печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
12.07.2021 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001261.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001261 від 30.12.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що території України за попередньою змовою діє група осіб, підконтрольна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (перебуває на тимчасово окупованій території України території), які домовилися про спільне вчинення злочинів, направлених на одержання неправомірної вигоди від порушення процедури експорту товарів шляхом укладання фіктивних угод купівлі/продажу товарів, які виробляються та реалізуються рядом товариств, які зареєстровані на території України, а саме: ПраТ «Росава» (код: 30253385), ПрАТ «Артвайнері» (код: 00412168), ПрАТ «Оболонь» (код: 05391057, ТОВ «Українська дистрибуційна компанія» (код: 37310549) та інші, з подальшим експортом за межі України до Республіки Азербайджан, тощо, хоча фактичним вантажоодержувачем та покупцем є юридичні особи зареєстровані на тимчасово окупованій території України, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Торг», ООО «Мастер-Трейд» та інші, які зареєстровані за адресою: Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. Магістральна 1).

Договори купівлі-продажу укладаються низкою юридичних осіб, які зареєстровані як на території України так і за її межами та підконтрольні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншим членам злочинної групи осіб, які домовились про спільне вчинення злочинів. До вказаного переліку юридичних осіб входять: ТОВ «АВТОСТРІМ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ВЕСТ» (), ТОВ «БІЗНЕССТРІМ» (), ТОВ «БОНУС ТРЕНД» (), ТОВ «ВАЙТ-КОМПАНІ» (), ТОВ «ВЕБ-СТАР» (), ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (), ТОВ «ВОЛД СТРОЙ» (), ТОВ «ГАРАНТ-КОМ» (), ТОВ «ГЛАВКАБЕЛЬ» (), ТОВ «ГЛАВРЕЗЕРВ» (), ТОВ «ГРАНД-КОМ» (), ТОВ «ЗАПОРОЖТАБЛ» (), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (), ТОВ «КАБЕЛЬ-ВАЙТ» (), ТОВ «КАБЕЛЬТОРГ» (), ТОВ «КАПІТАЛПРОД» (), ТОВ «КАРАГОД ГРУПП» (), ТОВ «КОМПАКТ-ТОРГ» (), ТОВ «КОМПАНІ-ГРЕЙ» (), ТОВ «КОМПАС-ДЕЙ» (), ТОВ «ЛИСТКОМ» (), ТОВ «МАГНІТ-СТРОЙ» (), ТОВ «МАЙ КОМ» (), ТОВ «МАРІУПОЛЬ-СТАР» (), ТОВ «МАРТСТРОЙ» (), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ» (), ТОВ «М-МЕДІА» (), ТОВ «МОНОЛІТ 2015» (), ТОВ «МОНОЛІТ-ТЕМП» (), ТОВ «НАЛЕВ-ЕЛЕКТРУМ» (), ТОВ «НАЦІОНАЛ ТРЕНД» (), ТОВ «ОУПЕН-ТРЕНД» (), ТОВ «ПЛАСТ-ТРЕНД» (), ТОВ «ПЛЮСПРОДУКТ» (), ТОВ «ПРЕМІУМ-ТРЕНД» (), ТОВ «ПРИЗМА-ТРЕНД» (), ТОВ «ПРІМАСТРОЙ» (), ТОВ «ПРОДСЕРВІС» (), ТОВ «ПРОДСЛАВ» (), ТОВ «ПЯТЬ-ПЛЮС» (), ТОВ «РАДІАЛ-КОМ» (), ТОВ «РДМ ТОРГ» (), ТОВ «РЕЗЕРВ ТРЕЙД» (), ТОВ «СВІТЛО-ДАР» (), ТОВ «СЕВЕНТАБЛ» (), ТОВ «СЕВЕРТРЕНД» (), ТОВ «СЕРВИС-ЭЛЕКТРИК» (), ТОВ «СЕРВІСДЕЙ» (), ТОВ «СЛАВ ПЛАСТ» (), ТОВ «СМАРТ-ПРАЙМ-1» (), ТОВ «СМАРТ-ТЕМ» (), ТОВ «СТАНДАРТ ПРОДУКТ» (), ТОВ «СТРОИТЕЛЬНИЙ ДІМ» (), ТОВ «СТРОЙКОНТАКТ ПЛЮС» (), ТОВ «СТРОЙ-ТАУН» (), ТОВ «СТРОЙ-ТОРГ» (), ТОВ «СТРОЙТРЕНД» (), ТОВ «СФЕРА-ТРЕНД» (), ТОВ «ТАЙМПЛАСТ» (), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (), ТОВ «ТЕРМА-КОМ» (), ТОВ «ТЕХНОГРЕЙ» (), ТОВ «ТЕХНОСЛАВ» (), ТОВ «ТЕХНОСТРІМ» (), ТОВ «ТИТАН КОМ» (), ТОВ «Торговий дім Інтерелектро-Київ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «ТОРНАДО-ДЕЙ» (), ТОВ «ТРЕЙДІНГ-ТАЙМ» (), ТОВ «ТРЕЙД-ПРОДУКТ ПЛЮС» (), ТОВ «ТРИПЛЮС» (), ТОВ «ТРИТОРГ КОМПАНІ» (), ТОВ «ТСТ ТРЕК» (), ТОВ «УГБГРУП» (), ТОВ «УГОЛЬНИЙ СОЮЗ» (), ТОВ «ФАЙФПЛЮС» (), ТОВ «ФЕМЕЛИ-КОМ» (), ТОВ «ФЕНИСТ-СТРИМ» (), ТОВ «ФОРМУЛА СТРОЙ» (), ТОВ «ФОРУМКОМ» (), ТОВ «ФУДСЛАВ» (), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (), ТОВ «ХЕЙЛІТ» (), ТОВ «ЮЖНИЙ ПРОДУКТ» (), ТОВ «ЮНІКС ПРОДАКТ» (), ТОВ «ОТШЕЛЬНИК» (), ТОВ «ВОЕВОДА» (), ТОВ «МЕРИТОН» (), ТОВ «ТД`РЕНЕСАНС ЗДОРОВ`Я» (), ТОВ «КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ФАВОРИТ» (), ТОВ «АВИС-ТРЕНД» (), ТОВ «АРТАЛЕТ» (), ПП «МІД-СЕРВІС» (), ТОВ «ОЦЕНКА» (), ТОВ «Дублін» (), ТОВ «АКВИДУК+» (), ТОВ «Сюжет плюс» () ТОВ «СТРАЖНИК-КОМПАНІ» (), ТОВ «БАЛЛАДА-ТРЕНД» (), ТОВ «ВАЙН СОЮЗ» (), ТОВ «КОНВЕРТАН» (), ТОВ «ПУЛЬС АЛЬЯНС» (), ТОВ «СІЛІОН ГРУП» (), ТОВ «СМТК КАПІТАЛ» (), ТОВ «ФІЛ ПЛЮС» (), ТОВ «ФІЛМАР КОНСАЛТ» (), які напряму чи опосередковано підконтрольні особам, які входять до складу злочинної групи та мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.

Після здійснення завантаження товарів на території України, та перетину державного кордону України на ділянці спільного кордону з Російською Федерацією відбувається зміна вантажоодержувача по фіктивній причин, згідно якої, покупець, нібито не здатний оплатити товар який вже перевозиться. На підставі цього, здійснюється перевантаження вантажу до інших транспортних засобів з подальшою доставкою до фактичного (реального) вантажоодержувача та покупця або пряма доставка вищевказаним юридичним особам, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України.

Після здійснення вказано перевезення вантажу здійснюється оформлення заяв про повернення сум відшкодування та безпосереднє відшкодування з Державного бюджету України за здійснення експерту товарів за межі митної території України тим самим завдано шкоду в особливо великих розмірах, тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Вказана група осіб на чолі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2018-2020 років спланувала, організувала та на даний час використовує на території м. Києва та інших регіонів України злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах використовуючи зазначені товариства, а також у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.

Дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів, зареєстровані на підставних осіб.

В подальшому, відповідні кошти обготівковуються та розподіляються між учасниками групи, які контролюють діяльність підприємств фіктивно-транзитної групи.

Таким чином, дії вказаної групи осіб призвели до заволодіння коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах, в результаті чого державі заподіяно майнову шкоду (збитки) в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що основними фінансоутримувачами транзитно-конвертаційної групи суб`єкти господарської діяльності, яка використовується учасниками злочинної групи для обготівкування бюджетних коштів та створення видимості фінансово-господарських операцій, входить ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (), ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» (), ТОВ «КФ «ФАВОРИТ» ().

Вищевказані підприємства створені та придбані учасниками злочинної групи з метою прикриття незаконної діяльності для використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для оформлення фіктивних договорів купівлі-продажу з подальшим отриманням податкового кредиту з податку на додану вартість за здійснення експортних операцій.

Крім того встановлено, що на банківських рахунках вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» та «транзитності» перебувають грошові кошти здобуті злочинним шляхом в результаті вищевказаної діяльності.

Також встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності» та «транзитності» підконтрольні членам злочинної групи, які проводять безтоварні операції формуючи при цьому штучний податковий кредит та валові витрати, що призводить до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах у вигляді несплачених податків, зборів (обов`язкових платежів).

Таким чином, фактично на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, а саме: ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (), ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» () ТОВ «КФ «ФАВОРИТ» () зараховуються значні грошові активи здобуті злочинним шляхом.

ОСОБА_4 , будучи фактичним власником компаній ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (), ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» () ТОВ «КФ «ФАВОРИТ» () на вищевказаних банківських рахунках акумулює грошові кошти в особливо великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті незаконно отриманих відшкодувань податку на додану вартість за проведені псевдо експортні операції за територію України і в подальшому легалізує їх для придбання суб`єктів господарювання з явними ознаками фіктивності, з метою не бути притягнутими до кримінальної відповідальності та маскування своєї злочинної діяльності під уявні господарські відносини.

Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути перераховані ряду підконтрольних ОСОБА_5 та інших членів злочинної групи, суб`єктів господарської діяльності, кількість яких постійно збільшується, що ускладнює проведення досудового розслідування що призведе до ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на грошові кошти котрі перебувають на банківських рахунках відкритих ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО» (), ТОВ «ТД «ІНТЕРЕЛЕКТРО УКРАЇНА» (), ТОВ «ВЕКТОР-КОМ» () ТОВ «КФ «ФАВОРИТ» () в наступних установах: АБ «УКРГАЗБАНК» МФО НОМЕР_1 , ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, ПАТ «КРИСТАЛБАНК, МФО 339050, грошові кошти на яких є такими, що отримані злочинним шляхом та які відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а тому за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

ТОВ «ТД «Інтерелектро» () на рахунках:

НОМЕР_2 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО НОМЕР_1 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209;

НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ «КРИСТАЛБАНК, МФО НОМЕР_9 ;

ТОВ «ТД Інтерелектро Україна» () на рахунках:

НОМЕР_10 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО НОМЕР_1 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 , відкритих в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209;

ТОВ «Вектор-ком» () на рахунках:

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО НОМЕР_1 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 , відкритих в ПАТ АБ «Південний», МФО 328209;

ТОВ «КФ «Фаворит» () на рахунках:

НОМЕР_19 ;

НОМЕР_20 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вище вказаних рахунках та зупинити видаткові операції за грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1