Справа № 206/5758/21
Провадження № 1-кс/206/546/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2021слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 23.11.2021 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо мешканця м. Дніпра, який надаючи посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати державного збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі.

За вказаним фактом, 23.11.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за №0000231 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в ІНФОРМАЦІЯ_1 (1249), отримує від власників автомобілів грошові кошти, призначені для сплати державного збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набуті права власності на легкові автомобілі.

Після чого ОСОБА_4 за допомогою використання терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (авторизація здійснюється за допомогою його особистої банківської картки або фінансового телефону) або з використанням Інтернет-банкінгу (додатку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює платежі з оплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування від імені власників автомобілів. Після здійснення платежу та формування квитанції за транзакцією ОСОБА_4 звертаючись на лінію підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дзвінок на гарячу лінію підтримки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тел.: 3700; Чат-онлайн), здійснює запит на повернення грошових коштів, мотивуючи це допущеною помилкою під час здійснення платежу, а саме помилково вказаними реквізитами отримувача коштів. За результатом опрацювання запиту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повертає на рахунок ОСОБА_4 раніше перераховані грошові кошти.

Після чого ОСОБА_4 надає оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 раніше сформовану квитанцію про сплату збору, не повідомляючи оператора про скасування платежу та здійснює реєстрацію транспортного засобу, без фактичної оплати відповідного збору.

З метою перевірки та підтвердження розслідуваних фактів, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатом опрацювання інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ 20.1.0.0.0/7-211130/6702 від 01.12.2021 року) встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 19.05.2020 по 05.11.2021 здійснив повернення грошових коштів в кількості 30 транзакцій на загальну суму 233982,81 грн.:

№ п/пБанківська карткаДата та час зарахування коштів на банківську карткуСума в гривніПідстава повернення коштів
0-05-19 18:19:12.000 535,53ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-05-23 14:37:10.000 222ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-06-26 16:14:22.000 222ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-12-15 16:55:36.000 522,93ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-12-16 16:20:21.000 222ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-01-22 11:22:10.000 156,96ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-02-23 14:47:08.000 485,23ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-04-15 09:34:36.000 156,96ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
0-04-15 16:59:11.000 376,63ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-05-29 16:00:06.000 9696ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-07-03 13:49:05.000 15819,2ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-07-22 17:11:05.000 6672,48ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-07-22 17:13:05.000 627,83ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-07-28 09:37:06.000 156,96ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-07-28 14:44:06.000 589,93ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-07-28 16:30:07.000 199,98ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-08-13 12:23:06.000 627,83ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-08-17 17:46:48.000 201,98ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-08-21 11:05:07.000 50525,71ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-09-11 15:37:07.000 6467,28ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-09-24 15:15:05.000 8982,94ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-09-24 17:23:08.000 3608,47ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-01 16:58:06.000 4642,93ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-05 15:42:05.000 6878,1ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-06 17:14:07.000 12120ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-06 18:03:06.000 76257,43ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-23 15:26:06.000 4924,56ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-26 12:34:06.000 2655,29ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-10-30 15:38:07.000 15819,2ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME
21-11-05 18:32:21.000 3608,47ІНФОРМАЦІЯ_6 (DNH0). В ОФЛАЙНЕ СО СЧЕТА НА КАРТУ. ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ОТМЕНЕННОМУ ПЛАТЕЖУ ((DA23=VOZVRAT)) ID ((DAID=)) ІНФОРМАЦІЯ_7 /DID=PB_EJ_.5.1/VOZVRAT SREDSTV PO OTME

Тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку, на який здійснювалися повернення грошових коштів, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочину.

Вищезазначена інформація стосовно банківського рахунку наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для доказування вини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, аудитів та перевірок з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення належним чином завірених копій для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не прибув, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. 21.12.2021 на адресу суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положенням ст. 163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо відкликання 30 (тридцяти) зазначених в мотивувальній частині клопотання, грошових переказів (оплат), здійснених за ініціативою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням підстав відкликання грошових переказів (оплат) (спосіб звернення ініціатора (дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; звернення до операторів лінії підтримки Чат Онлайн та ін.), час та дата звернення, запис розмов при зверненні до телефонної лінії обслуговування клієнтів та/або запис дій ініціатора в системі банківського обслуговування при формуванні запиту на відкликання грошового переказу (оплати); спосіб авторизації в системі дистанційного обслуговування клієнтів (термінал самообслуговування) банку під час здійснення відповідних грошових переказів (оплат) (із зазначенням часу, дати, терміналу самообслуговування, використання мобільного телефону та/або картки банку, фотографії особи під час користування терміналом). В разі використання Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для здійснення грошового переказу (оплати) прошу зазначити наступні реквізити: час, дата, спосіб авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та IP-адресу; інформацію відносно 30 (тридцяти) здійснених переказів коштів, які зазначені в мотивувальній частині клопотання (оплат) із зазначенням наступних даних: дата та час оплати; сума оплати (у разі сплати банківської комісії, суму переказу (оплати) та суму комісії зазначити окремо); ідентифікуючі дані відправника (ПІБ, РНОКПП та ін.) реквізити отримувача (рахунок отримувача, назва юридичної особи/ФОП), призначення переказу (оплати); у разі, якщо платіж здійснювався, на користь та/або від імені третьої особи, зазначити ідентифікуючі дані особи, зазначені в переказі коштів (оплаті); зазначити інші ідентифікуючі дані переказу коштів (номер чеку/квитанції та інше); копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, що обумовлено складністю оголошення та вилучення інформації, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню № 0000231 за ч. 3 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію щодо відкликання 30 (тридцяти) зазначених в мотивувальній частині ухвали, грошових переказів (оплат), здійснених за ініціативою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням підстав відкликання грошових переказів (оплат) (спосіб звернення ініціатора (дзвінок на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; звернення до операторів лінії підтримки Чат Онлайн та ін.), час та дата звернення, запис розмов при зверненні до телефонної лінії обслуговування клієнтів та/або запис дій ініціатора в системі банківського обслуговування при формуванні запиту на відкликання грошового переказу (оплати);
- спосіб авторизації в системі дистанційного обслуговування клієнтів (термінал самообслуговування) банку під час здійснення відповідних грошових переказів (оплат) (із зазначенням часу, дати, терміналу самообслуговування, використання мобільного телефону та/або картки банку, фотографії особи під час користування терміналом). В разі використання Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для здійснення грошового переказу (оплати) прошу зазначити наступні реквізити: час, дата, спосіб авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та IP-адресу.
- інформацію відносно 30 (тридцяти) здійснених переказів коштів, які зазначені в мотивувальній частині ухвали (оплат) із зазначенням наступних даних: дата та час оплати; сума оплати (у разі сплати банківської комісії, суму переказу (оплати) та суму комісії зазначити окремо); ідентифікуючі дані відправника (ПІБ, РНОКПП та ін.) реквізити отримувача (рахунок отримувача, назва юридичної особи/ФОП), призначення переказу (оплати); у разі, якщо платіж здійснювався, на користь та/або від імені третьої особи, зазначити ідентифікуючі дані особи, зазначені в переказі коштів (оплаті); зазначити інші ідентифікуючі дані переказу коштів (номер чеку/квитанції та інше).
- копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена платіжна банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1