Справа №127/7245/21
Провадження №1-кс/127/3306/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000135 від 09.03.2021 року.

08.03.2021 року, приблизно о 15:45 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 000,00 грн.
Крім цього, 08.03.2021 року, приблизно о 18:40 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 11:30 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 41 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 41 000,00 грн.
Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 15:30 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.
За даним фактом 09.03.2021 року, Відділенням поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , та підозрюваний неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 .
Крім цього, було встановлено, що після того як підозрюваний неповнолітній ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодівав грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , то відразу їх передавав підозрюваному ОСОБА_6 , який в свою чергу через банківські термінали здійснював перерахунок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером № НОМЕР_1 , картка якого знаходилася у володінні підозрюваного ОСОБА_4 .
Також, 10.03.2021 року, за місцем тимчасового проживання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , був проведений обшук, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі, а саме:

1.Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_2 .

2.Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за номером № НОМЕР_3 .

3.Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером № НОМЕР_4 .

4.Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером № НОМЕР_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю,може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню, оскільки вилучення оригіналів державних актів на право приватної власності на земельні ділянки має суттєве значення по кримінальному провадженню, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_5 , в період часу з дня відкриття рахунку по 10.03.2021 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 10.03.2021 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя