Справа № 344/491/22
Провадження № 1-кс/344/260/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000014 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України, за фактом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах які вчинені особою, яка має право доступу до неї, а також збуті та розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або на носіях такої інформації, які вчинені жителем Івано-Франківського району у співучасті з невстановленими особами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , налагоджено злочинний механізм отримання інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в ІТС органів державної влади, надалі передачі її ОСОБА_5 , який в свою чергу за допомогою телеграм аканту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та спільноти «Покупка/продажа КОМПАНИЙ» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснює її збут стороннім.

Так відповідно до протоколів проведення НСРД, показів свідка ОСОБА_6 , установлено, що ОСОБА_5 , здійснив збут інформації з обмеженим доступом з ІТС ДПС «Податковий блок», «Єдине вікно подання електронної звітності», де обробляється конфіденційна (персональні дані, технологічна інформація) інформація, а саме заяви про повернення суми податкового відшкодування, податкові декларації, витяги з реєстру нерухомого майна стосовно суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, відповідно до протоколів огляду установлено, що зарахування грошових коштів проводились на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), які надав підозрюваний ОСОБА_5 .

З метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків та перерахунків коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення електронних та паперових носіїв інформації, а саме розкритті банківської таємниці покарткових рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості про осіб які відкрили карткові рахунки, відомостей про відкриття основних рахунків, рух коштів (транзакцій) по рахунках з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми у період із 01.01.2021 по 31.12.2021, анкетної картки та банківської справи в електронній формі по вказаних рахунках, заяв на відкриття інших карткових рахунків по основних рахунках, документи про відкриття основного рахунку, доручень на розпорядження рахунком, відкриті рахунки фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 , банківські документи про відкриття ОСОБА_5 рахунків, рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , відомості про інші відкриті рахунки власниками рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , рух коштів за такими рахунками, володільцем якого є Публічне акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у період із 01.01.2020 по 10.08.2021.

Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.08.2021: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до документів по карткових рахунках№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості про осіб які відкрили карткові рахунки, відомостей про відкриття основних рахунків, рух коштів (транзакцій) по рахунках з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми у період із 01.01.2021 по 31.12.2021, анкетної картки та банківської справи в електронній формі по вказаних рахунках, заяв на відкриття інших карткових рахунків по основних рахунках, документи про відкриття основного рахунку, доручень на розпорядження рахунком, відкриті рахунки фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_7 , банківські документи про відкриття ОСОБА_5 рахунків, рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , відомості про інші відкриті рахунки власниками рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , рух коштів за такими рахунками, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів на оптичному чи паперовому носії інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , через структурний підрозділ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 березня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1