Справа № 761/7228/21
Провадження № 1-кп/761/2117/2021
У Х В А Л А
Іменем України

05 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
судді ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , громадянку України, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0001318 від 16.07.2020 року, -

ВСТАНОВИВ :
До Шевченківського районного суду м. Києва 16.11.2018 надійшло вищевказане клопотання.

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є директором та засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОЛЮКС КОМПАНІ», (далі - ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ»).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстроване в державному органі влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа), ОСОБА_3 взяла участь у його перереєстрації шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , 27.02.2017 близько 10 години, перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_2 отримала на мобільний телефон дзвінок від своєї знайомої на ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови остання повідомила ОСОБА_3 про можливість заробити грошових коштів шляхом перереєстрації підприємства ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» на її ім`я, для чого їй необхідно було зустрітись з особою на ім`я ОСОБА_7 , та слідувати наданим вказівкам.

У подальшому особа на ім`я ОСОБА_7 , шляхом телефонного дзвінка, зв`язався з ОСОБА_3 та запропонував зустрітися у зручному для неї місці, а саме на території Шевченківського району у кафе «Пузата Хата», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д.

Цього ж дня, близько 13 години, особа на ім`я ОСОБА_7 , зустрівся з ОСОБА_3 в обумовленому місці та запропонував їй вчинити дію, яка полягала у підписанні документів щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ», тобто у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які в подальшому будуть подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.

На дану пропозицію ОСОБА_3 погодилася, достовірно розуміючи, що не має відповідного досвіду роботи для керівництва підприємством, перебуває у скрутному матеріальному становищі, а тому позбавлена засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, прийняла пропозицію за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Після чого, для оформлення всіх необхідних реєстраційних документів надала особі на ім`я ОСОБА_7 , свій паспорт громадянки України НОМЕР_1 , виданий Приморським РВ УМВС України в Запорізькій області 29.11.200 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Тоді ж, 27.02.2017, в денний час доби, приблизно о 14 годині, знаходячись за вищевказаною адресою особа на ім`я ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_3 про необхідність з`явитись у кафе «Пузата Хата», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 83-Д для підписання документів на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ».

В подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 27.02.2017 приблизно о 16 годині перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка 83-Д, діючи з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь досягнутих домовленостей, за попередньою змовою з особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підписала та передала особі на ім`я ОСОБА_7 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ», а саме: довіреність від 24.02.2017, протокол № 27/02 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» від 27.02.2017, статут ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» від 27.02.2017, за що отримала раніше обумовлену грошову винагороду у сумі 1000 (тисяча) гривень.

Так, у вищезазначених документах, підписаних ОСОБА_3 , зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

-в протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» від 27.02.2017 зазначено недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_3 поклала на себе обов`язки керівника ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ», а також стосовно юридичної адреси підприємства, зокрема за місцем знаходження підприємства визначено м. Київ, вул. Митрополита Василя Ленківського, буд. 18.

-в довіреності від 24.02.2018, яка уповноважує ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ», в яку були внесені неправдиві відомості щодо виконання ОСОБА_3 повноважень директора підприємства.

-в статуті ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» від 27.02.2017 зазначено недостовірні відомості стосовно ОСОБА_3 , як учасника товариства, а також місцезнаходження товариства за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Ленківського, буд. 18.

В дійсності, ОСОБА_3 жодних грошових коштів, цінних паперів або майнових прав до статутного фонду ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» не вносила, покладені обов`язки щодо керівництва підприємством не виконувала, підприємство за зазначеною адресою фактично не знаходилось, частки в статутному капіталі не отримувала, а вказані завідомо неправдиві відомості внесено до реєстраційних документів виключно з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_3 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписавши документи про перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ», досягнула своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа 27.02.2017 подала до Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 24 - заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, довіреність від 24.02.2017, протокол № 27/02 загальних зборів учасників ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» від 27.02.2017, статут ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» від 27.02.2017, як наслідок того ж дня в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перереєстровано ТОВ «АГРОЛЮКС КОМПАНІ» за № 0033657.

Таким чином, ОСОБА_3 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення) відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Під час виконання вимог ст. 285 КПК України 15.02.2021 підозрювана ОСОБА_3 подала письмову згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 44, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Згідно з вимогами ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Крім того, відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Також, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі минуло три роки.

Санкція інкримінованого ОСОБА_3 злочину (ч. 2 ст. 205-1 КК України редакція від 01.05.2016, підстава - 889-VIII), на момент його вчинення, передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, які відповідно до положень ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості (в редакції на момент вчинення кримінального правопорушення).

Зазначені обставини у своїй сукупності вказують на наявність передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України підстав для звільнення підозрюваної ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.

Оскільки злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України (редакція від 01.05.2016) відповідно до класифікації є злочином невеликої тяжкості, а кримінально протиправне діяння вчинене та завершене ОСОБА_3 27 лютого 2017 року, строки притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності на даний час минули, а відтак суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а ОСОБА_3 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (редакція від 01.05.2016, підстава - 889-VIII), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001318 від 16.07.2020 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1