Справа № 157/1570/21
Провадження №1-кс/157/662/21
УХВАЛА
Іменем України

24 грудня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2021 року за №0000338 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Начальник СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або за їхнім письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 26 жовтня 2021 року по 23 год. 26 жовтня 2021 року, та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вищевказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів, з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищезазначених рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу. В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЄРДР 27 жовтня 2021 року за № 00003338 внесено відомості за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайство. Підставою для внесення таких відомостей послугувала письмова заява ОСОБА_11 , з якої вбачалось, що 26 жовтня 2021 року близько 19 год. до останньої зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 на її мобільний телефон НОМЕР_3 та, представившись працівником служби безпеки банку, дізналася інформацію щодо її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3900 грн. Розслідуванням, зокрема, в ході допиту ОСОБА_11 , встановлено і той факт, що вона надала невідомій особі реквізити своєї банківської картки та всю необхідну на те інформацію, а саме, номер картки № НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якої здійснили переказ грошових коштів. Таким чином, інформація, яка перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці може допомогти органу досудового розслідування у розкритті зазначеного кримінального проступку. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особу, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери), прив`язані до даної картки, тощо, однак, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо причетну до скоєння даного кримінального правопорушення особу і тим самим звузити коло підозрюваних, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілій. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність до нього не виявляється можливим.

У судове засідання начальник СД Камінь-Каширського РВП ОСОБА_3 та прокурор Камінь-КАширської окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась з метою запобігання внесенню змін або знищення документів, доступ до яких просить надати дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження ( п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).;

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 27 жовтня 2021 року за №0000338 за заявою ОСОБА_11 про те, що 26 жовтня 2021 року близько 19 год. невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_11 НОМЕР_3 та, представившись працівником служби безпеки банку, дізналася інформацію щодо її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3900 грн.

З рапорту від 26 жовтня 2021 року № 5360 вбачається, що 26 жовтня 2021 року о 19 год. 19 хв. надійшло повідомлення від заявниці ОСОБА_11 про те, що до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера телефону НОМЕР_2 , представилась працівником служби безпеки банку, дізналась інформацію щодо її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки, чим завдала матеріальні збитки на суму 3900 грн.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 26 жовтня 2021 року, 26 жовтня 2021 року о 18 год. 19 хв. до неї зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 невідомий чоловік та, представившись працівником банку, повідомив, що її картка заблокована, і вона повідомила йому, що має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повідомила інформацію по картці, а через декілька хвилин з карки були зняті кошти у розмірі 3900 грн.

З огляду на вищезазначене, є достатні підстави та розумні підозри вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і документи, доступ до яких просить надати дізнавач із зняттям інформації, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України, але містять охоронювану законом таємницю.

Ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення причетної до вчинення кримінального проступку особи, відомості, що містяться у них можливо використати як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим його належить задовольнити.

З урахуванням характеру та обсягу документів, тимчасовий доступ до яких надається, належить визначити строк дії ухвали в один місяць.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

постановив:

Надати начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , які включені в групу дізнавачів по розслідуванню кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (копіювання), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 08 год. 26 жовтня 2021 року по 23 год. 26 жовтня 2021 року, а саме: щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вказаним рахунком (Інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вказаного рахунку (картки); щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів, з зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1