Справа № 194/1832/21
Номер провадження 1-кс/194/453/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000317, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 06.11.2021 року приблизно о 20-00 годині, невстановлені особи, з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , через банкомат розташований по АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти у сумі 1000 грн., чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду. З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я було знято 1000 грн. З інформації отриманої з виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10003-0511, Ternivka. Зазначені документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вказує, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо зняття 06.11.2021 року з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.
У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію за період доби з 19:00 год. по 23:59 год. 06.11.2021 року щодо зняття 06.11.2021 року з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції,місце (з зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, фото та відео (на цифровому носії) з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10003-051 1, Тernivka, на час зняття грошових коштів по даній банківській картці. Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 вилучити вище вказані документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний у клопотанні факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 08.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.11.2021 року, видно, що 06.11.2021 року з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на його ім`я, яку він передав знайомому ОСОБА_7 , було знято 1000 грн..
З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , видно, що грошові кошти в розмірі 1000 грн. були зняті з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10003-0511, Ternivka.
Так, в наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію за період доби з 19:00 год. по 23:59 год. 06.11.2021 щодо зняття 06.11.2021 з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити її, а саме: час, дата здійснення банківської операції, місце (з зазначенням адреси місцезнаходження) зняття грошових коштів з платіжної картки, фото та відео (на цифровому носії) з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10003-051 1, Тernivka, на час зняття грошових коштів по даній банківській картці, та можливість їх вилучення.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчих СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1