УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000868 від 11.05.2021 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, щодо слідчого управління ГУНП в Одеській області з Управління Служби безпеки України в Одеській області надійшло повідомлення про те, що на території м.Одеса та Одеської області функціонує організоване злочинне угрупування, яке має чітку ієрархію, діє складно та має група осіб, яка займається незаконним гральним бізнесом.

Вказана діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Учасники групи спілкуються між собою із застосування засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.

Крім того, в ході проведення подальшого досудового розслідування, а саме допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що вони являються гравцями вказаних азартних ігор та відвідують ряд підпільних гральних закладів на території м.Одеса та Одеської області.

Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування встановлено,що скоєння вказаних протиправних діянь може відбуватися, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101) належить ТОВ «Ринок Північний», .

Крім того, з метою відшукання речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, 21.10.2021 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101) належить ТОВ «Ринок Північний», .

Далі, 12.11.2021, в порядку ст. 236 КПК України, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: м.Одеса, просп. Добровольського, 114/2, в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.

Далі, вище перелічені речі, предмети та документи оглянуті, після чого у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови від 13.11.2021, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій та відповідних криміналістичних експертиз у науково - дослідних експертних установах, зокрема вищезазначена вилучена комп`ютерна техніка є об`єктом дослідження призначеної комп`ютерно-технічної експертизи, а грошові кошти здобуті відпротиправної діяльності, пов`язаної з незаконною діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Крім того, враховуючи те, що особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення з організації та проведення азартних ігор обізнані щодо засобів конспірації та алгоритму дій у разі їх затримання, на даний час встановити та надати відомості щодо власників майна, яке було вилучено під час обшуку у приміщенні, візуально підготовленому та обладнаному для проведення азартних ігор за вищевказаною адресою орган досудового розслідування не має, оскільки це може зашкодити здійсненню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.
Окрім того, під час проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 до вказаної слідчої дії було залучено адвоката ОСОБА_8 , який надав ордер ОД № 550388 про надання правової допомоги ТОВ «Екстра Лінк» та пояснив, що вилучене майно належить вказаному товариству.

Слідчий зазначає, що з метою недопущення пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об`єктом, предметом та знаряддям кримінального правопорушення, та яке визнано в порядку діючого кримінально процесуального законодавства речовими доказами, задля виконання завдання та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, а також те, що є достатні підстави вважати що вищезазначені вилучені речі та документи набуті кримінально протиправним шляхом та мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначивши, що слідчим не обґрунтовано необхідність накладення арешту на майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думки учасників провадження, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 12.11.2021 року вищевказане майно визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Також слідчим суддею встановлено, що 13.11.2021 слідчим призначена комп`ютерно -технічна експертиза у кримінальному провадженні, предметом дослідження якої є вилучене майно в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.11.2021 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Монітор «Dell», з наліпкою 00009953;

2.Монітор «Asus», з наліпкою 00000585;

3.Монітор «Siemens», з наліпкою 00009649;

4.Монітор «Samsung», з наліпкою 00010089;

5.Монітор «Loc», з наліпкою 00005744;

6.Монітор «Samsung», з наліпкою 00010373;

7.Монітор «IBM», з наліпкою 00009147;

8.Монітор «HP», з наліпкою 00010899;

9.Монітор «Samsung», з наліпкою 00005394;

10.Монітор «Dell», з наліпкою 00010930;

11.Монітор «Nec», з наліпкою 00010719;

12.Монітор «Samsung», з наліпкою 00005661;

13.Монітор «Dell», з наліпкою 00001744;

14.Монітор «Dell», з наліпкою 00010735;

15.Монітор «Fujitsu», з наліпкою 00022442;

16.Монітор «Philips», з наліпкою 00009591;

17.Монітор «Philips», з наліпкою 00009382;

18.Монітор «Dell», з наліпкою 00001747;

19.Монітор «HP», з маркуванням на тильному боці «LTM190E4-L02C»;

20.Монітор «Samsung», з наліпкою 00009729;

21.Системний блок «Dell», з наліпкою 01009046;

22.Системний блок «HP», з наліпкою 01009717;

23.Системний блок «HP», з наліпкою 01009888;

24.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01011642;

25.Системний блок «HP», з наліпкою 01003950;

26.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01005295;

27.Системний блок «HP», з наліпкою 01005154;

28.Системний блок «HP», з наліпкою 01004476;

29.Системний блок «HP», з наліпкою 01023479;

30.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01004881;

31.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01000193;

32.Системний блок «Lenovo», з наліпкою 01006872;

33.Системний блок «Siemens», з наліпкою 35267370;

34.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01012317;

35.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01005466;

36.Системний блок «Siemens», з наліпкою 010002260;

37.Системний блок «HP», з наліпкою 01004717;

38.Системний блок, з наліпкою 01009806;

39.Системний блок «Siemens», з наліпкою 01009783;

40.Світчі TP Link, у кількості 6 (шести) одиниць, з наліпками 04001295, 04001976, 04001303, 04001594, 04002343, 04001836;

41.Роутер TP Link, з наліпкою 04000782, із s/n 702;

42.Термінал принтер «Bixolon», з наліпкою 06000298;

43.Відеореєстратор, пристрій для зберігання відео «Hikvision», з наліпкою 09002582;

44.Мобільний телефон «Nokia», з ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картою «Lifecell», з цифровими позначками НОМЕР_3 , із паролем входу (Pin Code), який не відомо;

45.Грошові кошти, скріплені скріпкою з папірцем із рукописним написом: «Ира 520+30», а саме:

-Купюра номіналом 500 гривень ЕА0400081;

-Купюра номіналом 50 гривень ФД3015656;

46.Грошові кошти (з приміщення адміністративної кімнати):

-Купюра номіналом 500 гривень ХА6869042;

-Купюра номіналом 200 гривень УК1196477;

-Купюра номіналом 100 гривень УШ4971809;

-Купюри номіналом 20 гривень, у кількості 2-х купюр: ЧВ9296909, ЮВ5494997;

-Купюра номіналом 10 гривень ЮЗ6609098;

-Купюри номіналом 5 гривень, у кількості 2-х купюр: ПД8311520, ЮЖ2123494;

-Купюра номіналом 2 гривні МВ8958622;

-Купюра номіналом 1 гривня УК9627788.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1