печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021 за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими ознаками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перерахованих на виконання умов договорів укладених з державними установами виконання покарань та СІЗО Міністерства юстиції України предметом яких поставка систем та пристроїв нагляду та охорони (сповіщувач ємнісний СЄ-2 та контролер СОЄ), має значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, та перебувають у володінні банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, надати можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме:

- виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 03.08.2020 по 29.03.2021;

- договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 03.08.2020 по 29.03.2021.

- відомостей про осіб, які укладали договори, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами, осіб, які представляють (представляли) інтереси за довіреністю (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів, довіреності) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 03.08.2020 по 29.03.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1