Справа № 953/7426/21
н/п 1-кс/953/8802/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо балансової вартості Екскаваторів-навантажувачів, нарахованої суми премії отриманої ОСОБА_5 за продаж Екскаваторів-навантажувачів, нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за період з 2018 по теперішній час, посадову інструкції або перелік повноважень ОСОБА_6 та інші документи, які стосуються процедури відкритих торгів стосовно закупівлі Екскаваторів-навантажувачів оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікатор UA-2018-07-25-001110-b), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікатор НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор НОМЕР_3 -b), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікатор UA-2018-08-14-002135-b) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор UA-2018-12-10-000505-c).
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 184к від 01.12.2011 ОСОБА_5 призначено директором філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке є юридичною особою та має самостійний баланс, поточні рахунки у банківських установах, штамп, печать та діє на підставі господарського розрахунку, у зв`язку з чим мав право підпису всіх документів, необхідних для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до статуту ТОВ, тобто був службовою особою, що постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з організаційно-розпорядними та адміністративно господарськими функціями. Враховуючи вказані права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_5 . Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він, як директор філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи вказану посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являвся службовою особою.
Як зазначає слідчий, ОСОБА_5 , працюючи на вищевказаній посаді, будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи протиправність свої дій, діючі умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення, у січні 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, вступив у злочинну змову із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службового становища, із використанням процедури проведення торгів на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015-43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковші навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор-навантажувач).
Відповідно до спільного злочинного плану, розробленому ОСОБА_5 та посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника JCB, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, а посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснить забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цих торгах з метою подальшого заволодіння державними коштами, отриманими злочинним шляхом, розмір яких становитиме різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання, поставленого на адресу вказаного комунального підприємства, для подальшого розподілу грошових коштів між учасниками злочинної схеми.
При цьому склад тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був за усною вказівкою посадових осіб вказаного комунального підприємства підготувати та розмістити на веб-порталі Уповноваженого органу ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) оголошення про проведення закупівлі та тендерну документацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій заздалегідь створені умови на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірити документи в тендерних пропозиціях учасників торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та внести до офіційних документів відомості щодо визнання переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписати їх членами тендерного комітету.
В свою чергу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повинен був: підготувати тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до тендерної документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та необхідні документи для участі у торгах, вказати в тендерній пропозиції завищену ціну пропозиції та умови згідно попередньої домовленості з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приймати участь в торгах та виконувати домовленості з даними посадовими особами щодо не зменшення ціни пропозиції, підписати договори за результатами перемоги в торгах, зняти грошові кошти, які отримані як прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у результаті виконання договору з постачання Екскаватора-навантажувача для КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами та частину грошових коштів передати посадовим особами даного комунального підприємства.
У подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, на початку лютого 2019 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо використати для участі у торгах, та за результатами торгів визначити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцем, надали вказівку інженеру технологу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 розмістити на авторизованому електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі код ДК 021:2015-43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковші навантажувачі, гірнича техніка, а саме Екскаватор-навантажувач, очікуваною вартістю 2475000,00 гривень, та тендерну документацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вимогами, заздалегідь штучно створеними на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_7 на виконання даної вказівки 11.02.2019 розмістив на електронному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошення про проведення відкритих торгів за вказаним предметом закупівлі, номер процедури закупівлі в електронній системі визначений UA-2019-02-11-000906-a.
Після розміщення вказаного оголошення для участі у зазначеній процедурі закупівлі ТОВ відповідно до спільного розробленого злочинного плану тендерні пропозиції подали 2 учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною пропозиції 2470000 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціною пропозиції 2472000 гривень.
У подальшому тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв за злочинною вказівкою та прямим сприянням посадових осіб даного комунального підприємства, використовуючи заздалегідь штучно створені умови для реалізації злочинної схеми, спрямованої на незаконне заволодіння державними коштами, за результатами розгляду конкурсних пропозицій акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною 2470000,00 грн. разом з ПДВ, що є завідомо для посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 значно вищою за ринкову, та з формальних підстав відхилено конкурсну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
11.03.2019 за результатами проведеної тендерної процедури між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) укладений договір № 32, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити Замовнику в строк до 31.12.2019 товар: Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, вартістю 2 470 000 грн. 00 коп.
11.03.2019 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння державними коштами, на виконання умов договору від 11.03.2019 за №32, відповідно до видаткової накладної № 3697 від 11.03.2019 та акту приймання передачі обладнання №КМ-00003697 від 11.03.2019 здійснив постачання до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , товар: Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER, на суму згідно вказаного договору 2 470 000 грн. 00 коп., в той час як ринкова вартість даного екскаватора, складала 2 077 725 грн. 00 коп.
13.03.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу, на виконання умов вказаного договору, відповідно до платіжного доручення № 15 від 13.03.2019 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти загальній сумі 2 470 000 грн. 00 коп.
В подальшому грошові кошти, одержані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставку екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER, були розподілені між ОСОБА_8 та посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконно витрачені на особисті потреби останніх.
Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, повністю розуміючи протиправність своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 392 275 грн. 00 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання Екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER на виконання договору поставки про закупівлю товару від 11 березня 2019 року за №32, та якими ОСОБА_5 спільно з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно розпорядився, тим самим спричинив матеріальний збиток державним інтересам на суму 392 275 грн. 00 коп., що на той час більш ніж в 250 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
16.08.2021 ОСОБА_5 , який працює на посаді директора філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч.4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що на теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи щодо балансової вартості Екскаваторів - навантажувачів, нарахованої суми премії отриманої ОСОБА_5 за продаж Екскаваторів-навантажувачів, нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за період з 2018 по теперішній час, посадова інструкція або перелік повноважень ОСОБА_6 та інші документи, які стосуються процедури відкритих торгів стосовно закупівлі Екскаваторів-навантажувачів оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікатор UA-2018-07-25-001110-b), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікатор НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор НОМЕР_3 -b), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікатор UA-2018-08-14-002135-b) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор UA-2018-12-10-000505-c).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000154, що Харківським РУП №1 ГУ НП у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Харкова.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 31.05.2018 року, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 31.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо балансової вартості Екскаваторів-навантажувачів, нарахованої суми премії отриманої ОСОБА_5 за продаж Екскаваторів-навантажувачів, нарахованої заробітної плати ОСОБА_5 за період з 2018 по теперішній час, посадову інструкції або перелік повноважень ОСОБА_6 та інші документи, які стосуються процедури відкритих торгів стосовно закупівлі Екскаваторів-навантажувачів оголошених ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікатор UA-2018-07-25-001110-b), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікатор НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікатор НОМЕР_3 -b), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікатор UA-2018-08-14-002135-b) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікатор UA-2018-12-10-000505-c).
Встановити строк дії цієї ухвали на два місяці, тобто до 01.11.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1