Провадження №1-кс/127/9106/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва Вінницької міської ради, Департаменту фінансів Вінницької міської ради, Департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, Департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради, ПрАТ «СК «Місто» та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ «СК «Місто».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ «СК «Місто» викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП «Вінницька транспортна компанія» - 1%, МКП «Вінницязеленбуд»- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Поділля-Асистанс» від 17.04.2013, ПрАТ «Страхова компанія «Місто» як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ «Поділля-Асистанс» 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії Департаменту охорони здоров`я ВМР передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 Департамент охорони здоров`я ВМР відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 213 Департаменту фінансів Вінницької міської ради було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ «Поділля-Асистанс».

У свою чергу, отримані від ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

У продовження протиправної схеми заволодіння комунальним майном ПрАТ «СК Місто» була необхідність будівництва приватного закладу охорони здоров`я, до якого в подальшому планувалось передати медичне обладнання, що перебуває у власності ТОВ «Поділля-Асистанс», яке тимчасово передано у користування у заклади охорони здоров`я м. Вінниці (медобладнання, стосовно якого проводиться досудове розслідування). Для надання виду легальності вказаних намірів було використано вимоги Регулятора страхового ринку щодо підтвердження власних прийнятних активів відповідно до нормативів НБУ.

З цією метою, 04.03.2020 Департаментом земельних ресурсів ВМР проведено земельні торги із продажу земельної ділянки у приватну власність з кадастровим номером :01:059:0096 (цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я) площею 7,5 га, розташованої у м. Вінниця, мікрорайон «Східний». Виконавець земельних торгів ДП «Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (м. Вінниця, вул. Келецька 63). Стартова ціна 9 375 000 грн.

Відповідно до експертного звіту про грошову оцінку вказаної земельної ділянки (проведено ТОВ «Бюро інвентаризації та оцінки земель»), її вартість становить 9 375 000 грн.

У проведених земельних торгах взяли участь два учасника, а саме ПрАТ «СК «Місто» та ПП «Конекс» та за результатами чого, переможцем визначено ПРаТ «СК Місто» () із кінцевою пропозицією 9 843 750 грн.

За наявними даними, між ПРАТ «СК Місто» та ПП «Конекс» існують стійкі господарські правовідносини, пов`язані із медичним страхуванням населення та відшкодуванням вартості ліків під час страхового випадку, керівники вказаних структур підтримують тісні дружні відносини, що свідчить про окремі ознаки змови під час проведення аукціону. Вартість вищевказаної земельної ділянки станом на березень 2020 року, за попередніми висновками спеціалістів, становить біля 30 млн грн.

Водночас, відповідно до політики регулятора страхового ринку, у 2021 році планується здійснити впорядкування вказаної сфери через блокування ненадійних, неплатоспроможних компаній, які нездатні надавати відповідні послуги у сфері страхування, а їх діяльність спрямована виключно на отримання прибутків шляхом порушення прав застрахованих осіб. Наявні земельні ділянки у таких страховиків не враховуватимуться як прийнятні активи.

У зв`язку із цим фігурантами кримінального провадження, з метою забезпечення виконання вимог регулятора (наявність саме фінансових ресурсів), здійснено переоцінку вартості земельної ділянки на суму 25 000 000 грн, та планується провести її продаж за вказану суму коштів.

Зазначені обставини свідчать про істотне заниження вартості земельної ділянки під час проведення її експертної оцінки при підготовці до проведення аукціону в інтересах одного із учасників - ПрАТ «СК «Місто».

10.08.2020 в рамках досудового розслідування залучено спеціаліста Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» для проведення комплексного дослідження з питань особливостей і наслідків докапіталізації ПрАТ «СК «Місто» за рахунок бюджетних коштів.

03.09.2020 отримано комплексний висновок спеціаліста завідувача відділу грошово-кредитних відносин ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», яким визначено, що рішення Вінницької міської ради про поповнення статутного капіталу ПрАТ «СК «Місто» за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці не відповідає вимогам Бюджетного та Господарського кодексів України.

При цьому, спеціалістом зазначено, що поповнення статутного капіталу ПрАТ «СК «Місто» за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці, а також специфіка фінансово-господарської діяльності цієї страхової компанії є частиною (складовою) масштабної схеми нецільового використання коштів міського бюджету м. Вінниці. Відтак є підстави стверджувати, що унаслідок дій (рішень), пов`язаних з докапіталізацією ПрАТ «СК «Місто», бюджету м. Вінниці було завдано збитків щонайменше у сумі 32 млн грн.

Висновком судово-економічної експертизи № 205/7 від 23.11.2020 підтверджено висновки спеціаліста в частині завдання збитків місцевому бюджету м. Вінниця у сумі 32 млн грн.

На виконання письмових вказівок процесуального керівника було залучено як спеціаліста начальника відділу Департаменту взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби України - ОСОБА_4 з метою документального дослідження питань, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з проведенням дослідження спеціалістом Держаудиту, з метою об`єктивного з`ясування усіх обставин проведення Вінницькою міською радою операцій пов`язаних з придбанням акцій ПрАТ «СК «Місто» виникла необхідність у отриманні додаткових матеріалів документів департаменту фінансів Вінницької міської ради, щодо порядку використання коштів спеціального фонду міського бюджету, придбання та об лікування акцій ПрАТ «СК «Місто».

7.05.2021 орган досудового розслідування звертався з клопотання про отримання вказаних документів у Вінницької ради, 02.06.2021 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні департаменту фінансів Вінницької міської ради, із можливістю вилучення їх копій.
11.06.2021 на адресу Вінницької міської ради скеровано ухвалу Вінницького міського суду від 02.06.2021 (справа № 127/12549/21), проте, володільцем документів - департаментом фінансів Вінницької міської ради не зважаючи на неодноразові звернення ухвала не виконувалась.
02.07.2021 у ході складання протоколу про тимчасовий доступ керівником департаменту фінансів Вінницької міської ради зазначено. що ухвала суду від 02.06.2021 (справа № 127/12549/21) зобов`язує видати документи Вінницьку міську раду, а департамент фінансів Вінницької міської ради є окремою юридичною особою. Зазначені вище обставини стали передумовою повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке в даний час перебуває на розгляді Вінницького міського суду.

З огляду на викладене, у кримінальному провадженні необхідно:

- провести тимчасовий доступ до документів департаменту фінансів Вічнницької міської ради

- завершити проведення дослідження матеріалів кримінального провадження спеціалістом Держаудитслужби та за необхідності призначити судово-економічну експертизу;

-провести інші необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення обставин, згідно ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою повідомлення у подальшому про підозру особам, які причетні до вчинення даних злочинів та здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Вказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані раніше у зв`язку з необхідністю забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, недопущення необґрунтованого процесуального примусу до учасників кримінального провадження та інших осіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні необхідно: провести тимчасовий доступ до документів департаменту фінансів Вічнницької міської ради, завершити проведення дослідження матеріалів кримінального провадження спеціалістом Держаудитслужби та за необхідності призначити судово-економічну експертизу; провести інші необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення обставин, згідно ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою повідомлення у подальшому про підозру особам, які причетні до вчинення даних злочинів та здійснити інші процесуальні дії, необхідні для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Вказані слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані раніше у зв`язку з необхідністю забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, недопущення необґрунтованого процесуального примусу до учасників кримінального провадження та інших осіб

Слідчий суддя вважає, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закінчується 17.08.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 17.02.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000061 від 17.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 17.02.2022.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя