Справа № 933/58/22
Провадження № 1-кс/933/25/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2022 року смт. Олександрівка

Слідчий суддя Олександрівського районного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2022 року, за ознаками кримінального проступку,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступдо документів, що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо невідомої банківської картки/рахунку, на яку було здійснено перерахування коштів 13.01.2022 року в сумі 7125,00 грн. та 7389,00 грн., з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Якщо рахунок, на який було здійснено переказ з картки потерпілого, було відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати тимчасовий доступ до документів клієнта банку з метою вилучення інформації щодо прізвища, ім`я, по батькові, адресу реєстрації, номера мобільного телефону, руху коштів по банківській картці з датою та сумами останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місце зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 13.01.2022 року по дату розгляду клопотання суддею, шляхом зняття копій на електронний носій інформації.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження№ 0000014 від 22.01.2022 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року, близько 11 год., ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці «аpple_ua» знайшов оголошення з продажу мобільних телефонів. Зв`язавшись через повідомлення з продавцем, потерпілий повідомив, що хоче придбати мобільний телефон марки «Apple 11», за вказану в оголошенні ціну, а саме - 7125,00 грн., а також, виявив бажання придбати ще один телефон, чорного кольору, за 7380,00 грн. Під час бесіди «продавець» повідомив, що потрібно зробити повну оплату за телефони, на що ОСОБА_5 погодився. Перейшовши на сторінку «розрахування», яку йому скинув у повідомлення продавець, ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 ,та здійснив оплату двома платежами: за перший телефон у розмірі 7125,00 грн., та за другий - у розмірі 7389,00 грн., про що повідомив «продавця», який запевнив його, що телефони йому будуть відправлені ввечері цього ж дня. Проте, телефони він так і не отримав, а коли, наступного дня знову зайшов на сторінку « ОСОБА_6 » в «Instagram», то його вже було заблоковано. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що по відношенню до нього сталося шахрайство.

В судове засідання дізнавач - ОСОБА_3 , не з`явився, надав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі, у зв`язку з проведенням слідчих дій в іншому кримінальному провадженні (а.с.15).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку, що клопотання підлягаєзадоволенню, виходячи з такого.

Із матеріалів, доданих до клопотання дізнавача встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22 січня 2022року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3). ОСОБА_3 входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудове розслідування було розпочате за заявою потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6), щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка зловживаючи довірою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальному розмірі 14514,00 грн., в результаті чого заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи майном потерпілого, та отримання доступу до цих документів, надасть можливість використання їх у якості доказів в даному кримінальному провадженні та сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22 січня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, який входить в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000014 від 22 січня 2022 року ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, щодо банківської картки/рахунку, на яку було здійснено перерахування коштів 13.01.2022 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 7125,00 грн. та 7389,00 грн., із зазначенням найменування банку та номеру банківської картки/рахунку.
За наявності відкриття рахунку, на який 13.01.2022 року було здійснено перерахування двома платежами з картки /рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у сумі 7125,00 грн. та 7389,00 грн., надати тимчасовий доступ до документів клієнта банку, з метою вилучення інформації щодо прізвища, ім`я, по батькові, адреси реєстрації, номера мобільного телефону, руху коштів по банківській картці з датою та сумами останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місце зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти, фото- та відеозапису з місця зняття грошових коштів, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період з 13 січня 2022 року по 24:00 годину 07 лютого 2022 року, шляхом зняття копій на електронний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відповідальним особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1