печерський районний суд міста києва
Справа № 757/362/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000671, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000671 від 28.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2011-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків Банку на суму 40 млн. доларів США.

Так, у вищевказаній банківській установі протягом 2011-2014 років контроль за дотриманням законодавства у сфері банківської діяльності (з питань фінансового моніторингу, з питань валютного контролю / нагляду) від НБУ здійснювали уповноважені особи з питань нагляду за діяльністю банківської установи (безвиїзний банківський нагляд).

Під час здійснення своїх службових обов`язків працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 неодноразово виявляли численні порушення банківського законодавства (зокрема щодо здійснення внутрішнього фінансового моніторингу та повідомлення на адресу контролюючих органів про підозрілі фінансові операції, здійснення їх зупинення) вищезазначеною банківською установою, однак за вказівками керівництва НБУ та власників Банку, одним із яких на той час був ОСОБА_4 , у відповідних звітах за результатами перевірок діяльності банку такі відомості не відображалися, жодні заходи правового реагування, що були визначені законодавством України і нормативними документами НБУ (попередження, штрафи, позбавлення ліцензії, непогодження рішень про реєстрацію / капіталізацію / докапіталізацію банку), не застосовувалися до Банку або застосовувалися незначні санкційні заходи впливу.

Водночас, з метою привласнення активів Банку, його кінцевими бенефіціарними власниками, у тому числі ОСОБА_4 , за погодженням і безпосереднім сприянням з боку працівників НБУ, розроблено й реалізовано відповідну схему укладення банком удаваних угод із пов`язаними компаніями.

Зокрема, 22.08.2011 між компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр, мала статус боржника, кінцевим вигодонабувачем якої був безпосередньо ОСОБА_4 ) та іноземним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Австрія, мала статус кредитора), без мети повернення коштів, укладено договір про надання кредиту на загальну суму 40 млн. доларів США.

Видача вказаного кредиту відбулась за ініціативи власника та Голови наглядової ради Банку ОСОБА_4 (призначений на посаду у квітні 2011 року) та на підставі відповідного листа Банку.

22.08.2011 між Банком та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір застави за кредитним договором між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 40 млн. доларів США.

Відповідно до умов зазначеного договору, у випадку неповернення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначеної суми кредиту, банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переходили права власності на грошові кошти, що знаходились на рахунку Банку (відкритому у червні 2011 року), у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 40 393 884,53 доларів США.

23.12.2014 відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 № 831 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 24.12.2014 № 159 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку». На момент прийняття вказаного рішення державним регулятором Банк мав заборгованість за кредитом рефінансування у розмірі 77,1 млн. грн.

Напередодні ліквідації Банку, з метою виведення та привласнення активів Банку, недопущення звернення стягнення на власне майно, з ініціативи ОСОБА_4 , 05.09.2014, за попереднього узгодження описаних протиправних дій із невстановленими працівниками НБУ, із кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » списано грошові кошти на загальну суму 40 393 884,53 дол. США.

Крім того, встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 29.01.2019 за фактом вчинення службової недбалості колишніми службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що полягала у відсутності належного контролю щодо моніторингу фінансових операцій під час укладання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору застави щодо забезпечення виконання майнових зобов`язань компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору на суму 40 000 000 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000671 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000092 від 29.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 у кримінальному провадженні №0000092 ОСОБА_5 направив на адресу суду заяву відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує, розгляд справи просив провести без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000671 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000092 від 29.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, з можливістю ознайомлення з ними, огляду наявних документів та речових доказів, вилучення їх копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/362/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1