Провадження №1-м/760/108/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження за запитом компетентних органів Азербайджанської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 212970036,

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх завірених гербовою печаткою копій, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 , за дорученням Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України № 2959/7/99-99-03-01-15 від 14.06.2021 (вх. ГУ ДФС у м. Києві № 715/8 вiд 14.06.2021), здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Азербайджанської Республіки у кримінальній справі № 212970036, який надійшов для організації виконання з ІНФОРМАЦІЯ_3 листом № 19/1/1-26367-21 від 22.04.2021 (вх. ДФС № 8184/5 вiд 09.06.2021), в частині проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених в пункті 1-3 запиту про міжнародну допомогу від 28.04.2021.

Так, слідчий Слідчого відділу компетентного органу Азербайджанської Республіки Ельхан Насибов у клопотанні відобразив наступні відомості:

На підставі оперативної інформації, мені було доручено проведення вищевказаної кримінальної справи, порушеної 7 квітня 2021 року начальником Слідчо-дізнавального департаменту Головного оперативно-слідчого управління Державного Митного Комітету Зульфугаровим Ульві за статтями 206.3.2, 234.4.1 ve 234.4.3 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки, за фактом виявлення наркотичного засобу - героїн загальною масою в 200 075 грам (200 кг 75 гр), захованого від митного контролю спільною групою невстановлених слідством осіб, що використовували методи, що ускладнюють виявлення товарів, в 119 мішках по 7-11 штук в кожному (962 шт), у вигляді картоплі, обернутого жовтої липкою стрічкою. Наркотичний засіб було виявлено під час митної перевірки при в`їзді на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південного Територіального Головного Митного Управління державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки 6 квітня 2021 року приблизно о 13:00 годині, в результаті обшуку, проведеного собакою кінологічного органу по кличці «Принц» 577 мішків картоплі, знайдених в автомобілі марки «ДАФ» керованому громадянином Азербайджанської Республіки ОСОБА_4 , з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , перевозячи вантаж «молода картопля» транзитом через територію Азербайджанської Республіки з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ісламської Республіки Іран на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діє на Україні.
Під час попереднього слідства ОСОБА_4 був допитаний і було встановлено, що після того як ОСОБА_4 дізнався у особи на ім`я ОСОБА_5 , що проживає в Ісламській Республіці Іран про вантаж картоплі, яку потрібно доставити на Україну, він 1 квітня 2021 року за кермом автомобіля «ДАФ» з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 відправився в місто Астара Ісламської Республіки Іран. Там, після того як він взяв мобільний номер власника вантажу, особи на ім`я ОСОБА_6 . Він попрямував в Ардебіль, де під наглядом в вантажний транспортний засіб було завантажено 20000 (двадцять тисяч) кілограм молодої картоплі в 577 (п`яти ста сімдесяти семи) мішках. Далі за кермом зазначеного транспорту він попрямував до міста Астара Ісламської Республіки Іран, де ОСОБА_5 повідомив йому, що є зміни в адресі одержувача на Україні і що протягом кількох днів він отримає нові товаросупровідні документи та 1500 доларів США з обіцяних 4600 доларів США за перевезення, а решту отримає на Україні. 200 Доларів США з цих грошей ІНФОРМАЦІЯ_7 віддав ОСОБА_5 .
При в`їзді на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Азербайджанської Республіки приблизно о 13:00 годині, в результаті обшуку, проведеного собакою кінологічного органу по кличці «Принц» 577 мішків картоплі в машині, керованої ОСОБА_4 , було виявлено наркотичний засіб - героїн загальною масою в 200075 грам (200 кг 75 гр), заховане від митного контролю спільною групою невстановлених слідством осіб, що використовує методи, що ускладнюють виявлення товарів, в 119 мішках по 7-11 штук в кожному (в загальному 962 шт) у вигляді картоплі, обернутого жовтої липкою стрічкою.
Так, слідчий в своєму клопотанні просить: надати копії відповідних документів у разі реєстрації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діє на Україні, в відповідних державних органах, про його діяльності, про його засновника, про керівника про наявні торгових відносин з європейськими країнами, Іспамской Республікою Іран і іншими країнами Близького Сходу.
За результатами виконання вказаного запиту, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться реєстраційна справа ФОП ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий подала до суду заяву в якій зазначає, що подане нею клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.
Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, ч. 2 ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у судовому засіданні, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За загальним правилом підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Згідно частини 2 статті 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч.ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про задоволення клопотання та надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх завірених гербовою печаткою копій, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: заяви, довідки, рішення, довіреності на право представлення інтересів ФОП в державних органах, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації ФОП (форма № 1, № 3, № 4, № 6, № 9), довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та інші документів, які містяться в реєстраційній справі фізичної особи-підприємця.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1