Справа № 635/1658/21
Провадження № 1-кс/635/599/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна, а саме печатку "Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма "ЗІРКА" ", технічний паспорт К № 15295856 на громадський будинок Торгівельно-розважальний центр с. Циркуни, вул. Кооперативна, 3 від 15.07.2009 р., інвентаризаційна справа № 1088, реєстр №1-82, власник ТОВ НВФ "Зірка" розмір частки власності 1 на 8 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ НВФ "Зірка" реєстраційний номер справи 1 471 000354 43, код: 42 від 13.06.2019 на 1 арк., печатку ТОВ НВФ "ЗІРКА" ЄДРГГУ 21204209, технічний паспорт с. Липці, вул. Пушкінська, 123-А, документи щодо оцінки майна, документи щодо магазину за адресою с. Циркуни вул. Кооперативна, 3 на 27 арк., витяг з кадастру на 1 арк., договір оренди землі на 5 арк. з додатками на 7 арк., документи щодо оренди землі за адресою: с. Циркуні вул. Пушкінська, 123-а на 72 арк., документи щодо с. Руські Тишки вул. Арсентьева 1-а на 49 арк., документи щодо с. Липці поблизу автодороги Харків-Липці с. Глибоке - 12 арк., оригінал свідоцтва про право власності ТОВ НВФ "Зірка" від 09.06.2011, сертифікати відповідності №ХК 000305, дозвіл від 18.08.2010 №201/10, акт від 18.11.2010 в 3 екземплярах-оригінал, сертифікат відповідності №ХК №000305 - копія, рішення сесії від 24.05.2012 р, рішення сесії від 06.08.2010, рішення сесії від 22.01.2018, заява Яроцького, рішення сесії від 22.01.2018, рішення сесії від 24.05.2020, заява ОСОБА_7 від 20.12.2008, рішення сесії від 26.12.2007 р., рішення сесії від 26.12.2007 р., рішення сесії від 26.12.2007 р., рішення сесії від 26.12.2007 р., заява Яроцького, рішення сесії від 26.12.2007 р. в кількості 3 шт., книга обліку розрахункових операцій Солодовник, книга обліку розрахункових операцій, проект землеустрою ТОВ "Характеристик", технічна документація ТОВ "Характеристик", технічний паспорт с. Липці вул. Пушкінська №123-а, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 08. 01.2020 року № 1717, договір купівлі-продажу земельної ділянки бланк №17218035, технічний паспорт К № 15295856 на громадський будинок Торгівельно-розважальний центр с. Циркуни, вул. Кооперативна, 3 від 15.07.2009 р. інвентаризаційна справа №1088, реєстр №1-82, власник ТОВ НВФ "Зірка" розмір частки власності 1 на 8 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ НВБ "Зірка" реєстраційний номер справи 1_471_000354_43, код: 42 від 13.06.2019 на 1 арк., договір оренди землі від 01.08.2019 на 5 арк., технічний паспорт с. Липці, вул. Пушкінська, 123-А, документи щодо оцінки майна с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-А на 5 арк, звіт про оцінку майна земельної ділянки на 83 арк., документи щодо магазину с. Циркуни вул. Кооперативна, 3 на 27 арк., витяг з кадастру на 1 арк., договір оренди землі на 5 арк. з додатками на 7 арк., документи щодо оренди землі за адресою: с. Циркуні вул. Пушкінська, 123-а на 72 арк., документи щодо с. Руські Тишки вул. Арсентьева 1-а на 49 арк, документи щодо с. Липці поблизу автодороги Харків-Липці с. Глибоке - 12 арк., оригінал свідоцтва про право власності ТОВ НВФ "Зірка" від 09.06.2011, сертифікати відповідності №ХК 000305, дозвіл від 18.08.2010 №201/10, акт від 18.11.2010 в 3 екземплярах -оригінал, сертифікат відповідності №ХК №000305 - копія, рішення сесії від 24.05.2012 р, рішення сесії від 06.08.2010, рішення сесії від 22.01.2018, заява Яроцького, рішення сесії від22.01.2018, рішення сесії від 24.05.2020, заява ОСОБА_7 від 20.12.2008, рішення сесії від 26.12.2007 р., рішення сесії від 26.12.2007 р., рішення сесії від 26.12.2007 р., рішення сесії від 26.12.2007 р., заява ОСОБА_7 , рішення сесії від 26.12.2007 р. в кількості 3 шт., копія рішення сесії 26.12.2007 р., печатку "Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма "ЗІРКА" ", печатку Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "ЗІРКА" ЄДРПУ 21204209, книга обліку розрахункових операцій Солодовник, книга обліку розрахункових операцій, проект землеустрою ТОВ "Характеристик", технічна документація ТОВ "Характеристик", технічний паспорт АДРЕСА_1 , висновок державної експертизи землевпорядної документації від 08. 