Справа № 544/193/22
№ пров. 1-кс/544/105/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що в СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в січні 2022 року вирішив придбати запчастини, а саме салон до свого авто Hyundai, так знайшовши потрібне йому в інтернет мережі він зателефонував по номеру телефона НОМЕР_1 та з менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовилися про необхідні запчастини, потім йому зателефонував бухгалтер з номеру телефону НОМЕР_2 , яка надала реквізити для оплати. Домовившись про все, 27.01.2022 близько 09 години потерпілий перерахував належні йому грошові кошти в сумі 53650 грн. ОСОБА_6 на рахунок IBAN НОМЕР_3 за автозапчастини, після цього на зв`язок ніхто не виходив. Таким чином, встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 . Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення вказаних обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач СД ВП в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання Пирятинського ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 від 08.02.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 08.02.2022 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 27.01.2022 року він перерахував належні йому грошові кошти в сумі 53650 грн. на банківський рахунок за автозапчастини, так їх і не отримавши.
Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У поданому клопотанні дізнавачем СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000041 від 08.02.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні Полтавського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:
1. Про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. Про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 26.01.2022 по 05.02.2022;
3. Про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу із 26.01.2022 по 05.02.2022;
4. Фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки IBAN НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.
Надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали до 11 березня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1