ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2455/21
Провадження № 1-кс/201/831/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою відновлення платоспроможності боржника отримують у банківській установі Банк форум позику на суму 17 млн. грн.. для погашення заборгованості. Але підконтрольні посадові особи підприємства ТОВ КУА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) з метою незаконного заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертаються до Господарського суду з фіктивною заявою про неплатоспроможність боржника.
Після чого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до реєстру кредиторів та передає в заставу майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за сумнівним іпотечним договором №1126 від 18.06.2020 підприємству ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого посадові ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставляють договір позики №54-АК від 11.06.2020 року на загальну суму 21 млн. грн., тим самим мають намір незаконно заволодіти виробничими потужностями та майновим комплексом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
За рахунок отриманих безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) придбало активи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), які згідно договору застави належали зазначеній фінансовій установі.
У зв`язку з чим посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) не сплачено податок на прибуток.
Згідно бази даних аналітичної інформаційної системи «Податковий блок», встановлено, що ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ).
Крім того згідно заяви громадянки ОСОБА_5 про скоєння кримінального правопорушення зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні якої податкової звітності до податкових органів не подає та взагалі не звітує, жодної декларації не було подано в тому числі з податку на прибуток за 2020 рік тим самим ймовірно ухиляється від сплати податків.
Всі вказані факти свідчать про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) створено для мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки. Так, сутність вказаних фінансово-господарських відносин полягала в тому, що підробленими (фіктивними) документами оформлювалися неіснуючі (вигадані) операції з дотриманням усіх, необхідних для оформлення документів, процедур і реквізитів, з метою завищення податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
Згідно витягу №239073192 від 28.12.2020 з реєстру речових прав на нерухоме майно, який міститься у матеріалах кримінального провадження вбачається, що приватним виконавцем ОСОБА_6 накладено арешт на майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до постанови про арешт майна боржника, від 14.12.2020.
Копії документів щодо накладення обтяження на майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи неможливо, а також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного виконавця ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Статтею 182 ЦК України встановлено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного виконавця ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до завірених копій документів, які знаходяться у виконавчому провадженні (постанова про арешт майна, іпотечний договір, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та інших наявних документів тощо) щодо обтяження прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати можливість їх вилучити, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000034.
Строк дії цієї ухвали 2 місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1