КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/191/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури про арешт майна посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000394 від 19.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 191 КК України, а саме , що службові особи ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» за попередньою змовою із службовими особами розпорядників бюджетних коштів Полтавської області, здійснюють привласнення коштів державного та місцевого бюджету при проведенні поставок бензину на державні підприємства, установи та організації, шляхом поставки бензину гіршої якості. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов`язаннями.

В ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено документита речі, які постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
У слідства є підстави вважати, що дані документи та речі, є доказами в кримінальному провадженні та можуть бути використаний для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.
Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належно, надала суду заяву про розгляд справи в її відсутність, заперечує щодо накладення арешту на особисті грошові кошти ОСОБА_4 .
Неявка слідчого та представника особи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що 19 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 внесена інформація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Постановою слідчого від 06.03.2022 року предмети та речі, які були виявлені та вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

лист «Татнєфть» на 1 арк.,

грошові кошти: номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., номіналом 200 грн. у кількості 30 шт., номіналом 500 грн. у кількості 56 шт., номіналом 100 грн. у кількості 39 шт.,

відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 ;

флеш-носій «Kingston» сріблястого кольору;

флеш-носій б/ю серебристого кольору;

дисконтну карту «TATNEFT» № НОМЕР_1 ;

мобільний телефон «Айфон 7» ІМЕІ : НОМЕР_2 ;

копію паспорта ОСОБА_7 на 4 аркушах;

чорнові записи на 2 арк.;

зошит з чорновими записами чорного кольору БНСУ-4 на 70 арк. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000394.
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що лист «Татнєфть» на 1 арк.;відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 ;дисконтна карта «TATNEFT» № НОМЕР_1 ;банківська карта № НОМЕР_3 строк 05/24; копія паспорта « ОСОБА_7 » на 4 арк.;чорнові записи на 2 арк.; зошит з чорновими записами чорного кольору БНСУ-4 на 70 арк., є предметами, які зберегли на собі сліди злочину, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, вважаю за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначені речі та документи, не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується накладення арешту на кошти, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволенню, оскільки суду не доведено , що дані кошти набуті кримінально протиправним шляхом .
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на:

-лист «Татнєфть» на 1 арк.;
-відтиск печатки ФОП ОСОБА_6 ;
-дисконтна карта «TATNEFT» № НОМЕР_1 ;
-банківська карта № НОМЕР_3 строк 05/24;
-копія паспорта « ОСОБА_7 » на 4 арк.;
-чорнові записи на 2 арк.;
-зошит з чорновими записами чорного кольору БНСУ-4 на 70 арк.,
що вилучені в ході проведення обшуку 06 березня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Місцем зберігання вказаних речей та документів визначити камеру зберігання речових доказів ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 30 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1