Справа №295/7417/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого про арешт майна, -

встановив:

у провадженні СУ ГУ ДФС в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 25.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..204 КК України з посиланням на те, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

09.06.2021р. на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки: 1) за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , та відшукано і вилучено: готівкові кошти в сумі 600 доларів США, готівкові кошти в сумі 6005 грн., мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Lenovo IMEI НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки NOKIA серійний номер: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ;мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки keneks IMEI: 1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки ERGO IMEI: 1: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки NOKIA IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_12 ; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; сім карти мобільного оператора Київстар у кількості 5 шт. 2) за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул.Одеська, 58-а, гаражний кооператив «Автолюбитель» в гаражі № НОМЕР_13 , де відшукано і вилучено 85 (вісімдесят п`ять) коробок без будь-якого маркування та графічних зображень, в які упаковані тетрапакети типу «Bag in box», обємом по 10л. кожен, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом лікеро-горілчаних виробів, 3) обшук автомобіля «RENAULT MASTER» з номерним знаком НОМЕР_14 де відшукано і вилучено 9 (дев`ять) картонних коробок, до яких які упаковано тетрапакети типу «Bag in box», ємкістю по 10л. кожен; сам автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 та ключі до транспортний засіб «RENAULT MASTER» з номерним знаком НОМЕР_14 .

На вилучені речові докази слідчий просить накласти арешт.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучені речі. Адвокат в судовому засіданні заперечив щодо вимог клопотання, вказавши, що вилучені грошові кошти є особитими коштами, дружина ОСОБА_5 є СПД, та прокурором не наданого доказів злочинності їх походження. Авто використовується в інтересах сім`ї, та його вилучення для збереження не відповідає потребам досудового розслідування.

Заслухавши сторони, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014 від 25.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..204 КК України з посиланням на те, що невстановлені особи на території Житомирської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизними товарами та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Ухвалами слідчих суддів від 28.05.2021р. надано дозвіл на обшук за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Автолюбитель» гараж № НОМЕР_13 , автомобіль «RENAULT MASTER» з номерним знаком НОМЕР_14 з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, які можуть містити дані про незаконне виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, власне незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

09.06.2021р. на підставі ухвал слідчого судді проведено обшуки: 1)за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , та відшукано і вилучено: готівкові кошти в сумі 600 доларів США, готівкові кошти в сумі 6005 грн., мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Lenovo IMEI НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки NOKIA серійний номер: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ;мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки keneks IMEI: 1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки ERGO IMEI: 1: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки NOKIA IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_12 ; блокнот зеленого кольору із чорновими засписами; сім карти мобільного оператора Київстар у кількості 5 шт. 2) за адресою: Житомирська область, м.Бердичів, вул.Одеська, 58-а, гаражний кооператив «Автолюбитель» в гаражі № НОМЕР_13 , де відшукано і вилучено 85 (вісімдесят п`ять) коробок без будь-якого маркування та графічних зображень, в які упаковані тетрапакети типу «Bag in box», обємом по 10л. кожен, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом лікеро-горілчаних виробів, 3) обшук автомобіля «RENAULT MASTER» з номерним знаком НОМЕР_14 де відшукано і вилучено 9 (дев`ять) картонних коробок, до яких які упаковано тетрапакети типу «Bag in box», ємкістю по 10л. кожен; сам автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 та ключі до транспортний засіб «RENAULT MASTER» з номерним знаком НОМЕР_14 . Вилучені в ході обшуків речі визнано речовими доказами. Як вбачається з доданих матеріалів вищевказане авто використовувалося для транспортування коробок алкоголю.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, наявність відомостей у даному клопотанні, що свідчать про можливе використання авто у злочинній діяльності, відсутність відомостей про злочинне походження вилучених грошових коштів, а лише припущення такого походження та зважаючи наявність відомостей про здійснення господарської діяльності як СПД ОСОБА_7 , за місцем проживання і були вилучені грошові кошти, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків, встановлених ч.1 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -

ухвалив:
клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені: 1)за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , :мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Lenovo IMEI НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки NOKIA серійний номер: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ;мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки keneks IMEI: 1: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки ERGO IMEI: 1: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки NOKIA IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки SAMSUNG IMEI: НОМЕР_12 ; блокнот зеленого кольору із чорновими записами; сім карти мобільного оператора Київстар у кількості 5 шт. 2) на вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Автолюбитель» в гаражі № НОМЕР_13 , а саме 85 (вісімдесят п`ять) коробок без будь-якого маркування та графічних зображень, в які упаковані тетрапакети типу «Bag in box», обємом по 10л. кожен, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом лікеро-горілчаних виробів, 3) на 9 картонних коробок, до яких упаковано тетрапакети типу «Bag in box», ємкістю по 10л. кожен; тимчасово позбавити власників та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказані речі.

Накласти арешт на автомобіль марки «RENAULT MASTER» з номерним знаком НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 та тимчасово позбавити його власника,користувачів права його відчуження та розпорядження, залишивши право користування.

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1