Справа № 559/495/21
Провадження № 1-кс/559/230/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
(вступна та резолютивна частина)
09 червня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069від 18 листопада 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
керуючись ч.2 ст.376 КПК України, згідно якої якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, тому повний текст ухвали буде виготовлений на 14:00 год. 10.06.2021, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

-відомостей щодо руху коштів, згідно транзакції FT 2021110K7K, які подані для перерахування згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 в сумі 85 924,00 Євро від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням банківських рахунків (транзитного, розподільчого, кредитованих сум до з`ясування, тощо), на яких перебували вказані кошти до зарахування їх на рахунок отримувача № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 );

-документів, що підтверджує надходження переказу коштів згідно транзакції FT 2021110K7K, за платіжним документом 1369 від 29.07.2020 в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-відомостей про зарахування та знаходження коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на транзитному банківському рахунку, із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок;

-відомостей про зарахування та знаходження коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розподільчий банківський рахунок, із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок;

-відомостей про зарахування та знаходження коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок кредитових сум до з`ясування, із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок;

-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відкликання платіжного доручення в іноземній валюті, згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 на суму 85 924,00 Євро, як помилково перерахованих коштів;

-листування (переписка) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банком платником AO « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представником даного товариства в Україні ОСОБА_6 , з приводу повернення помилково перерахованих коштів згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 на суму 85 924,00 Євро;

-відомості та документи, на підставі яких проведено зарахування іноземної валюти в сумі 85 924,00 Євро на рахунок беніціфіарія: № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 );

-оригіналів документів поданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), для зарахування та отримання з рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів в розмірі 85924,00 Євро отриманих від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно переказу від 29.07.2020;

-відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 28.07.2020 по 08.06.2021.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1