Cправа № 127/7047/21
Провадження № 1-кс/127/3188/21
У Х В А Л А
Іменем України
24 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 р. та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_5 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками Служби безпеки України у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що громадянин України ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 організували незаконний збут контрафактної алкогольної продукції на території Вінницької області.

Крім цього встановлено що з метою зберігання контрафактних алкогольних напоїв використовується гаражне приміщення (координати НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 в якому здійснюють накопичення з метою подальшої реалізації фальсифікованих алкогольних виробів, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, горілчаних виробів та спирту.

Під час проведення 18.03.2021 обшуку у гаражному приміщенні (координати GOOGLE НОМЕР_2 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи: упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Діаморе» у кількості 9 штук по 2 літри кожна, «Єгермейстер» у кількості 4 упаковки типу «bag-in-box» по 2 літри кожна, упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Текіла» 3 штуки по з літри кожна, упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Флаворіт Водка» 5 упаковок по 2 літри кожна, «Кегелевіч» - 5 упаковок по 2 літри кожна, «Наполеон»- 6 упаковок по 2 літри кожна, «Метакса» - 5 упаковок по літри кожна, «Самогон Український» - 8 упаковок по 2 літри кожна, «Грей Гусь» - 7 упаковок по 2 літри кожна, «Даніель Смейн» - 25 упаковок по 2 літри кожна, «Апероль» - 7 упаковок по 2 літри кожна, 24 пластикових пляшки з рідиною коричневого кольору обємом 1,5 літра з характерним запахом спирту, при вимірюванні міцності яких спиртомір показав відмітку 37-38, «Джек Деніалс» - 4 упаковки по 2 літри кожна, «Чівас Регал» - упаковки по 2 літри кожна, «Хенкі Баністер» - 10 упаковок по 2 літри кожна, «Атікус» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Квінт Монте Чоко» - 13 упаковок по 2 літри кожна, «Капітан Морган» 4 упаковки по 2 літри, «Бакарді» 13 упаковок по 2 літри кожна, «Фінсбері» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Джім Бім» - 9 упаковок по 2 літри, «Джеймсон» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Мохіто» - 4 упаковоки по 3 літри, «Кабарне» - 2 упаковки по 3 літри, «Джеймсон» - 6 упаковок по 3 літри, «Метакса» - 4 упаковки по 3 літри , «Арагвелі» - 6 упаковок по 2 літри, «СТ Ремі» - упаковки по 2 літри, «блек Вілвет» - 1 упаковка 2 літри, «Хенесі» - 8 упаковок по 2 літри, «Фінляндія» - 31 упаковка по 3 літри, «Абсолют» - 16 упаковок по 3 літри, «Фінляндія» ( в асортименті) - 30 упаковок по 2 літри кожна, «Смірнофф» - 9 упаковок по 3 літри кожна, «Єльцин» - 3 упаковки по 3 літри кожна, «Горбачов» 5 упаковок по 3 літри, 9 зразків, які мають умовні позначення для проведення експертизи, чорнові записи, ручку, маркер та ніж, 3 порваних пакети, на яких містяться наклейки про відправлення через мережу ТОВ «нова Пошта», скляну пляшку ємністю 1,75 літра за надписом на етикетці «Макес Марк», та поліетиленовий пакет із упаковки типу «bag-in-box», який менш, ніж на половину заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення збереження доказів злочину, спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні (координати GOOGLE НОМЕР_2 ), яке знаходиться в м. Могилів-Подільський за магазином АВТОСВІТ по вул. Ринковій, буд. 21.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 24.03.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за повідомленням ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області № 192/11-28-21-06 від 12.12.2019 щодо невстановлених осіб, які упродовж 2019 р. та по теперішній час систематично здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв із спирту етилового, що є небезпечним для життя і здоров`я людей.

Слідством встановлено, що незаконно виготовлена спиртовмісна продукція реалізовується через мережу Інтернет за готівкові кошти та відправляється від імені ОСОБА_5 з с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області, різними невстановленими слідством замовниками за допомогою ТОВ Нова-Пошта на територію Кіровоградської області та інших областей України.

Під час виконання доручення у кримінальному провадженні №0000001 працівниками Служби безпеки України у Вінницькій області повідомлено орган досудового розслідування про те, що громадянин України ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 організували незаконний збут контрафактної алкогольної продукції на території Вінницької області.

Крім цього встановлено що з метою зберігання контрафактних алкогольних напоїв використовується гаражне приміщення (координати НОМЕР_1 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 в якому здійснюють накопичення з метою подальшої реалізації фальсифікованих алкогольних виробів, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, горілчаних виробів та спирту.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.03.2021 по справі №127/6751/21 надано дозвіл старшому слідчому з ОВС Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 а також слідчим слідчої групи на проведення обшуку в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (кординати GOOGLE 48.449458 27.796435), з метою відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, тютюнових виробів, записних книжок, чорнових записів, зошитів з адресами осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення та реалізації спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, мобільних телефонів по яких ведуться переговори, готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших речей і предметів які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.
За результатами проведеного 18.03.2021 обшуку у гаражному приміщенні (координати GOOGLE НОМЕР_2 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи: упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Діаморе» у кількості 9 штук по 2 літри кожна, «Єгермейстер» у кількості 4 упаковки типу «bag-in-box» по 2 літри кожна, упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Текіла» 3 штуки по з літри кожна, упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Флаворіт Водка» 5 упаковок по 2 літри кожна, «Кегелевіч» - 5 упаковок по 2 літри кожна, «Наполеон»- 6 упаковок по 2 літри кожна, «Метакса» - 5 упаковок по літри кожна, «Самогон Український» - 8 упаковок по 2 літри кожна, «Грей Гусь» - 7 упаковок по 2 літри кожна, «Даніель Смейн» - 25 упаковок по 2 літри кожна, «Апероль» - 7 упаковок по 2 літри кожна, 24 пластикових пляшки з рідиною коричневого кольору обємом 1,5 літра з характерним запахом спирту, при вимірюванні міцності яких спиртомір показав відмітку 37-38, «Джек Деніалс» - 4 упаковки по 2 літри кожна, «Чівас Регал» - упаковки по 2 літри кожна, «Хенкі Баністер» - 10 упаковок по 2 літри кожна, «Атікус» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Квінт Монте Чоко» - 13 упаковок по 2 літри кожна, «Капітан Морган» 4 упаковки по 2 літри, «Бакарді» 13 упаковок по 2 літри кожна, «Фінсбері» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Джім Бім» - 9 упаковок по 2 літри, «Джеймсон» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Мохіто» - 4 упаковоки по 3 літри, «Кабарне» - 2 упаковки по 3 літри, «Джеймсон» - 6 упаковок по 3 літри, «Метакса» - 4 упаковки по 3 літри , «Арагвелі» - 6 упаковок по 2 літри, «СТ Ремі» - упаковки по 2 літри, «блек Вілвет» - 1 упаковка 2 літри, «Хенесі» - 8 упаковок по 2 літри, «Фінляндія» - 31 упаковка по 3 літри, «Абсолют» - 16 упаковок по 3 літри, «Фінляндія» ( в асортименті) - 30 упаковок по 2 літри кожна, «Смірнофф» - 9 упаковок по 3 літри кожна, «Єльцин» - 3 упаковки по 3 літри кожна, «Горбачов» 5 упаковок по 3 літри, 9 зразків, які мають умовні позначення для проведення експертизи, чорнові записи, ручку, маркер та ніж, 3 порваних пакети, на яких містяться наклейки про відправлення через мережу ТОВ «нова Пошта», скляну пляшку ємністю 1,75 літра за надписом на етикетці «Макес Марк», та поліетиленовий пакет із упаковки типу «bag-in-box», який менш, ніж на половину заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000001 від 11.01.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.03.2021 по справі №127/6751/21, протоколом обшуку від 18.03.2021.
Постановою слідчого від 19.03.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 18.03.2021 в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні (координати GOOGLE НОМЕР_2 ), яке знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме: упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Діаморе» у кількості 9 штук по 2 літри кожна, «Єгермейстер» у кількості 4 упаковки типу «bag-in-box» по 2 літри кожна, упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Текіла» 3 штуки по з літри кожна, упаковки типу «bag-in-box» з надписом на етикетці «Флаворіт Водка» 5 упаковок по 2 літри кожна, «Кегелевіч» - 5 упаковок по 2 літри кожна, «Наполеон»- 6 упаковок по 2 літри кожна, «Метакса» - 5 упаковок по літри кожна, «Самогон Український» - 8 упаковок по 2 літри кожна, «Грей Гусь» - 7 упаковок по 2 літри кожна, «Даніель Смейн» - 25 упаковок по 2 літри кожна, «Апероль» - 7 упаковок по 2 літри кожна, 24 пластикових пляшки з рідиною коричневого кольору об`ємом 1,5 літра з характерним запахом спирту, при вимірюванні міцності яких спиртомір показав відмітку 37-38, «Джек Деніалс» - 4 упаковки по 2 літри кожна, «Чівас Регал» - упаковки по 2 літри кожна, «Хенкі Баністер» - 10 упаковок по 2 літри кожна, «Атікус» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Квінт Монте Чоко» - 13 упаковок по 2 літри кожна, «Капітан Морган» 4 упаковки по 2 літри, «Бакарді» 13 упаковок по 2 літри кожна, «Фінсбері» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Джім Бім» - 9 упаковок по 2 літри, «Джеймсон» - 9 упаковок по 2 літри кожна, «Мохіто» - 4 упаковоки по 3 літри, «Кабарне» - 2 упаковки по 3 літри, «Джеймсон» - 6 упаковок по 3 літри, «Метакса» - 4 упаковки по 3 літри , «Арагвелі» - 6 упаковок по 2 літри, «СТ Ремі» - упаковки по 2 літри, «блек Вілвет» - 1 упаковка 2 літри, «Хенесі» - 8 упаковок по 2 літри, «Фінляндія» - 31 упаковка по 3 літри, «Абсолют» - 16 упаковок по 3 літри, «Фінляндія» ( в асортименті) - 30 упаковок по 2 літри кожна, «Смірнофф» - 9 упаковок по 3 літри кожна, «Єльцин» - 3 упаковки по 3 літри кожна, «Горбачов» 5 упаковок по 3 літри, 9 зразків, які мають умовні позначення, чорнові записи, ручку, маркер, ніж, 3 порваних пакети, на яких містяться наклейки про відправлення через мережу ТОВ «Нова Пошта», скляну пляшку ємністю 1,75 літра з надписом на етикетці «Макес Марк», та поліетиленовий пакет із упаковки типу «bag-in-box», який менш, ніж на половину заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту, шляхом позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя