Справа № 646/5914/20
№ провадження 1-кс/646/115/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2022 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,
у с т а н о в и в :
06 січня 2022 року старший дізнавач СД Відділу поліції №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- першого примірнику договору позики від 14.05.2019 за реєстровим №1514, що зберігається у справах приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , заяви про згоду чоловіка ОСОБА_6 на отримання грошей у позику, з можливістю їх вилучення (виїмки),
- реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за 2019 рік з можливістю ознайомитися з ним та зробити копії.
Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 01 жовтня 2020 року до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 01 жовтня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 громадянин надав для проведення нотаріальних дій підробні документи.
Так, 01 жовтня 2020 року у період часу з 15 години 00 хвилин до 15 години 45 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні нотаріальної контори проведений огляд місця події, під час якого було виявлено на робочому столі нотаріуса ОСОБА_8 дві полімерні папки з документами та ксерокопіями.
У ході досудового розслідування оглянуто вказані папки оглянуто та встановлено, що в першій папці міститься: Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225045077 від 22.09.2020; довіреність від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за №4373; довіреність на право власності на земельну ділянку серії ХР 058197; Витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21.08.2020; Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 .
Під час огляду другої папки встановлено, що в ній містяться: Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №225050042 від 22.09.2020; довіреність від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за №4372; копія державного акту на право приватної власності на землю серії ХР №045093; Витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку № нв-020 від 21.08.2020; Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, під час огляду місця події, нотаріус ОСОБА_8 видала: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_2 , в обкладинці паспорту містилась довідка про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 8 тисяч 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 44 штуки.
Вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №000408 від 01.10.2020 року та на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06 жовтня 2020 року на них накладено арешт.
Під час досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що його матері - ОСОБА_6 на праві власності належать дві земельні ділянки: з кадастровим номером :11:001:0153, загальною площею 0.0880 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та з кадастровим номером 63106300:11:001:0532, загальною площею 0.0880 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . 24 вересня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно він довідався про те, що невідомі особи вносять зміни щодо права власності на вищевказані земельні ділянки, при цьому його матір ОСОБА_6 жодних операцій щодо землі не проводила, у зв`язку з чим 24 вересня 2020 року ОСОБА_6 видала довіреність на його ім`я, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_11 , яка повідомила про те, що нібито ОСОБА_6 видала дві довіреності на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представляти її інтереси з правом на продаж земельних ділянок, посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за № 4372, 4373. 24 вересня 2020 року вказані довіреності були скасовані ОСОБА_6 01 жовтня 2020 року з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно йому стало відомо про те, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесені зміни до реєстру щодо права власності вищезазначених земельних ділянок, після чого ОСОБА_7 звернувся до нотаріуса ОСОБА_8 , яка йому повідомила, що планується укладення угоди на продаж землі на за довіреностями №4372, 4373, виданими приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що їй на праві власності належать дві земельні ділянки, а саме: з кадастровим номером :11:001:0153, загальною площею 0.0880 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та з кадастровим номером 63106300:11:001:0532, загальною площею 0.0880 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . 24 вересня 2020 року від її сина - ОСОБА_6 їй стало відомо про те, що невідомі особи вносять зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вищевказаних земельних ділянок, при цьому вона жодний дій не вчиняла, у зв`язку з чим, того ж дня вона уповноважила свого сина - ОСОБА_7 представляти її інтереси на підставі довіреності, виданої 24 вересня 2020 року, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_13 та зареєстрованої в реєстрі за №1330. Також вказала, що 24 вересня 2020 року нотаріус ОСОБА_13 повідомла про те, що ОСОБА_6 нібито видала дві довіреності на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представляти її інтереси з правом на продаж земельних ділянок, які були посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровані в реєстрі за №4372, 4373. Однак, ОСОБА_6 , ніколи не користувалася послугами приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та ніколи не була в м. Чернігові, у зв`язку з чим 24 вересня 2020 року вона скасувала вищезазначені довіреності. Крім того, з реєстру виконавчих проваджень вона дізналась про відкрите щодо неї виконавче провадження, відповідно до якого вона є боржником за договором позики, посвідченим 14 травня 2019 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1514, однак жодних договорів вона не укладала.
Дізнавач зазначає, що за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману щодо вищезазначених земельних ділянок, які належать ОСОБА_6 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 за ознаками складу кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.
12 лютого 2021 року прокурором Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ч. 4 ст. 358 КК України та за №0000131 від 11.02.2021 за ч. 3 ст. 15 ч. 1, ст. 190 КК України в одне провадження за №0000408.
26 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова накладено арешт на вищевказані земельні ділянки.
У ході подальшого досудового розслідування на запити органу досудового розслідування приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 надав інформацію про те, що під час видачі довіреностей №4373, №4372 від 12 серпня 2020 року була присутня довіритель - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, на запит органу досудового приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 повідомив, що 01 жовтня 2019 року була припинена його нотаріальну діяльність як приватного нотаріуса по Харківському міському нотаріальному округу, а документи з діловодства та архіву передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дізнавач зазначає, що у органу дізнання наявні підстави вважати, що невстановлена особа має протиправний умисел на заволодіння земельними ділянками кадастровий номер :11:001:0153, загальною площею 0.0880 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та земельною ділянкою кадастровий номер 63106300:11:001:0532, загальною площею 0.0880 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме - до документів приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яким присвоєно справу архівного фонду № 190, що стосуються договору позики від 14 травня 2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1514 та виконавчого напису від 12 червня 2019 року, вчиненого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1827, яким звернено стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_14 на підставі невиплачених в строк відповідно до умов договору позики від 14 травня 2019 року грошових коштів у сумі 8 000 100 грн., де сума - 8 000 000 грн. сума зобов`язання, а 1 000 грн. витрати пов`язані з вчиненням виконавчого напису.
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, а також уточнив прохальну частину клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за 14 травня 2019 року.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.190, ч.4 ст.358 КК України задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- першого примірнику договору позики від 14.05.2019 за реєстровим №1514, що зберігається у справах приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , заяви про згоду чоловіка ОСОБА_6 на отримання грошей у позику, з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки);
- реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за 14 травня 2019 року з можливістю ознайомитись з ним та зробити копії.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1