Справа № 524/1122/22
Провадження № 1-кс/524/493/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000177 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України
встановила:
11.02.2022 старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000177 від 03.02.2022, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії юридичної справи по відкриттю рахунку (відомості та повні анкетні дані осіб (копії паспортів або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місць проживання осіб)), на яких відкриті карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 04.01.2022 по теперішній час;
- відомостей по послугу системи «Клієнт банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) рахунку НОМЕР_2 , та рахунків відкритих на ім`я осіб, що оформили (відкрили) рахунок НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 04.01.2022 до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, логфайлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР адреса входу в систему, МАС адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему відділеного доступу та верифікувались вказані особи з роз шифровкою);
- відео фотознімки особи /осіб, виконані в період з 04.01.2022 по теперішній час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення,;
- історію змін фінансових номерів клієнтів за номером рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , в період часу з 04.01.2022 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що у провадженні Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000177 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з 04.01.2022 по 02.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу автомобіля марки «КраЗ» модель 260, заволоділа грошовими коштами у сумі 13700 доларів США, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку. В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення факту переказу коштів, встановлення місця зняття вказаних коштів та осіб причетних до вчинення злочину.
У судове засідання слідчий не прибув, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що у період часу з 04.01.2022 по 02.02.2022 невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу автомобіля марки «КраЗ» модель 260, заволоділа грошовими коштами у сумі 13700 доларів США, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріального збитку.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень ч. 3 п. 2 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У статті 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження доведено, що інформація, доступ до якої необхідно отримати, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доданими до нього доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколом допиту потерпілого від 08.02.2022; та іншими доданими до клопотання документами.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про тимчасовий доступ до якої ставиться в клопотанні, містить дані, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, отримання цих відомостей в інший спосіб є неможливим, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З урахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по день постановлення ухвали, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у наданні такого доступу іншим слідчим необхідно відмовити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носії інформації а саме:
- копії юридичної справи по відкриттю рахунку (відомості та повні анкетні дані осіб (копії паспортів або інших документів, які їх замінюють, адреси реєстрації, місць проживання осіб)), на яких відкриті карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- роздруківки руху грошових коштів по всім наявним рахункам особи, що оформила (відкрила) рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до 15.02.2022 із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 04.01.2022 по 15.02.2022;
- відомостей по послугу системи «Клієнт банкінг» (віддалені доступи керування рахунками) рахунку НОМЕР_2 , та рахунків відкритих на ім`я осіб, що оформили (відкрили) рахунок НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 04.01.2022 до 15.02.2022, а саме: ІР-адреси та МАС- адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, логфайлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР адреса входу в систему, МАС адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему відділеного доступу та верифікувались вказані особи з роз шифровкою);
- відео фотознімки особи /осіб, виконані в період з 04.01.2022 по 15.02.2022, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 ;
- історію змін фінансових номерів клієнтів за номером рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_2 , в період часу з 04.01.2022 по 15.02.2022.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 15.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1