Справа № 201/6337/21
Провадження № 1-кс/201/2018/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають об`єднанні матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом шахрайського заволодіння у великих розмірах належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна за наступних обставин: у невстановлений час, в період з 2019 року по 2020 рік, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел на шахрайське заволодіння у великих розмірах майна, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сільськогосподарської продукції у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, об`єктивно розуміючи, що вказану сільськогосподарську продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не засіював та не збирав, оскільки не мав такої технічної можливості через відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » факту закупівлі цього зерна, факту його засіювання, відсутність вантажної техніки, відповідних співробітників, водіїв та супутніх витрат на засіювання та збирання врожаю, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримували довготривалі бізнесові відносини, шляхом обману незаконно вивезли з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , сільськогосподарську продукцію, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, та завезли її на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , де вводячи в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та зловживаючи довірою останнього, надали ОСОБА_5 для отримання на облік вищевказані 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, надавши при цьому ОСОБА_5 для підпису складські квитанції на зерно від 21.07.2020 року, від 22.07.2020 року, від 28.08.2020 року та від 11.11.2020 року, а також договір складського зберігання зерна № 17 від 16.07.2020 року, в результаті чого зерновий склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи введеними в оману, помилково прийняв від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання вищевказані 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, які насправді належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом протидії законній господарській діяльності «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що заподіяла велику шкоду, за наступних обставин: власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на автомобілі «Toyota FJ Cruiser», д/н НОМЕР_2 , разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з 02 по 09 квітня 2021 року, перебуваючи на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на рейдерське захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протидіючі законній господарській діяльності даного товариства, з метою незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, з пошкодженням та знищенням майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », застосували насильство та погрози фізичною розправою, після чого висунули протиправні вимоги припинити займатися господарською діяльністю, внаслідок чого своїми незаконними діями спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » велику шкоду.

Крім того, СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб у співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 шляхом бензоплатної передачі останнім корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безоплатної передачі належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, а саме: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, що зберігається на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за фактом вимагання за попередньою змовою групою осіб товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у директора та співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

Постановою від 04.06.2021 сільськогосподарська продукція у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, що зберігається на території майнового комплексу будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , визнана речовими доказами.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого генеральний директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який пояснив, що 29.03.2021 року, на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приїхали представники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, директор підприємства ОСОБА_9 , засновник вказаного підприємства ОСОБА_6 , представник засновника ОСОБА_10 та близько 10 раніше невідомих осіб, які мали намір забрати з підприємства близько 500 тон зерна пшениці та 170 тон зерна ячменя, які тимчасово зберігаються на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак через відсутність документів на вищевказану продукцію, вони були вимушені залишити територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 01.04.2021 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 надійшов лист з прохання не відвантажувати зерно пшениці та ячменю, яке завезли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку з тим, що вказане зерно було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та воно належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі вказаного листа ним 01.04.2021 року було підписано наказ № 38 про заборону відвантаження зерна, котре завезли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »без узгодження та надання ними документів, що підтверджують їх право власності.

