печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2519/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0005714,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005714 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 30.01.2023.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005714 від 30.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 29.07.2020 до ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 27.12.2019 ОСОБА_5 зазначивши завідомо недостовірні відомості при укладені договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом розпорядився на власний розсуд вищевказаним нерухомим майном, яке фактично перебувало у її користуванні та володінні завдавши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що підтверджується оглядом квартири за адресою: АДРЕСА_1 , допитами потерпілої ОСОБА_4 , а також здобутими документами, наступне:

14.07.2005 потерпілою ОСОБА_4 придбано у ТОВ Фірма «Т.М.М.» квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , сума договору 4 022 250 грн., що згідно із курсом НБУ (5,055 грн. до 1 дол. СІЛА) узятого із офіційного сайту «https://bank.gov.ua» становить 795 697,32 дол. США.

У подальшому потерпіла ОСОБА_4 позичила у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4 782 900 грн., еквівалентом 600 000 дол. СІЛА, уклавши при цьому договір про позику грошей, термін повернення коштів до 26.08.2012, у подальшому 03.08.2012 укладено договір про внесення змін до договору про позику грошей, яким внесено зміни до строку повернення коштів, а саме до 26.10.2012.

При цьому, цього ж дня 26.08.2011, як гарантією повернення коштів у сумі 4 782 900 грн., еквівалентом 600 000 дол. США між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір іпотеки, за зобов`язаннями договору про позику, предметом іпотеки виступила квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , у подальшому 03.08.2012 укладено договір про внесення змін до договору іпотеки.

У подальшому у 2014 році ОСОБА_5 реалізував право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом оформлення права власності на неї, внаслідок не виконання домовленостей щодо позики ОСОБА_4 .

26.10.2014 укладено договір між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про виконання обов`язків по договору іпотеки та договору позики.

26.10.2014 внаслідок виконання ОСОБА_4 усіх зобов`язань щодо позики, між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого ОСОБА_4 стала власником квартири, вартість квартири склала 5 185 700 грн., що згідно із курсом НБУ (12,95 грн. до 1 дол. США) узятого із офіційного сайту «https://bank.gov.ua» становить 400 440 дол. США.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є довготривалими бізнес-партерами, так у 2018 році з метою підвищення промислової діяльності ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» власниками якого були ОСОБА_4 (95%) та ОСОБА_5 (5%) були необхідні інвестиції у сумі 250 000 доларів США, ОСОБА_5 повідомив, що може позичити дані кошти у свого знайомого, однак для гарантії необхідно переоформити право власності на квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 на нього.

У зв`язку з чим, 11.06.2018 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір про розірвання договору купівлі-продажу квартири від 26.10.2014, згідно якого ОСОБА_5 став номінальним власником квартири.

Також 01.07.2019 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір найму житла, строк дії договору до 29.06.2024, згідно даного договору ОСОБА_4 має переважне право на укладання договору найму житла на новий строк, у разі продажу Житла, яке було предметом договору найму, ОСОБА_4 має переважне перед іншими особами право на його придбання, а також про те, що у квартирі проживатимуть неповнолітні особи, а саме онук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, усупереч домовленостей між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останній 27.12.2019 уклав договір продажу квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартість квартири 6 055 400,00 грн., еквівалент 260 000 доларів США при цьому зазначивши у договорі, що квартира не передана в оренду (найм) та неповнолітні діти не мають права користування квартири, чим саме зазначивши неправдиві дані у договорі.

Окрім того, ОСОБА_4 пояснила, що з 2005 року постійно проживає у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перепозичив кошти у сумі 250 000 доларів США, які були необхідні у 2018 році для інвестиції ведення бізнесу.

Під час додаткового допиту 23.11.2021 ОСОБА_4 зазначила про те, що дії ОСОБА_5 спрямованими на умисне завдання їй матеріальної шкоди шляхом зловживанням її довірою виходячи з наступного.

10.06.2018 нею спільно з ОСОБА_5 був укладений договір про партнерство та інвестування, відповідно до якого вона забезпечила ОСОБА_5 участь у своєму бізнес-проекті пов`язаному із орендою нерухомого майна - будівель та споруд Морського торгового порту «Чорноморськ» шляхом надання йому 10% у статутному капіталі Argo Trade а.р. B.V. (Нідерланди) яка володіє часткою у розмірі 50% ТОВ «ЄВРОШАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН», а ОСОБА_5 надає грошові кошти в сумі 6492500 грн. для сплати внеску до даного товариства. Крім цього відповідно до даного договору домовились, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 перебуватиме у власності ОСОБА_5 на протязі 10 років та не може бути відчужена без її попередньої згоди, а також не може бути передана в заставу, або обтяження в інший спосіб. Зміни та доповнення до договору можуть мати місце лише за її згодою, яка повинна оформлятись у письмовій формі і становити невід`ємну частину даного договору. Однак в період часу з 10.06.2018 року і по цей час будь-які зміни до цього договору нею особисто не вносились та ОСОБА_5 з приводу будь-яких змін до неї не звертався.

