Справа № 639/922/21
Провадження№1-кс/639/350/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 20.08.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що Харківською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні під №0000012 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Підслідність у вказаному провадженні 27.01.2021 року процесуальним керівником визначено за СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 розробив протиправну схему заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом підписання договорів між ним та територіальними виборчими комісіями Харківської області на виготовлення та придбання у 2020 році за штучно завищеними цінами виборчих бюлетенів та іншої агітаційної продукції. Фактично зазначена друкарська продукція виготовлялась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ФОП « ОСОБА_4 » не має в своєму розпорядженні необхідного обладнання. З боку замовників договори були підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , Нововодолазької ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та іншими. Відповідно до умов зазначених договорів вартість одного бюлетеня складає 3,5 гривень за штуку, однак фактичного його середня ринкова вартість на той період складала 2,1 гривень за штуку, у зв`язку з чим можливо посадовцями виборчих комісій було неправомірно витрачено на користь ОСОБА_4 близько 1 млн. грн.. бюджетних коштів, які виділялись урядом країни на вищевказані цілі.
Крім цього, у ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що оплата за виготовлення виборчих бюлетенів ФОП « ОСОБА_4 » здійснювалось шляхом оплати зі сторони вказаних вище ТВК Харківської області на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ, МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також на інші розрахункові рахунки, які ОСОБА_4 могли бути відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
З метою з`ясування всіх обставин у провадженні, які мають суттєве значення, а саме щодо протиправної схеми заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом підписання договорів між ФОП « ОСОБА_4 » та територіальними виборчими комісіями Харківської області на виготовлення та придбання у 2020 році за штучно завищеними цінами виборчих бюлетенів та іншої агітаційної продукції, для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів виписок по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ, МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також до інших розрахункових рахунків, які ОСОБА_4 міг відкрити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в яких відображено отримання та подальше використання грошових коштів ФОП « ОСОБА_4 » за виготовлення виборчих бюлетенів та іншої агітаційної продукції.
Встановлен, що інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
Прокурор ОСОБА_3 до судового засідання не з*явився повідомлявся про час та місце розгляду справи належним чином, звернувся до суду з заявою в якій просив клопотання задовольнити та проводити розгляд справи за його відсутністю.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: до документів щодо відкриття розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ, МФО НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 та інших можливих розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: довідки з юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; інформації (на паперовому носії) про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2020 по теперішній час, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та іншими можливими рахунками відкрити на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2019 року і по теперішній час, а також, інформацію, у повному обсязі, про власника рахунку (копії документів).
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1