У Х В А Л А

Іменем України

24.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. 18.11.2021 року старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2021 року за №0000720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

1.2. Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що компанія ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) є юридичною особою, що створена та існує за законами Швейцарії.
Компанія ОСОБА_6 є всесвітньовідомим виробником високоякісної продукції такої як рюкзаки, сумки, валізи, годинники та інше і власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки серед яких: за міжнародною реєстрацією торговельної марки №1368334, за міжнародною реєстрацією торговельної марки №1002196, за міжнародною реєстрацією торговельної марки №978731, за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , що зареєстровані та охороняються в Україні відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів 18 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для рюкзаків, сумок, дорожніх валіз та інше.
В результаті проведеного моніторингу веб ресурсів в мережі Інтернет на предмет розповсюдження продукції з незаконним використанням торговельних марок компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , представником компанії було виявлено веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , через можливості якого пропонувалась для продажу продукція, маркована торговельними марками, що належать компанії.
З метою перевірки інформації, щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності компанії, її представником через можливості вказаного веб ресурсу було проведено тестову закупівлю зразка продукції, який пропонується для продажу з використанням торговельних марок компанії.
Отримувачем коштів від продажу та відправником зразка виступав ОСОБА_8 .
В результаті проведеного компетентними спеціалістами Компанії дослідження придбаного зразка продукції, на який нанесено торговельні марки компанії, було встановлено, що ця продукція є контрафактною, та фальсифікованою, має низьку якість і не відповідає стандартам компанії. Зазначена продукція компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать компанії.
У зв`язку із цим, Компанією прийнято рішення звернутись в адресу правоохоронних органів для захисту своїх прав інтелектуальної власності. Такі дії зі сторони адміністрації перелічених у заяві веб-ресурсів Компанія вважає грубим порушенням належних їй прав інтелектуальної власності, у першу чергу з огляду на таке. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист прав споживачів», продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи, є фальсифікованою. Відповідно до статті 6 цього Закону, введення в обіг фальсифікованої продукції забороняється.
Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі також Закон) іноземні особи мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.
Зважаючи на те, що адміністрацією веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 пропонується (пропонувалась) для продажу та продається (продавалась) продукція, що порушує права тривалий час, компанія вважає, що їй завдано матеріальної шкоди у великому розмірі.
Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій співробітникам Управління протидії киберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в попередній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , займаються незаконною реалізацію продукції, яка маркована знаком для товарів і послуг, права на які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших веб ресурсів, а також торгівельних павільйонів, розташованих на території торгівельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також було встановлено, що грошові кошти від реалізованої продукції, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , отримували на банківські картки, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірки причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до вчинення даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів по руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам, які відкриті на ім`я: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , з вказівкою повних даних осіб, які зараховували на вказані рахунки грошові кошти, їх контактних номерів телефонів, та цільового призначення платежів за період з 01.08.2020 року по теперішній час, завірених належним чином копій документів, пов`язаних із відкриттям вищезазначених банківських рахунків, копій фото-відео матеріалів з камер фото, - відеоспостереження банкоматів, в яких знімались готівкові грошові кошти з вищезазначених рахунків, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до Інтернет-банкінгу за період з 01.08.2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла такого висновку.

4.2. У відповідності до пп.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4.3. Разом з тим, у ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].
4.4. Дослідивши клопотання та долучені до нього документи (витяг з ЄРДР, заяву про вчинене кримінальне правопорушення та рапорт), слідча суддя дійшла висновку про те, що слідчим не доведено та не підтверджено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

4.5. Відтак, слідча суддя вважає подане клопотання передчасним та не вбачає підстав для його задоволення.
Керуючись статтями 3, 130, 131, 159-165, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотаннястаршого слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1