Справа № 697/967/20
Провадження № 1-кс/697/426/2021
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

07 вересня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000135 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2021 слідчим СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000135 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 11.03.2022.

Вказане клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ "Центр-ЛТД" уклали договір № П-18/12 від 18.12.2019 з службовими особами виконавчого комітету Таганчанської сільської ради Канівського району Черкаської області по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в комунальному закладі Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Канівського району. В подальшому, а саме: 26.12.2019 без фактичного виконання робіт по заміні віконних блоків "Центру-ЛТД" було перераховано грошові кошти в сумі 199 000 грн.

14.01.2020 допитаний в якості свідка в межах кримінального провадження директор КЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С.К. Федоренка Таганчанської сільської ради ОСОБА_6 повідомив, що влітку 2017 року за кошти Державного бюджету була здійснена заміна старих дерев`яних вікон на нові металопластикові в кількості 20 вікон, на фасаді будівлі з центрального входу. З 28.08.2019 будь-які роботи по заміні старих вікон у приміщенні школи не проводилися.

15.01.2020 в межах кримінального провадження проведено обшук в приміщенні виконавчого комітету Таганчанської сільської ради ОТГ Черкаської області, де в кабінеті сільського голови на письмовому столі виявлено та вилучено договір № П-18/12-2019 від 18.12.2019 з додатком № 1, довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2019 року, акт № 1 «приймання виконаних робіт» за грудень 2019 року, дефектний акт, локальний кошторис № 2-1-1, договірну ціну, підсумкову відомість ресурсів, розрахунки № 1-4 прямі витрати та платіжне доручення № 1 від 26.12.2019.

В ході тимчасового доступу до документів, проведеного 07.02.2020 у приміщенні виконавчого комітету Таганчанської сільської ради ОТГ Черкаської області, вилучено довідку про рух коштів за 26.12.2019, меморіальний ордер № 2-1 за грудень 2019 року, накопичувальну відомість руху грошових коштів загального фонду Держказначейства України, реєстр бюджетних, фінансових зобов`язань, виписку по рахунках 26/12/2019 та реєстр платіжних доручень.

Згідно з висновком експерта № 9/8 від 13.02.2020 документально підтверджено перерахування коштів в сумі 199000 грн. виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради ОТГ Черкаської області на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Центр-ЛТД», перерахування виконавчим комітетом Таганчанської сільської ради ОТГ Черкаської області коштів в сумі 199000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Центр-ЛТД» встановлено необгрунтованим.

В ході тимчасового доступу, проведеного 20.02.2020 в приміщенні Канівського УДКСУ, вилучено оригінали документів з підписами Таганчанського сільського голови ОСОБА_7 .

Проведеним 27.02.2020 в приміщенні Черкаського ГРУ AT КБ «ПриватБанк» тимчасовим доступом до документів вилучено виписку по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2019 по 13.01.2020.

Згідно з висновком експерта № 1/306 від 27.02.2020 підписи від імені ОСОБА_7 в графах «Замовник» та «Керівник» договору № П-18/12-2019 від 18.12.2019 по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в комунальному закладі Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради, Канівського району, графі «Замовник» довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2019 року та акту № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року виконані самим ОСОБА_7 .

Згідно з висновком експерта № 1/307 від 27.02.2020 підписи від імені ОСОБА_7 в графах «Замовник» та «Керівник» договору № П-18/12-2019 від 18.12.2019 по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в комунальному закладі Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради, Канівського району, графі «Замовник» довідки про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2019 року та акту № 1 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року виконані самим ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 21.01.2020 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні та накладено арешт на рахунок ТОВ «Центр-ЛТД» на суму 199000 грн.

15.05.2020 відібрано зразки підпису та почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також відтиску печатки ТОВ «Центр-ЛТД».

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 27.05.2020 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні про проведення обшуку в АДРЕСА_1 , з метою виявлення оригіналів документів, листів, записників інших носіїв на яких містяться підписи та написи виконані ОСОБА_10 , а також комп`ютерної техніки. Провести обшук не представилось можливим, оскільки в квартирі ніхто не проживає тривалий час.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 27.05.2020 задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні про проведення обшуку в м. Києві, приміщення, що знаходиться за юридичною адресою: ТОВ «Союз молодих підприємців» будинок 28, АДРЕСА_2 , з метою виявлення оригіналів документів, листів, записників інших носіїв на яких містяться підписи та написи виконані ОСОБА_10 , а також комп`ютерної техніки. Провести обшук не представилось можливим, так як будинок на момент проведення обшуку був закритий. На даний час будинок здається в оренду. В будинку відсутні будь-які офіси.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 було проведено наступні слідчі дії:

