Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6654/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000399 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
У С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2018-2021 років група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами потерпілих шляхом обману під приводом інвестування коштів фізичних осіб у діяльність, спрямовану на надання послуг фізичним особам із заряджання електричних автомобілів, з метою заволодіння коштами громадян, зареєстрували ряд підприємств, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник ОСОБА_5 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник та керівник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , засновник та керівник: ОСОБА_6 . Місце знаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; податковий орган: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В подальшому, видаючи себе за уповноважених осіб та представників вище вказаних підприємств, під приводом залучення коштів фізичних осіб в якості нібито інвестицій для здійснення інвестиційної діяльності, в порушення положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», без реєстрації інвестиційного фонду, та без емісії цінних паперів, для заволодіння коштами, в тому числі, потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , внаслідок чого, потерпілим завдані майнові збитки у великих розмірах.
В теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступу до реєстраційних справ вищевказаних юридичних осіб із можливістю вилучення їх копій.
Вище вказані відомості мають значення доказів, оскільки містять у собі відомості, в тому числі, щодо осіб, які подавали до органу державної реєстрації документи для здійснення державної реєстрації вище вказаних підприємств; статуту, наказів про призначення керівників вище вказаних підприємств, протоколів установчих зборів учасників, відомостей щодо обліку статутного капіталу вище вказаних підприємств, його обліку та використання, а також відомостей щодо повноважень, які належать керівникам вище вказаних підприємств, а також повноважень іншого органу управління установчими зборами.
Вищевказані відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати відомості щодо обсягу їх повноважень, як під час державної реєстрації вище вказаних підприємств, так і під час виконання ними адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій під час здійснення господарської діяльності зазначених товариств.
Зазначені відомості містять у собі дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.
До суду надійшла заява старшої слідчої ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без участі представника адміністрації.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000399 від 26.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх копіювання, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1