Провадження № 1-кс/761/7141/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника ТОВ «БУК.ЮА» - директора ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 25.03.2020 року, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга представника ТОВ «БУК.ЮА» - директора ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 25.03.2020 року.

Скаргу мотивовано тим, що 30.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.03.2020 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , звідки вилучено папки для паперів з документами, ноутбук чорного кольору LENOVO 169 VIW 6R 1109VZ, печатки, штампи, факсімілє, ноутбук чорного кольору LENOVO NJVHFC 1 MTM80XROOWARA, флеш накопичувані у кількості 2 шт., картка ключ до рахунку № НОМЕР_1 , ноутбук чорного кольору LENOVO VNV 81DK006JRA, системний блок ZАLMAN А00339.

07.04.2020 року представником ТОВ «БУК.ЮА» - директором ОСОБА_3 дослідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС було подано заяву про повернення тимчасово вилученого майна.

Водночас, станом на момент подання даної скарги, майно не повернуто.

Зазначає, що ухвалою суду дозвіл на вилучення вищевказаного майна не надавався.

В судове засіданняслідчий та представник ТОВ «БУК.ЮА`не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, слідчий суддя, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів скарги, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 28.03.2020 року в рамках кримінального провадження №0000015, надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (виробничих, офісних, складських) приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Дудинської, буд. 1 А, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Багатур» (), ТОВ «ТД «Полтавський шлях» (), Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Спарта 17» (), ТОВ «Негоція» (), ТОВ «Мегабудплюс» (). ТОВ Фірма «Спарта» (), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ). ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_7 ), ТОВ «Рутил» (), Харківська міська рада Харківської області (), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8 ), Приватна фірма «Кентавр» (), ТОВ Фірма «АС» (), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 і фактично використовуються службовими особами ТОВ «Бук.Юа» () для здійснення фінансово-господарської діяльності, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, серед яких (респіратор БУК-3 (FFP3) юридичними, фізичними особами та ФОП: ТОВ «Бук.Юа» (), ТОВ «НВП «Бук» (), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_10 ), фізична особа ЛІ ЧАН І, а саме наступні документи: договори, угоди, контракти, специфікації, додаткові угоди та додатки до них, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати якості/відповідності ТМЦ, рахунки-фактури, рахунки на оплату, банківські чеки, платіжні доручення, дозвільні, ліцензійні документи та документи, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, чорнові записи, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток.

Разом з цим, в матеріалах скарги відсутні докази того, що речі, зазначені представником ТОВ «БУК.ЮА» - директором ОСОБА_3 у своїй скарзі, є тимчасово вилученим майном, також відомості про те, що арешт на вищезазначене майно не накладався у суду відсутні,у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні вказаної скарги.

Керуючись ст.ст. 28, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні скарги представника ТОВ «БУК.ЮА» - директора ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження №0000015 від 25.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1