Провадження № 1-кс/752/7689/21
У Х В А Л А

16 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003618 від 10.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, клопотання начальника відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської місцевої прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Голосіївської місцевої прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003618 від 10.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
В обґрунтуванні клопотання зазначено, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.05.2009 № 475/1531, було змінено цільове призначення земельної ділянки площею 0,1013 га у АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності відкритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відповідно до державного акту на право власності на земельну ділянку від 10.12.2007 № 07-8-00159 та дозволено використання зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом. Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для будівництва та обслуговування торгівельно- офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом на АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 22, у АДРЕСА_1 . Передано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в короткочасну оренду на 1 рік, земельні ділянки загальною площею 1,4809 га для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом на АДРЕСА_5 , у АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору оренди земельної ділянки від 28.01.2010, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Орендодавець) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Орендар), Орендодавець, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.05.2009 № 475/1531, за актом приймання-передачі передає, а Орендар приймає в оренду (строкове платне користування) земельні ділянки по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у АДРЕСА_1 , за цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, строком на 1 рік.
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за вих. 5785/0/02-15 встановлено, що серед перелічених земельних ділянок, що за адресами: АДРЕСА_6 , 22 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024),
опублікованими кадастровим номерами являються: 72:2:16:0013 та 72:2:16:0022, які відносяться до 1 -Централшьної планувальної зони, а за функціональним призначенням - до території громадських будівель та споруд. На ділянки поширюється регулювання забудови 3 категорії, але не входять до історичного ареалу. Згідно з інформацією бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутня реєстрація містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на АДРЕСА_7 . Також ІНФОРМАЦІЯ_8 надала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лист-дозвіл на виконання проектно-вишукувальних робіт від 22.12.2006 № 010-686. Замовникові надано архітектурно- планувальне завдання (АПЗ) від 11.06.2007 № 07-03-63 на проектування будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом.
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 05.05.2015 № встановлено, що 20.08.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано дозвіл на виконання підготовчих робіт № 2144-Гл/С для будівництва торгівельно- офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом за адресою: АДРЕСА_8 , 30, АДРЕСА_4 , 22, у АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. 2080/9/26-50-11-04-12 від 28.04.2015 встановлено, що згідно отриманих даних з витягу бази даних ПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по юридичним особам від 18.02.2015, земельні ділянки використовуються:
-кадастровий номер 72:2:16:0007, ділянка площею 0,0897 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цільове призначення - для експлуатації та обслуговування будівель і споруд цілісного майнового комплексу, сума грошової оцінки 3722690,64 грн.;
-кадастровий номер 72:216:024, ділянка площею 0,182 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , право в процесі оформлення за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цільове використання - для будівництва торгівельно-офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, сума грошової оцінки 1462401,55 грн.;
-кадастровий номер 72:216:013, ділянка площею 0,1013 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цільове використання - для будівництва торгівельно- офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, сума грошової оцінки 778205,56 грн.;
- кадастровий номер 72:216:022, ділянка площею 1,2989 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 зареєстрована за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цільове використання - для будівництва торгівельно- офісного комплексу з готелем, закладами громадського харчування, приміщення розважального призначення та паркінгом, сума грошової оцінки 10885736,18 грн.
На даний час за адресою: АДРЕСА_8 , 30, АДРЕСА_4 , 22, у АДРЕСА_1 здійснюється будівництво. Відповідно до паспорту об`єкта будівництва, проектувальником та генеральним підрядником об`єкту будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 .
Таким чином, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, документування та здобуття доказів щодо порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів проектувальника та генерального підрядника об`єкта будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів щодо використання земельних ділянок, передачі її в оренду та проведення будівництва за адресами: АДРЕСА_8 , 30, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_10 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), а саме:
- установчих та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статутні, установчі, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка платника податків, накази про призначення директора, бухгалтера, посадові інструкції, перелік працівників, та укладені з ними трудові договори, або контракти у випадках, передбачених Законом України про використання праці);
- розробленого та затвердженого у встановленому порядку детального плану території кварталу в якому розташований об`єкт будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами :72:216:0024, :72:216:0022, :72:216:0013, :72:216:0007 за адресами: АДРЕСА_2 , 30, АДРЕСА_4 , 22, АДРЕСА_11 , 9;
- проектної документації у повному обсязі, розробленої та затвердженої у встановленому законодавством порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно- будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на об`єкті будівництва;
- дозволу на виконання підготовчих робіт на об`єкті будівництва;
- дозволу (декларація) про початок виконання будівельних робіт;
- всіх договорів підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключенні для виконання будівельних робіт;
- кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження, в електронному вигляді у форматі .imd програмного комплексу АВК-5 (у разі відсутності можливості надання документів в паперовому вигляді);
- експертних висновків щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;
- виконавчих схем та робочих креслень на об`єкт будівництва;
- загального журналу будівельних робіт на об`єкт будівництва;
- журналу виконаних робіт на об`єкт будівництва;
- журналу авторського нагляду на об`єкт будівництва;
- документів, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт;
- документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт;
- відомостей списання будівельних матеріалів по формі М-29;
- розрахунку фактичних адміністративних витрат, які склалися у
підрядній організації за попередній звітній період (рік);
- містобудівних умов та обмежень;
- договорів постачання електроенергії;
- документів щодо пайової участі;
- документів щодо затвердження фасаду;
- документів щодо погодження з ДП обслуговування повітряного руху України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Жуляни) аеронавігації за вказаною адресою;
- документів та погодження з ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );
- актів перевірок зазначеного об`єкту будівництва;
- документів щодо оренди або права власності на вказані земельні ділянки;
- іншої документації пов`язаної з виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва.
Вказані документи необхідні з метою проведення перевірки законодавства у сфері законності використання земельних ділянок, передачі їх у оренду іншим особам, містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил будівництва за адресами: АДРЕСА_2 , 30, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 , 9 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), встановлення можливих свідків та осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також для призначення та проведення необхідних експертних досліджень (будівельно- технічної експертизи), інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до копій вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Разом з тим клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділення № 4 слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та/або слідчим, що перебувають в групі по розслідуванню даного кримінального провадження, у кримінальному провадженні № 0003618 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо використання земельних ділянок та проведення будівництва за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 (кадастрові номери 72:2:16:0013; 72:2:16:0022; 72:2:16:0007; 72:2:16:0024), а саме:
-установчих та дозвільних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (статутні, установчі, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка платника податків, накази про призначення директора, бухгалтера, посадові інструкції, перелік працівників, та укладені з ними трудові договори, або контракти у випадках, передбачених Законом України про використання праці);
-розробленого та затвердженого у встановленому порядку детального плану території кварталу в якому розташований об`єкт будівництва на земельних ділянках з кадастровими номерами :72:216:0024, :72:216:0022, :72:216:0013, :72:216:0007 за адресами: АДРЕСА_2 , 30, АДРЕСА_4 , 22, АДРЕСА_11 , 9;
-проектної документації у повному обсязі, розробленої та затвердженої у встановленому законодавством порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на об`єкті будівництва;
-дозволу на виконання підготовчих робіт на об`єкті будівництва;
-дозволу (декларація) про початок виконання будівельних робіт;
-всіх договорів підряду з додатками та додатковими угодами, які були заключенні для виконання будівельних робіт;
-кошторисної документації щодо виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження, в електронному вигляді у форматі .imd програмного комплексу АВК-5 (у разі відсутності можливості надання документів в паперовому вигляді);
-експертних висновків щодо розробленої кошторисної документації на виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження;
-виконавчих схем та робочих креслень на об`єкт будівництва;
-загального журналу будівельних робіт на об`єкт будівництва;
-журналу виконаних робіт на об`єкт будівництва;
-журналу авторського нагляду на об`єкт будівництва;
-документів, що підтверджують вартість робіт будівельними машинами та механізмами, які були використані під час виконання будівельних робіт;
-документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані під час виконання будівельних робіт;
-відомостей списання будівельних матеріалів по формі М-29;
-розрахунку фактичних адміністративних витрат, які склалися у підрядній організації за попередній звітній період (рік);
-містобудівних умов та обмежень;
-договорів постачання електроенергії;
-документів щодо пайової участі;
-документів щодо затвердження фасаду;
-документів щодо погодження з ДП обслуговування повітряного руху України «УКРАЕРОРУХ» та міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Жуляни) аеронавігації за вказаною адресою;
-документів та погодження з ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 );
-актів перевірок зазначеного об`єкту будівництва;
-документів щодо оренди або права власності на вказані земельні ділянки;
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1