233 № 233/7042/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Костянтинівка
Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 17 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16 грудня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000158 від 17 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000158 від 17 жовтня 2018 року щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з 04 жовтня 2019 року по 18 жовтня 2019 року проведено інспекційне відвідування КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до пп.6 п.5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 року № 823, під час якого встановлено порушення керівником КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог Закону України «Про оплату праці».

Листом КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1-130 від 09 жовтня 2020 року органу досудового розслідування надано відомості про те, що станом на 01 жовтня 2020 року на підприємстві склалась заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 24800,0 тис. грн.

09 жовтня 2020 року допитаний в якості свідка в.о. директора КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до складу якого входить КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є замовником продукції, комплектуючими до якої є вироби КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2014 року відсутній як основний споживач виробляємої продукції, так і внутрішні замовлення.

26 листопада 2018 року до КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовувався запит на надання документів, а саме: положення, статуту, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 (документи щодо юридичного статусу КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), банківські документи щодо руху коштів по всім розрахунковим рахункам підприємства за період заборгованості по виплаті заробітної плати, посадові інструкції (функціональні обов`язки), накази про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, повне найменування розрахункових рахунків на підприємстві, на який було надано лише лист-пояснення, однак будь-яких документів або інформації відповідно до запиту надано не було.

Також 15 червня 2021 року до КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовувався запит на надання документів, а саме: положення (статуту), довідку з ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію про наявність і кількість та повне найменування розрахункових рахунків на підприємстві, інформацію, щодо усіх працівників підприємства, які перебували у трудових відносинах із вказаним підприємством з січня 2014 року, документи щодо обліку робочого часу працівників та їх виходу на роботу з січня 2014 року, копії договорів на виробництво продукції з 2013 року, посадові інструкції (функціональні обов`язки) та накази про призначення керівника підприємства, головного бухгалтера, які перебували в займаних посадах з січня 2014 року, відомості чи вчиняються посадовими особами підприємства дії спрямовані на усунення заборгованості з виплати працівникам заробітної плати, однак на вказаний запит лише була надана інформація щодо підприємство по мірі можливості докладає всі зусилля, спрямовані на погашення заборгованості, при цьому зазначено, що у зв`язку із значним об`ємом необхідних документів та відсутністю технічної можливості та відсутності спеціалістів КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не моє змоги надати інформацію зазначену у запиті.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту початку заборгованості з виплати заробітної плати тобто з 01 січня 2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, хто з працівників підприємства був відповідальним за нарахування та виплату заробітної плати з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати необхідно детально дослідити повний обсяг документів бухгалтерського обліку та документів фінансово-господарської діяльності КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2014 року по теперішній час.

Згідно інформації про юридичну особу вставлено, що місцезнаходження КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

02 серпня 2021 року призначено судово-економічну експертизу до Донецького відділення національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно супровідного листа матеріали кримінального провадження прийнятті до експертної установи 06 серпня 2021 року.

25 серпня 2021 року до СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме:

- колективний договір з усіма додатками, який діяв у період з 01.01.2014 по 19.07.2021;

- наказ про призначення директора (керівника), який діяв станом на 01.01.2014 року;

- накази по особовому складу (кадрові накази) за період з 01.01.2014 по 19.07.2021;

- інформаційну довідку про обліковий склад працівників станом на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 19.07.2021;

- інформаційну довідку про стан заборгованості по підприємству станом на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 19.07.2021 в розрізі кожного працівника;

- штатний розпис за 2014 2021 (зі змінами та доповненнями, які відбувалися протягом відповідного року);

- регістри бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та його субрахунків (зведені оборотні відомості, тощо) станом на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 19.07.2021;

- меморіальний ордер (журнал-ордер) № 5 за період з 01.01.2014 по 19.07.2021;

- розрахунково-платіжні відомості помісячно за період з 01.01.2014 по 19.07.2021 в розрізі кожного працівника;

- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати за період 01.01.2014 по 19.07.2021;

- касові книги, прибуткові, видаткові ордери, відомості на виплату грошей у розрізі кожного працівника, якщо на підприємстві застосовується готівковий розрахунок по заробітній платі у період з 01.01.2014 по 19.07.2021;

- головні книги за 2014 2020 роки, січень 2021 червень 2021;

- табелі використання робочого часу за 2018 2020 роки, січень липень 2021 року.

На виконання клопотання експерта 09 вересня 2021 року до КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання документів, необхідних для проведення експертизи.

До теперішнього часу будь якого листа, як відповідь на запит від КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило. Без супровідного листа було отримано лише частину документів, а саме колективні договори з усіма додатками, які діяли у період з 01.01.2014 по 19.07.2021 та інформаційну довідку про обліковий склад працівників станом на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 19.07.2021, які були направлені до експертної установи 08.10.2021. Інших документів взагалі не отримано, та жодного листа про строк надання документів також не отримано.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки посадові особи КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надають вказану інформацію та таким чином перешкоджають проведенню швидкого, повного та всебічного досудового розслідування.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій речей і документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення речей і документів, про доступ до яких порушується питання.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація з обмеженим доступом та містить охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Враховуючи вищезазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, представник КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність на підставі поданих письмових доказів, оскільки у зв`язку з великим навантаженням не мають можливості бути присутніми у судовому засіданні. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000158 від 17 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, включаючи витяг з ЄРДР, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи Костянтинівське державне науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 15 грудня 2021 року, підлягає задоволенню та слідчим і прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, що перебувають у володінні КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 17 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК Українизадовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 : дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: для ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів:
- наказу про призначення директора (керівника), який діяв станом на 01 січня 2014 року;
- наказів по особовому складу (кадрові накази) за період з 01 січня 2014 року по 19 липня 2021 року;
- інформаційної довідки про стан заборгованості по підприємствустаном на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 19.07.2021 в розрізі кожного працівника;

- штатного розпису за 2014 2021 роки (зі змінами та доповненнями, які відбувалися протягом відповідного року);

- регістри бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» та його субрахунків (зведені оборотні відомості, тощо) станом на 01.01.2014, 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021, 19.07.2021;

- меморіального ордеру (журнал-ордер) № 5 за період з 01 січня 2014 року по 19 липня 2021 року;

- розрахунково-платіжних відомостей помісячно за період з 01 січня 2014 року по 19 липня 2021 року в розрізі кожного працівника;

- банківських платіжних документів та відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати за період 01 січня 2014 року по 19 липня 2021 року;

- касових книг, прибуткових, видаткових ордерів, відомостей на виплату грошей у розрізі кожного працівника, якщо на підприємстві застосовується готівковий розрахунок по заробітній платі у період з 01 січня 2014 року по 19 липня 2021 року;

- головних книг за 2014 2020 роки, січень 2021 червень 2021;

- табелів використання робочого часу за 2018 2020 роки, січень липень 2021 року, які перебувають у володінні Костянтинівського державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 20 січня 2022 року.
Копію ухвали направити прокурору Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику КДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1