Справа №127/1796/22
Провадження №1-кс/127/797/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000912 від 22.09.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. у АДРЕСА_1 , з приводу вчинених відносно неї шахрайських дій в мережі інтернет у наслідок яких її було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 94 200 грн. (ЖЄО No 20114).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , 20.09.2021 перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також 20.09.2021 гр. ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 5700 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в подальшому 21.09.2021 року гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 84500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 22.11.2021 року /справа №127/30634/21/ клопотання старшого дізнавача СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволено.

Надано старшому дізнавачу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформації у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року, а також копії документів щодо відкриття даних банківських карток та номери телефонів які приєднані до даних карток.

В ході виконання ухвали суду була отримана інформація про власника картки та трансакції по зазначений карті, а саме: видача готівки 20.09.2021р. 20:55 - 9500грн., через АТМ UKR BILYAYIVKA BRANCH 10015-0414 561645 А1501903; видача готівки 21.09.2021р. 19:41 - 20 000грн., через АТМ UKR ARTSYZ BRANCH 10015-0428 561648 А1500027; видача готівки 21.09.2021р. 19:42 - 20 000грн., через АТМ UKR ARTSYZ BRANCH 10015-0428 561650 А1500027; видача готівки 21.09.2021р. 19:43 - 20 000грн., через АТМ UKR ARTSYZ BRANCH 10015-0428 561652 А1500027; видача готівки 21.09.2021р. 19:44 - 20 000грн., через АТМ UKR ARTSYZ BRANCH 10015-0428 561654 А1500027; видача готівки 21.09.2021р. 19:45 - 2500грн., через АТМ UKR ARTSYZ BRANCH 10015-0428 561656 А1500027

Банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких знімалися кошти розташовані: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

На даний час виникла необхідність в отриманні фотографій особи яка отримувала готівку по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №000912 від 22.09.2021р проводиться досудове слідство, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 знаходиться інформація фотографічне зображення особи, яка знімала готівку в банкоматах Одеської області по банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, тому слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з огляду на наступне.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні вказує, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні інформація та документи, а саме: інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2021 року по 22.09.2021 року, а також копії документів щодо відкриття даних банківських карток та номери телефонів які приєднані до даних карток, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, слідчим не доведено обставини, обов`язковість доведення яких на нього покладається вимогами п.4 ч.2 ст. 163 КПК України, зокрема те, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 160-164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя