Справа № 569/1148/22
УХВАЛА

26 січня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач в рамках кримінального провадження №0000150 від 14.01.2021 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Банк).
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.11.2021 року, ОСОБА_6 під приводом оформлення документів на житло, шляхом довіри, заволодів грошовими коштами останньої в загальній сумі 39 908 гривень, які вона частинами сплачувала на рахунок № НОМЕР_2 .
На підставі вище викладеного, дізнавач доводить необхідність отримання тимчасового доступу до інформації про відкриття рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому, що становить банківську таємницю, однак є необхідною для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.
Дані документи (інформація) знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 14.01.2022, тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 :
- руху грошових коштів з 10.11.2021 по 26.01.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- анкетних, паспортних даних власника картки до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео записів з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;
- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість отримати інформацію на електронному носієві оптичному диску
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1