Дата документу 25.06.2021
Справа № 501/1029/19
У Х В А Л А

23 червня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Праги, Чехія, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням про продовження строку обраного підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Клопотання обґрунтоване наступним.

26.01.2004 було зареєстровано ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», метою діяльності якого були фінансовий лізинг, надання кредитів та інше фінансове посередництво. На підставі рішення загальних зборів ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 12.05.2006 (протокол № 12) діяльність ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» була припинена шляхом перетворення у ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (передавальний акт затверджений протоколом загальних зборів ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» № 15 від 01.08.2006, протоколом установчих зборів ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» № 1 від 28.08.2006). Рішенням загальних зборів ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 19.10.2008 (протокол № 6), найменування ВАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» було змінено на ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Відповідно до статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» в редакціях 2009 та 2018 років, предметом діяльності товариства є діяльністю із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, довірче управління фінансовими активами (п. 3.2), а з моменту державної реєстрації товариство є юридичною особою, що створена і діє у відповідності з чинним законодавством України (п. 2.1), в тому числі у відповідності із Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Так, Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» встановлює загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління цими коштами. Відповідно до положень зазначеного Закону: управитель фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим цим Законом; установник управління майном (далі - установник) - особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном (для Фонду фінансування будівництва це довіритель); об`єкт будівництва - будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів; об`єкт інвестування квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об`єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном; Правила фонду - система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб`єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам цього Закону; фінансування будівництва - використання управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об`єктів будівництва за умовами договору; фонд фінансування будівництва - кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ (ст. 2). Управитель є довірчим власником отриманого ним в управління майна. Управитель здійснює управління майном відповідно до Правил фонду та договору управління майном. Кошти учасників фондів, отримані управителем в управління, відокремлюються від іншого майна управителя, а також від коштів інших фондів (ст. 6). Управитель фонду на праві довірчої власності здійснює управління фондом та для досягнення мети управління майном, визначеної установниками цього фонду, перераховує частину отриманих коштів у напрямах, зазначених у Правилах. Для ФФБ - це фінансування будівництва (ст. 7). Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у договорі управління майном (ст. 8). Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов`язується збудувати один або декілька об`єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об`єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов`язується здійснювати фінансування будівництва цих об`єктів будівництва на умовах договору (ст. 9). Фізична особа стає довірителем ФФБ за умови передачі коштів в управління управителю ФФБ та укладання з управителем ФФБ договору про участь у ФФБ (ст. 14). Після внесення довірителем коштів до ФФБ управитель видає довірителю свідоцтво про участь у ФФБ - документ, що підтверджує участь довірителя у ФФБ (ст. 15). На підставі даних щодо фактичної загальної площі об`єктів інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об`єкта інвестування здійснює остаточні розрахунки з управителем ФФБ та отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво про участь у ФФБ довідку за встановленою формою. Ця довідка є документом, що підтверджує право довірителя на набуття у власність закріпленого за ним об`єкта інвестування (ст. 19).

Відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Відповідно до п.п. 2.6, 2.8, 3.3, 5.11, 5.14, 7.3 постанови НБУ № 637 від 15.12.2004 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов`язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера). Підприємства мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на рахунки підприємства в банку не пізніше наступного робочого дня незалежно від установленого строку здавання готівкової виручки (готівки). Керівники підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на керівників підприємств.

Відповідно до угоди № 04 від 22.04.2005 про фінансування об`єкту будівництва з залученням коштів наданих в управління Фонду фінансування будівництва, яку було укладено між ТОВ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управитель) та ТОВ «СТРОЙТЕХСНАБ» (забудовник), предметом угоди є врегулювання цивільно-правових відносин сторін, пов`язаних з спорудженням об`єкта будівництва 484-квартирного 19-23-поверхового житлового комплексу, розташованого за адресою: м. Іллічівськ (Чорноморськ), вул. Карла Маркса (В. Шума) 4, буд. 7,8,9,10,11 (будівельна адреса) із вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення (офісні приміщення тощо), веденням його в експлуатацію, та передачею об`єкта будівництва установникам (п. 2.2). У відповідності з предметом угоди управитель замовляє забудовнику збудувати об`єкт будівництва (п. 2.3).

Відповідно до положень Правил Фонду фінансування будівництва виду А (об`єкт будівництва Одеська обл., м. Іллічівськ (Чорноморськ), вул. Карла Маркса (В. Шума) 4, буд. 7,8,9,10,11), затверджених дирекцією управителя ТОВ ФК «СТС-ІНВЕСТ» (протокол № 8 від 22.04.2005): Фонд фінансування будівництва виду А (далі-Фонд) кошти, отримані управителем від фізичних та юридичних осіб у довірчу власність відповідно до цих правил та договору про участь у Фонді, які використані чи будуть використані управителем в майбутньому на фінансування об`єктів будівництва (п. 2.1.1). Фінансування будівництва використання управителем отриманих в управління коштів на фінансування спорудження об`єктів будівництва. Об`єкт будівництва нерухомість, будівництво якої організує забудовник та фінансування будівництва якої здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів (п. 2.1.6). Управитель Фонду та довірчим власником коштів, внесених довірителями до Фонду є ТОВ «ФК «СТС-Інвест». Вигодонабувачами від здійснення управління є довірителі Фонду (п. 4.2.). Управитель для досягнення мети управління Фондом, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні управителя (п. 4.5). Управитель, на умовах цих правил, залучає кошти довірителів в управління та зараховує їх на рахунок Фонду (п. 5.4.). Управитель спрямовує кошти довірителів, залучені до Фонду, на фінансування спорудження об`єктів будівництва (п. 5.6). Фізична або юридична особа стає довірителем Фонду за умови укладення з Управителем договору про участь у Фонді та передачі грошових коштів в управління управителю (п. 6.1). Довідка є документом, виданим уповноваженою особою Управителя, що підтверджує право довірителя на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта будівництва (п. 10.3). За здійснення управління Фондом довіритель управителю винагороду не сплачує (п. 16.1).

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області № 211 від 22.06.2017, багатоповерховому 549-ти квартирному житловому будинку, який розташований на земельній ділянці загальною площею 2,5050 га у межах вулиці 1 Травня В. Шума (Карла Маркса) в м. Чорноморськ Одеської області, орендарем якої та замовником будівництва є ТОВ «Стройтехснаб», було присвоєно адресу: м. Чорноморськ, вул. Парусна, буд. 18.

Рішенням засідання наглядової ради ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 09.09.2013 (протокол № 1/2013) головою правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» було призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до п. 10.8 статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», ОСОБА_5 , як голова правління даного товариства, з 09.09.2013 та по теперішній час наділений наступними службовими повноваженнями, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме:

-представляє товариство у відношеннях з організаціями, підприємствами, установами, державними органами, приватними особами по всіх питання діяльності товариства віднесених до його компетенції, як на території України, так і за її кордоном;

-розпоряджається коштами товариства, відкриває та закриває рахунки товариства в банківських установах, має право першого підпису у банківських та інших фінансових документах;

-без доручення укладає від імені товариства договори (угоди, контракти), забезпечує їх виконання;

-в межах своєї компетенції видає інструкції, накази та розпорядження й інші акти, пов`язані з діяльністю товариства, видає доручення та довіреності;

-вирішує питання добору і розташування кадрів, стверджує розклад, приймає на роботу і звільняє співробітників, укладає від імені товариства трудові контракти з постійними співробітниками;

-організовує бухгалтерський облік та звітність;

-подає на затвердження загальних зборів річний баланс і звіт товариства.

Таким чином, з урахуванням положень ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_5 , займаючи посаду та виконуючи повноваження голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», з 09.09.2013 та по теперішній час постійно обіймав в організації посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 18.02.2014, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 18.02.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоду № 533/9-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_4 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 28,600 доларів США (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 20.03.2014 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_6 , за угодою № 533/9-и4 від 18.02.2014, суми грошових коштів на загальну суму 772,200 гривень. В подальшому, 08.06.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_5 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 533/9-и4 від 18.02.2014 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 09.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 772,200 гривень, за угодою № 533/9-и4 від 18.02.2014 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 18.02.2014 до 08.06.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 18.02.2014 до 20.03.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та привласнив грошові кошти на загальну суму 772,200 гривень, які були ним отримані за угодою № 533/9-и4 від 18.02.2014 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 772,200 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 19.05.2014, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 19.05.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоду № 537/11-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_7 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 34,440 доларів США (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 19.05.2014 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_6 , за угодою № 537/11-и4 від 19.05.2014, суми грошових коштів на загальну суму 902,880 гривень. В подальшому, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_8 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 537/11-и4 від 19.05.2014 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 08.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 902,880 гривень, за угодою № 537/11-и4 від 19.05.2014 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 19.05.2014 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 19.05.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів довірителів Фонду, у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 902,880 гривень, які були ним отримані за угодою № 537/11-и4 від 19.05.2014 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 902,880 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 11.06.2014, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 11.06.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоду № 538/10-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_10 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 33,890 доларів США (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 14.07.2014 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_6 , за угодою № 538/10-и4 від 11.06.2014, суми грошових коштів на загальну суму 915,030 гривень. В подальшому, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_11 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 538/10-и4 від 11.06.2014 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 03.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 915,030 гривень, за угодою № 538/10-и4 від 11.06.2014 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 11.06.2014 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 11.06.2014 до 14.07.2014, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 915,030 гривень, які були ним отримані за угодою № 538/10-и4 від 11.06.2014 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 915,030 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 29.09.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 29.09.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоду № 611/09-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_13 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 934,200 гривень (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 07.10.2015 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_6 , за угодою № 611/09-и4 від 29.09.2015, суми грошових коштів на загальну суму 934,200 гривень. В подальшому, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_14 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 611/09-и4 від 29.09.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 03.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 934,200 гривень, за угодою № 611/09-и4 від 29.09.2015 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 29.09.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 29.09.2015 до 07.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 934,200 гривень, які були ним отримані за угодою № 611/09-и4 від 29.09.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 934,200 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 08.10.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 08.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоди № 613/10-и4 та № 614/10-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угод, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкти інвестування квартири № 216 (згідно угоди № 613/10-и4) та № 217 (згідно угоди № 614/10-и4). Загальна вартість об`єктів інвестування становить 1,044,495 гривень (згідно угоди № 613/10-и4) та 1,050,300 гривень (згідно угоди № 614/10-и4) (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_16 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 613/10-и4 від 08.10.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 04.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_17 .

Також, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_18 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 614/10-и4 від 08.10.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 08.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_19 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 1,044,495 гривень, за угодою № 613/10-и4 від 08.10.2015, та грошові кошти на загальну суму 1,050,300 гривень, за угодою № 614/10-и4 від 08.10.2015, які було укладено між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 08.10.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 08.10.2015 до 11.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 1,044,495 гривень, які були ним отримані за угодою № 613/10-и4 від 08.10.2015, та грошові кошти на загальну суму 1,050,300 гривень, які були ним отримані за угодою № 614/10-и4 від 08.10.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 2,094,795 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 22.10.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 22.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоду № 623/10-и4 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_20 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 959,310 гривень (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_21 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 623/10-и4 від 22.10.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 09.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 959,310 гривень, за угодою № 623/10-и4 від 22.10.2015 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 22.10.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 22.10.2015 до 25.10.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 959,310 гривень, які були ним отримані за угодою № 623/10-и4 від 22.10.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 959,310 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 05.11.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 05.11.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоди № 627/11-и4, № 628/11-и4, № 629/11-и4.

У відповідності до положень угод, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкти інвестування квартири № 326 (згідно угоди № 627/11-и4), № 327 (згідно угоди № 628/11-и4) та № 329 (згідно угоди № 629/11-и4). Загальна вартість об`єктів інвестування становить 908,280 гривень (згідно угоди № 627/11-и4), 1,067,445 гривень (згідно угоди № 628/11-и4) та 1,022,220 гривень (згідно угоди № 629/11-и4) (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_23 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 627/11-и4 від 05.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 03.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_24 .

Також, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_25 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 628/11-и4 від 05.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 08.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_26 .

Також, 24.09.2018 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_27 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 629/11-и4 від 05.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 09.10.2018, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_28 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 908,280 гривень, за угодою № 627/11-и4 від 05.11.2015, грошові кошти на загальну суму 1,067,445 гривень, за угодою № 628/11-и4 від 05.11.2015 та грошові кошти на загальну суму 1,022,220 гривень, за угодою № 629/11-и4 від 05.11.2015, які було укладено між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 05.11.2015 до 24.09.2018 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 05.11.2015 до 08.11.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 908,280 гривень, які були ним отримані за угодою № 627/11-и4 від 05.11.2015, грошові кошти на загальну суму 1,067,445 гривень, які були ним отримані за угодою № 628/11-и4 від 05.11.2015, та грошові кошти на загальну суму 1,022,220 гривень, які були ним отримані за угодою № 629/11-и4 від 05.11.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 2,997,945 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 09.11.2015, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 09.11.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із громадянином України ОСОБА_5 (довірителем) угоду № 37/10 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угоди, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: АДРЕСА_3 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкт інвестування квартира АДРЕСА_29 . Загальна вартість об`єкта інвестування становить 585,525 гривень (п. 2.4.). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтва про участь у Фонді від 09.11.2015 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_5 , за угодою № 37/10 від 09.11.2015, суми грошових коштів на загальну суму 585,525 гривень. В подальшому, 14.04.2020 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_5 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_30 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 37/10 від 09.11.2015 всіх її умов, що надало ОСОБА_5 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно ОСОБА_7 від 12.05.2020, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_5 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_31 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 585,525 гривень, за угодою № 37/10 від 09.11.2015 між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_5 , у період з 09.11.2015 по 14.04.2020 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 09.11.2015, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів довірителів Фонду, у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 585,525 гривень, які були ним отримані за угодою № 37/10 від 09.11.2015 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 585,525 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 16.05.2016, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 16.05.2016, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоди № 1951/17, № 1952/17.

У відповідності до положень угод, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду (п. 1.1). Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ (Чорноморськ), вул. Карла Маркса (В. Шума), буд. 9 (будівельна адреса). Об`єкти інвестування квартири № 67 (згідно угоди № 1951/17) та № 335 (згідно угоди № 1952/17). Загальна вартість об`єктів інвестування становить 1,571,250 гривень (згідно угоди № 1951/17) та 685,250 гривень (згідно угоди № 1952/17). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що 06.09.2017 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_32 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 1951/17 від 16.05.2016 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 13.09.2017, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_33 .

Також, 06.09.2017 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 була видана довідка про право довірителя набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_34 . Вказаною довідкою ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угоди № 1952/17 від 16.05.2016 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначений об`єкт. В подальшому, рішенням державного реєстратора прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 13.09.2017, була проведена державна реєстрація права власності ОСОБА_6 на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_35 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 1,571,250 гривень, за угодою № 1951/17 від 16.05.2016 та грошові кошти на загальну суму 685,250 гривень, за угодою № 1952/17 від 16.05.2016, які було укладено між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 16.05.2016 до 06.09.2017 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 16.05.2016 до 19.05.2016, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 1,571,250 гривень, які були ним отримані за угодою № 1951/17 від 16.05.2016 та грошові кошти на загальну суму 685,250 гривень, які були ним отримані за угодою № 1952/17 від 16.05.2016 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 2,256,500 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час, але не пізніше 16.01.2017, у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел направлений на привласнення, шляхом зловживання своїм службовим становищем у товаристві, грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які є вигодонабувачами від здійснення управління такими коштами.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення чужих грошових коштів, які мали поступити до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», 16.01.2017, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, ОСОБА_5 , діючи, як голова правління, від імені ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» (управителя) уклав із ОСОБА_6 (довірителем) угоди № 1602/17, № 1603/17, № 1604/17, 1704/17 про участь у Фонді.

У відповідності до положень угод, довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду, дав згоду на участь у Фонді, взяв на себе зобов`язання виконувати Правила Фонду, передав кошти управителю у довірче управління, а управитель прийняв кошти на рахунок Фонду у довірче управління з подальшим використанням коштів Фонду у порядку, визначеному Правилами Фонду. Об`єкт інвестицій має бути споруджений за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ (Чорноморськ), вул. Карла Маркса (В. Шума), буд. 9 (будівельна адреса) (п. 2.1). Об`єкти інвестування квартири № 39, № 321, № 412, № 92. Загальна вартість об`єктів інвестування становить 1,161,945 гривень (згідно угоди № 1602/17), 1,067,445 гривень (згідно угоди № 1603/17), 641,875 гривень (згідно угоди № 1704/17) та 1,161,945 гривень (згідно угоди № 1604/17). При цьому, управитель зобов`язаний: прийняти від довірителя грошові кошти на рахунок Фонду у довірче управління та використати кошти Фонду відповідно до Правил Фонду; після введення об`єкта будівництва в експлуатацію надати довірителю в обмін на свідоцтво про участь у Фонді на умовах Правил Фонду довідку, яка підтверджує право на отримання у власність закріпленого за ним об`єкта інвестицій; за умови виконання довірителем своїх зобов`язань перед управителем щодо внесення до Фонду коштів, внести довірителя у перелік довірителів, які мають право на отримання у власність закріплених за ними об`єктів інвестування (п. 3.1).

Встановлено, що, відповідно до свідоцтв про участь у Фонді від 16.01.2017 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , було підтверджено внесення довірителем ОСОБА_6 , за вказаними угодами зазначених сум грошових коштів. В подальшому, 06.09.2017 за підписом голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 були видані чотири довідки про право довірителя набуття у власність вказаних об`єктів інвестування, а саме квартир АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 . Вказаними довідками ОСОБА_5 , як службова особа товариства, підтвердив виконання сторонами угод № 1602/17, № 1603/17, № 1704/17, № 1604/17 від 16.01.2017 всіх її умов, що надало ОСОБА_6 право отримати у власність зазначені об`єкти. В подальшому, рішеннями державних реєстраторів прав на нерухоме майно КП «БТІ» Чорноморської міської ради Одеської області від 13.09.2017, були проведені державні реєстрації прав власності ОСОБА_6 на квартири, що розташовані за адресою: АДРЕСА_40 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_41 .

Проте, грошові кошти на загальну суму 1,161,945 гривень, за угодою № 1602/17 від 16.01.2017, на загальну суму 1,067,445 гривень, за угодою № 1603/17 від 16.01.2017, на загальну суму 641,875 гривень, за угодою № 1704/17 від 16.01.2017, на загальну суму 1,161,945 гривень, за угодою №1604/17 від 16.01.2017, між ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», в особі голови правління ОСОБА_5 , та довірителем ОСОБА_6 , у період часу з 16.01.2017 до 06.09.2017 у Фонд фінансування будівництва та на відповідні розрахункові рахунки товариства не поступили.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 16.01.2017, знаходячись у офісі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ (Іллічівськ), вул. Парусна, будинок 15А, діючи з прямим умислом, корисливим мотив та метою привласнення грошових коштів, які вносились довірителями до Фонду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», у порушення Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Правил Фонду фінансування будівництва та Статуту ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», угоди про участь у Фонді, використав своє службове становище голови правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та повторно привласнив грошові кошти на загальну суму 1,161,945 гривень, які були ним отримані за угодою № 1602/17 від 16.01.2017, грошові кошти на загальну суму 1,067,445 гривень, які були ним отримані за угодою № 1603/17 від 16.01.2017, грошові кошти на загальну суму 641,875 гривень, які були ним отримані за угодою № 1704/17 від 16.01.2017, грошові кошти на загальну суму 1,161,945 гривень, які були ним отримані за угодою № 1604/17 від 16.01.2017 та за цільовим призначенням мали поступити до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Привласнивши та розпорядившись вказаними грошовими коштами на власний розсуд, ОСОБА_5 спричинив майнову шкоду ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 4,033,210 гривень, що, з урахуванням положень підпункту 169.1.1 пункту 169.1 ст. 169 розділу IV, пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», п. 4 примітки до ст. 185 КК України, складає суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

17 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно в особливо великих розмірах.

Постановою керівника Чорноморської окружної прокуратури від 17 червня 2021 року строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 26 липня 2021 року.

Прокурор у своєму клопотанні просить продовжити ОСОБА_5 строк домашнього арешту за місцем проживання в період з 22-00 до 06-00 годин до 26 липня 2021 року, мотивуючи вагомістю та достатністю зібраних слідством доказів про вчинення підозрюваним інкримінованих йому злочинів, а також наявністю передбачених ст.177 КПК України ризиків того, що підозрюваний може:

знищити, сховати або спотворити документі ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з огляду на те, що під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_8 відмовився надавати доступ до вказаних в ухвалі документів, мотивуючи це тим, що вказані документи відсутні та були викрадені, але жодних підтверджень цим обставинам слідчому не надав;

незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що обґрунтовується тим, що показання ОСОБА_5 суперечать показанням свідків, які стверджують, що кошти, які були отримані від ОСОБА_6 на рахунок підприємства не надходили. Крім того, планується проведення допитів додаткових свідків, у тому числі мешканців та інвесторів будинку АДРЕСА_42 , членів правління та інших учасників та працівників ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» та ТОВ «СТРОЙТЕХСНАБ», які значний період часу перебували у підпорядкуванні ОСОБА_5 , що зумовлює можливість впливати на них ОСОБА_5 , використовуючи свій авторитет.

В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав, сторона захисту проти задоволення клопотання заперечувала, захисником надані письмові заперечення на клопотання прокурора, в яких остання посилається на необґрунтованість підозри, недоведеність існування ризиків, невідповідність клопотання вимогам ст.ст.181, 184, 199 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.

Умови обрання (продовження)запобіжного заходу передбачені ч.1 ст.194 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вирішує питання про застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання буде встановлено:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення матеріали:

- витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001608 від 16 грудня 2017 року;

- заява ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 10.12.2018,

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 08.01.2019,

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.05.2019 (матеріали виїмки),

- протокол огляду речей і документів від 20.05.2019,

- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 28.05.2019,

- протокол огляду речей і документів від 12.06.2019,

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2019 (матеріали виїмки),

- висновок економічної експертизи від 18.12.2019,

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

- довідки на право довірителя ОСОБА_6 набуття у власність об`єкту інвестування;

- протокол засідання наглядової ради ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 09.09.2013;

- безкоштовний запит щодо юридичної особи ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ»;

- протокол обшуку за місцем проживання підозрюваного від 10.06.2020;

- статут ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ»;

- протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 21.02.2018;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо права власності ОСОБА_5 ;

- свідоцтво про участь ОСОБА_5 у Фонді фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Крім того, слідчим суддею досліджені надані стороною захисту матеріали:

- рішення Чорноморської міської ради від 22.06.2017 про присвоєння адреси багатоповерховому житловому будинку на земельній ділянці в межах вул. 1 Травня В. Шума в м. Чорноморську Одеської області;

- довідка ПАТ «КБ ІХРЕЩАТИК» від 14.06.2017, згідно якої у зв`язку з ліквідацією банку останній є боржником перед ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» на загальну суму 21521783,37 грн.;

- лист Національного банку України від 16.06.2016 щодо перерахування коштів на рахунки ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ»;

- довідка взаємних розрахунків між ПАТ «ОТІС» та ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ»;

- рішення Чорноморської міської ради від 12.04.2021р. № 55-VIII про затвердження міської програми співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська для стану придатного до експлуатації;

- міська програма співфінансування заходів, направлених на доведення багатоквартирних житлових будинків 13-го мікрорайону м. Чорноморська достану, придатного для проживання на 20212023 роки;

- меморандум від 02.03.2021р., укладений між депутатами Чорноморської міської ради та ОСОБА_5 , як головою правління ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», згідно якої останній зобов`язався забезпечити придбання та монтаж ліфтового обладнання на загальну суму 7500000,00 грн;

- рішення Іллічівського міського суду Одеської області від 19.02.2018;

- карта атестованого судового експерта ОСОБА_11 ;

- клопотання захисника про призначення судової економічної експертизи;

- висновок судової економічної експертизи експерта від 14.05.2021 №243, згідно якої документально не підтверджується ненадходження грошових коштів до каси підприємства та витрачання їх на будівництво, нта не визначається привласнення грошових коштів ОСОБА_5 ;

- протокол позачергових звітно-виборчих зборів акціонерів ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ» від 18.09.2015;

- лист заступника голови Одеської обласної державної адміністрації на адвокатський запит захисника щодо проблемних питань по будинку № 18 по вул. Парусній в м. Чорноморську Одеської області;

- протокол засідання робочої групи з розгляду питань завершення добудови проблемних об`єктів житлового будівництва в Одеській області;

- протокол обстеження багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_43 ;

- протоколи нарад з розгляду проблемних питань багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_43 ;

- протокол робочої наради з врегулювання питання укладання тимчасового договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між АТ «Одесаобленерго» та ОСББ «Чорноморська перлина».

