06 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Так, в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 01.11.2021 року знаходячись за адресою АДРЕСА_1 на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий та представився службою безпеки з номера НОМЕР_2 та повідомив що на карті підозріла активність. Попрохав назвати номер карти, щоб допомогти вирішите це питання. В ході спілкування з невідомим ОСОБА_4 , повідомив номер карти якою користуються НОМЕР_3 , невідомий наголошував, що допоможе уникнути шахрайських дій відносно його коштів, які знаходились на карті. В подальшому невідомий корегував усіма діями ОСОБА_4 дистанційно по мобільному, а в цей час, ОСОБА_4 заходив з мобільного у прикладний додаток банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконував всі необхідні дії які казав невідомий.
Через деякий час, після спілкування, невідомий сказав, що передзвонить через мобільний додаток Телеграмм та на далі буде проводити консультування з приводу активності карти в такий спосіб. Через декілька хвилин з телеграм додатку ОСОБА_4 зателефонував невідомий без номера, лише була картинка ІНФОРМАЦІЯ_3 червона нік якого : ІНФОРМАЦІЯ_4 , на далі продовжили спілкування.
Після того, як ОСОБА_4 ,зробивши усі необхідні дія, які залежали від нього за для збереження коштів , невідомий запевнив, що кошти які списувались з нього в ході спілкування знаходяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та за для того щоб повернути кошти потрібно пере випустити картку та одразу будуть повернуті всі списані кошти. Після цього розмова була завершена.
03.11.2021 року ОСОБА_4 , приїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за для того щоб пере випустити картку та повернути кошти та зробити новий рахунок, як радив невідомий зі служби Безпеки банка, на що ОСОБА_4 стало відомо від співробітників банку, що такі операції не проводяться у телефонному режимі, тому за для вирішення цього питання потрібно звернутися до поліції.
Таким чином діями невідомого ОСОБА_4 , спричинено матеріальний збиток у розмірі 112 709 тисяч гривень.
Також у ході досудового слідства було встановлено, що зі свого банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 картковий рахунок : № НОМЕР_3 . Також встановлено, що вказані карткові рахунки належать АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ,юридична адреса АДРЕСА_3 .
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб не можливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ,юридична адреса АДРЕСА_3 , стосовно карткового рахунку: № НОМЕР_3 ; та банківського рахунку: IBAN НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2021 року по 03.11.2021 року, а саме: - виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку:№ НОМЕР_3 ; -та банківського рахунку:IBAN НОМЕР_4 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 01.11.2021 року по 03.11.2021 року; інформації про осіб (особу), на яких (яку) зареєстровані пластикові картки до вказаних рахунків, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 ,юридична адреса АДРЕСА_3 , стосовно карткового рахунку: № НОМЕР_3 ;та банківського рахунку:IBAN НОМЕР_4 за період часу з 01.11.2021 року по 03.11.2021 року, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_3 ; та банківського рахунку: IBAN НОМЕР_4 на магнітному та паперовому носіях з обов`язковим відображенням дати та виду операції, суми та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 01.11.2021 року по 03.11.2021 року; інформації про осіб (особу), на яких (яку) зареєстровані пластикові картки до вказаних рахунків, із зазначенням точного часу здійснення операції, суми операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Строк дії ухвали визначити до 06 січня 2022 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1