Справа № 565/1092/21
Провадження № 1-кс/565/235/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами встановлено, що 11 травня 2021 року, в період часу з 13 год. 46 хв. по 14 год. 08 хв., невідомі особи, представившись працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови із ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом активації банківської картки, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі близько 220000,00 грн., спричинивши останній значну майнову шкоду.

За даним фактом слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області було розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку вказаного банку із № НОМЕР_1 , на якій накопичилась сума грошових коштів близько 220000,00 грн. 11 травня 2021 року, близько 13 год. 46 хв., до ОСОБА_4 на номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та повідомив, що ОСОБА_4 необхідно активувати свою зарплатну банківську картку. В ході розмови невідомий попросив ОСОБА_4 вказати номер банківської картки та номер картки зазначений на звороті, а також вказав які дії слід провести для проведення активації картки, що ОСОБА_4 і виконала. Після проведення процедури активації картки, ОСОБА_4 14 травня 2021 звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Вараш, Рівненської області, де їй повідомили що з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі близько 220000,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в загальній сумі близько 220000,00 грн., належні ОСОБА_4 , в період часу з 14 год. 03 хв. по 14 год. 07 хв. 11 травня 2021 року, були перераховані на невстановлені банківські рахунки з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами транзакцій: (1.Деталі транзакції «Платіж на довільні реквізити: борг НОМЕР_2 » від 11.05.2021 року о 14:03 год.; 2.Деталі транзакції «Платіж на довільні реквізити: борг НОМЕР_3 » від 11.05.2021 року о 14:04 год.; 3.Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» від 11.05.2021 року о 14:06 год.; 4.Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» від 11.05.2021 року о 14:07 год.; 5.Деталі транзакції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» від 11.05.2021 року о 14:07 год.).

03 вересня 2021 року органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 06 серпня 2021 року в приміщенні Філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 за вище вказаними транзакціями.

На підставі отриманих від банківської установи документів встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в загальній сумі 180000,00 грн. 11 травня 2021 року о 15 год. 34 хв. перераховані двома операціями переказу на банківські рахунки клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за наступними встановленими деталями транзакцій: (1.Сума операції (UAH): - 90 000.00; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_4 ; Код банку: НОМЕР_5 ; Назва банку отримувача: ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Дніпро; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; Код ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_6 ; Призначення платежу: борг; Дата проведення: 11.05.2021 року; Час здійснення операції: 15:34:13; 2.Сума операції (UAH): - 90 000.00; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку: НОМЕР_5 ; Назва банку отримувача: ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Дніпро; Найменування отримувача: ОСОБА_7 ; Код ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: борг; Дата проведення: 11.05.2021 року; Час здійснення операції: 15:34:13.

В ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин справи виникла необхідність у встановленні повних номерів банківських рахунків (карт) на які було перерахованого грошові кошти потерпілої, відомостей щодо фінансових установ (їх повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційні коди та місця знаходження), яким належать рахунки, на які було переведено грошові кошти потерпілої, повні анкетні дані власників вказаних рахунків, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, а також відомості про рух грошових коштів з рахунків отримувачів та місця зняття вказаних грошових коштів.

Банківські рахунки клієнтів на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому документи, які містять інформацію про дані рахунки та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання старший слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», будучи завчасно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого електронною поштою, не з`явився, будь-яких клопотань суду не подано.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця речей і документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 14.05.2021 року.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості отримання вказаних речей і документів на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , а також оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про повні номери банківських рахунків на які з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти за наступними встановленими номерами транзакцій (1.Сума операції (UAH): - 90 000.00; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_4 ; Код банку: НОМЕР_5 ; Назва банку отримувача: ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Дніпро; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; Код ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_6 ; Призначення платежу: борг; Дата проведення: 11.05.2021 року; Час здійснення операції: 15:34:13; 2.Сума операції (UAH): - 90 000.00; Номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 ; Код банку: НОМЕР_5 ; Назва банку отримувача: ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м.Дніпро; Найменування отримувача: ОСОБА_7 ; Код ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_8 ; Призначення платежу: борг; Дата проведення: 11.05.2021 року; Час здійснення операції: 15:34:13);

- відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належать банківські рахунки за вищевказаними номерами транзакцій, на які 11.05.2021 року о 15 год. 34 хв. було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ;

- повних анкетних даних власників банківських рахунків за вищевказаними номерами транзакцій, зокрема прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, тощо;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунків отримувачів, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повних анкетних даних їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 15 год. 34 хв. 11.05.2021 року по 08.11.2021 року та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів - адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку - адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків отримувачів або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 15 год. 34 хв. 11.05.2021 року по 08.11.2021 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 11 січня 2022 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1