Справа № 392/1683/21
Провадження № 1-кс/392/339/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 13.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обгрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 12.10.2021 року до ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2021 року, невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення в мережі інтернет про продаж дров, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15000 грн, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 13.10.2021 року слідчим відділенням відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначив, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку на який потерпілою були перераховані грошові кошти, фрагмент номеру НОМЕР_2 , через термінал
самообслуговування АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТБ НОМЕР_3 ,
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 12.10.2021 року до ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 12.10.2021 року, невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення в мережі інтернет про продаж дров, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15000 грн, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .
Ураховуючи обставини, викладені в клопотанні, письмові покази потерпілої та те, що відомості, які містяться в документах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 13.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, групі слідчих, а саме: слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 1 (м.Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять:

- інформацію про повний номер карткового рахунку, фрагмент номеру НОМЕР_2 із зазначенням банку, яким обслуговується вказаний картковий рахунок на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), 11.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 15 030 грн. (номер квитанції 2475-5577-8530-0740, дата валютування 11.10.2021 рік);

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_2 , на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 211415 ( АДРЕСА_2 ), 11.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 15 030 грн. (номер квитанції 2475-5577-8530-0740, дата валютування 11.10.2021 рік);

- роздруківка руху грошових коштів за період з 11.10.2021 року по 13.10.2021 року із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, по картковому рахунку фрагмент номеру НОМЕР_2 , на який через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 211415 ( АДРЕСА_2 ), 11.10.2021 року було перераховано грошові кошти в сумі 15 030 грн. (номер квитанції 2475-5577-8530-0740, дата валютування 11.10.2021 рік);

- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку фрагмент номеру НОМЕР_2 в сумі 15 030 грн., які були зараховані на вказаний рахунок 11.10.2021 року через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS НОМЕР_3 (номер квитанції 2475-5577-8530-0740, дата валютування 11.10.2021 рік)

Строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя