Справа № 405/8512/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в області капітана поліції ОСОБА_3 кримінальному № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом); Звіт про власний капітал; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); повідомлення про прийняття працівника на роботу; податкових декларацій зі всіма додатками; Податковий розрахунок сум доходу; нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); об`єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість; додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області); Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва; Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок); Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) - які подавались Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по 17.11.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товаристві з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_7 укладено Договори про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року.

10 січня 2018 року у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінився директор з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

На підставі вищезазначених Договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав, а ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняла на зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культур), а саме: соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 172, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 58, 144 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 383, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 80 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 358, 510 тон.

Станом на 18 травня 2021 року відповідно до бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишки насіння, що знаходиться на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні складатись: соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 105, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 32, 744 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 368, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 45 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 269, 210 тон.

Відповідно до актів прийому-передачі загальна вартість переданого на зберігання насіння становить 12 276 750, 00 гривень.

18 травня 2021 року працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна проводитись інвентаризація фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак керівництво в особі ОСОБА_8 або уповноваженої особи не з`явилися для проведення перевірки та уникають, щодо її проведення.

Таким чином, представники ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не допустили до свого майна працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що був складений акт про недопуск до проведення перевірки.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 27.09.2021 № 2246 «Про проведення інвентаризації об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.10.2021 року № 18 «Про проведення інвентаризації обєкта малої приватизації єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № 19 «Про затвердження складу робочих інвентаризаційних комісій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 21.10.2021 року мали повторно провести інвентаризацію фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак керівництво ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 не з`явилися для проведення перевірки та уникають її проведення. Таким чином, працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допустили до свого майна, про що був вдруге був складений акт про недопуск до проведення перевірки.

На даний час насіння та грошові кошти в якості компенсації не повернуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, своїми діями службові особи ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили насіння сільськогосподарських культур належних Державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариств, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом); Звіт про власний капітал; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); повідомлення про прийняття працівника на роботу; податкових декларацій зі всіма додатками; Податковий розрахунок сум доходу; нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); об`єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість; додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області); Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва; Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок); Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) - які подавались Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по 17.11.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом); Звіт про власний капітал; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); повідомлення про прийняття працівника на роботу; податкових декларацій зі всіма додатками; Податковий розрахунок сум доходу; нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); об`єднана звітність з ЄСВ, ПДФО та військового збору, податкових декларацій з податку на додану вартість; додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість; договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіт про цільове використання сировини, матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, звільнених від обкладання ввізним митом, і устаткування та обладнання, звільнених від обкладання податком на додану вартість (на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області); Розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва; Звіт про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок); Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) - які подавались Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2012 по 17.11.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 15.02.2022 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9