- допитано у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- 17.11.2020 в кримінальному провадженні призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-20/15042-ПЧ від 26.01.2021, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_8 в графах директор та підрядник, договору № П-18/12-2019 від 18.12.2019 по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в комунальному закладі Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Канівського району, в графі підрядник додатку № 1 до договору № П-18/12-2019, в графі Генпідрядник (підрядник) акту №1 приймання виконаних робіт, за грудень 2019 року, в графі керівник генеральної підрядної організації договірної ціни на поточний ремонт Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Черкаської області вул. Центральна, 46, с. Таганча, Канівського р-ну Черкаська область», що здійснюються в 2019 році, виконані не гр. ОСОБА_8 , а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_8 в графах директор та підрядник, договору № П-18/12-2019 від 18.12.2019 по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в комунальному закладі Таганчанська загальноосвітня школа І-Ш ступенів Таганчанської сільської ради Канівського р-ну, в графі підрядник додатку № 1 до договору № П-18/12-2019, в графі Генпідрядник (підрядник) акту №1 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року, в графі керівник генеральної підрядної організації договірної ціни на поточний ремонт Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Черкаської області вул. Центральна, 46, с. Таганча, Канівського р-ну Черкаська область», що здійснюється в 2019 році, виконані ймовірно не гр. ОСОБА_9 , а іншою особою.

Встановити, «Ким, ОСОБА_10 чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_8 в графах директор та підрядник, договору № П-18/12-2019 від 18.12.2019 по поточному ремонту (заміна віконних блоків) в комунальному закладі Таганчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Таганчанської сільської ради Канівського р-ну, в графі підрядник додатку № 1 до договору № П-18/12-2019, в графі Генпідрядник (підрядник) акту №1 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року, в графі керівник генеральної підрядної організації договірної ціни на поточний ремонт Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-Ш ступенів Таганчанської сільської ради Черкаської області вул. Центральна, 46, с. Таганча, Канівського р-ну Черкаська область», що здійснюється в 2019 році?» - не видалось можливим, у зв`язку із відсутністю вільних зразків почерку гр. ОСОБА_9 , малої кількості експериментальних зразків почерку гр. ОСОБА_9 від імені гр. ОСОБА_8 .

11.09.2021 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час необхідно призначити повторну почеркознавчу експертизу для проведення якої експерту необхідно надати додатково вільні зразки почерку та експериментальні зразки почерку гр. ОСОБА_9 від імені гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_10 та не встановлено осіб (особу), що вчинила (вчинили) вказане кримінальне правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 від 03.03.2021 року строк досудового розслідування було продовжено до 11.09.2021 року, однак на даний час закінчити досудове розслідування в межах встановленого строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідністю виконання значного додаткового комплексу слідчих та інших процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового строку.

Обставиною, що перешкоджає завершенню досудового розслідування на теперішній час є необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема, отримати вільні зразки почерку та експериментальні зразки почерку від гр. ОСОБА_9 зроблені від імені гр. ОСОБА_8 , від ОСОБА_10 по яких необхідно призначити та провести повторну судову почеркознавчу експертизу.

Провести раніше у повному обсязі зазначені слідчі та інші процесуальні дії не надалось можливим з об`єктивних причин внаслідок значного їх обсягу, складності та необхідності виконувати послідовно. Необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій обумовлена потребою повного та всебічного дослідження обставин вчинених злочинів.

Водночас, всі вищенаведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також притягнення до відповідальності всіх причетних до вчинення злочину осіб.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив це клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Як встановлено з витягу з ЄРДР, 11.03.2020 зареєстроване кримінальне провадження № 0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що є нетяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.

Стаття 219 КПК України визначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 4 вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами КПК України, досудове слідство це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність слідчого, зміст якої полягає у збиранні, дослідженні, перевірці, оцінці та використанні доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановленні об`єктивної істини, здійсненні юридичних дій з метою забезпечення правильного застосування закону, захисту прав та законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створення умов для здійснення правосуддя.

Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, під час досудового розслідування було вчинено ряд слідчих дій, однак закінчити досудове розслідування у строки, визначені нормами КПК України неможливо, оскільки необхідно провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, на проведення яких необхідний значний проміжок часу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

З огляду на те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 11.09.2021, враховуючи, що для забезпечення виконання завдання кримінального провадження та повного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити певні процесуальні та слідчі дії, строк досудового розслідування має бути продовжений, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружої прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000135 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 11 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1