Справа № 214/1150/22
1-кс/214/127/22
У Х В А Л А
Іменем України

14 лютого 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо- руху грошових коштів користувача з м.т.: НОМЕР_2 (з інформацією про час та суму грошових коштів) через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Кривому Розі за 14.09.2021 рік з інформацією щодо отримувача від вказаного користувача грошових коштів, а саме: його прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Під час досудового розслідування за кримінальним провадженням встановлено, що 14.09.2021 до ВП № 4 КРУП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з заявою про те, що 14.09.2021 року об 11.00 години, вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , в цей час невідома особа, шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 116140 гривень.

30.09.2021 року допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 14.09.2021 року о 09:46 годині на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що останній необхідно зняти всі грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого через найближчі термінали « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказати вказані грошові кошти, аби уникнути зняття грошових коштів із вказаних карток шахраями, на що остання погодилася та через IBOX, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вказавши свій мобільний номер НОМЕР_2 як номер телефону відправника 14.09.2021 року переказала власні грошові кошти на суму 116140 (сто шістнадцять тисяч сто сорок гривень) на номер карти отримувача копії чеків із кодами операцій НОМЕР_3 (дата 14.09.2021 14:37:45), 737033750 (дата 14.09.2021 14:42:19), 737035059 (дата 14.09.2021 14:46:14), 737037696 (дата 14.09.2021 14:52:12), 737038951 (дата 14.09.2021 14:57:07), 737040275 (дата 14.09.2021 15:00:29), 737042530 (дата 14.09.2021 15:07:12), 737043912 (дата 14.09.2021 15:10:55), 737046327 (дата 14.09.2021 15:17:31), НОМЕР_4 (дата 14.09.2021 15:26:35), НОМЕР_5 (дата 14.09.2021 15:37:06), НОМЕР_6 (дата 14.09.2021 15:32:29), НОМЕР_7 (дата 14.09.2021 15:44:29), НОМЕР_8 (дата 14.09.2021 15:47:42). В наданих потерпілою ОСОБА_5 копіях чеків не зазначені повні номери карток отримувачів.

04.02.2022 року до СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах потерпілої ОСОБА_5 , в якому він просить витребувати документи що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо всіх здійснених платежів 14.09.2021 року користувачем з мобільним телефоном НОМЕР_2 через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Кривий Ріг, витребувши повні анкетні дані отримувача, ідентифікаційний номер платника податків, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, номер його банківського рахунку, а також куди та які саме грошові кошти були переказані потерпілою ОСОБА_5 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження просить суд клопотання задовольнити повному обсязі.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.4), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або такого що готується від 14.09.2021 року ( а.с. 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.09.2021 року ( а.с. 6-7), скірн шот з з карти універсальна гол НОМЕР_10 ( а.с. 8), копії квитанцій ( ас. 9), виписка з карткового рахунку( а.с.10).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою для встановлення власника банківського рахунку особи, повні анкетні дані, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що завдало значної шкоди потерпілому на суму 116140 гривень.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000394 від 15.09.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо:

- руху грошових коштів користувача з м.т.: НОМЕР_2 (з інформацією про час та суму грошових коштів) через термінали « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих в м. Кривому Розі за 14.09.2021 рік з інформацією щодо отримувача від вказаного користувача грошових коштів, а саме:

- його прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку.
Строк дії ухвали до 14.04.2022 року
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1