465/4763/21
1-кс/465/1345/21
У Х В А Л А
слідчого судді

24.06.2021 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000359 від 25.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000359 від 25.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; за період з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; за період з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно;

- IP адреси входів (з вказанням точноi дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; за період з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно. Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 21.05.2021 о 05 год. 00 хв., невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошей з банківської карти, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на суму 9000 тис. грн.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив про те, що 20.05.2021 близько 01 год. 00 хв., перебував по вул. Д. Дудаєва у м. Львовi де зустрівся з невідомим чоловіком віком близько 24-25 років, ростом близько 1 метр, 70 сант., одягнутий в світлу футболку, джинси синього кольору, та сандалі. Після знайомства з вказаним невідомим чоловіком, він, потерплий, сів у таксі і поїхав шукати магазин для покупки спиртного напою. У подальшому він, зупинившись біля магазину i3 спритними напоями, пішли купляти напій, про те потерпілий не може пригадати який саме це був магазин та де саме це було, оскільки на той час був в стані алкогольного сп`яніння. Купивши коняк, та дві пачки сигарет, поїхали до нього, потерпілого, за місцем проживання, з метою вжити спиртний напій і поїхати на дискотеку. Приїхавши за місцем проживання потерпілий випив три стакани спиртного напою, після чого нічого не пригадує, прокинувшись зранку помітив, що у нього зникла картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Наступного дня пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де працівник повідомив, про те, що у нього на рахунку не залишилось грошових коштів. Тоді він, потерпілий, зрозумів, що даний невідомий зняв грошові кошти з банківської картки, в сумі 9000 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавач покликається, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, відтак просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не прибув, подав до судузаяву, про розгляд клопотання у його відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавач, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавач сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000359 від 25.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; за період з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; за період з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно;

- IP адреси входів (з вказанням точноi дати, часу) та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; за період з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.05.2021 по 21.05.2021 включно. Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6