печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурори в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити
Представник власника майна адвоката ОСОБА_5 заперечив з приводу задоволення клопотання
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян України та РФ, за сприяння працівників банківських установ, налагодили механізм привласнення державних коштів, мінімізації податкових зобов`язань та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Зокрема, використовуючи реквізити підконтрольних ТОВ «Медійні системи груп» (), ТОВ «Цифрова Україна» () ТОВ «Василіссамелісса» (), ТОВ «Жива країна» (), ТОВ «Медіа стрім адвертайзінг» (), ТОВ «ФПІ Футура» (), ТОВ «Медійні системи смарт» (), ТОВ «ОМ-Маркетинг» (), ТОВ «РА Медійні системи груп» (), ТОВ «РА Медійні системи» (ЄДРПОУ ), ТОВ «Цифрова країна» (), ТОВ «ЕдбейкерзІнтернешнал» (), ТОВ «РА «361 Україна» (ЄДРПОРУ 37883459), ТОВ «Едбейкерз Україна» () надають послуги вітчизняним суб`єктам господарювання по проведенню фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконних доходів та джерел їх походження у сфері реклами.
Отримані кошти від замовників акумулюються на рахунках вище вказаних підприємств та з використанням реквізитів залучених фізичних осіб конвертуються у готівку. Отримані таким чином кошти, за винятком винагороди, повертаються замовникам.
Згідно інформації встановленої під час проведення досудового розслідування, серед замовників протиправних послуг серед інших значаться державні підприємства, зокрема АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (), АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» (), НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ (), УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД (), які скеровують грошові кошти на виконання укладених договорів за результатами проведених тендерів.
Крім цього, встановлено низку пособників вказаної вище протиправної діяльності, які надали власні документи для проведення державної реєстрації ТОВ «РА «361 Україна» (), ТОВ «Едбейкерз Україна» (), ТОВ «Едбейкерз Інтернешнал» (), ТОВ «Медійні системи Груп» (), ТОВ «Медійні системи смарт» (), ТОВ «РА «Медійні системи груп» (), ТОВ «РА «Медійні системи» ().
Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , за наявними даними є організатором та координатором протиправної діяльності та інших осіб.
За наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_6 являється організатором та координатором указаної протиправної діяльності. Крім того, останній являється засновником ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ СМАРТ» (код 37883155), ТОВ «ЦИФРОВА КРАЇНА» (код 37995686), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "МЕДІЙНІ СИСТЕМИ» (код 38910404), ТОВ «РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП» (код 39977318), ТОВ «ФПІ ФУТУРА» (код 40073289), ТОВ ЖИВА КРАЇНА (код 40343129), ТОВ «ОМ-МАРКЕТИНГ» (код 40405237), ПП «ЛЕМУРАШНИК», ТОВ «ВАСИЛІССА МЕЛІССА» (код 42341406), реквізити яких використовуються під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Також ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець. ОСОБА_7 зареєстрована як фізична особа-підприємець, реквізити якої використовувались під час проведення ланцюгу фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «РА 361 Україна» шляхом укладання фіктивних угод із частиною зазначених вище підприємств та ФОП, зокрема з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , проводився ланцюг фіктивних операцій, спрямованих на легалізацію коштів, одержаних в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Як встановлено, фігуранти можливих злочинних дій використовують для здійснення своєї протиправної діяльності в якості офісного приміщення, 5-й поверх, 4 корпусу, , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Між іншим встановлено, що ОСОБА_6 , є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Медійні системи груп» ().
Також, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено причетність до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця Республіки Узбекистан, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,за наявними даними є виконавцем протиправної діяльності, знімає кошти за підробленими документами в АТ «Альфа Банк» () та АТ «Ощадбанк» () та передає їх ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..
Так, 09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в офісних приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Медійні системи груп» розташованих на п`ятому поверсі за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено додаткову угоду від 23.04.2020 №IBS000001723/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №IBS000001723 від24.04.2019, який укладено з однієї сторони між АТ «Альфа Банк» (), а з іншої між ОСОБА_11 . Відповідно до вказаної угоди АТ «Альфа Банк» передав ОСОБА_10 у користування за плату індивідуальний банківський сейф №079, що знаходиться в приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_6 для зберігання в ньому документів та/або інших цінностей. Також в ході обшуку було виявлено акт прийому-передачі ключів ОСОБА_10 від вищевказаного сейфу від 24.04.2019.
Між іншим встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є одним із виконавців вищезгаданої протиправної діяльності, знімає кошти за підробленими документами в АТ «Альфа Банк» () та АТ «Ощадбанк» () та передає їх ОСОБА_12 та ОСОБА_14
13.09.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду №757/48544/21-к від 10.09.2021 було проведено обшук в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_3 , що знаходиться в приміщенні відділення «Київське №4» АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, в ході проведення якого було виявлено та вилучено документи, аркуш паперу із записами та грошові кошти, а саме:
- копія повідомлення відділення «Київське №4» АТ «Альфа Банк» на 1 арк.;
- копія оферти про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000012658 від 10.09.2021 на 1 арк.;
- копії паспортних даних ОСОБА_15 на3 арк.;
- копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_15 на 1 арк.;
- копія довіреності ОСОБА_11 від 24.04.2019 на 1 арк.;
- копії паспортних даних ОСОБА_16 на 4 арк.;
- копія опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_16 на 1 арк.;
- копії паспортних даних ОСОБА_11 на 3 арк.;
- копія оферти на укладення про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019 на 1 арк.;
- копія додаткової угоди № IBS000001723 від 23.04.2020 на 1 арк.;
- копія акту прийому-передачі ключів до Договору оренди індивідуального банківського сейфу від 24.04.2019 року № IBS000001723 на 1 арк.;
- копія додаткової угоди № IBS000001723/02 від 21.04.2021 на 1 арк.;
- копія повідомлення ОСОБА_11 від 10.03.2021 на 1 арк.;
- копії сторінок журналу відвідування індивідувальних банківських сейфів на 3 арк.;
- аркуш паперу для записів із наступним рукописним текстом «063-037-25-67 Ольга» на 1 арк.;
- 400 000 гривень (2 000 купюр номіналом по 200 гривень);
- 600 000 гривень (600 купюр номіналом по 1000 гривень);
- 1 100 000 гривень (2 200 купюр номіналом по 500 гривень);
- 1 800 000 гривень (3 600 купюр номіналом по 500 гривень).
Також під час ознайомлення з відомостями журналу відвідування користувачами індивідуальних банківських сейфів було встановлено, що гр. ОСОБА_11 , останній раз відвідував відділення «Київське №4» АТ «Альфа Банк» 10.09.2021 о 09 год. 21 хв. та цього ж дня о 09 год. 47 хв. Після чого було здійснено зміну користувача індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_15 , який останній раз відвідував відділення «Київське №4» АТ «Альфа Банк» 10.09.2021 о 09 год. 57 хв.
Враховуючи той факт що гр. ОСОБА_15 відвідував відділення банку через 10 хв. після гр. ОСОБА_11 в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що перереєстрація індивідуального банківського сейфу № 079 здійснена формально з метою приховування коштів отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Між іншим встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється засновником Міжнародна ГО «Панорама» () та ТОВ «Жива Країна» (), які використовуються для проведення ланцюгів фінансових операцій, спрямованих легалізацію коштів отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Також встановлено, що засновниками ТОВ «Жива Країна» () являються ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 та ТОВ «ФПІ ФУТУРА» ().
Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 від 14.09.2021 вказані документи, аркуш паперу із записами та грошові кошти на підставі ст.ст. 100, 110 КПК України визнані речовими доказами, оскільки є достатні підстави вважати, що вони містять доказову інформацію про вчинення злочинів, а також засвідчують інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей та грошових коштів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені в ході обшуку індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_3 , що знаходиться у приміщенні відділення «Київське № 4» АТ «Альфа Банк» за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 14, документи, аркуш паперу та грошові кошти, а саме:
копію повідомлення відділення «Київське №4» АТ «Альфа Банк» на 1 арк.;
копію оферти про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000012658 від 10.09.2021 р. на 1 арк.;
копії паспортних даних ОСОБА_15 на 3 арк.;
копію опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_15 на 1 арк.;
копію довіреності ОСОБА_11 від 24.04.2019 р. на 1 арк.;
копії паспортних даних ОСОБА_16 на 4 арк.;
копію опитувальника клієнта-фізичної особи ОСОБА_16 на 1 арк.;
копії паспортних даних ОСОБА_11 на 3 арк.;
копію оферти на укладення договору про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019 р. на 1 арк.;
копію додаткової угоди № IBS000001723 від 23.04.2020 р. на 1 арк.;
копію акту прийому-передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського сейфу № IBS000001723 від 24.04.2019 р. на 1 арк.;
копію додаткової угоди № IBS000001723/02 від 21.04.2021 р. на 1 арк.;
копію повідомлення ОСОБА_11 від 10.03.2021 р. на 1 арк.;
копії сторінок журналу відвідування індивідувальних банківських сейфів на 3 арк.;
аркуш паперу для записів із наступним рукописним текстом: «063-037-25-67 Ольга» на 1 арк.;
400 000 гривень (2 000 купюр номіналом по 200 гривень);
600 000 гривень (600 купюр номіналом по 1 000 гривень);
1 100 000 гривень (2 200 купюр номіналом по 500 гривень);
1 800 000 гривень (3 600 купюр номіналом по 500 гривень).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення».
Слідчий суддя ОСОБА_1