Провадження №1- кс/712/6397/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001712 від 25.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001712 від 25.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2021 невстановлена особа, використовуючи телефонний зв`язок та представившись представником банку, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, заволоділа грошовими коштами заявниці.(ЄО №53221 від 25.09.2021)
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2021, остання повідомила, що 20.09.2021 близько 12 год. 49 хв. на мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 від особи, яка представилась ОСОБА_6 з служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови він повідомив потерпілій, що з її карти хтось намагався перерахувати грошові кошти з карти на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а далі наполягав про те, що для того щоб зупинити ці дії та зберегти мої грошові кошти, мені потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати їхні вказівки по перерахунку коштів на нову ключ-карту. Після чого я виконала їхні вказівки та перевела першу суму 9.849 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одержувача ОСОБА_7 , банківська карта якої НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі потерпілій почала поступати велика кількість дзвінків з різних телефонних номерів, таких як : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , вона виконувала їхні вказівки та переводила грошові кошти на вищевказану карту, після чого потерпілу повідомили, що система дала збій та надали мені іншу карту на ім`я ОСОБА_8 , банківська карту НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », туди я також переводила кошти нарізні суми. Загальна сума переведених потерпілою коштів становить 95577, 91 грн. Після чого ОСОБА_5 для переконання в правдивості даних дій зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що оператори банку не здійснювали ніяких транзакцій з рахунку.
З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_8 та НОМЕР_7 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових ОСОБА_5 , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом
В судове засідання дізнавач не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Відповідно до матеріалів клопотання, в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001712 від 25.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001712 внесені до вказаного реєстру 25.09.2021 за фабулою: «20.09.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2021 невстановлена особа, використовуючи телефонний зв`язок та представившись представником банку, шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, заволоділа грошовими коштами заявниці.(ЄО №53221 від 25.09.2021)» - правова кваліфікація за ч.1 ст. 192 КК України

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1) Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3) Фінансово-економічний стан клієнтів; 4) Системи охорони банків та клієнтів; 5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відпита банківська картка « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_7 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи не є вона заблокована, якщо так, коли саме та причини;
-відомості про зняття, перерахунок грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_7 » із зазначенням номерів на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківський карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_7 » в період з 22.09.2021 року по 28.09.2021 року включно;
-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) в період з 22.09.2021 року по 28.09.2021 року включно.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаськійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1