КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3380/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ВІЕР ОСОБА_6 (VR Global Partners, L.P.) - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 березня 2021 року,
за участі:
прокурора ОСОБА_8 ,

представників ВІЕР ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ,

представників ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.03.2021 року задоволено клопотання старшого групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про накладення арешту на майно та накладено арешт, шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами: №20-3763/2-1 від 29.12.2011; №20-3759/2-1 від 29.12.2011; №20-3764/2-1 від 29.12.2011; №20-3762/2-1 від 29.12.2011; №20-3761/2-1 від 29.12.2011; №20-3766/2-1 від 29.12.2011; №20-3765/2-1 від 29.12.2011; №20-3760/2-1 від 29.12.2011; № К-03/140 від 07.03.2012, укладеним між Державним територіальним-галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця», Державним підприємством «Південна залізниця», правонаступником яких є акціонерне товариство «Українська залізниця» (), та публічним акціонерним товариством «Промінвестбанк» (Код ) на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (190 Елджін Авеню, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-9005, Кайманові Острови) (VR Global Partners, L.P.: 190 Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands), будь-яких інших осіб, органами державної виконавчої служби, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти акціонерного товариства «Українська залізниця» (), які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у наступних банківських установах:
- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Київ, вул. Володимирська, 27, МФО банка: 322669 НОМЕР_1 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Київ, вул. Володимирська, 27 МФО банка: 322669 НОМЕР_2 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Донецьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54 МФО банка: 335106 НОМЕР_3 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Харків Конституції майдан, буд. 22 МФО банка: 351823 UA1554334, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Одеса вул. Базарна, 17 МФО банка: 328845 НОМЕР_4 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 МФО банка: 305482 НОМЕР_5 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9 МФО банка: 325796 НОМЕР_6 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_7 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_8 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:GBP

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:BYN

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:PLN

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_11 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_12 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м. Київ МФО банка: ь313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: GBP

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_14 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_14 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_15 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_16 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_17 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_18 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку:вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_19 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_20 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку:вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_22 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 ьМФО банка: НОМЕР_24 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_25 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_25 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_26 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_27 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_28 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_29 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_30 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_31 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_32 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_33 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_34 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_35 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_36 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-23 МФО банка: 320478

НОМЕР_37 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса

відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ, вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_39 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_40 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_41 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_42 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_43 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_45 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку:03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_45 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_46 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_46 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: ПАТ 'РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР'

Фактична адреса відділення банку: 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г МФО банка: 344443 НОМЕР_47 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_48 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_49 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_50 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_51 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027900, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027901, Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027902, Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027903, Валюта рахунку: CHF

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.) - адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, у якій просив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.03.2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та накладено арешт, шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами: № 20-3766/2-1 від 29.12.2011; № 20-3765/2-1 від 29.12.2011; № 20-3764/2-1 від 29.12.2011; № 20-3763/2-1 від 29.12.2011; № 20-3762/2-1 від 29.12.2011; № 20-3761/2-1 від 29.12.2011; № 20-3760/2-1 від 29.12.2011; № 20-3759/2-1 від 29.12.2011; № К-03/140 від 07.03.2012, укладеними між Державним територіально-галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця», Державним підприємством «Південна залізниця», правонаступником яких є Акціонерне товариство «Українська залізниця» (), та Публічним акціонерним товариством «Промінвестбанк» () на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. будь-яких інших осіб, органами державної виконавчої служби, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішення будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти Акціонерного товариства «Українська залізниця» (), які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у відповідних банківських установах скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.
В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що ухвала слідчого судді постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, є незаконною та необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Представник стверджує, що у органу досудового розслідування відсутні будь-які відомості щодо одержання арештованого майна внаслідок вчинення кримінального правопорушення чи його належності до предмету кримінального правопорушення, проте слідчим суддею вказане було проігноровано та накладено арешт без належного обґрунтування наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та наявності ризиків. Слідчим суддею не враховано правової підстави для арешту майна, можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Грошові кошти на банківських рахунках АТ «Укрзалізниця» не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України для віднесення останніх до речових доказів. Крім того, безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, а тому не підпадають під критерії поняття речових доказів.

Досудове розслідування фактично здійснюється щодо службових осіб ПАТ «Промінвестбанк» та ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. як юридичної особи, проте останні не були і не є ані підозрюваними, ані обвинуваченими у вчиненні будь-яких протиправних дій, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження є надмірним втручанням у права та інтереси юридичної особи.

Апелянт зазначає, що ОСОБА_13 є власником грошових коштів, які арештовані на банківських рахунках АТ «Укрзалізниця» і має статус третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні.

Щодо строків на апеляційне оскарження, представник зазначає, що ОСОБА_13 не було повідомлено про розгляд клопотання прокурора про арешт майна, і стороні не було направлено копії ухвали слідчого судді. Представник ВІЕР ОСОБА_6 ознайомився з оскаржуваною ухвалою лише 13.05.2021 року, а тому строк апеляційного оскарження, на його думку, обчислюється з 14.05.2021 року та не є пропущеним.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників ВІЕР ОСОБА_6 , які підтримали доводи апеляційної скарги та просили її задовольнити в повному обсязі, пояснення прокурора та представників ПАТ «Укрзалізниця», які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У поданій апеляційній скарзі апелянт зазначив, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна було здійснено без участі представника ВІЕР ОСОБА_6 , копію направлено не було. Ознайомився з повним текстом ухвали апелянт лише 13.05.2021 року, а апеляційну скаргу подано 18.05.2021 року. Враховуючи викладене, строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді не пропущено, у зв`язку з чим такий строк не підлягає поновленню.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 21.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що службові особи ПАТ «Промінвестбанк», всупереч рішенню РНБО від 14.05.2018 року № 126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів», уклали договори з компанією-нерезидентом VR Global Partners про відступлення прав вимоги щодо повернення кредитної заборгованості АТ «Укрзалізниця» на суму 123 млн. доларів США, що спричинило тяжкі наслідки. АТ «Укрзалізниця» як суб`єкт державного сектору економіки утворене у відповідності до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» від 23.02.2012 року № 4442-VI, та Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 року № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

При цьому 100 відсотків акцій товариства закріплюються в державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовуються шляхом злиття. Засновникам товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Єдиним акціонером ПАТ «Промінвестбанк» є російська державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)».

Відповідно до рішення РНБО від 14.05.2018 року № 126/2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» на «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Внєшекономбанк)» накладено санкції, які полягали у запобіганні виведенню капіталів за межі України.

Всупереч зазначеному рішенню 21.02.2019 року службовими особами ПАТ «Промінвестбанк» проведено конкурс з продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями АТ «Укрзалізниця» переможцем якого було оголошено компанію VR Global Partners, L.P. (підприємство зареєстровано на території, що віднесена КМУ до офшорних зон).

22.02.2019 року між ПАТ «Промінвестбанк» та VR Global Partners укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями АТ «Укрзалізниця», як правонаступника ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ДП «Південна залізниця» за ціновою пропозицією 123,547 млн. доларів США.

При цьому, зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги передбачає можливість отримання «VR Global Partners, L.P.» в майбутньому сум процентів, штрафних санкцій та інших сум за кредитними договорами, права вимоги за якими відступаються. Тобто, укладаючи вказаний договір «VR Global Partners, L.P.» набуло права одержання прибутку у формі різниці між дійсною вартістю права вимоги , що відступається, і вартістю, яка передбачена договором купівлі-продажу прав вимоги, що, відповідно до судової практики у подібних правовідносинах, є однією з ключових ознак договору факторингу, а згідно ст. 1079 ЦК України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

«VR Global Partners, L.P.» не може бути стороною кредитного договору, оскільки зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги регулюється законодавством України і «VR Global Partners, L.P.» не є резидентом України та не має статусу фінансової установи відповідно до законодавства України.

Станом на дату звернення до суду з клопотанням, судами постановлено п`ять судових рішень, які набрали законної сили, про стягнення з Товариства близько 123 млн. дол. США, зокрема:

-12,5 млн дол. США і 88 млн грн. за договором про відкриття кредитної лінії №20-3763/2-1 від 29.12.2011 року.

-8,5 млн дол.. США і 65 млн грн. за договором про відкриття кредитної лініі № 20-3759/2-1 від 29.12.2011 року.

-12,5 млн дол. США і 90 млн грн. за договором про відкриття кредитної лініі № 20-3764/2-1 від 29.12.2011 року.

-12,5 млн дол. США і 88 млн грн. за договором про відкриття кредитної лініі № 20-3762/2-1 від 29.12.2011 року.

-66,3 млн дол. США і 113 млн грн. за договором про відкриття кредитної лініі №К-03/140 від 07.03.2012 року.

При цьому допущення примусового списання грошових коштів за вказаними судовими рішеннями суду, у випадку визнання зазначеного договору відступлення права вимоги недійсним, може призвести до подвійного стягнення грошових коштів з АТ «Укрзалізниця» на користь VR Global та у подальшому ПАТ «Промінвестбанк», чим завдасть збитки в особливо великих розмірах.

Постановою прокурора першого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату НП України ОСОБА_12 від 05.03.2021 року грошові кошти, що розміщені на рахунках АТ «Укрзалізниця» визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

02.03.2021 року старший групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.
Прокурор зазначає, що існує реальна загроза списання з банківських рахунків АТ «Укрзалізниця» грошових коштів в порядку примусового виконання рішень суду органами державної виконавчої служби, за договором, який укладений з явним порушенням вимог діючого законодавства, а відтак, є необхідність в арешті рахунків Товариства, з метою запобігання неправомірному відчуженню грошових коштів за кредитними договорами: №20-3761/2-1 від 29.12.2011, №20-3762/2-1 від 29.12.2011, №20-3759/2-1 від 29.12.2011, №К-03/140, №20-1, №20-3766/2-1 від 29.12.2011, №20-3764/2-1 від 29.12.2011, №20-3765/2-1 від 29.12.2011, №20-3760/2-1 від 29.12.2011.
Прокурор вказує, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу, як об`єкт кримінально-протиправних дій, та для накладення арешту на вказане майно наявні достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.03.2021 року задоволено клопотання старшого групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про накладення арешту на майно та накладено арешт, шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами: №20-3763/2-1 від 29.12.2011; №20-3759/2-1 від 29.12.2011; №20-3764/2-1 від 29.12.2011; №20-3762/2-1 від 29.12.2011; №20-3761/2-1 від 29.12.2011; №20-3766/2-1 від 29.12.2011; №20-3765/2-1 від 29.12.2011; №20-3760/2-1 від 29.12.2011; № К-03/140 від 07.03.2012, укладеним між Державним територіальним-галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця», Державним підприємством «Південна залізниця», правонаступником яких є акціонерне товариство «Українська залізниця» (), та публічним акціонерним товариством «Промінвестбанк» (Код ) на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (190 Елджін Авеню, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-9005, Кайманові Острови) (VR Global Partners, L.P.: 190 Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands), будь-яких інших осіб, органами державної виконавчої служби, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти акціонерного товариства «Українська залізниця» (), які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у наступних банківських установах:
- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Київ, вул. Володимирська, 27, МФО банка: 322669 НОМЕР_1 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Київ, вул. Володимирська, 27 МФО банка: 322669 НОМЕР_2 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Донецьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54 МФО банка: 335106 НОМЕР_3 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Харків Конституції майдан, буд. 22 МФО банка: 351823 UA1554334, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Одеса вул. Базарна, 17 МФО банка: 328845 НОМЕР_4 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 МФО банка: 305482 НОМЕР_5 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9 МФО банка: 325796 НОМЕР_6 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_7 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_8 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:GBP

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:BYN

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:PLN

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_11 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_12 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м. Київ МФО банка: ь313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: GBP

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_14 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_14 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_15 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_16 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_17 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_18 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку:вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_19 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_20 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку:вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_22 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 ьМФО банка: НОМЕР_24 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_25 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_25 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_26 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_27 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_28 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_29 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_30 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_31 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_32 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_33 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_34 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_35 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_36 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-23 МФО банка: 320478

НОМЕР_37 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса

відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ, вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_39 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_40 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_41 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_42 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_43 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_45 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку:03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_45 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_46 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_46 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: ПАТ 'РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР'

Фактична адреса відділення банку: 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г МФО банка: 344443 НОМЕР_47 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_48 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_49 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_50 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_51 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027900, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027901, Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027902, Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027903, Валюта рахунку: CHF

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя виходив з наявності підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, з метою запобігання його відчуження.
З таким висновком слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Наведені прокурором у клопотанні про арешт майна підстави, у зв`язку з якими майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не може бути визнано достатнім для висновку, що це майно є речовим доказом, оскільки, згідно положень ст. 171 КПК України, наведені у клопотанні обставини мають бути доведені доказами, доданими до клопотання, тоді як саме клопотання не є доказом будь-яких обставин.
Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, відповідно до матеріалів провадження, прокурор, звернувшись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження його як речового доказу, долучив до матеріалів провадження постанову прокурора першого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату НП України ОСОБА_12 від 05.03.2021 року про визнання речовими доказами, згідно якої грошові кошти, що розміщені на рахунках АТ «Укрзалізниця» визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0001331, шляхом винесення про це постанови, в якій зазначено підстави для визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, а тому доводи представника про те, що прокурором не надано доказів, які би свідчили про необхідність накладення арешту на вищевказане майно, слід визнати безпідставними.
Зокрема, органом досудового розслідування зазначено, що 22.02.2019 року між ПАТ «Промінвестбанк» та VR Global Partners укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями АТ «Укрзалізниця», як правонаступника ДТГО «Південно-Західна залізниця» та ДП «Південна залізниця» за ціновою пропозицією 123,547 млн. доларів США.
При цьому, зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги передбачає можливість отримання «VR Global Partners, L.P.» в майбутньому сум процентів, штрафних санкцій та інших сум за кредитними договорами, права вимоги за якими відступаються. Тобто, укладаючи вказаний договір «VR Global Partners, L.P.» набуло права одержання прибутку у формі різниці між дійсною вартістю права вимоги , що відступається, і вартістю, яка передбачена договором купівлі-продажу прав вимоги, що, відповідно до судової практики у подібних правовідносинах, є однією з ключових ознак договору факторингу, а згідно ст. 1079 ЦК України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Орган досудового розслідування стверджує, що «VR Global Partners, L.P.» не може бути стороною кредитного договору, оскільки зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги регулюється правом України і «VR Global Partners, L.P.» не є резидентом України та не має статусу фінансової установи відповідно до законодавства України.

Станом на дату звернення до суду з клопотанням, судами постановлено п`ять судових рішень, які набрали законної сили, про стягнення з АТ «Укрзалізниця», близько 123 млн. дол. США, при цьому, допущено примусове списання грошових коштів за вказаними судовими рішеннями суду.

Як зазначає сторона обвинувачення, у випадку визнання зазначеного договору відступлення право вимоги недійсним, це може призвести до подвійного стягнення грошових коштів з АТ «Укрзалізниця» на користь VR Global та у подальшому ПАТ «Промінвестбанк», чим завдасть збитки в особливо великих розмірах.

Таким чином, слід погодитися з висновками слідчого судді, що існує реальна загроза списання з банківських рахунків АТ «Укрзалізниця» грошових коштів в порядку примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби за договором, який можливо укладений з порушенням вимог діючого законодавства, а відтак, накладення арешту на вищевказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вказане свідчить, що, всупереч доводам апеляційної скарги представника, на цьому етапі кримінального провадження невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його відчуження, пошкодження, знищення, перетворення, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, всупереч доводам апеляційної скарги представника, колегія суддів також звертає увагу, що арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК Українипо суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Вказане майно, на думку органу досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а тому доводи представника щодо незаконності накладення арешту на вказане майно є необґрунтованими.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання органу досудового розслідування, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

