справа № 752/5083/19
провадження №: 1-кс/752/8837/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000171, відомості щодо якого 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; інформації про абонентські номери мобільних телефонів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків; фотокартки особи, яка відкривала рахунок в банку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та отримувала банківські картки; номерів банківських карток, що видавалися на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2017 року по 30 вересня 2021 року включно; інформації про використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В якості обґрунтування слідчий вказав на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000171, відомості щодо якого 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період листопада-грудня 2018 року, невстановлені особи шляхом використання підроблених документів заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 , яку продали третім особам, в результаті чого спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку у сумі 1 300 000 гривень.

Крім цього, що група осіб використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа об`єктами нерухомого майна, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

22.11.2018 ОСОБА_5 використовуючи довіреність від 31.10.2018 реєстраційний номер 211 видану від імені ОСОБА_6 подав заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи та Рішення № 1 від 22.11.2018 про створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від імені ОСОБА_6 , керівником якої призначено ОСОБА_7

04.12.2018 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на підставі акту приймання-передачі від 26.11.2018 та Рішення засновника № 1 від 22.11.2018.

28.12.2018 в державному реєстрі внесені зміни щодо засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником якого став ОСОБА_8 на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 28.12.2018 підписаним ОСОБА_5 на підставі довіреності від 31.10.2018 реєстраційний номер 211 видану від імені ОСОБА_6 .

Згідно почеркознавчої експертизи підпис в довіреності від 31.10.2018 реєстраційний номер 211, виданої від імені ОСОБА_6 на представлення її інтересів ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_9 виконана не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Так, 09.10.2017 державним реєстратором зареєстровано право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_5 на підставі довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НЖ-2017 № 5213-7с від 11.09.2017 та Свідоцтва про право власності ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 30.04.2002 виданого на підставі Наказу від 23.04.2002 № КН-841.

В дійсності, згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності не зареєстроване, довідка № НЖ-2017 № 5213-7с від 11.09.2017 не видавалася.

12.06.2017 державним реєстратором зареєстровано право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 за ОСОБА_5 на підставі Свідоцтва про право власності видане 23.09.2005 ІНФОРМАЦІЯ_7 та довідки НЖ-2017 № 991-07 від 07.06.2017 видана ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що приміщення зареєстроване за ОСОБА_5 на підставі вказаного Свідоцтва.

В дійсності згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 право власності на приміщення по АДРЕСА_4 на праві власності не зареєстроване, довідка НЖ-2017 № 991-07 від 07.06.2017 не видавалася.

Згідно листа Департаменту комунальної власності м. Києва Свідоцтво про право власності видане 23.09.2005 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на нежитлове приміщення по АДРЕСА_4 ОСОБА_5 не видавалося.

02.08.2017 державним реєстратором зареєстровано право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_5 , за ОСОБА_5 на підставі біржового контракту № 7/к-13/2009/н купівлі-продажу нерухомого майна виданого 13.04.2009.

Згідно біржового контракту № 7/к-13/2009/н від 13.04.2009 купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець) та ОСОБА_5 (покупець) предметом якого є нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5 , в реквізитах продавця вказана адреса: АДРЕСА_7 .

Разом з тим, згідно Постанови Верховної ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» від 19.05.2016 у Миколаївській області перейменовано Жовтневий район на Вітовський район, що свідчить про підроблення біржового контракту № 7/к-13/2009/н від 13.04.2009 так як на момент його укладення Вітовський район у Миколаївській області називався Жовтневим.

10.07.2019 державним реєстратором зареєстровано право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_6 , за ОСОБА_7 , на підставі Довідки № НЖ-08-07-2019 виданої 01.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В довідці № НЖ-08-07-2019 виданої 01.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » «гривна-плюс», що додана до заяви зазначено, що нежитлова будівля не належить до самочинного будівництва, які побудовані до 05.08.1992. При цьому в даній довідці не зазначено, хто є власником вказаного приміщення і що вказане приміщення належить чи побудоване ОСОБА_7 , що не дає змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно.

29.08.2019 вказане приміщення внесені до статутного капітану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на підстав акту прийому-передачі нерухомого майна від 28.09.2019 укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі ОСОБА_10 .

Згідно Заяви про видачі паспорта Форма № 1 ОСОБА_5 14.09.2005 виданий паспорт громадянина України НОМЕР_5 на підставі паспорта та Свідоцтва про народження серії НОМЕР_6 від 02.06.1979 видане ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно паспорта громадянина України НОМЕР_5 виданого Попільнянським РВ УМВС України в Житомирській обл. 14.09.2005 ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

19.09.2005 ІНФОРМАЦІЯ_13 видана Картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Встановлено, що особа на фотокартці копії паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданий 14.09.2005 на ім`я ОСОБА_5 , що подавалася при проведенні реєстраційних дії та особа, що зображена на Заяві про отримання паспорта громадянина України НОМЕР_5 виданий 14.09.2005 на ім`я ОСОБА_5 відрізняються між собою, що свідчить про можливе підроблення та використання невстановленою особою паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_14 по АДРЕСА_8 зареєстрована та проживає ОСОБА_11 .

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_15 запису про народження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не виявлено, та Свідоцтво про народження серії НОМЕР_6 від 02.06.1979 не видавалося.

Вказане свідчить про отримання невстановленою особою паспорту громадянина України НОМЕР_5 виданого 14.09.2005 на ім`я ОСОБА_5 та подальшого його використання.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 можуть бути відкриті рахунки в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка використовує документи на ім`я ОСОБА_5 та причетна до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для отримання копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунків та їх функціонування, інформації про номери мобільних телефонів, які були закріплені за вказаними рахунками за весь період їх функціонування, фотокартки особи, яка отримувала банківські картки, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, витягу про рух грошових коштів по даних рахунках.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000171, відомості щодо якого 22.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; інформації про абонентські номери мобільних телефонів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків; фотокартки особи, яка відкривала рахунок в банку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та отримувала банківські картки; номерів банківських карток, що видавалися на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ; витягу про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2017 року по 30 вересня 2021 року включно; інформації про використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1