Справа № 703/1763/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2021 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 21 липня 2020 року за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.
Відповідно до зібраних матеріалів досудового розслідування, група осіб на чолі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - квартири АДРЕСА_1 .
Так, за результатами проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , після чого встановив довірливі відносини з ОСОБА_6 , який є інвалідом та відповідно до довідки виданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №720/01-05/ від 18 травня 2021 року перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 1987 по 2019 року, діагноз: «розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої».
Згодом, переслідуючи єдиний план, підібрав осіб та надав вказівку своєму братові ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , по проникненню до житла ОСОБА_6 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів ОСОБА_8 , передав їх ОСОБА_5 , який під легендою захисту ОСОБА_6 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в яке до ОСОБА_6 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , в обов`язки якого входило догляд ОСОБА_6 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем. Окрім того, через деякий час після того, як ОСОБА_5 перевіз ОСОБА_6 до іншого помешкання, надав вказівки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та громадянину на ім`я ОСОБА_9 щодо прибирання та вивезення речей з квартири ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , що в подальшому ними було виконано.
Встановлено, що 30 квітня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , о 11 годині 14 хвилин, на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21 квітня 2021 року, виданого ніби то ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , таким чином здійснила за ОСОБА_6 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.
18 травня 2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 , при цьому ОСОБА_6 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_14 , який здійснює ріелторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_1 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Підпис від імені ОСОБА_6 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_12 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно отримала інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що і стало причиною незаконної реалізації вказаної квартири.
На даний час існує достатньо підстав, що головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 могли бути здійснені незаконні дії, пов`язані з державною реєстрацією відносно даної квартири інших об`єктів нерухомого майна.
Розпорядником інформації, щодо здійснення реєстраційних дій є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо всіх дій, запитів щодо отримання інформації, щодо вчинення реєстраційних дій головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій зазначеними державними реєстраторами, що були проведені в період часу з 01 січня 2021 року по 14 червень 2021 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, та приймаючи до уваги те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні, при цьому просила, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, провести розгляд клопотання без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію прокурора, яка викладена в його заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 червня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №0000210 внесені до вказаного реєстру за фабулами:
- 21 липня 2020 року: «в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 21 травня 2021 року: «До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали виявленого кримінального правопорушення за рапортом о/у про те, що в ході проведення оперативних заходів виявлено факт можливого незаконного заволодіння нерухомим майном (Є.О. 647 від 21 травня 2020 року)» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 02 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій відносно нерухомого майна» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України;
- 03 червня 2021 року: «До СУ ГУНП надійшли матеріали за заявою приватного нотаріуса ОСОБА_15 про вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме квартирою, невстановленими особами» - правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як вбачається з рапорта оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України від 21 травня 2021 року, в ньому працівником поліції викладені обставини вчинення відносно ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, які отримані ним оперативних шляхом та зазначені слідчим у клопотанні.
Обставини, які викладені у вказаному рапорті повністю підтверджуються доданими до клопотання процесуальними доказами.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257471174 від 20 травня 2021 року, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого 21 квітня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено державну реєстрацію права власності ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_1 , рішення про державну реєстрацію права та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 57955791 від 30 квітня 2021 року. На підставі договору купівлі-продажу з реєстраційним номером №4440, виданого 18 травня 2021 року приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та прийнято рішення про реєстрацію права власності на вказану квартиру за ОСОБА_13 .
Крім того, як вбачається з клопотання слідчого, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно отримала інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , що і стало причиною незаконної реалізації вказаної квартири.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, з метою перевірки вчинення державним реєстратором ОСОБА_7 дій, направлених на отримання інформації про власників та зареєстрованих осіб у квартирі, яка в подальшому була відчужена за вищевикладених обставин, та приймаючи до уваги, що дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.107, 159, 162, 163, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000210 від 21 липня 2020 року, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_20 , до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей щодо всіх дій, запитів щодо отримання інформації, щодо вчинення реєстраційних дій головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси (трафіку), номерів телекомунікаційних портів з`єднань, типів з`єднань, МАС-адрес кінцевих пристроїв, імен ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів обладнання ПЕОМ користувачів, ідентифікаторів користувачів, ідентифікаторів сесії, загального часу сесії, іншу наявну інформацію щодо проведених дій зазначеним державним реєстратором, що були проведені в період часу з 01 січня 2021 року по 14 червня 2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1