ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7909/21
Провадження № 1-кс/201/2434/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 20.07.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.182.2021.

Встановлено, що Районна прокуратура у м. Нисько веде підготовче провадження за номером справи PR Ds 182.2021 у справі: отримання шляхом обману, із заздалегідь запланованим наміром, не уповноваженою особою 18 січня 2021 року, у точніше не встановленому місці, через мережу Інтернет з наслідком у м. Нисько, у Підкарпатському воєводстві, доступу до інформації для неї не призначеної, шляхом обминання, або зламу інформатичного захисту, у вигляді даних [банківської] картки для виплат Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а потім вживаючи цих даних, реалізації трьох неавторизованих переказів на суму 609 польських злотих на шкоду ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], тобто злочин за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

Під час провадження, що велося останнім часом, було встановлено наступні факти.

Маґдалєна Ґоншьор 17 січня 2021 року, на сайті olx.pl, виставила оголошення стосовно продажу штанів на суму ЗО польських злотих. 18 січня 2021 року за посередництвом додатку WhatsApp, з нею зконтактувався потенційний покупець, який вказав номер телефону НОМЕР_1 . У надісланому повідомленні покупець поінформував про те, що купив і оплатив, одночасно надсилаючи прохання про підтвердження замовлення у формі яка знаходиться за адресою надісланого посилання. Після активування посилання з`явилася форма, у якій з метою підтвердження переказу слід було вказати дані картки для виплат. У формі були дані сайту olx.pl, що ввело ОСОБА_6 в оману, оскільки вона була переконана, що переказує дані на сайт, вказала дані, що вимагалися, а саме номер картки, строк дії та код безпеки. Через якийсь час вона зорієнтувалася, що її картка була додано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що її занепокоїло, тому потерпіла також сконтактувалася з Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою блокування карти. Незважаючи на блокування було зроблено три перекази при використанні даних її картки для виплат на суму 609 польських злотих. Як було встановлено, зловмисник за посередництвом агента для розрахунків Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 зробив перекази в торгівельних пунктах на території України на користь ОСОБА_7 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.182.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) а саме інформацію про:

всі дані, що стосуються вказаних переказів при вживанні картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 банку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 виданої на дані ОСОБА_10 , зокрема інформації, куди зрештою були переказані грошові кошти, одночасно вказуючи номер рахунку, назву та адресу його власника, місця вживання картки, дати та години переказу, дати та години надходження коштів, можливо інших бути придатні для встановлення зловмисника.

a) дата операції: 18 січня 2021 року, системний час: 10:39:36, дані надходження: 20 січня 2021 року, дані отримувача: ОСОБА_11 2865, номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 , назва переказу: DOP. VISA НОМЕР_2 Оплата карткою, валюта: 155,00 гривень Магазин Алло 2865 Київ, сума: 20,75 польських злотих, МСС: телекомунікаційне обладнання, у тому числі продаж телефонів, термінал: S1K30DVK, спосіб вживання карти: дотиковий, спосіб авторизації: без авторизації, статус переказу: виконаний, вид переказу: товари або послуги;

b) дата операції: 18 січня 2021 року, системний час: 10:24:34, дані надходження: 20 січня 2021 року, дані отримувача: ОСОБА_12 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 , назва переказу: DOP. VISA НОМЕР_2 Оплата карткою, валюта: 100,00 гривень Магазин Алло 3102 Київ, сума: 13,39 польських злотих, МСС: телекомунікаційне обладнання, у тому числі продаж телефонів, термінал: S1K4062X, спосіб вживання карти: дотиковий, спосіб авторизації: без авторизації, статус переказу: виконаний, вид переказу: товари або послуги;

c) дата операції: 18 січня 2021 року, системний час: 10:53:49, дані надходження: 20 січня 2021 року, дані отримувача: ОСОБА_12 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_3 , назва переказу: DOP. VISA НОМЕР_2 Оплата карткою, валюта: 4299,00 гривень Магазин Алло 2865 Київ, сума: 575,60 польських злотих, МСС: телекомунікаційне обладнання, у тому числі продаж телефонів, термінал: S1K30DVK, спосіб вживання карти: дотиковий, спосіб авторизації: без авторизації, статус переказу: виконаний, вид переказу: товари або послуги

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1