01.2020 року № 1717, договір купівлі-продажу земельної ділянки бланк №17218035, копія договору купівля-продажу земельної ділянки на 2 арш. нотаріально засвідчена в 2 примірниках, витяг з державного реєстру речових прав на 1 арш., витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, договір оренди майна від 01.03.2018, договір оренди б/н від 01.01.2018р. опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ "Зірка", копія запиту голові Липецької територіальної громади від 18.12.2020 р. з кримінальної справи, договір оренди майна від 01.03.2018р., договір оренди землі від 26.04.2018 р., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк., яке належить ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , Договір оренди майна б/н між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 від 01.01.2014 року на 2 арк., повідомлення про державну реєстрацію потужності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на ім`я ФОП ОСОБА_5 від 31.08.2017 р. № 40.1/576, копія документу повідомлення про державну реєстрацію потужності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на ім`я ФОП ОСОБА_5 від 31.08.2017 р. № 40.1/576, яке належить ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; Печатку Фізична особа підприємець ОСОБА_9 ЄДРПУ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; Печатку Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ЄДРПУ НОМЕР_2 , з експертного пакету 7098880 печатка Фізична особа підприємець ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; Печатку Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ЄДРПУ НОМЕР_3 вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 10.03.2021 року, яка належить ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ "Терра-агро-транс-інвест" реєстраційний номер справи 1_471_023588_59, код: 51 від 13.06.2019 на 1 арк.,блокнот "Ekonomix" з чорновими записами зеленого кольору за 2019 рік на 196 арк. довжиною 14,3 см., шириною -10 см., висотою -2,5 см., блокнот з чорновими записами синього кольору з написом "циркунівська сільська рада" на 30 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки ВС №890851, державний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-а на 10 арк, документи щодо діяльності магазина за адресою: с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-16 арк., договір оренди землі від 01.08.2019 на 5 арк., с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-А на 5 арк., звіт про оцінку майна земельної ділянки на 83 арк, копія договору купівля-продажу земельної ділянки на 2 арш. нотаріально засвідчена в 2 примірниках, витяг з державного реєстру речових прав на 1 арш., витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, договір оренди майна від 01.03.2018, договір оренди б/н від 01.01.2018р. опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ Зірка", копія запиту голові Липецької територіальної громади від 18.12.2020 р. з кримінальної справи, договір оренди майна від 01.03.2018р., договір оренди землі від договір оренди землі 26.04.2018р., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк., чорнові записи щодо заробітної плати за жовтень 2020 р., чорнові записи щодо заробітної плати за листопад 2020 р., договір оренди землі від 01.08.2019 р., договір оренди нежитлових приміщень від. 01.02.2021 р., особисті дані на 4 арк., видаткова накладна № 1856 от 19 лютого 2021 г., видаткова накладна № 2397 от 03 березня 2021 г., видаткова накладна № 2396 от 03 березня 2021г., видаткова накладна № 2398 от 02 березня 2021 г., рахунок на оплату №746 від 02 березня 2021 р., видаткова накладна №753 від 03 березня 2021 р., видаткова накладна № 753 від 03 березня 2021 р., товарно- транспортна накладна № Р753 від 03 березня 2021 р., товарно-транспортна накладна № Р753 від 03 березня 2021 р., видаткова накладна №1858 от 19 лютого 2021 г., видаткова накладна № 578 від 19 лютого 2021 р., видаткова накладна № 578 від 19 лютого 2021 р., товарно-транспортна накладна №Р578 від 19 лютого 2021 року, товарно- транспортна накладна №Р578 від 19 лютого 2021 року, флеш-носій SP 16GB D33B29 металева, мається металевий ланцюжок, флеш-носій - шир. 1,3 см., довжиною 6,3 см., вис. 0,5 см., папка з документами ТОВ "Зірка" - 151 арк., копія особистих документів Зарічанського, Яроцького, Галай, Покойного на 11 арк. та трудова книга Зарічанського, документи щодо заробітної плати за 2019 р. ТОВ "Терра- Агро-Транс-Інвест - 36 арк., документи щодо земельної ділянки ОСОБА_13 на 46 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ "Терра-агро-транс-інвест" реєстраційний номер справи 1_471_023588_59, код: 51 від 13.06.2019 на 1 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки ВС №890851, державний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: с. Руські Тишки, вул. Липецька, 67-а на 10 арк., документи щодо діяльності магазина за адресою: с. Руські Тишки, вул. Липецька, 67-16 арк., папка з документами ТОВ "Зірка" - 151 арк., копія особистих документів Зарічанського, Яроцького, Г алай, Покойного на 11 арк. та трудова книга Зарічанського, документи щодо заробітної плати за 2019 р. ТОВ "Терра-Агро -Транс- Інвест - 36 арк., договір оренди землі від 01.08.2019 р., договір оренди нежитлових приміщень від 01.02.2021 р., особисті дані на 4 арк., флеш-носій SP 16GB D33B29 шир. 1,3 см., довжиною 6,3 см., вис. 0,5 см; чорнові записи щодо заробітної плати за жовтень 2020 р., чорнові записи щодо заробітної плати за листопад 2020 р., Термінал апарат Model -S 800 Rating 9.0V, Термінал апарат Verifave VX 520 - G, які належать ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Касовий апарат № КФ 00008977, який належіть ОСОБА_14 мешкає за адресою: АДРЕСА_7
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні ВП № 3 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000093 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2020 до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла зава ОСОБА_5 , про те, що особи заволоділи належними їй касовим апаратом та товарно - матеріальними цінностями за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ФОП ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2020 за №0000093.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона являється фізичною особою - підприємцем. На підставі договорів оренди, строк дії яких неодноразово продовжувався, остання на протязі останніх 15 років орендує торгівельне місце у магазині за адресою: АДРЕСА_5 у громадянина ОСОБА_8 .
У вищевказаному магазині ФОП ОСОБА_5 , здійснювала реалізацію спиртних та слабоалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів. Діяльність з продажу спиртних та тютюнових виробів здійснювалася на підставі ліцензії. Для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , використовувала касовий апарат, який зареєстрований у Харківській ОДПІ у встановленому законом порядку.
У період часу з червня місяця по 29 вересня 2020 року власник магазину ОСОБА_8 почав перешкоджати підприємницькій діяльності ФОП ОСОБА_5 .
У свою чергу, ОСОБА_5 , була вимушена передавати на зберігання своїй знайомій касовий апарат, так як побоювалась незаконного заволодіння ним та товарно - матеріальними цінностями ФОП ОСОБА_5 , які знаходилися у магазині за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім цього, ОСОБА_5 , мала укладений договір з охоронним агентством "Охорона та безпека", які забезпечували захист магазину за вищевказаною адресою від сторонніх осіб, які могли вчинити протиправні дії відносно її майна.
29.09.2020 близько 06 години ОСОБА_5 отримала сигнал від охоронного агентства "Охорона та безпека" про відкриття магазину за адресою: АДРЕСА_5 , де вона здійснює свою підприємницьку діяльність. Після цього, вона разом зі своєю донькою ОСОБА_15 та ОСОБА_16 прибули до приміщення магазину за вищевказаною адресою.
У подальшому, ОСОБА_5 , з представниками охоронного агентства зайшли до приміщення магазину. Через декілька хвилин до приміщення магазину зайшли ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , які почали вчиняти дії направлені на те, щоб ОСОБА_5 покинула приміщення магазину, так як з їх слів остання не має законних підстав знаходитися у магазині належному ОСОБА_8 , який взагалі не орендувала, так як умови договору давно закінчилися.
Покинувши приміщення магазину ОСОБА_5 , побачила, що його було зачинено та остання позбавлена змоги забрати належні їй документи щодо ведення підприємницької діяльності, документи підтверджуючі законність оренди приміщення магазину, документи щодо надходження та реалізації товарно - матеріальних цінностей, балансові відомості щодо кількості товарно - матеріальних цінностей, а також належні ФОП ОСОБА_5 , товарно - матеріальні цінності.
У цей час, знайома ОСОБА_5 - ОСОБА_18 , з домоволодіння розташованого неподалік магазину винесла касовий апарат ФОП ОСОБА_5 , та направилася до приміщення магазину за вищевказаною адресою. Присутній ОСОБА_17 використовуючи мобільний телефон почав здійснювати відеозйомку ОСОБА_18 , яка наближалася до магазину з касовим апаратом. При передаванні з рук в руки ОСОБА_18 до ОСОБА_5 , касового апарату присутній ОСОБА_17 вихопив вищевказаний апарат та почав його утримувати. Далі, ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_17 про те, що касовий апарат є її власністю та використовується для ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 . У свою чергу, ОСОБА_17 повідомив, що ОСОБА_5 , ніяким чином не зможе довести належність їй цього касового апарату, хоча сам бачив відповідні написи про належність касового апарату саме ОСОБА_5 , які містилися на касовому апараті. Після цього ОСОБА_17 утримуючи касовий апарат направився до припарковного автомобілю марки "Рено Дастер", який використовує ОСОБА_8 . Далі, ОСОБА_19 поклав касовий апарат до салону вищевказаного автомобіля.
Зі слів потерпілої ОСОБА_5 , події, що відбувалися біля приміщення магазину фіксувалися ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , за допомогою відеозйомки з використанням належних їм мобільних телефонів.
Після приїзду працівників поліції ОСОБА_17 та ОСОБА_8 перемістили касовий апарат до автомобілю марки "Тойота Прадо", білого кольору під керуванням ОСОБА_20 , а останній у свою чергу на ньому покинув місце пригоди у напрямку Циркунівської сільської ради Харківського району Харківської області.
Крім цього, ОСОБА_5 , до теперішнього часу не отримала документи щодо ведення підприємницької діяльності, документи підтверджуючі оренду приміщення магазину, документи щодо надходження та реалізації товарно - матеріальних цінностей, балансові відомості щодо кількості товарно - матеріальних цінностей, а також належні ФОП ОСОБА_5 , товарно - матеріальні цінності, касовий апарат, що свідчить про факт незаконного заволодіння ними.
Допитані в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_21 надали свідчення, аналогічні свідченням потерпілої ОСОБА_5 .
Виходячи з показань вищевказаних осіб, вбачається, що ОСОБА_8 та ОСОБА_19 причетні до заволодіння документами щодо ведення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 ; документами, які стосуються оренди приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_5 укладені із ОСОБА_5 , (договори оренди, документи щодо виконання умов договорів оренди); документами надходження та реалізації товарно - матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_5 ; документами асортиментного та кількісного переліку товарно - матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_5 ; товарно - матеріальними цінностями (алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами) належними ФОП ОСОБА_5 ; касовим апаратом ФОП ОСОБА_5 для здійснення підприємницької діяльності, яким заволоділи 29.09.2020.
