н/п 1-кс/766/5264/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000418 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000418 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам у яких відкрито банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , документи щодо яких знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні "Чорноморське" Херсонської фiлiї АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копій документів на паперових та (або) електронних носіях, що містять:

- інформацію про відкриття рахунків у яких видано банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформацію про оформлення та отримання особами зазначених карток, документів які посвідчують осіб які відкрили вищезазначені рахунки та отримали дані картки;

- інформацію про рух коштів по рахункам у яких відкрито банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із обов`язковим зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2020 по 01.05.2021(включно).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000418, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням комп`ютерної техніки, пристроїв для сканування і друку підроблюють та збувають на території Херсонської області документи, що містять результати проходження медичного тесту на Covid-19.

В період часу з 18:29 години 30.04.2021 до 01:19 години 01.05.2021 року в ході обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_6 , серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 строк дії 07/24 VISA;

- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_1 строк дії 10/22, № НОМЕР_2 строк дії 06/21; НОМЕР_3 строк дії 06/22; НОМЕР_4 строк дії 04/25;

- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 строк дії 09/20,

№ НОМЕР_11 строк дії 12/22;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 строк дії 10/23.

30.04.2021 в ході обшуку в автомобілі «Nissan Qashqai» д.н.з. НОМЕР_13 , який знаходився у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_14 строк дії 07/24;

- банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 №№ НОМЕР_5 строк дії 08/23, НОМЕР_6 строк дії 12/23;

- банківську картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 строк дії 12/22.

В ході досудового розслідування також встановлено, що розрахунок за виготовлення підроблених довідок щодо проходження медичного тесту на Covid-19 здійснювався як готівкою, так і шляхом перерахунку та реквізити банківських карток ОСОБА_4 .. Так, 30.04.2021 в ході проведення контрольованої закупки у ОСОБА_4 закупником ОСОБА_7 останнім за виготовлення довідки щодо проходження медичного тесту на Covid-19 з результатом «негативно» було перераховано на номер карти ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 1 000 гривень. Окрім цього, розрахунок ОСОБА_4 з ОСОБА_5 здійснювався як готівкою при особистій зустрічі, так і шляхом перерахування на банківські картки. У зв`язку з цим, є всі підстави вважати, що інформація по рахункам у яких відкрито вилучені банківські картки містять відомості щодо надходження грошових коштів від осіб для яких виготовлялись підроблені медичні довідки та перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на банківські картки ОСОБА_5 в якості розрахунку за виготовлення підроблених документів.

Таким чином, вилучені банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 строк дії 10/22, № НОМЕР_2 строк дії 06/21; НОМЕР_3 строк дії 06/22; НОМЕР_4 строк дії 04/25; НОМЕР_5 строк дії 08/23, НОМЕР_6 строк дії 12/23 та інші банківські картки є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів отримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів за підроблення документів та перерахування грошових коштів ОСОБА_4 на банківські картки ОСОБА_5 в якості розрахунку за виготовлення підроблених документів.

З метою перевірки вищевикладеного факту, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації на паперових та (або) електронних носіях про відкриття рахунків у яких видано банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформацію про оформлення та отримання особами зазначених карток, документів які посвідчують осіб, які відкрили вищезазначені рахунки та отримали дані картки;

-інформації на паперових та (або) електронних носіях про рух коштів по рахункам у яких відкрито банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (виписки по рахункам), а саме інформацію про усі трансакції проведені по вказаним банківським карткам із обов`язковим зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2020 по 01.05.2021(включно).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по рахункам у яких відкрито банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що становлять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділення "Чорноморське" Херсонської фiлiї АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів без визначення «інші», оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів із визначенням «інші», клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме інших документів та речей необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000418 від 19.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні "Чорноморське" Херсонської фiлiї АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме завірених належним чином копій документів на паперових та (або) електронних носіях, що містять:

- інформацію про відкриття рахунків у яких видано банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформацію про оформлення та отримання особами зазначених карток, документів які посвідчують осіб які відкрили вищезазначені рахунки та отримали дані картки;

- інформацію про рух коштів по рахункам у яких відкрито банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із обов`язковим зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.11.2020 по 01.05.2021(включно).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1