09.04.2021 Єдиний унікальний № 371/323/21
Миронівський районний суд Київської області
Провадження № 1-кс/371/77/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2021 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000003, відомості про яке 20 лютого 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Миронівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дізнавачам відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , до документів (інформації), а саме: інформації у електронному (формат PDF, .xls), та/або паперовому вигляді, яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку клієнта (за картковим рахунком: НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 16 лютого 2021 року по 19 лютого 2021 року з відображенням інформації трафіку банківських операцій (транзакцій), місць їх проведення, у який спосіб, суми транзакцій та інших деталей транзакцій, по кримінальному провадженню № 0000003, звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий мотивував необхідністю отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, яка міститься в документах (інформація) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, а також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказане клопотання погоджене 07 квітня 2021 року прокурором Миронівського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_7 , який відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є процесуальним керівником по кримінальному провадженню № 0000003.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, з`ясувавши обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні сектору дізнання СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000003, внесене 20 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є те, що 19 лютого 2021 року до ЧЧ ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 17 лютого 2021 року невідома особа, шахрайським шляхом за допомогою мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами в сумі 32 500 грн., завдавши йому матеріальних збитків.
17 лютого 2021 року близько 15 години ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа по мобільному номеру НОМЕР_3 , яка представилась головним економістом ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що хтось намагається зняти кошти з його картки. На прохання вище вказаної особи ОСОБА_6 повідомив номер та код своєї банківської картки. Цього ж дня, останній вирішив поїхати до Райффайзен банку, що знаходиться у м. Миронівка Київської області, де йому повідомили про те, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 32 500 тис. грн. (тридцять дві тисячі п`ятсот гривень).

24 лютого 2021 року за вих № 800/109/1602/02-21 до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит на отримання інформації, а саме: інформацію у електронному (формат PDF, .xls), та/або паперовому вигляді, яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку клієнта (за картковим рахунком: НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 16 лютого 2021 року по 19 лютого 2021 року з відображенням інформації трафіку банківських операцій (транзакцій), місць їх проведення, суми транзакцій та інших деталей транзакцій.

12 березня 2021 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист № 800/109/1602/02/-2021 від 24 лютого 2021 року про відмову в задоволенні вказаного запиту відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.
Тому під час розслідування кримінального провадження № 0000003 виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів (інформації), а саме: інформації у електронному (формат PDF, .xls), та/або паперовому вигляді, яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку клієнта (за картковим рахунком: НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 16 лютого 2021 року по 19 лютого 2021 року з відображенням інформації трафіку банківських операцій (транзакцій), місць їх проведення, у який спосіб, суми транзакцій та інших деталей транзакцій.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин можливого вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення, та в розумінні ст. 99 КПК України можуть бути використані у якості письмових доказів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162 164, 376 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В :

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ дізнавачам відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , до документів (інформації), а саме: інформації у електронному (формат PDF, .xls), та/або паперовому вигляді, яка б свідчила про рух грошових коштів по номеру рахунку клієнта (за картковим рахунком: НОМЕР_1 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , (адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 16.02.2021 по 19.02.2021 з відображенням інформації трафіку банківських операцій (транзакцій), місць їх проведення, у який спосіб, суми транзакцій та інших деталей транзакцій, по кримінальному провадженню № 0000003.

3.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

4.Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Слідчий суддя ОСОБА_1