УХВАЛА
Іменем України

30.11.2021 Справа №607/21154/21 Провадження № 1-кс/607/6894/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001319 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 400-1 КК України,

УСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001319 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 400-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом завідомо неправдивого повідомлення суду про повноваження представляти під час судового розгляду у справі № /5151/19 ПП Фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий зазначає, що зі змісту заяви директора приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається, що останній вказує, що з 15.01.2013 по даний час є директором та співзасновником Приватного підприємства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2021. Як повідомив ОСОБА_6 , у період з 11.12.2018 до 14.12.2018 невідомі йому особи шахрайським шляхом заволоділи майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого 12.12.2018 у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області було відкрито кримінальне провадження № 0003647 від 13.12.2018, у якому на даний час триває досудове розслідування. ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично була позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність впродовж двох років, про що свідчать рішення Господарського суду Тернопільської області в справах № 921/133/19, № 921/166/19, № 921/230/19.

Під час розгляду клопотань слідчими суддями Тернопільського міськрайонного суду в межах кримінального провадження № 0003647 від 13.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, одним з представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (товариств, які незаконно користувалися майном ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_1 в період його перереєстрації) був ОСОБА_7 .

Також ОСОБА_6 вказує, що у той же період часу, коли було укладено незаконні договори купівлі-продажу будівель, належних ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 11.12.2018 рішенням державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 про проведення Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах № 3001578 від 12.12.2018 без правових підстав та документів шляхом незаконного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було внесено зміни про керівника ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок цього замість директора підприємства ОСОБА_6 реєстратором (без заяви, наказу, рішення засновників, реєстраційної картки) було внесено відомості про іншу особу керівника ОСОБА_9 , жителя м. Донецька. Як стверджує ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ніколи не перебував в жодному правовому зв`язку з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », така особа не перебувала в трудових відносинах, не обиралася до керівних органів підприємства, не володіла та не володіє корпоративними правами юридичної особи.

Наказом Міністерства юстиції України № 269/5 від 29.01.2019 скасовано реєстраційні дії від 12.12.2018 № 2001578 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3001578 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» стосовно приватного підприємства Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний наказ є чинним. 29.01.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 було скасовано записи про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах. З урахуванням тих дій, які були незаконно вчинені державним реєстратором ОСОБА_8 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і в подальшому скасовані державним реєстратором Міністерства юстиції України, єдиним директором ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2013 і до сьогоднішнього дня є ОСОБА_6 .

Також під час допиту ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 11.12.2018 до 29.01.2019, коли територією та приміщеннями за адресою АДРЕСА_1 , незаконно володіли невідомі йому особи, коли Міністерство юстиції України розглядало скаргу ОСОБА_6 щодо незаконних дій державного реєстратора ОСОБА_8 , ОСОБА_7 з метою створення штучного боргу для ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинив відповідні юридично значимі дії від імені ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме підробив наказ про призначення себе на посаду заступника директора ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрив у філії Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточний рахунок для ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклав договір банківського обслуговування № 0, подавши банку завідомо підроблені документи з печаткою підприємства, заповнив картку із зразками підписів, опитувальник юридичної особи резидента, де зазначив себе особою, яка має право розпоряджатися рахунками підприємства, а також особою, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю юридичної особи, використавши при цьому підроблену печатку підприємства, отримав доступ до системи дистанційного обслуговування поточного рахунку ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.01.2019 ОСОБА_7 уклав договір позики № 12, відповідно до якого позикодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надає позичальнику ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника ОСОБА_7 , який діяв на підставі підробленої довіреності від 13.12.2018 з використанням підробленої печатки підприємства, позику в сумі 7000150 грн на строк до 21.02.2019 і далі перерахував вказану суму коштів на поточний рахунок невідомого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Про такі шахрайські дії ОСОБА_7 , як вказує ОСОБА_6 , йому як директору ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо з рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.03.2019 у справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_11 до ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », третя особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення боргу, де ОСОБА_7 вже був в якості адвоката - представника ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у своїй заяві ОСОБА_6 вказує, що у грудні 2018 року - січні 2019 року ОСОБА_7 знав, що ОСОБА_6 є директором ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не давав ніяких повноважень ОСОБА_7 бути представником ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак незважаючи на це ОСОБА_7 , представляючи інтереси ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суді під час розгляду справи № 607/5151/19 без повноважень та належно оформлених документів (довіреності, договору), діяв всупереч інтересам підприємства, визнав письмово неіснуючі боргові зобов`язання ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики на 7000150 грн. Зі слів ОСОБА_6 , жодних наказів про призначення заступника директора він не видавав та жодних рішень про зміну керівного складу або відчуження частки в статутному капіталі підприємства ним не приймалось. ОСОБА_7 ніколи не перебував в трудових відносинах з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а такої посади як «заступник директора» штатним розписом фірми ніколи не було передбачено. Внаслідок чого рішенням № 3 від 29.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_12 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_7 позбавлено права на зайняття адвокатською діяльністю.

Як вказує ОСОБА_6 , станом на сьогодні невідомі особи, в тому числі ОСОБА_7 не зупиняються, а намагаються через суд стягнути з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, які підприємство не позичало, оскільки ПП Фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даних коштах не було і немає потреби, так як через вчинення шахрайських дій відносно фірми фактично була зупинена господарська діяльність підприємства на два роки. Проте на даний час ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 03.09.2021 відкрито провадження в справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») до ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 7000150 грн заборгованості.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування з метою швидкого, повного, неупередженого розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в судовій справі № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_11 до ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до аудіо- та відеозаписів судових засідань у даній справі, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки у вказаній справі знаходиться документ, на підставі якого ОСОБА_7 визнав неіснуючі боргові зобов`язання ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи, де містяться рукописний текст та підписи ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Додатково зазначила, що тимчасовий доступ до аудіо- та відеозаписів судових засідань у справі № 607/5151/19 необхідно отримати з можливістю зробити їх копії. Щодо необхідності вилучення оригіналів документів вказаної судової справи зазначила, що потрібно отримати документи, які містять рукописний текст та підписи ОСОБА_7 з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, однак вказала, що не може конкретизувати перелік таких документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання..

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001319 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 400-1 КК України.

Слідчий суддя встановив, що документи судової справи № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_11 до ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також аудіо- та відеозаписи судових засідань у даній справі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких речах і документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до документів судової справи № 607/5151/19 є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаній справі, та позбавляє слідчого суддю можливості встановити перелік документів, які будуть об`єктами судової почеркознавчої експертизи. Вказане в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призвести до процесуальних зловживань з боку органу досудового розслідування. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання доступу з можливістю вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає. Проте слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів судової справи № 607/5151/19 з можливістю ознайомитися з ними.

Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 159-161, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001319 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 400-1 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів судової справи № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_11 до ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними;

- аудіо- та відеозаписів судових засідань судової справи № 607/5151/19 за позовом ОСОБА_11 до ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1