печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: DELKUAUK, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- усіх відкритих/закритих рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для здійснення розрахункових операцій з ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по Контракту №КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009 з доповненнями;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по мультивалютному рахунку № НОМЕР_4 та інших відкритих/закритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовувались для здійснення розрахункових операцій з ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту №КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009 з доповненнями, а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому або оптичному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 19.01.2009 до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003488 від 17.11.2016 за фактом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, зміни конституційного ладу в Україні та узурпації влади в державі, що призвело до настання тяжких наслідків загибелі людей в центральній частині м. Києва, втрати територіальної цілісності України та військової агресії з боку Російської Федерації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 21.04.2010, будучи громадянином України, перебуваючи у місті Харкові, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з вищими посадовими особами Російської Федерації, діючи в порушення вимог ст. ст. 1, 2, 17, 19, 65, 68, 103-104, 106, 132-134, пункту 14 Перехідних положень (Розділу XV) Конституції України, ст. 20 Закону України «Про міжнародні договори України» на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, а саме надаючи іноземній державі Російській Федерації та її представнику Президенту РФ ОСОБА_6 допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ на суверенній території України АР Крим та місті Севастополі, та умови подальшого перебування цих військ на території України всупереч ст. 17 Конституції України задля подальшої окупації ними Автономної Республіки Крим й міста Севастополя за сприятливої РФ та несприятливої для України зовнішньо- та внутрішньополітичної обстановки в Україні, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписану від імені РФ її Президентом ОСОБА_6 , якою продовжив на двадцять п`ять років починаючи з 28.05.2017 року строк перебування ІНФОРМАЦІЯ_4 на території України, з наступним автоматичним продовженням на наступні п`ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення дії відповідної Угоди не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії, чим створив умови вторгнення Збройних Сил Російської Федерації та подальшу окупацію ними частини території України, а саме півострова Крим (АР Крим та міста Севастополя).
Відповідно до статті 2 Угоди про взаємні розрахунки від 28.05.1997 визначено суму оренди та порядок нарахування сум платежів, зокрема визначено, що сума щорічного погашення частини державного боргу України, що впливає із цієї статті, становить 97,75 млн. доларів США.
Відповідно до статті 2 Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування ІНФОРМАЦІЯ_4 на території України від 21.04.2010 орендна плата за перебування ІНФОРМАЦІЯ_4 на території України починаючи з 28 травня 2017 року складається з платежів Російської Федерації Україні в розмірі сто мільйонів доларів США на рік, а також з додаткових коштів, які отримуються за рахунок зниження з дати набрання чинності цією Угодою ціни в розрізі до 100 доларів США від встановленої чинним контрактом між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на кожну тисячу кубометрів газу, що поставляється в Україну, виходячи з пільгового погодження обсягу поставок, передбачених згаданим контрактом, за такою формулою: при ціні триста тридцять три долари США і вище за тисячу кубометрів газу зниження складає 100 доларів США, при ціні нижче триста тридцять три долари США зниження складе тридцять відсотків від такої ціни. Ці додаткові кошти підлягають обліку за підсумками кожного календарного рогу, протягом якого застосовується вказане зниження, зростаючим підсумком і визнаються як зобов`язання України, що погашаються шляхом виконання положень статті 1 цієї Угоди.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені реальної суми отриманої знижки на газ, на кожну тисячу кубометрів; суми реальної різниці між можливо отриманим прибутком (у т.ч. знижкою ціни на газ або зменшенням суми державного боргу тощо) за контрактом № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2009 з додатками до нього.

З цією метою 23.03.2021 у кримінальному провадженні № 0000142 від 15.02.2021 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 13.04.2021 направлено на адресу органу досудового розслідування клопотання про уточнення питань та надання додаткових документів, необхідних для проведення експертизи у тому числі первинно фінансових документів, що документально підтверджують в повному обсязі придбання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » газу за період, що досліджується.

Зазначені обставини можливо встановити, зокрема, шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за контрактом № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2009, яка є банківською таємницею.

Відповідно до інформації наданої НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » компанія здійснювала у період з 01.01.2010 до 01.04.2014 розрахункові операції з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по контракту № КП від 19.01.2009 через обслуговуючі банки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_18 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 , Національний банк України (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 .

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський мультивалютний рахунок № НОМЕР_4 , який зазначений доповненні № 6 від 06.12.2010 до контракту № КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, укладеним між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.01.2009.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003488 від 17.11.2016 за фактом надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, зміни конституційного ладу в Україні та узурпації влади в державі, що призвело до настання тяжких наслідків загибелі людей в центральній частині м. Києва, втрати територіальної цілісності України та військової агресії з боку Російської Федерації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до усіх відкритих/закритих рахунках акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались для здійснення розрахункових операцій з ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) по Контракту №КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009 з доповненнями, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та начальнику другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: DELKUAUK, як на паперових так і електронних носіях з можливістю вилучення таких копій стосовно Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по мультивалютному рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовувались для здійснення розрахункових операцій з ВАТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Контракту №КП купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках від 19.01.2009 з доповненнями, а саме: банківської роздруківки на паперовому та цифровому або оптичному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 19.01.2009 по дату винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 справа № 757/35374/21-к
Прим. 2 слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.07.2021