печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
29 жовтня 2021 року прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти:

ДП «Агрофірма Луга нова» ПП «Універсам» (код 31979873), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_2 , код валюти 980, українська гривня, відкрито 05.05.2005,

- МФО НОМЕР_3 , Волинська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк" м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_4 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 06.12.2002,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_5 , код валюти 980, українська гривня, відкрито 09.06.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_6 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.03.2012,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_7 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.03.2012,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_8 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 21.07.2011,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_9 , код валюти 978 євро, відкрито 20.10.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_10 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 03.06.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_11 , код валюти 840 долар сша, відкрито 20.10.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_12 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 26.12.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_13 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 09.02.2011,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, НОМЕР_14 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.11.2011,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 840 долар сша, відкрито 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 978 євро, 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_17 , Філіал волинське обласне управління АТ «ОЩАД», м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_18 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 12.06.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 840 долар сша, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 985 польський злотий, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_21 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_22 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 02.07.2008,

- МФО НОМЕР_21 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_22 , код валюти 840 ДОЛАР США, відкрито 02.07.2008,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК", У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 978 євро, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер разунку НОМЕР_23 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 06.09.2021,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_24 , код валюти 840 долар сша, 07.09.2021.

ПП «Укр-петроль» (код 25092598), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк" номер рахунку НОМЕР_26 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 01.04.2004,

- МФО НОМЕР_27 , Тернопiльська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_28 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 31.03.2004,

- МФО НОМЕР_29 , Нововолинська філія ЗАТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_30 , код валюти 980 українська гривня, 19.06.2002,

- МФО НОМЕР_31 , Кіровоградське регіональне управління "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_32 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 30.03.2004,

- МФО НОМЕР_33 , Рiвненська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_34 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 04.12.1998,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_35 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 29.04.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_36 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 29.04.2005,

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_37 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 26.03.2015,

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_38 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 10.11.1999,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_39 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 09.08.2017,

- МФО НОМЕР_40 , Южне головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_41 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 02.03.2000,

- МФО 338783 Тернопiльська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_42 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 08.06.1999,

- МФО 303440 Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_43 , код валют 980 українська гривня, відкрито 16.09.2016,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_44 , код валюти 980 Українська Гривня, відкритий 14.02.2017,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 21.01.2019,

- МФО 328209 Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 978 євро, відкритий 21.01.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 840 долар сша, відкритий 21.01.2019,

- МФО НОМЕР_46 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_47 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 19.05.2014,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_49 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 05.10.2020,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_50 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 05.10.2020,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_51 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021.

ПП «Універсам» (код 30089507), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_1 ,Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_52 , код валюти, 980 українська гривня, відкрито 08.09.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_53 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 29.05.2007,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_54 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 20.01.2010,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_55 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 07.06.2005,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_56 , код валюти, 840 долар США, відкритий 27.05.2019,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_57 , код валюти 978 ЄВРО, відкритий 27.05.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_58 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 03.04.2015,

- МФО 303398, Філія волинське обласне управління АТ «ОЩАД», номер рахунку НОМЕР_59 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 10.06.2015,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_60 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 02.12.2020,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_61 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021.

ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_62 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 29.08.2018,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_63 , код валюти 980 українська гривня , відкритий 29.08.2018,

ТОВ «ПТФ УКР-Петроль» (код 41579579), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_64 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 11.07.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_65 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 11.07.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_66 , код валюти 980 українська гривня, відкрити 31.10.2019

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 980 українська гривня, 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 840 долар США, відкритий 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 978 ЄВРО, відкритий 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_68 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 14.09.2021,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку, номер рахунку НОМЕР_69 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021;

встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що на них надходять та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579), ПП «Укр-петроль» (код 25092598), ПП «Універсам» (код 30089507), ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019), ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» (код 31979873) та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати, а також зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк», АБ "Пiвденний", АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", АТ «ОЩАДБАНК», АТ "АЛЬФА-БАНК" та АТ "ПУМБ", надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках, при накладенні арешту на кошти ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579), ПП «Укр-петроль» (код 25092598), ПП «Універсам» (код 30089507), ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019), ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» (код 31979873), та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно отримане кримінально протиправним шляхом. Метою накладення арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді спеціальної конфіскації.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівниками та причетним до групи компаній «Укр-петроль» особами, а саме: фактичним власником групи «Укр-петроль» ОСОБА_4 , директором групи «Укр-петроль» ОСОБА_5 , заступником директора групи «Укр-петроль» ОСОБА_6 з використанням підконтрольних компаній, зокрема: ТОВ «ПТФ «Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ДП «Агрофірма «Луга-нова» ПП «Уніерсам», ПП «Універсам» спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс ойл» організували незаконну схему з виробництва підакцизних товарів бензинів та дизельного пального з подальшим транспортуванням з метою реалізації на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-петроль».

За наявними даними, підприємствами групи «Укр-петроль» з метою отримання надприбутків здійснюється закупівля значної частини пального у ТОВ «ТД Альянс ойл», яке не відповідає вимогам якості встановлених ДСТУ та Постановою Кабінету Міністрів України № 927 під виглядом заводських нафтопродуктів за заниженими цінами з подальшою реалізацією кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, що дозволяє посадовцям «Укр-петроль» отримувати економічно необґрунтовано більшу маржу на кожному літрі, ніж інші учасники ринку та призводить до порушення принципів доброчесної конкуренції. Водночас, за отриманою інформацією, частина продукції групою «Укр-петроль» закуповується за готівкові кошти, по т.зв. формі 2.

Установлено, що виробництво контрафактного ресурсу ТОВ «ТД Альянс Ойл» здійснює на підконтрольному міні-НПЗ, де налагоджена схема незаконної переробки необлікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти.

У подальшому, отримані нафтові фракції використовуються при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них різного роду хімічних сполук та сильнодіючих токсичних речовин.

Згідно податкової звітністі групи компаній «Укр-петроль», встановлено, що протягом року здійснено закупівлю з подальшою реалізацією сурогатних бензинів у ТОВ «ТД Альянс ойл» на загальну суму понад 27 млн. грн.

Крім того, виготовлене незаконним шляхом пальне з міні-НПЗ в м. Каменському транспортується групою компаній «Укр-петроль» власними бензовозами на підконтрольні нафтобази, в АДРЕСА_1 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Оптова торгівля пальним, за наявності місць оптової торгівлі» № №00010 ТОВ «ПТФ «Укр-петроль») Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Наталії Ужвій, 3/5 (ліцензія на здійснення господарської діяльності «Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», №2000353, ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам»), де в подальшому з метою збільшення об`ємів пального та зниження його вартості змішується з заводськими нафтопродуктами без відображення в податкові та бухгалтерській звітності та реалізовується кінцевим споживачам через мережу АЗС «Укр-петроль».

Таким чином, працівниками групи «Укр-петроль», з використанням підприємств ТОВ «ПТФ Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ПП «Універсам», ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам», ТОВ «Агро-петроліум» та реквізитів їх банківських рахунків спільно з посадовцями ТОВ «ТД Альянс Ойл» організовано схему з незаконного виготовлення, транспортування та реалізації сурогатного пального, що спричиняє шкоду як кінцевим споживачам у вигляді оплати неякісного продукту, так і ненадходження відповідних грошових коштів до державного бюджету у вигляді податків, зборів та інших акцизних платежів.

Зокрема, проаналізувавши контрагентів, які здійснюють закупівлю сурогату у ТОВ «ТД Альянс Ойл», встановлено товариства, які здійснюють експлуатацію мережі АЗС «Укр-петроль», зокрема: ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздібну торгівлю пальним), ПП «Укр-петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним).

За наявними даними, вказаними підприємствами здійснюється закупівля значної частини незаконно виготовленого ресурсу у ТОВ «ТД Альянс ойл» під виглядом заводських нафтопродуктів за заниженими цінами з подальшою реалізацією кінцевим споживачам через власну мережу АЗС, що дозволяє посадовцям групи компаній «Укр-петроль» отримувати економічно необґрунтовану більшу маржу на кожному літрі ніж інші учасники ринку, що призводить до порушення принципів доброчесної конкуренції.

Так, встановлено, що в період з 01.04.2020 по 01.04.2021 зазначеними товариствами групи компаній «Укр-петроль» було здійснено закупівлю з подальшою реалізацією сурогатних бензинів у ТОВ «ТД Альянс ойл» на загальну суму понад 27 млн. грн., зокрема:

- ПП «КФ Укр-петроль» (код 42640984) бензин автомобільний на загальну суму - 7 370 258 грн;

- ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579) бензин автомобільний на загальну суму - 19 927 906 грн.

Крім того, у ході аналізу податкових накладних, а також проведення інших заходів спрямованих на документування протиправної діяльності встановлено, що посадовими особами пов`язаних товариств групи компаній «Укр-петроль» контрафактний ресурс отриманий від ТОВ «ТД Альянс ойл» використовується для збільшення об`єму заводських нафтопродуктів без відображення вказаних дій в податковій звітності, який в подальшому реалізовується для потреб населення через власну мережу «АЗС».

Водночас, з метою зменшення податкового навантаження на афілійовані структури «Укр-петроль» документи на сурогатне пальне, яке було змішане з заводськими нафтопродуктами «продаються» в адресу інших підприємств без фактичного переміщення товару з метою надання послуг із завищення податкового кредиту, що в свою чергу тягне зменшення податкових зобов`язань і ненадходження коштів в бюджет.

Зокрема, протягом звітного періоду ТОВ «ПТФ «Укр-петроль» було зареєстровано податковий кредит в адресу наступних підприємств на загальну суму близько 22 млн. грн.:

- ТОВ «Євразійські паливні рішення» - 2 377 094 грн.,

- ТОВ «Мейн трейд груп» - 1 626 422 грн.,

- ТОВ «КПК Ойл» - 2 378 248 грн.;

- ДП «Агрофірма Луга-Нова» ПП «Універсам» - 4 458 646 грн;

- ТОВ «МБ Кур`єр» - 1 369 548 грн.,

- ТОВ «Ігніс трейд компані» - 8 316 516 грн;

- ТОВ «Автоспецтрнас ТЕК» - 1 861 692 грн.

Таким чином, в результаті дій посадових осіб ТОВ «ПТФ Укр-петроль», а також пов`язаних товариств можливо проведено ряд безтоварних операцій в результаті, яких було необґрунтовано зменшено податкові зобов`язання на загальну суму близько 22 млн. грн., що спричинило шкоду державі у вказаній сумі.

Так, встановлені банківські рахунки підприємств групи компаній «Укр-петроль», які використовуються при проведенні операцій з купівлі/продажу сурогатного пального на які зараховуються значні грошові активи за незаконно-вироблений та реалізований ресурс, а саме:

ДП «Агрофірма Луга нова» ПП «Універсам» (код 31979873):

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_2 , код валюти 980, українська гривня, відкрито 05.05.2005,

- МФО НОМЕР_3 , Волинська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк" м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_4 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 06.12.2002,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_5 , код валюти 980, українська гривня, відкрито 09.06.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_6 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.03.2012,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_7 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.03.2012,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_8 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 21.07.2011,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_9 , код валюти 978 євро, відкрито 20.10.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_10 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 03.06.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_11 , код валюти 840 долар сша, відкрито 20.10.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_12 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 26.12.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_13 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 09.02.2011,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, НОМЕР_14 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.11.2011,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 840 долар сша, відкрито 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 978 євро, 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_17 , Філіал волинське обласне управління АТ «ОЩАД», м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_18 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 12.06.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 840 долар сша, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 985 польський злотий, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_21 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_22 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 02.07.2008,

- МФО НОМЕР_21 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_22 , код валюти 840 ДОЛАР США, відкрито 02.07.2008,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК", У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 978 євро, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер разунку НОМЕР_23 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 06.09.2021;

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_24 , код валюти 840 долар сша, 07.09.2021

ПП «Укр-петроль» (код 25092598):

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк" номер рахунку НОМЕР_26 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 01.04.2004,

- МФО НОМЕР_27 , Тернопiльська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_28 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 31.03.2004,

- МФО НОМЕР_29 , Нововолинська філія ЗАТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_30 , код валюти 980 українська гривня, 19.06.2002,

- МФО НОМЕР_31 , Кіровоградське регіональне управління "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_32 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 30.03.2004,

- МФО НОМЕР_33 , Рiвненська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_34 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 04.12.1998,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_35 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 29.04.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_36 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 29.04.2005,

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_37 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 26.03.2015,

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_38 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 10.11.1999,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_39 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 09.08.2017,

- МФО НОМЕР_40 , Южне головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_41 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 02.03.2000;

- МФО 338783 Тернопiльська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_42 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 08.06.1999;

- МФО НОМЕР_1 Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_43 , код валют 980 українська гривня, відкрито 16.09.2016,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_44 , код валюти 980 Українська Гривня, відкритий 14.02.2017,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 21.01.2019,

- МФО 328209 Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 978 євро, відкритий 21.01.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 840 долар сша, відкритий 21.01.2019,

- МФО НОМЕР_46 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_47 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 19.05.2014,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_49 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 05.10.2020,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_50 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 05.10.2020,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_51 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021.

ПП «Універсам» (код 30089507):

- МФО НОМЕР_1 ,Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_52 , код валюти, 980 українська гривня, відкрито 08.09.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_53 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 29.05.2007,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_54 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 20.01.2010,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_55 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 07.06.2005,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_56 , код валюти, 840 долар США, відкритий 27.05.2019,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_57 , код валюти 978 ЄВРО, відкритий 27.05.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_58 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 03.04.2015,

- МФО 303398, Філія волинське обласне управління АТ «ОЩАД», номер рахунку НОМЕР_59 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 10.06.2015,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_60 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 02.12.2020,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_61 , код валюти 980 українська гривня, відкритий06.09.2021.

ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019):

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_62 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 29.08.2018,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_63 , код валюти 980 українська гривня , відкритий 29.08.2018,

ТОВ «ПТФ УКР-Петроль» (код 41579579):

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_64 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 11.07.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_65 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 11.07.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_66 , код валюти 980 українська гривня, відкрити 31.10.2019

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 980 українська гривня, 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 840 долар США, відкритий 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 978 ЄВРО, відкритий 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_68 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 14.09.2021,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку, номер рахунку НОМЕР_69 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021.

На вказаних банківських рахунках акумулюються грошові кошти в особливо великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті продажу незаконного виготовленого сурогатного палива і в подальшому використовуються та легалізують шляхом покращення своїх виробничих ресурсів вищевказаної групи компаній та подальшого виготовлення сурогатного пального.

Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути незаконно перераховані суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі злочинною діяльністю, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних банківських рахунках, котрі відкриті ТОВ «ПТФ Укр-петроль», ПП «Укр-петроль», ПП «Універсам», ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» у АТ КБ "ПриватБанк", АБ "Пiвденний", АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", АТ «ОЩАДБАНК», АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ПУМБ" як на такі, що отримані злочинним шляхом.

Водночас, грошові кошти, що знаходяться на даних банківських рахунках, отримані злочинних шляхом використовувались у дільності, повязаній з незаконним виробництвом, транспортуванням і збутом пального, а також легалізуються (відмиваються) шляхом проведення відповідних фінансових операцій.

У звязку з викладеним, відповідно до ст. 96-1, 96-2 КК України грошові кошти підлягають можливій спеціальній конфіскації, а згідно зі ст. 96-8 КК України конфіскації як виду покарання за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грощові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних вище, встановивши заборону вчиняти певні дії з ним, оскільки вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом, належить на праві власності третій особі, яка повинна була знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині зобов`язання АТ КБ «ПриватБанк», АБ "Пiвденний", АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК", АТ «ОЩАДБАНК», АТ "АЛЬФА-БАНК" та АТ "ПУМБ", надати слідчому довідку про залишок коштів на вищевказаних рахунках, при накладенні арешту на кошти ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579), ПП «Укр-петроль» (код 25092598), ПП «Універсам» (код 30089507), ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019), ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» (код 31979873), та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна та така інформації може бути отримана прокурором шляхом звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на на кошти:

ДП «Агрофірма Луга нова» ПП «Універсам» (код 31979873), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_2 , код валюти 980, українська гривня, відкрито 05.05.2005,

- МФО НОМЕР_3 , Волинська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк" м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_4 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 06.12.2002,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_5 , код валюти 980, українська гривня, відкрито 09.06.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_6 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.03.2012,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_7 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.03.2012,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_8 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 21.07.2011,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_9 , код валюти 978 євро, відкрито 20.10.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_10 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 03.06.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_11 , код валюти 840 долар сша, відкрито 20.10.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_12 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 26.12.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_13 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 09.02.2011,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, НОМЕР_14 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 30.11.2011,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 840 долар сша, відкрито 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_16 , код валюти 978 євро, 12.07.2019,

- МФО НОМЕР_17 , Філіал волинське обласне управління АТ «ОЩАД», м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_18 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 12.06.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 840 долар сша, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 985 польський злотий, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_21 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_22 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 02.07.2008,

- МФО НОМЕР_21 , АТ "ПУМБ", номер рахунку НОМЕР_22 , код валюти 840 ДОЛАР США, відкрито 02.07.2008,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК", У м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_20 , код валюти 978 євро, відкрито 15.10.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер разунку НОМЕР_23 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 06.09.2021,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_24 , код валюти 840 долар сша, 07.09.2021.

ПП «Укр-петроль» (код 25092598), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк" номер рахунку НОМЕР_26 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 01.04.2004,

- МФО НОМЕР_27 , Тернопiльська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_28 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 31.03.2004,

- МФО НОМЕР_29 , Нововолинська філія ЗАТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_30 , код валюти 980 українська гривня, 19.06.2002,

- МФО НОМЕР_31 , Кіровоградське регіональне управління "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_32 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 30.03.2004,

- МФО НОМЕР_33 , Рiвненська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_34 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 04.12.1998,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_35 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 29.04.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_36 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 29.04.2005,

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_37 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 26.03.2015,

- МФО НОМЕР_25 , Iвано-Франківська філія АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_38 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 10.11.1999,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_39 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 09.08.2017,

- МФО НОМЕР_40 , Южне головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_41 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 02.03.2000,

- МФО 338783 Тернопiльська філія АТ КБ «Приватбанк», номер рахунку НОМЕР_42 , код валюти 980 українська гривня, відкрито 08.06.1999,

- МФО 303440 Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_43 , код валют 980 українська гривня, відкрито 16.09.2016,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", номер рахунку НОМЕР_44 , код валюти 980 Українська Гривня, відкритий 14.02.2017,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 21.01.2019,

- МФО 328209 Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 978 євро, відкритий 21.01.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_45 , код валюти 840 долар сша, відкритий 21.01.2019,

- МФО НОМЕР_46 , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_47 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 19.05.2014,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_49 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 05.10.2020,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_50 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 05.10.2020,

- МФО НОМЕР_48 , АТ КБ "ПриватБанк", номер рахунку НОМЕР_51 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021.

ПП «Універсам» (код 30089507), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_1 ,Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_52 , код валюти, 980 українська гривня, відкрито 08.09.2005,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_53 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 29.05.2007,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_54 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 20.01.2010,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_55 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 07.06.2005,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_56 , код валюти, 840 долар США, відкритий 27.05.2019,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_57 , код валюти 978 ЄВРО, відкритий 27.05.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_58 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 03.04.2015,

- МФО 303398, Філія волинське обласне управління АТ «ОЩАД», номер рахунку НОМЕР_59 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 10.06.2015,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_60 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 02.12.2020,

- МФО 303440, Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_61 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021.

ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_62 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 29.08.2018,

- МФО НОМЕР_19 , АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києвi, номер рахунку НОМЕР_63 , код валюти 980 українська гривня , відкритий 29.08.2018,

ТОВ «ПТФ УКР-Петроль» (код 41579579), які перебувають на рахунках:

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_64 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 11.07.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_65 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 11.07.2019,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку НОМЕР_66 , код валюти 980 українська гривня, відкрити 31.10.2019

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 980 українська гривня, 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 840 долар США, відкритий 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_67 , код валюти 978 ЄВРО, відкритий 13.11.2019,

- МФО НОМЕР_15 , Акцiонерний банк "Пiвденний", номер рахунку НОМЕР_68 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 14.09.2021,

- МФО НОМЕР_1 , Волинське головне регіональне управління АТ КБ "Приватбанк", м. Луцьк, номер рахунку, номер рахунку НОМЕР_69 , код валюти 980 українська гривня, відкритий 06.09.2021;

встановивши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що на них надходять та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579), ПП «Укр-петроль» (код 25092598), ПП «Універсам» (код 30089507), ТОВ «Агро-петроліум» (код 21660019), ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» (код 31979873) та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1