Справа № 404/4728/20
Номер провадження 1-кс/404/559/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000063 від 06.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу з з можливістю ознайомитися зробити копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів, у володільця Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у Кропивницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні до:

- належним чином звірених копій заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- належним чином звірених копій документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 по теперішній час, на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером чи іншою уповноваженою особою) та відтиском печатки банківської установи.

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 по теперішній час.

- належним чином звірених копій заяв на видачу готівки рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, внесені за фактом зловживання своїми повноваженнями посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заподіяло істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи своїми повноваженнями діючи умисно, всупереч інтересам ТОВ, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, заподіяли істотну шкоду інтересам інших юридичних осіб.

Так, підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала колективна заява уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за фактом можливого вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва у справі №910/2010/19 визнано кредиторами по відношенню до боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 106 400 761,62 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 22 164 610,91 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 18 368 831,89 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 38 830 074,17 грн. та ряд інших юридичних осіб, та відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неспроможністю останнього погасити заборгованість перед кредиторами. Вказана неспроможність погасити заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами, за твердженнями заявників, могла бути викликана зловживанням повноваженнями посадових осіб останнього.

Крім того, встановлено, що до вересня 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була зареєстрована та здійснювала свою господарську діяльність в АДРЕСА_3 , а її засновниками були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У вересні 2018 року відбулася зміна керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_11 . Також, відповідно до актуальних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 24.09.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_12 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах зміна місцезнаходження, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів. Та, наразі, місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: АДРЕСА_4 .

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 долучено до матеріалів кримінального провадження ряд договорів поставки, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - №010/КД від 05.01.2017 та №010/к/ПО від 05.01.2017.

Згідно п. 1.1 договору поставки №010/КД від 05.01.2017, Продавець зобов`язується поставити та передати Покупцю у власність засоби захисту рослин, а Покупець зобов`язається прийняти товар і сплатити визначену цим Договором його вартість. Відповідно до п. 5.2.4 договору, Покупець зобов`язаний оплатити товар, посилаючись у платіжному дорученні на цей договір, номер рахунку чи видаткової накладної, суворо у терміни та на умовах, що визначені в ньому.

Крім того, згідно п. 1.1 договору поставки №010/к/КД від 05.01.2017, Продавець зобов`язується поставити та передати Покупцю у власність засоби захисту рослин, а Покупець зобов`язається прийняти товар і сплатити визначену цим Договором його вартість. Відповідно до п. 5.2.4 договору, Покупець зобов`язаний оплатити товар, посилаючись у платіжному дорученні на цей договір, номер рахунку чи видаткової накладної, суворо у терміни та на умовах, що визначені в ньому.

Згідно відомостей про місцезнаходження сторін, визначених даними договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 03.12.2019 реорганізовано, та наразі його правонаступником є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вище зазначених документів, з можливістю ознайомитися зробити копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів, у володільця Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у Кропивницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити ці копії, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у Кропивницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 :

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 по 17.03.2021 року, на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером чи іншою уповноваженою особою) та відтиском печатки банківської установи.

- скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 по 17.03.2021 року.

- заяв на видачу готівки рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), правонаступником якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2017 по 17.03.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 18.05.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1