Справа № 727/7842/21
Провадження № 1-кс/727/2234/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000270 від 04.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом Департамент), зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, увійшовши у злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт та акти приймання виконаних робіт в яких містяться завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція існуючої школи з добудовою учбового корпусу та спортзалу в с. Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області», внаслідок чого певна категорія будівельних робіт виконана не якісно, не виконано частину прихованих робіт, що призвело до аварійного стану об`єкта, затоплення нижніх поверхів будівлі, пошкодження стін, чим завдано збитків державі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Департаментом, в особі в.о. директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 (Генпідрядник), з другої сторони, укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 57 від 12.09.2019.

Предметом Договору є зобов`язання Генпідрядника виконати роботи по премету закупівлі «Реконструкція існуючої школи з добудовою учбового корпусу та спортзалу, їдальні в с. Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області» і передати замовнику об`єкт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, умов Договору.

Також встановлено, що між вказаними вище сторонами укладено Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти № 110 від 22.12.2020 щодо того ж предмету договору, загальна вартість підрядних робіт, відповідно до якого складає 4 334,66782 тис. грн. за кошти місцевого бюджету.

В ході проведення досудового розслідування 04.08.2021 проведено огляд вказаного об`єкту будівництва в ході чого виявлено пошкодження лакофарбового покриття та структури стін підвальних приміщень добудованих корпусів, надмірну вологість в приміщеннях, внаслідок відсутності належної системи вентиляції та систем водовідведення.

Окрім того, під час огляду горища залученим спеціалістом, що володіє спеціальними знаннями у сфері будівництва, зазначено про неякісне влаштування кроквяної системи, виявлено на дерев`яних конструкціях пошкоджень у вигляді плісняви, тріщин, що з часом може призвести до руйнування такої.

Отже, вказане дає підстави вважати, що роботи по вказаному об`єкту будівництва, ймовірно, виконані з порушенням вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва, виконуються роботи, що не відповідають проектно-кошторисній документації, технічному завданню, технологіям, будівельним нормам та стандартам, внаслідок чого вносяться недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, що в свою чергу, дає змогу отримувати бюджетні кошти за роботи та обсяги будівельних робіт, які невиконані, та здійснювати їх привласнення.

При цьому, встановлено, що замовником проведено ряд розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт відповідно до вказаних договорів.

Згідно наявних банківських реквізитів у вказаних договорах встановлено, що ТОВ «Валдероуд`використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що з метою встановлення обставин події, здійснення розрахунків, виконання договірних зобов`язань, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ, НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ, НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до відомостей по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по рахунку № НОМЕР_5 за період з 12.09.2019 до 17.08.2021 із зазначення м дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1