Справа № 761/150/22
Провадження № 1-кс/761/823/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , власника майна (підозрюваного) ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням з начальником Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000497 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна підозрюваного,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотаннястаршого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням з начальником Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021 за № 0000497, про накладення арешту на майно , а саме: на транспортний засіб автомобіль, марки «Citroen», модель «Berlingo», 2010 р.в.,VIN-номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 , що належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у липні 2021 року на території України (більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), ОСОБА_7 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, із загальними правилами поведінки, з розробленою співпідпорядкованістю між членами групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення злочинів на території м. Києва та Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, направлене на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні.

16.12.2021 року підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України, інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення є особливо тяжким та за яке передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
При цьому, як зазначає слідчий у клопотанні згідно інформації з бази даних Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру України , ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності наступним рухомим транспортом: транспортний засіб автомобіль, марки «Citroen», модель «Berlingo», 2010 р.в.,VIN-номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно.
Представник власника майна та власник майна в судовому засіданні заперечували з приводу заявленого клопотання, вказавши на необґрунтованість підозри у даному кримінальному провадженні, а тому просили суд відмовити в заявленому клопотанні. Крім того, адвокат наголошував, що вказаний автомобіль, на момент розгляду клопотання, знаходиться на штраф майданчику під відкритим небом, що може призвести до пошкодження та псування вказаного транспортного засобу.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та думку представників власника майна приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у липні 2021 року на території України (більш точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), ОСОБА_7 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, із загальними правилами поведінки, з розробленою співпідпорядкованістю між членами групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення злочинів на території м. Києва та Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, направлене на привласнення

16.12.2021 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, 29.09.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм автотранспортних засобів(з виконанням обов`язків експедитора) від 05.04.2019, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller C-203»д.н.з. НОМЕР_5 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_7 із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма«ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної ОСОБА_13 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 410 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 05.04.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме згідно посадової інструкції від 05.04.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_10 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller C-203» д.н.з. НОМЕР_5 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 410 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 410 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 410 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_7 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 136 гривень.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 30.09.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм автотранспортних засобів (з виконанням обов`язків експедитора) від 03.06.2019, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_8 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 505 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 03.06.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 03.06.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_11 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_8 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 505 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 505 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 505 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_7 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 14 948 гривень.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 03.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 03.06.2004, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_10 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 393 літри.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 03.06.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 03.06.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_9 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_10 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 393 літри та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 393 літри, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 393 літри, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_14 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 11 632 гривні 80 копійок.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 05.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм автотранспортних засобів (з виконанням обов`язків експедитора) від 11.09.2012, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_12 , діючи у складі організованої ним групи, будучи активним її учасником, з відома всіх учасників групи, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої ним групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи

ОСОБА_7 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 416 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 11.09.2012, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 11.09.2012, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, що перебувало у його віданні, діючи у складі організованої ним групи та будучи активним її учасником, із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_7 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Volvo FM-12», д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller TS-3E» д.н.з. НОМЕР_12 під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельне пальне у кількості 416 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 416 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 416 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_7 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 313 гривень 60 копійок.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 11.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_12 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 06.06.2008, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_14 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме дизельним пальним у кількості 412 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 02.06.2008, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 04.03.2020, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_12 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_14 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 412 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 412 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального у кількості 412 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_7 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 195 гривень 20 копійок.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 25.11.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 03.06.2004, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_10 , діючи повторно, у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме бензином марки «А-95» у кількості 399 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 03.06.2019, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 03.06.2019, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_9 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_10 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 399 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 399 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 399 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_7 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 12 365 гривень 01 копійка.

Крім цього, продовжуючи спільну злочинну діяльність, спрямовану на привласнення чужого майна, яке перебувало у їх віданні, 05.12.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , відповідно до заяви про прийняття на роботу водієм-експедитором 04.05.2001, перебуваючи на посаді водія ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО», використовуючи, відповідно до наказу № 109/1 від 01.09.2021, закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_16 , діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з відома всіх учасників групи та під керівництвом

ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, на підставі договору № 2, від 01.11.2020, укладеного між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ВІТА-АВТО» та ТОВ «ВОГ РЕСУРС», з надання транспортних послуг, а саме перевезення небезпечних вантажів (паливно-мастильних матеріалів) автомобільним транспортом, прибув до нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи у складі організованої групи, згідно з попередньою злочинною домовленістю з старшим товарним оператором нафтобази ОСОБА_8 , який діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , надмірно, не обліковуючи, завантажив напівпричеп (цистерну) паливно-мастильними матеріалами, а саме бензином марки «А-95» у кількості 377 літрів.

В подальшому, відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 11.09.2012, яким передбачена повна матеріальна відповідальність за заподіяну шкоду за незабезпечення з вини працівника зберігання ввірених йому матеріальних цінностей, а саме, згідно посадової інструкції від 04.03.2020, будучи матеріально відповідальною особою за приймання і здачу вантажу в повному обсязі згідно супровідних документів, матеріальну відповідальність за збереження вантажу під час перевезень та використання паливно-мастильних матеріалів згідно затверджених нормативів, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи у складі організованої групи, будучи активним її учасником та довіреною особою організатора злочинної групи ОСОБА_7 , із заздалегідь розробленим планом, ОСОБА_4 , використовуючи закріплений за ним автомобіль марки «Scania G 420 LA», д.н.з. НОМЕР_15 з напівпричепом (цистерною) марки «Schwarzmuller С-203» д.н.з. НОМЕР_16 , під час транспортування паливно-мастильних матеріалів, до місць їх реалізації через мережу автозаправних станцій «WOG», прибув на спеціально обладнаний паркувальний майданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де відвантажив з напівпричепа (цистерни), надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 377 літрів та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, діючи у складі організованої групи, будучи активними її учасниками та довіреними особами організатора злочинної групи ОСОБА_7 , з метою не викриття правоохоронними органами злочинної групи, використовуючи автомобіль марки «Opel» модель «Combo», д.н.з. НОМЕР_6 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, незаконно привласнений надлишок паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 377 літрів, транспортували до спеціально підшуканого невстановленими досудовим розслідуванням особами місця, звідки в подальшому здійснювали роздрібну реалізацію незаконно привласнених паливно-мастильних матеріалів, а саме бензину марки «А-95» у кількості 377 літрів, невстановленим досудовим розслідуванням особам. Отримані таким чином грошові кошти акумулювались ОСОБА_7 та в подальшому останнім розподілялись між учасниками злочинної групи, чим спричинили ТОВ «ВОГ РЕСУРС» матеріальну шкоду, на суму 11 683 гривні 23 копійки.

Відповідно до ст.12 КК України, інкриміноване ОСОБА_4 , кримінальне правопорушення є особливо тяжким та за яке передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
При цьому, як зазначає слідчий у клопотанні ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності наступним рухомим транспортом: автомобіль, марки «Citroen», модель «Berlingo», 2010 р.в.,VIN-номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені до клопотання у копіях, вважає встановленою наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 злочинів, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, які з достатньою імовірністю підтверджують існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованих злочинів, в межах розслідування яких ставиться питання про подальше тримання підозрюваного під вартою.
При цьому, як свідчить практика Європейського Суду з прав людини, «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину", про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, визначає наявність обставин або відомостей, які б переконали неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин (рішення в справі "Нечипорук і Йонкало проти України").
А відтак, вимоги ст. ст. 177, 178 КПК України передбачають, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення повинна бути підтверджена вагомими доказами, які являють собою досить переконливі факти, та в сукупності наданої ним розумної оцінки надають підстави вважати причетність особи до вчинення кримінального правопорушення достатньо вірогідною.
Між цим, Європейський Суд з прав людини у рішенні в справі "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" вказав, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.
Разом із цим, слід зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Також, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном, використовувати та відчужувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Між тим, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому арешт майна, враховуючи, що санкція ч.5 ст.191 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлений про підозру, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, має на меті забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно може бути приховане, перетворене або відчужене, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Між тим, суд приймає до уваги доводи захисника, з приводу того, що вищевказаний автомобіль знаходиться на штраф майданчику, та за несприятливих погодних умов може бути пошкоджений, а тому вважає за можливе залишити автомобіль у користуванні власника.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль, марки «Citroen», модель «Berlingo», 2010 р.в.,VIN-номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 , якийперебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Транспортний засіб автомобіль, марки «Citroen», модель «Berlingo», 2010 р.в.,VIN-номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , номер державної реєстрації НОМЕР_3 залишити у користуванні власника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1