Справа № 603/347/21
Провадження № 1-кп/603/69/2021
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" жовтня 2021 р. м.Монастириська

Монастириський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3
розглянувши обвинувальний акт в кримінальному провадженні №0000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2021 року,
про обвинувачення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Ковалівка, Монастириського району, Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, одруженого, звідуючого будинку культури с. Ковалівка, не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ч. 1 ст. 199 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом №71- VIII від 28.12.2014);

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Підлісне, Монастирського р-н, Тернопільської обл., зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою освітою, одруженої, на утриманні одна малолітня дитина, тимчасово не працюючої, інваліда другої групи, раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018);

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Горожанка Монастириського району Тернопільської області., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, тимчасово не працюючого, інваліда третьої групи, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018)

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_7
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
захисника обвинувачених ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и в :

У липні 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, не будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності і не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог ст. 215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийняв рішення про особисте збагачення та отримання прибутку, шляхом незаконного виготовлення підакцизного товару алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку) та їх збуту.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та збут підакцизного товару алкогольних напоїв, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв та їх збутом.
З метою реалізації свого злочинного наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 , у липні 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) в. с.Ковалівка, Монастириського району, Тернопільської області, повідомив своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. Останні, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення підакцизного товару алкогольних напоїв та їх подальший збут.
Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням підакцизного товару алкогольних напоїв та їх збуту.
У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_4 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.
Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, ОСОБА_4 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:
-розробив план із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку) та створив з цією метою організовану групу;
-підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-розподіляв між учасниками організованої групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їхніх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;
-керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їхні дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;
-вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: телефонні розмови велися між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів по спеціально пристосованих для цього мобільних телефонах, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень;
-особисто підшуковував місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів - алкогольних напоїв;
-особисто обладнав та пристосував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв приміщення по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ;
-спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обладнали та пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 ;
-забезпечував надходження до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спирту, тари, корків, етикеток та інших матеріалів і обладнання, необхідних для виготовлення підакцизних товарів;
-давав вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на незаконне виготовлення необхідної кількості водно-спиртової суміші із поміщенням її у відповідну скляну тару із маркувальними етикетками виробника з метою подальшого збуту;
-особисто незаконно виготовляв алкогольні напої та їх зберігав з метою подальшого збуту;
-особисто забезпечував транспортування автомобілем «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць виготовлення до місць зберігання чи збуту;
-підшукував місця збуту та особисто збував незаконно виготовлені підакцизні товари - алкогольні напої;
-забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та організовував виплату винагороди учасникам організованої групи;
-кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як співвиконавці, згідно із заздалегідь розподілених організатором організованої групи ОСОБА_4 ролей та функцій групи:
-під час підготовки і вчинення злочинів діяли за вказівками та дорученнями ОСОБА_4 відповідно до відведених ролей, у визначений ним час та місцях, з метою реалізації їх спільного злочинного умислу;
-спільно з ОСОБА_4 обладнали та пристосували приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх зберігання з метою збуту;
-виконували безпосередні вказівки ОСОБА_4 на незаконне виготовлення необхідної кількості водно-спиртової суміші із поміщенням її у відповідну скляну тару із маркувальними етикетками виробника з метою подальшого збуту;
-особисто здійснювали незаконне виготовлення водно-спиртової суміші;
-особисто готували скляну тару в яку розливали незаконно виготовлену воднево-спиртову суміш;
-особисто закорковували скляні пляшки із незаконно виготовленими алкогольними напоями;
-обклеювали скляні пляшки із воднево-спиртовою сумішшю етикетками різних виробників алкогольної продукції;
-зберігали незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні поїв з метою подальшого збуту ОСОБА_4 ;
-особисто передавали незаконно виготовлені підакцизні товари алкогольні напої ОСОБА_4 для подальшого їх збуту;
-одержували від ОСОБА_4 грошові кошти від незаконної діяльності;
-вживали заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: телефонні розмови велися між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів по спеціально пристосованих для цього мобільних телефонах, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.
Організована ОСОБА_4 група була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності її складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.
Кожен з її учасників діяв спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності, їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи, та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної злочинної діяльності всіх членів групи.
Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Таким чином, утворена ОСОБА_4 у складі співвиконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організована група діяла з липня 2020 року, набувши стійкості, вчинивши злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, і припинила свою діяльність внаслідок викриття у грудні 2020 року її учасників працівниками правоохоронних органів.
У період з липня 2020 року до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, скоїли злочини за наступних обставин.
Так, реалізуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_4 , діючи як учасник організованої групи, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення виготовлення та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимог ст. 215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», по місцю свого проживання, у житлових та господарських приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які є закритими, з обмеженим доступом до них, у липні 2020 року організував виготовлення алкогольних напоїв.
В той же час, ОСОБА_4 придбав у невстановлених слідством осіб необхідні матеріали, обладнання та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: клей, скотч, лійки, шланги, пластикові ємкості різних об`ємів, скляну тару, ароматизовані концентрати, спирт, частину з яких привіз по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , автомобілем «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою їх використання у незаконному виготовлені ним алкогольних напоїв.
В подальшому, в липні 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_4 обладнав та пристосував дане приміщення для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в якому в період з липня по 03.12.2020, реалізуючи свій злочинний намір та діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного учасника, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту.
Також, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний намір, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення виготовлення та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимог ст. 215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», по місцю проживання останніх, у житлових та господарських приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які є закритими, з обмеженим доступом до них, у липні 2020 року організували виготовлення алкогольних напоїв.
Крім того, ОСОБА_4 частину придбаних матеріалів, обладнання та сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: клей, скотч, лійки, шланги, пластикові ємкості різних об`ємів, скляну тару та водно-спиртову суміш, привіз по місцю проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , автомобілем «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою їх використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв.
Після чого, в липні 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обладнали та пристосували дане приміщення для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в якому в період часу з липня по 03.12.2020, реалізуючи свій злочинний намір та діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного учасника, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою подальшого їх збуту.
Також, ОСОБА_4 самостійно підшукав приміщення де зберігав спирт, який використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с. Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області, та яке належить його свату ОСОБА_9 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_4 .
Крім того, ОСОБА_4 самостійно підшукав приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить його матері ОСОБА_10 , яка небула обізнана із злочинним умислом ОСОБА_4 , в якому зберігав спирт, який використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та незаконно виготовлені останнім алкогольні напої.
ОСОБА_4 діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, після кожного виготовлення алкогольної продукції, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовлені алкогольні напої, спільно із ОСОБА_6 або самостійно, завантажував у свій автомобілем «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким транспортував їх до місця зберігання з метою подальшого збуту.
Також, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, при невстановлених слідством обставинах, через свого сина ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_4 , в жовтні 2020 року, через поштові відділення «Нова Пошта», придбав у ОСОБА_12 40 пластикових ємкостей об`ємом 0.1 л. кожна, з етикетками «Концентрат Коньяк», заповнені рідинами, на загальну суму 2000 грн., які зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв.
Крім того, ОСОБА_4 , через свого сина ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_4 , в листопаді 2020 року, через поштові відділення «Нова Пошта», придбав у ОСОБА_12 40 пластикових ємкостей об`ємом 0.1 л. кожна, з етикетками «Концентрат Коньяк», заповнені рідинами, на загальну суму 2000 грн., які зберігав по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.
ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, при невстановлених слідством обставин, протягом своєї злочинної діяльності, придбав декілька разів у ОСОБА_13 в с. Ковалівка, Монастириського району, Тернопільської області, невстановлену слідством кількість скляних пляшок з під використаної алкогольної продукції різних виробників алкогольної продукції та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз їх до місця свого проживання та розвантажив їх в нежитлове приміщення, обладнане під підпільний цех для виготовлення алкогольних напоїв, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, при невстановлених слідством обставин, протягом своєї злочинної діяльності, придбав декілька разів у ОСОБА_13 в с. Ковалівка, Монастириського району, Тернопільської області, невстановлену слідством кількість скляних пляшок з під використаної алкогольної продукції різних виробників алкогольної продукції та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз їх по місцю проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та спільно з останнім розвантажив їх в приміщення, обладнане під підпільний цех для виготовлення алкогольних напоїв, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, при невстановлених слідством обставин, протягом своєї злочинної діяльності, обміняв на склобій та придбав у приватного підприємця ОСОБА_14 в м. Рогатин, Івано-Франківської області, невстановлену слідством кількість скляних пляшок з під використаної алкогольної продукції різних виробників алкогольної продукції та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз їх по місцю свого проживання та розвантажив їх в нежитлове приміщення, обладнане під підпільний цех для виготовлення алкогольних напоїв, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, ОСОБА_4 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, при невстановлених слідством обставин, протягом своєї злочинної діяльності, обміняв на склобій та придбав у приватного підприємця ОСОБА_14 в місті Рогатин Івано-Франківської області, невстановлену слідством кількість скляних пляшок з під використаної алкогольної продукції різних виробників алкогольної продукції та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз їх по місцю проживання ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , та спільно з останнім розвантажив їх в приміщення, обладнане під підпільний цех для виготовлення алкогольних напоїв, що за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_4 на АЗС, при виїзді з м. Монастириськ в сторону м. Бучач, Тернопільської області, декілька разів придбавав у невстановлений слідством час та у невстановлених слідством осіб невстановлену кількість спирту, по ціні 50 грн. за одну літру та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз його по місцю свого проживання та розвантажив в нежитлове приміщення, обладнане під підпільний цех для виготовлення алкогольних напоїв, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, ОСОБА_4 на АЗС, при виїзді з м. Монастириськ в сторону м. Бучач, декілька разів придбавав у невстановлений слідством час та у невстановлених слідством осіб невстановлену кількість спирту, по ціні 50 грн. за одну літру та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз його, розвантажив та зберігав з метою подальшого використання при незаконному виготовлені алкогольних напоїв в нежитловому приміщенні, яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с. Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області.
Протягом періоду з липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 03.12.2020, до дня припинення злочинної діяльності даної злочинної групи працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», у нежитловому приміщені, що за адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщені, що за адресою: АДРЕСА_2 , обладнаних як підпільний цех, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх збуту, а саме спиртосуміші під виглядом горілки наступним чином.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та ролі кожного у його вчиненні, по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовляв спиртосуміш шляхом розведення спирту водою у пропорції 2 до 3, зокрема в ємкість (відро), об`ємом 10 літрів, наливав спирт етиловий в кількості 4 літри, до якого добавляв 6 літрів води, а при виготовленні водно-спиртової суміші типу коньяк використовував аналогічну пропорцію із додаванням ароматичних концентратів.
В подальшому ОСОБА_4 незаконно виготовлену водно-спиртову суміш в пластикових ємкостях різних об`ємів перевозив автомобілем «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно із ОСОБА_6 розвантажив незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого розливу у скляну тару, закорковування та упакування.
Після чого, ОСОБА_5 готову водно-спиртову суміш, через пластикову ємкість з прикріпленим до неї шлангом розливала у скляні пляшки об`ємом 0.5 л., які попередньо ОСОБА_5 мила у пристосованій ємкості, з обклеєними етикетками горілки різних виробників, а при необхідності такі наклейки наклеювала сама на скляні пляшки та які після розливу закорковувала корками. Після цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дані пляшки поміщали у пластикові та поліетиленові ящики з картонним дном по 20 скляних пляшок в один такий ящик, які заклеювали клейкою стрічкою та ОСОБА_6 складав в приміщенні підпільного цеху для незаконного зберігання з метою збуту ОСОБА_4 .
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої учасники організованої групи до моменту їх реалізації, незаконно зберігали з метою подальшого збуту за місцем виробництва, що за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_4 діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, спільно із останнім або самостійно, завантажував у свій автомобіль «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким транспортував їх до місця свого проживання з метою подальшого зберігання та збуту.
Надалі ОСОБА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої до моменту їх реалізації зберігав в приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с. Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області.
Протягом періоду з липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до 03.12.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи в приміщенні підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщені підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили з метою збуту невстановлену слідством кількість водно-спиртової суміші, під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки об`ємом 0,5 л., та які в подальшому збував ОСОБА_4 .
Подальші злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли в складі організованої групи, викриті та припинені працівниками правоохоронних органів, які 03.12.2020 провели обшуки в приміщеннях в яких здійснювалося виробництво алкогольних напоїв та їх зберігання, що за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с.Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки в кількості 603 л., яку зберігали з метою подальшого збуту, та спирт в кількості 1990 л., який зберігали для подальшого використання при незаконну виготовлені алкогольних напоїв, а також засоби та обладнання, які використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Крім того судом встановлено, що в період з початку липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 03.12.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в приміщенні підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщені підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили з метою збуту невстановлену слідством кількість водно-спиртової суміші, під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки об`ємом 0,5 л., та які в подальшому ОСОБА_4 збував.
Незаконно виготовлені алкогольні напої учасники організованої групи до моменту їх реалізації незаконно зберігали з метою збуту в приміщенях, що за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с. Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області.
Зокрема, на початку серпня 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 , по місцю свого проживання, в приміщені, яке обладнане як підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили невстановлену в ході досудового розслідування кількість алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки, яку зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 ..
Після чого, ОСОБА_4 приїхавши по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , завантажив у даний автомобіль готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де її самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Так, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», 05.08.2020 поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_16 5 скляних пляшок, заповнених незаконно виготовленими останнім алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки, з етикетками горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 грн. за одну пляшку горілки об`ємом 0,5 л, на загальну суму 150 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Медведівці, Бучацького району, Тернопільської області та збув ОСОБА_17 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Добряничі, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_18 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мерищів, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_19 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку вересня 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 по місцю свого проживання, в приміщені, яке обладнане як підпільний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили невстановлену в ході досудового розслідування кількість алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки, яку зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_4 приїхавши по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , завантажив у даний автомобіль готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де її самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеїні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мирне, Підгаєцького району, Тернопільської області та збув ОСОБА_20 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», у вересні 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до будинку за адресою: АДРЕСА_4 та збув ОСОБА_21 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 60 скляних пляшках горілки з етикетками різних виробників об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку горілки, на загальну суму 1500 гривень.
ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», у вересні 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Помонята, Рогатинського району, Івано-Франківської області та збув ОСОБА_22 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, за що отримав, невстановлену в ході досудового розслідування, кількість скляної тари з під використаної алкогольної продукції.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ, Тернопільської області та збув ОСОБА_23 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 80 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 2000 гривень.
ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Добряничі, Перемешлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_18 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 80 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 2000 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до смт. Монастириськ, Тернопільської області, та збув ОСОБА_24 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мерищів, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_19 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку жовтня 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , по місцю свого проживання, в приміщені, яке обладнане як підпільний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили невстановлену в ході досудового розслідування кількість алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки, яку зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_4 приїхавши по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , завантажив у даний автомобіль готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де її самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Так, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Медведівці, Бучацького району, Тернопільської області та збув ОСОБА_17 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мирне, Підгаєцького району, Тернопільської області та збув ОСОБА_20 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в жовтні 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до будинку за адресою: АДРЕСА_4 , та збув ОСОБА_21 40 літрів незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, яка знаходилась у пластикові бочці об`ємом 200 л. по ціні 24 грн. за одну літру на загальну суму 960 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ, Тернопільської області, та збув ОСОБА_23 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ, Тернопільської області, та збув ОСОБА_24 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
В середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», по місцю свого проживання завантажив в автомобіль марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , спирт в кількості 20 л., який знаходився у пластиковій тарі різних об`ємів, яким незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Доброводи, Монастириського району, Тернопільської області та збув ОСОБА_25 , по ціні 80 грн. за одну літру, на загальну суму 1600 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , по місцю свого проживання, в приміщені, яке обладнане як підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили невстановлену в ході досудового розслідування кількість алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки, яку зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_4 приїхавши по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , завантажив у даний автомобіль готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де її самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Так, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Добряничі, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_18 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мерищів, Перемишлянського району, Львівської області, та збув ОСОБА_19 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку листопада 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , по місцю свого проживання, в приміщені, яке обладнане як підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили невстановлену в ході досудового розслідування кількість алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки, яку зберігали з метою подальшого збуту ОСОБА_4 .
Після чого, ОСОБА_4 приїхавши по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , завантажив у даний автомобіль готову незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де її самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Так, ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мирне, Підгаєцького району, Тернопільської області, та збув ОСОБА_20 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л. кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених в ході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Також, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Помонята, Рогатинського району, Івано-Франківської області та збув ОСОБА_22 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, за що отримав, невстановлену в ході досудового розслідування, кількість скляної тари з під використаної алкогольної продукції.
Крім того, ОСОБА_4 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до будинку за адресою: АДРЕСА_4 та збув ОСОБА_21 400 літрів незаконно виготовлених ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 алкогольних напоїв, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, яка знаходилась у двох пластикових бочках об`ємом 200 л. кожна, по ціні 24 грн. за одну літру на загальну суму 9600 гривень та 15 літрів спирту, який знаходився у пластиковій каністрі червоного кольору, по ціні 60 грн. за одну літру на загальну суму 900 гривень.
На початку грудня 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_4 самостійно привіз автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , до приміщення, яке обладнане як підпільний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 , та розвантажив 400 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра, які заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією, а саме водно-спиртовою сумішшю, обклеєні етикетками із написом «Львівська слава» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які зберігав з метою подальшого збуту.
Подальші злочинні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли в складі організованої групи, викриті та припинені працівниками правоохоронних органів, які 03.12.2020 провели обшуки в приміщеннях в яких здійснювалося виробництво алкогольних напоїв та їх зберігання, що за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с. Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області, за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки в кількості 603 л., яку зберігали з метою подальшого збуту, та спирт в кількості близько 1990 л., який зберігали для подальшого використання при незаконну виготовлені алкогольних напоїв, а також засоби та обладнання, які використовували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.
Крім того, в період з початку липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по 03.12.2020 ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи, в приміщенні підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщені підпільного цеху, що за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовили з метою збуту невстановлену слідством кількість водно-спиртової суміші, під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки об`ємом 0,5 л., та які в подальшому ОСОБА_4 збував.
Незаконно виготовлені алкогольні напої учасники організованої групи до моменту їх реалізації незаконно зберігали з метою збуту в приміщенях, що за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , а також яке знаходиться на земельні ділянці із кадастровим номером :02:001:0494, що в с. Коваліка, Монастириського району, Тернопільської області.
Також, ОСОБА_4 в періоду з липня 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 03.12.2020 перебуваючи біля ринку в місті Івано-Франківськ придбавав невстановлену досудовим слідством кількість підроблених марок акцизного податку по ціні 0,25 грн. за одну підроблену марку акцизного податку, при невстановлених, слідством обставинах у невстановлених осіб та самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , привозив по місцю свого проживання в нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнане під підпільний цех, де зберігав їх з метою подальшого використання при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки.
На початку серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) ОСОБА_4 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту алкогольні напої, які попередньо незаконно виготовли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , де іх самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеїні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Так, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», 05.08.2020 біля будинку по АДРЕСА_1 (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_16 5 скляних пляшок заповнених незаконно виготовленим останнім алкогольних напоїв, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки, з етикетками горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 л кожна, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 грн. за одну пляшку горілки об`ємом 0,5 л, на загальну суму 150 гривень.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Медведівці, Бучацького району, Тернопільської області та збув ОСОБА_17 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Добряничі, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_18 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці серпня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мерищів, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_19 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) ОСОБА_4 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту алкогольні напої, які попередньо незаконно виготовли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , де іх самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мирне, Підгаєцького р-н., Тернопільської області та збув ОСОБА_20 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», у вересні 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до будинку за адресою: АДРЕСА_4 та збув ОСОБА_21 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у алкогольні напої в кількості 60 скляних пляшок горілки з етикетками різних виробників об`ємом 0,5 л. кожна, які обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку горілки, на загальну суму 1500 гривень.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», у вересні 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Помонята, Рогатинський район, Івано-Франківська область, та збув ОСОБА_22 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, за що отримав, невстановлену в ході досудового розслідування, кількість скляної тари з під використаної алкогольної продукції.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ Тернопільської області та збув ОСОБА_23 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 80 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 2000 гривень.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Добряничі, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_18 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 80 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 2000 гривень.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ Тернопільської області та збув ОСОБА_24 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині вересня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мерищів, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_19 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність на початку жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) ОСОБА_4 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту алкогольні напої, які попередньо незаконно виготовли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , де іх самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеїні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
В подальшому ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Медведівці, Бучацького району, Тернопільської області та збув ОСОБА_17 незаконно виготовлені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) транспортуючи автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мирне, Підгаєцького райрну, Тернопільської області та збув ОСОБА_20 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в жовтні 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до будинку за адресою: АДРЕСА_4 та збув ОСОБА_21 40 літрів незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, яка знаходилась у пластикові бочці об`ємом 200 л. по ціні 24 грн. за одну літру на загальну суму 960 гривень.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ Тернопільської області та збув ОСОБА_23 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в смт. Монастириськ Тернопільської області та збув ОСОБА_24 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність в середині жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) ОСОБА_4 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту алкогольні напої, які попередньо незаконно виготовли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , де іх самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Добряничі, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_18 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці жовтня 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мерищів, Перемишлянського району, Львівської області та збув ОСОБА_19 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 40 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн. за одну пляшку, на загальну суму 1000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) ОСОБА_4 автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував до нежитлового приміщення по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту алкогольні напої, які попередньо незаконно виготовли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , де іх самостійно розвантажив.
В подальшому ОСОБА_4 (зі злочинними намірами якого, щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку, не були обізнані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) в нежитловому приміщені по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , розпакував привезену незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках об`ємом 0.5 л. кожна та горловини кожної з яких, з метою надання алкогольні продукції товарного вигляду, використовуючи клей, обклеїв підробленими марками акцизного податку. Після цього, виготовлену алкогольну продукцію, яка знаходилась у скляних пляшках, горловини яких обклеїні підробленими марками акцизного податку, повторно упаковував та завантажив у вказаний автомобіль з метою подальшого транспортування та збуту, який здійснював наступним чином.
Також, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», на початку листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Мирне, Підгаєцького р-н., Тернопільської область та збув ОСОБА_20 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», «Хлібний дар» та невстановлених вході слідства виробників горілки, горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 25 грн., за одну пляшку, на загальну суму 500 гривень.
ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував з метою збуту до магазину в с. Помонята, Рогатинський район, Івано-Франківська область, та збув ОСОБА_22 незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, які знаходились у 20 скляних пляшках ємкістю 0,5 л кожна з етикетками горілки «Пшенична», горловини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, за що отримав, невстановлену в ході досудового розслідування, кількість скляної тари з під використаної алкогольної продукції.
Крім того, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», в кінці листопада 2020 року (встановити більш точний час в ході слідства не представилось можливим) транспортуючи автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , до будинку за адресою: АДРЕСА_4 та збув ОСОБА_21 400 літрів незаконно виготовлені ним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) алкогольні напої, а саме водно-спиртову суміш під виглядом горілки, яка знаходилась у двох пластикових бочках об`ємом 200 л. кожна, по ціні 24 грн. за одну літру на загальну суму 9600 гривень.
На початку грудня 2020 року (встановити більш точний час не представилось можливим) ОСОБА_4 самостійно привіз автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , до приміщення, яке обладнане як підпільний цех, що за адресою: АДРЕСА_2 , та розвантажив 400 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра, які заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією, а саме водно-спиртовою сумішшю, обклеєні етикетками із написом «Львівська слава» та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_4 , в період з липня 2020 року (встановити більш точну дату, час та місце в ході слідства не виявилося можливим) по 03.12.2020 перебуваючи біля ринку в місті Івано-Франківськ придбав невстановлену досудовим слідством кількість підроблених марок акцизного податку по ціні 0,25 грн. за одну підроблену марку акцизного податку, при невстановлених, слідством обставинах у невстановлених осіб, які на початку грудня 2020 року самостійно автомобілем марки «Volkswagen T4» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , незаконно транспортував до приміщення яке обладнане як підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_2 , по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) де їх зберігав з метою подальшого використання при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки.
Подальші злочинні дії ОСОБА_4 викриті та припинені працівниками правоохоронних органів, які 03.12.2020 провели обшуки в приміщеннях в яких здійснювалося виробництво алкогольних напоїв та їх зберігання, що за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , за результатами яких виявлено та вилучено 859 підроблених марок акцизного податку, які ОСОБА_4 , зберігав для подальшого використання при незаконну виготовлені алкогольних напоїв, з метою подальшого збуту.
Допитані під час судового розгляду обвинувачені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожен окремо, вину в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях (злочинах), визнали повністю, щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину, суду дали показання аналогічні фактичним обставинам викладеним в обвинувальному акті.
Так, обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю та пояснив, що у 2020 році запропонував подружжю ОСОБА_26 незаконно виготовляти алкогольні напої. Оскільки було скрутне матеріальне становище, останні погодилися. Виготовлення алкогольних напоїв він разом із подружжям ОСОБА_26 займався як у них в приміщенні житлового будинку так і особисто у себе вдома. При цьому він організував виробництво, забезпечив необхідним обладнанням, привозив спиртову суміш, пляшки, етикетки. Спірт та усі супутні матеріали купував, після чого змішував спирт із водою, транспортував усе необхідне до Приймаків, які розливали спиртову суміш у пляшки, клеїли етикетки та закривали пляшки із спиртовою сумішшю пробками, після чого фасували вироблену продукцію у ящики та вантажили у його автомобіль. Наостанок, виготовлена продукцію транспортувалася до нього до дому, де він наклеював марки акцизного податку, після чого реалізовував цю продукцію різним покупцям. За виконану роботу подружжя ОСОБА_26 , отримували від нього винагороду.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала повністю та пояснила, що у 2020 році у зв`язку із скрутним матеріальним становищем погодилася на пропозицію ОСОБА_4 разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 займатися незаконною діяльністю по виготовленні з метою реалізації алкогольних напоїв. Після чого ОСОБА_4 привіз в будинок на своєму автомобілі необхідне обладнання, сировину (відра бочки, пляшки, пробки, спиртову суміш). Вони розливали спиртову суміш у пляшки та закупорювали їх. Після чого складали пляшки у ящики, які складувалися на території їх домогосподарства. ОСОБА_4 приїжджав на автомобілі, забирав виготовлену продукцію. За вказану роботу ОСОБА_4 платив їм гроші.
Окрім цього, під час судового провадження обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово наголошували, що жалкують за вчиненим.
Обґрунтованих підстав ставити під сумнів правдивість показів обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо вчинених кримінальних правопорушень (злочинів), вчинених організованою групою осіб, у суду немає.
Суд, з`ясувавши думку учасників судового розгляду щодо визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню та порядку їх дослідження, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються, з`ясувавши при цьому, чи правильно розуміють обвинувачені та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а також роз`яснив їм що у такому випадку вони будуть позбавленні права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку.
Таким чином, дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018) незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою; за. ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018) незаконне зберігання та транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою; за ч. 1 ст. 199 КК України (стаття 199 із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014) незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту підроблених марок акцизного податку.
Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018) незаконне зберігання з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018) незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018) незаконне зберігання з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою; за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018) незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.
Призначаючи покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, роль кожного із обвинувачених у їх вчиненні, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
У разі визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), суд у відповідності до ч. 3 ст. 374 КПК України, окрім іншого, зазначає мотиви призначення покарання.
Відповідно до положень статей 50, 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів. Таке покарання має бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.
Так, положеннями ч. 3 ст. 28 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи..
Отже, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує, що обвинувачений вчинив злочини, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до тяжких та нетяжких. За місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває.
Призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суд враховує, що обвинувачені вчинили злочини, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до нетяжких.
За місцем проживання обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 характеризуються позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебувають.
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд відносить, щире каяття та активне сприяння у розкриті злочину.
Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 суд відносить, щире каяття та активне сприяння у розкриті злочину, вчинення кримінального правопорушення жінкою в стані вагітності та вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, а також інвалідність.
Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 суд відносить, щире каяття та активне сприяння у розкриті злочину, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин, а також інвалідність.
Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.
Також суд враховує й поведінку обвинувачених під час судового розгляду, що наповнена сумом з приводу вчинених ними злочинів, демонстрацією готовності понести справедливе покарання.
Приймаючи до уваги викладене суд вважає, що обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід призначити покарання в межах санкції ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в редакції Закону, що діяв на час скоєння кримінальних правопорушень та позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України. При призначенні покарання цим обвинуваченим суд застосовує принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим.
Обвинуваченому ОСОБА_4 також слід призначити покарання в межах санкції ч. 3 ст. 28,ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 КК України у вигляді штрафу в редакції Закону, що діяв на час скоєння кримінальних правопорушень та позбавлення волі із застосуванням ст. 75 КК України. При призначенні покарання цьому обвинуваченому суд застосовує принцип часткового складання призначених покарань, з огляду на особу обвинуваченого та його роль у скоєнні кримінальних правопорушень.
Суд вважає, що застосування до обвинувачених іспитового строку в умовах належного контролю за їх поведінкою та виконанням покладених на них обов`язків, під загрозою реального відбування призначеного покарання у випадку порушення умов випробування, буде мати на обвинувачених більший виховний вплив, ніж реальне відбування покарання.
Разом з тим, суд знаходить слушним доводи сторони захисту щодо наявності підстав для застосування вимог ст. 69-1 КК України при визначені розміру ОСОБА_4 покарання, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та покарання обвинуваченим ОСОБА_27 та ОСОБА_28 передбаченого, за ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі.
Відповідно до ст. 69-1 КК України за наявності обставин, що пом`якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Таким чином, за наявності обставин, передбачених ст. 69-1 КК України, максимальний розмір покарання за ч. 1 ст. 204 КК України не може перевищувати двох третин з десяти тисяч неоподаткованого мінімумів доходів громадян, тобто 6 667 неоподаткованого мінімумів доходів громадян . А строк покарання за ч. 2 ст. 204 КК України не може перевищувати 3 років 4 місяців
Як установлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду повністю визнавали свою вину та не заперечували фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, щиро покаялися та активно сприяли розкриттю злочинів, про що не заперечував прокурор у судовому засіданні.
Обставин, які обтяжують покарання в обвинувальному акті не відображені, і судом не встановлені.
Між тим, обставина, передбачена п. 2 ч. 1 ст. 66 КК України судом не враховується як необхідна, оскільки злочинними діяннями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не завдано збитків, які б підлягали відшкодуванню.
За таких обставин, покарання ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК слід застосувати з урахуванням вимог ст. 69-1 КК України.
Саме такі покарання, на переконання суду, будуть співмірними вчиненим діянням, відповідатимуть принципам законності, гуманності, справедливості, індивідуалізації та невідворотності покарання.
Кримінальним правопорушенням матеріальна шкода не завдана.
Цивільний позов до обвинувачених не пред`являвся.
Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.
Клопотань щодо міри запобіжного заходу заявлено не було.
Згідно положень ст.124 КПК України на користь держави з обвинувачених підлягають стягненню витрати за проведення судових експертиз в розмірі 93418 грн 87 коп, у рівних частках.
Арешт на майно накладене ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 09.12.2020 року підлягає частковому скасуванню.
Окрім цього, суд вважає за необхідне застосувати спеціальну конфіскацію до знарядь вчинення кримінального правопорушення.
Так, ч. 1 ст. 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо інше майно було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину.
З огляду на вищевказане, керуючись статтями 8, 129 Конституції України, статтями 369, 371, 373-374 КПК України, суд
у х в а л и в :

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч. 1 ст. 199 КК України (стаття 199 із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014) та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, з урахуванням ст. 69-1 КК України - у виді штрафу в розмірі шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110 500 (сто десять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч. 1 ст. 199 КК України призначити ОСОБА_4 покарання - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточне покарання ОСОБА_4 визначити у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та у виді штрафу в розмірі шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110 500 (сто десять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України призначене ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 110 500 (сто десять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп, виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 3 (три) роки.

На період дії іспитового строку відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018), та призначити їй покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн 00 коп з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, з урахуванням ст. 69-1 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки.

На період дії іспитового строку відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 2628-VІІІ від 23.11.2018), та призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн 00 коп з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, з урахуванням ст. 69-1 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 2 (два) роки.

На період дії іспитового строку відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/21301/20 від 09.12.2020 року в частині арешту мобільного телефону марки «ХІАОМІ Redme 9 C» іmei: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , що переданий на зберігання ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: вул.Білецька №1 м.Тернопіль скасувати та повернути його законному володільцю.

Речові докази:

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати у кримінальному провадженні №0000025 щодо ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 КК України; ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 204 КК України; ОСОБА_6 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28 , ч. 2 ст. 204 КК України спеціальну конфіскацію, зокрема конфіскувати у власність держави:

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна (житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-2 смужки паперу з написом «Марка акцизного податку» з серіями та номерами: 09ААБЇ 609831 02/17 21,160 грн. та 23 АААО 246465 01/20 25,392 грн.;
-чорнові записи 2 арк. Паперу;
-1 пластикову ємкість об`ємом 200 л., заповнену на 1/5 свого об`єм прозорою рідиною з запахом спирту;
-1 пластикову пляшку об`ємом 1.5 л. заповнену прозорою рідиною з запахом спирту;
-7 пластикових ємкостей об`ємом по 30 л. кожна, заповнені прозорою рідиною з запахом спирту;
-1 пластикову пляшку об`ємом 1 л. заповнену прозорою рідиною з запахом спирту;
-1 металеву ємкість (кех) об`ємом 80 л., заповнену на 1/2 свого об`єм прозорою рідиною з запахом спирту;
-1 пластикову ємкість об`ємом 200 л., заповнену на 1/3 свого об`єм прозорою рідиною з запахом спирту;
-1 пластикову пляшку об`ємом 1.5 л. заповнену прозорою рідиною з запахом спирту;
-5 лійок; 2 скотчі; шланги; 3 пластикові ємкості об`ємом 2 л. заповнені клеєм; 1 пластикову ємкість об`ємом 0.4 л. заповнену клеєм; 1 спиртометр; 4 пусті пластикові ємкості об`ємом 0.1 л. з етикетками «Концентрат Коньяк»;
-1 поліетиленовий пакет, якому містяться використані корки;
-7 ящиків, у яких містяться пусті скляні пляшки об`ємом 0.5 л. з етикетками горілки «Грін Дей»;
-6 картонних коробок, які призначені для зберігання для зберігання алкогольної продукції, верх яких обмотаний поліетиленовою плівкою;
-1 пластикова ємкість об`ємом 6 л., заповнену прозорою рідиною з запахом спирту;
-3 пластикові ємкості об`ємом по 6 л. кожна заповнені рідиною -коричневого кольору з запахом спирту;
-46 смужок паперу з написом «Марка акцизного податку» з однаковими серією та номером: 26 АААИ 228788 02/20 25,392 грн.;
-2 смужки паперу з написом «Марка акцизного податку» з однаковими серією та номером: 26 АААИ 228788 02/20 25,392 грн.;
-5 смужок паперу з написом «Марка акцизного податку» з однаковими серією та номером: 26 АААЙ 009320 12/18 25,392 грн.;
-12 нових етикеток від коньячних виробів «Закарпатський коньяк»
-3 скляні пляшки об`ємом по 0.5 л. кожна, заповнені прозорою рідиною, 2 з яких з етикетками горілки «Преміум Стандарт», а 1 з етикеткою «Джім Бім», заповнені прозорими рідинами;
-1 пластикову ємкість об`ємом 5 л. заповнену на 1/2 свого об`єму рідиною коричневого кольору із запахом спирту;
-42 пластикові ємкості об`ємом 0.1 л. з етикетками «Концентрат Коньяк», заповнені рідинами
-мобільний телефон марки «Nokia» з S/N НОМЕР_4 та мобільний телефон марки «Nokia» з S/N НОМЕР_5 з сім картками по номерах телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно;
-16 мішків, у яких знаходяться скляні пусті пляшки з етикетками горілки різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_4 згідно розписки від 03.12.2020.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна (житлового будинку з господарськими, надвірними будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_10 , а саме:
-3 скляні пляшки об`ємом по 0,5 л. кожна з яких: 1 з етикеткою коньяк «Болград» горловини якої обклеєні смужками паперу з написом «Марка акцизного податку» з серією та номером 07 АААЄ 050201 08/17 21,160 грн.; 1 з етикеткою коняк «Закарпатський» горловини якої обклеєні смужками паперу з написом «Марка акцизного податку» з серією та номером 07 АААЙ 009303 12/18 25,392 грн., 1 з етикеткою коняк «Закарпатський» без марок акцизного податку;
-2 пластикові пляшки об`ємом по 1 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 2 скляні пляшки об`ємом по 0.5 л. кожна, з яких 1 з етикеткою горілки «Десна», а 1 з етикеткою коньяк^ «Грінвіч», які заповнені прозорою рідиною;
-1 пластикову ємкість об`ємом 200 л. заповнена на 1/2 свого об`єму прозорою рідиною з духом спирту;
-1 пластикову пляшку об`ємом 1 л. заповнену прозорою рідиною із запахом
-1 пластикову ємкість об`ємом 20 л. заповнену прозорою рідиною із запахом спирту.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
-1 скляну пляшку об`ємом 0.5 л з етикеткою горілки «Пшенична» заповнену прозорою рідиною горловина якої обклеєно смужкою паперу з написом «Марка акцизного податку» серії та номеру 26 АААИ 228788 02/20 25,392 грн.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна за адресою: с. Ковалівка Монастириський р-н Тернопільська обл., земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:0494, а саме:
-1 пластикова бочка чорного кольору частково заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту;
-1 пластикова каністра синього кольору заповнена рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка з етикеткою «Синевир оригінал» заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Карпатська джерельна» об`ємом 2 л., частково заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Пецрі» об`ємом 2 л., частково заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту;
-6 пластикових пляшок з етикеткою «Поляна квасова» об`ємом 1,5. кожна з яких заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Лужанська» об`ємом 1,5 л. яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Поляна квасова» об`ємом 1,5 л. яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Devaytis» об`ємом 2 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Карпатська джерельна» об`ємом 1,5 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Срковинка» об`ємом 2 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-2 пластикова пляшка з етикеткою «Соса-Соїа» об`ємом 2 л., кожна з яких заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Coca- Cola» об`ємом 1,5 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Караван» об`ємом 1,5 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Вишнівецька» об`ємом 6 л., заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 пластикова пляшка з етикеткою «Джерельна» об`ємом 6 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-2 каністри червоного кольору об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
-1 каністра голубого кольору об`ємом 20 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-З каністри білого кольору об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
-21 каністри синього кольору об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
-2 бочки синього кольору об`ємом 200 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
-З бочки синього-кольору об`ємом 200 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із
запахом спирту;
-1 каністра зеленого кольору об`ємом 20 л., яка заповнена прозорою рідиною із запахом спирту;
-14 каністр білого кольору об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту;
-6 каністр синього кольору об`ємом 20 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною із запахом спирту.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна (житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами) за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-1 бочка синього кольору об`ємом 220 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-7 пластикових пляшок об`ємом 6л. кожна заповнені рідиною із різким запахом спирту;
-1 пластикова пляшка об`ємом 5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-4 каністри білого кольору об`ємом 30 л. кожна заповнені рідиною із різким запахом. спирту;
-1 каністра синього кольору об`ємом 30 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 каністра червоного кольору об`ємом 20 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-2 скляні пляшки горілки марки «Грін дей крістал» (чорна) об`ємом 0,5 л. кожна заповнені рідиною із різким запахом спирту горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку;
-1 скляна пляшка горілки марки «Грін дей крістал» (чорна) об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-7 скляних пляшок горілки марки «Грін дей оригінал» об`ємом 0,5 л. кожна заповнені рідиною із різким запахом спирту горловини яких обклеєні смужками -паперу зовні схожими на марки акцизного податку; 1 скляна пляшка горілки марки «Грін дей оригінал» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-29 скляних пляшок горілки марки «Княгин» об`ємом 0,5 л. кожна заповнені рідиною із різким запахом спирту горловини яких обклеєні смужками паперу зовні схожими на марки акцизного податку;
-З скляних пляшки горілки марки «Княгин» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка горілки марки «Медоф» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка горілки марки «Явора» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка горілки марки «Державна» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка горілки марки «Неміроф» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка горілки марки «Хлібний дар» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-1 скляна пляшка горілки марки «Хортиця класична» об`ємом 0,5 л. заповнена рідиною із різким запахом спирту;
-6 смужок паперу зовні схожих на марки акцизного податку із реквізитами - «26 АААИ 228587 06/19 25,392 грн.»;
-2 смужки паперу зовні схожі на марки акцизного податку із реквізитами - «26 АААИ
228757 06/19 25,392 грн.»; .
-2 смужки паперу зовні схожі на марки акцизного податку із реквізитами - «26 АААИ 228777 06/19 25,392 грн.»;
-1 смужка паперу зовні схожа на марки акцизного податку із реквізитами - «26 АААИ 228782 06/19 25,392 грн.»;

Речі та предмети, які вилучені за результатами проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN Caddy» сірого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_8 , а саме:
-1 пластикова пляшка об`ємом 1 л., частково заповнена прозорою рідиною із запахом спирту.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: с. Доброводи, Монастириського району Тернопільської області, які розміщені на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:0027, а саме:
-9 пляшок горілки VILNA ємністю 0,2 л., з марками акцизного податку;
-22 пляшок горілки LUBOTIN ємністю 100 грам, з марками акцизного податку
-10 пляшок горілки LUBOTIN ємністю 0,5 л., з марками акцизного податку
-7 пляшок горілки GRAINOFF ємністю 0,5 л., з марками акцизного податку
-6 пляшок горілки GRAINOFF ємністю 0,25 л., з марками акцизного податку
-13 пляшок горілки ULUBLENA ємністю 0,5 л., з марками акцизного податку
-10 пляшок горілки VILNA ємністю 0,5 л„ з марками акцизного податку
-Пластикову пляшку ємністю 6 л. із рідиною прозорого кольору, з різким запахом спирту;
-Пластикову пляшку із надписом «Карпатська джерельна» 6 л. із вмістом рідини з характерним запахом спирту в кількості приблизно 1 л.
-Каністра з рідиною з різким запахом спирту 10 л.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, за адресою: вул.Польова 1 с.Підлісне Монастириський район Тернопільська обл., а саме:

-1260 пустих скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які знаходяться у 63 картонних ящиках, які залишено під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ;
-4 скляні пляшки із етикеткою з написом «Львівська славна», заповнені рідинами;
-4 смужки паперу схожі на марки акцизного податку;
-дві пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, заповнені рідинами із запахом спирту;
-одна скляна пляшка об`ємом 0,5 літра із етикеткою з написом «Коньяк Тиса» заповнена рідиною;
-6 смужок паперу схожих на марки акцизного податку;
-дві пластикові лійки, етикетки з написом «Пшенична», 5 скотчів, один спиртометр, один молоток, одна столова ложка, один ключ для закорковування, чотири клеї;
-75 смужок паперу схожих на марки акцизного податку;
-25 смужок паперу схожих на марки акцизного податку;
-23 смужки паперу схожих на марки акцизного податку;
-пошкоджені смужки паперу схожі на марки акцизного податку, з яких 273 з реквізитами знаходяться у картонному ящику;
-849 металевих корків, що знаходяться у картонному ящику;
-8 пластикових ємкостей об`ємом 1 літра кожна з рідиною (оцет), знаходяться у картонному ящику;
-чотири пластикові ємкості, які заповнені рідиною із запахом спирту, з яких одна об`ємом 20 літрів, одна об`ємом 10 літрів, та дві об`ємом 5 літрів кожна;
-одна пуста пластикова ємність об`ємом 200 літрів із зрізаним верхом та прикрученим шлангом;
-дві пластикові ємності об`ємом 220 літрів кожна, з- яких одна заповнена повністю, а інша на 1/3 рідиною із запахом спирту;
-396 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра, заповнені рідинами, обклеєні етикетками із написом «Львівська слава», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, які знаходяться у 20 поліетиленових упаковках із картонним дном;
-два мобільні телефони, один з яких марки «SAMSUNG GALAXY Fl0» «SM-A105E», серійний номер НОМЕР_9 , а інший марки «ХІОМІ REDMI 8» модель «MINI GLOD AL 11011».
Вказані речі та предмети зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів слідчого управління ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: вул.Білецька №1 м.Тернопіль.

Речі, предмети та документи, які вилучені за результатами проведення обшуку на території майнового комплексу, адміністративних, складських та інших приміщень Ковалівського МПД ДП «Укрспирт», за адресою: вул.Центральна 236 с.Ковалівка Монастириський р-н. Тернопільська обл. а саме:
-Записник (щоденник);
-Копія наказу № 37/47-к від 11.10.2016 р.
-Копія наказу №31/47-к від 25.11.2014 р.
Копія посадової інструкція ОСОБА_29 зберігати при матеріалах кримінального провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в рівних частках в користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз, а саме за:
-судова технічна експертиза документів, висновок № 3/3-360/20 від 10.09.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № 3/3-359/20 від 04.09.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №2/2-313/20 від 07.12.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-20/11535-МРВ від 04.12.2020, вартість якої становить 980,70 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-20/11538-ТД від 04.12.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-20/11824-ТД від 16.12.2020, вартість якої становить 980,70 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-20/11823-ТД від 18.12.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-20/11622-ТД від 24.12.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/58-МРВ від 11.01.2021, вартість якої становить 490,35 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/57-МРВ від 12.01.2021, вартість якої становить 490,35 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/681-МРВ від 01.02.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/102-21/7709-ФХД від 01.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/102-21/7686-ФХД від 04.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/102-21/7674-ФХД від 03.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/102-21/7679-ФХД від 04.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4496-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1716,20 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4492-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1716,20 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4493-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1716,20 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4494-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1716,20 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-21/5464-ТД від 03.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-21/5460-ТД від 01.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-21/5465-ТД від 02.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова експертиза відео-, звукозапису, висновок № СЕ-19/120-21/4204-ВЗ від 05.05.2021, вартість якої становить 6864,80 грн.;
-судова комп`ютерно-технічна експертиза, висновок № СЕ-19/120-20/11826-КТ від 17.12.2020, вартість якої становить 1634,50 грн.;
-судова дактилоскопічна експертиза, висновок № СЕ-19/120-21/4266-Д від 21.04.2021, вартість якої становить 1471,05 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок №СЕ-19/120-20/11537-ТД від 03.12.2020, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-20/11536-МРВ від 04.12.2020, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/55-МРВ від 12.01.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок №СЕ-19/120-21/62-ТД від 14.01.2021, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/53-МРВ від 13.01.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок №СЕ-19/120-21/63-ТД від 14.01.2021, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/3303-ФХД від 12.04.2021, вартість якої становить 1307,60 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/3304-ФХД від 31.03.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/102-21/7682-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/102-21/7681-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/126-21/4499-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1716,20 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/102-21/7680-ФХД від 28.05.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/5450-ФХД від 01.06.2021, вартість якої становить 686,48 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/5089-ФХД від 21.05.2021, вартість якої становить 686,48 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок №СЕ-19/120-21/5458-ДД від 02.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова експертиза відео-,звукозапису, висновок №СЕ-19/120-21/4208-ВЗ від 05.05.2021, вартість якої становить 6864,80 грн.;
-судова комп`ютерно-технічна експертиза, висновок №СЕ-19/120-20/11830-КТ від 18.12.2020, вартість якої становить 1961,40 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок № СЕ-19/120-21/60-ТД від 15.01.2021, вартість якої становить 817,25 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/56-МРВ від 14.01.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/61-МРВ від 19.01.2021, вартість якої становить 980,70 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/5088-МРВ від 27.05.2021, вартість якої становить 686,48 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/5087-МРВ від 09.06.2021, вартість якої становить 686,48 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/54-МРВ від 14.01.2021, вартість якої становить 490,35 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/59-МРВ від 15.01.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4222-ФХД від 11.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4221-ФХД від 11.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4216-ФХД від 10.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4227-ФХД від 16.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4215-ФХД від 10.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4214-ФХД від 09.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4213-ФХД від 09.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4212-ФХД від 08.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4223-ФХД від 14.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4225-ФХД від 15.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/123-21/4226-ФХД від 16.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/102-21/7692-ФХД від 07.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/102-21/7700-ФХД від 31.05.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4495-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1372,96 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4498-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1716,20 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/126-21/4501-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 2059,44 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок СЕ-19/120-21/571-МРВ від 02.02.2021, вартість якої становить 653,80 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/11597-МРВ від 08.12.2020, вартість якої становить 490,35 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7673-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/126-21/4500-ФХД від 18.06.2021, вартість якої становить 1372,96 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7689-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7688-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7712-ФХД від 27.05.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7666-ФХД від 31.05.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7669-ФХД від 01.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7670-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7690-ФХД від 08.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7698-ФХД від 01.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7667-ФХД від 01.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова експертиза матеріалів, речовин та виробів, висновок №СЕ-19/120-21/7672-ФХД від 02.06.2021, вартість якої становить 1029,72 грн.;
-судова технічна експертиза документів, висновок №СЕ-19/120-21/5456-ДД від 01.06.2021, вартість якої становить 858,10 грн.;
-судова комп`ютерно-технічна експертиза, висновок №СЕ-19/120-20/11828-КТ від 22.12.2020, вартість якої становить 1634,50 грн., загальна сума яких складає 93418 грн. 87 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду через Монастириський районний суд Тернопільської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Суддя ОСОБА_1