Справа №613/779/21 Провадження № 1-кс/613/241/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2021 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: банківської картки № № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом отримання інформації щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 17.03.2021 по 24.03.2021 року, номери банківських карток, на які здійснено грошові перекази у сумі 15155,00 грн. та 7070,00 грн., номеру банківської картки, паспортні дані особи, на ім`я якої видано вказану банківську картку та на яку здійснено грошовий переказ, та реквізити банківської установи, яка видала вказану картку, з можливістю вилучення отриманої інформації дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа 17.03.2021 близько 12:30 год. шахрайським шляхом отримала дані банківської картки від її власника та заволоділа грошовим коштами у сумі 22000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17.03.2021 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , надав свідчення про те, що у нього у користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 17.03.2021 року близько 12:30 год. до нього зателефонувала особа, яка представилась банківським працівником та мотивуючи тим, що ОСОБА_4 нараховані відсотки, отримала від останнього номер банківської картки, строк дії, пін-код та інші реквізити, та повідомила, що йому надійде смс-повідомлення, яке необхідно підтвердити. У подальшому він виконав вказані дії та виявив, що з його банківської картки з 17.03.2021 по 24.03.2021 року, з використанням POS-терміналів, відбулось списання грошових коштів у сумі 15155,00 грн. та 7070,00 грн. Він зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції. 24.03.2021 ОСОБА_4 отримав від банківського працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, який обслуговує його банківський рахунок № НОМЕР_1 , виписку по особовому рахунку за період з 01.03.2021 по 24.03.2021 (ф.281) Відповідно до даної виписки, невстановлена особа, яка представилась банківським працівником та якій він продиктував усі дані банківської картки, двома платежами 15155,00 грн. та 7070,00 грн. здійснила переказ коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки невідомої особи. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто.

Потерпілим ОСОБА_4 надано виписку по особовому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 24.03.2021 (ф.281), з якої вбачається здійснення переказу з картки ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 15155,00 грн. та 7070,00 грн., з використанням банківських POS-терміналів КНО 00001/001 та E8524652/EPD 17.03.2021. Однак інформація щодо номерів банківських карток, на які здійснено переказ коштів, належність до банківської установи, яка видала вказану картку, у вказаній довідці відсутня.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних, а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів по належній ОСОБА_4 банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.03.2021 по 24.03.2021 року, номери банківських карток, на які здійснено грошові перекази у сумі 15155,00 грн. та 7070,00 грн., та реквізити банківських установ, які видали вказані банківські картки, враховуючи покази потерпілого ОСОБА_4 .

24.03.2021 року від ОСОБА_4 надійшла заява щодо надання згоди на отримання даних банківської таємниці по його банківському рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання провив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Враховуючи, що ОСОБА_4 під час допиту особисто повідомив, що він є власником банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підтвердження цього надав копії виписки по особовим рахункам, виданої 24.03.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до даних банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 17.03.2021 по 24.03.2021 року, номери банківських карток, на які здійснено грошові перекази у сумі 15155,00 грн. та 7070,00 грн., номеру банківської картки, паспортні дані особи, на ім`я якої видано вказану банківську картку та на яку здійснено грошовий переказ, та реквізити банківської установи, яка видала вказану картку - з можливістю вилучення отриманої інформації дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя