Справа № 676/4170/21
Номер провадження 1-кс/676/1136/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000293 встановлено, що невстановлена особа близько 19 год. 11.06.2021 року у м. Кам`янець Подільський, представившись працівником банку, умисно, із корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 19554 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомий рахунок, чим спричинено останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 12.06.2021 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 вказала, що близько 19 год. 11 червня 2021 року знаходилась по АДРЕСА_1 . На її контактний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала незнайома особа чоловічої статті з контактного номеру НОМЕР_3 та представилася працівником банку. В подальшому під приводом надання сервісної допомоги невстановлена особа запитала в ОСОБА_4 реквізити платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та CVV код, після чого ОСОБА_4 надала вищевказані дані. На контактний номер ОСОБА_4 надійшло повідомлення та в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання ввела код. В подальшому ОСОБА_4 виявила, що з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на її ім`я здійснено чотири транзакції на загальну суму 19554 грн., що підтверджується рухом коштів по платіжній картці, дані транзакції були здійсненні за рахунок кредитних коштів. Після чого невідома особа вимкнула контактний номер телефону НОМЕР_4 та не виходила на зв`язок.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 19 години 01 хвилина 11 червня 2021 року по 19 годину 56 хвилин 11 червня 2021 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи судом повідомлений належним чином, однак подав письмову заяву, в якій клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, просить розглянути у його відсутності та задоволити клопотання з мотивів наведених в ньому.
З метою запобігання загрози зміни, приховування або знищення документів, розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно провести без виклику власника карткового рахунку ОСОБА_4 та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Дослідивши клопотання, матеріали, додані до нього, слідчий суддя, вважає що розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід проводити без участі дізнавача, власника карткового рахунку ОСОБА_4 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні, якого знаходяться документи та задоволити клопотання дізнавача, з огляду на наступне.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, дослідивши клопотання дізнавача та матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законних підстав для задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 18 години 01 хвилина 11 червня 2021 року по 19 годину 56 хвилин 11 червня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ) надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 18 години 01 хвилина 11 червня 2021 року по 19 годину 56 хвилин 11 червня 2021 року, з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 14 липня 2021 року по 21 липня 2021 року, включно.

У разі невиконання ухвали відповідальною особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вправі надати дозвіл органу досудового розслідування на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1