Справа № 489/2217/21
Номер провадження 1-кс/489/509/21
УХВАЛА
Іменем України
15 квітня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане в рамках кримінального провадження № 000337 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СД ВП № 2 ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000337 від 30.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 21.03.2021 у період часу з 11:00 год. до 16:00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5 900 грн. Під час досудового розслідування ОСОБА_5 в телефонному режимі домовився про купівлю - продаж товару по передоплаті, шляхом перерахунку коштів в сумі 1966 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , решту за номером картки іншого банку. Після оплати товару, продавець перестав виходити на зв`язок, потерпілий товар не отримав, гроші йому не повернуто.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: копію паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, фото власника з банківською картою, документи, щодо руху грошових коштів банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти у період з 21.03.2021 до 29.03.2021.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000337 від 30.03.2021, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, пояснення ОСОБА_5 та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів здійснити у філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копію паспорту власника рахунку, ідентифікаційний код, анкета - заява на отримання банківської карти, за наявності фото власника з банківською картою;
- документи, щодо руху грошових коштів банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із зазначенням часу, місця (юридичної адреси банкомату чи терміналу та власника банку, якому вони належать) з якого було знято чи перераховано кошти, платіжної системи за допомогою якої здійснювався переказ коштів;

- в разі наявності інформації, щодо виходів через Інтернет мережу та транзакцій в системі Інтернет, з зазначенням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;

- відеозаписи або фотографії осіб, які знімали грошові кошти у період з 21.03.2021 до 29.03.2021.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1