233 № 233/504/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21 лютого 2022 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.02.2022 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.11.2021 по 01.02.2022 невстановлена особа, яка назвалась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу мінеральних добрів заволоділи грошовими коштами останніх.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР №0000083 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали пошуки постачальників мінеральних добрив. З цією метою потерпіла сторона зв`язалась з жінкою на ім`я Ксенія м.т. НОМЕР_1 , працівниці аграрного підприємства, розташованого в м. Львів, з якого їм раніше вже привозили добрива, яка в свою чергу направила представників товариств до ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Одразу після розмови з ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_3 останній відрекомендувався ОСОБА_7 , працівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонних розмов було домовлено про купівлю визначного обсягу та виду мінеральних добрив, та отримано рахунок-фактуру №БТ-0583 від 30.11.2021 на суму 367 151,14 грн. та рахунок фактуру БТ-0582 від 30.11.2021 на суму 318300,98 грн. за підписом їх директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та завірений печаткою Товариства. Зазначені рахунки були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як менеджер компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вийшов на зв`язок потерпіла сторона, під час моніторингу повідомлень, які раніше з різноманітних аграрних підприємств щодо постачання добрив, знайшли ще один номер компанії - НОМЕР_4 , відповів чоловік, який назвався ОСОБА_9 , який пояснив, що він знає про покупку мінеральних добрив, що в них помінялись корпоративні номери, та зараз передзвонить ОСОБА_7 . Через декілька хвилин з номеру - НОМЕР_5 подзвонив ОСОБА_7 , який пояснив, що вони поміняли телефони та кинув слухавку та після цього надійшло повідомлення на електрону адресу, що їхня компанія стала банкрутом.
Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, на теперішній час можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Life): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З метою ідентифікації фігурантів, а саме осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, через їх телефонні зв`язки, які фіксуються базовими станціями мобільного оператору та подальшого проведення їх аналізу виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації про з`єднання мобільних телефонів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2021 до 23 годин 59 хвилин 18.02.2022.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних телефонів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки, відповідно до ч. 2, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; на цих речах міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6).

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення), відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вона перебуває у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Одночасно, слідчий суддя не вбачає підстав в задоволенні вимоги щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_11 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_14 , помічнику оперуповноваженого ОПВ УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_15 , помічнику оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_16 , оскільки останні відповідно до положень кримінально-процесуального законодавства та розділу 4 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їхньому виявленні та розслідуванні, затвердженої Наказом МВС України від 7 липня 2017 р. № 575, не входять до складу слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000083 від 03 лютого 2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України, отже не наділені повноваженнями проводити слідчі (розшукові) дії, здійснювати досудове розслідування по матеріалам вищезазначеного кримінального провадження.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 18 лютого 2022 року, підлягає частковому задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за минулий час з 00 годин 00 хвилин 01.09.2021 до 23 годин 59 хвилин 18.02.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Українизадовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_17 ; заступнику начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме: для ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки): інформації за минулий час про зв`язок мобільних телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2021 до 23 годин 59 хвилин 18.02.2022, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_7 , факс. НОМЕР_8 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому або електронному носії документи за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.09.2021 до 23 годин 59 хвилин 18.02.2022 з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- типи з`єднання абонентів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентами : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- інформацію чи являються номери - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 контрактними, дані власника, чи являються вказані номери номерами, що надають послугу VoIP (SIP) телефонії.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 23 березня 2022 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1