У Х В А Л А

іменем України

01 листопада 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди працівниками правоохоронного органу Полтавської області з громадянина України за не притягнення до передбаченої законом відповідальності.

28.10.2021 о 00:10 год. слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вимаганні та отриманні за попередньою змовою групою осіб від цивільної особи неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. грн., затримано оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та старшого оперуповноваженого сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як попередньо встановлено, вказані працівники поліції 27.10.2021 близько 23.40 год., у лісополосі застали на місці незаконного збуту-придбання паливно-мастильних матеріалів мешканця Чутівського району Полтавської області, у подальшому, у порушення вимог КПК України, не здійснили його затримання, та вимагали з останнього вищевказану суму коштів за неповідомлення органу досудового розслідування про факт вчинення злочину та його подальше не притягнення до кримінальної відповідальності.

В подальшому, після передачі грошових коштів у сумі - одна тисяча доларів США, оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , та старшого оперуповноваженого сектору спеціальної поліції відділу кримінальної поліції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 було затримано працівниками першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

28.10.2021 у період часу з 02 год. 40 хв. до 03 год. 10 хв. під час проведення огляду місця події ділянки місцевості поблизу домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено прозорий файл в середині якого знаходиться фрагмент поліетилену. Вказаний файл упаковано до паперового конверту білого кольору, скріпленого бирками, на яких містяться пояснювальні написи та підписи учасників слідчої дії.

Вказаний конверт вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Крім цього, поблизу автомобіля «Москвич», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено предмети схожі на грошові кошти - долари США у кількості 11 (одинадцять) купюр, а саме:

-дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери:

1)АВ06727297Q;

2)KB36518342L;

3)HK09135215B;

4)KG66927484A;

5)HD98597777A;

6)HK67384557B;

7)HB37535765E;

8)LB40952860L;

9)AB88718581R;

-дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які мають наступні серії та номери:

1)MB17540837A;

2)AB35211871D.

Вказані дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США та дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США на загальну суму 1000 (одна тисяча) доларів США упаковано до сейф-пакету Державного бюро розслідувань S2038231 та вилучено до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Постановою слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією в м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві,вилучене 28.10.2021 в ході проведення огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167 від 14.07.2021.
На даний момент у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході огляду майно, з метою забезпечення запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, збереження речових доказів, враховуючи існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення та доказами, в т.ч. речовими доказами, вчиненого злочину, підлягає спеціальній конфіскації та стягненню в рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення обґрунтовує необхідність накладення арешту на вилучені в ході проведення огляду 28.10.2021 речі, а саме: прозорий файл в середині якого знаходиться фрагмент поліетилену та предмети схожі на грошові кошти долари США у кількості 11 (одинадцять) купюр, з них дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: АВ06727297Q, KB36518342L, HK09135215B, KG66927484A, HD98597777A, HK67384557B, HB37535765E, LB40952860L, AB88718581R та дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які мають наступні серії та номери: MB17540837A, AB35211871D, необхідністю збереження речових доказів та забезпечення подальшого проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме їх огляду та проведення експертиз.

Власником предметів схожих на грошові кошти долари США у кількості 11 (одинадцять) купюр, з них дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: АВ06727297Q, KB36518342L, HK09135215B, KG66927484A, HD98597777A, HK67384557B, HB37535765E, LB40952860L, AB88718581R та дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які мають наступні серії та номери: MB17540837A, AB35211871D є Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт вказаного майна застосовується з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню, так як вказане майно відноситься до предметів, що відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Приймаючи до уваги, що вищезазначене вилучене в ході проведення слідчих дій майно має суттєве значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, на теперішній час у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

Відтак, повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення усього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та унеможливить проведення судових експертиз по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, судом встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтавіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з п.п. 1, 3, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

В ч.3 ст.170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 28.10.2021 року, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, визнане речовими доказами.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на положення ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У даному випадку, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а тому накладення арешту потрібно з метою збереження речових доказів.

Беручи до уваги викладене з урахуванням наявних доказів та з`ясованих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для арешту майна.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, а також питання належності та допустимості доказів не є предметом розгляду слідчого судді на даній стадії кримінального провадження, та вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчим доведено необхідність арешту майна з метою збереження речових, які можуть бути доказом кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене з урахуванням наявних доказів та з`ясованих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх правових підстав для арешту майна. При цьому враховує наслідки арешту майна, розумність та співмірність таких обмежень завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 100, 131-132, 167-168, 170,172,173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони володіти, користуватися та розпоряджатися, на вилучене 28.10.2021 під час проведення огляду ділянки місцевості поблизу домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: предмети, схожі на грошові кошти долари США у кількості 11 (одинадцять) купюр, з них дев`ять купюр номіналом 100 (сто) доларів США, які мають наступні серії та номери: АВ06727297Q, KB36518342L, HK09135215B, KG66927484A, HD98597777A, HK67384557B, HB37535765E, LB40952860L, AB88718581R та дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які мають наступні серії та номери: MB17540837A, AB35211871D, власником яких є Управління Служби безпеки України в Полтавській області, що знаходиться за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Соборності, 39 та прозорий файл в середині якого знаходиться фрагмент поліетилену, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити місцем зберігання речових доказів, при матеріалах кримінального провадження №0000167 від 14.07.2021 року за ч. 3 ст. 368 КК України, - Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0000167.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, його захисника, у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .