Справа № 405/7228/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2021 по 05.10.2021.

В обґрунтування клопотання вказує, щоу провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч умовам договору підряду № 199/13/53В від 26.03.2021, відповідно до якого поставка товару здійснюється залізничним транспортом за рахунок постачальника, здійснюють фактичне перевезення шлаку доменного гранульованого за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави в особі державного підприємства.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що УСБУ у Кіровоградській області отримано дані щодо фактів нецільового використання державних коштів, а також привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави в особливо великих розмірах.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , засноване на державній власності відповідно до постанови ради Міністрів СРСР № 2659-1287 від 24.07.1951 ЦТ/ОП «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ ІНФОРМАЦІЯ_8 » та наказу Другого управління при Раді Міністрів СРСР № 3 від 01.08.1951 «Про створення комбінату № 9» підпорядковане Міністерству енергетики та вугільної промисловості України згідно Указу Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

У структурі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюють діяльність відокремлені структурні підрозділи, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Неопалимівка, ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район (Маловисківський район), смт. Смоліно, які не є юридичними особами і створені для ведення господарської діяльності та виконання виробничої програми, які здійснюють видобуток уранової руди підземним способом, котра в подальшому транспортується для переробки на урановий оксидний концентрат до гірничо-металургійного комбінату в м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Внаслідок здійснення діяльності з видобування уранових руд, під землею на горизонтах залягання корисних копалин утворюються пустоти, які, в подальшому, з метою відновлення екологічного балансу та безпечної роботи шахт на підпорядкованих поверхневих гідрозакладочних комплексах, виготовляються інертні твердіючи закладочні суміші на основі пісків, відходів металургійного виробництва та гранульованих шлаків. Подрібнена суміш пісків і граншлаків змішується з водою і в такому вигляді подається в шахту для заповнення відпрацьованого простору.

За отриманими даними 28.01.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошено відкриті торги «UA-2021-01-28-000129-а» на закупівлю шлаку доменного гранульованого для потреб ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 35 991 000 грн. з ПДВ об`ємом 93000 т. За результатами розкриття тендерних пропозицій перемогу в тендері отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке за результатом аукціону надало найбільш вигідну пропозицію.

26.03.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 було укладено договір підряду № 199/13/53В про закупівлю товару згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується в період з березня по грудень 2021 року поставити на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шлак доменного гранульованого виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 в кількості 93000 тон загальною вартістю 35 989 884, 00 грн з ПДВ, при цьому вартість 1 тони вказаної продукції становить 322,49 грн. без ПДВ.

Відповідно до п. 5.2. вказаного договору поставка товару здійснюється залізничним транспортом, відповідно до Інкотермс 2010, на умовах СРТ, склад покупця: ІНФОРМАЦІЯ_16 , код НОМЕР_9 , вантажоотримувач - ІНФОРМАЦІЯ_9 , с. Неопалимівка, Кропивницький район, Кіровоградська область (поставка лише в люкових вагонах); ІНФОРМАЦІЯ_17 , код НОМЕР_10 , вантажоотримувач - ІНФОРМАЦІЯ_11 , смт. Смоліне, Маловисківський район, Кіровоградська область.

Встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання договірних зобов`язань поставлено на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » шлаку доменного гранульованого загальним об`ємом 23 551,68 тон на загальну суму 9 114 217,2 грн. з ПДВ, при цьому вартість 1 тони складає 385,2 грн. з ПДВ.

В той же час, отримано інформацію, що вказана продукція закуповувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 377,64 грн. за 1 тону з ПДВ та 385,2 грн за 1 тону з ПДВ, разом з цим, фактична вартість відпуску продукції зі складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » складала 132 грн. за 1 тону з ПДВ, що свідчить про завищення контрагентами вартості продукції на суму понад 5 000 000 грн. з ПДВ.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2021 по 05.10.2021, вказані документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансового стану підприємства, а саме: платоспроможності, ліквідності, рентабельності, прибутковості, що базується на розрахунках економічних даних по фінансовій звітності, а також фінансовий стан підприємства, що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч умовам договору підряду № 199/13/53В від 26.03.2021, відповідно до якого поставка товару здійснюється залізничним транспортом за рахунок постачальника, здійснюють фактичне перевезення шлаку доменного гранульованого за рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим завдаючи збитків економічним інтересам держави в особі державного підприємства, за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме копії наступних документів: Фінансова звітність Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; Податкова звітність Податкові декларації з податку на прибуток підприємств; Податкові декларації з податку на додану вартість; Податкові декларації про майновий стан і доходи; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ та інші звіти, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 01.01.2021 по 05.10.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 06.01.2022 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7