Справа № 953/7161/21
н/п 1-кс/953/8094/21
"18" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора- ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Полянка Баранівського району, громадянки України, із середньою освітою, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України ,-
Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 розмістив у мережі Інтернет оголошення про пошук осіб, які виступлять продавцем та покупцем частки у Статутному капіталі товариства, яке знайшов ОСОБА_9 . У невстановлений в ході досудового розслідування час та дату, під час особистої зустрічі, ОСОБА_7 домовився з ОСОБА_9 про спільне вчинення злочину.
У подальшому ОСОБА_7 при невстановлених обставинах виготовив надав ОСОБА_9 підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_9 .
У той же час ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що для реалізації їх плану необхідна ще одна особа, яка за підробленими документами за винагороду у розмірі 100000 грн. виступить покупцем частки у статутному капіталі товариства, на що ОСОБА_9 запропонував залучити до вчинення злочину його співмешканку ОСОБА_6 , на що ОСОБА_7 погодився. Надалі ОСОБА_9 повідомив про злочинний план ОСОБА_7 . ОСОБА_6 , яка погодилась на спільне вчинення злочину.
У подальшому ОСОБА_7 при невстановлених обставинах виготовив та надав ОСОБА_9 підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_6
За результатами розгляду поданих документів 08.04.2021 о 17:38 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників (учасників) ТОВ «Трейд транс компані» на ОСОБА_10
09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , видаючи себе за ОСОБА_10 , подала нотаріусу останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_10 , в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_6 , для засвідчення справжності підпису останньої у рішенні учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021 та статуті ТОВ «Трейд транс компані» ідентифікаційний код 42733832 (нова редакція), затвердженого рішення учасника №1 ТОВ «Трейд транс компані» від 09.04.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, після чого підписала вказані документи.
18.08.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Під час досудового розслідування зібрано достатні докази для підозри
ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України,
В ході досудового розслідування, за результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які у своїй сукупності свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
У ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що є підставою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підставою застосування підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий вважає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, є неможливим.
Слідчий вважає, що з метою об`єктивного здійснення досудового розслідування, недопущення можливого укриття ОСОБА_6 від слідчого, прокурора або суду, на підозрюваного ОСОБА_6 необхідно покласти такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурати, органу досудового розслідування; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 у випадках, не пов`язаних із проведенням слідчих або процесуальних дій у даному кримінальному провадженні та судовим розглядом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.
Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання не заперечували.
18.08.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України - тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 3 ст. 206-2 КК України, тобто протиправне заволодіння часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду..
В обґрунтування підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй злочинах надані наступні докази:
-звернення ОСОБА_8 із заявою про вчинення злочину;
-протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 ;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи станом на 09:00 годин 08.04.2021;
-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи станом на 09:00 годин 15.04.2021;
-протокол допиту свідка ОСОБА_10 ;
-протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;
-протокол зняття з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем;
-показання підозрюваного ОСОБА_12 ;
-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;
-показання підозрюваної ОСОБА_6 ;
-протокол тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
-документи, вилучені у приватного нотаріуса ОСОБА_11 ;
-протокол допиту свідка ОСОБА_13 ;
-протокол огляду місця події від 31.05.2021, згідно з яким у ОСОБА_6 вилучено паспорт на ім`я ОСОБА_10 та документи ТОВ «Трейд транс компані»;
-висновок експерта № СЕ-19/121-21/9817-ФТ від 13.05.2021;
-висновок експерта № СЕ-19/121-21/9862-ЕК від 01.07.2021;
-протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.07.2021;
-протокол про хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.07.2021.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Враховуючи такий обсяг відомостей судового провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні у матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_6 , до вчинення кримінальних правопорушень, згідно підозри.
Як особа ОСОБА_6 : раніше не судима, не одружена, дітей не має, працездатна, однак ніде не працює, має постійне місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , згідно договору оренди.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).
Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, суду бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованих злочинів може вдатися до відповідних дій.
Враховуючи, що дії ОСОБА_6 за вчинення яких повідомлено підозру, носять характер нетяжких злочинів, які передбачають покрання у вигляді позбавлення волі до 5 років, у неї відсутні міцні соціальні зв`язки, а тому, усвідомлюючи можливість отримання покарання у вигляді позбавлення волі, є ймовірність того, що вона може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.
Також вважаючи, що підозрювана ОСОБА_6 знайома із іншими учасниками групи, зокрема ОСОБА_7 , що свідчить про можливість незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 1, п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Ризики заявлені прокурором знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинення іншого кримінального правопорушення на теперішній час не доведений.
Враховуючи існування ризиків, запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на свідків, свідків, інших підозрюваних з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень; даних про особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, із показанням обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , у нічний час з 20:00 годин до 07:00 годин, строком на 60 діб.
Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурати, органу досудового розслідування; не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 у випадках, не пов`язаних із проведенням слідчих або процесуальних дій у даному кримінальному провадженні та судовим розглядом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії даної ухвали з 18.08.2021р. по 16.10.2021р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1