Справа №538/293/21
Провадження №1-кс/538/37/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2021 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000160, зареєстрованому у ЄРДР 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2021 року на розгляд слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП ОСОБА_3 , клопотання підтримав.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів, сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУ НПв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000160 від 20.12.2020року за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2020 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 11.12.2020 року близько 16.00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 3500,00 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Вказаними діями ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. ЖЕО №5012 від 19.12.2020 року.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 10.12.2020 року в соціальній мережі на сайті «Фейсбук» на сторінці «Підслухано Веприк» знайшла оголошення про продаж рубаних дров різної породи за ціною 600,00 грн. за 1 куб та з доставкою 7 грн. за кожний кілометр дороги. На даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 . Дане оголошення зацікавило ОСОБА_6 та вона вирішила їм зателефонувати, і 10.12.2020 року близько 17 год. 00 хв. під час телефонної розмови ОСОБА_6 запропонували зателефонувати наступного дня після 09 год. 00 хв. 11.12.2020 року ОСОБА_6 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , де їй відповів молодий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 і вони з ним почали обговорювати умови доставки та покупки рубаних дров. В розмові вони домовилися про те, що ОСОБА_6 зробить повну оплату за дрова та доставку в сумі 3500 грн., а він в свою чергу взяв на себе зобов`язання доставити їй дані дрова в той же день близько 15 год. 00 хв. Реквізити банківської карти він скинув в смс-повідомленні, кошти ОСОБА_6 повинна була перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому 11.12.2020 року ОСОБА_6 з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями 2500 грн. та 1000 грн., після чого чекала поки привезуть дані дрова. ОСОБА_6 неодноразово телефонувала даній особі на ім`я ОСОБА_7 , та запитувала коли доставлять їй дрова, за які вона заплатила 3500 грн., на дане запитання він відповів, що доставлять найближчим часом, але за умови, якщо ОСОБА_6 перерахує їм ще 500 грн. В розмовах ОСОБА_6 намагалася в них дізнатися адресу складу де знаходяться дані дрова, але нічого конкретного їй не говорили лише запевнили, що їх склад знаходиться в селі Веприк та належить ОСОБА_8 .

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , просить надати доступ до інформації про рух коштів за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 вважає, що оскільки є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих обставин, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вищевказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Пробанки ібанківську діяльність»становить банківську таємницю, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 та ч. 6 ст.163 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000160, зареєстрованому у ЄРДР 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000160 від 20.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до документів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку №НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року, яка зберігається у головному офісі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії документи про рух коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період, починаючи із 11.12.2020 року по 15.12.2020 року включно, а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , документи, що містять інформацію про місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.
Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1