Справа № 182/4311/21
Провадження № 1-кс/0182/868/2021
У Х В А Л А
Іменем України
19.07.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000127 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме: - реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.07.2020 року по теперішній час; - додатки до договору №25 від 21.07.2020 року на виконання робіт "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування» та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; - документи, що містять інформацію, хто із співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював контроль за виконанням робіт по умовам вказаного вище договору; - завірені належним чином копії тендерної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на участь у закупівлі "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування»; - копії листування із Замовником; - у випадку залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..); - завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального; - у випадку виготовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продукції, яка використовується при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року, завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання сировини для виготовлення вказаної продукції; документи на обладнання, техніку, які використовуються при виготовленні продукції (у випадку використання орендованої техніки договори оренди машин та механізмів); документи на приміщення ( договори купівлі-продажу, оренди), в яких здійснюється виробництво продукції (якщо такі є); надати завірений належним чином взаєморозрахунок з орендодавцями за надані послуги з оренди основних засобів; всі наявні журнали, які ведуться при здійсненні виробничого процесу ( журнали інструктажів; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття; графік навчань і перевірки знань по охороні праці; програми навчання робітників по охороні праці; журнали видачі посвідчень по охороні праці; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки; журнали реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві; журнали перевірки і видачі електроінструменту; паспорт на виробничу будівлю; технічний журнал по експлуатації будівлі ( споруди); журнал реєстрації протипожежного інструктажу та ін.); дозволи, ліцензії на виготовлення вказаної продукції; - у випадку закупівлі продукції, яка використовується при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року, необхідні будуть завірені належним чином копії: договорів купівлі-продажу з додатками; платіжні документи; сертифікати якості на продукцію; товарно-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; договори на перевезення вказаної продукції ( інші документи, на підставі яких здійснювалось перевезення продукції). Документи, що містять інформацію, хто із співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " займався пошуком постачальника та був відповідальним за укладення відповідних договорів, перевірку якості продукції; - завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт; - документи, що містять інформацію на яку загальну суму була здійснена оплата ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору №25 від 21.07.2020 року Замовником робіт; - документи, що підтверджують чи виконуються на сьогоднішній день будівельні роботи з "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області».Коригування», які перебувають в розпорядженні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 25 березня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, до Нікополського РУП надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області за фактом того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в липні 2020 року, при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року на виконання робіт "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування», привласнили частину грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання вказаних робіт. Так, при проведенні будівельних робіт, матеріали якими вони виконуються не відповідають проектно-кошторисній документації, об`єми робіт завищенні, тоді як акти виконаних робіт частково підписані та грошові кошти перераховані.

31.03.2021 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , був направлений запит з метою отримання копій документів щодо об`єкту "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування», і згідно відповіді вказані у клопотанні документи будуть надані лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, які необхідні будуть при проведенні експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні в розпорядженні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.03.2021 року розпочато кримінальне провадження №0000127 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 ККУ (а.с.5), за фактом того, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, в липні 2020 року, при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року на виконання робіт "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування», привласнили частину грошових коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання вказаних робіт, а саме об`єми проведених робіт не відповідають проектно-кошторисній документації. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000127 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають в розпорядженні в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , саме:

- реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства)? накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.07.2020 року по теперішній час;

- додатки до договору №25 від 21.07.2020 року на виконання робіт "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування» та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату;

- документи, що містять інформацію, хто із співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснював контроль за виконанням робіт по умовам вказаного вище договору;

- документи тендерної пропозиції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на участь у закупівлі "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування»;

- копії листування із Замовником.

- у випадку залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) субпідрядної організації при виконанні вказаних вище робіт, завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та ін..);

- документи підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

- у випадку виготовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продукції, яка використовується при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року, завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання сировини для виготовлення вказаної продукції; документи на обладнання, техніку, які використовуються при виготовленні продукції ( у випадку використання орендованої техніки договори оренди машин та механізмів); документи на приміщення ( договори купівлі-продажу, оренди), в яких здійснюється виробництво продукції ( якщо такі є); надати завірений належним чином взаєморозрахунок з орендодавцями за надані послуги з оренди основних засобів; всі наявні журнали, які ведуться при здійсненні виробничого процесу ( журнали інструктажів; особисті картки обліку спецодягу, спецвзуття; графік навчань і перевірки знань по охороні праці; програми навчання робітників по охороні праці; журнали видачі посвідчень по охороні праці; накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки; журнали реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки; журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві; журнали перевірки і видачі електроінструменту; паспорт на виробничу будівлю; технічний журнал по експлуатації будівлі (споруди); журнал реєстрації протипожежного інструктажу та ін.); дозволи, ліцензії на виготовлення вказаної продукції;

- у випадку закупівлі продукції, яка використовується при виконанні умов договору №25 від 21.07.2020 року, необхідні будуть завірені належним чином копії: договорів купівлі-продажу з додатками; платіжні документи; сертифікати якості на продукцію; товарно-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; договори на перевезення вказаної продукції ( інші документи, на підставі яких здійснювалось перевезення продукції). Документи, що містять інформацію, хто із співробітників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " займався пошуком постачальника та був відповідальним за укладення відповідних договорів, перевірку якості продукції;

- документи на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2020 року по теперішній час та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт;

- документи, що містять інформацію на яку загальну суму була здійснена оплата ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по договору №25 від 21.07.2020 року Замовником робіт;

- документи, що підтверджують чи виконуються на сьогоднішній день будівельні роботи з "Капітальний ремонт дороги по вул. Херсонській від вул. Соборної до вул. Добролюбова в м. Нікополь Дніпропетровської області». Коригування».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1