Справа №613/1271/21 Провадження № 1-кс/613/387/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 14.02.2021 року по 20.15 год. 09.08.2021, паспортних даних особи, на ім`я якої видано вказану банківську карту, копії паспорту, облікової картки власника банківської картки та можливість вилучити вказані речі і документи слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.01.2021 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява ОСОБА_4 , 1981 року народження, відповідно до якої останній просить прийняти міри реагування до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який незаконно займається збутом наркотичної речовини конопля.

09.08.2021о 20 годині 15 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст.208 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.03.2021 приблизно о 18 годині 40 хвилин, діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив спрямований на незаконне особисте збагачення, незаконно збув за попередньо ідентифіковані грошові кошти у сумі 1000 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисті дані якої змінено у порядку ст.ст.7,15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини, склала 0,2599 грам, яку ОСОБА_6 підібрала біля паркану, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у місці, яке ОСОБА_5 вказав після отримання грошових коштів на його банківську карту.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.08.2021 приблизно о 20 годині 05 хвилин, діючи повторно, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив спрямований на незаконне особисте збагачення, незаконно збув за попередньо ідентифіковані грошові кошти у сумі 400 гривень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисті дані якої змінено у порядку ст.ст.7,15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,1096 грам, яку ОСОБА_6 отримала від ОСОБА_5 безпосередньо в руки, поблизу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного безпосередньо після його фактичного затримання у порядку ст.208 КПК України, яке відбулося о 20 годині 15 хвилин 09.08.2021 поблизу будинку АДРЕСА_2 , у барсетці кольору хакі без торгівельної марки, закріпленої на його поясі, виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 0,2096 грам, яку останній незаконно зберігав з метою збуту.

10.08.2021о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

20.08.2021о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

09.01.2021СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що у березні 2021 року вона надала згоду працівникам поліції на участь у проведенні оперативної закупки - придбання психотропної речовини РУР-«солі» у свого знайомого ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , так як знає, що останній продавав наркотичні та психотропні засоби жителям м. Богодухова Харківської області.

ОСОБА_5 вона знає протягом декількох років, знає, що він дійсно збуває наркотичні та психотропні засоби, які купує у м. Харків за допомогою мережі Інтернет. ОСОБА_5 неодноразово про це розповідав ОСОБА_6 .

23.03.2021ОСОБА_6 зустрілася з працівниками поліції у лісовому масиві поблизу вул. Харківська, м. Богодухів, Харківської області, де останні в присутності двох понятих провели іі огляд, записали, у які речі вона була вдягнена, після чого вручили грошові кошти в сумі 1000 грн., купюрами по 200 грн., 5 купюр, номера купюр були переписані у протокол, для проведення оперативної закупки особливо небезпечної психотропної речовини РVР-«солі» вагою 1 грам у ОСОБА_5 , про що був складений відповідний протокол.

Отримані гроші ОСОБА_6 поклала у кишеню куртки і пішла до дороги, викликала таксі по мобільному телефону, доїхала до центру і пішла до терміналу самообслуговування в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб перерахувати гроші на картку, номер якої вислав ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_6 перевела грошові кошти в сумі 1000 грн. на картку № НОМЕР_1 і отримала чек, та зателефонувала ОСОБА_5 і сказала, шо гроші перевела, він сказав, щоб ОСОБА_6 чекала, доки він приїде з м. Харків і привезе замовлення. Потім вони переписувалися з ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Вайбер», (номер його мобільного телефону НОМЕР_2 ).

Він писав, що скоро буде у м. Богодухові, і близько 18-00 год. скинув фото місця, де він залишив РVР-«солі», написав «оранжевая изолента, грам».

ОСОБА_6 пішла до зазначеного місця по вул. Кооперативна м. Богодухова Харківської області і біля паркану поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забрала згорток з РVР-«солі» та пішла у напрямку лісового масиву поблизу вул. Оверченка м. Богодухова Харківської області, де о 19-00 год. у присутності понятих добровільно видала пакунок з психотропною речовиною РУР-«солі», який вона підібрала на місці, яке вказав ОСОБА_5 , якому вона перевела видані для проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 1000 грн. Під час огляду згортку під ізоляційною стрічкою помаранчевого кольору було виявлено 1 прозорий полімерний пакет, в якому була речовина біло-блакитного кольору, зовні схожа на психотропну речовину «солі», про що в присутності понятих був складений відповідний протокол.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до даних, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 14.02.2021 року по 20.15 год. 09.08.2021, паспортних даних особи, на ім`я якої видано вказану банківську карту, копії паспорту, облікової картки власника банківської картки, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 24.03.2021 було встановлено, що 23.03.2021 ОСОБА_6 надала згоду на участь у проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 . Після чого отримавши грошові кошти у сумі 1000 грн. остання прибула до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою; АДРЕСА_2 , де через термінал перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з метою отримання в подальшому психотропної речовини «РVР-солі».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00.00 год. 14.02.2021 року по 20.15 год. 09.08.2021, паспортних даних особи, на ім`я якої видано вказану банківську карту, копії паспорту, облікової картки власника банківської картки з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1