1Справа № 335/7999/21 1-кс/335/5571/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 вступив у змову із невстановленими особами направлену на розтрату майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З цією метою 30.12.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Генерального директора ОСОБА_4 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (покупець) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна будівлі та споруди туристичного притулку, вартістю 9 952 099 грн., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання зобов`язань по вищевказаному договору у якості оплати за об`єкт нерухомості, 22.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ грошових коштів у сумі 9 800 000 грн. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 вирішив розтратити на користь третіх осіб шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких він разом із невстановленою особою мав доступ та можливість керувати ними.

Так, 22.02.2021, в денний час доби, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : АДРЕСА_2 , зловживаючи службовими повноваженнями пов`язаними з управлінням поточною діяльністю Товариства, діючи в порушення п. 3.1. статуту товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, залучивши до реалізації свого плану головного бухгалтера Товариства, яка не була обізнана про його злочинний умисел, надав останній підписаний тільки ним договір позики № 18/02 від 18.02.2021, який не був завірений підписом іншої сторони по договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до вказаного договору позикодавець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 зобов`язується надати Позичальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 в користування на визначений цим договором строк грошові кошти (позику) в сумі 9 800 000 грн. В дійсності вказаний правочин вчинено ОСОБА_4 одноосібно без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином і всупереч волі контрагента, який його не підписував, та виключно з метою надання видимості законності перерахування коштів та приховування своїх злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : АДРЕСА_2 , забезпечив перерахування відповідно до платіжного доручення №23276 від 22.02.2021 коштів в сумі 9 800 000 грн з рахунку Товариства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і таким чином вчинив розтрату чужих коштів.

Далі, 22.02.2021, невстановлена особа виконуючи роль співвиконавця діючи у змові із ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 395 000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 414 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи генеральним директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у змові з невстановленими особами, умисно вчинив розтрату грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 800 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

Крім того, 02.03.2021 ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , будучи обізнаним, що рішенням наглядової ради ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.03.2021 припинено його повноваження як Генерального директора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в останній робочий день на даному підприємстві перед звільненням, з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи повноваженнями, уклав з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі головної понижувальної підстанції 110/6, вартістю 400 706 гривень, за допомогою якої здійснювалось живлення виробничих потужностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,3476 Га, за адресою: АДРЕСА_4 .

При цьому, відповідно до висновку про вартість майна ринкова вартість станом на 09.09.2021 нежитлової будівлі загальною площею 165,1 кв.м., яка складається з: основної будівлі (літ. А) площею 115,3 кв.м., основної будівлі (літ. А1) площею 45,4 кв.м., прибудови (літ. а), площею 4,4 кв.м., вбиральні (літ. Б), воріт №1, паркану №2, паркану № 3, калитки № 4, замощення 1, розташована за адресою : АДРЕСА_4 - склала 602 107, 00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_4 , користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_7 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , директор ТОВ КПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , фізична особа підприємець, проводив оцінку головної понижувальної підстанції 110/6, користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , виготовляв звіти про оцінку від ФОП ОСОБА_11 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , виготовляв звіти про оцінку від ФОП ОСОБА_11 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_17 , ОСОБА_16 , користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_18 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по з`єднанням абонентських номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказу зазначеної у клопотанні інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначена у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , отримані та відправлені СМС повідомлення із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 20 жовтня 2020 року до 18 жовтня 2021 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії даної ухвали до 27.11.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1