ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3092/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 30.09.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.945.2021.

Встановлено, що Районна прокуратура в місті Олесьниці [Prokuratura Rejonowa w Olesnicy] веде провадження с шифром PR Ds. 945.2021 у справі доведення «17» січня 2021 року в невстановленому місці через мережу Internet, з метою отримання майнової вигоди, до некорисного розпорядження майном потерпілою ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в сумі, яка становила 303,90 злотих, а також потерпілою ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі, яка становила 621,61 злотих, шляхом введення в оману ОСОБА_8 , яка виконувала за посередництвом мережі Internet операцію продажу телефону бренду ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо справжності вказаного посилання, за допомогою якого вона мала бути покупцем здійснена оплата за куплений телефон, а потім зняття, за допомогою підробленого посилання, яке слугувало здійсненню оплати з банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , до якого була прив`язана дебетова картка з номером НОМЕР_2 , що належала ОСОБА_8 , суми 303,90 злотих, а також зняття з банківського рахунку з номером НОМЕР_3 , до якого була прив`язана дебетова картка з номером НОМЕР_4 , що належала ОСОБА_9 , суми 621,61 злотих, причому сума 720 злотих за телефон не була сплачена, тобто про вчинення діяння за параграфом 1 статті 286 Кримі-нального кодексу Республіки Польща.

В ході провадження, яке велося, було встановлено, що «17» січня 2021 року ОСОБА_10 помістила на порталі оголошень olx.pl оголошення про продаж телефону бренду ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належав їй, за суму 720 злотих. Цього самого дня з ОСОБА_4 зв`язалася не встановлена особа з питанням про актуальність оголошення. Вона вказала, що хоче оплатити телефон, використовуючи посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 яке мало слугувати отриманню ОСОБА_4 суми 720 злотих. Потерпіла, після активації вказаного посилання, була зобов`язана вказати повний номер своєї платіжної картки з номером НОМЕР_2 та коду CVV з номером 08, а потім вказати залишок на своєму рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » [ ІНФОРМАЦІЯ_6 ]. Далі потерпіла мала очікувати на повідомлення з банку, яку мало послуговувати отриманню грошей. Отримавши повідомлення зі змістом: «Payment: 17- 01-2021 amount: 2.200,00 UAH card number: 1583, merchant: P24 DB V US code 3D-Secure: НОМЕР_5 », вона вписала його в отримане раніше посилання. Вписавши наведений вище зміст, вона отримала інформацію про його неправильність. ОСОБА_10 зв`язалася з покупцем через месенджер «WhatsApp», вказуючи на проблему з отриманням грошей. Покупець вказав на необхідність поновити дію, використовуючи наступну платіжну картку, що потерпіла і зробила. Цим разом вона скористалася дебетовою карткою матері - ОСОБА_11 . Повторивши дії, вона отримала в кінцевій фазі повідомлення зі змістом: «Payment: 17-01-2021, amount: 4.500,00 UAH, card numer: 7293, merchant: P24 DB V US code 3D-Secure: НОМЕР_6 ». Здійснивши ідентичні дія, що у випадку операції з використанням першої картки, потерпіла повторно отримала повідомлення з банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про неправильність операції. ОСОБА_10 повідомила мати ОСОБА_12 про технічні проблеми з переказом на її рахунок суми 720 злотих від покупця. Перевіривши банківські рахунки, що належали їй доньці ОСОБА_8 , а також свого власного, ОСОБА_13 виявила, що з банківського рахунку доньки з номером: НОМЕР_1 була знята сума 303,90 злотих, з банківського же рахунку з номером НОМЕР_3 , що належав їй, була знята сума 621,61 злотих. Вона також виявила, що зняті кошти були надалі конвертовані на українські гривні, відповідно в сумах: 2.200,00 UAH та 4.500,00 UAH. З уваги на вищевикладене ОСОБА_13 «20» січня 2021 року повідомила про вчиненні злочину шахрайства, яким було заподіяно шкоду їй та її доньці ОСОБА_8 .

У ході кримінального провадження було у подальшому встановлено, зокрема на підставі відомостей, отриманих від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перша з указаних операцій була здійснена «17» січня 2021 року о годині 21:39:05 до 21:39:06, номер операції: , Payment: 17-01-2021 amount: 2.200,00 UAH, card numer: 1583, merchant: Р24 DB V US code 3D-Secure: 20370850, а друга з операцій була здійснена «17» січня 2021 року о годині 21:48:26 до 21:48:28, Payment: 17-01-2021, amount: 4.500,00 UAH card numer: 7293, merchant: P24 DB V US code: 3D- Secure: 62022662. Згідно зі списком операцій, наданим Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операція, яка стосувалася суми:

- 2.266,00, була здійснена «17» січня 2021 року, системний час: 21:39:37, у валюті UAH, акцептант за сумою - розташування: Money transfer UAH Dnepr. 804, агент із розрахунків: JSC Privatbank Dnetropetrovsk Commercial Bank „ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 , Mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 MCC грошові перекази - телеграфний переказ, термінал Iol30NlS; спосіб використання картки: e-commerce full 3D-Secure transaction, спосіб авторизації: операція e-commerce, статус операції: виконана, вид операції: QUASI-CASH.

- 2.266,00, була здійснена «17» січня 2021 року, системний час: 21:49:27, у валюті UAH, акцептант за сумою - розташування: Money transfer UAH Dnepr. 804, агент із розрахунків: JSC Privatbank Dnetropetrovsk Commercial Bank „ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 , Mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові перекази - телеграфний переказ, термінал Iol30NlS; спосіб використання картки: e-commerce full 3D-Secure tr спосіб авторизації: операція e-commerce, статус операції: виконана, вид операції: QUASI-CASH.

Це провадження досі не було закінчене й вимагає продовження. На даному етапі необхідним є отримати від агента з розрахунків, як було встановлено - JSC Privatbank Dnetropetrovsk Commercial Bank „ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 , Mail:

ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- номер банківського рахунку, зі вказанням персональних та адресних даних його власника, на який були перераховані суми 2.266,00 UAH та 4.635,00 UAH «17» січня 2021 року

- список операцій, виконаних за цим рахунком «17» січня 2021 року стосовно згаданих сум. Ці дані необхідні для встановлення, хто є власником рахунку, на який були перераховані вищезгадані суми. Вищевикладене істотне для закінчення кримінального провадження, яке ведеться в Польщі, особливо для встановлення передбачуваного винуватця шахрайства, яким було заподіяно шкоду Олівії Хрупцалі та ОСОБА_9 . Додам, що агента з розрахунків вказало в провадженні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.945.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) а саме інформацію про:

1. номер банківського рахунку, зі вказанням персональних та адресних даних його власника, на який були перераховані суми 2.266,00 UAH та 4.635,00 UAH «17» січня 2021 року, а саме:

- 2.266,00, була здійснена «17» січня 2021 року, системний час: 21:39:37, у валюті UAH, акцептант за сумою - розташування: Money transfer UAH Dnepr. 804, агент із розрахунків: JSC Privatbank Dnetropetrovsk Commercial Bank „ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 , Mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 MCC грошові перекази - телеграфний переказ, термінал Iol30NlS; спосіб використання картки: e-commerce full 3D-Secure transaction, спосіб авторизації: операція e-commerce, статус операції: виконана, вид операції: QUASI-CASH.

- 2.266,00, була здійснена «17» січня 2021 року, системний час: 21:49:27, у валюті UAH, акцептант за сумою - розташування: Money transfer UAH Dnepr. 804, агент із розрахунків: JSC Privatbank Dnetropetrovsk Commercial Bank „ ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_1 , Mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові перекази - телеграфний переказ, термінал Iol30NlS; спосіб використання картки: e-commerce full 3D-Secure tr спосіб авторизації: операція e-commerce, статус операції: виконана, вид операції: QUASI-CASH.

2. список операцій, виконаних за цим рахунком «17» січня 2021 року стосовно згаданих сум. Ці дані необхідні для встановлення, хто є власником рахунку, на який були перераховані вищезгадані суми. Вищевикладене істотне для закінчення кримінального провадження, яке ведеться в Польщі, особливо для встановлення передбачуваного винуватця шахрайства, яким було заподіяно шкоду ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1