Справа № 405/3248/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК У країни,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи з усіма наявними додатками фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за фактом використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району, та реєстрації їх за фермерським господарством « ОСОБА_13 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.05.2019 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.12.2016 №11- 12453/14-16-СГ та заяви ОСОБА_14 зареєстровано за останнім право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:1417 площею 2 га, що розташована на території Великосеверинівської сільської ради.
03.10.2019 державним реєстратором на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №1936 від 24.10.2014 та заяви ОСОБА_15 зареєстровано за останньою право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:5330 площею 0,12 га., що розташована на території Соколівської сільської ради.
10.10.2019 державним реєстратором на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №963 від 24.10.2018 та заяви ОСОБА_16 зареєстровано за останнім право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :02:000:3716 площею 2 га., що розташована на території Первозванівської сільської ради.
29.04.2020 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності за ФГ « ОСОБА_13 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:000:3716 площею 2 га., що розташована на території Первозванівської сільської ради, :02:000:5330 площею 0,12 га., що розташована на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , :02:000:1417 площею 2 га., що розташована на території Великосеверинівської сільської ради, на підставі протоколу загальних зборів ФГ « ОСОБА_13 » та актів приймання-передачі нерухомого майна у власність від ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_14 , відповідно.
Разом з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , рішення на підставі якого зареєстровано право власності на земельну ділянку за ОСОБА_17 не приймалось, та ОСОБА_17 до сільради не звертався, що також підтверджується свідченнями голови та секретаря ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , рішення на підставі якого зареєстровано право власності на земельну ділянку за ОСОБА_15 не стосується земельної ділянки :02:000:5330 та ОСОБА_15 , рішення №1936 від 24.10.2014 стосується іншої особи та іншої земельної ділянки.
Одночасно з цим, допитані в якості свідків ОСОБА_17 , зазначив, що не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 із будь-якими заявами про виділення земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:3716, не замовляв розроблення землевпорядної документації на вказану земельну ділянку, йому не відомо про наявність у його власності вказаної земельної ділянки, та ОСОБА_13 йому не відоме.
Допитана ОСОБА_15 , повідомила що у власність земельну ділянку не отримувала, документи не оформлювала, до державних реєстраторів не зверталась, ФГ « ОСОБА_13 » їй невідоме про те що на її ім`я було оформлено земельну ділянку та те, що вони є членами ФГ стало відомо під час допиту.
Крім того, допитаний ОСОБА_14 , який повідомив, що в 2015 році звертався до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання у власність земельної ділянки, де йому запропонували звернутись до голови ФГ « ОСОБА_18 » ОСОБА_19 для організації збору необхідної документації, та якому передав копії свої документів, а саме паспорту, коду та посвідчення учаснику УБД, який у свою чергу передав їх ОСОБА_13 . В подальшому в 2017 та 2018 роках отримував від ОСОБА_13 кошти в якості орендної плати за начебто оформлену на його ім`я земельну ділянку та яка обробляється підприємством де працює ОСОБА_13 .
Разом з цим, ОСОБА_14 повідомив, що фактично не знав де розташована на його думку належна йому земельна ділянка, яку оформлювала ОСОБА_13 , та звернув увагу на те що будь-яких документів пов`язаних з оформленням землі не підписував, довіреностей не надавав, до державних реєстраторів не звертався. В серпня 2020 року у зв`язку з тим, що йому кошти за оренду землі на сплачували, прибув до ОСОБА_13 в її офіс за адресою АДРЕСА_2 , де вона йому надала йому рішення сільської ради про відмову у передачу у власність земельної ділянки, та там він бачив наявну комп`ютерну техніку та документи.
Також, ОСОБА_14 зазначив, що ФГ « ОСОБА_13 » йому невідоме, про те, що він являється членом фермерського господарства та що від його імені передано у власність ФГ земельну ділянку :02:000:1417 дізнався під час допиту, щодо пред`явлених документів вказав, що їх не підписував.
Так, 12.02.2021 за адресою за адресою АДРЕСА_2 володільцем якого є ОСОБА_13 та за її участі проведено обшук в ході якого зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та відшукано документи, що стосуються ФГ « ОСОБА_13 » та земельних ділянок,:02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3716, протоколи загальних зборів засновників ФГ, заяви учасників на вступ, акти приймання передачі майна до статутного капіталу ФГ, довіреності, рішення сільських рад та державних органів, бланки, копії особистих документів громадян (паспорт та код), а також печатка ФГ « ОСОБА_13 » ноутбук, мобільний телефон, належний ОСОБА_13 , а також інші документи стосовно ФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФГ « ОСОБА_20 », ФГ « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та диски в кількості 15 шт.
В ході обшуку відшукані речі та документи упаковані до спеціальних пакетів, які скріплені підписами понятих та володільця.
За результатами огляду документів встановлено, що вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберігають на собі сліди, у виді підписів, рукописного тексту, та інформації які в них містять, зокрема виявлено бланки сільських рад, бланки державних органів, чорнові записи щодо земельних ділянок та персональних даних громадян, рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , якими надавались дозволи щодо земельних ділянок ряду громадян, однак додатки до цих розпоряджень під одним і тим номером, відрізняються в частині, кількості осіб та їх прізвищ, шо свідчить про протиправне використання підроблених документів.
Крім того, вилучено фінансову та податкову звітність, а також фінансово- господарські документи, які фактично свідчать про не здійснення господарських операцій, вищевказаних ФГ, та можуть підтверджувати той факт, що дані ФГ створені з метою протиправного обернення на свою користь земельних ділянок, оскільки означені ФГ зареєстровані затією ж адресою, що й ФГ « ОСОБА_13 »
Допитані у кримінальному провадженні свідки ОСОБА_22 та ОСОБА_23 показали, що не мають будь-якого відношення до набуття прав власності ні їх ім`я земельних ділянок з кадастровими номерами на території Бережинської сільської ради та подальшої їх передачі до ФГ « ОСОБА_12 », з цього приводу ніяких документів не підписували, довіреності від їх імені не видавались.
Враховуючи встановлені дані та спосіб вчинення протиправних дій спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме земельними ділянками, існують обґрунтовані підстави вважати, що аналогічні дії вчинення стосовно інших земельних ділянок інформація про які міститься у вилучених документах із використанням персональних документів громадян України.
З урахуванням викладеного, з метою перевірки інформації щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки на підставі актів приймання передачі майна, запобігання спробам знищити документи, виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні оригіналу реєстраційної справи - фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1, абз. 1 ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Відповідно до ст.ст. 5, 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі Закон), державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи із засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

На підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» контролюючому органу у відповідності до ст.64 ПКУ здійснюється взяття юридичних осіб на податковий облік за основним місцем обліку як платників податків та зборів у контролюючих органах, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей контролюючими органами. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці проводить державну реєстрацію юридичних осіб та формує і передає органам державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Статтею 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» передбачений перелік документів та їх реквізити, що зберігаються у реєстраційній справі юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток.
Відповідно до ч.6 ст.11 Закону державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Відповідно до ч.1 ст.13 Закону витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення, під час виконання якого згідно з ч.2 ст.13 Державний реєстратор зобов`язаний зробити та залишити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.
Зважаючи, що Законом заборонено державному реєстратору видавати копії з реєстраційної справи, а оригінали документів можуть бути видані лише за наявності рішення суду, тому іншим способом отримати документи реєстраційної справи як шляхом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в оригіналах не надається за можливе.
Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.
Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням вилучених документів судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи не представляється за можливе.
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за фактом використання підроблених документів, з метою протиправного заволодіння земельними ділянками державної та комунальної форми власності, що розташовані на території Кропивницького району, та реєстрації їх за фермерським господарством « ОСОБА_13 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст,190, ч. 4 ст. 358 КК України, за вищевикладених обставин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи з усіма наявними додатками фермерського господарства « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 29.07.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_24