Справа № 1-кс/593/30/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"14" січня 2022 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 26 жовтня 2021 року до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 26 жовтня 2021 року до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25 жовтня 2021 року на адресу Бережанської окружної прокуратури з Управляння СБУ в Тернопільській області надійшли матеріали документування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з боку посадових осіб ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 27 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Укладено договір № 33 про виконання робіт на об`єкті Реконструкція спортивного майданчику під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 . Загальна вартість вказаних робіт згідно договору становила 1 млн. 454 тис. 912 грн., а саме: 749, 337,00 грн. з державного бюджету, 705, 575 грн. співфінансування з місцевого бюджету.

Термін виконання вищезазначених робіт згідно договору становив до 31 грудня 2019 року. Після підписання вищезазначеного договору в грудні 2018 року на рахунок ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поступили кошти в сумі 749,337,00 грн.

Разом із тим, встановлено, що у зв`язку із відсутністю коштів в місцевому бюджеті співфінансування робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 не проводилося. На даний час на вказаному об`єкті роботи не розпочаті, реконструкція спортивного майданчика не проводилася.

Одночасно, в 2020 році посадовими особами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підготовлені документи про нібито закупівлю будівельних матеріалів на вказану суму, а саме, штучне покриття та кварцовий пісок. Однак, з моменту закупівлі і по даний час вказані будівельні матеріали на баланс УКБ не передавалися.

Згідно Акту №05-21/3 від 12.08.2020 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 р, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика пiд футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 не проводились. Отриманий аванс використаний на придбання товарно-матеріальних цінностей, які відображені у підписаному двома сторонами актi форми № КБ-2в за грудень 2019 року на суму 749 337,00 гривень. Відповідно до акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання № 1 від 28.12.2019 уci матеріали передані ІНФОРМАЦІЯ_5 на зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . На час проведення ревізії частина матеріальних цінностей представлена в наявності (покриття синтетичне «штучна трава», нетканний матеріал білого кольору - з`єднувальна стрiчка для з`єднання рулонів покриття. поліуретановий клей). Інші матеріали (щебінь, пісок) відповідно до наданих актів передачі-приймання матеріальних цінностей на зберігання передані Товариством ПП « ОСОБА_5 » для зберігання на території піщаного кар`єру в с. Рогачин Бережанського району.

Згідно відповіді на доручення даного управлінню Служби безпеки України в Тернопільській області, встановлено всі поточні та закриті банківські рахунки ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так встановлено, що ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в Тернопільській філії Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (далі Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито банківські рахунки, а саме: 31.10.2018 року - рахунок № НОМЕР_4 ; 12.09.2016 року - рахунок № НОМЕР_5 ; 06.09.2017 року рахунок № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, по банківських рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в Тернопільській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_4 від 31.10.2018 року; № НОМЕР_5 , від 12.09.2016 року; №00208, від 06.09.2017 року, - з метою встановлення всіх банківських операцій проведених в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання, щодо придбання товарів, послуг, спрямованих для виконання робіт на об`єкті «Реконструкція спортивного майданчику під футбольне поле зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 », зокрема:юридичної справи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з оформлення банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по вищевказаних банківських рахунках; заяв, доручень, видаткових касових ордерів, інших документів на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок, отримання готівки) з вищевказаних банківських рахунків в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по банківських рахунках; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по вищевказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; відео, фотознімки особи/осіб, за період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Зважаючи на вказані вище обставини, зокрема, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в отриманні тимчасового доступу до яких виникла необхідність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020, зокрема для проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування такого, містять охоронювану законом таємницю, окрім цього, відомості, що містять в цих речах та документах, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини провадження, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в отриманні тимчасового доступу до яких виникла необхідність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020, зокрема для проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування такого, містять охоронювану законом таємницю, окрім цього, відомості, що містять в цих речах та документах, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини провадження, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 26 жовтня 2021 року до ЄРДР за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю по банківських рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в Тернопільській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_4 від 31.10.2018 року; №6041, від 12.09.2016 року; №00208, від 06.09.2017 року, у належним чином засвідчених копій документів та електронному вигляді, а саме: юридичної справи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з оформлення банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; карток із зразками підпису керівників виконавчого органу ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , заяв, копій паспортів, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по вищевказаних банківських рахунках; заяв, доручень, видаткових касових ордерів, інших документів на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок, отримання готівки) з вищевказаних банківських рахунків в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», по банківських рахунках; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по вищевказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логінів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, які відносяться до банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання; відео, фотознімки особи/осіб, за період з в період з 20.12.2018 до дати звернення ухвали слідчого судді Бережанського районного суду до виконання, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській, ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1