Справа № 202/4440/21
Провадження № 1-кс/202/6528/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал з УМП у Дніпропетровській області щодо групи осіб, які з корисливих мотивів, займаються незаконною легалізацією іноземців та осіб без громадянства на території України.
На даний час встановлено факти незаконного переміщення в Україну громадян Сирії, Єгипту, Іраку та Туречинни, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України без наміру створення сім`ї та набуття прав і обов`язків подружжя з метою отримання останніми дострокових віз D-14, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.
Управлінням у ході здійснення заходів з протидії функціонуванню каналів незаконної міграції отримана інформація щодо групи осіб, які причетні до сприяння незаконній легалізації іноземців на території Дніпропетровського регіону шляхом укладення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України без наміру створення сім`ї та набуття прав і обов`язків подружжя з метою отримання останніми дострокових віз D-14, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання, отримання дозволів на імміграцію, отримання громадянства України, у тому числі з метою їх переправлення через державний кордон України та осідання в країнах Європи.
Так, встановлено, що вказаний злочин вчинено організованою групою, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання. Вказана організована група об`єдналася єдиним планом, розподіливши між собою функції учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. До вказаної організованої групи входять:
1) ОСОБА_5 (російською - ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Азербайджану, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
2) ОСОБА_6 (російською - ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
3)провідний спеціаліст Соборного відділу ДРАЦС ОСОБА_7 (російською ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;
4)начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану по Дніпровському, Солонянському районах Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_9 (російською ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та використовує у своїй діяльності автомобіль HONDA CIVIC, д.н.з. НОМЕР_6 .
24.11.2021 за ухвалою Індустріального районного суду проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:
-ноутбук Asus H4N0GR01N72215H, CN:5980;
-мобільний телефон марки Samsung, IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім-карткою НОМЕР_9 ;
-таблетки «CLOMED» в кількості 4 шт., «TURANOBOL» в кількості 4 шт.;
-мобільний телефон марки XIAOMI, IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із сім-карткою НОМЕР_12 ;
-банківські картки в кількості 16 шт.;
-печаті в кількості 3 шт.;
-сім-холдери в кількості 2 шт.;
-закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;
-свідоцтво про шлюб між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;
-закордонні паспорти в кількості 6 шт.;
-2 фотокартки розміром 3х4;
-довіреність в кількості 1 шт.;
-1 лист А4 із чорновими записами;
-довідка на ОСОБА_12 ;
-копія договору №1001-и04/2017 від 03.05.2017;
-копія договору;
-копія документу на ОСОБА_13 із чорновими записами;
-копія свідоцтво про шлюб між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності- фізичної особи ОСОБА_16 ;
-вимога про сплату боргу;
-заявки про отримання коштів в кількості 2 шт.;
-податкова декларація з податку на прибуток підприємств;
-візитка Приват Банку;
-розхідні накладні в кількості 3 шт.;
-лист, заповнений іноземною мовою;
-заявки на отримання переказу в кількості 2 шт.;
-заявка на видачу готівки;
-договір оренди квартири;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
-заявка про застосування спрощеної системи оподаткування;
-копії паспорту ОСОБА_6 в кількості 3 шт.;
-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
-довіреність (ВМАН №168166);
-запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну;
-заявка на отримання коштів;
-копія паспорту Abdalaziz J.I. Aljboyr Marwa;
-квитанції в кількості 2 шт.;
-договір про співробітництво при проведенні набору на навчання іноземців;
-розписка між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;
-розписка ОСОБА_19 ;
-лист А4 із чорновими записами;
-копія свідоцтва про одруження між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ;
-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ;
-копії паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20 ;
-копії документів на 24 арк.;
-генеральна довіреність з додатками;
-копія генеральної довіреності з додатками.
24.11.2021 року вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Наведене зумовило слідчого, за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати клопотання без повідомлення власників вказаного у клопотанні майна.
Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику власників майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, питання арешту якого порушується у клопотанні, відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, у зв`язку з чим вважає необхідним накласти арешт на вищевказане майно.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 02.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт з обов`язковою забороною відчуження, користування та розпорядження на вилучене під час обшуку майно за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою:
АДРЕСА_3 , а саме:
-ноутбук Asus H4N0GR01N72215H, CN:5980;
-мобільний телефон марки Samsung, IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із сім-карткою НОМЕР_9 ;
-таблетки «CLOMED» в кількості 4 шт., «TURANOBOL» в кількості 4 шт.;
-мобільний телефон марки XIAOMI, IMEI: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із сім-карткою НОМЕР_12 ;
-банківські картки в кількості 16 шт.;
-печаті в кількості 3 шт.;
-сім-холдери в кількості 2 шт.;
-закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;
-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;
-свідоцтво про шлюб між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;
-закордонні паспорти в кількості 6 шт.;
-2 фотокартки розміром 3х4;
-довіреність в кількості 1 шт.;
-1 лист А4 із чорновими записами;
-довідка на ОСОБА_12 ;
-копія договору №1001-и04/2017 від 03.05.2017;
-копія договору;
-копія документу на ОСОБА_13 із чорновими записами;
-копія свідоцтво про шлюб між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
-свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності- фізичної особи ОСОБА_16 ;
-вимога про сплату боргу;
-заявки про отримання коштів в кількості 2 шт.;
-податкова декларація з податку на прибуток підприємств;
-візитка Приват Банку;
-розхідні накладні в кількості 3 шт.;
-лист, заповнений іноземною мовою;
-заявки на отримання переказу в кількості 2 шт.;
-заявка на видачу готівки;
-договір оренди квартири;
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
-заявка про застосування спрощеної системи оподаткування;
-копії паспорту ОСОБА_6 в кількості 3 шт.;
-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
-довіреність (ВМАН №168166);
-запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну;
-заявка на отримання коштів;
-копія паспорту Abdalaziz J.I. Aljboyr Marwa;
-квитанції в кількості 2 шт.;
-договір про співробітництво при проведенні набору на навчання іноземців;
-розписка між ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;
-розписка ОСОБА_19 ;
-лист А4 із чорновими записами;
-копія свідоцтва про одруження між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ;
-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ;
-копії паспорту та картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_20 ;
-копії документів на 24 арк.;
-генеральна довіреність з додатками;
-копія генеральної довіреності з додатками.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1