Провадження № 1-кс/750/2857/21
У Х В А Л А

21 вересня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001586 від 26.05.2021,

в с т а н о в и в:

10.09.2021 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 інформацію щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001586 від 26.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 263 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_10 , у період часу з 20 год. 10 хв. по 20 год. 35 хв. 30.08.2021 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення прибули до буд АДРЕСА_2 , де шляхом підбору ключа проникли до кв. АДРЕСА_3 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 10 000 грн., дисконтні картки мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_12 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

31.08.2021 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 затримано у порядку ст. 208 КПК України. Під час особистого огляду у затриманих було виявлено та вилучено серед іншого і банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 інформацію щодо операцій з картковими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_3 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_3 ;
рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2021 до 08.09.2021.
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;
фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;
номер мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_3 ;
залишок грошових коштів на рахунку;
номер мобільного телефону, до якого підв`язаний картковий рахунок;
копія справи, що стосується відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_4 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_4 ;
рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.01.2021 до 08.09.2021;
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;
фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;
номер мобільного телефону, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_4 ;
залишок грошових коштів на рахунку;
номер мобільного телефону, до якого підв`язаний картковий рахунок;
копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 ;
які самі карткові рахунки, відкриті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 ;
рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2021 по 08.09.2021;
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;
фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021.
залишок грошових коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 .
номер мобільного телефону, до якого підв`язані карткові рахунки відкриті ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим в АДРЕСА_4 .
копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 ;
які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 ;
рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 01.01.2021 по 08.09.2021;
місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 , в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021;
фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 , в період часу з 01.01.2021 по 08.09.2021.
залишок грошових коштів на рахунках, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 .
номер мобільного телефону, до якого підв`язані карткові рахунки, відкриті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованим в АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали встановити до 21 листопада 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1