УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт земельної ділянки.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000098 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника Головного управління ДСНС України у Вінницькій області від 01.06.2021 № 166 полковника служби цивільного захисту ОСОБА_3 призначено на посаду начальника Жмеринського районного управління Головного управління ДСНС України у Вінницькій області.

Так, ОСОБА_3 обіймаючи посаду начальника Жмеринського районного управління Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції являється службовою особою, яка займає відповідальне становище та є працівником правоохоронного органу, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України за наступних обставин.

Так, 29.06.2021 близько 16 год. 45 хв. під час зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 поблизу супермаркету «Грош», що по вул. Чехова, 23 у м.Вінниці, останньому стало відомо про те, що ОСОБА_4 має намір займатися діяльністю, пов`язаною з реалізацією дизельного пального без дозвільних документів на території населених пунктів м. Жмеринка, м. Бар, м. Шаргород Жмеринського району Вінницької області.

Після цього, переслідуючи злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , ОСОБА_3 вказав на необхідність щомісячно сплачувати грошові кошти у сумі 1500 гривень з кожного об`єкту реалізації пального за безперешкодне здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією пального.

В подальшому, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, реалізовуючи свій протиправний умисел, 30.07.2021 близько 08 год. 00 хв. перебуваючи в салоні автомобіля марки «Мitsubishi ASX», д.н.з. НОМЕР_1 у м. Вінниці по вул. Соборна, 59, одержав від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5500 гривень за безперешкодне здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією пального та невжиття заходів щодо притягнення ОСОБА_4 до відповідальності.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив 07.09.2021 у період часу з 16 год. 40 хв. по 16 год. 47 хв., перебуваючи в салоні службового автомобіля марки «ВАЗ 2107», д.н.з. НОМЕР_2 у м. Вінниці по вул. Блока, 28, одержав від ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7500 гривень за безперешкодне здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією пального та невжиття заходів щодо притягнення ОСОБА_4 до відповідальності.

Після цього, о 16 год 47 хв 07.09.2021 начальника Жмеринського районного управління Головного управління ДСНС України у Вінницькій області полковника служби цивільного захисту ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів.

У подальшому, 07.09.2021 старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, а саме: з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, на підставі заяви 34701-4972/47-16 від 07.09.2021 наданої заступником начальника ГУ ДСНС України у Вінницькій області ОСОБА_6 про дозвіл на проведення обшуку службового транспортного засобу марки «Ваз-2107» номерний знак НОМЕР_2 , який перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Вінницькій області, у період часу з 18.50 години до 20.40 години 07.09.2021, за участю підозрюваного ОСОБА_3 , його захисника ОСОБА_7 , понятих та інших учасників проведено обшук транспортного засобу марки «Ваз-2107» номерний знак НОМЕР_2 під час якого виявлено та вилучено ряд речей.

В подальшому, 08.09.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища.

Грошові кошти в сумі 7500 гривень, які містять на собі сліди світіння речовини жовтого кольору, блокнот жовтого кольору з надписом «WOG» та 2 аркуші паперу з рукописними записами, можуть бути використані в якості доказів та мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт отримання неправомірної вигоди 07.09.2021 підозрюваним ОСОБА_3 .

В подальшому, 08.09.2021 у кримінальному провадженні зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Грошові кошти в сумі 6700 гривень перев`язані резинкою жовтого кольору, грошові кошти в сумі 4500 гривень скріплені між собою скріпкою із прикріпленим фрагментом паперу із рукописним записом «від культури БАР ЕВЛ 4500, 00» та грошові кошти в сумі 3360 гривень скріплені між собою скріпкою із прикріпленим фрагментом паперу із рукописним записом «ПОЖ БЛ Агрокомплекс Вінниччини 3360,00», можуть підлягати конфіскації, як майно належне підозрюваному ОСОБА_3 , який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Тому, у сторони обвинувачення виникає обов`язок вжити вичерпних необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, а отже є всі достатні підстави звертатися до суду з цим клопотанням з метою вилучення, у тому числі цінностей та грошових коштів, набутих протиправним шляхом та/або отриманих внаслідок вчинення зазначених кримінальних правопорушень та/або доходів одержаних від них, а також майна, в яке їх було повністю або частково перетворено,які належать співучасникам злочину.

