Справа № 333/6816/21
Провадження №1-кс/333/76/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000996 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.01.2022 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 12.08.2021 року до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від УКР ГУНП в Запорізькій області, про те що на території Комунарського району м. Запоріжжя, група осіб займається вимаганням.
12.08.2021 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000996 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
У невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими особами, розробили злочинний задум, направлений на створення умов неіснуючої ситуації та направлений на особисте збагачення за рахунок вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_7
27.06.2021 в період часу з 10:00 год. по 12:00 год., реалізуючи свій злочинний задум, під приводом вирішення проблемної ситуації, яка склалась з потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та невстановленою особою, на автомобілі Mercedes Benz C200, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 приїхали до невстановленої досудовим слідством ділянки місцевості, на якій в той час перебував потерпілий разом з невстановленими особами, з якими у останнього нібито виникла конфліктна ситуація.
Далі, зробивши вигляд, що конфліктна ситуація врегульована, забрали з собою ОСОБА_7 та поїхали до невстановленого будинку, який знаходиться у селищі Леваневського, Шевченківського району міста Запоріжжя. Після чого, знаходячись у вищезазначеному будинку, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 під вигаданим приводом понесених витрат за вирішення питання щодо урегулювання проблем з представниками кримінального середовища м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, висловили усну вимогу до ОСОБА_7 щодо передачі грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, почали здійснювати психологічний тиск на потерпілого, що виражалось у погрозах застосування насильства відносно нього, а саме заподіяння йому тілесних ушкоджень.
В той же день, у вечірній час, на прохання потерпілого, родичі останнього передали ОСОБА_5 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 2000 доларів США.
06.08.2021 року, приблизно о 14:30 годині, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, перебуваючи на території ринку по вул. Жуковського у м. Запоріжжі, зустрівшись з потерпілим, під вигаданим приводом подяки за те, що останні допомогли йому вирішити нібито конфліктну ситуацію, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , висунули усну вимогу потерпілому передачі їм грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, строком до 08.08.2021. Після відмови потерпілого у наданні грошових коштів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена особа, почали здійснювати психологічний та моральний тиск на потерпілого, що виражалось у погрозах застосування насильства відносно нього та його родичів, а саме заподіяння йому та родичам тілесних ушкоджень.
В подальшому, з метою залякування та підтвердження реальності своїх погроз, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи умисел на вимагання грошових коштів, неодноразово після 08.08.2021 по теперішній час телефонували ОСОБА_7 зі своїх мобільних телефонів та погрожували потерпілому та його родичам заподіяти тілесні ушкодження, що потерпілий сприйняв як реальну загрозу життю та здоров`ю.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження, 22.12.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено:
?банківська карта «ПриватБанк» - Золота карта «Універсальна» № НОМЕР_2 (MasterCard);
? банківська карта «ПриватБанк» - карта Юніора № НОМЕР_3 (MasterCard);
?банківська карта «ПриватБанк» - Золота карта для виплат № НОМЕР_4 (Visa);
?мобільний телефон Huawey Y5 2018, модель DRA L21, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
?мобільний телефон Samsung, модель GT E12012i, в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім картою з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
?мобільний телефон Samsung, модель GT E12012i, в корпусі чорного кольору, без акумуляторної батареї та задньої кришки, в слоті №1, з сім картою Київстар № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
?карта пластикова з під сім карти на номер НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 штрих код);
?карта пластикова з під сім карти на номер НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 );
?карта пластикова з під сім карти на номер НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 штрих код);
?зіп пакет з сім картами: МТС № НОМЕР_19 , djuice card № НОМЕР_20 , life № НОМЕР_21 , djuice card № НОМЕР_22 , МТС № НОМЕР_23 , life № НОМЕР_24 , київстар № НОМЕР_25 у кількості 7 штук;
?мобільний телефон Samsung, модель GT E12012i, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 , з сім картою з номером НОМЕР_28 ;
?мобільний телефон NOKIA, модель TA 1053, в корпусі синього кольору;
?мобільний телефон Lenovo A1000, з сім картою Київстар № НОМЕР_29 , ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ;
?Банківська карта «ПриватБанк», карта для виплат № НОМЕР_32 (MasterCard) Universal;
?металева коробка, в якій виявлено два полімерних пакети з сіро-зеленою речовиною рослинного походження та паперовий лист в якому знаходяться насіння сіро-зеленого кольору;
?паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_33 , виданий Краматорським МВУМВС України в Донецькій області від 04.03.2002 р.
З урахуванням викладеного, є підстави вважати, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, вище зазначені об`єкти, які було оглянуто, є речовим доказом, тобто матеріальним об`єктом, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зважаючи на те, що арешт майна відповідно до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також виходячи з того, що вищезазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 та ч. 3 ст. 170 КПК України є необхідність здійснити арешт вищезазначеного майна.
Вважаючи, що вилучені під час обшуку, предмети, мають значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду направлено поштою 22.12.2021 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України, звернувся до слідчого судді.

Встановлено, що 12.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 189 КК України (кримінальне провадження № 0000996).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищезазначені обставини, надані до клопотання докази, досліджені в їх сукупності, а також на те, що слідчим під час розгляду клопотання доведено необхідність накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку 22.12.2021 року, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000996 від 12.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:
?банківську карту «ПриватБанк» - Золота карта «Універсальна» № НОМЕР_2 (MasterCard);
?банківську карту «ПриватБанк» - карта Юніора № НОМЕР_3 (MasterCard);
?банківську карту «ПриватБанк» - Золота карта для виплат № НОМЕР_4 (Visa);
?мобільний телефон Huawey Y5 2018, модель DRA L21, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
?мобільний телефон Samsung, модель GT E12012i, в корпусі синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім картою з номером НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
?мобільний телефон Samsung, модель GT E12012i, в корпусі чорного кольору, без акумуляторної батареї та задньої кришки, в слоті №1, з сім картою Київстар № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
?карту пластикову з під сім карти на номер НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 штрих код);
?карту пластикову з під сім карти на номер НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 );
?карту пластикову з під сім карти на номер НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 штрих код);
?зіп пакет з сім картами: МТС № НОМЕР_19 , djuice card № НОМЕР_20 , life № НОМЕР_21 , djuice card № НОМЕР_22 , МТС № НОМЕР_23 , life № НОМЕР_24 , київстар № НОМЕР_25 у кількості 7 штук;
?мобільний телефон Samsung, модель GT E12012i, в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 , з сім картою з номером НОМЕР_28 ;
?мобільний телефон NOKIA, модель TA 1053, в корпусі синього кольору;
?мобільний телефон Lenovo A1000, з сім картою Київстар № НОМЕР_29 , ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ;
?Банківську карту «ПриватБанк», карта для виплат № НОМЕР_32 (MasterCard) Universal;
?металеву коробку, в якій виявлено два полімерних пакети з сіро-зеленою речовиною рослинного походження та паперовий лист в якому знаходяться насіння сіро-зеленого кольору;
?паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_33 , виданий Краматорським МВУМВС України в Донецькій області від 04.03.2002 р..
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1