Справа № 314/304/22
Провадження № 1-кс/314/195/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

14.12.2021 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_6 1976 року народження, про те, що 12.12.2021 невстановлена особа за допомогою мобільного телефону та мобільного додатку банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа її кредитними коштами з картки банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 50000 гривень.
Допитана в якості потерпілої, громадянка ОСОБА_7 яка пояснила, що має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (номер рахунку ІВАN НОМЕР_1 ), на рахунку якого знаходились грошові кошти в сумі 50000 гривень кредитного ліміту. Так 12.12.2021 перебуваючи за місцем свого мешкання ОСОБА_7 додала, що близько 18:50 год., на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа яка представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_8 , який в ході телефонної бесіди повідомив останній, що з її банківської карти здійснюють покупку в м. Київ, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потрібно здійснити підтвердження або відміну. Потім вказаний працівник банку повідомив мені, що треба здійснити декілька вказівок, а саме треба зайти в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що ОСОБА_7 і зробила, та заблокувати вказану банківську карту, що остання і зробила.
Далі працівник банку на ім`я ОСОБА_8 повідомив, ОСОБА_9 , що треба перерахувати грошові кошти в сумі 19000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , та 24600 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . В ході чого остання здійснила перерахування грошових коштів на вказані банківські карти при цьому, вказаний працівник попрохав здійснити, ще одне перерахування, а саме поповнити мобільний телефон останньої та на мобільний телефон встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потім телефонна бесіда перервалася, в ході чого ОСОБА_9 перевіривши свій мобільних рахунок зрозуміла, що грошові кошти які вона перераховувала зникли. Через що станій було завдано матеріальний збиток 50 000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку* № НОМЕР_2 . із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_2 . із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 12.12.2021 по 15.12.2021.
Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до інформації та документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період, заявлений дізнавачем.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_2 . із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12.12.2021 по 15.12.2021.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 04.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.02.2022