Справа №345/5624/21
Провадження № 1-кс/345/1385/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000562 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
що старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів терміном два місяці, що містять охоронювану законом таємницю а саме:

-до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , інд. номер НОМЕР_3 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року,
-надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001387 від 13.10.2017 встановлено, що протягом вересня-грудня 2016 року, інженер з технічного нагляду ОСОБА_4 , неналежно виконуючи своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло істотну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.12.2021 року по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 .
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору №08/16_2/4 від 12.09.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (замовник) та інженером з технічного нагляду ОСОБА_4 (виконавець), замовник доручає та оплачує, а виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_2 », також погоджено договірну ціну по вказаному об`єкту, про що складено протокол 12.09.2021 та в подальшому Акт №08/16_2/4-1 приймання послуг з технічного нагляду по вказаному об`єкту.

Окрім цього, 16.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника відділу ОСОБА_5 (замовник) та інженером з технічного нагляду ОСОБА_4 (виконавець) укладено договір № 663 про надання послуг технічного нагляду, згідно якого замовник доручає та оплачує, а виконавець приймає на себе зобов`язання щодо надання послуг на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_2 », також погоджено договірну ціну по вказаному об`єкту, про що складено протокол 16.12.2021 та в подальшому Акт №08/16_2/4-2/663 приймання послуг з технічного нагляду по вказаному об`єкту.

В вказаних документах зазначено, що оплата послуг ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 номер НОМЕР_3 здійснювалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 .

У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , інд. номер НОМЕР_3 , до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ряду оригіналів документів та речей з приводу виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_2 » що заподіяло істотну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , інд. номер НОМЕР_3 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року,
-надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
Вищезазначені оригінали документів знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
Вилучення даних документів та речей необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту отримання, зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , інд. номер НОМЕР_3 , до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , для яких необхідно вищевказані оригінали документів.
Вилучення та в подальшому огляд документів, проведення вищезазначених судових експертиз надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні № 0000562 від 08.12.2021.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Одночасно у клопотанні старший слідчий просила про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів терміном два місяці, що містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
У сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року, а саме:

-до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , інд. номер НОМЕР_3 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року,
-надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
Тому, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , терміном на два місяці, з можливістю їх вилучення, старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , а саме:
-до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в Калуському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , інд. номер НОМЕР_3 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року,
-надати копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з з 01 вересня 2016 року по 30 грудня 2016 року.
Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: