УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001622 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій всієї юридичної (банківської) справи по банківській карті НОМЕР_3 ; копії документів, що містять відомості про особу власника НОМЕР_3 банківської картки (в тому числі дата створення НОМЕР_3 банківської картки; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 12.12.2019 по 06.04.2021; копій документів (виписки) руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 12.12.2019 по 06.04.2021; копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з 12.12.2019 по 06.04.2021; наявної інформації про вчинені операції по банківській карті НОМЕР_3 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 12.12.2019 по 06.04.2021.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001622 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 12.12.2019 по 06.04.2021, ряд потерпілих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 звертались до гр. ОСОБА_13 , з метою працевлаштування за кордоном та надавали останньому кошти за надані ним послуги з працевлаштування, однак ОСОБА_13 не виконував своїх зобов`язань щодо працевлаштування та гроші не повертав.

02 листопада 2020 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 , який надав наступні покази, що 05 вересня на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме до Великобританії. Так, зателефонував по номеру вказаному в оголошенні ( НОМЕР_4 ) та підняв трубку чоловік який представився ОСОБА_14 . В подальшому даний чоловік повідомив що потрібно приїхати на співбесіду. Приблизно 07 вересня 09 вересня 2020 року, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , для співбесіди, там зустрів чоловік який представився як ОСОБА_13 . В подальшому вищезазначений чоловік провів співбесіду, розповів про роботу та про те, що потрібно отримати візу. Також надав на ознайомлення письмовий опис вакантних посад у фірмі яка знаходиться у Великобританії.

23. вересня 2020 року приїхав за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_13 , який надав декілька договорів для ознайомлення та підписання. В подальшому ОСОБА_13 повідомив що потрібно здійснити оплату за візовий збір в сумі 16 720 гривень. Так, здійснивши платіж на суму 16 720 гривень через програму ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер картки НОМЕР_3 який належить ОСОБА_15 , на запитання чому картка належить даній особі, ОСОБА_13 , пояснив що ОСОБА_15 являється його бухгалтером. Після чого, ОСОБА_13 не виконав своїх зобов`язань та кошти не повернув.

08 жовтня 2021 року допитана в якості свідка ОСОБА_15 , яка надала наступні покази, що познайомилась з ОСОБА_13 , в той час коли переїздила з м. Перевальська Луганської області до м. Києва, приблизно о 2015-2016 роках. Через деякий час почали зустрічатись з ОСОБА_13 , в подальшому з`їхались та деякий час проживали разом.

На протязі 2020 року проживали разом, однак точний період коли саме це було не пам`ятає. Так як проживали разом то ОСОБА_16 теоретично міг мати можливість скористатися банківською карткою НОМЕР_3 , яка належить останній, які саме перекази поступали на вищезазначену банківську картку в період вересня 2020 року точно не пам`ятає, так як, на вищезазначену банківську картку приходило багато грошових переказів від різних осіб. Якою саме діяльністю займався ОСОБА_13 останній не відомо, так як цим питанням не цікавилась та де саме перебував ОСОБА_13 у робочій час останній не відомо. З особами з якими ОСОБА_13 мав ділові відносини остання ніколи не зустрічалась та не розмовляла по мобільному телефону.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що крім цього, допитані у якості потерпілих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , також підтверджують, що передавали кошти ОСОБА_13 , за працевлаштування закордоном, однак працевлаштовані не були та кошти повернуті також.

У зв`язку з викладеним, на даний час у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про Банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001622 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчим СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківській карті НОМЕР_3 ;

- копії документів, що містять відомості про особу власника НОМЕР_3 банківської картки (в тому числі дата створення НОМЕР_3 банківської картки; фото особи, яка отримала картку, документів вказаної особи, роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по картці, руху коштів з 12.12.2019 по 06.04.2021;

- копій документів (виписки) руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 12.12.2019 по 06.04.2021;

- копій заяв на знаття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , за період часу з 12.12.2019 по 06.04.2021;

- наявної інформації про вчинені операції по банківській карті НОМЕР_3 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 12.12.2019 по 06.04.2021.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: