н/п 1-кс/953/633/22
"21" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника- ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Колодязне Харківської області, громадянки України, із середньою освітою, раніше не судимої, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -встановив:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну на 60 діб в межах строку досудового розслідування.
27.10.2021 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
28.10.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
28.10.2021 ОСОБА_7 допитана в якості підозрюваної від надання показів відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.
29 жовтня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 454 000 грн.
09 листопада 2021 року ОСОБА_7 звільнено з ДУ «Харківський ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.
23 грудня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк виконання обов`язків підозрюваної ОСОБА_7 до 27 січня 2022 року включно.
Обґрунтованість пред`явленого повідомлення про підозру ОСОБА_7 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих дій, спрямованих на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи,
Підставою продовження застосування до ОСОБА_7 обов`язків, визначений ухвалою слідчого судді, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що підозра є необґрунтованою, ризики не доведені.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2021 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , вступили у злочинну змову, та діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний намір на придбання права на майно шляхом обману, а саме права на квартиру АДРЕСА_2 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру, та бажаючи настання цих наслідків, замовили виготовлення та отримали від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виготовлену заздалегідь довіреність на розпорядження нерухомим майном від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 посвідчену приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 за №496 від 19.10.2021, а саме на розпорядження належною ОСОБА_10 квартирою АДРЕСА_2 , яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо волевиявлення ОСОБА_10 , з метою її подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно.
20.10.2021, в денний час, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконуючи відведену їй роль, прибула до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_11 , де надали нотаріусу завідомо підроблену довіреність, на останню на право розпорядження квартирою належною ОСОБА_10 , ввівши тим самим в оману приватного нотаріуса.
Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , надали приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_15 документи, які необхідні відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який укладався від імені ОСОБА_10 , в інтересах якої діяла ОСОБА_11 , як продавця та ОСОБА_7 , як покупця, а саме завідомо підроблену довіреність на розпорядження нерухомим майном від імені ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 посвідчену приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_12 за №496 від 19.10.2021, яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо волевиявлення ОСОБА_10 , та правовстановлюючі документи на зазначене нерухоме майно, та переконали нотаріуса, щодо наявності у ОСОБА_10 , справжнього волевиявлення на відчуження нерухомого майна.
Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , останні, діючи умисно і з корисливим мотивом, шляхом обману (шахрайства), у тому числі використання завідомо підробленого документа незаконно набули право власності на майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , , яка перебувала у приватній власності ОСОБА_10 , вартістю, згідно з висновком про вартість майна б/н від 28.10.2021 1 754 967 (один мільйон сімсот п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят сім) грн., що є особливо великим розміром, яким розпорядилися на власний розсуд вчинивши правочин із майном, а саме уклавши з громадянкою ОСОБА_18 , договір позики зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій № 2126 від 27.10.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_19 , та іпотечний договір зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №2128 та №2129 від 27.10.2021 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_19 , спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
28.10.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
28.10.2021 ОСОБА_7 допитана в якості підозрюваної від надання показів відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.
29 жовтня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 454 000 грн.
09 листопада 2021 року ОСОБА_7 звільнено з ДУ «Харківський ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.
23 грудня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк виконання обов`язків підозрюваної ОСОБА_7 до 27 січня 2022 року включно.
В обґрунтування підозри ОСОБА_7 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення надані наступні докази:
- протоколи допиту потерпілої ОСОБА_10 , свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
- протокол обшуку від 27.10.2021 автомобіля «Hyundai Sonata» д.н.з. НОМЕР_1 , в результаті проведення якого вилучено оригінал іпотечного договору від 27.10.2021, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , копію договору позики, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , мобільний телефон, за яким проводились НСРД;
- протоколи огляду речових доказів, якими оглянуто вилучені в ході обшуків предмети та документи
- протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , в яких встановлено факти, що свідчать про причетність останніх до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;
- висновок судово-почеркознавчої експертизи №38 від 10.01.2022;
- протокол огляду предмета.
Враховуючи такий обсяг відомостей судового провадження, який об`єктивно свідчить про наявність обґрунтованої підозри, так як наявні у матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, спрямованих на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, зокрема: отримати висновки призначених судових експертиз; розсекретити матеріали проведеного комплексу НСРД, а саме клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також відповідних їм доручень; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді від 21.01.2022р. строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до 27.04.2022р.
Як особа ОСОБА_7 має постійне місце проживання на території України, раніше не судима, працездатна , однак ніде не працює.
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказують на те, що підозрювана з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується тим, що -підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років, що свідчить про реальні спроби уникнення кримінальної відповідальності шляхом переховування від правоохоронних органів та суду. Підозрювана не має законних джерел доходу, стійких соціальних зав`язків.
Підозрювана з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може здійснювати незаконний вплив на потерпілу, свідків, що підтверджуються тим, що підозрюваній відомі анкетні дані, місце проживання потерпілої, свідків.
Враховуючи, що підозрювана сплатила заставу визначену ухвалою слідчого судді, слідчий суддя з урахуванням обставин передбачених ст.ст.178,177, 194 КПК України, вважає доведеним необхідність продовження ОСОБА_7 на строк 60 днів, обов`язків передбачених пп. 1, 2, 3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.
Ті обставини, що підозрювана до теперішнього часу виконує покладені на неї обов`язки свідчить, що досягнута мета застави.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити..
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Встановити строк дії даної ухвали з 21.01.2022р. до 21.03.2022р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1