Провадження № 1-кс/752/6173/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000037, внесеного 23.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України, клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, 0000037, внесеного 23.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.
Також, у клопотанні просила дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 20.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005456 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, діючи з корисливим мотивом та з прямим умислом на придбання, зберігання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку, усвідомлюючи, що вказані дії заборонені та є злочином, бажаючи при цьому настання суспільно небезпечних наслідків, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, вступив у відповідну злочинну змову з ОСОБА_6 та невстановленими особами, які перебувають на території АР Крим.
В свою чергу невстановлені особи, на території АР Крим та Одеської область виготовляють іноземну валюту долари США, та постачають її ОСОБА_5 .
Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та з невстановленими особами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, через всесвітню мережу інтернет за допомогою безплатного кросплатформенного клауд-месенджера для смартфонів, планшетів та ПК, який дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями й медіфайлами, підтримує голосове спілкування й відеконференції - «Telegram», створив канал під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому розмістив оголошення про продаж купюр номіналом 100 доларів США, при цьому вказавши номінальну вартість однієї купюри 50 доларів США. Крім того в даному телеграм каналі ОСОБА_5 , для зацікавленості користувачів інтернет каналу і збільшення кількості реалізації підроблених грошових купюр, зазначив, що на даний час вони випускають тільки долари США, але незабаром планують налагодити виготовлення національної валюти України- гривень. Для спілкування з покупцями ОСОБА_5 в телеграм каналі створив оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 через якого він їм повідомляє про дату відправки підробленої іноземної валюти та її вартість
За допомогою даного телеграм каналу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та невстановленими особами підшукують осіб, які мають намір придбати у них підроблену ними іноземну валюту. Підроблені грошові купюри іноземної валюти ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 збуває-надсилає особам-покупцям з м. Одеса, через компанію яка надає послуги перевезенню документів, вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також було встановлено, що невстановлені особи, виготовляють підроблені грошові кошти в АР Крим, після чого переправляють їх на материкову частину України.
Згідно зібраних матеріалів кримінального провадження до вчинення кримінальних правопорушень також причетні наступні особи, які безпосередньо приймають участь в пошуках клієнтів та збуті фальшивих купюр доларів США:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_8 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_11 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_6 , м.т.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19

ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_20 .

ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , тел. НОМЕР_21 .

ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 прож: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_22 .

ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .

Особа на ім`я ОСОБА_20 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 .

Особа на ім`я ОСОБА_21 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_25 .

Так, на теперішній час встановлено, що під час здійснення протиправної діяльності фігуранти використовують номера мобільних телефоні а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 .

На даний час, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення повного кола осіб причетних до скоєння зазначених злочинів та мобільних з`єднань між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зберігається інформація щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів, якими використовуються ідентифікаційні телекомунікаційні картки (SIM-картки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 із зазначенням їх типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номерів карток поповнення рахунків, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абоненти за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його вчинення; місця знаходження мобільних терміналів на момент вчинення злочину.

Одночасно з тим, з урахуванням обставин вчинення правопорушення в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести, а також перевірити можливе місцезнаходження злочинця за допомогою інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_22 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста ОСОБА_23 , прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, начальнику 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_24 , слідчим 1-го відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітника Департаменту карного розшуку Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії у оператора рухомого (мобільного) зв`язку які перебувають у володінні:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, зокрема за абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 .

Відомості щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 зазначити наступну інформацію:
-адреси розташування та номерів базових станцій;

-типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаними вище відомостями.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1