Забезпечення стороною обвинувачення конфіскації майна та спеціальної конфіскації можливе тільки шляхом вилучення під час обшуку таких цінностей, грошових коштів, а також вказаного майна з подальшим накладенням на нього арешту задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуженнядо прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять відомості щодо обставин злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримувала та просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В подальшому, 08.09.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція передбачена за вказане кримінальне правопорушення передбачає конфіскацію майна.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей вилучених під час обшуку автомобіля, яким користується ОСОБА_3 , оскільки вилучені речі мають знання речових доказів, а також можуть підлягати спеціальній конфіскації, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучене майно під час обшуку службового транспортного засобу марки «Ваз-2107» номерний знак НОМЕР_2 , котрий використовував підозрюваний ОСОБА_3 , та який перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Вінницькій області на автостоянці клубу «Safari», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Блока, 28, в ході проведення якого, виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 7500 гривень, номіналом купюр по 500 гривень серія та номер яких: ЗБ 1772248; ЄГ 1686128; АА 7924171; БВ 9840875; ББ 2793475; ЄЖ 1602600; ГБ 5290269; ХЖ 6999054; АЕ 5831794; БА 8092456; ВИ 3903378; ВД 0081954; ЗБ 1772247; АА 6286979; ЗБ 2270299, які упаковано до сейф пакету Державне бюро розслідувань № S1022998.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучене майно під час обшуку службового транспортного засобу марки «Ваз-2107» номерний знак НОМЕР_2 , котрий використовував підозрюваний ОСОБА_3 , та який перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Вінницькій області на автостоянці клубу «Safari», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Блока, 28, в ході проведення якого, виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 6700 гривень перев`язані резинкою жовтого кольору, а саме: купюри номіналом 1000 гривень серія та номер якої: АИ 2770675; купюри номіналом по 500 гривень серія та номер яких: ВЕ 6304118, ВА 0878780, ЗИ 3477918, УД 7212281, СД 2192998, МА 2364228, СБ 6183872, УЗ 6472183, БР 2478851, ЛЗ 1747664, МБ 9460926; купюри номіналом 200 гривень серія та номер якої: ПЕ 7727646, які упаковані до сейф пакету Державне бюро розслідувань № S1022997;

- грошові кошти в сумі 4500 гривень скріплені між собою скріпкою із прикріпленим фрагментом паперу із рукописним записом «від культури БАР ЕВЛ 4500, 00» купюри номіналом по 500 гривень серія та номер яких: АЗ 3239716, ЕГ 9003444, АВ 5907784, АИ 8035144, ХЖ 9322874, ХЗ 0409778, ВЄ 7154549, ЦА 7223733, АЗ 9035531 та грошові кошти в сумі 3360 гривень скріплені між собою скріпкою із прикріпленим фрагментом паперу із рукописним записом «ПОЖ БЛ Агрокомплекс Вінниччини 3360,00», а саме: номіналом купюр по 500 гривень серія та номер яких: БА 9579009, ЕГ 1888419, ХЗ 0981307, ЕГ 1888420, номіналом купюр по 200 гривень серія та номер яких: ВД 5356367, ДВ 5832147, ВД 3259344, ГД 7649856, ДВ 3562127, ВЗ 4107148, номіналом купюри 100 гривень серія та номер якої: ЗБ 6090075, номіналом купюри 50 гривень серія та номер якої: УР 1843305, номіналом купюр по 5 гривень серія та номер яких: СЖ 6299203, ЮЖ 1039435, упаковані до сейф пакету Державне бюро розслідувань № S1022996.

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до складу групи слідчих кримінального провадження №0000098 від 02.07.2021.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на нерухоме майно.

Ухвала слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя