05.08.2021 Справа № 490/2762/21
н/п 1-кс/490/2614/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

05 серпня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Миколаєві у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву в якій просив розглянути справу в його відсутності.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що в період з початку 2021 року по теперішній час, точної дати слідством не встановлено, не працююча мешканка міста Миколаїв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним виготовленням та обігом наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали як джерело накопичення коштів діяльність, пов`язану зі збутом на території міста Миколаєва наркотичних засобів, обіг яких заборонений.

До вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили залучити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з якими підтримували довірчі відносини.

Оскільки, на той час ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ніде не працювали і бажали отримувати прибуток від незаконного обігу наркотичних засобів, останні прийняли пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та дали добровільну згоду на заняття незаконною діяльністю, пов`язаною із незаконним збутом наркотичних засобів.

Контроль за діяльністю вищевказаних осіб, під керівництвом ОСОБА_5 здійснювали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Вказані особи були обізнані про дії один одного та направляють свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.

Злочинна група є стійким об`єднанням, що виражається в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діють за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.

Плануючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передбачили пошук джерел придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, та розробили злочинний план, згідно з яким передбачили:

- систематичний контроль за «реалізатором» та за продажем наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, його кількості та наявності, який ОСОБА_5 здійснюватиме через ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які отримуватиме частку прибутку від подальшого збуту наркотичних засобів;

- систематичний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, що здійснюватиметься за допомогою «реалізаторів» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які усвідомлювали про злочинні наміри ОСОБА_5 , які безпосередньо будуть збувати наркотичні засоби та будуть отримувати частину прибутку від збуту наркотичних засобів;

- придбання з метою збуту та надання залученим особам з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону;

- використання засобів мобільного зв`язку, банківських карток з метою координації та контролю дій учасників організованої групи та безпосереднього зв`язку з наркозалежними особами.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили групу, члени якої ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з початку 2021 року по теперішній час займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території міста Миколаєва.

В ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в нього: 20.02.21, 11.03.21 було вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Зазначене підтверджується протоколами обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення в нього. 22.03.2021 в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки було придбано наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Зазначене підтверджується протоколами контролю за вчиненням злочину. Окрім, цього протоколом місця події від 11.03.2021 року, в ході якого було оглянуто речовину білого кристалічного кольору, в подальшому яку вилучено та направлено на експертизу, по результату якої отримано висновок, що вказана речовина є наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, провдених обшуків за місцями мешкання фігурантів встановлена інформація про причетність осіб, які для вказаних вище цілей використовують банківські рахунки, банківські платіжні картки, індивідуальні банківські сейфи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Приймаючи до уваги вищевказане, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальше вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме:

договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо);

перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт;

документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних;

завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

адреси та номери банкоматів (терміналів) в момент зняття або поповнення грошових коштів з(на) рахунків в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом та подальшого використання даної системи, по наступних банківським рахунках клієнтів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, економічних та інших судових експертиз тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Таким чином, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000031 від 01.02.2021 року, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; СВ відділення №2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ; старшому слідчому криміналісту в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ; старшому слідчому криміналісту в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в м. Миколаєві у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договір на відкриття рахунку (рахунків) з копіями документів власників рахунку, на підставі яких було відкрито рахунок (копія паспорта, код ІПН, фото клієнта під час оформлення картки тощо);

перелік рахунків, підкріплених під основний рахунок клієнта;

угоди та документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

документи, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису для підключення до системи Банк-клієнт;

документи, які свідчать про реєстрацію клієнта в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформацію про номер мобільного телефону та адресу електронної пошти, надані клієнтом для закріплення в системі та всі подальші зміні таких даних із вказанням актуальних;

завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунках, і рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, номер електронного гаманця дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких особи отримував кошти по рахункам в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

кількість грошових коштів, яка акумулюється на кожному рахунку окремо станом на момент отримання інформації;

фотознімки з банкоматів (терміналів) в момент знаття грошових коштів з рахунків в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

адреси та номери банкоматів (терміналів) в момент зняття або поповнення грошових коштів з(на) рахунків в період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;

відомості щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом та подальшого використання даної системи, по наступних картковим рахунках клієнтів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Ухвала діє до 01.10.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1