провадження № 1-кс/294/381/21
справа № 294/1423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2021 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000031 від 26.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
15.09.2021 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000031 від 26.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи 19.05.2021, під приводом надання послуг з оформлення кредиту, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Допитано потерпілу, яка повідомила, що 19.05.2021, з метою отримання кредиту по телефону звернулась до фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По умовах вказаної компанії гр. ОСОБА_4 мала надати трьох офіційно працевлаштованих осіб, чи внести грошові кошти на суму двох місячного окладу. Після чого гр. ОСОБА_4 добровільно надала на електронну скриньку свої особисті дані, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, та перерахувала грошові кошти в сумі 4540 гривень на рахунок НОМЕР_1 . У подальшому їй перетелефонували працівники «Швидкі фінанси» і повідомили, що однією із умов договору є те, що їй потрібно сплатити ще грошові кошти, так як це є гарантійним внеском, бо такі умови в даної установи. У подальшому ОСОБА_4 відмовилася від надання решти коштів і не виконала умов договору через, що частину коштів їй не повернули, бо вони були як гарантійний внесок.
Після цього, ОСОБА_4 звернулась до Романівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб вони надали їй виписку по її картковому рахунку та долучила вищевказані документи до матеріалів кримінального провадження.
Начальник СД Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що невстановлені особи 19.05.2021, під приводом надання послуг з оформлення кредиту, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

Допитано потерпілу, яка повідомила, що 19.05.2021, з метою отримання кредиту по телефону звернулась до фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По умовах вказаної компанії гр. ОСОБА_4 мала надати трьох офіційно працевлаштованих осіб, чи внести грошові кошти на суму двох місячного окладу. Після чого гр. ОСОБА_4 добровільно надала на електронну скриньку свої особисті дані, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, та перерахувала грошові кошти в сумі 4540 гривень на рахунок НОМЕР_1 . У подальшому їй перетелефонували працівники «Швидкі фінанси» і повідомили, що однією із умов договору є те, що їй потрібно сплатити ще грошові кошти, так як це є гарантійним внеском, бо такі умови в даної установи. У подальшому ОСОБА_4 відмовилася від надання решти коштів і не виконала умов договору через, що частину коштів їй не повернули, бо вони були як гарантійний внесок.
26.07.2021 вказані відомості внесено до ЄРДР за №00000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що інформація, яку необхідно витребувати може становити банківську таємницю, і може бути витребувана лише за рішенням суду, а також для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні необхідно в Житомирській філії ОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , витребувати інформацію шляхом надання інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 19.05.2021 до 00:00 год. 25.05.2021, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Цьомику Мирославу тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення виїмки, а саме:

- інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , на який 21.07.2021 о 17:11:44, о 17:07:38 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., 3980 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS80014, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0937АА884F38-2В11-6D6A-442F-EAA6F9F103DC, відповідно.

- виписку (руху коштів) по банківському (картковому) рахунку, на який 21.07.2021 о 17:11:44 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS80014, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0937АА884F38-/////// відповідно за період з 20.07.2021 по час надання інформації

- інформацыю про особу, на чиє ім`я відкрито банківський (картковий) рахунок, на який 21.07.2021 о 17:11:44 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS80014, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0937АА884F38-///////

- фото-відеоматеріалів про зняття грошових коштів з банківського (карткового) рахунку, на який 21.07.2021 о 17:11:44 було здійснено поповнення на суму 4 000 грн., за допомогою терміналу самообслуговування TS80014, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за номером (id) транзакції 0937АА884F38-/////// відповідно за період з 20.07.2021 по час надання інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1