Справа №:755/6786/21
Провадження №: 1-кс/755/4916/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" листопада 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року за №0000001, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 (КМДА) виявлено факт реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0, 0936 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер-:66:148:0123) за ОСОБА_5 . Підставою для здійснення державної реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку зазначено рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.03.2019 №201/6859. Однак, ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймала будь-яких рішень щодо передачі у власність або користування вищезазначеної земельної ділянки..

В свою чергу, ОСОБА_5 на підставі акту приймання-передачі майна та оцінки вартості майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.07.2019 земельна ділянка з кадастровим номером :66:148:0123, площею 0, 0936 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 передана до статутного капіталу зазначеного вище товариства.

Відомості про передачу зазначеного майна (об`єкта нерухомості) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 26.07.2019 за індексовим номером рішення №47982292.

У подальшому, 31.07.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстроване право власності на земельну ділянку площею 0, 0936 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер-:66:148:0123) на підставі договору купівлі-продажу №1523 від 31.07.2019 зареєстроване за ОСОБА_8 . Цим же нотаріусом 18.09.2019 зареєстроване право власності на земельну ділянку площею 0, 0936 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер - :66:148:0123) та нерухоме майно, що на ній знаходиться, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 18.09.2019.

Крім того, 28.10.2019 право власності на земельну ділянку площею 0,0936 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер-:66:148:0123) та нерухоме майно, що на ній знаходиться на підставі договору купівлі продажу №1213 від 28.10.2019 зареєстроване за ОСОБА_9 . Зазначений договір засвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Разом з тим як встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_3 не приймала рішень про передачу зазначеної земельної ділянки площею 0, 0936 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер-:66:148:0123) та нерухоме майно, що на ній знаходиться у власність чи користування будь-яким фізичним чи юридичним особам.

09 березня 2021 року під час огляду вищезазначеної земельної ділянки встановлено, що вона огороджена парканом, оснащена системою безпеки, що включає в себе автоматизовану браму та камери спостереження, на території якої знаходиться транспортні засоби та будівля.

Постановою прокурора земельна ділянка площею 0,0936 га (кадастровий номер :66:148:0123) на АДРЕСА_1 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які стали підставою для укладання акту приймання-передачі майна та оцінки вартості майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) громадянином України ОСОБА_5 від 12.07.2019 земельна ділянка з кадастровим номером :66:148:0123, площею 0, 0936 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 передана до статутного капіталу зазначеного вище товариства.

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для безпідставного нарахування та виплати заробітної плати, існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

Слідча ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчим суддею на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, слідчого та прокурора.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ, крім зазначеного у клопотанні слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000001 та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за дорученням іншим уповноваженим особам у кримінальному провадженні відповідно до вимог КПК України слід відмовити., а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2021 року за №0000001, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчій слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки), а саме: документів які стали підставою для укладання акту приймання-передачі майна та оцінки вартості майна, що вноситься до статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянином України ОСОБА_5 від 12.07.2019 земельна ділянка з кадастровим номером :66:148:0123, площею 0,0936 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000 передана до статутного капіталу зазначеного вище товариства.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя