У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/521/21
Номер провадження 1-кс/184/156/21

05 квітня 2021 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 31.03.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України ?

ВСТАНОВИВ:
01.04.2021 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.02.2021 року ОСОБА_4 , виявила, що невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з належної їй карточки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила останній матеріальний збиток у розмірі 3205 грн. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що у неї є рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В лютому 2021 на її рахунок зараховувались грошові кошти, даною карткою потерпіла користувалась, однак, 26.02.2021 року, перевіривши баланс рахунку, остання виявила, що в неї зникли грошові кошти з вищевказаного рахунку, окрім цього на протязі лютого 2021 до неї додому приходив онук ОСОБА_5 , і кожного разу брав її телефон щоб здійснити дзвінок. Про що він спілкувався вона не знає, також звернувшись до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було повідомлено, що грошові кошти перераховувались з рахунку потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак ОСОБА_4 дані перекази самостійно не здійснювала. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до кримінального правопорушення може бути причетний онук потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий пояснив, що він скористався додатком ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий встановлений на телефоні ОСОБА_4 , та без згоди останньої перерахував на свій рахунок НОМЕР_2 котрий відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак повідомив, що картку він втратив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, на підставі ухвали Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області було отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 27.01.2021 по 26.02.2021.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 14.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 17.02.2021 року таємно викрав грошові кошти в загальній сумі 705 грн., з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 шляхом проведення безготівкових операцій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , видану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що підтверджується випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 від 30.03.2021 року.

Також, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 17.02.2021, 18.02.2021, 19.02.2021, 20.02.2021, 23.02.2021 року таємно викрав грошові кошти в загальній сумі 2309 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 шляхом проведення безготівкових операцій через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видану на його ім`я. В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та іншими картами вищевказаного банку, номери котрих в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим.

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи, направлені на доведення чи спростування причетності ОСОБА_5 чи іншої особи, до вчинення вказаного кримінального правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Нікопольським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, а також про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 за період часу з 13.02.2021 року до 24.02.2021 року, з зазначенням місця зняття грошових коштів та фотознімків особи, у разі зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але через канцелярію суду надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що речі і документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація перебуває саме у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009 від 26.02.2021 року.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що згідно абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Таким чином, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації оператора мобільного зв`язку з можливістю тимчасового вилучення інформації не відповідає абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 31.03.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 31.03.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, поданого в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих, уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копії інформації (отримання копій документів), в електронному та друкованому вигляді, а саме щодо руху грошових коштів по наявних у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Нікопольським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 13.02.2021 року до 24.02.2021 року, з зазначенням місця зняття грошових коштів та фотознімків особи, у разі зняття грошових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1