Провадження №1-кс/463/7160/21
У Х В А Л А

16 грудня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000451 від 01 жовтня 2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що причетна до скоєння правопорушення особа на ім`я потерпілого без його відома та згоди в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив банківський рахунок НОМЕР_2 та користувався таким. Розширена інформація по вказаному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, та в подальшому може бути використаною при проведенні судових експертиз.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в межах розслідування кримінального провадження №0000451 від 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України слідством необхідно перевірити дані щодо можливого заволодіння коштами ОСОБА_5 .

З клопотання та долучених доказів вбачається, що тимчасовий доступ до матеріалів банківського рахунку необхідні слідству з метою встановлення обставин та способу привласнення коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення інкримінованих дій.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці матеріал перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у цих матеріалах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Таким чином, зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення всіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу є підставним.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні матеріалів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задовольнити.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або іншому слідчому, який буде здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 01 жовтня 2021 року, тимчасовий доступ до:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до вказаного рахунку (надають можливість зняття готівки в банкоматах) зокрема банківської карти № НОМЕР_3 .

- інформації про відділення на якому проведено відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 з розкриттям повних номерів банківських карт, спосіб отримання таких карт (онлайн за допомогою мережі Інтернет чи у відділенні банку) руху коштів по картах, які підв`язані до вказаного рахунку (надають можливість зняття готівки в банкоматах) зокрема банківської карти № НОМЕР_3 .

- копії документів, номерів мобільних телефонів які стали підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 з розкриттям повних номерів банківських карт та руху коштів по картах, які підв`язані до вказаного рахунку (надають можливість зняття готівки в банкоматах) зокрема банківської карти № НОМЕР_3 .

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та отримувала банківські карти для доступу до вказаного рахунку.

- відео з відділення банку, в якому проводились операції відкриття рахунку НОМЕР_2 чи банківських карт до нього.

- отримання інформації про зняття грошових коштів, із розшифруванням усіх контрагентів, які здійснювали пересилання (перекази) по карткових рахунках прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_2 , часом та місцем відправлення.

- запису розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ, контроль рахунку НОМЕР_2 чи банківських карт прив`язаних до вказаного рахунку за допомогою онлайн-додатку банку, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1