Справа № 461/4406/21
Провадження № 1-кс/461/3086/21
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

03.06.2021 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
встановив:

слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 26.12.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на виробничі приміщення А-2, А2, загальною площею 871,9 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Львів м. Винники вул. Винниченка буд. 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власником якого є ТзОВ Виробниче підприємство «Координата», шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

Клопотання мотивує тим, що вказане нерухоме майно є речовим доказом по вказаному кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використане як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий групи слідчих подала заяву у якій просить розгляд справи проводити без її участі.

З метою забезпечення арешту та збереження майна, запобігання його відчуження, вважаю за можливе при розгляді клопотання застосувати положення ч.2 ст.172 КПК України, згідно яких, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вказаною нормою передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (стаття 2 КПК України).

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 26.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з приводу заволодіння шляхом зловживання довірою, грошовими коштами потерпілого, тобто спричинення матеріальної шкоди у великому розмірі

Крім цього, слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 21.04.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У даному провадження з`ясовано, що та ж особа, з приводу якої подано заяву про вчинення кримінального правопорушення у вищенаведеному кримінальному провадженні, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі понад 1 000 000 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

18.05.2021 року матеріали кримінальних проваджень №0000089 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, №0000216 від 26.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000216.

З метою ухилення від виконання судових рішень про стягнення на користь потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів ОСОБА_6 , вчиняє дії по внесенню змін до установчих документів статуту ТзОВ Виробниче підприємство «Координата», ЄДРПОУ 35/3 .

Відповідно до договору застави майна №35/3 від 27.10.2014 року, між ПАТ АКБ «Львів» та ТзОВ Виробниче підприємство «Координата», про заставу майна ТзОВ "Виробниче підприємство «Координата», зобов`язане не відчужувати предмет застави у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов`язання з боку третіх осіб без отримання письмової згоди на це від Заставодержателя, тобто ПАТ АКБ «Львів».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, Державного реєстру іпотек, ЄДР заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, виробничі приміщення А-2, А2, загальною площею 871,9 кв.м. що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, на праві приватної власності належать ТзОВ Виробниче підприємство «Координата», .

Таким чином, слідчий вказує, що станом на сьогоднішній день існує загроза зміни та втрати розпорядження нерухомим майном.

Враховуючи вимоги ст. 98 КПК України, з врахуванням представлених в справі матеріалів, приходжу до висновку про те, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є речовим доказом.

Так, відповідно до обставин, викладених в клопотанні слідчого, існують обґрунтовані підстави вважати, що нерухоме майно набуте або може бути відчужене протиправним шляхом, що підлягає перевірці в процесі проведення досудового розслідування. Представлені слідчим у клопотанні документи містять дані щодо наявності обґрунтованих підстав перевірки відомостей щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення.

Також матеріали справи містять процесуальне рішення стосовно визнання майна з приводу якого подане клопотання речовим доказом у справі.

Таким чином, збереження речових доказів, запобігання подальшого їх відчуження, розпорядження та користування, а також заборона їх пошкодження, знищення, перетворення та користування, має важливе значення для кримінального провадження, а майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи доведення слідчим правових підстав для арешту майна, необхідність визначення обмежень які встановлюються при накладенні арешту, наслідки арешту майна для третіх осіб, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходжу до висновку, що наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст.170 КПК України, клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Разом з тим, з метою недопущення перешкоджання здійснення підприємницької діяльністі, приходжу до висновку, що клопотання в частині заборони використання наведеного майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на виробничі приміщення А-2, А2, загальною площею 871,9 кв.м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власником якого є ТзОВ Виробниче підприємство «Координата», шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7