Провадження №1- кс/712/2947/21
Справа № 712/5576/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000675 від 15.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, ,старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за фактом підробки документів.
Досудове розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих у кримінальному провадженні у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

15.03.2021, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , про те, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.12.2020, по справі № 925/1567/20 відкрито провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування майна з чужого незаконного володіння.

До позовної заяви Університету в якості доказу по справі було додано копію статуту Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), затвердженого протоколом №1 Зборів Учасників від 29.04.2004 року.

Пункт 16.3 вище вказаного статуту доданого до матеріалів справи № 925/1567/20, викладено наступним чином: «16.3 Розпорядником коштами та майном Університету є Ректор. Ректор несе персональну відповідальність за використання коштів та майна Університету. Угоди та операції з коштами та майном Університету на суму, що перевищує 100 тисяч гривень, підлягають обов`язковому попередньому погодженню Загальними зборами, які надають Ректору повноваження на підписання таких угод та здійснення відповідних дій.».

Тобто у вказаному пункті міститься обмеження щодо керівника ректора Університету щодо суми операцій з майном та коштами, яку необхідно погоджувати з вищим органом управління Університетом.

В тому числі, але не виключно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використало положення вище вказаного пункту статуту для звернення до суду з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування нерухомого майна.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інвентаризаційних справ за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які зберігаються в архіві Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано належним чином засвідчену копію нотаріально посвідченого статуту Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), затвердженого протоколом № 1 Зборів Учасників від 29.04.2004 року, з наступними змінами та доповненнями. Згідно вказаного статуту, пункт 16.3 викладено наступним чином: «16.3 Розпорядником коштами та майном Університету є Ректор Інституту. Ректор несе персональну відповідальність за використання коштів та достовірність і своєчасність подання фінансової звітності.».

Тобто, в примірнику статуту, який був наданий до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для вчинення реєстраційних дій, а також який використовувався для вчинення нотаріальних дій та у господарській діяльності товариства, редакція п. 16.3 статут відрізняється та не містить обмежень щодо суми правочинів, які має право вчиняти Ректор без погодження з вищим органом управління товариства.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є правонаступником Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у формі товариства з обмеженою відповідальністю), свідомо підроблено та використано для звернення до суду з метою витребування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна установчий документ Університету статут.

До вказаної вище заяви ОСОБА_6 надав дві копії статуту вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) в яких виявлено розбіжності в пункті 16.3 розділу 16. Порядок звітності, контролю та здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 19.04.2021 року у справі №925/1567/20 зобов`язано Приватний заклад вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати суду оригінал статуту Приватного закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма змінами і доповненнями.

06.05.2021, представником Східноєвропейського університету надано до суду пояснення про неможливість надати оригінал статуту з усіма змінами, оскільки він зберігається у ректора університету ОСОБА_7 , яка перебуває в режимі сомоізоляції в зв`язку з COVID-19.

Згідно довідки від 20.03.2020, про бухгалтерське дослідження (сторінка 11), яка надана Східноєвропейським університетом в рамках справи № 925/1567/20, вбачається що у ІНФОРМАЦІЯ_7 є чи були відкриті рахунки в банківських установах: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під вказаними банківськими установами мається на увазі:

-Відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 (бувше головне відділення);

-Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АДРЕСА_4 ;

-Філія Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 .

До 04.04.2019, згідно п. 3.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, в редакції станом на дату відкриття рахунків, якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати в тому числі копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного досудового розслідування, встановлення чи спростування факту розбіжностей у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме статуту приватного закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, з метою збереження інформації, зазначеної у клопотанні, просив судовий розгляд проводити без повідомлення та участі представників філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без її участі та без виклику філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінніслужбових/посадових філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що за адресою: АДРЕСА_7 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до статуту приватного закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій статуту приватного закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1