Справа № 473/2019/21
Номер провадження 1-кс/473/531/2021
УХВАЛА
"03" червня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 01.06.2021 року

В С Т А Н О В И В:
01.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 грн, які знаходились на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він нікому свої персональні дані та банківську картку не передавав, а про те, що 22.05.2021 року грошові кошти з карткового рахунку в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. були переказані стало відомо, коли отримав у відділенні банку виписку по картковому рахунку.

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні дізнавачу сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

- відомості про номер карткового рахунку, на який було здійснено 22.05.2021 року переказ грошових коштів в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку, на який 22.05.2021 року було здійснено переказ коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. (анкетні дані, адреса реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, дата відкриття рахунку) з наданням копій документів.

-фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з рахунку на який 22.05.2021 року було здійснено переказ коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в період з 22.05.2021 року.

- інформацію про історію авторизації в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 15.05.2021року по 23.05.2021 року.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 підтримав клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином дізнавачем Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу дізнавачу Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області, останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

- відомості про номер карткового рахунку, на який було здійснено 22.05.2021 року переказ грошових коштів в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку, на який 22.05.2021 року було здійснено переказ коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. (анкетні дані, адреса реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, дата відкриття рахунку тощо) з наданням копій документів.

-фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з рахунку на який 22.05.2021 року було здійснено переказ коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1 959,75 грн, 455 грн. та 205 грн. із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в період з 22.05.2021 року.

- інформацію про історію авторизації в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 15.05.2021року по 23.05.2021 року.
Строк дії ухвали встановити до 3 липня 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1