Провадження № 1-кс/752/4369/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 00001013 від 13.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :
До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує наступне.

У провадженні СУ ГУ НП України у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001013 від 13.11.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході відпрацювання інформації встановлено, що за результатами моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.-10.2020 встановлений перелік суб`єктів господарювання, які шляхом створення штучної конкуренції між собою на постійній основі перемагають в конкурсних торгах державних закупівель, де замовником робіт є управління житлово-комунального господарства та будівництва. Одним із основних переможців станом на кінець 2020 року фігурує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою домовленістю між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, організовано злочинну групу завданням якої є розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом надання в конкурсних торгах державних закупівель переваги суб`єктам господарювання, згодних на надання обумовленої суми неправомірної вигоди.

Крім цього, в ході виїзду за адресою проведення капітальних робіт спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) було встановлено, що роботи практично не розпочато, на ділянці не значна кількість будівельних матеріалів, при цьому термін дії договору закінчується 15.12.2020. Також встановлено, що сума договору становить 1 458 508 грн. 99 коп., з яких перераховано 957 887 грн. 38 коп.

Слідчий у клопотанні вказує, що іншим способом, ніж вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) необхідно для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0001013.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншим способом отримати зазначені документи та інформацію, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , неможливо.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001013 від 13.11.2020, до документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

наказу про призначення директора (протоколу загальних зборів учасників);

договорів підряду та додатків до них, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 2020 по дату 31.12.2020;

первинних фінансово-господарських документи щодо взаємовідносин з указаним контрагентом (видаткові та податкові накладні, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3), платіжні доручення (банківські виписки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1