Справа № 161/3782/21
Провадження № 1-кс/161/1747/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000212 від 09.02.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому стороні кримінального провадження дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2021 по 04.01.2021.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю доступу по місцезнаходженню документів у Волинському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, а саме:

1) документів справи з юридичного оформлення відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ;

2). інформації та документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ;

3) інформації щодо електронної пошти, контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ;

4) інформації угод та інших документів, на підставі яких по карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ;

5) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за період з дати його відкриття по дату винесення ухвали.

6) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

7). інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

8) інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

9) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

10) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ;

11) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках та розрахункових рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, місце знаходження комп`ютерної техніки та юридичні адреси провайдерів, що її обслуговували;

12) інформацію про прив`язку фінансового номеру до рахунку із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

13) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по карткового рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_3 ;

14) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні особи, підприємства, установи, організації за якими закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону вказаний в картковому рахунку № НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_6 на який 07.02.2021 було здійснено перерахування грошових коштів з карти №

НОМЕР_4 ) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1