Справа № 755/1189/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000146 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до оригіналів юридичної справи (реєстраційної та звітної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 08.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1042/4049 від 21.12.2017 року затверджено програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки. Відповідно до вказаної Програми, передбачено реконструкцію та благоустрій парку «Перемога» у Дніпровському району м. Києва з кошторисною вартістю 49 585,4 тис. грн.
Крім того, Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 327 від 26.02.2020 року затверджено розподіл асигнувань у 2020 році на фінансування капітального ремонту (адресний перелік об`єктів) за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА).
Згідно вказаного розподілу асигнувань, передбачено проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі кошторисною вартістю 168 395,9 тис. грн.Також зазначено, що станом на 01.01.2020 року за вказаним об`єктом виконано робіт на 89 681,6 тис. грн.
У ході перевірки відомостей сайту Prozorro «Публічні закупівлі» встановлено, що з метою проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі з 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено 4 договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
07 вересня 2021 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 , справа №755/1189/20, 1-кс/755/3916/21, постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт по договорам підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року, № 41/4 від 11 квітня 2018 року, № 94/5 від 12.07.2019 року, № 262/12 від 10.12.2019 року, оригіналів виконавчої документації (загальних журналів робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проектній організації будівництва в залежності від видів робіт, журналу авторського нагляду та звітної документації щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (у разі наявності такого супроводу), актів на закриття прихованих робіт, актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчих схем, документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій, актів випробування устаткування, інженерних схем, мереж та обладнання) за договорами підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року, № 41/4 від 11 квітня 2018 року, № 94/5 від 12.07.2019 року, № 262/12 від 10.12.2019 року, оригіналів робочої документації (робочих креслень, паспорту опоряджувальних робіт (у разі наявності), кошторисної документації, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, опитувальних аркушів та габаритних креслень, робочої документації на будівельні вироби, ескізних креслень загальних видів нетипових робіт).
Відповідно до висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи № 21-54/КСЕС від 08.10.2021 року, за результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів, експерт робить висновок, що фактично виконані роботи відповідно до договору підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, наведені в таблицях додатка № 5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 1415425,86 грн. (один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч чотириста двадцять п`ять гривень 86 коп.).
У результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття таких завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договором № 165/9 від 25 вересня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на проведення капітального ремонту, благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 1 415 425,86 грн.
За результатами проведеного дослідження та на основі документів експерт робить висновок, що фактично, виконані роботи відповідно до договору підряду № 41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, наведені в таблицях додатка № 5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду № 41/4 від 11 квітня 2018 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 889047,42 грн. (вісімсот вісімдесят дев`ять тисяч сорок сім гривень 42 коп.).
У результаті завищення вартості робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договором № 41/4 від 11 квітня 2018 року з об`єктом «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у 2018 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 889 047,42 грн.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично, виконані роботи відповідно до договору підряду № 94/5 від 11.05.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 94/5 від 11.05.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, наведені в таблицях додатка № 5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 94/5 від 11.05.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 94/5 від 11.05.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 165637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 коп.).
У результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за договором № 94/5 від 11.05.2019 року, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», спричинені збитки (матеріальна шкода) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2019 році в розмірі 165 637,67 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч шістсот тридцять сім гривень 67 коп.).
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що фактично, виконані роботи відповідно до договору підряду № 262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, відповідають вимогам нормативно-технічних актів у галузі будівництва. Встановити їх відповідність проектній документації не представляється можливим.
Перелік та об`єми фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», які підлягають натурно-інструментальному обстеженню, наведені в таблицях додатка № 5.
Сумарну вартість фактично виконаних робіт, відповідно до договору підряду № 262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», визначити не представляється можливим.
За результатами проведеного дослідження та на основі наданих документів експерт робить висновок, що обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до договору підряду № 262/12 від 10.12.2019 року з «Капітальний ремонт благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», завищено.
Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 20898,72 грн. (двадцять тисяч вісімсот дев`яносто вісім гривень 72 коп.).
У результаті завищення вартості витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прийняття завищених витрат ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за договором № 262/12 від 10.12.2019 року, укладеному між КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення капітального ремонту благоустрою парку «Перемога» у Дніпровському районі», бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2019 році спричинені збитки (матеріальна шкода) в сумі 20 898,72 грн.
Враховуючи вказаний факт, є достатні підстави вважати, що службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Встановлено, що за договорами підряду № 165/9 від 25 вересня 2018 року, № 41/4 від 11 квітня 2018 року, № 94/5 від 12.07.2019 року, № 262/12 від 10.12.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Окрім цього, 20.01.2017 року змінено найменування юридичної особи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки та з метою проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналу юридичної справи (реєстраційної та звітної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідча ОСОБА_5 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, зазначивши, що вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення почеркознавчої експертизи.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, на думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до оригіналів юридичної справи (реєстраційної та звітної) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя