Справа № 367/248/22
Провадження № 1-кс/367/268/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2022 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі помічника судді ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 11.08.2021 по 31.12.2021;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Своє клопотання мотивує тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів у великих розмірах при оплаті робіт з капітального ремонту прибудинкової території будинків АДРЕСА_3 , шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

Як вбачається з рапорту УСР в Київській області ДСР НП України, голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , увійшов у злочинну змову з посадовими особами управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі керівника - ОСОБА_8 , уповноваженою особою УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під час проведення тендерних процедур (конкурсів) протягом 2021 року щодо надання послуг з капітального ремонту будинків, прибудинкової території, ремонту під`їздів, реконструкції мереж водопостачання на території селища Коцюбинське Київської області, при цьому безпідставно відхиляють більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладали договори підряду з підконтрольними та лояльними суб`єктами господарювання, а саме: ФОП « ОСОБА_11 » ІПН НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , приватне мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Однією з обов?язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 8-10% від ціни договору. Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб?єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) операцій конвертується у готівку.

Так, 20.07.2021 УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили тендер (ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-20-006285-b) «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 8,9,10 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області» з очікуваною вартістю 965 600,00 грн. За результатами спрощеної закупівлі, переможцями оголошено підконтрольні суб`єкти господарювання, з якими вказані посадові особи увійшли в злочинну змову. Лот № 1 «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 На Дорожній одяг» переможцем визнано єдиного учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією 359 493,50 грн. та лот № 2 «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 На Облаштування та обстановка ділянки» також переможець є єдиний учасник - ФОН « ОСОБА_6 » з пропозицією 500 592,44 грн.

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.08.2021 укладено Договір №31, який оплачено 20.09.2021 в розмірі 359 493,50 грн. З ФОП ОСОБА_6 11.08.2021 укладено Договір №32, який оплачено 02.09.2021 у розмірі 489 824,12 грн.

Крім цього, встановлено, що раніше 22.04.2021 УЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили аналогічну спрощену закупівлю (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-22-007789-a) «Капітальний ремонт прибудинкової території будинків № 8,9,10 по вулиці Меблева в селищі Коцюбинське Київської області» з очікуваною вартістю 680 000,00 грн. Переможцем торгів обрано єдиного учасника ФОП « ОСОБА_11 » з пропозицією 586 845,27 грн. з яким 12.05.2021 укладено договір підряду № 9. 22.06.2021 вказаний договір був оплачений на суму 586 501,16 грн. після виконання робіт.

Таким чином діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано майнової шкоди державі у великих розмірах, внаслідок проведення однакових за своїми предметами закупівель та в подальшому оплати фіктивних робіт згідно укладених договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання за раніше виконані та оплачені роботи.

Як вбачається з протоколу проведення негласної слідчої розшукової дії спостереження за місцем від 04.10.2021 №5284/55/109-2021, за період з 05.08.2021 по 02.10.2021 передбачені Договором №32 від 11.08.2021 укладеним з ФОП ОСОБА_6 , ремонтно-будівельні роботи на прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 не проводилися. Разом з тим, 16 та 17 серпня 2021 року зафіксовано виконання невстановленою підрядною організацією з використанням спеціальної техніки та будівельників будівельних робіт з влаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, які зазначені у договорі №31 від 11.08.2021 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У вказаному протоколі огляду місця події від 05.08.2021 зафіксовано, що на момент його складення прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 влаштована тротуарна доріжка з фігурними елементами мощення (ФЕМ), встановлені бордюри, між швами ФЕМ проростає трава.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 11.10.2021 вбачається, що з 11.08.2021 по 02.09.2021 на прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 будівельна техніка не перебувала, під час улаштування основи використовувалася щебнево-піщана суміш, ФЕМ ставилися у 2020-2021 роках, роботи з влаштування поребриків проводилися в травні-червні 2021 року, затягування першого проводу в труби проводилося в липні-серпні 2021 року.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 11.10.2021 вбачається що з 11.08.2021 по 02.09.2021 на прибудинковій території будинків АДРЕСА_3 були самоскиди, однак будівельна техніка не використовувалася, востаннє техніка була в кінці 2020 початку 2021 року, під час улаштування основи використовувалася щебнево-піщана суміш, ФЕМ ставилися наприкінці 2020 року, роботи з влаштування поребриків проводилися в кінці 2020 початку 2021 року, роботи з улаштування доріжок були завершені раніше серпня 2021 року, роботи по влаштуванню ОСОБА_16 були завершені весною 2021 року.

Під час досудового розслідування проведено допит свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , зміст показань яких є подібним до попередніх показань.

У зв`язку з цим, для з?ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної, судової почеркознавчої та економічної експертиз, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів та інформації за період часу з 11.08.2021 по 31.12.2021 про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація (копії документації) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Значення зазначених вище оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає у тому, що вони самі по собі, а також відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про розтрату коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, провести судову економічну експертизу з метою встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема виду і розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у причетних службових осіб умислу на вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла потреба у виді тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.01.2022 закінчення строку дії ухвали 21.02.2022.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 11.08.2021 по 31.12.2021;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб;

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 21.01.2022.

Закінчення строку дії ухвали 21.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1