У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2021 Справа №607/16736/21

(провадження № 1-кс/607/5562/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просила надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій бухгалтерських та фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних, стан взаєморозрахунків, відображення цих операцій за даними бухгалтерського обліку, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено оприбуткування та рух товарно-матеріальних цінностей (зерна), копію книги-обліку доходів та витрат за 2019 рік та іншого), що стосуються господарської діяльності з контрагентами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 » з січня 2019 року по січень 2020 року, а також оригіналів товарно-транспортних накладних №02/15 від 15 червня 2019 року та №01/15 від 15 червня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що 09 жовтня 2019 року до СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ФОП ОСОБА_12 про те, що у період з січня по липень 2019 року ОСОБА_13 , шляхом обману заволодівав його майном, чим завдав йому значної матеріальної шкоди. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_12 вказав, що він здійснює підприємницьку діяльність у сфері оптової торгівлі зерном. З грудня 2018 року він на підставі усної домовленості залучив до своєї діяльності ОСОБА_13 , в обов`язки якого входило пошук товариств, які здійснюють продаж зернових культур. В подальшому, в період з січня по серпень 2019 року, ОСОБА_13 , зловживаючи довірою ОСОБА_14 ,: заволодів належним йому зерном, яке реалізував невідомим особам. Встановлено, що 06 травня 2019 року, між ФОП ОСОБА_12 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №06/05/19/1, предметом якого є купівля сільськогосподарської продукції. Крім цього, ФОП ОСОБА_12 уклав договір перевезення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке здійснювало перевезення належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна до місця призначення, визначеного ФОП ОСОБА_11 . Згідно з показами ОСОБА_12 , організацію перевезення придбаного зерна в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював ОСОБА_13 . Під час проведення взаємозвірки з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ним було встановлено, що 82,440 тонн зерна він не отримав. Вивезення даного зерна здійснювали автомобілі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме автомобіль марки DAF: НОМЕР_4 , причіп: НОМЕР_5 (водій ОСОБА_15 ) та автомобіль марки DAF: НОМЕР_6 , причіп: НОМЕР_7 ( ОСОБА_16 ) за вказівкою ОСОБА_13 . У ході досудового розслідування встановлено, що зерно в кількості 82,440 тонн, яке згідно з показами потерпілого не було доставлено за пунктом призначення, вивантажено в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 . Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якими зерно в кількості 82,440 тонн до них поступило від замовника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказала, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої необхідно отримати бухгалтерські та фінансово-господарські документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються господарської діяльності з контрагентами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 » з січня 2019 року по 2020 рік. Окрім цього, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового необхідно провести судову почеркознавчу експертизу, а тому виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме товарно-транспортних накладних №02/15 від 15 червня 2019 року та №01/15 від 15 червня 2019 року, відповідно до яких зерно в кількості 82,440 тонн, що належало ФОП « ОСОБА_11 » поступило у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Посилаючись на вищенаведене, просила задовольнити клопотання, оскільки вказана інформація, що міститься в цих документах, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати її виявилось неможливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться вказані документи, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області та старшим слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 09 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Доводи, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього матеріалами, зокрема: протоколами допитів потерпілого ОСОБА_12 від 21 жовтня 2019 року, 13 травня 2019 року; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 від 17 лютого 2021 року, ОСОБА_17 від 04 грудня 2019 року, ОСОБА_15 від 22 січня 2020 року, ОСОБА_16 від 22 січня 2020 року, ОСОБА_18 від 03 січня 2020 року; відомостями щодо перевезення; описом речей і документів від 23 квітня 2020 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; договором, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_19 від 23 грудня 2019 року; актом приймання та передачі документів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, а відтак слід надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій бухгалтерських та фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, додаткових договорів, накладних, стан взаєморозрахунків, відображення цих операцій за даними бухгалтерського обліку, регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено оприбуткування та рух товарно-матеріальних цінностей (зерна), копію книги-обліку доходів та витрат за 2019 рік та іншого), що стосуються господарської діяльності з контрагентами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 » з січня 2019 року по січень 2020 року, а також оригіналів товарно-транспортних накладних №02/15 від 15 червня 2019 року та №01/15 від 15 червня 2019 року.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1