Справа № 487/2254/21
Провадження № 1-кс/487/6571/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
29.11.2021 року старший слідчий СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 06.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме: роздруківок руху грошових коштів повідкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту 01.01.2020 по дату винесення ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформації, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними рахунками, з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних картвідкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з моменту 01.01.2020 по дату винесення ухвали; повної інформації про ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з зазначенням його документів при відкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у проваджені СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
06.02.2021 до чергової частини Миколаївського районного Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що двоє невідомих йому осіб 06.11.2020 року під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 14118 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000017 від 06.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке в подальшому відповідною постановою слідчого перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні, а саме в ході виконання доручення за №14544/50-2021 від 20.08.2021 до матеріалів кримінального провадження 09.11.2021 долучено рапорт від старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 , про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , який веде спосіб життя, котрий не відповідає отриманим доходом, позиціонує себе як особа, яка має відношення до кримінального світу, спілкується зашифровано, з використанням умовностей.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по картковим рахункам (відкритим та закритим) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувались під час вчинення злочину.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб та встановити точну кількість епізодів злочинної діяльності тим самим встановивши системність, структурність та наявність ієрархічності в ній.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду. В той же час, вказані дані які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів повідкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту 01.01.2020 по дату винесення ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформація, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними рахунками, з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; фото-відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних картвідкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з моменту 01.01.2020 по дату винесення ухвали; повну інформацію про ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з зазначенням його документів при вілкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме: роздруківок руху грошових коштів повідкритим та закритим картковим рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту 01.01.2020 по дату винесення ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформації, щодо Ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаними рахунками, з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних картвідкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з моменту 01.01.2020 по дату винесення ухвали; повної інформації про ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , з зазначенням його документів при відкритті рахунків, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 07.01.2022 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1