КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/275/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими СУ ГУ ДФС у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, в межах якого, серед іншого, установлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), які підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом документального відображення неіснуючих господарських операцій з купівлі-продажу товарів сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків на суму понад 7,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Діяльність вказаних суб`єктів господарювання пов`язана із виготовленням садових меблів, профнастилу, елементів покрівлі, димоходів, віконних відливів, водостічних систем, тощо з матеріалів (металопрокат, труби, трикотажні полотна, та інші), що імпортовані підконтрольними організатору СГД з-за кордону, а також матеріалів, які придбані на внутрішньому ринку України у контрагентів-постачальників. При цьому, частина придбаних матеріалів не відображається у бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що дозволяє використовувати їх для виготовлення необлікованих товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовуються за готівку.

Виготовлені необліковані вироби організатором із залученням підконтрольних йому осіб реалізовуються за готівку без відображення по облікам через належний йому інтернет-магазин «Vitan» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 та через роздрібну торгівельну мережу.

Податковий кредит з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 , сформований за рахунок проведення операцій з придбання матеріалів (імпортних операцій та операцій на внутрішньому ринку України), використовується для подальшого незаконного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), шляхом документального відображення операцій купівлі-продажу товарів: металопрокат, труби, трикотажні полотна, тощо.

Після перерахування указаними підприємствами реального сектору економіки безготівкових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 за товарно-матеріальні цінності, нібито отримані від останніх, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші причетні до вчинення правопорушення особи здійснюють їх конвертацію з безготівкових у готівкові та, в подальшому, повертають такі кошти «СГДвигодонабувачам» за винятком винагороди, попередньо визначеної у відповідному відсотковому співвідношенні від загальної суми. Також, в адреси «СГДвигодонабувачів» надаються необхідні документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям.

Правочини між такими СГД є удаваними та направлені лише на документальне відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій по придбанню і реалізації товарів та конвертацію грошових коштів.

Також встановлено, що після перерахування «СГДвигодонабувачами» безготівкових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підприємств-платників ПДВ: ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_7 », останні використовують готівкові кошти, отриманні від продажу товарів за готівку через інтернет-магазин «Vitan» та через роздрібну торгівельну мережу із використанням підконтрольних підприємств, які не є платниками ПДВ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) та ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 ) для повернення незаконно проконвертованих коштів за винятком винагороди, попередньо визначеної у відповідному відсотковому співвідношенні від загальної суми.

Організатором злочинної діяльності з пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах є ОСОБА_9 , який фактично здійснює загальне керівництво протиправною схемою, являється засновником і посадовою особою ПП « ОСОБА_5 », засновником ПП « ОСОБА_7 », засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є фізичною особою-підприємцем (ФОП ОСОБА_9 ). У своїй злочинній діяльності надає вказівки іншим співучасникам щодо виготовлення бухгалтерських документів по неіснуючим фінансово-господарським взаємовідносинам, перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, видачі готівкових коштів та передачі їх суб`єктам господарювання «замовникам «конвертації».

Відповідно до баз даних АІС «Податковий Блок» ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_23 (Євро), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (Євро);

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП "ЕЛІТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_81 , АДРЕСА_6 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_98 , АДРЕСА_7 ) відкрито банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_108 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_111 ;

-в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_112 , АДРЕСА_10 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП "ЕЛІТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_113 (долар США), № НОМЕР_113 (Євро), № НОМЕР_114 (Євро), № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 (Євро), № НОМЕР_116 (долар США), № НОМЕР_117 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_118 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_119 (долар США), № НОМЕР_119 (Євро), № НОМЕР_119 (російський рубль), № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_121 (долар США), № НОМЕР_121 (євро), № НОМЕР_121 (російський рубль), № НОМЕР_121 (польський злотий), № НОМЕР_122 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( МФО НОМЕР_123 , АДРЕСА_11 ) відкритий банківський рахунок ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_124 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_125 , АДРЕСА_12 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) -

№ НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_139 АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 (російський рубль), № НОМЕР_164 (долар США), № НОМЕР_164 (Євро), № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_146 (долар США), № НОМЕР_146 (Євро), № НОМЕР_164 (українська гривня), № НОМЕР_146 (російський рубль),

№ НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_194 , АДРЕСА_15 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_195 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_196 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_197 .

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_198 , АДРЕСА_16 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_199 (українська гривня), № НОМЕР_199 (Євро), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 )

- № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_226 АДРЕСА_17 ) відкриті банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_227 (долар США), № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_228 (долар США), № НОМЕР_229 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_230 АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ) відкрито банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_231 ;

- в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_232 АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ) відкрито банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_233

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_234 АДРЕСА_22 ) відкрито банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_235 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_236 , АДРЕСА_23 ) відкрито банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 ;

- в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_242 , АДРЕСА_24 ( АДРЕСА_25 ) відкриті банківські рахунки наступними суб`єктами підприємницької діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_243 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_14 ) -№ НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_246 ), АДРЕСА_26 ) відкрито банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_247

- в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_248 АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ), відкрито банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_249 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування постала необхідність у розкритті банківської таємниці шляхом вилучення копій матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків вказаних суб`єктів господарювання, в яких знаходяться документи з відомостями про відкриття, обслуговування та закриття рахунків, відомості про уповноважених осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб, інформація про рух грошових коштів, із зазначенням даних щодо вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, повних даних відправника та отримувача коштів, даних банків відправників та одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежів, залишку грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, що надасть можливість встановити причетних до злочинної діяльності осіб, провести аналіз фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів, встановити суми грошових коштів, з яких несплачені податки.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 29.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі рішення суду відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій наступних документів за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками, за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період;

- документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу) вказаних клієнтів банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб у володільця даних документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_23 (Євро), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_24 (Євро);

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ) по рахунках: ПП "ЕЛІТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_81 , АДРЕСА_6 ) по рахунках: ПП "ЕЛІТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_98 , АДРЕСА_7 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_108 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_111 ;

-в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_112 , АДРЕСА_10 ) по рахунках: ПП "ЕЛІТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_113 (українська гривня), № НОМЕР_113 (долар США), № НОМЕР_113 (Євро), № НОМЕР_114 (Євро), № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 (Євро), № НОМЕР_116 (долар США), № НОМЕР_117 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_118 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_119 (українська гривня), № НОМЕР_119 (долар США), № НОМЕР_119 (Євро), № НОМЕР_119 (російський рубль), № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_121 (українська гривня), № НОМЕР_121 (долар США), № НОМЕР_121 (євро), № НОМЕР_121 (російський рубль), № НОМЕР_121 (польський злотий), № НОМЕР_122 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( МФО НОМЕР_123 , АДРЕСА_11 ) по рахунку ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_124 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_125 , АДРЕСА_12 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_139 АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 (російський рубль), № НОМЕР_164 (долар США), № НОМЕР_164 (Євро), № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_146 (долар США), № НОМЕР_146 (Євро), № НОМЕР_164 (українська гривня), № НОМЕР_146 (російський рубль), № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_194 , АДРЕСА_15 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_195 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_196 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_197 .

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_198 , АДРЕСА_16 ) по рахунках: ПП "ЕЛІТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_199 (українська гривня), № НОМЕР_199 (Євро), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_14 ) - № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 )

№ НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_226 АДРЕСА_17 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_227 (долар США), № НОМЕР_228 (українська гривня), № НОМЕР_228 (долар США), № НОМЕР_229 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_230 АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ) по рахунку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_231 ;

- в АТ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_232 АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ) по рахунку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_233

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_234 АДРЕСА_22 ) по рахунку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_235 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_236 , АДРЕСА_23 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 ;

- в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_242 , АДРЕСА_24 ( АДРЕСА_25 ) по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_243 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код НОМЕР_14 ) -№ НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ;

- в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (МФО НОМЕР_246 ), АДРЕСА_26 ) по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_247 ;

- в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_248 АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_249 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_21 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_24 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_25 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_30 , а також іншим особам за дорученням (постановою) слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1