10.03.2021 проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 та вилучено документи, печатки, догори оренди, видаткові накладні, тощо, які перелічені прокурором у прохальній частині клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 клопотання прокурора підтримали.
Адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання прокурора заперечував, вважаючи, що перелічене майно у клопотанні належить ОСОБА_8 , просив відмовити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд зазначає про таке.

В провадженні ВП № 3 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000093 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 212 КК України.
10.03.2021 проведено обшук за адресою АДРЕСА_5 та вилучено документи, печатки, догори оренди, видаткові накладні, тощо, які перелічені прокурором у прохальній частині клопотання.

12.03.2021 засобами поштового зв`язку прокурором відправлено клопотання про накладення арешту на вилучені під час обшуку від 10.03.2021 за адресою АДРЕСА_5 речі та документи, яке надійшло до суду 17.03.2020.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 18.03.2021 клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_22 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 08.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.186, ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна - повернуто прокурору та встановлено строк в 72 години для усунення недоліків.
20.03.2021 засобами поштового зв`язку прокурором на виконання ухвали Харківського районного суду Харківської області від 18.03.2021 відправлено клопотання після усунення недоліків про накладення арешту на вилучені під час обшуку від 10.03.2021 за адресою: АДРЕСА_5 речі та документи, яке надійшло до суду 26.03.2020.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів (пункт 1).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно, має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на усе майно, викладене у клопотанні прокурора, оскільки вказані предмети визнані слідчим речовими доказами та мають суттєве значення у кримінальному провадженні та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тому суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 170-175 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 08.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 212 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку від 10.03.2021 за адресою вул. Кооперативна, буд. 1 с. Циркуни Харківського району Харківської області речі та документи, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, а саме: печатку "Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма "ЗІРКА" ", технічний паспорт К № 15295856 на громадський будинок Торгівельно-розважальний центр с. Циркуни, вул. Кооперативна, 3 від 15.07.2009 р., інвентаризаційна справа № 1088, реєстр №1-82, власник ТОВ НВФ "Зірка" розмір частки власності 1 на 8 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ НВФ "Зірка" реєстраційний номер справи 1 471 000354 43, код: 42 від 13.06.2019 на 1 арк., печатку ТОВ НВФ "ЗІРКА" ЄДРГГУ 21204209, технічний паспорт с. Липці, вул. Пушкінська, 123-А, документи щодо оцінки майна, документи щодо магазину за адресою с. Циркуни вул. Кооперативна, 3 на 27 арк., витяг з кадастру на 1 арк., договір оренди землі на 5 арк. з додатками на 7 арк., документи щодо оренди землі за адресою: с. Циркуні вул. Пушкінська, 123-а на 72 арк., документи щодо с. Руські Тишки вул. Арсентьева 1-а на 49 арк., документи щодо с. Липці поблизу автодороги Харків-Липці с. Глибоке - 12 арк., оригінал свідоцтва про право власності ТОВ НВФ "Зірка" від 09.06.2011, сертифікати відповідності №ХК 000305, дозвіл від 18.08.2010 №201/10, акт від 18.11.2010 в 3 екземплярах-оригінал, сертифікат відповідності №ХК №000305 - копія, рішення сесії від 24.05.2012 р, рішення сесії від 06.08.2010, рішення сесії від 22.01.2018, заява Яроцького, рішення сесії від 22.01.2018, рішення сесії від 24.05.2020, заява Яроцького від 20.12.2008, рішення сесії від 26.12.2007, рішення сесії від 26.12.2007, рішення сесії від 26.12.2007, рішення сесії від 26.12.2007, заява Яроцького, рішення сесії від 26.12.2007 в кількості 3 шт., книга обліку розрахункових операцій Солодовник, книга обліку розрахункових операцій, проект землеустрою ТОВ "Характеристик", технічна документація ТОВ "Характеристик", технічний паспорт с. Липці вул. Пушкінська №123-а, висновок державної експертизи землевпорядної документації від 08. 01.2020 за № 1717, договір купівлі-продажу земельної ділянки бланк №17218035, технічний паспорт К № 15295856 на громадський будинок Торгівельно-розважальний центр с. Циркуни, вул. Кооперативна, 3 від 15.07.2009 інвентаризаційна справа №1088, реєстр №1-82, власник ТОВ НВФ "Зірка" розмір частки власності 1 на 8 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ НВБ "Зірка" реєстраційний номер справи 1_471_000354_43, код: 42 від 13.06.2019 на 1 арк., договір оренди землі від 01.08.2019 на 5 арк., технічний паспорт с. Липці, вул. Пушкінська, 123-А, документи щодо оцінки майна с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-А на 5 арк, звіт про оцінку майна земельної ділянки на 83 арк., документи щодо магазину с. Циркуни вул. Кооперативна, 3 на 27 арк., витяг з кадастру на 1 арк., договір оренди землі на 5 арк. з додатками на 7 арк., документи щодо оренди землі за адресою: с. Циркуні вул. Пушкінська, 123-а на 72 арк., документи щодо с. Руські Тишки вул. Арсентьева 1-а на 49 арк, документи щодо с. Липці поблизу автодороги Харків-Липці с. Глибоке - 12 арк., оригінал свідоцтва про право власності ТОВ НВФ "Зірка" від 09.06.2011, сертифікат відповідності №ХК 000305, дозвіл від 18.08.2010 №201/10, акт від 18.11.2010 в 3 екземплярах -оригінал, сертифікат відповідності №ХК №000305 - копія, рішення сесії від 24.05.2012, рішення сесії від 06.08.2010, рішення сесії від 22.01.2018, заява Яроцького, рішення сесії від 22.01.2018, рішення сесії від 24.05.2020, заява ОСОБА_7 від 20.12.2008, рішення сесії від 26.12.2007, рішення сесії від 26.12.2007, рішення сесії від 26.12.2007, рішення сесії від 26.12.2007, заява ОСОБА_7 , рішення сесії від 26.12.2007 в кількості 3 шт., копія рішення сесії 26.12.2007, печатку "Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича фірма "ЗІРКА" ", печатку Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "ЗІРКА" ЄДРПУ 21204209, книга обліку розрахункових операцій Солодовник, книга обліку розрахункових операцій, проект землеустрою ТОВ "Характеристик", технічна документація ТОВ "Характеристик", технічний паспорт АДРЕСА_1 , висновок державної експертизи землевпорядної документації від 08.01.2020 за № 1717, договір купівлі-продажу земельної ділянки бланк №17218035, копія договору купівля-продажу земельної ділянки на 2 арш. нотаріально засвідчена в 2 примірниках, витяг з державного реєстру речових прав на 1 арш., витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, договір оренди майна від 01.03.2018, договір оренди б/н від 01.01.2018 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ "Зірка", копія запиту голові Липецької територіальної громади від 18.12.2020 з кримінальної справи, договір оренди майна від 01.03.2018, договір оренди землі від 26.04.2018, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк., яке належить ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , Договір оренди майна б/н між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 від 01.01.2014 на 2 арк., повідомлення про державну реєстрацію потужності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на ім`я ФОП ОСОБА_5 від 31.08.2017 за № 40.1/576, копія документу повідомлення про державну реєстрацію потужності Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на ім`я ФОП ОСОБА_5 від 31.08.2017 за № 40.1/576, яке належить ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; Печатку Фізична особа підприємець ОСОБА_9 ЄДРПУ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; Печатка Фізична особа-підприємець ОСОБА_10 ЄДРПУ НОМЕР_2 , з експертного пакету 7098880 печатка Фізична особа підприємець ОСОБА_10 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; Печатку Фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ЄДРПУ НОМЕР_3 вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , від 10.03.2021, яка належить ОСОБА_12 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ "Терра-агро-транс-інвест" реєстраційний номер справи 1_471_023588_59, код: 51 від 13.06.2019 на 1 арк.,блокнот "Ekonomix" з чорновими записами зеленого кольору за 2019 рік на 196 арк. довжиною 14,3 см., шириною -10 см., висотою -2,5 см., блокнот з чорновими записами синього кольору з написом "циркунівська сільська рада" на 30 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки ВС №890851, державний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-а на 10 арк, документи щодо діяльності магазина за адресою: с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-16 арк., договір оренди землі від 01.08.2019 на 5 арк., с. Руські Тишки вул. Липецька, 67-А на 5 арк., звіт про оцінку майна земельної ділянки на 83 арк, копія договору купівля-продажу земельної ділянки на 2 арш. нотаріально засвідчена в 2 примірниках, витяг з державного реєстру речових прав на 1 арш., витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, договір оренди майна від 01.03.2018, договір оренди б/н від 01.01.2018 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ Зірка", копія запиту голові Липецької територіальної громади від 18.12.2020 з кримінальної справи, договір оренди майна від 01.03.2018, договір оренди землі від договір оренди землі 26.04.2018, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк., чорнові записи щодо заробітної плати за жовтень 2020 р., чорнові записи щодо заробітної плати за листопад 2020 року, договір оренди землі від 01.08.2019, договір оренди нежитлових приміщень від. 01.02.2021, особисті дані на 4 арк., видаткова накладна № 1856 от 19.02.2021, видаткова накладна № 2397 от 03.03.2021, видаткова накладна № 2396 от 03.03.2021, видаткова накладна № 2398 от 02.03.2021, рахунок на оплату №746 від 02.03.2021, видаткова накладна №753 від 03.03.2021, видаткова накладна № 753 від 03.03.2021, товарно- транспортна накладна № Р753 від 03.03.2021, товарно-транспортна накладна № Р753 від 03.03.2021, видаткова накладна №1858 от 19.02.2021, видаткова накладна № 578 від 19.02.2021, видаткова накладна № 578 від 19.02.2021, товарно-транспортна накладна №Р578 від 19.02.2021, товарно- транспортна накладна №Р578 від 19.02.2021, флеш-носій SP 16GB D33B29 металева, мається металевий ланцюжок, флеш-носій - шир. 1,3 см., довжиною 6,3 см., вис. 0,5 см., папка з документами ТОВ "Зірка" - 151 арк., копія особистих документів Зарічанського, Яроцького, Галай, Покойного на 11 арк. та трудова книга Зарічанського, документи щодо заробітної плати за 2019 р. ТОВ "Терра- Агро-Транс-Інвест - 36 арк., документи щодо земельної ділянки ОСОБА_13 на 46 арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" ТОВ "Терра-агро-транс-інвест" реєстраційний номер справи 1_471_023588_59, код: 51 від 13.06.2019 на 1 арк., договір купівлі продажу земельної ділянки ВС №890851, державний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: с. Руські Тишки, вул. Липецька, 67-а на 10 арк., документи щодо діяльності магазина за адресою: с. Руські Тишки, вул. Липецька, 67-16 арк., папка з документами ТОВ "Зірка" - 151 арк., копія особистих документів Зарічанського, Яроцького, Галай, Покойного на 11 арк. та трудова книга Зарічанського, документи щодо заробітної плати за 2019 р. ТОВ "Терра-Агро-Транс-Інвест - 36 арк., договір оренди землі від 01.08.2019, договір оренди нежитлових приміщень від 01.02.2021, особисті дані на 4 арк., флеш-носій SP 16GB D33B29 шир. 1,3 см., довжиною 6,3 см., вис. 0,5 см; чорнові записи щодо заробітної плати за жовтень 2020 р., чорнові записи щодо заробітної плати за листопад 2020 р., Термінал апарат Model -S 800 Rating 9.0V, Термінал апарат Verifave VX 520 - G, які належать ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Касовий апарат № КФ 00008977, який належіть ОСОБА_14 мешкає за адресою: АДРЕСА_7 з метою забезпечення збереження речових доказів.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст судового рішення у формі ухвали складено 29.03.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1