Справа № 466/8206/21
УХВАЛА
іменем України

«07» вересня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000995 від 31 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

06 вересня 2021 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000995 від 31.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2021 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 відносно якого 13.07.2021 особа шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу дитячої коляски заволоділа грошовими коштами заявника. Розмір завданої шкоди 10 345 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , котрий повідомив , що 13.07.2021 року близько 20:00 год. зайшовши на сайт оголошень «ОЛХ» та виришівши замовити товар, а саме дитячий візок. Пролиставши сайт оголошень, знайшов вигідну для нього пропозицію, та написав до продавця, що його зацікавив товар. Списавшись з продавцем, який був підписаний « ОСОБА_6 », обговоривши всі деталі щодо товару та доставки через послугу «ОЛХ-доставка», продавець скинув силку, для оплати , мотивуючи це вимогою, послуги ОЛХ - доставки. Перейшовши за даним посиланням, відкрилась сторінка сайту ОЛХ-доставки де потрібно було вказати всі свої дані, для того щоб оплатити товар. Заповнивши форму та ввівши дані банківської карти, потерпілий здійснив оплату за товар, а саме дитячий візок , марки «КУБЕКС», у розмірі 10345 грн. Після чого одразу було списано грошові кошти з моєї банківської карти № НОМЕР_1 , на вищевказану суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по банківських рахунках в період часу із 13 серпня 2021 року по сьогоднішній час.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі дізнавача.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням власника картки(повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку 13.08.2021 року, на паперових носіях та магнітних носіях, які перебувають у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1