Справа № 752/9690/21
Провадження № 1-кс/752/3321/21
У Х В А Л А

20 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС першого слідчого ВР КП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №8 від 10 жовтня 2018 року за ч. 3 ст.195 Кримінального закона,
В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №8 від 10 жовтня 2018 року за ч. 3 ст.195 Кримінального закона.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться матеріали кримінальної справи №8за правовою кваліфікацією, що передбачена ч. 3 ст.195 Кримінального закона про те, що банківський рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Гонконг, регіон № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був використаний, щоб легалізувати злочинно отримані кошти. Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.01.2017 відкрило рахунок № НОМЕР_2 в АО « ОСОБА_5 " та на вказаний рахунок отримало грошові кошти від гонконгської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рег. № не відомий) і російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Отримання коштів від зазначених компаній обґрунтовано рахунками поставки електронних компонентів.
Констатовані розбіжності в документах дає підстави слідству вважати, що взаємне співробітництво між зазначеними підприємствами не відбувалося.
Велика частина коштів була перерахована зареєстрованій в Белізі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рег. № НОМЕР_5 ) на рахунки в Чехії, в т.ч. рахунок № НОМЕР_6 . В документах банку бенефіціаром підприємства «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано ОСОБА_6 , р.н. 24.03.1975.
Представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин Латвійської Республіки. Cтаніслав Чайковскіс дав інформацію про те, що з 15 листопада 2018 р. єдиним власником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є громадянин Угорщини ОСОБА_8 та надав документи про зміну власника. Раніше власником був ОСОБА_9 .
11.10.2018 слідчий 1-го відділу Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції ОСОБА_10 прийняла постанову про накладення арешту на грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 241 034.64 EUR і 0.50 CNY, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19 жовтня 2018 року дану постанову затвердив слідчий суддя суду Відземського передмістя г.Рига.
Під час розслідування з`ясовано, що ОСОБА_6 відкрив рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який отримав грошові кошти від залученого в кримінальний процес підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 «.
В документах банку вказано контактну адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
З огляду на зазначене, слідству необхідно з`ясувати у ОСОБА_11 інформацію про види діяльності, ділових партнерів «STEP TALENT LIMITED», обставини продажу підприємства та іншу важливу для слідства інформацію.
Відповідно до обставім вищезазначеного компетентний орган Латвійської Республіки просить провести процесуальні та слідчі дії на території України, а саме допитати як свідка ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 про співпрацю з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання даного запиту про міжнародну допомогу постало питання встановлення місцезнаходження, місця роботи та джерел грошових виплат відносно гр. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Латвійської Республіки звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги. Тому органу досудового розслідування необхідно отримати відомості від ДП України щодо гр. ОСОБА_11 , а сам: звіти за формою 1-ДФ, інформаційних карток із зазначенням банківських рахунків, за період 2017-березень 2021 р.р.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутность.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах ДПС України (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим в клопотанні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: звіти за формою 1-ДФ, інформаційних карток із зазначенням банківських рахунків, за період 2017 р. - березень 2021 рр. щодо гр. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1