Справа № 296/1026/22
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000320 від 05.08.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України. Процесуальне керівництво у вищевказаному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримують з інших областей України каналами поштового зв`язку інгредієнти і прекурсори, та незаконно виготовляють та зберігають психотропну речовину з метою її збуту, а також здійснюють збут психотропної речовини «амфетамін» серед наркозалежних м. Житомира та Житомирської області. До незаконної діяльності зазначені особи також залучили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які крім іншого надають приміщення для незаконного виготовлення вищевказаної психотропної речовини.

Проведеними слідчими діями та відомостями здобутими ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що вище вказані особи у ході здійснення протиправної діяльності пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин з метою подальшого їх збуту, серед іншого, у точно невстановлений період, але не пізніше ніж з травня 2021 року, використовують безготівкові розрахунки через платіжні банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відповідно повідомлення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.01.2022 №148/2934/2022, зазначені банківські картки з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1

Відомості та інформація про рух коштів (виписка) по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування цих платіжних карток та усіх відкритих розрахункових рахунків, у тому числі які перебувають у користуванні учасників злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також пов`язаних з ними у злочинній діяльності особами - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також відомості про рух коштів (виписка) по ним, за період з 01.05.2021 по теперішній час, у тому числі із відомостями та інформацією: через систему дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; за якими проводилось перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також юридичні справи, що сформовані на особу у відповідності до вище вказаних рахунків та містять дані, які можуть бути використані як доказ руху коштів по розрахунковим рахункам та причетних до цього певних осіб, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, призначити відповідні судові експертизи, та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

З метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваних як виду покарання, а також встановлення доходів, одержаних унаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто одержаних злочинним шляхом, органу досудового розслідування необхідно встановити та перевірити відомості про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункові банківські рахунки та видані банківські картки громадянам ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_10 , за період з 01.05.2021 по теперішній час.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчої групи, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області капітану ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_25 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зняття копії інформації таких відомостей, документів і речей, та їх вилучення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.05.2021 по 17.02.2022, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період, з можливістю зняття копії інформації таких відомостей, документів і речей, та їх вилучення.

- відомості та копії документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.05.2021 по 17.02.2022, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків,

ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період, з можливістю зняття копії інформації таких відомостей, документів і речей, та їх вилучення.

- відомості та копії документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків та банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , в за період з 01.05.2021 по 17.02.2022, із зазначенням контактних номерів телефонів, які були закріплені за картками чи рахунками; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків,

ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період, з можливістю зняття копії інформації таких відомостей, документів і речей, та їх вилучення.

- виписки (рух коштів) по рахункам, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.05.2021 по 17.02.2022, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період, з можливістю зняття копії інформації таких відомостей, документів і речей, та їх вилучення.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1