печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2835/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідування, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Азовське, Якимівського району, Запорізької області, громадянина України, неодруженого, працюючого начальником юридичного відділу ТОВ «БК «Будреконструкці», проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідування, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001509 від 13.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Генеральної прокуратури України від 21.03.2019 № 182ц у зв`язку зі зміною структури та штатного розпису Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 був призначений на посаду прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України.

Наказом Генерального прокурора від 21.11.2019 № 1679ц ОСОБА_4 звільнено з вказаної посади та органів прокуратури з 25.11.2019.

Так, ОСОБА_4 у період з 21.03.2019 по 25.11.2019, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК України, був прокурором, оскільки обіймав посаду, передбачену ст. 15 Закону України «Про прокуратуру», та службовою особою, яка, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, здійснює функції представника влади.

Встановлено, що Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743, що розпочато 03.04.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем співробітниками ГУ ДФС у Харківській області, яке полягало в сприянні створенню фіктивних підприємств та ухиленню від сплати податків окремими підприємствами Харківської області.

Постановами заступника Генерального прокурора від 08.04.2019, 04.06.2019 та 08.08.2019 до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні включено прокурора першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000743, що розпочато 03.04.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, мав повноваження прокурора, передбачені ст. 36 КПК України.

Здійснюючи свої повноваження, прокурор ОСОБА_4 відповідно до ст. 36, 236 КПК України, був самостійним у своїй процесуальній діяльності, та здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, був уповноважений особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у тому числі виконувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, при цьому оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для досудового розслідування, здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Однак, ОСОБА_4 , будучи службовою особою орану прокуратури, уповноваженою на здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нехтуючи обов`язками прокурора, визначеними положеннями Кримінального процесуального кодексу України, Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 (далі Порядок), Положенням про Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 14.08.2018 № 161, Присягою прокурора, Кодексом професійної етики та поведінки прокурорів, через несумлінне ставлення до них, вчинив злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 надано дозволи прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.04.2019 на проведення низки обшуків на території м. Харкова, серед них на обшук офісного приміщення ПАТ «Нововодолазький Молокозавод» за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 7, корп. 2, поверх 6, 7, 8, з метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

За дорученням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор ОСОБА_4 відповідав за організацію та проведення обшуків 10.07.2019 у м. Харкові, координацію дій між прокурорами групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та співробітниками оперативного підрозділу, які приймали участь у проведенні слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні, оскільки був найбільш обізнаним про обставини кримінального провадження та особисто здійснював досудове розслідування, користуючись повноваженнями, наданими ст. 36 КПК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 03.04.2019, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурорами Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які входили до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, 10.07.2019 у період з 11 год. 00 хв. до 23 год. 44 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 № 757/34828/19-к, у відповідності до вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук у приміщеннях ПАТ «Нововодолазький Молокозавод» за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 7, корп. 2, поверх 6, 7, 8, в ході якого виявлено та вилучено носії інформації, фінансово-господарську документацію, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти на загальну суму 427034 грн., належні вищевказаному товариству, які поміщено до пакету чорного кольору, що опечатаний в присутності учасників слідчої дії.

Наступного дня після завершення обшуку, а саме вранці 11.07.2019 прокурор ОСОБА_4 як представник сторони обвинувачення, відповідно до ч. 2 ст. 100, ч. 4 ст. 168 КПК України, будучи відповідальною особою за зберігання вилученого під час обшуку чужого майна, а саме грошових коштів, предметів та документів, доставив опечатаний пакет чорного кольору із грошовими коштами, документами та іншим майном, вилученим за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 7, корп. 2, поверх 6, 7, 8 до свого службового кабінету № 354, що розташований у приміщенні Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.

При цьому, після доставки вилученого до Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, за наявної об`єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення вимог ст. 100 КПК України, п.п. 9-12 Порядку, не передав наступного дня після вилучення та фактичної доставки грошових коштів інформацію та протокол обшуку уповноваженій особі органу досудового розслідування для взяття їх на облік та внесення відповідних записів до книги обліку речових доказів.

Надалі, постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 21.08.2019 частина грошових коштів, вилучених за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 7, корп. 2, поверх 6, 7, 8, у сумі 304494 грн., визнана речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000743, а також ним підготовлено клопотання про арешт зазначеного майна, яке ним подано до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 22.08.2019 за результатами розгляду вищевказаного клопотання накладено арешт на грошові кошти у сумі 304494 грн.

При цьому, частина грошових коштів у сумі 122540 грн., у відповідності до вимог п. 3 ч. 1 ст. 169, ч. 5 ст. 171 КПК України, підлягала поверненню ПАТ «Нововодолазький Молокозавод», як тимчасово вилучене майно, оскільки прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 їх не оглянув, не визнав речовим доказом, клопотання про їх арешт не підготував, та, відповідно, їх не арештовано слідчим суддею.

