Справа № 727/5687/21
Провадження № 1-кс/727/1629/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000240 від 18.06.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання погоджене із керівником Чернівецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» спільно з службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, фактично здійснивши закупівлю «піротехнічних засобів для військових літаків», «піропатронів катапультування» та «електропіропатронів» у Компанії Чорногорії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 850 922 Євро, шляхом складання фіктивних документів про ніби-то закупівлю вказаного виду товару у Кіпрської Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошові кошти 2 931 079 Євро, при здійсненні імпорту даного товару на територію України внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості «піротехнічних засобів для військових літаків», «піропатронів катапультування» та «електропіропатронів», для подальшого безпідставного перерахування державних грошових коштів на рахунки Кіпрської компанії за придбання товару вартість якого незаконно завищена на суму 2 080 087 Євро, чим вчинили службове підроблення офіційного документу, що спричинило державі тяжких наслідків.
Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.06.2021 з Республіки Румунія в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 заїхав вантажний автомобіль болгарської реєстрації марки «MAN» р.н. НОМЕР_1 з причепом марки «Krone SD» р.н. НОМЕР_2 , який здійснював транспортування піротехнічних засобів з Чорногорії. Згідно поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів а саме: СМR №007426 від 12.06.2021, інвойсу №001/17052021, СМR №007470 від 14.06.2021, інвойсу №002/17052021, в автомобілі переміщується товар: «пороховий заряд», «піропатрон катапультування», «електропіропатрон, піропатрон катапультування, пірорізак, трубка запалювання», «пороховий заряд» загальною вартістю 430 739 Євро. Відправником/продавцем даного товару є: Кіпрська Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виробником є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована в Чорногорії), та покупцем/отримувачем являється Державне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ). Також відповідно до СМR №007425 від 12.06.2021, інвойсу №003/17052021, в автомобілі переміщується товар: «піропатрон-запалювач до порохового заряду катапультування», «капсуль-запалювач», загальною вартістю 2 500 340 Євро. Відправником/продавцем даного товару є: Кіпрська Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виробником є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрована в Чорногорії), та покупцем/отримувачем являється Дочірнє підприємство Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ).

У ході проведення повного митного огляду у кабіні транспортного засобу працівниками митниці було виявлено копії експортних митних декларацій Республіки Чорногорія та оригінали інвойсів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мокрими відбитками печаток Республіки Чорногорія №21-3000-000013, №21-3000-000014, №21-3000-000015 від 11.06.2021, у ході вивчення яких встановлено, що вказана вартість товару в них не відповідає відомостям зазначеним в документах, які подані митним органам України для здійснення митних формальностей, тобто загальна вартість товарів згідно митних декларацій Республіки Чорногорія та інвойсів TARA Aerospace and Defence Products становить 850 992,30 Євро, що на 2 080 086,70 Євро менше за вартість, яка зазначена в товарно-супровідних документах поданих митним органам України. Також у ході митного огляду виявлено інші документи, відомості в яких не відповідають відомостям поданим митним органам України.

За результатами встановлених обставин працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 складено протокол про порушення митних правил №0808/40800/21 від 19.06.2021.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що інвойс №001/17052021, інвойс №002/17052021, інвойс №002/17052021, в яких зазначено загальну вартість товару 2 931 079 Євро, які подавалися водієм вищевказаного транспортного засобу уповноваженим особам в зоні митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , були отримані ним безпосередньо під час заїзду в зону митного контролю від працівників охорони, які повинні були прийняти під охорону вантаж при виїзду з зони митного контролю.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до протоколу про порушення митних правил №0808/40800/21 від 19.06.2021, документів, які вилучені відповідно до даного протоколу, зокрема до витягів електронних митних декларацій №№UA100000/2021/883828, UA100000/2021/884244, UA100000/2021/884243, CMR: 007425, 007426, 007470, інвойсів №001/17052021, 002/17052021, 003/17052021, Інвойсів №21-3000-000013, №21-3000-000014, № №21-3000-000015 від 11.06.2021, копій експортних митних декларацій Республіки Чорногорія №38016/ Reg. Br 539, № 38016/ Reg. Br 540, 38016/ Reg. Br 541 від 14.06.21, копії акту огляду (переогляду), пояснення водія, а також до вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0808/40800/21 від 19.06.2021 речей, зокрема: «піротатрон, піропатрон-запалювач, капсуль-запалювач, електропіропатрон, піропатрон катапультування пороховий заряд, трубка запалювання, пірорізак, піропатрон капсульний, прискорювач катапультування, інфрачервоний патрон, протирадіолокаційний патрон, сигнальний патрон, електроударник» в кількості 101 вантажне місце вагою 3110,6 кг. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Оскільки будь-які експертизи у кримінальному провадженні не призначені, тому підстави для вилучення речей і документів відсутні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- протоколу про порушення митних правил №0808/40800/21 від 19.06.2021;

- документів, які вилучені відповідно до даного протоколу, зокрема до витягів електронних митних декларацій №№UA100000/2021/883828, UA100000/2021/884244, UA100000/2021/884243, CMR: 007425, 007426, 007470, інвойсів №001/17052021, 002/17052021, 003/17052021, Інвойсів №21-3000-000013, №21-3000-000014, № №21-3000-000015 від 11.06.2021, копій експортних митних декларацій Республіки Чорногорія №38016/ Reg. Br 539, № 38016/ Reg. Br 540, 38016/ Reg. Br 541 від 14.06.21, копії акту огляду (переогляду), пояснення водія,

- вилучених відповідно до протоколу про порушення митних правил №0808/40800/21 від 19.06.2021 речей, зокрема: «піротатрон, піропатрон-запалювач, капсуль-запалювач, електропіропатрон, піропатрон катапультування пороховий заряд, трубка запалювання, пірорізак, піропатрон капсульний, прискорювач катапультування, інфрачервоний патрон, протирадіолокаційний патрон, сигнальний патрон, електроударник» в кількості 101 вантажне місце вагою 3110,6 кг.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1