Справа № 487/623/21
Провадження № 1-кс/487/888/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000227 від 24.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2021 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з моменту відкриття вказаного рахунку по момент винесення ухвали; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаними банківськими карткою при наявності таких відомостей; повну інформацію про користувача вказаної картки, з зазначенням документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

23.01.2021 до чергової частини Заводського ВП надійшло телефонне повідомлення від мешканки АДРЕСА_2 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, 23.01.2021 повідомивши що "її онук знаходиться в біді", шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 45000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділенням Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 0000227 від 24.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України «Шахрайство».

Допитаний в якості свідка по вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_20 повідомив, що переказував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримати відомості про рух коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000227 від 24.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з моменту відкриття вказаного рахунку по момент винесення ухвали;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаними банківськими карткою при наявності таких відомостей;
- повну інформацію про користувача вказаної картки, з зазначенням документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Ухвала дійсна до 16.03.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1