Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10/22
У Х В А Л А

06 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_4 на бездіяльність Подільської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду м. Києва із скаргою на бездіяльність Подільської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування скарги зазначив, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000117, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного використання знаку для товарів та послуг «Епікур» та фактом можливого привласнення майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».
Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002097 від 23.11.2021 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, яке у свою чергу будо виділено із матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 15.06.2021, за фатом можливого привласнення бюджетних коштів, вчиненого службовими особами ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» та за фактом можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вищевказаних кримінальних провадженнях здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Так, у рамках здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/12018/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук у виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Луцька аграрна компанія», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська.
За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою працівниками окружної прокуратури 20.09.2021 вилучено майно ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, а також вилучено майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень, фінансово-господарську документацію товариства, комп`ютерну техніку, кадрову документацію тощо.
Постановою прокурора окружної прокуратури від 21.09.2021 вищевказане тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21 накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія».
Однак, у подальшому ухвалою Київського апеляційного суду від 09.11.2021 скасовано ухвалу Подільського районного суду м. Києва від 29.09.2021 у справі №758/13407/21, постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва про арешт майна ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_4 .
Представником ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_3 , 15.11.2021 подано до Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву про повернення тимчасово вилученого майна.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.11.2021 у справі № 758/16438/21 зобов`язано прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000117 повернути ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_4 майно, тимчасово вилучене 20.09.2021 під час проведення обшуку.
Представником ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_3 , 02.12.2021 подано до Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву про виконання вимог ухвали суду та повернення тимчасово вилученого майна.
Проте, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва не повернуто майно власникам, мотивуючи це тим, що воно є доказом у іншому кримінальному провадженні.
Разом з тим, 26.11.2021 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва у рамках кримінального провадження № 0002097 від 23.11.2021 подано до суду повторне клопотання про арешт вищевказаного майна, мотивуючи це тим, що таке майно на даний час є речовим доказам у кримінальному провадженні № 0002097.
У свою чергу за результатом розгляду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна від 26.11.2021 Подільським районним судом м. Києва 03.12.2021 постановлено ухвалу у справі № 758/16714/21, якою відмовлено у повному обсязі у задоволенні відповідного клопотання прокурора.
Представником ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_3 , 03.12.2021 подано до Подільської окружної прокуратури міста Києва заяву про повернення тимчасово вилученого майна та виконання вимог ухвали суду.
Разом з цим, 08.12.2021 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у рамках кримінального провадження № 0002097 від 23.11.2021 подано до суду повністю аналогічне за змістом клопотання про арешт майна ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія».
За результатом розгляду клопотання прокурора ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2021 у справі № 758/17277/21 накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія».
У подальшому представником ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_7 , 20.12.2021 подано до Подільського районного суду м. Києва клопотання про скасування арешту майна вищевказаних осіб.
За результатом розгляду клопотання адвоката ОСОБА_7 ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.12.2021 у справі № 758/17814/21 скасовано арешт майна ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», який був накладений вищевказаною ухвалою суду від 13.12.2021 у справі № 758/17277/21.
Представником ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_3 , 29.12.2021 подано до Подільської окружної прокуратури міста Києва ряд заяв про повернення тимчасово вилученого майна та виконання вимог ухвали суду.
У подальшому 31.12.2021 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 повернуто представнику ТОВ «Луцька аграрна компанія» незначну частину вилученого майна, а саме: 1. Печатки ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (червоного кольору), ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (зеленого кольору); 2. Відомості на виплату готівки на 13 арк., за травень 2021 року, щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 ; 3. Копії наказів про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., про припинення трудового договору від 06.08.2021 з ОСОБА_9 на 1 арк., №6 від 18.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_10 на 1 арк., від 09.07.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк., від 19.05.2021 про припинення трудового договору ОСОБА_11 на 1 арк., від 04.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 23.09.2019 про переведення ОСОБА_9 на 1 арк., від 10.06.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_9 на 1 арк., від 26.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк., від 25.02.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_11 на 1 арк., від 08.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк., від 26.02.2020 про переведення на іншу роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_10 на 1 арк.
