печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2, ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717, яке внесене до ЄРДР 16.04.2015, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами ухилення від сплати податків у значних розмірах та незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи, шахрайство в особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2, ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
03.07.2018 СВ Голосіївського УП ГУНП в місті Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006348 за фактом незаконного видобутку корисних копалин за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Водночас 02.08.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 за фактом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в складі організованої групи при використанні надр, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, 02.08.2018 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за фактом незаконного видобутку корисних копалин організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України.
14.08.2018 об`єднано в одне кримінальне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000465 та № 0000466 і присвоєно їм єдиний номер № 0000465.
26.11.2018 першим заступником Генерального прокурора доручено ГСУ НП України здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006348.
28.11.2018 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000465 та № 0006348 і присвоєно їм єдиний номер № 0006348.
Також, 22.01.2019 ГСУ НП України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 за фактом незаконного зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів організованою групою за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. 31.01.2019 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0006348 та № 0000056 і присвоєно їм єдиний номер № 0006348.
22.01.2018 першим заступником Генерального прокурора доручено ГСУ НП України здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030.
25.02.2020 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0006348 та № 0000030 і присвоєно їм єдиний номер № 0000030.
27.10.2020 об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань, що здійснюються у кримінальних провадженнях № 0000030 та № 0000717 і присвоєно їм єдиний номер № 0000717.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що службові особи НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють видобуток вуглеводнів, в тому числі і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі, однак строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03.09.2018 та 22.06.2018.
В подальшому незаконно видобуті вуглеводні з указаних родовищ, а також з інших родовищ поставляються на міні-НПЗ, розташоване за адресою: с. Шостаківка, Кіровоградської області, яке експлуатує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».
Після переробки сирих нафтопродуктів та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 та А-92, дизельне пальне та інші підакцизні товари), усі готові паливні продукти реалізовуються під виглядом лігроїно-газойлевої фракції та деетанпропанбутанізованого конденсату ряду комерційних структур, однак в дійсності вони являються легкими та важкими дистилятами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.
В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
-направлено запит до Державної служби геології та надр України та отримано завірені копії спеціальних дозволів на користування надрами № 4167 від 28.12.2006, № 2989 від 25.07.2007, які були надані відповідно ТОВ «Рожнятівнафта» і ТОВ «Трубопласт»;
-допитано в якості свідка працівника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України ОСОБА_5 ;
-витребувано документи, які мають значення для кримінального провадження, у ряду підприємств ;
-направлено запит до Державної служби геології та надр у кримінальному провадженні №0000465;
-допитано в якості свідків ряд осіб;
-отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;
-отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000465;
-отримано матеріли виконаного доручення УСБУ у Закарпатській області у кримінальному провадженні №0000465;
-направлено запити до Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України у кримінальному провадженні №0000465;
-отримано матеріали виконаного доручення УСБУ у Черкаській області у кримінальному провадженні № 0000465;
-надано доручення до УСБУ у Закарпатській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у кримінальному провадженні №0000465;
-винесено ухвалу про призначення комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів та судово-товарознавчої експертизи та отримано висновки за результатами проведених експертиз;
-призначено судово-економічну експертизу щодо підтвердження документальної суми заниження акцизного податку ТОВ «КНК»;
-отримано висновок №154/7 Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз;
-призначено судову криміналістичну експертизу нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;
-та інші слідчі дії, що вказані у клопотанні.
Так, на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі-розшукові дії:
-встановити службових осіб підприємств-контрагентів ТОВ «КНК», а саме: ряду підприємств, що вказані у клопотанні, та допитати службових осіб в якості свідків, відібрати зразки почерку, призначити судово-почеркознавчу експертизу;
-закінчити проведення планової документальної перевірки ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», з метою встановлення та підтвердження документально суми заниження акцизного податку службовими особами ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія»;
-встановити докази безтоварності проведених операцій між ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» та ТОВ «ПЕТРОМАРК ЛТД», ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД», ТОВ «ДІННЕР ВАЙС», ТОВ «КОРПВАН СОЛЮШН», ТОВ «Грін Форсес», ТОВ «Павер продакт», ТОВ «ГУДФОРД», ТОВ «МАРБЕЛС», ТОВ «НАЙСПРОМ», ТОВ «ОМО», ТОВ «Каніла», ТОВ «ЦЕНТР-СД-ГРУП», ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», ТОВ «МОБІЛ ЕНЕРДЖИ»;
-отримати висновок експерта, після проведення судової криміналістичної експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів;
-допитати ряд осіб;
-призначити судово-економічну експертизу для підтвердження фактів порушень законодавства України службовими особами ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 грудня 2020 року (Справа № 757/55966/20-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 03 січня 2022 року.
Так, станом на даний час проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.
Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 03.01.2022, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717, яке внесене до ЄРДР 16.04.2015.
Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не представилось можливим, через наявність обґрунтованих обставин, зокрема через складність та специфіку розслідуваних злочинів, що полягає у необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дослідження значного обсягу документів та проведення судових експертиз.
З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, на 12 місяців, тобто до 03.01.2023.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
На підставі матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема призначити необхідну експертизу та отримати висновок за результатами її проведення, слідчий суддя вбачає обставини, які обумовлюють необхідність продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717. З урахуванням кваліфікації розслідуваного кримінального провадження та слідчих дій, на необхідність яких посилається слідчий, слідчий суддя вбачає підстави вважає наявними підстави для часткового задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 03 липня 2022 року.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 204, ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28 ч. 2, ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України на шість місяців, тобто до 03 липня 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1