Справа № 186/70/22
Провадження № 1-кс/0186/51/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2022 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 17 січня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.146 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
22 лютого 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 17 січня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.146 КК України.

Згідно клопотання, ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській область розслідується вищезазначене кримінальне провадження з приводу того, що на території м.Першотравенська та Синельниківського району Дніпропетровської області, невстановлені особи незаконно позбавляють волі громадян всупереч законним інтересам та вимогам останніх, в результаті чого, шляхом обману громадян, отримують право власності на об`єкти нерухомого майна, шляхом укладання заповітів та доручень на представництво інтересів у державних органах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Синельниківського району, в тому числі в місті Першотравенську, діють ряд організацій, які являють собою реабілітаційні заклади з надання послуг із забезпеченням проживання для осіб, хворих на наркоманію, а саме: «Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_3 , (3 кімнати, 12 осіб); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_4 (4 кімнати, 14 осіб); Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ). Між керівництвом вказаних реабілітаційних закладів та особами, які проходять курс реабілітації, укладаються доручення на представництво інтересів останніх у державних органів влади. Внаслідок чого, укладаються угоди купівлі-продажу майна осіб, які проходять курс реабілітації на користь третіх осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що:

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , прийнято на облік у 2005 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платника податків, в своїй господарській діяльності використовує такі банківській рахунки:

- № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_6 .

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 прийнято на облік у 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платник податків, в своїй господарській діяльності використовує такі банківській рахунки:

- № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

- № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , прийнято на облік у 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 як платник податків, та в своїй господарській діяльності використовує такі банківській рахунки:

- № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

- № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримання інформації, про власників банківських рахунків:

- № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

- № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

- № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

- № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 .

- № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_6 , а саме:

коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаними рахунками, прив`язані до них банківські картки, знімати з них грошові кошти, рух грошових коштів по рахунках та прив`язаних до них банківських карток, фото відео матеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 01 січня 2021 року по 22 лютого 2022 року, у зв`язку з цим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_4 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що містять інформацію про власників банківських рахунків:

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

а саме:

коли вони були відкриті, що стало підставою для їх відкриття, хто міг користуватися вказаними рахунками, прив`язані до них банківські картки, знімати з них грошові кошти, про рух грошових коштів по рахунках та прив`язаних до них банківських картках, фото відео матеріалів особи, яка знімала грошові кошти в період часу з 01 січня 2021 року по 22 лютого 2022 року,

які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 22 лютого 2022 року по 21 березня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .