Провадження № 1-кс/750/4146/21
У Х В А Л А

28 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000214 від 10.11.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2021 по 07.12.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 10.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що в ході вивчення матеріалів заяви №5353, поданої до ЧРУП ГУНП в області ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 06.11.2021, встановлено факт укриття правопорушення від обліку. Встановлено, що 22.10.2021 група осіб, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 280 224 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 дав наступні показання: що 22 жовтня 2021 року громадянка ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), мешкає у м. Харкові, та чоловік на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) шляхом обману та зловживаючи довірою посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме генерального директора ОСОБА_10 та виконавчого директора ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами, що належать товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 280 224,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч двісті двадцять чотири гривні нуль копійок), чим спричинили значну шкоду товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На початку вересня 2021 року на його мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 , та запропонував придбати у нього мінераловатний утеплювач.
Потім на електронну пошту товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 отримали лист від ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 з прайсом мінеральної вати.
22 жовтня 2021 року на його телефон знову зателефонував ОСОБА_9 та запропонував придбати мінеральну вату. У телефонній розмові досягли домовленостей щодо поставки мінеральної вати. Потім з телефону ОСОБА_9 в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_5 на його телефон надійшов рахунок №379 від 08 жовтня 2021 року, в якому Постачальником зазначено товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а Покупцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно даного рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язалося при предоплаті у розмірі 50% здійснити поставку товара, а саме НТ ФАСАД-145 (1000х600х150) в кількості 200,16 м3 за ціною 2 799,96 грн. в термін не пізніше 27.10.2021 р.
22 жовтня 2021 року товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило перерахування коштів в розмірі 280 224,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч двісті двадцять чотири гривні нуль копійок) з ПДВ на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В період часу з 25 по 27 жовтня 2021 року Ярослав обіцяв часто здійснити поставку товару, але 27 жовтня 2021 року жодної поставки товару не відбулося.
27 жовтня 2021 року ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок та відповідати на дзвінки. Тому він зв`язався з керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , остання є керівником та власником товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).

Як стало відомо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 неодноразово не виконувала своїх обіцянок щодо постачання товару покупцям та зловживаючи довірою підприємців заволодівала їхніми коштами. Як стало відомо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиним постачальником товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) по документам є якраз товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), керівником і власником якої як зазначалося вище є саме ОСОБА_8 .
Таким чином, гр-ка ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), яка мешкає у м. Харкові, та чоловік на ім`я ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ) вчинили шахрайство.
З метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2021 по 07.12.2021, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного злочину, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2021 по 07.12.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1