Справа №766/4805/21
н/п 1-кс/766/4492/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ПП «Графен». ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, пов`язаного з необхідністю обґрунтування доводів та заперечень сторін, що потребує значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частину ухвали.

Керуючись ст.ст. 169, 170-173, ч.2 ст.376 КПК України,слідчий суддя

постановила :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного 12.05.2021 обшуку в приміщеннях що належать ПП «Графен» (), розташованого за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. 21 Січня, буд. 37, а саме:

1. в приміщенні № 2 згідно додатку 1 до протоколу обшуку від 12.05.21 р договори з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Орланта ЛТД» за 2015 роки, копії техпаспортів на транспортні засоби на 22 арк.

2. в приміщенні № 1 згідно додатку 1 до протоколу обшуку від 12.05.21 р інформація з флеш накопичувача чорного кольору Apacer файли: Таблиця цистерни 2020 та Kniga.xlsx (інформація про пальне); інформація з комп`ютера, який знаходиться навпроти входу в приміщення № 1 (чорний системний блок Gamemax): папка Medoc-SRV розміром 4,6 ГБ; інформація з комп`ютера, який знаходиться ліворуч біля вікна у приміщенні № 1 (чорний системний блок Vinga): з диску «Д» папка Елена гл, Акциз, а саме: файли 2020.01 Акциз, 2020.02 Акциз, 2020.07.28 Сверка, 2021.01.21 нові АН, 2021.01.19 Корр АН; з з диску «Д» папка Елена гл: файл Нефтебаза цистерни.

Файли вказані у п. 2 скопійовано на зовнішній жорсткий диск SP Silicon Power.

3. в приміщенні № 1 згідно додатку 1 до протоколу обшуку від 12.05.21 р чорнові записи на 61 арк.; заявки на відвантаження нафтопродуктів ПП Графен за 2020 2021 роки до ТОВ «ТД» Газтрім» в червоно клітчатій папці на 375 арк.; документи, сертифікати, відомості по працівникам на 38 арк.; витяги по залишкам пального за 07.05.21 та 11.05.2021 на 4 арк.
4. в приміщенні № 5 згідно додатку 1 до протоколу обшуку від 12.05.21 р:

4.1. папка жовтого кольору з написом подорожні листи 2020-2021 з ТТН та подорожніми листами на 347 арк.;

4.2. папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» червень 2020 р., Рах. 311, 361, 372, 631, 685 на 435 арк.;

4.3. папка синього кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» березень 2021 р., Рах. 361 на 333 арк.;

4.4. папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» липень 2020 р., Рах. 361 на 801 арк.;

4.5. папка сірого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» липень 2020 р., Рах. 311, 631, товар на 445 арк.;

4.6. папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» травень 2020 р., Рах. 361 на 460 арк.;

4.7. папка для паперів з зав`язками сірого кольору з написом Чернетки на 79 арк.;

4.8. папка червоно кольору по ПП «Графен» з написом договори інші 2019-2021 р. на 74 арк. ;

4.9. папка червоно кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» лютий 2021, Рах. 311, 372, 631, 685 на 276 арк. ;

4.10. папка червоно клітчата з фінансово-господарськими документами з написом послуги липень серпень 2020 р учет на 267 арк. ;

4.11. папка синього кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» жовтень 2020 р., Рах. 311, 361, 372, 631, 685 на 485 арк.;

4.12. папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» червень 2020 р., Рах. 361 на 604 арк.;

4.13. у синьому прозорому пакеті: блокнот з чорновими записами синього кольору 2020 1 шт.; блокнот з чорновими записами чорвоного кольору з пружиною з малюнком тракторів з написом Агро-союз 1 шт.; договір поставки нафтопродуктів № 020121-1 від 02.02.21 з ТОВ «Орланта-ЛТД» на 3 арк.; договір поставки нафтопродуктів № 100120-2 від 10.01.2020 з ПП «Ісіда» на 3 арк.; договір поставки нафтопродуктів № 030120-3 від 03.01.20 на 2 арк.; сертифікати якості на пальне на 79 арк. ;

4.14. папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» січень-лютий 2020 р., Рах. 361 на 663 арк.;

4.15. папка червоно кольору з фінансово-господарськими документами без написа за 2020-2021 р на 322 арк. ;

4.16. чорнові записи за 2020 р. скріплені біндером на 154 арк. ;

4.17. папка синього кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» лютий 2021 р., Рах. 361 на 252 арк.;

4.18. папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» травень 2020 р., Рах. 311, 372, 631, 685 на 386 арк.;

4.19. папка жовтого кольору з написом ПП «Графен» Дозвола на цистерни, а також документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів (червона папка) та градувальні таблиці (сіра папка) на 362 арк. ;

4.20. папка жовтого кольору з написом Договори з покупцями 2020 р. на 179 арк. ;

4.21. сіра паперова папка для паперів на зав`язках з написом Договори з покупцями 2020 р. на 213 арк. ;

4.22. папка рожевого кольору з написом Договори 2020-2021 (поставки нафтопродуктів) на 99 арк. ;

4.23. папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» серпень 2020 р., Рах. 361 на 571 арк.;

4.24. папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» вересень 2020 р., Рах. 311, 631 на 637 арк.;

4.25. папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» квітень 2020 р., Рах. 361 на 528 арк.;

4.26. папка світло зеленого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» листопад 2020 р., Рах. 361 на 369 арк.;

4.27. папка рожевого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» серпень 2020 р., Рах. 311, 631 на 554 арк.;

4.28. файл з копіями реєстраційних та дозвільних документів ПП «Графен» на 36 арк.

4.29. папка блакитного кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» грудень 2020 р., Рах. 361 на 273 арк.;

4.30. папка червона у кліточку з фінансово-господарськими документами з написом Договори з постачальниками 2020 р. на 62 арк.

4.31. паперова сіра папка з написами акти списання пального ПП «Графен» 2020-2021 на 35 арк. ;

4.32. папка рожевого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» січень 2021 р., Рах. 311, 372, 631, 685, 361 на 401 арк.;

4.33. папка жовтого кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» жовтень 2020 р., Рах. 361 на 513 арк.;

4.34. папка чорного кольору з фінансово-господарськими документами з написом ПП «Графен» квітень 2020 р., Рах. 311, 372, 631, 685 на 457 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено о 12 годині 20 хвилин 28 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1