НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України

28 грудня 2021 року ЄУ № 322/976/21 (Провадження № 1-кс/322/345/21)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 (далі в.о. начальника СВ), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Дмитром Стосем, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
в.о. начальника СВ звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №-0000033 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Фабула кримінального правопорушення: з метою вжиття заходів представницького характеру, Запорізькою окружною прокуратурою проведено вивчення додержання вимог земельного законодавства при обробітку земельних ділянок державної форми власності, які перебувають у власності та користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області, у т.ч. щодо яких здійснюється обробіток за договорами про спільний обробіток земельної ділянки, укладених у 2021 році на загальну площу 3316 га.

Проведеною перевіркою встановлено факти зловживання службовим становищем посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при обробітку земельних ділянок державної форми власності, які перебувають в користуванні підприємства та розташовані на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

Предметом кримінального посягання є земельні ділянки державної форми власності загальною площею 4 482,34 га.

В ході тимчасового доступу до документу, який знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Трудове встановлено, що 01.04.2021 в.о. керівника філії ОСОБА_5 було укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт (послуг) № 0401/2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), на підставі якого на земельних ділянках належних філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області за рахунок філії державного підприємства працівниками ТОВ були виконані сільськогосподарські роботи в результаті яких утворилась сільськогосподарська продукція.

Під час допиту працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головного юрисконсульта ОСОБА_6 , головного агронома ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_8 та фізичну особу підприємця ОСОБА_9 , з`ясовано, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору поставки соняшнику проводило збирання врожаю насіння соняшнику на площі 4 482,34 га, його зважування та транспортування до елеваторів, розташованих у м. Вільняськ Запорізької області та м. Васильківка Дніпропетровської області.

Встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: 70130, Запорізька область, Запорізький район, с. Трудове) в акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні акціонерного банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі вказаного, в.о. начальника СВ просив надати тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , відкритого, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

виписок руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.04.2021 по теперішній час,

з можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В.о. начальника СВ і представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили. Неявка вказаних осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити. Уточнив вимогу щодо можливості вилучення не оригіналів, а належно завірених копій вказаних документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Витягом з ЄРДР підтверджується, що відділенням поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування №0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурор під час судового засідання довів, що вказані документи і інформація яку вони містять, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також прокурором доведено необхідність вилучення (виїмки) належно завірених копії вказаних документів.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання (з урахуванням уточнень), задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , в.о. начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого працівникам, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження тимчасовий доступ до наступних документів:

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, статут, наказ про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

- виписок руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.04.2021 до 28.12.2021,

які перебувають у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належно завірених копій цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 28.02.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення (виїмки) їх копій слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1