Сарненський районний суд
Рівненської області _________________________________________________
Справа № 572/1096/21
Провадження № 1-кс/572/222/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2021 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 17 лютого 2021року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 11.02.2021 по 30.02.2021; копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.02.2021 по 30.02.2021; відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 11.02.2021 по 30.02.2021; відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 11.02.2021 по 30.02.2021, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст.163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 11.02.2021 року по 30.02.2021 рік;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 11.02.2021року по 30.02.2021 рік;

відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 11.02.2021року по 30.02.2021 рік;

відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 11.02.2021року по 30.02.2021 рік, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 22 травня 2021 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: