Справа № 331/1426/21
Провадження № 1-кс/331/1964/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 358 ч. 3 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 від 13.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом виконання підрядними організаціями робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 із залученням робітників, які не мають відповідної кваліфікації або н працюють на підприємствах-підрядниках. В подальшому невстановленими особами складаються відповідні документи про проведення будівельних робіт, які не відповідають реально проведеним роботам.

Відповідно до розміщеної інформації в Інтернет мережі, протягом 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримало на без конкурсній основі 20 замовлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14 замовлень від ІНФОРМАЦІЯ_3 та 1 замовлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання будівельних (ремонтних) робіт.

Відповідно до розміщеної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подані відомості щодо працевлаштування на підприємстві, разом з директором, 7 осіб.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресом: АДРЕСА_2 . Керівником є ОСОБА_5 .

Так, відповідно до наявних відомостей, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори: договір підряду № 4526/210 від 16.06.2021; договір підряду № 4545/280 від 16.06.2021;договір підряду № 4545/159 від 16.06.2021 ;договір підряду № 4526/39 від 16.06.2021;договір підряду № 4526/63 від 16.06.2021;договір підряду № 4545/89 від 16.06.2021;договір підряду № 4545/135 від 16.06.2021;договір підряду № 4526/34 від 17.06.2021;договір підряду № 4526/Вибір від 17.06.2021;договір підряду № 4545/111 від 17.06.2021;договір підряду № 4526/95 від 17.06.2021;договір підряду № 4545/Перспектива від 17.06.2021;договір підряду № 4545/43 від 22.06.2021;договір підряду № 4526/226 від 22.06.2021; договір підряду № 4545/93 від 22.06.2021;договір підряду № 4545/77 від 30.06.2021;договір підряду № 4545/42 від 05.08.2021;договір підряду № 4545/237 від 05.08.2021;договір підряду № 4545/Мрія від 05.08.2021;договір підряду № 4545/231 від 05.08.2021.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори: договір № 154 від 15.07.2021;договір № 93 від 20.05.2021;договір № 92 від 20.05.2021;договір № 84 від 13.05.2021;договір № 76 від 06.05.2021;договір № 69 від 15.04.2021;договір № 68 від 15.04.2021;договір № 67 від 15.04.2021; договір № 65 від 14.04.2021;договір № 63 від 14.04.2021;договір № 61 від 14.04.2021;договір № 55 від 13.04.2021.

Між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 08-15 від 31.08.2021.

Враховуючи той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно виконувати одночасно роботи за договорами, тією ж кількість працівників, окрім того роботи повинні були виконуватись у різних районах м. Запоріжжі, що викликає сумніви у дійсності залучення тих кваліфікованих працівників, які зазначало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може свідчити про залучення до виконання робіт сторонніх осіб і відповідно якість виконання робіт може не відповідати визначеним стандартам.

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 13.07.2020 року, витяг про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії договорів підряду № 4545/231 від 05.08.2021, № 4545/159 від 16.06.2021, № 4526/39 від 16.06.2021, № 4545/42 від 05.08.2021, № 4526/63 від 16.06.2021, № 4545/210 від 16.06.2021, № 4545/43 від 22.06.2021, № 4545/77 від 30.06.2021, № 4545/89 від 16.06.2021, № 4545/Перспектива від 17.06.2021, № 4545/93 від 24.06.2021, № 4545/135 від 16.06.2021, № 4545/111 від 17.06.2021, №4545/237 від 05.08.2021, № 4545/280 від 16.06.2021, № 4545/Мрія від 05.08.2021.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для задоволення клопотання.

Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулася із клопотанням не доведено наявність підстав, визначених ч. 7 ст. 163 КПК України, а тому у цій частині клопотання слід відмовити.

З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
-договір підряду № 4526/210 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/280 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/159 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4526/39 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4526/63 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/89 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/135 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4526/34 від 17.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4526/Вибір від 17.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/111 від 17.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4526/95 від 17.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/Перспектива від 17.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/43 від 22.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4526/226 від 22.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/93 від 22.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/77 від 30.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/42 від 05.08.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/237 від 05.08.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/Мрія від 05.08.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації;

-договір підряду № 4545/231 від 05.08.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, акти виконаних робіт та інші документи, які згідно договору підтверджують виконання умов договору (акти КБ-2в, КБ-3, акти на закриття прихованих робіт), договір субпідряду, додатки, специфікації, додаткові угоди до нього, тендерну документацію та документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження умов тендерної документації.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1