Справа № 351/266/22
Номер провадження №1-кс/351/102/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000025 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30000025 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 01.02.2022 по 04.02.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у АДРЕСА_1 , в сумі 237 000 гривень.

Відповідно до показів потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та наданої ним для долучення до кримінального провадження квитанції про рух коштів, він здійснював перший платіж в сумі 9850 гривень 01.02.2022 о 10:30:28 год. на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власник якого не встановлений.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про рахунок на який здійснювався переказ коштів готівкою через термінал у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , їх власників, рух коштів по даних рахунках, а також осіб які безпосередньо знімали кошти із даного рахунку, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки може становити банківську тайну, (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копій договору про відкриття № НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.02.2022; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.02.2022, а саме файли фото-відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів. Крім того слідчий просив відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із ризиком зміни чи знищення речей і документів до яких необхідно здійснити доступ. Для здійснення тимчасового доступу до речей та документів просив направити ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до відділення № НОМЕР_2 Прикарпатського Регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, погодженого з процесуальним прокурором ОСОБА_5 , яке надійшло до суду 10.02.2022, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились, зокрема: Витяг із ЄРДР за за №30000025 від 08.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України; Протокол допиту потерпілого від 09.02.2022; Фотокопію квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2022; Копії Квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.02.2022 по 04.02.2022.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-копій договору про відкриття № НОМЕР_1 ;

-копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.02.2022;

-копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.02.2022 по 10.02.2022, а саме файли фото-відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Для здійснення тимчасового доступу до речей та документів направити ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів до відділення № НОМЕР_2 Прикарпатського Регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 начальника СКП ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП ВП №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15