Провадження № 1-кс/686/8825/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000015,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2021 року старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучені під час обшуку 28.08.2021 року у магазині, розташованому за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який використовується та на праві приватної власності належить ТОВ «Розмай», речі та предмети, а саме: 13 скляних пляшки з етикеткою «Миронівська», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 1 скляну пляшку з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнену прозорою рідиною, обклеєну маркою акцизного податку сумнівного походження, 3 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,7 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 7 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 2 скляних пляшки з етикеткою «MIRONOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 4 картонні коробки типу «bag-in-box» з написом «Vodka Jelzin» орієнтовною ємністю по 3 л., всередині яких містяться гофропакети з краниками, заповнені рідиною, без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 прозорий гофро-пакет орієнтовною ємністю 3 л. з краником, частково заповнений прозорою рідиною, без марки акцизного податку встановленого зразка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у його клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 10.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), оклеєних підробленими марками акцизного податку, залучивши до цієї протиправної діяльності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Також, встановлено, що невстановлені особи здійснюють зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при незаконному продажу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), залучивши до цієї протиправної діяльності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що зберігання та реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з підробленими марками акцизного податку, а саме: горілки, торгової марки «MIRONOFF vodka», «HOLODOFF», «Горілка Миронівська» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1), проводиться з приміщення магазину, який знаходиться у м. Камянець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, та в якому свою господарську діяльність здійснює ТОВ «Розмай».

Так, 27.07.2021 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в приміщенні магазину, який знаходиться у м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, та використовується для здійснення господарської діяльності ТОВ «Розмай», придбано незаконно виготовлені алкогольні напої торгової марки «HOLODOFF» виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1).

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/123-21/5827 від 11.08.2021 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім цього, марки акцизного податку якими були обклеєні вказані підакцизні товари не відповідають встановленому зразку, який знаходиться на території України та мають ознаками часткової технічної підробки.

28.08.2021, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, в магазині, розташованому за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який використовується та на праві приватної власності належить ТОВ «Розмай» проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: 13 скляних пляшки з етикеткою «Миронівська», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 1 скляну пляшку з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнену прозорою рідиною, обклеєну маркою акцизного податку сумнівного походження, 3 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,7 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 7 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 2 скляних пляшки з етикеткою «MIRONOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 4 картонні коробки типу «bag-in-box» з написом «Vodka Jelzin» орієнтовною ємністю по 3 л., всередині яких містяться гофропакети з краниками, заповнені рідиною, без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 прозорий гофро-пакет орієнтовною ємністю 3 л. з краником, частково заповнений прозорою рідиною, без марки акцизного податку встановленого зразка».

Постановою старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 від 30 серпня 2021 року вказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні у зв`язку із тим, що вони є об`єктами кримінального правопорушення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.08.2021 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні магазину, його підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай» з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв) з підробленими марками акцизного податку, торгової марки: «MIRONOFF vodka», «Срібниця універсал», «Миронівська», «HOLODOFF», виробництва ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1) сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, тютюну, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнань для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, записів з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження.

Вилучені 28.08.2021 у ході проведення обшуку у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай», предмети відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є об`єктами кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 28.08.2021 в ході проведення обшуку у приміщенні магазину, його підсобних приміщеннях, що знаходиться за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай», а саме на: 13 скляних пляшки з етикеткою «Миронівська», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 1 скляну пляшку з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнену прозорою рідиною, обклеєну маркою акцизного податку сумнівного походження, 3 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,7 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 7 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 2 скляних пляшки з етикеткою «MIRONOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 4 картонні коробки типу «bag-in-box» з написом «Vodka Jelzin» орієнтовною ємністю по 3 л., всередині яких містяться гофропакети з краниками, заповнені рідиною, без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 прозорий гофро-пакет орієнтовною ємністю 3 л. з краником, частково заповнений прозорою рідиною, без марки акцизного податку встановленого зразка.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені 28.08.2021 в ході проведення обшуку у приміщенні магазину, що знаходиться за адресою: м. Кам`янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 134, який належить на праві приватної власності ТОВ «Розмай», а саме на: 13 скляних пляшки з етикеткою «Миронівська», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 1 скляну пляшку з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнену прозорою рідиною, обклеєну маркою акцизного податку сумнівного походження, 3 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,7 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 7 скляних пляшки з етикеткою «HOLODOFF», орієнтовною ємністю 0,25 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 2 скляних пляшки з етикеткою «MIRONOFF», орієнтовною ємністю 0,5 л. заповнених прозорою рідиною, обклеєних марками акцизного податку сумнівного походження, 4 картонні коробки типу «bag-in-box» з написом «Vodka Jelzin» орієнтовною ємністю по 3 л., всередині яких містяться гофропакети з краниками, заповнені рідиною, без марок акцизного податку встановленого зразка, 1 прозорий гофро-пакет орієнтовною ємністю 3 л. з краником, частково заповнений прозорою рідиною, без марки акцизного податку встановленого зразка.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1