Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/1079/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.175, ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст.382, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що під час здійснення своєї господарської діяльності керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення вимог ст. 43 Конституції України, ст. 1, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 24 Закону України «Про оплату праці» та ч. 5 ст. 97, ст. 115 КЗпП України, у період з жовтня 2016 року умисно та безпідставно не виплачувалась заробітна плату працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при реальній можливості її виплатити. Враховуючи такі обставини, з метою збирання доказів та встановлення або спростування всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.175, ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст.382, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання,містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, може бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчою доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000216, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , а також слідчим з групи слідчих: старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з правом вилучення документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

1) документів, в яких міститься інформація щодо наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за період з 2017 по 2021 роки;

2) документи, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за період з 2016 по 2021 роки, зокрема:

-звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5);

-податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку»;

-відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

-реєстрів податкових накладних;

- документів з відомостями про рахунки, відкриті у банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчогу ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1