н/п 1-кс/953/9434/21
"01" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2020 до СУ ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 20.03.2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом, під виглядом продажу медичних масок, перебуваючи на території Харківської області, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 60 000 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він, являючись депутатом, у зв`язку з поширенням вірусу COVID-19 вирішив допомогти громадянам свого округу, шляхом закупівлі медичних масок для громадян. Так 20.03.2020, він знайшов об`яву в інтернеті про продаж медичних масок на території Харківської області, в якій був зазначений номер телефону. Зателефонувавши за вказаним номером телефону, ОСОБА_4 розмовляв з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що їх підприємство займається продажем медичних масок, однак працюють лише по передплаті. В подальшому, з ОСОБА_4 на зв`язок вийшли інші невстановлені особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які представлялись працівниками підприємства. В ході розмов, ОСОБА_4 домовився з вказаними особами про закупівлю 12 000 масок медичних по ціні 11 гривень за штуку. За закупівлю медичних масок ОСОБА_4 , декількома платежами, переслав грошові кошти у безготівковий спосіб на банківську карту АТ «Державний Ощадний банк України» з номером НОМЕР_1 . Копії квитанцій про перерахування грошових коштів, потерпілим ОСОБА_4 було долучено до матеріалів кримінального провадження в якості доказів. Крім того потерпілим було зазначено перелік мобільних телефонів причетних осіб, з якими потерпілий зв`язувався під час здійснення замовлення медичних масок.
Під час досудового розслідування виконано наступне:
-визнано потерпілим та допитано ОСОБА_4 ;
-долучено до матеріалів кримінального провадження документи щодо проведених транзакцій та скрін-шоти переписок щодо купівлі медичних масок, оглянуто зазначені документи;
-допитано свідка ОСОБА_8 ;
-допитано свідка ОСОБА_9 ;
-до оперативних підрозділів надані доручення в порядку ст. 40 КПКУ;
-витребувано відеозаписи з камер відеоспостереження ТЦ «ЕПІЦЕНТР»;
-отримано ухвали слідчого судді та проведено тимчасові доступи до інформації операторів мобільного звязку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВОДАФОН»;
-отримано ухвали слідчого судді та проведено тимчасовий доступ до інформації АТ «ОЩАДБАНК»;
-проведено негласні- слідчі (розшукові) дії.
Жодній особі повідомлення про підозру не повідомлялось.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 2 жовтня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, відібрати зразки голосу осіб та провести судові експертизи аудіо відео запису по розсекреченим матеріалам вже проведених негласних слідчих (розшукових) дій для встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме:
-відібрати зразки голосу осіб, відносно яких проводились НС(Р)Д;
-призхначити судові експертизи аудіо- записів;
-провести одночасні допити між потерпілими та особами, які будуть встановлені оперативними підрозділами, як причетні до скоєння шахрайства;
-провести негласні слідчі (розшукові) дії;
- провести інші слідчі дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку з тривалим аналізом результатів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено прокурором.
Враховуючи зазначене, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 6 місяців.
Слідчий зазначає, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 02.10.2021.
Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, а саме: відібрати зразки голосу осіб, відносно яких проводились НС(Р)Д; призначити судові експертизи аудіо- записів;провести одночасні допити між потерпілими та особами, які будуть встановлені оперативними підрозділами, як причетні до скоєння шахрайства;провести негласні слідчі (розшукові) дії; провести інші слідчі дії необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком шість місяців.
Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1