Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року Справа № 608/1381/21
Номер провадження1-кс/608/561/2021

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000170 від 09 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 14 січня 2021 року невідомі особи, шляхом обману, провівши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошима в загальній сумі 2500 євро, поповнивши на цю суму фальшивими грошима у терміналах, які наявні в м. Заліщики та в смт. Товсте, карткові рахунки клієнтів даного банку ОСОБА_5 (номер рахунку НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (номер рахунку НОМЕР_2 ), внаслідок чого спричинили вище згаданій банківській установі майнову шкоду на вказану суму.

На даний час протиправне діяння, досудове розслідування якого проводиться у цьому кримінальному провадженні, кваліфіковане за ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках і, таким чином, вияснити, чи дійсно 14 січня 2021 року на них нараховувалися вище згадані гроші.

Зазначена інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні наведеної процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2021 року по 01 лютого 2021 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням власників даних рахунків, дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошей із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували ці гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, скільки разів нараховувалися гроші на рахунки, номера яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року, хто, коли, в якій сумі і звідки їх перераховував кожен раз.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував гроші із згаданих рахунків у період з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року гроші з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера даних рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).

У випадку, якщо у період часу з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року гроші перераховувалися з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на інші рахунки, то прошу Вас надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави одержання грошей із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували згадані гроші.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме одержував гроші, перераховані у період часу з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони отримувалися.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які гроші у період часу з 1 січня 2021 року по 1 лютого 2021 року перераховувалися з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на інші рахунки і навпаки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них. В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «09» липня 2021 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000170 від 09 червня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»____________________2021 року.

Секретар: