Справа № 307/2918/21
Провадження № 1-кс/307/51/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Тячів клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, не працюючої, одруженої, з середньою освітою, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 та ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, у кримінальному провадженні за № 0000170 відомості про яке 09.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 та ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України , у кримінальному провадженні за № 0000170 відомості про яке 09.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в будинку АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , яка являється дружиною потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , грошові кошти, в сумі 122 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 24.03.2021 року, становить 3 400,00 грн., якими того самого дня, через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6 .
Окрім цього, 26.03.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 92 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 26.03.2021 року, становить 2 580,00 грн., якими того самого дня, через термінал самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
29.03.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 784 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 29.03.2021 року, становить 21 927,00 грн., через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, та термінали самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
30.03.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 1579 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 30.03.2021 року, становить 44 151,52 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
01.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 4 331 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 01.04.2021 року, становить 120 508,50 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
02.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 1 887 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 02.04.2021 року, становить 52 524,74 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
05.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 8 903 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 05.04.2021 року, становить 248 892,85 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
09.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 5 540 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 09.04.2021 року, становить 155 013,60 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
12.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 7 147 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 12.04.2021 року, становить 199 471,25 грн., якими того самого, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
14.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 6 312 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 14.04.2021 року, становить 176 821,98 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
15.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 6 541 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 15.04.2021 року, становить 183 002,75 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
16.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 6 545 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 16.04.2021 року, становить 183 000,00 грн., якими того самого дня, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
20.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 6 534 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 20.04.2021 року, становить 183 000,00 грн., якими того самого, через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
27.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 287 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 27.04.2021 року, становить 8 000,00 грн., якими того самого дня, через термінал самообслуговування поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
01.05.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 6 903 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 05.05.2021 року, становить 191 548,00 грн., якими на протязі травня місяця 2021 року, через термінали самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», поповняла належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
29.05.2021 року, гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, повторно, шляхом вільного доступу до мобільного телефону марки «iPhone StartApp», моделі: «iPhone Xs», який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , скориставшись мобільним додатком «Приват24», маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 1 729,62 грн., з належної останньому банківської картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_3 з якої переказала дані кошти на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , та в подальшому того самого дня з неї перерахувала на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_7
29.05.2021 року, гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, повторно, шляхом вільного доступу до мобільного телефону марки «iPhone StartApp», моделі: «iPhone Xs», який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , скориставшись мобільним додатком «Приват24», маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 87 154,93 грн., з належної останньому банківської картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 на його же банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , з якої переказала дані кошти на банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , які належать її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , та в подальшому того самого дня з них перерахувала на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_7
28.05.2021 року, гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, повторно, шляхом вільного доступу до мобільного телефону марки «iPhone StartApp», моделі: «iPhone Xs», який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , скориставшись мобільним додатком «Приват24», маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 132 379,90 грн., з належної останньому банківської картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 на його же банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 з якої переказала дані кошти на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , та в подальшому того самого дня з неї перерахувала на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_7
04.06.2021 року, гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, повторно, шляхом вільного доступу до мобільного телефону марки «iPhone StartApp», моделі: «iPhone Xs», який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , скориставшись мобільним додатком «Приват24», маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 341,00 грн., з належної останньому банківської картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 на його же банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_8 а з неї на банківську картку потерпілого ОСОБА_7 , АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_3 , з якої в подальшому переказала дані кошти на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , та в подальшому того самого дня з неї перерахувала на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_7
05.06.2021 року, гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, повторно, шляхом вільного доступу до мобільного телефону марки «iPhone StartApp», моделі: «iPhone Xs», який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_2 , скориставшись мобільним додатком «Приват24», маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_7 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 11 942,32 грн., з належної останньому банківської картки АТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_6 на його же банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 з якої переказала дані кошти на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , та в подальшому того самого дня з неї перерахувала на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим завдала матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_7 .
Також, 13.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 11 576 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 13.04.2021 року, становить 323 352,00 грн., якими того самого дня через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, та термінали самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6
19.04.2021 року, гр. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення чужого майна, діючи повторно, шляхом вільного доступу викрала належні її тещі гр. ОСОБА_6 , грошові кошти, в сумі 13 081 американських доларів, що у співвідношенні до гривні згідно курсу НБУ станом на 19.04.2021 року, становить 366 000,00 грн., якими того самого дня через касу обслуговування клієнтів відділення АТ КБ «Приватбанк», пред`явивши касиру банку власний паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_2 виданий 29.03.2017 року, та термінали самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», поповнила належну їй банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальних збитків потерпілій ОСОБА_6 .
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021 року, о 16:50 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 5 000,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
28.05.2021 року, о 17:38 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 13 200,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
28.05.2021 року, о 21:31 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 51 300,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 11:07 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 1 700,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 12:11 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 41 000,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 13:33 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 5 945,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 14:22 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 900,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
04.06.2021 року, о 14:21 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 3319,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
05.06.2021 року, о 12:31 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 11 600,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
05.06.2021 року, о 12:32 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 200,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4 .
Враховуючи вище викладене, слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.4 ст.185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно у великих розмірах, та у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.200 КК України, тобто у незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків, та неправомірному використанні електронних грошей, вчинених повторно.
30 грудня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 та ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Слідчий вважає, що у органу досудового розслідування наявні достатні докази вчинення ОСОБА_4 інкримінованих їй злочинів, за вчинення яких їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
За твердженням слідчого під час досудового розслідування відповідно до п.4 ч.1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме встановлено, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, які вже він вчинював та намагався вплинути на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Стверджує, що з урахуванням характеру та тяжкості діяння, яке інкримінується підозрюваній, тяжкості покарання, що їй загрожує у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні інший запобіжний захід, крім домашнього арешту не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної, оскільки альтернативні запобіжні заходи не забезпечують належний рівень гарантії доброчесної поведінки підозрюваної, тому наявна необхідність у обранні такої міри запобіжного заходу. Сторона обвинувачення вважає, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відповідає меті, з якою він застосовується. Даний запобіжний захід позбавляє можливості підозрювану перешкодити кримінальному провадженню, ухилитися від органів досудового розслідування та суду, а також мати можливість незаконно впливати на учасників провадження.
Просить застосувати відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.4 ст.185 та ч.1, ч.2 ст.200 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 60 діб.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив застосувати відносно ОСОБА_4 з урахуванням особи підозрюваного, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України. Додатково обумовив необхідність призначення обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту тим що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, зазначеним у ч. 1, 3, ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування, або незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, які являються її родичами.
Підозрювана у судовому засіданні не заперечила проти задоволення клопотання, вказала що підозру про яку їй повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 та ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України визнає обґрунтованою. Просила не обирати відносно неї цілодобовий домашній арешт, а обмежиться обранням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, надавши можливість пересуватися в день.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, які додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено у судовому засіданні, слідчим відділом Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170, відомості про яке 09.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 та ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.
30 грудня 2021 року у рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 КК України. (а.с. 67-74)
05.01.2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.4 ст.185 та ч.1, ч.2 ст .200 КК (а.с. 76-89)
За змістом ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей у підозрюваного.
Згідно з ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
За приписами ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 185 КК України з яких відноситься до категорії тяжкого злочину та за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

Разом з цим, дослідивши долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_4 за ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України, тобто у незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків, та неправомірному використанні електронних грошей, вчинених повторно, в межах розгляду заявленого клопотання, органом досудового розслідування не доведено.

Відповідно до диспозиції ч.1 ст. 200 КК України, склад злочину утворюють:
- підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей,
- придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут.
- неправомірний випуск або використання електронних грошей.
Як вбачається з повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень від 5.01.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України, тобто у незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків, та неправомірному використанні електронних грошей (а.с. 76-89), а саме в тому що 28.05.2021 року, о 16:50 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 5 000,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4 .
Також ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України, тобто у незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків, та неправомірному використанні електронних грошей, вчинених повторно (а.с. 76-89) , а саме в тому, що 28.05.2021 року, о 17:38 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 13 200,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
28.05.2021 року, о 21:31 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 51 300,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 11:07 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 1 700,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 12:11 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 41 000,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 13:33 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 5 945,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
29.05.2021 року, о 14:22 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 900,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
04.06.2021 року, о 14:21 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 3319,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
05.06.2021 року, о 12:31 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 11 600,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4
05.06.2021 року, о 12:32 год., гр. ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи настання останніх, таємно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, повторно, скориставшись мобільним додатком «Приват24», який був прив`язаний до банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , яка належить її чоловікові гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , маючи пароль до останнього, який власноручно надав їй гр. ОСОБА_4 , здійснила переказ електронних грошей в сумі 200,00 грн., з належної останньому вказаної банківської картки на власну банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , чим здійснила незаконні дії з платіжною карткою та засобом доступу до банківських рахунків у вигляді мобільного додатка «Приват24», який належить ОСОБА_4 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 в межах цього кримінального провадження потерпілим не визнано, заяв про вчинення злочину його дружиною та визнання його потерпілим він не подавав.

Слідчий суддя звертає увагу на встановлені на данному етапі досудового розслідування обставини, щодо наявності у підозрюваної ОСОБА_4 доступу до картки свого чоловіка ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_7 , який вони їй надавали добровільно.

З долученого до матеріалів кримінального провадження витягу з ЄРДР №23-25 вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.1, 2 ст.200 КПК України було внесено за рапортом, про що свідчить відмітка «Інші». Вказані обставини в судовому засіданні підтвердив, прокурор. (а.с. 38-40).

З протоколу допиту свідка - чоловіка підозрюваної, ОСОБА_4 від 30.08.2021 року вбачається, що його дружина мала доступ до банківської картки батька та його картки, так як батько надав їй цей доступ для того, щоб вона могла слідкувати за надходженням грошових коштів на неї, а до його картки вона взяла пароль з картонного додатка до банківської картки, який йому видали разом з карткою у відділенні банку, при її відкритті. (а.с. 53-55).

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 31.08.2021 р. вбачається, що потерпілий надавав підозрюваній свій мобільний телефон для встановлення додатку та пароль на нього, а тому вона мала доступ до данного додатку. (а.с.56-57).

Таким чином встановлено, що будь-яких незаконних дій, які могли б виражатися у формі підробки документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів досутуп банківських рахунків, електронних грошей, - придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, чи неправомірного випуск або використання електронних грошей, які б могли утворювати склад кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1. 2 ст. 200 КК України, на данному етапі досудового розслідування не встановлено, а відтак повідомлення про підозру в цій частині слідчий суддя вважає не обгрунтованим. Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:
- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.06.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_7 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 28.05.2021 року по 29.05.2021 року шахрайським шляхом заволоділа коштами, які знаходились на його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с. 48-50);
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 18.06.2021 року відповідно до якого 29.05.2021 року, від бухгалтерки йому стало відомо, що з його банківської картки «Приватбанк», № НОМЕР_9 , без його відома на постійній основі проходить переказ його власних коштів на банківську картку його сина гр. ОСОБА_4 . В подальшому він дізнався, що дані перекази грошових коштів робила його невістка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_2 , так як хотіла купити мобільний телефон через мережу «Інтернет», та після того, як вона зробила передоплату її почали шантажувати, і вона на протязі двох місяців відправляла грошові кошти невідомій особі, яка начебто була продавцем даного телефону (а.с. 51-52),
- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 30.08.2021 року (а.с. 53-55),

- протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 31.08.2021 року (а.с. 56-57),

- протколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 23.12.2021 року відповідно до якого, вона повідомила, що в будинку за місцем свого проживання вона зберігала грошові кошти, накопичені за період ведення підприємницької діяльності, та її невістці ОСОБА_4 було відомо де вони знаходяться. (а.с. 58-60),

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 13.01.2022 року, (а.с. 93-98), встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні нею кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 КК України.
Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 КК України, дані про особу підозрюваної ОСОБА_4 , яка на обліках у психіатра та нарколога не перебуває, її сімейний стан, яка одружена та має на своєму утриманні і вихованні малолітню дитину, має постійне місця проживання, відсутність у неї роботи та постійного джерела доходу, міцність її соціальних зв`язків, яка одружена, за місцем проживання характеризується позитивно, (а.с. 65) а також раніше не судима.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочинів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , та суворість покарання, що загрожує їй у разі визнання її винуватою, що оцінені в сукупності з даними про особу підозрюваної, можливість незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні, які являються її родичами.
Разом з цим доводи сторони обвинувачення про існування, зазначених у клопотанні ризиків, щодо можливості Форкош Я.М знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні, у зв`язку з цим ці ризики не враховується слідчим суддею при обранні запобіжного заходу.
Враховуючи наведене та фактичні обставини кримінального провадження, характер діяння, в якому підозрюється ОСОБА_4 потреби у встановлені істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що матеріали внесеного клопотання містять достатньо даних, які свідчать, що інші більш м`які запобіжні заходи, чим домашній арешт, можуть бути недостатніми для запобігання зазначеним ризикам, передбаченим п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
За таких обставин, клопотання сторони обвинувачення є підставним, відповідає вимогам закону та підлягає задоволенню, а тому відносно підозрюваної ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, із забороною залишати житло за місцем фактичного проживання, в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, без застосування електронного засобу контролю, оскільки саме такий запобіжний захід буде достатнім і зможе забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.
Відповідно до положень ч. ч. 1, 4 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду.
Визначаючи адресу, за якою обирається домашній арешт, слідчий суддя виходить із того, що згідно із матеріалами клопотання та пояснень підозрюваної, вбачається що вона фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом із тим, при обранні запобіжного заходу у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 309, 310, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 185 та ч. 1, 2 ст. 200 КК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною залишати житло за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби, без застосування електронних засобів контролю.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні процесуальні обов`язки:
прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їх першу вимогу;
не відлучаться із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
з метою уникнення будь-якого тиску на потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, спілкуватися з такими лише з дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , про необхідність негайного вибуття до місця проживання за адресою АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 4 березня 2022 року, включно.
Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено 19 січня 2022 року о 9 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1