Справа № 296/7670/21
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокурори ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001535 від 04.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 254, ч.ч. 1,4 ст. 240, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 246, ст. 290, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 239-1, ч.1 ст.369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001535 від 04.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28 ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст. 1 Кодексу України «Про надра» визначено, що надра це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Відповідно до статті 19 цього ж Кодексу, надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Будучи обізнаним про вимоги законодавства, 02.06.2008 ОСОБА_5 заснував приватне підприємство « ОСОБА_9 » (ПП « ОСОБА_10 »). Наказом від 03.07.2018 ОСОБА_6 (рідного брата ОСОБА_5 ) призначено директором підприємства.

Також, встановлено, що дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , упродовж 2011 2013 років набула право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0074, :05:000:0075, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0104, :05:000:0105, :05:000:0107, що розташовані на території родовища Стрижівське Північне, за межами населеного пункту села Стрижівка Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади.

Після цього, 01.04.2012 між ПП « ОСОБА_10 » та ОСОБА_11 укладено договір будівельного підряду №01/04-12 щодо виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельній ділянці замовника. Підрядник зобов`язується виконати робот згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, здати в експлуатацію об`єкт у термін, визначений проектом.

Надалі, 14.12.2016 ОСОБА_11 уклала договори щодо надання земельних ділянок з кадастровими номерами :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0097, :05:000:0104 в оренду ПП « ОСОБА_10 » строком до 14.12.2036.

У подальшому, у точно невставлений досудовим розслідування час, не пізніше 18.02.2020, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на створення стійкої групи осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи приховати свою причетність до злочинної діяльності, останній, поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, в саме рідного брата ОСОБА_6 та раніше знайомого йому працівника ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_7 . Останні, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.

Члени організованої ОСОБА_5 групи у період з 18.02.2020 по 28.04.2021 у порушення правил використання надр, незаконно, без отримання спеціального дозволу, систематично видобували корисні копалини, у ході здійснення чого незаконно заволоділи ґрунтовим покривом, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.

Таким чином, члени організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які достовірно знали про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, порушуючи встановлені правила використання надр, у точно невстановлений слідством час, у період з 18.02.2020 по 16.10.2020, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0074, :05:000:0075, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0104, :05:000:0105, :05:000:0107, розташованих на території Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади за межами села Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, промисловим способом здійснили самовільний видобуток корисної копалини (піску) у кількості52307 м3 загальною вартістю 11 249 666,49 гривень, у зв`язку із чим площа штучно створеної водойми збільшилася на 0,1151 га.

Внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску) за вказаний вище період державі задано шкоди у розмірі 42437394, 72 гривень.

У ході незаконного видобування корисних копалин, у вказаний вище період, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організанізованої групи, перебуваючи на території зазначених вище земельних ділянок, не маючи спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в порушення статті 168 Земельного Кодексу України, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, зняли та перенесли за межі земельних ділянок верхній шар ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) загальною площу 0,1151 га, внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму 4916,73 гривень.

До того ж, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вказані вище земельні ділянки, які належать ОСОБА_11 та перебувають в оренді у ПП « ОСОБА_10 », мають цільове призначення - для ведення особистого сільського господарства, використовуючи їх не за цільовим призначенням, порушуючи правовий обов`язок захищати землі від шкідливого антропогенного впливу, зберігати родючий шар ґрунту при проведенні робіт, пов`язаних з порушенням земель, здійснюючи на них незаконне видобування корисних копалин та зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), у період з 18.02.2020 по 16.10.2020 вчинили безгосподарське використання земель загальною площу 0,1151 га, спричинивши державі шкоду в розмірі 3077,97 гривень.

Зазначене використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з порушенням встановлених правил використання надр, призвело з екологічної точки зору до незворотних порушень і не можливості відновлення її у тому вигляді, в якому вона існувала до зняття шару ґрунту та утворення кар`єру, чим завдано економічним інтересам держави збитків у великих розмірах, які становлять 42 445 589,42 гривень.

За таких обставин ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28 ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України.

До того ж, водію ПП « ОСОБА_10 » ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.369 КК України, тобто у пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірної вигоди в розмірі 1000 гривень за не притягнення його до адміністративної відповідальності під час перевезення незаконно видобутого піску транспортними засобами, що належать ПП « ОСОБА_10 ».

Також встановлено, що згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» протягом лютого-вересня 2020 року ПП « ОСОБА_10 » оформило реалізацію незаконно видобутого піску в загальній кількості 8524,073 тонн за середньою ціною 147 грн/т на загальну суму 1 504 197,08 грн. При цьому ПП « ОСОБА_10 » протягом березня-вересня 2020 року оформило придбання піску в загальній кількості 8200 тонн за середньою ціною 42,64 грн/т на загальну суму 69 926,90 грн. від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

Дослідженням ланцюгів постачання піску підприємству ПП « ОСОБА_10 » із використанням вище вказаних СГД, встановлено ознаки оформлення безтоварних операцій, а саме документів щодо його придбання від ризикових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі від підприємств із ознаками фіктивності, які задіяні в схемах штучного формування податкового кредиту із підміною номенклатури товарів.

Окрім цього, ОСОБА_5 є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке також здійснює продаж та перевезення будівельних матеріалів: піску, відсіву, щебеню. Згідно даних ІТС «Єдиний реєстр податкових накладних» протягом серпня 2020 року квітня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформило реалізацію піску в загальній кількості 15 484,874 тонн за середньою ціною 189,28 грн/т на загальну суму 3 517 176,51 грн. при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформило придбання піску в загальній кількості 18 590,44 тонн за ціною 41,67 грн/т на загальну суму 929 521,20 грн. від наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ).

Дослідженням ланцюгів постачання піску підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із використанням вище вказаних СГД, встановлено ознаки оформлення безтоварних операцій, а саме документів щодо його придбання від ризикових суб`єктів господарської діяльності, в тому числі від підприємств із ознаками фіктивності, які задіяні в схемах штучного формування податкового кредиту із підміною номенклатури товарів.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 для обслуговування ПП « ОСОБА_10 »;

- № НОМЕР_9 для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_10 для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 для обслуговування ПП « ОСОБА_13 ».

Вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_1 ) та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками, зняття готівкових коштів із рахунків, щодо осіб, які відкривали рахунки, та інші відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів.

Щодо необхідності доступу до документів, то вказане обґрунтовується необхідністю використання їх під час проведення судових експертиз, аналітичного дослідження, підтвердження факту перерахунку грошових коштів, а також документи, які зазначені вище мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути в подальшому використані у якості речових доказів.

До того ж, зазначені документи містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими суб`єктами господарської діяльності, а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча в поданій заяві просила розглянути клопотання та задовольнити його (а.с.64).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів, а також інформації з розкриттям відомостей із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків. В цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та оперуповноваженим Управління служби безпеки України в Житомирській області, що здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) копій таких документів (інформації) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 АДРЕСА_1 ) - документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період з 01.02.2020 по 07.09.2021, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1