Справа № 953/7359/21
н/п 1-кс/953/1274/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 13.04.2021 про накладення арешту на спиртовмісні, алкогольні напої, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та які були вилучені 10.02.2022 під час проведення обшуку в житловому будинку, в надвірних будівлях та спорудах за адресою АДРЕСА_1 , а саме: пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 25 шт. з рідиною темного кольору; пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 6 шт. з рідиною світлого кольору (прозора); запечатані упаковки «тетра-пак» об`ємом 10 літрів з рідиною у кількості 32 шт.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД 1-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що група осіб, які діють на території м. Харкова та Харківської області, використовуючи мережу інтернет, займаються виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням, з метою використання при продажу алкогольної продукції, збутом, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку у великих розмірах, про що 13.04.2021 СУ ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000522 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КК України.
Як зазначає прокурор, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, використовуючи месенджер «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ім`ям користувача « ОСОБА_6 » займаються реалізацією фальсифікованих горілчаних виробів сумнівного походження. Зазначену продукцію відправляють кожного дня з відділення «Нової пошти» № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в кількості 10-15 відправок об`ємом від 5 до 30 кг. В ході проведення заходів встановлено, що відправлення зазначеної продукції здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Для відправлення зазначених фальсифікованих алкогольних виробів використовує автомобіль «Opel Corsa» д.н.з. НОМЕР_2 . Зберігання продукції здійснюється також за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється незаконна торгівля алкогольними виробами ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час проведення обшуку 10.02.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 25 шт. з рідиною темного кольору. Під час проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у зазначених ємностях знаходиться коньяк; пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 6 шт. з рідиною світлого кольору (прозора). Під час проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у зазначених ємностях знаходиться горілка; запечатані упаковки «тетра-пак» об`ємом 10 літрів з рідиною у кількості 32 шт. Під час проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що у зазначених ємностях знаходиться горілка.
Сторона обвинувачення вважає, що зазначені спиртовмісні, алкогольні напої належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Вилучені предмети були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14 де були оглянуті, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому направлені на дослідження. Враховуючи те, що предмети, які були вилучені 10.02.2022 під час проведення вищезазначеної слідчої дії відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. ОСОБА_9 , будучі повідомленим про дату, час та місце судового розгляду даного клопотання, в судове засідання не з`явився, заяви про перенесення не надав..
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчими слідчого відділу ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000522 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Згідно протоколу обшуку, проведеного 10.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено: пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 25 шт. з рідиною темного кольору; пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 6 шт. з рідиною світлого кольору (прозора); запечатані упаковки «тетра-пак» об`ємом 10 літрів з рідиною у кількості 32 шт.
Постановою слідчого від 10.02.2022 року вилучене під час проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000522 від 13.04.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що дане клопотання про арешт майна було подано до суду 11.02.2022, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення дотримані процесуальні строки, передбачені ст. 171 КПК України.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора групи процесуальних керівників у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000522 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.
Накласти арешт на спиртовмісні, алкогольні напої, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та які були вилучені 10.02.2022 під час проведення обшуку в житловому будинку, в надвірних будівлях та спорудах за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 25 шт. з рідиною темного кольору;
- пластикові ємності об`ємом 5 літра у кількості 6 шт. з рідиною світлого кольору (прозора);
- запечатані упаковки «тетра-пак» об`ємом 10 літрів з рідиною у кількості 32 шт.
Місцем зберігання вищевказаного майна, відповідно до порядку визначеного Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1