Справа № 203/1955/20
Провадження № 1-кп/0203/279/2022
У Х В А Л А
іменем України
25.01.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченого - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 31.03.2020 року, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, гр. України, не працюючого, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.4 ст.358КК України,

в с т а н о в и в:
04.06.2016, приблизно о 14 годині 12 хвилин, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документа, достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 20.05.1999, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, оскільки ОСОБА_5 достовірно знав та розумів, що він не є особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прибув до Дніпровського відділення № 7 ТОВ «ЛАИМ-ФІНАНС», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова буд. 10, прим. 14, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де пред`явив співробітнику вказаного відділення ОСОБА_7 , підроблений документ, а саме оригінал паспорту громадянина України серійний номер НОМЕР_1 , виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 20.05.1999, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом вклеювання фотокартки з зображенням обличчя ОСОБА_5 на першій та третій сторінці паспорту, та копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № НОМЕР_2 , виданої 03.02.1998 Генічеською міжрайонною державною податковою інспекцією, з метою оформлення кредитного договору ДВ-00045452 від 04.06.2016 та подальшого отримання кредитних грошових коштів, без мети сплати грошових коштів по вищезазначеному договору, таким чином ОСОБА_5 використав завідомо підроблений документ.
04.06.2016, приблизно о 14 годині 12 хвилин, ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, прибув до Дніпровського відділення № 7 ТОВ «ЛАЙМ-ФІНАНС», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курчатова, буд. 10, прим. 14, де достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 20.05.1999, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим документом, оскільки в первинний зміст реквізитів, внесені зміни шляхом вклеювання фотокартки з зображенням його обличчя на першій та третій сторінці паспорту, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, діючи повторно, шляхом обману, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що він не є особою на ім`я ОСОБА_6 , пред`явив працівнику Дніпровського відділення № 7 ТОВ «ЛАЙМ-ФІНАНС» ОСОБА_7 , зазначений паспорт та картку платника податків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер № НОМЕР_2 , виданої 03.02.1998 Генічеською міжрайонною державною податковою інспекцією, з метою оформлення кредитного договору ДВ-00045452 від 04.06.2016, з метою подальшого отримання кредитних грошових коштів, без мети сплати грошових коштів по вищезазначеному договору.
Таким чином, ОСОБА_8 шляхом обману викликав у працівника відділення банку неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах та неправильне уявлення про особу позичальника, при цьому, повідомивши працівнику банку неправдиві відомості, що він є особою на ім`я ОСОБА_6 .
Працівник Дніпровського відділення № 7 ТОВ «ЛАИМ-ФІНАНС» ОСОБА_7 , на підставі наданого ОСОБА_5 завідомо підробленого документа, оформила кредитний договір ДВ-00045452 від 04.06.2016 та додатки до нього, зробила фотографію ОСОБА_5 з паспортом позичальника, а також зробила копію вказаного паспорту громадянина України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 отримав в касі зазначеної кредитно-фінансової установи готівкові грошові кошти на загальну суму 1000,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «ЛАЙМ-ФІНАНС», правонаступником якого згідно договору факторингу № ВФ-22/10-18 від 22.10.2018 є ТОВ «ГРІН ФАКТОР», чим завдав кредитно-фінансовій установі, матеріальну шкоду на загальну суму 1000,00 гривень.
У судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_5 заявлено клопотання про закриття кримінального провадження за на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, йому відомо про наслідки такого звільнення та про те, що таке звільнення є нереабілітуючою підставою.
Захисник підтримав клопотання.
Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Потерпілий ТОВ «Грін фактор» надали заяву відповідно до якої просили розглядати справу без їх участі, зазначили що їм відомо про наявність клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, товариство не заперечує, лише у разі відшкодування збитків.
Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.
Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.
01.07.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року, відповідно до якого діє нова редакція ст.12, ст.49 КК України, нова санкція ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.12 КК України (в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011), найтяжчий злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_5 є злочином середньої тяжкості, у редакції закону який діяв на час вчинення ним злочину тобто станом на 04.06.2016 року.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 скоїв інкриміноване кримінальне правопорушення 04.06.2016 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більш п`яти років.
Відповідно до ч.1 ст.12 КК України кримінальне правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України є нетяжким злочином за яке передбачене найбільш суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, ч.4 ст. 358 КК України є кримінальним проступком.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять роки, у разі вчинення нетяжкого злочину.
Ця норма кримінального закону є імперативною, тобто підлягає обов`язковому застосуванню судом за наявності встановлених законом умов, і розширеному тлумаченню не підлягає.
Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинуло більше п`яти років з часу вчинення злочину, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо особа заявляє клопотання про застосування строків давності.
Відповідно до ч.ч.2, 3 ст.288 КПК України, суд своє ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.
Цивільний позов ТОВ «Грін фактор» до ОСОБА_5 про відшкодування завданої матеріальної шкоди, підлягає залишенню без розгляду, з роз`ясненням позивачеві права на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.5, 12, 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 про закриття відносно нього кримінального провадження №0000680 від 31.03.2020 за обвинуваченням за ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити.
Кримінальне провадження №0000680 від 31.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.
Речовий доказ: СД-R диск зберігати в матеріалах кримінального провадження 0000680.
Цивільний позов ТОВ «Грін фактор» до ОСОБА_5 про відшкодування завданої матеріальної шкоди, - залишити без розгляду.
Роз`яснити ТОВ «Грін фактор» право на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.
Суддя ОСОБА_1