УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірних копій, а саме: посадові інструкції керівників, заступників керівників з операційної діяльності та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракти або трудові договори, укладені з ними, або інших документи, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори (додаткові угоди, специфікації, додатки до них) щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), в рамках яких протягом 2020-2021 здійснювались перерахування (повернення надлишково перерахованих) грошових коштів, платіжні документи, які підтверджують фактичну оплату (передплату), за вказаний період, листи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу вказаних Операторів ГРМ (або з боку вказаних Операторів ГРМ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), згідно яких повертались кошти протягом 2020-2021, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, акти взаєморозрахунків з вказаними Операторами ГРМ станом на 01.01.2020, 31.12.2020 та на теперішній час; лист № 79005.1-Сл-2019-0320 від 02.03.2020, згідно якого на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) повернуті надлишково сплачені кошти у розмірі 25 000 000 грн.; рішення №№ 162 від 26.12.2019, 180 від 30.06.2020 та 181 від 01.07.2020, а також платіжні документи №№ 9 від 14.01.2020, 16 від 23.01.2020, 25 від 03.02.2020, 40 від 11.03.2020, 104 від 02.07.2020, 108 від 08.07.2020, 137 від 24.07.2020, 129 від 24.07.2020, 128 від 24.07.2020, 136 від 24.07.2020 та ін., згідно яких здійснювалась виплата дивідендів на адресу T.G.I. Gaz Holdings Limited ( НОМЕР_23 ) за 2019 та 1-й квартал 2020; листи від 27.02.2020 та від 28.02.2020, згідно яких на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) повернуті помилково перераховані кошти у розмірі 120 000 000 грн.; договори купівлі-продажу природного газу №№ 0503/20 від 05.03.2020 і 1903/20 від 19.03.2020, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за період з 01.01.2020 по теперішній час, а також листи № 3-5/20 від 05.05.2020 про повернення завдатку та № 2-3/20 від 19.03.2020 щодо сплати штрафу за несвоєчасне повернення завдатку; договори №и№ Т-02-2017-138 від 20.01.2017, 25/09 від 25.09.2019 і 250321Г від 25.03.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а також додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку), за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори №№ 20-15/05-2 від 15.05.2020, 2503/20 від 25.03.2020, 20-14/05 від 14.05.2020, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), а також листа про повернення помилково перерахованих коштів № 167-сп-1178-0820 від 26.08.2020 та інших за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № 20-020720/1 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № 20-020720/3 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № 20-020720/4 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № 20-020720/2 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № 21-290121/3 від 29.01.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № 21-290121/1 від 29.01.2021, відповідних платіжних документів, а також документів, які послужили підставою (рішення, протоколи, звернення, листи, тощо); договори надання поворотної фінансової допомоги №№ ХТ-ПФД-16/724 від 04.06.2019, 24-07/20 від 24.07.2020 і ХТ-74/3679 від 22.02.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а також документів, які послужили підставою (рішення, протоколи, звернення, листи, тощо); договір № 12А167-1289-20 від 29.09.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку), за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори № № 12А167-1461-20 від 19.11.2020 і додаткова угода № 1 від 21.12.2020, 12А167-1545-20 від 21.12.2020, 12А167-35-21 від 12.01.2021, 12А167-561-21 від 31.05.2021, 12А167-670-20 від 30.06.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку), а також листи про сплату штрафу за несвоєчасне повернення завдатку № № 05012021-1 від 05.01.2021, 05022021-1 від 05.02.2021, 05032021-1 від 05.03.2021, 30032021-1 від 30.03.2021, 06052021-1 від 06.05.2021, 08062021-1 від 08.06.2021 та ін., за період з 01.01.2020 по теперішній час; договір № 12А167-149-20 від 29.10.2020, укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку, забезпечувального платежу), а також листа щодо повернення забезпечувального платежу № 61105-Сл-1992-0321 від 30.03.2021 та ін. за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори № № 12А167-349-21 від 01.04.2021, 12А167-676-21 від 01.07.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку, забезпечувального платежу), а також листа щодо повернення забезпечувального платежу від 30.06.2021 та ін. за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори (додаткові угоди, специфікації, додатки до них) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу протягом 2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, акти взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та на дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2020 провели під виглядом закупівлі природного газу та страхових послуг безтоварні операції на загальну суму понад 610 млн. грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

При цьому, на час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » банківських розрахунків, зазначені комерційні структури не мали належних їм на правах власності ресурсів природного газу, про що було достовірно відомо керівництву газорозподільного підприємства, яким, з метою приховування факту розтрати коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », було надано вказівку здійснити перерахунки фінансів на користь вказаних контрагентів без реєстрації податкових накладних з ПДВ.

Встановлено, що послуги з виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг коштів тарифу з використанням підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній надавались «транзитно-конвертаційним центром», який в тому числі спеціалізується на газовому секторі економіки та контролює компанії нерезиденти, умисно відкриті для цих цілей у Чеській та Словацькій республіках.

Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », за попередньою змовою із замовником послуг, отримували від суб`єктів реального сектору економіки на рахунки підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній резидентів кошти за операціями з ПДВ, в основному по договорам купівлі-продажу природного газу. В подальшому, вказані компанії з ознаками фіктивності, з метою приховування фінансових операцій від органів фінансового моніторингу, перераховували ці кошти імпортеру в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у вигляді передплати за природний газ (або інший товар). В день отримання банківською установою зазначених коштів, підконтрольні транзитно-конвертаційні компанії резиденти відповідними листами до імпортера змінювали призначення платежу на операції без ПДВ (оплата гарантійного внеску, фінансова допомога, тощо), що давало змогу організаторам оборудок не реєструвати податкові накладні з ПДВ та уникнути податкового контролю.

В подальшому, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » кошти перераховувались по договорам імпорту природного газу, укладеними з пов`язаними компаніями-нерезидентами, де звертались в готівкову форму (перераховувались в офшори, тощо). Вказані компанії нерезиденти в подальшому закриваються через процедуру банкрутства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » з метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям звертається до господарського суду про невиконання іноземними компаніями договірних зобов`язань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організаторами та учасниками вказаних оборудок, зазначеним злочинним шляхом тільки у період з 30.10.2018 по 05.03.2019 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » було виведено на підконтрольні компанії нерезиденти в особі ІНФОРМАЦІЯ_51 (Praha ICO НОМЕР_56 , Чеська республіка) та ІНФОРМАЦІЯ_52 (Praha ICO НОМЕР_57 , Чеська республіка, з 10.06.2020 знаходиться у стадії ліквідації) кошти реального сектору економіки учасників газового ринку у вигляді передплати за природний газ у розмірі 2 394 млн. грн.

Впродовж вказаного періоду на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » зі сторони підконтрольних транзитно-конвертаційних компаній резидентів в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , є одним з постачальників природного газу на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) були перераховані кошти у розмірі 1815 млн. грн. та 282 млн. грн. відповідно у вигляді передплати за природний газ без реєстрації податкових накладних з подальшою зміною призначення платежів, які попередньо отримані ними від суб`єктів реального сектору економіки.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » вказані кошти були перераховані за зовнішньоекономічними контрактами у вигляді передплати за природний газ на адресу підконтрольних компаній нерезидентів в особі ІНФОРМАЦІЯ_54 O (згідно рамкового контракту купівлі продажу природного газу від 13.11.2018 № 05-GKTа також окремих контрактів до нього від 07.12.2018 № 3, від 07.12.2018 № 4, від 05.02.2019 № 5, від 05.02.2019 № 6) та COLOMBANIER Analytics SE (згідно рамкового контракту купівлі продажу природного газу від 24.10.2018 № 02-GKTа також окремих контрактів до нього) у розмірі 138 млн. грн. та 2256 млн. грн. відповідно, через які за попередньою змовою виведені у тіньовий неконтрольований державою сектор економіки (за напрямком, визначеним замовником послуг).

З метою уникнення накладення санкцій по зовнішньоекономічним операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » у грудні 2019 та у січні 2020 звернулось з позовами до ІНФОРМАЦІЯ_55 про стягнення з COLOMBANIER Analytics SE (справа № 910/17009/19) та з PROMTORG S.R.O (справа № 910/358/20) відповідно перерахованих за вказаними контрактами коштів.

При цьому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_56 O через спільних засновників афілійовані з низкою компаній, які пов`язані із конвертаційним центром та є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) та ін., які також беруть участь у здійсненні вказаних протиправних дій.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали дають підстави вважати, що кошти тарифу Операторів ГРМ учасників Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_60 » у розмірі понад 3 млрд. грн., з метою подальшого заволодіння та неправомірного використання, виведені у «тіньовий» неконтрольований державою обіг з використанням конвертаційного центру, причетного до розкрадання коштів тарифу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Операторів ГРМ учасників Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_60 », відповідно до вказівки керівництва Групи, з метою подальшого заволодіння та/або використання в інших цілях, перераховано у 2020 на адресу постачальника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (входить до ІНФОРМАЦІЯ_61 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості передплати за природний газ (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об?ємом, фактично переданим відповідно до обліків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », складає 668 883,24 тис м. куб. природного газу).

Отримані від вказаних компаній кошти були виведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тіньовий неконтрольований державою обіг шляхом проведення безтоварних операцій під виглядом закупівлі природного газу з наступними замовниками послуг транспортування:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) щодо закупівлі 4500 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) щодо закупівлі 11 385,345 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) щодо закупівлі 11 150,558 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) щодо закупівлі 15 465,431 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) щодо закупівлі 4463,536 тис. м. куб. природного газу;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) щодо закупівлі 16 018,529 тис. м. куб. на загальну суму 126 000 000 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) щодо закупівлі 20 989,092 тис. м. куб. на загальну суму 126 000 000 грн;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) щодо закупівлі 30 280,359 тис. м. куб. на загальну суму 180 000 000 грн.,

а також інших фінансових операцій без ПДВ у період з 01.01.2020 по 01.07.2021:

-повернення надлишкового сплачених коштів на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у розмірі 25 000 000 грн згідно листа

№ 79005.1-Сл-2019-0320 від 02.03.2020;

- виплати дивідендів на адресу T.G.I. Gaz Holdings Limited ( НОМЕР_23 ) за 2019 та 1-й квартал 2020 року у розмірі 9 157 600 євро та 2 430 420 грн згідно рішень №№ 162 від 26.12.2019, 180 від 30.06.2020 та 181 від 01.07.2020, а також платіжних документів №№ 9 від 14.01.2020, 16 від 23.01.2020, 25 від 03.02.2020, 40 від 11.03.2020, 104 від 02.07.2020, 108 від 08.07.2020, 137 від 24.07.2020, 129 від 24.07.2020, 128 від 24.07.2020, 136 від 24.07.2020 та ін.;

- повернення помилково перерахованих коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у розмірі 120 000 000 грн. згідно листів від 27.02.2020 та від 28.02.2020;

- повернення завдатку згідно договорів купівлі-продажу природного газу №№ 0503/20 від 05.03.2020 і 1903/20 від 19.03.2020, листа № 3-5/20 від 05.05.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у розмірі 465 139 220,05 грн та сплата штрафу за несвоєчасне повернення завдатку згідно листа № 2-3/20 від 19.03.2020 у розмірі 17 025 087,2 грн.;

- оплата заборгованості за природний газ згідно договору № Т-02-2017-138 від 20.01.2017 за договором відступлення права вимоги 25/09 від 25.09.2019 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у розмірі 100 527 850,64 грн.;

- оплата завдатку на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у розмірі 20 000 000 грн. згідно договору № 20-15/05-2 від 15.05.2020;

- повернення завдатку згідно договору № 2503/20 від 25.03.2020 за договором відступлення права вимоги 20-14/05 від 14.05.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у розмірі 193 759 230 грн.;

- надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у розмірі 2 500 000 грн. згідно договору № 20-020720/1 від 02.07.2020;

- надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у розмірі 5 900 000 грн згідно договору № 20-020720/3 від 02.07.2020;

- надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у розмірі 14 942 100 грн. згідно договору № 20-020720/4 від 02.07.2020;

- надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у розмірі 14 980 000 грн. згідно договору № 20-020720/2 від 02.07.2020;

- надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у розмірі 970 000 грн. згідно договору № 21-290121/3 від 29.01.2021;

- надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у розмірі 15 000 000 грн. згідно договору № 21-290121/1 від 29.01.2021;

- надання поворотної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у розмірі 999 400 000 грн. згідно договорів №№ 24-07/20 від 24.07.2020 і ХТ-74/3679 від 22.02.2021;

- повернення завдатку за природний газ згідно договору № 12А167-1289-20 від 29.09.2020 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) у розмірі 130 000 000 грн.;

- повернення завдатку згідно договорів №№ 12А167-1461-20 від 19.11.2020 і додаткової угоди № 1 від 21.12.2020, 12А167-1545-20 від 21.12.2020, 12А167-35-21 від 12.01.2021, 12А167-561-21 від 31.05.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) у розмірі 496 000 000 грн. та сплата штрафу за несвоєчасне повернення завдатку згідно листів №№ 05012021-1 від 05.01.2021, 05022021-1 від 05.02.2021, 05032021-1 від 05.03.2021, 30032021-1 від 30.03.2021, 06052021-1 від 06.05.2021, 08062021-1 від 08.06.2021, у розмірі 11 684 700 грн.;

- оплата завдатку за природний газ згідно договору № 250321Г від 25.03.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у розмірі 20 600 000 грн.;

- повернення забезпечувального платежу згідно договору № 12А167-149-20 від 29.10.2020 та листа № 61105-Сл-1992-0321 від 30.03.2021 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у розмірі 130 000 000 грн.;

- повернення забезпечувального платежу згідно договору № 12А167-349-21 від 01.04.2021 та листа від 30.06.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у розмірі 130 000 000 грн.

З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування на даний час є достатні підстави вважати, що документи, які підтверджують проведення вищевказаних операцій, мають доказове значення для кримінального провадження.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити та здійснити судовий розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просив надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено та з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », з метою заволодіння коштами тарифу за послуги з розподілу природного газу, впродовж 2017-2020 провели під виглядом закупівлі природного газу та страхових послуг безтоварні операції на загальну суму понад 610 млн. грн., в тому числі з використанням наступних транзитно-конвертаційних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ ІВК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ). Посадовими особами Операторів ГРМ учасників Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_60 », відповідно до вказівки керівництва Групи, з метою подальшого заволодіння та/або використання в інших цілях, перераховано у 2020 на адресу постачальника в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (входить до ІНФОРМАЦІЯ_61 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості передплати за природний газ (розбіжність між обсягами природного газу, по закупівлі якого були зареєстровані податкові накладні, та об?ємом, фактично переданим відповідно до обліків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », складає 668 883,24 тис м. куб. природного газу).

На даний час з метою встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних грошових коштів та подальшого використання цих грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також те, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління СБ України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 12.05.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: посадові інструкції керівників, заступників керівників з операційної діяльності та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контракти або трудові договори, укладені з ними, або інших документи, якими визначені посадові обов`язки зазначених посадових осіб вказаного СПД за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори (додаткові угоди, специфікації, додатки до них) щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), в рамках яких протягом 2020-2021 здійснювались перерахування (повернення надлишково перерахованих) грошових коштів, платіжні документи, які підтверджують фактичну оплату (передплату), за вказаний період, листи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу вказаних Операторів ГРМ (або з боку вказаних Операторів ГРМ на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), згідно яких повертались кошти протягом 2020-2021, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, акти взаєморозрахунків з вказаними Операторами ГРМ станом на 01.01.2020, 31.12.2020 та на теперішній час; лист № 79005.1-Сл-2019-0320 від 02.03.2020, згідно якого на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) повернуті надлишково сплачені кошти у розмірі 25 000 000 грн; рішення № № 162 від 26.12.2019, 180 від 30.06.2020 та 181 від 01.07.2020, а також платіжні документи №№ 9 від 14.01.2020, 16 від 23.01.2020, 25 від 03.02.2020, 40 від 11.03.2020, 104 від 02.07.2020, 108 від 08.07.2020, 137 від 24.07.2020, 129 від 24.07.2020, 128 від 24.07.2020, 136 від 24.07.2020 та ін., згідно яких здійснювалась виплата дивідендів на адресу T.G.I. Gaz Holdings Limited ( НОМЕР_23 ) за 2019 та 1-й квартал 2020 року; листи від 27.02.2020 та від 28.02.2020, згідно яких на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) повернуті помилково перераховані кошти у розмірі 120 000 000 грн; договори купівлі-продажу природного газу №№ 0503/20 від 05.03.2020 і 1903/20 від 19.03.2020, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за період з 01.01.2020 по теперішній час, а також листи № 3-5/20 від 05.05.2020 про повернення завдатку та № 2-3/20 від 19.03.2020 щодо сплати штрафу за несвоєчасне повернення завдатку; договори №№ Т-02-2017-138 від 20.01.2017, 25/09 від 25.09.2019 і 250321Г від 25.03.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), а також додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку), за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори №№ 20-15/05-2 від 15.05.2020, 2503/20 від 25.03.2020, 20-14/05 від 14.05.2020, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), а також листа про повернення помилково перерахованих коштів № 167-сп-1178-0820 від 26.08.2020 та інших за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори надання безповоротної фінансової допомоги на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № 20-020720/1 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № 20-020720/3 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № 20-020720/4 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № 20-020720/2 від 02.07.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № 21-290121/3 від 29.01.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № 21-290121/1 від 29.01.2021, відповідних платіжних документів, а також документів, які послужили підставою (рішення, протоколи, звернення, листи, тощо); договори надання поворотної фінансової допомоги №№ ХТ-ПФД-16/724 від 04.06.2019, 24-07/20 від 24.07.2020 і ХТ-74/3679 від 22.02.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а також документів, які послужили підставою (рішення, протоколи, звернення, листи, тощо); договір № 12А167-1289-20 від 29.09.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку), за період з 01.01.2020 по теперішній час; договори №№ 12А167-1461-20 від 19.11.2020 і додаткова угода № 1 від 21.12.2020, 12А167-1545-20 від 21.12.2020, 12А167-35-21 від 12.01.2021, 12А167-561-21 від 31.05.2021, 12А167-670-20 від 30.06.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку), а також листи про сплату штрафу за несвоєчасне повернення завдатку №№ 05012021-1 від 05.01.2021, 05022021-1 від 05.02.2021, 05032021-1 від 05.03.2021, 30032021-1 від 30.03.2021, 06052021-1 від 06.05.2021, 08062021-1 від 08.06.2021 та ін., за період з 01.01.2020 по теперішній час; договір № 12А167-149-20 від 29.10.2020, укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку, забезпечувального платежу), а також листа щодо повернення забезпечувального платежу № 61105-Сл-1992-0321 від 30.03.2021 та ін. за період з 01.01.2020 по 03.12.2021; договори №№ 12А167-349-21 від 01.04.2021, 12А167-676-21 від 01.07.2021, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), додаткові угоди та специфікації до них, акти прийняття-передачі, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату, повернення завдатку, забезпечувального платежу), а також листа щодо повернення забезпечувального платежу від 30.06.2021 та ін. за період з 01.01.2020 по 03.12.2021; договори (додаткові угоди, специфікації, додатки до них) щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу протягом 2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), акти прийняття-передачі природного газу, торгові сповіщення, платіжні документи, податкові накладні, у тому числі коригуючі, які підтверджують фактичну передачу газу, його прийняття та оплату (передплату), за вказаний період, акти взаєморозрахунків з вказаними постачальниками природного газу станом на 01.01.2020 та 03.12.2021, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1