Справа № 643/2622/22
Провадження № 1-кс/643/934/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові погодженого з прокурором клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0002589 від 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0002589 від 30.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 24.12.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ур. м. Вінниця) шляхом оформлення онлайн-кредитів в фінансових установах, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 63000 гривень (ЖЄО № 52506 від 29.12.2021)
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 24.12.2021 року вона звернулась до УБКІ та побачила, що в неї дуже багато кредитів та заборгованостей, хоча жодного кредиту не брала в жодному банку. 24.12.2021 року вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою щодо шахрайських дій невідомих осіб, яка зареєстрована 51894 від 24.12.2021. Станом на 24.12.2021 року загальна сума тіла кредиту становить 42968 гривень, а сума заборгованості у відсотках складає 21003,45 гривень. Кредити оформлені в різних установах, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 102815109 від 12.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № fb1b7ae4-a12a4b12-9415-b3d2231eb016c від 10.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 5539156 від 20.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір № 2540341 від 03.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір № 1V 4177851 від 15.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитний договір № 5580717 від 22.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитний договір № 1380206 від 26.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитний договір № 1320512 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитний договір № 5146686 від 30.11.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » кредитний договір № 1 від 03.12.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » кредитний договір № 6 від 08.12.2021. Кошти по кредитам мені на мої банківські картки ні надходили, я їх не використовувала. Користувалась номером телефону НОМЕР_1 .
Також, згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 15.11.2021 та 07.12.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вказавши номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації яка містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого вказував, що вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, та дасть змогу отримати докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, що його вчинили, а саме інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів, передавання тощо. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим поліції клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_1 , міститься інформація, яка дасть можливість провести моніторинг телефонних з`єднань абонентів, отримати інформацію про їх місцезнаходження, що має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, які містяться в інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок абонентів з номерами № НОМЕР_2 , яким користується потерпіла ОСОБА_4 , та який був вказаних в договорах при оформленні онлайн кредитів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 01.06.2021 року по теперішній час.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номерами № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 червня 2021 року по теперішній час, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

- інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

- дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1