УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000409 від 13.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору № 148/8 від 28.08.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод та додатків до вказаних договорів; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірених копій документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій; копії технічного паспорту за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року, за період з початку дії договору та по закінченню; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року, за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року, з можливістю їх вилучення.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 13.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме, офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду №35-151 від 28.10.2018 року по об`єкту «Реконструкція стадіону середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ АДРЕСА_2 », строк виконання робіт за договором до 20 грудня 2020 року, вартість 27 490 493, 81 грн.
Крім цього, встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 148/18 «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_3 », вартість складає 5 902 000,00 грн.
Проте, вивченням змісту вказаних договорів, а також, моніторингом відкритих джерел встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір підряду №35-151 від 28.11.2018 року по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 », з фактичною адресою: АДРЕСА_4 та встановлено, що директором підприємства являється ОСОБА_5 .
28 лютого 2020 року назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » місце фактичного розташування АДРЕСА_5 26.02.2020 новим керівником підприємства призначено ОСОБА_6 , який зареєстрований у Азербайджані.
Також, вказана адреса у договорі № 35-151 від 28.11.2018 року не відповідає дійсності, а саме: АДРЕСА_4 , у будинку за вищевказаної адресою знаходиться лише 180 квартир.
Відповідно до п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , не виявлено отриманих дозволів на виконання будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 на АДРЕСА_2 та вздовж будинків 4-А, 2-Б, 2-А, АДРЕСА_3 ».
Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Водночас, відповідно до абзацу 3 пункту 3.7 договорів підряду № 35-151 від 28.10.2018 року, № 148/8 від 28.08.2018 року, для приймання та проведення розрахунків за виконані роботи Підрядник надає до Замовника повний пакет документів, у тому числі, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкову відомість ресурсів; акт витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування; загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); акти на закриття прихованих робіт; фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); у разі здійснення попередньої оплати рахунок на суму попередньої оплати. Абзацом 3 пункту 3.7 вказаних договорів, встановлено, що у разі невірного складання або відсутності хоча б одного документу всі інші документи замовником не приймаються та до сплати не передаються.
Вищезазначені документи, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів.
Разом з цим, інформація, що міститься у зазначених вище документах, не становить охоронювану законом таємницю.
Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_6 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу договору № 148/8 від 28.08.2018 року, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод та додатків до вказаних договорів; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунки на суму попередньої оплати); оригіналів договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); копії технічного паспорту за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року, за період з початку дії договору та по закінченню; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року, за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; актів огляду прихованих робіт проведених за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року; документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року з усіма додатками та змінами в повному обсязі; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договором підряду № 148/8 від 28.08.2018 року, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя