єдиний унікальний номер справи 531/2287/21
номер провадження 1-кс/531/818/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання копії інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи, яка використала реквізити банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та оформила кредити без згоди користувача, а саме: 1) фотознімки та відеозйомку (при умовах її здійснення) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 січня 2021 року по 01 липня 2021 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 2) відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року по 01 липня 2021 року з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даних карток, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу відділеного доступу, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вище вказаним транзакціям; 3) відомості щодо місць знаття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювались переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року по 01 липня 2021 року; 4) відомості щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 190 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом дізнання здобуті дані про те, що 28 липня 2021 року до ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_4 та повідомила, що в період часу з 01 січня 2021 року по 01 квітня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа персональними даними заявниці та реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та при цьому оформивши кредити в різних МФК без її відома та згоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з січня по травень 2021 року за її адресою проживав її знайомий ОСОБА_5 . У квітні 2021 року вона разом з останнім знаходилась у м. Полтава на Південному залізничному вокзалі, де на стовпі знайшли оголошення про надання послуг у оформленні кредиту. Після цього ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону НОМЕР_5 зі свого мобільного номера НОМЕР_6 . Слухавку взяв раніше невідомий йому чоловік та вони домовились про зустріч на наступний день в м. Полтава на залізничному вокзалі. Наступного дня вони разом із ОСОБА_5 приїхали до м. Полтава, де зустрілися із чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Вказаний чоловік приїхав на таксі. При зустрічі ОСОБА_5 розповів останньому про те, що хоче оформити кредит, на що вказаний чоловік погодився та почав з його мобільного телефону оформляти кредит і надсилати заявки. Через певний час вони разом поїхали до банкомату, де ОСОБА_5 зняв зі своєї банківської карти гроші в сумі 8600 грн. За дану послугу він йому заплатив 1000 грн. Після цього випадку ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 знову приїхали до м. Полтава, щоб вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_6 знову взяв на нього новий кредит. Під час зустрічі даний громадянин сфотографував паспортні дані потерпілої, при цьому пропонував і їй оформити кредит, на що остання відмовилась. Через деякий час ОСОБА_4 черговий раз поїхала разом з ОСОБА_5 до м. Полтава, що ОСОБА_6 на ОСОБА_5 оформив кредит, при цьому даний громадянин запропонував потерпілій оформити банківські послуги в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взяти на своє ім`я банківську карту, що вона в подальшому і зробила та під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 останній переписав реквізити даних банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , а саме за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та її мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Також цей чоловік пропонував ОСОБА_4 сфотографуватися із своїм паспортом, але вона відмовила. У квітні 2021 року, точної дати потерпіла не пам`ятає, до неї за її місцем проживання приїхав ОСОБА_6 та сфотографував її разом із паспортом, при цьому пояснив, що це не для оформлення кредиту. Після цього чоловіка на ім`я ОСОБА_6 більше не бачили. В травні-червні 2021 року на адресу ОСОБА_4 почали приходити листи з різних МФК про те, що вона має кредитну заборгованість, після чого вони зрозуміли, що ОСОБА_6 оформив на її ім`я кредити без її згоди та відома. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 вирішили розібратись в даній ситуації та поїхали в м. Полтава до кредитної спілки, що по АДРЕСА_1 . За даною адресою почили шукати чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , після чого їм показали фотознімки, на яких впізнали цього ОСОБА_6 , але їм повідомили, що цю людину звуть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що він не є працівником даної установи. З вказаних підстав ОСОБА_4 згодом звернулась до поліції.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та надання копії інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи, яка використала реквізити банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та оформила кредити без згоди користувача, а саме: 1) фотознімки та відеозйомку (при умовах її здійснення) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 січня 2021 року по 01 липня 2021 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 2) відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року по 01 липня 2021 року з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даних карток, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу відділеного доступу, при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номеру, особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вище вказаним транзакціям; 3) відомості щодо місць знаття грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювались переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2021 року по 01 липня 2021 року; 4) відомості щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення, тобто по 18 листопада 2021 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя