Справа № 761/2318/22
Провадження № 1-кс/761/1803/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 25 березня 2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25 березня 2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з березня по червень 2021р. внаслідок проведення чотирьох процедур закупівлі щодо виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_1 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бучанської міської ради (далі замовник) в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду від 25 травня 2021р. № 210 на виконання капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по АДРЕСА_2 з ціною договору 325 108 грн. 25 коп. Крім того, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора та засновника ОСОБА_6 укладено три договори підряду від 03 червня 2021р. № 241, від 04 червня 2021р. № 252, від 04 червня 2021р. № 250 на виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_3 з ціною договорів 560 848 грн. 84 коп., 529 700 грн. та 505 400 грн.

В свою чергу, замовником будівництва для виготовлення проектної документації на зазначені об`єкти будівництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 06 квітня 2021р. укладено чотири договори № 130, 131, 132, 133 на загальну суму 141 627 грн.

Крім того, для здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами будівництва замовником укладено чотири договори від 04 червня 2021р. № 249, від 04 червня 2021р. № 251, від 04 червня 2021р. № 253 та від 09 червня 2021р. № 257 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бучанської міської ради на загальну суму 28 242 грн. 07 коп.

В подальшому, 11 червня 2021р. замовником на підставі актів прийняття виконаних будівельних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено видатки бюджетних коштів по договорам підряду від 03 червня 2021р. № 241, від 04 червня 2021р. № 252, від 04 червня 2021р. № 250 трьома платежами на загальну суму 1 595 948 грн. 84 коп., а 14 червня 2021р. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору підряду від 25 травня 2021р. № 210 на суму 325 108 грн. 25 коп.

Крім того, 29 квітня 2021р. замовник здійснив видатки бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договорам від 06 квітня 2021р. № 130, 131, 132, 133 в розмірі 141 627 грн.

Також, замовником на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Бучанської міської ради по договорам від 04 червня 2021р. № 249, від 04 червня 2021р. № 251, від 04 червня 2021р. № 253 та від 09 червня 2021р. № 257 за надання послуг з технічного нагляду, здійснено видатки бюджетних коштів на загальну суму 28 242 грн. 07 коп.

Вказані дії та відповідні видатки підтверджуються наявними в матеріалах кримінального провадження документами, зокрема тендерною та технічною документацією, договорами, актами приймання виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та платіжними квитанціями, тощо.

Зокрема, під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, а саме допиту свідків, в тому числі місцевих жителів с. Гаврилівка, оглядів вказаних прибудинкових територій, огляду інтернет-публікації та інших, встановлені та зафіксовані факти виконання зазначених будівельних робіт у 2020р., які після виділення бюджетних асигнувань на вказані цілі та укладання відповідних договорів підряду у 2021р. підрядними організаціями не проводилися, внаслідок чого будь-яких витрат підрядники не понесли.

Враховуючи, що підрядниками вказані роботи по укладеним договорам не виконувалися, технічний нагляд за об`єктами будівництва не здійснювався, а безпідставне замовлення проектної документації здійснено лише з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, що виділялися для виконання будівельних робіт, тому замовником, який перебував у змові з представниками підрядників, проектної організації та підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва, у складі організованої групи здійснено розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 в особливо великих розмірах на загальну суму 2 090 926 грн. 16 коп.

Отже, начальникові КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , директору та засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , заступникові директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та уповноваженій особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 30 червня 2021р. повідомлено про те, що вони підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, організованою групою та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування, зокрема відповідно до рапорту оперуповноваженої особи встановлено:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

Також, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні особи, які здійснювали виконання будівельних робіт та є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, які здійснювали контроль та прийняття виконаних будівельних робіт, а саме:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який відповідно до рапорту оперуповноваженої особи та протоколу допиту свідка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , який відповідно до рапорту оперуповноваженої особи та корінця про виклик свідка використовує номер мобільного телефону моб. НОМЕР_9 ;

- різноробочий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , який відповідно до рапорту оперуповноваженої особи та корінця про виклик свідка використовує номер мобільного телефонуНОМЕР_10 ;

- машиніст екскаватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , який відповідно до рапорту оперуповноваженої особи та корінця про виклик свідка використовує номер мобільного телефонуНОМЕР_11 .

Виходячи з викладеного вище, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту зв`язків (вербальних контактів) або спростуванні вказаного факту між фігурантами даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та
ОСОБА_12 , так як вказані особи могли обговорювати обставини вчинення ряду кримінальних правопорушень не лише під час особистих зустрічей, а й за допомогою телефонних розмов.

Крім того, є необхідність в установленні місць вчинення злочину та фактів перебування фігурантів даного кримінального провадження в момент укладення відповідних договорів, безпосереднього виконання будівельних робіт, підписання/підготовки актів приймання виконаних будівельних робіт безпосередньо на об`єктах будівництва.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення місцезнаходження абонентів, які користувалися вказаними номерами телефоні, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента за вищезазначеним номером абонента зв`язку, а також абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01 червня 2020р. по 30 червня 2021р. з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Інформація отримана у вказаного оператора мобільного зв`язку, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000077 від 25 березня 2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій:

-щодо належності абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а саме: чи обслуговуються вказані номери та форми їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номери (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, паспортні дані, тощо), у разі якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин;

щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , а саме: відомостей щодо ІМЕІ та IMSI мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента зв`язку за вищезазначеним номером, а також їх абонентів «Б» в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу з 01 червня 2020р. по 30 червня 2021р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: