Справа № 953/156/22
н/п 1-кс/953/402/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 16.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 16.07.2022.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ХРПУ №1 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000011 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада - грудня місяця 2019 року в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову із членом комісії з реорганізації ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що в розпорядженні ДВС Київського району м.Харкова є нерозподілені кошти, виручені від примусової реалізації майна ДП «Південдіпрошахт», підшукавши та підговоривши на спільне скоєння: злочину своїх родичів, знайомих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Отримавши від них згоду на спільне скоєння кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виготовили ряд довідок про неіснуючу заборгованість по заробітній платі перед вищезазначеними фізичними особами, які не були працевлаштовані у ДП «Південдіпрошахт» та ряд фіктивних наказів про їх призначення на різні посади у ДП в 2018 році.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підготували та направили поштою до Київського районного суду м. Харкова цивільні позови про стягнення не існуючої заборгованості по заробітній платі.

Так, серед інших, до Київського районного суду м.Харкова направлено позовну заяву від імені ОСОБА_7 (мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 ) про стягнення на користь останнього з Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» заборгованості по заробітній платі за період роботи з 08.01.2019 по 01.11.2019 в сумі 76 00 грн (справа №953/24279/19).

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 08.01.2019 по 31.12.2019 отримував дохід виключно у ГУНП в Харківській області.

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ), отримував дохід виключно у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що з жовтня 2015 року по теперішній час працює в Харківській філії ДП «Сетам», яка розташована за адресою: м.Харків, пров. Подольський, 5, оф.311 на посаді адміністратора електронних торгів.

від голови комісії з реорганізації ДП «Південдіпрошахт» ОСОБА_15 , який прийшов до офісу Харківської філії ДП «Сетам», вона дізналася, що в Київському районному суді м.Харкова перебуває на розгляді позовна заява про стягнення з ДП «Південдіпрошахт» заборгованості по заробітній платі, яка нібито підписана від її імені. Ознайомившись із копією позовної заяви, яку надав ОСОБА_15 , вона відразу зазначила, що підпис^ який в ній стоять не належить їй. Крім того, зазначила, що будьтяких заяв про прийняття її на роботу в ДП «Південдіпрошахт» вона не писала, жодного дня на вказаному підприємстві не працювала, позовних заяв про стягнення заборгованості по заробітній платі не підписувала.

Після того, як вона дізналася від ОСОБА_15 про те, що в Київському районному суді м.Харкова перебуває на розгляді вказана позовна заява, вона пішла до суду та написала заяву про закриття провадження на підставі п.2 ч.І ст.255 ЦПК України у зв`язку з відсутністю предмета спору.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 отримувала заробітну плату виключно у ДП «Сетам».

Так, серед інших, 03.12.2019 до Київського районного суду м.Харкова направлено позовну заяву від імені ОСОБА_12 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_3 ) про стягнення на користь останнього з Державного підприємства «Проектування будівництва підприємств вугільної промисловості «Південдіпрошахт» заборгованості по заробітній платі за період роботи з 01.04.2018 по 01.11.2019 в сумі 103 740 грн (справа №953/24181/19).

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_3 ) за період з01.01.2018 по 31.12.2019 не отримував будь-якого доходу.

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_3 ), отримував останній дохід у 2011 році у Спільному Українського-Сінгапурському підприємстві «Укрвімком» у формі ТОВ.

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_12 (податковий номер НОМЕР_3 ) не перебував у офіційних трудових відносинах з будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду, окрім як Спільне Українсько-Сінгапурське підприємстві «Укрвімком» у формі ТОВ.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працював в «Південдніпрошахт» в період часу з 01.04.2018 по 31.12.2019 року на спеціальності «ведучий спеціаліст» та після звільнення тримав компенсацію за невиплату заробітньої плати в сумі біля 100 000 грн.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по31.12.2019 не отримував будь-якого доходу.

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_4 ) не отримував будь-якого доходу.

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_11 (податковий номер НОМЕР_4 ) не перебував у офіційних трудових відносинах з будь-якими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 отримував дохід тільки у Харківському національному університеті радіоелектроніки та ТОВ «Харківський проектний інститут».

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_5 ), отримував дохід тільки у Харківському національному університеті радіоелектроніки.

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_14 (податковий номер НОМЕР_5 ), не перебував у офіційних трудових відносинах з будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду, окрім як Харківський національний університет радіоелектроніки та ТОВ «Харківський проектний інститут».

В свою чергу ОСОБА_14 був допитаний в якості свідка, який пояснив, що працював в «Південдніпрошахт» в період часу з квітня 2018 по грудень 2019 року на спеціальності «інженер» та після звільнення звертався до суду з позовною заявою, однак йому відмовили.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 отримувала дохід тільки у ТОВ «Новітто» та ТОВ «Юком Груп».

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ), отримувала дохід тільки у ТОВ «Новітто» та ТОВ «Юком Груп».

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_13 (податковий номер НОМЕР_6 ), не перебувала у офіційних трудових відносинах з будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду, окрім як ТОВ «Новітто» та ТОВ «Юком Груп».

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_7 ) за період з01.01.2018 по 31.12.2019 не отримував дохід.

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_10 (податковий номер НОМЕР_7 ) не перебував у офіційних трудових відносинах з будь-якими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 отримувала заробітну плату у ДП «Сетам», а також є фізичною особою-підприємцем..

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_2 ), отримувала заробітну плату виключно у ДП «Сетам».

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_8 ) не перебувала у офіційних трудових відносинах з будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду, окрім як з ДП «Сетам».

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 отримував дохід у TOB «НВК Техкомсервіс», ТОВ «Солерс», ТОВ «Солерс 2018», а також є фізичною особою-підприємцем.

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_9 ), отримував дохід у ТОВ «Солерс» та ТОВ «Солерс 2018».

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_9 ) не перебував у офіційних трудових відносинах з будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду, окрім як з ТОВ «НВК Техкомсервіс», ТОВ «Солерс», ТОВ «Солерс 2018».

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної податкової служби України про суми виплачених доходів, ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 отримував дохід виключно у ГУНП в Харківській області.

Крім того, відповідно до інформації ГУ ПФУ в Харківській області, ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ), отримував дохід виключно у Головному управлінні Національної поліції в Харківській області.

Вказані відомості свідчать, що ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) не перебував у офіційних трудових відносинах з будь-якими іншими підприємствами, установами, організаціями протягом вищевказаного періоду, окрім як Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні не виконано весь обсяг слідчих дій, встановити причетність вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення не вдається можливим, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій а саме: допитати в якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 щодо подавання їх позовних заяв до суду та місцем роботи в період часу з квітня 2018 року по грудень 2019 року. Призначити судово- почеркознавчу експертизу для звірення підписей на позовних заявах поданих до Київського РС м. Харкова, провести інші слідчо-розшукові дії за для встановлення причетності вищевказаних осіб Просять продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор, слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №0000011 від 16.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 16.01.2022.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, допитати свідків кримінального правопорушення, призначити судово-почеркознавчу експертизу, провести інші слідчо-розшукові дії задля встановлення причетності осіб, при цьому підтверджено, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Таким чином, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 16.07.2022 року включно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 16.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 16.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1