Справа № 405/6693/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що З 2020 року, мешканці м. Кропивницького ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, використовуючи акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який створений та активований в месенджері «Telegram», збували особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс. З матеріалів кримінально провадження вбачається, що розрахунок за придбання вищевказаного наркотичного засобу здійснювався через різні платіжні системи, в тому числі через електронний гаманець (особистий рахунок) № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що зметою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ документів про рух грошових коштів (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) та про відкриття електронного гаманця (особистого рахунку) № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2021 по 30.08.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунок за придбання вищевказаного наркотичного засобу здійснювався через різні платіжні системи, в тому числі через електронний гаманець (особистий рахунок) № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) та про відкриття електронного гаманця (особистого рахунку) № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2021 по 30.08.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, та потрібні для проведення судово-медичної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ,старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ,слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000118 від 22.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (з повною розшифровкою номерів банківських карт на які та/або з яких вони перераховувались, із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось дистанційне управління ними) та про відкриття електронного гаманця (особистого рахунку) № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , за період з 01.04.2021 по 30.08.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 09.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12