УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 січня 2022 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000001 від 11.01.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, старшого слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Володимир-Волинським районним відділом поліції ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області.
З матеріалів кримінального провадження № 0000001 вбачається, що 21.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №21/12-21 від 21.12.2021 на проведення робіт, а саме реконструкція приміщення ательє « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Центр надання адміністративних послуг по АДРЕСА_1 .

13.01.2022, вході проведення тимчасового доступу до речей і документів котрі знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 було вилучено акт приймання виконаних робіт будівельних робіт за грудень 2021 року, де зазначено будівельні матеріали та низку виконаних робіт, зокрема заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею 3 м2 з металопластику у кам`яних стінах, заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам`яних стінах житлових і громадських будівель, установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен. В ході проведеного огляду приміщення по АДРЕСА_1 зазначених виконаних робіт виявлено не було.

Встановлено, що від платника ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 перераховано грошові кошти на загальну суму 453344 гривень. Вказана сума відповідає тій, що зазначена у акті №1 приймання виконаних робіт за грудень 2021 року.

Беручи до уваги те, що інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, те що документи котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до таких матеріалів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим слідчим Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області у вказаному кримінальному провадженні, а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, про:

- власника банківського рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (фотознімки власника, його особисті дані та іншу можливу інформацію);

- рух коштів по банківському рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 24 грудня 2021 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду;

- рух коштів по банківському рахунку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в період з 24 грудня 2021 року до моменту вилучення такої інформації, але не пізніше дії ухвали суду (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі або відділенні банку) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому вони належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказану інформацію надати акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /-/підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1