УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаної банківської картки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

- інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 22.05.2020 по 30.07.2021;

- фото та відеозаписи осіб, які використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 22.05.2020 по 30.07.2021, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео);

- інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

В ході досудового розслідування було встановлено, що протягом невстановленого досудовим розслідуванням терміну, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з групою осіб ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, займаються незаконним збутом наркотичного засобу «канабіс» на території Київської області.

Згідно рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 через мережу за допомогою месенджера «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює продаж наркотичних засобів. Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_13 обговорює подальші плани розширення телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також шляхи уникнення кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів. Вказаний факт підтверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій отриманих в даному кримінальному провадженні.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_17 повідомив, що у березні 2020 року в ході спілкування зі своїм знайомим, дізнався про відкриття нового каналу на платформі месенджеру «Telegram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою якого здійснюють збут наркотичного засобу «канабіс» елітних сортів на території Київської області. Після чого ОСОБА_17 увійшов до вказаного каналу, та в ході проведення переписки з оператором, який використовував нікнейм « ОСОБА_18 », повідомив про своє бажання придбати наркотичний засіб «канабіс». У відповідь оператор « ОСОБА_18 » повідомив, що грошові кошти за оплату наркотичного засобу ОСОБА_17 повинен переказати на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , після чого сформувати чек на оплату та фото чеку надіслати йому, в підтвердження оплати. В подальшому, після підтвердження оплати визначеної суми грошових коштів, ОСОБА_17 отримав фото із координати місцезнаходження наркотичного засобу «закладки».

Так, в ході досудового розслідування здійснено контроль за вчиненням злочину в ході якого 06.10.2020 року проведено оперативну закупку та, використовуючи вищезазначену схему, придбано речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «канабіс». При цьому грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номеру мобільного телефону.

Згідно висновку експерта від 28.10.2020 № СЕ-19/111-20/49266-МРВ надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом».

Маса «канабісу» (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,01 г.

У тому числі, 20.07.2021 року проведено оперативну закупку та, використовуючи вищезазначену схему, придбано речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на наркотичний засіб «канабіс». При цьому грошові кошти перераховувались на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

Згідно висновку експерта від 18.08.2021 № СЕ-19/111-21/35879-НЗПРАП надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабісом».

Маса «канабісу» (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,87 г.

«Канабіс» відповідно до «Списку №1 Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» в «Таблиці 1», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016) являється наркотичним засобом.

З метою встановлення банківських карток через які відбувається конвертування грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.08.2021 вилучено інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) про рух коштів по вищевказаному електронному гаманцю.

Так, під час огляду CD-R диску на якому міститься інформація, вилучена у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що у період з 18.07.2021 по 25.07.2021 з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 здійснюється виведення грошових коштів на наступні банківські картки:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_6 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Мечиславка, Кіровоградської області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Бар, Вінницької області, українець, громадянин України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка м. Ірпінь, Київської області, українка, громадянка України, не являється депутатом, адвокатом чи суддею, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказане підтверджується допитами свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

30 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , в ході якого вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з номером НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з номером НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_11 .

30 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , в ході якого вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з номером НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (sportbank) з номером НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_16 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_17 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_19 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) з номером НОМЕР_22 .

30 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , в ході якого вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером НОМЕР_23 .

30 липня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , в ході якого вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з номером НОМЕР_24 .

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі проведеного тимчасового доступу та обшуків проведених в рамках кримінального провадження, є підстави вважати, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 здійснюють розміщення грошових коштів, одержаних внаслідок діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, у банках та підприємствах, для подальшого використання таких доходів, з метою продовження незаконної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів.

З метою підтвердження причетності ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та інших осіб до вчинення злочину пов`язаного з незаконним збутом наркотичних засобів, документування їх злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по рахункам зазначених банківських карток, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам банківських карток, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000581 від 22.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення вказаної банківської картки (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети);

- інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 22.05.2020 по 30.07.2021;

- фото та відеозаписи осіб, які використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 22.05.2020 по 30.07.2021, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео);

- інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: