УХВАЛА
Іменем України

20.08.2021 Справа №607/14347/21 Провадження № 1-кс/607/4755/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 01.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

16.08.2021 заступник начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 01.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.10.2018 до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 про те, що колишній директор вказаного товариства ОСОБА_6 розтратив майно товариства, чим завдав майнових збитків на суму 2287145 грн 36 коп.

За даним фактом 01.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, 22.02.2019 до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій, які виразилися у виключенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого завдано збитків товариству на суму 650000 грн.

За даним фактом 22.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.05.2019 прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_7 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000530 від 01.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та № 0000126 від 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000530.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення інвентаризації основних засобів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної в період з 05.01.2018 до 28.02.2018, на товаристві виявлено відсутність семи одиниць транспортних засобів та спеціальної автодорожньої техніки.

В порушення вимог ст. 53 Закону України «Про господарські товариства», не отримавши будь-яких повідомлень, визначених вказаною нормою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридична особа втратила 650000 грн внеску до статутного капіталу і вибула із засновників-учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з причин, які вказують на посадовий злочин зі сторони посадових осіб, які організували такий переділ та перехід частки товариства третім особам без будь-яких правових підстав.

Згідно з витягом з ЄДР № від 18.01.2018 внаслідок вчинення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 реєстраційної дії № 3000245 щодо зміни в установчих документах юридичної особи склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінився без будь-яких статутних дій зі сторони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частка юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - засновника, учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була перерозподілена і привласнена фізичними особами ОСОБА_9 та ОСОБА_6 (директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 04 .01.2018) у розмірі 650000 грн всього статутного внеску (капіталу), належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як юридичній особі засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належало 50% статутного капіталу.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до реєстраційної справи, а саме до документів, які відповідно до закону подавались для проведення змін державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені 18.01.2018 державним реєстратором ОСОБА_8 . Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчий зазначає, що з метою проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, так як дані документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення судово-бухгалтерської експертизи та в інший спосіб їх отримати не є можливим.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 01.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. При цьому інформація, що міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000530 від 01.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стали підставою для внесення змін до державної реєстрації державним реєстратором ОСОБА_8 (реєстраційна дія № 4000245) в установчих документах юридичної особи щодо зміни складу учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті якої юридична особа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вибув з учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1