єдиний унікальний номер справи 531/147/22
номер провадження 1-кс/531/89/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 04.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 04.12.2021 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 30.11.2021 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Кочубеївка, Чутівський район, Полтавська область, житель АДРЕСА_1 , знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про здачу квартири, розташованої в м. Полтава, в оренду. Зв`язавшись із орендодавцем на ім`я ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 , зловмисник повідомив, що є власником квартири, здає її в оренду лише на тривалий термін та потерпілому необхідно внести плату наперед за 3 місяці. ОСОБА_4 погодився на умови зловмисника, після чого, 02.12.2021 перерахував за допомогою терміналу в смт. Чутове, грошові кошти на загальну суму 14 400 гривень на банківську картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 . У подальшому, вказане оголошення з сайту «ОЛХ» було видалено та орендодавець вимкнув мобільний телефон.

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_4 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківській картці АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 30.11.2021 по 00.00 годину 04.12.2021, з визначенням часу, дати та місця перерахування, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання, із якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні АТ «Райффайзен Банк» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю її вилучення у відділенні АТ «Райффайзен Банк» в м. Полтава.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1