Справа №295/2640/22
УХВАЛА
Іменем України

01.03.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування, внесене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК Українита додані до нього матеріали,-

в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 04.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 04.09.2022 року.

В обгрунтування клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період червня-липня 2020 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, зокрема, щодо адрес місцезнаходження 42 СГД Житомирської області, а саме: ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867) після чого документи, що містили завідомо неправдиві відомості подали для реєстрації, вчинивши такі дії повторно.

На даний час в рамках кримінального провадження скеровано доручення до УОРД ГУ ДФС у Житомирській області з метою здійснення огляду місць реєстрації підприємств, що зазначені у фабулі кримінального провадження, встановлення осіб, які є службовими особами та засновниками; скеровано лист до ГУ ДПС з метою врахування інформації по СГД з ознаками фіктивності під час засідання робочих груп ГУ ДПС у Житомирській області, що проводяться у рамках наказу ДФС України №543 від 28.07.2015; скеровано запити до нотаріальної контори з метою встановлення осіб, які були уповноважені діяти від імені засновників: ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324); скеровано доручення до УОРД стосовно допиту у якості свідка ОСОБА_4 , директора та засновника ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324) та встановлення обставин реєстрації останньою вказаного Товариства; скеровано доручення до УОРД стосовно допиту у якості свідка ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387) та встановлення обставин реєстрації останньою вказаного Товариства; - здійснено виїзд за адресою реєстрації директора ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691) - ОСОБА_6 та директора ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156) - ОСОБА_7 , у ході якого було встановлено, що останні за адресами реєстрації, зокрема в гуртожитку Будівельного коледжу ЖНАУ та гуртожитку Житомирського педагогічного університету ім. Івана Франка не проживають, про що складено та направлено запити до керівництва учбових закладів на підтвердження встановленого факту; отримано відповідь з державної нотаріальної контори, стосовно, стосовно доручень, які надавались засновниками ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), вказані документи оглянуто, про що сформовано відповідний протокол огляду; скеровано постанову про проведення слідчих дій на території Донецької області, з метою встановлення та допиту засновників ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892) та ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691); підготовлено клопотання про вилучення реєстраційних справ підприємств фабули кримінального провадження; скеровано лист до ГУ ДПС у Житомирській області, стосовно надання інформації стосовно діяльності підприємств фабули кримінального провадження; скеровано доручення до УОРД з метою встановлення службових осіб підприємств фабули кримінального провадження; отримано відповідь з ГУ ДПС у Житомирській області з відмовою у наданні інформації; підготовлено клопотання про ТДРД у ГУ ДПС у Житомирській області; скеровано на погодження процесуальному керівнику клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних справ підприємств фабули кримінального провадження та ГУ ДПС у Житомирській області; отримано ухвали суду на вилучення реєстраційних справ у Малинська РДА Житомирської області, у Вінницькій РДА Вінницької області, у Бердичівської РДА Житомирської області, Житомирської РДА Житомирської області, Малинська міська рада Житомирської області; здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних справ 42 підприємств фабули кримінального провадження; додатково допитано орендаря приміщення, яке вказане як місцезнаходження ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), який вказав на відсутність підприємства за місцем реєстрації.

Прокурор вказав, що станом на 25.02.2022 року проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Так, на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

провести огляди за місцем реєстрації ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346), ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867) щодо дійсного знаходження вказаних суб`єктів господарювання за адресами вказаних у реєстраційних документах.

вжити заходів до встановлення осіб, які здійснювали внесення відомостей до реєстраційних документів ТОВ «ТК Форс груп» (код ЄДР 43685324), ТОВ «КЛ Трейд» (код ЄДР 43685387), ТОВ «Юктрейс» (код ЄДР 43688346) ,ТОВ «Нарлес» (код ЄДР 43700111), ТОВ «Венрас» (код ЄДР 43700127), ТОВ «Профільне підприємство «Червоний степок» (код ЄДР 43693712), ТОВ «ВКФ`Екополіс Надія» (код ЄДР 43694826), ТОВ «Стоун Делівері» (код ЄДР 43697518), ТОВ «Мінсет» (код ЄДР 43700132), ТОВ «Топкейт» (код ЄДР 43700148), ТОВ «Вінлір» (код ЄДР 43700153), ТОВ «Корфес» (код ЄДР 43719096), ТОВ «ВКП «Черняхів Трейд Інвест» (код ЄДР 43700242), ТОВ «Майпартнерс» (код ЄДР 43702386), ТОВ «Ворд Па Груп» (код ЄДР 43702632), ТОВ «НВП «Ісус Навин» (код ЄДР 43707819), ТОВ «Севілья Стар» (код ЄДР 43710947), ТОВ «Сейвальд» (код ЄДР 43712279), ТОВ «Рітейл Ком» (код ЄДР 43715699), ТОВ «Бісесвар» (код ЄДР 43716196), ТОВ «Теохаріс» (код ЄДР 43716268), ТОВ «Ертфлай» (код ЄДР 43716378), ТОВ «Сейтор» (код ЄДР 43719143), ТОВ «Альманн Голд» (код ЄДР 43719947), ТОВ «Хаснер Компані» (код ЄДР 43720839), ТОВ «Расмес Компані» (код ЄДР 43685319), ТОВ «Неогруп Трейд» (код ЄДР 43681691), ТОВ «Мірен груп Трейдінг» (код ЄДР 43685303), ТОВ «НВ-Роленд» (код ЄДР 43685827), ТОВ «Майяс груп» (код ЄДР 43685874), ТОВ «Біофорест 2020» (код ЄДР 43690156), ТОВ «Ріавер груп» (код ЄДР 43697214), ТОВ «Асаульт Трейд» (код ЄДР 43697539), ТОВ «Іоніта» (код ЄДР 43711034), ТОВ «Пессина Трейд» (код ЄДР 43711301), ТОВ «Кальдероні» (код ЄДР 43711364), ТОВ «Сенкевелд Торг» (код ЄДР 43716048), ТОВ «Фоссум Трейд» (код ЄДР 43716467), ТОВ «ВН Трейдінг» (код ЄДР 43719536), ТОВ «Кіппайп» (код ЄДР 43720725), ТОВ «Дамсгард» (код ЄДР 43720892), ТОВ «Канте груп» (код ЄДР 43723867) та допитати їх щодо обставин реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, відібрати у вказаних осіб зразки почерку та підпису.

призначити технічні експертизи документів на підставі яких здійснювалась реєстрація суб`єктів господарювання.

встановити та допитати як свідків власників приміщень адреси яких зазначені в реєстраційних документах зазначених 42 СГД, встановити при цьому що їм відомо про зареєстрованого за їх адресою суб`єкта господарювання.

провести інші дії в яких може виникнути необхідність під час розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор пояснив, що провести вказані слідчі дії не представилось можливим в зв`язку з тим, що на даний час вжитими заходами не вдалось встановити осіб, які здійснювали «вербування» та схиляння осіб за грошову винагороду до здійснення реєстрації фізичних осіб підприємців, значним обсягом проведення слідчих дій, доручення здійснення розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування.

Прокурором ОСОБА_3 подано заяву про проведення розгляду справи без його участі, подане клопотання підтримавта просив задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В рамках кримінального провадження №0000033 від 04.09.2020 року здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, жодній особі не вручено.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 30.08.2021 року продовжено строк досудового розслідування до 04.03.2022 року.

Відповідно до ст. 3 КПК України досудове розслідування це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною першою ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як визначено ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції … вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Зважуючи на обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій, які необхідно здійснити всукупності з обов`язком слідчого, прокурора всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження строку досудового розслідування є можливістю для досягнення завдання кримінального провадження, а саме всебічного, повного та об`єктивного розслідування, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання.

Керуючись статями 219, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 04.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, до шести місяців, тобто до 04.09.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1