Провадження 1-кс/127/5189/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких лісничий Басаличівського лісництва ОСОБА_3 за попередньою змовою зі старшим майстром лісу цього ж лісництва ОСОБА_4 , налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 та фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОПи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОПи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_5 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.

Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_5 невстановлені слідством ФОПи. В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_5 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ФОПами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру ОСОБА_8 та собі.

Крім цього ОСОБА_8 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_5 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_5 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 ФОПів, які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_5 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На виконання доручення слідчого, співробітника УСР у Вінницькій області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні наступні особи, які використовують канали мобільного зв`язку, за допомогою яких обмінюються інформацією, що містить фактичні дані щодо протиправної діяльності. Так, було встановлено, що:

ФОП ОСОБА_6 , використовує канали зв`язку НОМЕР_1 ;

ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує канали зв`язку НОМЕР_2 ;

ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує канали зв`язку НОМЕР_3 ;

ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує канали зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує канали зв`язку НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує канали зв`язку НОМЕР_7 ;

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує канали зв`язку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_14 використовує канали зв`язку НОМЕР_10 ;

ОСОБА_11 використовує канали зв`язку НОМЕР_11 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, перевірки чи вказані особи між собою спілкувались та зустрічались, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентським номерам: НОМЕР_5 , а саме у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок за період часу з 00.01 години 01 вересня 2020 року по 23.59години 01.05.2021.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити дані відомості не можливо.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

З огляду на викладене, слідчий просив слідчого суддю дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 та іншим учасникам слідчої групи, а саме старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса - АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_5 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_6 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції, які здійснювались в мережах базових станцій, щодо абонентів мобільного зв`язку, які використовують(вали) абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_5 за період часу з 00.01 години 01 вересня 2020 року до 23.59 години 01.05.2021.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя