Справа №766/8916/20
н/п 1-кс/766/4789/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2021 за ч. 1 ст. 333 КК України на 2 місяці, тобто до 28.07.2021 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено , що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч вимог ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення та подвійного використання» та Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ №86 від 28.01.2004, без наявності спеціального дозволу Державної служби експортного контролю України, здійснили міжнародну передачу товарів на адресу одержувачів із США, шляхом відправлення поштою - протигазів ГП-5 та ГП-7, що відносяться до товарів подвійного використання.

Попередньою перевіркою із залученням фахівців Національної гвардії України, було встановлено, що протигази ГП-5 та ГП-7 є повно лицевими масками фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5, що включають фільтрувальні картриджі, призначені для захисту від одного чи декількох наступних речовин: біологічних агентів, радіоактивних матеріалів, токсичних хімікатів, що використовуються в хімічній зброї, а також, хімічних засобів для боротьби з масовими заворушеннями. За висновками фахівців, відповідно до Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86 (далі -Постанова) протигази ГП-5 та ГП-7, а також фільтрувально-поглинальні коробки ГП-5 відносяться до товарів подвійного використання, згідно позиції 1А004.а.

Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України (далі- Держекспортконтроль) згідно ст.12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» Держекспортконтроль ідентифікує товари за підсумками експертизи.

За результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, протигаз цивільний ГП-5 у стандартному комплекті відповідає опису товарів за позицією 1А004.а Єдиного списку товарів подвійного використання Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Відповідно до пункту 12 Постанови експорт та тимчасове вивезення протигазів цивільних ГП-5 здійснюється за дозволом/висновком Держекспортконтролю, його імпорт, тимчасове вивезення (крім випадків ввезення з метою ремонту) та транзит - без дозволу/висновку, у порядку встановленому законодавством.

За результатами попередньої експертизи протигазу ГП-7 його ідентифіковано за позицією 1.А.4а Додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 № 86. Проте, у зв`язку із затвердженням 11.01.2018 постановою КМУ №1 Єдиного списку товарів подвійного використання (далі-Єдиний список), зазначений вище Додаток 1 та результати попередньої експертизи втратили чинність. Після затвердження Єдиного списку експертиза зазначеного товару Держекспертконтролем не проводилась. Її проведення буде можливим у разі отримання відповідних звернень суб`єкта господарювання, у порядку, визначеного ст. 11 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Постановою КМУ від 15.07.1997 № 767.

Згідно ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» фізична особа не може бути зареєстрована в Держекспертконтролі як суб`єкт міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та їй не можуть видаватись відповідні дозвільні документи.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, в тому числі фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Окрім цього встановлено, що громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_5 суб`єктами господарювання будь-якої форми не являються, що свідчить про відсутність реєстрації в Держекспертконтролі останніх як суб`єктів міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Також, із кримінального провадження №0000021 виділено кримінальне провадження №0000028 від 10.09.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України та скеровано із обвинувальним актом до суду для розгляду по суті за результатом чого Херсонським міським судом відносно ОСОБА_6 винесено вирок №766/14961/20 від 26.10.2020.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 виконані наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- оглянуто офіційні сайти державних органів на предмет підтвердження чи спростування належності ОСОБА_6 до окремої категорії осіб, передбачених ст. 480 КПК України;

- оглянуто сайт Міністерства юстиції України https://rada.gov.ua на предмет встановлення адреси поштового відправлення ХД АТ «Укрпошта»;

- проведено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме до (носіїв інформації) - особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через ВПЗ №3 Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» яке розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 41;

- проведено обшук та огляд житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- отримано зразки підпису ОСОБА_6 ;

- отримано зразки почерку ОСОБА_6 ;

- проведено обшук житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2

- накладено арешт на майно, яке перебувало у користуванні та яким володіє громадянин ОСОБА_6 , яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- оглянуто майно, яке вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- пред`явлено ОСОБА_8 для впізнання за фотознімком ОСОБА_6 ;

- призначено судову почеркознавчу експертизу та доручено її проведення Херсонському відділу ОНДІСЕ МЮ України та в подальшому відкликано виконання у зв`язку із укладанням угоди про визнання винуватості;

- отримано із Херсонського НДЕКЦ МВС України висновок №47-КТ за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- призначено комісійну товарознавчу експертизу військового майна;

- проведено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме до (носіїв інформації) - особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_5 , через ВПЗ №9 Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Тельмана, буд. 1;

- проведено тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме до (носіїв інформації) - особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_5 , через ВПЗ №9 Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Тельмана, буд. 1;

- повідомлено про підозру ОСОБА_6 ;

- допитано як підозрюваного ОСОБА_6 ;

- виділено із кримінального провадження №0000021 кримінальне провадження №0000028 від 10.09.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України та скеровано із обвинувальним актом для розгляду до суду (за результатами розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_6 судом винесено вирок №766/14961/20 від 26.10.2020).

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, буд. 41, а саме до міжнародних поштових відправлень на його ім`я та оригіналів супровідних документів до вказаних міжнародних поштових відправлень;

- у ОСОБА_7 відібрано експериментальні зразки почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи;

- проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ХВ ОНДІСЕ МЮ України;

- призначено комісійну товарознавчу експертизу військового майна, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ;

- допитано як свідка начальника ВПЗ№3 ХД АТ «Укрпошта» ОСОБА_8 та проведено впізнання ОСОБА_7 за фотознімками.

- допитано як свідка провідного спеціаліста ГПБ АТ «Укрпошта» ОСОБА_9 та проведено впізнання ОСОБА_7 за фотознімками.

- проведено тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме особистого листування та інших записів особистого характеру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через ВПЗ № 3 Херсонської дирекції АТ «Укрпошта» яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, буд. 41, а саме до розширеного внутрішнього пошуку про міжнародні поштові відправлення, відправником яких є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що обліковуються в автоматичній системі внутрішнього пошуку АТ «Укрпошта» з метою її огляду та вилучення на паперових або електронних носіях.

- витребувано інформацію про факти зварення ОСОБА_7 з проводу повернення міжнародних поштових відправлень, відправником яких є останній, які в подальшому були вилучені слідчим відділом УСБУ в Херсонській області.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України у цьому кримінальному провадженні становить дванадцять місяців та закінчується 28.05.2021.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не можуть бути виконані у строк до 28.05.2021 та потребують додаткового часу, а саме:

- виконати клопотання експерта ХВ ОНДІСЕ про надання додаткових матеріалів для проведення судової товарознавчої експертизи (строк виконання до 15.06.2021);

- отримати результати проведення судової почеркознавчої експертизи (строк виконання до 30.06.2021);

- отримати результати проведення комісійної товарознавчої експертизи військового майна (строк виконання до 15.07.2021);

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання до 28.07.2021).

Обставинами, що перешкоджали раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, є складність кримінального провадження, внаслідок чого, для виявлення та фіксації доказової бази, вже проведено значний обсяг роботи, отримано докази, які є предметом експертних досліджень.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 28.05.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 2 місяці, тобто до 28.07.2021.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність громадянина ОСОБА_7 до вчинення вказаного злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 28.05.2021 року за ч. 1 ст. 333 КК України на 2 місяці, тобто до 28.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1