1Справа № 335/7160/20 1-кс/335/6519/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СУ ГУНП в Запорізькій області, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ в Запорізькій області, згідно якого 29 грудня 2017 року сільським головою Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_4 укладено договір підряду №187 на суму 9 млн. 455 тис. гривень за рахунок коштів місцевого бюджету на наступний проект: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» з ТОВ «Бревес» (код за ).

Крім того, керівництво ТОВ «Бревес», діючи за попередньою змовою з службовими особами Новоолександрівської сільради, внесли до актів приймання робіт (форма КБ-2В) завідомо неправдиві дані, а саме: завищено вартість поліетиленової труби, об`єми виконаних робіт, вартість витрат на оплату праці робітників-будівельників та витрат праці робітників, що обслуговують машини на обсяг робіт (люд.-год), та обсяги робіт будівельної техніки.

Досудовим слідством встановлено, що 29.12.2017 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області та ТОВ «БРЕВЕС» укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» на загальну суму 9 454 847,99 грн.

18.08.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, по взаємовідносинам з ТОВ «БРЕВЕС» в рамках виконання робіт з Реконструкції зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, головою Новоолександрівської сільської ради не було надано документи, що були зазначені в ухвалі суду, а саме: акти приймання-передачі проектно-кошторисної документації, завдання на розробку кошторисної документації, наказу про внутрішньо-облікову політику на підприємстві, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, акти прийому об`єкта в експлуатацію, інші акти, проекти виконання робіт, виконавчу документації, видаткові накладні, сертифікати якості, сертифікати відповідності, технічні свідоцтва, паспорти, протоколи випробувань, журнали виконання робіт, загальний журнал робіт, матеріали листування щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, згідно договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017, укладеного між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області () та ТОВ «БРЕВЕС» () по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», у зв`язку із тим, що перелічені документи не були надані сільській раді підрядчиком, в особі ТОВ «Бревес».

Крім того, згідно листа голови Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 31.03.2020 Вих.№02-24/459, адресованого до директора ТОВ «Бревес», у зв`язку із тим, що проектно-кошторисна документація була передана на коригування, та після проходження експертизи вартість проектно-кошторисної документації збільшилась більш ніж на 50% від вартості договору, згідно ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі», роботи по об`єкту «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування, реконструкція)» потребують нової процедури закупівлі, що тягне за собою розірвання договору №187 від 29.12.2017.

В подальшому встановлено, що розробка робочого проекту по вказаному об`єкту будівництва у 2017 році здійснювалась ТОВ «Запоріжпроект плюс», правонаступником якого є ТОВ «ІНТЕРПРОМСТРОЙ» (назву юридичної особи змінено 03.04.2018).

Відповідно до розробленої проектної документації, при виконанні робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації с.Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області» за договором про закупівлю робіт за державні кошти №187 від 29.12.2017 року, укладеним між Новоолександрівською сільською радою та ТОВ «БРЕВЕС», повинні були використовуватися труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3 мм.; 160х3,6 мм.; 200х3,9 мм.; 250х4,9 мм.; 110х3,2 мм., а також труби поліетиленові для подачі холодної води PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 110х10 мм. та PE100SDR-26PN06 зовнішнім діаметром 110х4,2 мм.

Вказані труби повинні були використовуватися на магістралях безнапірної та напірної каналізації.

В подальшому, у 2017 році ТОВ «Запоріжпроект плюс» проведено коригування до робочого проекту, яким визначено, що на вказаному вище об`єкті будівництва повинні використовуватися ПВХ труби діаметром 200х 18,2 мм.

Відповідно до складених та підписаних з боку ТОВ «БРЕВЕС», головою Новоолександрівської сільської ради та затверджених інженером з технічного нагляду на вказаному об`єкті будівництва ОСОБА_5 під час проведення робіт було укладено ПВХ труби діаметром 12,5 мм.

За даними з відкритих джерел «Прозорро» встановлено, що 25.05.2020 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області та ПП «МАДЕСТ» укладено договір підряду №25-05/164 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області (коригування)» на загальну суму 52 900 000 грн.

Крім того, слідчим призначено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Бревес», (код за ) з Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області () за період часу з 29.12.2017 до 31.03.2020, на предмет виконання робіт по договору про закупівлю робіт за державні кошти №187 по об`єкту: «Реконструкція зовнішніх мереж каналізації села Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області», можливого порушення податкового та іншого законодавства та з метою попередження фактів легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, проведення якого доручено спеціалістам сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області.

Згідно висновку аналітичного дослідження №77/08-01-08-02-05/39260411 від 23.07.2021, було встановлено, що, згідно інформації, розміщеної у Єдиному реєстрі податкових накладних, придбання ТОВ «Бревес» полієтиленових труб для подачі холодної води з номенклатурою PE100SDR11PN16 зовнішнім діаметром 200/18,2 мм., не встановлено.

Натомість встановлено оформлення податкових накладних ТОВ «ТК «Укрпостачальник» на продаж ТОВ «Бревес» із схожою номенклатурою у липні-грудні 2018 року труб PE100SDR17 зовнішнім діаметром 200/11,9.

В подальшому, слідчим призначено судово будівельно-технічну економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. На теперішній момент експертиза перебуває на виконанні.

У кримінальному провадженні було проведено великий обсяг слідчих (процесуальних) дій, та оперативних заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, який було продовжено ухвалою слідчого судді, спливає 23.12.2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі дії: отримати висновок судової будівельно-технічної економічної експертизи; за результатами судової будівельно-технічної економічної експертизи вирішити питання про призначення почеркознавчих експертиз; здійснити тимчасовий доступ до документі, які перебувають у володіння ТОВ «ТК «Укрпостачальник», щодо взаємовідносин з ТОВ «Бревес», під час реалізаціїї поліетиленових труб; провести допити свідків з числа службових осіб Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, щодо взаємовідносин з ТОВ «Бревес»; провести судову товарознавчу експертизу щодо ринкової вартості поліетиленових труб; за результатами отриманих даних під час розслідування вирішити питання про повідомлення про підозру особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами встановити конкретну особу (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину на теперішній час встановити не надалося.

У зв`язку з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 на дванадцять місяців.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Виходячи із правової кваліфікації кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні досудове розслідування може бути продовжено до шести місяців.

Враховуючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів про те, що завершення досудового розслідування до 23.12.2021 року об`єктивно є неможливим, оскільки на теперішній час органу досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, з урахуванням обсягу слідчих дій, які необхідно провести, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 на шість місяців до 23.06.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 23.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців строком до 23.06.2022 року включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1