Провадження №: 1-кс/755/4086/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001555 від 20 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 11 травня 2021 року приблизно о 00 год 01 хв невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом, через додаток "Клевер" заволоділа криптовалютою на суму 23 000 доларів США, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди (ЄО 32285).

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, підготовлено та направлено запит до сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У результаті опрацювання запиту, сервісом обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді файлу формату «xlsx» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному файлі наявна інформація щодо отримувача криптовалюти, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час реєстрації вказаного гаманця володілець зазначив електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 Абонентський номер який вказаний в електронній пошті під час реєстрації крипто-гаманця НОМЕР_1 .

Отримувачем коштів, являється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

З метою підтвердження чи спростування причетності до даного злочину ОСОБА_7 . органам досудового розслідування необхідна інформація про рух грошових коштів останнього на рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація з яких ІР адрес здійснювались входи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які номера мобільних телефонів використовувались для відкриття банківських рахунків.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001555 від 20 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація пов`язана з зняттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, проте долучив до матеріалів заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника 1-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки про всі відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 та інформація про номера мобільних телефонів, які зазначались при відкритті банківських рахунків; виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді на всіх відкритих рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год 00 хв 10 травня 2021 року по 00 год 00 хв по дату винесення ухвали; належним чином завірених копій документів (паспорт, довідка про ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію місця проживання та ін., які використовувались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 для відкриття рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про ІР адреси з яких відбувався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1