Таким чином, у порушення вимог КПК України та ухвали суду, станом на 04.01.2022 прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва не повернуто ОСОБА_4 тимчасово вилучено майно у повному обсязі та не повернуто ТОВ «Луцька аграрна компанія» більшу частину тимчасово вилученого майна.
Заявник вважає, що вилучені у ОСОБА_4 готівкові грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, а також вилучене у ТОВ «Луцька аграрна компанія» майно, а саме: готівкові грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень, фінансово-господарська документація товариства, комп`ютерна техніка, кадрова документація тощо, мають статус тимчасово вилученого майна.
З урахуванням наведеного, просить задовольнити подану скаргу.
В судовому засіданні представник заявник підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Уповноважена особа Подільської окружної прокуратури м. Києва у судове засідання не з`явилася.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Слідчий суддя ухвалив розглядати скаргу за відсутності скаржника та представника Подільської окружної прокуратури м. Києва, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду скарги.
Вивчивши скаргу та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26, параграфом 1, ст. 303-308 КПК.
У частині 1 статті 303 КПК визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, дізнавача або прокурора, що підлягають оскарженню на стадії досудового розслідування.
Зокрема, згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК слідчому судді підлягає оскарженню бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч. 1 ст. 167 КПК).
Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
За приписами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000117, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного використання знаку для товарів та послуг «Епікур» та фактом можливого привласнення майна ТОВ «Луцька аграрна компанія».
Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002097 від 23.11.2021 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України, яке у свою чергу будо виділено із матеріалів кримінального провадження № 0000117 від 15.06.2021, за фатом можливого привласнення бюджетних коштів, вчиненого службовими особами ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» та за фактом можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вищевказаних кримінальних провадженнях здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Так, у рамках здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 27.08.2021 у справі №758/12018/21, прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва проведено обшук у виробничих та складських приміщеннях ТОВ «Луцька аграрна компанія», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :07:001:2485 за адресою: Волинська область, Володимир-Волинський район, с/рада Зарічанська.
За результатом проведення обшуку за вищевказаною адресою працівниками окружної прокуратури 20.09.2021 вилучено майно ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, а також вилучено майно ТОВ «Луцька аграрна компанія», а саме: грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень, фінансово-господарську документацію товариства, комп`ютерну техніку, кадрову документацію тощо.
Постановою прокурора окружної прокуратури від 21.09.2021 вищевказане тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 13.12.2021 у справі № 758/17277/21 накладено арешт на вищевказане майно ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія».
За результатом розгляду клопотання адвоката ОСОБА_7 ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 29.12.2021 у справі № 758/17814/21 скасовано арешт майна ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», який був накладений вищевказаною ухвалою суду від 13.12.2021 у справі № 758/17277/21.
Представником ОСОБА_4 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», адвокатом ОСОБА_3 , 29.12.2021 подано до Подільської окружної прокуратури міста Києва ряд заяв про повернення тимчасово вилученого майна та виконання вимог ухвали суду.
У подальшому 31.12.2021 прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 повернуто представнику ТОВ «Луцька аграрна компанія» незначну частину вилученого майна, а саме: 1. Печатки ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (червоного кольору), ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» зеленого кольору), ТОВ «Луцька аграрна компанія» (зеленого кольору); 2. Відомості на виплату готівки на 13 арк., за травень 2021 року, щодо головного бухгалтера ОСОБА_8 ; 3. Копії наказів про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., про припинення трудового договору від 06.08.2021 з ОСОБА_9 на 1 арк., №6 від 18.03.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_10 на 1 арк., від 09.07.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк., від 19.05.2021 про припинення трудового договору ОСОБА_11 на 1 арк., від 04.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк., від 23.09.2019 про переведення ОСОБА_9 на 1 арк., від 10.06.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_9 на 1 арк., від 26.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк., від 25.02.2020 про припинення трудового договору ОСОБА_11 на 1 арк., від 08.02.2020 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк., від 26.02.2020 про переведення на іншу роботу ОСОБА_10 на 1 арк., від 12.08.2021 про припинення трудового договору з ОСОБА_10 на 1 арк.
Згідно зі статтею 170 КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.
Відповідно, до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасований повістю або частково, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпала потреба або його було накладено необгрунтовано. Обмежень щодо стадії процесу, на якій може бути заявлено відповідне клопотання, норми кримінального процесуального закону не містять.
З урахуванням вищенаведеного, скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 100, 167 - 169, 171-172, 236, 303-307, 309 КПК, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ОСОБА_4 на бездіяльність Подільської окружної прокуратури м. Києва, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002097 від 23.11.2021, негайно повернути ОСОБА_4 та/або його уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти у розмірі 5 235 Євро, 13 750 доларів США, 60 400 польських злотих, що були вилучені 20.09.2021 під час проведення обшуку, здійсненого у рамках кримінального провадження № 0000117 від 15.06.2021, та які у подальшому долучені (передані) у якості речових доказів до кримінального провадження № 0002097 від 23.11.2021.
Зобов`язати прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002097 від 23.11.2021, негайно повернути ТОВ «ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» майно, тимчасово вилучене 20.09.2021 під час проведення обшуку, здійсненого у рамках кримінального провадження № 0000117 від 15.06.2021, та яке у подальшому долучено (передано) у якості речових доказів до кримінального провадження № 0002097 від 23.11.2021, а саме:
?Готівкові грошові кошти у розмірі 8 280 646 гривень;
?Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за лютий 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_12 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 530 арк.;
?Товарно-транспортні накладні щодо постачання продукції під торговим знаком «Епікур» за січень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_12 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 435 арк.;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванню за березень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за лютий 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за січень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за квітень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за червень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме звіти по вирощуванні за травень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія»;
?Папка сірого кольору, в якій знаходяться документи, а саме фінансова звітність ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» за І півріччя 2021 року;
?Документи щодо імпорту товару за ПМК 426/205 від 11.09.2021 до ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» на 30 арк.;
?Оборотно-сальдові відомості по рахунку 6442 за січень, лютий, березень, квітень, червень, липень 2021 року, ТОВ «Луцька аграрна компанія» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», всього на 79 арк.;
?Акти прийому-передачі виконаних робіт між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 41 арк.;
?Документи щодо імпорту товару ТОВ «Луцька аграрна компанія» за ПМК 426/205, ПМК 113/205 від 17.09.2021, за ПМК 426/205 від 18.09.2021, а саме UA 205080/2021/002426, UA 205080/2021/002427, UA 205080/2021/002466, UA 205080/2021/002465, всього на 52 арк.;
?Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів, перевізники АТП Автотранс ТзОВ та АП16329 ПП, замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», за березень-квітень 2021 року, всього на 46 арк.;
?Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за квітень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_12 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 381 арк.;
?Товарно-транспортні накладні щодо постачання товарів за березень 2021 року, перевізник ФОП ОСОБА_12 , замовник ТОВ «Луцька аграрна компанія», всього на 670 арк.;
?Папка зеленого кольору з написом «ТОВ ЛАК» в якій знаходяться документи, контракти щодо імпорту товарів за 2020-2021 роки;
?Положення «Про ведення касових операцій від 05.01.2018, на 11 арк.;
?Зошит з чорновими записами, що стосуються фінансово-господарської діяльності Птахофабрики, з написом «Птахофабрика, Посполітак Ірина Борисівна»;
?Чорнові записи з розрахунками, на 89 арк.;
?Дві пари ключів від сейфу №56 та сейфу №55;
?Системний блок чорного кольору DEB1-VM07943;
?Накопичувальні відомості та талони на відвантаження ТОВ «Луцька аграрна компанія» за 05.09.2021, 14.09.2021, 08.09.2021, 06.09.2021, 10.09.2021, 03.09.2021, 09.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 17.09.2021, 16.09.2021, 13.09.2021, 12.09.2021, 15.09.2021,07.09.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1