Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1757/2021 У Х В А Л А
29.04.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Управління СБ України в області надійшли матеріали акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 30.09.2020 №15-14-11/18 від 25.11.2020, складений ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отримано Підприємством насіння озимого ріпаку на суму 665 535,6 грн, станом на 30.09.2020 обліковується дебіторська заборгованість в сумі 1 626 255,61 гривень.
Ревізією достовірності проведених розрахунків та за отриманою інформацією від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з копіями підтвердних документів від 18.09.2020, а також порівнянням з даними бухгалтерського обліку Підприємства встановлено наступне.
За даними обліку Підприємства оприбутковано в вересні 2020 року в повному обсязі по субрахунку 274 "Насіння та посадковий матеріал" лише насіння озимого ріпаку.
Оприбуткування відпущених мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626 255,01 грн, станом на 30.09.2020 не підтверджено даними бухгалтерського обліку, первинні документи з вказаного приводу відсутні, що також підтверджується матеріальним звітом по субрахунку 2082 " ОСОБА_10 ".
Таким чином, бухгалтерським обліком Підприємства документально не підтверджено оприбуткування (отримання) відпущених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в кількості 86,4 тонн на загальну суму 1 626 255,01 грн, по первинним документам.
За даними бухгалтерського обліку Підприємства обліковується станом на 30.09.2020 дебіторська заборгованість в сумі 1 626 255,01 грн. по розрахункам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в той час як за даними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будь-яка заборгованість відсутня. Станом на час проведення ревізії відповідно до наказу в.о. директора ОСОБА_11 від 31.08.2020 №112-к, головний агроном ОСОБА_12 , який зазначений отримувачем мінеральних добрив, звільнений в зв`язку з виходом на пенсію. Під час ревізії проведено інвентаризацію мінеральних добрив та ядохімікатів на складі станом на 28.08.2020 у матеріально-відповідальної особи - головного агронома ОСОБА_12 , за результатами якої недостач та лишків не встановлено. Таким чином, встановлено не оприбуткування за даними бухгалтерського обліку мінеральних добрив " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в кількості 86,4 тон на загальну суму 1 626,255 тис. грн.
Також, встановлено, що в період часу 04-07 місяців 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовувало дизельне паливо на адресу ФГ « ОСОБА_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , єдиним засновником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_5 . Однак, в період часу з 07 місяця 2020 поставки дизельного палива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу ФГ « ОСОБА_13 » припинилось.
Таким чином вбачається, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) необхідне для проведення судових експертиз та аналізу фактичних даних, отримані відомості матимуть доказове значення у розслідуванні обставин заволодіння службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном ДП у вигляді дизельного палива, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати прокурору Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим відділення поліції №5 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (без можливості їх вилучення), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналу договору поставки товарів і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 та ДПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі в.о. директора ОСОБА_5 від 27.07.2020 №27.07.20-170 із спеціфікаціями;
- оригіналу договору поставки товарів і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника ОСОБА_4 та ДПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі в.о. директора ОСОБА_5 від 27.07.2020 №27.07.20-170/1 із спеціфікаціями;
- оригіналів товарно-транспортних накладних АГД00116082 та АГД00116085 від 29.07.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобіль Вольво, номер НОМЕР_2 , причіп НОМЕР_3 , водій ОСОБА_6 та Рено, номер НОМЕР_4 , причіп НОМЕР_5 , водій ОСОБА_7 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ");
- оригіналу довіреності від 28.07.2020 №86 на 86,4 т мінеральних добрив;
- оригіналів товарно-транспортних накладних АГД00116081 та АГД00116083 від 03.08.2020 на 43,2 тон по 21,6 тон кожна, автомобілі DAF, номер НОМЕР_6 , причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_8 , та НОМЕР_8 , причіп НОМЕР_9 , водій ОСОБА_9 , замовник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ");
- завірених у передбачений чинним законодавством спосіб копій договорів про надання послуг із підприємствами перевізниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1