Справа № 450/4008/21 Провадження № 1-кс/450/773/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000183 від 16 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
12 жовтня 2021 року старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , у якому просила надати їй, а також іншому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, який включений в групу слідчих, тимчасовий доступ до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період з 14 квітня 2021 року по 15 квітня 2021 року, № НОМЕР_2 за період з 14 квітня 2021 року по 20 квітня 2021 року, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних про повні реквізити власника рахунку карти, дату відкриття рахунку, реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний та вихідний залишок, точну дату та час проведення транзакцій по рахунку і їх результат, ідентифікаційні ознаки терміналів або банкоматів, які використовувалися у проведенні транзакцій і їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вищезазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та зняття коштів.

Мотивувала своє клопотання тим, що, як встановлено досудовим розслідуванням, невстановлена особа 14 квітня 2021 року шляхом обману отримала від потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 430000 грн. за закупівлю зерна, які останній переказав на згадані карткові рахунки. В подальшому ОСОБА_4 зерно не отримав, а грошові кошти йому не повернули, у зв`язку з чим йому було завдано матеріальну шкоду на суму 430000 грн.

Зауважила, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин події. З огляду на вказане, просила клопотання задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з наявністю загрози зміни документів їх володільцем.

В судове засідання прокурор Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 не з`явилися, однак слідчий разом з клопотанням подала заяву, у якій просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв про відкладення судового розгляду або про розгляд клопотання за його відсутності не подав.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Розглянувши матеріали клопотання з доданими до нього документами, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що старший слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, пов`язаної з картковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є банківською таємницею.

На підтвердження проведення банківської операції з перерахунку ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 430000 грн. на вищеназвані карткові рахунки до клопотання додано копії дублікатів квитанцій, у яких номери карткових рахунків відправника та отримувача коштів вказані некоректно, зокрема, у таких відсутні цифри, що не дає змоги ідентифікувати такі та переконатися у тому, що переказ грошових коштів ОСОБА_4 дійсно здійснювався на карткові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Крім того, з наданих документів неможливо дійти висновку про те, що вказані вище рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слід зазначити, що вказані обставини могли бути підтверджені повною випискою по рахунку ОСОБА_4 , у якій, серед іншого, вказується інформація про номери рахунків відправника та одержувача, найменування банків відправника та одержувача, дата, час, сума здійснення транзакції, призначення платежу тощо.

З наведених підстав, у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000183 від 16 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слід відмовити.

Дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України іншому слідчому, який входить до групи слідчих, наданий бути не може, оскільки у правовій позиції, викладеній у Постанові Верховного Суду від 29 січня 2019 року у справі №466/896/17, зазначається, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам не підлягають застосуванню.

Клопотання не містить жодних посилань, які були б підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози знищення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому представник вказаної юридичної особи викликався в судове засідання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1