З моменту доставки вилучених грошових коштів до Генеральної прокуратури України, тобто з 11.07.2019, по дату свого звільнення 25.11.2019, ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення визначеного ст. ст. 100, 168 КПК України обов`язку сторони обвинувачення зберігати речові докази, а також тимчасово вилучене майно у стані, придатному для використання, оглянути, сфотографувати їх, детально описавши в протоколі огляду, не забезпечив проведення повного огляду вилучених коштів та будучи обізнаним, що відповідно до п.п. 12, 21 Порядку вилучені стороною обвинувачення речові докази та тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти на загальну суму 427034 грн., заборонено зберігати у службових приміщення органу прокуратури та вони повинні бути передані після взяття на облік для зберігання в індивідуальні сейфи чи на депозитні рахунки до уповноваженого банку, не належно невиконуючі свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, за наявності об`єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, в порушення вищевказаних норм не вжив заходів для забезпечення належного зберігання грошових коштів та передачі їх до уповноваженої банківської установи.

Також, ОСОБА_4 , знаючи про те, що грошові кошти у сумі 427034 грн. не містять на собі слідів кримінального правопорушення та їх сума перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в порушення абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вжив заходів для передачі їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

У зв`язку із порушенням вищевказаних норм прокурор першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в період з 11.07.2019 по 25.11.2019, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, за наявності об`єктивної можливості діяти так, як того вимагають інтереси служби, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, допустив втрату речових доказів, а саме грошових коштів у сумі 304494 грн., та тимчасово вилученого майна грошових коштів у сумі 122540 грн., а всього на загальну суму 427034 грн., вилучених під час обшуку у ПАТ «Нововодолазький Молокозавод» за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 7, корп. 2, поверх 6, 7, 8.

Внаслідок втрати грошових коштів у зв`язку з неналежним виконанням прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них ПАТ «Нововодолазький Молокозавод» завдано матеріальну шкоду (збитки) на загальну суму 427034 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у службовій недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

25.08.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Азовське, Якимівського району, Запорізької області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного злочину обґрунтовується наступними доказами, зібраними під час здійснення досудового розслідування:

- рапортом заступника начальника відділу 31/1/1 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 від 13.08.2020 щодо виявлення факту втрати грошових коштів, вилучених за адресою: АДРЕСА_2 ;

- протоколом обшуку від 10.07.2019, додатками до нього та відеозаписом, відповідно до яких під час обшуку за вищевказаною адресою прокурорами Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено 427034 грн.;

- протоколом огляду вилученого майна від 12.07.2019, відповідно до якого оглянуто грошові кошти у сумі 304494 грн.;

- ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2019 у справі № 757/44791/19-к. відповідно до якої на визнані постановою прокурора ОСОБА_4 від 21.08.2019 речові докази, а саме грошові кошти у сумі 304494 грн. накладено арешт;

- висновком експертів № 13760/13761/21-32/13970/21-32 від 19.07.2021, відповідно до якого підписи від імені прокурора ОСОБА_4 у протоколі обшуку від 10.07.2019 та описі вилученого майна виконані самим ОСОБА_4 ;

- показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , якими підтверджується факт вилучення грошових коштів, їх доставки до кабінету ОСОБА_4 № 354 Генеральної прокуратури України, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8;

- відомостями, наданими відділом зберігання речових доказів та арештованих активів Управління організаційно-методичного забезпечення досудових розслідувань Головного слідчого управління Держаного бюро розслідувань від 18.06.2021, відповідно до яких інформація щодо речових доказів, вилучених у межах кримінального провадженні № 00000743, до відділу не передавалась, та грошові кошти на обліку не перебувають;

- відомостями, отриманими під час тимчасового доступу до речей та документів у заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , які підтверджують факт пошкодження первинних пакетів, в яких зберігались грошові кошти, а також відсутність цих грошових коштів;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 26.08.2021 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 23.10.2021, включно, та зобов`язано останнього виконувати наступні обов`язки:

- прибувати до органу досудового слідства, прокуратури, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2021 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 25.11.2021 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2021 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, а саме до 24.01.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 25.02.2022 включно.

Строк дії ухвали слідчого судді від 24.11.2021 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначено до 25.01.2022 включно, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення усіх необхідних процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і неупереджене обставин справи, а також забезпечення процесуальних прав підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний не заперечив щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 лютого 2022 року процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому слідчий суддя враховує позицію підозрюваного щодо згоди із вимогами клопотання.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідування, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 25 лютого 2022 року, а саме:

- прибувати до органу досудового слідства, прокуратури, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та номеру мобільного телефону;

- утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1