справа № 174/810/21
провадження 1-кс/174/252/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2021 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000082,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 02.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

15.11.2021 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Начальник сектору дізнання та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, і їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача.
Відповідно до п. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Положенням п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до положень п. 18 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 02.11.2021 року відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що доводи у клопотанні начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч. 1 ст. 358 КК України, зокрема, допитом свідка, додатковим допитом свідка, протоколом огляду місця події, засвідченою копією чеку, бере до уваги, що дізнавачем наведено підстави щодо доступу до інформації про банківський рахунок (вказаної у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу (вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб), спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000082 від 02.11.2021 року. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтування клопотанні є виправданим потребами досудового слідства та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, в частині надання доступу до інформації про банківський рахунок слід задовольнити. При цьому не доведено та належним чином не обґрунтовано період за який виникла потреба отримати інформацію, а саме з 05.11.2021 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, адже в разі постановлення ухвали з такою неконкретною резолютивною частиною її важно буде виконувати. Тому на думку слідчого судді інформація має бути надана за період з 05.11.2021 року до 16.11.2021 року (дати розгляду клопотання).
Виходячи з вищенаведеного, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає частковому задоволенню.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 16.12.2021 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про власника банківського рахунку; документи, на підставі яких відкрито вказаний рахунок; коли та які суми були зараховані на рахунок, зняті та на які рахунки або банківські картки були перераховані, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 05.11.2021 до 16.11.2021 року. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали до 15.12.2021 року.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1