Єдиний унікальний номер справи 333/864/22
Номер провадження 1-кс/333/244/22
УХВАЛА
Іменем України
10 лютого 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання керівника органу досудового розслідування ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 04.02.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2022 року до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 08.06.2021 по 12.06.2021 зняла з її банківського рахунку грошові кошти у, чим спричинила останній значну шкоду (ЄО № 2539 від 04.02.2022)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її батько - ОСОБА_5 . По собі залишив заповіт, яким усе майно, що належало йому на день смерті, заповів потерпілій так як вона єдиною спадкоємицею батька. Інших спадкоємців, крім ОСОБА_4 у батька не було ні за законом, ні за заповітом.

21.05.2021 р., після похорону батька, з нагоди, того що вона перебувала в м. Запоріжжі, звернулась до приватного нотаріуса Запорізького нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою про прийняття спадщини після батька. На підставі ОСОБА_4 заяви було заведено спадкову справу №98/2021 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 (номер у спадковому реєстрі: 67684444). Витяг про реєстрацію спадкової справи у спадковому реєстрі додається.

На день відкриття спадщини батькові належала частка у праві власності на квартиру в м. Запоріжжі, а також кошти на декількох банківських рахунках.

У процесі підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину нотаріусом були зроблені запити до установ банків. Коли надійшли відповіді на запити нотаріуса, з`ясувалось, що на рахунках батька в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.04.2021 р. у її батька стався гострий інфаркт міокарду, внаслідок чого його терміново було госпіталізовано. За життя батько не мав наміру знімати кошти, також потерпілій достеменно відомо, що, попри захворювання, потреби у знятті коштів з рахунків у батька не виникло.

Для з`ясування обставин зникнення коштів ОСОБА_4 замовила в установах банків виписки про рух коштів по рахунках. Після отримання відповідей банків з`ясувалося, що кошти з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали зникати 11.05.2021 р., коли батько був в реанімації: 11.05.2021 р. через банкомат було знято 35000,00 грн., 15.05.2021 р. 10000,00 грн., а 18.05.2021 р., в день його смерті, вже після того, як настала смерть, - 166 600 грн. Загалом з рахунку батька в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , 15 та 18 травня 2021 р. з було знято через банкомат 211 600 грн., залишок на рахунку 18,91 грн.

З рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти були зняті через банкомати в м. Запоріжжі в період з 08.06.2021 р. по 12.06.2021 р. у загальному розмірі 191 200 грн., залишок на рахунку 86,51 грн.

Всього з рахунків батька, який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 11.05.2021 р. по 12.06.2021 р. зникло 402 800 грн., довідки банків про рух коштів додаються.

В скоєнні кримінального правопорушення підозрює громадянку ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та її родину (доньку ОСОБА_8 ), а можливо до скоєння злочину були залучені онука підозрюваної та її чоловік.

Громадянка ОСОБА_7 з літа 2018 року почала перешкоджати їй в спілкуванні з батьком, а влітку 2020 взагалі ізолювала його від неї в своїй квартирі. Спроби потерпілої поспілкуватись з батьком завдяки їй були безрезультатними.

Про перебування батька в реанімації та його стан ОСОБА_4 не було відомо до 15.05.2021, про що повідомила її двоюрідна сестра. З її слів стало відомо, що громадянка ОСОБА_7 не бажає далі дбати про батька, який знаходиться в реанімації ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього я зателефонувала в реанімацію і запитала про стан батька. За власний рахунок придбала необхідні ліки. Чи відвідувала громадянка ОСОБА_7 батька потерпілої з 15.05.2021 до дня смерті мені їй не відомо.

Про смерть батька останній стало відомо від ритуальної агенції приблизно о 5-й ранку 18.05.2021.

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що з на комерційних нарахуваннях, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) також встановлено зняття коштів, а саме за наступними рахунками, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З вказаних рахунків були зняття грошових коштів у період часу 01.04.2021 по 01.12.2021.

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 розрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01.04.2021 по 01.12.2021 які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000191, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання керівника органу досудового розслідування ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000191 від 04.02.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО банку ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 розрахункових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період часу з 01.04.2021 по 01.12.2021, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 10 березня 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1