ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5288/21
Провадження № 1-кс/201/1643/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 13.05.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPB-191138060471.

Встановлено, що кримінальне провадження ведеться поліцейським органом поліції Чеської Республіки, територіальним департаментом в м. Бржецлав, Відділом загальних злочинів за номером кримінальної справи №KRPB-191138060471.

Злочин шахрайства відповідно до § 209, абзац 1, 4, пункт с) Кримінального кодексу вчинив невідомий злочинець, який діяв під іменем ОСОБА_4 . Невідомий зловмисник познайомився з потерпілою ОСОБА_5 16.09.2020 року на сайті знайомств TWO. Невідомий зловмисник спілкувався із потерпілою стороною електронною поштою з адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 Зловмисник хотів встановити інтимні стосунки з потерпілою ОСОБА_6 . Він написав потерпілій стороні у електронному листі, що надсилає їй пакунок як презент, де описав, що містить пакунок, і приклав фотографії. Там мали бути дві сумочки, один ноутбук Apple, жіночий годинник Apple, дитячий годинник, інший годинник, мобільний телефон iPhone та запечатаний коричневий конверт, нібито з готівкою у розмірі 19 000 євро. 30.09.2020 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , зв`язалася з потерпілою електронним листом e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказувалось, що вона повинна заплатити вартість доставки в розмірі 1100 доларів США протягом 7 днів. Потерпіла сторона виплатила цю суму 05.10.2020 року, але пакунок їй не був доставлений, а зловмисник перестав спілкуватися з потерпілою стороною. Зловмисник вчинив дане діяння в ситуації, коли на території Чеської Республіки було оголошено надзвичайний стан (у зв`язку з хворобою SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19).

Під час розслідування були виявлені факти, отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товариства з обмеженою відповідальністю ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Компанія повідомила факти про транзакцію MTCN 305-011-3897 від 05.10.2020 року, під час якої потерпіла сторона направила гроші невідомому зловмиснику. Було встановлено, що одержувачем грошей повинна бути: ОСОБА_7 , Україна.

Зокрема, було встановлено, що грошовий переказ номер НОМЕР_1 був виданий 05.10.2020 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , АНДРОЇД МОБІЛ, ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримувачу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_7 підтвердила свою особу: ПАС, Україна, номер НОМЕР_2 , адреса місця проживання клієнта: АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPB-191138060471, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) а саме:

- Інформацію про наявність в розпорядженні банку відеозапис особи від 05.10.2020 року, якій було видано грошовий переказ номер НОМЕР_1 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДНІПРОПЕТРОВСЬК

- копії документа, яким особа підтвердила свою тотожність при отриманні грошей (вищевказаного переказу)

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1