Справа№484/3139/21
Провадження№: 1-кс/484/548/21
16.08.2021 року м. Первомайськ
У клопотанні слідчий зазначає, що в 2021 році, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету та мотив отримання незаконного збагачення, вирішив зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною із скоєнням крадіжок скрапленого газу на території Первомайського району Миколаївської області.
З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_6 спільно зі ОСОБА_7 вирішили створити стійке об`єднання у формі організованої групи, до участі в якій планували залучити осіб, з якими підтримували довірчі відносини.
Підкорюючись під час злочинної діяльності керівникам організованої групи, свідомо виконуючи їх вказівки, згадані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, для чого склали єдиний план відомий всім учасникам злочинних дій, з розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованих на реалізацію злочинного умислу.
Здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до складу злочинного об`єднання своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 запропонувавши останнім прийняти участь у скоєнні крадіжок скрапленого газу з вагонів-цистерн в Первомайському районі Миколаївської області.
ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, проте бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та дали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.
Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з травня по серпень 2021 року,- розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну суспільну небезпеку, членами злочинної групи заздалегідь розроблено план з розподілом функцій, відповідно до якого встановлено предмет злочинного посягання - право власності юридичних осіб.
Досягнувши домовленості про здійснення противоправної діяльності, зазначені особи розробили спільний план, яким для досягнення злочинної мети передбачили наступне: обрання об`єктів злочинних посягань, спостереження за навколишньою місцевістю і обстановкою перед вчиненням злочинів і в момент злочинного посягання, визначення дій кожного учасника організованої злочинної групи під час здійснення крадіжок, збут викраденого майна та розподіл отриманих коштів між учасниками злочинної групи.
У відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.
Так, один із керівників організованої злочинної групи, ОСОБА_6 , являвся організатором у діяльності даної групи, при цьому після утворення її та в процесі керування нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності цієї групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, спільно з іншим керівником згаданої групи, а саме ОСОБА_7 , склав план діяльності по вчиненню злочинів, направлених на таємне заволодіння чужим майном та подальшу реалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, розподіливши ролі і функції кожного з учасників організованої групи.
Відповідно до розподілу функцій між учасниками групи ОСОБА_6 були відведені функції щодо підшукування знаряддя вчинення злочину, а саме газовозу «ЗІЛ-138» д.н.з. НОМЕР_1 . керування діями спільників під час скоєння злочинів, збут викраденого майна, розподіл грошових коштів, отриманих від збуту викраденого майна.
Водночас, інший керівник організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , створював всі необхідні умови для втілення плану злочинної діяльності: підшукував мешканців Первомайського району, переважно проживаючих в смт Підгородня Первомайського району Миколаївської області, які за грошову винагороду виступали пособниками та співвиконавцями під час вчинення злочину.
Відповідно до розподілу функцій між учасниками групи ОСОБА_7 були відведені функції щодо пошуку об`єктів для скоєння крадіжок, розвідки прилеглої території, доставляння учасників злочинної групи на своєму автомобілі «МЕRSEDES-BEZ 408D», д.н.з. НОМЕР_2 , до місця вчинення злочину, керування діями спільників під час скоєння злочинів та безпосередня участь у скоєнні крадіжок, збут викраденого майна, розподіл грошових коштів, отриманих від збуту викраденого.
ОСОБА_8 організатором групи були відведені функції пособника у вчиненні злочину, які полягали у візуальному спостереженні за прилеглою територією під час вчинення крадіжок, здійснення супроводження автомобіля (газовозу) з викраденим скрапленим газом.
ОСОБА_5 організатором групи були відведені функції виконавця у вчиненні злочину, які полягали у підтриманні зв`язку та координації дій воєнізованої охорони та машиніста тепловозу та демонтаж шплінтів на завісах кришок вентилів за допомогою акумуляторної кутової шліф-машинки, а також установка після скоєння крадіжки вказаних шплінтів та їх зварювання, з метою приховування слідів вчинення злочину.
ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організатором групи були відведені функції виконавців, які полягали у візуальному спостереженні за прилеглою територією під час вчинення крадіжок, збирання та надання організаторам інформації щодо об`єктів вчинення крадіжок.
ОСОБА_11 організатором групи були відведені функції пособника у вчиненні злочину, які полягали у збиранні та надання організаторам інформації щодо об`єктів вчинення крадіжок, залишення вагонів-цистерн у визначеному місці зручному для вчинення крадіжок.
ОСОБА_12 організатором групи були відведені функції виконавця у вчиненні злочину, які полягали у керуванні газовозом та з`єднуванні цистерни автомобіля газовоза з вагоном-цистерною за допомогою шлангу високого тиску для здійснення крадіжки газу.
ОСОБА_13 організатором групи були відведені функції виконавця у вчиненні злочину, які полягали у візуальному спостереженні за прилеглою територією під час вчинення крадіжок.
Керівники організованої злочинної групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, усвідомлюючи, що виконання розробленого ними злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої ними злочинної групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на координацію їх зусиль, встановили детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довели до відома учасників організованої групи, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,- які діяли за попередньою змовою групою осіб із вказаним учасниками організованої групи, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: таємного викрадення чужого майна - крадіжки вчиненого організованою групою.
При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.
Таким чином, у період з кінця травня 2021 по 04.08.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку, діючи в складі організованої злочинної групи, скоїли на території Первомайського району Миколаївської області ряд крадіжок сформувавшись у організовану групу.
У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 07.08.2021, проведено санкціонований обшук території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Xioмі Redmi Note 7 з сім картою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 поміщено до пакету №SUO2000963, грошові кошти у кількості 7 купюр номіналом 1000 грн., з номерами:
АГ 1074543, БА 9204678, АВ 7109358, АЄ 9204556,АН 0924440, АГ 2366190, АН 8880626.
Купюри номіналом по 500 грн., у кількості 66 штук з номерами:
АГ 3875728, ЗБ 5173509, ФЗ 2924288, МА 6265631, ЛД2818990, ЗГ 7048188, ЛЗ 7575846, ХЄ 4321280, ХГ 5836803, ЛГ 1316035, ЛА 4538670, ГА 3565779, ГА 9764325, ХВ 4763492, АБ 6734221, ВД 0480585, ГВ 668785, ГВ 3703346, ВЕ 263176, УГ 6573181, ЦБ 7700692, ХЕ 9159795, АА 5428301, ХЗ 2629881, АД 9817617, АГ 2951222, ХГ 0643952,БА 7725403, ВВ 8387245, ВА 1881034, МА 1833790, ФБ 1448669, ФЗ 9021379,ЗФ 5967767, ВВ 2532839,ЛН3275868, ЛЗ 7164528, ВЗ 1295448, ЗГ 3754987, ФГ 8336093, ЛВ 8679561,УД 5378461, БТ 2413616, МА 9451333, СБ 9346175, ВХ 7912293, УД 9415102, ДЖ 7861106, УИ 2616712, СБ 941265, УЗ 7234981, ВГ 7148747, ВФ6748483, МВ 8108226, УД 3035477, ЛД 7557202, ЛД 1021999, УД 8404598, УД 7050870, ЛА 2141453, ОЗ 1337484, МВ 9570140, ЛД 7736296, УЖ 9395532, ВЗ5394213, АА 7364036, вищезазначені купюри поміщено до пакету KIV 2134250, крім того у коробці виявлено та вилучено флеш накопичувач «Transerd-468» поміщено до пакету KIV 2134250, та системний блок марки «IMPRESSION HOME BOX» №678795 поміщено до пакету №1.
Викладене вище свідчить про те, що є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені у ході обшуку 11.08.2021 речі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки Xioмі Redmi Note 7 з сім картою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 поміщено до пакету №SUO2000963, грошові кошти у кількості 7 купюр номіналом 1000 грн., з номерами:
АГ 1074543, БА 9204678, АВ 7109358, АЄ 9204556,АН 0924440, АГ 2366190, АН 8880626.
Купюри номіналом по 500 грн., у кількості 66 штук з номерами:
АГ 3875728, ЗБ 5173509, ФЗ 2924288, МА 6265631, ЛД2818990, ЗГ 7048188, ЛЗ 7575846, ХЄ 4321280, ХГ 5836803, ЛГ 1316035, ЛА 4538670, ГА 3565779, ГА 9764325, ХВ 4763492, АБ 6734221, ВД 0480585, ГВ 668785, ГВ 3703346, ВЕ 263176, УГ 6573181, ЦБ 7700692, ХЕ 9159795, АА 5428301, ХЗ 2629881, АД 9817617, АГ 2951222, ХГ 0643952,БА 7725403, ВВ 8387245, ВА 1881034, МА 1833790, ФБ 1448669, ФЗ 9021379,ЗФ 5967767, ВВ 2532839,ЛН3275868, ЛЗ 7164528, ВЗ 1295448, ЗГ 3754987, ФГ 8336093, ЛВ 8679561,УД 5378461, БТ 2413616, МА 9451333, СБ 9346175, ВХ 7912293, УД 9415102, ДЖ 7861106, УИ 2616712, СБ 941265, УЗ 7234981, ВГ 7148747, ВФ6748483, МВ 8108226, УД 3035477, ЛД 7557202, ЛД 1021999, УД 8404598, УД 7050870, ЛА 2141453, ОЗ 1337484, МВ 9570140, ЛД 7736296, УЖ 9395532, ВЗ5394213, АА 7364036, вищезазначені купюри поміщено до пакету KIV 2134250, крім того у коробці виявлено та вилучено флеш накопичувач «Transerd-468» поміщено до пакету KIV 2134250, та системний блок марки «IMPRESSION HOME BOX» №678795 поміщено до пакету №1, які відповідно до постанови слідчого визнані речовим доказом, і передано на зберігання до Первомайського РВП ГУ НП в області, являються тимчасово вилученим майном і мають значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України в подальших стадіях кримінального провадження будуть використані як речовий доказ.
Підчас досудового розслідування оголошено про підозру ОСОБА_5 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі.
Адвокат підозрюваного ОСОБА_4 та підозрюваний в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання. Адвокат ОСОБА_4 зазначила, що вилучені кошти під час обшуку є коштами дружини підозрюваного.
Заслухавши сторони, вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.
Отже зникнення, втрата або пошкодження майна, на яке просить накласти арешт слідчий, може суттєво перешкодити кримінальному провадженню, а тому слід задовольнити клопотання слідчого.
Вважаю, що існують достатні підстави для накладення арешту на речові докази зазначені у клопотанні.
В свою чергу, матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. При цьому суд враховує і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Крім того, слід зазначити, що відповідно до ст..174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на мобільний телефон марки Xioмі Redmi Note 7 з сім картою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_3 , ІМЕІ: 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 поміщено до пакету №SUO2000963, грошові кошти у кількості 7 купюр номіналом 1000 грн., з номерами:
АГ 1074543, БА 9204678, АВ 7109358, АЄ 9204556,АН 0924440, АГ 2366190, АН 8880626.
Купюри номіналом по 500 грн., у кількості 66 штук з номерами:
АГ 3875728, ЗБ 5173509, ФЗ 2924288, МА 6265631, ЛД2818990, ЗГ 7048188, ЛЗ 7575846, ХЄ 4321280, ХГ 5836803, ЛГ 1316035, ЛА 4538670, ГА 3565779, ГА 9764325, ХВ 4763492, АБ 6734221, ВД 0480585, ГВ 668785, ГВ 3703346, ВЕ 263176, УГ 6573181, ЦБ 7700692, ХЕ 9159795, АА 5428301, ХЗ 2629881, АД 9817617, АГ 2951222, ХГ 0643952,БА 7725403, ВВ 8387245, ВА 1881034, МА 1833790, ФБ 1448669, ФЗ 9021379,ЗФ 5967767, ВВ 2532839,ЛН3275868, ЛЗ 7164528, ВЗ 1295448, ЗГ 3754987, ФГ 8336093, ЛВ 8679561,УД 5378461, БТ 2413616, МА 9451333, СБ 9346175, ВХ 7912293, УД 9415102, ДЖ 7861106, УИ 2616712, СБ 941265, УЗ 7234981, ВГ 7148747, ВФ6748483, МВ 8108226, УД 3035477, ЛД 7557202, ЛД 1021999, УД 8404598, УД 7050870, ЛА 2141453, ОЗ 1337484, МВ 9570140, ЛД 7736296, УЖ 9395532, ВЗ5394213, АА 7364036, які поміщено до пакету KIV2134250.
Флеш накопичувач «Transerd-468» який поміщено до пакету KIV 2134250, та системний блок марки «IMPRESSION HOME BOX» №678795 поміщено до пакету №1.
Заборонити користуватися та розпоряджатися вказаним майном з подальшим його зберіганням у кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 29.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 17.08.2021 року.
Слідчий суддя