02.2021 року за реєстровим номером 89 під заяву, яка зберігається у справах приватного нотаріуса ОСОБА_23 даний використаний бланк був зареєстрований в Єдиному реєстрі бланків 02.02.2021, код використання 8-заява. Запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 204 зроблений нею 25.03.2021 під засвідчення вірності копії.

В Державному реєстрі права власності на нерухоме майно відсутня інформація щодо права власності на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді КП «Херсонське бюро технічної інвентаризації» Херсонської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 право власності не зареєстровано. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником Садового Товариства «»Експрес» (), яке зареєстроване за адресою: Херсонська обл., Олешкіський район, с. Раденськ, Перегон являється ОСОБА_24 .

09.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів та їх копій, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5», комп`ютерної техніки, в якій можуть знаходитись електронні документи, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5», листування між особами, можливо причетними до даного злочину, засобів стільникового зв`язку (мобільні термінали, сім картки, стартові пакети), які перебувають у користуванні ОСОБА_4 , та в яких можуть знаходитись контакти інших осіб, причетних до даного злочину, їх листування щодо злочинної діяльності, фотозображення документів, які мають відношення до ТОВ «КОНДОР-5» та інші предмети і речі, що зберігають інформацію про протиправну діяльність, пов`язану з виготовленням підроблених нотаріально посвідчених документів (нотаріальні бланки, реєстри, печатки тощо), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В ході обшуку, окрім зазначеного в ухвалі суду, виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 imei2: НОМЕР_7 з сім картками оператора ПрАТ «ВФ Україна» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який був у користуванні ОСОБА_4 ;

-Мобільний телефон SamsungGalaxy А32, imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 з карткою пам`яті microSD об`ємом 128 Gb, який був у користуванні ОСОБА_24 ;

-Копія Доверенности серии 82 АА 0387500 от 06.05.2016 от ОСОБА_25 в интересах ОСОБА_26 на ОСОБА_27 , посвідчена так званим нотаріусом ОСОБА_28 на ТОТ АР Крим на 2 аркушах;

-Копія довіреності серії НАТ 932458 від 05.05.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

-Копія Довіреності серії НВТ 574542 від 11.07.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-Копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 257073247 від 18.05.2021 на 1 аркуші;

-Копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255018464 від 29.04.2021 на 1 аркуші;

-Копія паспорту громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_12 , виданий 05.11.2013 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 8 аркушах;

-Копія свідоцтва про НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_30 на 1 аркуші;

-Копія посвідки на постійне проживання громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_14 , виданий 13.09.2013, на 2 аркушах;

-Копія паспорта гражданина Российской Федерации номер паспорта НОМЕР_15 , дата выдачи 26.11.2013 на имя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 аркушах;

-Копія картки платника податків на імя ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_16 ; на 1 аркуші;

-Копія паспорта гражданина Российской Федерации номер паспорта НОМЕР_17 , дата выдачи 18.01.2008 на имя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 аркушах;

-Копія Свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 серія НОМЕР_18 від 29.09.1984 року на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

-Копія довідки № 234 від 26.07.2018, видана ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вона звернулась із заявою про непридатний для використання паспорт серії НОМЕР_19 ;

-Копія картки платника податків ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_20 на 3 аркушах;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_21 на 1 аркуші;

-Копія паспорту громадянина України (ІD-картка) № 002150036, дата видачі 03.08.2018, орган що видав 4810 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 аркушах;

-Копія переселенського квитка УРСР № 11110 на імя ОСОБА_41 , 1940 г., виданий 07.09.1967 року на 3 аркушах;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серії ІІ- НОМЕР_22 на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про НОМЕР_13 (повторне) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серії НОМЕР_23 , виданий 02.06.2000 року на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про НОМЕР_13 (повторне) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серии НОМЕР_24 , видано 06.10.1953 року на

ІНФОРМАЦІЯ_10 от 20.12.1964 года на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_45 серія НОМЕР_25 від 10.10.2005 року на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_43 серії НОМЕР_26 від 20.07.2001 року на 1 аркуші;

-Копія паспорт громадянина України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_27 , виданий 20.11.1996 року на 4 аркушах;

-Копія Свідоцтва про народження ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серії НОМЕР_28 на 1 аркуші;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47 № НОМЕР_29 на 1 аркуші;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_30 виданий 17.06.2005 року та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_49 № НОМЕР_31 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 серії НОМЕР_32 , виданий 17.11.1998 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_50 № НОМЕР_33 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 серії НЕ 275646, виданий 25.07.1996 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_52 № НОМЕР_34 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_15 серії НЕ 469955 виданий 14.07.2006 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_53 № НОМЕР_35 на 4 аркушах;

-Коробка від мобільного телефону НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_36 ;

-Коробка від мобільного телефону НОМЕР_37 imei: НОМЕР_38 ;

-Коробка від мобільного телефону НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_39 ;

-Коробка від мобільного телефону NOMIimei: НОМЕР_40 ;

-Коробка від мобільного телефону NOMIimei: НОМЕР_41 ;

-Мобільний телефон NOMIimei: НОМЕР_41 ;

-Коробка від мобільного телефону Nokia 1200 imei: НОМЕР_42 ;

-Мобільний телефон Nokia 1200 imei: НОМЕР_42 ;

-Мобільний телефон з imei: НОМЕР_43 ;

-Коробка від мобільного телефону телефону SamsungGalaxy А6 з imei: НОМЕР_44 ;

-Ноутбук ASUS чорного кольору X451CA-VX028H;

-Ноутбук НР сріблястого кольору серійний номер CZC2271HW0;

-Ресівер DigitalVideoRecorderS: 3KO2D89PBQLPFFO та блок живлення до нього.

Під час обшуку були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження.
Обшук проведено з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Під час обшуку були вилучені речі, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказане вилучене майно у вигляді речей є підшукане, пристосоване та використано як засоби та знаряддя вчинення злочину та зберегло на собі його сліди.
10.06.2020 в період часу з 09 год 00 хв по 10 год 30 хв слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_54 було проведено огляд вилученої в ході огляду документації. В ході проведення даного огляду встановлено відомості, які мають значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Після проведення даного огляду 10.06.2021 постановою слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_55 всі вилучені в ході проведення обшуку речі та документи були визнанні речовими доказами та приєдані в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

З метою збереження майна, що є речовим доказом, прокурор просить задовольнити клопотання на накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Прокурор подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність.
Від представника власника майна надійшли письмові заперечення з приводу поданого клопотання, відповідно до яких власник майна просить відмовити в арешті засобів зв`язку та комп`ютерної техніки, що вилучена під час проведення обшуку, була оглянута і будь-яких відомостей, що стосуються кримінального провадження не встановлено.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 15, ч.4 190 , ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловими приміщеннями №13-1 та АДРЕСА_3 , що належить ТОВ «КОНДОР-5», проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

09.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, окрім зазначеного в ухвалі суду, виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 imei2: НОМЕР_7 з сім картками оператора ПрАТ «ВФ Україна» №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який був у користуванні ОСОБА_4 ;

-Мобільний телефон SamsungGalaxy А32, imei: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 з карткою пам`яті microSD об`ємом 128 Gb, який був у користуванні ОСОБА_24 ;

-Копія Доверенности серии 82 АА 0387500 от 06.05.2016 от ОСОБА_25 в интересах ОСОБА_26 на ОСОБА_27 , посвідчена так званим нотаріусом ОСОБА_28 на ТОТ АР Крим на 2 аркушах;

-Копія довіреності серії НАТ 932458 від 05.05.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

-Копія Довіреності серії НВТ 574542 від 11.07.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-Копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 257073247 від 18.05.2021 на 1 аркуші;

-Копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255018464 від 29.04.2021 на 1 аркуші;

-Копія паспорту громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_12 , виданий 05.11.2013 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 8 аркушах;

-Копія свідоцтва про НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_30 на 1 аркуші;

-Копія посвідки на постійне проживання громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_14 , виданий 13.09.2013, на 2 аркушах;

-Копія паспорта гражданина Российской Федерации номер паспорта НОМЕР_15 , дата выдачи 26.11.2013 на имя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 аркушах;

-Копія картки платника податків на імя ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_16 ; на 1 аркуші;

-Копія паспорта гражданина Российской Федерации номер паспорта НОМЕР_17 , дата выдачи 18.01.2008 на имя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 аркушах;

-Копія Свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 серія НОМЕР_18 від 29.09.1984 року на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

-Копія довідки № 234 від 26.07.2018, видана ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вона звернулась із заявою про непридатний для використання паспорт серії НОМЕР_19 ;

-Копія картки платника податків ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_20 на 3 аркушах;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_21 на 1 аркуші;

-Копія паспорту громадянина України (ІD-картка) № 002150036, дата видачі 03.08.2018, орган що видав 4810 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 аркушах;

-Копія переселенського квитка УРСР № 11110 на імя ОСОБА_41 , 1940 г., виданий 07.09.1967 року на 3 аркушах;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серії ІІ- НОМЕР_22 на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про НОМЕР_13 (повторне) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серії НОМЕР_23 , виданий 02.06.2000 року на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про НОМЕР_13 (повторне) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серии НОМЕР_24 , видано 06.10.1953 року на

ІНФОРМАЦІЯ_10 от 20.12.1964 года на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_45 серія НОМЕР_25 від 10.10.2005 року на 1 аркуші;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_43 серії НОМЕР_26 від 20.07.2001 року на 1 аркуші;

-Копія паспорт громадянина України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_27 , виданий 20.11.1996 року на 4 аркушах;

-Копія Свідоцтва про народження ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серії НОМЕР_28 на 1 аркуші;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47 № НОМЕР_29 на 1 аркуші;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_30 виданий 17.06.2005 року та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_49 № НОМЕР_31 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 серії НОМЕР_32 , виданий 17.11.1998 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_50 № НОМЕР_33 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 серії НЕ 275646, виданий 25.07.1996 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_52 № НОМЕР_34 на 4 аркушах;

-Копія паспорта громадянина України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_15 серії НЕ 469955 виданий 14.07.2006 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_53 № НОМЕР_35 на 4 аркушах;

-Коробка від мобільного телефону НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_36 ;

-Коробка від мобільного телефону НОМЕР_37 imei: НОМЕР_38 ;

-Коробка від мобільного телефону НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_39 ;

-Коробка від мобільного телефону NOMIimei: НОМЕР_40 ;

-Коробка від мобільного телефону NOMIimei: НОМЕР_41 ;

-Мобільний телефон NOMIimei: НОМЕР_41 ;

-Коробка від мобільного телефону Nokia 1200 imei: НОМЕР_42 ;

-Мобільний телефон Nokia 1200 imei: НОМЕР_42 ;

-Мобільний телефон з imei: НОМЕР_43 ;

-Коробка від мобільного телефону телефону SamsungGalaxy А6 з imei: НОМЕР_44 ;

-Ноутбук ASUS чорного кольору X451CA-VX028H;

-Ноутбук НР сріблястого кольору серійний номер CZC2271HW0;

-Ресівер DigitalVideoRecorderS: 3KO2D89PBQLPFFO та блок живлення до нього.

10.06.2021 постановою слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_55 всі вилучені в ході проведення обшуку речі та документи були визнанні речовими доказами та приєдані в якості речового доказу до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, що було вилучено в ході проведення обшуку, проведеного у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно, що вилучено під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення його збереження, оскільки воно є речовим доказом.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що вилучені документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, а отже вони відповідають ознакам речових доказів.

Натомість стороною обвинування не доведено, що вилучені мобільні телефони, комп`ютерна техніка, відеореєстратор, коробки від мобільних телефонів містять сліди злочину, є предметом вчинення злочину, знаряддям злочину, містять інформацію про злочин.

