н/п 1-кс/766/1244/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000357 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000357 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, оригіналів таких документів: заяви, анкети-заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відкриття банківських рахунків, заяви про підключення та користування нею системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, документи надані ОСОБА_4 при оформленні рахунку, завірені її особистим підписом, які в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту вчинення злочину, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підробки підпису, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в проваджені слідчого відділення відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходяться матеріали ЄРДР №0000357 від 24.06.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2021 року до ЧЧ відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до гр. ОСОБА_4 , яка перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинила службову недбалість, шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди мешканцям будинку АДРЕСА_2 .

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що остання з грудня 2017 року являється головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Житловий п`ятиповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_2 був введений в експлуатацію в 2015 році. Після введення будинку в експлуатацію, для його управління будинок було передано забудовником в особі ОСОБА_6 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до мешканців будинку в особі ОСОБА_7 . При передачі будинку, згідно акту приймання передачі від 18.01.2017 забудовник передав ОСОБА_7 будинок із площею підвалу 260,9 кв.м та проектно-кошторисну документацію на 252 арк , в свою чергу ОСОБА_7 , як представник мешканців будинку уклала договір із ОСОБА_4 , як директором управляючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), де ОСОБА_6 є одним із засновників, згідно акту приймання передачі від 18.01.2017, в якому зазначено технічні характеристики будинку, із підвалом площею 260.9 м.кв. та проектно-кошторисною документацію на 252 арк.

Після створення мешканцями будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно чинного законодавства, ОСОБА_4 була зобов`язана передати будинок із усіма технічними характеристиками та проектно-кошторисною документацією до новоствореного ОСББ, але згідно акту приймання передачі від 07.02.2018 площі підвалу у розмірі 260,9 кв.м., які передавались забудовником до мешканців будинку в особі ОСОБА_7 і потім до ОСОБА_4 передані не були, так само як і була відсутня проектно-кошторисна документація на 252 арк. Більш того, саме за часів, коли будинок знаходився в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » усі підвальні приміщення, допоміжні, технічні, два пожежні виходи були передані у приватну власність до сина забудовника ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи про наявність у 1 корпусі (літ. «А») будинку АДРЕСА_2 (І черга І секція) підвалу, маючи на меті заволодіння спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку (приміщеннями підвалу), використала своє службове становище та надала можливість для передачі підвалу мешканців будинку на користь третіх осіб та на свою користь, зареєструвавши на себе частину підвалу, при цьому надала для реєстрації прав власності завідомо неправдиві документи.

Крім того, ОСОБА_4 використала завідомо неправдиві для неї офіційні документи, зокрема договір про пайову участь 03/11 від 10.11.2016, виписку з відомості розподілу житла у І корпусі будинку АДРЕСА_2 , технічного паспорта, маючи на меті заволодіти спільною сумісною власністю співвласників багатоквартирного будинку (приміщеннями підвалу), особисто, подала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) № 101 щодо об`єкта нерухомого майна нежитлового приміщення № I-9, площею 3.2 м?, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на підставі яких 08.02.2018 на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 державним реєстратором проведено державну реєстрацію права власності.

В ході проведення додаткового допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що остання являється головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.02.2018 року, після прийняття багатоквартирного будинку АДРЕСА_4 , звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ( НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ( НОМЕР_4 ) та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ( НОМЕР_5 ), з метою передачі до вказаних організацій акту приймання-передачі від 07.02.2018 року, для переоформлення особистого рахунку. Під час передачі вищевказаного акту, ОСОБА_5 серед документації по житловому будинку АДРЕСА_2 , яка належить вказаним організаціям, бачила в наявності належним чином завірені копії актів прийому-передачі від 18.01.2017 року по вищевказаному будинку з мокрими печатками та особистими підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що являється представником потерпілого по матеріалам кримінального провадження за №0001160 за обвинуваченням ОСОБА_6 . Була присутньою під час проведення слідчих дій, а саме проведення тимчасового доступу до речей і документів в наступних організаціях: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та також бачила вищевказану документацію.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в проведенні в рамках кримінального провадження почеркознавчої експертизи з ціллю встановлення особи, котра підписувала акти приймання-передачі будинку АДРЕСА_2 .

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема проведення почеркознавчої експертизи, оскільки ОСОБА_9 , відмовилась надавати підписи згідно постанови прокурора про відібрання зразків, а експертом ІНФОРМАЦІЯ_10 подано клопотання про надання додаткових матеріалів зразків підпису ОСОБА_4 , необхідно отримати оригінали документів з підписами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відтак виникла необхідність на тимчасовий доступ (оригіналів) документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: заяви, анкети заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на відкриття банківських рахунків, заяви про підключення та користування нею системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, документи надані ОСОБА_4 при оформленні рахунку, завірені її особистим підписом, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені документи можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі як доказу щодо вини, або невинуватості ОСОБА_4 . Без вилучення зазначених документів з метою їх подальшого дослідження, у тому числі експертним шляхом встановити обставини, що мають істотне значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, надання матеріалів експерту за клопотанням для подальшого проведення почеркознавчої експертизи

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000357 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, оригіналів таких документів: заяви, анкети-заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на відкриття банківських рахунків, заяви про підключення та користування нею системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, документи надані ОСОБА_4 при оформленні рахунку, завірені її особистим підписом, які в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту вчинення злочину, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підробки підпису, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1