Справа № 576/176/22
Провадження № 1-кс/576/80/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

09 лютого 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000016,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000016, внесеному 13 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів в період часу з 16 год. 00 хв. до 19 год. 00 хвил. 12.01.2022 року по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер термінала НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному терміналу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що невстановлена особа (жінка) 12.01.2022 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відрекомендувавшись його донькою, та повідомила, що вона потрапила в біду, ввівши потерпілого в оману. Шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17000 грн..

Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.01.2022 йому на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка та назвалась ОСОБА_6 . Він подумав, що це зателефонувала його дочка, яку також звати ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови дана жінка повідомила, що вона потрапила в біду і їй потрібні гроші, після чого він поїхав до своєї сестри ОСОБА_7 , з якою вони разом надіслали грошові кошти в сумі 17000 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер термінала НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані грошові кошти надіслані двома транзакціями, а саме: перша транзакція в сумі 10 000 грн., друга - в сумі 7 000 грн..

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за 12.01.2022 в період часу з 16 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв., по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер термінала НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер термінала НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 16 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. 12.01.2022 року.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1