Справа № 203/2907/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036, відомості за яким були внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
В наданому клопотанні, погодженому прокурором, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, який спливає 01.05.2021 року, на шість місяців, до 01.11.2021 року.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.ч.1,2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1,4,5 ст.294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.2,3 ч.4 ст.219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст.219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0000036, відомості за яким було внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.
Постановою прокурора від 07.08.2019 року з вказаного кримінального провадження в окреме кримінальне провадження №0000036 було виділено матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.
01.11.2019 року до ЄРДР було внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України (кримінальне провадження №0000045).
Постановою прокурора від 01.11.2019 року кримінальні провадження №0000036 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та №0000045 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України було об`єднано в одне провадження під №0000036.
Також 01.11.2019 року кримінальне провадження №0000036 було закрито на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та продовжено досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.
Постановою прокурора від 13.02.2020 року кримінальне провадження №0000036 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України було об`єднано з кримінальним провадження №0000003, відомості за яким було внесено до ЄРДР 27.01.2020 року за ч.2 ст.205-1 КК України. Об`єднаним кримінальним провадженням присвоєно №0000036.
Постановою прокурора від 28.04.2020 року кримінальне провадження №0000036 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України було об`єднано з кримінальним провадження №0000015, відомості за яким було внесено до ЄРДР 28.04.2020 року за ч.2 ст.205-1 КК України. Об`єднаним кримінальним провадженням присвоєно №0000036.
Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 29.10.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 було продовжено на шість місяців, до 01.05.2021 року.
Відповідно до клопотання на теперішній час у кримінальному провадженні необхідно допитати в якості свідків колишнього директора та засновника ПП «Внешснаб» ОСОБА_4 , колишнього менеджера з продажу ПП «Спецбудпроект-Н», свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з проведенням впізнання за участі останніх ОСОБА_10 ; встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_11 з приводу ведення бухгалтерського обліку ПП «ВКФ «Внешснаб», ПП «ГВС Плюс», ТОВ «Вест Голд Бізнес»; встановити місцезнаходження ОСОБА_10 , для подальшого вручення підозри; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає обгрунтованими доводи клопотання, що до спливу встановлених строків досудового розслідування, неможливо провести необхідні слідчі дії, повно та всебічно дослідити обставини кримінального провадження та прийняти законне та обгрунтоване рішення по ньому.
В зв`язку з цим, враховуючи обсяг необхідних процесуальних та слідчих дій, наведених в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення останнього та продовження строків досудового розслідування на шість місяців, тобто до 01.11.2021 року.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.219,294,295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 на шість місяців, тобто до 01 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1