Справа № 186/1054/21
Провадження № 1-кс/0186/297/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06 серпня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

26 жовтня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06 серпня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 серпня 2021 року у період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 214356,75 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06.08.2021 року.
В ході досудового розслідування, 18.08.2021 року слідчим суддею Першотравенського міського суду Дніпропетровської області були постановлені ухвали про тимчасовий доступ до роздруківок роботи вищевказаних банківських карток за 04.08.2021 року у період часу з 18:00 год до 23:00 год.
Під час ознайомлення з інформацією, наданою банками, в ході тимчасового доступу та вилучення документів, було встановлено суму, час, банк отримувача та номери банківських платіжних карток отримувача, на які здійснювались списання з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа грошима в сумі: 25 000 гривень, які були переведені на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; 14 000 гривень, які були переведені на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; 56000 гривень, які були переведені на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , а також, беручи до уваги, те, що, інформація щодо власника(-ів) даних банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, виникла у проведенні тимчасового доступу.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за 04.08.2021 року у період часу з 18:00 год до 23:00 год; інформації про власника(-ів) банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 18:00 год 04.08.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 04.08.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 04 серпня 2021 року у період часу з 18 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 214356,75 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
06 серпня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування, слідчим було встановлено, що з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через систему онлайн переказів, було перераховано грошові кошти на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про роботу з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за 04.08.2021 року у період часу з 18:00 год до 23:00 год, а також інформацію щодо власника(-ів) зазначених вище банківських карток, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про роботу з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за 04.08.2021 року у період часу з 18:00 год до 23:00 год, а також інформацію щодо власника(-ів) зазначених вище банківських карток, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за 04 серпня 2021 року у період часу з 18 години 00 хвилин до 23 години 00 хвилин; інформації про власника(-ів) банківських платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокарток з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період часу з 18 години 00 хвилин 04 серпня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з 04 серпня 2021 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 жовтня 2021 року по 26 листопада 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .