н/п 1-кс/953/1045/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурорм відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000851 від 10.06.2021 про розкриття банківської таємницю, зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчиому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів суб`єктами господарювання під час виконання робіт з державних закупівель, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000851 від 10.06.2021.
Так під час проведення досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , було проведено аналіз сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було встановлено та виявлено, що керівники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 здійснюють постачання продукції в державні заклади по цінах вище ринкових.
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2020-2021 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДПОУ НОМЕР_4 було укладено договори купівлі продажу медичних товарів з ІНФОРМАЦІЯ_8 ЄДРПОУ НОМЕР_6 на загальну суму 9189978 грн.
Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та службовими особами органів місцевого самоврядування, з метою власного збагачення, діючи в супереч інтересам територіальної громади та в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та Закону України «Про публічні закупівлі» створили протиправну схему з привласнення, розтрати бюджетних коштів, яка полягає у організації та проведені тендерних закупівель, де планують вчиняти антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції, спотворення результатів публічних закупівель та укладання угод на поставку предметів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, захисного одягу від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання з підконтрольними юридичними та фізичними особами. В той же час, посадові особи постачальників, планують здійснювати привласнення, розтрату виділених бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в частині вартості та об`ємів поставленої продукції та здійснювати конвертацію отриманих безготівкових коштів, з подальшою передачею їх частини, у вигляді «відкатів», представникам замовника.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до подій за вказаним кримінальним провадженням можливо причетні посадові особи та робітники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 яке відпускає в обхід податковим зобов`язанням та за готівкову форму сировину та готову продукцію предметів індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів.
Згідно отриманої відповіді на доручення від УКР вх. № 16501 від 19.11.2021 було встановлено що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснюють пошук підконтрольних підприємств або фізичних осіб для участі їх у злочинній схемі з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод та формуванні податкового кредиту.
Також під час досудового розслідування з відкритих джерел інформації стало відомо що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймало участь у 178 закупівлях та у 102 отримало перемогу у тому числі державних підприємствах, установах та організаціях, загальна сума отриманих грошей складає 1 мільйон 983 тисяч 468. 55 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання коштів від замовників та перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, отриманої ГУ ДПС у Харківській області №33200/5/20-40-18-15-13 від 28.12.2021, було встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 має відкриті поточні розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що в провадженні Слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000851 від 10.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчиому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів ,а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США) за період з 06.05.2020 і по 00:00 год. 04.02.2022;
-обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахунку: № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_7 (840-долар США);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 06.05.2020 і по 00:00 год. 04.02.2022;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 06.05.2020 і по 00:00 год. 04.02.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2022 року.
Роз`яснити уповноваженій особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1