Справа № 404/7625/21
Номер провадження 1-кс/404/2957/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002065 від 27.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, по рахункам що на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення, в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.08.2021 по 30.09.2021 року.

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, 26.08.2021 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява представника ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що 18:56 год., 26.08.2021 було виявлено факт привласнення ввіреного майна службовими особами відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 у м. Кропивницькому, в сумі 90 876,50грн.

Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_9 , у відповідності до вкладного аркушу касової книги від 26.08.2021 року було виявлено нестачу у розмірі 90876,50 грн. Дослідивши документацію стало відомо, що нестача виникла під час роботи ОСОБА_8 . Після виявлення нестачі було проведено на підставі наказу №873 від 26.08.2021 року інвентаризацію наявних коштів. В ході проведення перевірки за участі Директора філії № НОМЕР_3 , тобто мене, головного касира ОСОБА_10 , провідного фахівця ОСОБА_11 , в акті інвентаризації коштів було зазначено суму нестачі в касі у розмірі 90876,50 грн.

ОСОБА_8 мала доступ до сейфу з грошовими коштами каси ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , так як відповідно до її посадових обов`язків та акту про результати інвентаризації коштів, передачі касових документів, інших цінностей від 09.08.2021 року їй було ввірено ключі від сейфу та від внутрішніх ящиків сейфу, про що свідчить її підпис в графі «прийняла матеріально відповідальна особа».

05.10.2021 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу, в подальшому отримано клопотання експерта про отримання «Пояснення» від 26.08.2021 року, «Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» від 07.05.2021 року, «Посадову інструкцію начальника пункту надання фінансових послуг філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», «Акт про результати інвентаризації наявних коштів, передачі касових документів, інших цінностей» від 09.08.2021 року, «Супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями №557» від 26.08.2021 року, а також , вільних та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_8 .

В подальшому за запитом отримано копії квитанцій щодо здійснення платежів від імені ОСОБА_8 за допомогою програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду старший слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення за період з 01.08.2021 року по 08.11.2021 року.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , що перебувають у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.08.2021 року по 08.11.2021 року, а саме до наступних документів:

- копії платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», в паперовому та електронному вигляді;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів;

- роздруківки руху коштів банківських по відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- копії банківських виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.01.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1