Провадження № 1-кс/947/9788/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 05.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046.

27.04.2021 слідчим СУ ГУНП в Одеській області у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КПК України.

Відповідно до повідомлення про підозру від 27.04.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу прикордонного інспекційного контролю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на державному кордоні, одержав від представника за довіреністю ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 неправомірну вигоду у декілька прийомів, зокрема: 01.02.2021 у розмірі800 доларів США, 19.03.2021 у розмірі 400 доларів США, 05.04.2021 у розмірі 400 доларів США, 800 доларів США за безперешкодне проходження ветеринарно - санітарного контролю вантажів.
Під час допиту у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він діяв в інтересах ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання послуг з оформлення вантажу, що знаходився у контейнерах НОМЕР_2 , ZCSU8216531, OOLU9342594, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , HLBU1818439.

Сторона захисту планує отримати на паперовому та електронному носії документи, щодо поданих у період часу з 01.12.2020 по 01.07.2021 та оформлених митних декларацій для проведення митного оформлення вантажу в інтересах ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , а саме: усіх відповідних супровідних документів, які були подані вищевказаним підприємством, або довіреними ним особами для оформлення вантажу у тому числі Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (BillofLading) тощо, посередницькі договори, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром, договори про надання брокерських послуг та/або довіреності.

Так, оглядом веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що подача митних декларацій брокерами та їх агентами здійснюється безпосередньо до митниці, а тому є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 наявна інформація та документи, а саме: паперові та електронні документи, щодо поданих у період часу з 01.12.2020 по 01.07.2021 та оформлених митних декларацій для проведення митного оформлення вантажу в інтересах ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , а саме: усіх відповідних супровідних документів, які були подані вищевказаним підприємством, або довіреними ним особами для оформлення вантажу у тому числі Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (BillofLading) тощо, посередницькі договори, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром, договори про надання брокерських послуг та/або довіреності.

Відтак, інформація отримана в результаті тимчасового доступу до вищезгаданої інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 саме по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 21 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 05.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його захисникам адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво серії НОМЕР_9 , видане Радою адвокатів Одеської області 15.07.2020, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ) та адвокатуЧернаті ОСОБА_6 (свідоцтво серії НОМЕР_11 , видане Радою адвокатів Одеської області 15.07.2020, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме: паперові та електронні документи, щодо поданих у період часу з 01.01.2021 по 30.04.2021 та оформлених митних декларацій для проведення митного оформлення вантажу в інтересах ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містився у контейнерах НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , а саме: усіх відповідних супровідних документів, які були подані вищевказаним підприємством, або довіреними ним особами для оформлення вантажу у тому числі Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (BillofLading) тощо, посередницькі договори, документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром, договори про надання брокерських послуг та/або довіреності.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1