Справа № 750/9892/21
Провадження № 1-кс/750/2788/21
У Х В А Л А

06 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001055 від 17.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.04.2021 по теперішній час.

Дізнавач відділу дізнання в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001055, розпочатому 17.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 40000 грн. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав наступне, що 12.04.2021 близько 15:36 год. він отримав телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 . У слухавці він почув голос робота, повідомлення про те, що строк дії моєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 спливає та для зв`язку з оператором необхідно було натиснути клавішу «1». ОСОБА_10 натиснув дану клавішу та почув чоловічий голос, чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що строк дії моєї банківської карти спливає та для її перевипуску необхідно вчинити певні дії.

ОСОБА_10 погодився та у спілкуванні з тим чоловіком повідомив йому запитувану ним інформацію щодо моєї карти, а саме номер карти, строк дії, CVV-код. Після цього чоловік сказав, що на номер телефону ОСОБА_10 надійдуть СМС повідомлення та він мав повідомити йому коди з тих СМС. ОСОБА_10 повідомим йому усі коди з СМС повідомлень, оскільки довіряв йому як працівнику банку, у зв`язку з тим що при спілкуванні з чоловіком, йому приходили СМС повідомлення з абревіатурою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього чоловік сказав перезавантажити мобільний телефон та почав прощатися. В той момент ОСОБА_10 зрозумів, що цей чоловік міг вчинити відносно нього шахрайські дії, але мобільний телефон не перезавантажував, замість чого зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив повідомлення на підтвердження списання його грошових коштів, але ОСОБА_10 натиснув клавішу відмовити, невідомо з якої причини замість клавіши відмовити натиснулася клавіша підтвердити, але я впевнений в тому що, натиснув клавішу відмовити, незалежно від його дій, все одно відбулося списання моїх грошових коштів.

ОСОБА_10 негайно зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що сталося. Працівник банку повідомив йому, що дійсно це був шахрай. У мобільному додатку ОСОБА_10 виявив списання з належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 40 000 грн., та приблизно через 2-3 години прийшло повідомлення про те, що невстановлена особа, зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 грн з належної йому банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та повідомили, що нічим допомогти не можуть у зв`язку з чим ОСОБА_10 необхідно звернутися до поліції.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 12.04.2021 по 00.00 год. 06.09.2021.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 листопада 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1