Провадження № 1-кс/643/2972/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за № 0001128 від 23.06.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001128 від 23.06.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.06.2021 по 18 червня 2021 року невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу пиломатеріалів (деревини), оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 25600 грн, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 . (ЖЄО № 26135 від 23.06.2021)

За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001128 від 23.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 08 червня 2021 року він через сайт ОЛХ знайшов оголошення про продаж деревини. Потерпілому зателефонували з незнайомого номеру НОМЕР_1 та запропонував деревину по 4000 гривень за 1 м3 та повідомив, що вони з Васищево. Через декілька хвилин невідомий чоловік скинув смс-повідомлення у месседжері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 з реквізитами про оплати та загальною вартістю деревини 19300 гривень, які повинно було скинути на номер ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Потерпілий у той же день ще замовив деревину. 09.06.2021 року о 14 год. 05 хв. він здійснив перший платіж у розмірі 10000 гривень за деревину на номер рахунку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . 11.06.2021 року невідомий чоловік по телефону повідомив, що так як замовлення збільшилося, то й передплату потрібно внести ще 3000 гривен, які потерпілий оплатив 14.06.2021 року о 1 год. 28 хв. через термінал на вул. Гв. Широнінців в м. Харкові. Про зо чоловік у Вайбері повідомив про отримання грошей. 15.06.2021 року невідомий чоловік набрав потерпілого ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що їхня бухгалтерія вимагає оплати заборгованості по його рахунку. Загальна вартість складала 25600 гривень, з них 1600 йшло на доставку деревини. 17.06.2021 року о 09 год. 26 хв. він здійснив останній платіж у розмірі 12600 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та передзвонив чоловікові, що 18.06.2021 року о першій половині дня готов прийняти деревину за адресою: АДРЕСА_1 , дачний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У день відправки, потерпілий написав у Вайбері, чи погрузили його деревину. На що чоловік прочитав смс-повідомлення, а потім вийшов з меседжера та видалив усі свої смс-повідомлення у їхній переписці з потерпілим ОСОБА_5 . Потерпілий намагався додзвонитися до чоловіка на його номери телефонів № НОМЕР_2 та на номер НОМЕР_1 , однак обидва номери були недоступні та до теперішнього часу не відповідали.

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м. Харкові, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0001128 від 23.06.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 07.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 07.06.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , (УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ), виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 07.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 07.06.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1