Провадження №1- кс/712/5824/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2021 року за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 17.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, заступник начальника управління начальник відділу охорони водних біоресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» не задекларував земельні ділянки, що перебувають у його користуванні, на яких розташовано ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , який також ОСОБА_5 не задекларований. Крім того, відповідно до поданої декларації ОСОБА_5 та члени його сім`ї зареєстровані та проживають у м. Черкаси, проте, відомості щодо даних об`єктів нерухомості у декларації відсутні.

У ході досудового розслідування установлено, що під час декларування статків за 2020 рік заступником начальника управління начальником відділу охорони водних біоресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , всупереч вимог ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» у розділі 3 «Об`єкти нерухомості» даної декларації відсутні будь-які відомості щодо володіння, оренди чи іншого права користування об`єктами нерухомості ним та членами його сім`ї.

У той же час, згідно з відомостями із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку у ОСОБА_5 в користуванні перебувають дві земельні ділянки: площею 0,02 га у с. Благодатне Золотоніського району, кадастровий номер: :02:002:0094, та площею 0,18 га у с. Чапаєвка Золотоніського району, кадастровий номер: :02:002:0120, цільове призначення обох для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Указані вище земельні ділянки є суміжними, на яких розташовано ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), який також ОСОБА_5 не задекларований.

Крім того, відповідно до поданої декларації ОСОБА_5 та члени його сім`ї зареєстровані та проживають у м. Черкаси, проте відомості щодо даних об`єктів нерухомості у декларації відсутня.

Також установлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підприємницька діяльність ОСОБА_5 (КВЕД 55.40.0 діяльність барів), припинена 01.02.2016, тоді як договір оренди земельної ділянки площею 0,02 га, укладено 20.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 як приватним підприємцем, що може вказувати на підроблення відповідних документів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою отримання інформації, про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, обставини вчинення яких досліджуються у даному кримінальному провадженні, а саме належності останньому підписів та почерку у заяві про оренду земельної ділянки, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містяться в особовій справі ОСОБА_5 .

12.10.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу щодо визначення чи саме ОСОБА_5 писав та підписував заяву про надання в оренду земельної ділянки, договір оренди та інші документи.
04.10.2021 було проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак там не виявилось оригіналу договору від 20.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 як приватним підприємцем.

Встановлено, що один примірник вказаного договору зберігається у органу, що проводив його державну реєстрацію, а саме у приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ). Державну реєстрацію проведено 28.11.2019.

Таким чином, для належного проведення почеркознавчої експертизи необхідно надати експерту оригінал договору від 20.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 як приватним підприємцем.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналу договору від 20.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 як приватним підприємцем, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Крім того, з огляду на те, що у випадку виклику уповноваженого представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та ознайомлення її зі змістом даного клопотання, усвідомлення значення документів (інформації), про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, існуватиме реальна загроза їх зміни та/або знищення, передачі іншим особам, сповіщення осіб, які мають відношення до їх підписання і вжиття ними заходів до приховування слідів протиправних дій, перешкоджання проведенню подальших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також затягування розгляду, на підставі ч. 2 ст. 163 слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику уповноваженої особи приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, які містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000050 внесені до вказаного реєстру 17 травня 2021 за фабулою: «заступник начальника управління начальник відділу охорони водних біоресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст. 46 Закону «Про запобігання корупції» не задекларував земельні ділянки, що перебувають у його користуванні, на яких розташовано ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , який також ОСОБА_5 не задекларований. Крім того, відповідно до поданої декларації ОСОБА_5 та члени його сім`ї зареєстровані та проживають у м. Черкаси, проте, відомості щодо даних об`єктів нерухомості у декларації відсутні» - правова кваліфікація ч.1 ст. 366-2 КК України.
Постановою слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000050 призначено почеркознавчу експертизу.
04.10.2021 уповноваженими особами третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві було проведено тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак там не виявилось оригіналу договору від 20.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 як приватним підприємцем, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів.від 04.10.2021.

Встановлено, що один примірник вказаного договору ймовірно зберігається у органу, що проводив його державну реєстрацію, а саме у приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ). Державну реєстрацію проведено 28.11.2019.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінал договору від 20.04.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) як приватним підприємцем, який ймовірно знаходиться у володінні приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 прокурорам Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу договору від 20.04.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) як приватним підприємцем, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Золотоніського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали 2 ( два) місяці з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1