ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4868/21
Провадження № 1-кс/201/1570/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Прокуратурою Італійської Республіки при суді Регіону Калабрія розглядається кримінальна справа № 5700/19 mod.44 DDA. Справа, зареєстрована проти невідомих осіб, знаходиться за на стадії досудового розслідування за скоєння злочину належність до транснаціональної злочинної групи (стаття 416, частина 1 та 6 Кримінального кодексу) та «незаконного перевезення іноземних громадян на територію державно (стаття 12 Законодавчого акту 286/1998), до якої серед іншого, входять ПОГАСІЙ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виконували роль вербувальника/ посередника/ контрабандиста нелегальних мігрантів перший, та контрабандисти другий. Вважається, що вони є частиною більш в жилої кримінальної мережі, яка складається з топ менеджменту, який знаходяться в Україні та філій цієї мережі у Туреччині та Греції (транзитні країн), а також, ймовірно, Італії, зокрема в Калабрії, місці першої висадки. Зокрема, ПОГАСІЙ є особою, призначеною на середню» посаду в асоціативній ієрархічній піраміді, на якій виконує роль вербувальника/ інструктора, що у свою чергу є вищою посадою ніж шкіпер, чайний виконавець роль якого, здається, виконує ІНФОРМАЦІЯ_1 . Про це можна зробити висновок з підроблених ними самими та записів з відповідного реєстру судимостей ПОГАСIЯ.

19.12.2019 два громадянина України, зазначені вище, запросили порятунку у морі, коли вони на пошкодженому човні відплили від берега Пелларо регіон Калабрія. Першу підозру викликав той факт, що двоє чоловіків, незважаючи на те, що вони заявляли, що хотіли зробити подорож навколо сицилійських островів, мали навiгацiйнi карти з відміченими місцями маршрутів нелегальної міграції, серед них ОСОБА_7 у Туреччині; крім того, GPS-навігатор було вимкнено і в них не було багажу (за винятком двох невеликих рюкзаків, яких було недостатньо для двох тижнів плавання, а також у зв`язку з їхнім відправленням з України через Польшу).

Як наслідок Державна поліція перевірила, що громадянин ПОГАСІЙ ОСОБА_5 був заарештований у липні 2011 року за допомогу та пособництво у незаконній міграції в Галлiполі (Лече). Крім того, візуальний аналіз паспортів обох осіб виявив численні в`їзди та виїзди з/до «типових» краiн транзиту або відправлення так званих шляхів міграції Середнього Сходу, тобто Греції та Туреччини, а також дві заборони від Греції та Мальти на додачу до інших численних штампів: Польща, Чорногорія, Грузія та Росія. Обоє осiб отримали заборону вiд ОСОБА_8 , проте стверджували, що вони нещодавно познайомилися перебуваючи в Італії.

Таким чином, зміст свідчень обох осіб було перевірено щоб встановити причини, які привели їх до Італії та з`ясувати, чи вони й справді були туристами, як заявляли.

Крім того, у них з собою було мало готівки зовсім недостатньо), а також вони мали серйозні проблеми з використанням кредитних карток (якi було вирішено лише після палкої телефонної розмови з невідомою контактною особою). Після їхнього примусового допиту, допиту інших осіб та отримання різноманітних документів (зображення з камер відео-нагляду, паспортів, навігаційних карт, GPS навігатора, зображення контактів та переписок, зображення печаток на паспортах), їх було затримано Державним Міністерством, після чого суддя видав дозвіл на попереднє розслідування із застосуванням для обох запобіжного заходу у вигляді попереднього ув`язнення.

ПОГАСІЯ також було взято під арешт у зв`язку з порушенням заборони про в`їзд на територію держави строком на п`ять років відповідно до попередньої депортації.

З початку арешту підозрюваних, проводиться подальше розслідування.

Свідчення надані працівником компанії з прокату човнів «МАТТI» (тобто Sail racing) дали можливість дізнатися, що договір було підписано ПОГАСІЄМ, на період з 14 по 28 грудня 2019 року, у якому додатковим та єдиним пасажиром значився ЛАПА. З економічних причин (брак коштів на дебітовій картці ПОГАСІЯ) плавання розпочалося лише18.12.2019 o 12:30.

В подальшому було встановлено, що з цим працівником зв`язався « ОСОБА_9 », посередник між клієнтами та прокатною компанією (власником чи працівником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який запитав її, чи у компанії є можливість надати його клієнтам - зазначеним як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його дружина-іншого шкіпера, зазначаючи про юридичні проблеми особи, яка укладала угоду, тобто ПОГАСІЯ, якого було заарештовано.

Працівник прокатної компанії відповіла, що в неї не має вільного шкіпера і, що вона буде чекати на документи від нових шкіперів. ОНДРЕЙ не надав жодної подальшої інформації щодо цього запиту та зазначив, що дружина, на яку він посилався, була дружиною ПОГАСІЯ, а не БОБРОВА.

21.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав перше повідомлення до вищезазначеного працівника прокатної компанії щоб повідомити їй, що на борту вітрильника було двоє чоловіків, але гроші, які було використано для оренди були від ОСОБА_10 та, що ПОГАСІЙ ОСОБА_5 був шкіпером. У подальших повідомленнях того ж дня, ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що ОСОБА_11 потрібен шкіпер - очевидно розуміючи, що ЛАПА був все ще вільним, оскільки арешту обох осіб ще проведено не було - та, що ОСОБА_12 хотів поїхати в Грецію та повернутися назад разом з дружиною ПОГАСІЯ. У зв`язку з цим він надіслав номер телефону ОСОБА_10 , який вже було надіслано раніше. Після цього, жінка надіслала документи щодо нового шкіпера, отриманi вiд ОНДРЕЯ: паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна, НОМЕР_1 , виданий украiнськими органами 25.05.2017, паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Україна, НОМЕР_2 , виданий 24.5.2018 та паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Росія, виданий російськими органами 18.7.2012, № 0300878.

Таким чином, є зрозумілим, що ОСОБА_13 , ГУРНИЦЬКИЙ та ОСОБА_16 , ОСОБА_5 є особами, призначеними ОНДРЕЄМ за дорученням ОСОБА_10 на керування човном.

Як вже зазначалося вище, 20 лютого у Римі відбулась операційна зустріч представників iталiйської, української, грецької та англійської поліції, а також офіційних представників агентства Європол ініціатора зустрічі, спрямованої на оцінку можливості реальної співпраці цих органів. Під час зустрічі, офіцер поліції Греції представив результати операції «Одисей» щодо незаконного перевезення мігрантів з Греції до Італії через східний середземноморський маршрут.

Головними підозрюваними у розслідуванні, за його словами, були АХМЕД ОСОБА_17 , народжений в Ірацi 22 вересня 1974 року та КОРКМАЗ Тункай, народжений в Туреччині 23 квітня 1971 року-затриманий в Греції.

У листопадi та грудні 2019 року, група, ймовірно, намагалася отримати човни, щоб переправити мігрантів до Італії.

Крім того, ОСОБА_18 , народжений в ІНФОРМАЦІЯ_8 , зайняв ІНФОРМАЦІЯ_9 . З цією метою ця група орендувала парусне судно « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (офіційно орендатором виступав ОСОБА_19 , один з трьох запасних шкіперів у нинішньому розслідуванні), яке було згодом переправлене до Афiн СКУРлісом Стаматіосом, народженим в Греції 10 жовтня 1965 року. З Афiн, судно відпливло із СКУРЛІСОМ Стаматіосом, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на борту. Останні два, були шкіперами, які заміняли ЛАПУ та ПОГАСІЯ.

1 лютого 2020 року, поблизу Афін парусник прийняв на борт 19 мігрантів різних національностей, включаючи iранцiв, iракцiв, турків та афганцiв, щоб переправити їх до Італії. Після відплиття з Афін, судно було перехоплено береговою охороною Греції, а ОСОБА_22 та ОСОБА_23 було заарештовано: ОСОБА_18 та 5 iнших членів групи, імена яких не було названо на презентації, також були заарештовані, як члени наземної групи підтримки. Таким чином це свідчить про те, що ОСОБА_24 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 були особами, визначеними ІНФОРМАЦІЯ_11 за дорученням ОСОБА_10 , 3 головною метою не організовувати туристичні прогулянки Середземним морем, а незаконно перевозити мігрантів.

Крім того, важливо отримати інформацію про ОСОБА_25 , 09/01/1987 року народження, Україна та ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_12 . Україна, заарештованих в Італії 7 липня 2011 року разом з ПОГАСІЄМ ОСОБА_5 у Лече, стосовно яких немає жодної подальшої інформації.

Українська поліція, лише повідомила через ЄВРОПОЛ, що ОСОБА_27 , після звільнення в Італії 7 липня 2016 року, продовжив найм своїх співгромадян для допомоги та пособництва незаконній імміграції (зокрема шкіперів), та його було затримано у Греції 29 серпня 2018 року, на борту парусного судна DNI-7320-к. Це судно викликає особливий інтерес в контексті розслідування, яке проводиться прокуратурою, оскільки це те саме судно, яке прибуло до ОСОБА_28 14 вересня 2019 року та яким керував ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_30 , 27/06/1980 року народження, Україна суб`єкти, які підлягали затриманню за підозрою прокуратури у скоєнні злочину та наразі заарештовані за цей злочин (належність до транснаціональної злочинної організації з метою незаконного ввезення мігрантів на територію Держави). Нещодавно їх було визнано винними у першій інстанції.

Українська поліція також повідомила, що ОСОБА_29 та ОСОБА_31 (разом зі ОСОБА_32 , 11/09/1979 року народження, Україна, та КАМЕЛЕТТIН Аваг, 25/05/1974 року народження, який особисто фінансував підготовку парусного судна), зареєстрували парусне судно ІНФОРМАЦІЯ_15 (Україна) до Чорногорії.

У подальшому розслідування проводилося шляхом здійснення консультацій з фінансовими компаніями-посередниками ІНФОРМАЦІЯ_16 ); зокрема, щодо контактів та грошових переказів, які були здійсненi мiж особами, які надали ПОГАСІЮ грошові кошти в розмірі 800 євро для сплати за парусне судно, наприклад ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Грузія, та осіб української національності, імена яких зазначено нижче:

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , Україна, абонент мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , вона отримувала кошти від

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , Україна, абонент мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , вона отримувала кошти від ІНФОРМАЦІЯ_20 у розмірі 16 250.00 доларів США у 2019 році.

ДОЙКУ ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_37 , який отримав у 2019 році 1 100 доларів США від БЕРУЛАВИ. Крім цього, необхідно додати попередню інформацію, повідомлену українською поліцією поліції Італії, по групу осіб з України, які можуть мати стосунок до незаконного ввезення мігрантів:

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_29 ,

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ,

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ,

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_33 . ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_35 . ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

В інтересах прокуратури отримати якомога більше інформації про можливі контакти, за наявності, з італійськими особами/або абонентами, оскільки деякі з них мали контакти з особами, стосовно яких прокуратура веде розслідування.

Щодо ПОГАСІЯ ОСОБА_5 , з огляду на наявність поточного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », інформацію про поточний рахунок, пов`язаний з дебітовою карткою, виданою ІНФОРМАЦІЯ_38 № НОМЕР_5 , разом із інформацією про перекази вiд 1.01.2019 року до дати складання цього запиту, з окремим посиланням на перекази, отримані 27.11.2019 року та 17.12.2019 року.

Щодо ОСОБА_54 , з огляду на наявність поточного рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_55 , інформацію про рахунок, включаючи перекази від 01.01.2019 року до дати складання цього запиту, з окремим посиланням на перекази, отримані 26.11.2019 року.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Італійської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5700/19 mod.44 DDA, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_2 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- наявність поточного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », відкритого на ім`я ОСОБА_56 , також інформацію про поточний рахунок, пов`язаний з дебітовою карткою, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » № НОМЕР_5 , разом із інформацією про перекази вiд 1.01.2019 року до 29.06.2020 р., з окремим посиланням на перекази, отримані 27.11.2019 року та 17.12.2019 року;

- наявність поточного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », відкритого на ім`я ОСОБА_57 , інформацію про рахунок, включаючи перекази від 01.01.2019 року до 29.06.2020 р., з окремим посиланням на перекази, отримані 26.11.2019 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1