У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.03.2022 Справа №607/3156/22

провадження № 1-кс/607/1053/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: які банківські картки прив`язані до кредитної картки № НОМЕР_1 ; за ким саме зареєстрована кредитна картка № НОМЕР_1 із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відеофіксації зняття готівки, а також ІР-адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму «АБанк24» по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд даного клопотання без його участі. У цій заяві слідчий вказує, що клопотання про тимчасовий доступ підтримує та просить задовольнити.
Вважаючи подану заяву такою, що заслуговує на увагу, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд вказаного клопотання на підставі поданих матеріалів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими особами здійснювали виготовлення зберігання та збут психотропної речовини - амфетамін жителям м. Тернопіль. 14 лютого 2022 року за результатами обшуку, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , що орендував ОСОБА_5 , яке знаходиться в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 11 лютого 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування зокрема під час проведення негласних слідчих /розшукових/ дій встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 , з метою оплати ОСОБА_6 , замовлення прекурсору - фенілнітропропен, який є реагентом для виготовлення психотропної речовини - амфетамін, окрім цього безпосередньо ОСОБА_5 самостійно здійснював оплату за замовлений ним або ОСОБА_6 , прекурсор - фенілнітропропен, а також на дані картки ОСОБА_5 отримував грошові кошти від осіб, яким здійснював збут психотропної речовини - амфетамін.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаній картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку, вважає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Той факт, що банківський картковий рахунок з номером НОМЕР_1 міг використовуватись особами у діяльності, яка розслідується, підтверджується копією протоколу обшуку від 14 лютого 2022 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та матеріалами клопотання доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: які банківські картки прив`язані до кредитної картки № НОМЕР_1 ; за ким саме зареєстрована кредитна картка № НОМЕР_1 із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відеофіксації зняття готівки, а також ІР-адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму «АБанк24» по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15 квітня 2021 року по 10 лютого 2022 року, із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1