Справа № 194/282/21
Номер провадження № 1-кс/194/90/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
02 березня 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 18 листопада 2020 року приблизно о 15-30 год. невстановлена особа таємно, через мережу інтернет здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6 782 гривень з банківського рахунку, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що 18 листопада 2020 року приблизно о 14-40 год. їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про ніби то зняття грошових коштів, передзвонивши за номером вказаному в смс повідомлені, їй чоловік представився працівником банку та повідомив, її про те, що з її банківського рахунку була спроба зняття грошових коштів, та для їх збереження їй необхідно пройти авторизацію. В ході виконання інструкції особи, яка представилася працівником банку, та назвала їй всі реквізити банки, та в подальшому їй почали приходити смс повідомлення з кодами, які вона повідомила вказаній особі. Після чого в неї зникли гроші з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6785 гривень.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів на рахунку потерпілого, 18 листопада 2020 грошові кошти на загальну суму 6785 грн. переведено на інший рахунок (карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ).

На даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про вищевказані події, зокрема виписки з усіх рахунків володільця карти № НОМЕР_1 з дня відповідних подій по даний час (для встановлення, яким чином були використані викрадені кошти), інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника вказаноїкарти (ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту крадіжки та до часу надання інформації), інформацію про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник вказаноїкарти здійснювавдоступ доонлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту крадіжки до часу надання інформації, інформацію про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника вказаного рахунку.

Дізнавач підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 19 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 листопада 2020 року, 18 листопада 2020 року приблизно о 14-40 год. їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про ніби то зняття грошових коштів, передзвонивши за номером вказаному в смс повідомлені, їй чоловік представився працівником банку та повідомив, її про те, що з її банківського рахунку була спроба зняття грошових коштів, та для їх збереження їй необхідно пройти авторизацію. В ході виконання інструкції особи, яка представилася працівником банку, та назвала їй всі реквізити банка, та в подальшому їй почали приходити смс повідомлення з кодами, які вона повідомила вказаній особі. Після чого в неї зникли гроші з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6785 гривень. Таким чином з її картки НОМЕР_2 було перераховано гроші на картку НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації про рух коштів від 19 листопада 2020 року за рахунком НОМЕР_3 , 18 листопада 2020 року з рахунку було списано 6785,00 грн.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме до документів, які містять ґрунтовну інформацію:

1)про детальні виписки з усіх рахунків володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 18 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року, щодо грошових коштів, які були списані з рахунку НОМЕР_3 18 листопада 2020 року;
2)що дозволяє ідентифікувати власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 18 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року, щодо грошових коштів, які були списані з рахунку НОМЕР_3 18 листопада 2020 року;
3)про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснював доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 18 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року, щодо грошових коштів, які були списані з рахунку НОМЕР_3 18 листопада 2020 року;
4)про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 18 листопада 2020 року по 20 січня 2021 року, щодо грошових коштів, які були списані з рахунку НОМЕР_3 18 листопада 2020 року.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 30 квітня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1