Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1716/21
Справа № 711/5807/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000813 від 28.08.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000813 від 28.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій, які було проведено в період з 20.02.2017 по 29.10.2020 на загальну суму 7,76 млн. грн., дані операції було проведено за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в яких вбачаються ознаки привласнення, розтрати бюджетних коштів службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

Як вбачається з матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що більшу частину коштів, які спрямовані бюджетними установами та підприємствами на ремонт у тому числі мереж вуличного освітлення, в подальшому з рахунків юридичних осіб (65 % від загальної суми) знято готівкою, на загальну суму 13,52 млн. грн.

Окрім того, Держфінмоніторингом виявлено наступні індикатори підозрілості, а саме:

-нецільове використання зарахованих бюджетних коштів (близько 65% загальної суми бюджетних коштів);

-зняття частини бюджетних коштів з рахунків юридичних осіб готівкою, що має ознаку легалізації;

-умови тендерних процедур (закупівель) містять ознаки відсутності конкуренції;

-за інформацією ДПС України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні співробітники (працівники), тобто вони не є надавачами послуг, а посередниками;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно є пов`язаними особами та приймають участьу закупівлях на території Чернігівської області.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин фактичного перерахування грошових коштів за договорами на купівлю, поставку товарів, наявності або відсутності фактів перерахування коштів з рахунків суб`єктів господарювання іншим підконтрольним суб`єктам господарювання, встановленні службових осіб, які здійснювали операції по розрахунковим рахункам та належність їх підписів і печатки, а саме, виявлення та вилучення наступних документів:

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення, накази про звільнення, посадові інструкції посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та ін.) в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-Акти прийому-передачі (видаткові накладні) щодо передачі товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставляли згідно умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо оприбуткування та списання товарів за договорами, між ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та іншими бюджетними установами та який в подальшому поставлено, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-Первинні документи (видаткові накладні, витрати пов`язані з перевезенням товарів та працівників до місць виконання робіт) щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, призначення судових експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових інструкцій посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та ін.) в період часу з 20.02.2017 по теперішній час; актів прийому-передачі (видаткові накладні) щодо передачі товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставляли згідно умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час; регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо оприбуткування та списання товарів за договорами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами та який в подальшому поставлено, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час; первинних документів (видаткові накладні, витрати пов`язані з перевезенням товарів та працівників до місць виконання робіт) щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Також вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів у ній та проведення судово-економічної експертизи. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає часткового задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не викладені обставини на обґрунтування того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), наказів про призначення, наказів про звільнення, посадових інструкцій посадових осіб Товариства (директора, заступників, головного бухгалтера, заступників та ін.) в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-актів прийому-передачі (видаткові накладні) щодо передачі товарів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставляли згідно умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо оприбуткування та списання товарів за договорами, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами та який в подальшому поставлено, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час;

-первинних документів (видаткові накладні, витрати пов`язані з перевезенням товарів та працівників до місць виконання робіт) щодо понесених витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання умов договорів, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими бюджетними установами, в період часу з 20.02.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1