Провадження № 1-кс/686/8827/21
УХВАЛА
Іменем України

30 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000176 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України,
ВСТАНОВИВ:
30.08.2021 року заступник начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором Ярмолинецького відділу окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України на 12 місяців.
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо. З метою встановлення суми завданої шкоди, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи викладене, на сьогоднішній день з метою всебічного та повного встановлення всіх обставин кримінального провадження, прийняття у ньому кінцевого рішення у розумні строки, необхідно отримати висновок судово-економічної експертизи, а також провести інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте в клопотанні просить проводити розгляд за його відсутності, вимоги повністю підтримує.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 вересня 2020 року представники ТОВ «Яблуневий Дар», яке знаходиться в с.Солобківці Ярмолинецького району, намагалися вчинити незаконні дії щодо майна ТОВ «Яблуневий Дар», на яке накладено арешт, шляхом демонтування обладнання та вивезення його з території даного товариства.

03.09.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 1.1. договору застави № ВКЛ-2005469/S2 від 19 квітня 2011 року укладеного між Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» (заставодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Яблуневий дар» (заставодавцем) в забезпечення виконання заставодавцем зобов`язань перед заставодержателем за Договором кредитної лінії № ВКЛ-2005469 від «20» січня 2011 року зі всіма змінами і доповненнями до нього, який укладений між заставодавцем та заставодержателем, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 33 000 000,00 евро (Тридцять три мільйони Євро 00 євроцентів) в строк по 20 січня 2016 року включно або в інший термін, зазначений в Кредитному договорі, сплати процентів за користування Кредитом, пені та штрафи (якщо такі будуть) в розмірі, у строки (терміни) та на умовах, визначених у Кредитному договорі та додаткових договорах до Кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому, відшкодувати витрати заставодержателя, понесені у зв`язку із невиконанням заставодавцем умов Кредитного договору, умов цього Договору та зверненням стягнення на Предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами Кредитного договору та цього Договору, заставодавець передав заставодержателю обладнання, перелік якого викладено в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно Додатку №1 до цього Договору у заставу передано наступне майно:

№ п/пІнв. Номер Найменування об`єкту Місцезнаходження Дата поставлення на баланс Ринкова вартість в Євро1ХФЗ.2.0090ХФ Універсал.фрукт.прес Бухер тип НРХ 5005ІХмельницька обл., Ярмолинецький р-ну, с. Солобківці, Кам`янецьке шосе (вулиця Фрунзе), 330.06.2008 537407 2 ХФЗ.2.0088ХФ Універсал.фрукт.прес Бухер тип НРХ 5005І30.06.2ХФЗ.2.0089ХФ Універсал.фрукт.прес Бухер тип НРХ 5005І30.06.2ХФЗ.2.0087ХФ Універсал.фрукт.прес Бухер тип НРХ 5005І30.06.2008537 407

Відповідно до п. 1.1. Договору застави №НКЛ-2005469/2/S2 від 19 липня 2012 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Яблуневий дар» в забезпечення виконання заставодавцем зобов`язань перед заставодержателем за Договором мультивалютної кредитної лінії №НКЛ- 2005469/2 від «19» липня 2012 року зі всіма змінами і доповненнями до нього, який укладений заставодавцем та заставодержателем, а саме: повернення суми кредиту в розмірі 25000000,00 (двадцять п`ять мільйонів евро 00 євроцентів), в строк по 30 червня 2013 року включно або в інший термін, зазначений в Кредитному договорі, сплати процентів за користування Кредитом, пені та штрафи (якщо такі будуть) в розмірі, у строки (терміни) та на умовах, визначених у Кредитному договорі та додаткових договорах до Кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому, відшкодувати витрати заставодержателя, понесені у зв`язку із невиконанням заставодавцем умов Кредитного договору, умов цього Договору та зверненням стягнення на предмет застави, а також відшкодувати інші витрати, передбачені умовами Кредитного договору та цього Договору, заставодавець передав заставодержателю обладнання, перелік якого викладено в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно Додатку №1 до цього Договору за адресою Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Солобківці, вул. Кам`янецьке шосе,3, розташовані наступні основні засоби, передані в заставу:

Н/П Основний засіб Інвентарний / номер Ринкова вартість (без ПДВ), грн.1.ХФ Інвертор звар. ММА MOS 168E230VХФЗ.2.02362 1002.ХФ Вертикальний насос CR15-14 з фланцямиХФЗ.2..ХФ Вертикальний насос CR15-14 з фланцямиХФЗ.2..ХФ Котел Ziehbart-50ХФЗ.2..ХФ Піч отеплювальна BULLER тип 04ХФЗ.2.01803 1006.ХФ ХімводоочисткаХФЗ.2..ХФ ДеревоподрІбнююча машина ДР660ТХФЗ.2..ХФ HDS 6954М АВД с подпгревом води 1,025-315,0ХФЗ.2..ХФ Шнек горизонтальнийХФЗ.2.00.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.01.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.023 8717 30012.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.03.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.04.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.05.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.06.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.07.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.08.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.09.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.00.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ.2.01.ХФ Ємкість 400мЗХФЗ .2.02.ХФ Сейф СО-208-11 КТ (ШМ208-11)ХФ4.2.001690023.ХФ Комп`ютерХФ4.2.00174 90024.ХФ Лічильник банкнотХФ4.2.00181 50025.Пальник 4 275 00026.Котел КЕ 10-13 498 80027.Передпальник до котла КЕ 10 611 80028.ХФ Ексцентричний гвинтовий насос фірми K1ESEL SP 20-ХФЗ .2.9.ХФ Ексцентричний гвинтовий насос фірми KIESEL SP 20-ХФЗ .2.0.ХФ Меблі для кабінету заступника керівникаХФ2.2.00164 60031.ХФ Меблі для кабінету техслужбиХФ2.2.00175 10032.ХФ Меблі для службового кабінету керівникаХФ2.2.00182 90033.ХФ Мотор-редуктор (МЧ160-16-45,88-52-4 ЦУЗХФЗ .2.02858 50034.ХФ Мотор-редуктор 4МЧ 40-45-400-110 УЗЦХФЗ .2.02792 40035.ХФ Мотор-редуктор МЧФ 125-25-37,6-51-1-1УЗЦХФЗ .2.02847 40036.ХФ Мотор-ре дуктор МЧФ 63-45-1500ХФЗ .2.02806 80037.ХФ Мотор-редуктор МЧФ 63-45-1500ХФЗ .2.02866 80038.ХФ Мотор-редуктор МЧФ 63-45-1500ХФЗ .2.02916 80039.ХФ Мотор-редуктор МЧФ 63-45-1500ХФЗ .2.02936 80040.ХФ Насос вертикальний CR15-14 A-F-A-E-HQQEХФЗ .2.1.ХФ Насос вертикальний CR15-14 A-F-A-E-HQQEХФЗ .2.2.ХФ Перетворювач частоти SV0551G5A-4ХФЗ .2.02814 40043.ХФ Перетворювач частоти SVO75iG5A-4ХФЗ .2.02824 40044.ХФ Перетворювач частоти SVO75iG5A-4ХФЗ .2.02874 40045.ХФ Перетворювач частоти VACON NXL00095 C2H1SSV 4кВт,9аХФЗ.2.02884 20046.ХФ Перетворювач частоти VACON NXL00095 C2H1SSV 4кВт,9аХФЗ .2.02954 20047.ХФ Перетворювач частоти MMX34AA012F0-0- 5,5кВт,12аХФЗ .2.02904 20048.ХФ Перетворювач частоти VACON NXL00125H1SSV 5,5кВт,12аХФЗ .2.02964 20049.ХФ Титратор автоматичний Titrino plus в комплектіХФЗ .2.02922 70050.ХФШафа для одягу подвійна (ХФ Роздягальня для робітників (18)ХФ2.2.1.ХФШафа для одягу ШО-ЗОО/2 ( ХФ Роздягальня для робітників (32)ХФ2.2.2.ХФ Мішалка на ємкість відгрузки (ХФ)ХФ3.2.03.ХФ Система відео спостереженняХФЗ .2.4.ХФ Лабораторні мебліХФ2.2.5.ХФ Спектрофотометр з можливістю програмування ЮН1КО 2100ХФЗ .2.6.ХФ Електроводонагрівач AtlanticVSRS 300ХФЗ .2.02774 50057.ХФ Нітратомір Н-4019лабораторний цифровий)ХФЗ .2.02981 90058.ХФ Ємкість 100м 3ХФЗ .2.09.ХФ Ємкість 100м 3ХФЗ .2.00.ХФ Ємкість 100м 3ХФЗ.2.01.ХФ Ємкість 100м 3ХФЗ.2.02.ХФ Ємкість 100м 3ХФЗ.2.03.ХФ Прес стрічковий KLEIN (з Польщі)ХФЗ. 1.04.ХФ Насос Netzsch NF60AХФЗ. 1.02657 50065.ХФ Насос Netzsch NF60AХФЗ. 1.02667 50066.ХФ Насос Netzsch NF60AХФЗ. 1.02677 50067.ХФ Дробилка молоткова ВМН-20 (В&Р)ХФЗ.2.08.ХФ Дробилка молоткова ВМН-20 (В&Р)ХФЗ.2.09.ХФ Вібросито 0172-11-03 (В&Р)ХФЗ.2.00.ХФ Шнек на стрічковий пресХФЗ.2.01.ХФ Ємкість доведення брікс 5мЗХФ3.2.2.ХФ Ємкість доведення брікс 5мЗХФЗ .2.3.ХФ Ємкість води УФ 25м3ХФЗ.2.04.ХФ ЄмкістьБуферна ємкість УФ 40м3ХФЗ.2.05.ХФ Ємкість освітленого соку 22м3ХФЗ .2.06.ХФ Ємкість освітленого соку 22м3ХФЗ .2.07.ХФ Ємкість проміжна підживлення котла 15м3ХФЗ.2.08.ХФ Комплекс ваговимірювальної апаратуриХФЗ.2.9.ХФ Комплекс ваговимірювальної апаратуриХФЗ .2.0.ХФ Комплекс ваговимірювальної апаратуриХФЗ .2.1.ХФ Комплекс ваговимірювальної апаратуриХФЗ.2.030331 800

Згідно договору про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 06 грудня 2019 року укладеного між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», Банк відступив шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набув у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги Банку до позичальників, заставодавців, іпотекодавців, поручителів, зазначених у Додатку №1 до цього Договору (п. 2.1. Договору).

Згідно п. 3, 4 додатку № 1 до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» перейшло право вимоги за договорами мультивалютної кредитної лінії №НКЛ- 2005469/2 від 19 липня 2012 року, кредитної лінії №ВКЛ-2005469 від 20 січня 2011 року, застави №ВКЛ-2005469/S2 від 19 квітня 2011 року та застави №НКЛ-2005469/2/S2 від 19 липня 2012 року.

Як наслідок ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» зареєстрована в якості обтяжувача за даними договорами застави в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Відповідно до ухвали Господарського суду Львівської області від 08.07.2020 (справа №914/2404/19) накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить на праві власності ТОВ «Яблуневий Дар».

09 вересня 2020 року на адресу СВ Ярмолинецького ВП надійшло клопотання представника ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» адвоката ОСОБА_5 про проведення огляду комплексу, що розташований за адресою: вул. Кам`янецьке Шосе (Фрунзе), 3, с.Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області, що перебуває у власності ТОВ «Яблуневий Дар», з метою перевірки наявності заставного майна, що зберігається у вказаному комплексі.

Відповідно до витягів із державного реєстру обтяжень рухомого майна від 16.09.2020 обладнання, перелік якого викладено в додатку №1 до договору застави № НКЛ-2005469/2/S2 від 19 липня 2012 року, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «Яблуневий дар» передані в заставу.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 388 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 03.09.2020 року закінчується 3.09.2021 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців, щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено достатньо підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, натомість слідчим зазначено строк, на який він просить продовжити досудове розслідування і який вважає необхідним для проведення або завершення процесуальних дій, а саме - дванадцять місяців, але, оскільки відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 388 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину, тому згідно п. 2 ч.2 ст. 219 КПК України для нього передбачено максимальне продовження досудового розслідування на шість місяців. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя