Справа № 331/545/20
Провадження № 1-кс/331/1419/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 23.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 23.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців тобто до 23 серпня 2022 року включно.
В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2019 року службові особи Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» разом із засновниками та службовими особами підприємств: ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим», ТОВ «Торговий дім «Технолліон», будучи особисто знайомими між собою, організовували та проводили тендерні процедури зі створенням уявної конкуренції між підконтрольними ними підприємствами.
Як встановлено під час розслідування, пов`язаними між собою підприємствами є ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим» та ТОВ «Торговий дім «Технолліон», які зареєстровані та фактично знаходяться на території м. Запоріжжя.
Відповідно до наявних даних, ТОВ «Машинобудівний завод «Квік» протягом 2019 року став переможцем 7 тендерних процедур, проведених на замовлення Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), таких як: Послуги з капітального ремонту лінійного обладнання МВРС, Послуги з капітального ремонту механічного обладнання МВРС, Послуги з капітального ремонту автогальмівного обладнання МВРС, Послуги з ремонту колісних пар на загальну суму 14 927 884 гривні.
Також, ТОВ «Елтранс Україна» протягом 2019 року став переможцем 15 тендерних процедур, проведених на замовлення Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), таких як: Запасні частини до електровозів в ВЛ-8, Запасні частини до компресорів, Запасні частини до авто гальмівного обладнання, запасні частини до гідропередач, Послуги з капітального ремонту лінійного обладнання МВРС, Послуги з капітального ремонту електричного устаткування та електромеханічних приладів МВРС, запасні частини до тепловозів ЧМЕЗ, запасні частини до електровозів ДЕ-1, запасні частини до тепловозів 2ТЕ116, запасні частини до електровозу ВЛ-8, запасні частини до компресорів на загальну суму 23 416 263,57 гривень.
Крім того, ТОВ «Уніоптим» протягом 2019 року став переможцем 6 тендерних процедур, проведених на замовлення Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), таких як: Запасні частини для гідравлічного обладнання, Запасні частини до тепловозів 2ТЕ116, Запасні частини для швидкостемірів, Запасні частини для електровозів ДЕ-1, Запасні частини до авто гальмівного обладнання на загальну суму 6 456 705 гривень.
У свою чергу, ТОВ «ТД «Технолліон» приймав участь у таких тендерних процедурах з метою створення уявлення конкуренції серед пов`язаних підприємств шляхом подання відповідних тендерних пропозицій.
Крім того, ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим», ТОВ «Торговий дім «Технолліон» здійснюють укладання договорів на постачання ТМЦ, надання послуг, виконання робіт на адресу Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» без проведення відповідних тендерних процедур, шляхом штучного роздрібнення замовлень і таким чином вартість постачання ТМЦ, надання послуг, виконання робіт не перевищує встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» обмеження по вартості відповідних процедур, що підтверджується відповідними роздруківками з офіційного сайту «Єдиний веб-портал використання публічних коштів».
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків, де виявлено та вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування. За вилученими документами на виконання листа Державної аудиторської служби України від 05.10.2020 р. № 000500-17/5658-2020 слідчим відділенням Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області (зараз слідче відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області) листом від 13.10.2020 р. №10883/42/-/04-2020 для врахування в ході проведення державного фінансового аудиту діяльності АТ «Укрзалізниця» було надано інформацію, що може свідчити про порушення законодавства з фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню за фактом вчинення розтрати коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб.
Крім того, Східним офісом Державної аудиторської служби України на адресу органу досудового розслідування направлялися запити від 11.12.2020 р. № 04-05-17/8864 та 12.03.2021 р. № 040405-17/1680-2021 про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0000149 від 23.08.2019 р. для використання під час проведення державного фінансового аудиту діяльності АТ «Укрзалізниця» та Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Листами від 12.01.2021 р. (згідно описів) та 29.03.2021 р. за № 3256/42/-/04-2021 до Східного офісу Державної аудиторської служби України (м. Дніпро) було передано оригінали документів вилучених під час обшуків на території Регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Машинобудівний завод «Квік». В подальшому проведеним аудитом діяльності АТ «Укрзалізниця» було встановлено численні порушення. Тому для підтвердження або спростування виявлених недоліків необхідно провести судові залізнично-транспортні експертизи.
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні залізнично-транспортної експертизи за договорами вилученими в ході обшуків.
Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 23 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, а саме: провести судові залізнично-транспортні експертизи, які доручено експертам Львівського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України; після проведення вказаних експертиз та встановлення винних осіб, скерувати проекти повідомлення про підозру прокурору для погодження та подальшого їх вручення винним особам; встановити свідків вчинення злочину серед кола посадових осіб ТОВ «Машинобудівний завод «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», ТОВ «Уніоптим», ТОВ «Торговий дім «Технолліон» та Регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця (код за ), а також провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб.
З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк вказаного досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 23 серпня 2022 року.
Слідчий в судовому засіданні вказане клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000149 від 23.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.
Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 18.02.2021 року продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 23 серпня 2021 року включно.
Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність отримання результатів призначених слідчим залізнично-транспортних експертиз, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 294 - 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 23.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 23.08.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 23 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1