У х в а л а
про тимчасовий доступ до документів,
які становлять банківську таємницю
27 травня 2021 року смт. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя
ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому ДОП сектору превенції патрульної поліції ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та ДОП сектору превенції патрульної поліції ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № картка № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 11 травня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що 10.02.2021 року у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Панасівка Підволочиського району Тернопільської області про те, що 11.05.2021 року приблизно 16:00 годин невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, належних ОСОБА_7 , які з рахунку заявниці були списані на невідомий рахунок.

Відомості про даний факт 14.05.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 та за даним фактом розпочато проведення дізнання, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Під час проведення дізнання вказаного кримінального проступку з показів потерпілої ОСОБА_7 стало відомо про те, що в її користуванні перебуває картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кредитна картка № НОМЕР_1 з якої були перераховані кошти на невідомий заявниці рахунок.

Так, 11.05.2021 року приблизно о 16:00 годин на номер мобільного телефону ОСОБА_7 надійшов вхідний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 , на який ОСОБА_8 відповіла. Під час розмови невідома їй особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого запитала ОСОБА_8 чи дійсно вона ОСОБА_9 , чи дійсно являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також назвав ОСОБА_8 номер її банківської картки та запитав її чи це дійсно її картка, після чого дана розмова закінчилась. Після даної розмови невідома особа ще кілька разів телефонувала на номер мобільного телефону, однак ОСОБА_7 не відповідала на дзвінки. Цього ж дня на номер телефону ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що подана заявка на оформлення кредиту схвалена. Після чого ОСОБА_7 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася про те, що з її картки були перераховані кошти в сумі 1806 (тисячу вісімсот шість) гривень на невідомий їй рахунок.

Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 1806 (тисячу вісімсот шість) гривень.

Як було встановлено ОСОБА_7 під час вчинення стосовно її майна кримінального проступку, користувалася банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, кредитною карткою № НОМЕР_1 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_7 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_7 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних банківських карток.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

Враховуючи вищенаведене а також те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_7 , а також інша інформація по вказаній платіжній картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву згідно якої клопотання підтримує в повному обсязі, просить розглянути без його участі.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини нявки суду не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч. 1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості,які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий - зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку) чи провести копіювання. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проаналізувавши наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вищевказаного володільця, для ознайомлення з ними та проведення ряду слідчих доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за №0000047 від 14 травня 2021 року, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.107,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 14 травня 2021 за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому ДОП сектору превенції патрульної поліції ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та ДОП сектору превенції патрульної поліції ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № картка № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період 11 травня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої матеріали кримінального провадження, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя ОСОБА_1