УХВАЛА

24 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000157 від 29.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що до ГУНП в Рівненській області надійшов акт № 13-17-16-06/6п Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2020-2021 роках, допущено зниження товщини асфальтобетонного покриття по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798», внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт, що призвело до втрати коштів державного бюджету.

Поряд із тим, згідно акту № 13-17-16-06/6п від 16.04.2021 перевірки процедури закупівлі UA-2020-06-30-001339-b в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір № 33 від 08.09.2020, предметом якого визначено, що Підрядник зобов`язується у порядку та на умовах, визначених договором № 33 від 08.09.2020, своїми силами і засобами на власний ризик надати послуги щодо виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798».

Відповідно до п.2.1 договору № 33 від 08.09.2020 Підрядник повинен виконати передбачені договором № 33 від 08.09.2020 роботи Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів, зазначеним у пункті 1.4 договору № 33 від 08.09.2020 та інших діючих нормативних актів. Відповідальність за якість виконаних робіт, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

Ціна договору № 33 від 09.08.2020 становить 214 599 999,00 грн. в тому числі ПДВ складає 35 766 666,50 грн., договірна ціна є динамічною і може бути уточнена згідно п.6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Термін надання послуг з 08.09.2020 по 31.12.2021.

Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за жовтень-грудень 2020 року, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору № 33 виконало робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» на загальну суму 143 248 020,00 грн., які оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В січні-березні 2021 року роботи по вищевказаному об`єкту товариством не виконувались.

Також, із вказаного акту встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 539 від 01.07.2020 «Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення», із змінами, передбачено фінансування об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Поряд із тим, під час проведення вищевказаної перевірки на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено кернування асфальтобетонного покриття з`їздів.

Так, 12.04.2021, комісією в складі провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , начальників дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в присутності начальника відділу контролю у сфері будівництва ОСОБА_10 проведено керування асфальтобетонного покриття 15 з`їздів та примикань дороги Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка, що були виконані при виконанні робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» та включені до акту виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 за грудень 2020 року.

Проведеним кернуванням встановлено, що середня товщина асфальтобетонного покриття на з`їздах складає 10,5 см.

В акті виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 вказано, що на з`їздах виконано роботи по влаштуванню вирівнюючого шару із пористої асфальтобетонної суміші в кількості 5,2396 т. на площі 2165,2 м2 (середньою товщиною шару 10 см.) та влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см. із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші площею 2165,2 м2.

Отже, товщина асфальтобетонного покриття на 4,5 см. менша ніж вказано в актах виконаних робіт.

Крім того, комісією в складі провідного інженера відділу якості, технічного контролю та нових технологій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , начальників дільниць ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в присутності начальника відділу контролю у сфері будівництва ОСОБА_10 та головного державного фінансового інспектора цього ж відділу ОСОБА_11 проведено вибірковий контрольний обмір виконаних робіт, в ході якого встановлено, що в акт виконаних робіт № 4/3 від 28.12.2020 включено перевезення відфрезерованого матеріалу до 20 км, проте відстань перевезення становить до 5 км.

Внаслідок завищення відстані перевезення та не виконання робіт по влаштуванню асфальтобетонного покриття з`їздів призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 844 491, 37 грн. з ПДВ 20%, чим порушено п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 293 від 05.07.2013 та завдано матеріальної шкоди спеціальному фонду Державного бюджету на вищевказану суму.

Разом із тим, згідно акту № 13-17-16-06/6п від 16.04.2021 перевірки процедури закупівлі UA-2020-06-30-001339-b в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що відповідно до Договору субпідряду №2109/20 від 21.09.2020 Субпідрядником під час виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, перелік яких наведено у клопотанні, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів.
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий судді, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:
1. Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господарських взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Приватним підприємством-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які стосуються виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ Кременець Біла Церква Ржишів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та зміни до них, додаткові угоди, усі додатки до договорів, специфікації, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів; виконавча документація на проведення робіт на вищевказаному об`єкті, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, виконавчі схеми на ділянки виконання робіт, акти прихованих робіт; розрахунки матеріальних затрат генпідрядника та субпідрядника, розрахунки використання машино-годин генпідрядником, субпідрядником, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи; усе листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в тому числі листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику та листи субпідрядника адресовані генпідряднику, стосовно виконання робіт на вищевказаному об`єкті, листи та завдання на коригування, регістри аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій по виконанню вищевказаних робіт, тощо; пропозиції виконавців робіт про коригування термінів надання послуг; повідомлення виконавців робіт про виявлення надзвичайних або аварійних ситуацій, інформація про проведення несанкціонованих робіт в смузі відведення автомобільних доріг, акти приймання-передачі матеріалів від ІНФОРМАЦІЯ_3 до виконавців робіт, звіти про використання матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів; інформація виконавців робіт про проведення поточних перевірок, випробування матеріалів та устаткування та результати цих перевірок; сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядника, документи які надавав субпідрядник в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам, документи, що підтверджують погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 на залучення субпідрядника; акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів; декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації готовності об`єкту до експлуатації; акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, акти проведення взаємозвірок, протоколи лабораторних досліджень, сертифікати, акти, паспорти на асфальтобетонні суміші та результати лабораторних досліджень по ним; видаткові накладні, платіжні доручення а також інші бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси послуг, протоколи погодження вартості послуг за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та генпідрядником стосовно виконання робіт на вищевказаному об`єкті; документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні; підтверджуючі документи щодо наявної власної та орендованої техніки, механізмів та обладнання; оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали виконання робіт, журнали по ділянкам доріг, акти на закриття прихованих робіт, документи, що підтверджують дані, внесені в довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3) та акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати виконавців робіт (з виділенням послуг наданих субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів виготовлених власними силами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг); акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися при виконанні робіт, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів які використовувалися при виконанні робіт, реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали які використовувалися на об`єкті виконання робіт, матеріальні звіти відповідальних осіб (майстрів) та звіти про витрати матеріалів при виконанні робіт, журнали обліку роботи машин і механізмів які використовувалися при проведенні робіт, рапорти та доповідні записки про роботу машин і механізмів; рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, наряди працівникам на виконання робіт, шляхові листи, відомості (чеки, акти звірки чи інше) щодо отримання паливно-мастильних матеріалів, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнали реєстрації наказів на відрядження, тощо; уся кореспонденція, комерційні пропозиції, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 та СПД, які причетні до виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржишів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798; погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших.
2. Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких вівся облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт, крихти відфрезерованого матеріалу (асфальтобетонної крихти) під час виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржишів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798, в тому числі: документація щодо лабораторних випробувань фрезерованого асфальтобетонного покриття; акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання робіт у складі зворотних сум; акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання робіт; накази про залучення працівників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів; договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт, або таких що прописані у складі зворотних сум; рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів (асфальтобетонної крихти); рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання робіт; висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання робіт, або таких що прописані у складі зворотних сум; видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання робіт, або таких що прописані у складі зворотних сум.
3. Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи щодо взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншими СПД, а також з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржишів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798, в тому числі: договори (контракти), акти виконаних робіт, наданих послуг, акти приймання-передачі, сертифікати, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи по перерахуванню коштів, інші юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказаними СПД, документи по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчення про відрядження, шляхові листи, табелі обліку робочого часу працівників, відомості нарахування заробітної плати та інші документи, що підтверджують понесені затрати.
4. Кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні, технічні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншими СПД, а також з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець - Біла Церква - Ржишів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798.
5. Юридична, фінансова, бухгалтерська та технічна документація що стосується придбання та транспортування асфальтобетонних сумішей, під час виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/ - Кременець Біла Церква - Ржишів Канів Софіївка на ділянці км 4+402 км 20+798 в тому числі: технічна, виконавча та бухгалтерська документація, що стосується придбання та транспортування асфальтобетонних сумішей, в тому числі: договори, угоди, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, наряди, акти приймання-передачі, акти наданих послуг, сертифікати якості та відповідності, шляхові листи, платіжні документи щодо проведення розрахунків, тощо; паспорта на асфальтобетонні суміші та інші матеріали, калькуляції протоколи лабораторних досліджень, сертифікати на матеріали та виготовлену продукцію, інші документи, що підтверджують придбання асфальтобетонних сумішей, їх транспортування; документи щодо оренди (використання) вантажного автомобільного транспорту у інших фізичних та юридичних осіб для транспортування (надання послуг по доставці) виготовленої асфальтобетонної суміші а саме: договори, угоди, акти-приймання передачі, акти наданих послуг, шляхові листи, товарно-транспортні накладні, наряди, платіжні документи щодо проведення взаєморозрахунків за такі послуги тощо; кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з СПД які займались виготовленням асфальтобетону під час виконання вказаних робіт, а також документи, що містять інформацію про ціни на асфальтобетонні суміші, які постачались з інших підприємств.
6. Копії статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів, розпоряджень, рішень, протоколів, контрактів на призначення на посаду, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, повноваження: директора, заступників директора, керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера, інженерів, виконробів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1