Провадження №: 1-кс/752/9215/21
У Х В А Л А
Іменем України
12.11.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000447, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить накласти арешт на два гусеничні екскаватори САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 та САTERPILLAR 320 D, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 .
Прокурор у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце засідання повідомлялась належним чином, надала заяву про розгляд клопотання про арешт майна без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000447 від 08.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.02.2020 по теперішній час службові особи ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» () вчиняють дії щодо приховування майна, на яке відповідно до постанови №58064919 від 25.09.2019 приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_4 накладено арешт.
Крім того, службові особи Головного управління ДПС у Київській області за попередньою змовою з представниками ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», (), ТОВ «Гранiт мобiл переробка плюс», (), вчиняють зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та зазначених осіб використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди охоронюваним законом державним інтересам та призвело до тяжких наслідків.
Так, у 2005 році мiж АБ «УКРГАЗБАНК» (далі Банк) та ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» було укладено договори про надання гарантії № 90 та № 91, за якими Банк виконав зобов`язання щодо гарантування оплати ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» за контрактом на поставку технологічного обладнання з переробки каменю перед постачальником в межах загального об`єму відповідальності 1 639 200,07 євро та 1 410 530,85 доларів США.
Крім того, у 2007 році між АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» укладено кредитні договори № 124 та № 111, відповідно до яких Банк надав останньому кредит в розмірі 38 000 000 грн. та 653 117 євро.
Банк зобов`язання за вказаними договорами виконав у повному обсязі, проте, ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» свої зобов`язання не виконав, у зв`язку з чим Банком було розпочато судові процеси щодо стягнення заборгованості за даними договорами.
З метою врегулювання заборгованості в добровільному порядку, в процедурах примусового виконання судових рішень між Банком та ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» (Боржником) було укладено мирові угоди, які в подальшому були затвердженні Господарським судом Київської області iз терміном погашення до 30.06.2019.
Однак, ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» належним чином не було виконано умови вказаних мирових угод, кошти Банку у встановлені строки не повернуто, у зв`язку з чим, Банком наприкінці 2018 року початку 2019 року було розпочато примусове стягнення заборгованості через процедуру виконавчого провадження.
Так, на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Київської області ОСОБА_4 перебуває зведене виконавче провадження № 60153847 про стягнення заборгованості з ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр», до складу якого входять: виконавче провадження № 58064919, з примусового виконання ухвали господарського суду Київської області від 13.01.2016 у справі № 8/069-12; виконавче провадження № 58470584 з примусового виконання ухвали господарського суду Київської області від 06.07.2016 у справі № 911/3486/15; виконавче провадження № 57871535 з примусового виконання ухвали господарського суду Київської області від 08.12.2015 у справі № 21/150-10; виконавче провадження № 60218799 з примусового виконання ухвали господарського суду Київської області від 09.12.2015 у справі № 911/252/15.
Загальна заборгованість за виконавчими документами у складі зведеного виконавчого провадження склала 2 255 764,75 євро та 5 858 198,52 грн.
У ході примусового виконання приватний виконавець ОСОБА_4 виявив за Боржником частку у статутному капіталі ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» у розмірі 30,8%. Дана частка була описана та арештована відповідно до чинного законодавства, визначена суб`єктом оціночної діяльності у виконавчому провадженні її ринкова вартість, яка склала 2 791 404, 00 грн., та реалізована 31.01.2020 на торгах через ДП «СЕТАМ» за 4 019 621,76 грн. У результаті реалізації в Банк надійшло погашення заборгованості в сумі 3,35 млн. грн.
Станом на сьогодні загальна сума заборгованості ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» перед Банком становить 92,8 млн. грн.
Проте, на сьогоднішній день переможцем торгів не вдалось оформити право власності на вказане майно, оскільки боржником спільно з державним реєстратором вживаються заходи щодо незаконної перереєстрації вказаної частки на інших осіб.
Крім цього, в ході виконавчого провадження приватним виконавцем було встановлено, що відповідно до листа Головного управління Держпрацi в Київській області за №11/2/19/11985 вiд 29.07.2019 за боржником на праві приватної власності зареєстровано 2 гусеничних екскаватори:
- САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ;
- САTERPILLAR 320 D, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 .
На вказане рухоме майно Боржника було накладено арешт та оголошено заборону на його відчуження, 30.09.2019 здійснено опис, проведено незалежну експертну оцінку, яка станом на 01.10.2019 склала:
- екскаватора САTERPILLAR 365 С, д.н.з. НОМЕР_8 - 817 183,25 грн.;
- екскаватора САTERPILLAR 320 D, д.н.з. НОМЕР_9 - 670 897,99 грн.;
Надалі, дане майно передано до ДП «СЕТАМ» на реалізацію. Згідно протоколів проведених електронних торгів № 463738 та № 463707 вiд 31.01.2020 переможцями визначено відповідно: за лотом № 388371 (екскаватор CATERPILLAR 320 D, д.н.з Т 06188 AI) реалізовано за ціною 408 885,79 грн. (Сума коштів, що має надійти в Банк 1 204 597,35 грн.); за лотом № 388379 (екскаватор CATERPILLAR 365 С, д.н.з. НОМЕР_4 ) за ціною 900 000,00 грн. (сума коштів, що має надійти в Банк 769 500,00 грн.).
Проте, на даний час Покупці не можуть сплатити вартість, оскільки боржник цього майна чинить опір приватному виконавцю i не надає доступ до цього майна.
Так, 11.02.2020 з метою перевірки наявності та огляду збереження реалізованого майна боржника, приватним виконавцем ОСОБА_4 здійснено виїзд за місцем його знаходження: гранітний кар`єр, АДРЕСА_1 .
Під час проведення виконавчих дій представниками ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» та сторонніми особами чинився незаконний опір приватному виконавцю та, як наслідок, його не було допущено до огляду рухомого майна, про що складено відповідний акт від 11.02.2020.
20.02.2020 приватним виконавцем ОСОБА_4 з метою перевірки наявності та огляду стану збереження реалізованого майна боржника здійснено повторний виїзд по вищевказаній адресі.
Однак, пiд час проведення виконавчих дій описаного, арештованого та реалізованого майна двох екскаваторів гусеничних, 2005 року випуску, САTERPILLAR 320 D, д.н.з НОМЕР_7 , та САTERPILLAR 365 С, д.н.з. НОМЕР_4 , на території гранатного кар`єру не виявлено, про що складено відповідний акт від 20.02.2020.
18.05.2020 приватним виконавцем ОСОБА_4 з метою перевірки наявності та огляду стану збереження реалізованого майна боржника було здійснено черговий повторний виїзд по вищевказаній адресі, однак, потрапити на територію заводу приватному виконавцю не вдалося, оскільки невідомими особами чинився незаконний опір приватному виконавцю та, як наслідок, його не було допущено до огляду рухомого майна, про що складено відповідний акт від 18.05.2020.
Крім того, насьогодні представники ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» намагаються незаконно передати майно у власність пов`язаним компаніям, про що свідчить iнiцiйована судова справа в Господарському суді Київської області №911/482/20 за позовом ТОВ «Гранiт мобiл переробка плюс» до Приватного виконавця ОСОБА_4 про визнання права власності на майно, а саме: 2 екскаватори, що були реалізовані в рамках виконавчого провадження.
Необхідно зауважити, що на підтвердження прав власності на екскаватори ТОВ «Гранiт мобiл переробка плюс» надає договір купівлі-продажу транспортних засобів, який було укладено з ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» 01.08.2016, однак, не надано жодного документу чи інформації про державну реєстрацію прав власності на вказану техніку, як того вимагають норми чинного законодавства.
Натомість, приватним виконавцем отримано офіційний листа з Головного управління Держпрацi в Київський області за №11/2/19/11985 вiд 29.07.2019, про реєстрацію за ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» на правi приватної власності на 2 гусеничних екскаватори.
Таким чином, є всі підстави вважати, що договір купівлі-продажу екскаваторів вiд 01.08.2016 є сумнівним, за яким не відбулось переходу права власності до ТОВ «Гранiт мобiл переробка плюс». Зазначені дiї свідчать про свідоме та умисне вчинення службовими особами ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» дій, спрямованих на ухилення вiд виконання судового рішення та приховування майна, на яке накладено арешт та реалізовано в примусовому порядку.
Отже, службові особи ТОВ «Плисецький гранiтний кар`єр» за попередньою змовою групою осіб своїми діями умисно не виконують судові рішення Господарського суду Київської області, чим вчиняють приховування майна, на яке накладено арешт приватним виконавцем.
Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 від 27.09.2021 2 гусеничних екскаватори: САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; САTERPILLAR 320 D, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000447 від 08.05.2020 року.
Вищезазначене майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою його збереження та запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим прокурор просить задовольнити вказане клопотання.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.
Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 від 27.09.2021 2 гусеничних екскаватори: САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 ; САTERPILLAR 320 D, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000447 від 08.05.2020 року.
Метою та підставою накладення арешту на вказане майно є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, знищення або відчуження.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів в органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000447, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, про арешт майна задовольнити.

2. Накласти арешт на два гусеничні екскаватори САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 та № НОМЕР_10 , 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 .

3. Заборонити вчиняти будь-які дії щодо продажу, відчуження, користування, розпоряджання, надання в оренду, внесення до статутного капіталу юридичних осіб майна, а саме: САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 та САTERPILLAR 320 D, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 державний номерний знак НОМЕР_7 .

4. Зобов`язати керівника ТОВ «Плисецький гранітний кар`єр» надавати безперешкодний доступ до САTERPILLAR 365 С, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та САTERPILLAR 320 D, 2005 року випуску, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 д.н.з. НОМЕР_7 , у разі необхідності проведення з використанням вказаних транспортних засобів будь-яких слідчих дій під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

5. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.

6. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1