1Справа № 335/1206/21 1-кс/335/4452/2021
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування клопотання слідчий зазначив, що 20.01.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов матеріал з УБН в Запорізькій області про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, здійснюють збут наркотичного засобу «Метадону» на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
Встановлено, що ОСОБА_5 , мешкає АДРЕСА_1 , займається збутом наркотичного засобу «метадон» контактним та безконтактним шляхом на території м. Запоріжжя та м. Маріуполь. ОСОБА_5 , знаходячись в м. Запоріжжя, за допомогою мобільного зв`язку приймає замовлення на придбання наркотичного засобу від наркозалежних з м. Маріуполь, називає їм номер телефону, на який слід переказати грошові кошти за наркотичний засіб. Впевнившись в тому, що кошти перераховані, ОСОБА_5 передає наркозалежним інформацію про точне місцезнаходження «закладки» з наркотичною речовиною «метадон».
Так, 07.07.2021 ОСОБА_5 незаконно збула шляхом продажу ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» вагою близько 1 гр.
29.07.2021 ОСОБА_5 незаконно збула шляхом продажу ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» вагою близько 1 гр.
Досудовим розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_5 використовує абонентські номери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходить своє відображення у поповненні вказаних номерів грошовими коштами клієнтами (покупцями наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), та їх подальший рух.
Відповідно до заявлених послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство має послугу, яка полягає у поповненні платіжних карт (VISA / MasterCard) будь-яких українських банків. Кошти для проведення платежів використовуються з основного мобільного балансу. В каталог фінансових послуг входить також продовження дії кредиту, оплата відсотків за договорами мережі ломбардів, переказ грошей на рахунок та інше.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникають обґрунтовані підстави вважати, що абонентські номери оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 використовується для фінансових операцій, поповнення банківських рахунків, тощо.
Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху грошових коштів абонентівоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з розшифруванням дати, часу, місця проведення операцій та суми переказу грошових коштів; дати, часу та суми зняття або переказу грошових коштів з номеру абонентівоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів за період часу з 01.07.2021 по 06.08.2021 включно.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, втому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу УБН в Запорізькій області ДБН НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому ДБН НПУ ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху грошових коштів абонентівоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з розшифруванням дати, часу, місця проведення операцій та суми переказу грошових коштів; дати, часу та суми зняття або переказу грошових коштів з номеру абонентівоператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів за період часу з 01.07.2021 по 06.08.2021 включно.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 16 вересня 2021 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1