СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6041/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000352 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картці № НОМЕР_2 , а також по рахунку № НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 , а також з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких, відкрито картку № НОМЕР_2 , а також рахунок № НОМЕР_3 та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.11.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» (картка № НОМЕР_2 , а також рахунок № НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону функціонує канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн Європейського Союзу (далі - ЄС), одним з організаторів якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діє спільно з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та не встановленими в ході досудового розслідування особами.

Так, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підшукує іноземців, які бажають потрапити до країн ЄС та організовує їх потрапляння до країн ЄС, а також забезпечує виготовлення підроблених документів, зокрема віз для перетину державного кордону України та запрошення на роботу.

Через мережу інтернет, а саме сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_2 , бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_12 спілкуються з іноземцями та пропонують можливість за грошову винагороду у розмірі 2500-3000 Євро виготовлення документів з метою легалізації та перетину кордону з країнами ЄС, зокрема, робить робочі візи Республіки Польща для перетину кордону України та запрошення на роботу.

Для виготовлення документів ОСОБА_12 необхідно 1-2 місяця та сплатити кошти у сумі 500 Євро, як задаток від суми. Іншу частину суми він отримує від іноземця за фактом виконання документів.

З метою прикриття незаконної діяльності в офісному приміщенні 811, що розташоване в IQ ІНФОРМАЦІЯ_10 , заадресою: АДРЕСА_3 , укладаються договори з іноземцями про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_4 ).

Грошові кошти за виготовлення віз передаються ОСОБА_12 та ОСОБА_13 іноземцями готівкою, а також перераховуються на карткові рахунки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Так встановлено, що 05.05.2021 у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу № 3167 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_5 , прибув в Україну 08.06.2019 року з метою навчання у Національному університеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , закордонний паспорт НОМЕР_6 , прибув в Україну 02.04.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_17 та дизайну.

11.05.2021 у міжнародному аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_19 " виявлено 4-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , закордонний паспорт НОМЕР_7 , прибула в Україну 03.05.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , закордонний паспорт НОМЕР_8 , прибула в Україну 25.02.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , закордонний паспорт НОМЕР_9 , прибула в Україну 01.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- гр. Союзу Коморських островів ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , закордонний паспорт НОМЕР_10 , прибула в Україну 01.12.2019 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Також, 13.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням " ІНФОРМАЦІЯ_19 " виявлено 2-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , закордонний паспорт НОМЕР_11 , прибув в Україну 21.09.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_26

- гр. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , закордонний паспорт НОМЕР_12 , прибув в Україну 21.11.2020 з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Також, 14.05.2021 року у міжнародному аеропорту Бориспіль в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на напрямку «Відліт» під час оформлення пасажирів рейсу сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виявлено 3-х осіб, які надали на паспортний контроль закордонні паспорти:

- гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , закордонний паспорт НОМЕР_13 , прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- гр. Індії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , закордонний паспорт P6974837, прибув в Україну 16.01.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , закордонний паспорт НОМЕР_14 , прибув в Україну 08.03.2020 року з метою навчання у ІНФОРМАЦІЯ_30 .

У вищезазначених громадян при проходженні прикордонного контролю в паспортних документах були виявлені візові етикетки Республіки Польщі, що містять ознаки підробки.

Під час проведення оглядів було виявлено та вилучено, а саме:

- паспорт громадянина Бангладеш - AHHAMAD ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія та номер НОМЕР_6 виданий 16.04.2018, дійсний до 15.04.2023, в якому вклеєна віза Республіки Польща №008342553 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_40 ( ОСОБА_18 АДУ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія та номер НОМЕР_5 , виданий 10.12.2018, дійсний до 09.12.2023, в якому вкладена віза Республіки Польща №007298795 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_41 ОСОБА_42 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_11 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_15 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина ОСОБА_43 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , серія та номер НОМЕР_12 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_16 для перетину кордону України4

- паспорт громадянина НОМЕР_17 ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , серія та номер НОМЕР_13 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_18 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина НОМЕР_17 ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , серія та номер НОМЕР_19 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_20 для перетину кордону України;

- паспорт громадянина Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія та номер НОМЕР_14 , в якому вклеєна віза Республіки НОМЕР_21 для перетину кордону України.

Допитані як свідки під час досудового розслідування іноземці, а саме: гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , пояснили, що вони зателефонували та звернулись до візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_33 », розташованого в офісному приміщенні НОМЕР_22 , в IQ ІНФОРМАЦІЯ_10 , заадресою: АДРЕСА_3 . У візовому центрі вони надали свої паспорти та фотографії співробітнику центру ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та уклали договори про надання послуг щодо оформлення пакету документів для отримання віз на ім`я виконавця ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_4 ). За умовами договору вартість послуг щодо оформлення кожної візи коштувало 2500-3000 Євро, але для початку роботи необхідно сплатити задаток кошти у сумі 500 Євро. Тому вони передали кошти у сумі 500 Євро, кожний, як задаток ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . У випадку відсутності готівки за вимогою названих осіб перераховували кошти ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) - картка № НОМЕР_2 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рахунок № НОМЕР_3 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_16 - рахунок № НОМЕР_23 , банк емітент АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", та картку № НОМЕР_24 ), банк емітент АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", а також картку № НОМЕР_25 , банк емітент « ІНФОРМАЦІЯ_35 », користувач не відомий.

В подальшому ОСОБА_12 передав останнім паспорти в які були вклеєні візові етикетки Республіки Польщі, а також передав запрошення на роботу. По отриманню документів вони розрахувалися за надані послуги, а саме передали ОСОБА_12 кошти у розмірі 2500-3000 Євро за кожну візу.

Після чого будучи упевненими в тому, що візи виготовлені законним способом вони замовили квити до Республіки Польща та прибули до міжнародного аеропорту Бориспіль, але під час проходження паспортного контроля, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_36 повідомили, що візи не відповідають стандартам та може бути фальшивими, у зв`язку з цим їх не випустили за межі України.
Проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів встановлено, що візові етикетки Республіки Польща в паспортах іноземців, а саме: гр. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Індії ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , гр. Індії ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 , гр. Індії ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , не відповідають за своїми характеристиками аналогічним візовим етикеткам, які видаються/видавались уповноваженими органами Республіки Польща.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю по картці № НОМЕР_2 та по рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000352 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань12.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперативним співробітникам УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картці № НОМЕР_2 , а також по рахунку № НОМЕР_3 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 , а також з рахунку № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких, відкрито картку № НОМЕР_2 , а також рахунок № НОМЕР_3 та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття картки та рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.11.2020 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» (картка № НОМЕР_2 , а також рахунок № НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1