У Х В А Л А
Іменем України
28 січня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиконання ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , по сплаті коштів в сумі 118256,33 гривень, виконавчим листом від 20.10.2010 року, виданим Апеляційним судом Вінницької області.

Так, громадянин ОСОБА_5 був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України до 15 років позбавлення волі вироком апеляційного суду Вінницької області. Вказаним вироком також було задоволено цивільний позов ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, а саме 18.256 грн. 33 коп. завданої матеріальної та 100000 грн. (сто тисяч) грн. моральної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що у 2018 році він виплачував ОСОБА_8 на особистий рахунок грошові кошти декілька разів у сумах по 100 грн.. Також, він додав, що 2-роки тому (2019 рік) на нього був переписаний пай (місцезнаходження Житомирська область), за що йому раз в рік надходить на особистий рахунок близько 10000 гривень, та відсоток з даних коштів перераховується на рахунок що закріплений за ОСОБА_9 , з метою виплати по вироку суду коштів. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що він являється інвалідом 2-ї групи, та отримує пенсію у розмірі близько 1800 грн., в результаті чого половину цієї суми, близько 900 грн. щомісячно перераховується ОСОБА_8 на його рахунок

Керуючись вище викладеним, з метою всебічного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про відкриття і використання рахунків фізичною особою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_1 , Орган видачі: Козятинський РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 03.09.1998, Картка платника податків: НОМЕР_2 , Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , Телефон: НОМЕР_3 ; з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 28.01.2022 слідчий ОСОБА_10 , яка входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо невиконання ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , по сплаті коштів в сумі 118256,33 гривень, виконавчим листом від 20.10.2010 року, виданим Апеляційним судом Вінницької області.

Так, громадянин ОСОБА_5 був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України до 15 років позбавлення волі вироком апеляційного суду Вінницької області. Вказаним вироком також було задоволено цивільний позов ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди, а саме 18.256 грн. 33 коп. завданої матеріальної та 100000 грн. (сто тисяч) грн. моральної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_7 повідомив, що у 2018 році він виплачував ОСОБА_8 на особистий рахунок грошові кошти декілька разів у сумах по 100 грн.. Також, він додав, що 2-роки тому (2019 рік) на нього був переписаний пай (місцезнаходження Житомирська область), за що йому раз в рік надходить на особистий рахунок близько 10000 гривень, та відсоток з даних коштів перераховується на рахунок що закріплений за ОСОБА_9 , з метою виплати по вироку суду коштів. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що він являється інвалідом 2-ї групи, та отримує пенсію у розмірі близько 1800 грн., в результаті чого половину цієї суми, близько 900 грн. щомісячно перераховується ОСОБА_8 на його рахунок.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000092 від 16.01.2020, повідомленням від 16.01.2020, поясненнями від 16.12.2021.
Як зазначив у клопотанні слідчий, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Паспорт громадянина України: НОМЕР_1 , Орган видачі: Козятинський РВ УМВС України у Вінницькій області, дата видачі: 03.09.1998, Картка платника податків: НОМЕР_2 , Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , Телефон: НОМЕР_3 , із відображенням інформації щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя