Провадження №1- кс/712/5096/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2021 року за № 0001361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001361 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17 та 18 травня 2021 року з метою отримання кредиту на біткойн платформі, здійснила сім платежів, однак кредитних коштів так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій відносно неї.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти у сумі 43 490 грн. з свого рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи з метою отримання кредитних коштів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по картковому рахунку номер НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого в АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001361 від 29.07.2021.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий звернувся з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001361 внесені до вказаного реєстру 29.07.2021 за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17 та 18 травня 2021 року з метою отримання кредиту на біткойн платформі, здійснила сім платежів, однак кредитних коштів так і не отримала, що свідчить про вчинення шахрайських дій відносно неї.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок № НОМЕР_1 емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- інформації чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , та по іншим рахункам особи в період з 01.05.2021 по 23.09.2021;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу з 01.05.2021 по 23.09.2021.

- зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти.

Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.

Виконання ухвали покласти на дізнавачаСД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1