Справа № 372/4773/21
Провадження 1-кс-1519/21
ухвала
Іменем України

10 грудня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки),-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001265 від 18.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001265 від 18.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, розпочатого за заявою учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_5 про те що 22.04.2021 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями при здійсненні професійної діяльності протиправно в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено реєстраційну дію №030010089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , якою змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В своїй заяві ОСОБА_5 повідомляє, що він є учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), якому належить 50% голосів від статутного капіталу Товариства та 50% голосів ОСОБА_8 .. Відповідно до рішення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленого протоколом №1 від 18.03.2003 року ОСОБА_5 було обрано та призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За період діяльності Товариства з березня 2003 року по даний час керівник (директор) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно не змінювався і Загальні збори учасників Товариства ніколи не приймали рішення про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У 2016 році невстановленими особами відбулося підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016 №16/04-1 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.06.2016 №16/06-1, якими було змінено директора Товариства, а саме: звільнено ОСОБА_5 із займаної посади директора та обрано на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з наданням останньому права першого підпису на банківських, фінансових та інших документах, що стосуються господарської діяльності Товариства та обмежити повноваження щодо представництва від імені товариства підписанням без довіреності від імені товариства угод, контрактів та інших юридичних актів, управлінням та розпорядженням активами товариства. Також ОСОБА_9 було виведено зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням та перерозподілено належну останньому частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_10 .

На підставі вищевказаного протоколу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено зміни в запис про керівника товариства та замість ОСОБА_9 було вказано ОСОБА_7 .

В подальшому вищевказані протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016 №16/04-1 та від 02.06.2016 року №16/06-1 були визнані підробленими, а рішення зборів незаконними та скасовані в судовому порядку.

17.07.2020 на підставі рішень суду державним реєстратором були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме керівником підприємство замість ОСОБА_7 (який в ЄДР протиправно значився директором підприємства з 2016 по 2020 рік) був внесений (повернутий) ОСОБА_5 та засновником підприємства також був внесений (повернутий) ОСОБА_11 .

Крім того, заявник знаючи про злочинні дії ОСОБА_7 та його спільників відносного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про факти розкрадання та розтрати вказаного Товариства, які мали місце в період з червня 2016 року по квітень 2020 року, в квітні 2020 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення шахрайських дій у великих розмірах відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.04.2020 за вказаною заявою слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Миколаївській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001339 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження №0001339, за результатами розгляду клопотання слідчого слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_12 було постановлено ухвалу від 29.07.2020 у справі №490/4519/20, якою заборонено в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинення будь-яких реєстраційних дій, в тому числі здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виключати раніше внесені записи до відомостей, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, та вносити записи щодо зміни назви органу управління та складу осіб, які обираються, призначаються до органів управління, зміни керівника юридичної особи .

З 29.07.2020 і до теперішнього часу вказана ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва не скасована та не змінена, арешти та заборони не скасовувались.

Однак, 22.04.2021 року незважаючи на наявність даної судової заборони та вказаного реєстраційного запису, невстановленою особою (особами) за попередньою змовою з приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 було протиправно в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено реєстраційну дію №030010089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої внесено зміни про керівника Товариства та замість ОСОБА_9 знову зазначено ОСОБА_7 , що не відповідає дійсності.

26.05.2021 Наказом Міністра юстиції України №1897/5 скаргу ОСОБА_5 задоволено в повному обсязі, скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань дію від 22.04.2021 №030010089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведену приватним нотаріусом ОСОБА_6 .

Даним наказом від 26.05.2021 приватному нотаріусу ОСОБА_6 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань анульовано. Виконання даної дії покладено на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження, документів із відомостями щодо вчинення 22.04.2021 року всіх реєстраційних дій приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містяться в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та які були додані до даного реєстру приватним нотаріусом ОСОБА_6 під час здійснення реєстраційних дії, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 22.04.2021 по 26.05.2021, тобто по дату скасування рішення нотаріальної дії, а тому старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001265 від 18.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

21.04.2020 року слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Миколаївській області було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001339 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках кримінального провадження №0001339, за результатами розгляду клопотання слідчого слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 було постановлено ухвалу від 29.07.2020 у справі №490/4519/20, якою заборонено в Єдиному державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинення будь-яких реєстраційних дій, в тому числі здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виключати раніше внесені записи до відомостей, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, та вносити записи щодо зміни назви органу управління та складу осіб, які обираються, призначаються до органів управління, зміни керівника юридичної особи .

З 29.07.2020 і до теперішнього часу вказана ухвала слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва не скасована та не змінена, арешти та заборони не скасовувались.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Окрім того, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містяться в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження клопотання слід задовольнити.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , до оригіналів відомостей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про повноваження та вчиненні реєстраційні дії приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , щодо реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які містяться в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та їх подальше вилучення в завірених належним чином паперових копіях документів та за наявності копіях на матеріальних носіях інформації, а саме:

- інформації та документів, щодо видачі та анулювання електронного цифрового підпису, який закріплено чи був закріплений за приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , з зазначенням дати, часу та підпису про отримання та здачу ключа;

- інформації та документів, які відображають активність авторизованих сесій користувача приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 із зазначенням точних відомостей щодо дати, точного часу (година, хвилина, секунда), ІР-адреса, МАС-адреса кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомості щодо інстальованої операційної системи користувача, веб-браузера, які використовувались у період з 00:00 години 22.04.2021 року по 00:00 години 27.05.2021 року;

- документів, які містяться в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме: заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, які були додані державним реєстратором з 27.04.2016 по 10.12.2021 року;

Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1