ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2021 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 17.03.2020,
в с т а н о в и в:
09.09.2021 у провадження слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 17.03.2020.
Клопотання обґрунтовано тим, що п`ятим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 17.03.2020 за ч. 2 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 спливає 17.09.2021, однак закінчити його до вказаної дати неможливо, оскільки з метою прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд процесуальних дій, провести ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти ряд процесуальних рішень, що потребує додаткового часу, а тому сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування на строк шість місяців.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. При цьому, слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за її відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 цього Кодексу під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України в разі, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 2951 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) дії та виконано такі процесуальні дії: проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про розкриття банківської таємниці клієнта банку ФОП ОСОБА_5 , допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка представляла інтереси ФОП ОСОБА_5 під час проведення перевірки ГУ ДПС у м. Києві, засновника та директора ТОВ «Теле Папа» ОСОБА_7 , ревізора-інспектора ОСОБА_8 ; проведено судову-економічну експертизу, яка висновком експерта №723/06/2021 від 11.06.2021 підтвердила порушення зазначені в акті документальної позапланової невиїзної перевірки ГУ ДПС у м. Києві від 24.10.2019 №316/26-15-42-09/; підготовлено та погоджено з процесуальним керівником підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України; ОСОБА_5 було вручено повістки про виклик, однак остання двічі на допит не з`явилась, оскільки мала позитивний результат на антиген COVID-19 та перебувала на стаціонарному лікуванні у Київській міській клінічній лікарні №1. У зв`язку з цим було направлено запити до Київської міської клінічної лікарні №1 та до Медичного центру «ДОБРОБУТ ПОЛІКЛІНІКА»; неодноразово здійснювались виїзди за адресою місця проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 для вручення повідомлення про підозру та вручення повісток про виклик на допит і було встановлено, що за даною адресою остання не проживає.
18.02.2021 ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 17.09.2021.
17.09.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак закінчити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо через те, що для досягнення завдань кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих (розшукових) дій, виконати ряд процесуальних дій та прийняти ряд процесуальних рішень, що потребує додаткового часу.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 2951 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, хоча і виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування кримінального провадження №0000150 потрібно виконати ряд необхідних процесуальних дій та провести ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановити місце проживання та місцезнаходження ОСОБА_5 ; повідомити ОСОБА_5 про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України, допитати останню в якості підозрюваної; а також у порядку ст. 290 КПК України повідомити ОСОБА_5 про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000150, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах, що свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання необхідних доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись статтями 28, 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 17.03.2020 на 6 (шість) місяців, тобто до 17.03.2022.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1