справа № 208/2086/20
№ провадження 1-кс/208/832/21
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по депозитним вкладам за договорами: Договір № SAMDNWFD901 від 31.01.2019; Договір № SAMDNWFD101 від 31.01.2020; Договір № SAMDNWFD200 від 01.08.2019; Договір № SAMDNWFD301 від 04.02.2020, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 23.02.2020 по теперішній час.

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій просять дозволити слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.03.2020 до ЧЧ Кам`янського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те що з 23.02.2020 по теперішній час вона втратила зв`язок зі своєю племінницею ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , та яка за місцем свого мешкання відсутня, та до теперішнього часу не повернулась, на зв`язок не виходить. Місце знаходження останньої невідоме.

13.03.2020 за вказаним фактом СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000461 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході проведення заходів по встановленню місцезнаходження безвісно зниклої ОСОБА_4 , встановлено, що у розшукуваної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті депозитні вклади за договорами:

Договір № SAMDNWFD901 від 31.01.20219;

Договір № SAMDNWFD101 від 31.01.2020;

Договір № SAMDNWFD200 від 01.08.2019;

Договір № SAMDNWFD301 від 04.02.2020.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення розшукуваної ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації за депозитними вкладами за вищевказаними договорами, а саме відомостей про рух грошових коштів до зникнення ОСОБА_4 та після цього.

Відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК інформація яка міститься у вказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Зазначена інформації перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ІПН: НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по депозитним вкладам за договорами: Договір № SAMDNWFD901 від 31.01.2019; Договір № SAMDNWFD101 від 31.01.2020; Договір № SAMDNWFD200 від 01.08.2019; Договір № SAMDNWFD301 від 04.02.2020, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 23.02.2020 по теперішній час.

Здійснення тимчасового доступу до документів, інформації і вилучення їх копій дозволити слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1