Провадження №: 1-кс/755/3925/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" жовтня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власників майна ТОВ «ІТ АУТСОРС» та ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого четвертого відділу управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за №0000087 від 19.01.2020 року, -

в с т а н о в и в:

Представник власників майна ТОВ «ІТ АУТСОРС» та ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з вищевказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що 31.08.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.08.2021 року, проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Боричів тік, буд.№ 35-В, п`ятий поверх, під час якого вилучені речі та документи, які є особистим майном ТОВ «ІТ АУТСОРС» та ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ». У подальшому на вказане вилучене майно арешт не накладався, майно власнику на час звернення з цим клопотанням не повернуто.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, представник власників майна - адвокат ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши надані учасниками процесу докази, приходить до наступного.
У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
У силу ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Статтею169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Як вбачається з матеріалів скарги у провадженні четвертого відділу управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 19.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212КК України.
31.08.2021 року під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Боричів тік, буд.№ 35-В, п`ятий поверх, було вилучено майно, яке належить ТОВ «ІТ АУТСОРС» та ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ».
У той же час, органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів того, що вилучене майно, у межах кримінального провадження №0000087 від 19.01.2020 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також не надано доказів того, що по ньому призначено експертизу.
У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
У силу положень кримінального процесуального законодавства України на учасників судового процесу покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, а тому слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, вважає, що вилучене під час обшуку, за адресою м. Київ, вул. Боричів тік, буд.№ 35-В, майно має статус тимчасово вилученого, а тому підлягає поверненню особі, у якої воно було вилученого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власників майна ТОВ «ІТ АУТСОРС» та ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого четвертого відділу управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за №0000087 від 19.01.2020 року - задовольнити.
Зобов`язати слідчого четвертого відділу управлінням розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, який здійснює досудове розслідування /або іншу уповноважену особу/ повернути ТОВ «ІТ АУТСОРС» та ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕНЗ» вилучене 31.08.2021 року під час обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Боричів тік, буд.№ 35-В, п`ятий поверх, майно, а саме:
1.IPHONE 12 сірого кольору;
2.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: CO2SQOIHNL85;
3.Візитні картки;
4.Чорнові записи;
5.Копії документів ухвали Печерського районного суду;
6.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFWR3XWJ1WK;
7.Ноутбук ASЕR, S/N: NXGZ9EU04385201E067200;
8.Ноутбук ASЕR, S/N: NXGZ9EU04385201E187200;
9.Ноутбук LENOVO, без серійного номеру;
10.Ноутбук LENOVO, S/N: PFOVEVBR;
11.Ноутбук HP PROBOOK 450 G6, S/N: 5CD0054371;
12.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: CO21348LH03;
13.Жорсткий диск (AMSUNG), S/N: S46WNQOUB000982;
14.Ноутбук, S/N: D170EM228199383;
15.Папка з документами «Документи до балансу ТОВ «Бізнес Солюшенз»;
16.Папка з документами з написом «особові справи ТОВ «ІТ АУТСОРС»;
17.Особова справа працівників ТОВ «Бізнес Солюшенз» (Особові картки працівників, згода на збір і обробку персональних даних);
18.Папка синього кольору, Накази ТОВ «ІТ АУТСОРС 2021»;
19.Папка жовтого кольору, ТОВ «ІТ АУТСОРС 2020»;
20.Папка синього кольору «Звільнення працівників ТОВ «ІТ АУТСОРС 2020-2021;
21.Папка жовтого кольору, ТОВ «ІТ АУТСОРС 2019»;
22.Папка синього кольору «Звільнення працівників ТОВ «Бізнес Солюшенз 2020-2021;
23.Папка з документами «Кадры 2021 ООО «ИТ Архитект»;
24.Папка кадри ТОВ «Бізнес Солюшенз 2020»;
25.Папка синього кольору з документами «Кер. Архитекта»: Накази ТОВ «ІТ АУТСОРС 2019», папка з документами ФОП ОСОБА_4 ;
26.Ноутбук HP, S/N: SCD9236GN6;
27.Ноутбук LENOVO S/N: PFOMDJ8D;
28.Ноутбук LENOVO S/N: PF1KFAHL;
29.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFW8UACJ1WK;
30.Ноутбук HP, S/N: 5CDOO3436P;
31.Ноутбук ASUS, S/N: UBNOCX18M670048D;
32.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVHX6Q4EJ1WK;
33.Ноутбук ASUS, S/N: L9NOLPOOT660389 з чохлом;
34.Ноутбук ASUS, S/N: L9NOLPOOT627389;
35.Ноутбук ASUS, S/N: LBNOCX18M693486 х чохлом;
36.Ноутбук ASUS, S/N: M4NO4POO646O139;
37.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFFCCJ6Q6LR;
38.Ноутбук ASUS, S/N: M4NOCPOO6331135;
39.Ноутбук ASUS, S/N: M4NOLPOO6371134;
40.Ноутбук ASUS, S/N: LBNOCX18M667486;
41.Ноутбук ASЕR, S/N: NXG9ZEUOO25390A1F57600;
42.Ноутбук LENOVO, без серійного номеру;
43.Ноутбук сірого кольору S/N: 5CD7403R7W;
44.Ноутбук ASUS, MODEL: UM431A, S/N: 24MKANOLPOOP9O242D;
45.Ноутбук LENOVO, S/N: MP17LH6W;
46.Ноутбук LENOVO, S/N: PFOPONBP;
47.Ноутбук ASUS, MODEL: UX425E, S/N: 24MM4NOLPOO635513H;
48.Ноутбук сірого кольору LENOVO, без серійного номеру;
49.Ноутбук LENOVO, S/N: PFOPEVWC;
50.Ноутбук LENOVO, S/N: PF9XB7B08013;
51.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFFK6E2Q6LR;
52.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFWTR1HJ1WK;
53.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: CO2YQ1SSLLDN;
54.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFXLBJYHV22;
55.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: CO2YQ1NNCCDN;
56.Ноутбук APPLE MACBOOK, S/N: FVFXGTGBHV22.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: