Справа №522/2019/21
Провадження №1-кс/522/4672/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особами, діючи умисно, організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Так, 12.05.2021 проведено обшук домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.
13.05.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ст.226.2 Податкового кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Згідно ст.226.10 Податкового кодексу України передбачено, що не підлягають маркуванню: алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами, укладеними між вітчизняними виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів і власниками магазинів безмитної торгівлі. При цьому переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що спрямовуються виробниками до магазинів безмитної торгівлі, здійснюється під митним контролем із застосуванням заходів гарантування доставки; алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі.
Відповідно до ст.226.11 ПКУ ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.
Таким чином, усі вилучені речі містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо встановити коло осіб причетних до незаконної діяльності, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, виготовлення, транспортування, реалізацію та збут підакцизної продукції, тощо. Також, вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримала повністю та просила здійснити розгляд без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання було неодноразово повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 12.05.2021, постановою про визнання речовими доказами від 13.05.2021 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 12.05.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-сигарети торгової марки «Compliment Violet» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок;
-сигарети торгової марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку України у кількості 60 пачок;
-сигарети торгової марки «UT Fieter cigarettes» без марок акцизного податку України у кількості 50 блоків по 10 пачок у кожному блоку;
-сигарети торгової марки «Witton» без марок акцизного податку України у кількості у кількості 3 блоки по 10 пачок у кожному блоку;
-сигарети торгової марки «Palermo club» без марок акцизного податку України у кількості 1 блок -10 пачок;
-сигарети торгової марки «LD» без марок акцизного податку України у кількості 1 блок- 10 пачок;
-сигарети торгової марки «Compliment Violet» без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Basio» без марок акцизного податку України у кількості 11 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку України у кількості 35 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Witton Original Quality» без марок акцизного податку України у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Fumatue reduce fertilitatea Rith» без марок акцизного податку України у кількості 8 блоків по 10 пачок;
-сигарети торгової марки «Marlboro» без марок акцизного податку України у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Compliment Blue» без марок акцизного податку України у кількості 40 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки сигарети торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку України у кількості 35 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Jin Ling natural Flavor» без марок акцизного податку України у кількості 15 блоків по 10 пачок у кожному
-сигарети торгової марки «Marshall Ultra» без марок акцизного податку України у кількості 50 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Jin Ling natural Flavor» без марок акцизного податку України у кількості 40 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Marlboro Nano Slims» без марок акцизного податку України у кількості 29 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Compliment Violet Demi Sltris» без марок акцизного податку України у кількості 60 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Marshall Fieter Cigarettes» без марок акцизного податку України у кількості 40 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Marshall slims Red» без марок акцизного податку України у кількості 22 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Focus» без марок акцизного податку України у кількості 20 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Marshal Gentle cherry» без марок акцизного податку України у кількості 28 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «UT Classic red» без марок акцизного податку України у кількості 35 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «LD CKY Strike» без марок акцизного податку України у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Compliment red King Size» без марок акцизного податку України у кількості 40 блоків по 10 пачок у кожному;
-сигарети торгової марки «Дивао Night Blue» без марок акцизного податку України у кількості 25 блоків по 10 пачок у кожному;

-сигарети торгової марки «Marvel only natural» без марок акцизного податку України у кількості 30 блоків по 10 пачок у кожному.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000012.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
02.06.21