Справа № 694/517/21 Провадження №1-кс/694/294/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

29.03.2021 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Звенигородка клопотання ВК ТОВ «КОМЕТУС» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001009 від 11.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, -
встановив:
23.03.2021 року ВК ТОВ «КОМЕТУС» звернулося до Звенигородського районного суду Черкаської області з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001009 від 11.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області від 06.10.2017, у справі №694/1221/17, а саме на речі та документи, вилучені в ході проведення огляду автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 :
- Портфель чорного кольору, знаходиться в двох поліетиленових пакетах зеленого кольору, склеєних липкою стрічкою, опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасниками, зверху на портфелі є емблема в вигляді червоного прямокутника з листком, схожим на кленовий, є дві ручки, є 5 відділень, які закриваються на «змійки», всередині знаходиться:
- Відеореєстратор з кріпленням у вигляді «присоска», корпус синьо-чорного кольору, без проводів, на корпусі є напис «FULL HD CAR DVD 1000P, в нього вставлений цифровий носій картка «Team 16 Gb micro SD»,
- GPS навігатор, корпус чорного кольору, ззаду є кріплення, спереду є напис «GO Goclever», без проводів, в нього вставлений цифровий носій картка «Transcend 4 Gb micro SD»,
- Зарядний пристрій до телефону «Samsung» чорного кольору,
- Зарядний пристрій до телефону «Huawei» чорного кольору, без проводу,
- Печатка ВК ТОВ №2 «Кометус» №13971366, в круглій металевій коробці, кришка відкручується,
- Печатка ТОВ «Галант ЛТД» №23800137, в круглій металевій коробці, кришка відкручується,
- Печатка ФОП ОСОБА_3 , у пластиковому корпусі жовтого кольору, №;
- Шнур синього кольору до зарядного пристрою;
- Полотенце жовтогарячого кольору,
- Канцелярський ніж рожевого кольору,
- Маніпулятор «миша» без проводу, «Logitech», з модулем для безпровідного з`єднання;
- Ноутбук «ASUS», X75VD CBNOBC398932340, корпус чорного кольору, з проводами та блоком живлення, з проводами та блоком живлення;
- Планшет «iPad» Serial DMP J2RABDJ8T, корпус серебристого кольору, у чохлі чорного кольору,
- Записна книга (блокнот) синього кольору, зверху напис «Fime for Juccess», на першій сторінці вказано дані: ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , домашній телефон ( НОМЕР_2 , робочі ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на аркушах з 1 по 28 є рукописні записи, 9-й без записів, також є рукописні записи на 19-му та 25-27 ззаду аркушах, на 27-му спереду аркуші є записи: Ватутіне, 25 000 $ - Віталій, 2 000 $ - (52 000 грн.) - Діма, 5 000 грн. СБУ, 3 000 грн. Маринченко, 31.06.2017 1 900 $ - Діма, 1.07.2017 3 000 грн. (6 матрасів), 3.07.2017 2 000 грн. Марінченко, 5.07.2017 850 грн. готель, 700 грн. вечеря, 6.07. 505 за реєстрацію в бан, 60 000 за реєстрацію віддати., 320 грн. сніданок, 600 грн. Ростислав реєстр, 500 обід, 18.08.17 - 10 000 $ - Вася Лінал, 2 000 грн. на бензин Кривий Ріг, 2 000 грн. Марінченко, 03.09.17 Поїздк в Київ 2 000 грн., 07.09.2017 4 000 грн. Марінченко, 10.09.2017 20 000 грн. ОСОБА_5 , на 28-му аркуші спереду є запис: ОСОБА_6 (проект) 18.08.2017 4 000 грн. завдаток, фотокопію 27 та 28 аркушів приєднано до протоколу,
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- виписка з ЄДРПОУ ВК ТОВ «Кометус» на 1 арк.,
- наказ №23 від 20.06.2016 про призначення ОСОБА_7 директором ВК ТОВ «Кометус» на 1 арк.;
- 2 копії виписки з ЄДРПОУ ВК ТОВ «Кометус»;
- 3 доручення від 01.01.2017 представляти інтереси товариства, підписане директором ВК ТОВ «Кометус» ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_3 , кожне на 1 арк.;
- Статут ВК ТОВ «Кометус» від 29.04.2007, на 9 арк.;
- Рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ ОСОБА_8 від 23.05.2017 за позовом ВК ТОВ «Кометус» до ТОВ ВКБМ», на 6 арк.;
- 2 копії рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ ОСОБА_8 від 23.05.2017 за позовом ВК ТОВ «Кометус» до ТОВ ВКБМ»;
- ухвала слідчого судді Звенигородського районного суду ОСОБА_9 від 06.07.2017 про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ВКБМ», без підпису та печатки, на 2 арк.;
- 2 копії договору купівлі-продажу від 02.03.2004, продавець - Звенигородська ОДПІ Черкаської області, покупець ВК ТОВ «Кометус», предмет договору комплекс будівель, споруд, транспорту та майна за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, що належать ВАТ «Ватутінський завод будівельних матеріалів», кожен на 5 арк.;
- Скарга на дії та бездіяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на 2 арк.;
- Копії звернення ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Довіреність від 31.07.2017, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_14 бути його представником як засновника (учасника) ТОВ «ВКБМ», на 1 арк.;
- Довіреність від 18.08.2017, якою ОСОБА_15 , представник ОСОБА_13 , уповноважує ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- Витяг з Єдиного реєстру довіреностей, на 1 арк.;
- 2 копії довіреності від 18.08.2017, якою ОСОБА_15 , представник ОСОБА_13 , уповноважує ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_13 , кожна на 1 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорому файлі:
- 18 незаповнених бланків трудового договору, роботодавець ТОВ «Ватутінський КБМ» в особі директора ОСОБА_16 , працівник не заповнено, кожен на 2 арк.;
- 12 заповнених бланків трудового договору, роботодавець ТОВ «Ватутінський КБМ» в особі директора ОСОБА_16 , підписано ОСОБА_12 та працівниками, кожен на 2 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- 4 договору про надання юридичних послуг, від 06.03.2017, укладений між ВК ТОВ «Кометус» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , без підписів, кожен на 2 арк.;
- 4 додатки №1 до договору надання юридичних послуг від 06.03.2017 замовлення на дання юридичних послуг, від 06.03.2017, між ВК ТОВ «Кометус» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , кожен на 1 арк.;
- 2 копії паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- 2 протоколи №03-06 загальних зборів засновників ВК ТОВ «Кометус» від 03.06.2017, кожен на 1 арк.;
- 3 протоколи №03/07-17 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» від 18.08.2017, кожен на 11 арк., 2 з них нотаріально завірені;
- 2 реєстри присутніх на позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» від 18.08.2017, кожен на 1 арк.,
- Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_18 від 27.03.2012, на 2 арк.;
- Копія витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_12 від 19.08.2017, на 4 арк.;
- 2 довідки «Безкоштовна інформація з сайту Мінюсту» на ТОВ «ВКБМ» на 18.08.2017, кожен на 4 арк.;
- Копія витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_19 від 04.07.2017, на 8 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, та ін. на нерухомість за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, на запит ОСОБА_15 від 04.07.2017, на 3 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, та ін. на нерухомість за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, на запит ОСОБА_3 від 22.08.2017, на 6 арк.;
- Квитанція від 07.07.2017 на суму 400 грн.;
- Заяви ОСОБА_12 на державну реєстрацію на перехід на модельний статут та змін до відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ від 05.07.2017, на 13 врк.;
- Наказ №1 від 19.08.2017 про призначення на посаду директора ТОВ «ВКБМ» ОСОБА_12 , без підпису, на 1 арк.;
- Копія повідомлення державного реєстратора ОСОБА_11 від 03.07.2017, на 1 арк.;
- Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_12 від 19.08.2017, на 4 арк.;
- 5 аркушів з роздруківкою з Інтернету: Черкаське СБУ наїхало на відставника збройних сил РФ», «СБУ накрила незаконний видобуток корисних копалин на Черкащині»;
- Портфель коричневого кольору, знаходиться в двох поліетиленових пакетах зеленого кольору, склеєних липкою стрічкою, опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасниками, зверху на портфелі є два замки, річка, всередину є 7 відділень, дві з яких закриваються на «змійки», всередині знаходиться:
- Блокнот синього кольору, зверху є напис «2017 Idea Bank», на першій сторінці є написи: « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина аркушів списана рукописним текстом з анкетними даними та номерами телефонів, особистими записами;
- Пластикова папка чорного кольору, в ній знаходиться:
- 5 копій статутів ТОВ «ВКБМ» в редакції 2009, 2008, 2005, 2004 років,
- 8 копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» з 2004 по 2010 роки;
- Доручення на уповноваження ОСОБА_7 представляти інтереси ВК ТОВ «Кометус» від 21.07.2015, на 1 арк.;
- Ухвала вищого господарського суду від 23.06.2014 за позовом ТОВ «ВКБМ», на 2 арк. в конвертом;
- Пластикова папка сірого кольору з написом «Skiper», в якій знаходяться копії та оригінали документів:постанов Вищого господарського суду, господарського суду в Черкаській області, конвертів, описів, протоколів загальних зборів, витягів з ЄДРПОУ, довіреностей, аудиторських висновків, схем, договорів оренди, платіжних доручень, повідомлень, балансів, договорів про відступлення права вимоги, довіреностей, повісток в суд, касаційних скарг, висновків експертного дослідження, позовних заяв, статутів, платіжних доручень, наказів, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Паперова біля папка, в якій знаходяться копії та оригінали документів: актів перевірок, апеляційних скарг, конвертів, описів, доручень, листів, повідомлень, довіреностей, бланків, відзивів, угод, апеляційних скарг, платіжних доручень, касаційних скарг, наказів, описів, клопотань, телеграм, протоколів загальних зборів, інформаційних довідок, схем, договорів, ухвал господарського суді в Черкаській області, пояснень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Прозорий файл з фото формату А4, на яких зображені виробничі приміщення, на 9 арк.,
- Звіт №59/П-1/2003 Про проведення оцінки вартості активів ВАТ «Ватутінський завод будівельних матеріалів», від 22.07.2003, виготовлений КТ «Українська нерухомість»;
- Конверт формату А3, підписаний: відправник - «ВКБМ», отримувач ВК ТОВ «Кометус», відкритий, в ньому знаходяться копії та оригінали документів: платіжних доручень, листів, позовних заяв, ухвал господарського суду Черкаської області, статутів, повідомлень, договорів, протоколів загальних зборів, описів, витягів з ЄДРПОУ, висновків експертних економічних досліджень, ухвал Київського апеляційного господарського суду, Вищого господарського суду, клопотань, пояснень, доручень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Паперова біля папка, в якій знаходяться копії та оригінали документів: апеляційних скарг, конвертів, описів, доручень, листів, повідомлень, довіреностей, бланків, відзивів,протоколів загальних зборів, інформаційних довідок, схем, договорів, ухвал господарського суді в Черкаській області, пояснень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Аркуш формату А4, на якому є друкований текст: Хронологія подій стосовно ТОВ «ВКБМ», починаючи з 02.03.2004 по 06.07.2015, на 1 арк., фотокопія приєднана до протоколу.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 11.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України. 11.09.2017 під час огляду автомобіля було вилучено вищеперераховані речі. 06.10.2017 року ухвалою слідчого судді Звенигородського районного суду Черкаської області у даному кримінальному провадженні накладено арешт на зазначене майно. Кримінальне провадження зареєстроване 4 роки тому, проте жодні слідчі дії не проводяться, жодній особі не повідомлено про підозру.
Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 23.03.2021 року матеріали зазначеної заяви були передані судді ОСОБА_1 .
Призначено судовий розгляд заяви на 25.03.2021 року, судове засідання відкладено за клопотанням прокурора на 29.03.2021
В судове засідання представник ВК ТОВ «КОМЕТУС» не з`явився, був повідомлений належним чином.
Представник СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, заперечив проти скасування арешту в частині судових рішень, оскільки останні є підробленими і досудове розслідування ще триває а вказані судові рішення є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, існує потреба в подальшому дослідженні вказаних документів та проведенні з їх використанням слідчих дій. Тому підстав для скасування арешту на вказані судові рішення немає, однак не заперечує проти часткового скасування арешту в частині інших речей.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді було задоволено клопотання сторони обвинувачення та накладено арешт на тимчасово вилучене майно згідно наведеного в ухвалі переліку.
В обґрунтування прийнятого рішення слідчим суддею було зазначено, що в рамках кримінального провадження №0001009 від 11.09.2017 перелічені предмети визнано речовими доказами, в зв`язку з чим наявна необхідність в забезпеченні їх збереження.
На теперішній час заявник звертається до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, зазначаючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження не здійснюються жодні слідчі дії, жодній особі не повідомлено про підозру. Крім того, перебування під арештом вказаного майна, порушує і обмежує законні основоположні конституційні права заявника, щодо вільного користування належним йому майном.
Слідчим суддею було встановлено, що зазначені в ухвалі про накладення арешту речі є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та його збереження необхідно до прийняття остаточного рішення по справі. Разом з тим, слідчим суддею враховано позицію слідчого стосовно відсутності потреби у всіх зазначених речах окрім судових рішень, оскільки вони є підробленими і досудове слідство ще триває, тому суд приходить до висновку, що у органу досудового слідства існує потреба у застосуванні арешту вказаного в клопотанні майна (судових рішень), так як кінцеве рішення по справі не прийнято і зміна його стану може зашкодити інтересам слідства.
Аналізуючи вищевикладене, наслідки арешту майна для його власника, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що з моменту накладення арешту майна минув значний час, який був в повній мірі достатнім для сторони обвинувачення для забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, а також фіксації всієї слідчої інформації, а також враховуючи позицію слідчого, який щодо часткового скасування арешту не заперечує, слідчий суддя вважає, що подальше перебування арештованого майна (окрім судових рішень) не сприятиме засадам розумності та співмірності.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ВК ТОВ «КОМЕТУС» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001009 від 11.09.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206-2 КК України - задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою Звенигородського районного суду від 06.10.2017 на речі та документи, вилучені в ході проведення огляду автомобіля «Mitsubishi Pajero» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:
- Портфель чорного кольору, знаходиться в двох поліетиленових пакетах зеленого кольору, склеєних липкою стрічкою, опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасниками, зверху на портфелі є емблема в вигляді червоного прямокутника з листком, схожим на кленовий, є дві ручки, є 5 відділень, які закриваються на «змійки», всередині знаходиться:
- Відеореєстратор з кріпленням у вигляді «присоска», корпус синьо-чорного кольору, без проводів, на корпусі є напис «FULL HD CAR DVD 1000P, в нього вставлений цифровий носій картка «Team 16 Gb micro SD»,
- GPS навігатор, корпус чорного кольору, ззаду є кріплення, спереду є напис «GO Goclever», без проводів, в нього вставлений цифровий носій картка «Transcend 4 Gb micro SD»,
- Зарядний пристрій до телефону «Samsung» чорного кольору,
- Зарядний пристрій до телефону «Huawei» чорного кольору, без проводу,
- Печатка ВК ТОВ №2 «Кометус» №13971366, в круглій металевій коробці, кришка відкручується,
- Печатка ТОВ «Галант ЛТД» №23800137, в круглій металевій коробці, кришка відкручується,
- Печатка ФОП ОСОБА_3 , у пластиковому корпусі жовтого кольору, №;
- Шнур синього кольору до зарядного пристрою;
- Полотенце жовтогарячого кольору,
- Канцелярський ніж рожевого кольору,
- Маніпулятор «миша» без проводу, «Logitech», з модулем для безпровідного з`єднання;
- Ноутбук «ASUS», X75VD CBNOBC398932340, корпус чорного кольору, з проводами та блоком живлення, з проводами та блоком живлення;
- Планшет «iPad» Serial DMP J2RABDJ8T, корпус серебристого кольору, у чохлі чорного кольору,
- Записна книга (блокнот) синього кольору, зверху напис «Fime for Juccess», на першій сторінці вказано дані: ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , домашній телефон ( НОМЕР_2 , робочі ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на аркушах з 1 по 28 є рукописні записи, 9-й без записів, також є рукописні записи на 19-му та 25-27 ззаду аркушах, на 27-му спереду аркуші є записи: Ватутіне, 25 000 $ - Віталій, 2 000 $ - (52 000 грн.) - Діма, 5 000 грн. СБУ, 3 000 грн. Маринченко, 31.06.2017 1 900 $ - Діма, 1.07.2017 3 000 грн. (6 матрасів), 3.07.2017 2 000 грн. Марінченко, 5.07.2017 850 грн. готель, 700 грн. вечеря, 6.07. 505 за реєстрацію в бан, 60 000 за реєстрацію віддати., 320 грн. сніданок, 600 грн. Ростислав реєстр, 500 обід, 18.08.17 - 10 000 $ - Вася Лінал, 2 000 грн. на бензин Кривий Ріг, 2 000 грн. Марінченко, 03.09.17 Поїздк в Київ 2 000 грн., 07.09.2017 4 000 грн. Марінченко, 10.09.2017 20 000 грн. ОСОБА_5 , на 28-му аркуші спереду є запис: ОСОБА_6 (проект) 18.08.2017 4 000 грн. завдаток, фотокопію 27 та 28 аркушів приєднано до протоколу,
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- виписка з ЄДРПОУ ВК ТОВ «Кометус» на 1 арк.,
- наказ №23 від 20.06.2016 про призначення ОСОБА_7 директором ВК ТОВ «Кометус» на 1 арк.;
- 2 копії виписки з ЄДРПОУ ВК ТОВ «Кометус»;
- 3 доручення від 01.01.2017 представляти інтереси товариства, підписане директором ВК ТОВ «Кометус» ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_3 , кожне на 1 арк.;
- Статут ВК ТОВ «Кометус» від 29.04.2007, на 9 арк.;
- 2 копії договору купівлі-продажу від 02.03.2004, продавець - Звенигородська ОДПІ Черкаської області, покупець ВК ТОВ «Кометус», предмет договору комплекс будівель, споруд, транспорту та майна за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, що належать ВАТ «Ватутінський завод будівельних матеріалів», кожен на 5 арк.;
- Скарга на дії та бездіяльність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на 2 арк.;
- Копії звернення ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Довіреність від 31.07.2017, якою ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_14 бути його представником як засновника (учасника) ТОВ «ВКБМ», на 1 арк.;
- Довіреність від 18.08.2017, якою ОСОБА_15 , представник ОСОБА_13 , уповноважує ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_13 , на 1 арк.;
- Витяг з Єдиного реєстру довіреностей, на 1 арк.;
- 2 копії довіреності від 18.08.2017, якою ОСОБА_15 , представник ОСОБА_13 , уповноважує ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_13 , кожна на 1 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорому файлі:
- 18 незаповнених бланків трудового договору, роботодавець ТОВ «Ватутінський КБМ» в особі директора ОСОБА_16 , працівник не заповнено, кожен на 2 арк.;
- 12 заповнених бланків трудового договору, роботодавець ТОВ «Ватутінський КБМ» в особі директора ОСОБА_16 , підписано ОСОБА_12 та працівниками, кожен на 2 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- 4 договору про надання юридичних послуг, від 06.03.2017, укладений між ВК ТОВ «Кометус» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , без підписів, кожен на 2 арк.;
- 4 додатки №1 до договору надання юридичних послуг від 06.03.2017 замовлення на дання юридичних послуг, від 06.03.2017, між ВК ТОВ «Кометус» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , кожен на 1 арк.;
- 2 копії паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;
- пластикова папка чорного кольору з написом «ECONOMIX», в ній знаходиться в прозорих файлах:
- 2 протоколи №03-06 загальних зборів засновників ВК ТОВ «Кометус» від 03.06.2017, кожен на 1 арк.;
- 3 протоколи №03/07-17 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» від 18.08.2017, кожен на 11 арк., 2 з них нотаріально завірені;
- 2 реєстри присутніх на позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» від 18.08.2017, кожен на 1 арк.,
- Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_18 від 27.03.2012, на 2 арк.;
- Копія витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_12 від 19.08.2017, на 4 арк.;
- 2 довідки «Безкоштовна інформація з сайту Мінюсту» на ТОВ «ВКБМ» на 18.08.2017, кожен на 4 арк.;
- Копія витягу з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_19 від 04.07.2017, на 8 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, та ін. на нерухомість за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, на запит ОСОБА_15 від 04.07.2017, на 3 арк.;
- Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав, та ін. на нерухомість за адресою: м. Ватутіне, вул. Кірова, 25, Черкаської області, на запит ОСОБА_3 від 22.08.2017, на 6 арк.;
- Квитанція від 07.07.2017 на суму 400 грн.;
- Заяви ОСОБА_12 на державну реєстрацію на перехід на модельний статут та змін до відомостей про юридичну особу в ЄДРПОУ від 05.07.2017, на 13 врк.;
- Наказ №1 від 19.08.2017 про призначення на посаду директора ТОВ «ВКБМ» ОСОБА_12 , без підпису, на 1 арк.;
- Копія повідомлення державного реєстратора ОСОБА_11 від 03.07.2017, на 1 арк.;
- Витяг з ЄДРПОУ на ТОВ «ВКБМ» на запит ОСОБА_12 від 19.08.2017, на 4 арк.;
- 5 аркушів з роздруківкою з Інтернету: Черкаське СБУ наїхало на відставника збройних сил РФ», «СБУ накрила незаконний видобуток корисних копалин на Черкащині»;
- Портфель коричневого кольору, знаходиться в двох поліетиленових пакетах зеленого кольору, склеєних липкою стрічкою, опечатано паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасниками, зверху на портфелі є два замки, річка, всередину є 7 відділень, дві з яких закриваються на «змійки», всередині знаходиться:
- Блокнот синього кольору, зверху є напис «2017 Idea Bank», на першій сторінці є написи: « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина аркушів списана рукописним текстом з анкетними даними та номерами телефонів, особистими записами;
- Пластикова папка чорного кольору, в ній знаходиться:
- 5 копій статутів ТОВ «ВКБМ» в редакції 2009, 2008, 2005, 2004 років,
- 8 копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ВКБМ» з 2004 по 2010 роки;
- Доручення на уповноваження ОСОБА_7 представляти інтереси ВК ТОВ «Кометус» від 21.07.2015, на 1 арк.;
- Пластикова папка сірого кольору з написом «Skiper», в якій знаходяться копії та оригінали документів:постанов Вищого господарського суду, господарського суду в Черкаській області, конвертів, описів, протоколів загальних зборів, витягів з ЄДРПОУ, довіреностей, аудиторських висновків, схем, договорів оренди, платіжних доручень, повідомлень, балансів, договорів про відступлення права вимоги, довіреностей, повісток в суд, касаційних скарг, висновків експертного дослідження, позовних заяв, статутів, платіжних доручень, наказів, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Паперова біла папка, в якій знаходяться копії та оригінали документів: актів перевірок, апеляційних скарг, конвертів, описів, доручень, листів, повідомлень, довіреностей, бланків, відзивів, угод, апеляційних скарг, платіжних доручень, касаційних скарг, наказів, описів, клопотань, телеграм, протоколів загальних зборів, інформаційних довідок, схем, договорів, пояснень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Прозорий файл з фото формату А4, на яких зображені виробничі приміщення, на 9 арк.,
- Звіт №59/П-1/2003 Про проведення оцінки вартості активів ВАТ «Ватутінський завод будівельних матеріалів», від 22.07.2003, виготовлений КТ «Українська нерухомість»;
- Конверт формату А3, підписаний: відправник - «ВКБМ», отримувач ВК ТОВ «Кометус», відкритий, в ньому знаходяться копії та оригінали документів: платіжних доручень, листів, позовних заяв, статутів, повідомлень, договорів, протоколів загальних зборів, описів, витягів з ЄДРПОУ, висновків експертних економічних досліджень, клопотань, пояснень, доручень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Паперова біля папка, в якій знаходяться копії та оригінали документів: апеляційних скарг, конвертів, описів, доручень, листів, повідомлень, довіреностей, бланків, відзивів,протоколів загальних зборів, інформаційних довідок, схем, договорів, пояснень, які стосуються ВК ТОВ «Кометус» та ТОВ «ВКБМ»;
- Аркуш формату А4, на якому є друкований текст: Хронологія подій стосовно ТОВ «ВКБМ», починаючи з 02.03.2004 по 06.07.2015, на 1 арк., фотокопія приєднана до протоколу.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1