Справа №766/5956/21
н/п 1-кс/766/3586/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжне доручення, складене ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі якого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), було перераховано 217 500 гривень;

- документи, які було подано, щодо нарахування ОСОБА_4 грошової виплати , крім платіжного доручення;

- документи, щодо отримання гр. ОСОБА_4 грошової виплати в розмірі 217 500 гривень;

- документи, щодо, нарахування вказаної суми на рахунок гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з вказанням рахунку та назви банківської установи;

- інші документи, що містять на собі оригінали підписів гр. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2013 року по 2015 рік включно.

Розгляд на підставі ч.2 ст.163 КПК України просить проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в процесі здійснення службової діяльності 4 відділом 5 управління ГУ ВКР ДКР СБ України отримана інформація, щодо можливої протиправної діяльності військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовуючи завідомо підроблений документ, шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Так, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном, з використанням завідомо підроблених документів, отримав довідку військової комендатури смт. Новоайдар Луганської області №642 від 18.12.2014 року про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), відповідно до якої ОСОБА_4 виконуючи бойове завдання в зоні АТО, 06.12.2014 потрапив від артилерійський обстріл незаконних озброєних формувань, внаслідок чого отримав закриту черепно-мозкову травму, що є одним з необхідних документів для отримання одноразової грошової допомоги у разі інвалідності військовослужбовців, набутої внаслідок поранення. Крім того, згідно з своїх посадових обов`язків, службові особи вищевказаної військової комендатури не мали права видавати зазначену довідку.

Після чого, ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 та надав спеціалістам військового комісаріату зазначену довідку №642 від 18.12.2014 з метою виготовлення копії та її посвідчення, як один з документів, необхідних для отримання одноразової грошової допомоги.

У подальшому, документи надані ОСОБА_4 , на виконання вимог Порядку оформлення документів для виплати компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги, подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Надалі комісія ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду питань, пов`язаних з призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, розглянувши подані ОСОБА_4 документи, дійшла висновку про призначення одноразової грошової допомоги у розмірі 150 кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, в сумі 217 500 гривень.

На підставі прийнятого рішення, на виконання вимог п.4.10 Порядку оформлення документів для виплати компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги, ІНФОРМАЦІЯ_2 складено платіжне доручення про перерахування ОСОБА_4 одноразової грошової допомоги на вищевказану суму та передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 для здійснення перерахування.

У подальшому на підставі вказаного доручення ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування даної суми коштів ОСОБА_4 на його персональний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано збитку на суму 217 500 гривень.

Згідно свідоцтва про хворобу №773, яка є додатком до Положення про військово-лікарську експертизу в ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував у зоні АТО з 22.11.2014 по 18.12.2014. Крім того, в ході тимчасового доступу з ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано копію рапорту від ІНФОРМАЦІЯ_9 , де вказано його мобільний телефон НОМЕР_2 .

У повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від начальника 4 відділу 5 управління ГУ ВКР ДКР СБ України вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 складено платіжне доручення про перерахування ОСОБА_4 одноразової грошової допомоги в розмірі 217 500 гривень, та передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжне доручення, складене ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі якого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), було перераховано 217 500 гривень;

- документи, які було подано, щодо нарахування ОСОБА_4 грошової виплати , крім платіжного доручення;

- документи, щодо отримання гр. ОСОБА_4 грошової виплати в розмірі 217 500 гривень;

- документи, щодо, нарахування вказаної суми на рахунок гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з вказанням рахунку та назви банківської установи;

- інші документи, що містять на собі оригінали підписів гр. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2013 року по 2015 рік включно.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю призначення судової почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження яких будуть їх оригінали. Для проведення дослідження судовим експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в процесі здійснення службової діяльності 4 відділом 5 управління ГУ ВКР ДКР СБ України отримана інформація, щодо можливої протиправної діяльності військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовуючи завідомо підроблений документ, шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданими матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо перевірки факту отримання компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги.

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_5 , та (або) ОСОБА_3 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити виїмку) а саме:
- платіжне доручення, складене ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі якого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), було перераховано 217 500 гривень;

- документи, які було подано, щодо нарахування ОСОБА_4 грошової виплати , крім платіжного доручення;

- документи, щодо отримання гр. ОСОБА_4 грошової виплати в розмірі 217 500 гривень;

- документи, щодо, нарахування вказаної суми на рахунок гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з вказанням рахунку та назви банківської установи;

Встановити строк дії ухвали до 14.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1