Справа № 524/3908/21
Провадження № 1-кс/524/1320/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002829 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відповідно до договору підряду №34 від 01.04.2020, замовником є Кременчуцький навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 Кременчуцької міської ради Полтавської області та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт «Реконструкції туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 вартістю 1 311 213,60 гривень.
Окрім цього встановлено, що 27.01.2021 року Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №1 підряду на проведення «Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 420 000 гривень. У вказаній процедурі закупівлі кінцевий строк подання тендерних пропозицій фактично збігається з строками виконання робіт.
Окрім цього встановлено, що 26.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №8-Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 42554403 на виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленням тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м. Кременчук на суму 393 171,53 гривень. Умовами договору передбачено оплату в розмірі до 80% від ціни договору. 27.04.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 111506,20 гривень, 14.05.2020 року 103031 гривень, 21.05.2020 року 100 000 гривень, загальна сума попередньої оплати 314 537,22 гривень. На теперішній час будівельні роботи не виконані, акти виконаних робіт не підписані.
Також встановлено, що 26.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір №9-Р з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 42554403 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №134 «Магазин» (у місто), Ревівка (у місто), «Магазин» (з міста) у місті Кременчук». Умовами договору сума договору підряду становить 277608,09 грн. на підставі платіжних доручень №7 від 15.04.20р. на суму 152071,54 грн., №11 від 27.04.20р. на суму 125536,55 грн, перераховані грошові кошти, як авансовий платіж підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час будівельні роботи не виконані, акти виконаних робіт не підписані.
Відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_4 , який являвся на той час діючим депутатом ІНФОРМАЦІЯ_7 , очолює комісію ІНФОРМАЦІЯ_8 , вочевидь має конфлікт інтересів.
Допитано в якості свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 на виконання п.п.8) п.п.2.5 пункту 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2012 р. №394 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами ІНФОРМАЦІЯ_11 заходів впливу за порушення бюджетного законодавства України (зі змінами) та у відповідності до п. 22 ст. 116 Бюджетного кодексу від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами) установою ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) по ТПКВКМБ 1216030, по ІНФОРМАЦІЯ_13 , Р/р НОМЕР_3 внаслідок здійсненої попередньої оплати 80% вартості капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт благоустрою території в районі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 з установленям тимчасової споруди павільйону поліцейської станції в м.Кременчук на загальну суму 314537,22 грн. по договору №8-Р від 26.03.20р, на підставі платіжних доручень:
№12 від 27.04.2020р на суму 111506,20 грн,
№15 від 14.05.2020р на суму 103031,02 грн,
№16 від 21.05.2020р на суму 100000,00 грн.
та здійсненої попередньої оплати 80% вартості капітального ремонту по об`єкту:«Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту у мікрорайоні №13 Магазин(у місто), Ревівка (у місто), Магазин (з міста) у місті Кременчук по договору №9-Р від 26.03.20р, на загальну суму 277608,09 грн. на підставі платіжних доручень:
?№7 від 15.04.20р. на суму 152071,54 грн,
? №11 від 27.04.20р. на суму 125536,55 грн, які за умовами даних договорів обмежені на строк до 31.12.2020р.
Тим самим порушено вимоги ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями), абз.3 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019р. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та абз.5 п.п.10.1 глави 10 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 (зі змінами).
Виявлені порушення бюджетного законодавства на підставі ст.117 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами) мали бути усунені.
Але станом на 01.01.2021р. були виявлені порушення бюджетного законодавства відповідно до абз.5 п.п.10.1 глави 10 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012р.(зі змінами), а саме розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) були проведені розрахунки на умовах авансування та не було подано підтвердних документів до органів Казначейства протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов`язаннями відповідно до законодавства на загальну суму попередньої оплати 592145,31 грн по спеціальному фонду КПК 1216030, КЕКВ 3210, Р/р НОМЕР_3 яка за умовами даних договорів обмежена на строк до 31.12.2020р.
За фактом виявлення даного порушення ІНФОРМАЦІЯ_14 надало ІНФОРМАЦІЯ_12 попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства від 11.01.2021р. №02-20-06/22, Протокол про порушення бюджетного законодавства від 11.01.2021р. №1 та Розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами від 14.01.2021р. №1з/02 відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2010р. N 1370 Про затвердження Порядку складання Протоколу про порушення бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення бюджетного законодавства та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011р. №21 Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами за порушення вимог ч.1 ст.49 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями), абз.3 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019р. Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти та п.п.8) п.п.2.5 пункту 2 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.12.2012р. №394 Про затвердження Методичних рекомендацій, щодо порядку застосування органами ІНФОРМАЦІЯ_11 заходів впливу за порушення бюджетного законодавства України (зі змінами).
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні Кременчуцькому навчально-виховному комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів по організації та проведенню замовником конкурсних торгів Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до договору підряду №34 від 01.04.2020 року виконання робіт «Реконструкції туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 вартістю 1 311 213,60 гривень, а також відповідно до договору підряду №1 від 27.01.2021 року на проведення «Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи на суму 420 000 гривень, укладені договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: протоколів засідання конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів якими затверджена конкретна дія яка була прийнята комітетом, всі пропозиції конкурсних торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів підрядів, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, довідки з договірною ціною ф.№9, локальні кошториси з розрахунком договірної ціни, відомості ресурсів до локального кошторису ф.1а, дефектні акти, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договорам, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, календарні графіки виконання робіт по об`єктам, протоколи про порушення бюджетного законодавства, розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, протоколи погодження договірної ціни, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Клопотання було розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади;4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, слідчий суддя відзначає, що в судовому засіданні слідчим було доведено достатність підстав вважати, що документи, перелічені в клопотанні перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002829 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по організації та проведенню конкурсних торгів відповідно до договору підряду №34 від 01.04.2020 «Реконструкції туалету першого поверху Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 вартістю 1 311 213,60 гривень, а також відповідно до договору підряду №1 від 27.01.2021 року на проведення «Реконструкції окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ДК 021:2015-45450000-6 інші завершальні будівельні роботи на суму 420 000 гривень, які перебувають у розпорядженні Кременчуцького навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-протоколів засідання конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього; наказів про створення комітету з конкурсних торгів; положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів; зміни до документації конкурсних торгів; інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів; протоколів засідань комітету з конкурсних торгів якими затверджена конкретна дія, яка була прийнята комітетом, всі пропозиції конкурсних торгів; накази про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів; рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з конкурсних торгів;
- фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Кременчуцьким навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
oдоговорів підрядів, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікації, сертифікати, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, довідки з договірною ціною ф.№9, локальні кошториси з розрахунком договірної ціни, відомості ресурсів до локального кошторису ф.1а, дефектні акти, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договорам, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, календарні графіки виконання робіт по об`єктам, протоколи про порушення бюджетного законодавства, розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, протоколи погодження договірної ціни
з можливістю їх вилучити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.07.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1