Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9755/21
Провадження № 1-кс/644/1300/21
УХВАЛА
Іменем України

25 жовтня 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000495 від 03.10.2021,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495 від 03.10.2021 і просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно громадянина ОСОБА_5 на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття банківської картки, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до банківської картки розрахункового рахунку, а також рух коштів розрахункового рахунку з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, в період з 01.06.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса; АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що 19.07.2021 близько 15:00 год. а адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 12837грн., чим причинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
03.10.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 01.06.2021 знаходилась за адресою: АДРЕСА_4 , номер квартири вона не пам`ятає, це квартира знайомої ОСОБА_6 (повні анкетні дані потерпілій не відомі), через деякий час ОСОБА_7 спитала у кого є карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала за допомогою карти робити гроші, заробіток полягав у тому, щоб давати свій « ОСОБА_8 » у користування іншій особі. Для того щоб, інша особа користуючись картою мала змогу виводити з ігрових сайтів грошові кошти. Спочатку ОСОБА_5 не хотіла давати свою карту але ОСОБА_9 почала вмовляти, говорила, що все одно грошей а карті немає, що вона також так робила та заробляла цим гроші. Через деякий час ОСОБА_5 все ж таки погодилась на це, так як остання не знала, що через дані з привату можна оформити якось кредит. ОСОБА_5 сказала, що додатком користуватись вона вміє, ОСОБА_9 сказала, що вона допоможе та взяла телефон ОСОБА_5 , в той час як ОСОБА_9 дивилась данні через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з телефону ОСОБА_5 , на своєму мобільному телефоні ОСОБА_9 переписувалась у додатку телеграм з якимось ОСОБА_10 та він говорив, що ОСОБА_9 потрібно натискати. ОСОБА_5 за їх спілкуванням не спостерігала, просто сиділа
поруч.
Цього ж вечора ОСОБА_5 почали приходити повідомлення про те, що на карту були зараховані гроші, приходили різні суми починаючи приблизно з 1 000 гривень до 6 000 гривень. Коли на карту прийшли перші кошти, ОСОБА_7 відразу перевела на карту іншій ОСОБА_9 1 000 гривень. Гроші то приходили, то списувались з рахунку, ОСОБА_9 сказала, що все добре він просто грає. Через деякий час ОСОБА_5 подзвонив оператор з банку та повідомив останню про те, що з карткою відбуваються якісь підозрілі транзакції та сказав, що банк вимушений заблокувати картки. Після цього ОСОБА_9 сказала, що ОСОБА_11 зробив ОСОБА_5 скриту карту, та всі операції відбувались на ній та на карті залишились кошти, та щоб ОСОБА_5 завтра пішла до банку, розблокувала картки та перевела ці гроші ОСОБА_9 , а собі залишила 800 гривень. Так як знайшла цей заробіток ОСОБА_9 . ОСОБА_5 на це погодилась.
Наступного дня 02.06.2021 року вранці близько 10:30 години ОСОБА_5 пішла до відділення банку, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_5 . Там розблокувала свої карти, також ОСОБА_5 видали ту карту, яку зробив ОСОБА_11 . Коли ОСОБА_5 вийшла з банку, їй написала ОСОБА_9 спитала скільки грошей є на рахунку, та сказала, щоб ОСОБА_5 їй перевела ці гроші. На рахунку було близько 3500 гривень, ОСОБА_5 перевела через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї карти НОМЕР_1 на карту ОСОБА_9 1500 гривень, номер карти ОСОБА_5 зараз не відомий, на що ОСОБА_9 сказала, що це мало та щоб ОСОБА_5 скинула їй все інше так, щоб у ОСОБА_5 залишилось 800 гривень. ОСОБА_5 так і зробила. До додатку після цього ОСОБА_5 не заходила, не звертала уваги на нього, а просто розраховувалась картою та витратила свої 800 гривень.

На початку липня до мами ОСОБА_5 зателефонували з манівео та повідомили про те, що на ім`я ОСОБА_5 є кредит. Після цього прийшло смс повідомлення, що борг складає близько 12 800 гривень. Спочатку ОСОБА_5 не зрозуміла, що все це через те, що ОСОБА_5 давала свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 почала дзвонити до гарячої лінію манівео та намагались з`ясувати звідки цей кредит, так як ОСОБА_5 нічого не оформлювала. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла звідки там кредит на її ім`я та звернулась до поліції.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що отримання вказаної інформації необхідне для встановлення місця знаходження особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, встановлення співучасників та свідків кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно громадянина ОСОБА_5 на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття банківської картки, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до банківської картки розрахункового рахунку, а також рух коштів розрахункового рахунку з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, в період з 01.06.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса; АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000495 від 03.10.2021 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса; АДРЕСА_2 ), а саме: інформації відносно громадянина ОСОБА_5 на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, документів, що стали підставами для відкриття банківської картки, інформації про рух коштів за вказаною банківською карткою, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, а також виводу коштів з рахунку, відомостей про прив`язку до банківської картки розрахункового рахунку, а також рух коштів розрахункового рахунку з зазначенням місця зняття готівкових коштів, дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були прив`язаними до рахунку чи банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, інформації про рух коштів по усім іншим розрахунковим рахункам, в період з 01.06.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса; АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23 листопада 2021 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1