печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
20.08.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003037 від 04.12.2018 за фактом можливого вчинення в період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправних дій щодо підробки документів фінансових операцій із купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування слідчим шляхом перевіряються відомості, відповідно до яких у період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили підроблення прибуткових касових документів щодо купівлі іноземної валюти банком та, використовуючи їх, штучно створили прихід валюти до банку, відобразивши фінансові операції із купівлі готівкової іноземної валюти від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які, одночасно, були співробітниками зазначеного банку, на загальну суму 535,6 млн грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачаєтьтся, що ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора Департаменту кеш-позиціонування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із керівником напрямку Казначейства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , організували заволодіння коштами державного банку шляхом здійснення операцій із купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні на міжбанківському ринку не безпосередньо у банків-продавців, а із залученням банків-посередників, що дало змогу заволодіти частинами коштів від проведених операцій у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам.

Зокрема, для проведення указаних операцій, під час яких здійснювалось заволодіння державними коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 діючи узгоджено із ОСОБА_5 залучили ОСОБА_8 , який обіймає посаду у відділі казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , який обіймає посаду у відділі казначейства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 , який обіймає посаду у відділі казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_11 , який обіймає посаду у відділу казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, коштами у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам, а саме: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які акумулювались на рахунках цих банків зазначені вище особи здійснювали заволодіння.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ (із можливістю вилучення належним чином завірених копій) до матеріалів та результатів планової виїзної перевірки Національного банку України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до статті 7 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_8 », статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за результатами якої на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ, в якому зафіксовано відомості щодо вказаної вище перевірки.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ (із можливістю вилучення належним чином завірених копій) до матеріалів та результатів планової виїзної перевірки Національного банку України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до статті 7 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_8 », статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за результатами якої на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ, в якому зафіксовано відомості щодо вказаної вище перевірки, що містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та шляхи легалізації незаконно отриманих коштів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням прокурора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій):

1) матеріалів та результатів планової виїзної перевірки Національного банку України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу відповідно до статті 7 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_8 », статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за результатами якої на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено лист від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ, в якому зафіксовано відомості щодо вказаної вище перевірки;

2) листа ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.03.2017 № 25-0006/23275/БТ, а також всіх додатків до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44978/21-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1