Справа № 203/4625/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000493, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання прокурора про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000493.
В наданій заяві прокурор просила розглядати клопотання без її участі.
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м.Дніпрі), ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000493, відомості за яким внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.ч.1,3,4 ст.368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах працівниками поліції, у складі організованої групи, з фізичних осіб та суб`єктів підприємницької діяльності.
03.11.2021 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України та 04.11.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Під час затримання ОСОБА_4 03.11.2021 року було проведено обшук затриманої особи, в ході якого виявлено речі, предмети та документи, які останній добровільно видав, а саме:

-паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті українська гривня, в кількості 2 купюр, номіналом 500 грн., наступних серій та номерів: УЖ 4606909 одна купюра, ВИ 4874263 одна купюра; вісімнадцять одиниць імітаційних засобів, які мають однакову для всіх серію та номер ЗГ 4649464;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мітсубісі Лансер», д.н.з. НОМЕР_1 , на бланку НОМЕР_2 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ;
-грошові кошти в сумі 2480 грн. наступними купюрами: 1000 грн. в кількості одна штука серія АЕ 2564471; 200 грн. у кількості 7-ми штук, з наступними серіями ТИ 4723056, ХИ 6942431, ХВ 5924173, УВ 7813157, УЄ 0530966, УЛ 1336783, УБ 6985343; 50 грн. в кількості 1 штука серія ТД 6220642; 20 грн. в кількості 1 штука серія ЮГ 4324606; 10 грн. в кількості 1 штука серія ЮЖ 8617683.

Посилаючись на те, що вилучені, грошові кошти, речі та документи на підставі ст.98 КПК України відповідною постановою визнано речовими доказами, прокурор з метою забезпечення їх збереження, а також можливої конфіскації, як виду покарання, просив накласти арешт на останні.

Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст.170 КПК України).
В свою чергу ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Частиною 5 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч.ч.10,11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. (номіналом по 500 грн. у кількості 2-х штук), що передавались ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди та імітаційні засоби відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України та п.3 ч.2 ст.167 КПК України.
В зв`язку з цим, на них слід накласти арешт з позбавленням права володіння, розпорядження та користування.
Оскільки в рамках кримінального провадження з метою забезпечення можливої конфіскації майна накладено арешт на належний ОСОБА_4 транспортний засіб «Мітсубісі Лансер», д.н.з. НОМЕР_1 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останнім, також підлягають арешту з позбавленням відповідних прав вилучене у ОСОБА_4 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мітсубісі Лансер», д.н.з. НОМЕР_1 , на бланку НОМЕР_2 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 .
Враховуючи, що санкція ч.3 ст.368 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна підлягають арешту вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2480 грн., з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останніми.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132,167-173,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №0000493 задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 03 листопада 2021 року в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паперові об`єкти, зовні схожі на грошові кошти у національній валюті українська гривня, в кількості 2 купюр, номіналом 500 грн., наступних серій та номерів: УЖ 4606909 одна купюра, ВИ 4874263 одна купюра; вісімнадцять одиниць імітаційних засобів, які мають однакову для всіх серію та номер НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мітсубісі Лансер», д.н.з. НОМЕР_1 , на бланку НОМЕР_2 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; з метою збереження їх як речових доказів, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останніми.
Накласти арешт на вилучені 03 листопада 2021 року в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в сумі 2480 грн. наступними купюрами: 1000 грн. в кількості одна штука серія АЕ 2564471; 200 грн. у кількості 7-ми штук, з наступними серіями ТИ 4723056, ХИ 6942431, ХВ 5924173, УВ 7813157, УЄ 0530966, УЛ 1336783, УБ 6985343; 50 грн. в кількості 1 штука серія ТД 6220642; 20 грн. в кількості 1 штука серія ЮГ 4324606; 10 грн. в кількості 1 штука серія ЮЖ 8617683; з метою забезпечення конфіскації майна, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування останніми.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ч.1 ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1