Справа № 136/2384/21
провадження №1-кс/136/76/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів яке мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2021 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2021 в обідню пору невстановлені особи представившись працівниками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблокували номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та до якого були прив`язані банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", скориставшись тим, що вказаний номер заблокований, випустили нову картку мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого зайшли через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до користувача ОСОБА_6 , звідки у подальшому із його картки універсальної НОМЕР_2 шахрайським шляхом через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділи грошовими коштами в сумі 43 343 гривні, з валютної карти НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 944 доларів США, а також оформили на його ім`я кредит в сумі 90 900 гривень за кредитним договором 2968 та грошові кошти зараховані на його карту для виплат НОМЕР_4 , якими також заволоділи шахрайським шляхом. Всі вище перераховані кошти було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_7 , і тим самим завдали потерпілому ОСОБА_6 значної шкоди.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім того, 07.09.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 02.09.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання її довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 17749 грн. та оформила миттєву розстрочку по договору на суму 12000 грн., з яких знято 10000 грн. за її банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Відомості по даному факту 07.09.2021 СД ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області було внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

20.09.2021 постановою прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , матеріали кримінальних проваджень за № 0000282 від 06.09.2021 та 0000129 від 07.09.2021 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000282 від 06.09.2021.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який зазначив, що гроші із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 шахрайським шляхом через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи грошовими коштами в сумі 43 343 гривні, з валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 944 доларів США, а також оформили на його ім`я кредит в сумі 90 900 гривень за кредитним договором 2968 та грошові кошти зараховані на його карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якими також заволоділи шахрайським шляхом. Всі вище перераховані кошти було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_7 .

Окрім того, на підтвердження перерахунку вищевказаних грошей потерпілий ОСОБА_6 надав в якості речового доказу квитанції про перерахунок грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_7 , а також зазначав про даний факт у своїх показаннях.

Разом із тим було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка зазначила, що гроші із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 шахрайським шляхом було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_7 .

Окрім того, на підтвердження перерахунку вищевказаних грошей потерпіла ОСОБА_8 надала в якості речового доказу квитанції про перерахунок грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_7 , а також зазначала про даний факт у своїх показаннях.

27.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 29.12.2021 було проведено тимчасовий доступ (виїмку) інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої було встановлено, що дійсно грошові кошти були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_7 , встановлено, що дану банківську карту було відкрито 28.08.2021.

Окрім того, в ході вивчення даної інформації було встановлено, що відповідно до виписки по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зареєстрованої за ОСОБА_8 , то із вказаної банківської карти були перераховані грошові кошти в сумі 1850 гривень на ще одну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_7 зареєстровану за ОСОБА_7 .

Разом із тим, відповідно до вищевказаної виписки було встановлено, що 02.09.2021 на дану карту були зараховані грошові кошти в сумі 998 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТСО 211174, а також 02.09.2021 на дану карту були зараховані грошові кошти в сумі 1497 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТСО НОМЕР_8 та зазначено, що платником був зазначений номер мобільного телефону ( НОМЕР_9 ). Також 03.09.2021 із банківської карти шляхом зняття готівки без наявності банківської карти у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , що знаходиться по АДРЕСА_3 були зняті грошові кошти двома платежами розміром 12 480 гривень та 1456 гривень відповідно.

Щодо виписок за банківськими картками ОСОБА_6 , то було встановлено, що частину грошових коштів декількома платежами було перераховано із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невстановлений рахунок через платіжну систему «CARD2 CARD UA 0EASYPAY».

Окрім того було встановлено, що частину грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 № НОМЕР_2 було перераховано на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку відкрито за ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Щодо руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яку відкрито за ОСОБА_7 , то із даної банківської карти грошові кошти 03.09.2021 було переведено на невстановлений рахунок через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Внаслідок чого виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (адреса: АДРЕСА_4 ), зокрема: про банківські рахунки, рух коштів по них: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті на ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , який відкритий за ОСОБА_7 ; про банківські картки; дати та тривалість телефонних дзвінків, з наданням записів телефонних розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переписки у месенджерах, виписку про переведення грошових коштів на абонентські номера оператора зв`язку із зазначенням абонентських номерів, відомостей про операторів, інформацію про встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тощо.

Отримання даної інформації має істотне значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, встановлення кола осіб, які скоїли даний злочин, та з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди, що стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені. Суду пояснив, що документи та інформація, доступ до якої він просить суд, перебуває у володінні банківської установи, що було встановлено в ході усного звернення до фінансової установи, утім з метою конкретизації документів та інформації, яку слід отримати просив суд розгляд клопотання відкласти, що протокольною ухвалою від 24.02.2021 слідчим суддею було задоволено.

У судовому засіданні прокурор просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки із змісту клопотання та доданих документів не доведено його обґрунтованості, при цьому слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, вказуючи, що вони перебувають у володінні банківської установи, тоді як такою інформацією розпоряджаються оператори та провайдери, а доступ до такої інформації надається судом апеляційної інстанції.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Із клопотання слідує, що слідчий просить доступ до документів та інформації, вказуючи, що вона може бути у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є банківською таємницею.

У той же час слідчим суддею встановлено, що 29.12.2021 ухвалою слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області в рамках даного кримінального провадження судом було надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів у формі виписки із рахунку про операції, які проводилися по рахунках, з можливістю вилучення в письмовому та електронному вигляді, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ОСОБА_6 ; № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , який відкритий за ОСОБА_7 з 02.09.2021 до 20.12.2021.

Встановлені слідчим суддею обставини вказують на те, що слідчим в рамках даного кримінального провадження вже було застосовано заходи забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею було надано тимчасовий доступ до відомостей про стан рахунків, рух коштів вказаних у клопотанні, тощо, отримано документи, на що вказує протокол тимчасового доступу до речей та документів від 27.01.2022.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано та не доведено у клопотанні необхідності отримання інших документів у банківської установі, доступ до яких він просить суд у клопотанні.

Крім цього, у клопотанні слідчий просить окрім інформації, яка містить банківську таємницю доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг в реальному часі, тобто інформації дозвіл на отримання якої надається судом апеляційної інстанції в порядку ст.264 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання не підтримав з підстав його необгрунтованості, недоведеності та ініціювання негласних слідчих дій, вирішення яких належить до компетенції суду апеляційної інстанції.

Водночас відповідно до загальних положень КПК України, справедливий судовий розгляд має ґрунтуватися на принципі рівності сторін, який передбачає надання розумної можливості відстоювати свою позицію у справі, а оскільки сторона кримінального провадження не підтримує ініційоване клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН