Провадження № 1-кс/344/6797/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в

Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000598 від 03.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 185, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в

Івано-Франківській області звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження № 0000598від 03.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2021 року до

Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт начальника департаменту кіберполіції стосовно того, що невідома особа із карткового рахунку ОСОБА_5 вчинила крадіжку грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування було відібрано пояснення у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 29.08.2021 року о 14:36 години, вона виставила оголошення на OLX про продаж взуття.

О 15:00 годині їй надійшло повідомлення на «VIBER» від користувача ОСОБА_6 (м.н.т. НОМЕР_1 ), про те, що остання замовили взуття, яке було виставлено у оголошенні. Відразу після смс-повідомлення від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 прийшло повідомлення на «VIBER» без номера, проте з надписом та логотипом який був ідентичний сайту «OLX». В даному повідомленні ішла мова про те, що надійшла оплата від ОСОБА_7 , проте, щоб отримати кошти на рахунок необхідно виконати певні дії, які були розписані за надісланим ними посиланням. Посилань було два, і коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,то остання ввела всі свої дані, які вимагало посилання, а саме: номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 - ( НОМЕР_2 ), термін дії карти, СVV код та баланс карти. Близько 15:50 години, їй прийшло смс-повідомлення у «VIBER» про те, що її карта пройшла верифікацію та необхідно зачекати 40 хвилин, після чого на її рахунок мали б поступити кошти від покупця. Через декілька хвилин ОСОБА_5 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом підтвердження для додавання карти останньої у ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, вона підтвердила даний код і тоді о 16 год 51 хв з універсальної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , списало грошові кошти у сумі 32 498 гривень.

Також о 17 год 04 хв їй надійшло ще одне повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з її рахунку списано грошові кошти у розмірі 525 грн.

Після чого, остання зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 із проханням заблокувати її карту у зв`язку із шахрайськими діями.

У зв`язку із цим, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо відкритого банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , дата відкриття зазначеного рахунку а також відомості про рух коштів на даному рахунку в період часу з 29.08.2021 по 01.09.2021 року , інформацію про наявність функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у банківській карті, що прив`язана до вказаного банківського рахунків, та про колір даної банківської карти.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, а саме до наступної інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 :

- документи, на підставі яких був відкритий рахунок та повні анкетні дані особи, якій належить рахунок;

- відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 29.08.2021 по 01.09.2021 року;

- інформація щодо перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді;

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу;

- відомості про використання за період часу з 29.08.2021 по 01.09.2021 функції безконтактної технології оплати «PayPass» із зазначенням місцезнаходження терміналу (назву магазину), дата та час використання тощо.

1) відомості щодо блокування власником банківської картки (№ НОМЕР_2 ) відомості щодо відмови в розрахунку банківською карткою № НОМЕР_2 (час, дата, місце, обставини відмови через блокування, недостачу коштів тощо, спосіб розрахунку PayPass тощо);

3) відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку № НОМЕР_2 незалежно від того, чи успішно було проведено транзакцію чи ні (час, дата, місце, обставини та спосіб використання PayPass тощо).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1