Інші доводи представника не є безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено, тому апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 березня 2021 року, якою задоволено клопотання старшого групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 про накладення арешту на майно та накладено арешт, шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами: №20-3763/2-1 від 29.12.2011; №20-3759/2-1 від 29.12.2011; №20-3764/2-1 від 29.12.2011; №20-3762/2-1 від 29.12.2011; №20-3761/2-1 від 29.12.2011; №20-3766/2-1 від 29.12.2011; №20-3765/2-1 від 29.12.2011; №20-3760/2-1 від 29.12.2011; № К-03/140 від 07.03.2012, укладеним між Державним територіальним-галузевим об`єднанням «Південно-західна залізниця», Державним підприємством «Південна залізниця», правонаступником яких є акціонерне товариство «Українська залізниця» (), та публічним акціонерним товариством «Промінвестбанк» (Код ) на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (190 Елджін Авеню, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-9005, Кайманові Острови) (VR Global Partners, L.P.: 190 Elgin Avenue George Town Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands), будь-яких інших осіб, органами державної виконавчої служби, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти акціонерного товариства «Українська залізниця» (), які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у наступних банківських установах:
- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Київ, вул. Володимирська, 27, МФО банка: 322669 НОМЕР_1 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Головне управлiння по м. Київу та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Київ, вул. Володимирська, 27 МФО банка: 322669 НОМЕР_2 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Фiлiя - Донецьке обласне управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Краматорськ вул. Сіверська, буд. 54 МФО банка: 335106 НОМЕР_3 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Харків Конституції майдан, буд. 22 МФО банка: 351823 UA1554334, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Одеса вул. Базарна, 17 МФО банка: 328845 НОМЕР_4 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115 МФО банка: 305482 НОМЕР_5 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: Філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Фактична адреса відділення банку: м. Львів вул. Cічових Стрільців, 9 МФО банка: 325796 НОМЕР_6 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_7 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_8 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_9 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:GBP

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:BYN

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_10 , Валюта рахунку:PLN

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_11 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Ощадбанк" Фактична адреса відділення банку: Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г МФО банка: 300465 НОМЕР_12 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: ь313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: GBP

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_13 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_14 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_14 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_15 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_16 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_17 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_18 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку:вул. Генерала Алмазова, 18/7 , Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_19 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_20 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку:вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м. Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_21 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Фактична адреса відділення банку вул. Генерала Алмазова, 18/7, Україна, 01133, м.Київ МФО банка: 313849 НОМЕР_22 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 ьМФО банка: НОМЕР_24 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сбербанк" Фактична адреса відділення банку: Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46 МФО банка: 320627 НОМЕР_23 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_25 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_25 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_26 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_27 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_28 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_29 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_30 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_31 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478 НОМЕР_32 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_33 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_34 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_35 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-22 МФО банка: 320478

НОМЕР_36 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АБ "Укргазбанк" Фактична адреса відділення банку: вул. Б. Хмельницкого, 16-23 МФО банка: 320478

НОМЕР_37 , Валюта рахунку:UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса

відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Таскомбанк" Фактична адреса відділення банку: 01032 м. Київ, вул. Симон Петлюри, буд. 30 МФО банка: 339500

НОМЕР_38 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_39 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_40 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_41 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_42 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Райффайзен Банк Аваль" Фактична адреса відділення банку: 01001, м. Київ, вул. Лєскова,9 МФО банка: 380805

НОМЕР_43 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_44 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: RUB

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313

НОМЕР_45 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_45 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку:03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_45 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_46 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Укрексімбанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127 МФО банка: 322313 НОМЕР_46 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: ПАТ 'РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР'

Фактична адреса відділення банку: 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г МФО банка: 344443 НОМЕР_47 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_48 , Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_49 , Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_50 , Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ "Сітібанк" Фактична адреса відділення банку: 03150, Київ, вулиця Ділова, 16-г МФО банка: 300584 НОМЕР_51 , Валюта рахунку: CHF

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 'АЛЬФА-БАНК' Фактична адреса відділення банку: Київ, вул. Велика Васильківська, 100 МФО банка: 300346 UA4989202, Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027900, Валюта рахунку: UAH

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027901, Валюта рахунку: EUR

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027902, Валюта рахунку: USD

- Повне найменування відділення банку: АТ «Дойче Банк ДБУ» Фактична адреса відділення банку: Україна, вул. Лаврська, 20 МФО банка: 380731

UA0027903, Валюта рахунку: CHF, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.) - адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
СУДДІ:

__________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3