Справа № 577/971/21
Провадження № 1-кс/577/300/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"03" березня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 05 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банівської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 28 листопада 2020 року по 12 січня 2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 05 січня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 28 листопада 2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобільних запчастин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6444 гривень, належними ОСОБА_9 , які останній перерахував на номер банківської карти продавця, а товар не отримав.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що під час перегляду оголошень на сайті "АвтоПРО" його зацікавило оголошення про продаж комплекту циліндрів, після чого він зателефонував на мобільний телефон продавця НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, та в ході бесіди між продавцем та ОСОБА_9 було укладено домовленість про придбання запчастин. Згідно умов домовленості потерпілому необхідно було перерахувати грошові кошти на номер банківського НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 здійснив грошовий переказ в сумі 6444 гривень на вказаний рахунок та почав чекати отримання замовленої деталі. Після здійснення грошового переказу продавець перестав виходити на зв`язок, а потерпілий не отримав замовлений товар, за який перераховував грошові кошти.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 січня 2021 року за заявою потерпілого ОСОБА_9 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 28 листопада 2020 року невстановлена особа під приводом продажу автомобільних запчастин шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6444 гривень, належними ОСОБА_9 (а.с.2).

З матеріалів долучених до клопотання, в тому числі показів потерпілого, вбачається, що останній перерахував на номер банківської карти продавця, а товар не отримав перепискою із соцмережи в якій мається домовленість придбання товару потерпілим та в якій зазначений номер карти одержувача. Грошові кошти були перераховані на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і саме до цього карткового рахунку прохає доступ заявник.

Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банівської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 28 листопада 2020 року по 12 січня 2021 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1