Справа № 577/1361/21
Провадження № 1-кс/577/429/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" березня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11.03.2021 року по 12.03.2021 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне провадження № 0000129 від 11.03.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те,що 11.03.2021 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 12400 грн., спричинивши потерпілому матеріальних збитків на суму 12,400 грн. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.03.2021 року, близько 13 год. 00 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, щоб розблокувати її, потрібно отримати смс повідомлення з кодом, який прийде та продиктувати його. Після отримання коду, ОСОБА_5 повідомив його та назвав повністю цифри своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та срок дії картки з кодом на зворотній стороні. Через 20 хв., на вищевказаний номер мобільного телефону ОСОБА_5 , зателефонував цей же чоловік, з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що банківська картка вдало розблокована та запитав, чи не має в нього ще інших карток та стаціонарного телефону, на що ОСОБА_6 відповів, що ні. Зателефонувавши до оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 дізнався, що в нього з картки були списані грошові кошти у сумі 12,400 гривень. Грошові кошти в загальній сумі 12400 грн. було списано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з ЄРДР вбачається, що 11.03.2021 року близько 13 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 12400 грн, що належать ОСОБА_5 (а.с. 2).
До клопотання додано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.03.2021 року в якому потерпілий виклав обставини зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 12400 грн. (а.с. 4-5).
Також до клопотання долучено копію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка підтверджує належність даного рахунку потерпілому ОСОБА_5 (а.с.6).

Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за 11.03.2021 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, дізнавачем, всупереч вимог ч.3 ст. 132, п.5 ч.2 ст. 160, п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи осіб, а саме до відомостей, що містять охоронювану законом (банківську таємницю) за 12.03.2021, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні (враховуючи, що грошові кошти з банківської карток було знято саме 11.03.2021 близько 13 год.) та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 11 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати їх копії у відділені банківської установи по АДРЕСА_2 , що містять відомості прорух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 11.03.2021 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1