печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002200 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002200 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, що проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філій «Панютинський вагоноремонтний завод» та «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи за попередньою змовою групую осіб із громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , службовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Євроінструмент» ОСОБА_8 , ТОВ «Науково-виробниче підприємство «МТК Полімер» ОСОБА_9 та ТОВ «Стар Пак Груп» ОСОБА_10 , у період з 2017-2018 років, сприяли останнім в одержанні державних замовлень на постачання для вказаних вагоноремонтних заводів товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. При цьому завищення цін на товарно-матеріальні цінності здійснюється шляхом проведення фіктивного руху активів між підконтрольними підприємствами ТОВ «ТД «Промресурси» (), ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» (), ТОВ «Укртранспневматика» (), ТОВ «Сумиагроальянс» (), ТОВ «Технорейлгруп» (), ТОВ «Нііптмаш Дослідницький завод» (), ТОВ «Укрмашбудгрупа», ТОВ «МС Трейд Україна» (), ТОВ «Донецькспецсталь» (), ПрАТ «Нововолинський ливарний завод» (), ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» (), ТОВ «Віс Груп Плюс» () та ТОВ «Армапром» (.)
Так Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» проведено тендерну закупівлю (UA-2018-04-18-000336-b) запасних частин до вантажних вагонів (4400 шт.) (ДК 021:2015: 34630000-2 Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху) (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 64660, Україна, Харківська обл., Панютине, Заводська, будинок 5), на загальну суму 45 325 742, 40 грн., який виграв ТОВ «Стар Пак Груп».
12.06.2018 Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» і ТОВ «Стар Пак Груп» уклали договір поставки № ПВРЗ (ВМТП-18.436)ю продукції згідно специфікації тендерної закупівлі (UA-2018-04-18-000336-b). Однією із запчастин по вказаній специфікації було Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ (код товару 7447807) в кількості 886 шт. на суму 20 006 828, 19 грн.
Згідно висновку судового експерта за результатами проведення бухгалтерсько-економічного дослідження № 2018/11-9 від 16.11.2018 встановлено, що внаслідок проведення Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» закупівель у ТОВ «Стар Пак Груп» Автозчеп СА-3 1835.01.000 СБ, державне підприємство зазнало збитку на суму 7 874 217,06 грн.
У зв`язку з вище зазначеним виникла необхідність у вилучені тендерної документації по закупівлі запасних частин до вантажних вагонів ТОВ «Стар Пак Груп» за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-18-000336-b), яке проводилась Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», з метою проведення відповідної почеркознавчої експертизи.
На даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку ст.ст. 276, 284 КПК України.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.03.2021 року, а необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведені.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 04 березня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002200 від 03.09.2018 за фактом розтрати коштів ПАТ «Українська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1