Провадження № 1-кс/742/1589/21
Єдиний унікальний № 742/4147/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК НОМЕР_1 з метою з`ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2021 року по теперішній час, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000486 від 21.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.07.2021 року до Прилуцького РВП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 02.06.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 99620 грн, які останній переказав за покупку автомобіля.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000486 від 21.07.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2021 року ОСОБА_6 знайшов в мережі Інтернет фірму, що займається наданням послуг з придбання автомобіля, сайти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ознайомився з інформацією та зателефонував за вказаним номером НОМЕР_2 . З цього ж номеру йому зателефонував менеджер, представився ОСОБА_7 . ОСОБА_6 зацікавив автомобіль Nissan X-Trail 2.0, він обговорив з ОСОБА_8 технічні характеристики автомобіля, потім ОСОБА_8 надіслав письмовий договір ІНФОРМАЦІЯ_5 . На сайті ціна автомобіля складала 4 500 доларів США, але ОСОБА_8 повідомив, що всі послуги разом будуть коштувати 5 500 доларів США. Договір №0002298 від 28.05.2021 року на послуги з придбання автомобіля з двома додатками були підписані, поставлена печатка. 31.05.2021 року підписаний ОСОБА_6 договір він відсканував та відправив на електронну адресу продавцеві: ІНФОРМАЦІЯ_6 . 28.05.2021 року потерпілому написав бухгалтер фірми з номеру телефону НОМЕР_3 . 02.06.2021 року ОСОБА_6 здійснив передоплату 30% зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти в сумі 45 540 грн. Після цього ОСОБА_6 зробив довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на перегін автомобіля з Швеції. 17.06.2021 року ОСОБА_6 здійснив оплату через свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вищевказаний рахунок у сумі 54 080 грн.

29.06.2021 року ОСОБА_8 обіцяв доставити автомобіль у місто потерпілого до 10.07.2021 року. Після 06.07.2021 року та 08.07.2021 року будь-яке спілкування закінчилося, на зв`язок з ОСОБА_6 ніхто не виходив. В загальному, вищевказані особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 99 620 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дізнавачем і подано відповідне клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але у поданій нею заяві просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.7 ).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.9), в судове засідання не з`явився також, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, якому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 21.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам, яким належить БПК НОМЕР_1 з метою з`ясування місця перебування особи, що вчинила кримінальний проступок, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2021 року по теперішній час:

- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.06.2021 року по теперішній час та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;

- рух коштів по рахункам в період часу з 01.06.2021 року по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки на яку було перераховано кошти в період часу з 01.06.2021 року по теперішній час фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1