02.04.2021 близько 09.00 годинні на мобільний телефон директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 зателефонували працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що невідомі особи, у кількості близько 15 чоловік на чолі з одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , незаконно проникли на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 разом з ОСОБА_6 незаконно проникли на територію підприємства, пошкодивши замки та засови на вхідних воротах. Литвинець та ОСОБА_12 були разом із представником одного із нових співвласників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 та групою невідомих чоловіків, декілька з яких були у військовій формі в масках чорного кольору. ОСОБА_6 переліз через огорожу, відчинив ворота та на територію заїхали сім вантажних автомобілей, та ОСОБА_6 погрожуючи фізичною розправою змусив працівників вагової зважити частину автомобілей, однин з котрих одразу поїхав на завантаження. Шість із семи вантажних авто з території підприємства за допомогою поліції виїхало, а один автомобіль МАН, реєстраційний номер НОМЕР_4 , більше тижня знаходився на території та блокував в`їзд на територію. Також з 02.04.2021 по 09.04.2021 автомобіль ОСОБА_6 . Тойота ФДЖ Ленд Крузер з державним номерним знаком НОМЕР_2 постійно блокував ворота « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим унеможливлював ведення господарської діяльності. Також з 02.04.2021 року по 09.04.2021 року невставлені особи у військовій формі та автомобілі з яких був автомобіль Шкода білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль Тойота Камрі чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_6 , автомобіль Тойота Камрі НОМЕР_7 , постійно перебували перед вхідними воротами на підприємство, чим унеможливлювали ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналогічні показання по факту протидії законній господарській діяльності «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» в частині кількісного складу учасників, блокування товариства, механізму пошкодження замків та проникнення на територію товариства надали також свідки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (заступник генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (сторож ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (сторож ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Крім того, в ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні наймані працівники, відповідна техніка по обробці, збору та перевезенню зернових культур. Також, зважаючи на те, що ОСОБА_9 являється єдиним співробітником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 малися усні домовленості, на підставі котрих всю діяльність по обробці, посіву, внесення добрив, збору врожаю його перевезення та розрахунку з пайщиками здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою своїх коштів та техніки, а в подальшому зібраний врожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувався. Під час збору належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » врожаю ячменю та пшениці 2020 року з полів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані біля с. Василівка Солонянського району Дніпропетровської області, зерно пшениці та ячменю одразу вантажили на автомобілі та вивозили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Надіївку Солонянського району Дніпропетровської області, яке Литвинець повинен був передати на зберігання на карту обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна кількість такого зерна складає: 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, вищевказана с/г продукція належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнив її собі шахрайським шляхом.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000040 від 02.04.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, для встановлення або спростування факту наявності або відсутності матеріальної та технічної можливості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавати, засіювати та оброблювати земельні ділянки, здійснювати збір врожаю, вести облік, ввозити та вивозити сільськогосподарську продукцію у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, які в теперішній час зберігаються на території майнового комплексу будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх визнано речовими доказами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: первинні бухгалтерські документи щодо придбання, засіювання, ввозу, вивозу, обліку та списання вищевказаної сільськогосподарської продукції, а також первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарськім взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі, оригінал договору складського зберігання зерна № 17 від 16.07.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого призначення судової почеркознавчої експертизи.

Отримані у зв`язку із наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінальних правопорушень, які є неможливим довести іншим способом.

Більш того, всі вищевказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю; існує обґрунтована підозра вчинення кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів, неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо встановити обставини, що підлгяюать доказування по кримінальному провадженню.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000040, та/або прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:

- первинні бухгалтерські документи щодо придбання, засіювання та обробки земельних ділянок, обробці та збору врожаю, ввозу та вивозу, обліку та списання 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці, а саме: договори купівлі-продажу насіння із додатками, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, складські квитанції, картки складського обліку, журнал обліку складських квитанцій, журнал реєстрації в`їзду-виїзду транспорту, книги зважування вантажу, журнал обліку лабораторних аналізів, прибуткові та видаткові касові ордери, рахунок-фактури, письмові звернення власника або покупця зерна, довіреності, акти прийому-передачі зерна, інвентаризаційний опис; журнали реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах;

- статут товариства;

- складські квитанції на зерно від 21.07.2020 року, від 22.07.2020 року, від 28.08.2020 року та від 11.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір складського зберігання зерна № 17 від 16.07.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2019-2021 роки;

- протоколи загальних зборів про призначення керівника товариства, контракт з керівником, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення з посади, за період 2019-2021 роки;

- накази про призначення та звільнення інших найманих працівників за період 2019-2021 роки;

- посадові інструкції керівника (директора) та інших найманих працівників за період 2019-2021 роки;

- договори оренди полів, на яких орендатором є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки зібраний врожай у вигляді 174 204 кг. ячменю та 512 190 кг. пшениці;

- висновок (висновки) фітосанітарної або іншої експертизи щодо встановлення якості сільськогосподарської продукції, посвідчення про якість;

- накази і розпорядження по підприємству за період 2019-2021 роки;

- посвідчення на відрядження працівників за період 2019-2021 роки;

- всі складські квитанції на зерно за період 2019-2021 роки;

- видаткові накладні та рахунки на оплату по підприємству за період 2019-2021 роки.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1