Справа № 353/122/22
Провадження № 1-кс/353/9/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2022 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «18» лютого 2022 року о 09 год. 37 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступну інформацію: про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів телефонів, розрахункових рахунків, за 02.01.2022 року; про власників рахунків (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації), на які 02.01.2022 року були переказані грошові кошти та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку; про точну адресу місцезнаходження терміналів (банкоматів), а також юридичних чи фізичних осіб, яким належать термінали (банкомати), з яких здійснювались перекази грошових коштів 02.01.2022 року по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , матеріалів фото та відеофіксації фактів проведення переказів грошових коштів по вказаній банківській картці за 02.01.2022 року.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 02.01.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 41767,0 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28, 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого та прокурора, беручи до уваги, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 12.01.2022 № 1) на усій території України встановлено карантин, а також враховуючи рішення Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні від 21.01.2022 року, згідно якого в Івано-Франківській області з 00 годин 00 хвилин 24.01.2022 року запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 4).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.02.2022 року (а.с. 9) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.02.2022 року (а.с. 12-14) вбачається, що у її користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_1 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зарплатна банківська картка № НОМЕР_2 (картка для виплат), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, у період із 03.02.2022 року по 07.02.2022 року потерпіла ОСОБА_5 намагалася зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою виготовлення електронного цифрового підпису, однак, як виявилося, пароль для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-коди до банківських карток були невірними (хоча пароль та пін-коди банківських карток потерпіла ОСОБА_5 не змінювала). Тому, 07.02.2022 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тлумач, де їй повідомили, що її банківські картки заблоковані. Будь-яких дій для заблокування банківських карток вона не здійснювала. У подальшому, працівники відділення розблокували її банківські картки та допомогли змінити пін-коди до банківських карток. 15.02.2022 року близько 16 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з допомогою нового паролю, де побачила, що 02.01.2022 року без її відома з її банківської картки № НОМЕР_1 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знято кредитні грошові кошти на загальну суму 41767,0 гривень. При цьому, у період з 13.12.2021 року по 31.01.2022 рік потерпіла ОСОБА_5 знаходилась на лікарняному зі зламаною ногою та перебувала вдома у АДРЕСА_2 , нікому не повідомляла своїх персональних даних, паролів до банківських карток, будь-яких підтверджень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншим способом вона не здійснювала, повідомлень або телефонних дзвінків від банку про зняття коштів з її банківської картки їй не надходило, а також їй не надходило повідомлень про те, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вхід з іншого невідомого пристрою.

Так, по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 відбулися наступні транзакції:

- термінал #E2216894, код авторизації: НОМЕР_3 , чек N: НОМЕР_4 , RRN: НОМЕР_5 , деталі операції: Розваги: SMARTPAY, КYIV, на суму 29800, 00 UAH;

- деталі операції: LiqPay. Переказ з карти на карту від 02-01-2022 ID платежу НОМЕР_6 , на суму 7277,00 UAH;

- деталі операції: LiqPay. Переказ з карти на карту від 02-01-2022 ID платежу НОМЕР_7 , на суму 3482,00 UAH;

- деталі операції: LiqPay. Переказ з карти на карту від 02-01-2022 ID платежу НОМЕР_8 , на суму 1208,00 UAH;

- термінал #I01303F1, код авторизації: 104183, чек N: 281851 RRN: 7, деталі операції: Рекламні послуги: VIBER.NET. НОМЕР_9 , ID платежу НОМЕР_10 , на суму 2055,00 UAH. Однак, щодо вказаного платежу на суму 2055 гривень банком того ж вечора було здійснено скасування операції.

Відповідно до виписок по особовому рахунку ОСОБА_5 02.01.2022 року з її карткового рахунку було здійснено переказ коштів на суми 29800,0 грн., 7277,0 грн., 3482,0 грн., 1208,0 грн., а також 2055,00 грн., транзакція за яким була скасована (а.с. 15-19).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів телефонів, розрахункових рахунків, за 02.01.2022 року;

- про власників рахунків (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації), на які 02.01.2022 року були переказані грошові кошти та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, документів пов`язаних з відкриттям (закриттям) і обслуговуванням рахунку;

- про точну адресу місцезнаходження терміналів (банкоматів), а також юридичних чи фізичних осіб, яким належать термінали (банкомати), із яких здійснювались перекази грошових коштів 02.01.2022 року по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , матеріалів фото та відеофіксації фактів проведення переказів грошових коштів по вказаній банківській картці за 02.01.2022 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_8