УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001646 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що десятим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001646 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення.
Для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:
-провести захід забезпечення, а саме тимчасовий доступ до речей та документів ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копій документів кредитних справ клієнта ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в усіх банківських установах задіяних в злочинній схемі, у тому числі: з усіма додатками, договори задоволення вимог застави, договір фінансової та (або) майнової поруки, оцінка вартості заставного майна незалежним оцінювачем акредитованим банком, договір реструктуризації боргу, заяви про відкриття/закриття рахунку, кредитна історія (витяг з БКІ), картки із зразками підписів, анкета, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», копії паспортів, ідентифікаційні коди, довідка про доходи, повідомлення, реєстраційні документи, листування;

- регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо, підприємства ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам;

-інформація щодо нарахування резерву за кредитним договором підприємства ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитним договорам;

- інформація щодо проведення претензійно-позовної роботи, виконавчі провадження за кредитними договорами підприємства ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація щодо реалізації права Банком як заставодержателя щодо звернення стягнення на заставне майно, що є забезпеченням виконання зобов`язань за кредитними договорами підприємства ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про відповідальних працівників підрозділу Банків, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів з підприємством ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій їх особових справ, які містять посадові інструкції, накази про призначення/звільнення;

- оригіналів усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Банків на яких здійснювалось погодження надання кредитів підприємству ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок підприємства ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про відповідальних працівників підрозділу Банків, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про відкриття депозитних рахунків фізичних осіб, які в подальшому були задіяні як поручителі ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за усіма кредитними справами, з оригіналами документів, які подавалися фізичними особами для відкриття таких депозитів;

- документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня його відкриття по день оголошення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції.

-допитати службових осіб колишніх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавали кредити ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-допит фізичних осіб, які виступали поручителями ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-міжнародні запити щодо підприємств нерезидентів, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були задіяні як заставодавці;

-призначити судово-економічну експертизу.

Вказані вище слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи провести у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказавши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
В силу ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування кримінального провадження за № 0001646 розпочато 01.08.2019 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.
Так, кримінальні правопорушення, передбачені ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України відносяться до нетяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2020 у справі №761/38459/20 строк досудового розслідування продовжено до 04.06.2021.
Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 04.06.2021, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається можливим з наведених вище причин, при цьому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, встановлення осіб причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжено неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Враховуючи конкретні обставини справи, а також необхідність у проведенні наведених слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що пропорційний строк для завершення слідчих (процесуальних) дій шість місяців, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001646 від 01.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001646 від 01.08.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 367 КК України, до шести місяців.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1