печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0002405 від 25.11.2020 за підозрою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за попередньою змовою з адвокатом ОСОБА_5 заволоділи шляхом обману та зловживанням довірою грошовими коштами, належними ОСОБА_6 у сумі 6 000 доларів США за прийняття суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення про задоволення указаної вище заяви ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_7 про поновлення строку пред`явлення виконавчого документу до виконання та видачу дублікату виконавчого листа за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.2011 у справі № 2-736/11.

Слідчий зазначає, що 08.07.2021 проведено обшук приміщення за місцем здійснення адвокатської діяльності адвокатом ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено речі та документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, в саме: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які постановою слідчого від 09.07.2021 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах з метою вилучення копій документів щодо вичерпної структурованої інформації по банківським рахункам, для обслуговування яких відкрито банківську картку № НОМЕР_3 .
Зважаючи, на вищевикладене, а також з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах, які містять указану вище інформацію, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від прокурора ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0002405 від 25.11.2020 за підозрою голови Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах з метою вилучення копій документів щодо вичерпної структурованої інформації по банківським рахункам, для обслуговування яких відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчим указаного відділу ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , його інших приміщеннях та структурних підрозділах з метою вилучення копій документів щодо вичерпної структурованої інформації по банківським рахункам, для обслуговування яких відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , а саме:
-номер банківського рахунку та закріплених за ними банківських карток, у період з 25.11.2020по 08.07.2021;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видано банківську платіжну (кредитну) картку № НОМЕР_3 ;

-виписки по платіжній картці № НОМЕР_3 у період з 25.11.2020 по 08.07.2021, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів у період з 25.11.2020по 08.07.2021;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі, якщо грошові кошти у період з 25.11.2020по 08.07.2021 переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя - ОСОБА_1