Справа № 639/485/22
Провадження№1-кс/639/291/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобоварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.06.2021 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням абонентського номеру, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, номерів ІМЕЙ мобільних терміналів, в яких використовувалися вказані абонентські номери.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготувати та надати зазначену інформацію в електронному вигляді.

Мотивоване клопотання тим, що слідчим відділенням ВП №1 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000027 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч.3 ст. 15 ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ОСОБА_19 , якому на праві спільної сумісної власності належали 2/3 частки квартири АДРЕСА_2 . У вказаному праві спільної сумісної власності, частка ОСОБА_20 з права спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності р № НОМЕР_16 від 29.06.1999 року, дублікат якого був виданий 05.10.2007 року та має силу оригіналу, а також на праві приватної власності на підставі свідоцтва, а 1/3 частка на праві приватної власності на підставі вищевказаного свідоцтва про право власності.

22.02.2021 у зв`язку зі смертю ОСОБА_19 та необхідністю вирішення питання щодо успадкування всіх його прав та обов`язків другою ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано спадкову справу за № 89/2021.

Так, після смерті сина, ОСОБА_21 проживала самостійно за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, при невстановлених слідством обставинах отримавши відомості про факт наявності квартири АДРЕСА_2 , в якій мешкає одинока особа похилого віку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розробили злочинний план заволодіння квартирою АДРЕСА_2 . Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_22 в період часу з грудня 2021 по січень 2022, точний час не встановлено, при невстановлених слідством обставинах познайомилась з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до розробленого спільного злочинного плану, ОСОБА_22 почала проживати сумісно з ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання доступу до оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно, належне ОСОБА_21 , а саме на квартиру АДРЕСА_2 , а також встановлення довірливих відносин з останньою.

В подальшому 05.01.2022, при невстановлених слідством обставинах та невстановлений час, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, отримали у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_23 нотаріально посвідчену довіреність, якою нібито ОСОБА_21 уповноважила відчужити належну їй квартиру АДРЕСА_2 ОСОБА_24 , яка надає послуги ріелтора.

Після чого, ОСОБА_22 було установлено, що ОСОБА_21 зберігає усі наявні документи, зокрема оригінал свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_16 від 29.06.1999 та технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 у своїй знайомій ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_5 . Користуючись тим, що ОСОБА_21 є самотньою особою похилого віку та не має близьких родичів, маючи корисливий протиправний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном, належним ОСОБА_21 , ОСОБА_22 12.01.2022 у вечірній час, точний не встановлено, спільно з потерпілою ОСОБА_21 прийшла до ОСОБА_25 , яка знаходилася за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_22 зловживаючи довірою ОСОБА_21 , та фактично керуючи діями останньої, заволоділа наявними у ОСОБА_25 правовстановлюючими документами на квартиру АДРЕСА_2 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи необхідність оформлення ОСОБА_21 спадщини після ОСОБА_19 на право власності на належну йому за життя частку квартири, а також приведення документації для відчуження майна, належного потерпілій у відповідність до норм чинного законодавства, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, при невстановлених слідством обставинах, зловживаючи довірою ОСОБА_21 замовили та в подальшому, близько 18.01.2022 отримали новий технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , а також інші документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, 20.01.2022 на Інтернет ресурсі оголошень «ОЛХ» ріелтором ОСОБА_24 , на ім`я якої було отримано довіреність від 05.01.2022 від ОСОБА_21 , посвідчену приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_23 , розміщено оголошення про продаж трьохкімнатної квартири площею 70 кв.м., розташованої на дев`ятому поверсі дев`ятиповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 за 41900$ (сорок одну тисячу дев`ятсот доларів США), що складає 1 млн. 189 тис. 96 грн., згідно офіційного курсу Національного Банку України, який відповідно до п.4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Протиправна діяльність ОСОБА_22 та невстановлених осіб була припинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 після проведенням невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_7 , де було виявлено ОСОБА_21 та вищевказані документи на квартиру АДРЕСА_2 , з подальшим затримання ОСОБА_22 в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном, належним ОСОБА_21 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, здійснила незакінчений замах на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , оскільки не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від її волі, у зв`язку з тим, що її злочинна протиправна діяльність була припинена співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_22 підозрюється у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння, нерухомим майном, належним ОСОБА_21 , а саме квартирою АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, 23.01.2022, точний час не встановлено, ОСОБА_22 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи про наявність ризику того, що ОСОБА_21 вийде з-під її впливу, усвідомить протиправний мотив їх діянь, що може завадити відчуженню належного ОСОБА_21 майна, бажаючи довести свій злочинний протиправний умисел до кінця, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_21 , незаконно викрала останню, перемістивши ОСОБА_21 з належної їй квартири АДРЕСА_2 , де вона вільно перебувала за власною волею, до квартири АДРЕСА_8 , яку тимчасово винаймала ОСОБА_22 . В подальшому, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, незаконно утримувала ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є особою похилого віку, до 02.02.2022.

Отже, ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, маючи на меті заволодіння нерухомим майном шляхом обману та зловживання довірою, з його подальшим відчуженням у власних інтересах, діючи з корисливих мотивів, викрала ОСОБА_21 , перемістивши потерпілу з належної їй квартири, де вона вільно перебувала з власною волею, до іншої.

Протиправна діяльність ОСОБА_22 та невстановлених осіб була припинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 після проведенням невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_7 , де було виявлено ОСОБА_21 та вищевказані документи на квартиру АДРЕСА_2 , з подальшим затримання ОСОБА_22 в порядку ст. 208 КПК України

Таким чином, ОСОБА_22 підозрюється у незаконному викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Своїми умисними протиправними діями, що полягали у спробі заволодіти нерухомим майном ОСОБА_21 , шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у особливо великих розмірах, а також у незаконному викрадені людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, ОСОБА_22 вчинила кримінальні правопорушення - злочини, передбачені ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Слідством встановлено, що особи, які безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності користуються абонентськими номерами зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Зважаючи на викладене в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за наступними абонентськими номерами зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.06.2021 року по кінцевий термін дії ухвали, керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000027 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч.3 ст. 15 ч.4 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що невстановлені особи (орієнтовно ромської національності) намагаються шляхом обману заволодіти квартирою АДРЕСА_2 . Крім того, 01.02.2022 від ОСОБА_26 , 1979 р.н. надійшла письмова заява про те, що 23.01.2022 матір її колишнього співмешканця ОСОБА_19 , 1978 р.н. ОСОБА_21 , 1947 р.н. з місця мешкання останньої: АДРЕСА_3 було виведено невстановленими особами ромської національності, після чого ОСОБА_21 зникла в невідомому напрямку та на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_22 діючи за попередньою змовою та в групі з невстановленими особами, маючи на меті заволодіння нерухомим майном шляхом обману та зловживання довірою, з його подальшим відчуженням у власних інтересах, діючи з корисливих мотивів, викрала ОСОБА_21 , перемістивши потерпілу з належної їй квартири, де вона вільно перебувала з власною волею, до іншої.

Протиправна діяльність ОСОБА_22 та невстановлених осіб була припинена співробітниками ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області після проведенням невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_7 , де було виявлено ОСОБА_21 та вищевказані документи на квартиру АДРЕСА_2 , з подальшим затримання ОСОБА_22 в порядку ст. 208 КПК України.

Своїми умисними протиправними діями, що полягали у спробі заволодіти нерухомим майном ОСОБА_21 , шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у особливо великих розмірах, а також у незаконному викрадені людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, ОСОБА_22 вчинила кримінальні правопорушення - злочини, передбачені ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Слідством встановлено, що особи, які безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності користуються абонентськими номерами зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які було здійснено з використанням абонентських номерів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій слідчим дані яких вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: роздруківки з`єднань мобільних терміналів, які було здійснено з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.06.2021 по 23.02.2022, із зазначенням абонентського номеру, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, номерів ІМЕЙ мобільних терміналів, в яких використовувалися вказані абонентські номери.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 23.04.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1