печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими підконтрольними ним особами, запроваджено протиправний фінансовий механізм, направлений на заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою корпоративними правами, майном, банківськими рахунками, грошовими коштами, суб`єктів господарської діяльності, задля їх подальшого незаконного привласнення, з послідуючою легалізацією шляхом виведення через системи електронних платежів, інвестування в підконтрольний легальний бізнес.

Вказана діяльність спрямована на підбір потенційних осіб з числа засновників та керівників суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які мають у власності або на праві оренди земельні ділянки сільськогосподарського призначення, яким пропонуються послуги з отримання «додаткового прибутку». Особи які висловлюють бажання на подальше співробітництво з Асоціацією спрямовуються на співбесіди до ОСОБА_6 .

Надалі ОСОБА_6 проводить співбесіди у ході яких пропонує власникам (керівникам) підприємств отримання «додаткового прибутку» шляхом фіктивного використання документів на земельні ділянки, які знаходяться у їх розпорядженні. У разі згоди засновників (керівників) підприємств ОСОБА_6 повідомляє їм умови такого співробітництва, а саме: відкриття банківських рахунків у визначених банківських установах та подальша передача ключів від рахунків людям які підпорядковуються ОСОБА_5 , які у подальшому будуть здійснювати перерахування грошових коштів та повний контроль вказаних рахунків, а також підписання довіреностей на ім`я вказаних людей, які будуть займатися внесенням змін у реєстраційні та статутні документи для можливості здійснювати фінансові операції на визначених умовах та подавати звіти до податкових органів та органів статистики.

Сума «додаткового прибутку» зі слів ОСОБА_6 складає від 5000 гривень у разі наявності свідоцтва платника єдиного податку, а також від 50000 до 200000 гривень якщо наявне свідоцтво платника податку на додану вартість.

Також розмір прибутку визначається кількістю гектарів наявних сільськогосподарських земель.

Після цього, ОСОБА_6 спрямовує потенційного учасника вказаної схеми до осіб які займаються оформленням необхідних документів та веденням бухгалтерських документів. Вказані особи підпорядковуються ОСОБА_5 та здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомо що роль кур`єра який займається прийманням та видачою готівкових коштів виконує гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пересувається на автомобілі з іноземною реєстрацією, а саме: RENAULT MEGANE д.н. НОМЕР_1 .

Встановлено, що на даний час членами злочинного угрупування здійснюється оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю наступних суб`єктів господарської діяльності (юридичні особи): МПП "Черемшина" код 13547154, ПП "Вікторія" код 13560054, ФГ "Роднічок" код 13625084, ФГ "Волошка" код 13870270, ФГ "Смарагд" код 13945110, ФГ "Мета" код 14004935, СФГ "Руно" код 19232256, ФГ "Ганна" код 19236320, ФГ "Фермер" код 19290549, СФГ "Світанок" код 20086725, С(Ф)Г " ОСОБА_8 " код НОМЕР_2 , СФГ "Вікторія" код 20626960, ФГ « ОСОБА_9 » код 20877870, СФГ "Гея" код 21307346, СФГ "Зоря" ОСОБА_10 код НОМЕР_3 , ФГ "Ольга" код 22170659, ФГ "Нива - ОСОБА_11 " код 22430818, ФГ "Джерело" код 22675329, СФГ «Чалого Г.А.» код 22681779, ФГ "Ноженко" код 23148679, ПП ФГ "Гроно" код 24701411, ФГ "Агро Плюс" код 24912177, СФГ "Відродження" код 25567251, ФГ "Арсенал-Агро" код 30580880, ПС(Ф)Г "Білка" код 30586641, ФГ "Людмила" код 30715239, С(Ф)Г "Відродження" код 30773657, ПО СП "Горизонт" код 30807654, ФГ "Надія" код 30818865, СФГ "Бара" код 30957047, СФГ "Зеніт" код 31003844, ПП "Юг-Сервіс" код 31144154, ФГ "Фаворит" код 31683732, ПП "Агро-Комерс" код 31969306, СФГ "Адоніс" ОСОБА_12 код НОМЕР_4 , ФГ "Бачинська" код 32764403, ФГ "Ян" код 33380387, ФГ "Фертрі - 2005" код 33394913, ФГ "Ярослава Плюс" код 35549887, ФГ "Малина І Партнери" код 35549960, ФГ "Сім`я-2007" код 35611840, ФГ "VIP-Агробудсервіс" код 35651386, ФГ "Л. Демченко" код 35836475, ФГ "Левченко" код 36278285, ФГ "Кавою" код 36293994, ПП "АТЦ" код 36363500, ВК "Паросток" код 36555069, ФГ "Руслана Плюс" код 37220691, ПП "Віта-1" код 37345938, ФГ "Скарбниця - Агро" код 37443419, ФГ "Арарат+К" код 37565078, ФГ "Короткий" код 38071997, ФГ "Коган С.Е." код НОМЕР_5 , ФГ "Еден-2012" код 38417767, ФГ "Даро" код 39364203, ФГ "Єніка Ізмаїл" код 39596286, ТОВ "КТЛ-Логістик" код 39837142, ФГ "Органік Фрут" код 40009130, ФГ "Черняхівський Хліб" код 40266998, ФГ "Агро Саланг-Тетерів" код 40326796, ТОВ "Проксімер Плюс" код 40529031, ТОВ "АФ "Західна Столиця" код 41017670, ФГ "Соломон" код 41079297, ФГ "Квітка Полісся" код 41100517, ТОВ "Біг Органік Груп" код 41975367, ТОВ "Глонтерс Грейн" код 42524541, ФГ "Сімона П.П." код НОМЕР_6 , ТОВ "Яйцепром" код 42810094, ТОВ "Мактор Оіл" код 42944565, ТОВ "Кріс Авер Газ" код 42976686, ФГ "Підгайко-Агро" код 43559109, ФГ "Деметра 2020" код 43635755, ФГ "Клавдія" код 43640959, ФГ "Ягуар Ч" код 43647011, ФГ "Стармісвіт" код 43652880, ФГ "Фенікс О" код 43656288, ФГ "Кателевський" код 43657941, ФГ "Левченко Марія" код 43679326, ФГ "Новик" код 43746025, ФГ "Домашів Плюс" код 35257913, ФГ "АРГО - 2007" код 34713188, ФГ "Колос Ф.В.М." код НОМЕР_7 , ФГ "Долина РТ" код 33556850, ФГ «Юникон-Агро» код 43638281, ФГ "Тартак-Агро" код 43738166.

