Справа № 202/533/22
Провадження № 1-кс/202/430/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
26 січня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в якому просить надати їй, іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначеним слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять наступну інформацію:
-персональні та контактні дані власника банківського рахунку, якому видана платіжна картка Mastercard з номером НОМЕР_2 , спосіб її видачі, тобто інформація про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так, то коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка в період з 01 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року;

-інформація про банківський рахунок, для якого було видано платіжну картку Mastercard з номером НОМЕР_2 , та історія проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 08 листопада 2020 року по 20 листопада 2020 року;
-перелік входів, що відбулися через систему онлайн-банкінгу у період з 8 листопада 2020 року по 20 листопада 2020 року із зазначенням ІР-номера пристроїв, з яких відбувалися входи, точний час підключення та порт джерела та призначення, а за наявності такої можливості також з встановленням розташування станції BTS для кожного з`єднання.
Слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № РR 2 Ds. 1365.2020 за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу республіки Польща.
Головним слідчим управлінням Національної поліції в
Дніпропетровської області запит компетентних органів Республіки Польща про
надання правової допомоги у кримінальній справі № РR 2 Ds. 1365.2020,
направлено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
11.01.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання доручення в межах компетенції пункту 1 запиту Польської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Згідно з дорученням, яке надійшло на виконання, 10 листопада 2020 року в невстановленому місці, з метою отримання неправомірної майнової вигоди та розпорядженням майном на загальну суму 9950,30 польських злотих, які належать ОСОБА_5 , шляхом введення останньої в оману, співрозмовником, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказавши потерпілій надати доступ до її мобільного застосунку та згенерувати коди ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були використані для переказу виконавцю коштів, накопичених на банківських рахунках потерпілої.
В ході проведених слідчих дій було встановлено, що вказані операції були здійснені через застосунок http:spoko.app/pl/, а потім переказані як операція в системі через Державний інтегратор платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділ в Польщі. Отримавши дані одержувача від вищезазначеного суб`єкта, був встановлений номер кредитної картки та абонентські номери телефонів, що використовувались для здійснення вищевказаних операцій.
Орган досудового розслідування вважає, що всіма відомостями володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отже, посилаючись на те, що відомості та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів, в інший спосіб одержати їх неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні Республіки Білорусь здійснюється нагляд за розслідуванням кримінальної справи № РR 2 Ds. 1365.2020 за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.
В рамках досудового розслідування вказаної кримінальної справи районною прокуратурою Люблін-Північ в Любліні надіслано запит про проведення виїмки відомостей, що становлять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя бере до уваги, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року доручення про надання правової допомоги.
Слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що відомості та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і становлять банківську таємницю, мають істотне значення для кримінальної справи та можуть бути використані як докази, а тому необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Разом із тим, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії (у разі необхідності на електронному носії), щодо:
-персональних та контактних даних власника банківського рахунку, якому видана платіжна картка Mastercard з номером НОМЕР_2 , спосіб її видачі, дані про те, чи була вона заблокована, а якщо так, то коли; місць, де використовувалась ця картка в період з 01 жовтня 2020 року по 30 квітня 2021 року;

-інформації про банківський рахунок, для якого було видано платіжну картку Mastercard з номером НОМЕР_2 , історії проведених фінансових операцій за цим рахунком в період з 08 листопада 2020 року по 20 листопада 2020 року;
-переліку входів, що відбулися через систему онлайн-банкінгу у період з 08 листопада 2020 року по 20 листопада 2020 року, із зазначенням ІР-номера пристроїв, з яких відбувалися входи, точного часу підключення та порт-джерела та призначення, а за наявності такої можливості також з встановленням розташування станції BTS для кожного з`єднання.
Строк дії ухвали слідчого судді до 09 березня 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1