Справа №303/3138/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року м. Мукачево

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
у складі: судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні внесеному 06 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, не працюючої, раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України,
за участю: сторін кримінального провадження:
з боку обвинувачення прокурора ОСОБА_4
з боку захисту обвинуваченої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному 06 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 відносно ОСОБА_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст.191 КК України щодо звільнення останньої від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яке мотивоване тим, що з часу вчинення злочинів ОСОБА_3 минуло понад десять років.
У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання просив його задовольнити.
ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
Представник потерпілого АТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився. Подав заяву щодо проведення засідання у його відсутності. Заперечив щодо задоволення клопотання прокурора.
Вислухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали суд приходить до наступного.
ОСОБА_3 , підозрюється в тому, що вона, обіймаючи посаду касира операційної частини Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, відповідно до наказу №54-К від 29.04.2005, будучи службовою особою, в силу того, що вона булла наділена адміністративно -господарськими обов`язками по розпорядженню державним майном, а саме: грошовими коштами та будучи службовою особою, в силу того, що вона була наділена адміністративно - господарськими обов`язками по розпорядженню державним майном, а саме: грошовими коштами та згідно підписаної нею посадової інструкцієї від 29.04.2005, уповноважена: виконувати прийом платежів готівкою від платників на підставі прибуткових документів, які містять всі необхідні реквізити; виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності готівки згідно з нормативно-методичними документами; виконувати перерахунок, сортування, облік, зберігання готівки; складати касову звітність згідно з вимогами Інструкції №1 НБУ, з правильним і чітким заповненням касових документів; проводити ідентифікацію клієнтів і здійснювати фінансовий моніторинг операцій.
Разом з цим, нормами Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за № 11-1 визначено, що: підпункт 2.1.5 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - для організації належного кассового обслуговування клієнтів, установи банку забезпечують ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000,00 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті; підпункт 2.1.13 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - відповідальний виконавець, який підписав документ, несе відповідальність за правильність здійснення по ньому касової операції в установі банку; підпункт 2.1.16 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та після операційний час» - передача касових документів до каси через клієнтів забороняється за винятком документів за якими проводиться приймання платежів від платників готівкою. Передача до каси прибуткових і видаткових касових документів здійснюється виключно працівниками установи банку; підпункт 2.1.22 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та після операційний час» - під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000,00 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта, перевіряє належність клієнту пред`явленого паспорта або документа, що його замінює, та відповідність даних документа тим даним, що зазначені у касовому документі; підпункт 2.1.24 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час у разі ненадання клієнтом документів або відомостей, потрібних для з`ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, або умисного надання неправдивих відомостей установа банку відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає йому касовий документ без виконання; підпункт 2.2.13 розділу 2 «Організація роботи операційної каси в операційних та післяопераційний час» - видача готівки під відповідальність працівникам банків для проведення операцій з клієнтами банку за межами каси банків забороняється, крім доставки працівниками установ банку пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувача; підпункту 3.2.4 розділу 3 «Приймання, видача та зберігання готівки та інших цінностей в операційних касах» - одержавши видатковий документ (грошовий чек, заяву про видачу готівки), касир зобов`язаний перевірити відповідність відображення вимог оформлення касових документів згідно додатку 14 до «Інструкції про касові операції в банках України» затвердженої постановою правління національного банку України від 14.08.2003 №337, а саме: викликати одержувача готівки на ім`я та по батькові і запитати про суму готівки, що одержується, допускаючи грубе порушення вимог посадової інструкції касира операційної частини та підпунктів 2.1.5, 2.1.13, 2.1.16, 2.1.22, 2.1.24, 2.2.13, 3.2.4 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1, вчиняла розтрату ввірених їй грошових коштів на користь економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_5 , який 09 жовтня 2013 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та 15 березня 2018 року матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 скеровані до компетентних органів Угорщини.
27 жовтня 2009 року, ОСОБА_3 , грубо порушуючи вимоги посадової Інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №674 від 29.10.2007, де позикодавцем виступає ОСОБА_6 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_6 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_5 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_5 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового кассового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 27.10.2009, видала ОСОБА_5 ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 5000,00 гривень.
Таким чином, дії ОСОБА_3 кваліфіковано як кримінальне правопорушення. передбачене ч.2 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
04, 16 грудня 2009 року та 27 січня 2010 року, ОСОБА_3 , не зупиняючись на досягнутому та реалізуючи свій умисел спрямований на розтрату державних грошових коштів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076 у приміщенні Мукачівського відділенні Ощадного банку №7287 за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №63 від 21.02.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_7 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_7 , та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_5 видаткові касові ордери, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_5 , а підпис, наявний у графі`отримувача» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та на підставі вказаних видаткових касових ордерів та розпорядження про видачу кредитних коштів від 04.12.2009, 16.12.2009, та 27.01.2010, видала ОСОБА_5 ввірені їй як кассиру грошові кошти в сумі 45000,00 гривень.
Крім цього, 29 січня 2010 року, ОСОБА_3 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за № 11-1В, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ № 10006/076 у приміщенні Мукачівського відділенні Ощадного банку №7287, за адресою: м.Мукачево, вул. Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №220 від 15.05.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_8 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_8 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_5 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_5 , а підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового касового ордеру та розпорядження про видачу кредитних коштів від 29.01.2010, видала ОСОБА_5 ввірені їй як кассиру грошові кошти в сумі 30000,00 гривень.
Крім цього, 02 березня 2010 року, ОСОБА_3 , грубо порушуючи вимоги посадової інструкції та «Порядку організації касової роботи в установах ВАТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління ВАТ «Ощадбанк» від 29 січня 2004 року за №11-1В, повторно, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у касі обслуговування юридичних осіб ОПЕРч ТВБВ №10006/076у приміщенні Мукачівського відділення Ощадного банку №7287, за адресою: м.Мукачево, вул.Я.Мудрого, 11, при здійсненні видаткової операції по договору відновлювальної кредитної лінії №155 від 10.04.2008, де позикодавцем виступає ОСОБА_9 , не ідентифікувавши клієнта ОСОБА_9 та без його особистої присутності при здійсненні банківської операції, отримавши від економіста І классу Мукачівського відділення Ощадного банку №7287 ОСОБА_5 видатковий касовий ордер, де рукописні записи у графах «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ» виконані ОСОБА_5 , а підпис, наявний у графі «загальна сума», «призначення платежу», «пред`явлений документ», «отримав» виконані ОСОБА_5 та підпис, наявний у графі «отримувача» виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, та на підставі вказаного видаткового кассового ордеру та розпорядлження про видачу кредитних коштів від 02.03.2010, видала ОСОБА_5 , ввірені їй як касиру грошові кошти в сумі 10000,00 гривень.
Таким чином, дії ОСОБА_3 кваліфіковано як кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 191 КК України розтрата чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.
Згідно ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Як встановлено судом, злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_3 мали місце на протязі 2009-2010 років.
ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 367 КК України, які, відповідно до ст.12 КК України, є нетяжким та тяжким злочином, відповідно. Відтак, строки притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності за вчинення даних злочинів становить десять років.
Враховуючи викладене та беручи до уваги ту обставину, що з моменту вчинення злочинів, минуло більше десяти років, підстав для зупинення чи переривання перебігу давності не встановлено, ОСОБА_3 проти звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження щодо неї у зв`язку із закінченням строків давності не заперечує, а відтак суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі п.4 ч.1 ст.49 КК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285-288, 314, 395 КПК України, ст.ст.12, 49 КК України, суд,
П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.191 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі статті 49 КК України.
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 06.04.2021 - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через цей протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1