УХВАЛА
про арешт майна
Справа № 495/753/21

Номер провадження 1-кс/495/494/2021

18 лютого 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
18.02.2021 слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту на майно, якепогоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 29.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Встановлено, що до Білгород-Дністровської місцевої прокуратури надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що мешканці АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне зберігання, пересилання та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.
В ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_5 від 08.02.2021 справа № 495/75321 № провадження 1-кс/495/428/2021, 17.02.2021 проведено обшук складського приміщення №38, розташованого на території ТЦ «Старий млин», який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Свято-георгіївська, 11, де було виявлено та вилучено: чернетки аркушів паперу з найменуванням тютюнових виробів у лівій колонці та цифровими позначеннями кількості у правих колонках, 26 аркушів, упаковані до паперового конверту; 736 пачок цигарок «Dove Platinum» упаковані до картонної коробки; 491 пачок цигарок «lifa strawberry» упаковані до картонної коробки; 415 пачок цигарок «Credo» упаковані до картонної коробки; 85 пачок цигарок «queen mentol» упаковані до картонної коробки; 457 пачок цигарок «Донской тобак» упаковані до картонної коробки; 207 пачок цигарок «Минск червоний» та 277 пачок цигарок «Minsk сині» упаковані до картонної коробки; 355 пачок цигарок «Marble filter de luxe» упаковані до картонної коробки; 314 пачок цигарок «Compliment red» упаковані до картонної коробки; 339 пачок цигарок «Compliment blue» упаковані до картонної коробки; 384 пачок цигарок «Compliment orsginal» упаковані до картонної коробки; 292 пачок цигарок «Compliment blue demi slims» упаковані до картонної коробки; 427 пачок цигарок «Compliment violet» упаковані до картонної коробки; 500 пачок цигарок «UT» сині упаковані до картонної коробки; 374 пачок цигарок «MAC» упаковані до картонної коробки; 254 пачок цигарок «Dubao night blue» упаковані до картонної коробки; 166 пачок цигарок «Basio» червоні упаковані до картонної коробки; 98 пачок цигарок «Фест» упаковані до картонної коробки; 311 пачок цигарок «lifa menthol» упаковані до картонної коробки; 108 пачок цигарок «Marvel Blue» упаковані до картонної коробки; 176 пачок цигарок «Basio» білі упаковані до картонної коробки; 279 пачок цигарок «Marshall classic» упаковані до картонної коробки; 430 пачок цигарок «Witton blue» упаковані до картонної коробки; 460 пачок цигарок «Nero red» упаковані до картонної коробки; 220 пачок цигарок «Nero blue» упаковані до картонної коробки; 489 пачок цигарок «Palermo blue» упаковані до картонної коробки; 409 пачок цигарок «Marvel red» упаковані до картонної коробки; 604 пачок цигарок «LD» упаковані до двох картонних коробок (500 та 104 пачки); 568 пачок цигарок «LD» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 68 пачок); 598 пачок цигарок «Marshall super slims mint» упаковані до двох картонних коробок(500 та 98 пачок); 996 пачок цигарок «Palermo» упаковані до двох картонних коробок(500 та 496 пачок); 825 пачок цигарок «Marlboro» упаковані до двох картонних коробок(500 та 325 пачок); 145 пачок цигарок «Compliment Menthol» упаковані до картонної коробки; 362 пачок цигарок «Winston Blue» упаковані до картонної коробки; 260 пачок цигарок «Marshall Premium Silver», упаковані до картонної коробки; 373 пачок цигарок «Baсio Middle» білі упаковані до картонної коробки; 826 пачок цигарок «Palerma» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 326 пачок); 463 пачок цигарок «Pull» упаковані до картонної коробки; 231 пачок цигарок «Bond» упаковані до картонної коробки; 920 пачок цигарок «Compliment» упаковані до картонної коробки; 390 пачок цигарок «Marshall» упаковані до картонної коробки; 690 пачок цигарок «NZ» упаковані до картонної коробки; 424 пачок цигарок «Focus» упаковані до картонної коробки; 311 пачок цигарок «Союз Apollo» упаковані до картонної коробки; 736 пачок цигарок «Jin Ling» упаковані до двох картонних коробок(500 та 236 пачок); 170 пачок цигарок «Marshall strong» упаковані до картонної коробки; 560 пачок цигарок «Nistru» упаковані до картонної коробки; 655 пачок цигарок «Astru» упаковані до картонної коробки; 1444 пачок цигарок «Престиж» упаковані до трьох картонних коробок (500, 500 та 444 пачок); 107 пачок цигарок «Pull» червоні упаковані до картонної коробки; 290 пачок цигарок «Monte Carlo» упаковані до картонної коробки; 125 пачок цигарок «Oscar» упаковані до картонної коробки; 500 пачок цигарок «Marshall de luxe» упаковані до картонної коробки; 1115 пачок цигарок «Marbel» упаковані до двох картонних коробок(1000 та 115); 270 пачок цигарок «Pull Medium» упаковані до картонної коробки; 441 пачок цигарок «Regina» упаковані до картонної коробки; 790 пачок цигарок «Witton» червоні упаковані до двох картонних коробок (500 та 290 пачок).
З метою забезпечення, зокрема збереження цих речових доказів слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, хоча повідомлені належним чином. Подали до суду заяву, відповідно до якої просили розглянути клопотання у їхню відсутність. Клопотання просили задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Судом встановлено, що за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України 29.09.2020 року внесено відповідні відомості до ЄРДР № 0000199.
В ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 08.02.2021 проведено обшук складського приміщення №38, розташованого на території ТЦ «Старий млин», який розташований за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Свято-георгіївська, 11, де було виявлено та вилучено майно.
Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 18.02.2021 вилучене майно визнано речовим доказом.

