Справа № 727/6448/21
Провадження № 1-кс/727/1837/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000018 від 16 січня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 227 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000018 від 16.01.2020р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.
Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 16.01.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 227 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження на території Чернівецької області діє група осіб, яка займається незаконним виготовленням фальсифікованих алкогольних виробів з підробленими марками акцизного податку, а також реалізацією фальсифікованих тютюнових виробів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає Чернівецька область, Кіцманський район, с. Ревне, який вступив у змову з ОСОБА_5 , зареєстрований та проживає Чернівецька область, Кельменецький район, с. Подвірївка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ареєстрований та проживає Чернівецька область, Кельменецький район, с. Подвірївка, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає Чернівецька область, Сокирянський район, с. Гвіздівці, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає Чернівецька область, Сокирянський район, с. Гвіздівці, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає Чернівецька область, Сокирянський район, с.Гвіздівці.

Суть даної схеми полягає у наступному, ОСОБА_4 за допомогою невстановлених на даний час осіб, обладнавши на території Кіцманського району цехи, займається виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

З метою виготовлення таких фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_4 поставляють сировину (спирт, марки акцизного податку та іншу фурнітуру) ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Транспортуванням сировини (спирт, марки акцизного податку) до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 займаються за вказівками вищевказаних осіб - ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої в подальшому збуваються в торгівельну мережу Чернівецької та інших областей.

З метою приховування та маскування своєї протиправної діяльності зазначені вище громадяни на алкогольні напої та тютюнові вироби, які незаконно виготовлені та протиправним шляхом були завезені в Україну, наклеюють марки акцизного податку України з ознаками фіктивності для створення видимості законного обігу на території України.

У кримінальному провадженні на даний час проведено наступне: до УСР в Чернівецькій області ДСР НП України у Чернівецькій області в порядку ст.40 KI ІК направлено ряд доручень про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення місць зберігання незаконно виготовленої продукції; 22.04.2021 року призначено технічну експертизу марок акцизного податку України, які були наклеєні на пляшках з горілкою марки «Медов» «MEDOFF», відповідно до висновків експертизи надана на дослідження марка акцизного податку України, яка були наклеєна на пляшці з горілкою «Медов» «MEDOFF» не відповідає встановленому зразку аналогічної марки акцизного податку України, що перебуває в офіційному обігу; допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який придбавав незаконно виготовлену горілку; проведено ряд НСРД, в ході яких встановлено транспортні засоби, якими здійснюється транспортування незаконно виготовленої продукції, осіб які задіяні у придбанні, транспортуванні та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів;

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення по даному кримінальному провадженню, необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: підготувати ряд клопотань на проведення слідчих дій передбачених ст. 234 КПК України; за результатами проведених слідчих дій провести у кримінальному провадженню судові експертизи; підготувати клопотання про накладення арешту на транспортні засоби, якими транспортуються незаконно виготовлені підакцизні товари; провести допити осіб зазначених у фабулі кримінального провадження; вирішити питання щодо подальшого провадження НСРД; допитати покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів; в разі встановлення осіб, які є суб`єктами господарської діяльності ініціюватиперед ДПС регіону проведення перевірок таких платників податків.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 16.07.2021р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000047 від 15.07.2020р., на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000018 від 16.01.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 227 КК України на шість місяців, тобто до 16.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1