Справа № 405/7019/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення житлової квартири, за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: пластикова банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; пластикова банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; електронні ваги сріблястого кольору із залишками невідомої речовини жовтуватого кольору на обідку вимірювальної пластини; мобільний телефон LG NEXUS з imei НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nokia з imei НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; комп`ютерний системний блок з написом DTS чорно-червоного кольору, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна група, яка створила групу в кросплатформенному месенджері «Telegram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 а також « ОСОБА_7 ]» за допомогою яких незаконно здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Кропивницького.
Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропу, його ціну та можливу кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки, як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки.
Під час виконання наданого доручення слідчого, працівниками УСР в Кіровоградській області, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та в своєму користуванні має транспортний засіб макри Audi «A3» номерний знак НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та має у користуванні гараж № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в гаражному кооперативі Авіатор 1; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою АДРЕСА_4 .
Крім того ОСОБА_8 , в якості спільників протягом тривалого часу підшукував осіб, які також в подальшому будуть займатися збутом наркотичних засобів, та реалізувавши свою менту, знайшов у якості спільника особу на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою АДРЕСА_5 .
Також встановлено, що за місцем свого мешкання ОСОБА_11 , зберігає наркотичні засоби та здійснює їх пакування, для подальшого їх розповсюдження шляхом розкладання закладок на території Кіровоградської області.
Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що саме ОСОБА_8 в кросплатформенному месенджері «Telegram» створив групи назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 а також «Gotham [BOT]» та безпосередньо її адміністрував, та спілкувався з наркозалежними особами, які купували наркотичний засіб через вказані групи. Безпосередньо, коли ОСОБА_8 купував у невстановлених осіб наркотичні засоби, та в подальшому передавав їх ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 які в подальшому за місцями свого мешкання робили так званні закладки та в подальшому розносили по м. Кропивницькому, та після чого надсилали геолокацію ОСОБА_8 який в подальшому відправляв місцезнаходження наркотичного засобу особі покупцю.
31.08.2021 було здійснено оперативну закупку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якої легендована особа ОСОБА_13 видав поліетиленовий пакет на зіп-застбці з кристалічною речовиною.
Так 30.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14 , працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: пластикова банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; пластикова банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; електронні ваги сріблястого кольору із залишками невідомої речовини жовтуватого кольору на обідку вимірювальної пластини; мобільний телефон LG NEXUS з imei НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nokia з imei НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; комп`ютерний системний блок з написом DTS чорно-червоного кольору.
В подальшому вищевказані речі, було оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
30.09.2021 гр. ОСОБА_4 був затриманий у порядку ст. 208 КПК України
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_15 на розгляд клопотання не з`явився, в телефонному режимі просив розглянути справу без його участі, при цьому заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківські картки, оскільки останні не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 30.09.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що електронні ваги сріблястого кольору із залишками невідомої речовини жовтуватого кольору на обідку вимірювальної пластини; мобільний телефон LG NEXUS з imei НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nokia з imei НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ; комп`ютерний системний блок з написом DTS чорно-червоного кольору об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що пластикова банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; пластикова банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; пластикова картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 окремо від вищеперелічених речей і документів зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на дані речі відсутні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 09.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення житлової квартири, за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: електронні ваги сріблястого кольору із залишками невідомої речовини жовтуватого кольору на обідку вимірювальної пластини; мобільний телефон LG NEXUS з imei НОМЕР_3 із сім-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Nokia з imei НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ; комп`ютерний системний блок з написом DTS чорно-червоного кольору.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000113 від 09.04.2021 року повернути власнику пластикову банківську картку «Альфа-банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ; пластикову банківську картку «Альфа-банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ; пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; пластикову картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_16