Провадження № 1-кс/947/6967/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.05.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000449 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 30.03.2021 о 14:22 надійшло повідомлення зі служби «102» про виявлений факт УСР в Одеській області ДСР НПУ, 30.03.2021 о 14:17 за адресою: АДРЕСА_1 , на території порту було зупинено автомобіль марки «Renault», н.з. НОМЕР_1 з причепом н.з. НОМЕР_2 , який прибув з Турції, та в якому було виявлено марки акцизного податку в кількості 1 900 000 штук (на підакцизну групу товарів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, знаходячись у невстановленому слідством місці та у невстановлений час, вступили у злочинну змову, спрямовану на виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, а також збут підроблених українських марок акцизного податку в особливо великих розмірах.

Так, 29.03.2021 до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на теплоході «Cenk M» з Туреччини прибув вантажний автомобіль з причепом марки «Renault», номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , з вантажем: одяг, фольга та тканини на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване в АДРЕСА_2 , відправником якого є турецьке підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, 29.03.2021 інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , під час митного огляду вказаного вантажу, що прибув з Туреччини у причепі номерний знак НОМЕР_2 , серед вантажу, поданого в попередній митній декларації,виявлені котушки з фольгою, які при простукуванні видавали глухий звук, що і викликало підозри про наявність можливих вкладень у середині котушок (бобін). В результаті відкриття пакування бобін було виявлено підроблені українські марки акцизного податку, які замасковані у бобінах обгорнутих (з метою перешкоджання сканування спеціальними технічними засобами) фольгою загальною кількістю 18 бобін, які було завезено в Україну з метою подальшого збуту та використання.Загальна кількість підроблених українських марок акцизного податку складає понад 1 990 000 штук, на загальну суму підробки приблизно 40 000 000 гривень, що у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За результатами огляду, за виявленими ознаками незаконного ввезення марок акцизного товару було складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного Кодексу України. В результаті здійснення досудового розслідування співробітником УОТЗ ГУНП в Одеській області 06.05.2021 було проведено радіотехнічне обстеження місцевості в місцях можливого перебування осіб, причетних до кримінального правопорушення та використання ними засобів мобільного зв`язку, під час якого встановлено, що на вказаних місцях працювали наступні базові станції операторів рухомого (мобільного) зв`язку за адресами, зазначеними слідчим у клопотанні.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_3 , та надати інформацію про зв`язок, абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалості, зміст, маршрути пересування в період часу з 09 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв. 29.03.2021, та в період часу з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 30.03.2021.

Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо контактних номерів телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, їх місця перебування у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у їх вилученні.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення їх в умовах відсутності прямих очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.2,3 ст.9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000449 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України - задовольнити.

Зобов`язати компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також за їх дорученням оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_3 , та містять інформацію про з`єднання абонентів мобільного зв`язку за період часу з 09 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв. 29.03.2021, та за період часу з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 30.03.2021, що відбувались в межах дії базових станцій:

АДРЕСА: С. БУРЛАЧАБАЛКА, ВУЛ. ПІВНІЧНА
Широта: 46.35144, Довгота: 30.6588

Оператор LAC СID
ІНФОРМАЦІЯ_7 14104 4211; 5681; 976; 975; 2147; 5682;
ІНФОРМАЦІЯ_7 14104 32141; 32143; 32142; 86042111;

АДРЕСА: АДРЕСА_4
Широта: НОМЕР_4 , Довгота: 30.66449

Оператор LAC СID
ІНФОРМАЦІЯ_7 14104 2147; 976
ІНФОРМАЦІЯ_7 14104 32141; 32142; 32143;
ІНФОРМАЦІЯ_7 143;

із зазначенням наступної інформації:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), які використовувалися у мобільному терміналі.

2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В).

7. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо.

8. Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

9. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента В.

10. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонент А).

11. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу..

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1