УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що в період починаючи з серпня 2019 року і по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо організували протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення в місті Балаклія Харківської області, шляхом внесення в первинні облікові документи по будівництву, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в, недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (генеральний підрядник) укладено угоду №ВАL-L1 від 08.08.2019, додаткові угоди до нього №1 від 20.12.2019, №2 від 05.03.2020 та №3 від 09.04.2020, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні будівельні роботи: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна». Загальна сума договору складала 8 903 548,95 гривень.
Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт з підприємством з явними ознаками фіктивності, з якими згодом проводились низка безтоварних операцій щодо постачання обладнання для мережі освітлення по завищеним цінам або іншої номенклатури.
Крім того, слідчий вказує, що об`єми робіт та вартість обладнання, які виконані та поставлені нібито суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності можливо не відповідають дійсності, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаним об`єктам та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в. Так, за результатами вивчення відомостей ресурсів до договірної ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та актів КБ-3 та Акти КБ-2в встановлено, що ціна на придбання кабелю марки «СИП-5 4*25» зазначена 44 гривень за один погонний метр. Загальна заявлена довжина зазначеного кабелю передбачена угодою 21 327 метрів. За результатами проведеного аналізу середньо ринкових цін на аналогічний кабель за вказаний період розміщених в мережі Інтернет, дорівнювала 34 гривень за погонний метр. Тобто різниця по ціні на зазначений виду кабелю довжиною 21 327 метрів складає приблизно 222 382 гривень.
Також слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування, виникли підстави вважати, що до протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 можливо причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, у рамках забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0000238 від 25.02.2020 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів та копій документів, які можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення та розмір спричинених збитків, а також проведення у подальшому необхідних експертиз.
Крім того, слідчий зазначає, що по зазначеному кримінальному провадженню планується призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.
Крім того, слідчий зазначає, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 містять вільні зразки почерку і підписів службових осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 за № 705/3145, для проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно надавати оригінали досліджуваних документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 25.02.2020 до ЄРДР за №0000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в протоколі засідання тендерного комітету від 18.07.2019; даних, які містяться в контрактній угоді № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді № 1 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатку №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді №3 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться у висновку спеціаліста про вартість від 18.10.2019 №41; даних, які містяться у відомостях про органи управління юридичної особи, які надані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт можливої причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується даними, які містяться у листі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника поліції ОСОБА_5 №70/15-401 від 14.02.2020.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчим не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати з можливістю вилучення належним чином завірених, а саме:
- усіх укладених договорів щодо виконання робіт по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна», які укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями до нього за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 роки;
- усі складені дефектні акти на виконання робіт по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з усіма додатковими угодами, додатками, змінами, коригуваннями та доповненнями до нього за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 роки;
- усю наявну тендерну документацію на закупівлю будівельних робіт по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна», у тому числі оголошення про проведення відкритих торгів, тендерні пропозиції учасників процедури закупівлі, довідки з попередньої оцінки вартості предмету закупівлі, техніко-економічне обгрунтування, службові записки щодо встановлення попередньої вартості будівництва, протоколи засідання тендерного комітету, повідомлення про відхилення пропозицій, рішення тендерного комітету, прайс-листи, цінові пропозиції від учасників за період з 01.01.2019 по 01.01.2021 роки;
- усю проектну документацію по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» та документи щодо проходження відповідних будівельних експертиз за період 2019-2021 роки;
- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна`за період 2019-2021 роки;
- календарні графіки виконання робіт по укладеним договорам, додатковим угодами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021;
- плани фінансування будівництва по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та по усім додатковим угодами до них за період 2019-2021 роки;
- локальні кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;
- договірна ціна на здійснення будівельних робіт по проектам: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» по укладеним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;
- підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису будівельних робіт по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» по укладеним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- усі складені акти за формою КБ-2в (акти приймання виконаних будівельних робіт) та КБ-3(довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат) по будівельним роботам з реалізації проекту: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;
- усі складені акти на закриття прихованих робіт(акти прихованих робіт) по будівельним роботам з реалізації проекту: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна`по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;
- платіжні доручення, щодо перерахування коштів за проектом: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна`по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;
- документи щодо організації, закріплення спеціалістів та здійснення технічного нагляду, а також договори на здійснення технічного нагляду з додатками та актами виконаних робіт, які укладались з питань здійснення технічного нагляду під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та платіжні доручення до них за період 2019-2021 роки;
- акти огляду додаткових робіт по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період 2019-2021 роки;
- журнали технічного нагляду та журнал загальних робіт по предмету закупівлі: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна» по укладеним договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з з 01.01.2019 рік і по теперішній час.
Строк дії ухвали до 25.12.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1