Справа № 357/4956/21
У Х В А Л А

17 травня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000589 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000589 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що відділом (сектором) дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2021 за №0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2021 близько 17 год. 30 хв. невідома особа в ході телефонної розмови, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим причинила останній матеріального збитку у сумі 40 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 13.04.2021 вона знаходилась за місцем проживання: АДРЕСА_1 та близько 14 год. 41 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було сказано про те, що її картка обмежена. Потім о 15 год. 26 хв. прийшло ще одне смс-повідомлення в якому знову було вказано про те, що її картка обмежена. Цього ж дня о 17 год. 25 хв. ОСОБА_4 зателефонувала за номером, який надсилав смс-повідомлення, чоловік представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , та повідомив, що її заробітна картка заблокована, та що він може допомогти її розблокувати. На даній картці були грошові кошти у сумі 140 грн, тому вона вирішила прослідувати за його рекомендаціям. ОСОБА_5 запитав в неї номер заробітної картки, рахунок якої НОМЕР_1 , до якої прив`язана кредитна картка вона йому добровільно повідомила його, потім запитав у неї CVV код, який вона також добровільно повідомила. Після цього він сказав, що на її телефон будуть приходити смс-повідомлення з цифрами та їй потрібно буде йому їх повідомляти, вона так все і зробила. В цей час додому повернувся її чоловік та запитав, що вона робить, на що ОСОБА_4 відповіла, що розмовляє з працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Її чоловіка це насторожило, він вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що з її кредитної картки, рахунок якої НОМЕР_2 , яка прив`язана до заробітної картки, було знято грошові кошти у сумі 40 000 грн, перший раз 20 000 грн., а інший раз 19 000 грн., інші кошти знялись як відсоток за переведення. Проте, грошові кошти які були за заробітній картці, у сумі 140 грн, залишились на рахунку.

Разом з цим, на даний час особи правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть можливість встановити:

- відомості про те, яким чином 13.04.2021 о 17 год. 58 хв., 17 год. 59 хв. здійснювались перекази з рахунку НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

Дані документи (інформація) знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,

Прокурор в судове засідання не прибув. Направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 ч.1 п.5 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

Слідчий суддя зазначає, що в клопотанні не зазначено до яких конкретно відомостей необхідно отримати доступ, тому слідчий суддя не вбачає законних підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які зазначені у клопотанні.

За таких обставин у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000589 від 14.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1