Справа№751/1744/21
Провадження №1-кс/751/503/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником військового прокурора Чернігівського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001539 від 02.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном військової частини.

У відповідності до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. №27-01/07 від 27.07.2020 про походження товарів, призначених на експорт зазначено, що частина товарів придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , згідно договору №01-1/2020 від 24.07.2020.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вживаються заходи щодо отримання даних про правомірність походження та щодо ідентифікації інших об`єктів військового майна, яке підлягало відправці за кордон у відповідності до міжнародного контракту №STE-1-45-K/КЕ-20 від 14.07.2020.

У відповідності до інформації отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взято на облік як платника податку та єдиного внеску у головному ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням викладених обставин є підстави вважати, що у володінні головному ІНФОРМАЦІЯ_1 маються документи які самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судових експертиз, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів за місцем їх знаходження з метою вилучення оригіналів .

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код юридичної особи НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- документи юридичної (реєстраційної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємством за період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2021 року (із зазначенням дат подання звітності);

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 року по 01.03.2021 року;

- документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2019 року по 01.03.2021 року;

- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) з 01.01.2019 року по 01.03.2021 року;

- документів за період 01.01.2019 по 01.03.2021, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), так і на його адресу;

- інформації, щодо наявності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за період 01.01.2019 року по 01.03.2021 року (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1