Провадження №1- кс/712/5129/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини використання службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , службового становища всупереч інтересам служби під час здійснення митного оформлення товарів, що імпортуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого митна вартість на товари, визнається такою, що у 3-4 рази занижена від реальної, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності Митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з 2019 року по теперішній час здійснюють митне оформлення товарів в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). Товари, що імпортуються: квадроцикли торгової марки «Саn-Am», гідроціикли торгової марки «Sea-Doo», запасні частини до них, всі товари виробництва підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Мексика). Імпортні операції здійснюються із залученням підприємства-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), яке виступає контрактоутримувачем по зовнішньоекономічним контрактам. Фактичними відправниками (постачальниками) товарів є підприємства, зареєстровані в Мексиці, Сполучених Штатах Америки та Канаді. Тобто, при здійсненні імпортних операцій вказані суб`єкти господарської діяльності використовують непрямі контракти між виробником і отримувачем, умисно залучаючи юридичних осіб нерезидентів, зокрема і тих, що несуть високий ризик ділових відносин і віднесені до офшорних зон.

Встановлено, що митна вартість імпортованих товарів визначалась службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за основним методом, тобто за ціною контракту, згідно п. 1 ч. 1 ст. 57 Митного кодексу України. При цьому, службовими особами митниці не вжито належних заходів щодо перевірки достовірності заявленої митної вартості, зважаючи на те, що поставки здійснюються за непрямими контрактами, де отримувачами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », країною походження є Мексика, торгівельна країна Мексика/США/Канада, а експортером є підприємство, зареєстроване в Белізі, що відповідно до розпорядження КМУ від 23.01.2011 № 143-р віднесено до переліку офшорних зон.

Вказані обставини, згідно ч. 5 ст. 7 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», несуть високий ризик ділових відносин, який встановлюється стосовно осіб місцем реєстрації яких є держава, що включена до переліку згідно постанови КМУ № 143-р. Тобто, в порушення вимог п. 2 ч. 1 ст. 58 Митного кодексу України щодо ціни оцінюваних товарів, відносно яких наявні умови або застереження, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не здійснили визначення митної вартості імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товарів за другорядними методами, що призвело до заниження митної вартості та зменшення сум мита та ПДВ, сплачених до державного бюджету.

За результатами проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено значну різницю між заявленою митною вартістю товарів, що декларувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та реальною вартістю товарів згідно наведених нижче табличних форм.

Квадроцикли:

Марка, модельЗаявлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митна вартість в доларах СШАМитна вартість даних товарів згідно висновку автотоварознавчої експертизи
'TRAXTER (DEFENDER)' модель XMR HD104153.2020399.00
'TRAXTER (DEFENDER)' модель MAX DPS HD84108.5015199.00
'TRAXTER (DEFENDER)' модель MAX DPS HD104308.5012925.50
'TRAXTER (DEFENDER)' модель PRO DPS HD104130.2020799.00
'TRAXTER (DEFENDER)' модель XT HD104125.2016199.00
'OUTLANDER' модель MAX XTP 1000R4012.5013699.00
'OUTLANDER' модель MAX LTD 1000R4025.5015349.00
'OUTLANDER' модель MAX DPS 5702483.208199.00-8899.00
'OUTLANDER' модель MAX DPS 1000R3198.2910499.00
'OUTLANDER' модель XMR 1000R3655.7014199.00
'OUTLANDER' модель MAX XT 6503058.5011499.00
'OUTLANDER' модель STD 4501832.566299.00
'MAVERICK' модель XRS TURBO RR4608.5029299.00
'MAVERICK' модель XRC TURBO RR4785.0029799.00
'MAVERICK' модель XMR TURBO RR4766.1026599.00
'MAVERICK' модель MAX XRS TURBO RR4791.0030399.00
'MAVERICK' модель DS TURBO4298.0018999.00

Гідроцикли:

Марка, модельЗаявлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митна вартість в доларах СШАМитна вартість даних товарів згідно висновку ЧТПП в доларах США
Sea-Doo, модель GTX PRO Rental 1304153.2020399.00
Sea-Doo, модель GTX LTD 3007200.0017999.00
Sea-Doo, модель GTI STD 1304550.0010099.00
Sea-Doo, модель GTI SE 1705350.0010899.00
'SEA DOO', модель SPARK 3UP IBR TRIXX 903000.008299.00
Sea-Doo, модель RXP X RS 3007300.0016799.00
Sea-Doo, модель RXT X RS 3007300.0016799.00
'SEA DOO', модель PWC WAKE STD 1705350.0012299.00
SEA DOO, модель PWC GTR STD 2306200.0012599.00
Sea-Doo, модель GTX PRO IBR Rental 1304650.0013099.00
Sea-Doo, модель GTX STD 1705250.0013099.00
Sea-Doo, модель GTX STD 2306150.0014099.00
Sea-Doo, модель GTX 3007200.0017999.00

Враховуючи викладені обставини, на даний час досліджується причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інших, що пов`язані з поданням до митного оформлення документів із недостовірними відомостями, внаслідок чого, в подальшому було занижено суми митних платежів, для чого необхідно отримати статутні документи товариства, відомості про обіг коштів по рахункам, де буде відображено реальні суми перерахувань грошових коштів за імпортований товар, а також відомості про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ) має відкриті рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ) має відкриті рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаних незаконних дій причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Дніпро) є пов`язаною особою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпро), підтверджується наступним.

Згідно отриманих даних, контейнери №№ НОМЕР_10 , TEMU7773498 із товаром «SSV MAV XRS 7TMT» у кількості 12 одиниць постачались від підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на адресу TOV « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_8 ), що відповідає адресі реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, перевезення вказаних контейнерів організовувало « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_9 ), що відповідає даним про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Одеса). Доставка вказаних контейнерів до морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснено 13.08.2021.

Згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_2 , товар, що був доставлений у контейнерах №№ НОМЕР_10 , TEMU7773498 «квадроцикли марки «Maverick», модель #7TMT XRS Turbo RR, чорний» у кількості 12 одиниць, було оформлено в митному режимі «імпорт» підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за МД № UA100060/2021/421765 від 17.08.2021. У вказаній митній декларації вказано продавця товару « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 )., а відповідно до поданих до МД № UA100060/2021/421765 від 17.08.2021 документів, перевезення контейнерів з Мексики до України здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

Таким чином, відповідно, товар квадроцикли марки «Maverick» у кількості 12 шт. були продані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте після прибуття товару на митну територію України, вони були оформлені в митному режимі «імпорт» підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без надання митним органам жодних даних про зміну власника товару.

Крім того, подані до митного оформлення документи (CMR, інвойс, коносамент, додаток до контракту) є аналогічними тим, що раніше подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказує на їх виготовлення тими самими особами із використанням тих самих електронно обчислювальних засобів.

До того ж, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » впродовж 2021 року здійснювало імпорт запасних частин до квадроциклів торгової марки «Maverick», які імпортувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані факти свідчать про пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) має відкриті рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), а саме: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, з метою отримання інформації, про причетність службових осіб вказаних Товариств до кримінальних правопорушень, обставини вчинення яких досліджуються у даному кримінальному провадженні, а також інших, що пов`язані з поданням до митного оформлення документів із недостовірними відомостями, внаслідок чого, в подальшому було занижено суми митних платежів виникла необхідність у вилучення оригіналів документів що містять банківську таємницю, а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів (валюти та гривні) по рахунк ах НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (валюти та гривні) з рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

Встановлено, що вказані документи перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ).

У випадку неотримання зазначених вище документів, враховуючи обмежені терміни їх зберігання, існує загроза втрати їх повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Отже, за викладених обставин, враховуючи, з метою збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), а також Відділення № НОМЕР_14 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів (валюти та гривні) по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів (валюти та гривні) з рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ) чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку),

що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ), а також Відділення № НОМЕР_14 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 .

Виконання ухвали доручити слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прокурорам Черкаської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1