справа №176/78/22
провадження №1-кс/176/12/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року за №0000002, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 224/22 від 11.01.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
-відомості щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 ;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПА3922303 і додатковим рахункам;
-інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2021 по 24 год. 00 хв. 13.12.2021, зняття готівки із вказаного рахунку, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 04.01.2022 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого ДОП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 9436 від 16.12.2021 року було встановлено, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 4400 грн. належних ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 04.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0000002 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила (дослівно з протоколу допиту потерпілої): « ОСОБА_7 маю рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який випущено картку для виплат «№ НОМЕР_2 . На вказану картку я отримую пенсійні виплати. Пенсія приходить щомісячно 7 числа кожного місяця. Дана картка оформлена на моє ім`я вже досить тривалий час, коли саме я точно не пам`ятаю. Грошові кошти з даної картки знімала як особисто я. так і моя неповнолітня онука ОСОБА_8 . Я їй особисто надала ПІН-код від картки, з метою зняття грошей онукою на моє прохання, коли я особисто не маю змоги зняти кошти. Даний пароль я надала близько року тому, а саме на початку 2021 року, більш точно не пам`ятаю. Це пов`язано з тим, що онучка навчається в школі N° 10 в м. Жовті Води та має змогу на шляху до дому знімати гроші з банкомату, так як ми проживаємо далеко від нього, а саме на вул. Потапова, тобто на «Водобуді». Так, моя онука, на моє прохання, неодноразово здійснювала зняття грошей коли мені приходила пенсія, та всю суму, яку я їй вказувала, приносила додому, при цьому більше зазначеної суми вона ніколи не знімала та картку не губила.
Про те, що трапилось 13.12.2021 можу пояснити, що я попрохала свою онуку на шляху додому зняти з картки гроші, в сумі 500 гривень, при цьому на картці знаходилось близько 5 тисяч гривень, якщо точно то на картці знаходилась сума 4987,01 грн. Повертаючись із школи, онука зайшла до банкомату, який розташований біля колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 та зняла кошти у вказаній сумі, тобто 500 гривень, після чого пішки направилась в сторону місця мешкання. Картку онука дуже часто носила в зовнішній кишені куртки. Рухаючись по бульвару Свободи, в районі гімназії, їй назустріч вийшли її друзі - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Підійшовши до неї, ОСОБА_11 обійняв її та вона нічого підозрілого не відчула, вже потім, наступного дня вона зрозуміла, що саме в цей момент він вкрав картку з її кишені. Вони трохи провели ОСОБА_12 , а потім сказали, що їм потрібно в місто у справах та пішли в сторону міста, а ОСОБА_8 пішла додому. Прийшовши додому, ОСОБА_8 одразу віддала мені гроші, а про картку нічого не казала, а я нічого не питала. Це було приблизно о 16 годині, більш точний час не пам`ятаю. В цей день ввечері, час не пам`ятаю, я у своєму подвір`ї, біля паркану, знайшла свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку давала онуці для зняття готівки. Я не придала цьому уваги та просто забрала картку та поклала її до гаманця. 15.12.2021 я вирішила піти до банкомату для зняття готівки щоб сплатити за комунальні послуги та вставивши картку до банкомату, я виявила, що гроші на ній відсутні. Я стала питати в онуки, чому на картці немає грошей, на що вона спочатку відповіла, що втратила картку при невідомих обставинах, а потім вона зізналась, що картку могли вкрасти ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та розповіла про зустріч з ними 13.12.2021. Також вона розповіла, що вони неодноразово бачили, як вона знімала гроші та могли знати ПІН-код картки.»
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавача просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000002, 04.01.2022 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого ДОП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 9436 від 16.12.2021 року було встановлено, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 4400 грн. належних ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.01.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.13-15).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , шляхом зняття готівки в банкоматах в різній грошовій сумі 13.12.2021 року (арк. спр. 16).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та інших способів отримання цієї необхідної інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2022 року за №0000002, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектора дізнання ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
-відомості щодо наявних розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клієнта ОСОБА_5 ;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПА3922303 і додатковим рахункам;
-інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 13.12.2021 року по 24 год. 00 хв. 13.12.2021 року, зняття готівки із вказаного рахунку, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язане надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1