Справа № 461/6872/21
Провадження № 1-кс/461/4630/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.08.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ч. 3 ст. 368 КК України, погодженим прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; оригіналів документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_6 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; оригіналів документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_7 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; оригіналів документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_8 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; оригіналів документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_9 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; оригіналів документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_10 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2018 року до 2021 року службові особи Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання та фізичними особами вчиняли та продовжують вчиняти заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 та майстер зеленого господарства ОСОБА_7 у зазначений період часу працевлаштували на вказаному підприємстві знайомих їм осіб: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Однак, вказані наймані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали, натомість їм було відкрито в рамках зарплатного проекту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зарплатні рахунки та видані банківські платіжні картки: БПК № НОМЕР_7 ОСОБА_9 , БКП № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , БКП № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_8 , що є ключами доступу до таких рахунків. Вказані БПК працівники передали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Отримавши доступ та можливість розпоряджатися коштами, що зберігаються на рахунках призначених для виплати заробітної плати відкритих на ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаючи про те, що вказані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, шляхом проведення трансакції щодо перерахунку коштів з рахунків підприємства на рахунки вказаних осіб. У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи можливість користуватися БПК ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно, вчиняли заволодіння безпідставно перерахованими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, шляхом проведення трансакції щодо зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, а також переказу на їх рахунки.

У результаті вчинення кримінально протиправних дій за вказаною злочинною схемою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заволоділи коштами вказаного комунального підприємства.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд судових експертиз, у тому числі і судову почеркознавчу експертизу документів, що стали підставою для працевлаштування та виплати заробітної плати працівникам, що фактично трудової діяльності в ЛКП не здійснювали. Тому виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме: документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_5 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_6 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_7 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_8 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_9 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів; документів де наявні достовірні підписи виконані ОСОБА_10 в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2018-2021 років, у кількості 8-10 підписів, які перебувають у володінні Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .