Справа №523/7089/21
Провадження №1-кс/523/3727/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000005 від 07.04.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України , -
ВСТАНОВИВ:
14.09.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, a саме : інформації що відображає рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 10.09.2021 із відображенням на паперовому або електронному носії дати проведення операції, часу проведення операції, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номера/коду отримувача, номера рахунку отримавача, призначення платежу, із наданням електронних платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення).
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився прокурор , надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просив задовольнити вказане клопотання. Слідчий в судове засідання не з"явився, належним чином повідомлений , причин неявки суду не повідомив.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 117-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна Договору становить 1 202,03720 тис. грн.. (один мільйон двісті дві тисячі тридцять сім гривень 20 коп.), у т.ч. ПДВ-200,33953 тис. грн. На теперішній час, виконання робіт по вказаному договору завершено.
Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 55/15-32-08-02-20/42004259 від 02.04.2021 щодо результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період жовтень 2019 - травень 2020 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено собівартість будівельно-ремонтних робіт, що виконувались за бюджетні кошти у вказаний період, в результаті чого, замовникам таких робіт завдані матеріальні збитки, у тому числі під час виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 .
21.05.2021 у кримінальному провадженні призначено будівельно - технічну експертизу, за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 та яка наразі триває. Крім того, проведеними оперативно - розшуковими заходами отримано інформацію про те, що під час капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувала послуги субпідряду за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; директор та засновник - ОСОБА_6 , розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .
07.04.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 вказану інформацію та документи отримати іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , так як за допомогою вказаної інформації та документів можливо відслідкувати викрадені грошові кошти, осіб, які причетні до вказаної події. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України, старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 відомостей, a саме інформації що відображає рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 10.09.2021 із відображенням на паперовому або електронному носії дати проведення операції, часу проведення операції, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера/коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номера/коду отримувача, номера рахунку отримавача, призначення платежу, із наданням електронних платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення).
Інформацію надати у повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1