Справа № 199/4364/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпрі клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000014 від 13.01.2020 року, в окреме провадження було виділено матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР за №0000043 від 23.06.2020 по ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 встановлено, що 02.08.2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в приміщенні державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації № ДП8 від 26.09.2011 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, дозвіл на виконання будівельних робіт серія та номер 639/2010-04 від 22.11.2010 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, предметом яких є автозаправний газовий пункт який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Короленко, 24-А., надав їх державному реєстратору ОСОБА_5 ..
У той же час, 06.08.2021 року державним реєстратором ОСОБА_5 було проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме автозаправного газового пункту який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , якою визначено право власності на вищевказане нерухоме майно за громадянином ОСОБА_4 . Тим самим ОСОБА_4 , шляхом шахрайства, незаконно набув право власності на автозаправний газовий пункт, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, 06.08.2019 року ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації № ДП4 від 09.06.2011 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, дозвіл на виконання будівельних робіт серія та номер 78/2010-04 від 31.05.2010 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, предметом яких є автозаправна станція, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 13, надав їх державному реєстратору ОСОБА_5 .
У той же час, 09.08.2021 року державним реєстратором ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме: автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , якою визначено право власності на вищевказане нерухоме майно за громадянином ОСОБА_4 . Тим самим ОСОБА_4 , шляхом шахрайства, незаконно набув право власності на автозаправну станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, 01.08.2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись в приміщенні державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серія та номер НОМЕР_1 , виданого Нікопольським МВ УМВС України від 25.10.1999 року, Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації №ДП 4 від 21.06.2011 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, дозвіл на виконання будівельних робіт серія та номер 24/2010-04 від 03.02.2010 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, предметом яких є автозаправний газовий пункт, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 80, надала їх державному реєстратору ОСОБА_5 ..
У той же час, 06.08.2021 року державним реєстратором ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме: автозаправного газового пункту, який розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , якою визначено право власності на вищевказане нерухоме майно за невстановленою особою. Тим самим, невстановлена особа, шляхом шахрайства, незаконно набула право власності на автозаправний газовий пункт, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, 01.08.2019 року невстановлена в ході досудового розслідування особа, знаходячись в приміщенні державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серія та номер НОМЕР_1 , виданого Нікопольським МВ УМВС України від 25.10.1999 року, Декларацію про готовність об`єкту до експлуатації №ДП 7 від 21.06.2011 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, дозвіл на виконання будівельних робіт серія та номер 175/2010-04 від 20.07.2010 року Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в Дніпропетровській області, предметом яких є автозаправна газова станція, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 92, надала їх державному реєстратору ОСОБА_5 ..
У той же час, 09.08.2021 року, державним реєстратором ОСОБА_5 було проведено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, а саме автозаправної газової станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , якою визначено право власності на вищевказане нерухоме майно за невстановленою особою. Тим самим, невстановлена особа, шляхом шахрайства, незаконно набула право власності на автозаправну газову станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування 28.07.2021 року у державного реєстратора прав на нерухоме майно приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 було вилучено оригінали документів, на підставі яких було проведено останнім державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а саме: автозаправний газовий пункт, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , автозаправну станцію, яка розташована за адресою м. Дніпро, вул. Журналістів, 13, автозаправний газовий пункт, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , автозаправну газову станцію, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
22.11.2021 року було допитано в якості свідка приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , який підтвердив обставини вище вказані обставини.
22.11.2021 року будучи опитаний ОСОБА_4 пояснив про вище зазначені обставини.
11.11.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що він працює на посаді директора ПП "Хіт" з 2003 року. ПП "Хіт" займається господарською діяльністю у вигляді торгівлі. Приблизно з 2002 року він мав на підставі права приватної власності, яка належала безпосередньо йому наступну нерухомість, а саме: Об`єкт незавершеного житлового будівництва за адресою п. Кіровське (Обухівка) провулок Комсомольський (Мужності), будинок, 39; Приміщення за адресою АДРЕСА_5 ; Паркомісце, яке розташоване за адресою АДРЕСА_6 . Раніше приблизно з 1996 року йому належала квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_7 , яку він продав приблизно в 2008 році. Також приблизно з 2015 року йому належала квартира яка розташована за адресою АДРЕСА_8 , яку він продав приблизно в 2016 року. Іншої нерухомості, яка б йому належала на підставі права приватної власності не було. Про те, що в реєстрі речових прав на нерухоме майно за останнім значаться вищевказані об`єкти нерухомості у вигляді автозаправочних станцій йому не було відомо.
У ході отримання інформації він дізнався, що об`єкт незавершеного житлового будівництва за адресою АДРЕСА_9 , який належав ОСОБА_6 на праві приватної власності, був проданий за підробленим паспортом на його ім`я у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кучмій, особі ОСОБА_8 . Вказану нотаріальну дію ОСОБА_6 ніколи не вчиняв та вважає, що шахраї, скориставшись підробленим паспортом, вчинили дії, направлені на позбавлення його права власності на вказаний об`єкт нерухомості. За даним фактом в Індустріальному відділені поліції було порушено кримінальне провадження №0000014 від 13.01.2020 року, яке на теперішній час направлено до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно групи осіб. Вважає, що автозаправочні станції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , були оформлені шахраями на нього як приватна власність незаконно, з використанням підробленого паспорту та інших документів, складених на ім`я останнього. Свій паспорт серії НОМЕР_2 та ідентифікаційний номер платника податків ОСОБА_6 ніколи не втрачав.
У ході досудового слідства необхідно провести ще ряд слідчих дій: впізнання особи за фотознімком. Допитати ОСОБА_7 , серія та номер НОМЕР_1 виданого Нікопольським МВ УМВС України від 25.10.1999 року з приводу оформлення на його ім`я автозаправочних станцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; встановити особу, яка використовуючи анкетні данні ОСОБА_7 вчинила незаконні дії, направлені на реєстрацію права власності на автозаправочні станції, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_7 ; інші слідчі дії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.
Строк досудового розслідування спливає 24.12.2021 року, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, у зв`язку з тим, що до теперішнього часу не виконані усі необхідні слідчі дії, направлені на повне та всебічне здійснення досудового розслідування.
Посилаючись на вказані обставини, заступник начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 до 24.12.2022 року.
У судове засідання начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву, якою просив суд проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженню до теперішнього часу підозра нікому не повідомлена та необхідно провести ряд слідчих дій, вказаних у клопотанні.
Однак, вважаю, що для проведення вказаних в клопотанні слідчих дій, є достатнім три місяців, що є підставою для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із повноважним прокурором, про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України до трьох місяців, тобто до 24.03.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1