УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 110 2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та заходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо використання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по теперішній час, грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронному носіях; документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 110 2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 1 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , розробили та впровадили схему із заволодіння в особливо великому розмірі бюджетними коштами, виділеними на виконання вказаного проекту, шляхом використання дорожньо-будівельних матеріалів неналежної якості, порушення технологій виробництва та будівництва, залучення у ланцюгу постачання продукції та/або виконання робіт підприємств з ознаками фіктивності, обготівкування отриманих бюджетних коштів та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори № 43Б від 19.08.2017 (на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка Снігурівка Березнегувате на ділянці км 32+206 км 40+000, Миколаївська область) та №44Б від 19.08.2017 (на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-15-08 Калинівка Снігурівка Березнегувате на ділянці км 40+000 км 48+342, Миколаївська область), роботи за якими ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняті та оплачені.

За результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної експертизи, економічної експертизи та експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, висновки від 16.03.2021 № 10257?10259/21-49/10260/21-44/10261?10284/21-34/10285/21-71 та №10231?10233/21-49/10234/21-44/10235?10255/21-34/10256/21-71 встановлено, що роботи за договорами № 43-Б та №44-Б від 19.08.2017 проведені із порушенням встановлених вимог, а саме: будівельні роботи з улаштування верхнього шару покриття дороги із гарячої суміші ЩМАС-20 при поточному середньому ремонті автомобільної дороги загального користування державного значення є неякісними, не можуть бути прийняті та потребують перероблення, оскільки встановлено, що показник водонасичення верхнього покриття та залишкова пористість не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-127:2015.

Для проведення дослідження щодо використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно дослідити рух коштів по його банківським рахункам за 2017-2021 роки

За отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацією, встановлено,що грошові кошти по договорам від 19.08.2017№ 43 Б та № 44Б були перераховані, зокрема, на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , м. Одеса (МФО НОМЕР_1 ).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства. Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які являються клієнтами в банківській установі.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та заходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) про факти здійснення надходження та списання за період з 01.01.2017 по теперішній час, грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронному носіях; а також інформацію, які міститься в документах справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу).

Тимчасовий доступ до зазначених відомостей та документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння.

Одержати в інший спосіб відомості та документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 110 2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 1 КК України.

Враховуючи зміст клопотання а також те, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах,а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені слідчим у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 110 2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000057, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по теперішній час, грошових коштів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронному носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1