1Справа № 335/798/22 1-кс/335/418/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000317 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В клопотанні зазначив, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000317 від 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Так, до CУ ГУНП в Запорізькій області з УСР ДСР НП України надійшли матеріали ЄО №250 від 16.12.2021 для прийняття рішення відповідно до ст. 214 КПК України.
Відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що в ході моніторингу інтернет ресурсів, було виявлено статтю за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_1 ), щодо розтрати посадовими особами органів місцевого самоврядування бюджетних грошових коштів при легкових автомобілів.
При перевірці інформації викладеної у вищевказаній статті встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР 09.09.2021 була оголошена закупівля 4 автомобілів TOYOTA CAMRY на загальну суму 4 560 000 грн. при ціні за одиницю 1 140 000 грн. та 1-го автомобіля TOYOTA PROACE VERSO по ціні 1 524 500 грн.
В ході аналізу тендерної документації та співставлення з технічними специфікаціями автомобілів марки TOYOTA на веб-сайтах офіційних представників заводу-виробника TOYOTA встановлено, що зазначене комунальне підприємство планує закупити автомобілі TOYOTA CAMRY2,5 8 A/T комплектації ELEGANCE по ціні 1 140 000 грн. за одиницю та один автомобіль TOYOTA PROACE VERSO 177 A/T SHUTTLE за 1 524 500 грн.
За результатами аукціонів, які відбулися 21.10.2021, зазначеним комунальним підприємством був визначений переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладені відповідні договори та здійснення придбання:
- 4-х автомобілів TOYOTA CAMRY 2,5 8 A/T комплектації ELEGANCE по ціні 1 106 422,50 грн. за одиницю
- 1-го автомобіля TOYOTA PROACE VERSO 177 A/T SHUTTLE за 1 445 850 грн.
У той же час, згідно аналізу цін на автомобілі марки TOYOTA на веб-сайтах офіційних дилерів TOYOTA в Україні (Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська, Херсонська області), середня ціна у ІІ-му півріччі 2021 року складала:
- на автомобіль TOYOTA CAMRY 2,5 8 A/T комплектації ELEGANCE усереднено 860 000 грн.;
- на автомобіль TOYOTA PROACE VERSO 177 A/T SHUTTLE усереднено 1 200 000 грн.
Крім цього, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - офіційного дилера TOYOTA в Запоріжжі у жовтні 2021 року:
- ціна на автомобіль TOYOTA CAMRY 2,5 8 A/T комплектації ELEGANCE складала 860 327,5 грн.;
- ціна на автомобіль TOYOTA PROACE VERSO 177 A/T SHUTTLE складала 1 207 348 грн.
Таким чином, при плануванні та здійсненні закупівлі автомобілів TOYOTA CAMRY 2,5 8 A/T комплектації ELEGANCE ціна за один автомобіль була безпідставно завищена на 246 000 грн., за 4 автомобілі ціна була завищена на 984 000 грн. А при закупці автомобіля TOYOTA PROACE VERSO 177 A/T SHUTTLE ціна безпідставно була завищена на 238 500 грн.
Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР 28.08.2021 була оголошена закупівля 3-х автомобілів TOYOTA CAMRY на загальну суму 2 859 400 грн. при ціні за одиницю 953 133 грн.
За результатами аукціонів, які відбулися 14.09.2021, зазначеним комунальним підприємством був визначений переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладений відповідний договір та здійснення придбання:
- 3-х автомобілів TOYOTA CAMRY 2,5 D-4S 8 A/T комплектації COMFORT (2B) по ціні 916 450 за одиницю.
У той же час, згідно аналізу цін на автомобілі марки TOYOTA на веб-сайтах офіційних дилерів TOYOTA в Україні (Дніпропетровська, Київська, Харківська, Одеська, Херсонська області), середня ціна у ІІ-му півріччі 2021 року складала:
- на автомобіль TOYOTA CAMRY 2,5 D-4S 8 A/T комплектації COMFORT (2B) 780 000 800 000 грн.;
Крім цього, на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - офіційного дилера TOYOTA в Запоріжжі у жовтні 2021 року:
- ціна на автомобіль TOYOTA CAMRY 2,5 D-4S 8 A/T комплектації COMFORT (2B) складала 793 925 грн.
Таким чином, при плануванні та здійсненні закупівлі автомобілів TOYOTA CAMRY 2,5 D-4S 8 A/T комплектації COMFORT (2B) ціна за один автомобіль була безпідставно завищена на 120 000 грн., за 3 автомобілі ціна була завищена на 360 000 грн.
Окрім цього, зазначеними комунальними підприємствами при визначенні очікуваної вартості однієї одиниці автомобіля порушені положення Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 № 275.
Також, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.11.2021 № 575 «Про початок моніторингу закупівель» на підставі повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, розпочатий моніторинг процедури закупівлі: код ДК 021:2015:34110000-1: Легкові автомобілі в кількості 5 одиниць очікуваною вартістю 6 084 500,00 грн, ID: UA-2021-09-09-000667-b, яка проведена Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради.
Таким чином, в результаті безпідставного завищення очікуваної вартості за один автомобіль та подальшої закупівлі автомобілів по завищеним цінам бюджету Запорізької області спричинена шкода на загальну орієнтовну суму 1 582 500 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно господарських взаємовідносин в межах укладених догорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (автотоварознавчої, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Враховуючи наведене, а саме те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000317 від 17.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) стосовно господарських взаємовідносин в межах укладених догорів з

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1.1. Оригінал договору від 01.10.2021 № 01/10, укладеного між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно постачання легкових автомобілів за кодом ДК 021:2015: 34110000-1 з додатковими угодами, специфікаціями та додатками, договірною ціною, актами здачі-прийняття виконаних робіт (поставлених товарів), довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат, виконавчої документації, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, чеків, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, паспорти на автомобілі за вказаним договором, протоколів випробувань, платіжних документів щодо сплати за поставлені автомобілі, тендерної документації щодо вказаного предмету закупівлі, податкових накладних складених на придбання та реалізацію вказаних автомобілів та інших документів складених в межах виконання вказаного договору.
1.2. Оригінал договору від 02.11.2021 № 03/11, укладеного між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно постачання легкових автомобілів за кодом ДК 021:2015: 34110000-1 з додатковими угодами, специфікаціями та додатками, договірною ціною, актами здачі-прийняття виконаних робіт (поставлених товарів), довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат, виконавчої документації, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, чеків, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, паспорти на автомобілі за вказаним договором, протоколів випробувань, платіжних документів щодо сплати за поставлені автомобілі, тендерної документації щодо вказаного предмету закупівлі, податкових накладних складених на придбання та реалізацію вказаних автомобілів та інших документів складених в межах виконання вказаного договору;
1.3. Оригінал договору від 02.11.2021 № 02/11, укладеного між замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно постачання легкових автомобілів за кодом ДК 021:2015: 34110000-1 з додатковими угодами, специфікаціями та додатками, договірною ціною, актами здачі-прийняття виконаних робіт (поставлених товарів), довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат, виконавчої документації, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, чеків, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, паспорти на автомобілі за вказаним договором, протоколів випробувань, платіжних документів щодо сплати за поставлені автомобілі, тендерної документації щодо вказаного предмету закупівлі, податкових накладних складених на придбання та реалізацію вказаних автомобілів та інших документів складених в межах виконання вказаного договору;
1.4. Завірених копій Наказів про призначення (звільнення, переведення з посади на посаду) службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;
1.5. Завірених копій посадових інструкцій службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяли у період з 01.01.2021 по 31.12.2021;
1.6. Документів, складених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, що містять зразки їх почерку та підпису у кількості 15 (п`ятнадцять) одиниць на кожну особу.

1.7. Завірених копій статутних документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
1.8. Завірених копій сертифікатів, які підтверджують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є офіційним дилером TOYOTA в Україні.
1.9. Завірених належним чином документів, щодо придбання та митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » автомобілів TOYOTA, реалізованих в межах вище вказаних договорів в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 .

1.10. Оригіналів документів, що підтверджують надання додаткових послуг за вказаними договорами.

1.11. Завірених належним чином документів, щодо постановки вказаних автомобілів на облік (державну реєстрацію).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11 березня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1