н/п 1-кс/766/1494/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на:

-грошові кошти на загальну суму 2 735 000 (два мільйони сімсот тридцять п`ять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_5 та перебувають на рахунку ГУНП в Херсонській області № НОМЕР_1 в ДКСУ м. Київ.;

-грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), НОМЕР_5 відкритому у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) та належать ОСОБА_5 НОМЕР_6 у межах 4 948 433,08 гривень тобто суми збитків завданих кримінальним правопорушенням;

-транспортний засіб Volkswagen Touareg, д.н. НОМЕР_7 ;

-трикімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Заборонити ОСОБА_5 здійснювати відчуження та користування зазначеним майном.

Розгляд клопотання про арешт майна провести без власника/представника власника, у зв`язку з наявністю загрози щодо їх приховування, зникнення, втрати, використання, та/або передачі.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

01.02.2022 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

01.02.2022 року у кримінальному провадженні Херсонською обласною прокуратурою в інтересах держави заявлено цивільний позов.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебувають грошові кошти на загальну суму 2 735 000 (два мільйони сімсот тридцять п`ять тисяч) гривень, які вилучались під час проведення обшуку 02.12.2020 та на цей час перебувають на рахунку ГУНП в Херсонській області № UA0092617 в ДКСУ м. Київ.

Крім того встановлено, що у ОСОБА_5 є відкриті банківські рахунки на яких можуть знаходиться грошові кошти, які можуть бути використані для відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а саме такі рахунки:

Відкриті у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634):

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4 .

Відкриті у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

НОМЕР_5 .

Також відповідно до Інформаційної довідки «НАІС ДДАІ» МВС України у власності ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб Volkswagen Touareg, д.н. НОМЕР_7 , та відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 17963588).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та документи в додаткове обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 07.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України

07.02.2022 року у кримінальному провадженні Херсонською обласною прокуратурою в інтересах держави заявлено цивільний позов на суму 4 948 433,08 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 перебувають грошові кошти на загальну суму 2 735 000 (два мільйони сімсот тридцять п`ять тисяч) гривень, які вилучались під час проведення обшуку 02.12.2020 та на цей час перебувають на рахунку ГУНП в Херсонській області № UA0092617 в ДКСУ м. Київ.

Також відповідно до Інформаційної довідки «НАІС ДДАІ» МВС України у власності ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб Volkswagen Touareg, д.н. НОМЕР_7 , та відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, відповідно до поданого цивільного позову, є підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 а саме вищезазначену квартиру, транспортний засіб та грошові кошти, вилучені в ході обшуку.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна.

Враховуючи мету арешту майна забезпечення цивільного позову, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім буде накласти арешт на майно підозрюваного шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження, без обмеження підозрюваного у праві користування його майном, оскільки саме такий спосіб арешту майна є найменш обтяжливим та не призведе до порушень прав підозрюваного.

Що стосується клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано доказів наявності грошових коштів на таких рахунках, їх розміру. При цьому, арешт майна має бути співмірним цивільному позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , шляхом заборони розпоряджання ним та його відчуження, а саме на:

-грошові кошти на загальну суму 2 735 000 (два мільйони сімсот тридцять п`ять тисяч) гривень, які перебувають на рахунку ГУНП в Херсонській області № UA0092617 в ДКСУ м. Київ.;

-транспортний засіб Volkswagen Touareg, д.н. НОМЕР_7 ;

-трикімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1