Оскільки вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, то для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення є доцільним накласти на нього арешт.

Враховуючи вищевикладене, клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно погодженого прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку складського приміщення №38, розташованого на території ТЦ «Старий млин», за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- чернетки аркушів паперу з найменуванням тютюнових виробів у лівій колонці та цифровими позначеннями кількості у правих колонках, 26 аркушів, упаковані до паперового конверту;
- 736 пачок цигарок «Dove Platinum» упаковані до картонної коробки;
- 491 пачок цигарок «lifa strawberry» упаковані до картонної коробки;
- 415 пачок цигарок «Credo» упаковані до картонної коробки;
- 85 пачок цигарок «queen mentol» упаковані до картонної коробки;
- 457 пачок цигарок «Донской тобак» упаковані до картонної коробки;
- 207 пачок цигарок «Минск червоний» та 277 пачок цигарок «Minsk сині» упаковані до картонної коробки;
- 355 пачок цигарок «Marble filter de luxe» упаковані до картонної коробки;
- 314 пачок цигарок «Compliment red» упаковані до картонної коробки;
- 339 пачок цигарок «Compliment blue» упаковані до картонної коробки
- 384 пачок цигарок «Compliment orsginal» упаковані до картонної коробки;
- 292 пачок цигарок «Compliment blue demi slims» упаковані до картонної коробки;
- 427 пачок цигарок «Compliment violet» упаковані до картонної коробки;
- 500 пачок цигарок «UT» сині упаковані до картонної коробки;
- 374 пачок цигарок «MAC» упаковані до картонної коробки;
- 254 пачок цигарок «Dubao night blue» упаковані до картонної коробки;
- 166 пачок цигарок «Basio» червоні упаковані до картонної коробки;
- 98 пачок цигарок «Фест» упаковані до картонної коробки;
- 311 пачок цигарок «lifa menthol» упаковані до картонної коробки;
- 108 пачок цигарок «Marvel Blue» упаковані до картонної коробки;
- 176 пачок цигарок «Basio» білі упаковані до картонної коробки;
- 279 пачок цигарок «Marshall classic» упаковані до картонної коробки;
- 430 пачок цигарок «Witton blue» упаковані до картонної коробки;
- 460 пачок цигарок «Nero red» упаковані до картонної коробки;
- 220 пачок цигарок «Nero blue» упаковані до картонної коробки;
- 489 пачок цигарок «Palermo blue» упаковані до картонної коробки;
- 409 пачок цигарок «Marvel red» упаковані до картонної коробки;
- 604 пачки цигарок «LD» упаковані до двох картонних коробок (500 та 104 пачки);
- 568 пачок цигарок «LD» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 68 пачок);
- 598 пачок цигарок «Marshall super slims mint» упаковані до двох картонних коробок(500 та 98 пачок);
- 996 пачок цигарок «Palermo» упаковані до двох картонних коробок(500 та 496 пачок);
- 825 пачок цигарок «Marlboro» упаковані до двох картонних коробок(500 та 325 пачок)
- 145 пачок цигарок «Compliment Menthol» упаковані до картонної коробки;
- 362 пачки цигарок «Winston Blue» упаковані до картонної коробки;
- 260 пачок цигарок «Marshall Premium Silver», упаковані до картонної коробки;
- 373 пачок цигарок «Baсio Middle» білі упаковані до картонної коробки;
- 826 пачок цигарок «Palerma» червоні упаковані до двох картонних коробок(500 та 326 пачок);
- 463 пачки цигарок «Pull» упаковані до картонної коробки;
- 231 пачки цигарок «Bond» упаковані до картонної коробки;
- 920 пачок цигарок «Compliment» упаковані до картонної коробки;
- 390 пачок цигарок «Marshall» упаковані до картонної коробки;
- 690 пачок цигарок «NZ» упаковані до картонної коробки;
- 424 пачок цигарок «Focus» упаковані до картонної коробки;
- 311 пачок цигарок «Союз Apollo» упаковані до картонної коробки;
- 736 пачок цигарок «Jin Ling» упаковані до двох картонних коробок(500 та 236 пачок)
- 170 пачок цигарок «Marshall strong» упаковані до картонної коробки;
- 560 пачок цигарок «Nistru» упаковані до картонної коробки;
- 655 пачок цигарок «Astru» упаковані до картонної коробки;
- 1444 пачок цигарок «Престиж» упаковані до трьох картонних коробок (500, 500 та 444 пачок);
- 107 пачок цигарок «Pull» червоні упаковані до картонної коробки;
- 290 пачок цигарок «Monte Carlo» упаковані до картонної коробки;
- 125 пачок цигарок «Oscar» упаковані до картонної коробки
- 500 пачок цигарок «Marshall de luxe» упаковані до картонної коробки;
- 1115 пачок цигарок «Marbel» упаковані до двох картонних коробок(1000 та 115);
- 270 пачок цигарок «Pull Medium» упаковані до картонної коробки;
- 441 пачок цигарок «Regina» упаковані до картонної коробки;
- 790 пачок цигарок «Witton» червоні упаковані до двох картонних коробок (500 та 290 пачок).
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1