Справа № 505/2845/21 Провадження 1-кс/505/954/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2021 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000469 від 19.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання.
В клопотанні вказано, що 19.05.2021 року до чергової частини відділення поліцейської діяльності № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов письмовий рапорт інспектора сектору моніторингу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що останнім під час опрацювання запиту начальника філії - Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 05.04.2021 року № 113.29-23/1753 було встановлено ознаки неправомірних дій працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення ( АДРЕСА_1 ) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом відділенням № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області відомості 19.05.2021 внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000469 від 19.05.2021 року, відповідно до наданої заяви управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що Філією-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, колишнім працівником територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , а саме виявлено нестачу готівкових коштів у сумі 145200,00 гривень.
Так 05.02.2020 року уповноваженими особами управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено ревізію готівкових коштів у банкоматі (АТМ) А1501881, результати якої оформлено актом, звірено з регістрами бухгалтерського обліку, встановлено нестачу національної валюти в сумі: 145 200,00 гривень. Встановлена нестача відображена на рахунку № НОМЕР_2 .
11.02.2020 року оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано висновок про причини виникнення нестачі.
Також як вбачається в наданій заяві управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з письмових пояснень в.о. завідувача сектору касових операцій ОСОБА_8 , та старшого контролера касира ОСОБА_9 , встановлено, що до 02.01.2020 року завідувачем сектору касових операцій працювала ОСОБА_7 , яка з 03.01.2020 року знаходиться в декретній відпустці. В січні місяці 2020 року, а саме 03, 10, 15, 17, 24, 29, 31 числа ОСОБА_7 , заходила в касове приміщення, отримувала ключі та карточку від банкомату від ОСОБА_10 , та разом з нею проводила розвантаження банкомату без присутності відповідальної особи ОСОБА_9 , 31.01.2020 року цей факт також підтверджується результатами відеоспостереження.
Після розвантаження касет ОСОБА_7 , сама перерахувала грошові кошти в касетах, отримувала грошові кошти від ОСОБА_11 , та сама загружала в касети без присутності відповідальних осіб. Чеки розгрузки банкомату підписували відповідальні особи ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 , що також підтверджується даними АБС бухгалтерських операцій по завантаженню/розвантаженню банкомату № А15001881.
Згідно наданої заяви управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також при проведенні аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що 29.01.2020 було двічі проведено розвантаження та завантаження банкомату: вдень розвантаження на суму 124 000,00 гривен, завантаження на суму 400 000,00 гривень, ввечері розвантаження на суму 124 000,00 гривень, завантаження на суму 400 000,00 гривень.
В наданій заяві управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що згідно пояснень завідувача сектору касових операцій ОСОБА_7 , при завантаженні банкомату 29.01.2020 в цей день вона не вклала в касети 145 000,00 гривень, зазначені кошти ОСОБА_7 , були привласненні з метою погашення свої боргів.
За викладеними обставинами управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено службове розслідування, за результатами якого в діях завідувача сектору касових операцій ОСОБА_7 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», а у діях працівників банку: ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 «Службова недбалість».
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до відеоматеріалів відеоспостереження за 31.01.2020 року, що підтверджують факт розвантаження банкомату без присутності відповідальної особи ОСОБА_9 , в касовому приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення ( АДРЕСА_1 ) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних АБС бухгалтерських операцій по завантаженню/розвантаженню банкомату № А15001881 за 03.01.2020, 10.01.2020, 15.01.2020, 17.01.2020, 24.01.2020,29.01.2020, 31.10.2020 р., аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (ПАН) за 29.01.2020 рік, пояснень завідувача сектору касових операцій ОСОБА_7 , та до матеріалів службового розслідування, за результатами якого в діях завідувача сектору касових операцій ОСОБА_7 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», а у діях працівників банку: ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 «Службова недбалість», які перебувають у державному ощадному банку України «Публічного акціонерного товариства філії - Одеське обласне управління», за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій необхідних документів, які стосуються обставин, що досліджуються в межах кримінального провадження № 0000469 від 19.05.2021.
В судове засідання слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з великою завантаженістю та встановленням карантинних заходів. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ філії Одеське обласне управління до суду не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
У судовому засіданні встановлено, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ,
Надання тимчасового доступу до вказаної інформації по кримінальному провадженню необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000469 від 19.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеоматеріалів відеоспостереження за 31.01.2020 року, що підтверджують факт розвантаження банкомату без присутності відповідальної особи ОСОБА_9 „ в касовому приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення ( АДРЕСА_1 ) філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних АБС бухгалтерських операцій по завантаженню/розвантаженню банкомату № А15001881 за 03.01.2020 р., 10.01.2020 р., 15.01.2020 р., 17.01.2020 р., 24.01.2020 р., 29.01.2020 р., 31.10.2020 р., аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (ПАСТ) за 29.01.2020 рік, пояснень завідувача сектору касових операцій ОСОБА_7 , та до матеріалів службового розслідування, за результатами якого в діях завідувача сектору касових операцій ОСОБА_7 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», а у діях працівників банку: ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення,
передбаченого ст. 367 «Службова недбалість», які перебувають у державному
ощадному банку України «Публічного акціонерного товариства філії Одеське обласне управління», за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення (виїмки) оригіналів та/або копій.
Виконання ухвали доручити слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУМИ в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1