Справа № 455/1734/21
Провадження № 1-кс/455/357/2021
У Х В А Л А

08 листопада 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000350 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2021 року.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2021 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, а саме: шляхом обману, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 15000,00 гривень, чим було останній завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 31.08.2021 року о 15 годині 26 хвилин, їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 , дослівно не пригадує, але жінка сказала, що шахраї намагаються зняти кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , та вказала, що останній потрібно натиснути на одиницю і зв`язатися з оператором, що вона і зробила. Після цього потерпілій зателефонували з номера НОМЕР_4 та представившись на імя ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , працівник центрального офісу служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , табельний номер НОМЕР_5 . Під Час розмови, ОСОБА_5 повідомила чоловіку номер своєї карти, термін дії карти, CVV-код, що зазначений на зворотній стороні картки. Окрім цього, потерпіла повідомляла коди, які надходили у смс-повідомленнях на її номер телефону. Внаслідок чого були зняті кошти з її картки у розмірі 14900 гривень 00 копійок. У певний момент ОСОБА_5 , зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії і одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй сказали звертатися у поліцію, а рахунки будуть заблоковані.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується картою № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 31.08.2021 до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , а саме: інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 31.08.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій. Виконання ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області просить покласти на дізнавача сектору дізнання ВП №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується картою № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період часу із 31.08.2021 року до моменту виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресоюАДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 .
Строк дії ухвали до 08.01.2022 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1