Справа № 202/4598/21
Провадження № 1-кс/202/3858/2021
УХВАЛА
Іменем України
01 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000543 від 04.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території колишнього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кам`янське, знаходиться радіоактивно забруднене хвостосховище « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке з метою унеможливлювання розповсюдження забруднених часток покрите шаром фосфогіпсу у кількості близько 200 тисяч тон (вказаний об`єкт перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Під час досудового розслідування попередньо встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які спільно за попередньою змовою організували незаконне знаття верхнього шару фосфогіпсу на місцях захоронення хвостосховищ радіоактивних відходів, що утворилися від переробки уранової руди на ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на теперішній час перебувають на земельній ділянці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка межує з орендованою земельною ділянкою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка використовується для розміщення Шламонакопичувача ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та передана для здійснення виробничого циклу та відповідною технікою ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснюється зняття верхнього шару фосфогіпсу для подальшої його реалізації.

Протягом 2019-2020 років ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало реалізацію фосфогіпсу ряду підприємств, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке входить в одну групу підприємств з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вже реалізовувало за номенклатурою товару як фосфогіпс для сільського господарства ряду сільгоспвиробникам переважно на території Миколаївської та Херсонської областей.

Зокрема, фосфогіпс використовується в сільському господарстві як меліорант для зернових культур та кукурудзи та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не зареєстровано в Державному реєстрі пестецидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не має відповідного КВЕДУ щодо виробництва або реалізації добрив і азотних сполук або будь-яких інших добрив.

В ході досудового розслідування, під час проведення негласних слідчих розшукових дій, зафіксовано незаконне зняття верхнього шару фосфогіпсу шляхом здійснення спостереження за місцем, а саме територією, розташованою між кадастровими номерами :03:035:0219, :03:035:0243, :03:035:0238.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування, додатково встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , здійснюють розкрадання коштів призначених для держави України наданих Європейською комісією в рамках міжурядових угод для приведення у безпечний стан об`єктів колишнього Виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Кам`янське, Дніпропетровської області.

Так, встановлено, що облаштування контрольованих зон на майданчику Виробничого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а фактично вказані роботи здійснюють особи які не мають жодного відношення до будь-якого підприємства і найнятті на проведення вказаних робіт групою осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних робіт з подальшим підписанням фіктивних актів виконаних робіт типової форми КБ -.2 В, тобто в порушення Постанову КМУ №153 від 15.02.2002 року «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» здійснюють привласнення ввірених їм грошових коштів.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою групою осіб, порушують діюче законодавство, відповідальність за яке, передбачено ч. 3 ст. 191 КК України, шляхом зловживання службовим становищем, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти, які перебували у їх віданні.
В рамках кримінального провадження встановлено, що між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЭДРПОУ НОМЕР_5 , було укладено договори на продаж фосфогіпсу.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі,прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунками, на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по теперішній час, по розрахунковим рахункам відкритим: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США) НОМЕР_8 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЭДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито; інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків; інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій; інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, заяви про розгляд клопотання без його участі на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки прокурор в судове засідання не з`явився, тим самим фактично не довів викладенні в клопотанні обставини кримінального провадження та необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1