Провадження № 1-кс/638/1764/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю: секретаря судового засідання слідчого- ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 , - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № Pr Ds. 62.2020 за ст. 262 параграф 1 (Шахрайство) Карного кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № PrDs. 62.2020 за ст. 262 параграф 1 (Шахрайство) Карного кодексу Республіки Польща.

Клопотання мотивоване тим, що до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області слідчим управління НП в Харківській області були направлені матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № Pr Ds. 62.2020 за ст. 262 параграф 1 (Шахрайство) Карного кодексу Республіки Польща.
Досудовим розслідуванням компетентних органів Республіки Польща було встановлено, що у листопаді 2018 року потерпіла ОСОБА_5 на порталі «Tinder» розпочала контакт з чоловіком, який видав себе за громадянина США, на прізвище ОСОБА_6 . Заначений чоловік пообіцяв відправити їй посилку разом з подарунками і грошима. Посилку мала відправлятися через Україну, але як повідомив чоловік, який представився ОСОБА_7 , посилка була затримана владою України. Зазначений чоловік заявив, що для того щоб отримати посилку потерпілій необхідно було оплатити гроші компанії, яка доставляє посилку. Потерпіла двічі перераховувала кошти в 1800,00 і 16200,00 Євро на рахунок наданий їй ОСОБА_7 . Незважаючи на це чоловік стверджував, що необхідно доплатити ще гроші. Потерпіла не бажаючи більше робити жодних виплат перервала контакт з чоловіком.
В подальшому потерпіла знову використовуючи портал «Tinder» встановила контакт з іншим чоловіком який представився як ОСОБА_8 , чоловік просив у неї грошей на операцію для сина. Також чоловік заявив, що надішле їх посилку з грошима. Потерпіла заявила, що отримала інформацію від ОСОБА_9 логістичної кампанії про те, що посилка була затримана і необхідно заплатити гроші щоб її відправили. Потерпіла двічі внесла гроші на рахунок наданий їй логістичною кампанією, в розмірі 850 і 900 Євро, але посилки вона так і не отримала. Зрозумівши, що це було шахрайство потерпіла попросила ОСОБА_10 повернути гроші, але в результаті контакт з чоловіком обірвався.
В ході розслідування встановлено, що грошові перекази, які здійснювала потерпіла, були здійснені на банківський рахунок банку України під номером НОМЕР_1 , послідовно було встановлено, що гроші із зазначених транзакцій були отримані особою, що має данні Igor Levit, 12 липня 2019 року о 14:24:34 в Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 на суму 3836,10 злотих та 19 липня 2019 року о 13:43:03 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_3 на суму 4049,30 злотих.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи надані в судовому засіданні слідчим пояснення, викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані матеріали і документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № Pr Ds. 62.2020 за ст. 262 параграф 1 (Шахрайство) Карного кодексу Республіки Польща -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язавши Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 забезпечити слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість ознайомитись, зробити копії речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо особи, яка здійснювала операцію зняття грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за заявою на видачу готівки № НОМЕР_5 , а саме щодо особи, яка отримала грошові кошти за поданою заявою, а також щодо уповноваженої особи, яка здійснювала видачу грошових коштів.

Надати дозвіл слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язавши Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати інформацію щодо наявності в місці проведення операції зняття грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за заявою на видачу готівки № 2191052, камер відеоспостереження банку та щодо того чи наявний відеозапис отримання особою грошових коштів в результаті проведення цієї операції.

Строк дії ухвали до 08 листопада 2021 року.

Роз`яснити Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, мас право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1