Провадження №1-кс/592/5763/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянув клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 31.10.2020 близько 13:30 годин, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом необхідності на лікування сина,заволоділи грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріального збитку на вказану суму.

31.10.2020 р. близько 14:00 год. невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду в розмірі 20000 грн.

Також, було здійснено ряд аналогічних злочинів, пов`язаних із шахрайськими діями, на території Сумської області, які об`єднанні в кримінальному провадженні № 0000131 від 25.10.2020.

Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 спільно з співучасниками здійснював шахрайські дії, а саме виконуючи роль виконавця прибував до потерпілих, які попередньо були введені в оману, за місцем мешкання та шахрайським шляхом отримував грошові кошти від потерпілих.

Відомо, що ОСОБА_7 раніше неодноразово судимий за скоєння корисливих злочинів та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів як особа, що має причетність до скоєння правопорушень корисливої спрямованості.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у проникненні до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилученнямобільних телефонів, wifi - роутерів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, а також інші предмети, що могли мати відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.2 ст.307 КК України, або доказувати причетність останнього до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

24.09.2021 року проведено санкціонований обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого був присутній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.

24.09.2021 р. слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки, злочин пов`язаних із вчиненням шахрайських за допомогою використання мобільних терміналів, сім-карт тощо, а саме співучасники вчинення кримінального правопорушення спілкувалися через мобільний зв`язок, тому вилучені речі мають значення речових доказів, оскільки могли використовуватися для його вчинення. Окрім того, мобільний телефон та аркуш із записами телефонних номерів можуть бути також використані як докази після їх перевірки. Абонентський номер НОМЕР_1 використовувався для встановлення зв`язку із співучасниками.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000131 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський РУП ГУНП в Сумській області.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину та є можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно: картку від сім-карти ПрАТ «ВФ України» НОМЕР_2 ;

картка від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ;

картка від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 ;

картка від сім-карти ПрАТ «Київстар» НОМЕР_5 ;

сім-картка ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ;

мобільний телефон «Samsung» синього кольору з imei 1: НОМЕР_6 imei 2: НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1