Справа № 487/5560/21
Провадження № 1-кс/487/4530/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036від 16.06.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів податкової звітності (декларації ПДВ з додатком № 5 (на магнітному носії інформації), декларації з податку на прибуток), облікові справи, акти перевірок з питань додержання податкового законодавства, акти зустрічних перевірок, розрахункові рахунки, наявні банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інформацію щодо ІР адреси із якої вищевказані суб`єкти господарювання здійснювали подання електронного звіту та інших звітів до податкових органів в період з 01.01.2016 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 16.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організували протиправну схему направлену на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час продажу житлових квартир для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 на умовах пайової участі у м. Миколаєві.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які, залучивши до своєї протиправної діяльності підконтрольних осіб, а саме: колишніх та діючих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступивши у протиправну змову із невстановленими на даний час слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , реалізовують корисливий злочинний умисел, направлений на реалізацію протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час будівництва житлових об`єктів нерухомості на території м. Миколаєва шляхом внесення недостовірних відомостей до кошторисної вартості будівництва об`єктів, та документально занижують фактичну вартість виконання робіт, що в свою чергу призводить до завдання значних збитків бюджету м. Миколаєва, а саме: при сплаті групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) пайової участі на розвиток інфраструктури міста, який згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 8/22 від 25.08.2011 року (зі змінами та доповненнями №42/22 від 24.07.2014) становить 2 відсотки від загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва.
Посилаючись на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, необхідні для проведення відповідних експертиз для перевірки факту незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а отримати їх у інший, передбачений КПК спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 16.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організували протиправну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час продажу житлових квартир для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 на умовах пайової участі у м. Миколаєві.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які, залучивши до своєї протиправної діяльності підконтрольних осіб, а саме: колишніх та діючих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступивши у протиправну змову із невстановленими на даний час слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , реалізовують корисливий злочинний умисел, направлений на реалізацію протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час будівництва житлових об`єктів нерухомості на території м. Миколаєва шляхом внесення недостовірних відомостей до кошторисної вартості будівництва об`єктів, та документально занижують фактичну вартість виконання робіт, що в свою чергу призводить до завдання значних збитків бюджету м. Миколаєва, а саме: при сплаті групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) пайової участі на розвиток інфраструктури міста, який згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 8/22 від 25.08.2011 року (зі змінами та доповненнями №42/22 від 24.07.2014) становить 2 відсотки від загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва.
02.07.2021 року за вих. №11078/50-2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 направлено запит про надання інформації та документів, зазначенні у клопотанні.
Листом від 12.07.2021 за вих. №17405/5/20-40-18-15-13 слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовлено у наданні вказаних документів з посиланням на те, що вказані документи будуть надані у встановленому КПК України порядку.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: документів податкової звітності (декларації ПДВ з додатком № 5 (на магнітному носії інформації), декларації з податку на прибуток), облікових справ, актів перевірок з питань додержання податкового законодавства, актів зустрічних перевірок, розрахункових рахунків; документів, які містять відомості про банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів, які містять інформацію щодо ІР адреси, із якої вищевказані суб`єкти господарювання здійснювали подання електронного звіту та інших звітів до податкових органів в період з 01.01.2016 по теперішній час.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з можливістю зняття копій зазначених вище документів, оскільки у клопотанні слідчий достатньо не обґрунтував необхідність вилучення саме оригіналів документів, обмежившись лише формальним обґрунтуванням, зокрема, проведення відповідних експертиз без зазначення переліку документів, які підлягають експертному дослідженню, враховуючи те, що клопотання містить перелік документів, які за своєю природою не підлягають експертному дослідженню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати прокурам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: документів податкової звітності (декларації ПДВ з додатком № 5 (на магнітному носії інформації), декларацій з податку на прибуток); облікових справ; актів перевірок з питань додержання податкового законодавства; актів зустрічних перевірок; розрахункових рахунків; документів, які містять відомості про банківські рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); до документів, які містять інформацію щодо ІР адреси, із якої вищевказані суб`єкти господарювання здійснювали подання електронного звіту та інших звітів до податкових органів в період з 01.01.2016 по 13.11.2021, з можливістю зробити копії таких документів.

Ухвала дійсна до 13.11.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1