Провадження № 1- кс/712/6370/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2021 за №0001398, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001398 від 04.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що29.07.2021 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон HUAWEI Y5P.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23серпня 2021 року, останній повідомив що29.07.2021 перебуваючи вдома, ввечері, ліг спати та приєднав свій мобільний телефон до зарядного пристрою, який знаходився в коридорі на тумбочці. Після чого прокинувшись близько 04 год. 30 хв. ОСОБА_5 виявив відсутність свого телефону та в подальшому направився до банкомату, щоб зняти кошти з банківської картки. Прийшовши до банкомату, що по вул. Університетська, та спробувавши перевірити баланс на картці НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , виявив відсутність на рахунку грошових коштів в розмірі 9500 грн.
02.08.2021 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йому повідомили, що на його рахунку відкритий кредит в розмірі 20000 грн. та надали виписку, в якій вказано, що дані кошти було перераховано на іншу картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001398 внесені до вказаного реєстру 04.08.2021 за фабулою: «03.08.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 29.07.2021 за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа таємно викрала мобільний телефон HUAWEI Y5P. (ЄО №42724 від 03.08.2021)» - правова кваліфікація ст. 185 ч. 1 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ) та зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку

НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита банківська картка НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та по іншим рахункам особи в період з 29.07.2021 року по 03.08.2021 року;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на оптичному носії інформації або в електронному вигляді;

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи прокурору, який здійснює процесуальне керівництво.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1