Провадження № 1-кс/592/5880/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
04 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 7000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на 3-х осіб та які перебувають у їх власному використанні. Для контролю за аккаунтом з соціальної мережі «Фейсбук» « ОСОБА_4 » використали номер телефону НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона має аккаунт в соціальній мережі «Фейсбук». В зазначеній соціальній мережі вона підписана, як « ОСОБА_4 ». 01.03.2021 невстановлені особи здійснили несанкціонований вхід до її облікового аккаунту « ОСОБА_4 », в соціальній мережі «фейсбук», та від її імені, здійснили розсилку повідомлень з проханням позичити грошові кошти. В подальшому, особи з числа друзів з соціальної мережі «Фейсбук» здійснили переказ грошових коштів на рахунки банківських карток зловмисників. В подальшому вона дізналась про зазначений факт від знайомих, які повідомили їй про те що від її імені надходять прохання перевести кошти на картку № НОМЕР_2 .

01.04.2021 проведено тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості, що банківська картка № НОМЕР_2 використовувалася в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

03.03.2021 потерпіла ОСОБА_5 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 56 КПК України долучила до матеріалів провадження фото з належного їй мобільного телефону з підтвердження факту використання номеру телефону НОМЕР_1 для контролю за аккаунтом з соціальної мережі «Фейсбук» « ОСОБА_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено що до вчинення протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

14.04.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , які перебували за вказаною адресою, та у яких вилучено банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, які мають значення у кримінальному провадженні. Зокрема гр. ОСОБА_12 добровільно видав банківську картку № НОМЕР_3
Аналізуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення, а саме вчинення шахрайських дій через мережу інтернет з використанням електронних платіжних систем, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що правопорушники могли здійснювати протиправну діяльність використовуючи банківські платіжні системи, безготівкові грошові перекази, отримання та вивід в готівку грошових коштів за вчинення шахрайських дій.

Окрім цього на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 15.04.2021 по банківській картці № НОМЕР_3 та іншим банківським картках та рахунках відкритих на імена:

? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 );

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 );

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 );

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_8 );

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_9 );

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 надати слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1