УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08 грудня 2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) слугувала ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 13.08.2020, відповідно до якої задоволено скаргу ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Бригантина» та зобов`язано правоохоронні органи внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 . Відповідно до заяви ОСОБА_4 вбачається, що службові особи ТОВ «Кронос», заволоділи майном ТОВ «Бригантина» шляхом шахрайства та не здійснили виплату заборгованості по заробітній платі.

Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

-отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Бригантина» (ЄДРПОУ-30122093, АР Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 2). Аналізом зазначених відомостей встановлено, що засновником Товариства, серед інших, є ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ). Розмір внеску до статутного фонду Товариства - 2 300 грн. Крім того встановлено, що з 17.04.2012 Товариство перебуває у статусі «припинено» на підставі рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 05.04.2012 № 2-3/8496.2-2008;

-оглянуто відомості Інтернет сайту Єдиного реєстру судових рішень. Під час огляду встановлено наявність ухвали Господарського суду Автономної Республіки Крим від 05.04.2012 у справі № 5002-3/8496.2-2008, якою ТОВ «Бригантина» визнано банкрутом. Оглянуту ухвалу долучено до матеріалів кримінального провадження;

-оглянуто відомості Інтернет сайту Єдиного реєстру судових рішень. Під час огляду встановлено наявність ухвали Господарського суду Автономної Республіки Крим від 05.04.2012 у справі № 2-3/8496.2-2008, якою затверджено оплату послуг ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «Бригантина» ОСОБА_5 . Оглянуту ухвалу долучено до матеріалів кримінального провадження;

-отримано відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Кронос» (ЄДРПОУ - 31395365, АР Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 26). Аналізом зазначених відомостей встановлено, що засновником Товариства є «RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED». Країна резиденства: Кіпр. Місцезнаходження: Кіпр, 3090, 3090, LIMASSOL, AGIAS ZONIS, 50, ARIANTI COURT. Розмір внеску до статутного фонду: 67 1504860 грн. Керівником Товариства є ОСОБА_6 ;

-направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повних анкетних відомостей, контактних даних та місцезнаходження ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «Бригантина» (ЄДРПОУ-30122093, АР Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 2) ОСОБА_5 та його родичів, які перебувають на материковій частині України. Оперативному підрозділу також доручено, у спосіб передбачений КПК України, забезпечити їх явку до слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій в рамках вказаного кримінального провадження;

-направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повних анкетних відомостей, контактних даних та місцезнаходження керівника ТОВ «Кронос» (ЄДРПОУ - 31395365, АР Крим, м. Алушта, вул. Леніна, 26) ОСОБА_6 та його родичів, які перебувають на материковій частині України. Оперативному підрозділу також доручено, у спосіб передбачений КПК України, забезпечити їх явку до слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій в рамках вказаного кримінального провадження;

-направлено доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повних анкетних відомостей, контактних даних та місцезнаходження службових осіб ТОВ «Кронос» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підрозділу також доручено, у спосіб передбачений КПК України, забезпечити їх явку до слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі для проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій в рамках вказаного кримінального провадження;

-направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншу територію, яка знаходиться під юриспруденцією ГУНП в Дніпропетровській області, з метою проведення допиту заявника ОСОБА_4 , з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме провести допити та впізнання зі свідками, які є жителями та фактично знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше:

-згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, що на даний час не дає можливості відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також проведення процесуальних дій зі свідками;

-відділом кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі не відшукано осіб, причетних до вчинення злочину;

-відділом кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі не встановлено повні анкетні відомості, контактні дані та місцезнаходження службових осіб ТОВ «Кронос» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

-відділом кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі не встановлено осіб, які були свідками вчинення кримінального правопорушення та осіб, яким відомі будь-які обставини по даному факту;

-на даний час не отримано відповіді з ГУНП в Дніпропетровської області щодо виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території (допит заявника ОСОБА_4 ).

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом строку досудового розслідування. Також, слідчими слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення обставин вчинення злочину, речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

-встановлення повних анкетних відомостей, контактних даних та місцезнаходження службових осіб ТОВ «Кронос» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 . Проведення за їх участю необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій;

-отримання матеріалів виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території разом із допитом заявника ОСОБА_4

-проведення допиту ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «Бригантина» ОСОБА_5 . За відомостями ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі останній 01.06.2019 виїхав до ТОТ АР Крим;

-проведення допиту керівника ТОВ «Кронос» ОСОБА_6 .

-встановлення місцезнаходження документів, які мають значення для кримінального провадження та підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення;

-встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину;

-після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

-ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

-провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

За результатами проведення запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження які мають значення у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 08.12.2021.

Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців.

Відповідно до ст. 219 КПК України «Строки досудового розслідування» - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 294 КПК України «Загальні положення продовження строку досудового розслідування» - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України «Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею» - у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-встановлення повних анкетних відомостей, контактних даних та місцезнаходження службових осіб ТОВ «Кронос» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 . Проведення за їх участю необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій;

-отримання матеріалів виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території разом із допитом заявника ОСОБА_4

-проведення допиту ліквідатора - арбітражного керуючого ТОВ «Бригантина» ОСОБА_5 . За відомостями ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі останній 01.06.2019 виїхав до ТОТ АР Крим;

-проведення допиту керівника ТОВ «Кронос» ОСОБА_6 .

-встановлення місцезнаходження документів, які мають значення для кримінального провадження та підтверджують або спростовують факт вчинення кримінального правопорушення;

-встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину;

-після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

-ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

-провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000052 спливає 08.12.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08 грудня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1