Провадження № 1-кс/643/5383/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003250 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0003250 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, тобто за фактом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчинене за попередньою змовою, групою осіб.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 30.11.2021 до ХРУП №2 з УПК в Харківській області ДПК НПУ надійшли матеріали про те, що на теперішній час набула поширення злочинна схема, що полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян.

Встановлено, що на даний час в кросплатформеному мессенджері Telegram фунціонує 76 активно діючих закритих злочинних «Тelegram»-спільнот, де адміністратори надають можливість особам, які виявили бажання бути співучасниками злочинної схеми, так званого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодінням грошовими коштами громадян за допомогою фішингових посилань.

Також, встановлено, що учасники злочинних спільнот мають чітку ієрархію та розподіл ролей між собою, що спрямовані на створення «Тelegram»-каналів та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-ботів, за допомогою яких фігуранти генерують фішингові посилання.

За розподілом ролей та злочинною ієрархією, до складу злочинних спільнот входять:

-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновник проекту, організатор злочинної схеми, особа, яка створила спільноту, заснувала певні правила, яких повинні дотримуватись всі інші членни злочинного угрупування. «ТС» також відповідає за своєчасні виплати грошових коштів участникам злочинної схеми та контролює їх діяльність;

-«КОДЕР» особа, яка володіє технічними знаннями і навичками, відповідає за функціонування «Telegram»-боту, за допомогою якого учасники шахрайської схеми створюють необхідні «фішингові» посилання;

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » особа, яка відповідає за негайне оформлення, за вказаними потерпілими на фішингових вебресурсах реквізитами та використовуючи різноманітні платіжні системи, а також можливість здійснити води до особистих кабінетів онлайн банкінгів здійснити переказ коштів на підконтрольні банківські картки;

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » особи, в обов`язки яких входить пошук потенційних потерпілих на торгівельному майданчику «OLX», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару, надання фішингового посилання, використовуючи яке, потерпілий не усвідомлюючи того, що передає данні своєї банківської карти шахраям, які у свою чергу, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу онлайн банкінгів та здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організаторів злочинної схеми.

В ході своєї протиправної діяльності учасники злочинної схеми а саме «Воркери» для того що б ввести потерпілого в оману використовують ІНФОРМАЦІЯ_6 бот для СМС активації рейкових акаунтів в різних мессенджерах необхідних для проведення шахрайських дій. ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою якого учасники даної спільноти створюють фейкові скріншоти для відправки їх потерпілим.

Також встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатор вказаної злочинної схеми використовує «дроповські» банківські карти, тобто банківські карти осіб, які за власної згоди оформили на свої анкетні данні банківські картки та передали їх в користування стороннім особам, на вказані банківські карти за допомогою різноманітних платіжних систем здійснюється перерахування грошових коштів з карт потерпілих.

Після зарахування коштів, організатор злочинної схеми, за допомогою платіжних систем, здійснює переміщення коштів між банківськими картками та акумулює всю суму на одній з них.

В подальшому, організатор злочинної схеми за допомогою Telegram-боту ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить крипто біржі ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснює купівлю крипто валюти Bitcoin. Купівля вказаної крипто-валюти відбувається наступним чином, за допомогою вищевказаного Telegram боту організатор злочинної схеми знаходить особу, яка здійснює продаж Bitcoin, перераховує грошові кошти на банківську картку, яку вказав продавець, та отримує на свій обліковий запис еквівалентну суму крипто валюти Bitcoin.

Крім того, встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебувають матеріали внесені до ЄРДР за №0002181 від 06.09.2019, в яких міститься відповідь крипто-валютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_9 (вих. №267/38/17-2021), інформація якої підтверджує причетність осіб, які користуючись мессенджером Telegram за допомогою спеціалізованих злочинних спільнот, створювали фішингові посилання на сервіси доставок відомих торгівельних онлайн майданчиків, та з їх допомогою здійснювали втручання в роботу онлайн банкінгів потерпілих в наслідок чого заволодівали грошовими коштами перераховуючи їх на підконтрольні рахунки.

А саме, у вищезазначеній відповіді крипто-валютної біржі Bitzlato міститься інформація з приводу отримання грошових коштів учасниками злочинної схеми а також подальший вивід коштів на банківські рахунки.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що у органа досудового розслідування виникла необхідність долучити до матеріалів даного кримінального провадження інформацію, а саме відповідь крипто-валютної біржі Bitzlato (вих.267/38/17-2021), яка перебуває в матеріалах кримінального провадження за №0002181 від 06.09.2019 та знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 для подальшого її аналітичного дослідження та отримання доказів вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне: як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеної установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відповіді крипто-валютної біржі Bitzlato (вих.267/38/17-2021), яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0002181 внесеним 06.09.2019 до ЄРДР, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії на паперовому та (або) електронному носії.

Строк дії ухвали до 20.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1