Справа № 488/1944/21
Провадження № 1-кс/488/337/21 р.
УХВАЛА

07.06.2021 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021 року за № 0000204 за ч. 1 ст. 190 КК України.
20.04.2021 року до відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 із заявою, що 20.04.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що у 2020 році їм було оформлено кредитну карту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій був встановлений кредитний ліміт на суму 15000 грн.
20.04.2021 року приблизно о 14:00 год. ОСОБА_3 зателефонував раніше йому не відомий чоловік, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що належна останньому банківська карта заблокована, щоб розблокувати її необхідно надати номер карти та трьох значний код, розташований на зворотній стороні карти. На пропозицію вказаного чоловіка, ОСОБА_3 погодився та надав зазначену інформацію. Через деякий час ОСОБА_3 на мобільний додаток «Вайбер» надійшло декілька СМС-повідомлень, що з його банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , декількома транзакціями були зняті грошові кошти на загальну суму 14587 гривень.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконного отримання невстановленою особою грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_3 , з повною деталізацією, щодо номерів рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування з отриманням зображень осіб які здійснювали зняття грошових коштів, а також відомостей про те, куди саме здійснено переказ коштів в загальній сумі 14587 грн. з вказаної картки із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ періо з 00:00 20.04.2021 по 00:00 20.05.2021.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Миколаївському обласному управлінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання розглядається без повідомлення володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання оскільки вбачаються ознаки вчинення кримінально караного діяння, відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами, можуть перебувати у володінні зазначеної юридичної особи.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на рахунки якої проводилися перерахунки грошових коштів;
- детальної інформації про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 в період з 00:00 20.04.2021 року по 00:00 20.05.2021 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, про банкомати або відділення банку в яких проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
- фотознімків осіб, на рахунки яких проводилися перерахунки грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку.
Надати можливість вилучення копій зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали до 06.07.2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Інспектору сектору дізнання вказані в ухвалі документи після проведення з ними необхідних процесуальних дій негайно повернути установі, у якої вони вилучені.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1