Провадження № 1-кс/344/7407/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000020 від 13.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному 13.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що до відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала слідчого судді Галицького районного суду, щодо внесення відомостей до ЄРДР з приводу звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом самоправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обробки земельних ділянок, які знаходиться на території Новоскоморохівської сільської ради Більшівецької ОТГ Івано-Франківського району, крім того за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також за фактом самовільного зайняття вказаних земельних ділянок. Окрім того, колишній сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем надав 09.06.2020 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » землі, які ним же були надані 09.06.2020 в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виготовив незаконні рішення сільської ради в інтересах ТОВ щодо передачі в оренду землі останнім.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18 вересня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено фінансову аграрну розписку на грошову суму у розмірі 5 000 000 грн. В забезпечення зобов`язання було передано майбутній врожай зерна, що вирощується (має вирощуватися) на земельних ділянках, які було передано в оренду 09.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , а саме НОМЕР_3 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів, призначень платежів та інших повних даних рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 .

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість встановити отримання доходів та перерахування коштів щодо виконання договорів та фінансової аграрної розписки, оплати за виконання послуг та купівлю матеріалів, зокрема насіння, урожай якого був закладений в забезпечення виконання зобов`язання, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), що підтверджує крім іншої що підтверджує рух коштів по підприємству, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для здійснення аналізу, проведення інших слідчих (розшукових) дії необхідно отримати доступ до відповідних банківських рахунків (документів / інформації), які знаходяться у володінні певної банківської установи, з можливістю отримати дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків, за період з 09.06.2020 по даний час, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по вищевказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: отримання доходів та перерахування коштів щодо виконання договорів та фінансової аграрної розписки, оплати за виконання послуг та купівлю матеріалів, зокрема насіння, урожай якого був закладений в забезпечення виконання зобов`язання, а також встановити наявність конкретних рахунків та грошових коштів на них.

Також з метою ідентифікації осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, осіб, є необхідність в наданні доступу до розкриття повних даних осіб, з які здійснювали переказ грошових коштів на вказаний рахунок.

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунку які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_3 неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код банку НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати працівникам (слідчим) відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код банку НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Забезпечити надання вищевказаним слідчим доступ до документів та інших необхідних відомостей з можливістю їх вилучення за місцем проведення досудового розслідування в філії (відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »«в м. Івано-Франківську.

Надати інформацію (з можливістю її вилучення на паперових чи електронних носіях інформації) повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання та реєстрації осіб кому належать рахунки в банку) та документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а також по рахунку № НОМЕР_6 період часу з 09.06.2020 року по 25.11.2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції та інших повних даних рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1