Справа № 473/1361/21
Номер провадження 1-кс/473/383/2021
УХВАЛА

"22" квітня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000172 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 15.04.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.04.2021 року, в м. Первомайську Миколаївської області, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 15.04.2021 року в м. Первомайську Миколаївської області ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3000 грн., в якості передплати, за купівлю автомобілю ВАЗ 21010. Після перерахування грошових коштів на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язок з продавцем припинився. Грошові кошти було перераховано в м. Первомайську через банківський термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що Інформація, щодо перерахування коштів на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) може вказати на особу причетну до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000172 та вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину, старший дізнавач просив клопотання задовольнити. При цьому зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) задовольнити.

Надати групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНПОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у ПАТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:
-Повні персональні дані власника карткового рахунку (дата народження, місце реєстрації, паспортні дані) ПАТ АБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 15.04.2021 року по 17.04.2021 року, з зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані;
- фото, відео матеріали із банківських терміналів із зображенням особи яка отримувала грошові кошти з карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 в період 15.04.2021 року по 17.04.2021 року;
- відомостей про точні адреси банківських терміналів, з яких було знято грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1