Провадження № 1-кс/161/8396/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 листопада 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Другого слідчого відділу (із дислокацією ц м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме завірених копії документів, що формують установчі, статутні та реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, та інших наявних у володільця документів з 01.01.2019 по 31.12.2020, з наданням можливості ознайомлення, та вилучення їх завірених копій.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000019 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що проведеною перевіркою в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що підприємство уклало договори купівлі продажу з (204-г, 209-г, 134-г, 203-г) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про продаж піддонів.

На виконання даних договорів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " поставило вказаній компанії піддони дерев`яні розміром 1100*1100 в кількості 10816 шт.(по ціні 85 грн. (3600), 90 грн. (6600) та 95 грн. (616) за 1 шт.) та піддони дерев`яні розміром 1200*1000 в кількості 2050 шт. (по ціні 90 грн. (550), 115 грн. (1500) за 1 шт.) на загальну суму 1180520 грн.

Однак, частина вказаних піддонів була поставлена без попередньої оплати та без оформлення жодних документів, що засвідчують отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з тим, відповідно до наявної інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після завантаження даної продукції на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відразу реалізовувало її на території Рівненської та Закарпатської областей за ціною значно вищою ніж придбавало. Піддони розміром 1100*1100 реалізовувались у м. Перечин Закарпатської області по ціні 140,40 грн. за 1 шт., що фактично завдало збиток (упущену вигоду) державному підприємству на суму 560046 грн., а з урахуванням транспортних витрат сума становить 332910 грн. Піддони розміром 1200*1000 реалізовувались у м. Рокитно Рівненської області по ціні 159,6 грн. за 1 шт., що фактично завдало збиток (упущену вигоду) державному підприємству на суму 105180 грн., а з урахуванням транспортних витрат сума становить 84680 грн., а загалом 665226 грн. (417590 грн. без транспортних витрат).

Так, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування досліджувались обставини, які підлягають обов`язковому доказуванні сторонами кримінального провадження, та які передбачені ст. 91 КПК України, з метою підтвердження або спростування вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у зв`язку із чим слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор також не з`явилися, в клопотанні просили розглядати без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу слідчому Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_5 , оскільки такий відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчому Другому слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме завірених копії документів, що формують установчі, статутні та реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особові справи платника, звітність форми 1ДФ, податкові декларації з податку на прибуток податку на додану вартість за період з 01.01.2019 по 31.12.2020 з усіма додатками, розшифровками та розрахунками коригування, договорів на подачу звітності в електронному вигляді, актів планових, позапланових, камеральних та зустрічних перевірок підприємства за вказані роки, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, податкові декларації з розрахунком сум бюджетного відшкодування та додатки до них, та інших наявних у володільця документів з 01.01.2019 по 31.12.2020, з наданням можливості ознайомлення, та вилучення їх завірених копій.
Тимчасовий доступ провести до 11.12.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1