Справа № 750/7359/21
Провадження № 1-кс/750/2286/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001562 від 11.06.2021,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції- ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 10.06.2021 по час дії ухвали слідчого судді з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 10.06.2021 по час дії ухвали слідчого судді; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.06.2021 по час дії ухвали слідчого судді.

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001562 від 11.06.2021 за ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом в період часу з 22 год. 00 хв. 10.06.2021 по 11 год. 00 хв. 11.06.2021 грошовими коштами заявника в сумі 35500 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого, який показав, що 10.06.2021 близько 22 год. 00 хв. перебував на автовокзалі у м. Чернігові зі своїми речами. Стояв в руках з мобільним телефоном Samsung Galaxy A10/ 32 Gb, та дивився в екран телефону, коли в цей час до нього підійшли двоє чоловік, один з яких був вдягнутий в білу футболку та темні штани, інший чоловік був в темному одязі, після чого чоловік, який був одягнений в білу футболку забирає в потерпілого з рук телефон та тікає в сторону мосту, який йде до району «Шерстянка» у м. Чернігові, потерпілий почав бігти за ними, але не здогнав, після чого вже не бачив куди останні побігли. Після чого він пішов знову в сторону вокзалу та поїхав додому. Наступного дня потерпілий подзвонив до поліції, щоб заявити по факту крадіжки мобільного телефону, після чого написав заяву. Потім він вирішив подзвонити до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб на всякий випадок заблокувати свої банківські карти, але працівник банку повідомив, що з його банківських карт зняли грошові кошти. А саме з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 викрали 31 000 грн. 11.06.2021 трьома транзакціями о 10:26, 10:27, 10:29. З карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 11.06.2021 о 10:34 викрали 4500 грн. Невідомі йому особи зняли грошові кошти з його банківських карток шляхом входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений у вищевказаному мобільному телефоні, який викрали, адже банківські карти на момент вчинення кримінального правопорушення знаходились в потерпілого. На разі банківські карти заблоковані. Таким чином, невідомі особи завдали потерпілому матеріальної шкоди в розмірі 35 500 грн. В ході з`ясування обставин, куди саме зникли його грошові кошти з його банківських карт, а саме з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 викрали 31 000 грн. 11.06.2021 трьома транзакціями о 10:26, 10:27, 10:29. З карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 11.06.2021 о 10:34 викрали 4500 грн. Невідомі мені особи зняли грошові кошти з його банківських карток шляхом входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений у вищевказаному мобільному телефоні, який викрали, адже банківські карти на момент вчинення кримінального правопорушення знаходились в потерпілого. Вищевказані грошові кошти були відправлені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 власник, якої був зазначений як ОСОБА_9 прізвище якого починається на букву « ОСОБА_10 ». Також потерпілий додав копію платіжного доручення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яки останній взяв у вищевказаному банку, де видно реквізит, куди пішли його грошові кошти.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по час дії ухвали слідчого судді», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції - ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції- ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу з 10.06.2021 по 23.07.2021 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 10.06.2021 по 23.07.2021; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.06.2021 по 23.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 13 жовтня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1