У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1605/21
Номер провадження 1-кс/184/443/21

26 серпня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000034 від 27.05.2021 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000034.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 27.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що з грудня 2018 року він був офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді охоронця. Про працевлаштування в його трудовій книжці мається відповідний запис, про прийняття його на посаду охоронця.

Графік його роботи складав доба через дві. Всього охоронців на підприємстві було троє. Заробітна плата складала 4500 гривень, які виплачувались йому готівкою. Про отримання заробітної плати він розписувався у відомостях, проте починаючи з червня 2020 року почав розписуватись на аркуші, на котрому було написане його прізвище, також навпроти прізвища була написана заробітна плата та утриманий розмір податків. Приблизно з листопада 2020 року підприємство перестало виплачувати йому заробітну плату. 29.04.2021 року він написав на ім`я директора заяву про звільнення і, починаючи з цієї дати, на роботу не виходив. Проте, трудову книжку підприємство йому не повернуло, з якої причини не відомо.

На сьогоднішній день підприємство має перед ним заборгованість з виплати заробітної плати за 6 місяців, а саме з 11.2020 року по 04.2021 року включно. Загальна сума заборгованості складає близько 29000 гривень.

Керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно наданих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За даним фактом СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 27.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

З метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, у слідчої виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2020 по 19.08.2021, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, з можливістю їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи, про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчої СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація перебуває саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000034 від 27.05.2021 року.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст.ст.91, 92 КПК України, обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати дані документи неможливо.
З метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), а саме: зробити виїмку інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху грошових коштів по вищевказаним грошовим рахункам за період часу з 01.11.2020 року по 19.08.2021, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, що знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у Нікопольському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Так, у клопотанні слідчого зазначено, що на сьогоднішній день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має перед потерпілим ОСОБА_4 заборгованість з виплати заробітної плати за 6 місяців, а саме з 11.2020 року по 04.2021 року включно. Таким чином, у зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000034 від 27.05.2021 року, ідентифікаційні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно даних інформаційних систем ДПС України ДПІ у м. Покрові ГУ ДПС у Дніпропетровській області, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 19.08.2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000034 від 27.05.2021 року задовольнити частково.

1. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме зробити виїмку інформації по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритими ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по вищевказаним грошовим рахункам за період часу з 01.11.2020 року по 30.04.2021 року, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, дати та часу операцій, у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації у Нікопольському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1