Справа № 541/438/21
Провадження № 1-кс/541/128/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
03 березня 2021 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2021 року за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання начальник СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Начальник СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2021 року за №0000043 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 01.06.2020 по 31.01.2021 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11 962грн 56 коп. які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.
В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.06.2020 по 01.02.2021 , та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження місце проживання, коли і де був виданий даний рахунок номер мобільного телефону,серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток які під`єднані до даного рахунку т їх роздруківку про рух грошових коштів за вищевказаний період часу.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів вищезазначеного банківського рахунку може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 01 березня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме копію роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ» Державний ІНФОРМАЦІЯ_5 » який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.06.2020 року по 01.02.2021 року та анкетних даних власника банківського рахунку , а саме (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону,серія та номер паспорта),а також повні номери банківських карток які під`єднані до вищевказаного рахунку їх роздруківка про рух грошових коштів за вищевказаний період часу , а також повні номери банківських карток на які здійснювались перерахування коштів , якщо вони емітовані в АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надати роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власник картки на яку були здійснені перерахування грошових коштів за період часу з 01.06.2020 по 01.02.2021 рік та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 надати доступ до вказаних даних.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 03 травня 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1