Справа № 750/3084/21
Провадження № 1-кс/750/998/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000614 від 01.03.2021, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритими на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатковим електронним платіжним засобом до якого є картка № НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021 з карткового рахунку у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021.
Слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614 від 01.03.2021, за ч.2 ст.190, ч.1 ст. 357 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у заволодінні офіційним документом шляхом шахрайства, вчиненому з корисливих мотивів.
05.03.2021 ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
23.03.2021 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 357 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомила, що після дзвінка шахрая, який повідомив що її онук в біді і потрібні гроші, до неї прийшов чоловік якому вона віддала 2000 грн. та банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я її покійного чоловіка ОСОБА_8 , з якої шахраї в подальшому зняли 39000 грн. Крім того, так як вона не пам`ятала паролю картки то шахраям вона також передала мобільний телефон із сім-картою, яка являлася фінансовим номером. Додатковим електронним платіжним засобом до рахунку її чоловіка є картка № НОМЕР_4 , яка знаходиться у її доньки ОСОБА_11 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_7 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритими на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатковим електронним платіжним засобом до якого є картка № НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021 з карткового рахунку у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.03.2021 по 04.03.2021.
Строк дії ухвали встановити до 29 червня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1