14.02.2022 Справа № 756/1444/22
1-кс/756/357/22
756/1444/22
УХВАЛА
14 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що в період часу з 2005 по 2012 рік ОСОБА_5 була співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на той час було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з часткою в статутному капіталі у розмірі 50 відсотків, іншою часткою в такому ж розмірі володів чоловік останньої ОСОБА_6 , який одночасно являвся директором товариства.

Однак, у зв`язку з офіційним розлученням ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , 12.12.2011 остання подала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяву про добровільний вихід зі складу учасників товариства, з проханням виплатити належну їй частку в статутному капіталі вказаного товариства. На загальних зборах товариства було прийнято рішення про виплату належної ОСОБА_5 частки у статутному капіталі у розмірі 5 495 600 грн.

В подальшому на протязі тривалого часу та на неодноразові звернення ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виплати належної їй частки в статутному капіталі, однак постійно отримувала відмови.

Саме в суді під час розгляду вказаного позову потерпілій ОСОБА_7 стало відомо про те, що остання ніби то отримала в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) відповідно до касового ордеру грошові кошти в сумі 5 495617,32 грн., готівкою, та вони були доставлені туди особисто директором ОСОБА_6 , як повернення фінансової допомоги та внесені ним, як касиром до каси товариства. В подальшому нібито головний бухгалтер товариства ОСОБА_8 , підписала видатковий ордер № НОМЕР_2 на виплату ОСОБА_7 вищевказаної суми грошових коштів.

Під час розгляду вказаного позову виникли сумніви з приводу підробки вказаного ордеру та судом призначено ряд судових експертиз.

31.01.2017 рішенням Господарського суду м. Дніпро було задоволено позов ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення на її користь грошових коштів у сумі 5 495617, 32 грн., та встановлено, що видача грошових коштів з каси підприємства останній здійснена не була.

Враховуючи вище викладене можна дійти до висновку, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто ОСОБА_6 , а також бухгалтер ОСОБА_8 внесли недостовірні відомості та виготовили касовий ордер №62, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 отримала вказані грошові кошти та за результатом привласнили їх, чим спричинили останній матеріальної шкоди.

В рамках кримінального провадження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання оригіналів висновку експерта №14396/14-45 від 30.01.2015, який складений за результатом проведеної на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.09.2014 р. про призначення комплексної судової експертизи у господарській справі №904/166/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення вартості частки у статутному капіталі в розмірі 5495600,00 грн. судово-економічної експертизи, а також до оригіналу висновку експерта №15885:15888/15-34 від 18.10.2016, який складений за результатом проведеної на підставі ухвали колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі ОСОБА_9 (головуючий), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 12.08.2015 у справі №904/166/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення вартості частки у статутному капіталі в розмірі 5495600,00 грн. судово-технічної експертизи документів. Проте, за результатом розгляду у їх наданні було відмовлено, мотивуючи тим, що результати експертизи є інформацією захищеною законом.

Враховуючи вище викладене слідчий просить надати тимчасового доступ до документів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу висновку експерта №14396/14-45 від 30.01.2015, який складений за результатом проведеної на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.09.2014 р. про призначення комплексної судової експертизи у господарській справі №904/166/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення вартості частки у статутному капіталі в розмірі 5495600,00 грн. судово-економічної експертизи, а також до оригіналу висновку експерта №15885:15888/15-34 від 18.10.2016, який складений за результатом проведеної на підставі ухвали колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі ОСОБА_9 (головуючий), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від 12.08.2015 у справі №904/166/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення вартості частки у статутному капіталі в розмірі 5495600,00 грн. судово-технічної експертизи документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.02.2022 по 14.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1