Дата документу 31.08.2021 Справа № 554/7455/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000118 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 13-К від 01.04.2021 призначений на посаду начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і згідно статуту підприємства, контракту та посадової інструкції, із якою ОСОБА_4 ознайомився 02.04.2021, виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, 26.07.2021 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , звернувся до адміністратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виділення місця під поховання тіла його дядька ОСОБА_7 та бронювання місця під поховання іншого родича у майбутньому.

В ході розмови адміністратор комунального підприємства повідомила, що всі питання з даного приводу вирішуються з начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , кабінет якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Цього ж дня ОСОБА_6 з приводу виділення місця під поховання тіла його дядька ОСОБА_7 та бронювання місця під поховання іншого родича у майбутньому звернувся до начальника вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_4 .

У цей час у ОСОБА_4 , який діяв в злочинній змові з робітником зеленого будівництва 3го розряду комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та розумів невідкладність проведення процедури поховання тіла ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вимоги від ОСОБА_6 за надання місця для поховання тіла ОСОБА_7 та бронювання місця під поховання іншого родича у майбутньому. ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_6 , що з вказаного приводу останньому необхідно звернутися до ОСОБА_8 .

У подальшому 26.07.2021 близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , звернувся до ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою з начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , висунув вимогу ОСОБА_6 про необхідність здійснення

офіційного платежу через касу підприємства, а також надання додатково неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн за кожну земельну ділянку. У разі не надання вищевказаної суми ОСОБА_8 , у наданні місця для поховання померлого ОСОБА_7 та бронювання місця під майбутнє поховання начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 буде відмовлено.

Разом з цим, в ході розмови ОСОБА_8 повідомив, що питання з приводу бронювання земельної ділянки під поховання у майбутньому вирішить після поховання ОСОБА_7

30.07.2021 об 11 год. 21 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , виконуючи незаконну вимогу ОСОБА_8 передав останньому неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн. за виділення начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 місця для поховання тіла ОСОБА_7

31.07.2021 на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 було поховано тіло ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , 02.08.2021 близько 15 год. 30 хв. перебуваючи поряд із територією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , повідомив ОСОБА_6 , що надасть вказівку ОСОБА_8 про зменшення суми неправомірної вигоди за бронювання місця під майбутнє поховання, яку необхідно буде передати ОСОБА_8

03.08.2021 об 14 год. 57 хв. ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з начальником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 8 000 грн. за здійснення бронювання земельної ділянки під майбутнє поховання, після чого був затриманий працівниками правоохоронного органу.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення об`єктивно підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженця Російської Федерації, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , депутат Київської районної у місті Полтава ради VIII скликання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 для захоронення померлого ОСОБА_7 скористався похоронними послугами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та придбав ритуальні товари у магазині цього ж підприємства, про що свідчать виписані на його ім`я рахунок-замовлення № 003152, № 003644, фіскальний чек про оплату ритуальних товарів та послуг та видане свідоцтво про поховання, що також згідно номенклатури рахунок замовлення № 003644 є платною послугою та видається після його оплати.

На бланковій продукції, в даному випадку, рахунок-замовлення, наявні реквізити підприємства для оплати послуг та товарів, де зазначено його назву, ЄДРПОУ, юр. адресу, розрахунковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІПН.

Таким чином, особа для зручності може здійснити оплату тих чи інших послуг та товарів крім готівкової форми оплати, безготівковим платежем, перерахувавши кошти на банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що і було зроблено ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000118 від 28.07.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2021 року по 27.08.2021 року:
1.1. Документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

1.2. Виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по зазначеному вище рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/,

відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за вказаний період;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000118 від 28.07.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1