Дата документу 19.08.2021 Справа № 554/8689/20
УХВАЛА
Іменем України

19 серпня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача - інспектора сектора дізнання Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000369 від 09.09.2020 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:
До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача - інспектора сектора дізнання Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що упровадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000369 від 09.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2020 близько 12:15 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажі коліс, заволоділа грошовими коштами, сума якої встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що на початку вересня 2020 року він знайшов чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який займається продажем шин та коліс для вантажної та с/г техніки. 04.09.2020 потерпілий зв`язався з ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Обговоривши всі деталі, потерпілий вирішив замовити 12 шин для с/г техніки на загальну суму 66 000 грн. Попередньо, ОСОБА_6 назвав банківську картку для перерахунку вищевказаних коштів, а саме: № НОМЕР_2 , але в подальшому назвав іншу № НОМЕР_3 . 08.09.2021 в м. Полтава, мала відбутись доставка вказаних шин за адресою: м. Полтава, вул. Комарова. Так, 08.09.2021 близько о 12:00 год. за вказаною адресою дійсно приїхав вантажний автомобіль з замовленими шинами, тож детально оглянувши їх, потерпілий повідомив, що готовий їх забрати, але водій експедитор ОСОБА_7 ( м.т. НОМЕР_5 ) відповів йому, що необхідно сплатити грошові кошти за товар, тож ОСОБА_5 поїхав до найближчого банку, де через касу, на номер банківської картки № НОМЕР_3 сплатив одразу 33 000 грн., та потім знову 33 000 грн. Надалі ОСОБА_5 зателефонував своєму батькові, з яким вони разом приїхали на місце доставки шин, та повідомив про те, що гроші він сплатив, тож нехай водій експедитор ОСОБА_7 відгружає замовлені шини. В цей момент почалась вивантаження шин, але через декілька хвилин на номер потерпілого зателефонував вищевказаний невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він є шахраєм, тож шини ОСОБА_5 не отримає. В цей же момент, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 отримавши телефонний дзвінок від невідомого повідомив, що вивантаження шин потрібно припинити. Тож, не отримавши в повній мірі своє замовлення та сплативши попередньо домовлену суму в розмірі 66 000 грн. ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кількома платежами, а також встановлено, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 володіє також іншою банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаним банківським платіжним карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2020 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаних банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2020 року по 19.08.2021 року.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 19.08.2021 року.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 01.01.2020 року по 19.08.2021 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1