н/п 1-кс/953/9360/21
"01" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29 вересня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків, а саме:
1) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: системний блок ПК чорного кольору без позначок, мобільний телефон марки Iphone 7;
2) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: Військова частина А НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , речі, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Пластикова картка «Ukrgasbank» № НОМЕР_2 зеленого кольору; Пластикова картка «Індустріалбанк» № НОМЕР_3 блакитного кольору; Пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 оранжевого кольору; Картонна упаковка із під сім-карти і номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; Мобільний телефон Redmi 8А IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_6 і номерами сім-карт: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Samsung Galaxy C модель SM-G 355 Н IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 і номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; а також, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 оранжевого кольору; пластикову картку від сім-карти із № НОМЕР_12 ; картонна упаковка із під сім-карти з номером мобільного телефону НОМЕР_13 ; мобільний телефон Redmi Note 5 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із наявними сім-картами № НОМЕР_16 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон IMPRESSION модель: ImSmart A504 в непрацюючому стані; Мобільний телефон Nomi чорного кольору непрацюючий;
3) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , речі, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ноутбук Asus чорного кольору моделі XS 4 H, с/н C4MOHS 355695156; Мобільний телефон Iphone 11; Мобільний телефон Samsung SM-T 73 OFM, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 ; Мобільний телефон мейзу моделі М712Н чорного кольору; В мобільному телефоні Iphone 11 знаходиться сім-карта Водафон; В мобільному телефоні Samsung SM-T 73 OFM знаходиться сім-карта Lycatobile та Лайфсел; В мобільному телефоні мейзу знаходиться сім-карта Київстар; Грошові кошти у сумі 7000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: АД6565378, ЦБ7120075, ГБ4888637, АБ7337060, АЄ5677722, АИ61020110, ВЖ1660606, ЕТ 1842156, ЕЖ 2434363, ХА 5136990, АА 1613171, ХН5264124, АА3222922, ЛА 1977337; Системний блок від ПК в якому знаходиться 50 мб жорсткий диск Western Digigol об`ємом 1 ТВ SIN: WCCGY7NLGEAK; Коробка від мобільного телефону Iphone 11 S/n НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім карта, оператор невстановлений; Коробка від мобільного телефону Meizu M6S s/n НОМЕР_20 3 sim-карти: одна Лайфсел, одна ВФ Україна, одна сім-карта, оператор не встановлений; Стартовий пакет оператора Lycamobile у запечатаному стані; Стартовий пакет оператора Лайфсел у запечатаному стані з номером телефону НОМЕР_21 ; Стартовий пакет оператора ПрАТ ВФ Україна з номером НОМЕР_22 у запечатаному стані; Зарядний пристрій до ноутбуку; Дві паперові коробки від оператора Водафон з номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 без сім карт; Системний блок в якому знаходяться два жорстких диска Western Gigital SIN WMAP912S6427 та Seagate SIN GPT2LE93;
5) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_6 , речі, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: Мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»; Мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»; Банківська карта «Sportbank» № НОМЕР_33 ; Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ; Банківська карта «Пумб» НОМЕР_35 ; Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_36 ; Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_37 ; Банківська карта «Пумб» НОМЕР_38 ; Чотири сім картки мобільного оператора «Vodafone»; Сткретч лоток для сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_39 ; Стрентч лоток для сім карти мобільного оператора «Vodafone»; 6 (шість) квитанцій ПриватБанк на оплату на ім`я ОСОБА_10 ; Лист папера з записами; Стрентч лоток для сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_40 ;
6) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_7 , речі, що належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: Мобільний телефон «Redmi 6» IMEI 1 НОМЕР_41 , IMEI 2 НОМЕР_42 , телефон чорного кольору у чохлі чорного кольору на головному екрані телефону наявна тріщина; Наявні у телефоні сім-карти Київстар № НОМЕР_43 та «Vodafone» № НОМЕР_44 ; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ;
7) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_8 , речі, що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: Мобильний телефон Redmi Note4, imei1: НОМЕР_46 , imei 2: НОМЕР_47 , з sim-карткою НОМЕР_48 в чохлі з полімерного матеріалу при цьому мобільний телефон має пошкодження, сколи у вигляді тріщин та надломів; Банківські картки: monobank НОМЕР_49 , «ПриватБанк» НОМЕР_50 , «ПриватБанк» НОМЕР_51 ; Анкета-заява до договору про надання банківських послуг monobank на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
8) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_9 , речі, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: мобільний телефон Iphone 8 на 64 GB чорного кольору з сім: НОМЕР_52 , IMEI: НОМЕР_53 ; ноутбук марки «НР» s/n: CND8290SKI чорного кольору з зарядним пристроєм; планшет марки «ASUS» з пошкодженим дисплеєм на момент обшуку серійний номер не встановлено; банківські картки ПАТ АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; картонний тримач для сім карти ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_56 ; клаптик паперу з рукописним записом поштової електронної скриньки; банківські картки ПАТ АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 ; Мобільний телефон марки «Samsung 6» m 31 синього кольору з сім картою НОМЕР_60 , IMEI: НОМЕР_61 ; IMEI: НОМЕР_62 ; Три флеш накопичувачі; Мобільний телефон марки «Хуавей» сріблястого кольору з пошкодженнями IMEI: НОМЕР_63 без сім карти;
9) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_10 , речі, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: Мобільний телефон марки Iphone 8 білого кольору IMEI НОМЕР_64 ; Мобільний телефон Xioami Redmi 6 чорного кольору; Мобільний телефон Lenovo A2010 білого кольору; Мобільний телефон Huawei imei1 НОМЕР_65 , imei2 НОМЕР_66 ; Мобільний телефон Nokia 308 imei1 НОМЕР_67 , imei2 НОМЕР_68 ; Ноутбук чорного кольору «ASUS» А40 ІN без батареї; Зарядний пристрій під ноутбук чорного кольору; Флеш накопичувач марки «Kingston» чорного кольору 16 Gb; Флеш накопичувач сірого кольору без назви; Банківські картки: «Sportbank»№ НОМЕР_69 , Банк Михайлівський НОМЕР_70 ; monobank НОМЕР_71 ; Сім карти у кількості чотири штуки: дві оператора МТС, одна Київстар, одна «Vodafone»; Патрони кількість 20 штук із маркуванням 79 та 711, у кількості 9 штук із маркуванням 762х34 та 2114, у кількості 8 штук (гумові кульки) з маркуванням ПС 9,9 мм ІА;
10) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_11 , речі, що належать ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 : мобільний телефон «Honor 8», чорного кольору, imei1 НОМЕР_72 , imei2 НОМЕР_73 (м.т. НОМЕР_74 ); Банківська карта monobank № НОМЕР_75 , чорного кольору;
11) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» м. Херсон, вул. Перекопська, 10, речі, а саме: Аркуш паперу з написом « НОМЕР_76 ОСОБА_16 »; Sim-карта ПрАТ ВФ Україна з написом НОМЕР_77 ; Стартовий пакет ПрАТ ВФ Україна № НОМЕР_78 ; Частина стартового пакету ПрАТ ВФ Україна № НОМЕР_79 ; Дві пластикові частини від Sim-карти; Аркуш паперу з рукописним текстом НОМЕР_80 ; Мобільний телефон Iphone 7+; Мобільний телефон Samsung A серії власника телефона відсутній; Мобільний телефон Sigma imei1 НОМЕР_81 , imei2 НОМЕР_82 ; Стартовий пакет Київстар 068-722-03-88; Чотири паперові згортка з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані; 5 (п`ять) полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані; Пластикова туба від жувальної гумки Orbit з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані; Кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору у прозорому zip-пакеті; Мобільні телефони: 1) Huawei 76 imei невідомий; 2) Nokia imei НОМЕР_83 ; 3) Huawei у неробочому стані чорного кольору;4) Планшет Acer білого кольору у неробочому стані; 5) Мобільний телефон Doogee чорного кольору у неробочому стані; 6) Xiaomi MD модель 66; 7) Meizu m6 у неробочому стані; 8) Bravis imei1 НОМЕР_84 , imei2 НОМЕР_85 ; 9) LG imei A № НОМЕР_86 , imei В № НОМЕР_87 ; 10) Nokia НОМЕР_88 ; 11) Ergo у корпусі чорного кольору; 12) Samsung imei 1 № НОМЕР_89 , imei 2 № НОМЕР_90 з сім-картами ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфсел» з картою пам`яті Transcend 4 Gb; 13) Bravis imei1 № НОМЕР_91 ; imei2 № НОМЕР_92 ; 14) Philips imei1 № НОМЕР_93 , imei 2 № НОМЕР_94 з сим-картою ПрАТ «ВФ Україна»; 15) S Tell imei1 № НОМЕР_95 , imei 2 № НОМЕР_96 ; 16) Xiaomi у чорному кожусі; 17) Планшет Lenovo; 18) Fly imei 1 № НОМЕР_97 , imei 2 № НОМЕР_98 ; 19) Samsung imei 1 № НОМЕР_99 ; imei 2 № НОМЕР_100 ; 20) Iphone 4 imei НОМЕР_101 ; 21) Nokia НОМЕР_102 ; 22) Fly imei 1 № НОМЕР_103 ; imei 2 № НОМЕР_104 ;23) Samsung imei НОМЕР_105 ; 24) Nokia чорного кольору у неробочому стані; 25) Nokia перемотана скотчем; 26) Samsung imei НОМЕР_105 ; 27) Nokia imei1 № НОМЕР_106 ; imei 2 № НОМЕР_107 ; 28) Xiaomi Redmi 4X; 29) Samsung imei 1 № НОМЕР_108 , imei 2 НОМЕР_109 ; 30) Samsung А510-А/DS imei НОМЕР_110 ; 31) Ergo imei № НОМЕР_111 ; Стартові пакети ТОВ «Лайфселл»: 1) НОМЕР_112 ; 2) НОМЕР_113 ; 3) НОМЕР_114 ; 4) НОМЕР_115 ; 5) НОМЕР_116 ; 6) НОМЕР_117 ; 7) НОМЕР_118 ; 8) НОМЕР_119 ; 9) НОМЕР_120 ; 10) НОМЕР_120 ; 11) НОМЕР_121 ; 12) НОМЕР_122 ; Стартові пакети ПрАТ «Київстар»: 1) НОМЕР_123 ; 2) НОМЕР_124 ; 3) НОМЕР_125 ; Стартові пакети ПрАТ « ВФ Україна»: 1) НОМЕР_126 ; 2) НОМЕР_127 ; 3) НОМЕР_128 ;4) НОМЕР_129 ; Мобільний WiFi роутер Huawei LTEUSB STICK E 3372;
12) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_12 , речі, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: Мобільний телефон марки «Redmi model M2101K7AG», imei 1 НОМЕР_130 , imei 2 НОМЕР_131 в якому знаходиться сім-карта оператора «Лайфсел» № НОМЕР_132 ; Банківська картка «Visa», «Monobank» за № НОМЕР_133 дійсний 11/24; Мобільний телефон марки «Meizu» imei 1 НОМЕР_134 , imei 2 НОМЕР_135 без картки мобільного оператора;
13) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_13 , речі, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: Карта банка А-Банк НОМЕР_136 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_76 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_137 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_138 ; Грошові кошти у сумі 850 дол. США; Мобільний телефон Samsung imei 1 НОМЕР_139 , imei 2 НОМЕР_140 ;
- грошові кошти в сумі 5200 доларів США, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що перебуває в ДУ «Херсонський слідчий ізолятор»;
16) під час обшуку 17.08.2021 за адресою: АДРЕСА_16 , речі, які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: Документ щодо оформлення банківської картки UniversalBank, monobank на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 4 скретч картки для sim-карток без самих sim-карток мобільного оператору Lifecell за номерами: 1) НОМЕР_151 ; 2) НОМЕР_152 ; 3) НОМЕР_153 ; 4) НОМЕР_154 ; 1 скретч картка від sim-картки мобільного оператору Lifecell за номером НОМЕР_155 ; 2 скретч картки для sim-карток без самих sim-карток мобільного оператору Київстар за номерами: 1) НОМЕР_156 ; 2) номер відсутній, проте є серійний номер картки: НОМЕР_157 ; 1 скретч картка для sim-карток мобільного оператору Vodafone за номерами 1) НОМЕР_158 ; 3 sim-картки мобільного оператору Lifecell з номерами 1) НОМЕР_159 ; 2) НОМЕР_160 ; 3) НОМЕР_161 .
Крім того, прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у поданому клопотанні просить поновити процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, як пропущений з поважних причин, у зв`язку з незначною затримкою реєстрації канцелярією суду поданого втретє клопотання про арешт майна, посилаючись на рапорт інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_25 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2021 року, ОСОБА_20 перебуваючи на території ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, точну дату та час встановити не надалось за можливе, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, діючи разом зі ОСОБА_26 , з яким разом перебувають в одній камері, та який виступав в якості співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об`яв «ОLХ».
Організатори дійшли згоди, що їм необхідна особа яка розробить та налаштує в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний чат-бот (програма, що імітує реальну розмову з користувачем) за допомогою якої учасники злочинної схеми матимуть можливість створення фішингових посилань (вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів логінів, паролі, реквізити банківських карток, тощо, тобто посилання має зовнішній вигляд та оформлення офіційного сайту, але на справді, це сайт шахраїв, через який вони дізнаються необхідну інформацію для здійснення шахрайських дій). У зв`язку з тим, що ОСОБА_20 та ОСОБА_26 необхідних знань та навичок не мають, тому в одній із тематичних спільнотах месенджері «Telegram», які цікавляться «скамінгом» (scam з англ. мови афера, шахрайство) знайшли користувача під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_17 , який розмістив оголошення про оренду та продаж «скам» проектів. Після чого ОСОБА_20 , зі згоди та відома ОСОБА_26 , у приватному чаті у месенджері «Telegram», домовились здійснення спільної злочинної діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб за допомогою фішингових посилань, які мав розробити або надати в оренду невстановлена ос оба під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_17 , який в свою чергу мав отримувати частку від грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом.
За вказівкою невстановленої особи під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_17 , який мав відповідні технічні знання та вміння зі створення та налаштування скамінгових проектів, ОСОБА_20 створив у месенджері «Telegram» чат-бот, канал, загальний чат та адміністративний чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », де ОСОБА_20 зареєструвався, як ІНФОРМАЦІЯ_19 , після чого надав невстановленій особі під нікнеймом ОСОБА_27 всі права адміністратора.
Маючи повний доступ до вищевказаних ресурсів месенджеру соба під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_17 налаштувала їх роботу під створення фішингових посилань та здійснення шахрайської діяльності.
Розробивши вказаний вище план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_20 та ОСОБА_26 , бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, не бажають займатися законною трудовою діяльністю та схильні до вчинення незаконних дій, з метою особистого збагачення, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.
З метою недопущення розкриття діяльності злочинної організації та недопущення встановлення учасників злочинної організації, ОСОБА_20 та ОСОБА_26 , дійшли згоди, що грошові кошти ввід потерпілих будуть спочатку перераховуватись на підконтрольні їм банківські картки, після чого за отримані грошові буде купуватися криптовалюта, яка в подальшому буде продаватися, а грошові кошти від її реалізації будуть зараховуватись у співвідношенні 30% на рахунки ОСОБА_20 і ОСОБА_26 , 70% на рахунок особи, яка ошукала потерпілого.
З цією метою ОСОБА_20 у тематичних «Telegram»-каналах у месенджері «Telegram», які цікавляться «скамінгом», платно розмістив рекламу свого чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », в якій зазначив, що він пропонує користувачам месенджеру «Telegram» через вищезначений чат-бот здійснювати спільну злочинну діяльність, направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом використання фішингових посилань, на яких потерпілі будуть вводити усі необхідні реквізити своїх банківських карток, які необхідні для протиправного списання грошових коштів. Суми отриманих грошових коштів, буде розподілятися у співвідношенні 30% організатору, а 70% особі, що ошукала потерпілого, окрім того ОСОБА_20 , гарантував безпеку, та те, що правоохоронні органи не зможуть встановити особу, що займається шахрайськими діями.
На пропозицію ОСОБА_20 , що діяв згідно спільного розробленого плану та згоди ОСОБА_26 , згоду надали особи, ОСОБА_15 (нікнейм @dart125 на даний час @bogrek12), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_28 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_21 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ОСОБА_17 (нікнейм ОСОБА_29 ) та особи що зареєстровані під наступними нікнеймами: ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , @torp1987, ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , які ознайомившись зі спільним злочинним планом злочинної організації, та погодились на пропозицію ОСОБА_20 , який зареєстрований у месенджері «Telegram», як ІНФОРМАЦІЯ_19 , та надали свою згоду на участь у злочинній організації. З цією метою особа, що бажала брати участь у злочинній організації, мала скласти заявку на участь чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_18 », де зазначити досвід діяльності у сфері «скамінгу» та скільки часу на роботу може приділяти особа вказаним шахрайським діям.
Вказані заявки особисто розглядали ОСОБА_20 та ОСОБА_26 , і у разі схвалення заявки, особу долучали до загального чату злочинної організації та надають можливість генерувати фішингові посилання в меню чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельної підготовки та планування злочинів, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних осіб, що забезпечено стабільним складом її учасників, внутрішньою та зовнішньою стійкістю, постійністю та ієрархічністю зв`язків усіх її учасників. Крім того, стійкість злочинної організації полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації.
Таким чином, як зазначено прокурором, ОСОБА_20 і ОСОБА_26 , які перебували у приміщенні ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10, на початку березня 2021 року, точна дата та час під час досудового розслідування не встановлена, створили, керували та приймали участь у злочинній організації, що представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання осіб: самих ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 (нікнейм @dart125 на даний час @bogrek12), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_28 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_21 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ОСОБА_17 (нікнейм ОСОБА_29 ) та невстановлених осіб з нікнеймами ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , @torp1987, @sharingan0221, ІНФОРМАЦІЯ_26 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами фізичних осіб шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
З метою конспірації 28.05.2021 ОСОБА_20 , з відома та згоди ОСОБА_26 , створив аналогічний чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », новий чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_27 », да якого було запрошено всіх учасників «GilaidTeam» та продовжено злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_20 , діючи у складі злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_26 , ОСОБА_15 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_28 на даний час @bogrek12), ОСОБА_12 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_28 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_21 на даний час ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_5 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_13 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ОСОБА_17 (нікнейм ОСОБА_29 ) та невстановлені особи з нікнеймами ОСОБА_30 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , @torp1987, @sharingan0221, ІНФОРМАЦІЯ_26 , у складі злочинної організації з 15 осіб, у період з березня 2021 року до 16 серпня 2021 року (тобто до моменту фактичного припинення їх злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів), вчинили низку кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 17 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ФицАліни ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ,
На підставі ухвал слідчого судді Київського райсуду м. Харкова було проведено низку обшуків, а саме:
1) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлене та вилучене майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2) 16.08.2021 за адресою: Військова частина А 1546, АДРЕСА_3 , - майно, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , -майно, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
4) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_2 , - майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
5) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_5 , - майно, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
6) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_6 , майно, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
7) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_7 , - майно, що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
8) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_8 , - майно, що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
9) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_9 , майно, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
10) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_10 , - майно, що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
11) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_11 , - майно, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
12) 16.08.2021 за адресою: ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» м. Херсон, вул. Перекопська, 10;
13) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_12 , - майно, що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
14) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_13 , - майно, що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
15) 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_14 , - майно, що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Крім цього, 16.08.2021 під час допиту в якості свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , останній добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в сумі 5200 доларів США, які належать його брату ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 , що перебуває в ДУ «Херсонський слідчий ізолятор»;
16) 17.08.2021 за адресою: АДРЕСА_16 , - майно, що належить ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 , -
згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Також, 16.-17.08.2021 року за фактичним місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_17 , було проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді, під час якого було виявлено та вилучено речі, які належать останньому, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Вищеперелічені предмети визнані речовими доказами.
Як зазначено прокурором, вилучені мобільні телефони та банківські картки мають значення речових доказів, оскільки використовувались під час вчинення злочинів, а також могли бути придбані за грошові кошти, отримані злочинним шляхом; вилучені грошові, що були вилучені могли бути отримані злочинним шляхом.
Крім того, майно, вилучене під час обшуків, може бути конфісковане у разі призначення судом покарання у вигляді конфіскації, що передбачено санкцією ст. 255 КК України.
Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуків згідно ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
З метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, збереження речових доказів та проведення ряду слідчих дій та судових експертиз, а також фактичного позбавлення його власників можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна підозрюваних (у разі призначення судом покарання у вигляді конфіскації, що передбачено санкцією ст. 255 КК України), сторона обвинувачення просить застосувати під час досудового розслідування захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого в ході проведених обшуків зазначеного в клопотанні майна.
У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю в інших судових засіданнях, по яких особи тримаються під вартою, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , власники майна, у судове засідання не з`явились, судом вживались заходи щодо їх належного повідомлення про час та місце розгляду даного клопотання, про що слідчим ОСОБА_49 старшим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, суду надано рапорт.
Неприбуття власників майна (чи їх представників) у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Судом встановлено, що 16.08.2021 р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; у військовій частині А НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; у ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 10; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; 17.08.2021 р. - за адресою: АДРЕСА_16 , - під час проведення яких було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Також, в період часу з 23-22 год. 16.08.2021 р. по 02-59 год. 17.08.2021 р. за фактичним місцем мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_17 , було проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді, під час якого було виявлено та вилучено речі, які належать останньому, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
19 серпня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене 16.08.2021 р. та 17.08.2021 р. під час проведених обшуків тимчасово вилучене за вищезазначеними адресами майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком, надіслане 17.08.2021 р. поштовим відправленням через «Укрпошта».
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.08.2021 р. вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Після чого, 31.08.2021 р. до Київського районного суду м. Харкова вдруге надійшло клопотання процесуального керівника у даному кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_50 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведених обшуків майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком, яке ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2021 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.09.2021 р. згідно з розпискою отримано прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_50 14.09.2021 р. о 10-04 год.
Потім, 17.09.2021 р. до Київського районного суду м. Харкова прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_50 втретє подано клопотання про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведених обшуків за вищезазначеними адресами майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2021 р. дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.
Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2021 р. згідно з розпискою отримано прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_50 27.09.2021 р. о 16-35 год.
Після чого, 29.09.2021 р. до Київського районного суду м. Харкова вчетверте надійшло клопотання процесуального керівника у даному кримінальному провадженні - прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведених обшуків майно, згідно з зазначеним у клопотанні переліком. При цьому, у поданому клопотанні прокурор просить поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк на звернення з клопотанням про арешт майна до суду втретє, у зв`язку з незначною затримкою реєстрації канцелярією суду поданого втретє клопотання про арешт майна, посилаючись на рапорт інспектора УПК в Харківській області ДКП НПУ ОСОБА_25 .
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, після проведення обшуків за вказаними адресами, в ході яких слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно протягом 48 годин після вилучення майна, шляхом направлення його поштовим відправленням, після чого вдруге та вчетверте прокурор звернувся з ним до суду в межах встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків. При цьому, у поданому вчетверте до суду клопотанні про арешт майна прокурор просив поновити пропущений з поважних причин строк звернення з клопотанням (втретє) до суду, посилаючись на незначну затримку з технічних причин реєстрації канцелярією суду поданого клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на тимчасово вилученому в ході проведених 16.08.2021 р. обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; у військовій частині А НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; у ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» за адресою: АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; 17.08.2021 р. - за адресами: АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 , - зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних, що передбачено санкцією ст. 255 КК України, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведення обшуків за вищезазначеними адресами майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.
Поновити прокурору відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведених обшуків за вищезазначеними адресами майна.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків, а саме:
1) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: системний блок ПК чорного кольору без позначок, мобільний телефон марки Iphone 7;
2) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: Військова частина А НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , речі, що належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: Пластикова картка «Ukrgasbank» № НОМЕР_2 зеленого кольору; Пластикова картка «Індустріалбанк» № НОМЕР_3 блакитного кольору; Пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 оранжевого кольору; Картонна упаковка із під сім-карти і номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; Мобільний телефон Redmi 8А IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_6 і номерами сім-карт: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон Samsung Galaxy C модель SM-G 355 Н IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 і номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; а також, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 оранжевого кольору; пластикову картку від сім-карти із № НОМЕР_12 ; картонна упаковка із під сім-карти з номером мобільного телефону НОМЕР_13 ; мобільний телефон Redmi Note 5 IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із наявними сім-картами № НОМЕР_16 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон IMPRESSION модель: ImSmart A504 в непрацюючому стані; Мобільний телефон Nomi чорного кольору непрацюючий;
3) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_4 , речі, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: ноутбук Asus чорного кольору моделі XS 4 H, с/н C4MOHS 355695156; Мобільний телефон Iphone 11; Мобільний телефон Samsung SM-T 73 OFM, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 ; Мобільний телефон мейзу моделі М712Н чорного кольору; В мобільному телефоні Iphone 11 знаходиться сім-карта Водафон; В мобільному телефоні Samsung SM-T 73 OFM знаходиться сім-карта Lycatobile та Лайфсел; В мобільному телефоні мейзу знаходиться сім-карта Київстар; Грошові кошти у сумі 7000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: АД6565378, ЦБ7120075, ГБ4888637, АБ7337060, АЄ5677722, АИ61020110, ВЖ1660606, ЕТ 1842156, ЕЖ 2434363, ХА 5136990, АА 1613171, ХН5264124, АА3222922, ЛА 1977337; Системний блок від ПК в якому знаходиться 50 мб жорсткий диск Western Digigol об`ємом 1 ТВ SIN: WCCGY7NLGEAK; Коробка від мобільного телефону Iphone 11 S/n НОМЕР_19 , в якому знаходиться сім карта, оператор невстановлений; Коробка від мобільного телефону Meizu M6S s/n НОМЕР_20 3 sim-карти: одна Лайфсел, одна ВФ Україна, одна сім-карта, оператор не встановлений; Стартовий пакет оператора Lycamobile у запечатаному стані; Стартовий пакет оператора Лайфсел у запечатаному стані з номером телефону НОМЕР_21 ; Стартовий пакет оператора ПрАТ ВФ Україна з номером НОМЕР_22 у запечатаному стані; Зарядний пристрій до ноутбуку; Дві паперові коробки від оператора Водафон з номерами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 без сім карт; Системний блок в якому знаходяться два жорстких диска Western Gigital SIN WMAP912S6427 та Seagate SIN GPT2LE93;
5) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_6 , речі, що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: Мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»; Мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_31 , IMEI 2: НОМЕР_32 з сім картою мобільного оператора «Vodafone»; Банківська карта «Sportbank» № НОМЕР_33 ; Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ; Банківська карта «Пумб» НОМЕР_35 ; Банківська карта «Монобанк» НОМЕР_36 ; Банківська карта «ПриватБанк» НОМЕР_37 ; Банківська карта «Пумб» НОМЕР_38 ; Чотири сім картки мобільного оператора «Vodafone»; Сткретч лоток для сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_39 ; Стрентч лоток для сім карти мобільного оператора «Vodafone»; 6 (шість) квитанцій ПриватБанк на оплату на ім`я ОСОБА_10 ; Лист папера з записами; Стрентч лоток для сім карти мобільного оператора «Vodafone» № НОМЕР_40 ;
6) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_7 , речі, що належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: Мобільний телефон «Redmi 6» IMEI 1 НОМЕР_41 , IMEI 2 НОМЕР_42 , телефон чорного кольору у чохлі чорного кольору на головному екрані телефону наявна тріщина; Наявні у телефоні сім-карти Київстар № НОМЕР_43 та «Vodafone» № НОМЕР_44 ; Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_45 ;
7) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_8 , речі, що належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: Мобильний телефон Redmi Note4, imei1: НОМЕР_46 , imei 2: НОМЕР_47 , з sim-карткою НОМЕР_48 в чохлі з полімерного матеріалу при цьому мобільний телефон має пошкодження, сколи у вигляді тріщин та надломів; Банківські картки: monobank НОМЕР_49 , «ПриватБанк» НОМЕР_50 , «ПриватБанк» НОМЕР_51 ; Анкета-заява до договору про надання банківських послуг monobank на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
8) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_9 , речі, що належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: мобільний телефон Iphone 8 на 64 GB чорного кольору з сім: НОМЕР_52 , IMEI: НОМЕР_53 ; ноутбук марки «НР» s/n: CND8290SKI чорного кольору з зарядним пристроєм; планшет марки «ASUS» з пошкодженим дисплеєм на момент обшуку серійний номер не встановлено; банківські картки ПАТ АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; картонний тримач для сім карти ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_56 ; клаптик паперу з рукописним записом поштової електронної скриньки; банківські картки ПАТ АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 та № НОМЕР_59 ; Мобільний телефон марки «Samsung 6» m 31 синього кольору з сім картою НОМЕР_60 , IMEI: НОМЕР_61 ; IMEI: НОМЕР_62 ; Три флеш накопичувачі; Мобільний телефон марки «Хуавей» сріблястого кольору з пошкодженнями IMEI: НОМЕР_63 без сім карти;
9) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_10 , речі, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: Мобільний телефон марки Iphone 8 білого кольору IMEI НОМЕР_64 ; Мобільний телефон Xioami Redmi 6 чорного кольору; Мобільний телефон Lenovo A2010 білого кольору; Мобільний телефон Huawei imei1 НОМЕР_65 , imei2 НОМЕР_66 ; Мобільний телефон Nokia 308 imei1 НОМЕР_67 , imei2 НОМЕР_68 ; Ноутбук чорного кольору «ASUS» А40 ІN без батареї; Зарядний пристрій під ноутбук чорного кольору; Флеш накопичувач марки «Kingston» чорного кольору 16 Gb; Флеш накопичувач сірого кольору без назви; Банківські картки: «Sportbank»№ НОМЕР_69 , Банк Михайлівський НОМЕР_70 ; monobank НОМЕР_71 ; Сім карти у кількості чотири штуки: дві оператора МТС, одна Київстар, одна «Vodafone»; Патрони кількість 20 штук із маркуванням 79 та 711, у кількості 9 штук із маркуванням 762х34 та 2114, у кількості 8 штук (гумові кульки) з маркуванням ПС 9,9 мм ІА;
10) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_11 , речі, що належать ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 : мобільний телефон «Honor 8», чорного кольору, imei1 НОМЕР_72 , imei2 НОМЕР_73 (м.т. НОМЕР_74 ); Банківська карта monobank № НОМЕР_75 , чорного кольору;
11) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» м. Херсон, вул. Перекопська, 10, речі, а саме: Аркуш паперу з написом « НОМЕР_76 ОСОБА_16 »; Sim-карта ПрАТ ВФ Україна з написом НОМЕР_77 ; Стартовий пакет ПрАТ ВФ Україна № НОМЕР_78 ; Частина стартового пакету ПрАТ ВФ Україна № НОМЕР_79 ; Дві пластикові частини від Sim-карти; Аркуш паперу з рукописним текстом НОМЕР_80 ; Мобільний телефон Iphone 7+; Мобільний телефон Samsung A серії власника телефона відсутній; Мобільний телефон Sigma imei1 НОМЕР_81 , imei2 НОМЕР_82 ; Стартовий пакет Київстар 068-722-03-88; Чотири паперові згортка з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані; 5 (п`ять) полімерних пакунків з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані; Пластикова туба від жувальної гумки Orbit з речовиною рослинного походження у висушеному та подрібненому стані; Кристалічна порошкоподібна речовина білого кольору у прозорому zip-пакеті; Мобільні телефони: 1) Huawei 76 imei невідомий; 2) Nokia imei НОМЕР_83 ; 3) Huawei у неробочому стані чорного кольору;4) Планшет Acer білого кольору у неробочому стані; 5) Мобільний телефон Doogee чорного кольору у неробочому стані; 6) Xiaomi MD модель 66; 7) Meizu m6 у неробочому стані; 8) Bravis imei1 НОМЕР_84 , imei2 НОМЕР_85 ; 9) LG imei A № НОМЕР_86 , imei В № НОМЕР_87 ; 10) Nokia НОМЕР_88 ; 11) Ergo у корпусі чорного кольору; 12) Samsung imei 1 № НОМЕР_89 , imei 2 № НОМЕР_90 з сім-картами ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфсел» з картою пам`яті Transcend 4 Gb; 13) Bravis imei1 № НОМЕР_91 ; imei2 № НОМЕР_92 ; 14) Philips imei1 № НОМЕР_93 , imei 2 № НОМЕР_94 з сим-картою ПрАТ «ВФ Україна»; 15) S Tell imei1 № НОМЕР_95 , imei 2 № НОМЕР_96 ; 16) Xiaomi у чорному кожусі; 17) Планшет Lenovo; 18) Fly imei 1 № НОМЕР_97 , imei 2 № НОМЕР_98 ; 19) Samsung imei 1 № НОМЕР_99 ; imei 2 № НОМЕР_100 ; 20) Iphone 4 imei НОМЕР_101 ; 21) Nokia НОМЕР_102 ; 22) Fly imei 1 № НОМЕР_103 ; imei 2 № НОМЕР_104 ;23) Samsung imei НОМЕР_105 ; 24) Nokia чорного кольору у неробочому стані; 25) Nokia перемотана скотчем; 26) Samsung imei НОМЕР_105 ; 27) Nokia imei1 № НОМЕР_106 ; imei 2 № НОМЕР_107 ; 28) Xiaomi Redmi 4X; 29) Samsung imei 1 № НОМЕР_108 , imei 2 НОМЕР_109 ; 30) Samsung А510-А/DS imei НОМЕР_110 ; 31) Ergo imei № НОМЕР_111 ; Стартові пакети ТОВ «Лайфселл»: 1) НОМЕР_112 ; 2) НОМЕР_113 ; 3) НОМЕР_114 ; 4) НОМЕР_115 ; 5) НОМЕР_116 ; 6) НОМЕР_117 ; 7) НОМЕР_118 ; 8) НОМЕР_119 ; 9) НОМЕР_120 ; 10) НОМЕР_120 ; 11) НОМЕР_121 ; 12) НОМЕР_122 ; Стартові пакети ПрАТ «Київстар»: 1) НОМЕР_123 ; 2) НОМЕР_124 ; 3) НОМЕР_125 ; Стартові пакети ПрАТ « ВФ Україна»: 1) НОМЕР_126 ; 2) НОМЕР_127 ; 3) НОМЕР_128 ;4) НОМЕР_129 ; Мобільний WiFi роутер Huawei LTEUSB STICK E 3372;
12) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_12 , речі, які належать ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: Мобільний телефон марки «Redmi model M2101K7AG», imei 1 НОМЕР_130 , imei 2 НОМЕР_131 в якому знаходиться сім-карта оператора «Лайфсел» № НОМЕР_132 ; Банківська картка «Visa», «Monobank» за № НОМЕР_133 дійсний 11/24; Мобільний телефон марки «Meizu» imei 1 НОМЕР_134 , imei 2 НОМЕР_135 без картки мобільного оператора;
13) під час обшуку 16.08.2021 за адресою: АДРЕСА_13 , речі, які належать ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: Карта банка А-Банк НОМЕР_136 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_76 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_137 ; Карта ПриватБанк НОМЕР_138 ; Грошові кошти у сумі 850 дол. США; Мобільний телефон Samsung imei 1 НОМЕР_139 , imei 2 НОМЕР_140 ;
- грошові кошти в сумі 5200 доларів США, які належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , що перебуває в ДУ «Херсонський слідчий ізолятор»;
16) під час обшуку 17.08.2021 за адресою: АДРЕСА_16 , речі, які належать ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: Документ щодо оформлення банківської картки UniversalBank, monobank на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 4 скретч картки для sim-карток без самих sim-карток мобільного оператору Lifecell за номерами: 1) НОМЕР_151 ; 2) НОМЕР_152 ; 3) НОМЕР_153 ; 4) НОМЕР_154 ; 1 скретч картка від sim-картки мобільного оператору Lifecell за номером НОМЕР_155 ; 2 скретч картки для sim-карток без самих sim-карток мобільного оператору Київстар за номерами: 1) НОМЕР_156 ; 2) номер відсутній, проте є серійний номер картки: НОМЕР_157 ; 1 скретч картка для sim-карток мобільного оператору Vodafone за номерами 1) НОМЕР_158 ; 3 sim-картки мобільного оператору Lifecell з номерами 1) НОМЕР_159 ; 2) НОМЕР_160 ; 3) НОМЕР_161 .
Місцем зберігання арештованого майна згідно з Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 визначити СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1