08.09.2021 Єдиний унікальний номер 205/2650/21
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2021 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2021 року у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000001

про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, українця, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, офіційно непрацевлаштований, неодружений, є військовозобов`язаним, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимий згідно з положеннями ст.89 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України

за участю прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі вказане кримінальне провадження, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 у період з січня 2020 року до 01.03.2021 року, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та спеціального дозволу на право виготовлення, здійснення виробництва та реалізацію підакцизних товарів, у порушення вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 року (з наступними змінами), діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання неконтрольованого державою доходу у вигляді незаконного здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, здійснював придбання незаконно виготовлених міцних алкогольних напоїв, зберігав останні з метою збуту, а також транспортував та збував вказані алкогольні напої фізичним особам на території м. Дніпра за наступних обставинах.

Так, у січні 2020 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг алкогольних напоїв.

Так, у січні 2020 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Дніпро, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», здійснив придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме - спиртовмісну суміш (горілку), розлиту у пластикові пляшки об`ємом 5,0 л, без етикеток та марок акцизного податку, у загальному об`ємі не менш як 150 літрів.

У подальшому, а саме наприкінці листопада 2020 року та початку лютого 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Дніпро, діючи умисно, з метою подальшого збуту, також здійснив придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме - спиртовмісну суміш (горілку), розлиту у пластикові пляшки об`ємом 5,0 л, без етикеток та марок акцизного податку, в об`ємі не менш як 260 літрів та 300 літрів відповідно.

При цьому вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої, які відповідно до п.215.1. ст.215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром, ОСОБА_6 придбав за ціною значно нижчою за ринкову, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, тобто усвідомлював, що якість алкогольних напоїв не підтверджено та є завідомо сумнівною.

Зазначені придбані ОСОБА_7 алкогольні напої доставлено невстановленими досудовим розслідуванням особами безпосередньо до приміщення сараю, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебував у постійному користуванні останнього.

Далі ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, із вказаного часу придбання до 01.03.2021 року умисно зберігав вказані незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту, у приміщенні сараю, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а також діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, знаючи, що реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, збував (продавав) вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої фізичним особам на території м. Дніпра.

Зокрема, ОСОБА_6 придбану горілку реалізовував (збував) за ціною 250 гривень за пляшку об`ємом 5,0 л (за одиницю), та всього за період з березня 2020 року по кінець лютого 2021 року умисно збув не менш як 255 літрів незаконно виготовлених міцних алкогольних напоїв (горілки) фізичним особам на території м. Дніпра.

Також приблизно о 12:00 годин 01.03.2021 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням автомобіль, з метою подальшого збуту, здійснив транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме - 10 літрів горілки, розлитої у 2 пластикові пляшки об`ємом по 5 л кожна, з приміщення сараю, розташованого на АДРЕСА_2 до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на АДРЕСА_3 .

Приблизно о 13:00 годин 01.03.2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи поруч з магазином «АТБ» за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою домовленістю продав (здійснив збут) ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме - горілку об`ємом 10 літрів, що містилась у 2 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, за ціною 500 грн.

У подальшому, 01.03.2021 року під час проведення обшуку у приміщенні сараю за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме - 445 літрів горілки, розлитої у 89 пластикових пляшок об`ємом 5 л кожна, усі без етикеток та марок акцизного податку, які ОСОБА_6 умисно зберігав з метою збуту за вказаною адресою.

Надані на дослідження зразки рідин, які вилучено під час проведення обшуку у приміщенні сараю за адресою: АДРЕСА_2 , та у гр. ОСОБА_8 , містять у своєму складі спирт етиловий, є спиртовмісними сумішами, міцність яких складає 33,5% та 34,4% об`ємних відповідно, за органолептичними показниками та фізико-хімічним показником міцності не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлені шляхом змішування етилового спирту з водою з недотриманням технологічних вимог і вимог державних стандартів на алкогольні напої, ймовірно, в кустарних умовах.

Допитаний в якості обвинуваченого ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю, щиро розкаявся за вчинене і суду пояснив, що він повністю підтверджує обставини скоєного кримінального правопорушення, які викладені в обвинувальному акті, щиро кається у тому, що в період з березня 2020 року по лютий 2021 року придбавав, а в подальшому виготовляв, транспортував та збував незаконно виготовлені алкогольні напої без передбачених законом дозволів та ліцензій.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_3 та інші учасники процесу не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам процесу положення ч.3 ст.349 КПК України, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, провів судове слідство у справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч.3 ст.349, ст.351 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі, окрім допиту обвинуваченого.

Таким чином, суд, допитавши обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, приходить до висновку, що вина ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення доведена повністю, і його умисні дії, що виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні, а також у збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ч.1 ст.204 КК України кваліфіковані вірно.

Обговорюючи питання про вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд керується ст.65 КК України і враховує ступінь тяжкості скоєного ним діяння, яке, відповідно до ст.12 КК України, належить до категорії нетяжких злочинів, дані про особу обвинуваченого, який раніше несудимий, на обліках у лікаря-нарколога і лікаря-психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , у відповідності до ст.66 КК України, є щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , у відповідності до ст.67 КК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене, суд вважає достатнім призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, але, враховуючи матеріальний стан обвинуваченого, із розстрочкою його виплати строком на один рік, оскільки саме таке покарання виконає мету призначеного покарання та буде найбільш сприятливим для перевиховання обвинуваченого та запобіганню вчиненню ним нових злочинів.

Процесуальні витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи, підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.

Питання щодо речових доказів у даному кримінальному провадженні підлягає вирішенню судом у порядку, встановленому ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.371, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 5 000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з розстрочкою його виплати строком на один рік рівними частинами, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Заходи забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_3 не застосовувалися.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані із залученням експерта при проведенні судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/104-21/8662-ФХД від 19.03.2021 року в сумі 3 922 (три тисячі дев`ятсот двадцять дві) гривні 80 (вісімдесят) копійок.

Речові докази:
* пластикові пляшки закриті синіми та білими кришками, об`ємом 5л. кожна, заповнені прозорою рідиною, яка містить характерний запах спирту, без марок акцизного податку в кількості 89 шт.; пластикові пляшки об`ємами 5 л. кожна, з рідиною, яка містить запах спирту, без марок акцизного збору в кількості 2 шт.; картонна коробка з написом «Jelzin» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом Зл. кожна без марок акцизного збору 12 штук; картонна коробка з написом «Cromwellis royal» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом Зл. кожна без марок акцизного збору 6 штук; картонна коробка з написом «Kraken» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 18 штук; картонна коробка з написом «Jim Bean» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 9 штук; картонна коробка з написом «Absolut» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом Зл. кожна без марок акцизного збору 6 штук; картонна коробка з написом «Black Velvet» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 3 штуки; картонна коробка з написом «Captain Morgan» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 3 штуки; картонна коробка з написом «Finlandia» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 4 штуки; картонна коробка з написом «Courvoisier» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 7 штук; картонна коробка з написом «Finlandia blackcurrant» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 9 штук; картонна коробка з написом «Finsburry» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом 2л. кожна без марок акцизного збору 8 штук; картонна коробка з написом «Finlandia» з тетрапаком в середині з рідиною, об`ємом Зл. кожна без марок акцизного збору 17 штук; скляні пляшки з написом «Vinoro» з рідиною, об`ємом 0,75 л. кожна, без марок акцизного збору 51 штука; скляні пляшки з написом «Vinoro» з рідиною, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного збору 15 штук; скляні пляшки з написом «Don luciano» з рідиною, об`ємом 0,75 л. кожна, без марок акцизного збору 19 штук; скляні пляшки з написом «Lainbpusco» з рідиною, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного збору 18 штук; скляні пляшки з написом «Vinoro cortie Bianco» з рідиною, об`ємом 0,75 л. кожна, без марок акцизного збору 11 штук; скляні пляшки з написом «Prosecco» з рідиною, об`ємом 0,75 л. кожна, без марок акцизного збору 18 штук; скляні пляшки з написом «Bizarino» з рідиною, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного збору 3 штук; скляні пляшки з написом «Mille Angels» з рідиною, об`ємом 1,5 л. кожна, без марок акцизного збору 6 штук.; пластикова бочка об`ємом 100 л. з краном та незначною кількістю прозорої рідини з запахом спирту 1 штука; порожні тетрапаки 15 штук; тетрапак об`ємом 2 л. «Courvoisier» з рідиною 14 штук; тетрапак об`ємом 2 л. «Арегої» з рідиною 3 штуки; тетрапак об`ємом 3 л. «Jelzin» з рідиною 15 штуки; тетрапаки об`ємом Зл. з рідиною «Finlandia» 69 штук; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Finsbury» 16 штук; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Amore» 7 штук; тетрапаки об`ємом Зл. з рідиною «Absolut» 6 штук; пластикові пляшки об`ємом 10 л. з рідиною коричневого кольору з запахом спирту 2 штуки; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Beherovochka» 4 штуки; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Клюква» 2 штуки; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Kvint» 4 штуки; тетрапаки об`ємом Зл. з рідиною «Royal» 6 штук; пластикові кришки синього кольору 100 штук; иетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Sheridance» 5 штук; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Bqleys» 17 штук; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Kraken» 8 штук; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Black Label» 2 штуки; тетрапаки об`ємом 2л. з рідиною «Chivas Regal» 3 штуки; шампанське «Novellina» в скляних пляшках об`ємом 0,75 л. 2 штуки; шампанське «Corte» в скляних пляшках об`ємом 0,75 л. 2 штуки; шампанське «Provetto» в скляних пляшках об`ємом 0,75 л. 1 штука; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Jamesone» 3 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Ber Feater» 2 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Captain Morgan» 3 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Pascass» 1 штука; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Feeneys» 1 штука; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Jim Bean» 2 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Absinth» 2 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Smizneff» 2 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Jack Daniels» 1 штуки; скляна пляшка об`ємом 1 л. з рідиною «Amore» 4 штуки.; скляні пляшки об`ємом 750 мл., назва «Fragole» 360 штук; скляні пляшки об`ємом 750 мл., назва «Fregata» 6 штук; тетрапаки об`ємом 5л. з написом «Козацький дух» 27 штук; тетрапаки картонний об`ємом Зл. кожний з написом «Finlandia» 109 штук; тетрапак картонний об`ємом Зл. з назвою «Absolut» 5 штук; тетрапак картонний об`ємом Зл. з назвою «Jelzin» 3 штуки; тетрапак картонний об`ємом 2л. кожний з назвою «Kvint» 6 штук; скляна пляшка об`ємом 1,5 л. з назвою «II Mio» 1 штука, які знаходяться у в камері речових доказів ГУ ДФС у Дніпропетровській області конфіскувати і знищити.

Вирок може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст. 349 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Суддя -

Секретар -