Провадження № 1-кс/522/6082/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 липня 2020 року, у кримінальному провадженні № 0002290 від 21.06.2020 р.,

встановив:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання від адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 липня 2020 року, у кримінальному провадженні № 0002290, в якому адвокат ОСОБА_3 просить частково скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 09 липня 2020 року у кримінальному провадженні за № 0002290 від 21.06.2020 р. за ст. 185 ч. 4 КК України, а саме скасувати арешт на грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук).

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.06.2020 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси було накладено арешт на автомобіль Hyundai Accent, в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

27.06.2020 слідчим Приморського ВП ГУНП в Одеській області проведено санкціонований обшук зазначеного автомобілю, на який накладено арешт та який знаходився на території Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області (м. Переяслав-Хмельницький, вул. Магдебурзького права, 25а), в ході якого виявлено та вилучено:

- жіночу сумку салатового кольору;

- гаманець коричневого кольору;

- грошові кошти в сумі 912 гривень (купюри номіналом 500 грн 1 шт; 100 грн - 2 шт; 50 грн - 2 шт; 20 грн 1 шт; 10 грн - 5 шт; 5 грн - 6 шт; 2 грн 3 шт; 1 грн 6 шт.);

- грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук);

- дві банківські картки «Альфа- Банк» на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- мобільний телефон Samsung A30, в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- дві таблетки блакитного кольору з маркування «2824 СРС»;

- паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові;

Окрім того вилучено сам автомобіль Hyundai Accent, в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на який накладено арешт. Вказаний автомобіль поміщено до спеціального майданчику для затримання ТЗ №7.

09 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа №522/10204/20, провадження № 1кс/522/9937/20) накладено арешт на:

- жіночу сумку салатового кольору;

- гаманець коричневого кольору;

- грошові кошти в сумі 912 гривень (купюри номіналом 500 грн 1 шт; 100 грн - 2 шт; 50 грн - 2 шт; 20 грн 1 шт; 10 грн - 5 шт; 5 грн - 6 шт; 2 грн 3 шт; 1 грн 6 шт.);

- грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук);

- дві банківські картки «Альфа- Банк» на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- мобільний телефон Samsung A30, в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- дві таблетки блакитного кольору з маркування «2824 СРС»;

- паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові;

З матеріалів кримінального провадження, а саме з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього таємно викрали паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові з грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США (532 000 гривень). Під час проведеного 27.06.2020 р. санкціонованого обшуку були виявлені: паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові та грошові кошті в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук). Саме ці грошові кошти (частина грошових коштів, яка залишилась) були в паперовому конверті, які у нього були таємно викрадені. Саме це також підтверджується показами свідка ОСОБА_6 , яка була допитана в рамках кримінального провадження №0002290 у якості свідка.

Таємно викрадені грошові кошти у сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук), які були вилучені під час санкціонованого обшуку, належать потерпілому ОСОБА_4 .

Станом на червень 2021 року досудове розслідування по кримінальному провадженню ще незакінчене.

Потерпілий ОСОБА_4 вважає, що у зв`язку з тим, на грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук) накладений арешт ухвалою слідчого судді від 09.09.2020 року Приморського районного суду м. Одеси, він позбавлений права вільно володіти своїм майном, яке належить йому. Потерпілий має право на відшкодування шкоди, яка спричинена йому в наслідок вчиненого кримінального правопорушення відносно нього, тобто у даному випадку він має право на повернення грошових коштів в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук), які були у нього таємно викрадені.

Потерпілий також турбується про те, що грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук), які були вилучені під час санкціонованого обшуку, можуть бути знищені, або іншим чином втрачені, що в свою чергу в подальшому може позбавити його права на відшкодування шкоди, яка була спричинення йому, а також може бути наслідком втрати право на володіння, користування та розпорядження грошовими коштами в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук) які були у нього таємно викрадені.

У зв`язку з цим потерпілий та його захисник вважають, що вилучені грошові кошті, під час проведеного 27.06.2020 р. санкціонованого обшуку, в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук) які були у нього таємно викрадені можуть бути повернути слідчим СВ Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області потерпілому ОСОБА_4 .

Матеріали справи містять заяву адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про розгляд клопотання про скасування арешту за її відсутності.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку щодо необхідності відмови у задоволенні клопотання про скасування арешту, вбачаючи наступне.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Приморського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002290 від 21.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

20.06.2020 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 20.06.2020 року в період часу з 11:00 19:00 годин, за адресою АДРЕСА_1 , таємно викрала у нього пакет з грошовими коштами. Сума збитку становить 20 000 доларів США (532 000 гривень).

Досудовим слідством встановлено, що до вчинення злочину може бути причетною ОСОБА_5 та її приятель ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у своєму користуванні може мати автомобіль Hyundai Accent, в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

24.06.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та доручити проведення слідчих (розшукових) дій слідчому відділу Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області. Слідчим СВ Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області проведено огляд в с. Дівички Переяслав-Хмельницького району Київської області, де поблизу будинку по вул. Гагаріна, 6 виявлено автомобіль Hyundai Accent, в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . В ході вказаного огляду вищезазначений автомобіль вилучено та поміщено на територію Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області.

26.06.2020 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси було накладено арешт на автомобіль Hyundai Accent, в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

27.06.2020 слідчим Приморського ВП ГУНП в Одеській області проведено санкціонований обшук зазначеного автомобілю, на який накладено арешт та який знаходився на території Переяслав- Хмельницького ВП ГУНП в Київській області (м.Переяслав-Хмельницький, вул. Магдебурзького права, 25а), в ході якого виявлено та вилучено:

- жіночу сумку салатового кольору;

- гаманець коричневого кольору;

- грошові кошти в сумі 912 гривень (купюри номіналом 500 грн 1 шт; 100 грн - 2 шт; 50 грн - 2 шт; 20 грн 1 шт; 10 грн - 5 шт; 5 грн - 6 шт; 2 грн 3 шт; 1 грн 6 шт.);

- грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук);

- дві банківські картки «Альфа- Банк» на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- мобільний телефон Samsung A30, в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- дві таблетки блакитного кольору з маркування «2824 СРС»;

- паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові;

Окрім того вилучено сам автомобіль Hyundai Accent, в кузові сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на який накладено арешт. Вказаний автомобіль поміщено до спеціального майданчику для затримання ТЗ №7.

09 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа №522/10204/20, провадження № 1кс/522/9937/20) накладено арешт на:

- жіночу сумку салатового кольору;

- гаманець коричневого кольору;

- грошові кошти в сумі 912 гривень (купюри номіналом 500 грн 1 шт; 100 грн - 2 шт; 50 грн - 2 шт; 20 грн 1 шт; 10 грн - 5 шт; 5 грн - 6 шт; 2 грн 3 шт; 1 грн 6 шт.);

- грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук);

- дві банківські картки «Альфа- Банк» на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );

- мобільний телефон Samsung A30, в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- дві таблетки блакитного кольору з маркування «2824 СРС»;

- паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові;

З матеріалів кримінального провадження, а саме з показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що у нього таємно викрали паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові з грошовими коштами в сумі 20 000 доларів США (532 000 гривень). Під час проведеного 27.06.2020 р. санкціонованого обшуку були виявлені: паперовий конверт коричневого кольору з написом на арабській мові та грошові кошті в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук).

Досудове розслідування по кримінальному провадженню ще незакінчене

Згідно із ч. 1. 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 цієї статті визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 ч. 1 ст. 174 КПК України).
Із аналізу наведеної норми вбачається, що прийняття рішення про скасування арешту майна за клопотанням вищенаведених осіб можливе за таких умов: доведення, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; доведення, що арешт накладено необґрунтовано.
Так, з постанови про визнання речовим доказом від 30.06.2020 року вбачається, що зокрема грошові кошти в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук), які вилучені речі в ході вищевказаного обшуку, визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 0002290 від 21.06.2020 р..
З клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про скасування арешту грошових коштів убачається, що вказаний арешт унеможливлює користування потерпілим належними йому грошовими коштами.
Таке клопотання містить посилання на те, що подальше існування арешту на грошових коштах в сумі 8 800 доларів США (купюри номіналом 100 доларів - 88 штук) є недоцільним, однак воно не містить обґрунтування які б давали підстави вважати що в подальшому застосуванні цього заходу щодо частини грошових коштів відпала.
Отже, приходжу до висновку про те, що стороною потерпілого не було доведено, що в подальшому застосуванні арешту грошових коштів минула потреба.
Посилань на необґрунтованість накладення арешту клопотання не містить.
Виходячи із вищевикладеного у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 липня 2020 року, у кримінальному провадженні № 0002290, необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, суд -

ухвалив:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах потерпілого ОСОБА_4 , про скасування арешту - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1