Справа № 202/1239/21
Провадження № 1-кс/202/907/2022
У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого СВ відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.05.2019 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради» ОСОБА_5 було здійснено державну реєстрації про відмову представника ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком» ОСОБА_6 , від права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, а саме: ангар № 8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471, 4 м?, адміністративно-побутовий корпус літ.АА-1 загальною площею 41,0 ?м., ганки аа, аа, огорожі 22, 24-26, за адресою м. Дніпро, вулиця Тверська, буд. 1, Дніпропетровської області.

Допитаний за даним фактом свідок ОСОБА_6 показав, що керівництво ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком» не уповноважувала його відмовлятися від права власності на майно, розташоване в м. Дніпро і сам він особисто до КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради» із заявою про відмову від належного товариству майна не звертався.

Допитана в якості представника потерпілого ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком», ОСОБА_7 показала, що 27.12.2018 року ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» на ім`я ОСОБА_6 була видана довіреність. 28.12.2018 року за ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлові будівлі, а саме: ангар №8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471, 4 кв.м., адміністративно-побутовий корпус літ.АА-1 загальною площею 41,0 кв.м., ганки аа, аа, огорожі 22, 24-26, за адресою м. Дніпро, вулиця Тверська, буд. 1, Дніпропетровської області. 15.05.2019 року ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» випадково стало відомо про те, що 15.05.2019 року о 08 год. 13 хвил. невідомі особи, звернувшись до державного реєстратора ОСОБА_5 КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, та подали від імені ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» за довіреністю підроблену заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо відмови від речового права) стосовно вищевказаного нерухомого майна. При цьому особисто ОСОБА_6 ніяких заяв щодо відмови від права власності від імені ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» не підписував, довіреності на руках не мав, оскільки оригінал довіреності знаходиться в ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» в м. Харків.

Допитана за даним фактом свідок ОСОБА_5 показала, що із вересня 2018 року по 20.05.2019 року працювала державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради», однак 15.05.2019 року на робочому місці не знаходилась, реєстрацію представника ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком» про відмову від права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, а саме: ангар № 8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471, 4 м?, адміністративно-побутовий корпус літ.АА-1 загальною площею 41,0 ?м., ганки аа, аа, огорожі 22, 24-26, за адресою АДРЕСА_1 , не здійснювала. У своїх показах свідок ОСОБА_5 зазначила, що державну реєстрацію вона здійснювала в приміщенні, яке займає Апостолівський центр нерухомості, розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна. У вказаному приміщенні знаходиться одне робоче місце, яке займає КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради». У даному приміщенні розташований стіл, на якому знаходиться ноутбук, в якому встановлено програму для здійснення державної реєстрації і в даному приміщенні вона зберігає електронний ключ, використовуючи який вона мала доступ до програми для проведення державної реєстрації. Електронний ключ постійно зберігався у даному приміщенні і до нього мала доступ ОСОБА_8 , яка виконувала керівну функцію в даному підприємстві та остання знала код активації даного ключа. Свідок ОСОБА_5 впевнена, що саме ОСОБА_8 використовуючи її електронний ключ здійснила реєстрацію щодо відмови представника ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком» ОСОБА_6 , від права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі за адресою АДРЕСА_1 . Також, свідок ОСОБА_5 показала, що державна реєстрація здійснювалась на двох ноутбуках, один із яких постійно залишався в приміщенні Апостолівського центру нерухомості, а інший ОСОБА_8 забирала із собою до себе додому. Крім того, в приміщенні Апостолівського центру нерухомості, мається документація КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради», принтер на якому роздруковуються витяги з державного реєстру та документація про здійснення реєстрації.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у змові з ОСОБА_9 - дружиною колишнього власника ОСОБА_10 а - протиправно заволоділи об`єктом нерухомого майна - нежитловими будівлями, а саме: ангаром № 8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471,4 кв. м., адміністративно-побутовим корпусом літ. АА-1 загальною площею 41,0 кв. м., ганком аа, аа, огорожі 22, 24-26, за адресою АДРЕСА_1 , власником якого на підставі іпотечного договору з 28.12.2018 року є ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ», що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.09.2019.

Так, 15.05.2019 року невідомі особи разом з дружиною колишнього власника вищевказаних будівель ОСОБА_10 а - ОСОБА_9 , вступили в злочинну змову з державним реєстратором ОСОБА_5 (КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, яке розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, село Нива Трудова, вулиця Каштанова, будинок 6) та подали, начебто, від представника ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ», за довіреністю від 27.12.2018 року, виданою приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_11 - ОСОБА_6 , підроблену заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо відмови від речового права, стосовно вищевказаного нерухомого майна, яка зареєстрована за реєстраційним номером № 34046045 від 15.05.2019 року.

22.05.2019 року, невідомі особи, разом з ОСОБА_9 - дружиною колишнього власника вищевказаних будівель ОСОБА_10 - повторно, з метою заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ», підробили судовий документ, а саме: ухвалу Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 22.05.2019 року у справі № 200/8001/19 (провадження № 2/200/4231/19) про забезпечення позову, якою начебто скасовувалася державна реєстрація права власності ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» на нерухоме майно.

Підробка зазначеної ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська підтверджується відповіддю голови зазначеного суду на запит директора ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» про те, що цивільної справи № 200/8001/19 (провадження № 2/200/4231/19) щодо ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» про скасування та поновлення записів за період часу з 2011 року по 03 липня 2019 року - не зареєстровано.

27.05.2019 року після виготовлення вказаного підробленого рішення суду, невідомі особи вступили у злочинну змову з державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_12 (КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ), з метою її незаконного виконання та останній прийняв незаконне рішення про державну реєстрацію № 31723389 від 27.05.2019 року, та вніс запис до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень № 47052908 від 27.05.2019 року про скасування права власності ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» на нежитлові будівлі, а саме: ангар № 8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471, 4 кв. м., адміністративно-побутовий корпус літ.АА-1 загальною площею 41,0 кв. м., ганки аа, аа, огорожі 22, 24-26, за адресою м. Дніпро, вулиця Тверська, буд. 1.
Вказаними незаконними діями державний реєстратор КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_12 разом з невідомими особами спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ», завдавши матеріальні збитки на суму 1 128 400 грн.
Окрім того, 31.05.2015 року, представники ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» приїхали за адресою: м. Дніпро, вулиця Тверська, буд. 1, однак на територію потрапити не змогли, оскільки виявили, що група невідомих осіб, у тому числі ОСОБА_9 , самоправно, з метою протидії законній господарській діяльності ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» захопили вищевказані будівлі, продовжують їх незаконно утримувати та обмежують доступ до цих об`єктів, чим ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» заподіяна значна шкода.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 27.05.2019 року по теперішній час, власником нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_10 , який, згідно інформації відділу державної реєстрації актів цивільного стану, помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з 28 грудня 2018 року до 27 травня 2019 року, власником нежитлових будівель, а саме: ангару № 8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471, 4 кв. м., адміністративно-побутового корпусу літ. АА-1 загальною площею 41,0 кв. м., ганки аа, аа, огорожі 22, 24-26розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська 1, було ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ», на підставі договору-іпотеки від 05.04.2007 року.

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державна реєстрація прав проводиться в такому порядку:прийняття/отримання документів для державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяви в базі даних заяв; виготовлення електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та їх розміщення у державному реєстрі прав; встановлення черговості розгляду заяв, зареєстрованих у базі даних заяв; перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; прийняття рішення про державну реєстрацію прав (у разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови у проведенні державної реєстрації прав); відкриття розділу в державному реєстрі прав та/або внесення до відкритого розділу або спеціального розділу державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав; формування витягу з державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником; видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Згідно з пунктом 57 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, для державної реєстрації права власності та інших речових прав на майно, яке набувається у зв`язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов`язує можливість виникнення, переходу, припинення таких прав, також подається документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину.

В ході досудового розслідування встановлено 15.05.2019 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради» ОСОБА_5 було здійснено державну реєстрації про відмову представника ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком» ОСОБА_6 , від права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові будівлі, а саме: ангар № 8 з прибудовою 8-1 загальною площею 471, 4 м?, адміністративно-побутовий корпус літ.АА-1 загальною площею 41,0 ?м., ганки аа, аа, огорожі 22, 24-26, за адресою АДРЕСА_1 .

Допитаний за даним фактом свідок ОСОБА_6 показав, що керівництво ТОВ «Юридична компанія «Юр-Алком» не уповноважувала його відмовлятися від права власності на майно, розташоване в м. Дніпро і сам він особисто до КП «Центр реєстрації та надання послуг Нивотрудівської сільської ради» із заявою про відмову від належного товариству майна не звертався.

12.02.2019 року відповідно до ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, за місцем проживання у певної особи, яка має відношення до дій зазначених державних реєстраторів, проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено в тому числі наступне: ноутбук «Asus»; ноутбук «Aser»; мобільний телефон «Samsung»; накопичувач USB «Transcend»; переносний жорсткий диск «WD».

01.06.2020 року слідчим здійснено огляд вилучених в ході обшуків речових доказів, із індивідуалізацією технічних характеристик цих речей.

До зазначених речей, що вилучено в ході обшуків, на які надано дозвіл суду, отримано тимчасовий доступ та здійснено відповідних огляд інформації, яка на них зберігається.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування проведені наступні слідчі розшукові дії: надано окреме доручення на перевірку особи державних реєстраторів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; виконано окреме доручення, матеріали долучено до провадження; витребувано інформацію з НАІС щодо здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; допитано як потерпілого представників ТОВ «ЮК «Юр-Алком»; у провадженні призначено проведенням комп`ютерно технічну експертизу інформації створеної в процесі діяльності вилученого в ході обшуків комп`ютерного обладнання; арештовано об`єкт злочинного посягання; допитано як свідка особа, яка може мати безпосереднє відношення до організації незаконних реєстраційних дій ОСОБА_9 ; здійснено аналіз вилученої інформації з НАІС щодо технічної можливості здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами; здійснено допити як свідків більш ніж 10 осіб; у провадженні проводяться НСРД; до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НПУ надано доручення на проведення огляду документів, отриманих після проведення комп`ютерно технічну експертизи; до ДМР надано вимогу щодо виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.08.2020 (справа № 202/4827/20), яку наразі не виконано; тощо.
За результатами здійснених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину мають відношення учасники організованої злочинної групи, які розробили шахрайську схему заволодіння нерухомими майном мешканців як м. Дніпро, так і інших міст України. До складу зазначеної групи входять: не менше трьох виконавців, два організатори, один сільський голова, здійснено заволодіння не менш ніж 100 об`єктами нерухомості.
Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялось із підстав невстановлення на даний час винних осіб та підтвердження належними, допустимими та достатніми доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.02.2022 року.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 365-2 КК України, є тяжким.Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 18 місяців. На підставі викладеного, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 000430 у 18-місячний строк немає можливості.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів в ньому, що має суттєве значення для кримінального провадження, а саме: не ідентифіковано (не конкретизовано) та не підтверджено відповідними висновками експертиз осіб, які користуються незаконно отриманими об`єктами злочинного посягання, не проведено відповідна комп`ютерно технічна експертиза комп`ютерного обладнання, за допомогою якого здійснювались незаконні реєстраційні дії, не встановлено суму збитків висновками експертизи (будівельно технічних), допитами інших осіб в підтвердження незаконності користування об`єктами нерухомості, якими особи незаконно заволоділи, що є обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, на дванадцять місяців.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 20.08.2021 року продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 20.02.2022 року, однак через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій закінчити досужове розслідування неможливо.
Вислухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000430 від 18.05.2019 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду від 20.08.2021 року продовжено строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України на шість місяців, тобто до 20.02.2022 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.02.2022 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 17.02.2023 року, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000430 від 18.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України на дванадцять місяців тобто до 17.02.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1