Справа № 932/5719/21
Провадження № 1-кс/932/3869/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000471 від 21.05.2021 року, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, яке розподіллено для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 . В обґрунтування клопотання слідчим вказано такі обставини. До СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з центральної прокуратури м. Дніпра надійшли матеріали за фактом реєстрації приватним нотаріусам ОСОБА_5 за ТОВ «Здравниця Орлівщини» права власності на земельні ділянки громадян, які їм належали на праві приватної власності.

За даним фактом 21.05.2021 р. СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000471 за ч.1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами, які 15.12.2020 р. попередньо зареєстрували суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Здравниця Орлівщини» , директор та кінцевий бенефіціар ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом 24.12.2020 р., перереєстрували право власності на 30 земельних ділянок, шляхом внесення земельних ділянок до статутного капіталу підприємства ТОВ «Здравниця Орлівщини» , за допомогою актів приймання передачі посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 без відома фіктивних власників земельних ділянок. Так за один день 24.12.2020 р. приватним нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» .

Також встановлено, шо на момент укладання актів прийому передачі земельних ділянок, два власника, а саме ОСОБА_7 , 1926 р.н. та ОСОБА_8 , 1930 р.н. були мертві, ОСОБА_7 , 1926 р.н. помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_8 , 1930 р.н. померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після підписання і посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» , невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння земельними ділянками в кількості 30 ділянок, вступивши в злочинну змову з державним реєстратором Марянівської сільської ради Новомосковського району, Дніпропетровської області ОСОБА_9 впродовж лютого 2021 р. здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки за підприємством ТОВ «Здравниця Орлівщини» , шляхом внесення відповідних відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Так за підприємством ТОВ «Здравниця Орлівщини» було зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна, а саме земельні ділянки з реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна:

232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0570, реєстраційний номер обєкту нерухомого майна №232, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 до 24.02.2021 р. була гр. ОСОБА_8 . Після чого на підставі акту приймання-передачі від 24.12.2020 р. (підстава виникнення права власності) новим власником даної земельної ділянки стало підприємство ТОВ «Здравниця Орлівщини» . Акт приймання-передачі нерухомого майна, земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0570 до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» було підписано між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Відповідно до змісту акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» від 24.12.2020 р. встановлено, що земельна ділянка переходить до підприємства ТОВ «Здравниця Орлівщини» у зв`язку зі вступом ОСОБА_8 до складу учасників ТОВ «Здравниця Орлівщини» та внесенням ОСОБА_8 майнового внеску до статутного капіталу нерухомого майна у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0570.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наявна інформація лише про директора підприємства ТОВ «Здравниця Орлівщини» ОСОБА_6 , інша інформація щодо відображення всіх учасників, власників даного підприємства не відображається і перебуває в матеріалах реєстраційної справи разом з протоколами загальних зборів та іншими реєстраційними документами, які будуть свідчити про підстави вступу нових учасників до підприємства і підписання ними актів приймання передачі до статутного капіталу.

Відповідно до відповіді з Головного управління ДПС у Дніпропетровській області підприємство ТОВ «Здравниця Орлівщини» звітність підприємством не подається з моменту реєстрації.

На підставі вищевикладеного можна вважати, що підприємство ТОВ «Здравниця Орлівщини» , директором та кінцевий бенефіціаром якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було зареєстровано за 9 днів до підписання актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини» , має ознаки фіктивності і було створено з метою легалізації і подальшого відчуження протиправно набутого майна на користь третіх осіб зацікавлених в протиправному набутті право власності на об`єкти нерухомого майна.

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення загальної суми матеріальних збитків, проведення судової почеркознавчої експертизи (оскільки в матеріалах реєстраційної справи знаходяться вільні зразки почерку та підписів директора підприємства ОСОБА_6 ) та судової економічної експертизи, земельно оціночної експертизи, встановлення розміру завданої майнової шкоди та факту підробки та використання завідомо підроблених документів посадовими особами ТОВ «Здравниця Орлівщини» , документування злочинних дій приватного нотаріуса ОСОБА_10 та державного реєстратора ОСОБА_9 , виникла необхідність в накладені арешту на корпоративні права товариства.

Незастосування таких заходів може призвести до подальшої перереєстрації (здійснення продажу) корпоративних прав ТОВ «Здравниця Орлівщини» на підконтрольних осіб, припинення діяльності підприємства, ліквідації або перереєстрації місцезнаходження на територію іншої області, що може завдати шкоди розслідуванню та ускладнить проведення слідчих дій. Тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Здравниця Орлівщини» , шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини», . Заборонити державним реєстраторам та будь-яким іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про обтяження арешт на корпоративні права підприємства ТОВ «Здравниця Орлівщини» .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Здравниця Орлівщини» був повідомлений про судовий розгляд клопотання, однак в засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, виходжу з наступного.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абз. другого частини першої ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з положеннями ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № №0000471 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, серед яких гр. ОСОБА_6 , створили підприємство ТОВ «Здравниця Орлівщини», з метою незаконного заволодіння земельними ділянками, що належать фізичним особам, та передання цих земельних ділянок до статуту вказаного підприємства, для подальшого їх відчуження. Так, у невстановлені слідством дату і час, ці особи за допомогою актів приймання- передачі земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , без відома фактичних власників земельних ділянок, посвідчили 30 актів приймання-передачі нерухомого майна та передали це майно до статутного капіталу ТОВ «Здравниця Орлівщини». При цьому власники земельних ділянок не надавали згоду на таку передачу, не укладали будь-які правочину, не видавали довіреності. Деякі власники на момент передачі земельних ділянок до статутного капіталу підприємства, рахувались померлими.

Згідно ч. 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує наявність правових підстав для накладання арешту, та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), вважає доцільним накласти арешт на корпоративні права підприємства з метою унеможливлення подальшого вчинення незаконних реєстраційних дій, що направлені на зміну складу учасників, зміну місцезнаходження реєстраційної справи, зміну місцезнаходження товариства, та передання земельних ділянок, як частку у статутному капіталі товариства, до складу інших підприємств, або іншого протиправного їх відчуження.

Водночас не підлягає задоволенню вимога про заборону державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії, оскільки накладання арешту на корпоративні права повністю виключає можливість проведення будь-яких реєстраційних дій, тобто такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт охоплює всі заборони та обмеження, та додатково їх вживати не доцільно. Також не підлягає задоволенню вимоги щодо зобов`язання відділу реєстрації внести відомості про обтяження, оскільки судове рішення (ухвала) слідчого судді є обов`язковими для виконання суб`єктами державної реєстрації, і арешт корпоративних прав, у вигляді відповідного обтяження, повинно бути зареєстровано у реєстрі з відміткою «заборона на здійснення реєстраційних дій».

З огляду на зазначене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Здравниця Орлівщини», , шляхом заборони відчуження, проведення будь-яких реєстраційних та нотаріальних дій, в тому числі перереєстрацію юридичної особи, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичної особи, зміни власників товариства, заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Здравниця Орлівщини», .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