Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/783/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналу Договору відступлення права вимоги, укладеного від 23.10.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 (далі Доловір), володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення примірнику договору.

Результати такої слідчої дії забезпечать можливість проведення почеркознавчої експертизи, тобто отримати докази, що будуть використані в суді, сприятимуть встановленню особи причетної до злочину.

До початку судового розгляду дізнавач подав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, вимоги викладені в ньому підтримує в повному обсязі.

Представник володільця речей та документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не викликався, через наявність ризиків, передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З огляду на перераховані обставини, за правилами ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання проводився за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману в особливо великих розмірах. За даним фактом 02 червня 2020 року розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України.

У вчиненні означеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , який в жовтні 2018 року запропонував ОСОБА_6 надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, в м. Черкаси. Первинним іпотекодержателем нерухомого майна було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_5 , заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із визначенням юридичної адреси, АДРЕСА_2 .

Після чого уклав із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому ОСОБА_5 , 22.10.2018 року вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав. За умовами договору Первинний іпотеко держатель відступив від права вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_7 , а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий направив запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вилучення оригіналу договору з метою проведення почеркознавчої експертизи, проте запит слідчого позитивних результатів не мав.

Вказаний примірник угоди має значення для визначення наявності чи відсутності монтажу документів та застосування технічних способів і засобів підготовки й виконання рукописних записів (підписів), зокрема почеркознавчої експертизи.

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України вилучення оригіналів документів не допускається, якщо слідчий/прокурор не доведе, що існують реальні потреби в такому вилученні.

Слідчий надав копію постанови про призначення експертизи та клопотання експерта про необхідність дослідження оригіналу договору.

За таких умов необхідно забезпечить слідчому та експерту можливість для виконання завдань цього кримінального провадження (ст. 2 КПК України) та сприяти встановленню фактичних обставин, що матимуть важливе значення при доказуванні в суді.

Від правильності дотримання процедури тимчасового доступу та результатів проведеного експертом спеціального дослідження залежать не тільки наслідки кримінального провадження, але й подальша доля нерухомого майна.

Згідно ч. 2 та 6 ст. 22 КПК України, суд зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом.

Забезпечення рівності прав полягає у тому, що б не тільки потерпілий, але й володілець оригіналу примірника договору у зв`язку з наявними виключними обставинами та великою вартістю предмета угоди при проведенні тимчасового доступу до оригіналу документу слідчому, прокурору експерту, володільцю необхідно забезпечити рівні процесуальні гарантії для того, щоб у майбутньому виключити зловживання будь-яким учасником своїми процесуальними правами. Попередити їх сумніви та припущення щодо ймовірної зміни, псування, пошкодження примірника договору, рукописних текстів та підписів, відбитків печаток.

За таких умов, клопотання задовольнити частково. Надати можливість слідчому, з участю експерта, у присутності володільця речей та документів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ознайомитись з оригіналом договору та зробити з нього копію, без права вилучення.

Згідно п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування має статус і права учасника кримінального провадження. Володільцем майна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення тимчасового доступу має не тільки обов`язки, але й наділений процесуальними правами. У випадку клопотання від володільця документу, слідчий зобов`язаний забезпечити повне фіксування процедури тимчасового доступу за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003611, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу примірника договору відступлення права вимоги від 23.10.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володільцем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення виключно копії такого договору.

Забезпечити повне фіксування тимчасового доступу до документів за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, у випадку звернення володільця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з таким клопотанням.

Часткове задоволення полягає у відмові вилучення оригінала примірника договору відступлення права вимоги від 23.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 19 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1