ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4857/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0003069 від 20.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

В обґрунтування прокурор зазначає, що Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0003069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), достовірно знаючи про те, що строк дії договору №63-6-00382 від 22.11.2006 оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :63:389:0004 та :63:389:0025 закінчується 16.02.2021, в порушення умов Договору про будівництво житлового комплексу по вул. Поліській у Дарницькому районі міста Києва №5343 від 12.08.2016 та Додаткової угоди №3 до нього, не маючи на те законних підстав зареєстрували за собою право власності на незавершені будівництвом об`єкти будівництва, а саме розподільчий пункт зі ступінню готовності 16,3% (реєстраційний номер ОНМ 000), будинок квартирного типу №6 зі ступінню готовності 9,8% (реєстраційний номер ОНМ 000), будинок квартирного типу №5 зі ступінню готовності 12,7% (реєстраційний номер ОНМ 000), будинок квартирного типу №1 зі ступінню готовності 12,7% (реєстраційний номер ОНМ 000), що унеможливило поновлення установі «28 управління начальника робіт» договору оренди земельних ділянок №63-6-00382 від 22.11.2006 та як наслідок отримання 1550 м2 квартир для військовослужбовців.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №473/2934 від 24.11.2005 установі «28 управління начальника робіт» передано в оренду земельні ділянки з кадастровими номерами :63:389:0004 та :63:389:0025 для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами на вул. Поліській у Дарницькому районі міста Києва.

Між установою «28 управління начальника робіт» та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір оренди вказаних земельних ділянок №63-6-00382 від 22.11.2006, дія якого в подальшому продовжувалась до 16 лютого 2021.

В свою чергу, між установою «28 управління начальника робіт» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про будівництво житлового комплексу по вул. Поліській у Дарницькому районі міста Києва №5343 від 12.08.2016, відповідно до якого Сторона 1 (установа «28 управління начальника робіт») делегує Стороні 2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») право на забудову Земельної ділянки (частину функцій замовника будівництва), за що отримує 1550 м2 квартир на умовах даного договору, а Сторона 2 зобов`язується виконати всі необхідні дії для будівництва Об`єкту згідно з проектно кошторисною документацією за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Поліська (надалі Об`єкт) на умовах даного договору.

Так, Сторона 2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») приймає на себе виконання частини функцій замовника будівництва Об`єкта, зокрема оформлення прав власності на частину Об`єкта, яка буде належати Стороні 2.

Крім того підпунктом 6) пункту 4.2.2 Договору визначено, що Сторона 1 (установа «28 управління начальника робіт») підписанням цього Договору передає Стороні 2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повноваження Замовника із будівництва Об`єкта, у тому числі стосовно оформлення прав власності на частину Об`єкта, яка після введення об`єкту в експлуатацію буде належати Стороні 2.

Відповідно до Додаткової угоди №3 до договору про будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 , посвідченого ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 12.08.2016 за реєстровим №5343 пунктом 4.3. визначено, що Сторона 2 має право без оформлення окремої довіреності, представляти інтереси Сторони 1 у всіх необхідних державних, комунальних, приватних організаціях та/або установах, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з питань прийняття (здачі) закінчених будівництвом Об`єкту в експлуатацію, отримання акту готовності Об`єкту; отримання сертифіката або будь якого іншого документа, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом Об`єкта (окремих частин, секцій) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації; вчинення всіх необхідних дій від імені Сторони 1 для присвоєння поштової адреси будівництва його частинам, оформлення права власності на збудований Об`єкт будівництва (його частини, секції, житлові та нежитлові приміщення та інш.)

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :63:389:0004 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.01.2021 на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, серія та номер 0159-Др, виданого 11.03.2008, видавник: ІДАБК; експертного звіту, серія та номер: 14/20, виданого 24.09.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; додаткової угоди №3, серія та номер: 6178, виданої 24.10.2017, видавник ПН КМНО ОСОБА_4 ; дозволу на будівельні роботи, серія та номер: ІУ05, виданого 31.08.2018, видавник: ДАБІ; договору про будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_2 , серія та номер: 5343, виданого 12.08.2016, видавник ПН КМНО ОСОБА_4 зареєстрував право власності на незавершені будівництвом об`єкти:

1.Розподільчий пункт зі ступінню готовності 16,3% (реєстраційний номер ОНМ 000);

2.Будинок квартирного типу №6 зі ступінню готовності 9,8% (реєстраційний номер ОНМ 000);

3.Будинок квартирного типу №5 зі ступінню готовності 12,7% (реєстраційний номер ОНМ 000);

4.Будинок квартирного типу №1 зі ступінню готовності 12,7% (реєстраційний номер ОНМ 000).

Протоколом допиту представника потерпілого голови ліквідаційної комісії установи «28 управління начальника робіт» ОСОБА_5 встановлено, що з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено умови укладеного договору, зареєстровано за собою об`єкти незавершеного будівництва, Установа «28 управління начальника робіт» та ІНФОРМАЦІЯ_8 не отримало належних військовослужбовцям квартир, що заподіяло шкоду.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) №0570202/3-24244 від 02.09.2021 встановлено, що відповідно до статей 9, 93, 120, 141 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» та розглянувши звернення установи «28 управління начальника робіт» від 02.11.2020 №85 та від 12.02.2021 №489058233 про поновлення договору оренди земельних ділянок від 22 листопада 2006 року №63-6-00382 (зі змінами) з доданими документами, враховуючи набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках, іншими особами, Департаментом підготовлено та погоджено проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про відмову установі «28 управління начальника робіт» в поновленні договору оренди земельних ділянок від 22.11.2006 №63-6-00382 (зі змінами), який переданий 16.07.2021 на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу 07.09.2021 та 15.09.2021 ДАБІ України видано сертифікати готовності об`єктів до експлуатації ІУ21 та ІУ84 відповідно, на об`єкт «Коригування проекту будівництва житлового комплексу по АДРЕСА_2 », тобто без належних документів, які б підтверджували право власності чи користування земельними ділянками.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 в порядку ст.93 КПК України надіслано вимогу про надання належним чином завірених копії документів, що подавались для отримання сертифікатів готовності об`єктів до експлуатації ІУ21 від 07.09.2021 та ІУ84 від 15.09.2021, а також журналів вхідної-вихідної кореспонденції в яких зареєстровано їх.

Згідно отриманої відповіді №05716-31320 від 23.11.2021 та додатку до неї встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 , листом №39 від 05.02.2021 зверталось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з клопотанням про внесення змін у договір оренди земельних ділянок від 22.11.2006 №63-6-00382, а саме зміни орендаря з Установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з реєстрацією на земельних ділянках :63:389:0004 та :63:389:0025 нерухомого майна за Товариством.

Зі змісту матеріалів кримінального провадження випливає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться статутні та реєстраційні документи підприємства, в яких зазначено ідентифікаційні дані засновників (учасників) юридичної особи, директорів, осіб, які обираються (призначаються) до органів управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи. Ідентифікаційні дані вказаних осіб необхідні для встановлення їх місця реєстрації та забезпечення проведення подальших слідчих дій органом досудового розслідування.

За даними Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані в якості доказів.

Враховуючи викладене, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити належним чином завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а накази, розпорядження, протоколи загальних зборів щодо призначення чи зміни посадових осіб, які виконують організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України звернувся із клопотанням про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких він просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судове засідання прокурр не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначений документ має відомості, що будуть використовуватись як доказ, без отримання якого, не можливо навести доводи стороні обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вказаний докумнт має значення речового доказу в рамках вказаного кримінального провадження.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє вказана особа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України » зазначено, що « термін « обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання доступу до документів як доказу, оскільки останні, як самі по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувана інформація по вказаним документам може бути використана як доказ, що містяться в них, й для проведення криміналістичної експертизи, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих докуметів неможливо.

Враховуючи викладене, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, й слідчий суддя вважає, що прокурор відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі/ документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги прокурора щодо можливості вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та зняття копій з цих документів, оскільки прокурором в обґрунтування вказаної вимоги не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0003069 від 20.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів щодо призначення чи зміни посадових осіб, які виконують організаційно розпорядчі та адміністративно господарські функції .

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1