Провадження № 1-кс/760/5131/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000072 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №0000072 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ «Трансбуд-ХХІ», використовуючи підроблені документи шляхом обману (шахрайства) заволоділи комунальним майном, а саме цілісним майновим комплексом, за адресою: Київська область, Києва-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Київська, 98, який перебуває в управлінні Солом`янської районної у м. Києві державної адміністрації, чим заподіяли значну шкоду інтересам територіальної громади м. Києва.

В обґрунтування клопотання прокурор вказала, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшла заява про злочин від заступника голови Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_4 та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в межах вищевказаної земельної ділянки за ТОВ «Трансбуд-ХХІ» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі, що може свідчити про заволодіння об`єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва шахрайським шляхом, враховуючи наступне.
Відповідно до рішення Київської міської ради №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади м. Києва» від 02.12.2010 року та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 року за № 1112 «Про питання організації управління районами в м. Києві», а саме п. 1 затверджено перелік підприємств, організацій та установ, майно яких передається до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.
Прокурор зазначає, що згідно додатку до вищевказаного розпорядження, цілісний майновий комплекс - АДРЕСА_1 передано до управління Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Відповідно до Свідоцтва про право власність на нерухоме майно від 03.03.2008 року, власником майнового комплексу за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, 98 є територіальна громада Солом`янського району м. Києва.
Як вказує у клопотанні прокурор, рішенням Господарського суду Київської області від 05.04.2019 року (справа № 910/10850/18) задоволено позов Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-ХХІ» про виселення з цілісного майнового комплексу за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, 98.
Відповідно до акту головного державного виконавця Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) від 19.01.2021 року про фактичне виконання рішення суду (виконавче провадження № 60512366) рішення Господарського суду Київської області від 05.04.2019 року (справа №910/10850/18) виконане в повному обсязі.
Прокурор посилалася, що Розпорядженням Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2021 року № 52 «Про передачу та закріплення майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, 98» цілісний майновий комплекс, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та переданий до сфери управління Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, переданий та закріплений за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського району м. Києва».
В подальшому 14.05.2021 до Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації надійшов лист від Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-ХХІ», щодо погодження меж земельної ділянки на якій розташований цілісний майновий комплекс, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.
Як вказує у клопотанні прокурор, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.11.2018 державним реєстратором Комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ» ОСОБА_5 на підставі: Рішення №91 від 10.08.2007 виконавчого комітету Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; Договору підряду №03/07-06 від 05.07.2006; Лист №7283/01 «Про погодження встановлених складських приміщення на території майнового комплексу по вул. Щорса, 98 в с. Білогородка, Києво-Святошинського району» від 14.08.2006 Солом`янська районна у місті Києві державна адміністрація; Лист №8054/01 «Про погодження на реконструкцію цілісного майнового комплексу під виробництво меблів та складських приміщень» від 02.08.2007 Солом`янська районна у місті Києві державна адміністрація; Лист №3/30-3802 від 04.04.2007 Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області; Лист №3/30-3899 від 18.05.2007 Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області; Протокол №7/03 від 27.03.2008 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-ХХІ»; Рішення №29 «Про погодження розміщення збірних павільйонів ТОВ «ТРАНСБУД-ХХІ» від 28.02.2007 виконавчого комітету Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; Рішення №40/3 «Про погодження на розміщення цеху по зібранню меблів» від 14.07.2006 Білогородська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області; Рішення №82 «Про надання дозволу на проведення реконструкції майнового комплексу по вул. Щорса, 98, в с. Білогородка» від 10.08.2007 виконавчого комітету Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області; Акт введення в експлуатацію основних засобів №5 від 28.03.2008 Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-ХХІ»; Технічний паспорт б/н від 16.11.2018 ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТ ГРУП», внесені відомості та здійснено реєстрацію права власності на нежитлові будівлі (літ. М, літ. С) склади загальною площею 3847, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вулиця Київська, 98 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224), за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-ХХІ» ().

В подальшому, державним реєстратором Комунального підприємства «ГОТОВО» ОСОБА_6 17.05.2019 на підставі: висновку щодо технічної можливості поділу обєкта нерухомого майна №49 від 20.03.2019 виданого ФОП « ОСОБА_7 », технічного паспорта №688-14/01/19 від 14.01.2019 виданого ФОП « ОСОБА_7 », довідки про адресу ОНМ №808 від 11.12.2019 виданої Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер якого 224.

Таким чином, зазначений об`єкт поділений на два без зміни власника з присвоєнням інших реєстраційних номерів об`єкту нерухомого майна, а саме:

1)224 нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,

2)224 нежилова будівля (літ. С) склад, загальною площею 3292,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає прокурор, державним реєстратором Полого-Вергунівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області ОСОБА_8 20.12.2019 внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

1)224 нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , - на підставі довідки №808 від 11.12.2019 виконавчий комітет Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

2)224 нежилова будівля (літ. С) склад, загальною площею 3292,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - на підставі довідки №809 від 11.12.2019 виконавчий комітет Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

За таких обставин прокурор вважає, що нежитлова будівля (літ. С) склад загальною площею 3 292,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, та вибули з її власності шахрайським шляхом.

З огляду на викладене, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (попередня кваліфікація).

Прокурор посилається, що постановою про визнання предметів в якості доказів процесуальним керівником у кримінальному провадженні вищезазначені нежитлові будівлі визнані речовими доказами.

З метою попередження можливого неправомірного відчуження нежитлової будівлі (літ. С) склад загальною площею 3292,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлової будівлі (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, виникла необхідність, у накладенні арешту на вище вказане майно.
З метою забезпечення арешту майна, прокурор просив розгляд клопотання проводити без повідомлення власника(ів) вищевказаного майна, захисника(ів), представника(ів) у кримінальному провадженні та інших осіб визначених ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав.
У судове засідання прокурор не з`явився, натомість через канцелярію суду подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому, згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається, зокрема, на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судовим розглядом встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №0000072 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того із матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що Розпорядженням Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.01.2021 № 52 «Про передачу та закріплення майна цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вул. Щорса, 98» цілісний майновий комплекс, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та переданий до сфери управління Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, переданий та закріплений за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського району м. Києва».
Проте, 21.11.2018 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором Комунального підприємства «ПУТРІВСЬКЕ» ОСОБА_5 внесені відомості та здійснено реєстрацію права власності на нежитлові будівлі (літ. М, літ. С) склади загальною площею 3847, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вулиця Київська, 98 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224), за Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУД-ХХІ» ().

В подальшому, державним реєстратором Комунального підприємства «ГОТОВО» ОСОБА_6 17.05.2019 року внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про поділ об`єкту нерухомого майна реєстраційний номер якого 224.

Таким чином, зазначений об`єкт поділений на два без зміни власника з присвоєнням інших реєстраційних номерів об`єкту нерухомого майна, а саме:

-224 нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вулиця Київська, 98/1;

-224 нежилова будівля (літ. С) склад, загальною площею 3292,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, вулиця Київська, 98.

Як зазначає прокурор, державним реєстратором Полого-Вергунівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області ОСОБА_8 20.12.2019 внесені зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

-224 нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98А, - на підставі довідки №808 від 11.12.2019 виконавчий комітет Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

-224 нежилова будівля (літ. С) склад, загальною площею 3292,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - на підставі довідки №809 від 11.12.2019 виконавчий комітет Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області;

У досудового слідства є обґрунтовані підстави вважати, що нежитлова будівля (літ. С) склад загальною площею 3 292,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98Б та нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98А належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, та вибули з її власності шахрайським шляхом.

Також встановлено, що постановою прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 від 03.06.2021 року об`єкти нерухомості: нежитлова будівля (літ. С) склад, загальною площею 3292,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224) та нежитлова будівля (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98А (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні за № 000072 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином майно, на яке просить прокурор накласти арешт відповідає критеріям визначеним в статті 98 КПК України, а саме те, що майно є речовим доказом, та майном, щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, що в сукупності слугує підставою для застосування обмежувальних заходів з метою уникнення приховування, перетворення чи знищення майна.

Тому, з урахуванням вказаних обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про арешт майна.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на нежитлову будівлю (літ. С) склад загальною площею 3292,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98Б, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224); нежитлову будівлю (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224), для попередження можливого подальшого неправомірного відчуження зазначених об`єктів.
За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000072 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю (літ. С) склад загальною площею 3292,3 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Шевченкове, вулиця Київська, 98Б, (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224).

Накласти арешт на нежитлову будівлю (літ. М) склад, загальною площею 554,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 224).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1