Також слідчий суддя враховую, що згідно наданих заперечень власника майна органу досудового розслідування був наданий доступ до таких речей, а отже слідчий не був позбавлений можливості його оглянути, зробити копію інформації, що міститься на зазначених речах.

Сам факт визнання вилучених речей речовими доказами без доведеності, що таке майно відповідає ознакам ст.98 КПК України не може бути беззаперечною підставою для накладення арешту.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт яке вилучене під час обшуку, проведеного у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:
1)Копія Доверенности серии 82 АА 0387500 от 06.05.2016 от ОСОБА_25 в интересах ОСОБА_26 на ОСОБА_27 , посвідчена так званим нотаріусом ОСОБА_28 на ТОТ АР Крим на 2 аркушах;

2)Копія довіреності серії НАТ 932458 від 05.05.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 на 1 аркуші;

3)Копія Довіреності серії НВТ 574542 від 11.07.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_4 на 1 аркуші;

4)Копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 257073247 від 18.05.2021 на 1 аркуші;

5)Копія Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 255018464 від 29.04.2021 на 1 аркуші;

6)Копія паспорту громадянина Російської Федерації серії 72 6632314, виданий 05.11.2013 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 8 аркушах;

7)Копія свідоцтва про НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_30 на 1 аркуші;

8)Копія посвідки на постійне проживання громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_14 , виданий 13.09.2013, на 2 аркушах;

9)Копія паспорта гражданина Российской Федерации номер паспорта НОМЕР_15 , дата выдачи 26.11.2013 на имя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 4 аркушах;

10)Копія картки платника податків на імя ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_16 ; на 1 аркуші;

11)Копія паспорта гражданина Российской Федерации номер паспорта НОМЕР_17 , дата выдачи 18.01.2008 на имя ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 аркушах;

12)Копія Свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 серія НОМЕР_18 від 29.09.1984 року на 1 аркуші;

13)Копія свідоцтва про народження гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 аркуші;

14)Копія довідки № 234 від 26.07.2018, видана ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що вона звернулась із заявою про непридатний для використання паспорт серії НОМЕР_19 ;

15)Копія картки платника податків ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_20 на 3 аркушах;

16)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_21 на 1 аркуші;

17)Копія паспорту громадянина України (ІD-картка) № НОМЕР_45 , дата видачі 03.08.2018, орган що видав 4810 на ім`я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 аркушах;

18)Копія переселенського квитка УРСР № 11110 на імя ОСОБА_41 , 1940 г., виданий 07.09.1967 року на 3 аркушах;

19)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серії ІІ- НОМЕР_22 на 1 аркуші;

20)Копія свідоцтва про НОМЕР_13 (повторне) ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серії НОМЕР_23 , виданий 02.06.2000 року на 1 аркуші;

21)Копія свідоцтва про НОМЕР_13 (повторне) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_9 серии НОМЕР_24 , видано 06.10.1953 року на 1 аркуші;

22)Копія свидетельства о браке Бокового ОСОБА_56 и ОСОБА_44 серия ІІІ-УР № 487688 от 20.12.1964 года на 1 аркуші;

23)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_45 серія НОМЕР_25 від 10.10.2005 року на 1 аркуші;

24)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_43 серії НОМЕР_26 від 20.07.2001 року на 1 аркуші;

25)Копія паспорта громадянина України ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 серії НОМЕР_27 , виданий 20.11.1996 року на 4 аркушах;

26)Копія Свідоцтва про народження ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серії НОМЕР_28 на 1 аркуші;

27)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_47 № НОМЕР_29 на 1 аркуші;

28)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_30 виданий 17.06.2005 року та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_49 № НОМЕР_31 на 4 аркушах;

29)Копія паспорта громадянина України ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 серії НОМЕР_32 , виданий 17.11.1998 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_50 № НОМЕР_33 на 4 аркушах;

30)Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_14 серії НЕ 275646, виданий 25.07.1996 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_52 № НОМЕР_34 на 4 аркушах;

31)Копія паспорта громадянина України ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_15 серії НЕ 469955 виданий 14.07.2006 року та копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_53 № НОМЕР_35 на 4 аркушах.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя