Справа № 461/9008/21
Провадження № 1-кс/461/787/22
18.02.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) спільно із ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) та з іншими співучасниками протиправної діяльності за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , організував незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Для реалізації своєї злочинної мети, ОСОБА_5 , з метою покращення об`ємів реалізації алкоголю та збільшення прибутків від такої діяльності організував створення групи у VIBER «Козацькі напої» з розміщенням в ній відомостей про продаж алкогольних напоїв, асортимент такої продукції, вартість, способи оплати та доставки.
Також, 23.02.2021 із заявою звернувся ОСОБА_7 , з якою вбачається, що останнім через групу у Viber « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано алкогольні напої, а саме: горілка подвійна, вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Grand Marnier», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; горілка апельсинова «Cointreau», вміст алк. 40%, ємністю 1Л; «Sambuca» вміст алк. 40%, сидр в ассортименті. Вказані алкогольні напої було придбано при особистій зустрічі у ОСОБА_8 , за 620 грн. До заяви ОСОБА_7 добровільно наддав придбані три полімерні ємності, 1 л кожна. В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив факти викладені у заяві.
Алкогольні напої, які були добровільно видані свідком ОСОБА_7 , були оглянуті, та направлені до Вузлівського МПД ДП «Укрспирт» для проведення дослідження (згідно супровідного листа 154/10/13-97-04-04 від 24.02.2021).
Так, Вузлівським МПД ДП «Укрспирт» було проведено дослідження, про що складено заключення №27-1/91 від 24.02.2021 з якого вбачається, що згідно отриманих показників аналізу алкогольних напоїв можна зробити висновок, що вони по фізико-хімічним і органолептичним показникам не відповідають стандарту на лікеро-горілчані вироби.
23.03.2021 на підстави ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 11.03.2021, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено різного роду рідини з ознаками бродіння та запахом спирту, сировину та обладнання для їх виготовлення. 01.04.2021 із вилучених спиртовмісних рідин відібрано зразки для проведення експертизи.
Вищевказані взірці спиртовмісних рідин скеровано на дослідження до Львівського НДІСЕ. Згідно висновку № 1618 від 19.05.2021 надані на дослідження рідини є: слабоалкогольними напоями із вмістом етилового спирту 1,4 - 8,3 %, які виготовленні методом повного або часткового спиртового бродіння яблучної сировини, та не відповідають вимогам ДСТУ 4836:2007 «Сидри. Загальні технічні вимоги»; алкогольними напоями із вмістом етилового спирту 14,2-18,4 %, які виготовлені методом повного або часткового спиртового бродіння із виноградного виноматеріалу, та не відповідають вимогам ДСТУ 4806:2007 «Вина. Загальні технічні умови»; алкогольними напоями бродіння хмелевого пивного сусла, із вмістом етилового спирту 8,6-12,3%, є проміжним продуктом у виготовлені пива, та не відповідають вимогам ДСТУ 3888:2015 «Пиво. Загальні технічні умови». Крім того, в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення джерел походження сировини, з якої відбувалось виробництво фальсифікованих алкогольних виробів, місць її зберігання, осіб причетних до постачання, осіб причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації незаконно виготовленої сировини, а саме спирту етилового, спиртових дистилятів було дано доручення оперативному підрозділу УСР у Львівській області ДСР НП України.
В подальшому, на підставі інформації отриманої в ході виконання доручення було проведено ряд обшуків.
Відповідно до протоколу обшуку вилучено незаконно виготовлену алкогольну продукцію та тютюнові вироби (сигарети). Згідно висновку за результатами проведення експертизи спиртовмісних рідин №5728 від 28.12.2021, надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами із вмістом етилового спирту 36,4-39,2 % об`ємних і є імітацією алкогольних напоїв горілок та горілок особливих. Виготовлені саморобним способом та не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».
Згідно протоколу обшуку за вищевказаною адресою вилучено: 336 картонних ящики, в середині із полімерними пакетами наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 50 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Red» без марок акцизного податку; 19 блоків по 10 пачок сигарет марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку; 74 блоки по 10 пачок сигарет марки «Marvel Red» без марок акцизного податку; 14 блоків по 10 пачок сигарет марки «Marvel Blue» без марок акцизного податку. Згідно висновку за результатами проведення експертизи спиртовмісних рідин №5727 від 17.12.2021, надана на дослідження рідина є водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового спирту 32,8 % об`ємних і є імітацією алкогольних напоїв горілок. Виготовлена саморобним способом та не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».
Також, 08.11.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку з дотриманням, вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в автогаражному кооперативі №15 Мальви в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 , про що складено відповідний протокол.
Згідно протоколу обшуку вилучено за вищевказаною адресою вилучено: 387 картонних ящики, в середині із полімерними пакетами наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту.
Відповідно до протоколу обшуку вилучено:
- 25 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Absolut Standart», пляшки закорковані корками синього кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 25 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.
- 10 ящиків в кожному з яких по 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною невідомого походження з написами на пляшках «Горілка Золото України, пляшки закорковані корками чорного кольору з наклеєними марками акцизного податку з візуальними ознаками підроблення. Із вказаних 10 ящиків 2 пляшки відібрано у якості зразків.
Вищевказані зразки скеровано на експертне дослідження, яке на даний час триває.
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:
-Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Проведено огляд вилученого 23.03.2021 обладнання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Допитано свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
-Проведено обшук проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Проведено обшук гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в автогаражному кооперативі №15 Мальви в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 ;
Крім цього, проведено 5 експертиз спиртовмісних сумішей; судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, комплексну судову біологічну та товарознавчу експертизу;
Згідно ч.1 ст. 204 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У відповідності до ч.4 ст. 12 КК України, не тяжким злочином є злочин, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
-отримання зразків для проведення судових експертиз;
-призначення та проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей;
-завершення проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей, а також експертиз друкарських форм (тривають 2 експертизи);
-проведення допитів свідків;
-проведення оглядів вилучених в ході обшуків мобільних телефонів;
-виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у зв`язку з тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування.
Для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний додатковий строк не менше шести місяців, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяви про розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_18 .
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення були матеріали управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Львівській області про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів, в тому числі через інтернет-ресурси.
В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії:
-Проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Проведено огляд вилученого 23.03.2021 обладнання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-Допитано свідків: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
-Проведено обшук проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;
-Проведено обшук гаражного приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в автогаражному кооперативі №15 Мальви в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 ;
Крім цього, проведено 5 експертиз спиртовмісних сумішей; судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, комплексну судову біологічну та товарознавчу експертизу;
Згідно ч.1 ст. 204 КК України санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
У відповідності до ч.4 ст. 12 КК України, не тяжким злочином є злочин, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
За ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відтак, строк досудового розслідування за ознаками нетяжкого злочину, можна продовжити на 6 місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
-отримання зразків для проведення судових експертиз;
-призначення та проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей;
-завершення проведення судових експертиз спиртовмісних сумішей, а також експертиз друкарських форм (тривають 2 експертизи);
-проведення допитів свідків;
-проведення оглядів вилучених в ході обшуків мобільних телефонів;
-виконання інших слідчих дій, необхідних для отримання достатніх доказів для складання підозр та обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні.
Вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1