ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1089/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003982,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копії документів та провести їх виїмку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі..

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003982 із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою збагачення від злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним придбанням та зберіганням наркотичного засобу - метадону, а також його незаконного збуту, створив та очолив організовану групу, до якої залучив своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження 17.12.2020 року було проведено обшук за адерсою АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , у ході якого було вилучено мобільний телефон марки «IPhone» моделі «11 Pro» зеленого кольору з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_2 . Згідно заводських даних за вказаним телефоном закріплений ІМЕІ, а саме: ІМЕІ № НОМЕР_3 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у ролі оператора мережі по збуту наркотичного засобу-метадону, використовувала засоби зв`язку для контактування з наркозалежними споживачами.

Після отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до таємниці листування, було проведно огляд мобільного телефону «IPhone» моделі «11 Pro» зеленого кольору з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_2 . Згідно заводських даних за вказаним телефоном закріплений ІМЕІ, а саме: ІМЕІ № НОМЕР_3 , у ході якого виявлено листування у мобільному додатку «Threema», з контактом «~Prizrak» (який відповідно до допиту ОСОБА_9 це є ОСОБА_4 )

Під час дослідження листування, було встановлено факти виведення грошових коштів на різні банківські рахунки. Так, було виявлено 218 номерів банківських карток, серед яких 48 банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 141 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та решта карток належать іншим банкам України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх завірених належним чином копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, зокрема до довідки про рух коштів які знаходяться на карткових рахунках.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

У провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003982 із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
Встановлено, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до копії документів та провести їх виїмку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме: У даний час, необхідно отримати довідку про рух коштів які знаходяться на карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_11 , НОМЕР_25 , НОМЕР_14 , НОМЕР_26 , НОМЕР_8 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_4 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_10 , НОМЕР_47 , НОМЕР_33 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_19 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_42 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_64 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_88 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_52 , НОМЕР_98 , НОМЕР_72 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_9 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_99 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_87 , НОМЕР_120 , НОМЕР_55 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 01.05.2020 по 01.01.2021, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інші рахунки чи зняті готівкою, з зазначенням місць дати та часу зняття грошових коштів, отримати інформацію про те чи перерахувалися на дані карткові рахунки грошові кошти з інших рахунків або електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з зазначенням вказаних рахунків, надати копії документів власника даних рахунків, в тому числі копії документів на підставі яких було відкрито данні карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1