У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

02.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання дізнавача, сектором дізнання ВП №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2020 року, з метою отримати кредитні кошти, до відділення № НОМЕР_1 Одеської дирекції АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернувся ОСОБА_5 , надавши завідомо підроблені ідентифікуючі документи. Оформивши кредитний договір овердрафту ОСОБА_5 отримав кредит в суму 10 000 (десять тисяч) гривень та отримані кредитні кошти та відсотки не повертає.

1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2.Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1.Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчих, що здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені, оперативним підрозділам в порядку ст.ст. 36, 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-інформації щодо руху коштів по особовому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у мобільному банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку до моменту фактичного виконання даної ухвали, відображених на паперовому носію;

-документів зі зразками підпису володільця рахунку, або його уповноважених осіб;

-договіру про відкриття банківського рахунку, копій документів володільця рахунку, на підставі яких здійснювалося відкриття вказаного банківського рахунку;

-номерів контактних телефонів особи, яка відкривала банківський рахунок та за допомогою яких здійснювалося користування та управління вказаним рахунком.

3. Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1