Справа № 464/3725/21
пр.№ 1-кс/464/2255/21
У Х В А Л А
04 листопада 2021 рокуслідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП Головног04 листопада 2021 рокуо управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що що ОСОБА_4 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування час та спосіб, керуючись корисливими мотивами, увійшов у злочинну змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин на території міста Львова та Львівської області. З метою реалізації свого злочинного умислу, а також приховування таких від правоохоронних органів, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували програмне забезпечення для смартфонів месенджер «Telegram», яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, чи графічними файлами. Через вказане програмне забезпечення месенджер «Telegram», яке було встановлено в мобільних телефонах, що використовував ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , такі від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримували поштові відправлення із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та у подальшому, здійснювали незаконний збут таких, а грошову винагороду за їх збут, яку отримували шляхом перерахунку грошових коштів на номер платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховували на номери банківських карт чи електронних гаманців особам, які безпосередньо розповсюджували у визначених місцях наркотичні засоби та психотропні речовини, тим самим їх незаконно збуваючи. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від організованого незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, поступали на електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Також встановлено, що вказані особи використовували наступні мобільні термінали, абонентські та банківські картки: ОСОБА_5 . Абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,Мобільні термінали: ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ1: НОМЕР_19 ІМЕІ2: НОМЕР_20

ОСОБА_7 : Абонентські номери: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 Мобільні термінали: ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , Банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 , НОМЕР_28

ОСОБА_9 : Абоненстські номери: НОМЕР_29 Мобільний термінал: ІМЕІ: НОМЕР_30

ОСОБА_6 : Абонентський номер: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_36 ІМЕІ2: НОМЕР_37 ІМЕІ3: НОМЕР_38 Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_45 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_48

ОСОБА_10 : Абонентський номер: НОМЕР_16 Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 Банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_49 , НОМЕР_50

ОСОБА_8 : Абонентський номер: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_55 , ІМЕІ2: НОМЕР_56 Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_57 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_58

ОСОБА_4 : Абонентський номер: НОМЕР_59 . НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 НОМЕР_63 НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , Мобільний термінал: ІМЕІ1: НОМЕР_69 , ІМЕІ2: НОМЕР_70 . ІМЕІ1: НОМЕР_71 ІМЕІ2: НОМЕР_72 , ІМЕІ1: НОМЕР_73 ІМЕІ2: НОМЕР_74 Банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_75 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_76

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 для персонального виведення коштів з електронного гаманця використовує банківські картки ОСОБА_11 :АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_77 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_78 , а також використовує невстановлену особу, що користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_79 , невстановлену особу, що користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_80 . Враховуючи наведене та з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух усіх карткових рахунків, фігурантів даного кримінального провадження, яким належать наступні рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_57 , НОМЕР_75 , НОМЕР_80 , - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), надавши можливість проведення такого доступу у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання встановлено, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 24 грудня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, в ході якого встановлено обставини вчиненя злочинів та причетних до їх вчинення осіб. Окрім цього, в ході проведених обшуків та оглядів було виявлено значну кількість платіжних карт, які зазначені у клопотанні, а у вилучених засобах зв`язку виявлено факти здійснення операцій по перерахунку коштів. Відтак, з метою підтвердження чи спростування обставин отримання на карткові рахунки коштів від збуту наркотичних засобів необхідним є дослідження відомостей щодо відкриття таких рахінків та руху коштів по таких.
Враховуючи, те що вказана інформація, зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів що слугували підставою до відкриття карткових рахунків, який обслуговується платіжною карткою: « НОМЕР_81 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_82 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;2) Фото власників карткових рахунків, який обслуговується платіжними картками: « НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_82 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткових рахунків, який обслуговується платіжними картками: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_82 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях; 4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжними картками: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_82 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжні картки: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_45 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_82 , НОМЕР_76 , НОМЕР_79 » в період часу із 01.01.2021 по 23.09.2021; - з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання у т.ч. і у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1