Справа № 303/6812/21
Провадження № 1-кс/303/2152/21
У Х В А Л А
01 вересня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20 серпня 2021 року за № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20 серпня 2021 року за № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження фотоматеріалів та відеоматеріалів, пов`язаних з проведенням операцій зі зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з даних карткових рахунків за період часу з 11 січня 2021 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до ЄРДР 20 серпня 2021 року за № 0000645 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 19 серпня 2021 року, приблизно о 12 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що з її рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 невідома особа у невстановлений спосіб зняла грошові кошти в сумі 78195,87 грн., чим спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:
1) перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дає розпорядження про надання можливості вилучення речей, оскільки сторона кримінального провадження довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) дізнавачу СД Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю подальшого вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в яких наявна інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , а саме:
- про особи власників банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками));
- заяви на відкриття рахунку банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- договору укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- розписки про отримання банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформації про рух банківських коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 11.01.2021 по 01.09.2021, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів;
- фото- та відеоматеріалів в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформація про перевипуск власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 11 квітня 2021 року по 01 вересня 2021 року;
- заяви про перевипуск банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1