У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 712/11658/21
Провадження №1-кс/712/5703/21

28 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Уманський район, село Старі Бабани засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що здійснює управління ним безпосередньо або через міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції з питань виконання кримінальних покарань та входить до складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2015 року по квітень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " послуги по видобутку гранітної сировини на суму 21 591 545 грн.

Окрім цього, встановлено, щоДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з лютого 2015 року по червень 2020 року придбало у ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " гранітних блоків у тому числі з Старобабанівського місцеродовища на суму 20 117 908 грн.

Враховуючи, що одним із основних видів діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, для чого підприємство має відповідні виробничі потужності та обладнання.Для видобування корисних копалин використовується труд засуджених які утримують у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А також приймаючи до уваги те, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має об`єктивних потреб у закупівлі гранітних блоків вищевказані обставини містять ознаки привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На даний час, необхідно вивчити діяльність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо укладення та виконання вищенаведених угод з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

20.09.2021 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " скеровані запити щодо документів про вищенаведені господарські операції.

Від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь №84 від 24.09.2021 щодо відмови у наданні документів та необхідності отримання документів в порядку передбаченому ст. 159 КПК України, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і ПНВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначені запити проігноровані.

Таким чином в інший спосіб отримати доступ до зазначених документів не має можливості, а відомості, що містяться у них становлять доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з існуванням реальної загрози внесення змін чи знищення зазначених документів не викликати в судове засідання сторону, у володінні якої вони перебувають.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000074 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Приватне науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: Черкаська область, с. Старі Бабани, а саме:

-договори/угоди/контракти та додатки до них, разом із специфікацією;

-податкові накладні;

-видаткові накладні;

-акти приймання-передачі;

-товарно-транспортні накладні;

-акти виконаних робіт;

-акти взаємозвірок;

-рахунки та платіжні доручення;

-документи щодо претензійно позовної роботи;

-сертифікати якості та відповідності;

-оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям;

-статут та накази про призначення директора та головного бухгалтера ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-Інші документи, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини із вказаними контрагентами.

Виконання ухвали покласти на слідчого групи слідчих третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , прокурорів групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноважених третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1