Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4222/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000153 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000153 від 21.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що матеріальні цінності державного резерву, а саме: паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови), в кількості 18 000 т, що перебували на зберіганні в ДО «Комбінат «Рекорд» (м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281), були реалізовані приватним комерційним структурам за заниженою вартістю.

Так, 19.04.2021 за результатами проведення аукціону (дата проведення 07.04.2021) Державним агентством з резерву України реалізовано 18000 тон дизельного палива марки С типу II (ЄВРО-5) на користь ТОВ «Сентралгаз» () на загальну суму 214 млн. грн., вартість 1 л 9,99 грн.

Для оцінки ринкової вартості дизельного палива Державним агентством з резерву України укладено договір про надання послуг з ТОВ «Адвайзорі та Ресьорч» (), яким складено звіт про оцінку від 28.01.2021 та визначено вартість палива об`ємом 18000 тон, на загальну суму 211 млн 500 тис грн.

В той же час, відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1078: «Після отримання звіту або акта про оцінку ринкової вартості майна Держрезерв надсилає копію такого звіту або акта до Мінекономіки.

Копія звіту про оцінку майна матеріальних цінностей державного резерву та рецензія на Звіт про оцінку майна надійшли з Держрезерву до Мінекономіки 19.02.2021 року.

Мінекономіки підготовлено зауваження щодо вказаного звіту в частину заниження вартості палива 09.03.2021. Згідно із зауваженням Мінекономіки на звіт про оцінку матеріальних цінностей № 2715-10/14955-03 від 09.03.2021, котре передбачало, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.02.2021р. № 102-р «Про відпуск матеріальних цінностей з державного резерву» з метою ефективного використання матеріальних цінностей державного резерву, не реалізованих у 2019 році, недопущення погіршення їх якості, було дозволено Держрезерву відпуск палива дизельного за ціною 20,74 грн/л., проте Держрезерв реалізував зазначене паливо на аукціоні за ціною 9,99 грн/л.

Разом з цим, згідно частини другої статті 7 Закону України «Про державний матеріальний резерв» фінансування операцій, пов`язаних з накопиченням (приростом), освіженням (поновленням, заміною) матеріальних цінностей державного резерву, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, зокрема коштів, одержаних від реалізації матеріальних цінностей державного резерву в порядку освіження.

Таким чином, згідно з листом Мінекономіки від 09.03.2021 № 2715-10/14955-03 ціна за якою було реалізоване паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ є заниженою, що в подальшому призведе до неможливості закупівлі Держрезервом відповідної кількості нафтопродуктів.

Крім того, відповідно до пункту 2.2 розділу 2 Положення про аукціонний комітет з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 966 від 14.08.2013: «Персональний склад комітету затверджується наказом Держрезерву. До складу комітету входять не менше семи представників, з яких не менше двох представників Мінекономіки та одного представника Міністерства фінансів України, решта представники Держрезерву».

Водночас, для оцінки ринкової вартості дизельного палива залучено згідно з договором суб`єкта оціночної діяльності - ТОВ «Адвайзорі та Ресьорч» (), яким при оцінці дизельного палива використано невідповідну методологію оцінки товарів, а саме «Методика визначення вартості майна, зокрема продуктів харчування, термін використання яких обмежений» (опублікована на офіційному сайті ТО «Всеукраїнська Асоціація Фахівців Оцінки»). Таким чином, вказане призвело до внесення недостовірних даних до звіту про оцінку майна та до заниження вартості ТМЦ.

При цьому, згідно з протоколами випробування ТОВ «Інспекторат Україна» від 23.12.2020 №№ 2338/20КР, 2339/20КР, 2340/20КР, 2341/20КР, 2342/20КР, які долучені оцінювачем до матеріалів звіту про оцінку, об`єкт оцінки (дизельне паливо) відповідав чинному стандарту ДСТУ № 7688 за всіма показниками якості.

У подальшому, 13.05.2021 ТОВ «Сентралгаз» () придбане за заниженою вартістю дизельне паливо об`ємом 8000 тон продало ПП «ЛТ Тренінг» ().

Після чого, 15.05.2021 ПП «ЛТ Тренінг» () реалізувало товарно-матеріальні цінності на користь ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» ().

За отриманою інформацією ТОВ «Сентралгаз» та ПП «ЛТ Тренінг» не мають відповідних виробничих потужностей та складських приміщень, автотранспорту для перевезення вантажів, необхідної кількості співробітників, що фізично унеможливлює виконання договірних умов.

Також встановлено, що вищезазначеними суб`єктами господарювання формувалися лише первинні документи, а реальної господарської операції не відбулося. При цьому, дизельне паливо продано за готівку реальному сектору економіки, при цьому вищевказане надало змогу ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» мінімізувати сплату обов`язкових платежів до Державного бюджету України шляхом формування суми від`ємного значення з податку на додану вартість за удаваними операціями.

Крім того, 06.08.2021 постановою прокурора залучено спеціаліста для здійснення необхідних заходів щодо визначення ринкової вартості матеріальних цінностей, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18000 тон.

Відповідно до висновку щодо очікуваної вартості об`єкта дослідження встановлено, що ринкова вартість об`єкту дослідження (дизельного палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18000 тон), з урахуванням ціноутворюючих чинників зазначених в оголошенні про проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву від 07.04.2021, станом на 19.04.2021 становить 315 258 840 грн. Ринкова вартість 1 тони в товарній партії становить 17 514, 38 грн.

Встановлено, що з рахунку ТОВ «Сентралгаз» () № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Південний» на рахунок Державного агентства резерву України, відкритий в Державній казначейській службі України перераховано грошові кошти у сумі 214 000 000 грн. за придбання матеріальних цінностей, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18000 тон.

У подальшому, з рахунку ПП «ЛТ Тренінг» (), відкритому у АБ «Південний» № НОМЕР_2 , відкритому у АБ «Південний» на рахунок ТОВ «Сентралгаз» () № НОМЕР_1 , відкритий у АБ «Південний» перераховано грошові кошти у сумі 227 799 507, 5 грн. за придбання матеріальних цінностей, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18826,39313 тон.

У свою чергу, з рахунків ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АБ «Південний» на ПП «ЛТ Тренінг» (), відкритий у АБ «Південний» № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у сумі 501 148 104 грн. за придбання матеріальних цінностей, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 17875, 3096 тон.

Сторона обвинувачення вважає, що грошові кошти, які за вказаних вище обставин були перераховані з рахунків ТОВ «Сентралгаз» (), ПП «ЛТ Тренінг» () та ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРІІОУ 43940577) за придбання матеріальних цінностей державного резерву, а саме дизельного палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18000 тон є об`єктом кримінально протиправних дій.

Постановою прокурора від 02.09.2021 грошові кошти на рахунках ТОВ «Сентралгаз» () № НОМЕР_1 , ПП «ЛТ Тренінг» () № НОМЕР_2 та ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРІІОУ 43940577) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АБ «Південний» визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, майно, яке є предметом (засобом) вчинення кримінального правопорушення, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій заінтересованій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, а тому перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Сентралгаз», ПП «ЛТ Тренінг» та ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом.

Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділом СВ Подільського УП ГУ НП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 21.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що матеріальні цінності державного резерву, а саме паливо дизельне підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 (паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови), в кількості 18 000 т, що перебували на зберіганні в ДО «Комбінат «Рекорд» (м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 281), були реалізовані приватним комерційним структурам за заниженою вартістю.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме та нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У доданих до клопотання матеріалах містяться відомості, які дають обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, які за вказаних вище обставин були перераховані з рахунків ТОВ «Сентралгаз» (), ПП «ЛТ Тренінг» () та ПП «ЧЕРНІГІВНАФТОПРОДУКТ» (код ЄДРІІОУ 43940577) за придбання матеріальних цінностей державного резерву, а саме: дизельного палива підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18000 тон, є об`єктом кримінально протиправних дій.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання слідчим надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000153 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Сентралгаз» (), які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АБ «Південний», МФО 328209, на який надходили платежі за придбання матеріальних цінностей державного резерву, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки С виду ІІ ДСТУ 4840:2007 в кількості 18826, 39313 тон. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначений рахунок.

Копію ухвали негайно направити прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва для виконання, іншим заінтересованим особам направити не пізніше наступного робочого дня після її ухвалення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1