УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0005110 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005110 від 05.12.2019, за фактом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17 год. 31.10.2019 невідома особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (вікна балкону), перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 300 доларів США. Окрім вказаного, досудовим розслідуванням встановлено, що близько 16 год. 45 хв. 17.10.2019 року, невідома особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (балконний блок), перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 2385 гривень, за вказаним фактом СВ Житомирським ВП розпочате досудове розслідування відомості щодо якого внесено до ЄРДР 20.02.2020 під №0000666, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Близько 11 год. 21.10.2019 невідома особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (вікна балкону), перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами у розмірі 2500 гривень, за вказаним фактом СВ Житомирським ВП розпочате досудове розслідування відомості щодо якого внесено до ЄРДР 27.02.2020 під №0000869, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 25.10.2019, невідома особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ (вікно кухні), перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1200 гривень, за вказаним фактом СВ Житомирським ВП розпочате досудове розслідування відомості щодо якого внесено до ЄРДР 27.02.2020 під №0000877, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. У подальшому органом досудового розслідування встановлено, що особа чоловічої статі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих, за вищевказаних обставин, у своїй злочинній діяльності представляється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_1 ), використовуючи його реквізити та печатку. Приводом для передачі грошових коштів потерпілими було підписання договорів про виробництво та встановлення металопластикових виробів (вікон, балконних рам та інше). Крім цього, у ході вчинення невідомою особою вказаних злочинів, така особа розміщувала оголошення про надання послуг біля дверей під`їздів багатоквартирних будинків, в яких вказувала контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Під час проведення аналізу матеріалів вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що потерпілі від невідомої особи чоловічої статі отримували примірники договорів, щодо виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ, товарні чеки про оплату вказаних робіт з реквізитами та печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (код ІПН НОМЕР_1 ). Окрім того, допитані потерпілі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , у своїх показах зазначили, що зв`язувались за одним і тим самим номером телефону НОМЕР_2 , з оголошень, що розміщені були на дошках оголошень їхніх будинків, та особисто зустрічались з невідомою собою чоловічої статі, яка заволоділа шахрайським шляхом їхніми грошовими коштами. Відповідно до показів вищевказаних потерпілих укладення вказаних договорів, у тому числі їх заповнення (складання) проводилось в їх присутності особою, що заволоділа їхніми грошовими коштами. Також органом досудового розслідування встановлено, що мобільним терміналом з сім карткою (абонентський номер телефону) « НОМЕР_2 » користувалась особа на ім`я « ОСОБА_10 », який являється місцевим мешканцем м. Пологи, Запорізької області. Користуючись нормами ст. 217 КПК України, прокурором у провадженні Житомирської місцевої прокуратури кримінальні провадження №0005110, №0000666, №0000869, №0000877 об`єднанні в одне кримінальне провадження з присвоєнням реєстраційного номера № НОМЕР_3 . 31.03.2020 призначено комплексну судову почеркознавчу технічну та експертизу документів. За результатами проведеної вищевказаної судової експертизи встановлено, що у вказаних договорах, товарних чеках наданих потерпілими органу досудового розслідування - досліджувані рукописні тексти та підписи виконані однією особою, а також відбитки круглої печатки, які наявні у вказаних договорах та товарних чеках, нанесені контактним способом та виконані однією і тією самою печаткою. 06.07.2021 СВ Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України вказане кримінальне провадження закрито, однак 16.07.2021 прокурором Житомирської окружної прокуратури постанова про закриття кримінального провадження скасована, досудове розслідування відновлено. В ході досудового розслідування виконано ряд слідчих дій з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , проведено чотири детальні огляди договорів про організацію по виготовленню і встановленню конструкцій із профілю «ПВХ» та товарних чеків, які у порядку ст. 56 КПК України були надані потерпілими органу досудового розслідування, які у подальшому долучені в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження, в порядку ст. 218 КПК України, направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення особи, яка займається господарською діяльністю, а саме ФОП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 », на виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території працівниками слідчого відділу ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області допитано в якості свідка завідувача гуртожитку № НОМЕР_4 Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_11 , який вказав, що ОСОБА_9 у зв`язку з навчанням у даному навчальному закладі проживав у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_5 з вересня 2015 року по 30 червня 2019 року, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_6 , де виявлено оголошення з наданням послуг по встановленню конструкцій із профілю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якому зазначено номер мобільного телефону, який повністю співпадає з показами потерпілих та відомостями що вказані у вищевказаних договорах, у відповідності до ухвали слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира №295/384/20 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебувала в оператора мобільного зв`язку, у порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь з УКР ГУНП в Житомирській області, щодо відомостей (інформація з реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про гр. ОСОБА_12 , 1999 р.н., проведено впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_6 , який впізнав особу, що заволоділа його грошовими коштами шляхом шахрайства, проведено впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_5 , яка впізнала особу, що заволоділа її грошовими коштами шляхом шахрайства, проведено впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_7 , яка впізнала особу, що заволоділа її грошовими коштами шляхом шахрайства, проведено впізнання за фотознімками з потерпілою ОСОБА_8 , яка впізнала особу, що заволоділа її грошовими коштами шляхом шахрайства, у порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит та отримано відповідь про те, що ОСОБА_12 не перебуває на диспансерному обліку та за медичною допомогою не звертався, у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит та отримано відповідь про те, що ОСОБА_12 не перебуває на диспансерному обліку не перебував та не перебуває, у порядку ст. 40 КПК України до СКП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, призначено комплексну судову почеркознавчу технічну та експертизу документів, винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку у гр. ОСОБА_12 , у порядку ст. 218 КПК України, направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території, з метою встановлення місце знаходження гр. ОСОБА_12 , у порядку ст. 218 КПК України, направлено постанову про виконання процесуальних дій на іншій території до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою встановлення місце знаходження гр. ОСОБА_12 в тому числі з метою відібрання зразків почерку та підпису, 19.11.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 лист про нагадування виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території, 19.11.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_7 , лист про нагадування виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території.

Крім того, слідчий зазначив, що на сьогодні існують процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити місцезнаходження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця с. Тарасівка, Пологівського р-ну, Запорізької області; встановити контактний номер телефону, яким користується ОСОБА_12 ; отримати від ІНФОРМАЦІЯ_8 та долучити до кримінального провадження матеріали виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території; отримати від ІНФОРМАЦІЯ_7 та долучити до кримінального провадження матеріали виконання постанови про виконання процесуальних дій на іншій території; провести радіорозвідку в місцях вчинення кримінальних правопорушень, з метою проведення детального аналізу маршруту руху, місця проживання особи, яка можливо причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення; звернутись до Богунського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо проведеної радіорозвідки в місцях вчинення кримінальних правопорушень, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку; у порядку ст.ст. 40,41 КПК України, направити доручення до УОТЗ ГУНП в Житомирській області, щодо проведення аналізу інформації по радіорозвідці в місцях вчинення кримінальних правопорушень, з урахуванням інформації трафіків з`єднань абонентського номера телефону « НОМЕР_2 »; у порядку ст. 218 КПК України, повторно направити постанову про виконання процесуальних дій на іншій території до ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою встановлення місце знаходження гр. ОСОБА_12 ; направити до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області постанову про виконання процесуальних дій на іншій території з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_9 та допитано останнього в якості свідка; допитати ОСОБА_12 щодо вказаних подій; після отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_12 , призначити судову почеркознавчу експертизу; у разі необхідності, після отримання висновку судової почеркознавчої експертизи, за її результатами додатково допитати ОСОБА_12 ; в разі необхідності призначити судово-почеркознавчу експертизу; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямовані на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, лише після їх проведення можливо визначити належну правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення. При цьому, результат вищевказаної експертизи має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини по даній події, її результати безпосереднім чином можуть являтися доказом причетності ОСОБА_12 до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.10.2021. Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищезазначених процесуальних та слідчих дій є строк, не менше 12 місяців. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії раніше є великий обсяг слідчих та процесуальних дій, завантаженість судових експертів.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 07.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

05.12.2019 року до ЄРДР за № 0005110 внесено відомості про те, що 31.10.2019 близько 17 год. 31.10.2019 невідома особа, перебуваючи в м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_7 під приводом виконання робіт із виготовлення та монтажу конструкцій з профілю ПВХ, шляхом обману, діючи повторно, заволоділа грошовими коштами у сумі 300 доларів США (за курсом НБУ 7500 грн.), чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні № 0005110 жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.10.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, та прийняти процесуальні рішення, а на їх проведення потребується більше часу.

Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування саме до дванадцяти місяців, а ті процесуальні дії, на необхідності проведення яких він посилався, об`єктивно не потребують такого строку, а тому слідчий суддя вважає, що для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з дотриманням розумних строків необхідним і достатнім є продовження досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005110 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 07.04.2022 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1