Справа № 301/622/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" лютого 2022 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання слідчого СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000051 від 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.Клопотання мотивовано тим, що 03.02.2022 року до чергової частини ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 11.11.2021 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці, чим спричинили їй матеріальну шкоду.

04 лютого 2022 року матеріали внесені до ЄРДР за №0000051 від 25.12.2021 та по даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 10 лютого 2022 року слідчим слідчого відділення ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 , яка показала, що 11.11.2021 року у соціальній мережі «Facebook» вона побачила оголошення про закупівлю «криптовалюти», і вирішила спробувати і подала заявку, тобто надала свою поштову адресу, і контактний номер свого мобільного телефону. Тоді потерпілій на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , і сказала їй, що для початку роботи необхідно ввести грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 у сумі 5182,47 гривень, на що вона погодилась і через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслала грошові кошти у сумі 5182,47 гривень на рахунок НОМЕР_2 . Коли вона переслала грошові кошти, то їй сказали що із нею зв`яжеться інший працівник, і розмова закінчилась.

Тоді 12.11.2021 року з нею через додаток «Вайбер» зв`язалась жінка на ім`я ОСОБА_5 , яка записана в додатку «Вайбер» як « ОСОБА_6 » з номера мобільного телефону НОМЕР_3 , яка сказала, що ОСОБА_7 повинна скинути фотографії своїх документів, і зразок підпису для оформлення карти, через яку вони будуть пересилати їй грошові кошти, тоді ОСОБА_7 погодилась, і відправила фотографію свого паспорта громадянки України, фотографію ідентифікаційного коду, фотографію своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та фотографію свого підпису.

Після чого 12.11.2021 року із нею зв`язався невідомий чоловік, на ім`я ОСОБА_8 , з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , і представився фінансовим аналітиком, в ході розмови він сказав, що їй необхідно завантажити додаток «Meta Trader 4» та « ОСОБА_9 » на мобільний телефон, також цей чоловік роз`яснив, як саме ОСОБА_10 буде заробляти грошові кошти, вона сприйняла це за правду, тобто він ввійшов їй в довіру, і вона почала довіряти йому. Коли скачала додаток « ОСОБА_9 », цей чоловік почав мати доступ до її рахунків, доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мобільного телефону. Тоді вона з ОСОБА_8 почали користуватись додатком « ОСОБА_9 », і він запевнив її, що необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб оформити картку, і вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і цей чоловік почав їй диктувати що необхідно натиснути в додатку, і вона оформила карту, яку саме вона не знає, але він говорив що це карта для інтернету, щоб ОСОБА_10 могла керувати грошовими коштами в інтернеті.

Тоді 14.01.2022 року з нею зв`язалась невідома жінка, на ім`я ОСОБА_11 , через додаток «Вайбер» з номера мобільного телефону НОМЕР_6 , і сказала їй , що вона хоче повернути їй грошові кошти, які були переведені з рахунку потерпілої ОСОБА_12 , також ті грошові кошти, які були оформлені на неї кредитами. Після чого ОСОБА_7 знову почали приходити смс-повідомленя, що на неї було оформлено кредитні грошові кошти.

Враховуючи, що з матеріалів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що із 11.11.2021 року по 10 лютого 2022 року невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , у сумі 130 000 тисяч гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду, невідомі особи зв`язувались із потерпілою через такі номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , тому є важливим отримання інформації в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок вказаних мобільних номерів, а також отримання вказаної інформації може слугувати для з`ясування обставин по даному кримінальному провадженню, встановлення місцезнаходження осіб, які злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами, встановлення їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, тому на даному етапі досудового розслідування є важлива інформація про зв`язок вищевказаних номерів в період часу з 10.11.2021 року по 10.02.2022 року при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дані СІМ картки з прив`язкою до базових станцій (LAC -CID, азимут та адресу розташування) абонентських номерів:Оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 );Оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_6 );

Таким чином, за вищевикладених обставин, отримання вказаної інформації на даному етапі слідства є невідкладним та таким, що підлягає своєму вирішенню в найкоротші строки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подала заяву в якій просить суд клопотання розглядати без його участі , клопотання підтримує, просить таке задовольнити.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою запобігання знищення даною інформації (документів) службовими особами, дане клопотання слід розглянути без участі особи у володінні якої знаходиться інформація відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 до речей і документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 : ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_6 ), про зв`язок абонентських номерів ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_8 ), ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_6 ), у період з 10.11.2021 року по 10.02.2022 року при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з`єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його IMSI, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив`язкою до базових станцій (LAC -CID, азимут та адресу розташування).

Копію інформації надати в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1