Справа № 592/1907/21
Провадження № 1-кс/592/1029/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

17 лютого 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської міської прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом внесення неправдивих відомостей до «Актів приймання виконання будівельних робіт» (форма КБ-2В), завищили об`єми фактично виконаних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Поштова в смт. Хотінь Сумської області в подальшому бюджетні кошти були виведені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнені. Збитки становлять приблизно 400тис. грн.

Відповідно до укладеного договору підряду № 59 від 24.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , виступає підрядною організацією для ІНФОРМАЦІЯ_2 з капітального ремонту дороги по АДРЕСА_1 .

Так, 24 липня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в особі директора ОСОБА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі селищного голови ОСОБА_6 ) укладено договір підряду № 59, предметом якого є Капітальний ремонт дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. №112 в смт. Хотінь Хотінської селищної ради Сумського району, ціна 1 995 601,33 грн., строк виконання робіт погоджується між Сторонами в усному порядку та розпочинається з моменту підписання даного Договору та завершується до повного і належного виконання робіт. Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між сторонами, зокрема, те, що розрахунки здійснюються на реєстраційний рахунок щомісячно за виконані роботи з Підпорядником протягом десяти робочих днів на підставі акту приймання виконаних робіт (форма №КБ-2В) та довідки вартості виконаних робіт (№ КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін.

Строк дії вказаного договору до 31.12.2020, а в частині розрахунків - до повного виконання зобов`язань.

При цьому, проведеним оглядом вищезазначеної автомобільної дороги по вул. Поштова, від буд. №1 до буд. АДРЕСА_2 встановлено, що роботи виконані в меншому обсязі, ніж зазначено в локальному кошторисі на будівельні роботи по даному об`єкту. При цьому, розрахунок за нібито виконані ремонтні роботи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснений у повному обсязі

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у вказаному кримінальному провадженні 05.02.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Сумського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення фактичних об`ємів виконаних робіт та наявності можливого об`єму завищення.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.07.2020 відповідно до акту прийому передачі проектно-кошторисної документації, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі заступника голови ОСОБА_7 передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі інженера-будівельника ОСОБА_8 , отримав проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_3 , в наступному обсязі:

-Робочий проект том 1, Автомобільна дорога 7-03-АД (40 сторінок);

-Топографічні-геодезичні викошування М 1:500 (8сторінок).

Назад до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані документи не повертались.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити фактичне місцезнаходження вказаного товариства не надалось за можливим.

У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного підприємства.

Інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , яка перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1