провадження №: 1-кс/752/8704/21
У Х В А Л А
про арешт майна
28.10.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника потерпілого ТОВ «ФК Фінтайм Капітал» (ідентифікаційний код: 40424878) - адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому адвокат просить накласти арешт на частки (акції) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) в статутних капіталах наступних юридичних осіб: Компанія DNIPROCITY LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер 210510, Адреса - Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, Floor 2, 3105, Limassol, Cyprus; Компанія Madesta LP, нерезидент, Великобританія, ідентифікаційний номер - SL027149, Адреса - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland; Компанія Madesta SIA, нерезидент, Латвія, адреса - м. Рига, вул. РЕНСЕНЮ, 8, ЛВ-1073, реєстраційний номер 1; Компанія Madesta AG, нерезидент, Швейцарія, ідентифікаційний номер - CHE-112.307.055, Адреса Switzerland, c/o Hanspeter Baumgartner, Elisabethenstr. 44, 4051 Basel; Компанія EcoNew Holding S.A., нерезидент, Люксембург, Company Number B147911, 25B, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg; Компанія Funtelass Trading Limited, нерезидент, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер - HE169028, адреса - Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації вносити до відповідних державних реєстрів юридичних осіб будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника, зі зміною назви, зі зміною часток у статутному капіталі, зі зміною розміру статутного капіталу, з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), зі зміною місцезнаходження, зі зміною установчого документу щодо наступних юридичних осіб: Компанія DNIPROCITY LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер 210510, Адреса - Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, Floor 2, 3105, Limassol, Cyprus; Компанія Madesta LP, нерезидент, Великобританія, ідентифікаційний номер - SL027149, Адреса - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland; Компанія Madesta SIA, нерезидент, Латвія, адреса - м. Рига, вул. РЕНСЕНЮ, 8, ЛВ-1073, реєстраційний номер 1; Компанія Madesta AG, нерезидент, Швейцарія, ідентифікаційний номер - CHE-112.307.055, Адреса Switzerland, c/o Hanspeter Baumgartner, Elisabethenstr. 44, 4051 Basel; Компанія EcoNew Holding S.A., нерезидент, Люксембург, Company Number B147911, 25B, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg; Компанія Funtelass Trading Limited, нерезидент, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер - HE169028, адреса - Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus.
Своє клопотання адвокат ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою заволодіння майном, в тому числі і коштами, які отримані ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» в кредит від ПАТ «Дельта Банк», повним правонаступником якого у кредитних правовідносинах є ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» на загальну суму позики в розмірі понад 36 млн. Євро, власники групи підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через підконтрольних собі осіб (керівники підприємств, ліквідатора, державного реєстратора) та підприємства реалізували свій умисел (заволодіння та неповернення коштів) шляхом припинення діяльності діючого підприємства та здійснили дії направлені на приховування майна, чим нанесено майнової шкоди кредитору за кредитними договорами №НКЛ-2006078/1 від 21.03.2011, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013, в загальному розмірі 2 693 506 669,39 грн.

19.03.2013 та 21.03.2011 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (позичальник) укладено договори кредитної лінії №№HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1, за умовами яких, кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти (кредит), у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Надання кредиту здійснюється окремими траншами, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 4 346 664,99 Євро, 11 000 000, 00 Євро, 21 000 000, 00 Євро, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12,5 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 21.03.2016.

Свої зобов`язання за Кредитними договорами Банк виконав належним чином та надав Позичальнику кошти, визначені умовами Кредитних договорів, у загальному розмірі більше ніж 36 млн. євро на наступні цілі - погашення кредитної заборгованості перед ПАТ «Укрсиббанк»; для добудови причалу та закупівлі причального/портового обладнання; погашення кредиторської заборгованості перед ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; поповнення оборотних коштів для закупівлі металів та інших поточних витрат з метою виконання експортного контракту(-ів) з Madesta Group (Basel) чи іншими покупцями.що підтверджується численними судовими рішеннями, зокрема, у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП».

При цьому, 12.04.2011 між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) і ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ), з однієї сторони, та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» і CLEVER ASSET MANAGEMENT (BVI), була укладена Угода про партнерство та співробітництво (далі за текстом «Угода про партнерство»). Вказаною угодою були зафіксовані домовленості між кредитором ПАТ «Дельта Банк» та бенефіціарними власниками боржників (групи компаній, основною з яких є отримувач коштів ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» щодо умов кредитування та порядку погашення заборгованості.

Згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021, якою ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» визнано кредитором у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» - з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39грн., що виникли у зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами.

В свою чергу, керівники/власники/контролюючі особи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», маючи на меті шахрайське заволодіння кредитними коштами ПАТ «Дельта Банк», вчинили дії, внаслідок яких ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» порушило свої зобов`язання перед банком за Кредитними договорами, зокрема, щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними.

Слід зазначити, що бенефіціарними власниками всіх іпотеко- та заставодавців за вищевказаними кредитними договорами є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Зокрема, засновником Товариство з обмеженою відповідальністю «Метал Сервіс Груп» (Майновий поручитель), , є ЕКОНЬЮ ХОЛДІНГ, Країна резиденства: Люксембурґ, Місцезнаходження: Люксембурґ, Бульвар Роял, L-2449,

Згідно даних з сайту https://opencorporates.com/companies/lu/B147911 власниками компанії EcoNew Holding S.A. (Company Number B147911) є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Водночас, відповідно до наявної інформації, отримані ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» кредитні кошти були направлені не на цілі, визначені умовами Кредитних договорів, а з метою привласнення, виведені через компанії, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: ТОВ «ЕКОЛІН», , ТОВ «Метал Сервіс Груп», , ТОВ "ФІРМА "ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ", Код , ТОВ «ГЕНРО», , ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП", Код , КОМПАНІЯ DNIPROCITY LIMITED, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2, , ТОВ «НВКФ «ІНБУДТЕХ", ; Компанія DNIPROCITY LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер 210510, Адреса - Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, Floor 2, 3105, Limassol, Cyprus; Компанія Madesta LP, нерезидент, Великобританія, ідентифікаційний номер - SL027149, Адреса - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland; Компанія Madesta SIA, нерезидент, Латвія, адреса - м. Рига, вул. РЕНСЕНЮ, 8, ЛВ-1073, реєстраційний номер 1; Компанія Madesta AG, нерезидент, Швейцарія, ідентифікаційний номер - CHE-112.307.055, Адреса Switzerland, c/o Hanspeter Baumgartner, Elisabethenstr. 44, 4051 Basel; Компанія EcoNew Holding S.A., нерезидент, Люксембург, Company Number B147911, 25B, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg та ін.

Крім того, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння кредитними коштами, починаючи з 2014 року та з метою унеможливлення звернення Банком стягнення на заставне майно, безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими підконтрольними їм особами було вчинено ряд дій, фактично направлених на заволодіння отриманими кредитними коштами після їх отримання шляхом неповернення тіла кредиту та сплати відсотків за користування ним, а також шляхом виведення з-під застави ліквідних активів та здійснення дій, направлених на незаконне припинення юридичної особи боржника.

Встановлено, що частина майна, переданого в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АРК Крим перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації - Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис Группа» (ОГРН 373), ИНН , г. Севастополь, яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, а інша частина вивезена на території Латвійської республіки, та використовується компанією MADESTA SIA., яка цілком підконтрольна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Зокрема, було здійснено переміщення до Латвії наступних виробничих потужностей, з метою використання в господарській діяльності корпорації Madesta SIA (Rоga, Rencзnu iela 8, LV-1073, Реєстраційний номер 1, 16.04.1999, Tel. (+371) 66 065 809, , .), а саме: лінія по консервації виробів з металу, виробництва ROSLER Oberflachenlechnik GmbH (Германія), кран портальний, крани козлові електричні, перегрузчики мостові, перегрузчик козловий, газоконвекгор; 4-х валкова згинальна машина FACCIN з підгнуттям листа з двох сторін, модель Synchro 4 HEL/S 3370 в кількості 1 одиниці; кран мостовий двобалочний опорний КМ 16,0+5,0-16,5 в кількості 2 одиниць; прес гідравлічний ПАТ 3239Ф1 в кількості 1 одиниці; центр вертикальний оброблювальний з ЧПУ мод. ВМ 2740Р фірми DOOSAN Infracore Co в кількості 1 одиниці; машини термічної різки «Cutting system OMNIMAT» в кількості 2 одиниць; циклонний вентилятор Torit HL до машини термічної різки в кількості 3 одиниць; прокат плоский з товстолистової гарячекатаної сталі марки S355N, S355NL згідно 10025-3:2004 та 55J2+N згідно EN 10025-2:2004; автопогрузчик марки H40/00XMS-12, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Нідерланди, шасі №A917E01549F, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , державний номерний знак « НОМЕР_5 »; ролл-трейлер марки SEACOM, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № НОМЕР_6 , державний номерний знак « НОМЕР_7 »; ролл-трейлер марки SEACOM, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № НОМЕР_8 , державний номерний знак « НОМЕР_9 »; ролл-трейлер марки SEACOM, завод-виготовлювач - Швейцарія, кузов № НОМЕР_10 , державний номерний знак « НОМЕР_11 »; тягач марки Terberg RT 222, завод-виготовлювач - Нідерланди, двигун № НОМЕР_12 , кузов № НОМЕР_13 , державний номерний знак « НОМЕР_14 »; тягач марки Terberg RT 222, завод-виготовлювач - Нідерланди, двигун № НОМЕР_15 , кузов № НОМЕР_16 , державний номерний знак « НОМЕР_17 »; автопогрузчик марки DP 50 КТ, рік випуску - 2008, завод-виготовлювач - Японія, двигун № НОМЕР_18 , кузов № НОМЕР_19 , шасі НОМЕР_20 , державний номерний знак « НОМЕР_21 ».

Згідно умов договорів застави зазначене майно має знаходитися в Автономній Республіці Крим, м. Севастополь, Україна.

При цьому, Банк, як кредитор групи компаній не надавав згоди як на перереєстрацію заставного нерухомого та рухомого майна на користь юридичної особи, створеної за законодавством Російської Федерації, так і на переміщення заставного рухомого майна, а саме обладнання Групи компаній, підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з Автономної Республіки Крим на територію Латвійської Республіки.

Крім того, під час допиту свідка директора ТОВ «Фінансова компанія «ФІНТАЙМ КАПІТАЛ» було встановлено, що в якості забезпечення виконання зобов`язань за вищенаведеними Кредитними договорами, був укладений Договір застави майнових прав № 2006078/S/15 від 18 жовтня 2011 року. Згідно зазначеного договору застави ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» передало в заставу АТ «ДЕЛЬТА БАНК» майнові права на отримання у власність товару - прокату плоского сталі, в тому числі які існували на дату укладання договору застави та/або виникнуть у майбутньому у ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» з Контракту № DP-1 від 26.09.2011 р., укладеного між компанією Madesta AG, м. Базель, Швейцарія та ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» та всіх додаткових договорів до зазначеного контракту.

Згідно умов Контракту № DP-1 від 26.09.2011 р. компанія Madesta AG, м. Базель, Швейцарія зобов`язана була передавати у власність ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» металопродукцію згідно специфікацій, а ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» зобов`язаний був сплачувати вартість товару. До зазначеного Контракту № DP-1 від 26.09.2011 р. вносилися зміни:

08.11.2011 року щодо умови оплати товару, було зазначено, що ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» сплачує 100 % вартості товару передоплатою та 27.11.2011 року щодо зобов`язань компанії Madesta AG, м. Базель, Швейцарія повертати суми сплаченої ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» передплати.

Згідно актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» та «Madesta AG» у відповідності до Контракту № DP-1 від 26.09.2011 р., які регулярно підписувалися сторонами, «Madesta AG» отримала передплатою від ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» більше 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) Євро за товар (металопродукцію), згідно тих же актів «Madesta AG» не поставила товару на користь ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» на суму більше 20 000 000, 00 (двадцяти мільйонів) Євро.

Особою, яка підписувала Контракт № DP-1 від 26.09.2011 р. та акти звірки взаємних розрахунків зі сторони компанії Madesta AG, м. Базель, Швейцарія був ОСОБА_5 .

Крім того, як відомо арбітражним керуючим, який був розпорядником майна ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» у справі № 910/17873/20 про банкрутство ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» не було виявлено на балансі боржника ніяких товарних запасів, в тому числі металопрокату.

Водночас, ще в 2014-2015 році повністю функціонуюче підприємство перестає подавати відповідну звітність до податкових органів. Як наслідок Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.08.2015 у справі №826/15145/15 задоволено позов Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про припинення юридичної особи - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп».

Ліквідатором призначено ОСОБА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 , виданий Дарницьким РВ ГУ МВС України у м. Києві 08.12.2007 року РНОКПП НОМЕР_23 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ).

Разом з цим, ліквідатором ОСОБА_6 , ймовірніше за все за наказом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , всі дії в ліквідаційній процедурі ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» вчинялися з метою унеможливлення задоволення вимог Банку та реалізації злочинного умислу шляхом припинення юридичної особи. При цьому, безпосередніми вигодонабувачами від такого припинення були власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5

11.02.2016, з метою уникнення від юридичної відповідальності, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 був реалізований свій злочинний умисел, а саме державним реєстратором Ірпінського міського управління юстиції у Київській області ОСОБА_7 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців №8033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп».

В подальшому в рамках судової справи №910/9976/19 за позовом ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ТОВ «ФК Фінтайм Капітал»») до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, третя особа на стороні Відповідачів - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», треті особи на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи встановлено численні порушення в процедурі припинення юридичної особи.

Отже, маючи намір створити неможливість для кредитора/іпотекодержателя повернути кредитні кошти та звернути стягнення на предмети забезпечення в рахунок погашення боргу, реалізуючи злочинний умисел, зазначеною групою осіб здійснено ряд дій, направлених на припинення юридичної особи боржника та приховування заставного майна, неправомірного виведення його з-під застави шляхом переоформлення правовстановлюючих документів на третіх осіб без згоди заставо-/іпотекодержателя..

Факт протиправного виведення з-під застави/іпотеки відповідного майна, яке забезпечувало виконання зобов`язань із повернення кредиту, свідчить про наміри кінцевих бенефіціарів ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами під виглядом кредитування.

Таким чином, представник ТОВ «ФК Фінтайм Капітал» вважає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України. При цьому, саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були кінцевими вигодонабувачами, тобто вчинили шахрайські дії з кредитними коштами та заставним майном, а тому саме їх майнові активи необхідно арештувати в межах здійснення досудового розслідування як доказ вчинення злочинів.

Отже, як встановлено, кредитні кошти, які були надані ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» згідно умов Кредитних договорів носили цільовий характер використання. В свою чергу протиправні діяння, які вчинені групою осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , починаючи з 2015 року є свідченням нецільового використання наданих в кредит коштів з метою їх заволодіння в особливо великому розмірі та привласнення в протиправний спосіб.

Таким чином, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, майнова шкода, яка завдана ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» через протиправні діянні групи осіб шляхом вчинення кримінального правопорушення складає 2 693 506 669,39 грн., що становить загальну суму завданої потерпілому шкоди, а також є розміром позовних вимог.

Розмір кредитної заборгованості ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» за договорами №НКЛ-2006078/1, №ВКЛ-2006078/2 від 21.03.2011, №НКЛ-2006078/3 від 19.03.2013 встановлений ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021 у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП».

Разом з тим, з відкритих джерел (реєстрів нерухомого майна, юридичних осіб) було встановлено належність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 часток (акції) в статутних капіталах юридичних осіб нерезидентів, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

З огляду на всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності зібраних доказів на підтвердження ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, необхідним вбачається вжиття заходів забезпечення у межах кримінального провадження шляхом накладення арешту на частки (акції) в статутних капіталах юридичних осіб нерезидентів, які належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а не накладення арешту на таке майно створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди в особливо великому розмірі потерпілому. Крім того, представник потерпілого вважає за необхідним встановити відносно таких часток (акцій) заборону на вчинення реєстраційних дій у відповідних державних реєстрах, у зв`язку з цим, просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, при цьому просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, вимоги викладені в клопотанні представника потерпілого ТОВ «ФК Фінтайм Капітал» - адвоката ОСОБА_3 підтримав та не заперечував проти задоволення клопотання, оскільки в рамках вказаного кримінального провадження накладено арешт на майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди ТОВ «ФК Фінтайм Капітал», завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову).

Разом з цим, в судове засідання представник потерпілого ТОВ «ФК Фінтайм Капітал»- адвокат ОСОБА_8 з`явився, вимоги викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

В рамках вказаного кримінального провадження, 27.05.2021 ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтайм Капітал» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000305, що підтверджується постановою слідчого та пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

В матеріалах кримінального провадження наявний цивільний позов директора ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтайм Капітал» ОСОБА_9 , згідно якого просить стягнути з ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтайм Капітал» матеріальну шкоду у розмірі 2 693 506 669, 39 грн. (два мільярди шістсот дев`яносто три мільйони п`ятсот шістдесят шістсот шістдесят дев`ять гривень 39 копійок).

Постановою слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві від 27.05.2021 ОСОБА_10 ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтайм Капітал» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000305.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 19.03.2013 та 21.03.2011 між ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) та ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» (позичальник) укладено договори кредитної лінії №№HKЛ-2006078/3, ВKЛ-2006078/2, HKЛ-2006078/1, за умовами яких, кредитор зобов`язався надавати позичальнику грошові кошти (кредит), у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання. Надання кредиту здійснюється окремими траншами, в межах невідновлювальної кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 4 346 664,99 Євро, 11 000 000, 00 Євро, 21 000 000, 00 Євро, зі сплатою плати за користування кредитом у розмірі 12,5 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за кредитом не пізніше 21.03.2016.

При цьому, 12.04.2011 між ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) і ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ), з однієї сторони, та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» і CLEVER ASSET MANAGEMENT (BVI), була укладена Угода про партнерство та співробітництво, вказаною угодою були зафіксовані домовленості між кредитором ПАТ «Дельта Банк» та бенефіціарними власниками боржників (групи компаній, основною з яких є отримувач коштів ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» щодо умов кредитування та порядку погашення заборгованості.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.02.2021, якою ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» визнано кредитором у справі №910/17873/20 про банкрутство ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» - з грошовими вимогами на суму 2 693 576 893,39грн., що виникли у зв`язку із невиконанням боржником своїх зобов`язань за кредитними договорами.

В свою чергу, керівники/власники/контролюючі особи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», маючи на меті шахрайське заволодіння кредитними коштами ПАТ «Дельта Банк», вчинили дії, внаслідок яких ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» порушило свої зобов`язання перед банком за Кредитними договорами, зокрема, щодо повернення кредитних коштів та сплати відсотків за користування ними.

Встановлено, що частина майна, переданого в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» зобов`язань за кредитними договорами, розташоване на території АРК Крим перереєстровано в дзеркальній компанії Російської Федерації - Общество с ограниченной ответственностью «Металл Сервис Группа» (ОГРН 373), ИНН , г. Севастополь, яка продовжує подальшу господарську діяльність на окупованій території, а інша частина вивезена на території Латвійської республіки, та використовується компанією MADESTA SIA., яка цілком підконтрольна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

При цьому, Банк, як кредитор групи компаній не надавав згоди як на перереєстрацію заставного нерухомого та рухомого майна на користь юридичної особи, створеної за законодавством Російської Федерації, так і на переміщення заставного рухомого майна, а саме обладнання Групи компаній, підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з Автономної Республіки Крим на територію Латвійської Республіки.

Згідно даних з сайту https://opencorporates.com/companies/lu/B147911 власниками компанії EcoNew Holding S.A. (Company Number B147911) є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

18 жовтня 2011 року укладений договір застави майнових прав № 2006078/S/15, згідно зазначеного договору застави ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» передало в заставу АТ «ДЕЛЬТА БАНК» майнові права на отримання у власність товару - прокату плоского сталі, в тому числі які існували на дату укладання договору застави та/або виникнуть у майбутньому у ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» з Контракту № DP-1 від 26.09.2011 р., укладеного між компанією Madesta AG, м. Базель, Швейцарія та ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» та всіх додаткових договорів до зазначеного контракту.

Згідно актів звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» та «Madesta AG» у відповідності до Контракту № DP-1 від 26.09.2011 р., які регулярно підписувалися сторонами, «Madesta AG» отримала передплатою від ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» більше 30 000 000,00 (тридцяти мільйонів) Євро за товар (металопродукцію), згідно тих же актів «Madesta AG» не поставила товару на користь ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» на суму більше 20 000 000, 00 (двадцяти мільйонів) Євро.

Особою, яка підписувала Контракт № DP-1 від 26.09.2011 р. та акти звірки взаємних розрахунків зі сторони компанії Madesta AG, м. Базель, Швейцарія був ОСОБА_5 .

Крім того, як відомо арбітражним керуючим, який був розпорядником майна ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» у справі № 910/17873/20 про банкрутство ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» не було виявлено на балансі боржника ніяких товарних запасів, в тому числі металопрокату.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 31.08.2015 у справі №826/15145/15 задоволено позов Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про припинення юридичної особи - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп». При цьому, безпосередніми вигодонабувачами від такого припинення були власники ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому в рамках судової справи №910/9976/19 за позовом ПАТ «Дельта Банк» (правонаступник ТОВ «ФК Фінтайм Капітал»») до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, третя особа на стороні Відповідачів - ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», треті особи на стороні Позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національний банк України про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи встановлено численні порушення в процедурі припинення юридичної особи.

Таким чином, кредитні кошти, які були надані ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» згідно умов Кредитних договорів носили цільовий характер використання. В свою чергу протиправні діяння, які вчинені групою осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , починаючи з 2015 року є свідченням нецільового використання наданих в кредит коштів з метою їх заволодіння в особливо великому розмірі та привласнення в протиправний спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною 10 статті 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки кримінальним правопорушенням директору ТОВ «Фінансова Компанія «Фінтайм Капітал» ОСОБА_9 завдано майнової шкоди у розмірі 2 693 506 669, 39 грн. (два мільярди шістсот дев`яносто три мільйони п`ятсот шістдесят шістсот шістдесят дев`ять гривень 39 копійок), останнім подано цивільний позов в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає обґрунтовану потребу досудового розслідування, яка виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, визначений пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує: правові підстави для арешту майна, а саме: наявність збитків завданих ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал» і відшкодування яких можливо за рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є бенефіціарними власниками групи компаній («Група») та ключових активів Групи; наявність можливих дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, вирішуючи питання про можливість накладення арешту на вказане у клопотанні майно, слідчий суддя приймає до уваги розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та позицію потерпілої сторони щодо підстав накладення арешту на майно.

Відповідно до положень ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

У відповідності до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи розмір завданих збитків, позицію потерпілої сторони у кримінальному провадженні, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі відчуження вказаного майна на користь третіх осіб, а тому слідчий суддя вважає необхідним застосувати заборону суб`єктам державної реєстрації вносити до відповідних державних реєстрів юридичних осіб будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника, зі зміною назви, зі зміною часток у статутному капіталі, зі зміною розміру статутного капіталу, з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), зі зміною місцезнаходження, зі зміною установчого документу щодо наступних юридичних осіб: Компанія DNIPROCITY LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер 210510, Адреса - Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, Floor 2, 3105, Limassol, Cyprus; Компанія Madesta LP, нерезидент, Великобританія, ідентифікаційний номер - SL027149, Адреса - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland; Компанія Madesta SIA, нерезидент, Латвія, адреса - м. Рига, вул. РЕНСЕНЮ, 8, ЛВ-1073, реєстраційний номер 1; Компанія Madesta AG, нерезидент, Швейцарія, ідентифікаційний номер - CHE-112.307.055, Адреса Switzerland, c/o Hanspeter Baumgartner, Elisabethenstr. 44, 4051 Basel; Компанія EcoNew Holding S.A., нерезидент, Люксембург, Company Number B147911, 25B, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg; Компанія Funtelass Trading Limited, нерезидент, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер - HE169028, адреса - Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розміру завданої шкоди потерпілому ТОВ «ФК «Фінтайм Капітал», слідчий суддя вважає, що у зв`язку з цим виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову), а тому приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника потерпілого ТОВ «ФК Фінтайм Капітал» (ідентифікаційний код: 40424878) - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешту кримінальному провадженні №0000305, відомості щодо якого внесені 30.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на частки (акції) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 ) в статутних капіталах наступних юридичних осіб: Компанія DNIPROCITY LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер 210510, Адреса - Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, Floor 2, 3105, Limassol, Cyprus; Компанія Madesta LP, нерезидент, Великобританія, ідентифікаційний номер - SL027149, Адреса - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland; Компанія Madesta SIA, нерезидент, Латвія, адреса - м. Рига, вул. РЕНСЕНЮ, 8, ЛВ-1073, реєстраційний номер 1; Компанія Madesta AG, нерезидент, Швейцарія, ідентифікаційний номер - CHE-112.307.055, Адреса Switzerland, c/o Hanspeter Baumgartner, Elisabethenstr. 44, 4051 Basel; Компанія EcoNew Holding S.A., нерезидент, Люксембург, Company Number B147911, 25B, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg; Компанія Funtelass Trading Limited, нерезидент, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер - HE169028, адреса - Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus.
Заборонити суб`єктам державної реєстрації вносити до відповідних державних реєстрів юридичних осіб будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасника, зі зміною назви, зі зміною часток у статутному капіталі, зі зміною розміру статутного капіталу, з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією), зі зміною місцезнаходження, зі зміною установчого документу щодо наступних юридичних осіб: Компанія DNIPROCITY LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер - 190741, Адреса - Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол; Компанія FREGAT ENGINEERING LIMITED, нерезидент, Кіпр, реєстраційний номер 210510, Адреса - Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT BLOCK B, Floor 2, 3105, Limassol, Cyprus; Компанія Madesta LP, нерезидент, Великобританія, ідентифікаційний номер - SL027149, Адреса - 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, Scotland; Компанія Madesta SIA, нерезидент, Латвія, адреса - м. Рига, вул. РЕНСЕНЮ, 8, ЛВ-1073, реєстраційний номер 1; Компанія Madesta AG, нерезидент, Швейцарія, ідентифікаційний номер - CHE-112.307.055, Адреса Switzerland, c/o Hanspeter Baumgartner, Elisabethenstr. 44, 4051 Basel; Компанія EcoNew Holding S.A., нерезидент, Люксембург, Company Number B147911, 25B, boulevard Royal L - 2449 Luxembourg; Компанія Funtelass Trading Limited, нерезидент, Республіка Кіпр, ідентифікаційний номер - HE169028, адреса - Louki Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором та цивільним позивачем та/чи його представником у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1