Провадження № 1-кс/712/4963/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000022 від 07.04.2021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вказуючи, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000022 від 07 квітня2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшов рапорт з УСБУ в Черкаській області про те, що на території м. Черкаси невстановлені особи займаються незаконно гральним бізнесом.

07.04.2021 Черкаською окружною прокуратурою вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 07 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення слідчих, оперативно-розшукових та інших встановлених нормами КПК України дій встановлено, що в м. Черкаси діє мережа ігрових залів, які маскують свою діяльність та є закритими для широкого кола осіб, оскільки здійснюють свою діяльність, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009.

Як встановлено, з метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу «Кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у жилому п`ятиповерховому будинку) та за адресою: АДРЕСА_4 було встановлено обладнання для електронних ігор персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

У відповідності до показань свідків та фактів, що встановлені в ході виконання доручень, ігрові зали за вказаними вище адресами продовжують свою діяльність всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2019 року № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

Гральний заклад представляє собою інтерактивний клуб, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси та Черкаської області є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який разом з мешканцем м. Черкаси ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та за адресою проживання його матері ОСОБА_6 по АДРЕСА_8 організували роботу мережі гральних закладів, а саме знайшли та орендували приміщення, купили необхідну комп`ютерну техніку, знайшли адміністратора ОСОБА_7 , яка займається бухгалтерією та підбором персоналу безпосередньо по закладам, та здійснюють повний контроль закладів та рухом коштів по ним.

Так, 10.09.2021 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_9 , де фактично проживає ОСОБА_7 виявлено і вилучено: трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 , 3 банківські картки, вказані речі опечатано та поміщено до пакетів.

Прокурор в клопотанні вказує, що на підставі вищевикладеного та враховуючи те, що вилучені речові докази можуть мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю, виникла необхідність в накладенні арешту на автомобіль.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Особи, в приміщенні яких вилучали речі в судове засідання не з`явились.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, у тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 07 квітня2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 17.09.2021 трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 , 3 банківські картки визнано речовим доказом.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, зважаючи на те, що вказані речі відповідають ознакам речових доказів, оскільки містять на собі сліди злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення. Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_7 , прокурором підстав накладення на дану трудову книжку не наведено.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 10.09.2021 під час проведення обшуку за адресою: адресою: АДРЕСА_9 , де фактично проживає ОСОБА_7 речі три банківські картки, які поміщені до опечатано та поміщено до пакетів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 17.09.2021