Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1575/21
Справа № 711/5387/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом інформацію.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Першопочатковими заходами встановлено, що група невстановлених осіб, імовірно діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017, видані відповідно на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 23.06.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому ніби-то заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , та кв. АДРЕСА_5 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

11.10.2019 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акта про проведені електронні торги, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 від 12.08.2019, було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_5 , правовстановлюючий документ: довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Здійснення державної реєстрації на нерухоме майно 23.06.2017 було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ,

Враховуючи те, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть знаходитися імовірно підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкти нерухомого майна, які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заяви подані ніби то від імені ОСОБА_5 та довідки видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017 на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 відкрито розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкт нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, встановлення особи, яка подавала завідомо підроблені документи від імені ОСОБА_5 , встановленню завданих збитків, внаслідок реалізації нерухомого майна, які впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 . не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 3, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

За даними слідства установлено, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що група невстановлених осіб, імовірно діючи за попередньою змовою із працівниками державних установ, державними реєстраторами, нотаріусами, яких залучили до спільної злочинної діяльності, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово померла, оскільки виїздом по місцю її проживання а саме, за адресою її проживання: АДРЕСА_1 , працівниками поліції, було виявлено її померлою, про що відомості внесено до ЄРДР №0001669 від 16.05.2015, здійснили виготовлення завідомо недостовірних довідок №7554 від 25.05.2017, видані відповідно на ім`я ОСОБА_5 , що станом на 01.01.2013 кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 зареєстровано у Черкаському КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 23.06.2017 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , в період часу з 14:23 по 14:50 годину, на підставі поданих йому нібито заяв від імені ОСОБА_5 , та довідок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017, відкрив розділи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_4 , та кв. АДРЕСА_5 , таким чином здійснив за померлою ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

11.10.2019 приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі акта про проведені електронні торги, складеного приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_8 від 12.08.2019, було нотаріально посвідчено свідоцтво, що ОСОБА_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві власності майно, що складається з квартири АДРЕСА_5 , правовстановлюючий документ: довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.05.2017.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Здійснення державної реєстрації на нерухоме майно 23.06.2017 було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть знаходитися імовірно підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкти нерухомого майна, які і стали підставою реалізації нерухомого майна, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчим доведено, що:

- оригінали вказаних в клопотанні документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ст. о/у УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , о/у УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до: реєстраційної справи, яку було відкрито за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 35841328 від 23.06.2017 кв. АДРЕСА_8 та документів, які були подані стороною чи представником сторони для вчинення вищевказаних дій та на підставі яких дані рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень було здійснено, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали вилучених документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії цієї ухвали до 30.09.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 31.08.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1