У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 листопада 2021 року м. Володимир-Волинський
У ході розслідування було встановлено, що 06.08.2021 року близько 15год. 00хв невстановлена на даний час особа використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів у сумі 6450 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 , майнову шкоду на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування, зокрема допитаний як потерпілий ОСОБА_4 який дав наступні показання: 06.08.2021 отримавши смс повідомлення на номер свого мобільного телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо нарахування на банківський рахунок грошових коштів за регрес у розмірі 6473,64 гривень відправився у м. Володимир-Волинський для того щоб зняти кошти. Прибувши в м. Володимир-Волинський перебуваючи на автостанції підійшов до банкомату для того щоб зняти кошти. Під час виконання даної операції на екрані банкомату висвітився надпис «Перевищено ліміт. Операцію відхилено» Подумавши що у вказаному вище банкоматі не вистачає коштів, відправився до наступного банкомату, який розташований по АДРЕСА_1 Здійснивши спробу зняття коштів на екрані банкомату знову з`явився вищевказаний напис. Після потерпілий перевірив стан банківського рахунку та помітив що його баланс становить 11 гривень 39 копійок Побачивши це звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили що кошти з його банківського рахунку були переведені на іншу картку, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Та як зазначає потерпіли даного мобільного додатку у нього не має.
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1)інформації про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.08.2021 по 08.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
2)Матеріалів фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.08.2021 по 08.08.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Беручи до уваги те, що дана інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подавзаяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:
-інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.08.2021 по 08.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.08.2021 по 08.08.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо), котрі перебувають у володінні Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
Надати дізнавачу сектору дізнання Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншими уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до
-інформацію про операції руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.08.2021 по 08.08.2021, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також дані операцій переказу коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників від яких отримувалось чи яким переказувались кошти.
-матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 особи з даними картка за № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_4 , за період з 06.08.2021 по 08.08.2021 із зазначенням адреси, дати і часу ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо).
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану у пункті 1 інформацію через Волинське обласне управління публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя/-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_5