Справа № 204/7066/21
Провадження № 1-кс/204/1720/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000282 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000282 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у м. Києві (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але на пізніше 24.04.2021, виник злочинний умисел на здійснення контрабанди прекурсорів псевдоефедрин, шляхом їх переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю на територію України. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, знаходячись у м. Києві (більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено), розробили план, відповідно до якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язувався організувати за допомогою невстановлених в ході розслідування осіб придбання на території Арабської Республіки Єгипет прекурсорів, їх подальшу передачу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а остання в свою чергу зобов`язувалась, з метою збільшення кількості можливого ввезення прекурсорів шляхом збільшення одиниць багажу, залучити інших осіб, які не усвідомлювали злочинність дій останніх ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснити переліт до Арабської Республіки Єгипет та в подальшому забрати необхідну кількість прекурсорів і, використовуючи в тому числі багаж вищевказаних осіб, здійснити переміщення прекурсорів на територію України через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на контрабанду прекурсорів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , безпосередньо ОСОБА_5 за допомогою мессенджерів, за допомогою невстановлених в ході розслідування осіб, здійснював організацію закупівлі лікарських препаратів іноземного походження на території Арабської Республіки Єгипет, які містять у собі псевдоефедрин, збір та фасування вказаних препаратів у мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Шарм-ель-Шейх, контролюючи при цьому відповідні дати придбання зазначених препаратів, їх кількість та строки пакування, після чого надавав відповідні вказівки та поради ОСОБА_6 на предмет того, куди саме та коли необхідно буде їхати для подальшого вивезення зазначених препаратів з території Арабської Республіки Єгипет та перевезення їх через державний кордон України, притримуючись при цьому заздалегідь розробленого плану. Так, у результаті зазначених вище дій, вчинюваних за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 24.04.2021 о 01 год. 29 хв., на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київської митниці ДФС, в зоні митного контролю залу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого на території терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , було розпочато митний контроль багажу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та їх ручної поклажі. Під час митного контролю в залі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після перетину білої лінії, що позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор» та контролю речей з використанням рентген-апарату митниці, останніх запрошено до зони ретельного огляду багажу митниці. Під час проведення митного огляду валізи із багажними бирками №№ 0566 PS 764942, 0566 PS 764941, 0566 PS 764944, зареєстровані на прізвище ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виявлено та вилучено таблетки, що знаходились у 3199 (трьох тисячах сто дев`яносто дев`яти) блістерах по 10 таблеток у кожному препарату Decancit SR TM APEX; таблетки, що знаходились у 3400 (трьох тисячах чотирьохста) блістерах по 10 таблеток у кожному препарату Decancit SR TM APEX; таблетки, що знаходились у 3398 (трьох тисячах триста дев`яносто восьми) блістерах по 10 таблеток у кожному препарату Decancit SR TM APEX, які відповідно до висновків експертів № СЕ-19/117-21/5316-НЗПРАП від 30.04.2021 та № СЕ-19/104-21/17156-НЗПРАП від 10.08.2021, за результатами судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, містять у собі псевдоефедрин, який відповідно до списку №1 таблиці IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Згідно висновків вищевказаних судових експертиз, загальна маса псевдоефедрину становить 9859,2668 г, що відповідно до таблиці 3 «Великі, та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000, становить особливо великий розмір. 19.08.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.305 КК України. Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває кримінальне провадження за №0000119 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту психотропної речовини «метамфетамін», за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області. Встановлено, що в рамках кримінального провадження №0000119 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 01.03.2021 за №09/2-947т прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 винесено до ІНФОРМАЦІЯ_11 клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , за результатами розгляду якого слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення про його задоволення та винесено відповідну ухвалу №28-1334т/2021 від 02.03.2021. Також, 01.03.2021 за №09/2-946т прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 винесено до ІНФОРМАЦІЯ_11 клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , за результатами розгляду якого слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення про його задоволення та винесено відповідну ухвалу №28-1333т/2021 від 02.03.2021. 04.03.2021 за №09/2-1043т проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій доручено співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_9 . За результатами проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 складено відповідні протоколи за №55/25-283т; №55/25-284т; №55/25-282т, а також зібрано інформацію на оптичних носіях інформації DVD-R інв..№55/8487т, №55/8488т, №55/8489т. Вивченням матеріалів проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: протоколи за №55/25-283т; №55/25-284т; №55/25-282т, оптичні носії інформації DVD-R інв..№55/8487т, №55/8488т, №55/8489т, встановлено, що в ході їх проведення отримано інформацію, яка свідчить про вчинення особами, відносно яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, злочину за ч.2 ст.305 КК України, тобто іншого злочину, який не розслідується в рамках вказаного кримінального провадження, а тому, згідно ст.257 КПК України, 25.05.2021 за №09/2-2217т прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 винесено до ІНФОРМАЦІЯ_11 клопотання про надання дозволу на використання інформації, отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, в іншому кримінальному провадженні - №0000282 від 20.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305 КК України. За результатами розгляду вказаного клопотання, слідчим суддею Дніпровського апеляційного суду прийнято рішення про його задоволення та винесено відповідну ухвалу №28-2144т/2021 від 28.05.2021. Вищевказані документи знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000119 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказані документи, а саме: клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №09/2-947т від 01.03.2021, №09/2-946т від 01.03.2021, доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №09/2-1043т від 04.03.2021, ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №28-1334т/2021 від 02.03.2021, №28-1333т/2021 від 02.03.2021, клопотання про надання дозволу на використання інформації, отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, в іншому кримінальному провадженні №09/2-2217т від 25.05.2021, ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 №28-2144т/2021 від 28.05.2021, є доказами вчинення підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочину за ч.3 ст.305 КК України та мають бути використані у кримінальному провадженні №0000282 від 20.04.2021. На теперішній час із вказаних вище документів знято гриф секретності та їх долучено до кримінального провадження №0000119 від 08.02.2021. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження №0000282 від 20.04.2021 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають значення для вказаного кримінального провадження знаходяться в матеріалах іншого кримінального провадження за №0000119 від 08.02.2021, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів: клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №09/2-947т від 01.03.2021, №09/2-946т від 01.03.2021, доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій №09/2-1043т від 04.03.2021, ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 №28-1334т/2021 від 02.03.2021, №28-1333т/2021 від 02.03.2021, клопотання про надання дозволу на використання інформації, отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, в іншому кримінальному провадженні №09/2-2217т від 25.05.2021, ухвала слідчого судді Дніпровського апеляційного суду №28-2144т/2021 від 28.05.2021. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також беручи до уваги можливість знищення або перетворення зазначених речей та документів, відомостей що містяться в них, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація матеріали негласних слідчих дій, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000282 від 20.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження за № 0000119 від 08.02.2021 року, та перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 09/2-947т від 01.03.2021, № 09/2-946т від 01.03.2021, доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 09/2-1043т від 04.03.2021, ухвали слідчого судді Дніпровського апеляційного суду № 28-1334т/2021 від 02.03.2021, № 28-1333т/2021 від 02.03.2021, клопотання про надання дозволу на використання інформації, отриманої в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, в іншому кримінальному провадженні № 09/2-2217т від 25.05.2021, ухвала слідчого судді Дніпровського апеляційного суду № 28-2144т/2021 від 28.05.2021.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1