Провадження № 1-кс/686/1809/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003377,

встановив:

11.02.2021 року старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S-10 IMEI : НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 із зарядним пристроєм Samsung, який поміщено до сейф-пакету №7338286; грошові кошти: купюра 1 долар США l1049044N, 1 долар США LT0135553K, 50 доларів США JF31111008A, 50 доларів США HC1646466O, 50 доларів США HB49672792B, 100 доларів США LB68103826G, купюра 100 гривень БА6055454, 20 гривень ВЕ7444082, 200 гривень ДЕ7401738, що вилучено до сейф-пакету №7338287; мобільний телефон BQ моделі FERARA IMEI 1 : НОМЕР_3 із сім-картою VODAFONE, мобільний телефон Samsung моделі SHG-E210 IMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон NOKIA моделі 2700 IMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон NOKIA моделі 710 IMEI: НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №7338283; банківську картку Приват-Банк НОМЕР_7 , тримач із сім-картою НОМЕР_8 , тримач для сім-карток із карткою НОМЕР_9 , тримач із сім-картою VODAFONE НОМЕР_10 , тримач для сім-картки VODAFONE НОМЕР_11 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_12 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_13 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_14 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_15 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_16 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_17 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_18 , сім-картка Київстар, тримач для сім-картки Київстар, тримач для сім-картки Київстар НОМЕР_19 , сім-картка Київстар, аркуш паперу із рукописним надписом PASPORT P:1550, які поміщено до сейф-пакету №7324103; флеш-носій KINGSTONE 32gb, флеш-носій APACER 8gb Micro-SD, флеш-носій Micro-SD об`ємом 8gb, флеш-носій Patriot Micro-SD об`ємом 32gb, флеш-носій TRANCED об`ємом 16gb, які поміщено до сейф-пакету №7338284; кепку PUMA чорного кольору, кофту темно-синього кольору GAREKLI, кофту темно-синього кольору NIKE, які поміщено до сейф-пакету №7332959; системний блок марки LG INPUT: 2201230VAC 4.5 A47-6342, який було поміщено до картонної коробки яку було обклеєно скотчем та скріплено печаткою №119 СВ Хмельницького ВП, з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив слухати справу у його відсутності.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що слідчий надав розписку останнього. При цьому повідомлення ОСОБА_5 здійснено таким чином у зв`язку із стислими строками розгляду клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, встановленими ч. 5 ст.171 КПК України та тому, що мобільні телефони у останнього були вилучені в ході обшуку, а отже будь-який зв`язок із останнім відсутній.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Хмельницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003377 від 04.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «04.12.2020 до Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення АТ КБ "Приватбанк" про виявлення факту шахрайства, а саме 02.05.2019 на банківську картку ОСОБА_6 надійшов SWIFT-переказ в сумі 18000доларів США від громадянина США за придбання годинника на веб-сайті EBAY, якого потерпілий не отримав, та в подальшому даний переказ було знято у банкоматах Хмельницької області.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , який має у користуванні автомобіль д.н.з. НОМЕР_20 , та гаражне приміщення № НОМЕР_21 в гаражному кооперативі «ПІДЛІСНИЙ» за адресою м. Хмельницький, вул. Кармелюка 1/1, користується мобільним терміналом із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_22 та який організував та на даний час здійснює свою діяльність, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами іноземців за допомогою сайту в мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщує оголошення про продаж антикварних виробів, підшукує платоспроможних іноземців до яких входить в довіру яким пропонує придбати в нього антикварні речі у виді годинників, золотих виробів, інших антикварних виробів, після здійснення іноземними громадянами оплати за антикварні вироби, шляхом здійснення SWIFT-переказів, які здійснюються на банківські рахунки підставних осіб яких ОСОБА_5 заздалегідь підшукує та надає останнім винагороду за використання їх банківських карток.

Вказану діяльність ОСОБА_5 здійснює за допомогою програмного забезпечення встановленому на персональних комп`ютерах за місцем свого проживання та власності АДРЕСА_1 та в квартирах які йому належать за адресами АДРЕСА_2 де прописаний його брат ОСОБА_7 ..

В ході досудового розслідування 10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/30274/20 від 20.01.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S-10 IMEI : НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 із зарядним пристроєм Samsung, який поміщено до сейф-пакету №7338286; грошові кошти: купюри 1 долар США l1049044N, 1 долар США LT0135553K, 50 доларів США JF31111008A, 50 доларів США HC1646466O, 50 доларів США HB49672792B, 100 доларів США LB68103826G, купюра 100 гривень БА6055454, 20 гривень ВЕ7444082, 200 гривень ДЕ7401738 вилучено до сейф-пакету №7338287; мобільний телефон BQ моделі FERARA IMEI 1 : НОМЕР_3 із сім-картою VODAFONE, мобільний телефон Samsung моделі SHG-E210 IMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон NOKIA моделі 2700 IMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон NOKIA моделі 710 IMEI: НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №7338283; банківську картку Приват-Банк НОМЕР_7 , тримач із сім-картою НОМЕР_8 , тримач для сім-карток із карткою НОМЕР_9 , тримач із сім-картою VODAFONE НОМЕР_10 , тримач для сім-картки VODAFONE НОМЕР_11 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_12 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_13 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_14 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_15 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_16 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_17 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_18 , сім-картка Київстар, тримач для сім-картки Київстар , тримач для сім-картки Київстар НОМЕР_19 , сім-картку Київстар, аркуш паперу із рукописним надписом PASPORT P:1550, які поміщено до сейф-пакету №7324103; флеш-носій KINGSTONE 32gb., флеш-носій APACER 8gb Micro-SD, флеш-носій Micro-SD об`ємом 8gb., флеш-носій Patriot Micro-SD об`ємом 32gb., флеш-носій TRANCED об`ємом 16gb., які поміщено до сейф-пакету №7338284; кепку PUMA чорного кольору, кофту темно-синього кольору GAREKLI, кофту темно-синього кольору NIKE, які поміщено до сейф-пакету №7332959; системний блок марки LG INPUT: 2201230VAC 4.5 A47-6342, який було поміщено до картонної коробки яку було обклеєно скотчем та скріплено паперовою печаткою №119 СВ Хмельницького ВП».

Постановою старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10.02.2021 перелічені вище речі, виявлені та вилучені в ході обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 10.02.2021 обшуку, за адресою АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S-10 IMEI : НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 із зарядним пристроєм Samsung, який поміщено до сейф-пакету №7338286; мобільний телефон BQ моделі FERARA IMEI 1 : НОМЕР_3 із сім-картою VODAFONE, мобільний телефон Samsung моделі SHG-E210 IMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон NOKIA моделі 2700 IMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон NOKIA моделі 710 IMEI: НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №7338283; банківську картку Приват-Банк НОМЕР_7 , тримач із сім-картою НОМЕР_8 , тримач для сім-карток із карткою НОМЕР_9 , тримач із сім-картою VODAFONE НОМЕР_10 , тримач для сім-картки VODAFONE НОМЕР_11 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_12 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_13 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_14 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_15 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_16 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_17 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_18 , сім-картка Київстар, тримач для сім-картки Київстар, тримач для сім-картки Київстар НОМЕР_19 , сім-картка Київстар, аркуш паперу із рукописним надписом PASPORT P:1550, які поміщено до сейф-пакету №7324103; флеш-носій KINGSTONE 32gb, флеш-носій APACER 8gb Micro-SD, флеш-носій Micro-SD об`ємом 8gb, флеш-носій Patriot Micro-SD об`ємом 32gb, флеш-носій TRANCED об`ємом 16gb, які поміщено до сейф-пакету №7338284; кепку PUMA чорного кольору, кофту темно-синього кольору GAREKLI, кофту темно-синього кольору NIKE, які поміщено до сейф-пакету №7332959; системний блок марки LG INPUT: 2201230VAC 4.5 A47-6342, який було поміщено до картонної коробки яку було обклеєно скотчем та скріплено печаткою №119 СВ Хмельницького ВП.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

В частині накладення арешту на грошові кошти: купюру 1 долар США l1049044N, 1 долар США LT0135553K, 50 доларів США JF31111008A, 50 доларів США HC1646466O, 50 доларів США HB49672792B, 100 доларів США LB68103826G, купюру 100 гривень БА6055454, 20 гривень ВЕ7444082, 200 гривень ДЕ7401738 слід відмовити у зв`язку із не доведенням наявності достатніх підстав вважати, що грошові кошти містять ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 10.02.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на: мобільний телефон марки Samsung моделі Galaxy S-10 IMEI : НОМЕР_1 із сім-картою НОМЕР_2 із зарядним пристроєм Samsung, який поміщено до сейф-пакету №7338286; мобільний телефон BQ моделі FERARA IMEI 1 : НОМЕР_3 із сім-картою VODAFONE, мобільний телефон Samsung моделі SHG-E210 IMEI: НОМЕР_4 , мобільний телефон NOKIA моделі 2700 IMEI: НОМЕР_5 , мобільний телефон NOKIA моделі 710 IMEI: НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету №7338283; банківську картку Приват-Банк НОМЕР_7 , тримач із сім-картою НОМЕР_8 , тримач для сім-карток із карткою НОМЕР_9 , тримач із сім-картою VODAFONE НОМЕР_10 , тримач для сім-картки VODAFONE НОМЕР_11 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_12 , тримач для сім-карти Київстар НОМЕР_13 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_14 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_15 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_16 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_17 , тримач із сім-карткою Київстар НОМЕР_18 , сім-картка Київстар, тримач для сім-картки Київстар, тримач для сім-картки Київстар НОМЕР_19 , сім-картка Київстар, аркуш паперу із рукописним надписом PASPORT P:1550, які поміщено до сейф-пакету №7324103; флеш-носій KINGSTONE 32gb, флеш-носій APACER 8gb Micro-SD, флеш-носій Micro-SD об`ємом 8gb, флеш-носій Patriot Micro-SD об`ємом 32gb, флеш-носій TRANCED об`ємом 16gb, які поміщено до сейф-пакету №7338284; кепку PUMA чорного кольору, кофту темно-синього кольору GAREKLI, кофту темно-синього кольору NIKE, які поміщено до сейф-пакету №7332959; системний блок марки LG INPUT: 2201230VAC 4.5 A47-6342, який було поміщено до картонної коробки яку було обклеєно скотчем та скріплено печаткою №119 СВ Хмельницького ВП.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1