У Х В А Л А
04 жовтня 2021 року м. Хмельницький
04.10.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Слідством встановлено, що на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала ОСОБА_6 , під час проведеної раптової перевірки 26.08.2020 р. провідним фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 у касі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було виявлено нестачу в сумі 10 529 гривень 20 копійок.
В подальшому 25.01.2021 р. проведено повторну раптову перевірку, у ході якої виявлено нестачу готівкових коштів у сумі 20 125 гривень 40 копійок. Окрім цього оператором ДОКПД Хмельницької дирекції ОСОБА_8 , згідно вимог Правил проведення операцій ануляції/повернення, корегувальних операцій щодо прийнятих платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 р. №454 заповнено додаток №4 до даних правил, а саме узагальнений акт виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021. Відповідно до цього акту нестача грошових коштів становить 97 565 гривень 37 копійок. Дана нестача виникла через невірне відображення списання коштів у касових звітах за вказаний період.
У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування, слідству у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- до завірених копій статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв`язку Стуфчинці ОСОБА_6 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв`язку Стуфчинці ОСОБА_6 , до завіреної копії наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення раптової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , завіреної копії наказу Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 №454.
- до оригіналів матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведених раптових перевірок 26.08.2020 та 25.01.2021, а також оригіналів матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до оригіналів: розписок ОСОБА_6 стосовно наявності готівкових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_6 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнених актів про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог на ІНФОРМАЦІЯ_3 , до оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 25.01.2021, оригінали контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, заяви ОСОБА_6 від 03.02.2021 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_6 про відшкодування нестачі грошових коштів, узагальненого акту виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021, та інших документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а тому на даному етапі досудового розслідування вважаю, що вилучення копій документів буде достатнім.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- копій статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв`язку Стуфчинці ОСОБА_6 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв`язку Стуфчинці ОСОБА_6 , до завіреної копії наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення раптової перевірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , завіреної копії наказу Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2019 №454.
- копій матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведених раптових перевірок 26.08.2020 та 25.01.2021, а також копій матеріалів службового розслідування за вказаними фактами виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до копій: розписок ОСОБА_6 стосовно наявності готівкових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати інвентаризації готівкових коштів, розписки ОСОБА_6 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів про виявлення непридатного або зіпсованого товару, узагальнених актів про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів на ІНФОРМАЦІЯ_3 , акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог на ІНФОРМАЦІЯ_3 , до оригіналів касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 25.01.2021, копій контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, заяви ОСОБА_6 від 03.02.2021 про зобов`язання погашення заборгованості, квитанції ОСОБА_6 про відшкодування нестачі грошових коштів, узагальненого акту виявлених помилок по ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.05.2020 по 31.01.2021, та документів, які містять факти та відомості документального підтвердження виявленої нестачі на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 04 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду