УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчої СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 23.03.2020 по дату вилучення інформації із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 з усіма додатками до них.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.03.2020 по 30.04.2020 посадові особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) за попередньою змовою з компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Крім того 13.09.2021 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 у 2017-2018 роках шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у великому розмірі. Відомості про дане кримінальне правопорушення 17.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001403 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_9 - власник групи компаній, що здійснюють господарську діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та власник і директор підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також ОСОБА_10 який надає останньому інформаційно-консультативні послуги в сфері бухгалтерського обліку та фінансово-господарській діяльності директор ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 підконтрольних ОСОБА_9 .
28.09.2021 року постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування № 0001084 від 03.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування за № 0001403 від 17.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України об`єднано у одне провадження з номером 0001084 від 03.09.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати дані по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який відповідно до інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 , містить код банку (МФО) НОМЕР_1 , який присвоєно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, враховуючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Дозволити слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме: вилучення виписки про рух коштів за період часу з 23.03.2020 по дату вилучення інформації із зазначенням дат, сум призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилались та отримувались грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою дат, їх назв, кодів ЄДРПОУ, за рахунком НОМЕР_2 , фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з вказаного рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 з усіма додатками до них.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001084 від 03.09.2020 року слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.02.2022 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1