Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4570/2021 У Х В А Л А
08.11.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: деталізованої інформації за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи через месенджери «Viber», «Telegram» здійснюють збут наркотичного засобу «амфетамін». Спілкування з особами, які збувають наркотичні речовини, відбувається виключно через месенджери. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з метою організації незаконного збуту, особи які причетні до вказаного кримінального правопорушення використовують банківські картки, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Відповідно до наявної інформації вказані банківські картки , які являються користувачами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичних речовин, використовують вказані банківські картки. Однак, з метою конспірації свого злочинного умислу, вказані особи, використовують інших осіб, через яких здійснюють безпосередній вивід коштів, отриманих злочинним шляхом від збуту наркотичної речовини.
Таким чином вбачається, що отримання документів щодо деталізації відомостей за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
- власників банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту, копія анкети власника рахунку;
- рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період з 16.07.2021 по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
- фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в банкоматах або відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.07.2021 по теперішній час;
- інформації про те, чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну даної банківської картки, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1