печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000183 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2015 між ПАТ «Авант-Банк» (код 36406512) (далі Кредитор, Заставодержатель) та ПАТ «Український професійний банк» (код 19019775) (далі Позичальник, Заставодавець) укладено міжбанківський кредитний договір № ММ72121LG (далі Кредитний договір), за умовами якого кредитор надав позичальнику кредит у сумі 3 000 000 доларів США на строк з 24.04.2015 до 06.07.2015.

24.04.2015, у забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором, між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «Український професійний банк» укладено договір застави майнових прав № ММ721211LG/S-1 (далі Договір застави) з одночасною передачею оригіналу кредитних та іпотечних договорів, договорів застави кредитору ПАТ «Авант-Банк», до якого перейшли права вимоги за такими договорами.

Через невиконання умов Кредитного договору, ПАТ «Авант-Банк» звернено стягнення на заставне майно, відповідно до умов Договору застави.

У подальшому, 06.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ТОВ «Вестер плюс» (код 39827038) (далі Новий кредитор) укладено договір відступлення права вимоги за кредитним договором, згідно якого вартість відступлення прав вимоги складає 4 468 831 доларів США.

Окрім того, 17.07.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ТОВ «Вестер плюс» укладено договір, предметом якого було відступлення прав вимоги за іпотечними договорами, що забезпечували виконання умов кредитних договорів, право вимоги за якими передано ТОВ «Вестер плюс» на підставі договору про відступлення права вимоги від 06.07.2015.

Згодом, 30.03.2020 відбулись електронні торги з продажу пулу активів ПАТ «УПБ», на яких переможцем стало ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», що підтверджується протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-03-19-000019-b, що придбало лот № GL16N717120, де серед придбаного майна, було придбано права на майновий комплекс (реєстраційний номер 000), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6.

27.04.2020 року за результатом зазначених електронних торгів між ПАТ «УПБ» та ТОВ «ФК «Інвестхіллс Веста» укладено договори №81, 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання.

09.07.2020 року ухвалою Господарського суду міста Києва заборонено ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію прав згідно переліку, набутих/отриманих за договорами №№ 81, 81/1.

У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування, отримано ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/7480/20, якою, серед іншого, накладено арешт на об`єкт нерухомості, а саме: майновий комплекс (реєстраційний номер 000), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6, що належить ТОВ «Гансо Компані» () та заборонено вчиняти будь-які дії щодо реєстрації (перереєстрації) права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості.

16.07.2020 державним реєстратором Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_5 до ДРРП внесені відомості про арешт вищезазначеного нерухомого майна на підставі ухвали слідчого судді.

Станом на 13.10.2020 зазначена ухвала слідчого судді не скасована, у ДРРП наявний запис про арешт об`єкту нерухомості, а саме: майнового комплексу (реєстраційний номер 000), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6.

05.10.2020 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , проведено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, а саме: майновий комплекс (реєстраційний номер 000), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 6 за ТОВ «ФК «Інвестхолліс Веста» (код 41264766).

Однак, 15.10.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно Бахмутської районної державної адміністрації Донецької області ОСОБА_7 на підставі ухвала Господарського суду міста Києва у справі № 910/5716/20 від 13.10.2020 року внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень про право власності на об`єкт майнового комплексу загальною площею 28223,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 6 за ТОВ «Гансо Компані».

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

-допитано в якості свідків ряд осіб, з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

-в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення кола осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

-в порядку статті 93 КПК України скеровано ряд запитів про надання інформації в кримінальному провадженні;

-проведено ряд тимчасових доступів та вилучено речі і документи, які мають значення для досудового розслідування;

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- провести ряд тимчасових доступів, з метою вилучення необхідних органу досудового розслідування документів;

- здійснити допити фігурантів кримінального провадження;

- у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх, провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів;

- за результатами зібраних необхідних матеріалів призначити судові експертизи для спростування або підтвердження вчинення кримінального правопорушення;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000183 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, закінчується 01.01.2022, у зв`язку із закінченням вісімнадцяти місячного терміну.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 01 січня 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1