УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000302, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України,
в с т а н о в и в:

25 серпня 2021 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000302, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України, на: - електронний ключ s/n L з наліпкою з написом «ДИРЕКТОР» зеленого кольору; - електронний ключ s/n L з наліпкою з написом «СПД» зеленого кольору; - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 27 шт., номіналом по 500 грн. (13 500 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 68 шт., номіналом по 200 грн. (13 600 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 2 шт., номіналом по 1000 грн. (2000 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 2 шт., номіналом по 100 доларів США. (200 доларів США); - флеш-носій інформації маки «Kingston» чорного кольору 16 Gb; - електронний ключ у корпусі синього кольору без ідентифікуючих ознак; - карт-холдер мобільного оператора «Lifecell» номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 897 шт., номіналом по 100 доларів США (89 700 доларів США); - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 86 шт., номіналом по 50 доларів США (4 300 доларів США); - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 37 шт., номіналом по 20 доларів США (740 доларів США); -купюри, зовні схожі на банкноти Євро у кількості 10 шт., номіналом по 50 Євро (500 Євро); - купюри, зовні схожі на банкноти Євро у кількості 1 шт., номіналом по 100 Євро (100 Євро); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 5 шт., номіналом по 1000 грн. (5000 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 100 шт., номіналом по 200 грн. (20 000 грн); - мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_2 із сім-карткою з номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; - планшет iPad s/n F9FZGBB8MF3M сірого кольору; - карт-холдер мобільного оператора «Lifecell» номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; - електронний ключ s/n L80311S5521 з наліпкою з написом «БУХГАЛТЕР» зеленого кольору; - планшет iPad s/n DMQNK1AHG5VT сірого кольору; - ноутбук «MacBookAir» сірого кольору, без ідентифікуючих ознак, в якому завантажено профіль «Vadim Klimenko» із зарядним пристроєм; - ноутбук чорного кольору s/n K6NRCV03B10925D із зарядним пристроєм.
У судовому засіданні представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , за клопотанням якого було арештовано майно, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, оскільки арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року обґрунтовано та потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000302, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року у справі № 761/25976/21 (провадження № 1-кс/761/15114/2021) клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000302, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України, задоволено частково та накладено арешт на майно, вилучене 15 липня 2021 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - електронний ключ s/n L з наліпкою з написом «ДИРЕКТОР» зеленого кольору; - електронний ключ s/n L з наліпкою з написом «СПД» зеленого кольору; - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 27 шт., номіналом по 500 грн. (13 500 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 68 шт., номіналом по 200 грн. (13 600 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 2 шт., номіналом по 1000 грн. (2000 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 2 шт., номіналом по 100 доларів США. (200 доларів США); - флеш-носій інформації маки «Kingston» чорного кольору 16 Gb; - електронний ключ у корпусі синього кольору без ідентифікуючих ознак; - карт-холдер мобільного оператора «Lifecell» номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 897 шт., номіналом по 100 доларів США (89 700 доларів США); - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 86 шт., номіналом по 50 доларів США (4 300 доларів США); - купюри, зовні схожі на банкноти долару США у кількості 37 шт., номіналом по 20 доларів США (740 доларів США); -купюри, зовні схожі на банкноти Євро у кількості 10 шт., номіналом по 50 Євро (500 Євро); - купюри, зовні схожі на банкноти Євро у кількості 1 шт., номіналом по 100 Євро (100 Євро); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 5 шт., номіналом по 1000 грн. (5000 грн); - купюри, зовні схожі на банкноти української гривні у кількості 100 шт., номіналом по 200 грн. (20 000 грн); - мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_2 із сім-карткою з номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ; - планшет iPad s/n F9FZGBB8MF3M сірого кольору; - карт-холдер мобільного оператора «Lifecell» номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; - електронний ключ s/n L80311S5521 з наліпкою з написом «БУХГАЛТЕР» зеленого кольору; - планшет iPad s/n DMQNK1AHG5VT сірого кольору; - ноутбук «MacBookAir» сірого кольору, без ідентифікуючих ознак, в якому завантажено профіль «Vadim Klimenko» із зарядним пристроєм; - ноутбук чорного кольору s/n K6NRCV03B10925D із зарядним пристроєм.
При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на майно, вилучене 15 липня 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , послугувала наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000302 від 09 лютого 2021 року.
У той же час, на переконання суду, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не наділений процесуальними повноваженнями вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, приходжу до висновку, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, наклав арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить достатніх підстав для задоволення клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000302, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000302, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-2 КК України залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1