Справа № 712/3190/21
Провадження № 1-кс/712/1704/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 05.02.2021 за ч.2 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

У березні 2021 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.02.2021 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 25.01.2021 близько 16 год. 45 хв. остання виявила, що невстановлена особа, шляхом зміни фінансового номеру мобільного телефону, таємно, з рахунку потерпілої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 24 952 грн. на інші номери банківських рахунків.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 05 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка здійснила втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) документів, які містять інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з указанням номеру рахунку; до якого номеру мобільного телефону здійснено прив`язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 , чи здійснювалась зміна номеру за весь час дії карткового рахунку з номера НОМЕР_3 на інший номер; інформації по рахунку (зарахування, переведення та зняття грошових коштів) в період часу з 20.01.2021 по 26.01.2021; про рух вказаних коштів, інформації про переведення, розрахунок чи зняття вказаних банківських коштів, (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію).
Враховуючи, що в інший спосіб отримати указану інформацію неможливо, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05 лютого 2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 25.01.2021 близько 16 год 45 хв виявила, що невстановлена особа шляхом заміни фінансового номеру таємно викрала грошові кошти в сумі 24 952 грн, перевівши їх на інші рахунки, без відома заявниці.
За даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.02.2021, їй належить банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002839, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000178 від 05.02.2021 за ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
документів, які містять інформацію кому належить банківська картка № НОМЕР_1 з указанням номеру рахунку;
до якого номеру мобільного телефону здійснено прив`язку рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 ;
чи здійснювалась зміна фінансового номеру за весь час дії карткового рахунку, а якщо так, то якими є такі фінансові номери;
довідки про зарахування, переведення та зняття грошових коштів з банківського рахунку за період із 20.01.2021 року по 26.01.2021 року;
документів, які містять інформацію про рух вказаних коштів;
інформації про переведення, розрахунок чи зняття вказаних банківських коштів, (місце зняття, фото особи з банківського терміналу самообслуговування, яка здійснювала вказану операцію).
Строк дії ухвали до 14 травня 2021 року включно.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1