Не зважаючи на це, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом на заволодіння її майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , 27.12.2019 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 оформив договір купівлі-продажу вказаної квартири, внаслідок чого власником квартири стала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому вартість квартири згідно вказаного договору складає 6055400 грн., що також не відповідає дійсності так як вартість даної квартири в декілька разів перевищує вказану суму. Однак в даному договорі зазначено, що згідно з висновком про вартість майна, виданого 27.12.2019 року ТОВ «АТЛАНТА ЕКСПЕРТ», її оціночна вартість становить 6177532 грн., що також не відповідає дійсності і даний висновок являється підробленим з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином, ОСОБА_5 не повідомивши ОСОБА_4 жодним чином, діючи на користь ОСОБА_9 (син ОСОБА_7 ) та ОСОБА_10 , вчинив незаконні дії щодо відчуження даної квартири. Про те, що квартира перебуває у власності іншої особи дізналась випадково у червні 2020 року коли її син ОСОБА_11 звернувся до ЦНАП у Шевченківського району, де йому було повідомлено, що власником квартири являється інша особа. Після цього звернувшись до ОСОБА_5 , останній уникав відповіді. В зв`язку з протиправними діями ОСОБА_5 з початком 2021 року у ОСОБА_4 почались неприємності пов`язані з неодноразовими спробами захоплення рейдерським шляхом квартири невідомими особами, деякі з них були затримані працівниками поліції за моїми звернення до спецлінії «102». Протиправні дії даних людей були обумовлені «новим» власником квартири ОСОБА_7 , так як при спілкування з ними свої дії вони пояснили саме так.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 вважає, що дії ОСОБА_5 , а також інших невідомих на даний час осіб, являються шахрайськими, мета яких заволодіння майном, а саме квартирою.

Крім цього ОСОБА_4 зазначила, що при зустрічі, яка відбулась у неї з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 був присутній також ОСОБА_10 , ОСОБА_12 (прізвисько Капітан) та особа на ім`я ОСОБА_13 , які являються партнерами ОСОБА_9 по рейдерським захопленням житлових та нежитлових приміщень у громадян. Вказані особи зазначили, що в дійсності квартиру вони не купляли, а лише оформили на себе в якості гарантії ОСОБА_5 на виплату їм грошових коштів, які був винен ОСОБА_5 . Що у свою чергу підтверджує те, що ОСОБА_5 діяв виключно в спосіб особистої наживи від відчуження квартири для погашення заборгованості від отриманих з його слів коштів у ОСОБА_9 та його партнерів, однак ОСОБА_4 згоду на такі дії ОСОБА_5 не надавала.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 уклав договір купівлі - продажу вищевказаної квартири з ОСОБА_7 за ціною 6 055 400,00 грн., еквівалент 260 000 доларів США, у зв`язку з цим ОСОБА_5 не законно заволодів зазначеною сумою грошових коштів.

Слідчим проведено огляд квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що остання складається із 5-ти кімнат, площами 1-а 64,2 кв.м, 2-а 25,3 кв.м., 3-а 41,1 кв.м., 4-а 29,8 кв.м., 5-а 23,1 кв.м, кухні столової 36,6 кв.м., ванної 11,2 кв.м., вбиральні 10,8 кв.м., 3-х коридорів, площами 1-ий 4,7 кв.м., 2-ий 11,9 кв.м., 3-ий 18,0 кв.м., загальна площа квартири 283,8 кв.м., під час огляду встановлено, що дана квартира містить ознаки речового доказу, зокрема сліди злому дверей, та у подальшому визнано речовим доказом.

Разом з цим, 10.01.2021 до ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 10.01.2021 близько 11:00 год. За місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 прийшли невідомі особи, які застосовували до неї фізичну силу, а також заява від 12.02.2021 про те, що 03.02.2021 невідомі особи намагались заволодіти її грошима у сумі 20 000 доларів США під приводом вирішення питання щодо її квартири, за адресою: АДРЕСА_1 .

4 листопада 2021 року постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005714 від 30.07.2020 Головному слідчому управлінню Національної поліції України, після чого, активізувалось розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні.

Окрім вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій в ході проведення досудового розслідування, проведено наступне:

1) Детально допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 з приводу всіх обставин вчинення злочину.

2) Оглянуто квартиру АДРЕСА_3 .

3) Квартиру АДРЕСА_3 визнано речовим доказом.

4) Отримано та виконано ухвалу про накладення арешту на майно, а саме на квартиру

АДРЕСА_4 ) Здійснено огляд веб-сторінки, де зафіксовано відомості про те, що на території України діє інвестиційна компанія «Bona Cousa», яка не є зареєстрованою на території України, а громадяни України звертаються до вищевказаної компанії, яка укладає договори позики на користь третіх осіб, які забезпечуються договором іпотеки на майно особи, що позичає кошти, зазвичай сума позики менше від суми майна по іпотеці, де і фігурує чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який є представником вищевказаної компанії та на якого вказує потерпіла.

6) 31.12.2021 отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка скерована для подальшого її виконання;

7) 31.12.2021 отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, яка скерована для подальшого її виконання;

8) Скеровано у порядку ст. 93 КПК України запит до Мутинського старостинського округу Кролевецької територіальної громади з метою отримання інформації і копій документів про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_11 .

9) Призначено оціночну-будівельну експертизу для визначення розміру збитків.

Крім того, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005714 закінчується 30.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як необхідно:

1) Виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ..

2) Виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації.

3) Отримати висновок оціночно-будівельної експертизи.

4) Встановити місцепроживання фігурантів кримінального правопорушення та звернутися до слідчого судді з клопотаннями про проведення обшуків.

5) Зібрати характеризуючі матеріали на фігурантів кримінального правопорушення.

6) Провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочину, значної кількості осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005714 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 30.01.2023.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0005714 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005714 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 30.01.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1