Справа № 484/3388/21
Провадження № 1-кс/484/624/21 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 02.09.2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000485 клопотання заступника начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000485 від 25.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2021 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом придбання товару заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума матеріальних збитків встановлюється. Заявник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄРДПУ НОМЕР_2 , в своєму повідомленні про вчинення дій, які мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України від імені якого виступає за довіреністю представник ОСОБА_3 , повідомив, про те, що до інформаційного центру Банку надійшло звернення 3-ї особи - ОСОБА_4 щодо підозри на шахрайство з боку клієнта Банку. Заявник повідомив, що маючи на меті придбання товару через інтернет-магазин в інстаграм 09.07.2021 здійснив 2 платежі на суму 255 грн. та 1080 грн. на картку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після оплати, продавець перестав відповідати на дзвінки (т. НОМЕР_3 ), товар не надав. За результатами перевірки встановлено, що картку видано на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІПН НОМЕР_4 . Місцем реєстрації згідно анкетних даних зазначено: АДРЕСА_1 . Згідно інформації про рух коштів по рахунку клієнта за 09.07.2021 підтверджено безготівкові зарахування в сумі 250 грн. та 1080 грн. від ОСОБА_6 . Після надходження коштів на картковий рахунок здійснюється зняття коштів в АТМ АТМ5712 ( АДРЕСА_2 ) та розрахунки в торгівельних мережах. Протягом 2021 року численні безготівкові зарахування коштів від різних осіб (дрібні суми) на загальну суму близько 160000 гривень.

Аналіз руху коштів по рахунку вказує на те, що картковий рахунок Клієнта використовується не за призначенням та для виведення коштів, здобутих шахрайським шляхом.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи, яка відкривала та здійснювала операції з використанням банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІПН НОМЕР_4 . Місцем реєстрації згідно анкетних даних зазначено: АДРЕСА_1 та рух коштів по вищевказаній банківській картці дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального проступку та здійснення нею протиправних дій, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідча просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідча та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що містять інформацію за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаної платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з неї;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, час, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.01.2021 по 25.08.2021;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах знімала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 01.01.2021 по 25.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: