Справа № 383/147/22
Номер провадження 1-кс/383/54/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської ок ружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000143 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 26.10.2021 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 13.09.2021 року по 20.09.2021 року невідома особа, шляхом довіри заволоділа реквізитами банківських карток заявника ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та після чого викрала грошові кошти, спричинивши збитків заявнику на загальну суму 68633 гривень.

Посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливістю іншим способом встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав повністю.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000143 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 26.10.2021 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 13.09.2021 року по 20.09.2021 року невідома особа, шляхом довіри заволоділа реквізитами банківських карток заявника ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) та після чого викрала грошові кошти, спричинивши збитків заявнику на загальну суму 68633 гривень (а.с.4).

Як вбачається з копії пояснень ОСОБА_5 від 25.10.2021 року, останній повідомив, що у кінці серпня 2021 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у с. Котовського Одеська область, оформив собі дві банківські картки, реквізити яких не пам`ятає. Після оформлення вказаних банківських карток у нього з обох банківських рахунків почали вираховуватись грошові кошти. У зв`язку з чим, у період з 13.09.2021 року по 20.10.2021 року у нього з банківських карток було знято, без його відому грошові кошти в сумі 68633 гривні. Після вказаного, він приїхав у м. Бобринець Кіровоградської області та близько 22.10.2021 року переоформив вказані банківські картки та отримав нові реквізити банківських карток, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У банківських виписках по двом картковим рахункам, які він отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні поповнення на номери мобільних телефонів, які йому невідомі, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Реквізити банківських карток нікому не розголошував (а.с.7).
Згідно копії виписки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_4 встановлено, що розрахунковим рахунком банківської картки є НОМЕР_2 (а.с.8-11).

Згідно копії виписки Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 встановлено, що розрахунковим рахунком банківської картки є НОМЕР_1 (а.с.12-14).

Слідчий суддя зазначає, що доступ до всієї наявної інформації з приводу здійснення банківських операцій по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через інтернет-банкінг виходить за межі даного кримінального провадження та зумовить безпідставне порушення банківської таємниці особи. Із зазначених підстав також підлягає обмеженню тимчасовий доступ до інформації проміжком часу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000143 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 починаючи з 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні розрахунковими рахунками;

- про підключення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у період з 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні розрахунковими рахунками;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного розрахункового рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій в період 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій в період 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - інформацію із зазначенням відомостей логіну клієнта, а також дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат в період 08:00 год. 12.09.2021 року по 08:00 год. 21.10.2021 року з розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14.04.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1