печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5080/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України

В С Т А Н О В И В :
1 лютого 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000017 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, за попередньою змовою групи осіб, організували незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнової продукції шляхом відкриття підпільних цехів, а також з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких виробів, як на території України так і за її межами.

У подальшому незаконно виготовлена тютюнова продукція незаконно реалізується та транспортується з метою збуту на території України, а також незаконно переміщується через митний кордон України. З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені марки акцизного податку, пачки від цигарок тощо

За час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об`єктивної істини по справі, а також притягнення винних до кримінальної відповідальності осіб, реалізуючи при цьому принцип невідворотності покарання, а саме:

- проведено обшук складських приміщень, що розташовані в с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:001:1375, в ході якого виявлено та вилучено вантажний автомобіль, у якому знаходились тютюнові вироби без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів сигарет, які реалізуються на території України;

- проведено ряд обшуків у складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, пров. Монтажний, 1М, 1Ж-З, а також території ТОВ "Юнайтед Табако", де виявлено та вилучено велику кількість тютюнових виробів без марок акцизного податку та з ними, які не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів сигарет, які реалізуються на території України;

- проведено ряд оглядів вилучених тютюнових виробів, які визнано речовими доказами;

- Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено комплексну судово-біологічну експертизу, судово-технічну експертизу документів, товарознавчу та трасологічну експертизу від 23.07.2020 № 8661/20-34/8662/20-33/8663/20-53/18625-18628/20-34/18629-18632/20-53/18633/18634/20-33/18635/18636/20-31;

- Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено комплексну судово-біологічну експертизу, судово-технічну експертизу документів, товарознавчу та трасологічну експертизу від 27.10.2020 № 13426/20-34/13427/20-33/26 4 92-26539/20-33/26540-26588/20-53/26589-26637/20-31/26765-26812/20-34;

- Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено комплексну судово-біологічну експертизу, судово-технічну експертизу документів, товарознавчу та трасологічну експертизу від 27.10.2020 № 19905/20 34/19906/20-33/19907/20-53/26638-26656/20-34/26657-26725/20-33/26726-6744/20-53/26745-26764/20-31;

- скеровано ряд запитів про надання інформації та отримано відповіді з Офісу великих платників податків Державної податкової служби, Головного управління ДПС в Полтавській області, Головного управління ДПС в Дніпропетровській області; інших установ підприємств та організацій;

- в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам надано ряд доручень на встановлення кола осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, встановлення свідків даної події;

- отримано ряд тимчасових доступів до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- допитано в якості як свідка ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ;

- проведено обшук у складському приміщенні ТзОВ «Юнайтед Табако», яке знаходиться у місті Жовті Води Дніпропетровської області по вул. Заводській, 1/11;

- проведено обшук у головному офісі ТзОВ «Юнайтед Табако» (), яке знаходиться у місті Жовті Води Дніпропетровської області по вул. Гагаріна, 40-35;

- призначено комплексну судово-технічну експертизу документів, судово-біологічну та судово-трасологічну експертизу по тютюновим виробам, які вилучено під час обшуку в АДРЕСА_1 ;

- призначено судову комп`ютерно технічну експертизу по системним блокам до комп`ютера, які вилучено під час обшуку у АДРЕСА_1 ;

- призначено комплексну судово-технічну експертизу документів, судово-біологічну та судово-трасологічну експертизу по тютюновим виробам, які вилучено під час обшуку в АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб причетних до організації вказаного кримінального правопорушення.

Установлення інших осіб наразі триває, у зв`язку чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування..

На даний час з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК України, забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

1. Отримати висновок експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи, судово-технічної експертизи документів, товарознавчої та трасологічної експертизи; направленої до експертної установи 05.04.2021 при супровідному листі № 10974/24/2/1-2021;

2. Отримати висновок експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи, судово-технічної експертизи документів, товарознавчої та трасологічної експертизи; направленої до експертної установи 05.04.2021 при супровідному листі № 10974/24/2/1-2021;

3. Отримати висновок експертів за результатами проведення комплексної судово-біологічної експертизи, судово-технічної експертизи документів, товарознавчої та трасологічної експертизи; направленої до експертної установи 05.04.2021 при супровідному листі № 10975/24/2/1-2021;

4. У встановленому законом порядку здійснити отримання вільних, умовно вільних та експериментальних зразків підписів у свідка ОСОБА_12 ;

5. У встановленому законом порядку здійснити отримання вільних, умовно вільних та експериментальних зразків підписів у свідка ОСОБА_13 ;

6. За результатом отриманих зразків підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 призначити судову почеркознавчу експертизу на предмет встановлення можливого підписання останніми товарно-транспортної накладної № 225 від 05.03.2020, яку вилучено разом із тютюновими виробами під час обшуку автомобіля марки MERCEDES-BENZ, моделі «ACTORS», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території транспортного підприємства ТОВ «СВ ТРАНС ІНВЕСТ» в с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:1375;

7. Провести ряд тимчасових доступів, з метою вилучення необхідних органу досудового розслідування документів; у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

8. Провести обшуки за місцем проживання, тимчасового перебування, транспортних засобів осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою відшукання речей, які можуть бути визнаними речовими доказами у справі;

9. У разі наявності достатніх доказів, за погодженням із процесуальним керівником, здійснити повідомлення про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

10. Підготувати клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно;

11. Розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

12. Виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність для завершення досудового розслідування кримінального провадження;

13. Скласти кінцеве повідомлення про підозру в учиненні кримінального правопорушення, яке погодити з процесуальним керівником;

14. Ознайомити потерпілих та сторону захисту з матеріалами досудового розслідування і виконати вимоги ст. 290 КПК України;

15. Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення особливо тяжкого злочину є те, що до кримінальної відповідальності необхідно притягнути осіб, які в дійсності скоїли кримінальне правопорушення, що в свою чергу вимагає проведення значного обсягу слідчих дій і судових експертиз.

Беручи до уваги особливу складність кримінального провадження, а також те що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 05.02.2022, виникла необхідність у його продовженні.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України є тяжкими злочинами, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному № № 0000017 від 05.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.02.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1