Справа № 331/3139/21
Провадження № 1-кс/331/1599/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001686 від 11.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001686 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів, дані щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, та супутні документи відкритих стосовно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001686 від 11.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Кримінальне провадження зареєстровано на підстав повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємством, що на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу на користь третіх осіб.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір транспортування природного газу № від 14.11.2019 року в редакції затвердженій постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.09.2015 №2497, згідно якого Оператор надає Замовнику послугу транспортування природного газу на умовах, визначених цим договором, а замовник сплачує Оператору встановлену договором вартість такої послуги та плат (за їх наявності), які виникають при його виконанні. За результатами надання замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з транспортування з 01.07.2020 по 21.08.2020 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла кредиторська заборгованість, яка станом на 23.09.2020 складає 250 471 757 гривень 24 копійки.
Згідно відомостей, отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_5 , у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 було відкрито рахунки в установах банків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 19.07.2019, дата закриття: 02.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 17.01.2019, дата закриття: 20.01.2020; номер рахунку: НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 16.01.2019, дата закриття: 17.01.2020; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 21.12.2018; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: євро, дата відкриття: 21.12.2018; номер рахунку: НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 18.03.2019, дата закриття: 16.01.2020; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 21.12.2018.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано повідомлення про кримінальне правопорушення від 20.10.2020; звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копія договору № від 14.11.2019 про транспортування природного газу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунок № НОМЕР_8 від 31.07.2020, відповідно до якого плата за послуги за липень 2020 року за договором № від 14.11.2019 становить 263 527 338,60 гривень; виписки з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунки в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 19.07.2019, дата закриття: 02.08.2019; номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 17.01.2019, дата закриття: 20.01.2020; номер рахунку: НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 16.01.2019, дата закриття: 17.01.2020; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 21.12.2018; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: євро, дата відкриття: 21.12.2018; номер рахунку: НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 18.03.2019, дата закриття: 16.01.2020; номер рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 21.12.2018; ухвала Господарського суду Запорізької області у справі 908/3106/20 від 12.01.2021 року, якою відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
До суду надано слідчим документи, які підтверджують, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були договірні відносини, та рахунок, який підтверджує наявність несплаченої суми за договором, укладеним між вищевказаними товариствами.
Також, слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на сього дні не вчиняє жодних дій щодо погашення заборгованості або врегулювання виниклої ситуації. Товариством самостійно подано заяву до Господарьского суду Запорізької області про порушення справи про банкрутство.
Окрім цього, слідчим надано інформацію з рахунків надані ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином, слідчим доведено, що інформація, до якої він просить надати тимчасовий доступ знаходиться у власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Отримання документів щодо руху коштів по банківському рахунку дасть можливість слідчому провести аналіз і отримати дані про господарську діяльність товариства та перевірити її реальність.
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , за номерами рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з 01.11.2019 по теперішній час,а саме:

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1