Cправа № 127/7666/21
Провадження № 1-кс/127/3484/21
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 р., приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстраційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

В результаті досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім цього вживаються заходи до встановлення інших співучасників злочину, та місць перебування коштів отриманих шахрайським шляхом.

11.03.2021, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено банківську платіжну карту № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

-Завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номеру рахунку, який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок та якій видано зазначену карту;

-Відомостей про рух коштів по рахунку який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.04.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання також не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу особи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням Головного управління у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, частина яких встановлені в ході розслідування, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на початку липня 2020 р., приєдналися до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд), шляхом обману (шахрайство), підшукуючи для цього сторонніх осіб, яких забезпечували підробленими документами. В подальшому, останні, діючи за вказівками членів організованої групи, представляючись чужими іменами, пред`являючи співробітникам банків-агентів Фонду завідомо підроблені документи паспорти громадян України та довідки про присвоєння Реєстраційного номера облікової картки платника податків, діючи під виглядом реальних вкладників неплатоспроможних банків, отримували кошти призначені для виплати іншим особам, які передавали членам організованої злочинної групи, взамін отримуючи грошову винагороду за свої дії.

В результаті досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім цього вживаються заходи до встановлення інших співучасників злочину, та місць перебування коштів отриманих шахрайським шляхом.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 03 березня 2021 року по справі №127/5438/21 надано дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000164 від 11.02.2021, на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карток мобільного оператора, бланків паспортів громадянина України, печаток та технічного обладнання для їх виготовлення, паспортів громадянина України, фотокартки осіб на паспорт громадянина України, довідок про присвоєння ідентифікаційного коду фізичним особам, виписок по банківських рахунках громадян, банківських квитанцій про видачу коштів, списків вкладників, які мають право на отримання відшкодування за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронних носіїв із аудіо та відеозаписами, записників із контактними даними осіб, грошових коштів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази.
11.03.2021, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено банківську платіжну карту № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000164 від 11.02.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10.03.2021 по справі №127/5438/21, протоколом обшуку від 11.03.2021.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення даного та аналогічних кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, а також вжиття заходів до відшкодування завданих збитків, є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки речей та документів які можуть знаходитися у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл слідчим СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
-завірених копій документів банківської справи з юридичного оформлення банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, з вказанням номеру рахунку, який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , П.І.Б. особи на яку відкрито рахунок та якій видано зазначену карту;
-відомостей про рух коштів по рахунку який відкритий до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням відомостей про залишок коштів які перебувають на рахунку станом на дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя