11.05.2021 Справа № 490/1067/21
н/п 1-кс/490/828/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

11 травня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до - кредитного договору укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_6 є поручителем, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших наявних документах наданих на оформлення кредитного договору (копії паспортів завірені підписами, фото фіксація сторін кредитного договору, копії ідентифікаційних кодів платників податку та інше) з можливістю вилучення оригіналів документів, для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та використання цих відомостей в якості речових доказів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Так, судом було встановлено, що до Миколаївської місцевої прокуратури №1 10.12.2020 надійшла заява ОСОБА_6 про підроблення від її імені договору поруки під час укладання між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного договору, внаслідок чого рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 04.11.2013 у справі №202/33636/13-ц з неї стягнуто заборгованість на суму 140 623,03 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено наступне.

ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчить копія паспорту ОСОБА_6 серія НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.11.1997 р. та копія свідоцтва про право власності на житло видане управлінням з використання та розвитку комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.12.2013 №2311-р. (спільна приватна власність).

В ході допиту ОСОБА_6 пояснила, що 28.10.2019 на вказане нерухоме майно державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на виконання виконавчого листа №202/33636/13-ц виданого 26.02.2014 Індустріальним районом судом накладено арешт на майно боржника, а саме відповідно до Постанови про арешт майна боржника, на нерухоме майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Стягувач, відповідно до Постанови про арешт майна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рішенням суду про стягнення з ОСОБА_6 заборгованості за кредитним договором в якому ОСОБА_6 є поручителем.

Відповідно до показів ОСОБА_6 , жодних договорів поручительства вона не підписувала та ОСОБА_5 , при отриманні кредиту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 140 000 грн., використав її дані та підробив її підпис.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що документи на підставі яких Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська винесено виконавчий лист та в подальшому накладено арешт на нерухоме майно ОСОБА_6 , а саме кредитний договір укладений між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_6 є поручителем, перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні документи на оформлення кредиту (копії паспортів завірені підписами, фото фіксація сторін кредитного договору, копії ідентифікаційних кодів платників податку та інше), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному проступку, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні, проведення відповідних почеркознавчих експертиз та встановлення підробки підпису ОСОБА_6 .

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до матеріалів кредитної справи за договором укладеним між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_6 є поручителем, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє до 10 липня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1