Справа №127/307/22
Провадження №1-кс/127/143/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Черчика Олега Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Черчик Олег Юрійович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_1 » в період часу з 01.01.2020 по 31.03.2021 зловживаючи своїми службовими обов`язками привласнили грошові кошти вищезазначеного підприємства, чим завдали йому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Встановлено, що видача коштів із каси ПП « ОСОБА_1 » здійснювалась касирами вказаного підприємства на підставі заявок про їх видачу, що розробляються керівниками даного підприємства та уповноваженими особами в електронній базі даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С».

Так, до числа осіб уповноважених на створення та підтвердження вищевказаних заявок входив ОСОБА_2 , який з 2005 по липень 2021 року перебував на посаді директора ПП « ОСОБА_3 ».

За допомогою свого особистого ключа для входу електронну базу даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С», ОСОБА_2 формував та підтверджував заявки на видачу готівки у ПП « ОСОБА_1 » та ПП « ОСОБА_3 ».

Під час формування та погодження вищевказаних заявок на видачу грошових коштів, ОСОБА_2 вказував інформацію про особу, яка буде отримувати грошові кошти, суму грошових коштів та підставу для їх видачі (проведення купівлі товару, оплати послуг і тому подібне).

Після отримання грошових коштів у касі, особа, яка їх отримала, особисто надавала ОСОБА_2 , і лише йому, документи, які підтверджують їх використання та у подальшому передавалось до бухгалтерії для звітності.

Однак, на початку січня 2020 року в ОСОБА_2 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ПП « ОСОБА_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_2 , керуючись корисливими мотивом, з метою власного збагачення, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, розробив злочинний план послідовних умисних дій підготовки та реалізації злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння коштами в результаті здійснення заяв про видачу грошових коштів та їх погодження за допомогою електронної бази даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С».

У той же час, ОСОБА_2 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у січні 2020 року (точної дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено), переслідуючи мету відшукання засобів та способів, необхідних для заволодіння чужим майном, а саме підшукання довіреної йому особи, яка буде отримувати грошові кошти із каси ПП « ОСОБА_1 », вступив в злочинну змову із ОСОБА_4 , який являється родичом власників ПП « ОСОБА_1 » та ПП « ОСОБА_3 », запропонувавши останньому отримувати вказані грошові кошти.

У свою чергу ОСОБА_4 на зазначену пропозицію погодився, вступивши таким чином у попередню змову з ОСОБА_2 .

Так у подальшому за період часу з 10.01.2020 по 18.03.2021 ОСОБА_2 за допомогою електронної бази даних оперативного на управлінського обліку, що створена на основі програмного забезпечення «1С», готував та погоджував заяви про видачу грошових коштів із каси ПП « ОСОБА_1 » ОСОБА_4 , при цьому зазначав неправдиву інформацію для їх видачі.

Дані дії ОСОБА_2 та ОСОБА_4 були викриті засновником вказаного підприємства в результаті чого було призначено відповідну перевірку даного підприємства, за результатами якої було встановлено, що в період часу з 10.01.2020 по 18.03.2021 із каси ПП « ОСОБА_1 » за погодженням ОСОБА_2 було здійснено видачу готівкових грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 1 417 885 гривень 10 копійок, по яких відсутнє документальне підтвердження їх цільового використання.

В ході проведення оперативно-розшукових дій та виконання ряду НСРД було встановлено, що ОСОБА_2 з метою уникнення від кримінальної відповідальності постійно змінює свої контактні номера мобільних терміналів, однак регулярно спілкується із певним колом людей які використовують наступні мобільні телефони: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 .

На даний час в ході слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо здійснення телефонних дзвінків по мобільних номерах телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), поштова адреса АДРЕСА_2 , мобільних номерах телефонів: НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), мобільних номерах телефонів: НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , потовий індекс 01601

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для перевірки даної інформації та встановлення місця знаходження мобільного терміналу, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явивися, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Черчику Олегу Юрійовичу, слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Шевчику Віталію В`ячеславовичу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка знаходиться в операторів телекомунікаційного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), поштова адреса АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за адресою: АДРЕСА_6 ) щодо встановлення телефонних дзвінків, які здійснювались з мобільних номерів: (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_6 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): НОМЕР_7 в період часу з 00:00 22.12.2021 по 10.01.2022, а саме відомості наступного змісту: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу (абонент А), з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя