Справа № 539/2216/21
Провадження № 1-кс/539/474/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0000035 від 10.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
02.06.2021 року ст. дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- про повну адресу розташування, станом на 04.02.2021 терміналу(банкомату) CAVI6344 із зазначенням міста та вулиці, а також фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами (зняття коштів з банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ) 04.02.2021 в період з 11:10:01 по 11:16:23 в банкоматі DNOO 600-richchia str., CAVI6344.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000035 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2021 року приблизно о 10 год. 29 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, розмістивши оголошення в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук», заволоділа коштами в сумі 3000 грн., належними ОСОБА_5 , котрі були перераховані через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карточку за № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок придбання дров, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 3000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що він знайшов в соціальній інтернет-мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров. 04.02.2021 під час телефонної розмови із невідомим, потерпілий замовив придбання та доставку дров до себе додому, при цьому через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карточку за № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок придбання дров, було перераховано гроші в сумі 3000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалою слідчого судді від 22.02.2021 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2021 по 17.02.2021

На підставі вищезазначеної ухвали, 18.03.2021 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

Згідно виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , кошти в розмірі 3000 грн., дійсно були перераховані сином потерпілого на вказану банківську карточку.

Також згідно вказаної виписки з рахунку відкритого на ім?я ОСОБА_6 після перерахування 04.02.2021 року коштів в розмірі 3000 грн. о 10:29:07 встановлено, що вказані гроші із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 були зняті: 04.02.2021 в період з 11:10:01 по 11:16:23 в банкоматі DNOO 600-richchia str., CAVI6344 в сумі по 1000 грн. (5 грн. комісія) кожна транзакція

Враховуючи те, що фактичне місце знаття коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи у потерпілого ОСОБА_5 на даний час не встановлено, необхідно отримати інформацію про адреси зняття коштів, зокрема адреси терміналу(банкомату), із зазначенням міста та вулиці, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Дізнавач в судове засідання слідчий не з`явився, надав суду лист з проханням розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 10.02.2021 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

-про повну адресу розташування, станом на 04.02.2021 терміналу(банкомату) CAVI6344 із зазначенням міста та вулиці, а також фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами (зняття коштів з банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ) 04.02.2021 в період з 11:10:01 по 11:16:23 в банкоматі DNOO 600-richchia str., CAVI6344.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з правом їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 07.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1