УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104,

в с т а н о в и л а :

07 грудня 2021 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 19.12.2019 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України, на один рік, тобто до 19.12.2022 року включно.

Обґрунтування клопотання:

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000104 від 19.12.2019 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Постановою процесуального керівника від 28.05.2021 за слідчими СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000049 від 20.12.2019 яке об`єднано з кримінальним провадженням №0000104.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Сейф-1» (, м. Херсон, Миколаївське шосе, 25) у грудні 2019 року вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, переданого їм на відповідальне зберігання згідно актів приймання-передачі, а також тютюнових виробів, на суму понад 600 000 гривень, які були вилучені в ході слідчих дій у кримінальному провадженні № 0000053 та на які ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду було накладено арешти.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 07.05.2019 проведено обшук складських приміщень у комплексі розташованому за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, буд. 6. В ході обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку встановленого зразка, та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки, які 08.05.2019 були визнані речовими доказами, та на які відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 13.05.2019 накладено арешт. Зазначені тютюнові вироби на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» (, м. Херсон, Миколаївське шосе, 25).

В ході подальшої перевірки збереження речових доказів встановлено, що 10.12.2019 року відбулась зміна директора ТОВ «Сейф-1», та 12-14 грудня 2019 року відбувалось безпідставне відвантаження вищевказаних товарно-матеріальних цінностей зі складу ТОВ «Сейф-1», тобто службові особи вказаного товариства вчинили розтрату, відчуження або приховування майна, на яке накладено арешт.

19.12.2019 року співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, здійснено обшук територій та приміщення за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 25, які використовує ТОВ «Сейф-1» в ході якого встановлено, що тютюнові вироби передані на підставі договору зберігання №21 від 13.02.219 року та відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 08.05.2019 на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» відсутні.

Також за результатами проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою встановлено відсутність тютюнових виробів виявлених та вилучених 23.01.2019 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000053 за адресами: АДРЕСА_1 ; гаражному приміщенні у подвір`ї будинку АДРЕСА_2 та кіоску «Табак» на території ПСК «Каховський ринок» за адресою: Херсонська область, м. Каховка, пров. Кооперативний, 9, які загальною кількістю 27494 (двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто чотири) пачки відповідно до акту приймання - передачі товарно матеріальних цінностей від 24.01.2019 передані на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» (, м. Херсон, Миколаївське шосе, 25) та на які в подальшому наскладано арешт ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Встановлено, що в подальшому зазначені тютюнові вироби, які передавались на відповідальне зберігання ТОВ «Сейф-1» та відсутність яких виявлено 19.12.2019, реалізовуються невстановленими особами населенню через об`яви у мережі «Інтернет». Транспортування таких тютюнових виробів здійснюється з міста Херсона із використанням кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

Проведеними в подальшому обшуками та тимчасовими доступами до речей вдалось вилучити частину розтрачених, раніше арештованих тютюнових виробів, зокрема: в ході обшуку 24-25.12.2019 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, 7-А.

Зазначені тютюнові вироби поміщено в 296 (двісті дев`яносто шість) картонних коробок та три мішки, які опечатані контрольними талонами слідчого.

В ході досудового розслідування кримінального провадження постановами слідчого від 25.12.2019 перелічені тютюнові вироби визнано речовими доказами, а ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27.12.2019 на них накладено арешт.

29.01.2020 відповідно до акту приймання-передачі вищевказані тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Клест» () на підставі договору зберігання від 28.01.2020 року, укладеного між вказаним Товариством в особі директора ОСОБА_5 та ГУ ДФС в Херсонській області, АРК та м. Севастополі в особі голови комісії з реорганізації ОСОБА_6 .

В ході передачі здійснено відбір тютюнових виробів для експертного дослідження - по 10 пачок кожного найменування. Після відбору зразків та перевірки вмісту, короби опечатані контрольними талонами.

На даний час, встановлюється місцезнаходження директора та засновника ТОВ «Сейф-1» ОСОБА_7 , а також оригіналів актів приймання-передачі матеріальних цінностей від попереднього директора для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, є необхідність у призначенні судової економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків, призначити яку надалось можливим лише після забезпечення проведення судової експертизи наркотичних засобів (висновок ОНДЕКЦ МВС України від 10.06.2020 № 547-Х) та судової товарознавчої експертизи), але провести не вдалось через клопотання експерта про надання йому для огляду всіх тютюнових виробів. На даний час встановлюється експертна установа, яка зможу надати відповіді на поставленні питання.

Обставинами, що на даний час перешкоджали у проведенні вказаних вище процесуальних дій у кримінальному провадженні є введення на території України карантинних заходів пов`язаних з розповсюдженням COVID-19, що не давало змоги проводити зокрема і вищевказані слідчі дії.

Крім того, за результатами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, отримано протоколи про їх результати та триває розсекречення матеріалів, які стали підставою для їх проведення.

У зв`язку із тим, що дане кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, виконати які не надалось можливим у зв`язку зі змінами їх підслідності, а також великою завантаженістю експертних установ, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 грудя 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд вищевказаних слідчих та розшукових дій, які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України, який спливає 19.12.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 19.12.2022).

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просила розглянути у його відсутність.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 11.06.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.12.2019 року продовжено на шість місяців, тобто до 19.12.2021 року включно.

Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 19.12.2021 року, а з досудове розслідування до вказаного строку не завершено, а необхідно провести низку слідчих дій, зокрема призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені процесуальні дії є необхідними у даному кримінальному провадженні, і для їх вчинення потрібен час, вважає за необхідним продовжити строк досудового розслідування.

Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.1 ст.204 КК України, один з яких є тяжким злочином, згідно вимог ст.219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжений на дванадцять місяців, як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 19.12.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.388, ч.1 ст.204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 19.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1