Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2027/21
номер провадження 1-кс/695/567/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 впродовж дня перерахував на банківську карту ОСОБА_6 кошти в сумі 26 000 грн 00 коп, маючи намір придбати т/з ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_1 , але товар на даний час не отримав.

За даним фактом 06.07.2021 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту 06.07.2021 в статусі потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 05.07.2021 на сайті RST знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 2108, д.н.з. НОМЕР_1 , який вирішив в подальшому придбати. ОСОБА_7 зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , який був указаний в оголошенні, та абонентом якого представився ОСОБА_8 . Далі цього ж дня в період часу з 10:57 год по 16:00 год абонент з мобільного номеру НОМЕР_2 телефонував та в рахунок оплати вартості автомобіля, ввійшовши в довіру до потерпілого, заволодів коштами останнього в сумі 21 000 грн 00 коп, які він перерахував на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та 5000 грн 00 коп, які він перерахував на рахунок НОМЕР_4 через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - користувач невідомий.

Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального проступку, а саме з метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів банківського рахунку картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , всі способи та місця отримання та зняття грошових коштів з даного рахунку, у тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 05.07.2021 по 06.07.2021, та які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і є банківською таємницею, старший дізнавач сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Для розгляду матеріалів клопотання старший дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України наявні підстави розглядати клопотання у відсутності представників особи, у володінні якої знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить старший дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи та інформація, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Підставою вважати, що зазначені відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , є те, що вказаний вище рахунок обслуговується зазначеною юридичною особою.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо слідчий доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Старшим дізнавачем доведено, що документи, доступ до яких просить вона надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, старшому дізнавачеві необхідно отримати від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять інформацію про вказаний рахунок та інформацію, яка пов`язана із його відкриттям та обслуговуванням, а також рухом коштів по ньому.

Оскільки документи, до яких просить надати доступ старший дізнававач, містять персональні дані, та можуть становити банківську, а отже охоронювану законом таємницю, одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та відомостях, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Старший дізнавач сектору дізнання Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області просить надати доступ до вказаних документів у тому числі іншим працівникам Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області, однак вказані особи, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання зазначеним у клопотанні особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл старшому дізнавачеві сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю зробити їх копії та вилучити їх, а саме:

-інформацію про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 05.07.2021 по 06.07.2021;

-інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 05.07.2021 по 06.07.2021;

-інформацію стосовно особи, на чиє ім`я та адресу реєстрації зареєстровані рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформацію щодо особи, яка володіє мобільним телефоном НОМЕР_2 , як фінансовим із зазначенням повних анкетних даних володільця

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офісАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) .
У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом десяти днів по 26 липня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1