УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваної ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 13.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 30.01.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.11.2021 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000243 від 13.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 30.01.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 13.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення ряду умисних корисливих злочинів, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне заподіяння унаслідок їх вчинення майнової шкоди фізичним особам, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживанні довірою (шахрайство), під приводом надання платних послуг з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ).

Так, 11.10.2019 громадянин Китайської Народної Республіки Цзінь Чжунхуа, маючи на меті скористатися послугами допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), знайшов в мережі Інтернет веб-сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовувався ОСОБА_6 для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ).

Надалі, у ході здійснення листування, за вказівками ОСОБА_6 , від працівників ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя» Цзінь Чжунхуа надсилалися завідомо недостовірні відомості про умови участі у програмі з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), вартості послуг та номеру банківського рахунку з реквізитами ОСОБА_9 .

В подальшому, зацікавившись послугами ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя» Цзінь Чжунхуа 22.11.2019 через систему грошових переказів Western Union перерахував на банківський рахунок, належний ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 5000 доларів США.

Після цього, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману, 24.11.2019 прибув до України з метою укладення відповідної угоди з ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя», проект якої попередньо отримав у ході здійснення відповідного листування.

Надалі, 25.11.2019 ОСОБА_6 особисто зустрівшись в приміщенні офісу ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 53, з Цзінь Чжунхуа, продовжуючи вводити його в оману, представився директором ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя» та надав для підпису Цзінь Чжунхуа два договори: «Договор 77 о предоставлении услуг, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Контракт 1» від 25.11.2019 та «Договор 77 о предоставлении услуг, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Контракт 2» від 25.11.2019, сторонами яких зазначено директора ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя» ОСОБА_11 , ФОП « ОСОБА_9 », та ОСОБА_10 . Після підписання зазначених договорів ОСОБА_6 та ОСОБА_10 останній передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 8000 Євро.

У подальшому, будучи введеним в оману, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 через платіжний термінал, який використовувався ТОВ «Імперія суші» () та знаходився в приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 60, перерахував 26.11.2019 грошові кошти у сумі 5024,71 доларів США, 27.11.2019 грошові кошти у сумі 5021,57 доларів США та 28.11.2019 грошові кошти у сумі 5021,57 доларів США, після чого, перебуваючи в м. Вінниці, отримав з моб. номеру телефону НОМЕР_1 лист від 28.11.2019, про отримання попередньої оплати за двома договорами за підписом керівника ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя» ОСОБА_4 .

Продовжуючи створення уявлення в потерпілого щодо виконання умов вищевказаних договорів, працівниками ТОВ «Центр репродуктивної медицини «Нове життя» за вказівкою ОСОБА_6 було організовано проведення необхідних медичних обстежень та здачу аналізів для участі в програмі з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ).

Після чого, повернувшись до Сполучених Штатів Америки, будучи введеним в оману Цзінь Чжунхуа, виконуючи взяті на себе зобов`язання в частині сплати коштів згідно укладених угод, через систему грошових переказів Western Union 26.02.2020 перерахував на банківський рахунок, належний ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 999 доларів США, 09.03.2020 - 4900 доларів США, 10.03.2020 - 4900 доларів США, 24.03.2020 - 2030 доларів США.

Після сплати грошових коштів у сумі 8000 Євро та 32896,85 доларів США Цзінь Чжунхуа з номеру телефону НОМЕР_1 ТОВ «Центр репродуктивної медицини «Нове життя» отримував у якості підтвердження здійснення запліднення відповідні фотозображення результатів УЗД-обстежень сурогатної матері.

Відповідно до висновку судової технічної та почеркознавчої експертизи від 22.06.2021 № 3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/21-21 підписи у документах, виданих Цзінь Чжунхуа, а саме: «Договор 77 о предоставлении услуг, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Контракт 1» від 25.11.2019 та «Договор 77 о предоставлении услуг, связанных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, Контракт 2» від 25.11.2019 в особі директора ТОВ «Центр репродуктивної медицини» «Нове життя» ОСОБА_11 та співвиконавця ФОП « ОСОБА_9 », виконані ОСОБА_6 .
За вищевказаних обставин ОСОБА_6 у період часу з 22.11.2019 по 24.03.2020 заволодів шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 у сумі 8000 Євро та 32896,85 доларів США, яка еквівалентна 1 140 684,02 грн. та становить особливо великий розмір на час вчинення злочину, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_6 16.08.2020, прямуючи потягом № 721 О сполученням Харків-Київ, познайомився з ОСОБА_12 , якому представився лікарем ОСОБА_13 . Під час розмови з ОСОБА_12 , дізнавшись про захворювання його дружини ОСОБА_14 , яке перешкоджало народженню дітей природнім шляхом, ОСОБА_6 повідомив йому завідомо недостовірні відомості щодо можливості їх участі в програмі з використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ).

Надалі, 05.10.2020, будучи введеними в оману, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 зателефонували ОСОБА_6 на наданий ним номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де в ході розмови ОСОБА_6 , продовжуючи переслідувати мету заволодіння грошовими коштами потерпілих, видаючи себе за лікаря, дізнався про медичний діагноз ОСОБА_14 та підтверджуючі це медичні документи.

В подальшому, ОСОБА_6 , пересвідчившись у сприйнятті його потерпілими як лікаря, запропонував надіслати останніми через додаток «Viber» наявні в них медичні документи щодо протипоказань можливості самостійного народження дитини для подальшого їх вивчення лікарем ембріологом, в якості якої представив ОСОБА_4 .

Будучи введеними в оману, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 прибули 06.10.2020 до офісу ТОВ «Центр репродуктивної медицини «Нове життя», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 53.

В свою чергу, ОСОБА_6 , продовжуючи переслідувати мету заволодіння грошовими коштами потерпілих, видаючи себе за ОСОБА_13 представив ОСОБА_4 як лікаря ембріолога, надавши на підпис «Договір про надання послуг, пов`язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій» від 06.10.2020, згідно якого вартість наданих послух становила 34500 доларів США.

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , користуючись довірою потерпілих, приховуючи дійсні наміри та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою уникнення подальшого їх викриття, зазначили завідомо недостовірні дані щодо юридичної особи та особи директора у «Договорі про надання послуг, пов`язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій» від 06.10.2020.

Підписавши вказаний договір, ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 частину грошових коштів у сумі 29000 доларів США, з визначеної у додатку 1 до «Договору про надання послуг, пов`язаних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій» від 06.10.2020.

Будучи введеними в оману за вище вказаних обставин, 15.10.2020 ОСОБА_14 , попередньо домовившись з ОСОБА_6 , в м. Києві поблизу ТРЦ «ЛАВІНА МОЛ» передав йому залишок грошових коштів відповідно до укладеної угоди у сумі 5500 доларів США.

За вище вказаних обставин ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 у період часу з 06.10.2020 по 15.10.2020 заволоділи шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у загальній сумі 34500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 06.10.2020 еквівалентна 979800 грн., та становить особливо великий розмір на час вчинення злочину, якими розпорядилися на власний розсуд.

ОСОБА_6 та ОСОБА_4 30.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Підозра вмінена ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких зафіксовано розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , протоколами проведення обшуків, висновками судово-почеркознавчих експертиз, протоколами допитів потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , іншими доказами в їх сукупності.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.11.2021, однак у цей термін його завершити неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

До закінчення строку досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до інформації з АТ КБ «Приватбанк», інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Інтертелеком», отримати результати доручення, щодо аналізу інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку, долучити до кримінального провадження матеріали, отримані за результатами проведення НСРД, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду додатковий строк не менше двох місяців.
Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а закінчити досудове розслідування до 30.11.2021 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_4 не заперечили щодо клопотання.

Захисники підозрюваних поклалися на розсуд суду щодо продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судової процесуальної дії, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 13.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України..
ОСОБА_6 та ОСОБА_4 30.09.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах.
Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.11.2021, однак його завершити у вказаний термін не можливо, так як необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до інформації з АТ КБ «Приватбанк», інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Інтертелеком», отримати результати доручення, щодо аналізу інформації, вилученої в операторів мобільного зв`язку, долучити до кримінального провадження матеріали, отримані за результатами проведення НСРД, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію діям підозрюваного, оголосити остаточну підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 13.08.2020 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 30.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: