Провадження № 1-кс/761/8129/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0008960 від 20.09.2019р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0008960 від 20.09.2019р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став Аудиторський звіт № 070-5-13/21 від 31.07.2019р. щодо розтрати бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених державних закупівель між ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори № 153/10 від 11.10.2018р., № 182/10 від 12.10.2018р., №294/12 від 29.12.2018р. з розробки робочого проекту «Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний у Солом`янському районі м. Києва» та його коригування.

Окрім цього, 28.11.2018р. між ККО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду «Розчистка та благоустрій озера в парку Відрадний у Солом`янському районі м. Києва» за № 235/11 на загальну суму 42 249 680 гривень.

12.10.2018р. між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір на виконання робіт з коригування проекту капітального ремонту об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» № 182/10. Договірна вартість робіт складає 169929 гривень. Термін дії договору до 31.12.2018р. Договір підписали заступник генерального директора щ питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директор ТОА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами завершення робіт за Договір на виконання робіт з коригування проекту капітального ремонту об`єкту: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» №182/10 підписано Акт здачі-приймання виконаних робіт № 1/182 від 27.12.2018р.

21.12.2018р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір на здійснення авторського нагляду на об`єкті: «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Соломянському районі» №294/12. Вартість послуг складає 38 880 гривень. Термін дії договору до 31.12.2019р. До договору погоджено та складено протокол погодження договірної ціни, кошторис, календарний план виконання робіт. Договір підписали заступник генерального директора з питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 . До аудиту було надано журнал авторського нагляду. В журналі пронумеровано та прошнуровано 4 аркуші, перший (єдиний) запис зроблено 22.01.2019р., акт виконаних робіт авторського нагляду до аудиту не надано.

28.11.2018р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду за № 235/11 «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі». Загальна вартість робіт складає 42249680 гривень. До договору складено договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний графік.

28.12.2018р. між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Додаткову угоду № 1 у зв`язку з отриманням позитивного експертного звіту зменшено суму договору на 6 831, 49 гривень. До Додаткової угоди № 1 складено договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти, експертний звіт, календарний план.

17.05.2019р. між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Додаткову угоду № 2 . Відтепер загальна вартість робіт складає 42242 849 гривень. До вказаної угоди складено скоригований календарний графік.

21.05.2019р. між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Додаткову угоду № 3.

Додаткові угоди № 2 та № 3 до Договору підписали начальник управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Так, в рамках Договору підряду за № 235/11 між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано довідку КБ-3 за грудень 2018 року від 28.12.2018р. на суму 14 249 889 гривень, акт №1КБ-2в за грудень 2018р. від 28.12.2018р. на суму 871 096 гривень, акт № 2КБ-2в за липень 2018р. від 28.12.2018р. на суму 336 614 гривень, акт №2КБ-2в за липень 2018 року від 28.12.2018р. на суму 13042 179 гривень, довідку КБ-3 за березень 2019р. від 20.03.2019р. на суму 5 070 251 гривень, акт №1КБ-2в за липень 2018р. від 13.07.2018р. на суму 4 254 326 гривень.

Відповідно до довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.07.2019 року № 304-347 загальна вартість виконаних робіт на об`єкті за актами приймання виконаних робіт, що підписані замовником КР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями склала 9 849 183 гривень.

За результатами перевірки фактичних обсягів та вартості робіт проведеної фахівцями КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтверджено вартість виконаних робіт на об`єкті в загальній сумі 5 905 145 гривень.

Завищення вартості виконаних робіт на об`єкті складає 3 944 038 гривень або 40,04% від загального обсягу перевірених робіт.

03.06.2020р. у кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, яка не була проведена через ненадання експерту документів відповідно до наданого ним клопотання.

Так, 26.03.2021р. у кримінальному провадженні призначено повторну комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу для проведення якої необхідно отримати документи, зокрема банківські виписки по кожному із підрядників з якими КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав договори. Так, відповідно до Договору підряду №235/11 «Розчистка та благоустрій озера у парку Відрадний у Солом`янському районі» від 28.11.2018р. укладеним між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою надання експерту виписки руху коштів по рахунку, що є необхідним для проведення експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.11.2018р. по 06.04.2021р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0008960 від 20.09.2019р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.11.2018р. по 06.04.2021р.; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: