Справа № 204/9556/21
Провадження № 1-кс/204/2309/21
УХВАЛА
Іменем України

13 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000079 від 19.08.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 19.08.2021 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи, з числа резидентів України, організували стійкий канал нелегальної міграції вихідців з африканських країн та країн Близького Сходу, для чого використовують запрошення на навчання з закладів вищої освіти м. Дніпро. При цьому, частина коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності, передається для фінансування ісламських терористичних та релігійно-екстремістських організацій.
За наявною оперативною інформацією, представники міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій, здійснюють підбір кандидатів для навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема розташованих на території України, з метою отримання останніми навичок та вмінь, які у подальшому, після повернення громадянина до країни походження, використовуються з метою сприяння відповідним міжнародним терористичним і релігійно-екстремістським організаціям.
Так, до можливої притиправної діяльності залучено ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської області та контролюються іноземними громадянами, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Крім того встановлено, що вказані підприємства та товариства, мають господарські відноси з низкою закладів освіти на території Дніпропетровської області, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді радника ректора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснює організацію навчального процесу для іноземних громадян які є студентами вказаного навчального закладу.
Відповідно до отриманої інформації, до кола обов`язків радника ректора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 входить діяльність спрямована на здійснення зарахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також переведення, відрахування та поновлення іноземних громадян. Крім того, ОСОБА_5 здійснює перевірку документів, наданих іноземними громадянами, під час розгляду питання про їх зарахування, переведення або поновлення до навчального закладу, а також здійснює перевірку, підготовку та подання документів, необхідних для отримання іноземними громадянами, які проходять навчання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », посвідок на тимчасове проживання на території України, в підрозділах ДМС України.
Відповідно до положень ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «КРОК 1» складається на 3-му курсі навчання.
Відповідно до листа ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №1112/01-25 від 29.10.2021 отримано відомості про іноземних громадян здобувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » які складали іспити «КРОК» у період з 01.01.2015 року по 12.10.2021 року та результати їх складання, зокрема, встановлено іноземних громадян, здобувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які не склали єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «КРОК 1».
Проте, за результатами опрацювання відомостей, вилучених 12.10.2021 року за результатами обшуку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке є розпорядником ІНФОРМАЦІЯ_14 , встановлено відомості стосовно іноземних громадян, здобувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які всупереч ст. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», після не успішного складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК 1», не були відраховані.
Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи той факт, що відповідно до положень п. 11 Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація», студент який не склав єдиний державний кваліфікаційний іспит інтегрований тестовий іспит «Крок 1», не допускається до наступної екзаменаційної сесії і відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план, а також усвідомлюючи відсутність підстав для зарахування іноземного громадянина на навчання за ОКР « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не вжив заходи, спрямовані на відрахування іноземних громадян та повідомлення органів ІНФОРМАЦІЯ_16 , з метою скасування раніше наданих посвідок на тимчасове проживання на території України, тим самим надав іноземним громадянам, засоби для незаконного переправлення вказаної особи через державний кордон України та сприяв незаконному переправленні вказаних осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що іноземні громадяни, які навчаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), частину грошових коштів за навчання сплачують у готівковій формі, без їх відображення у податковій звітності.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме до оригіналів документів, що стали підставою для постановки на податковий облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), нарахування та сплати податкових платежів та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електронні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення належним чином завірених копій, є необхідним та достатнім для забезпечення завдання кримінального провадження.
У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -.

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000079 від 19.08.2021 року, старшому слідчому в ОВС того ж відділу підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту того ж відділу майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_11 слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_13 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_17 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_20 , слідчому того відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливість вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, що стали підставою для постановки на податковий облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); облікові та юридичні справи; уставні документи вказаного підприємства; документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо); здійснення фінансово-господарської діяльності підприємствами з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших); податкова звітність (в тому числі ІР-адреси, МАС-адрес, адрес електронної пошти, інших ідентифікаторів електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалось подання електронної звітності, із зазначенням часу подання відповідного електронного документа), а також відомості щодо банківських рахунків, фактичної та юридичної адрес, засновників, керівників, інших службових осіб та їх контактні дані; договори про визнання електронних документів, внесення відомостей до реєстру ризикових підприємств, схеми руху ПДВ; додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2016 року по 11.11.2021 року; електронна податкова звітність (та додатки до неї), яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) до органів податкового контролю, за період 01.01.2016 року по 11.11.2021 року; відомості стосовно порушення вимог податкового законодавства в діяльності вказаного суб`єкта господарювання, проведених перевірок (з долученням копій актів); відомостей стосовно запланованих фактичних, документальних планових/позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); повних відомостей стосовно осіб (прізвище ім`я по батькові, дата народження, місце реєстрації та інше), відображених у звітності форми 1-ДФ, за період 01.01.2016 року по 11.11.2021 року; матеріалів листування ІНФОРМАЦІЯ_18 та територіальних підрозділів із вказаною юридичною особою з питань нарахування та сплати податкових платежів та інші пов`язані з ним документи, в тому числі електронні, з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів, в тому числі електронних витягів інформаційно-пошукових систем ДПС України.
В іншій частині відмовити.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1