У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6308/21
Провадження № 1-кс/210/2403/21

"17" листопада 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Слідчий в клопотання посилається на положеннями статті 68 Конституції України, згідно якого кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України, з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі; припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників; ліквідування ієрархії злочинного світу та його традицій.

Однак, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, використовуючи наявний в нього авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, при невстановлених обставинах, набув статусу суб`єкта злочинного впливу на території Дніпропетровської області. Після чого, перебуваючи в статусі суб`єкта злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу, взяв на себе зобов`язання здійснення злочинних функцій, в тому числі функцію позазаконного вирішення конфліктів та спірних ситуацій по негласним «злодійським» правилам, між особами із числа причетних до вчинення злочинів, або за зверненням осіб до нього, чи до «смотрящих», тобто до осіб, які поширюють злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, або інших довірених осіб.

Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта злочинного впливу, ОСОБА_4 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу.

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинного угрупування, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених в теперішній час осіб, достовірно знаючи про їх добру фізичну підготовку, а також про наявність у них стійких зв`язків серед осіб кримінального середовища та осіб які добре фізично розвинені та мають змогу чинити фізичний та психологічний тиск, з метою спільного встановлення та поширення ними злочинного впливу на території Дніпропетровської області, який полягав, в тому числі у вчиненні вимагання, протидії законній господарській діяльності, застосування насильства та залякування фізичних осіб підприємців, з метою отримання прибутку для подальшого фінансування злочинних груп та укріплення злочинного впливу на вказаній території. Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_4 запропонував бути співучасниками у скоєні злочинів, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад злочинного угрупування і спільні скоєння злочинів. Члени злочинного угрупування, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальної для всіх членів організованої групи мети.

Таким чином, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинне угрупування, з метою вчинення злочинів та керував таким угрупуванням у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених в теперішній час осіб, які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється керівником ТОВ «БАЗИС» (), та засновником підприємств ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), ТОВ «ПРОКАТНИК» (), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, прийшла до висновку, що їй, для успішного здійснення підприємницької діяльності вказаних підприємств, та позазаконного вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, необхідна домовленість із особами, як перебувають в статусі суб`єктів злочинного впливу, і які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, і які, за грошову винагороду будуть здійснювати позазаконне вирішення будь яких ситуацій на користь вказаних підприємств, в тому числі із застосуванням фізичного або психологічного впливу на конкурентів по веденню підприємницької діяльності, тощо. Надалі, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є керівником ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є працівником вказаного підприємства, щодо можливості фінансування осіб із числа суб`єктів злочинного впливу, і які поширюють злочинний вплив на території Дніпропетровської області, з метою подальшої можливості звернення до вказаних осіб, для позазаконного вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, а також вирішення питань, які можуть виникати з іншими представниками кримінального середовища, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, надали свою згоду, і таким чином вступили в попередню злочинну змову з ОСОБА_7 . Надалі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2021 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступили в попередню злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, про можливість звернення до вказаних осіб, як до осіб які мають статус злочинного впливу на території Дніпропетровської області, для вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, які можуть виникати в процесі здійснення ними підприємницької діяльності, за негласними «злодійськими» правилами, а також щодо необхідності здійснювати протидію законній господарській діяльності фізичним особам підприємцям, або юридичним особам, які являються конкурентами ТОВ «БАЗИС» (), ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), ТОВ «ПРОКАТНИК» (), ТОВ «СПЕЦПРОКАТ» (), а також відносно осіб, які є працівниками підконтрольних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підприємств, в тому числі із застосуванням погроз застосування фізичного та психологічного примусу до потерпілих, вимагання, та реальним застосуванням фізичного та психологічного примусу до потерпілих.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, надали свою згоду на здійснення поширення злочинного впливу на території Дніпропетровської області за зверненнями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за щомісячну грошову винагороду, частина з якої направлялась на фінансування злочинних груп на території Дніпропетровської області, тобто так званий «общак».

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.05.2021 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дізнались про те, що колишній працівник підприємства ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» () громадянин ОСОБА_10 здійснює законну господарську діяльність, пов`язану із продажем товарів, які також продає ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), в зв`язку з чим створює їм конкуренцію на ринку. В цей же момент, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, виник умисел на вимагання грошових коштів від ОСОБА_10 в якості повернення неіснуючого боргу в сумі 1 000 доларів США, та протиправній вимозі ОСОБА_10 припинити займатися господарською діяльністю в сфері продажу будівельних матеріалів, в тому числі профлистів, або примусити останнього купувати вказаний товар виключно по вигідній їм ціні та виключно у підконтрольних їм підприємствах, і лише потім збувати клієнтам. Розуміючи, що самостійно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не зможуть досягти поставленої злочинної мети, вказані особи вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які надали свою згоду на участь у вказаному кримінальному правопорушенні.

17.05.2021 приблизно в 19:00 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував потерпілому ОСОБА_10 , та висловив вимоги, поєднані із погрозами застосування до останнього фізичного насильства, щодо передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , грошових коштів в сумі 1 000 доларів США в якості повернення неіснуючого боргу, а також вимогу про необхідність зустрічі, для вирішення конфліктної ситуації, яка виникла в зв`язку з неповерненням вказаного неіснуючого боргу ОСОБА_10 , на що останній відмовився.

31.05.2021 в вечірній час доби, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поширення відносно останнього злочинного впливу, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, прибули за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_10 , та підійшли до останнього, і в агресивній формі повторно висловили вимоги, щодо передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 1 000 доларів США в якості повернення неіснуючого боргу та припинення ОСОБА_10 законної господарської діяльності, пов`язаної з продажем профлистів. Одночасно з цим, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи наявний в них авторитет та стійкі зв`язки в кримінальному середовищі, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочинну діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, висловили погрози застосування фізичного насильства відносно ОСОБА_10 , в разі не повернення вказаного не існуючого боргу, та в разі не припинення господарської діяльності, які останній сприйняв реально та такі, що можуть бути виконані, з огляду на те, що вказані особи позиціонують себе особами, які мають статус суб`єктів злочинного впливу на території Дніпропетровської області. Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_10 , та висловила вимогу прибуття останнього до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу.

Надалі, 02.06.2021 приблизно в 13:00 годин, ОСОБА_10 , з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій та приїзду осіб, які погрожують йому фізичною розправою, а також з метою уникнення спричинення йому тілесних ушкоджень, та встановлення підстав утворення неіснуючого боргу, прибув до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, де зустрівся із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В ході спілкування, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , висунули потерпілому вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу, та висловили вимогу припинення господарської діяльності потерпілим, пов`язаної з продажем будівельних матеріалів, зокрема профлистів.

Почувши від ОСОБА_10 відмову від повернення вказаного вище неіснуючого боргу в сумі 1 000 доларів США, та відмову у припинені вказаної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , застосували до потерпілого психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз на адресу останнього, в частині подальшого ймовірного застосування до нього фізичного насильства, а також подальшого звернення до осіб, які мають статус суб`єктів злочинного впливу, які ОСОБА_10 сприйняв як реальні, та такі, що можуть бути виконані, оскільки вказаних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 він сприймав як представників кримінального середовища, які поширюють свій злочинний вплив на території Дніпропетровської області.

Приблизно через 20 хвилин, до вказаного приміщення прибули ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та поширення відносно останнього злочинного впливу, діючи спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , висунули потерпілому вимогу щодо передачі грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу.

Після чого, 17.06.2021, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено між собою, а також з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зателефонувала потерпілому ОСОБА_10 , та висловила вимогу прибуття останнього до офісу ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), який розташований за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 10, та передачі їм грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості повернення неіснуючого боргу.

Надалі, 22.06.2021 року приблизно в 15:06 годин, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в якості представників підприємств, та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якості суб`єктів злочинного впливу, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні кабінету №333 буд. 10 по вул. Шевченко в м. Дніпро, зустрілись з потерпілим ОСОБА_10 , та повторно висунули останньому вимоги щодо передачі грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, в якості сплати за неіснуючий боргу, та вимогу про припинення господарської діяльності, пов`язаної з продажем будівельних матеріалів.

Окрім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2021 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дізнались про те, що на території м. Павлоград Дніпропетровської області, невстановлені особи, таємно викрали належне їм майно, а саме профлисти та інші будівельні матеріали. В цей же момент, у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виник прямий умисел на звернення до ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які можуть здійснювати злочинний вплив, як до осіб які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, з метою застосування ними такого впливу відносно невстановлених осіб, які здійснили таємне викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (). З цією метою, в невстановлений час, але не пізніше 19.06.2021 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам громадян України і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, з метою вирішення за грошову винагороду конфліктної ситуацій яка виникла, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернулись до ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що вказані особи можуть здійснювати злочинний вплив, з метою застосування ними такого впливу, відносно невстановлених осіб, які здійснили таємне викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), на що ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи надали свою згоду.

09.07.2021, з метою конспірації спільних злочинних дій, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та невстановленими особами, прибув до слідчого поліції, та повідомив попередньо встановленні обставини викрадення майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), однак в подальшому від участі у проведенні слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин викрадення вказаного майна уникав, і не повідомив слідчого про наявність інформації стосовно осіб, які ймовірно вчинили вказане кримінальне правопорушення.

09.07.2021 в 15:00 годин, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на встановлення та поширення злочинного впливу на території м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою вирішення ситуації у позазаконний спосіб, та отримання прибутків, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на автомобілі марки автомобіля марки AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , прибули до м. Павлоград, де під вигаданим приводом придбання автомобільних шин зустрілись з раніше незнайомим їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Надалі, ОСОБА_4 , та невстановлені особи, в ході спілкування з ОСОБА_11 , повідомили останньому про те, що вони являються представниками кримінального середовища м. Дніпра, тобто особами, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб, в тому числі до нього. У зв`язку з чим ОСОБА_4 та невстановлені особи висловили вимогу ОСОБА_11 про нібито добровільну передачу належного йому майна, а саме профлистів, які останній законно придбав у невстановлених осіб, і таким чином здійснили поширення відносно ОСОБА_11 злочинного впливу.

Сприймаючи ОСОБА_4 та невстановлених осіб, як представників кримінального середовища м. Дніпра, тобто осіб, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб, в тому числі до нього, ОСОБА_11 , оцінюючи ситуацію яка склалась та ймовірність застосування до нього фізичного та психологічного примусу, повідомив вказаним особам інформацію про анкетні дані осіб, в яких він придбав вказані профлисти, а також проти своєї волі взяв на себе зобов`язання передати ОСОБА_4 профлисти, які він придбав у невстановлених осіб, або надати грошові кошти в сумі вартості вказаних профлистів, хоча придбав вказане майно законно, та жодних документів, які б вказували на належність вказаного майна ТОВ «ПРОКРІВЛЯ ТА ФАСАД» (), йому не надали.

Надалі, 09.07.2021 в вечірній час доби, але не пізніше 21:40 годин, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на встановлення та поширення злочинного впливу на території м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою вирішення ситуації у позазаконний спосіб, та отримання прибутків, ОСОБА_4 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, на автомобілі марки автомобіля марки AUDI SQ5, державний номер НОМЕР_2 , vin: НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_4 , прибули до невстановленого досудовим розслідуванням місця, де зустрілись з особами ромської національності, які є особами, які перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, та можуть застосовувати такий вплив до інших осіб на території м. Павлоград Дніпропетровської області, де вирішили вищевказану ситуацію щодо викрадення майна, на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Крім того, 16.11.2021 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 в період часу з 07:57 год. по 14:15 год., на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому сім-картка № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в якому сім картка «Київстар» та «МТС»; мобільний телефон «АSUS» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якому сім картка № НОМЕР_13 ; грошові кошти номіналом 200 грн.-3612шт., грошові кошти номіналом 1000 грн.-90шт.; грошові кошти номіналом 50 грн.-21 шт.;грошові кошти номіналом 20 грн. 10 шт.;грошові кошти номіналом 10 грн.-3шт.;грошові кошти номіналом 5 грн. -9 шт.;грошові кошти номіналом 1 грн.-19 шт.;грошові кошти номіналом 1000 грн.-153 шт.;грошові кошти номіналом 500 грн. - 4096 шт.; грошові кошти номіналом 100 грн. 192 шт., загальна сума грошових коштів 2 772 818 гривень; мобільний телефон «НТС`ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Redmi» ІМІЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , в якому сім картка № НОМЕР_18 ; жорсткі диски до ПК, за наступними серійними номерами: WCAYU6737073, S2BJJ90BC0354, WCAYUL760078, WCAYUC946713-WCC6Z6FLR5S9, S13QJ90S502772; печатка з відтиском «№ 8 Покрівля та Фасад код 35739720»; документація та рукописні записами(чорнові записи); станок НС-8; станок поперечної різки і ламінування плоско листа; Модуль для про філірування CS-D34; станок ПР12.00.000; станок ПП20 0,4-0,65 1250; станок НС-35; станок профілегібкий СПП Н60.00.

Так, 16.11.2021 слідчим винесено постанову про визнання вказаних речей та грошових коштів в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що накладення арешту на вище перелічене майно необхідно отримати з метою забезпечення збереження речових доказів, та можливої конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено під час обшуку 16.11.2021р. за адресою АДРЕСА_2 , а саме на: мобільний телефон «redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому сім-картка № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в якому сім картка «Київстар» та «МТС»; мобільний телефон «АSUS» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якому сім картка № НОМЕР_13 ; грошові кошти номіналом 200 грн.-3612шт., грошові кошти номіналом 1000 грн.-90шт.; грошові кошти номіналом 50 грн.-21 шт.;грошові кошти номіналом 20 грн. 10 шт.;грошові кошти номіналом 10 грн.-3шт.;грошові кошти номіналом 5 грн. -9 шт.;грошові кошти номіналом 1 грн.-19 шт.;грошові кошти номіналом 1000 грн.-153 шт.;грошові кошти номіналом 500 грн. - 4096 шт.; грошові кошти номіналом 100 грн. 192 шт., загальна сума грошових коштів 2 772 818 гривень; мобільний телефон «НТС`ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Redmi» ІМІЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , в якому сім картка № НОМЕР_18 ; жорсткі диски до ПК, за наступними серійними номерами: WCAYU6737073, S2BJJ90BC0354, WCAYUL760078, WCAYUC946713-WCC6Z6FLR5S9, S13QJ90S502772; печатка з відтиском «№ 8 Покрівля та Фасад код 35739720»; документація та рукописні записами(чорнові записи); станок НС-8; станок поперечної різки і ламінування плоско листа; Модуль для про філірування CS-D34; станок ПР12.00.000; станок ПП20 0,4-0,65 1250; станок НС-35; станок профілегібкий СПП Н60.00 - визнано в якості речових доказів постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 від 16.11.2021р. про визнання речовими доказами по кримінальному провадженню за №0000439 від 04.06.2021 що є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Так, в прохальній частині клопотання слідчий крім за все клопоче про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, а саме на: печатка з відтиском «№ 8 Покрівля та Фасад код 35739720»; документація та рукописні записами(чорнові записи); станок НС-8; станок поперечної різки і ламінування плоско листа; Модуль для про філірування CS-D34; станок ПР12.00.000; станок ПП20 0,4-0,65 1250; станок НС-35; станок профілегібкий СПП Н60.00 - шляхом заборони підозрюваному ОСОБА_13 , або будь яким іншим особам, користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.. Однак суд вважає за доцільне, відмовити в задовольнити клопотання в цій частині, оскільки це буде перешкодою та недоцільним за для забезпечення безпреривності робочого процесу.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в частині накладення арешту на: мобільний телефон «redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому сім-картка № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в якому сім картка «Київстар» та «МТС»; мобільний телефон «АSUS» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якому сім картка № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «НТС`ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Redmi» ІМІЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , в якому сім картка № НОМЕР_18 ; жорсткі диски до ПК, за наступними серійними номерами: НОМЕР_19 , S2BJJ90BC0354, WCAYUL760078, НОМЕР_20 , S13QJ90S502772 можливо лише за допомогою зняття відповідної інформації.

Крім того сторона обвинувачення не довела необхідність подальшого обмеження права власності, а також співмірність найбільш обтяжливого способу арешту, зокрема арешту виробничого обладнання, а так само і подальшого арешту вилученої документації.

