УХВАЛА

14 січня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокуророму Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0001599 від 12.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст.364 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001599 від 12.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 індивідуального житлового будівництва на селі, в ході реалізації Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2016-2020 р.р., які діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних осіб, використали своє службове становища всупереч інтересам служби, що виразилось в оформленні кредитів під власне будівництво на селі через підставних осіб, з метою неповернення в майбутньому коштів, виділених обласним бюджетом на вказані цілі, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Допитаний у даному кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 надав наступні показання «06.05.2021 року розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 мене призначено головою Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Даний фонд є окремою юридичною особою, яка займається видачею цільових кредитів за такими програмами: 1) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 2) «Зелений туризм», 3) «Програма підтримки розвитку фермерського господарства». Як мені було відомо, на день мого призначення головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , всі попередні працівники в повному складі звільнились із Фонду, а тому приміщення Фонду, що за адресою: АДРЕСА_2 , були опечатані печаткою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Розпорядженням голови ОДА було створено комісію, яка перед моїм приходом в приміщення Фонду, комісійно відкрила двері і провела повний опис наявних документів та майна в офісі. Вказаний опис комісія передала мені для організації роботи. Ознайомившись із описом документів, мені стало зрозуміло, що значна частина документів відсутня. Відсутній журнал реєстрації кореспонденції та сама кореспонденція, частина платіжних доручень та інші. Серед іншого, важливим було те, що відсутні кредитні справи щодо видачі і наступної сплати кредитів фізичним особам, які зверталися до фонду. Оскільки у мене є наявний звіт Фонду за 2016-2020 роки (він розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ), де перераховані прізвища всіх осіб, які отримати кредити, то співставивши цей звіт із переліком наявних у Фонді справ, я виявив відсутність деяких із них. Також у Фонді наявні 4 персональні комп`ютери, на яких мали зберігатись електронні документи діяльності Фонду. При огляді комп`ютерів я виявив, що всі файли (документи) відсутні (видалені). При відновленні видалених файлів на вказаних комп`ютерах вдалося знайти частину електронних документів, в тому числі і тих, що зникли із Фонду.

Перед тим як мене призначили головою Фонду там працювали такі працівники. Виконував обов`язки голови з 2019 по 2021 рік ОСОБА_6 , бухгалтер ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), юрист ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), точніше щоб пригадати, потрібно подивитись документацію Фонду. Хочу зазначити, що жодної особової справи на працівників в Фонді немає, бо вони зникли. До 2019 року головою Фонду працював ОСОБА_9 .

Під час опрацювання документів Фонду і рахунків я виявив, що Фондом видавалися кредити для ОСОБА_10 , жительки АДРЕСА_3 . Один кредит виданий по програмі «Зелений туризм» у 2015 році на 50 000 грн., а другий «Будівництво на селі» у 2017 році на 150 000 грн. Кредит за 2015 рік нею частково не повернутий і попри це у 2017 році їй видано другий кредит, за яким вона теж має заборгованість по т.ч. (жодного платежу на погашення не було і відсутня кредитна справа). Як мені стало відомо ОСОБА_10 є тещею для ОСОБА_9 , а тому в мене це викликало підозри по зловживанню колишнього голови Фонду щодо видачі цих кредитів.

Також я виявив факт видачі в грудні 2019 року кредиту ОСОБА_11 на «Будівництво на селі» в сумі 300000 грн. Однак кредитна справа по ОСОБА_11 відсутня. На комп`ютері вдалося знайти електронний варіант договору на кредитування ОСОБА_11 , за вказаним кредитом позичальник коштів не повернув. По телефону в розмові ОСОБА_11 сказав, що до Фонду звертався, але ніякого кредиту у Фонді не отримав. На той час Фондом керував ОСОБА_6 .

Як відомо із документів Фонду ОСОБА_6 теж отримував від Фонду двічі кредит особисто. І в одному із кредитів поручителем в ОСОБА_6 виступав ОСОБА_11 . Тому, на мою думку, ці особи знайомі між собою і в діях ОСОБА_6 могли бути певні зловживання службовим становищем при видачі кредиту ОСОБА_11 »

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, наявних в банківській справі, щодо відкриття депозитних рахунків: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкет, документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичних осіб або код ЄДРПОУ та назви юридичних осіб) стосовно вказаних вище рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття кожного окремого рахунку по час виконання ухвали суду, фото/відео з камер відео спостережень банків, банкоматів при користуванні вказаними рахунками, інформацію про ІР адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо осіб, які користувалися інтернет банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по наступних рахунках: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також надати інші копії документів, де зазначені відомості про номери засобів мобільного зв`язку, які вказувалися при оформлені вказаних банківських рахунків, фото осіб з належним картковим рахунком, з прив`язкою до банківських рахунків: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (фото, які здійснюються при отриманні карткового рахунку), з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) зробити/отримати копії.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, наявних в банківській справі, щодо відкриття депозитних рахунків: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, копії договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкет, документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій із зазначенням повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичних осіб або код ЄДРПОУ та назви юридичних осіб) стосовно вказаних вище рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з часу відкриття кожного окремого рахунку по час виконання ухвали суду, фото/відео з камер відео спостережень банків, банкоматів при користуванні вказаними рахунками, інформацію про ІР адреси, час входу (із зазначенням дати, годин, хвилин та секунд), інші наявні дані щодо осіб, які користувалися інтернет банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по наступних рахунках: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також надати інші копії документів, де зазначені відомості про номери засобів мобільного зв`язку, які вказувалися при оформлені вказаних банківських рахунків, фото осіб з належним картковим рахунком, з прив`язкою до банківських рахунків: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (фото, які здійснюються при отриманні карткового рахунку), з можливістю ознайомитись з документами (інформацією) зробити/отримати копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1