УХВАЛА
іменем України
Справа № 621/2895/21

Провадження 1-кс/621/801/21

25 жовтня 2021 року м. Зміїв Харківської області
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники справи:

прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

підозрюваний ОСОБА_5 ,

захисники підозрюваного адвокати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

заінтересована особа приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 не з`явилася

розглянувши клопотання підозрюваного ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Заявник ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000289 від 13.04.2018 року, в якому заявникові 20.07.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 365-2 Кримінального кодексу України, а саме у зловживанні повноваженнями суб`єктом державної реєстрації прав - державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди для іншої особи, що спричинило тяжкі наслідки.

За змістом підозри, 13 листопада 2017 року до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » О.Правник із заявою про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Наданий представником для реєстрації пакет документів, на думку органу досудового розслідування, не надавав реєстратору підстав для реєстрації права власності на іпотечне майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отже заявникові було пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 статті 365-2 Кримінального кодексу України.

Заявник не погоджується з пред`явленою підозрою і для здійснення належного захисту від обвинувачення йому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять нотаріальну таємницю, а саме до документів нотаріальної справи Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та можуть підтвердити правомірність дій заявника як державного реєстратора. Самостійно отримати належним чином завірені документи заявник не може, оскільки ці відомості відносяться до нотаріальної таємниці, тобто до інформації з обмеженим доступом, в зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання з`явилися заявник підозрюваний ОСОБА_9 , захисник адвокат ОСОБА_7 , прокурор ОСОБА_4 . Заінтересована особа (володілець документів) приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до суду не з`явилася, про дату, час і місце судового розгляду повідомлялася належним чином, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

В судовому засіданні заявник ОСОБА_5 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Пояснив, що для здійснення належного захисту від необґрунтованої підозри йому необхідний повний пакет документів з нотаріальної справи щодо посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які можуть бути використані як доказ його невинуватості у кримінальному провадженні №0000298. Йому відомо, що в матеріалах вказаної справи знаходяться певні копії цих документів, які не отримані органом досудового розслідування у встановленому законом порядку, не в повному обсязі, та не завірені належним чином, що автоматично в подальшому може призвести до визнання таких доказів недопустимими.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_7 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що вказані документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона захисту, мають істотне значення для кримінального провадження і підтвердження невинуватості ОСОБА_10 . Самостійно, без ухвали слідчого судді, отримати вказані документи отримати неможливо в зв`язку з обмеженим доступом до нотаріальної таємниці. Крім того вказав, що сторона обвинувачення в цьому провадженні використовує отримані докази на шкоду інтересам підзахисного, подаючи до суду лише ті сторінки документів, якими обґрунтовується підозра, а ті сторінки, що підтверджують його невинуватість, до суду не додаються, тому необхідно отримати вказані докази в повному обсязі та у встановленому законом порядку через ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засідання заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши, що вказані документи, про доступ до яких просить сторона захисту, є в матеріалах справи, кримінальне провадження завершено, й стороні захисту на даний час відкриті всі матеріали кримінального провадження. Щодо способу отримання вказаних документів підтвердила, що копія Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надана до матеріалів справи потерпілою в кримінальному провадженні, яка, в свою чергу, скопіювала їх з іншої цивільної справи, що знаходиться в провадженні одного з судів міста Києва, тимчасовий доступ до документів нотаріальної справи щодо посвідчення вказаної угоди стороною обвинувачення не отримувався, і чи відповідає зміст наданих копії документів документам, що знаходяться в нотаріальній справі, прокурор стверджувати не може.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне:

В провадженні відділу поліції №2 (Зміївського відділу) Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000289 від 13.04.2018 року, внесене до ЄРДР за заявою ОСОБА_11 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 365-2 Кримінального кодексу України, що підтверджується відповідним Витягом з ЄРДР (а.с.19)

20 липня 2021 року заявнику ОСОБА_9 у вказаному провадженні пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України (а.с.5-12)

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 275958530 від 21.09.2021 року, квартира АДРЕСА_2 на даний час на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 , а 13.11.2017 року державним реєстратором ОСОБА_9 було зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (а.с.13-16)

З доказів, долучених в судовому засіданні прокурором, вбачається, що 10 серпня 2017 року між ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 10.08.2017 року за реєстровими № 733,744. Надана копія Договору з 06 по 63 сторінку не прошита, не пронумерована, не завірена нотаріусом у встановленому законом порядку, та не засвідчена його печаткою й особистим підписом.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно статті 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; презумпція невинуватості та забезпечення вини; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; диспозитивність; а також забезпечення права на захист.

Згідно ч.1 статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно ч.3 статті 17 КПК України, підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом

За змістом статті 20 КПК України, підозрюваний обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке надає йому, крім іншого, право збирати і подавати докази, користуватися правовою допомогою захисника та реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Принцип змагальності, закріплений статтею 22 КПК України, передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, згідно з п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень статті 159, 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.3 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За змістом ч.4, ч.5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
Отже, КПК України надає стороні захисту рівні права зі стороною обвинувачення у збиранні доказів та доведенні їх переконливості перед судом. Тому, у разі наявності у сторони захисту відомостей, які спростовують покладені в основу підозри обставини, або свідчать про недопустимість зібраних обвинуваченням доказів, їй мають бути надані рівні можливості для доведення цих обставин. Невід`ємною складовою такого доведення є збір доказів та застосування для цього відповідних заходів забезпечення кримінального провадження або проведення слідчих дій.
Слідчий суддя враховує також принцип рівності сторін, який вимагає «справедливого балансу» між сторонами, а саме, кожній стороні має бути надана розумна можливість представити свою справу за таких умов, що не ставлять її в явно гірше становище порівняно з протилежною стороною (рішення у справі «Андрєєва проти Латвії» (Andrejeva v. Latvia) [ВП], заява № 55707/00, п. 96).
Дослідженими в судовому засіданні доказами підтверджується проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 від 13.04.2018, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.365-2 КК України.

Стороною захисту поза розумним сумнівом доведено, що договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами від 10.08.2017 року, укладений між ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 за реєстровими № 733,744, перебувають у володінні приватного нотаріуса, і в сукупності з іншими документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи нотаріальної справи відносяться до охоронюваної законом таємниці, однак заявником та його захисником доведено обґрунтовану неможливість самостійно отримати вказані документи та іншими способами довести невинуватість чи інші обставини, які передбачається довести.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на недопустимість обґрунтування підозри доказами, які отримані не в установленому законом порядку, а отже в даному випадку клопотання підлягає безумовному задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. ст.ст. 2, 7, 9, 17, 20, 22, 93, 131, ст.159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Зміївським РВУМВСУ в Харківській області 19.09.2000 року) та (або) захиснику адвокату ОСОБА_13 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №1867 від 10.10.2017р, видане Радою адвокатів Полтавської області) до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копії
Договору купівлі продажу прав вимоги за кредитами від 10 серпня 2017 року, укладеного між Публічним акціонерним товариством Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими №№ 743, 744 від 10.07.2017 року, та документів (матеріалів) вказаної нотаріальної справи.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 листопада 2021 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі й документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам справи.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її підписання та апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.
Текст ухвали складений 25.10.2021.

Слідчий суддя: ОСОБА_1