Справа № 461/2025/21
Провадження № 1-кс/461/4861/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2021 м.Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотаннястаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області капітана юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0001442 від 19.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивоване тим, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками Львівського РВ Управління СБ України у Львівській області отримано інформацію, що група невстановлених осіб організувала фінансування протягом 2020-2021 р.р. терористичних організацій т.зв. «ЛНР/ДНР» з частини незаконно отриманих коштів, внаслідок продажу вугільної продукції за завищеними цінами ДП «Львіввугілля» та ДП «Волиньвугілля» через посередників, а саме: ТОВ «Все-світ-Імпекс» і ТОВ «УВГЗ груп», ПАТ «Центренерго».
Згідно додатково отриманої з оперативного підрозділу інформації, підприємствами через які проводились незаконні оборудки були наступні суб`єкти господарювання: ДП «Львіввугілля», ТзОВ ВП «Західвуглезбут» та ПАТ «Львівська вугільна компанія».30 серпня 2021 року, у відокремленому підрозділі ДП «Львіввугілля» «Шахта «Межирічанська», за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 68, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2021, було проведено обшук за результатами якого виявлено та вилученоряд речей та документів.
Слідчий зазначає, що вилучені під час обшуку документи є предметами на яких ймовірно зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні і є необхідні для призначення і проведення відповідних експертиз, з метою розкриття злочинів, відтак просить накласти на них арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що30 серпня 2021 року, у відокремленому підрозділі ДП «Львіввугілля» «Шахта «Межирічанська», за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 68, на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2021, було проведено обшук за результатами якого виявлено та вилучено ряд речей та документів.
Згідно постанови слідчого у кримінальному провадженні від 31 серпня 2021 року вилучені під час обшуку вищевказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Отже, враховуючи вищенаведене, визнання предметів та документів речовими доказами та правову підставу для накладення арешту на майно, достатність доказів того, що незастосування заборони розпоряджатися майном, може призвести до втрати такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені у клопотанні вилучені у відокремленому підрозділі ДП «Львіввугілля» «Шахта «Межирічанська», за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 68 документи, а саме:

1.Журнал ввозу-вивозу матеріальних цінностей ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» від 30.06.2021;

2.Договори між «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля» та ПП «Спецреммаш»:

-№ 81 від 06.04.2020;

-№ 82 від 06.04.2020;

-№ 65 від 16.04.2020;

-№ 83 від 06.04.2020;

-№ 322-04/20 від 16.04.2020;

-№ 318-04/20 від 16.04.2020;

-№ 80 від 06.04.2020;

-№ 12С -04/20 від 08.04.2020;

-№ 13С 04/20 від 08.04.2020;

-№ 11С 04/20 від 08.04.2020;

-№ 320 04/20 від 16.04.2020;

-№ 10С 04/20 від 08.04.2020;

-№ 79 від 06.04.2020;

-№ 76 від 06.04.2020;

-№ 71 від 06.04.2020;

-№ 73 від 06.04.2020;

-№ 78 від 06.04.2020;

-№ 77 від 06.04.2020;

-№ 74 від 06.04.2020;

-№ 72 від 06.04.2020;

-№ 75 від 06.04.2020;

-№ 70 від 06.04.2020;

-№ 195-03/20 від 19.03.2020;

3.Відомості обліку відвантаження (відпуску) рядового вугілля продуктів збагачення від: 26.08.2021, 11.05.2021, 15.05.2021, 21.05.2021, 29.05.2021, 03.06.2021, 04.06.2021, 12.07.2021, 11.08.2021, 12.08.2021, 16.08.2021, 16.08.2021, 17.08.2021, 18.08.2021, 19.08.2021, 20.08.2021, 20.08.2021, 21.08.2021, 25.08.2021;

4.Посвідчення про якість вугілля відвантаженого споживачам: №№ 124, 122, 121, 120, 119, 118, 116, 114, 112, 111, 109, 107, 165, 471, 103, 101, 88, 82, 80, 76, 66, 61, 56;

5.Акт надання послуг № 176 від 18.12.2020;

6.Акт здачі-приймання виконаних робіт за договором № 12С-04/20;

7.ТТН № 01 від 18.12.2020;

8.Акт надання послуг № 177 від 18.12.2020;

9.Акт здачі-приймання виконаних робіт за договором № 13С-04/20;

10.Акт здачі приймання виконаних робіт за договором № 11С 04/20;

11.Акт здачі приймання робіт за договором № 10С-04/20;

12.ТТН « 01 від 17.09.2020;

13.Акт прийому-передачі від 20.08.2021;

14.ТТН № 01 від 20.08.2021;

15.Акт здавання у капітальний ремонт № 1 від 25.05.2021 з додатком;

16.Службова записка;

17.Акт надання послуг № 42 від 25.06.2021;

18.Акт прийому-передачі від 25.06.2021;

19.Копія акту прийому-передачі № 1 від 25.06.2021;

20.Акт № 1 прийому-передачі від 20.07.2021;

21.ТТН № 01 від 30.06.2021;

22.ТТН № 128/03 від 20.07.2021;

23.Заява від 20.07.2021;

24.Акт обстеження № 21/911 від 14.07.2021;

25.Акт надання послуг № 64 від 30.04.2021;

26.Акт № 2 від 30.04.2020;

27.Акт прийому передачі від 30.04.2020;

28.Акт технічної готовності № 2;

29.Акт дефектування на 2 арк;

30.Дефектний акт від 22.04.2020;

31.ТТН № 01 від 30.04.2020;

32.ТТН № 28/03 від 28.04.2020;

33.Службова записка від 21.04.2020;

34.ТТН № 28/03 від 28.04.2020;

35.Акт № 7 від 28.04.2020;

36.ТТН № 07 від 18.08.2021;

37.Акт приймання-передачі товару № 2 від 25.06.2021;

38.Видаткова накладна № 43 від 25.06.2021;

39.Акт приймання-передачі основних засобів від 25.06.2021;

40.Видаткова накладна № ПН 0000106 від 25.06.2021;

41.Договір зберігання № 25/06/1 від 25.06.2021;

42.Акт № 1 прийому-передачі від 25.06.2021;

43.Копії платіжних доручень на 19 арк;

44.Прибуткові ордера від 30.06.2020, 31.07.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 01.09.2020, 13.10.2020, 13.10.2020, 23.11.2020, 23.11.2020, 23.11.2020, 18.12.2020, 18.12.2020, 18.12.2020;

45.Видаткові накладні: № 77 від 30.06.2020, № 88 від 31.07.2020, № 102 від 01.09.2020, № 103 від 01.09.2020, № 111 від 01.09.2020, № 104 від 01.09.2020, № 105 від 01.09.2020, № 97 від 01.09.2020, № 101 від 01.09.2020, № 100 від 01.09.2020, № 99 від 01.09.2020, № 98 від 01.09.2020, № 96 від 01.09.2020, № 95 від 01.09.2020, № 133 від 13.10.2020, № 134 від 13.10.2020, № 162 від 23.11.2020, № 163 від 23.11.2020, № 164 від 23.11.2020, № 173 від 18.12.2020, № 174 від 18.12.2020, № 172 від 18.12.2020;

46.ТТН: № 01 від 18.12.2020, № 03 від 23.11.2020, № 01 від 13.10.2020, № 01 від 01.09.2020, № 01 від 31.07.2020, № 01 від 03.07.2020.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1