Провадження № 1-кс/643/2888/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0001128 від 23.06.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

З представлених суду матеріалів вбачається, що місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001128 від 23.06.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08.06.2021 по 18 червня 2021 року невстановлена особа, що користується номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу пиломатеріалів (деревини), оголошення про продаж яких розмістила на інтернет-сайті OLX, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 25600 грн, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 . (ЖЄО № 26135 від 23.06.2021)

За вищевказаним фактом було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001128 від 23.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 08 червня 2021 року він через сайт ОЛХ знайшов оголошення про продаж деревини. Потерпілому зателефонували з незнайомого номеру НОМЕР_1 та запропонував деревину по 4000 гривень за 1 м3 та повідомив, що вони з Васищево. Через декілька хвилин невідомий чоловік скинув смс-повдомдення у месседжері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 з реквізитами про оплати та загальною вартістю деревини 19300 гривень, які повинно було скинути на номер ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Потерпілий у той же день ще замовив деревину. 09.06.2021 року о 14 год. 05 хв. він здійснив перший платіж у розмірі 10000 гривень за деревину на номер рахунку Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . 11.06.2021 року невідомий чоловік по телефону повідомив, що так як замовлення збільшилося, то й передплату потрібно внести ще 3000 гривен, які потерпілий оплатив 14.06.2021 року о 1 год. 28 хв. через термінал на вул. Гв. Широнінців в м. Харкові. Про що чоловік у Вайбері повідомив про отримання грошей. 15.06.2021 року невідомий чоловік набрав потерпілого ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_4 та повідомив, що їхня бухгалтерія вимагає оплати заборгованості по його рахунку. Загальна вартість складала 25600 гривень, з них 1600 йшло на доставку деревини. 17.06.2021 року о 09 год. 26 хв. він здійснив останній платіж у розмірі 12600 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та передзвонив чоловікові, що 18.06.2021 року о першій половині дня готов прийняти деревину за адресою: АДРЕСА_1 , дачний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У день відправки, потерпілий написав у Вайбері, чи погрузили його деревину. На що чоловік прочитав смс-повідомлення, а потім вийшов з месенсджера та видалив усі свої смс-повідомлення у їхній переписці з потерпілим ОСОБА_4 . Потерпілий намагався додзвонитися до чоловіка на його номери телефонів № НОМЕР_2 та на номер НОМЕР_1 , однак обидва номери були недоступні та до теперішнього часу не відповідали.

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 та до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м. Харкові, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_6 ; МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з клопотанням слідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання має бути повернуто слідчому, оскільки відповідно до п.10 ч.2 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому такі клопотання.

Статтею 37 КПК України щодо призначення та зміни прокурора визначено, що прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою, п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Якщо прокурор, який у відповідному кримінальному провадженні здійснює повноваження прокурора, не може їх здійснювати через задоволення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення з органу прокуратури або з іншої поважної причини, шо унеможливлює його участь у кримінальному провадженні, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури. У виняткових випадках повноваження прокурора можуть бути покладені керівником органу прокуратури на іншого прокурора цього органу прокуратури через неефективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Рішення керівника органу прокуратури про призначення прокурора або ж, у разі необхідності, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів, необхідно оформляти відповідною постановою, з якою мають бути ознайомлені підозрюваний та інші учасники кримінального провадження.

Відповідно до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, до витягу з Реєстру включається інформація про:

номер та дату реєстрації кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);

(Абзац другий пункту 3 глави 4 розділу I в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 16 від 31.01.2019)

дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі ЄДР));

короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;

прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника;

орган досудового розслідування;

прізвище, ім`я, по батькові слідчого (слідчих) органів досудового розслідування, працівника (працівників) підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює(ють) процесуальне керівництво.

Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру у межах унесеної інформації та посвідчують його своїм підписом.

Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.

Слідчий надав клопотання, погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , але долучені до клопотання документи не містить жодних доказів, які б підтверджували повноваження процесуального керівника та слідчого у даному кримінальному провадженні.

Суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог КПК України, повертає його слідчому, прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин слідчий суддя повертає клопотання слідчого для усунення недоліків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0001128 від 23.06.2021, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, повернути слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 .
Встановити строк для усунення недоліків 72 години.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1