Справа № 165/286/22
Провадження № 1-кс/165/119/22
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000541 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.10.2021 до ЧЧ ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшов рапорт о/у УБН у Волинській області ДБН НПУ про те, що 08.10.2021 в ході проведення оперативної закупки у м. Нововолинську гр. ОСОБА_5 незаконно збув прозорий пакет з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, вагою 10 грам гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 (анкетні дані особи легендовано) за винагороду в сумі 2 500 гривень.
Відомості по даному факту 08.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, 18.11.2021 до ЧЧ ВП №1 (м. Нововолинськ) надійшов рапорт о/у УБН у Волинській області ДБН НПУ про те, що 18.11.2021 в ході проведення оперативної закупки на території Володимир-Волинського району гр. ОСОБА_5 незаконно, повторно збув подрібнену речовину рослинного походження гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , (анкетні дані особи легендовано) за винагороду в сумі 1 000 гривень.
Відомості по даному факту 18.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000605 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий вказує, що 22.11.2021 процесуальним керівником прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури вказані кримінальні правопорушення об`єднано під єдиним номером 0000541.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УБН у Волинській області ДБН НПУ було проведено дослідження оптичного носія інформації, отриманого за результатами проведення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентського номеру, який знаходиться в користуванні гр. ОСОБА_5 , та встановлено, що під час спілкування з невстановленими особами гр. ОСОБА_5 обговорює збут наркотичних засобів, психотропних речовин, та можливі способи здійснення оплати за товар, а саме: отримання грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_1 ».
Слідчий вказує, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому НОМЕР_2 » із зазначенням інформації щодо власника рахунку (повних анкетних даних з зазначенням ПІБ, дати народження, адреси проживання та реєстрації, засобів зв`язку), дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів), через які здійснювалось зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів або були спроби здійснення такого зняття, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з оголошенням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій по картковому рахунку « НОМЕР_1 » в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2021 до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням інформації щодо власника рахунку (повних анкетних даних з зазначенням ПІБ, дати народження, адреси реєстрації та засобів зв`язку), дати, часу та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та/або намагалось здійснюватись зняття (перераховування) коштів із розкриттям даних контрагентів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, - надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото- або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала та намагалась здійснити вищевказані операції по вказаному картковому рахунку.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області, ОСОБА_10 , іншому слідчому групи слідчих, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, або за дорученням, наданим в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС УБН у Волинській області ДБН Національної поліції України ОСОБА_11 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Філію "Волинського Головного Регіонального Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_12