Справа № 645/904/22
Провадження № 1-кс/645/204/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 27.01.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 27.01.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням та отриманням в належним чином завірених копіях, а саме:

- юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ;

- реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.12.2021 року по 25.12.2021 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами та оформила кредит, чим завдала матеріальну шкоду.

27.01.2022 року за вказаним фактом СВ ВП №2 ХРУП №2 в Харківській області розпочате кримінальне провадження №0000125 від 27.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.12.2021 року з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 невідомими особами була переведена певна сума грошей, та збільшено кредитний ліміт через банківську картку картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

З картки ОСОБА_5 невідомими особами 24.12.2021 року - 25.12.2021 року були здійснені покупки, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні документів, підтверджуючих проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів з рахунків банківської кратки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином та своєчасно.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином .

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи, з огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 27.01.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним вилученням їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 ;

- реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.12.2021 року по 25.12.2021 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2022 року включно.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 22.02.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1