Справа №295/6152/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання про арешт майна подане прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 в кримінальному провадженні№0000004 від 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління, переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України, заволоділи бюджетними коштами, на суму близько 406 815,6 грн. Також, Громадянин Г., вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі на об`єктах Міністерства оборони України, що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Так, висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Житомирській області від 26.11.2020 № 32/06-30-08-05/41437715, при проведенні моніторингу закупівель за бюджетні кошти встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» прийняло участь та стало переможцем тендерних процедур. Всього прийнято участь у 24 закупівлях, з них підписано 13 договорів, на суму понад 60 млн.грн. Так, серед зазначених закупівель є державна організація (установа, заклад) Новоград-Волинська квартирно-експлуатаційна частина району (код ЄДР 07760151) - 5 договорів на загальну суму 24 169 868 грн., а саме: договір № 473 від 20.10.2020, договір № 414 від 30.09.2020, договір № 614 від 07.12.2020, договір № 327 від 04.09.2020, договір № 416 від 30.09.2020 та Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДР 24982019) - 4 договори на загальну суму 32 308 236 грн., а саме: договір № 190/189 від 11.09.2019, договір № 106/103 від 13.06.2019, договір № 574 від 22.10.2018, договір № 523 від 12.10.2018.

ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715), протягом 2020 року, завищило вартість робіт на загальну суму понад 2 161 тис.грн., що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів Міністерство оборони України), згідно договору від 13.06.2019 №106/103 з Північним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (п.н. 24982019, м. Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів, щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № 81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81», в тому числі:

- у травні 2020 року шляхом оформлення придбання Установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT-45 м.куб. в кількості 1 шт. за ціною 2 383 500 грн. (з ПДВ) із завищенням вартості на суму 1 967 тис. грн. через ланцюг безтоварних операцій з ризиковими СГД для збільшення вартості: ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260);

- використання у травні 2020 року документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424) та по ланцюгу постачання ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) для завищення вартості робіт та виведення коштів під виглядом оплати за «Виконання робіт з реконструкції в/б №81/866 під їдальню м. Житомир, Житомирський інститут ім. С.П.Корольова», на суму 813 633,6 гривень;

- використання в липні 2020 року документів ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811) для завищення вартості придбання обладнання (Підстанція трансформаторна комплектна КТП-400/10/0,4 У1; Конденсаторна установка УКР-0,4-150,У3) на загальну суму понад 194 тис. гривень.

Так, встановлено можливі факти проведення безтоварних операцій для обготівкування коштів, між ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) та ризиковими СГД, в т.ч. по ланцюгу постачання, а саме: ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585), ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД» (код ЄДР 43388424), ТОВ «СМАРТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДР 43567811), ТОВ «ЕДІНГЕМ ЛАЙТ» (код ЄДР 43203532), ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), ТОВ «ФОРТУНО ПЛЮС» (код ЄДР 43039429), ТОВ «Е-СВІТ ПОСТАЧ» (код ЄДР 42989700), ТОВ «БІЛДІНГТОН» (код ЄДР 43361994).

Станом на день складання клопотання, орган досудового розслідування отримав докази на підтвердження слідчої версії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом значного завищення вартості ТМЦ, які постачались при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі №81/886 під їдальню, м. Житомир, Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова, військове містечко №81». Вбачається, що по ланцюгу постачання ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) - ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) - ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) - Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (код ЄДР 24982019) ціна «Установка біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT 45 м/куб» завищена з 832 941 грн. (з ПДВ) до 2 383 500 грн. (з ПДВ), що майже в 2,8 разів перевищує початкову ціну продажу.

