Справа № 592/6293/21
Провадження № 1-кс/592/3239/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002263 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.3 ст.358 КК України, -

встановив:
Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що у нього в провадженні перебуває кримінальне провадження №0002263 від 22.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.3 ст.358 КК України за фактом привласнення грошових коштів та підробки документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2019 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора Сумської філії ОСОБА_4 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 був укладений Договір №5 від 01.07.2019 на проведення деповського ремонту вагонів Сумської філії на суму 10 107 350 грн. У подальшому, сторонами підписано акти здачі - приймання робіт на суму 7 710 980 грн., із них оплачено - 4,5 млн. грн., кредиторська заборгованість - 3,2 млн. грн.

Акти здачі-приймання робіт від імені Товариства підписувала начальник відділу експлуатації Сумської філії ОСОБА_6 (згодом переведена на посаду заступника начальника (з експлуатації) Сумської філії) за відсутності повноважень на прийняття ремонтних робіт, підписання актів здачі-приймання робіт; довіреність Товариства на вчинення таких дій їй не видавалась.

У червні 2020 року при проведенні службового розслідування стосовно заступника директора (з експлуатації) Сумської філії ОСОБА_6 встановлено, що фактично ремонтні роботи не проводились, при прийнятті вагонів з ремонту виконання робіт, їх якість та об`єми не перевірялись, акти здачі-приймання робіт підписані безпідставно не уповноваженою особою, чим завдано збитків Товариству, яке є стратегічним підприємством для економіки та безпеки держави. Сума завданих збитків Товариству складає 7 710 980 грн.

08.04.2020р працівниками Сумської філії головним інженером ОСОБА_7 , заступником директора ОСОБА_6 , механіком ОСОБА_8 , монтером колії ОСОБА_9 , за участю працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 -3 Основа начальника ОСОБА_10 і оглядача ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , був проведений комісійний огляд вагонів №№55863294, 55562383, 55862999, 55562300, про що були складені відповідні акти. При проведенні огляду було встановлено, що на всіх вказаних вагонах запчастини або не змінювались, або встановлені бувші у використанні.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що роботи по ремонту вищевказаних вагонів здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є структурним підрозділом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються виконання ремонтних робіт за договором №5 від 01.07.2019, а саме:

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції, що підтверджують факт листування між ПП « ОСОБА_12 » та РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону);

- акти прийому передачі давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/в та нових із документами про походження матеріалів та сертифікатів якості, тощо;

- наказ про створення комісії для прийому давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти комісійного огляду на придатність використання давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи підтверджуючі взяття на облік та зняття з обліку давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти використання по цехам давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нових (б/в) придбаних за кошти виконавця робіт;

- лімітно-забірні карти;

- акти здачі до комори знятих з вагонів частин, які замінювались (металобрухту);

- документи підтверджуючі взяття на облік та зняття з обліку знятих з вагонів частин, які замінювались (металобрухту);

- акти прийому-передачі до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знятих з вагонів частин, які замінювались (металобрухту);

- наряди на оплату робіт.

- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання виконавцем робіт матеріалів для ремонту вагонів;

- акти про зняття/вивантаження деталей/вузлів з вагону/автомобілю колісних пар та технічні паспорти на колісні пари поставлені Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки із журналу форми ВУ-53 відміток про такі колісні пари та листки форми ВУ-35р з печатками відповідного вагоноремонтного підприємства, з вказівкою номерів вагонів, з яких такі колісні пари знято та власника колісних пар;

- документи (журнал) в яких внесено відомості про заміри та обстеження колісних пар, тощо;

- документи, які складалися Ремонтно-вагонним депо Помічна при визнанні колісних пар вагонів неремонтнопридатними, виконання надрізів на частинах колісних пар та які передані Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як металобрухт;

- інші документи, які складаються та приймаються при ремонті вагонів відповідно до вимог СТП 04-001:2015 «Колісні пари вантажних вагонів. Правила технічного обслуговування та формування».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

постановив:
1.Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції, що підтверджують факт листування між ПП « ОСОБА_12 » та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- документи на підставі яких сформовано та розраховано калькуляцію витрат на проведення деповського ремонту вагону (по кожному вагону);

- акти прийому передачі давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/в та нових із документами про походження матеріалів та сертифікатів якості, тощо;

- наказ про створення комісії для прийому давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти комісійного огляду на придатність використання давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи підтверджуючі взяття на облік та зняття з обліку давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти використання по цехам давальницьких матеріалів від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нових (б/в) придбаних за кошти виконавця робіт;

- лімітно-забірні карти;

- акти здачі до комори знятих з вагонів частин, які замінювались (металобрухту);

- документи підтверджуючі взяття на облік та зняття з обліку знятих з вагонів частин, які замінювались (металобрухту);

- акти прийому-передачі до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знятих з вагонів частин, які замінювались (металобрухту);

- наряди на оплату робіт.

- накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання виконавцем робіт матеріалів для ремонту вагонів;

- акти про зняття/вивантаження деталей/вузлів з вагону/автомобілю колісних пар та технічні паспорти на колісні пари поставлені Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки із журналу форми ВУ-53 відміток про такі колісні пари та листки форми ВУ-35р з печатками відповідного вагоноремонтного підприємства, з вказівкою номерів вагонів, з яких такі колісні пари знято та власника колісних пар;

- документи (журнал) в яких внесено відомості про заміри та обстеження колісних пар, тощо;

- документи, які складалися ІНФОРМАЦІЯ_5 при визнанні колісних пар вагонів неремонтнопридатними, виконання надрізів на частинах колісних пар та які передані Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як металобрухт;

- інші документи, які складаються та приймаються при ремонті вагонів відповідно до вимог СТП 04-001:2015 «Колісні пари вантажних вагонів. Правила технічного обслуговування та формування».

2.Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

3.Тимчасовий доступ надати групі слідчих, які проводять досудове розслідування СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області у складі: ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника відділення ОСОБА_22 .

4.Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1