З матеріалів судового провадження вбачається, що накладення арешту на виявлене, а так само і вилучене під час обшуку майно (виробниче обладнання) та документацію, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя враховує, що виявлене та вилучене під час обшуку майно та документація не відповідає критеріям, визначених у статті 98 КПК України, зокрема органом досудового розслідування не доведено, що обладнання, яке було виявлено та вилучено під час обшуку 16.11.2021р. було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також не доведено, що виявлене та заарештоване обладнання є об`єктом кримінально протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час у кожному конкретному кримінальному провадженні при застосуванні видів обтяження, продовження їх чинності - в даному випадку арешту майна, - обов`язково мають бути наявні докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на початковій стадії досудового розслідування кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно залишити обмеження (арешт майна) з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно положень ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказані строки слідчим було дотримано.

Відповідно до вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.167 ч.2 п.1, 3 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, суд погоджується з доводами щодо того, що відповідно до ст.168 ч.1 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано та не доведено в клопотанні щодо накладення арешту на майно, а саме на: печатка з відтиском «№ 8 Покрівля та Фасад код 35739720»; документація та рукописні записами(чорнові записи); станок НС-8; станок поперечної різки і ламінування плоско листа; Модуль для про філірування CS-D34; станок ПР12.00.000; станок ПП20 0,4-0,65 1250; станок НС-35; станок профілегібкий СПП Н60.00 - тому в цій часті клопотання слід відмовити.

Щодо накладення арешту на: мобільний телефон «redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому сім-картка № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в якому сім картка «Київстар» та «МТС»; мобільний телефон «АSUS» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якому сім картка № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «НТС`ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Redmi» ІМІЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , в якому сім картка № НОМЕР_18 ; жорсткі диски до ПК, за наступними серійними номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , S13QJ90S502772 можливо лише шляхом зняття відповідної інформації.

Щодо накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку 16.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 Г - майно та грошові кошти, а саме: грошові кошти номіналом 200 грн.-3612шт., грошові кошти номіналом 1000 грн.-90шт.; грошові кошти номіналом 50 грн.-21 шт.; грошові кошти номіналом 20 грн. 10 шт.;грошові кошти номіналом 10 грн.-3шт.; грошові кошти номіналом 5 грн. -9 шт.;грошові кошти номіналом 1 грн.-19 шт.; грошові кошти номіналом 1000 грн.-153 шт.; грошові кошти номіналом 500 грн. - 4096 шт.; грошові кошти номіналом 100 грн. 192 шт., загальна сума грошових коштів 2 772 818 гривень суд зазначає, що з матеріалів клопотання про арешт майна неможливо чітко встановити, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно (грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках) є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, тому слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення не доведено подальше збереження арешту.
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Стороною обвинувачення не доведено, що виявлені та заарештовані грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження та оскільки вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000439 від 04.06.2021, за ознаками ч.2 ст.189, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.255-1, ч.2 ст.255-1, ч.1 ст.255-3 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Надати можливість зняти інформацію з тимчасово вилученого під час обшуку 16.11.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з: мобільний телефон «redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому сім-картка № НОМЕР_6 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «НТС» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в якому сім картка «Київстар» та «МТС»; мобільний телефон «АSUS» ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , в якому сім картка № НОМЕР_13 ; мобільний телефон «НТС`ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Redmi» ІМІЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 , в якому сім картка № НОМЕР_18 ; жорсткі диски до ПК, за наступними серійними номерами: НОМЕР_19 , S2BJJ90BC0354, WCAYUL760078, НОМЕР_20 , S13QJ90S502772.

Зобов"язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 або іншого уповноваженого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні повернути грошові кошти, які були тимчасово вилучені під час обшуку 16.11.2021року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти номіналом 200 грн.-3612шт., грошові кошти номіналом 1000 грн.-90шт.; грошові кошти номіналом 50 грн.-21 шт.; грошові кошти номіналом 20 грн. 10 шт.; грошові кошти номіналом 10 грн.-3шт.; грошові кошти номіналом 5 грн. -9 шт.; грошові кошти номіналом 1 грн.-19 шт.; грошові кошти номіналом 1000 грн.-153 шт.; грошові кошти номіналом 500 грн. - 4096 шт.; грошові кошти номіналом 100 грн. 192 шт., загальна сума грошових коштів 2 772 818 гривень.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1