Справа № 459/3674/21
Провадження № 1-кс/459/1522/2021
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000201 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000201 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: адреса НБУ: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , адреса філії: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса відділення № НОМЕР_3 "Львівська регіональна дирекція" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування вказані банківські рахунки, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських рахунків (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунках в період часу із 01.01.2021 по час виконання ухвали, дати, суми, часу та призначення платежів їх проведення, та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунками зазначеними в клопотанні (зняття коштів в період часу із 01.01.2021 по час виконання ухвали включно з фото та відеоматеріали, щодо зняття коштів із банківських рахунків (карточок) інших банків у терміналах самообслуговування вищеперерахованих банків), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 . В його обґрунтування послався на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000053 від 28.02.2021 за ч. 2 ст. 307 КК України встановлено, що протягом невідомого періоду часу, невідома особа збула ОСОБА_9 наркотичний засіб у великих розмірах, а саме: амфетамін, який знаходився в 10 пофасованих згортках зеленого кольору, масою 1, 9755 грама, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19.05.2021 оперативним працівникам було надано доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході якого 19.05.2021 заступником начальника 1-го відділу УБН у Львівській області ДБН НП України капітаном поліції ОСОБА_10 , у приміщенні службового кабінету №17 було проведено огляд Інтернет-ресурсу загальнодоступного чат-каналу (облікового запису) програмного забезпечення «Telegram», а саме: «CHGMARKET1», в ході якого встановлено, що у даному чаті відбувається листування оператора з приводу залучення до злочинної діяльності інших можливих учасників, тобто виконавців, котрі отримавши наркотичний засіб чи психотропну речовину повинні розмістити закладки в різних місцях м. Червоноград Львівської області, за що отримували грошові кошти. З метою отримання додаткової інформації пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, було імітовано придбання вказаних речей, в ході якого було отримано номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме НОМЕР_6 , на котрий необхідно перерахувати кошти за обраний наркотичний засіб чи психотропну речовину. В подальшому оперативним шляхом встановлено що оператором чату вказаного каналу також використовується номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . В порядку ст.93 КПК з метою збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано інформацію щодо користувачів, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, переліку поповнень та перерахунків грошових коштів, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувачів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з моменту створення вказаних електронних гаманців. Вказана інформація надана ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на електронному носію інформації, оглянута та визнана речовим доказом 03.06.2021 року. 16.11.2021 заступником начальника СКП Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майором поліції ОСОБА_11 був написаний ініціативний рапорт, в якому зазначено, що для злочинної діяльності щодо збуту наркотичних та психотропних речовин на території м. Червоноград, використовується наступні банківські рахуноки, а саме:1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 .Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, а тому просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до вказаної вище інформації, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000201 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з із 01.01.2021 по 18.11.2021 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей по час виконання ухвали включно, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити 01.01.2021 по 18.11.2021 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: адреса НБУ: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , адреса філії: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса відділення № НОМЕР_3 "Львівська регіональна дирекція" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": АДРЕСА_5 , а саме інформації щодо: усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування вказані банківські рахунки, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських рахунків (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), рух коштів по рахунках в період часу із 01.01.2021 по 18.11.2021 року, дати, суми, часу та призначення платежів їх проведення, та копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківським рахунками зазначеними в клопотанні (зняття коштів в період часу із 01.01.2021 по 18.11.2021 року з фото та відеоматеріали, щодо зняття коштів із банківських рахунків (карточок) інших банків у терміналах самообслуговування вищеперерахованих банків), повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; 2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

В решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1