Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8166//21
Провадження № 1-кс/711/2527/21
У Х В А Л А

23.12.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.03.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігав у невстановленому місці з метою збуту. Потім, 03.03.2021, перебуваючи в м. Черкаси, переніс психотропну речовину до стовбура дерева біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 та залишив її там, після чого домовився із особою, залученою для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_6 про збут психотропної речовини. Потім, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , близько 15 години 45 хвилин, ОСОБА_5 , без передбаченого законом дозволу, підняв із землі біля стовбура дерева та за грошові кошти в сумі 300 гривень збув ОСОБА_6 два прозорі полімерні пакети із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/3583-НЗПРАП від 05.04.2021 містить в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 0.447 г.

Також, 05.03.2021 ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігав у невстановленому місці з метою збуту. Потім, 05.03.2021, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Черкаси, домовився із особою, залученою для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_6 , про збут психотропної речовини, після чого переніс психотропну речовину до місця біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де близько 12 години 27 хвилин без передбаченого законом дозволу за грошові кошти в сумі 600 гривень збув ОСОБА_6 чотири прозорі полімерні пакети із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/3584-НЗПРАП від 14.04.2021 містить в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 0.865 г.

Крім того, 31.07.2021 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , який будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігали у невстановленому місці з метою збуту. В подальшому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 з метою збуту 31.07.2021, перебуваючи в м. Черкаси, в пачці з-під цигарок перенесли психотропну речовину до земельної ділянки на території колишнього танкового полігону, що знаходиться навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_3 та залишили її там, після чого ОСОБА_8 домовився із особою, залученою для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_9 про збут психотропної речовини, та того ж дня, перебуваючи на території колишнього танкового полігону, що знаходиться навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_3 , близько 14 години 32 хвилин ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_8 провів його до місця, де знаходилась психотропна речовина та без передбаченого законом дозволу, близько 14 години 33 хвилини збув ОСОБА_9 прозорий полімерний пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору та прозорий полімерний пакет із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/10614-НЗПРАП від 09.09.2021, містять в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, маса яких в перерахунку на амфетамін основу становить 0.261 г та 0.193 г, а загальна маса становить 0.454 г.

До того ж, 28.09.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час особою, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігали у невстановленому місці з метою збуту. В подальшому, ОСОБА_5 , 28.09.2021, перебуваючи в м. Черкаси, домовився із особою, залученою для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_6 , про збут психотропної речовини, після чого спільно із невстановленою на даний час особою, переніс психотропну речовину до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де близько 16 години 33 хвилин отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 гривень, а невстановлена особа, без передбаченого законом дозволу, збула ОСОБА_6 прозорий полімерний пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору та прозорий полімерний пакет із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/11673-НЗПРАП від 29.09.2021 містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса яких в перерахунку на амфетамін основу становить 0.213 г та 0.18 г, а загальна маса становить 0.393 г.

Також, 30.09.2021 ОСОБА_8 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та невстановленої особи придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігали у невстановленому місці з метою збуту. В подальшому ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_10 з метою збуту 30.09.2021, перебуваючи в м. Черкаси перенесли психотропну речовину до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_8 домовився із особою, залученою для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки ОСОБА_6 про збут психотропної речовини та того ж дня, перебуваючи на території біля будинку за адресою: АДРЕСА_2 , близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_10 без передбаченого законом дозволу, близько 13 години 00 хвилин збув ОСОБА_6 два прозорі полімерні пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/11721-НЗПРАП від 01.10.2021, містять в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 0.202 г.

Разом з тим, 30.09.2021 ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який в подальшому зберігав у невстановленому місці з метою збуту. В подальшому, ОСОБА_11 30.09.2021 близько 15 години 55 хвилин на автомобілі «BMW 535», реєстраційний номер НОМЕР_1 , переслідуючи мету збуту, перевіз психотропну речовину до перехрестя вулиці Смілянської та бульвару Шевченка м. Черкаси, де був зупинений працівниками правоохоронних органів, після чого слідчим СУ ГУНП в Черкаській області проведено обшук вказаного транспортного засобу, під час якого в сумці на задньому пасажирському сидінні цього автомобіля виявлено та вилучено чотири полімерні пакети з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/11729-НЗПРАП від 01.10.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 0, 956 г.

Також, 30.09.2021 ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, який в подальшому зберігав при собі з метою збуту. В подальшому, 30.09.2021 в період часу з 16 години 10 хвилин до 17 години 00 хвилин, під час особистого обшуку ОСОБА_8 , проведеного в порядку ст. 208 КПК України, за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено 16 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/11731-НЗПРАП від 10.11.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 4, 046 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

У клопотанні також зазначено, що зв`язок між членами групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи.

Як зазначено, у ході досудового розслідування встановлено, що:

-ОСОБА_11 в період вчинення злочинів та на даний час користується мобільним терміналом з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_5 в період вчинення злочинів та на даний час користується мобільним терміналом з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 в період вчинення злочинів та на даний час користується мобільним терміналом з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Ініціатор клопотання вказує, що за допомогою вказаних мобільних терміналів з абонентськими номерами вище перелічені особи обговорювали свої злочинні наміри, з`єднувались між собою, організовували незаконне зберігання з метою збут та збут психотропних речовин.

Приймаючи до уваги викладене вище, з метою зібрання доказів причетності зазначених вище осіб до даного злочину, встановлення джерела походження психотропних речовин, встановлення інших причетних до злочину осіб, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по абонентським номерам оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , оскільки іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінального правопорушення зазначених осіб неможливо та відомості, що містяться в роздруківках телефонних дзвінків можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збереження документів, зазначених у клопотанні, а також, відповідно до ч. 7 ст. 164 КПК України, визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча ОСОБА_12 , яка входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 14.07.2020,подала до суду письмову заяву від 23.12.2021, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000206 від 14.07.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 № 295, Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 05.07.2012 № 324, а також згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною першою статті 9 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України, а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

За положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Пунктами 1 та 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які вказують на те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою зібрання доказів причетності зазначених у клопотанні осіб до даного злочину, встановлення джерела походження психотропних речовин, встановлення інших причетних до злочину осіб, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ, до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000206 від 14.07.2020, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 14.07.2020, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів можливо надати лише слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 14.07.2020, а не оперуповноваженим УСР в Черкаській області ДСР НП України, як просить сторона обвинувачення у клопотанні.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - один місяць з дня її постановлення, а не два місяці, як просить сторона обвинувачення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме до роздруківок телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з`єднань, СМС (без зазначенням змісту повідомлень) та ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, а також з`єднань нульової тривалості розмов, за період часу з 00.00 год. 01.03.2021 до 00.00 год. 15.10.2021, по абонентському номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 та по абонентському номеру НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 , в письмовому та електронному вигляді, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22.01.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1