Справа № 344/2117/22
Провадження № 1-кс/344/918/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000118 від 25.01.2021 за ч. 3 ст. 146 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 09.02.2022 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 25.01.2021 за ч. 3 ст. 146 КК України, за фактами викрадення та незаконного позбавлення волі людей, вчинених організованою групою.

У ході проведення досудового слідства встановлено що у будинку АДРЕСА_1 знаходиться центр реабілітації алко- та наркозалежних осіб товариства з обмеженою відповідальністю (далі -ТОВ) «Фланмед», у якому незаконно утримуються і позбавляються волі алко- та наркозалежні особи, викрадені працівниками центру, так званими «волонтерами», за що останні від введених в оману родичів потерпілих отримують по 8-10 тисяч гривень на місяць, за кожну особу.

Крім цього було встановлено, що в м. Івано-Франківську, вул. І. Левинського, 3А та с. Угринів, Угринівської сільської територіальної громади Івано-Франківського району, вул. Галицька, 1Б діють ще два реабілітаційні центри ТОВ «Фланмед», у яких незаконно утримуються і позбавляються волі алко- та наркозалежні особи, викрадені працівниками центру.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При проведенні слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 , який користується автомобілем марки «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 , що використовується для викрадення та перевезення людей членами організованої групи.

08 лютого 2022 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 із номером кузова НОМЕР_2 було виявлено блокнот білого кольору із чорновими записами та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 виданий на транспортний засіб «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В ході проведення обшуку було також вилучено «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 із номером кузова шасі НОМЕР_2 , який поміщено на територію майданчика для тримання тимчасово вилучених транспортних засобів ЦЗ ГУ НП в Івано-Франківській області, що знаходиться за адресою м .Івано-Франківськ, вул. Січинського.

08.02.2022 року постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківські області вищезазначений транспортний засіб, а інші предмети та речі визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву відповідно до якої просив клопотання про арешт майна слухати без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, подав суду заяву відповідно до якої просив клопотання про арешт майна слухати без його участі, щодо задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як встановлено матеріалами справи, майно, а саме: блокнот білого кольору із чорновими записами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 виданий на транспортний засіб «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортний засіб марки «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 із номером кузова шасі НОМЕР_2 тимчасово вилучені 08 лютого 2022 під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Згідно копії постанови слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 08.02.2022 року блокнот білого кольору із чорновими записами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 виданий на транспортний засіб «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортний засіб марки «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 із номером кузова шасі НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000123, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, як речового доказу, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним в частині накладення арешту на блокнот білого кольору із чорновими записами.

Однак, слідчим не доведено перед судом клопотання в частині необхідності накладення арешту на майно, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 виданий на транспортний засіб «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортний засіб марки «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_1 із номером кузова шасі НОМЕР_2 , а тому слідчий судя приходить до переконання про відмову у задоволенні клопотання в цій частині.

За ч.2,3 ст.169 КПК України копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня. Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт на блокнот білого кольору із чорновими записами, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 11.02.2022 року.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА