Справа № 202/1205/22
Провадження № 1-і/202/8/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2022 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровскькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 10 лютого 2021 року -

ВСТАНОВИВ :

14 березня 2022 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 10 лютого 2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДР під №0000008 від 10 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України.

13 липня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська проведено огляд у приміщенні, за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Ціолковського буд. 159А, магазин «Продукти», де виявлено та вилучено Тютюнові вироби з марками акцизного податку (вилучено на підставі відсутності дозвільних документів ліцензії на реалізацію тютюнових виробів) :Вінстон слімс синій 13 пачок; Він стон слімс білий 8 пачок; Вінстон з капсулою фіолетовий 12 пачок; Він стон голубий 11 пачок; Вінстон з капсулою фіолетовий 29 пачок; Вінстон з капсулою зелено-червоний 5 пачок; Вінстон з капсулою зелений 3 пачки; Вінстон слімс фіолетовий - 7 пачок; Вінстон слімс ХС 12 пачок; Ротманс Демі Клік 92 пачок; Філіп Моріс з капсулою 26 пачок; Вест червоні 18 пачок; Вест сірий 24 пачки; Вест синій 23 пачки; Л.М. капсула фіолетовий 9 пачок; Л.М. капсула зелено-помаранчевий 14 пачок; Л.М. лофт синій 11 пачок; Давідофф чорний - 13 пачок; Давідофф синій 12 пачок; Давідофф сірий 2 пачки; Київ червоні 4 пачки; Пулл слім голд 6 пачок; ЛД слімс рожеві 12 пачок; ЛД слімс жовті 19 пачок; ЛД слімс фіолетові 17 пачок; ЛД слімс капсула фіолетові 5 пачок; ЛМ Червоний 15 пачок; ЛМ синій 10 пачок; ЛД капсула зелений 9 пачок; Джаде рожеві 18 пачок; Джаде жовті 9 пачок; Джаде синій 22 пачки; Бонд капсула фіолетові 5 пачок; Вінстон капсула фіолетові голубі 8 пачок; Вінстон синій 19 пачок; Вінстон червоний 10 пачок; ЛД (25 цигарок) червоний 9 пачок; ЛД (25) 12 пачок; Вест (25) червоні 8 пачок; Вест (25) сині 7 пачок; Вест (25 ) сірий 8 пачок; Ротманс (25) синій 17 пачок; Філіп моріс (25) червоні 3 пачки; Філіп моріс (25) сині 9 пачок; Річманд (25) сині 7 пачок; Парламент слім голубі 3 пачки; Мальборо слімс синій 8 пачок; Кент слімс капсула фіолетовий 14 пачок; Вест капсула фіолетовий 1 пачка; Маршал червоний 9 пачок; Маршал чорний 5 пачок; Давидофф голд 15 пачолк; Давидофф червоний 2 пачки; Давидофф слімс голд 18 пачок; Давидоф слімс червоний 19 пачок; Вінчестер синій 8 пачок; Пулл синій 10 пачок: Пулл червоний 11 пачок; УТ синій 1 пачка; Кент капсула слімс 2в1 8 пачок; Нео капсула жовто-фіолетова 5 пачок; Нео капсула рожева-зелена 8пачок; Нео капсула синій 7 пачок; Нео слімс кремі 8 пачок; Нео слімс 2 пачки; Нео слім річ 2 пачки; Нео слімс буст 10 пачки; Парламент мілвер блю 3 пачки; Парламент вайт блю 5 пачок; Собраніе голд - 6 пачок; Собраніе слімс голд 15 пачок; Парамент синій 16 пачок; Мальборо тач синій 5 пачок; Лакі страйк червоний 24 пачки; Лакі страйк сірий 17 пачок; Кент неві блю 29 пачок; Кент блю 9 пачок; Кент вайт 3 пачки; Кент сільвер 10 пачок; Бонд червоний 6 пачок; Кемл жовтий 15 пачок; Кемл синій 6 пачок; Мальборо червоний 16 пачок; Мальборо жовтий 17 пачок; Хітс (різнокольорові) 147 пачок; Фіт віоло 14 пачок; Фіт регуляр скай 10 пачок; Фіт тропік 8 пачок; Парламент аква - 5 пачок; Парламент карат синій 9 пачок; Парламент фіолетовий карат 4 пачки; Давидофф капсула червона - 6 пачок; Давидоф капсула фіолетовий - 8 пачок; Вінстон білий 8 пачок; Річманд голд 5 пачок; Бонд синій 8 пачок; Бонд фіолетовий 6 пачок; Пріма червона 3 пачки; Прима синій 2 пачки. Загальна кількість: 1231 пачка.

Тютюнові вироби без марки акцизного податку: Комплімент жовтий 237 пачки; Комплімент червоний 119 пачки; Комплімент білий - 163 пачки; Бред нано 332 пачки; Марвел червоний -338 пачки; Маршал білий 78 пачки; МС стік зелені 5 пачок; МС стік помаранчеві 10 пачок; МС стік синій 3 пачки. Загальна кількість: 1285 пачки.

Ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 28 липня 2021 року накладено арешт на вище вказані тютюнові вироби.

За результатами досудового розслідування 14 березня 2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження кримінального провадження №0000008 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України на підставі п. 2 ч.1 ст. 284 КПК України. разом із цим, питання про долю речових доказів вирішено не було.

Посилаючись на положення ч.6 ст.100 КПК України, ст.226 Податкового Кодексу України просить суд постановити ухвалу про знищення вищезазначених речових доказів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити та зазначила, що власник вищезазначених тютюнових виробів не встановлений. Разом із тим зазначила, що будь-яких експертиз по зазначеним вище тютюнових виробів не проводилось.

Вислухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України.

13 липня 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська проведено огляд у приміщенні, за адресою: Дніпропетровська область, м.Кам`янське, вул.Ціолковського буд. 159А, магазин «Продукти», де виявлено та вилучено Тютюнові вироби з марками акцизного податку (вилучено на підставі відсутності дозвільних документів ліцензії на реалізацію тютюнових виробів) :Вінстон слімс синій 13 пачок; Він стон слімс білий 8 пачок; Вінстон з капсулою фіолетовий 12 пачок; Він стон голубий 11 пачок; Вінстон з капсулою фіолетовий 29 пачок; Вінстон з капсулою зелено-червоний 5 пачок; Вінстон з капсулою зелений 3 пачки; Вінстон слімс фіолетовий - 7 пачок; Вінстон слімс ХС 12 пачок; Ротманс Демі Клік 92 пачок; Філіп Моріс з капсулою 26 пачок; Вест червоні 18 пачок; Вест сірий 24 пачки; Вест синій 23 пачки; Л.М. капсула фіолетовий 9 пачок; Л.М. капсула зелено-помаранчевий 14 пачок; Л.М. лофт синій 11 пачок; Давідофф чорний - 13 пачок; Давідофф синій 12 пачок; Давідофф сірий 2 пачки; Київ червоні 4 пачки; Пулл слім голд 6 пачок; ЛД слімс рожеві 12 пачок; ЛД слімс жовті 19 пачок; ЛД слімс фіолетові 17 пачок; ЛД слімс капсула фіолетові 5 пачок; ЛМ Червоний 15 пачок; ЛМ синій 10 пачок; ЛД капсула зелений 9 пачок; Джаде рожеві 18 пачок; Джаде жовті 9 пачок; Джаде синій 22 пачки; Бонд капсула фіолетові 5 пачок; Вінстон капсула фіолетові голубі 8 пачок; Вінстон синій 19 пачок; Вінстон червоний 10 пачок; ЛД (25 цигарок) червоний 9 пачок; ЛД (25) 12 пачок; Вест (25) червоні 8 пачок; Вест (25) сині 7 пачок; Вест (25 ) сірий 8 пачок; Ротманс (25) синій 17 пачок; Філіп моріс (25) червоні 3 пачки; Філіп моріс (25) сині 9 пачок; Річманд (25) сині 7 пачок; Парламент слім голубі 3 пачки; Мальборо слімс синій 8 пачок; Кент слімс капсула фіолетовий 14 пачок; Вест капсула фіолетовий 1 пачка; Маршал червоний 9 пачок; Маршал чорний 5 пачок; Давидофф голд 15 пачолк; Давидофф червоний 2 пачки; Давидофф слімс голд 18 пачок; Давидоф слімс червоний 19 пачок; Вінчестер синій 8 пачок; Пулл синій 10 пачок: Пулл червоний 11 пачок; УТ синій 1 пачка; Кент капсула слімс 2в1 8 пачок; Нео капсула жовто-фіолетова 5 пачок; Нео капсула рожева-зелена 8пачок; Нео капсула синій 7 пачок; Нео слімс кремі 8 пачок; Нео слімс 2 пачки; Нео слім річ 2 пачки; Нео слімс буст 10 пачки; Парламент мілвер блю 3 пачки; Парламент вайт блю 5 пачок; Собраніе голд - 6 пачок; Собраніе слімс голд 15 пачок; Парамент синій 16 пачок; Мальборо тач синій 5 пачок; Лакі страйк червоний 24 пачки; Лакі страйк сірий 17 пачок; Кент неві блю 29 пачок; Кент блю 9 пачок; Кент вайт 3 пачки; Кент сільвер 10 пачок; Бонд червоний 6 пачок; Кемл жовтий 15 пачок; Кемл синій 6 пачок; Мальборо червоний 16 пачок; Мальборо жовтий 17 пачок; Хітс (різнокольорові) 147 пачок; Фіт віоло 14 пачок; Фіт регуляр скай 10 пачок; Фіт тропік 8 пачок; Парламент аква - 5 пачок; Парламент карат синій 9 пачок; Парламент фіолетовий карат 4 пачки; Давидофф капсула червона - 6 пачок; Давидоф капсула фіолетовий - 8 пачок; Вінстон білий 8 пачок; Річманд голд 5 пачок; Бонд синій 8 пачок; Бонд фіолетовий 6 пачок; Пріма червона 3 пачки; Прима синій 2 пачки.Загальна кількість: 1231 пачка.

Тютюнові вироби без марки акцизного податку: Комплімент жовтий 237 пачки; Комплімент червоний 119 пачки; Комплімент білий - 163 пачки; Бред нано 332 пачки; Марвел червоний -338 пачки; Маршал білий 78 пачки; МС стік зелені 5 пачок; МС стік помаранчеві 10 пачок; МС стік синій 3 пачки. Загальна кількість: 1285 пачки.

Ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 28 липня 2021 року накладено арешт на вище вказані тютюнові вироби.

За результатами досудового розслідування 14 березня 2022 року слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження кримінального провадження №0000008 від 10.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. разом із цим, питання про долю речових доказів вирішено не було.

Із змісту ст.ст.7,16 КПК України вбачається, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до правового висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 08.12.2020 в справі №234/17070/19, у випадку, коли кримінальне провадження закрите слідчим, клопотання подане в порядку ч.9 ст.100 КПК України про долю речових доказів вирішується судом.

Суд зазначає, що у судовому засіданні прокурором не було доведено підстав для знищення речових доказів, встановлених ст.100 КПК України, оскільки у судовому засіданні прокурором не було доведено, що такі речові докази є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, що вони не мають ніякої цінності і не можуть бути в подальшому використані, а також те, їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

При цьому, відповідно до п.5 ч.9 ст.100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Враховуючи те, що підстав для знищення речових доказів у судовому засіданні встановлено не було, беручи до уваги те, що власник вищезазначених тютюнових виробів під час досудового розслідування встановлений не був, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та переходу цих тютюнових виробів у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Керуючись ст.ст.100, 174 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 щодо вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000008 від 10 лютого 2021 року - задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 28 липня 2021 року на тютюнові вироби з марками акцизного податку: Вінстон слімс синій 13 пачок; Він стон слімс білий 8 пачок; Вінстон з капсулою фіолетовий 12 пачок; Він стон голубий 11 пачок; Вінстон з капсулою фіолетовий 29 пачок; Вінстон з капсулою зелено-червоний 5 пачок; Вінстон з капсулою зелений 3 пачки; Вінстон слімс фіолетовий - 7 пачок; Вінстон слімс ХС 12 пачок; Ротманс Демі Клік 92 пачок; Філіп Моріс з капсулою 26 пачок; Вест червоні 18 пачок; Вест сірий 24 пачки; Вест синій 23 пачки; Л.М. капсула фіолетовий 9 пачок; Л.М. капсула зелено-помаранчевий 14 пачок; Л.М. лофт синій 11 пачок; Давідофф чорний - 13 пачок; Давідофф синій 12 пачок; Давідофф сірий 2 пачки; Київ червоні 4 пачки; Пулл слім голд 6 пачок; ЛД слімс рожеві 12 пачок; ЛД слімс жовті 19 пачок; ЛД слімс фіолетові 17 пачок; ЛД слімс капсула фіолетові 5 пачок; ЛМ Червоний 15 пачок; ЛМ синій 10 пачок; ЛД капсула зелений 9 пачок; Джаде рожеві 18 пачок; Джаде жовті 9 пачок; Джаде синій 22 пачки; Бонд капсула фіолетові 5 пачок; Вінстон капсула фіолетові голубі 8 пачок; Вінстон синій 19 пачок; Вінстон червоний 10 пачок; ЛД (25 цигарок) червоний 9 пачок; ЛД (25) 12 пачок; Вест (25) червоні 8 пачок; Вест (25) сині 7 пачок; Вест (25 ) сірий 8 пачок; Ротманс (25) синій 17 пачок; Філіп моріс (25) червоні 3 пачки; Філіп моріс (25) сині 9 пачок; Річманд (25) сині 7 пачок; Парламент слім голубі 3 пачки; Мальборо слімс синій 8 пачок; Кент слімс капсула фіолетовий 14 пачок; Вест капсула фіолетовий 1 пачка; Маршал червоний 9 пачок; Маршал чорний 5 пачок; Давидофф голд 15 пачолк; Давидофф червоний 2 пачки; Давидофф слімс голд 18 пачок; Давидоф слімс червоний 19 пачок; Вінчестер синій 8 пачок; Пулл синій 10 пачок: Пулл червоний 11 пачок; УТ синій 1 пачка; Кент капсула слімс 2в1 8 пачок; Нео капсула жовто-фіолетова 5 пачок; Нео капсула рожева-зелена 8пачок; Нео капсула синій 7 пачок; Нео слімс кремі 8 пачок; Нео слімс 2 пачки; Нео слім річ 2 пачки; Нео слімс буст 10 пачки; Парламент мілвер блю 3 пачки; Парламент вайт блю 5 пачок; Собраніе голд - 6 пачок; Собраніе слімс голд 15 пачок; Парамент синій 16 пачок; Мальборо тач синій 5 пачок; Лакі страйк червоний 24 пачки; Лакі страйк сірий 17 пачок; Кент неві блю 29 пачок; Кент блю 9 пачок; Кент вайт 3 пачки; Кент сільвер 10 пачок; Бонд червоний 6 пачок; Кемл жовтий 15 пачок; Кемл синій 6 пачок; Мальборо червоний 16 пачок; Мальборо жовтий 17 пачок; Хітс (різнокольорові) 147 пачок; Фіт віоло 14 пачок; Фіт регуляр скай 10 пачок; Фіт тропік 8 пачок; Парламент аква - 5 пачок; Парламент карат синій 9 пачок; Парламент фіолетовий карат 4 пачки; Давидофф капсула червона - 6 пачок; Давидоф капсула фіолетовий - 8 пачок; Вінстон білий 8 пачок; Річманд голд 5 пачок; Бонд синій 8 пачок; Бонд фіолетовий 6 пачок; Пріма червона 3 пачки; Прима синій 2 пачки. Загальна кількість: 1231 пачка. Тютюнові вироби без марки акцизного податку: Комплімент жовтий 237 пачки; Комплімент червоний 119 пачки; Комплімент білий - 163 пачки; Бред нано 332 пачки; Марвел червоний -338 пачки; Маршал білий 78 пачки; МС стік зелені 5 пачок; МС стік помаранчеві 10 пачок; МС стік синій 3 пачки. Загальна кількість: 1285 пачки скасувати та передати у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1