Провадження № 1-кс/638/2170/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001412 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001412 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001412 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 24.06.2021 року, перебуваючи у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під час оформлення кредитного договору, надала документ про працевлаштування з ознаками підробки.
Згідно заяви представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24.06.2021 року о 15:34 год, за допомогою дистанційних систем до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання грошового кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 40000 (сорок тисяч) гривень. 24.06.2021 року о 16:15 год, клієнт для укладення (підписання) кредитного договору прибув до Харківського відділення № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де звернулась до співробітника банку ОСОБА_6 та повідомивши причину свого звернення надала на перевірку підтверджуючі її особу документи. Після чого, на ім`я ОСОБА_5 було надано кредитний договір № 200351450, та на рахунок було перераховано грошові кошти у сумі 40000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 порушила вимоги кредитного договору, та не здійснила обов`язковий щомісячний платіж. З метою перевірки причин порушення умов договору працівниками банку було здійснено телефонні дзвінки на номери, зазначені ОСОБА_5 під час оформлення документів, проте відповіді не отримано. Під час перевірки місця працевлаштування вказаного ОСОБА_5 встановлено, що дана особа на підприємстві не працює та ніколи не працювала. Станом на день подання заяви, загальна сума заборгованості складає 52333,59 грн, без урахування штрафних санкцій.
Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ініціатор клопотання просив:
- надати старшому дізнавачу сектору дізнання ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів які знаходяться в юридичній справі оформлення кредитного договору № 200351450 від 24.06.2021 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також вилучення оригіналу довідки про працевлаштування, наданої ОСОБА_5 під час оформлення зазначеного кредитного договору.
Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, на задоволенні клопотання наполягали.

Юридична особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином повідомлені про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представників означених юридичних осіб, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення виходячи з наступного.

Згідно із витягом з ЄРДР, ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001412 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 24.06.2021 року, перебуваючи у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під час оформлення кредитного договору, надала документ про працевлаштування з ознаками підробки.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання про можливість задоволення вищевказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001412 від 07.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів які знаходяться в юридичній справі оформлення кредитного договору № 200351450 від 24.06.2021 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також вилучення оригіналу довідки про працевлаштування, наданої ОСОБА_5 під час оформлення зазначеного кредитного договору.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1