Справа № 589/2220/21
Провадження № 1-кс/589/1174/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000204 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформацію про наявність недоїмки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.03.2021; податковий розрахунок сум доходу нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманих з них податку (форма 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт по соціальним єдиним внескам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даної документації.
На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000204 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Фактичні обставини: 23.10.2020 року на сайті електронної системи було оприлюднено оголошення про проведення закупівлі пального. 03.12.2020 було проведено торги, у яких перемогли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_5 . Під час укладання договору спілкування проходило дистанційно через електронну пошту та телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . По результату було укладено договір № 28 та надіслано останній для підпису до м. Шостка через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». також було надіслано і самі талони, які представляли собою відривні паперові картки, кожен з яких мав свій промо-код. Однак за даними талонами співробітники комунальної власності змогли заправитися лише один раз на 20л, і в подальшому талони АЗС не приймалися, як такі що не були оплачені. Додатковим листом ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку з деякими обставинами ( Ковід-19 та підвищення вартості на бензин) просить виконання умов договору відтермінувати до 01.06.2021. На даний час на телефонні дзвінки організація не відповідає.
Відповідно до безкоштовного запиту Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , вид діяльності 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), кенрівником якого є ОСОБА_5 , взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000204 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що інформація щодо податкової звітності та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в інший спосіб отримати документи неможливо
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю а саме:
- інформацію про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- інформацію про наявність недоїмки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.03.2021;
- податковий розрахунок сум доходу нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманих з них податку (форма 1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- звіт по соціальним єдиним внескам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даної документації.
Строк дії ухвали визначити до 07 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1