Справа № 405/6113/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання зазначив, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на території м. Кропивницький, шляхом закладок, здійснюють збут наркотичного засобу канабіс.

02.07.2021 в період часу з 00 год. 30 хв. по 00 год. 34 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , по АДРЕСА_3 , використовуючи Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно збув легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 за гроші в сумі 220 грн., згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного та червоного кольору із вмістом речовини, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/6000-НЗПРАП від 30.07.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, обіг якої заборонено. Маса, наданого на дослідження канабісу, становить 1,13 г.

Крім того, 20.07.2021 в період часу з 22 год. 00 хв. по 22 год. 06 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , на перехресті вулиць Белінського та Братиславська в м. Кропивницький, використовуючи Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно збув легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 за гроші в сумі 220 грн., згорток перемотаний ізоляційною стрічкою чорного та червоного кольору із вмістом речовини, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/112-21/5999-НЗПРАП від 30.07.2021 являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, обіг якої заборонено. Маса, наданого на дослідження канабісу, становить 1,55 г.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , неодружений, на утриманні утриманців та малолітних дітей не маючий, раніше судимий - 13.05.2020 Кіровським районним судом міста Кіровограда за ч.1 ст.185 КК України, призначено покарання у вигляді громадських робіт строком 80 годин.

25.08.2021 в період часу з 12:03 год. по 15:19год. було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме приміщення квартири розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено: банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , які поміщено до спец пакету НПУ INZ 1060593;

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, слідчим зазначається, що у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
Під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , а саме приміщення квартири розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено: банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , які поміщено до спец пакету НПУ INZ 1060593.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відомостей по картакам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні за № 0000118 від 22.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
- відомості чи підключено картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2021 по 30.08.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 у період з 01.01.2021 по 30.08.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 у період з 01.01.2021 по 30.08.2021.

Строк дії ухвали визначити до 13.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12