1Справа № 335/6448/21 1-кс/335/4716/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в залі суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про звернення застави в дохід держави у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про звернення застави в дохід держави у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14 червня 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» (далі по тексту - ТОВ) (офіційно був працевлаштований на різних посадах - остання помічник адвоката адвокатського бюро «Волкова та партнери» з 01.06.2020), маючи на меті власне збагачення, в період часу з кінця лютого 2021 по 12.06.2021, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 .

Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_7 розробив план привласнення грошових коштів ОСОБА_8 , та усвідомлюючи, що самостійно його реалізувати не зможе, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет, вирішив створити та очолити групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Запоріжжя (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу з організації майнової та особистої безпеки з 04.05.2020 ПТ «БЛІКТРАНС», яке здійснює охорону об`єктів ТОВ), та охоронця ПТ «БЛІКТРАНС» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (офіційно не працевлаштований), з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти. Вказані особи дали свою згоду на участь у викрадені чужого майна та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_7 повідомив, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 єдиний план діяльності групи, а саме ОСОБА_9 користуючись своїм службовим становищем, повинен був працевлаштувати ОСОБА_6 по заздалегідь підробленому паспорту, охоронцем на ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», та в подальшому перевести його для охорони до офісу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, в якому знаходився сейф з грошовими коштами ОСОБА_8 . ОСОБА_6 в свою чергу повинен був здійснити підготовку до вчинення злочину, вивчаючи систему охорони об`єктів підприємства та камер відео спостереження, та в подальшому здійснити крадіжки грошових коштів та передати ОСОБА_7 з метою подальшого розподілу між учасниками групи.

Зазначений план було схвалено усіма учасниками групи та ОСОБА_7 розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , під час невстановлених в ході досудового слідства обставинах в лютому 2021 року (більш точна дата та місце не встановлені) надав ОСОБА_6 паспорт на ім`я ОСОБА_10 (паспорт отримав в ході невстановлених під час досудового слідства обставинах) та вказав на необхідність підробки зазначеного паспорту шляхом вклеювання свого фото та подальшого працевлаштування до ПТ «БЛІКТРАНС» на посаду охоронця, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 своє фото для паспорта та останній, маючи на меті підроблення документу вклеїв його в паспорт на ім`я ОСОБА_10 .

Після підробки паспорту ОСОБА_6 направився до центрального офісу ПТ «БЛІКТРАНС», де зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , де останній будучи обізнаним про те, що ОСОБА_11 , використовує підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , минуючи встановлений порядок прийняття на роботу до ПТ «БЛІКТРАНС», а саме складання анкети кандидату на відповідну посаду, перевірки паспортних даних, родинних зв`язків та проведення співбесіди з керівництвом, влаштував ОСОБА_6 на посаду охоронця, для здійснення охорони об`єктів ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», де останній почав підготовку до вчинення таємного заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вивчаючи систему охорони об`єктів підприємства та камер відео спостереження.

В квітні 2021 року, згідно розробленого плану, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_7 , з корисливих мотивів ОСОБА_9 , з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, перевів ОСОБА_6 , який використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на охорону об`єкта ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки охоронця, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27 вивчив роботу камер відео - спостереження, отримав технічних код від пульту сигналізації сейфів та підібрав код замку від сейфу, де зберігалися грошові кошти ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_9 за декілька днів до вчинення злочину (точна дата під час досудового слідства не встановлена), відключили камеру відеоспостереження яка знаходилась на стелі та через яку можна було побачити як вчиняється крадіжка грошових коштів.

ОСОБА_11 , знаходячись в місті Запоріжжя (точне місце та час в ході досудового слідства не встановлені), повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_9 про те, що йому вдалося підібрати код та відкрити сейф, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, та перевіривши його виявив велику суму грошових коштів.

Проаналізувавши вказану інформацію ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , вирішили таємно заволодіти вказаними грошовими коштами у вихідний день - 12.06.2021. З зазначеною метою ОСОБА_9 заздалегідь підготовленому плану повинен був забезпечити чергування в цей день ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_7 повідомив усіх учасників про те, що необхідно буде після заволодіння грошовими коштами з зазначеного вище сейфу поділити на три рівні частини та розподілити між собою.

Заздалегідь до вчинення злочину - викрадення грошових коштів з сейфу - розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 (точна дата та місце не встановлені) ОСОБА_6 , за попередньою згодою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинні дії останніх, та які відповідно до розробленого плану повинні були безпосередньо після вчинення крадіжки грошових коштів з сейфу, допомогти ОСОБА_6 перенести їх до тимчасового його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно о 15 годині, ОСОБА_11 , реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, відключив камери відео спостереження, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом відключення сигналізації технічним паролем та використання ключа, який був у розпорядженні останнього, проник до сейфової кімнати, яка розташована на першому поверсі, знаходячись всередині якої, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом підбору коду замку та використання ключа, який перебував у розпорядженні останнього проник до одного із сейфів, з якого таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_8 на загальну суму:

-18 685 доларів США, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 506 490 гривень 30 копійок;

-1 131 000 Євро, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 37 310 559 гривень;

-2 960 200 гривень, які в подальшому переклав до двох рюкзаків та однієї сумки, які передав ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , для подальшої передачі ОСОБА_7 , який повинен був розподілити викрадені грошові кошти в рівних трьох долях.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вчинив крадіжку грошових коштів в особливо великих розмірах.

17.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

17.06.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

18.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів.

13.08.2021 ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

17.08.2021 ОСОБА_6 був звільнений з-під варти з ДУ «Запорізькій слідчий ізолятор» після внесення застави, однак на теперішній час його місце знаходження не відоме, на неодноразові виклики слідчим не з`явився, причини своєї неявки не повідомив.

27.08.2021 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 не виконує обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України покладені на нього слідчим суддею, а саме: без поважних причин не з`явився на виклики слідчого, не повідомив про причини своєї неявки, змінив місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, що відповідно до положень ч. 8 ст. 182 КПК України є підставою для звернення застави в дохід держави, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 не з`явився.

30.11.2021 від захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_14 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

В судове засідання заставодавець ОСОБА_15 , яким була внесена застава за ОСОБА_16 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Запорізькій області не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся, шляхом направлення судової повістки за місцем реєстрації та розміщення оголошень на офіційному веб-порталі Судової влади України.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні просили суд клопотання задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 9 ст. 182 КПК України, питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. Неприбуття в судове засідання зазначених осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду питання, не перешкоджає проведенню судового засідання.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, у якому 17.06.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 183 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17.06.2021 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

18.06.2021 ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів та визначено ОСОБА_6 розмір застави 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 681 000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень 00 копійок. У разі внесення застави і звільнення його з-під варти на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою, не відлучатися із населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи.

13.08.2021 ОСОБА_6 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів, з можливістю внесення застави та покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у раніше визначеному розмірі та умовах встановлених ухвалою слідчого суду Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18.06.2021 року.

Відповідно до інформації Державної установи «Запорізькій слідчий ізолятор», 17.08.2021 підозрюваний ОСОБА_6 був звільнений з-під варти після внесення застави, однак на теперішній час його місце знаходження не відоме. На виклики слідчого 25.08.2021, 26.08.2021, 27.08.2021, 30.08.2021 не з`явився, причини своєї неявки не повідомляв, що підтверджується доданими до клопотання матеріали кримінального провадження.

Постановою слідчого від 27.08.2021 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

28.08.2021 слідчим було подано до суду клопотання про зміну запобіжного заходу та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог абз. 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Системний аналіз зазначених норм КПК України, дає підстави дійти висновку про те, що запобіжний захід у вигляді застави не має визначеного строку дії та залишається чинним до його скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження, тоді як обов`язки, покладені слідчим суддею чи судом є строковими і мають обмежену дію у часі.

За таких обставин, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_6 не виконав покладені на нього ухвалою слідчого судді від 18.06.2021 обов`язки, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 про звернення застави в дохід держави

Керуючись ст.ст. 182, 194, 202, 309 КК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про звернення застави в дохід держави у кримінальному проваджені відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14 червня 2021 року за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України задовольнити.

Звернути в дохід держави та зарахувати до спеціального фонду Державного бюджету України суму у розмірі 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 681000 (шістсот вісімдесят одна тисяча) гривень 00 копійок, внесену ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в якості застави за підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 13.08.2021 в справі № 335/6448/21, провадження 1-кс/335/4480/2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1