За результатами проведеного моніторингу діяльності вказаних підприємств, реєстраційних документів, звітів та інших документів встановлено що членами злочинного угрупування умисно вносяться до звітності вказаних підприємств завідомо неправдиві відомості щодо наявності земельних ділянок, сільськогосподарської техніки, виробничих потужностей та трудових ресурсів, чим забезпечують безперешкодну реєстрацію податкових накладних через систему моніторингу критеріїв оцінки ризиків ДПС та сприяють безперешкодному документальному оформленню безтоварних операцій.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші члени злочинного угрупування, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

За період часу з 01.01.2020 по теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші члени злочинного угрупування, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами за рахунок фіктивних операцій сформували «схемний» податковий кредит, наступним підприємствам реального сектору економіки ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» код 00388932, ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» код 00688195, ТОВ «АДМ Юкрейн» код 20027449, ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» код 20195649, ТОВ «ІН ФУД» код 21852766, ПАТ «Рамбурс» код 22936378, ТОВ «Укрспецагропром» код 30514142, ТОВ «Агро-Рось» код 30929025, ТОВ «Кернел-Трейд» код 31454383, ТОВ «Катеринопільський Елеватор» код 32580463, ТОВ «Агропромхім» код 33513430, ТОВ «Коудайс Україна» код 33708884, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ Еволюшн» код 33776336, ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» код 34325039, ТОВ «Суффле Агро Україна» код 34863309, ПП «МКПП Горгачі» код 35189849, ТОВ «Пирятинський делікатес» код 36313601, ТОВ «Торелакс Україна» код 37460214, ТОВ «Агротрейд Експорт» код 37576404, ТОВ «Зерно-Агротрейд» код 38234181, ТОВ «Екслибрис» код 38484304, ТОВ «Аббакор Промпоставка» код 38901782, ТОВ «Полтавахлібресурс» код 39997453, ТОВ «Рівне-Етил» код 40181768, ТОВ «Агрофірма Деметра.» код 40495205, ТОВ «Елеватор Зернотрейд» код 41091430, ТОВ «Соя-Біотек» код 41654619, ТОВ «Стар - Трейд» код 41865399, ТОВ «Тангорис» код 42057033 на загальну суму понад 45 млн. грн. ПДВ.

Також установлено, що організаторами схеми надаються послуги з забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та їх передача службовим особам замовників (вигодонабувачам). При цьому, фактичне постачання товарів, не здійснюється.

В межах досудового розслідування 16.09.2021 на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2021 у справах № 757/48322/21-к, № 757/47981/21-к, № 757/47990/21-к, № 757/47989/21-к, проведено обшуки за місцем проживання:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 в межах проведення якого встановлено, що житловим приміщенням за вказаною адресою користується також і ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка так само перебуває у підпорядкуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та вилучено блокнот бронзового кольору з черновими записами та 1 мобільний телефон Iphone S - IMEI НОМЕР_8 , MEID НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_14 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Iphone XR чорного кольору IMEI НОМЕР_10 , 1 мобільний телефон OPPO блакитного кольору CPH 2179, 1 ноутбук Apple A1466 serial FVHYJWEYJIWK, 1 персональний комп`ютер Apple сірого кольору SIW: W8953DPR5PC, які належать ОСОБА_15 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Samsung рожевого кольору (разом із гумовим чехлом) та зарядний пристрій до нього, який належить ОСОБА_16 , оскільки під час проведення обшуку остання підтвердила факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем її мешкання;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 в межах проведення якого виявлено та вилучено 1 мобільний телефон Xiaomi model H1904F3B6, 2 флеш-носії чорного кольору (без ідентифікаційних ознак), які належать ОСОБА_7 , оскільки під час проведення обшуку останній підтвердив факт володіння відповідним майном та воно вилучено за місцем його мешкання.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також необхідністю проведення великої кількості слідчих дій.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій:

- провести огляд майна, яке вилучене під час проведення обшуків у кримінальному провадженні;

- встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні а саме представників фермерських господарств, за допомогою яких здійснювались операції без їх відома;

- розкрити банківську таємницю по рахунках фермерських господарств зазначених у клопотанні;

- встановити рух коштів, осіб яким здійснювались перерахування та кінцевих отримувачів за рахунками які були відкриті на фермерські господарства;

- комплексом процесуальних та слідчих дій встановити повне коло причетних до вказаного правопорушення осіб;

- виконати інші слідчі дії необхідні для встановлення всіх обставин справи.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку із великою завантаженістю на слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Крім того, ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість (зокрема, вбачається за необхідне проведення понад 50 допитів у провадженні), необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 08.11.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.

Строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000973 від 08.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.11.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1