Справа № 703/781/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 березня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2021 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03 березня 2021 року за №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.355 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 03 березня 2021 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Смілянського міськрайонного суду від 26 лютого 2021 року якою зобов`язано внести до ЄРДР відомості за зверненням ОСОБА_5 про те, що невідомі особи 31 грудня 2021 року близько 14 годин 00 хвилин в приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , примушували ОСОБА_5 до невиконання цивільно-правових зобов`язань на користь ОСОБА_4 , при цьому погрожували потерпілому вбивством та пошкодженням майна.
Допитаний як свідок ОСОБА_4 надав покази, відповідно до яких, маючи фінансові зобов`язання перед ОСОБА_5 неодноразово перераховував йому грошові кошти на картки, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , зі своєї особистої картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою перевірки показів свідка ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні копій документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить йому, а саме щодо: зареєстрованих банківських рахунків (карток); інформації про рух коштів по вказаним рахункам та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківських карток (зі зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06 грудня 2019 року по 27 вересня 2020 року; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), в яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаних банківських карток за період часу з 06 грудня 2019 року по 27 вересня 2020 року, в зв`язку з чим старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, в зв`язку карантинними заходами введеними у державі, провести розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в її заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000175 внесені 03 березня 2021 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.2 ст.355 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені дізнавачем відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 11 березня 2021 року, останній повідомив, що між ним та ОСОБА_5 дійсно було укладено договір позики, на підставі якого перераховував грошові кошти на банківські картки, номера яких вказав ОСОБА_5 , зі своєї особистої картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Стверджує, що за вказаним договором борг виплатив у повному обсязі.
Згідно довідки про наявність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 березня 2021 року, ОСОБА_4 є клієнтом даного банку та 22 вересня 2020 року було здійснено перевипуск картки з № НОМЕР_1 на НОМЕР_2 .
Відповідно до копій квитанцій від 27 вересня 2019 року та 06 грудня 2019 року, ОСОБА_6 через банк відправника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_3 , перерахував на рахунки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки показів свідка, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000175 від 03 березня 2021 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або за їх доручення оперуповноваженим працівникам відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у належним чином завірених копіях, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 05 листопада 1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 щодо: зареєстрованих банківських рахунків (карток); інформації про рух коштів по вказаним рахункам та про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням банківських карток (зі зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 06 грудня 2019 року по 27 вересня 2020 року; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), в яких були проведені будь-які банківські операції із використанням вказаних банківських карток за період часу з 06 грудня 2019 року по 27 вересня 2020 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати на матеріальному носії у друкованому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1