Провадження №1-кс/760/8549/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеного 15.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2017 року укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 97 договорів на загальну суму 37 млн грн.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20 млн грн із вказаної суми на підставі удаваних угод перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину вказаної суми перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), начебто за виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття у Солом`янському районі міста Києва.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31 податкову накладну на загальну суму 18,3 млн. грн. за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття та сходових клітин (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва).

Дефектними актами за вказаними роботами передбачено наступні основні види робіт: установлення бетонних поребриків, улаштування основ щебеневою фракцією, покриття асфальтобетонними сумішами, навантаження сміття ескалаторами та його вивезення. Проведення робіт, відповідно до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 «щодо виконання договору»,здійснювалось з квітня по жовтень 2020 року.

Аналіз декларації ПДВ та Додатку 5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить про відсутність придбання підприємством товарів/робіт/послуг, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття (щебеню, бітуму, поребриків, асфальтобетонних сумішей тощо),послуг з їх улаштування, оренди техніки, приміщень, послуг з перевезення тощо.

Крім того, відповідно до наявної у ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань праці інформації, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня власна техніка для виконання вказаних робіт.

Фактичним місцем реєстрації та надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_11 обл. Згідно отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_12 даних, більшість працевлаштованих на підприємстві співробітників зареєстровані в Миколаївській області, що також свідчить про ознаки удаваності виконання підприємством робіт в м. Києві.

У свою чергу, протягом грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєструвало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 податкові накладні на суму понад 1,2 млн грн за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва).

Аналіз декларації ПДВ та Додатку 5 свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконувало вказані роботи. Так, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано податкові накладні за номенклатурою капітальний ремонт асфальтного покриття (місце проведення робіт Солом`янський район м. Києва) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, у вказаних суб`єктів господарювання відсутні ресурси для виконання вказаних робіт, а протягом 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано на свою користь податковий кредит виключно за придбання продуктів харчування.

Крім того, за даними ІНФОРМАЦІЯ_12 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зареєстровано жодного співробітника протягом всього строку їх діяльності.

Також встановлено, що реальним контролером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . При цьому, вказана особа офіційно не пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_5 з метою здійснення аналогічної протиправної діяльності, направленої на привласнення коштів місцевих бюджетів, залучено до участі у процедурах закупівель ІНФОРМАЦІЯ_14 підконтрольний суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

За наявними даними, залучення другого учасника для участі у процедурах публічних закупівель, здійснено для створення видимості конкуренції, можливості проведення відкритих торгів та спотворення їх результатів на свою користь. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » прийняло участь у 5 закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_14 . За їх результатами, ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено 3 договори виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

При цьому, отримана інформація свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » можливості проведення вказаних робіт. Протягом строку виконання робіт на підприємстві було працевлаштовано лише дві особи.

Крім того, отримана інформація свідчить про можливе виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт не в повному обсязі, що передбачались умовами укладених ІНФОРМАЦІЯ_16 договорів.

Протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_14 за результатами проведених процедур закупівель укладено договорів на суму понад 193 млн. грн. З березня 2021 року заплановано оголошення нових процедур, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » мають намір прийняти участь та продовжать здійснювати заходи направленні на привласнення коштів управління. До вказаних протиправних дій із заволодінням коштів місцевих бюджетів в ході виконання процедур закупівель, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_14 причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та інші особи, із такими установчими даними:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в приватному будинку на земельній ділянці з кадастровим номером : :07:012:0142.

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

3) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює управління фінансово-господарською діяльністю підприємства), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

4) Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 для використання у протиправній схемі з привласнення коштів державного бюджету залучено наступні суб`єкти господарювання:

- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_8 , з 2020 по т.ч. укладено 28 договорів з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму понад 10 млн грн. Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_8

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_9 , протягом 2021 року укладено 9 договорів з ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму понад 5 млн грн. До 04.02.2021 власниками вказаного ПП значилися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Після зміни засновників, вказане товариство прийняло участь у 2 закупівлях, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_14 , спільно з ПП « ОСОБА_9 », у ході проведення яких між підприємствами була відсутня конкурентна боротьба, що свідчить про ознаки вчинення зазначеними суб`єктами господарювання порушення антиконкурентного законодавства.

Протягом 2016-2019 років ОСОБА_10 при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_20 закупівельтакож використовувалось ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке отримало перемогу у 284 закупівлях на суму понад 63 млн грн.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане ним клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1