Справа № 466/990/21
У Х В А Л А

«11» лютого 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання інспектора сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 лютого 2021 року інспектор сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000713 від 10.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Львівською місцевою прокуратурою №2.

Встановлено, 09.12.2020 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.12.2020 року близько 18:00 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу фруктів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 81 000 грн. Сума завданих збитків становить 81 000 гри.

В ході досудового розслідування 10.12.2020 року в період часу з 09:00 год до 09:20 год інспектором сектору дізнання проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.12.2020 в Інтернеті на сайті (якому саме не пригадує) знайшла оголошення про продаж фруктів , а саме мандарину. Оскільки остання являється ФОП, то вирішила замовити вказаний товар в кількості одного фургона. На сайті було вказано ім`я автора оголошення ОСОБА_6 та зазначено два номера мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Неодноразово сконгактовуючись з вказаним чоловіком в телефонному режимі, вони домовилися про доставку однієї фури мандарину до кінцевої зупинки- м.Львів. Товар, за домовленістю, мав бути відправленим 06.12.2020 року, грошові кошти у сумі 81 000 грн мали бути передані після отримання вищевказаного товару.

04.12.2020 року ОСОБА_6 передзвонив та повідомив про певні проблеми та про необхідність сплати завдатку, на що остання погодилася. ОСОБА_6 скинув номер банківського рахунку, на який потрібно здійснити переказ коштів. Того ж дня приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 перебуваючи по місцю свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 8 тис гри в якості завдатку з свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Після цього, 05.12.2020 року та 06.12.2020 року ОСОБА_6 повідомляв, про затримку відправлення товару, пов`язану з транспортним засобом, який мав здійснити доставку товару та про необхідність повної оплати за товар, остання погодилася. ОСОБА_6 зазначив вже інший номер банківського рахунку, на який потрібно здійснити переказ. Товар мав бути доставлений водієм (анкетні дані якого відсутні, н.м. НОМЕР_5 ) 07.12.2020 року.

06.12.2020 року близько 18:00 год ОСОБА_5 перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 60 000 грн з свого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 .

Після цього ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, товар не був доставлений, ОСОБА_5 телефонувала до водія, який спершу повідомляв, що в дорозі, однак згодом на зв`язок також не вийшов та жодного товару не доставив.

Такими шахрайськими діями ОСОБА_5 загалом заподіяно матеріальних збитків на суму 81 000 грн.

В ході досудового розслідування, на підставі доручення оперативному підрозділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області у порядку ст.40-1 КПК України, 14.12.2020 було отримано рапорт ст.о/у ВКП Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , згідно якого в ході виконання доручення та проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні невідомі особи, які користуються наступними номерами операторів стільникових мереж: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та наступні НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, їх зв`язків, а також встановлення місць перебування останніх в момент кожного телефонного з`єднання, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку номери стільникового зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку номер стільникового зв`язку НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з наступними ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00:00 год 01.06.2020 по 00:00 год. 25.12.2020 року.

Згідно ст.31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, відсутня.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність, у проведенні моніторингу дзвінків оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме аналізу роздруківок з`єднань із зазначенням вищевказаних мобільних номерів даного мобільного оператора.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність, у проведенні моніторингу дзвінків оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме аналізу роздруківок з`єднань із зазначенням вищевказаних мобільних номерів даного мобільного оператора.

Враховуючи вищенаведене, з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин, які мають значення та встановлення часу та місць їх з`єднань, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні аналізу інформації про телефонні з`єднання вказаних абонентів стільникового зв`язку. Відповідно, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) інформації про з`єднання вказаних абонентів за період часу з 00:00 год 01.06.2020 по 00:00 год. 25.12.2020 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS- повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації), в тому числі із нульовою тарифікацією, та наступні ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, без розкриття змісту передаваних повідомлень.

Дана інформація зберігається в операторів мобільного зв`язку, зокрема у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , та згідно ст.ст.159, 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді. В інший спосіб, ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку, отримати вказану інформацію неможливо.

Беручи до уваги викладене та те, що інформація про з`єднання вищевказаних абонентів стільникового зв`язку, за період часу 00:00 год. 01.06.2020 по 00:00 год. 25.12.2020 року, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп.2 п.17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати інспектору СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді )- інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять дані про деталізацію з`єднань абонентських номерів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS- трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, з 00:00 год 01.06.2020 по 00:00 год. 25.12.2020 року.

Надати інспектору СД Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді ) - інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які містять данипро деталізацію з`єднань абонентського номера НОМЕР_9 , та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS- повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по- батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, з 00:00 год 01.06.2020 по 00:00 год. 25.12.2020 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити інспектору сектору дізнання Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на здійснення слідчих дій в межах даного кримінального провадження особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1