Провадження № 1-кс/592/6770/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000679, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2021 за статтею 356 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ документів до що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналу договору на отримання кредитної картки між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківку руху грошових коштів по всім наявним картковим рахункам належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2019 по 05.11.2021; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2019 по 05.11.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо спеціаліста банку ОСОБА_5 , яка працювала у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) адресу проживання; 2) номер мобільного телефону; 3) період часу роботи у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 21.04.2021 невстановлена особа самовільно, всупереч установленому закону порядку вчинила протиправні дії проти ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 17.07.2019 звернулась до Альфа банку (відділення по АДРЕСА_2 ) з проханням порадити їй, який варіант для неї буде кращим: відкрити кредитну карту чи взяти розстрочку в магазині. Так як вона збиралась погасити кредит достроково, спеціаліст банку порадила їй відкрити кредитну картку, як більш вигідніший варіант в даному випадку, тому що буде невеликий процент і взагалі ця картка акційна. Спеціаліст банку, ОСОБА_5 , відкрила кредитну картку на суму 27 000 грн. та допомогла створити в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль та логін, який записала їй на папірці.

05.12.2019 ОСОБА_4 , прийшла до відділення банку, щоб достроково погасити кредит по кредитній картці. Після того, як вона погасила кредит, попрохала працівників банку анулювати кредитну картку, на що їй відповіли, що вона сама може заблокувати картку через мобільний додаток банку. Після того, як виконала дану функцію через мобільний додаток, її нічого не турбувало, а вже 18.02.2021 прийшло повідомлення, що на кредитній картці використано 4296 грн. 72 коп.

В цей день вона пішла у відділення банку де саме все і відбувалось, розповіла свою історію з кредитом і запросили до зали заступника директора. Вона запропонувала написати листа до головного офісу. У березні 2021 року прийшла відповідь від головного офісу де повідомлялось, що станом на 26.02.2021 по моєму рахунку заборгованість вже складає 42496 грн. 72 коп., з якої залишок заборгованості по «Моментальній розстрочці» на карті складає 3624 грн. 74коп.

З того моменту регулярно більше ніж 10 разів на день на її телефон стали надходити дзвінки з вимогами, щоб вона негайно сплатила заборгованість.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 26.05.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000679 зареєстровано кримінальне провадження за статтею 356 КК України досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доступ до інформації, з можливістю її отримання у філії Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме: договору на отримання кредитної картки між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківку руху грошових коштів по всім наявним картковим рахункам належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2019 по 05.11.2021; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.07.2019 по 05.11.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо спеціаліста банку ОСОБА_5 , яка працювала у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) адресу проживання; 2) номер мобільного телефону; 3) період часу роботи у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 23.12.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.