Справа№ 693/581/20
1-кс/693/177/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку досудового розслідування

17.12.2021 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України;

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

старший слідчий СВ ВП № 1Уманського РУП

ГУНП у Черкаській області - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Слідчим відділенням ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що протягом 2018-2020 років на здійснення будівельних робіт з ремонту дорожнього покриття та тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області службовими особами КП «Жашківське ВУЖКГ» укладено 6 договорів, за якими перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1 053 021, 00 грн.

Так, 01.06.2018 між КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального

господарства» () та ТОВ «Техдорбуд» () укладено договір № 36 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-1).

05.06.2018 за Договором-1 КП «Жашківське ВУЖКГ» здійснено на користь ТОВ

«Техдорбуд» оплату в сумі 29 680, 00 грн.

09.10.2018 між КП «Жашківське ВУЖКГ» та ПП «Том» ()

укладено договір № 1 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття тротуару по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-2).

17.10.2018 за Договором-2 КП «Жашківське ВУЖКГ» здійснено на користь ПП

«Том» оплату сумі 40 000, 00 грн.

05.04.2019 між КП «Жашківське ВУЖКГ» та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 1 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-3).

09.04.2019 за Договором-3 КП «Жашківське ВУЖКГ» здійснено на користь ФОП

ОСОБА_5 оплату в сумі 60 496, 00 грн.

10.06.2019 між КП «Жашківське ВУЖКГ» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір

№ 32 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-4).

13.06.2019 за Договором-4 КП «Жашківське ВУЖКГ» здійснено на користь ФОП

ОСОБА_5 оплату в сумі 42 715, 00 грн.

09.10.2019 між КП «Жашківське ВУЖКГ» та фізичною особою-підприємцем

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 3 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-5).

15.10.2019 за Договором-5 КП «Жашківське ВУЖКГ» здійснено на користь ФОП

ОСОБА_6 оплату в сумі 143 562, 00 грн.

23.07.2019 між ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області»

() та ПП «Дорстрой» () укладено договір № 363 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області.

25.09.2019 за Договором-6 ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській

області» здійснено на користь ПП «Дорстрой» оплату в сумі 1 094 987, 07 грн.

16.04.2020 між КП «Жашківське ВУЖКГ» та ТОВ «Дорбуд Сервіс» () укладено договір № 5 на виконання будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області (далі Договір-7).

22.04.2020 за Договором-7 КП «Жашківське ВУЖКГ» здійснено на користь ТОВ

«Дорбуд Сервіс» оплату в сумі 736 568, 00 грн.

Водночас, станом на 25.04.2020 по вул. Миру, що в м. Жашків Черкаської області,

виявлено лише 3 ділянки вулиці, на яких наявні видимі ознаки виконання ремонтних робіт. Ознак виконання робіт з ремонту тротуару по вул. Миру в м. Жашків станом на вказану дату не встановлено.

Згідно з даними протоколу огляду місця події від 08.05.2020 виявлено 3 ділянки дорожнього покриття по вул. Миру в м. Жашків Черкаської області з видимими ознаками нещодавнього влаштування дорожнього одягу. Інші ділянки дорожнього покриття по вулиці Миру станом на 08.05.2020 характеризувались наявністю значної кількості пошкоджень дорожнього одягу, зокрема вибоїн та тріщин. Крім того, 08.05.2020 по вул. Миру в м. Жашків виявлено ознаки нещодавнього ремонту тротуару.

Таким чином, з викладених обставин вбачаються підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Станом на 13.12.2021 року у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- 18.05.2020 процесуальним прокурором в порядку ст.. 36 КПК України, надано

доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій;

-проведено огляд місця події по вул.. Миру, м. Жашків Черкаської області;

- 05.06.2020 здійснено огляд вебсторінок;

-11.06.2020 слідчому судді Жашківського районного суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та 12.06.2020 отримано відповідну ухвалу;

-06.07.2020 процесуальним прокурором в порядку ст.. 36 КПК України, надано

доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій;

-04.08.2020 до Жашківського ВУЖКГ в порядку ч. 1 ст. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України

направлено вимогу на отримання копій документів та 11.08.2020 року отримано відповідь із копіями документів;

- 09.07.2020 допитано як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 23.07.2020 допитано як свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 15.07.2020 допитано як свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 03.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 12.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-15.08.2020 до Жашківського ВУЖКГ в порядку ч. 1 ст. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України

направлено вимогу на отримання копій документів та 21.08.2020 отримано відповідь;

-15.08.2020 до Уманського управління ГУ ДПС у Черкаській області направлено

лист-запит;

-15.08.2020 процесуальним прокурором в порядку ст.. 36 КПК України, надано

доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій;

- 27.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- 27.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- 27.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-03.08.2021 слідчому судді Жашківського районного суду направлено клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та отримано відповідну ухвалу;

-03.08.2021 слідчому судді Жашківського районного суду направлено клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП «Том» та отримано відповідну ухвалу;

-03.08.2021 слідчому судді Жашківського районного суду направлено клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Жашківського ВУЖКГ, отримано відповідну ухвалу та 14.09.2021 здійснено тимчасовий доступ;

-09.08.2021 слідчому судді Жашківського районного суду направлено клопотання про

тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС у Черкаській області та отримано відповідну ухвалу;

-10.08.2021 винесено постанову про створення слідчої групи у кримінальному

провадженні;

-30.08.2021 направлено лист запит до ГУ ДПС у Черкаській області та 07.10.2021

отримано відповідь;

-16.11.2021 слідчому судді Жашківського районного суду повторно направлено

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС у Черкаській області та отримано відповідну ухвалу;

- 26.11.2021 допитано як свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

18.01.2021 слідчим на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття даного кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

21.01.2021 прокурором зазначена постанова слідчого скасована у зв`язку з її незаконністю та необґрунтованістю, а досудове розслідування відновлено.

21.01.2021 слідчим повторно на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття даного кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

01.03.2021 прокурором зазначена постанова слідчого скасована у зв`язку з її незаконністю та необґрунтованістю, а досудове розслідування відновлено.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та у вказаному кримінальному провадженні закінчується, з урахуванням його закриття та відновлення, 18 грудня 2021 року.

У кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлялось.

Однак, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано зазначений вище значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строки, визначені п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не можливо, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, які спрямовані на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та надання їм належної правової оцінки, а саме:

-призначити будівельну експертизу за кожним фактом виконання будівельних робіт;

-повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового

доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;

-звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що

можуть перебувати у володінні колишнього директора ПП «Том» ОСОБА_16 та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;

-звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей щодо руху

грошових коштів по рахунках ПП «Том» з метою визначення можливих контрагентів щодо закупівлі предметів, які використовувались у ремонтних роботах, та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;

-звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються

в ГУ ДПС в Черкаській області та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;

-допитати як свідка колишнього директора ПП «Том» ОСОБА_16 ;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки без їх проведення неможливо буде забезпечити повноту досудового розслідування та подальшого судового розгляду, тобто встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні та використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.

Для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: складність кримінального провадження, значний обсяг документів, які необхідно дослідити під час досудового розслідування, відсутність у підрядника за одним з вищевказаних договорів ПП «ТОМ» документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають дослідженню (щодо якості, кількості та вартості фактично виконаних робіт), що унеможливлює проведення будівельно-технічної та економічної експертиз, перебування значної частини основних свідків поза межами місця знаходження органу досудового розслідування, що обумовлює складність встановлення зв`язку з ними та проведення за їх участю процесуальних дій.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Згідно матеріалів клопотання установлено, що 18 грудня 2021 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується.

Старший слідчий СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у своєму клопотання просить продовжити строк досудового розслідування, оскільки з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, в ході подальшого розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- призначити будівельну експертизу за кожним фактом виконання будівельних робіт;
- повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;
- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що можуть перебувати у володінні колишнього директора ПП «Том» ОСОБА_16 та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;
- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках ПП «Том» з метою визначення можливих контрагентів щодо закупівлі предметів, які використовувались у ремонтних роботах, та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;
- звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ГУ ДПС в Черкаській області та після отримання ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до документів;
- допитати як свідка колишнього директора ПП «Том» ОСОБА_16 ;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.
Для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані необхідні процесуальні дії раніше є складність кримінального провадження, значний обсяг документів, які необхідно дослідити під час досудового розслідування, відсутність у підрядника за одним з вищевказаних договорів ПП «ТОМ» документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають дослідженню (щодо якості, кількості та вартості фактично виконаних робіт), що унеможливлює проведення будівельно-технічної та економічної експертиз, перебування значної частини основних свідків поза межами місця знаходження органу досудового розслідування, що обумовлює складність встановлення зв`язку з ними та проведення за їх участю процесуальних дій.
Ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

-двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

-шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

-дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.1 ст.2951 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Приймаючи до уваги, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо закінчити, слідчий суддя вбачає підстави для продовження досудового слідства у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 219, 294, 2951, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.05.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 18 червня 2022 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали проголошено 20 грудня 2021 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_17