Справа № 487/3237/19
Провадження № 1-кс/487/1043/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Карташева Т.А., за участю секретаря Верби О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Белзи А.К. у кримінальному провадженні №00000416 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого СВ СУ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Белза А.К. за погодженням з прокурором третього відділу генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (торгівельна марка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості про споживачів телекомунікаційних послуг ОСОБА_1 за абонентським номером НОМЕР_1 та ОСОБА_2 за абонентським номером НОМЕР_2 за період 01.11.2016-31.12.2017, із зазначенням відомостей щодо деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків); відомостей щодо кодів, назв та адрес базових станцій на дати з`єднань, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотанні абонентів, азимутів; відомостей щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); відомостей щодо типу з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), SMS (короткі текстової повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту; відомостей щодо місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А) та з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднань), з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження № 0000362 від 19.05.2015 за фактами придбання представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) двох пар кросівок з незаконно нанесеними торгівельними знаками «Nike» та «Puma», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Рішенням керівництва прокуратури Одеської області здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів, старшим якої визначено прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.Д.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 в рамках кримінального провадження №0000362 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.Д. та, окрім всього іншого, надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами:

1) АДРЕСА_4 , № 281, № 395, № 449, № 544 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16));

2) АДРЕСА_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16));

3) АДРЕСА_6 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16));

4) АДРЕСА_7 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16)).

При цьому метою проведення обшуків за ухвалами суду від 03.11.2016 було відшукання та вилучення продукції не тільки з торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Puma», а також із торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Prada», « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншої контрафактної продукції.

Так, 23.11.2016 в рамках кримінального провадження № 0000362 підмінюючи орган досудового розслідування прокурорами відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , із залученням особового складу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України було проведено обшуки за адресами:

АДРЕСА_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Burberry»; 16 (шістнадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Chanel»; 8 (вісім) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Gucci»; 2 (два) рулони трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «YvesSaintLaurent»; 245 (двісті сорок п`ять) рулонів трикотажної тканини. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

2) АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено 46 (сорок шість) кофт із фірмовим знаком «Chanel», 40 (сорок) пар штанів із фірмовим знаком «Chanel», 11 (одинадцять) кофт із фірмовим знаком «Moschino», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «Givenchy», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «CalvinKlein», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «Gucci», 4 (чотири) кофти з фірмовим знаком «Versace», 10 (десять) кофт із фірмовим знаком «PhilippPlein», 60 (шістдесят) фурнітур «Chanel», принтер «EpsonSuperColor T3200» (s/n: URRE 002025), принтер «Epson WF7610» (s/n: S9DY073592), системний блок ПК білого кольору (НЖМД: WCC646 PEUHEP), принтер «Epson PX1004» (s/n: PR64108892), системний блок ПК чорного кольору, відео-реєстратор «Di61 6UARD H264» (№ 00543), прес-праску «Model SHPJ 24LP2» (s/n: 81270005), станок для нанесення малюнку на тканину «SilverStarprint» (шовко-трафаретний друк), лампу для сушки, станок для нанесення кольору на тканину «AtakMakina» (№ 251), прес-праску «HETPRESS MASHINE Model MP710» (s/n: 25035), експонуючий засіб для засвіти « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

3) АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 (дев`ять) кофт білого кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 8 (вісім) кофт чорно-білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 19 (дев`ятнадцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з довгими рукавами «Givenchy», 38 (тридцять вісім) кофт синього кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 6 (шість) кофт чорного кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 39 (тридцять дев`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «Richmond», 28 (двадцять вісім) кофт білого кольору з довгими рукавами «Richmond», 21 (двадцять одну) кофту коричневого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 8 (вісім) кофт чорного кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами «Gucci», 4 (чотири) кофти білого кольору з малюнком та довгими рукавами «Kenzo», 8 (вісім) кофт блакитного кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 33 (тридцять три) кофти білого кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 15 (п`ятнадцять) кофт чорного кольору з написом «Plein 78», 30 (тридцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Chanel», 8 (вісім) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 12 (дванадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді квітки, 36 (тридцять шість) комплектів коричневого кольору та жилетів, 48 (сорок вісім) кофт білого кольору з малюнком у вигляді червоних губ «Moschino», 51 (п`ятдесят одну) кофту білого кольору з довгими рукавами та шовним написом, 20 (двадцять) кофт бежевого кольору з довгими рукавами «Chanel», 18 (вісімнадцять) кофт чорного кольору із зеленим написом «Chanel», 41 (сорок одну) кофту білого кольору з блакитним комірцем «Moschino», 20 (двадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді руки «Chanel», 10 (десять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 20 (двадцять) кофт блакитного кольору з малюнком у вигляді серця, 18 (вісімнадцять) кофт білого кольору з малюнком у вигляді серця, 45 (сорок п`ять) кофт сірого кольору з малюнком у вигляді серця, 6 (шість) кофт чорно-білого кольору «Chanel-Balenciaga», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з сірим написом «Moschino», 8 (вісім) плать коричневого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 44 (сорок чотири) кофти чорного кольору з малюнком білого кольору «LouisVuitton», 19 (дев`ятнадцять) кофт коричневого кольору «LouisVuitton», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 52 (п`ятдесят дві) кофти коричневого кольору «Gucci», 31 (тридцять одну) кофту коричневого кольору з написом із зеленою стрічкою «Gucci», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 15 (п`ятнадцять) кофт білого кольору з чорним комірцем «Chanel», 10 (десять) кофт чорно-сірого кольору з металевім знаком «Chanel», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору зі змійкою «Gucci», 1 (одна) кофта чорного кольору «YvesSaintLaurent», 9 (дев`ять) плать сірого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 9 (дев`ять) плать коричневого кольору «Gucci», 25 (двадцять п`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 18 (вісімнадцять) кофт рожевого кольору «Burberry», 23 (двадцять три) кофти з довгими рукавами та стрічкою «Gucci», 16 (шістнадцять) плать чорного кольору «Moschino», 7 (сім) кофт чорного кольору з білим малюнком «Chanel», 10 (десять) кофт білого кольору «Moschino». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

4) АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено 48 (сорок вісім) футболок білого кольору «Nike», 6 (шість) футболок сірого кольору «Chanel», 48 (сорок вісім) футболок чорного кольору «Chanel», 60 (шістдесят) футболок білого кольору «Chanel», 6 (шість) пар штанів сірого кольору «Gucci», 4 (чотири) костюми чорного кольору «Chanel», 19 (дев`ятнадцять) футболок чорного кольору «Dolce&Gabbana», 1 (одну) кофту сірого кольору «Chanel», 5 (п`ять) кофт рожевого кольору «Burberry», 2 (дві) кофти чорного кольору «Chanel», 50 (п`ятдесят) костюмів чорного кольору «Chanel», 32 (тридцять два) костюми коричневого кольору «Chanel», 6 (шість) плать чорного кольору «Chanel», 14 (чотирнадцять) плать коричневого кольору «Chanel», 20 (двадцять) плать жовтого та рожевого кольорів «Addidas», 18 (вісімнадцять) плать чорного кольору «Gucci», 9 (дев`ять) плать сірого кольору «Gucci». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

Постановами прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.В. про визнання речовим доказом та залучення речового доказу до кримінального провадження від 28.11.2016, вилучені під час обшуків речі та предмети визнано у кримінальному провадженні № 000362 речовими доказами. Місце зберігання речових доказів у постановах не визначено.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п. 4, 7 та 27 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (в даному випадку: СУ ГУМВС в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області), що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією.

Чинною на той час редакцію ч. 6 ст. 100 КПК України (в ред. 10.11.2015) було передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В той же час, вилучені у кримінальному провадженні № 0000362 речі та предмети прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , відповідно до акту від 24.11.2016, було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_1 .

Під час розслідування кримінального провадження №0000362 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 було прийнято рішення про виділення з нього кримінальних правопорушень: № 0000771 від 28.11.2016 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області; № 0000492 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратури № 3 Одеської області.

Окрім того, 30.05.2017 кримінальне провадження №0000362 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 3 Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 13.12.2017 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) прийнято рішення скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016.

Проте дотепер рішення суду щодо повернення вилученого майна органом досудового розслідування та органами прокуратури Одеської області не виконано, а місцезнаходження зазначених вище речей, предметів та обладнання не відоме.

Як слідує з матеріалів відповіді оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області від 20.01.2021, до вчинення розслідуваних злочинів можуть бути причетнідиректор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_1 , який в період вчинення злочинів використовував мобільний телефон НОМЕР_1 , та прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , який використовував мобільний телефон НОМЕР_2 .

У клопотанні слідчий зазначив, що з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого злочину, з перевіркою об`єктивності та достовірності показань осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі до носіїв інформації, які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) зв`язку, на яких зберігається інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера впродовж 01.11.2016-31.12.2017.

Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити переміщення безпосередніх учасників події злочинів, їх контакти між собою та зазначеними вище особами, а також іншими невстановленими на даний час особами тощо.

Отримати такі відомості в інший спосіб (шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій) об`єктивно неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000416 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області перебувало кримінальне провадження № 0000362 від 19.05.2015 за фактами придбання представником компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) двох пар кросівок з незаконно нанесеними торгівельними знаками «Nike» та «Puma», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Рішенням керівництва прокуратури Одеської області здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні покладено на групу прокурорів, старшим якої визначено прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.Д.

Ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2016 в рамках кримінального провадження №0000362 задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.Д. та, окрім всього іншого, надано дозволи на проведення обшуків за наступними адресами:

1) АДРЕСА_4 , № 281, № 395, № 449, № 544 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19758/16));

2) АДРЕСА_5 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19788/16));

3) АДРЕСА_6 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19792/16));

4) АДРЕСА_7 (справа № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/19794/16)).

При цьому метою проведення обшуків за ухвалами суду від 03.11.2016 було відшукання та вилучення продукції не тільки з торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Puma», а також із торговими знаками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », «Prada», « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншої контрафактної продукції.

Так, 23.11.2016 в рамках кримінального провадження № 0000362 підмінюючи орган досудового розслідування прокурорами відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , із залученням особового складу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України було проведено обшуки за адресами:

АДРЕСА_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Burberry»; 16 (шістнадцять) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Chanel»; 8 (вісім) рулонів трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «Gucci»; 2 (два) рулони трикотажної тканини із маркуванням та малюнком торговельної марки «YvesSaintLaurent»; 245 (двісті сорок п`ять) рулонів трикотажної тканини. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22071/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

2) АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено 46 (сорок шість) кофт із фірмовим знаком «Chanel», 40 (сорок) пар штанів із фірмовим знаком «Chanel», 11 (одинадцять) кофт із фірмовим знаком «Moschino», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «Givenchy», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «CalvinKlein», 1 (одну) кофту з фірмовим знаком «Gucci», 4 (чотири) кофти з фірмовим знаком «Versace», 10 (десять) кофт із фірмовим знаком «PhilippPlein», 60 (шістдесят) фурнітур «Chanel», принтер «EpsonSuperColor T3200» (s/n: URRE 002025), принтер «Epson WF7610» (s/n: S9DY073592), системний блок ПК білого кольору (НЖМД: WCC646 PEUHEP), принтер «Epson PX1004» (s/n: PR64108892), системний блок ПК чорного кольору, відео-реєстратор «Di61 6UARD H264» (№ 00543), прес-праску «Model SHPJ 24LP2» (s/n: 81270005), станок для нанесення малюнку на тканину «SilverStarprint» (шовко-трафаретний друк), лампу для сушки, станок для нанесення кольору на тканину «AtakMakina» (№ 251), прес-праску «HETPRESS MASHINE Model MP710» (s/n: 25035), експонуючий засіб для засвіти « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/23495/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

3) АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено 9 (дев`ять) кофт білого кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та написом «DKNY», 8 (вісім) кофт чорно-білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 19 (дев`ятнадцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Givenchy», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з довгими рукавами «Givenchy», 38 (тридцять вісім) кофт синього кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 6 (шість) кофт чорного кольору з довгими рукавами та шкіряною вставкою «Gucci», 39 (тридцять дев`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «Richmond», 28 (двадцять вісім) кофт білого кольору з довгими рукавами «Richmond», 21 (двадцять одну) кофту коричневого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 8 (вісім) кофт чорного кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з черепами та довгими рукавами «PhilippPlein», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами «MarcOpolo», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами «Gucci», 4 (чотири) кофти білого кольору з малюнком та довгими рукавами «Kenzo», 8 (вісім) кофт блакитного кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 33 (тридцять три) кофти білого кольору з довгими рукавами «YvesSaintLaurent», 15 (п`ятнадцять) кофт чорного кольору з написом «Plein 78», 30 (тридцять) кофт білого кольору з довгими рукавами «Chanel», 8 (вісім) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 12 (дванадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді квітки, 36 (тридцять шість) комплектів коричневого кольору та жилетів, 48 (сорок вісім) кофт білого кольору з малюнком у вигляді червоних губ «Moschino», 51 (п`ятдесят одну) кофту білого кольору з довгими рукавами та шовним написом, 20 (двадцять) кофт бежевого кольору з довгими рукавами «Chanel», 18 (вісімнадцять) кофт чорного кольору із зеленим написом «Chanel», 41 (сорок одну) кофту білого кольору з блакитним комірцем «Moschino», 20 (двадцять) кофт чорного кольору з малюнком у вигляді руки «Chanel», 10 (десять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді руки, 20 (двадцять) кофт блакитного кольору з малюнком у вигляді серця, 18 (вісімнадцять) кофт білого кольору з малюнком у вигляді серця, 45 (сорок п`ять) кофт сірого кольору з малюнком у вигляді серця, 6 (шість) кофт чорно-білого кольору «Chanel-Balenciaga», 9 (дев`ять) кофт чорного кольору з сірим написом «Moschino», 8 (вісім) плать коричневого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 44 (сорок чотири) кофти чорного кольору з малюнком білого кольору «LouisVuitton», 19 (дев`ятнадцять) кофт коричневого кольору «LouisVuitton», 24 (двадцять чотири) кофти білого кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 52 (п`ятдесят дві) кофти коричневого кольору «Gucci», 31 (тридцять одну) кофту коричневого кольору з написом із зеленою стрічкою «Gucci», 19 (дев`ятнадцять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору з довгими рукавами та малюнком у вигляді рожевого серця «Moschino», 15 (п`ятнадцять) кофт білого кольору з чорним комірцем «Chanel», 10 (десять) кофт чорно-сірого кольору з металевім знаком «Chanel», 16 (шістнадцять) кофт чорного кольору зі змійкою «Gucci», 1 (одна) кофта чорного кольору «YvesSaintLaurent», 9 (дев`ять) плать сірого кольору зі шкіряною вставкою «Gucci», 9 (дев`ять) плать коричневого кольору «Gucci», 25 (двадцять п`ять) кофт сірого кольору з довгими рукавами та змійкою «Gucci», 18 (вісімнадцять) кофт рожевого кольору «Burberry», 23 (двадцять три) кофти з довгими рукавами та стрічкою «Gucci», 16 (шістнадцять) плать чорного кольору «Moschino», 7 (сім) кофт чорного кольору з білим малюнком «Chanel», 10 (десять) кофт білого кольору «Moschino». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22073/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

4) АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено 48 (сорок вісім) футболок білого кольору «Nike», 6 (шість) футболок сірого кольору «Chanel», 48 (сорок вісім) футболок чорного кольору «Chanel», 60 (шістдесят) футболок білого кольору «Chanel», 6 (шість) пар штанів сірого кольору «Gucci», 4 (чотири) костюми чорного кольору «Chanel», 19 (дев`ятнадцять) футболок чорного кольору «Dolce&Gabbana», 1 (одну) кофту сірого кольору «Chanel», 5 (п`ять) кофт рожевого кольору «Burberry», 2 (дві) кофти чорного кольору «Chanel», 50 (п`ятдесят) костюмів чорного кольору «Chanel», 32 (тридцять два) костюми коричневого кольору «Chanel», 6 (шість) плать чорного кольору «Chanel», 14 (чотирнадцять) плать коричневого кольору «Chanel», 20 (двадцять) плать жовтого та рожевого кольорів «Addidas», 18 (вісімнадцять) плать чорного кольору «Gucci», 9 (дев`ять) плать сірого кольору «Gucci». Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 у справі № 522/19547/16-к (провадження № 1-кс/522/22070/16) накладено арешт на вказане вилучене майно.

Постановами прокурора відділу прокуратури Одеської області Бабіна О.В. про визнання речовим доказом та залучення речового доказу до кримінального провадження від 28.11.2016, вилучені під час обшуків речі та предмети визнано у кримінальному провадженні № 000362 речовими доказами. Місце зберігання речових доказів у постановах не визначено.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України та п.п. 4, 7 та 27 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази, крім тих, що повернуті власнику або передані йому на відповідальне зберігання, реалізовані, знищені, технологічно перероблені, зберігаються до передачі їх суду в спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (в даному випадку: СУ ГУМВС в Одеській області та в подальшому СУ ГУНП в Одеській області), що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, гратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією.

Чинною на той час редакцію ч. 6 ст. 100 КПК України (в ред. 10.11.2015) було передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

В той же час, вилучені у кримінальному провадженні № 0000362 речі та предмети прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , відповідно до акту від 24.11.2016, було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_7 ) в особі директора ОСОБА_1 .

Під час розслідування кримінального провадження №0000362 прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 було прийнято рішення про виділення з нього кримінальних правопорушень: № 0000771 від 28.11.2016 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області; № 0000492 від 04.05.2017 за ч. 3 ст. 229 КК України, яке 28.12.2017 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратури № 3 Одеської області.

Окрім того, 30.05.2017 кримінальне провадження №0000362 скероване за підслідністю до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням за яким здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 3 Одеської області.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 13.12.2017 у справі № 522/19547/15-к (провадження № 1-кс/522/13922/17) прийнято рішення скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 28.11.2016 та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.12.2016.

Проте дотепер рішення суду щодо повернення вилученого майна органом досудового розслідування та органами прокуратури Одеської області не виконано, а місцезнаходження зазначених вище речей, предметів та обладнання не відоме.

Як слідує з матеріалів відповіді оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області від 20.01.2021, до вчинення розслідуваних злочинів можуть бути причетнідиректор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_1 , який в період вчинення злочинів використовував мобільний телефон НОМЕР_1 , та прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , який використовував мобільний телефон НОМЕР_2 .

З огляду на встановленні досудовим розслідуванням обставини, з метою забезпечення повного всебічного та об`єктивного розслідування вчиненого злочину, з перевіркою об`єктивності та достовірності показань осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, на яких зберігається інформація деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а уразі наявності відомостей анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань зазначених вище абонентів із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера впродовж 01.11.2016-31.12.2017.

Документи (електронні носії вищевказаної інформації) перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікацій мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Зазначені вище документи мають істотне значення у кримінальному проваджені, оскільки дозволять встановити переміщення безпосередніх учасників події злочинів, їх контакти між собою та зазначеними вище особами, а також іншими невстановленими на даний час особами тощо, тобто встановити особу (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити свідків, які можуть володіти інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, особу (осіб), що їх вчинили тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказані документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Белзи А.К. у кримінальному провадженні №00000416 від 21.02.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Белзі Анатолію Костянтиновичу, Заставному Тарасу Юрійовичу, Федоровій Анні Юріївні, Неміро Владиславу Вікторовичу, Бескровному Валерію Павловичу, Кішу Ярославу Васильовичу, Ватану Олексію Сергійовичу, Супрун Ользі Олександрівні, Соловйовій-Албул Катерині Валеріївні, Грущинському Олексію Олексійовичу та Чікалову Павлу Сергійовичу, прокурорам третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Саєнку Даніїлу Вікторовичу, Ковчі Атіллі Ласловичу, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу та Петренку Дмитру Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (торгівельна марка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості про споживачів телекомунікаційних послуг ОСОБА_1 за абонентським номером НОМЕР_1 та ОСОБА_2 за абонентським номером НОМЕР_2 за період 01.11.2016-31.12.2017, із зазначенням відомостей щодо деталізації трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків); відомостей щодо кодів, назв та адрес базових станцій на дати з`єднань, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотанні абонентів, азимутів; відомостей щодо ідентифікуючих ознак кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); відомостей щодо типу з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), SMS (короткі текстової повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення) без розкриття їх змісту; відомостей щодо місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А) та з`єднань з сервісними службами та інтернет-з`єднань), з можливістю зробити копії цих документів в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала дійсна до 12.03.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева