Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9617/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000235 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч3,5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000235 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч3,5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
У провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 09.04.2021 повідомлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки..
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в особі заступника начальника відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності №077/221-731 від 10.03.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір підряду №1401 від 27.04.2020, за яким підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Загальна вартість робіт за договором складає 15 708 064,46 грн. (п`ятнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч шістдесят чотири гривні 46 копійок), що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
В подальшому, відповідно до наказу №93 від 27.04.2020 призначено провідного інженера з технічного нагляду відділу проектування та підготовки будівництва ОСОБА_7 відповідальним за здійсненням технічного нагляду при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва.
Відповідно до вказаного наказу ОСОБА_7 повинен забезпечувати технічний нагляд протягом усього періоду будівництва об`єкту з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень а вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягом робіт, виконаних під час будівництва; здійснювати контроль правильності складання необхідної виконавчої документації а формування її окремим комплектом документів по зазначеному об`єкту; високий рівень проведення робіт відповідно до технологічної послідовності та термінів виконання будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями на закріпленому об`єкті.
Крім того, 18.05.2020 між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Генпідрядник) в особі фінансового директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Наказу про призначення посадових осіб, які відповідальні за проведення робіт на Об`єкті та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі повноважень наданих йому статутом, укладено договір субпідряду №03/18-05-20 щодо проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмку Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва.
Відповідно до п. 1.1. за дорученням Генпідрядника, на умовах та в порядку визначених цим Договором, Субпідрядник бере на себе зобов`язання власними силами та засобами, виконати і здати у встановлений цим Договором строк наступні Роботи: комплекс будівельних, будівельно-монтажних, та інших Робіт, що визначені у Додатку № 1 з Капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районах м. Києва, що знаходяться за адресою: м. Київ, Шевченківській та Подільській райони, струмок Сирець, на ділянці парк «Нивки» - вул. Ольжича, а Генпідрядник зобов`язується надати Субпідряднику фронт робіт, передати затверджену в установленому порядку Проектну документацію, а також зобов`язується прийняти належним чином виконані Роботи і оплатити їх у строки та на умовах цього Договору.
У подальшому, 04.08.2020, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору підряду № 1401 від 27.04.2020 як безпосередній їх виконавець, виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року (форма № КБ-2в) та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 року (форма № КБ-3), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт на загальну суму 3 141 530,18 грн та після цього передав службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовнику) для погодження з метою сприяння у безпідставному витрачанні бюджетних коштів, які виділялися для проведення будівельних робіт.
На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням № 35 від 10.08.2020 було перераховано бюджетні кошти в сумі 3 141 530,18 грн з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості оплати робіт.
Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що вартість не виконаних робіт по об`єкту будівництва - Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка струмка Сирець у Шевченківському та Подільському районі м. Києва становить 1 037 204,74 грн.
Також, згідно висновку економічної експертизи, матеріальна шкода (збитки) завдана місцевому бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) документально підтверджується на суму 1 037 204,74 грн.
Отже, протиправними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на суму 1 037 204,74 грн, що в 986 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.
Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 02.12.2021 укладено договір підряду №1722 щодо виконання капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчистки канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської у м. Києві (струмок Вершинка).
Водночас, виїздом за вказаними адресами встановлено, що територія вздовж протяжності струмка «Вершинка» знаходиться в незадовільному стані, на ґрунті багато сміття. Протяжність струмка «Вершинка» становить близько 2,2 км., по зовнішнім ознакам капітальний ремонт проводився на відрізку близько 100 метрів, його зроблено з явними порушеннями вимог до погодних умов, в зв`язку з чим окремі місця укладення тротуарної плитки частково провалилися.
Крім цього, на відрізку вздовж вул. Уманської виявлено відсутність виконання робіт. Також, було опитано місцевих мешканців, які повідомили, що роботи з реконструкції та розчистки струмка за останні роки не проводились.
У подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , фізично за адресою реєстрації не знаходиться, в зв`язку з чим, допитано у якості свідка ОСОБА_9 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке здійснює послуги з комунального обслуговування даної офісної будівлі, яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ніколи за вказаною адресою не знаходилося та прізвище керівника даного підприємства їй не відоме.
Зазначає, що за таких обставин, в ході досудового розслідування з метою перевірки обсягу виконаних будівельних робіт за договором підряду №1722 від 02.12.2020 виникла необхідність у отриманні документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються проведення будівельних робіт по вказаному об`єкту.
До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Враховуючи те, що прокурор довів про наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
У провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000235 від 02.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 09.04.2021 повідомлено ОСОБА_4 , який перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки..
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копії зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю в подальшому проведення відповідних експертиз документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000235 від 02 жовтня 2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч3,5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до наступних документів:
- проектної документації (стадія «Р» робоча документація) в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт за договором підряду №1722 від 02.12.2020 на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- завдання на проектування на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- висновки (Експертні звіти) державної експертизи на кошторисну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- договір №102 від 26.04.2021 на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва», а також додаткові угоди до нього;
- договір/договори щодо здійснення авторського, технічного нагляду на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»
- дефектних актів затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт відповідно до договору підряду №1722 від 02.12.2020 на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання під час проведення будівельних робіт об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів під час проведення будівельних робіт об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва», в тому числі видаткові та прибуткові накладні щодо постачання товарів, копії підтверджуючих документів від виробника, податкові накладні, сертифікати/паспорти якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.
- актів на закриття прихованих робіт оформлених відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 під час проведення будівельних робіт об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання, та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів під час проведення будівельних робіт об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- технічного паспорту об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- загального журналу робіт на будівельні роботи об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- документів що надавалися для виконання експертизи кошторисної документації об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва», в тому числі в частині обґрунтування вартості матеріалів.
- листи щодо виділення фінансування проведення будівельних робіт об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- документів, якими доручено ОСОБА_5 здійснювати від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписання договорів та актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж вул. Ушинського та вул. Уманської (струмок Вершинка) у Солом`янському районі м. Києва»;
- документів, якими доручено здійснювати від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічний нагляд об`єкту: «Капітальний ремонт гідротехнічних споруд та розчистка канави вздовж АДРЕСА_4 »;
з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1