печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4489/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001953 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 у справі № 757/56012/21-к від 23.11.2021 щодо зобов`язання уповноважених службових осіб Печерського УП ГУ Національної поліції в м. Києва внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви (повідомлення) адвоката ОСОБА_5 в інтересах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.10.2021 про вчинення кримінального правопорушення та розпочати досудове розслідування з приводу повідомлених даних.
Відповідно до інформації викладеної у зверненні встановлено, що уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулися з заявою, у якій зазначили, що посадові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнюють грошові кошти при здійсненні закупівлі сировини за завищеними цінами. ГУНП у м. Києві внесло до ЄРДР інформацію за відповідною заявою, відкривши кримінальне провадження за № 0001905 від 26.06.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дарницьким УП ГУНП у м. Києві. Процесуальне керівництво забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_3 .
12.01.2022 під час допиту заступника генерального директора з інвестиційно-юридичних питань Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , останній зазначив, що між товариствами існує цілий ряд судових спорів, один із яких розглядає ІНФОРМАЦІЯ_4 . У цій справі за позовом керівника ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про спростування недостовірної інформації, суд витребував докази, які стосуються митного оформлення товарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.06.2021 р. у справі № 757/31442/21-ц надіслала лист від 24.06.2021 р. № 19-02-19/19-02-02/8.19/663 з інформацією про факти митного оформлення імпорту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лікарських засобів окремих виробників.
Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2014 по 2018 роки закуповувала ідентичні лікарські засоби, тих самих виробників, що і компанія ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за цінами, значно вищими, ніж ціни постачальника ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проаналізувавши вказані документи, судовий експерт ОСОБА_7 за результатами проведення судової економічної експертизи дійшов висновку про те, що перевищення цін на сировину (пірацетам (код товару ), інозин (код товару ), хлорамфенікол (код товару ), гепарин натрій (код товару ), ібупрофен (код товару ), цефтриаксону натрієва сіль (код товару ), азитроміцину дигідрат (код товару )), за якими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало імпорт в Україну від інших постачальників нерезидентів у 2014 2018 роках, над цінами на сировину (пірацетам (код товару ), інозин (код товару ), хлорамфенікол (код товару ), гепарин натрій (код товару ), ібупрофен (код товару ), цефтриаксону натрієва сіль (код товару ), азитроміцину дигідрат (код товару )), за якими ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало імпорт в Україну від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Німеччина) у 2014 2018 роках, складає від 3,41 відсотка до 146,25 відсотків.
Отже, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідомо повідомив правоохоронні органи про неправдиві обставини, а саме про закупівлю фармацевтичної сировини за завищеними цінами.
Водночас, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
-декларації митної вартості, зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи, банківські платіжні документи, інші документи, які містять інформацію про заявлену митну вартість, та подавалися в електронному та паперовому вигляді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_1 ), його представниками або в його інтересах при митному оформленні у 2014 2018 роках наступних товарів за кодами УКТ ЗЕД: piracetam (код 2933 79 00 00) виробництва Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd (Китай), inosine (код 2934 99 90 00) виробництва Starlake Bioscience Co. (Китай), chloramphenicol (код 2941 40 00 00) виробництва Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd (Китай), heparin (код 3001 90 91 00) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_11 , Ltd. (Китай), ibuprofen (код 2916 39 90 00) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_12 (Китай), ceftriaxone sodium (код 2941 90 00 00) виробництва Qilu Antibiotics (Китай), azithromycin (код 2941 90 00 00) виробництва Alembic Pharmaceuticals Ltd.
У статті 53 Митного кодексу України унормовано обов`язок декларанта подавати митному органу документи, що підтверджують заявлену митну вартість товарів, а саме: декларацію митної вартості, зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, рахунок-фактуру (інвойс) або рахунок-проформу, банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, тощо.
Згідно з підпунктом 17 пункту 5 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_13 , затвердженого постановою Уряду від 06.03.2019 р. № 227, Держмитслужба з метою організації своєї діяльності організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.
Відповідно до пункту 1.2 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_15 17.04.2012 р. за № 571/20884, Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
Згідно з пунктом 928 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_15 17.04.2012 р. за № 571/20884, строк зберігання документів (декларацій, ліцензій, дозволів, специфікацій та інших товаросупровідних документів) митного оформлення вантажів, продукції, майна, валюти становить 3 роки.
Аналогічні вимоги щодо строку зберігання документів митного оформлення товарів передбачені в Переліку документів, що утворюються в митних органах України, спеціалізованих митних установах та організаціях, із зазначенням строків зберігання, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.12.2007 № 1080.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до: декларацій митної вартості, зовнішньоекономічні договори (контракти) або документи, які їх замінюють, рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи, банківські платіжні документи, інші документи, які містять інформацію про заявлену митну вартість, та подавалися в електронному та паперовому вигляді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_1 ), його представниками або в його інтересах при митному оформленні у 2014 2018 роках наступних товарів за кодами УКТ ЗЕД: piracetam (код 2933 79 00 00) виробництва Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd (Китай), inosine (код 2934 99 90 00) виробництва Starlake Bioscience Co. (Китай), chloramphenicol (код 2941 40 00 00) виробництва Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd (Китай), heparin (код 3001 90 91 00) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_11 , Ltd. (Китай), ibuprofen (код 2916 39 90 00) виробництва ІНФОРМАЦІЯ_12 (Китай), ceftriaxone sodium (код 2941 90 00 00) виробництва Qilu Antibiotics (Китай), azithromycin (код 2941 90 00 00) виробництва Alembic Pharmaceuticals Ltd..
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1