У Х В А Л А
Іменем України

01 грудня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002520 від 25.10.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно рахунку оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 22.10.2021 по 24.10.2021, - який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформації по даних рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу), оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження за №0002520 від 25.10.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та досудовим розслідуванням встановлено, що22.10.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці в період часу з 18.00 год. до 23.00 год. незаконно використала персональні данні, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому оформила кредити, в таких кредитних установах, як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФК « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 22.10.2021 в період часу з 18.00 год. до 18.30 год. в неї перестала працювати мобільна мережа. Відразу зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншого мобільного телефону та заблокувала картки. Приблизно о 19.00 год. на її електрону адресу прийшло повідомлення про те, що на її картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » намагаються підвищити кредитний ліміт, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку та відмінила операцію. 24.10.2021 року, зайшовши на сайт УБКІ вона побачила, що на її ім`я оформлені кредити у наступних кредитних установах : УКР Кредитфінас на суму 10000, Служба миттєвого кредитування на суму 3100, ФК « Нові кредити» на суму 4000 грн., КІФ на суму 1500 грн., вказані кредити вона не оформлювала, гроші на її рахунок не надходили. Також в УБК було 13 заявок в різних фінансових компаніях на оформлення кредитів, але вони були відмовлені. Вказані кредити були оформленні з використанням її фінансового номеру та використана система BankID НБУ. Таким чином у посадових осіб ФК « ОСОБА_6 » є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності.

Дізнавач ВД Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається дізнавач у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.160 КПК України, дізнавач звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України дізнавач до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України дізнавач у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, що знаходяться в володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні дані стосовно рахунку оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (їх перелік, активні та не активні), за період часу з 22.10.2021 по 24.10.2021, - який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та інформації по даних рахунку, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя