УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( військова частина НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з клопотанням у кримінальному провадженні №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, в якому просить: надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Положення про відділ бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 09.10.2020 рік; посадові інструкції бухгалтерів та головного бухгалтера діючі станом на 09.10.2020 рік; накази про призначення бухгалтерів та головного бухгалтера станом на 09.10.2020 рік; платіжні доручення щодо сплати коштів в рамках договору 511-20 на закупівлю обладнання; наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду командира військової частини НОМЕР_1 ; оригінал договору №511-20 на закупівлю медичного обладнання від 09.10.2020 року; оригінал специфікації (додатку №1 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригінал додатку №2 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригінал акта прийому-передачі обладнання в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; оригінал актів введення в експлуатацію; видаткові накладна в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; товарно-транспортні накладні в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; паспорти/сертифікати якості на поставлене в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року обладнання.

Клопотання мотивоване тим, що провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться кримінальне провадження за №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2018 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) одночасно подавали тендерні пропозиції та приймали участь в 16 державних закупівлях, за результатами яких одна із компаній отримувала перемогу та укладались угоди поставки медичного устаткування до державних та комунальних медичних закладів, загальною сумою за укладеними угодами близько 109,6 млн. грн.,

Так, 09.10.2020 року за результатом проведення тендеру за № ІНФОРМАЦІЯ_6 між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №511-20 на закупівлю медичного обладнання. Відповідно до п.1.1. постачальник зобов`язується передати замовнику у власність апаратуру для підтримування фізіологічних функцій організму, код ДК 021:2015-33180000-5 (системи штучного кровообігу у комплексі з центр обіжним насосом та розхідними оксигенераторами). Відповідно до п.3.1 Договору №511-20 від 09.10.2020 року загальна сума договору складає 8 998 004,50 гривень у тому числі ПДВ 588 654, 50 гривень. Відповідно до п.5.1 Договору №511-20 від 09.10.2020 року поставка товару за цим договором здійснюється до 15 листопада 2020 року. Відповідно до п.5.2 постачальник зобов`язаний поставити товар за місцем призначення відповідно до специфікації, у строк згідно п.5.1 даного договору та після поставки провести введення в експлуатацію (пусконалагоджувальні роботи) та навчання персоналу в строк до 10 грудня 2020 року. Підписання сторонами акта введення в експлуатацію засвідчує виконання постачальником введення товару в експлуатацію. Відповідно до п.5.5 факт поставленого замовник уз боку постачальника товару підтверджується видатковою накладною та товарно-транспортною накладною і актом приймання-передачі товару.

Відповідно до специфікації (додатку №1 до Договору від 09.10.2020 року за №511-20 предметом договору був товар система штучного кровообігу S5 в одному комплекті загальною вартістю 8 409 350 гривень (без ПДВ) та 8998 004, 50 гривень ( з ПДВ).

В той же час відповідно до постанови КМУ від 20.03.2020 №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на ліквідацію спалахів, епідемій та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфрекцією SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита а операцій з ввезення яких на митну територію України та/або операцій з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» операції з постачання медичного обладнання в т.ч. апарати штучної вентиляції легенів), ліків та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування хворих на гостре респіраторне захворювання COVID-19, звільняються від сплати ввізного мита та оподаткування податком на додану вартість.

Таким чином, встановлено, що в рамках виконання умов договору №511-20 на закупівлю медичного обладнання від 09.10.2020 року військовою частиною №1498 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно сплачено кошти в розмірі 588 654, 50 гривень у вигляді податку на додану вартість, які є бюджетними коштами.

На даний час у кримінальному провадженні винесено поставу про призначення почеркознавчої експертизи об`єктом дослідження якої є саме договір №511-20 від 09.10.2020 року, оригінал специфікації ( додатку №1 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригінал додатку №2 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригінал акта прийому-передачі обладнання в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; оригінал актів введення в експлуатацію.

З метою встановлення відповідальних осіб за правильність нарахування суми ПДВ та знання податкового законодавства, вивченні функціональних обов`язків підписанта договору №511-20 командира ОСОБА_6 , вивченні обсягу та функціональних обов`язків відповідно до наявного розподілу у співробітників бухгалтерії військової частини № НОМЕР_1 , вилученні оригіналів договору та додатків до нього, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( військова частина НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані документи будуть використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, з метою допиту свідків, призначення судово-почеркознавчої експертизи, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 24 вересня 2021 року, у кримінальному провадженні №0005894 від 14.08.2020 року за ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України призначено почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів.

Разом з тим, враховуючи питання, які поставлені на вирішення перед експертом, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення всіх зазначених в клопотанні оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій даних документів та оригіналу договору №511-20 на закупівлю медичного обладнання від 09.10.2020 року; оригіналу специфікації ( додатку №1 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригіналу додатку №2 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригіналу акту прийому-передачі обладнання в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; оригіналів актів введення в експлуатацію; видаткової накладної в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; товарно-транспортних накладних в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0005894, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (військова частина НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії положення про відділ бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 09.10.2020 рік; копії посадових інструкцій бухгалтерів та головного бухгалтера діючі станом на 09.10.2020 рік; копій наказів про призначення бухгалтерів та головного бухгалтера станом на 09.10.2020 рік; копій платіжних доручень щодо сплати коштів в рамках договору 511-20 на закупівлю обладнання; копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду командира військової частини НОМЕР_1 ; оригіналу договору №511-20 на закупівлю медичного обладнання від 09.10.2020 року; оригіналу специфікації ( додатку №1 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригіналу додатку №2 до договору від 09.10.2020 року за №511-20; оригіналу акту прийому-передачі обладнання в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; оригіналів актів введення в експлуатацію; видаткової накладної в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; товарно-транспортних накладних в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року; копій паспортів/сертифікатів якості на поставлене в рамках договору №511-20 від 09.10.2020 року обладнання.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1