Справа № 509/1944/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підставою до внесення відомостей до ЄРДР став висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.12.2020 «Про результати дослідження фінансово господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2019 року по 31.10.2020 року».

В ході проведення аналізу встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в період з 02.04.2018 - 31.10.2020 років виконувало роботи по будівництву дитячого садочка на замовлення державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови селищної ради ОСОБА_6 , діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї ;рони, і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, (далі Підрядник) з іншої сторони укладено договір від 02.04.2018 № 7/04 відповідно до якого підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель (ДСТУ Б.Д.1.1-1.2013 «Реконструкція з розширенням дошкільного-навчального закладу загального типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Овідіополь, Овідіопольської селищної ради» в Одеській області, згідно з розрахунками договірної ціни, склад та обсяги робіт, що поручаються до виконання Підряднику, визначені кошторисною документацією.

Згідно п. 3.1. ціна цього договору становить 17 302 761,77 грн. (Сімнадцять мільйонів триста дві тисячі сімсот шістдесят одна гривня 77 копійок) в тому числі ПДВ - 2 883 793,63 грн.

В 2020 році цей об`єкт увійшов в програму президента «Велике будівництво».

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018 2020 роки підписано Акти виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 та сплачено на користь підрядника бюджетні кошти на суми зазначені у цих актах, що може свідчити про наявність факту вчинення посадовими особами приватного підприємства та ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправних дій у сфері використання бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у своїй господарській діяльності використовувало поточний рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий 02.12.2013 в Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Одеса, МФО НОМЕР_4 , на які надходили бюджетні кошти.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ПП « ОСОБА_5 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з придбання будівельних матеріалів та устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.

Інформація по даному рахунку та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У зв`язку із чим, слідчий просить надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_4 , а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий 02.12.2013 (980 українська гривня) за період з 02.04.2018 - 31.12.2020 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

що інформація про стан руху коштів по поточному рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий 02.12.2013 в Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_4 та інші документи мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідні для встановлення об`ємів та кількості будівельних матеріалів та устаткування придбаних товариством з метою їх використання на будівництві рентгенологічного відділення, та у разу необхідності проведення судово економічної експертизи, та мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , прокурору Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Одеса, МФО НОМЕР_4 , а саме до роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритий 02.12.2013 (980 українська гривня) за період з 02.04.2018 - 31.12.2020 із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів) та можливість її вилучити.

Строк дії ухвали до 26.05.2021 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1