Cправа №333/3314/21
Провадження№1-кс/333/355/21
УХВАЛА
Іменем України

20.05.2021 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за у часті секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за №0000104 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування у рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що голова правління Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділа грошовими коштами співвласників.
Як зазначено у колективній заяві співвласників, у грудні 2018 року в будинку за адресою АДРЕСА_1 було проведено установчі збори і створено ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що підтверджено його реєстрацією в державних органах 13.12.2018 року.
Головою правління ОСББ було обрано мешканку та співвласницю житла нашого будинку - ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 . За сумісництвом ОСОБА_4 стала і бухгалтером ОСББ.
Поступово, у міру накопичення грошових коштів на рахунку ОСББ, почали проводитися роботи та ремонт по будинку. Приблизно через півроку діяльності ОСББ співвласники стали вимагати голови правління ОСББ ОСОБА_4 докладні фінансові звіти, оскільки саме в неї є ці документи. Реакція голови ОСББ на всі вимоги мешканців будинку, членів правління та ревізійної комісії була дуже дивною, оскільки вона почала влаштовувати скандали, конфлікти та погрожувати співмешканцям та жодних документів вона так і не надала. Відносини з мешканцями будинку почали псуватися через її неадекватну реакцію на правомочні прохання мешканців (видати копію Статуту, копію актів ремонтів, тощо), хоча в Статуті та Законі України «Про ОСББ» прописано, що співвласники житла в будинку мають повне право на такі вимоги. І, приблизно з цього моменту, голова правління ОСОБА_4 практично перестала проводити збори правління, стала одноосібно, без узгодження з правлінням, приймати рішення по фінансових витратах ОСББ та всі інші рішення також приймати одноосібно.
У березні 2020 року (після року існування ОСББ) членами правління знову були неодноразово озвучені вимоги до голови правління ОСОБА_4 про фінансову звітність за минулий рік і проведення ревізії, періодичність якої прописана в Статуті ОСББ та Законі України «Про ОСББ». На що були отримані відмовки і відписки в месенджерах. Після початку карантину прохання про початок ревізії відхилялися головою ОСББ у зв`язку з режимом самоізоляції. У зв`язку з карантином, відповідно, було скасовано і річні загальні збори співвласників ОСББ.
Після ослаблення карантину 22 травня 2020 року ревізійна комісія, призначена мешканцями на установчих зборах та правління стали знову вимагати від голови ОСОБА_4 надати фінансові звітні документи для проведення ревізії діяльності ОСББ.
На всі ці вимоги, від ОСОБА_4 були отримані відповіді в грубій формі: «Хто ви такі і ніяких документів ви не отримаєте».
Так як ні мешканці, ні ревізійна комісія, ні правління не очікували, що ситуація дійде до такого абсурдного стану, всі ці вимоги до цього моменту виражалися в усній формі по телефону, або в листуванні в месенджерах. Після цього стало зрозуміло, що ситуація заходить у глухий кут, і правління, маючи кворум, винесло рішення про початок ревізії, визначило дати та строк проведення ревізії, що зафіксували в протоколі зборів правління і передали голові правління ОСББ. Вона забрала протоколи, сказала, що підпише та поверне протокол з підписом про його прийняття та ознайомлення з ним, але ніякої реакції на ці рішення з її боку не було і протокол вона не повернула.. Відразу ж ревізійною комісією були написані письмові офіційні вимоги до голови про початок ревізії. З цього моменту голова правління перестала відповідати на телефонні дзвінки, відмовлялася отримувати рекомендовані листи від ревізійної комісії, не виходила на контакт, не відчиняла двері для передачі їй листів тощо. Ситуація дійшла до того, що на всі дзвінки мешканців у період з 17.00 вечора в будні дні, у вихідні та святкові дні голова ОСББ перестала відповідати.
Такий стан речей та такі дії голови ОСББ є дуже небезпечним для мешканців їхнього будинку, оскільки всі доступи в підвали, на дах закриті і ключі від замків знаходяться одноосібно у голови ОСББ - ОСОБА_4 .
На питання про те, що робити в її відсутність у випадку технічних аварій або пожежі, відповідь була: «Викликайте аварійку або пожежних». Але у разі аварійної або пожежної ситуації швидке реагування спеціальних служб неможливе, що може спричинити за собою матеріальну шкоду для мешканців або людські жертви. На вимогу залишити дублікати ключів у «старших» по під`їздах були отримана відмова від ОСОБА_4 . Головою правління ОСОБА_4 було також відмовлено у доступі на дах деяким власникам житла на верхньому поверсі, які мали намір відремонтувати дах над своїми квартирами. Головою нашого ОСББ озвучувалися погрози про виклик поліції в разі самовільного доступу туди. Деякі мешканці з метою благоустрою прибудинкової території та під`їздів залишали особисті приладдя господарського призначення в підвалі як місці загального користування, але після перекриття туди доступу головою ОСОБА_4 , виявилося, що всі ці речі зникли. Також неодноразово ОСОБА_4 шантажувала літніх мешканців будинку, що, в разі несплати щомісячного внеску на обслуговування будинку на рахунок ОСББ, вона подасть списки в держструктури для позбавлення субсидії для цих мешканців.
