Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2915/21
Провадження № 1-кс/332/345/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та надійшло до суду 20.07.2021, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 по 2019 роки, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, в рахунок повернення неіснуючого боргу, який начебто утворився внаслідок оформлення на ім`я ОСОБА_5 приміщення за адресою АДРЕСА_1 , його ремонту та подальшого переоформлення у власність ОСОБА_6 , звернувся до Заводського районного суду міста Запоріжжя, із позовною заявою про стягнення з ОСОБА_7 грошових коштів.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що вона підтримувала дружні стосунки з ОСОБА_5 , який на протязі майже десяти років був сусідом та добрим знайомим її родини. В 2017 році вона вирішила зайнятись підприємницькою діяльністю, а саме реалізацією товарів з Європи. З цією метою вона пришукала приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке було власністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю його ремонтування та викупу. Проте необхідною умовою, для придбання даного приміщення, були навики ведення підприємницької діяльності. З цією метою, оскільки ОСОБА_5 був тривалий час зареєстрований як фізична особа підприємець та мав відповідний досвід ведення підприємницької діяльності, який запропонував прийняти участь в оформленні на себе вищезазначеного приміщення, яке в подальшому повинно було бути переоформлене на її матір ОСОБА_6 .
За рішенням Департаменту комунальної власності, було укладено договір оренди вказаного приміщення з ОСОБА_5 . Безпосередньо вона сплачувала необхідні платежі в рахунок оренди приміщення. За час оренди нежитлового приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 було виконано ремонт даного приміщення. Усі витрати на придбання необхідних для ремонту матеріалів та безпосередньо оплату за ремонт приміщення здійснювався за її рахунок. При цьому ОСОБА_5 запропонував себе взяти участь у ремонті як виконавця робіт, а саме запрошував відповідних фахівців - будівельників для виконання робіт, з якими, як зазначалось раніше, розраховувалась ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_7 попросила знайому ОСОБА_8 , яка допомагала готувати приватизаційні документи на вказане приміщення, в тому числі замовляла оціночну вартість об`єкту, будівельну експертизу, надавала кошторис до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також ОСОБА_7 приймала участь в обстеженні приміщення за участю представників вказаного Департаменту. Разом з тим, ОСОБА_8 отримувала кошти від ОСОБА_7 на закупівлю матеріалів у розмірі 265 тис. гривень, які були поставлені до магазину.
В подальшому, 23.04.2019, після ремонту приміщення та підготовки необхідних документів для здійснення приватизації нежитлового приміщення, вона особисто в присутності свідків поповнила картковий рахунок ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 657 тис. гривень, отримавши відповідні квитанції про здійснення вказаних транзакцій, та вказані кошти були перераховані на рахунок Департаменту комунальної власності. На підставі вказаних документів та сплати, було укладено договір купівлі - продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_3 , яке було юридично оформлено на ОСОБА_5 .
Після цього, 30.09.2019 ОСОБА_5 видав довіреність на право повного розпорядження приміщенням, а 03.12.2019, нею за вказаною довіреністю було оформлено нотаріально посвідчений договір купівлі - продажу вказаного приміщення від імені ОСОБА_5 на її матір ОСОБА_6 . Разом з цим нею особисто були сплачені відповідні обов`язкові платежі, в тому числі податки та збори, що підтверджується оригіналами відповідних платіжних документів. Після відповідних розрахунків, грошові кошти у сумі 732 397, 00 грн були отримані ОСОБА_7 за тою ж самою довіреністю наданою ОСОБА_5 , оскільки усі необхідні розрахунки щодо оренди, ремонту, перерахування коштів на рахунок Департаменту комунальної власності ЗМР відбулися за її власні кошти, та додаткових будь яких виплат ОСОБА_5 не потребували. Разом з цим будь-яких претензій від ОСОБА_5 не надходило.
Проте, незважаючи на відсутність будь-яких фінансових зобов`язань ОСОБА_7 перед ОСОБА_5 , останній звернувся до суду в порядку цивільного судочинства з вимогою про повернення йому суми у розмірі 772 397,00 грн від вчинення правочину щодо купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна, тим самим надав до суду неправдиві відомості.
Вказані злочинні дії ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_7 пов`язує з небажанням останнього здійснити правочин з переоформлення номеру (одного приміщення на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на узбережжі Азовського моря) на ОСОБА_6 , оскільки за нього ОСОБА_5 отримав кошти у розмірі 12,5 тисяч доларів США.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 повідомила, що вона працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оцінщиком, та на замовлення безпосередньо ОСОБА_7 проводила оцінку приміщення, розташованого по АДРЕСА_2 , яку було складено на суму 732 тис. гривень. Також ОСОБА_7 повідомила, що вказане приміщення попередньо оформлене на ОСОБА_5 , а фактично повинно належить її матері, тому в оцінці майна зазначено замовник ОСОБА_5 , а сплату проводила ОСОБА_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 відмовився давати показання в порядку ст. 63 Конституції України.
З метою повного, всебічного, неупередженого розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, (справи) що була заведена під час проведення приватизації нежитлового приміщення АДРЕСА_3 , а також надати лист - роз`яснення із посиланням на нормативно-правові акти щодо проведення процедури приватизації нежитлових приміщень.
14.07.2021 до Департаменту комунальної власності та приватизації направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання вказаних документів.
Відповідно до відповіді, Департамент посилається на ч. 1 ст. 159 КПК України, тобто про необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу з метою вилучення зазначених документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Від прокурора та слідчого надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не заперечував щодо задоволення клопотання слідчого.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів:
- справи, що була заведена під час проведення приватизації нежитлового приміщення АДРЕСА_3 ;
- листа-роз`яснення із посиланням на нормативно-правові акти щодо проведення процедури приватизації нежитлових приміщень.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1