Провадження № 1-кс/592/6555/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001462 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2021 року по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_4 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч.2 ст.190 КК України на ч.4 ст.191 КК України.

За результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок), що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату.

30.10.2021 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.

Під час допиту підозрюваної ОСОБА_6 , остання повідомила, що здійснила незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку з скрутним майновим становищем.

В ході досудового розслідування було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення банківських карток на які було виконано перекази грошових коштів ПНФП20063 ОСОБА_6 .. В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_6 користується рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вищезазначені документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірені належним чином копії документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 13.06.2021 по 08.11.2021.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали десять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1