Справа № 953/2824/21
н/п 1-кс/953/8186/21
"19" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
20.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , електронна пошта (e-mail) - ІНФОРМАЦІЯ_2 - інформації відносно банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період з жовтня 2019 по теперішній час, невстановлені особи, перебуваючи на території м. Харкова та Харківської області здійснюють вербування громадян чоловічої статі, використовуючи їх уразливий стан, з метою передачі останніх для трудової експлуатації.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що в липні 2021 року остання винаймала людей для виконання господарських робіт на території двору дачної дільниці в смт. Р.Тішки Харківської області, за раніше обумовленими домовленостями з невстановленими особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з якими було визначено робочі години та оплату за вказану працю. Також ОСОБА_4 пояснила, що оплата здійснювалась після частково виконаних робіт, а саме переводом на банківську картку. Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 для оплати надавав наступну банківську картку: НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.
Так, встановлено, що банківська картка: НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи необхідні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідно врахувати, що зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, однак уточнює час, що є наближеним до часу вчинення злочину, що розслідується - за період з 01.10.2021 до 19.10.2021.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , електронна пошта (e-mail) - ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 до 19.10.2021, а саме: первинних документів, які свідчать про відкриття вказаної банківської картки; номери банківських рахунків, які відкриті за вказаною банківською карткою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії ухвали; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.11.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1