Справа № 344/2811/22
Провадження № 1-кс/344/1198/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000538 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
21.02.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 нафти і газу будучи в змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом завищення вартості робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт басейну спорткомплексу ім. ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 ».

Так встановлено, що 05.11.2021 між ІФТУНГ та переможцем закупівель ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт басейну спорткомплексу ім. ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 » на суму 4 052 000,00 грн.

На виконання вищевказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в листопаді-грудні виконало роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією, при цьому значно завищивши вартість виконаних робіт шляхом закупівлі обладнання та будівельних матеріалів за завищеними цінами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою документування привласнення бюджетних коштів, та перерахунку їх контрагентам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 який користується розрахунковими рахунками, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , а саме до інформації та документів по руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000538 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , а саме: інформація та документи по руху коштів по номерах рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, по номерах рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022; у разі перерахування коштів в банківській установі - касові ордери та платіжні документи за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022 по номерах рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , а саме: до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022; до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022; у разі перерахування коштів в банківській установі - касові ордери та платіжні документи за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022 по номерах рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період часу з 05.11.2021 по 15.02.2022.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН