Справа № 591/5650/21
Провадження № 1-кс/591/2917/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна.,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч.1 ст.255-2 КК України.

22.10.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч.2 ст. 255-1 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 може отримувати грошові кошти «злодійського общаку» на банківський рахунок відкритий в ПАТ «Приватбанк», який прив`язаний до картки НОМЕР_1 , який належить його дружині - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2

02.09.2021 на підставі ухвали Зарічного районного суду м.Суми отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, відкритому в ПАТ «Приватбанк», який прив`язаний до картки НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2021 до 27.05.2021. Аналізом отриманої інформації встановлено, що окрім щомісячного платежу в сумі 860 грн, який виплачується соціальним фондом, на вказаний рахунок регулярно з банківських рахунків фізичних осіб та інших невстановлених джерел, надходять великі суми грошових коштів з різних банківських рахунків, починаючи від 500 грн до 50000 грн, в тому числі з декількох рахунків батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вважався в кримінальних колах «смотрящим» за ВК №116, наразі перебуває в ВК №116 (підв`язаних до банківських карток ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а також близьких родичів інших фігурантів провадження, у зв`язку з чим маються всі підстави вважати, що вказаний рахунок ОСОБА_5 дійсно використовується для акумулювання та подальшого розподілення коштів злодійського «общака», який формується за рахунок коштів, здобутих злочинним шляхом.

Так, лише за період часу з 01.01.2021 до 27.05.2021 на вищезазначену НОМЕР_1 ОСОБА_5 отримано близько 500 000 грн.

Частина 2 статті 255-1 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від дев`яти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим просить накласти арешт на вищевказане нерухоме майно.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, та з метою унеможливлення зняття з рахунків грошових коштів, з метою забезпечення арешту майна, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи у володінні якої воно знаходиться.

Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000112 від 27.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч.1 ст.255-2 КК України (а.с.5-6).

22.10.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. 189, ч.2 ст. 255-1КК України.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 злочину передбачає конфіскацію майна, а зазначене слідчим майно відповідає критеріям визначеним ч. 5 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , підв`язаних до банківської картки ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_1 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1