Справа № 473/947/21
Номер провадження 1-кс/473/278/2021
УХВАЛА

"24" березня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000100 від 16.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю. На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 16.03.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,що 16.03.2021 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.03.2021 року, невстановлена особа під приводом здачі в оренду квартири на сайті «OLX», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 400 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що на сайті «OLX» помітила оголошення про здачу в оренду квартири, розташованої в АДРЕСА_1 . Оглянувши фотознімки, вирішила зв`язатися за вказаним номером, що був зазначений в оголошенні для встановлення всіх фактів. На телефонний дзвінок відповіла особа чоловічої статті, яка представилась ОСОБА_6 . Домовившись про винайм квартири, останній повідомив ОСОБА_5 про те, що потрібно офіційно скласти та підписати договір оренди житлової площі. Для цього ОСОБА_6 ніби то звернувся до нотаріуса для складання умов договору. Після цього останній повідомив, що потрібно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 5400 грн. Кошти, які будуть сплачені ОСОБА_5 будуть зараховані у вигляді оплати в майбутньому за оренду квартири - перший та останній місяць проживання. Потерпіла погодилась на всі запропоновані умови особи. Тому, 16.03.2021 року прибула до м. Вознесенськ. аби перерахувати грошові кошти та відвідати квартиру. Так. 16.03.2021 року о 12.00 год. за наданими реквізитами на картковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який розташований в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала двома платежами грошові кошти в розмірі 4400 грн. Через деякий час потерпіла отримала смс- повідомлення, що була ошукана шахраями.
Даний факт підтверджується наступними документами: заявою потерпілого ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ; копіями чеків про переказ грошових коштів.
Посилаючись на те, що Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана. як докази по кримінальному провадженню № 0000100та вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину. Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Старший дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, від неї на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просила його задовольнити, а також надала суду рапорт про те, що представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задовольнити.

Надати групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНПу даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
1.Повні персональні дані власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі:
-2 413,00 грн. - 16.03.2021 р. (дата: 16.03.2021, сума: 2413,00 грн. комісія: 12,07 грн., час: 12:06:51 год.);
-2 010,00 грн. - 16.03.2021 р. (дата: 16.03.2021, сума: 2010,00 грн. комісія: 10.00 грн., час: 12:27:16 год.).
2.Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти в сумі:
-2 413,00 грн. - 16.03.2021 р. (дата: 16.03.2021, сума: 2413,00 грн. комісія: 12,07 грн., час: 12:06:51 год.);
-2 010,00 грн. - 16.03.2021 р. (дата: 16.03.2021, сума: 2010,00 грн. комісія: 10.00 грн., час: 12:27:16 год.).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1