Справа №463/315/22
Провадження №1-кс/463/395/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001435 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0001312 від 09.09.2020 за ст.366-1 КК України, що перебувало у провадженні Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області, на даний час перейменованого на ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливості отримання копій із вказаного кримінального провадження наявних у ньому документів,які знаходяться за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 15.07.2021 до Львівського районного управління поліції, надійшов рапорт старшого о/у в ОВС ГВ БКОЗ УСБ України у Л/обл. підполковника ОСОБА_5 , згідно якого останнім у ході оперативно-службової діяльності, отримано інформацію щодо факту невнесення з боку заступника директора департаменту екеномічної політики ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020 рік, відомостей щодо належних їй корпоративних прав на підприємство-нерезидента.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі " ІНФОРМАЦІЯ_3 » №29460 від 15.07.2021.

Відомості по даному факту 15.07.2021 досудових розслідувань, за № №0001435 від 15.07.2021, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, щодо факту невнесення з боку заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (категорія Б), у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020 рік, відомостей щодо належних їй корпоративних прав на підприємство-нерезидента.

Шляхом аналізу щорічної декларації за 2020 рік, поданої ОСОБА_8 31.03.2021, встановлено, що остання не вказала право власності на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер KRS: НОМЕР_1 , REGON: НОМЕР_2 , NIP: НОМЕР_3 ), зареєстрованого Республіці Польща.

Відповідно до даних польського крайового судового реєстру, ОСОБА_9 володіє часткою в розмірі 95% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю Firma Handlowa Uslugowa Markus Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia» (номер KRS:, REGON:145900292, NIP:) загальною вартістю 195 000 польських злотих, що становить 1 370 265 грн. згідно з офіційним курсом НБУ станом на 31.03.2021 (1 PLN-7,027 UAH).

Таким чином, в діях ОСОБА_8 можуть бути наявними ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України, зокрема умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_6 09.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 було зареєстровано кримінальне провадження №0001312 за ст. 366-1 КК України щодо факту невнесення вищевказаною особою відомостей про належну їй частку в статутному капіталі підприємства-нерезидента у щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2018-2019 рp.

Однак, у зв`язку з декриміналізацією ст.366-1 Кримінального кодекс України на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірно інформаціі та неподання суб`єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 04.12.2020, досудове розслідування у зазначеному КП припинено.

Водночас, у матеріалах кримінального провадження №0001312 від 09.09.2020 перебувають документи, отримані у ході проведення досудового розслідування в рамках вище вказаного кримінального правопорушення, які можуть бути використані в якості доказів у рамках кримінального провадження № 0001435 від 15.07.2021.

Враховуючи, що відповідно до наказу №470 від 02.06.2021 Національної Поліції України «Про організаційно-штатні зміни ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_10 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матерiалів кримінального провадження №0001312 від 09.09.2020, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні копій документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні для проведення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якою просить надати слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.
Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.
Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення копій просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001435 від 15.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які є в групі слідчих на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001312 від 09.09.2020, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1