У Х В А Л А

12.07.2021 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 та ч. 2 ст.240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує, тим що 15.01.2020 року Головним слідчим управлінням ФР ДФС України внесено відомості до ЄРДР за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 09.12.2019 рішення якої задоволено скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах ОСОБА_5 про бездіяльність уповноважених осіб ГСУ ФР ДФС України та зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_4 .

Згідно вказаної заяви працівники відокремленого виробничого підрозділу ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця (код 02649977, Закарпатська область, Свалявський р-н, с.Поляна,1) - «Цеху виробництва мінеральної води» маючого власний рахунок, але без печатки та штампу, діючого в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води на підставі договору від 18.07.2007 про приєднання до договору про спільну діяльність від 15.03.2001, укладеного ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця з ТОВ «Квасок» (код 32520357), в порушення встановлених правил використання надр тривалий час здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища «Новополянське».

Згідно заяви адвоката ОСОБА_4 порушення полягає у тому, що 03.06.2002 року ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» одержало спеціальний дозвіл за №2699 на видобування корисних (промислова розробка родовищ), а саме мінеральних вод родовища «Полянське» та в подальшому, з метою приховання злочинної діяльності 02.01.2017 року між ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» та цехом по розливу мінеральної води в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про відпуск мінеральної води видобутої на підставі спеціального дозволу за №2699, згідно якого ДП санаторії «Сонячне Закарпаття» зобов`язується відпустити мінеральну воду, видобуту з родовища «Новополянське», незважаючи на те, що ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» користується дозволом щодо родовища « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.07.2020 прокуратурою Закарпатської області за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

09.09.2020 кримінальне провадження №0000365 об`єднано з кримінальним провадженням №0000008.

Згідно заяв про вчинення злочину встановлено, що 15 березня 2001 року між АТ закритого типу «Торговий Дім Україна-Тюмень» в особі ОСОБА_5 та Дочірним підприємством «Сонячне Закарпаття» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок «Укрпрофоздоровниця» укладено договір про спільну діяльність, згідно якого сторони зобов`язуються шляхом об`єднання майна та зусиль спільно діяти в сфері виробництва, розливу і реалізації мінеральної води та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Частки сторін за договором є співрозмірними часткам внесеного для спільної діяльності майна та становлять по 50%.
Пунктом 5 договору про спільну діяльність передбачено, що ДП санаторій «Сонячне Закарпаття» зобов`язується забезпечити спільну діяльність необхідною кількістю мінеральної води.
Відповідно до п. 8.1 Договору про спільну діяльність, продукція, що є результатом спільної діяльності, буде реалізовуватись в наступному порядку: реалізація продукції виготовленої в рамках спільної діяльності за даним Договором здійснюється виключно Акціонерним товариством закритого типу «Торговий Дім Україна-Тюмень», в порядку, визначеному комітетом спільної діяльності.
Додатком №1 до договору про спільну діяльність від 15 березня 2001 року визначено, що Акціонерним товариством закритого типу «Торговий Дім Україна-Тюмень» на баланс спільної діяльності передано обладнання, необхідне для виробництва, фільтрування, розливу та пакування мінеральної води та перераховує частку грошового внеску в розмірі 180 000 грн.
Згідно Додатку №2 до договору про спільну діяльність від 15 березня 2001 року ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» на баланс спільної діяльності передано приміщення цеха по розливу мінеральної води, лінію по розливу безалкогольних напоїв, машину для миття пляшок, монтажу обладнання та пуско-наладочних робіт по цеху розливу мінеральної води.
В подальшому за договором приєднання до договору про спільну діяльність від 18 липня 2007 року ТОВ «Квасок» приєдналося до вказаного договору, а АТЗТ «Торговий Дім Україна-Тюмень» відмовилося від участі у спільній діяльності. При цьому майно, передане АТЗТ «Торговий Дім Україна-Тюмень» до спільної діяльності, за договором купівлі-продажу частки у спільній діяльності від 17 липня 2007 року стало власністю ТОВ «Квасок».
Крім того, на виконання договору про спільну діяльність Зборами Комітету спільної діяльності затверджено Положення про цех з виробництва мінеральної води від 20 березня 2001 року, згідно п. 2.2 якого предметом діяльності Цеху, серед іншого, є здобування мінеральної води через бурову скважину на поверхню. При цьому Цех з виробництва мінеральної води згідно п. 1.2 Положення є самостійною відокремленою госпрозрахунковою виробничою одиницею.
Починаючи з 2016 року керівником та головним бухгалтером ТОВ «Квасок» проводиться діяльність по системному та безпідставному перерахуванню великих сум грошових коштів наступним особам, з якими не укладено жодного договору.

З офіційного веб-порталу «Судова влада» та Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ТОВ «Квасок» виступає позивачем у наступних судових справах:

1) 303/2387/18 до відповідача ОСОБА_7 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 1 153 300,00 грн;

2) 907/435/18 до відповідача ФОП ОСОБА_8 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 834 803,92 грн;

3) 907/434/18 до відповідача ФОП ОСОБА_9 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 172 483,00 грн.
4) 907/296/18 до відповідача ПП «Блік Принт» (37858113) про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 543 496,00 грн;

5) 303/2384/18 до відповідача ОСОБА_10 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 1 130 930,00 грн;

6) 907/306/18 до відповідача ТО В «Хіллсайд тур» (37958100) про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 716686,75 грн;

7) 303/2386/18 до відповідача ОСОБА_11 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 506 488,00 грн;
8) 303/4120/18 до відповідача ОСОБА_12 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 604 511,17 грн;
9) 303/4117/18 до відповідача ОСОБА_13 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмір 103 162,27 грн;
10) 303/2385/18 до відповідача ОСОБА_14 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 351 565,00 грн;
11) 907/304/18 до відповідача ТОВ «Вест Груп плюс» про стягнення безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 222 583,75 грн.
Більшість з вказаних відповідачів припинили свою діяльність ще до закінчення вищевказаних судових проваджень.
Таким чином керівництво ТОВ «Квасок» на чотири роки приховало прибутки отримані за результатами 2016-2018 років, які за попередніми підрахунками мають становити 8 мільйонів гривень.
Заявник вказує на те, що вищевикладене свідчить про умисні, усвідомлені дії директора Спільної діяльності ОСОБА_6 та бухгалтера ОСОБА_15 , які спрямовані на виведення грошових коштів зі спільної діяльності з метою як ухилення від сплати податків, та ухилення від розподілу прибутку між учасниками ТОВ «Квасок».
Так, протоколом загальних зборів ТОВ «Квасок» № 6 від 15 серпня 2015 року прийнято рішення про розподіл прибутку Товариства за 2006-2014 роки між засновниками у відповідності до їх часток в статутному капіталі. Згідно вказаному протоколу де до сплати засновнику ОСОБА_16 підлягає 1 050 020 (один мільйон п`ятдесят тисяч двадцять) гривень.
Крім того протоколом загальних зборів ТОВ «Квасок» №7 від 23 лютого 2017 року прийнято рішення про розподіл прибутку за 2016 рік між засновниками, зокрема 331 064 грн. - засновнику ОСОБА_16 .
Однак до теперішнього часу такі грошові кошти учаснику ОСОБА_5 та іншим учасникам Товариства не виплачені.
За результатами аналітичного дослідження ГУ ДПС України в Закарпатській області за №3/07-16-16-00-13/248696418 від 29.01.2020 року встановлено, що в діях службових осіб Договору про спільну діяльність ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» та ТОВ «Квасок» щодо безпідставного перерахування грошових коштів на загальну суму 6 340 466,00 грн. наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які показали, що у 2016-2107 роках на прохання ОСОБА_17 віддали йому банківські картки для перерахування коштів. Демида запевнив, що буде здійснювати підприємницьку діяльність від її імені і не буде жодних проблем.

Допитано директора ПП «Блік Прінт» ОСОБА_18 , яка показала, що про перерахування коштів на рахунок ПП «Блік Прінт» їй нічого не відомо.

Опитано ОСОБА_19 , який від дачі показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.

10.06.2021 до Ужгородського міськрайонного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів в АТ «Укрсиббанк» з метою встановлення особи, яка здійснювала перерахування коштів та 18.06.2021 клопотання задоволено.

24.06.2021 ухвалу слідчого судді направлено на виконання до АТ «Укрсиббанк» та зобов`язано надати інформацію в найкоротший строк.

Разом із тим, у даному кримінальному проваджений строк досудового розслідування, передбачений ст.219 КПК України, закінчується 15.07.2021 та з об`єктивних причин в органу досудового слідства є необхідність у продовженні строку досудового розслідування з метою виконання вказівок процесуального керівника Закарпатської обласної прокуратури, а саме: провести тимчасовий доступ до документів в АТ «Укрсиббанк» з метою встановлення особи, яка здійснювала перерахування коштів; встановити та допитати директора та засновника ТОВ «Вест Груп плюс» з приводуотримання коштів та постачання товарів на суму 222 583,75 грн.; встановити та допитати директора та засновника ТОВ «Хіллсайд тур» з приводу отримання коштів та постачання товарів на суму 716686,75 грн; отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу в банківських установах з метою встановлення суми коштів які були перераховані на рахунки ТОВ «Хіллсайд тур» та ТОВ «Вест Груп плюс».

Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути використані, як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 та ч.2 ст. 240 КК України та прийняття рішення у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Необхідним строком для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є додатковий строк 1 рік, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин, оскільки необхідність у їх проведенні виникла за результатами вивчення матеріалів досудового розслідування в Закарпатській обласній прокуратурі.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з п. 2 абз. 3 ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
За змістом п.3 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У відповідності до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.ч. 1, 3, 5 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Встановлено, що слідчим в ОВС СУ ГУНП Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 15.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 240 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру нікому не повідомлялося.
З матеріалів клопотання вбачається, що завершити досудове слідство в даному кримінальному провадженні до вказаного вище строку, а саме до 15.07.2021 року є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасовий доступ до документів в АТ «Укрсиббанк» з метою встановлення особи, яка здійснювала перерахування коштів, встановити та допитати директора та засновника ТОВ «Вест Груп плюс» з приводуотримання коштів та постачання товарів на суму 222 583,75 грн, встановити та допитати директора та засновника ТОВ «Хіллсайд тур» з приводу отримання коштів та постачання товарів на суму 716686,75 грн, отримати дозвіл суду на проведення тимчасового доступу в банківських установах з метою встановлення суми коштів які були перераховані на рахунки ТОВ «Хіллсайд тур» та ТОВ «Вест Груп плюс».

При вирішенні питання до якого саме часу слід продовжувати строк досудового розслідування, слідчий суддя бере до уваги сам обсяг слідчий дій, які слід виконати та складність кримінального провадження, оскільки розслідується злочин, який відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, а тому виходячи з вимог ст. 2 КПК України, з метою належного виконання завдань кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.2 ст. 240 КК України на дванадцять місяці, а саме до 15.07.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1