Вказане підтверджує виписана податкова накладна ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439) на ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) № 59 від 04.05.2020, де зазначена ціна продажу за 832 941 грн., виписана податкова накладна ТОВ «ІНСТАЛПЛАСТ» (код ЄДР 39670260) на ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) № 705 від 05.05.2020, де зазначена ціна продажу 1 439 650 грн., виписана податкова накладна ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» (код ЄДР 41652585) на ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (код ЄДР 41437715) № 11 від 06.05.2020, де зазначена ціна продажу 2 383 500 грн.. Також, ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» за № 15 від 25.03.2021 надано первинні документи виписані ТОВ «АЛЛБАУТЕХ УКРАЇНА» (код ЄДР 41647439), якими підтверджено початкову ціну установки.

Протоколами огляду від 28.01.2021 та від 29.01.2021 місця реєстрації ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ІНТЕРЛЮКСБУД», місця реєстрації ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» встановлено фактичну відсутність вказаних СГД за їх юридичними адресами.

13.04.2021 допитано директора ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» ОСОБА_4 . ОСОБА_4 вказала, що дійсно є директором ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», але при цьому всіма питаннями фінансово-господарської діяльності за довіреністю займається її брат ОСОБА_5 , оскільки це є сімейним бізнесом.

З метою виявлення та фіксації речей та документів, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, 18.05.2021 проведено обшуки в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вулиця Гагаріна, 3 (на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 № 295/5464/21 від 05.05.2021 про надання дозволу на проведення обшуку), за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 (на виконання ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_6 № 295/5550/21 від 06.05.2021 про надання дозволу на проведення обшуку).

У ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_4 , як директору ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (адреса підприємства: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вулиця Гагаріна, 3, адреса проживання: АДРЕСА_3 , номер телефону НОМЕР_1 ), а саме:

-копія Договір № ФЦ-001 від 04.05.2020 ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 3 аркушах;

-податкова накладна № 11 від 06.05.2020 ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР», на 2 аркушах;

-копія листа ВПІ ДП МОУ ЦПІ вих. № 44 від 11.06.2020, на 1 аркуші;

-копія листа Північне ТКЕУ № 513/3/437 від 08.07.2020, на 1 аркуші;

-договір підряду ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 10 аркушах;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», на 1 аркуші;

-акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», приймання на 3 аркушах;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», на 1 аркуші;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», приймання на 5 аркушах;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», на 1 аркуші;

-акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», приймання на 5 аркушах;

-чисті аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), 3 аркуші;

-акт готовності об`єкта до експлуатації в/б № 81/886, на 6 аркушах;

-акт прийому-передачі виконаних робіт до договору підряду № L1180-B від 04.05.2020, на 1 аркуші;

-акт прийому-передачі виконаних робіт до договору підряду № L1181-B від 04.05.2020, на 1 аркуші;

-сертифікати, гарантійні умови, висновки СЕС, на 9 аркушах;

-інструкції по експлуатації, 2 шт.;

-робочий проект том № 14, на 160 аркушах;

-робочий проект том № 12, на 18 аркушах;

-робочий проект том № 1зм, на 130 аркушах;

-робочий проект том № 14.2зм, на 181 аркушах;

-системний блок чорного кольору VINGA без номеру,

в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , як директору ТОВ «БІЛДІНГТОН» ( АДРЕСА_4 ), номер телефону НОМЕР_2 , а саме:

-печатка ТОВ «БІЛДІНГТОН» (код ЄДР 43361994);

-штамп « ОСОБА_7 »;

-кліше підпису (за формою - ОСОБА_7 );

-первинні документи виписані ТОВ «БІЛДІНГТОН», на 56 аркушах,

в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

-мобільний телефон IPhone XS IMEI НОМЕР_4 ,

за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

-блокнот з чорновими записами, на 96 аркушах;

-виписка з банківського рахунку за період 01.07.2020 по 30.09.2020 ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 27 аркушах;

-чорнові записи з відбитком печатки ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 6 аркушах.

Зазначене підтверджується протоколами обшуків від 18.05.2021, матеріалами кримінального провадження.

Речі та документи вилучено до органу досудового розслідування - слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області.

Постановою слідчого від 19.05.2021 виявлені та вилучені в ході зазначеного вище обшуку предмети, документи та цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000004.

Вилучені під час обшуку предмети, документи та цінності можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення (його способу), осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для подальшого отримання доказів злочинної діяльності, зокрема у вигляді висновків експертиз, досліджень, показань свідків тощо.

Зокрема, виявлені та вилучені первинні документи, чорнові записи, необхідні для подальшого призначення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, ідентифікації осіб, які підписували первинні документи та можуть бути причетні до вчинення злочину, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та подальшого їх допиту у якості свідків, а також як доказ факту пов`язаності та узгодженості дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виявлені та вилучені під час обшуку мобільні телефони, комп`ютерна техніка, необхідні для призначення у кримінальному провадженні судових комп`ютерно-технічних експертиз, проведення оглядів з метою фіксації відомостей про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, узгодженості їх дій.

Виявлені та вилучені під час обшуку печатки, кліше та штампи підконтрольних учасниками незаконної схеми свідчать про ознаки фіктивності таких підприємств та управління ними особами, причетними до вчинення злочину, а також необхідні в подальшому для призначення технічних експертиз документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд срави без його участі, клопотання підтримав і повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вищезазначені предмети вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені у ході проведення обшуку проведеного 18.05.2021, а саме:

в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вулиця Гагаріна, 3, які на праві власності належать ОСОБА_4 , як директору ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» (адреса підприємства: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вулиця Гагаріна, 3, адреса проживання: АДРЕСА_3 , номер телефону НОМЕР_1 ), а саме:

-копія Договір № ФЦ-001 від 04.05.2020 ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР» з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 3 аркушах;

-податкова накладна № 11 від 06.05.2020 ТОВ «ФАСАД.ЦЕНТР», на 2 аркушах;

-копія листа ВПІ ДП МОУ ЦПІ вих. № 44 від 11.06.2020, на 1 аркуші;

-копія листа Північне ТКЕУ № 513/3/437 від 08.07.2020, на 1 аркуші;

-договір підряду ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» з ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 10 аркушах;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», на 1 аркуші;

-акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», приймання на 3 аркушах;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», на 1 аркуші;

-акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», приймання на 5 аркушах;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», на 1 аркуші;

-акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП», приймання на 5 аркушах;

-чисті аркуші формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ТЕРФІЛД ГРУП» (код ЄДР 43321967), 3 аркуші;

-акт готовності об`єкта до експлуатації в/б № 81/886, на 6 аркушах;

-акт прийому-передачі виконаних робіт до договору підряду № L1180-B від 04.05.2020, на 1 аркуші;

-акт прийому-передачі виконаних робіт до договору підряду № L1181-B від 04.05.2020, на 1 аркуші;

-сертифікати, гарантійні умови, висновки СЕС, на 9 аркушах;

-інструкції по експлуатації, 2 шт.;

-робочий проект том № 14, на 160 аркушах;

-робочий проект том № 12, на 18 аркушах;

-робочий проект том № 1зм, на 130 аркушах;

-робочий проект том № 14.2зм, на 181 аркушах;

-системний блок чорного кольору VINGA без номеру,

в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_7 , як директору ТОВ «БІЛДІНГТОН» ( АДРЕСА_4 ), номер телефону НОМЕР_2 , а саме:

-печатка ТОВ «БІЛДІНГТОН» (код ЄДР 43361994);

-штамп « ОСОБА_7 »;

-кліше підпису (за формою - ОСОБА_7 );

-первинні документи виписані ТОВ «БІЛДІНГТОН», на 56 аркушах,

в офісному приміщенні, яке використовує ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД» за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

-мобільний телефон IPhone XS IMEI НОМЕР_4 ,

за місцем проживання ОСОБА_5 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 (проживає за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_3 , а саме:

-блокнот з чорновими записами, на 96 аркушах;

-виписка з банківського рахунку за період 01.07.2020 по 30.09.2020 ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 27 аркушах;

-чорнові записи з відбитком печатки ПП «ЗВЯГЕЛЬ-БУД», на 6 аркушах.

Виконання ухвали покласти на прокурора Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Перекупка