Справа № 473/1360/21
Номер провадження 1-кс/473/382/2021
УХВАЛА
"20" квітня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000163від 10.04.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
19.04.2021 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 10.04.2021року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайського заволодіння шляхом обману 01.03.2021 року коштами ОСОБА_5 в сумі 5000 грн під приводом продажу фену марки «Дайсон», жодну особу про підозру не повідомлено.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме відомостей про особу, що відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його відкриття, точні час та суми перерахованих потерпілою особою грошових коштів, час отримання та способу розпорядження, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а також можливість їх вилучення.
Дізнавач ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що інформація, яку можна добути в результаті тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на осіб причетних до даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим шляхом добути вказану інформацію не є можливим.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасника процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий (дізнавач) має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Пункт 5 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносить також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане дізнавачем доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачам ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), документів, що містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме відомостей:

- про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, місце проживання, номер телефону, інше), дату та місце його відкриття;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2021 року по 05.03.2021 року, з зазначенням суми, дати відправлення, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали із банківських терміналів із зображення особи, яка отримала грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.03.2021 року по 05.03.2021 року;

- відомості про точні адреси банківських терміналів, з яких було знято грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2021 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1