За підсумком, маючи такий стан справ в будинку, була створена ініціативна група, яка згідно Статуту та Закону "Про ОСББ" має повне право ініціювати загальні збори співвласників ОСББ, на яких можна вирішувати ці проблеми через голосування і спільними зусиллями. (Загальні збори є вищим органом управління ОСББ згідно Статуту). Але для правомочності зборів, а зокрема для проведення голосування, потрібен реєстр власників житла будинку. Цей реєстр також знаходиться у ОСОБА_4 . На прохання надати реєстр ініціативній групі, вона відповіла відмовою і запропонувала зібрати дані знову самостійно. Тобто, мало того, що голова правління порушує права співвласників будинку, так ще таку поведінку можна розцінювати як моральне знущання.
Одним з головних питань до голови правління від мешканців на всьому протязі існування ОСББ є питання розриву договірних відносин з КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була призначена міською владою керуючою компанією нашого будинку. Як виявилося, що, абсолютно законно створивши ОСББ, наш будинок так і залишився на балансі КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто, КК не передала в ОСББ технічну документацію та інші документи вдома і весь цей час, з січня 2019 року продовжувала виставляти мешканцям рахунки за обслуговування будинку. Неодноразово ми зверталися до голови правління ОСОБА_4 за роз`ясненнями з цього питання, але вона продовжувала стверджувати, що КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно нараховує нам цю оплату і у неї, ОСОБА_5 , все під контролем, вона нібито вирішує ці питання в державних уповноважених органах і дзвінками, повідомленнями в месенджерах, оголошеннями в під`їздах наполегливо переконувала мешканців продовжувати платити на рахунок ОСББ. У підсумку, ми, співвласники будинку не володіємо достовірною інформацією про реальний стан справ з КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що наш офіційний представник з печаткою, Статутом та іншими повноваженями голова правління ОСОБА_4 не надає офіційну достовірну інформацію і ігнорує будь-яку допомогу від мешканців для вирішення цього питання на всьому протязі існування ОСББ, одноосібно приймаючи рішення.
Головною вимогою співвласників ОСББ від голови правління ОСОБА_4 на даний момент є проведення ревізії і повний доступ до всієї документації ОСББ для ревізійної комісії. В останні півтора місяці неодноразово співвласники житла намагалися звернутися до голови з письмовою вимогою про початок ревізії, але голова правління просто ховається у своїй квартирі, не відповідає на дзвінки і не йде на контакт ні в якому вигляді. Мешканці на даний момент не знають реального фінансового стану справ ОСББ, немає інформації з ким і на які суми були укладені договори, з ким, як і на яких підставах проводилися розрахунки, які роботи проводилися і як вони оформлені, куди були витрачені гроші з розрахункового рахунку ОСББ, які їхні залишки тощо.
Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_4 з метою власного збагачення шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ОСББ.
Допитана у якості представника потерпілого член ревізійної комісії ОСББ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що У грудні 2018 року в будинку за адресою АДРЕСА_1 було проведено установчі збори і створено ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що підтверджено його реєстрацією в державних органах 13.12.2018 року. Головою правління ОСББ було обрано мешканку та співвласницю житла нашого будинку - ОСОБА_4 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 . За сумісництвом ОСОБА_4 стала і бухгалтером ОСББ по нашому будинку.
Приблизно через півроку діяльності ОСББ співвласники стали вимагати від голови правління ОСББ ОСОБА_4 докладні фінансові звіти, оскільки саме в неї є ці документи. Через її неадекватну реакцію на правомочні прохання мешканців (видати копію Статуту, копію актів ремонтів, тощо) відносини голови ОСББ з мешканцями будинку почали псуватися. Голова правління ОСОБА_4 практично перестала проводити збори правління, стала одноосібно, без узгодження з правлінням, приймати рішення по фінансових витратах ОСББ та всі інші рішення також приймати одноосібно.
З березня 2020 року членами правління, ревізійної комісії та небайдужими мешканцями будинку проводиться робота щодо отримання установчих документів, фінансової звітності та ін. Оскільки на усні прохання надати такі документи надходили відмови було прийнято рішення направляти їх письмово. На даний час відповідь на жоден запит відсутня.
Після переобрання голови ОСББ на ОСОБА_7 на вимогу було отримано банківські виписки руху грошових коштів за рахунками ОСББ. Після проведення ОСОБА_8 (член правління) аналізу даних документів за 2019 рік було встановлено, що 68100, 00 грн. була знята готівковими коштами з банкоматів без вказання цільового призначення.
Після переобрання голови ОСББ, через відмову ОСОБА_4 передати уставні документи, печатку та інші документи необхідні для сталої роботи ОСББ, були сповільнені терміни реєстрації нового голови, витрачені особисті кошти членів правління для відновлення установчих документів та печатки.
Наразі ОСОБА_4 вимагає виплатити грошові кошти у розмірі 6910,41 грн., як розрахункові кошти з урахуванням відпустки. Через відсутність документів, щодо її працевлаштування (договору., трудової книжки та ін.) виплати дані кошти немає підстав.
На сьогоднішній день новообраний голова правління., члени правління, ревізійної комісії та мешканці будинку не мають достовірної інформації щодо заборгованості ОСББ перед юридичними, чи фізичними особами, які б могли виконувати роботи, чи надавати послуги на користь ОСББ.
На теперішній час у володінні ОСОБА_4 знаходяться усі документи щодо діяльності ОСББ, в тому числі й установчі, печатка та ключі від підвалів та криши будинку, які досі відмовляється надати ОСОБА_4 .
Своїми незаконними діями колишня голова правління ОСББ ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем розтратила грошові кошти ОСББ у загальній сумі 68100, 00 гривень.
Допитана у якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала аналогічні свідчення ОСОБА_6 .
До матеріалів кримінального провадження долучені копії актів при вираження недовіри голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 від співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запит до ОСОБА_4 про витребування документів, протоколів загальних зборів ревізійної комісії об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 », виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім цього, з метою проведення ревізії фінанссво - господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ревізійна комісії на чолі з ОСОБА_10 неодноразово у письмового вигляді звертались до колишньої голови вказаного об`єднання ОСОБА_4 щодо повернення документації щодо фінансово - господарської діяльності ОСББ з грудня 2018 з грудня 2018 року по червень 2020 рік, зокрема: протоколи загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », протоколи засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накази по особовому складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; укладені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори; - журнал - ордер по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківські виписки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - касову книгу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звіти за підзвітними сумами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості про нарахування заробітної плати ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штатні розписи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журнал ордер по рахунку 685/1 (постачальники) ОСЬБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; облік по квартирних нарахувань ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зазначені запити були особисто отримані ОСОБА_11 , яра що свідчить особистий підпис на документі, але остання проігнорувала їх та не надала вказану документацію до теперішнього часу.
В наступний час проводяться заходи щодо встановлення обставин злочину, осіб причетних до його вчинення, знарядь його вчинення, майна фігурантів, а також всіх важливих обставин.
З метою встановлення розміру майнової шкоди завданої ОСОБА_4 співмешканцям, а також необхідності проведення економічної експертизи, що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
*по руху розрахунковому рахунку № НОМЕР_1
(ОСББ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по 01
грудня 2020 року;
*номер карткових рахунків, які прив`язані до зазначеного карткового
рахунку, рух грошових коштів по цих рахунках за період з моменту відкриття
рахунку по 01 грудня 2020 року;
*даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняння грошових
коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових
коштів по кожній транзакції окремо за поточиш рахунком № НОМЕР_1 , та картковими рахункам, які прив`язані до нього за період з моменту відкриття рахунку по 01 грудня 2020 року;
*ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу, за вказаним
рахунком та прив`язаними до нього картковими рахунками, г інформацією
про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з
зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік,
години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за вказаним рахунком та прив`язаними до нього картковими рахунками за період з моменту відкриття рахунку по 01 грудня 2020 року;
Викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, події кримінального правопорушення, винуватості осіб які вчинили злочин, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Учасники процесу до суду не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000104, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за №0000104 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) з можливістю вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
*по руху розрахунковому рахунку № НОМЕР_1
(ОСББ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по 01
грудня 2020 року;
*номер карткових рахунків, які прив`язані до зазначеного поточного
рахунку № НОМЕР_1 (ОСББ, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рух грошових коштів по цих карткових рахунках за період з моменту відкриття рахунку по 01 грудня 2020 року;
*даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових
коштів з банківських терміналів при оформленні та одержання грошових коштів по кожній транзакції окремо за поточним рахунком № НОМЕР_1 та картковими рахункам, які прив`язані до нього за період з моменту відкриття рахунку по 01 грудня 2020 року;
- ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу за вказаним рахунком та прив`язаними до нього картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
- історію зміни фінансових номерів за вказаним рахунком та прив`язаними до нього картковими рахунками за період з моменту відкриття рахунку по 01 грудня 2020 року;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.06.2021.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1