Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
1-7/10: не визначено.
Надіслано судом: 09.12.2021. Зареєстровано: 10.12.2021. Забезпечено надання загального доступу: 13.12.2021.
Дата набрання законної сили: 27.11.2010
Номер судового провадження: б/н
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Ульяновський районний суд Кіровоградської області
Кримінальна справа №1-7/10
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2010 року Ульяновський районний суд

Кіровоградської області в складі:

головуючої Запорощук А. В.

при секретарі Гусятинській Л. О.

за участю прокурора Подзолкіної В. І.

та адвоката Гончарука О. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ульяновка в залі суду в порядку розгляду кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Синицівка Ульяновського району проживаючого АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, працюючого головою СФГ «Глобус-1», раніше не судимого скоєнні злочину передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , являючись службовою особою - головою СФГ „Глобус-1", зловживаючи службовим становищем, здійснив привласнення майна у великих розмірах, яке перебувало в його віданні та на правах власності належить КФ НАК „Украгролізинг".

Крім цього, ОСОБА_1 , являючись службовою особою - головою СФГ „Глобус-1", здійснив шахрайство з фінансовими ресурсами.

Крім цього, ОСОБА_1 , являючись службовою особою - головою СФГ „Глобус-1", здійснив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_1 , являючись службовою особою - головою СФГ „Глобус-1", уклав угоди з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Злочини скоїв при наступних обставинах:

Відповідно до договору відповідального зберігання від 07.06.2005р. №23/5, укладеного між НАК „У крагролізинг" в особі директора ОСОБА_2 (Депонент) і СФГ „Глобус-1" в особі керівника ОСОБА_1 (Охоронець) та акту приймання - передачі Депонент передав, а охоронець прийняв на відповідальне зберігання до 31.12.05 р. сільськогосподарську техніку: трактор ХТЗ 17021 зав. №1823, трактор ХТЗ 17021 зав. № НОМЕР_1 , загальною вартістю на суму 61420,50 грн., що є власністю Депонента. Згідно п. 1.1 даного договору охоронець зобов`язаний прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в період дії договору та відповідно до п. 2.3 - не має права користуватись майном.

25.11.2005 р. голова СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 , з метою привласнення тракторів ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 І зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску, умисно надав до відділу реєстрації №1234 м. Ульяновка „Українська товарна біржа" фіктивні документи, а саме, накладні від 16.02.2004 за №26, №27 та; квитанції до прибуткового касового ордеру від 16.02.2004 за №23, №24 про придбання ним номерних вузлів та агрегатів: двигун ХТЗ 17021 № НОМЕР_4 , рама ХТЗ 17021 зав. № НОМЕР_1 та двигун ХТЗ НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , рама ХТЗ 17021 зав. № НОМЕР_7 у ТОВ „Кредо" в особі гр. ОСОБА_3 , про що було і укладено біржові угоди від 25.11.2005 р. №483241 та №483242. Після чого, на підставі біржових угод, інспекцією Держтехнагляду в Ульяновському районі 28.11.2005 р. зареєстрував дані трактори, як належні йому на праві особистої власності.

З метою приховування незаконного набуття зазначеної техніки, СФГ „Глобус-1" в особі директора ОСОБА_1 (іменоване - Виконавець) уклав договір відповідального зберігання від 31.12.2005 р. №9/3 з ВАТ „НАК „Украгролізинг" від імені якої діє Кіровоградська філія НАК „Украгролізинг" в особі директора ОСОБА_4 (іменоване - Замовник). Згідно даного договору та акту приймання - передачі Замовник передає терміном до 31.12.06 р., а Виконавець приймає на відповідальне зберігання, сільськогосподарську техніку: трактор ХТЗ 17021 зав. №1823, трактор ХТЗ 17021 зав. № НОМЕР_1 , загальною вартістю на суму 61420,50 грн., що є власністю Замовника. Згідно п. 3.5 і даного договору Зберігач не має права без письмової згоди Замовника користуватись сільськогосподарською технікою переданою йому на зберігання.

В подальшому з метою приховати факт незаконного набуття у власність тракторів, відповідно до договору фінансового лізингу №15В/2005 від 06.04.2006 р., укладеного між СФГ „Глобус" в особі голови господарства ОСОБА_1 та КФ НАК „Украгролізинг" в особі директора ОСОБА_4 , та акту прийому-передачі №1 від 06.04.2006 року на умовах лізингу КФ НАК „Украгролізинг" передало, а СФГ „Глобус-1" прийняло слідуюче майно: трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. № НОМЕР_6 , 1999 р. випуску, трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску загальною вартістю на суму 61420,50 грн.

В жовтні 2006 р. голова СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 , з метою отримання кредиту, умисно надав до Гайворонського відділення №430 АКБ „Укрсоцбанк", розташованого в м. Гайворон Кіровоградської області завідомо неправдиві документи, а саме, заявку про те, що трактори ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску, на праві особистої власності належать йому, як голові СФГ „Глобус-1", тоді, як фактично, відповідно до договору фінансового лізингу №15В/2005 від 06.04.2006 р., укладеного між СФГ „Глобус" в особі голови господарства ОСОБА_1 та КФ НАК „Украгролізинг" в особі директора ОСОБА_4 , та акту прийому-передачі №1 від 06.04.2006 року на умовах лізингу КФ НАК „Украгролізинг" дані трактори були передані СФГ „Глобус-1 ".На підставі наданих головою СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 неправдивих документів, між головою СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 та Гайворонським відділенням №430 АКБ „Укрсоцбанк" був укладений договір про надання не відновлювальної кредитної лінії №430/423Ю02 від 27.09.2006 та договір застави від 03.10.2206, за якими передав під заставу трактори ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску з метою забезпечення кредиту та одержав кредит в розмірі двісті тисяч гривень.

З метою приховати факт незаконного набуття у власність тракторів, внаслідок злочинних дій, відповідно до договору фінансового лізингу №15В/2005 від 06.04.2006 р., укладеного між СФГ „Глобус" в особі голови господарства ОСОБА_1 та КФ НАК „Украгролізинг" в особі директора ОСОБА_4 , та акту прийому-передачі №1 від 06.04.2006 року на умовах лізингу КФ НАК „Украгролізинг" передало, а СФГ „Глобус-1" прийняло слідуюче майно: трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску загальною вартістю на суму 61420,50 гри.

Заволодівши даним майном, в жовтні 2006 р. голова СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 , з метою подальшої легалізації привласненого майна та отримання кредиту умисно з метою надання правомірного вигляду володінню майном, надав до Гайворонського відділення №430 АКБ „Укрсоцбанк", розташованого в м. Гайворон Кіровоградської області завідомо неправдиві документи про те, що трактори ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску належать на праві власності зазначеному підприємству та передав дане майно, одержане унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації набуття володіння ним, у заставу з метою забезпечення кредиту.

Згідно витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна №13766140 від 03.08.2007 р. в жовтні 2006 року голова СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 , згідно договору заставного майна передав трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску в заставу до Гайворонського відділення №430 АКБ „Укрсоцбанк" м. Гайворон, по забезпеченню повернення кредиту отриманого в вищевказаному відділенні банку, чим спричинив шкоду інтересам НАК „Украгролізинг" на загальну суму 61420.50 грн., чим скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 222 КК України та таким чином легалізувавши майно набуте злочинним шляхом.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в скоєнні злочинів не визнав і пояснив, що він є головою СФГ «Глобус-1». З метою отримання кредиту він дійсно склав довідку для пред`явлення в банк. Однак всі дії які він вчиняв на його думку є законними.

Його вина в скоєному підтверджується:

свідченнями свідка ОСОБА_4 показав, що він працював директором КФ „НАК „Украгролізинг" з 2005-2008 р.р. Відповідно до умов та зобов`язань сторін договору фінансового лізингу №156/2005 від 06.04.2006 р., укладеного між ФГ „Глобус" та КФ „НАК „Украгролізинг" і акту прийому-передачі №1 від 06.04.2006 р., КФ НАК „Украгролізинг" передало, а СФГ „Глобус" прийняло слідуюче майно: трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. № НОМЕР_6 , 1999 р. випуску, трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску загальною вартістю на суму 61420,50 грн.

Допитана по справі в якості свідка ОСОБА_5 показала, що в зв`язку з невиконанням договору фінансового лізингу №11-03-31 ФЛ від 13.02.2003 р., укладеного між ВАТ НАК „Украгролізинг" та ВАТ „Ульяновське РТП" у ВАТ „Ульяновське РТП" було вилучено сільськогосподарську техніку, в тому числі два трактори ХТЗ - 1701, заводські номери 1909, 1823. Дані трактори були передані на відповідальне зберігання СФГ „Глобус-1", згідно договору №9/3 від 31.12.2005 року та акту приймання-передачі від 31.12.2005 р.

06.04.2006р. між КФ НАК „Украгролізинг" та СФГ „Глобус-1" було укладено договір фінансового лізингу №15/2005, згідно якого СФГ „Глобус-1" було зобов`язане сплатити кошти передоплати в сумі 15% відшкодування вартості техніки та 7% винагороди від невідшкодованої вартості предметного лізингу. КФ НАК „Украгролізинг" були виставлені рахунки на 15% - 9213.08 грн. та на 7% - 3654.53 грн., відповідно до яких 27.01.2006 р. було перераховано кошти СФГ „Глобус-1" в розмірі 12867.59 грн., про що свідчить банківська виписка. Техніка передана від КФ НАК „Украгролізинг" до СФГ „Глобус-1" 06.04.2006 р., згідно акту прийому-передачі №1, що є додатком №2,4 до договору фінансового лізингу. Пунктом 4.2 договору фінансового лізингу передбачено, що розмір лізингових платежів та строк їх сплати встановлюються додатком до договору „Графік сплати лізингових платежів". Пунктом 4.1 договору передбачено, що з моменту одержання предмета лізингу, лізингоодержувач сплачує лізингові платежі лізингодавцю, черговість яких кратна 6 місяцям та складається із суми відшкодування частини вартості предмета лізингу та суми винагороди. Відповідно до графіка лізингових платежів, перший лізинговий платіж настав 06.10.2006 р. в розмірі 7969.25 грн. (УДК в сумі 6142.01 грн., % в сумі 1827.24 грн.). Дана сума коштів була сплачена СФГ „Глобус-1", про що свідчить банківська виписка від 26.10.2006 р. В зв"язку з несплатою СФГ „Глобус-1" чергових лізингових платежів, які настали 06.04.2007 р., за заявою лізингодавця приватним нотаріусом Компаніївського районного округу Кіровоградської області Солодовою Л. А. було вчинено виконавчий напис 11.07.2007 р. №1233 „Про витребування в СФГ „Глобус-1" сільськогосподарської техніки, а саме двох тракторів ХТЗ - 17021, заводські номери 1909, 1823 та пред`явлено до виконання ВДВС Ульяновського РУЮ. В телефонному режимі начальником ВДВС Ульяновського РУЮ ОСОБА_6 було повідомлено про те, що вказана техніка являється особистою власністю директора СФГ „Глобус-1", про що свідчать свідоцтва про реєстрацію і станом на 01.08.07 р. дана техніка значиться як заставне майно АКБ „Укрсоцбанк" на користь банку техніка арештована ВДВС Ульяновського РУЮ та оцінена експертом і знаходиться в Укрспецюсті в процесі реалізації, про що свідчить службова записка провідного економіста КФ НАК „Украгролізинг" ОСОБА_7

06.08.07 р. КФ НАК „Украгролізинг" звернулася до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою про виключення майна з акту опису і арешту та визнання права власності на майно. 31.08.2007р. ухвалою господарського суду Кіровоградської області провадження по даній, справі припинено, оскільки третя сторона по даній справі є фізична сторона - ОСОБА_1 , а тому справа не підсудна господарському суду.

14.11.2007р. за зверненням директора КФ НАК „Украгролізинг" ОСОБА_4 була порушена кримінальна справа прокурором Ульяновського району стосовно службових осіб СФГ „Глобус-1". Державі в особі КФ НАК „Украгролізинг" службовими особами СФГ „Глобус-1" нанесено збитки в розмірі 49289.93 грн. (УДК - відшкодування вартості 46065.41 грн., щорічна винагорода - 3224 грн.

Допитана по справі в якості свідка ОСОБА_8 показала, що 06.04.2006 р. між КФ НАК „Украгролізинг" та СФГ „Глобус-1" було укладено договір фінансового лізингу №15/2005, згідно якого СФГ „Глобус-1" було зобов`язане сплатити кошти передоплати в сумі 15% відшкодуванню вартості техніки на 7% винагороди від невідшкодованої вартості предметного лізингу. Пунктом 4.1 договору передбачено, що з моменту одержання предмета лізингу, лізингоодержувач сплачує лізингові платежі лізингодавцю, черговість яких кратна 6 місяцям та складається із суми відшкодування частини вартості предмета лізингу та суми винагороди. Відповідно до графіка лізингових платежів, перший лізинговий платіж настав 06.10.2006 року в розмірі 7969.25 грн. (УДК в сумі 6142.01 грн., % в сумі 1827.24 грн.). Дана сума коштів була сплачена СФГ „Глобус-1". В зв`язку з несплатою СФГ „Глобус-1" чергових лізингових платежів, які настали 06.04.07 р., державі в особі КФ НАК „Украгролізинг" службовими особами СФГ „Глобус-1" нанесено збитки в розмірі 49289.93 грн. (УДК - відшкодування вартості 46065.41 гри., щорічна винагорода - 3224.52 грн.).

Допитаний по справі в якості свідка ОСОБА_9 показав, що 25 листопада 2005 року він, як представник Української товарної біржі в Ульяновському районі оформляв договір купівлі-продажу номерного вузла, а саме рами НОМЕР_8 і двигуна ХТЗ 17021 № НОМЕР_9 , де покупцем був ОСОБА_1 та продавцем ТОВ „Кредо", за дорученням ОСОБА_3 . Зазначає, що даний договір купівлі-продажу повинен бути зареєстрований в Держтехнагляді, де видається свідоцтво на право власності. Під час оформлення рами та двигуна НОМЕР_10 до нього зверталися безпосередньо сам ОСОБА_1 та згідно представлених документів, що встановлюють особу, ОСОБА_3 . Яка подальша доля зазначеної техніки йому невідомо.

Допитаний по справі в якості свідка ОСОБА_10 показав, що 28.11.2005 р. ним було зареєстровано та видано ОСОБА_1 свідоцтва про реєстрацію двох тракторів, а також державні номерні знаки:

1. ХТЗ НОМЕР_5 , складений з вузлів і агрегатів, 2005 року випуску, шасі № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 серії НОМЕР_13 . Трактор зареєстровано, на підставі біржової угоди №483242 (свідоцтво про реєстрацію трактора НОМЕР_14 );

2. ХТЗ НОМЕР_5 , складений з вузлів і агрегатів, 2005 року випуску, шасі № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_15 серії НОМЕР_13 . Трактор зареєстровано, на підставі біржової угоди №483241 (свідоцтво про реєстрацію трактора НОМЕР_16 );

Уточнює, що реєстрація та свідоцтво про реєстрацію і державні номерні знаки до тракторів, які були видані ОСОБА_1 та оформлялись на підставі біржової угоди, де зазначено, що власником вузлів і агрегатів вищезазначених тракторів є ОСОБА_1 .

Допитаний по справі в якості свідка ОСОБА_11 показав, що 13.02.03 між ним, як керівником ВАТ „Ульяновське РТП" та НАК „Украгролізинг" укладено договір фінансового лізингу №1103-31 фа на 5 років, згідно якого РТП передано НАК „Украгролізинг" у виключне платне користування сільськогосподарську техніку, марку якої він на даний час не пам`ятає. Протягом дії договору, об`єкт лізингу є власністю лізингодавця. Він не володіє інформацією чи викуплена дана техніка НАК „Украгролізинг", так як у ВАТ „Ульяновське РТП" він працював до 26.10.04. Подальша доля сільськогосподарської техніки, переданої згідно вищезазначеного договору, йому невідома. Крім цього, за плином часу, він не може відповісти на поставлене під час допиту запитання: чи передавались від ВАТ „Ульяновське РТП" як лізингодавця трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. № НОМЕР_6 , 1999 р. випуску, трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. № НОМЕР_17 . № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску НАК „Украгролізинг" як лізингоодержувачу;

Допитаний по справі в якості свідка ОСОБА_12 показав, що 13.02.2003 між НАК „Украгролізинг" та ВАТ „Ульяновське РТП" був укладений договір фінансового лізингу №11-03-3Іфл, згідно якого НАК „Украгролізинг" було передано у користування на умовах лізингу ВАТ Ульяновське РТП" сільськогосподарську техніку в кількості семи одиниць, в тому числі два трактори ХТЗ - 17021. В подальшому 07.06.2005 р. в зв"язку з неспроможністю оплатити вартість значеної техніки НАК „Украгролізинг" вилучено у ВАТ „Ульяновське РТП" надану на умовах лізингу, згідно вищезазначеного договору, сільськогосподарську техніку в кількості семи одиниць, в тому числі, два трактори ХТЗ-17021. Він володіє інформацією про те, що зазначені два трактори ХТЗ- 17021 після вилучення від ВАТ „Ульяновське РТП", НАК „Украгролізинг", на умовах лізингу, були передані ОСОБА_1 , як голові СФГ „Глобус-1". Подальша доля зазначеної техніки йому невідома.

Допитаний по справі в якості свідка ОСОБА_13 показав, що з 2003 р. по 2008 р. він працював заступником начальника Гайворонського відділення №430 Кіровоградської обласної філії "Укрсоцбанк". У вересні 2006 р. СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 звернувся із заявою та пакетом необхідних документів до Гайворонського відділення №430 Кіровоградської обласної філії «Укрсоцбанк» з метою одержання кредиту у вигляді не відновлювальної кредитної лінії на суму 200 тис. грн., з кінцевим терміном погашення до 26.09.09 р. Умовою надання кредиту була застава майна позичальника. При оформленні договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №430/423 ю 02 від 27.09.06 р. між Гайворонським відділенням 430 КОФ „Укрсоцбанк" та СФГ „Глобус-1" в особі ОСОБА_1 був оформлений договір застави, згідно якого ОСОБА_1 надав чотири одиниці сільськогосподарської техніки, в т.ч.: трактор ХТЗ-17021, реєстр. № НОМЕР_18 , 2005 р.в., трактор ХТЗ-17021, реєстр. № НОМЕР_19 , 2005 р.в. Зазначені трактори були передані в заставу ОСОБА_1 як його особисте майно. Крім цього, ним та начальником відділення банку ОСОБА_14 здійснювався огляд майна (вищезазначених тракторів), що пропонувалось в забезпечення зобов`язань по кредиту СФГ „Глобус-1", про що був складений відповідний акт. Крім цього, ним та начальником відділення банку щомісячно проводились перевірки наявності стану заставного майна, про що складались відповідні акти. В зв`язку з непогашенням суми кредиту приватним нотаріусом було здійснено виконавчий напис, згідно якого було звернуто стягнення на майно, надане ОСОБА_1 під заставу та документи, передано до Ульяновської Державної виконавчої служби. В ході виконавчого провадження йому стало відомо, що ОСОБА_1 має борг перед КФ НАК „Украгролізинг" і останній звертався із заявами до суду про виключення заставного майна відділення банку із акту опису та арешту.

Письмовими матеріалами справи

Договором фінансового лізингу від 13.02.2003 №11-03-3Іфл, укладеного між НАК „У крагролізинг" і ВАТ „Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство", згідно додатку №1 та акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки №1 від 25.04.03 НАК „Украгролізинг" передано два колісних трактори загального призначення ХТЗ-17021 ВАТ „Ульяновське ремонтно - транспортне підприємство".

Т.1 (а.с. 70-78)

договором відповідального зберігання від 07.06.05 №23/5, укладеного між НАК „Украгролізинг" і СФГ „Глобус-1", згідно акту прийому-передачі до якого НАК „Украгролізинг" передано до СФГ „Глобус-1" два трактори ХТЗ- 17021, заводський №1823 та №1909 на відповідальне зберігання, вилученим під час обшуку у домоволодінні

ОСОБА_1 1(а.с. 4)

копією договору відповідального зберігання від 31.12.05 №9/3, укладеного між ВАТ „НАК „Украгролізинг" і СФГ „Глобус-1", згідно акту приймання-передачі до якого ВАТ КФ „НАК „Украгролізинг" передано до СФГ „Глобус-1" два трактори ХТЗ-17021, заводський №1823 та №1909 на відповідальне зберігання.

Т.1 (а.с. 81-82)

копією договору фінансового лізингу від 06.04.06 №15В/2005 та актом прийому передачі до нього, згідно якого КФ НАК „Украгролізинг" передано до СФГ „Глобус-1" два трактори ХТЗ-17021, заводський №1823 та №1909 у користування на умовах фінансового лізингу.

Т.1 (а.с. 4-7)

графіками сплати лізингових платежів як додатками до договору №15В/2005

Т.1 (а.с. 8-9)

заяви ОСОБА_1 на ім`я начальника інспекції Держтехнагляду в Ульяновському районі про реєстрацію двох тракторів ХТЗ-17021 та видачу державного номерного знаку.

Т.1 (а.с. 204, 210)

біржовими договорами (угодами) купівлі-продажу транспортного засобу реєстраційними номерами 483241 та 483242

Т.1 (а.с. 209, 215)

договір про надання не відновлювальної кредитної лінії від 27.09.2006 №430/423Ю02, укладений між АКБСР „Укрсоцбанк" в особі заступника начальника Гайворонського відділення №430 Кіровоградської обласної філії „Укрсоцбанк" ОСОБА_13 та СФГ „Глобус-1" в особі

ОСОБА_1 2 (а.с. 65-71)

заява ОСОБА_1 про надання не відновлювальної кредитної лінії

Т.2 (а.с. 72-74)

договором застави від 03.10.2006 р. та додаток №2 до договору про надання не відновлювальної кредитної лінії №430/423Ю02 від 27.09.2006, де зазначене майно, яке передається в заставу, в т.ч. трактори ХТЗ-17021: реєстраційні номери 1621 і КЕ, 16212 КЕ

Т.2 (а.с. 75-77)

витягом з державного реєстру обтяжень рухомого майна №13766140 від 03.08.2007 р., згідно якого в жовтні 2006 року голова СФГ „Глобус-1" ОСОБА_1 , згідно договору заставного майна передав трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р. випуску, трактор ХТЗ 17021 д.н.з. НОМЕР_3 зав. №1909 дв. № НОМЕР_4 , 2000 р. випуску в заставу до Гайворонського відділення №430 АКБ „Укрсоцбанк" м. Гайворон, по забезпеченню повернення кредиту отриманого в вищевказаному відділенні банку.

Т.1 (а.с. 45)

акт огляду майна, що пропонується в забезпечення зобов`язань по кредиту СФГ „Глобус-1" від 15.09.06,

Т.2 (а.с. 78)

договір добровільного страхування транспортного засобу від 04.10.2006 №146

Т.2 (а.с. 86)

акт перевірки наявності та стану заставного майна від 10.11.2006, 10.01.2007, 26.03.2007, 17.08.2007, 14.09.2007, 15.10.2007, 23.11.2007;

Т. 2(а.с. 55)

виконавчий напис нотаріуса від 23.04.2007 р. про звернення стягнення на заставне майно

ОСОБА_1 2 (а.с. 87)

накладними від 16.02.2004 за №26, №27 та квитанціями до прибуткового касового ордеру від 16.02.2004 за №23, №24 про придбання ОСОБА_1 номерних вузлів та агрегатів до двох тракторів ХТЗ 17021.

Т.1 (а.с. 208, 214)

довідкою Державної податкової адміністрації у Кіровоградській області, в якій зазначено, що ТОВ „Кредо" в базі даних відсутнє.

Т.1 (а.с. 85)

повідомленням начальника ВГІРФО Голосіївського РУ ГУ УМВС України в м. Києві про те, що гр. ОСОБА_3 паспорту Голосіївському РУ ГУ м. Києва не отримував.

Т.1 (а.с. 87, 88)

звітом про визначення ринкової вартості тракторів та сільськогосподарського інвентарю, що перебувають на балансі НАК „Украгролізинг" та знаходяться за адресою: Кіровоградська область, м. Ульяновка, РТП ВАТ „Ульяновське", дата оцінки 23.05.2005 р., де зроблена оцінка тракторам ХТЗ- 17021, шасі № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_6 , ХТЗ НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_4 .

Т.1 (а.с. 164-187)

довідкою Генерального директора ТОВ „Славія" від 31.08.2007 №9, де зазначено, що згідно договору купівлі-продажу від 17.02.2003 №03-38к НАК „Украгролізинг" були продані трактори: ХТЗ- 17021 д.н. 03-184 КС зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р.в.; ХТЗ-17021 д.н. НОМЕР_3 , зав. №1909, дв. №00417528,2000 р.в.

Т. 1(а.с. 89, 149)

договором купівлі-продажу від 17.02.2003 №03-38, згідно якого НАК „Украгролізинг" купила у ТОВ «Славія» два трактори ХТЗ-17021.

Т.2 (а.с. 6-12)

копіями свідоцтв про реєстрацію тракторів: ХТЗ-17021 д.н. НОМЕР_2 зав. №1823 дв. №00422211, 1999 р.в.; ХТЗ-17021 д.н. НОМЕР_3 , зав. №1909, дв. №00417528, 2000 р.в.

Т.1 (а.с. 151)

довідкою директора Ульяновського відділу реєстрації УТБ „ТБУ", згідно якої при оформленні біржової угоди з ОСОБА_1 утримувались кошти за послуги в розмірі 150 грн.

Т.2 (а.с. 88)

Суд вважає вину ОСОБА_1 в скоєнні злочинів доведеною. Його дії на досудовому слідстві правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Його дії за ч. 1 ст. 222 КК України правильно кваліфіковані, як шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою отримання кредиту.

Його дії за ч. 1 ст. 209 КК України правильно кваліфіковані, як вчинення фінансової операції з коштами отриманими злочинним шляхом.

Його дії за ч. 2 ст. 366 КК України правильно кваліфіковані, як службове підроблення-внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Обираючи підсудньому міру покарання суд враховує ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, характеризуючи дані на підсуднього який за місцем проживання характеризується позитивно.

Обтяжуючих та пом`якшуючих вину ОСОБА_1 обставин суд не знаходить.

Суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_1 можливе з застосуванням відносно нього покарання не пов`язаного з позбавленням волі. Суд призначаючи покарання застосовує ст. 70, 75 КК України. Враховуючи особу підсуднього, важку хворобу, суд вважає за не обхідне застосувати не застосовувати додаткове покарання в вигляді конфіскації на підставі ст. 69 КК України

Цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні, злочину передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України та призначити йому покарання в вигляді 1 (одного) року обмеження волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 1 рік

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні, злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання в вигляді 3(трьох ) років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 2 роки Застосувати ст. 69 КК України та не призначати додаткового покарання в вигляді конфіскації майна.

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні, злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та призначити йому покарання в вигляді 5(п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні, злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та призначити йому покарання в вигляді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки.

На підставі 70 КК України шляхом поглинання більш суворим покарання менш суворих, остаточно призначити Невідомському покарання в вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 роки без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити його від подальшого відбуття покарання зі встановленням йому іспитового строку терміном 3 (три ) роки.

На підставі ст. 76 КК України встановити ОСОБА_1 слідуючі обмеження та зобов`язання:

- заборонити йому виїзд за межі України на постійне місце проживання протягом іспитового строку без дозволу органу кримінально-виконавчої системи.

- зобов`язати періодично з`являтись для реєстрації в органи кримінально- виконавчої системи.

- зобовязати його повідомляти про зміну місця проживання та роботи орган кримінально-виконавчої системи.

До вступу вироку в законну силу залишити ОСОБА_1 міру запобіжного заходу в вигляді підписки про невиїзд.

Цивільний позов національної акціонерної компанії «Украгролізинг» задовольнити повністю. Стягнути з ОСОБА_1 на користь ВАТ НАК «Украгролізинг» 49289,93 грн.

Речові докази по справі - договір відповідального зберігання від 31.12.2005 року №9/3 від 31.08.07 №9 вих.

- службова записка ОСОБА_7 від 01.08.2007

повідомлення генерального директора ТОВ "Славія" від 31.08.07 №9 вих.

- заява керівника ФГ "Глобус -1" про надання на умовах фінансового лізингу сільськогосподарської техніки

- клопотання голови Ульяновської райдержадміністрації від 21.06.05 №8-698/1

- акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей на 14.11.2005 по господарству лізингоодержувачу СФГ "Глобус - 1" на 1 арк.; - довідка голови СФГ "Глобус - 1" від 27.01.06 про те, що прилади показу мотогодин в тракторів ХТЗ-17021 не працювали

- додатки № № 2,4 до договору фінансового лізингу №15В/2005 від 06.04.06 - залишити зберігати при справі.

Вирок суду може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області через Ульяновський районний суд протягом 15(п`ятнадцяти) діб з часу його проголошення.

Суддя:

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті з застосуванням технічних заходів

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...