Справа № 592/1494/22
Провадження № 1-кс/592/669/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
07 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 21.04.2021 невстановлена особа самовільно, всупереч установленому закону порядку вчинила протиправні дії проти ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 17.07.2019 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 (відділення по АДРЕСА_1 ) з проханням порадити їй, який варіант для неї буде кращим: відкрити кредитну карту чи взяти розстрочку в магазині. Так як вона збиралась погасити кредит достроково, спеціаліст банку порадила їй відкрити кредитну картку, як більш вигідніший варіант в даному випадку, тому що буде невеликий процент і взагалі ця картка акційна. Спеціаліст банку, ОСОБА_5 , відкрила кредитну картку на суму 27000 грн. та допомогла створити в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль та логін, який записала їй на бумажці.

05.12.2019 ОСОБА_4 , прийшла до відділення банку, щоб достроково погасити кредит по кредитній картці. Після того, як вона погасила кредит, потерпіла попрохала працівників банку анулювати кредитну картку, на що їй відповіли, що вона сама може заблокувати картку через мобільний додаток банку. Після того, як потерпіла виконала дану функцію через мобільний додаток, її нічого не турбувало, а вже 18.02.2021 на Вайбер прийшло повідомлення, що на кредитній картці використано 4296 грн. 72 коп. Після чого ОСОБА_4 , зателефонувала на гарячу лінію та розповіла, що саме сталося і поставила їм питання як таке могло бути взагалі, як могли зняти гроші, якщо картка заблокована. На всі питання, які вона задавала була лише одна відповідь: «Ви не нажали кнопку дострокове погашення». Працівникам гарячої лінії потерпіла розповідала, що останній платіж здійснювала у відділенні банку разом із співробітником банку.

В цей же день вона пішла у відділення банку де саме все і відбувалось. Потерпіла розповіла свою історію з кредитом і запросили до зали заступника директора ОСОБА_6 . Вона запропонувала написати листа до головного офісу. У березні 2021 року потерпілій прийшла відповідь від головного офісу де повідомлялось, що станом на 26.02.2021 по її рахунку заборгованість вже складає 42496 грн. 72 коп., з якої залишок заборгованості по «Моментальній розстрочці» на карті складає 3624 грн. 74 коп.

З цього моменту регулярно більше ніж 10 разів на день на телефон потерпілої стали надходити дзвінки з вимогами, щоб вона негайно сплатила заборгованість, говорили: «Ви все рівно сплатите ці борги. Рахунки заблокують. Введуть санкції на вас і на вашу рідню».

Отже, враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені прокурором документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- оригінал договору на отримання кредитної картки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по всім наявним картковим рахункам належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 17.07.2019 по 05.11.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 17.07.2019 по 05.11.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-надати відомості щодо спеціаліста банку ОСОБА_5 , яка працювала у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 1) адресу проживання; 2) номер мобільного телефону; 3) період часу роботи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі дізнавачів сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області по вказаному кримінальному провадженню: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1