Дата документу 26.02.2021
Справа № 509/3091/20
У Х В А Л А
25 лютого 2021 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника, представника цивільного відповідача адвоката ОСОБА_4 ,
представника цивільного позивача ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, який має вищу освіту, одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «АПАРТ ГРУП», будучи наділеним повноваженнями на вчинення правочинів, які мають юридичне значення, а саме: право першого підпису та укладання договорів, на рівні з директором, господарських документів (в тому числі але не виключно, договори, акти прийому передачі, акти виконаних робіт, додатки, додаткові
угоди, видаткові накладні, товарнотранспортні накладні та ін.) з суб`єктами господарської діяльності, документів фінансового характеру (в тому числі але не виключно інвойс, касові ордери, платіжні доручення та ін.), банківські документи, маючи можливість здійснювати та здійснюючи функції представника товариства, обіймаючи постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій тобто користуючись повноваженнями службової особи, маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області у невстановлений час, знаходячись у офісному приміщені ТОВ «АПАРТ ГРУП» розташованого у будинку 2 по провулку Банному у м. Одесі надавав кошториснику товариства з метою складання ним документів з використанням комп`ютерної техніки документів, які посвідчують факти, що мають юридичне значення завідомо недостовірні відомості щодо проведених товариством будівельних робіт, вартості проведених будівельних робіт та їх витрат для внесення в наступні документи, а саме: акт № 1/1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року; акт № 1/2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року; акт № 2/1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; акт № 2/2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; акт № 3/1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; акт № 3/2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; акт № 3/3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; акт № 3/4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до договору № 1862 від 21.10.2019 капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, загальною вартістю їх проведення на суму 1 168 430 грн.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, загальною вартістю їх проведення на суму 1 168 430 грн.
Переслідуючи свої злочинні наміри, спрямовані на заволодіння грошовими коштами КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи наміру на виконання робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області у повному обсязі, згідно укладеного договору, складанні документи, а саме акт форми КБ-2в: № 1/1; № 1/2; № 2/1; № 2/2; № 3/1; № 3/2; № 3/3; № 3/4, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості та інформація, приховуючи реальні обсяги об`ємів та вартості проведених робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, знаючи та усвідомлюючи що вказані документи містять у собі завідомо недостовірні відомості підписав їх та використав шляхом надання до КНГІ «Чорноморська лікарня», розуміючи що вказані дії спричинять матеріальні збитки зазначеній установі.
Керівництво КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської на підставі складених та використаних ОСОБА_6 офіційних документів, до яких внесені ним же недостовірні відомості, у порушення своїх посадових інструкцій через несумлінне ставлення до покладених на них службових обов`язків та через несумлінне ставлення до них, при наявності об`єктивної можливості не здійснили перевірку об`ємів та вартості фактично виконаних робіт ТОВ «АПАРТ ГРУП» та підписали їх, тим самим підтвердили, що роботи ніби - то виконані у повному обсязі.
Внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_6 , протягом грудня 2019 року КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської зі свого поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ГУДКУ в Одеській області перерахувало грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «АПАРТ ГРУП» НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК» м. Дніпро грошові кошти у сумі 1 168 430 грн., а саме: 04.12.2019 платіжним дорученням № 22 грошові кошти у сумі 410 тис. 488 грн., 20.12.2019 платіжним дорученням № 23 грошові кошти у сумі 255 тис. 862 грн. та 26.12.2019 платіжним дорученням № 24 грошові кошти у сумі 502 тис. 080 грн. з призначеннями платежів: за капремонт рентгенологічного відділення стаціонару; актів КБ-2в, КБ-3.
Таким чином, внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_6 , відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи невідповідність об`єму та вартості фактично виконаних робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, об`ємам та вартості робіт, які вказані в актах № № 1/1; 1/2; 2/1; 2/2, 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору № 1862 від 21.10.2019, становить у вигляді переплати на 336 673 грн.
Загальна вартість виконаних робіт згідно актів № № 1/1; 1/2; 2/1; 2/2, 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору № 1862 від
21.10.2019складає 1 168 430 грн.
Вартість фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4 відповідно до судової будівельно-технічної експертизи складає 831 757 грн.
Крім того, внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_6 , відповідно до проведеної судової економічної експертизи, а саме за дослідженням даних наданих документів, за матеріалами кримінального провадження, при співставленні даних за об`ємами фактичного виконання робіт та використання матеріалів висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи № 94 від 30.03.2020, з сумами вартості робіт та матеріалів за загальною ціною одиниці виробу за Актом № 1/2 від 02.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019року «Водопровід та каналізація», Актом № 1/1 від 02.12.2019 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2019 «Загально будівельні роботи», Актом № 2/1 від 17.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019року «Вентиляція та кондиціювання», Актом № 2/2 від 17.12.2019 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «Загально будівельні роботи», Актом № 3/1 від 23.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «На електромонтажні роботи», Актом № 3/2 від 23.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «Вентиляція та кондиціювання», Актом № 3/3 від 23.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «Водопровід та каналізація», Актом №3/4 від 23.12.2019 приймання виконаних робіт «Загально будівельні роботи», дослідженням не підтверджується сума витрат в розмірі 384 710,58 гривень у тому числі за роботами в розмірі 21 865,03 гривень та матеріалами в сумі 362 845,55 гривень.
Таким чином, станом на 26.12.2019, заступник директора ТОВ «АПАРТ ГРУП» ОСОБА_6 надавши потерпілому завідомо неправдиву інформацію та приховуючи певні факти, шляхом зловживання службовим становищем, з метою заволодіння чужим майном, заволодів грошовими коштами, витративши не на ремонт кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, чим завдав значної шкоди КНП «Чорноморська лікарня» у розмірі 384 710,58 грн, яка в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, за результатами проведеного досудового розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано обвинувачується в тому, що будучи службовою особою, працюючи на посаді заступника директора ТОВ «АПАРТ ГРУП», маючи злочинний намір, спрямований на протиправне заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області у невстановлений час, знаходячись у офісному приміщені ТОВ «АПАРТ ГРУП» розташованого у будинку 2 по провулку Банному у м. Одесі, протягом листопада - грудня 2019 року з метою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надавав кошториснику товариства завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт відповідно до укладеного договору № 1862 від 21.10.2019.
Кошторисник, не будучи обізнаним у протиправності дій ОСОБА_6 , за його вказівками вніс до актів форми КБ-2 та форм КБ-3 з використанням комп`ютерної техніки документів, відомості які посвідчують факти, що мають юридичне значення щодо проведених товариством будівельних робіт їх вартості та витрат, а саме актів: № 1/1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року; № 1/2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року; № 2/1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; № 2/2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; № 3/1 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; № 3/2 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; № 3/3 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року; № 3/4 форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, до договору № 1862 від 21.10.2019 капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, загальною вартістю їх проведення на суму 1 168 430 грн.; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4.
Переслідуючи свої злочинні наміри, спрямовані на заволодіння грошовими коштами КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи наміру на виконання робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області у повному обсязі, згідно укладеного договору, складанні документи, а саме акт форми КБ-2в: № 1/1; № 1/2; № 2/1; № 2/2; № 3/1; № 3/2; № 3/3; № 3/4, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року форми КБ-3 в, до яких було внесені завідомо недостовірні відомості та інформація, приховуючи реальні обсяги об`ємів та вартості проведених робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, знаючи та усвідомлюючи що вказані документи містять у собі завідомо недостовірні відомості підписав їх та використав шляхом надання до КНП «Чорноморська лікарня», розуміючи що вказані дії спричинять матеріальні збитки зазначеній установі.
Керівництвом КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської на підставі складених та використаних ОСОБА_6 офіційних документів, до яких внесені ним же недостовірні відомості, з поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ГУДКУ в Одеській області перерахувало грошові кошти на поточний рахунок ТОВ «АПАРТ ГРУП» НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» м. Дніпро грошові кошти у сумі 1 168 430 грн., а саме: платіжним дорученням № 22 грошові кошти у сумі 410 тис. 488 грн., платіжним дорученням № 23 грошові кошти у сумі 255 тис. 862 грн. та 26.12.2019 платіжним дорученням № 24 грошові кошти у сумі 502 тис. 080 грн. з призначеннями платежів: за капремонт рентгенологічного відділення стаціонару; актів КБ-2в, КБ-3.
Таким чином, внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_6 шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей та інформації до документів, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи невідповідність об`єму та вартості фактично виконаних робіт з капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару, літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б. 4, об`ємам та вартості робіт, які вказані в актах № № 1/1; 1/2; 2/1; 2/2, 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору № 1862 від 21.10.2019, становить у вигляді переплати на 336 673 грн.
Загальна вартість виконаних робіт згідно актів № № 1/1; 1/2; 2/1; 2/2, 3/1; 3/2; 3/3; 3/4 приймання виконаних будівельних робіт згідно договору № 1862 від складає 1 168 430 грн.
Крім того, внаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_6 , відповідно до проведеної судової економічної експертизи, а саме за дослідженням даних наданих документів, за матеріалами кримінального провадження, при співставленні даних за об`ємами фактичного виконання робіт та використання матеріалів Висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи № 94 від 30.03.2020, з сумами вартості робіт та матеріалів за загальною ціною одиниці виробу за Актом № 1/2 від 02.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019року «Водопровід та каналізація», Актом № 1/1 від 02.12.2019 прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2019 «Загально будівельні роботи», Актом № 2/1 від 17.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019року «Вентиляція та кондиціювання», Актом № 2/2 від 17.12.2019 прийняття виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «Загально будівельні роботи», Актом № 3/1 від 23.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «На електромонтажні роботи», Актом № 3/2 від 23.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «Вентиляція та кондиціювання», Актом № 3/3 від 23.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 «Водопровід та каналізація», Актом № 3/4 від 23.12.2019 приймання виконаних робіт «Загально будівельні роботи», дослідженням не підтверджується сума витрат в розмірі 384 710,58 гривень у тому числі за роботами в розмірі 21 865,03 гривень та матеріалами в сумі 362 845,55 гривень.
Таким чином, станом на 26.12.2019, заступник директора ТОВ «АПАРТ ГРУП» ОСОБА_6 , внісши до офіційних документів завідомо недостовірні відомості та надавши потерпілому, приховуючи певні факти, шляхом зловживання службовим становищем, спричинив КНП «Чорноморська лікарня» тяжкі наслідки (збитки) у сумі 384 710,58 грн, яка в 250 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 :
ч. 4 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;
ч. 2 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявив клопотання про повернення обвинувального акту прокурору в зв`язку із тим, що обвинувальний акт містить посилання на висновок судової будівельно-технічної експертизи №94 від 30.03.2020 та на наявність судово-економічної експертизи, які є в розпорядженні органу досудового розслідування та які ще до початку судового розгляду кримінального провадження розкривають сутність означених доказів обвинувачення, що суперечить положенням ч.ч.2, 4 ст.291 КПК України, а також що в обвинувальному акті не зазначено потерпілого, яким, на думку захисника, може бути КНП «Чорноморська лікарня».
Прокурор ОСОБА_3 проти заявленого клопотання заперечувала, інші учасники судового провадження проти задоволення клопотання не заперечували.
Суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню.
Відповідно до п.3 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства України.
Суд вважає, що обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 110 КПК України, обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. Обвинувальний акт повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 291 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч.2 ст.291КПК України, обвинувальний акт має містити такі відомості:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
3-1) анкетні відомості викривача (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
4) прізвище, ім`я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;
5) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення;
6) обставини, які обтяжують чи пом`якшують покарання;
7) розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням;
7-1) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;
8) розмір витратна залучення на експерта (уразі проведення експертизи підчас досудового розслідування);
8-1) розмір пропонованої винагороди викривачу;
9) дату та місце його складення та затвердження.
Згідно ч.4 ст.291 КПК України, надання суду інших документів до початку судового розгляду забороняється.
Як убачається зі змісту обвинувального акту у даному кримінальному провадженні, він містить посилання на висновок судової будівельно-технічної експертизи № 94 від 30.03.2020 та наявність судово-економічної експертизи, які є в розпорядженні органу досудового розслідування та які ще до початку судового розгляду кримінального провадження розкривають сутність означених доказів обвинувачення, що суперечить положенням ч.ч.2, 4 ст.291 КПК України та свідчить про порушення принципів неупередженості суду і безпосередності дослідження судом доказів, що за переконанням суду є неприпустимим.
Зазначені вище обставини суперечать принципам верховенства права і неупередженості суду, безпосередності дослідження ним доказів, що закріплено у ст.ст.7, 8, 22, 23 КПК України, а викладені обставини, а саме розкриття стороною обвинувачення сутності наведеного доказу до початку судового розгляду кримінального провадження по суті, фактичне ставить ще на стадії підготовчого провадження сторону захисту у нерівноправне у зрівнянні зі стороною обвинувачення становище, що суперечить принципам рівноправності та змагальності сторін під час судового розгляду, практиці Європейського суду з прав людини, яка у відповідності до вимог ч.2 ст.7 КПК України, підлягає обов`язковому застосуванню.
Вказані порушення кримінального та кримінального процесуального закону є суттєвими та такими, що унеможливлюють ухвалення судом законного та обґрунтованого судового рішення в даному кримінальному провадженні.
За таких обставин обвинувальний акт слід повернути прокурору.
Водночас, суд вважає що доводи захисника щодо не зазначення в обвинувальному акті у якості потерпілого КНП «Чорноморська лікарня» не є підставою для повернення обвинувального акту прокурору з огляду на вимоги ст.290 КК України.
Керуючись ст.ст.314-316, 369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити, обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, повернути прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , як такий, що не відповідає вимогам КПК України.
Копії ухвали вручити (надіслати) учасникам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом семи днів з дня її постановлення.

Суддя