Справа № 346/4757/20
Провадження № 1-кс/346/1157/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2021 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого заступника начальника СВ Коломийського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769 від 02.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 02.11.2020 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт оперуповноваженого УБН в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення моніторингу інтернет-додатку "телеграм" було виявлено телеграм-канал, через який здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розкладання закладок на території м. Коломия та Коломийського району Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування надійшли матеріали від оперативного підрозділу про те, що встановлено мобільні номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за якими зареєстровані наступні електронні гаманці, на які перераховуються грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
15.12.2021 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання відомостей про вищевказані електронні гаманці, яка містила неповні дані номерів банківських карток, на які здійснюється вивід грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало шість перших та чотири останніх цифри банківських карток з шістнадцяти можливих.

Окрім цього 14.12.2021 року було отримано відомості шляхом проведення виїмки, а саме тимчасовим доступом до речей і документів та отримано повні дані банківських карток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що фігуранти справи користуються банківськими рахунками, на які надходять грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою АДРЕСА_2 , рахунки:№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_32 .
Беручи до уваги викладене та необхідність встановлення осіб, якій причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність до доступу руху коштів які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою АДРЕСА_2 , рахунки:№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_32 , в період часу з 01.01.2021 по даний час, а також отримання відомостей повних анкетних даних власників банківських карток, їх місця проживання, мобільних номерів телефонів прив`язаних до даних банківських карток, вилучені документи можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно вилучити з володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою АДРЕСА_2 , інформацію, яка містить наступні дані: на чиє ім`я відкриті банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_32 та отримання інформації по руху коштів за вказаними рахунками в період часу з 01.01.2021 по даний час, та вказати всі можливі особисті дані осіб на рахунки яких переводились грошові кошти із вище зазначених рахунків, мобільних номерів телефонів прив`язаних до даних банківських карток.

02 листопада 2020 року відомості по вказаному факту зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000769, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформа..

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000769 від 02.11.2020 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України; копією рапорту від 02.11.2020 року; копією доручення від 13.12.2021 р.; копією рапорту від 25.11.2021 р.; копією рапорту від 21.12.2021 р.; ком пакт диском, вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчому Коломийського РВП дозвіл, який він просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому заступнику начальника СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській областімайору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому 3-го. відділу управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області ДБН НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних осіб із вказанням всіх їх можливих особистих даних на рахунки яких переводились грошові кошти, які користуються банківськими рахунками № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_32 та вказанням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних банківських рахунків.

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_32 в період з 01.01.2021 по даний час.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23 січня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1