УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000549 від 08.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що під час вчинення відносно нього злочину, він спочатку знімав грошові кошти і із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_10 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Також в ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній пояснив, що під час вчинення відносно нього злочину він спочатку знімав готівкові грошові кошти із своїх банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього в ході допиту потерпілої ОСОБА_8 остання повідомила, що під час вчинення відносно неї злочину вона спочатку знімала готівкові грошові кошти із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , а потім через мобільний термінал, здійснювала поповнення банківських платіжних карток.

Крім цього, згідно рапорту оперативного співробітника УКР було встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовували банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_15 , яку емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_18 ) та ОСОБА_10 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 ), в період часу з дня відкриття рахунку по 12.10.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 12.10.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо); до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з дня відкриття рахунку по 12.10.2021(платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 12.10.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя