Справа № 331/82/22
Провадження № 1-кс/331/63/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000934, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000934, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході допиту потерпілий, ОСОБА_5 пояснив, що 13.12.2021 об 11:00 год. на його мобільний телефон подзвонив невідомий номер телефону, представились службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представились ОСОБА_6 , та сказали, що з його картки невстановлена особа, намагається списати кошти, тому мені необхідно виконувати вказівки начебто працівників банку, та отримати це все в таємниці. Слідуючи вказівкам невідомої особи, постійно перебуваючи на телефоні, потерпілий зняв зі своєї картки 20 000 гривень у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Переводи потерпілий ОСОБА_5 робив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 на номер телефону НОМЕР_1 перевів 20000 гривень, потім за вказівкою невідомого чоловіка, потерпілий перейшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняв там 12000 гривень, і також перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, невідомий чоловік сказав, що потрібно пройти до відділення банку та зняти весь залишок готівкою, що ОСОБА_5 і зробив, за адресою: АДРЕСА_3 зняв суму в розмірі 34 170 гривень, та перевів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер телефону НОМЕР_2 . Після проведення операцій потерпілому повідомили, що кошти, які він перевів, повернуться 14.12.2021 року та по його карті було змінено пін-код, який невідомий чоловік виклав в смс-повідомлені. 14.12.2021 року ОСОБА_5 перевірив свою карту, але жодних коштів йому не надійшло, в цей момент, він зрозумів, що його обманули та шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 66 170 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

16.12.2021 року було проведено додатковий допит потерпілого, в якому ОСОБА_5 , пояснив, що 14.12.2021 року він замінив банківську картку, йому видали нову карту з номером НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.12.2021 року вищевказану банківську карту ОСОБА_5 поповнив карту на 3000 гривень. 15.12.2021 року о 15:12 годині на мобільний номер потерпілого зателефонували з номеру НОМЕР_4 , телефонував той самий, який дзвонив 13.12.2021 року, та сказав, що йому буде надіслано смс-повідомлення, і йому потрібно сказати код, який прийде в смс-повідомлені. Йому надійшло 3 смс з різними кодами, він їх повідомив. 16.12.2021 року потерпілий направився до банкомату, для того, щоб перевірити залишок на рахунку, оскільки чоловік, який телефонував, казав, що паролі які приходили в смс-повідомлені, необхідні для того, щоб перевести гроші на його рахунок. Але прийшовши до банкомату, та перевіривши залишок на рахунку, він побачив, що в нього залишилось 7 гривень 57 копійок. Таким чином, 15.12.2021 року з банківської карти ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, було списано грошові кошти на загальну суму 2964 гривень.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів, щодо відкриття банківської картки та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Після отримання зазначених документів, планується визначити власника банківської картки, на яку були переведені грошові кошти, для подальшого визначення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення (проступку).

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно з п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких вона просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі за її дорученням.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000934 від 15.12.2021 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем визначено ОСОБА_3 .
Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000934, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення документів в уповноваженому на це відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме:
- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 15.12.2021 року 00 год. 00 хв. по 15.12.2021 року 23 год. 59 хв. включно;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного номера банківської карти;

- документів щодо операцій у документальному та електроному вигляді ( з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 ;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- фото/відео матеріали з банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з карти/рахунку вказаного клієнта банку.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1