печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000772, -

ВСТАНОВИВ:
19.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000772 відомості про яке 22.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом можливих протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №22 з кодом ДК 021:20-5 «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для ІНФОРМАЦІЯ_3 та надання консультативних послуг щодо використання системи» на загальну суму 8 049 500, 00 грн.

Також, 17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №41 з кодом ДК 021:20-5 «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (надання послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м. Одеса та надання консультативних послуг щодо використання системи» на загальну суму 13 900 000 грн. Отримувачем даних послуг виступає ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до вимог тендерної документації, обов`язковою умовою щодо вище вказаних електронних інтерактивних підручників було наявність грифу «Рекомендовано ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «Свідоцтва від МОН «Використання в закладах освіти України дозволяється».

Проведеним аналізом тендерної документації в частині наданих послуг пов`язаних з програмним забезпеченням та послуг з доступу до системи електронних інтерактивних підручників встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виступало посередником у постачанні програмного забезпечення та послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №537 від 17.06.2008 року «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджено Порядок надання навчальній літературі та засобам навчання Грифів та Свідоцтв.

ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закуповує друковані підручники з їх електронною версією з метою розміщення на веб-сайтах для подальшого користування ними здобувачами освіти у вільному доступі і безкоштовно, а саме: Постачальник передає на безоплатній основі Замовнику право на розміщення електронних примірників підручників на офіційних веб-сайтах ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 електронної платформи та Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для безоплатного використання користувачами мережі Інтернет.

Відповідно до пункту 1.11 наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 537 від 17.06.2008 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв ІНФОРМАЦІЯ_5 » схвалення до використання у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах - "Схвалено для використання у загальноосвітніх або професійно-технічних навчальних закладах" може надаватися навчально-методичній літературі (практикумам, хрестоматіям, методичним розробкам, навчально-методичним посібникам, робочим зошитам, дидактичним матеріалам тощо) за рішенням відповідної комісії ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Проте в ході здійснення тендерних процедур ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було надано лист ДНУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що платформу електронних інтерактивних підручників схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладів, який не відповідає вимогам тендерної документації.

Не зважаючи на вказані суттєві порушення під час проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори з ПП « ОСОБА_5 » (теперішня назва ПП « ОСОБА_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання «платного доступу до системи електронних інтерактивних підручників», чим можливо спричинили державі збитків на загальну суму 22 млн. грн.

Крім цього в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, постачальником вказаних послуг є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 25.07.2017 по 03.05.2018 здійснювався переказ грошових коштів за послуги програмування у розмірі 10,42 млн. грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 зареєстрований у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), власником рахунку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 09.08.201711.05.2018 зі свого власного рахунку № НОМЕР_5 зареєстрований у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Дніпро (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перерахував 6,82 млн. грн. на іншій свій рахунок № НОМЕР_6 зареєстрований Южне ГРУ «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_7 ).

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було неодноразово скеровано запити про надання документів в порядку ст. 93 КПК України, однак відповіді на надіслані запити отримано не було, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- ліцензію системного програмування та створеного програмного продукту, який в подальшому було поставлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 01.01.2020;

- ліцензійні договори з усіма додатковими угодами, що укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 );

- документи про сервери, які використовувалися (використовуються) для обробки даних користувачів, у томі числі персональних даних, технічні характеристики та умови використання серверів;

- документи про бази даних, які використовувалися при створенні вище програмного обладнання (електронних інтерактивних підручників).

Для досягнення дієвості кримінального провадження, з метою проведення відповідних експертиз, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічені речі та документи, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000772 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- ліцензію системного програмування та створеного програмного продукту, який в подальшому було поставлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 01.01.2020;

- ліцензійні договори з усіма додатковими угодами, що укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 );

- документи про сервери, які використовувалися (використовуються) для обробки даних користувачів, у томі числі персональних даних, технічні характеристики та умови використання серверів;

- документи про бази даних, які використовувалися при створенні вище програмного обладнання (електронних інтерактивних підручників).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20653/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1