На думку слідчого судді обставини, викладені в повідомленні про підозру, підтверджуються наявними в матеріалах провадження та дослідженими в судовому засіданні доказами. З цих підстав слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у розумінні стандарту доведення вини «поза розумнім сумнівом» як достатність підстав, які б на цій стадії кримінального провадження вказували на ймовірну причетність підозрюваного до вчиненого злочину та недоведеністю інших розумних версій події, що розглядається.

Слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний може:

знищити, сховати або спотворити документи ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з огляду на те, що під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ФК «СТС-Інвест» ОСОБА_5 відмовився надавати доступ до вказаних в ухвалі документів, мотивуючи це тим, що вказані документи відсутні та були викрадені, але жодних підтверджень цим обставинам слідчому не надав;

незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що обґрунтовується тим, що показання ОСОБА_5 суперечать показанням свідків, які стверджують, що кошти, які були отримані від ОСОБА_6 на рахунок підприємства не надходили. Крім того, планується проведення допитів додаткових свідків, в тому числі мешканців та інвесторів буд. АДРЕСА_44 , членів правління та інших учасників та працівників ПАТ «ФК «СТС-Інвест» та ТОВ «СТРОЙТЕХСНАБ», які значний період часу перебували у підпорядкуванні ОСОБА_5 , що зумовлює можливість впливати на них ОСОБА_5 , використовуючи свої авторитетні можливості.

Однак, вирішуючи питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, слідчий суддя зважає на таке.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 25 травня 2021 року до ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. В обґрунтування ухвали слідчий суддя послався на доведеність обґрунтованості підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, доведеність існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також те, що саме цілодобовий домашній арешт зможе реально запобігти ризикам, існування яких, на думку слідчого судді, було доведено.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 15 червня 2021 року ухвалу слідчого судді було скасовано та до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання в період з 22.00 год. до 06.00 год. ранку наступної доби.

Слідчий суддя вважає, що домашній арешт в нічний час доби не є тим запобіжним заходом, який зможе ефективно запобігти вищезазначеним ризикам, оскільки перебування підозрюваного вдома з 22.00 год. до 06.00 год. не позбавить останнього можливості, зокрема, знищити документи ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ», які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, та які можуть зберігатись в іншому, ніж за адресою його проживання місці, і які він не видав на вимогу слідчого, мотивуючи, нібито, їх втратою.

Слідчим суддею також береться до уваги наступна обставина, встановлена під час судового засідання.

Багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_43 будувався з 2005 року та у 2015 році був введений в експлуатацію. Однак до цього часу зазначений будинок фактично є недобудовою через невиконання технічних умов, зокрема, відсутністю у будинку постійного електропостачання та ліфтового обладнання через, як вважає сторона обвинувачення, привласнення підозрюваним коштів, які мали надійти до Фонду фінансування будівництва ПАТ «ФК «СТС-ІНВЕСТ».

Однак, в травні 2021 року у вищезазначеному будинку було встановлено 3 ліфти та здійснюються роботи з підключення будинку до електропостачання, тобто вживаються заходи до виконання технічних умов.

Враховуючи викладене, а також позицію Одеського апеляційного суду, відображену в ухвалі від 15 червня 2021 року, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідних для забезпечення ефективності запобіжного заходу, який застосовується.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 176-178, 181, 193-194, 196, 202 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 26 липня 2021 року.
Зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в цьому кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 26 липня 2021 року обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
1.не відлучатись з Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду,
2.повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи,
3.утримуватись від спілкування з потерпілими та свідками у цьому кримінальному провадженні,
4.здати на зберігання до ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладене грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням підозрюваним особистого зобов`язання покласти на слідчого.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п`яти з дня її проголошення.

Слідчий суддя