Справа № 752/4645/21
Провадження № 1-кс/752/4691/21
У Х В А Л А
Іменем України

16 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у належним чином завірених копіях, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені службові особи шляхом зловживання владою, діючи з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором про кредитування від 29.12.2011 № 151311К25 протягом 2013 заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Так, 29.11.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір № 151311К25 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву (зі змінами і доповненнями, внесеними відповідними додатковими угодами).
На виконання умов цього договору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредит шляхом відкриття:
?Безвідкличнго документарного непокритого акредитиву в сумі 5 499 999,76 доларів США строком оплати 360 календарних днів з дати акцепту документів, підтвердженого Інобанком, для забезпечення зобов`язань Позичальника перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Switzerland) згідно з Договором купівлі-продажу № (1) GLS3370XA (2) GLS 3014XC (3) GLS3450X (4) GLS3276AX від 19.12.2013 із зміною № 1 від 21.06.2013;
?Безвідкличного документарного непокритого акредитиву в сумі 24 999 999,81 доларів США строком оплати 360 календарних днів з дати акцепту документів, авізованого Інобанком, для забезпечення зобов`язань Позичальника перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 (США) згідно з договором купівлі-продажу № 308778/1 від 12.03.2013 із зміною № 2 від 21.06.2013.
Фактичну оплату авізуючому банку здійснено 4 та 7 серпня 2014 за фактом поставки компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Switzerland) та «Cargill Incorporated Petroleum Trading (США) ТММ кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило грошові кошти в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а останні начебто поставили ТММ кіпрській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконала своїх зобов`язань за договорми комісії перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час «Марількомфрукт»), не сплативши грошових коштів за поставлені ТММ, що призвело до невиконання зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього, 05.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також юридичну адресу з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .
Господарським судом Миколаївської області 24.05.2016 у справі № 915/471/16 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказане товариство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Єдиним кредитором зазначеного підприємства є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визнані вимоги якого становлять 1 321 380 201,53 грн.
При цьому, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виявлено активів, за рахунок яких можливо погасити заборгованість цього товариства перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що такі дії службових осіб кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були спрямовані на заволодіння коштами вищевказаної фінансової установи і не мали на меті настання реальних правових наслідків у вигляді здійснення господарських операцій.
Це підтверджується тим, що фактичний власник кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші юридичні особи та службові особи, з метою створення видимості правомірності своїх дій уклали іпотечні договори, за якими передали в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сумнівні активи у вигляді нерухомості та земельних ділянок.
В рамках розслідування кримінального провадження було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В подальшому, 13.05.2021 експертом ініційовано клопотання про надання додаткових матеріалів, зокрема:
?Виписки з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують переказ коштів авізуючому банку на виконання договору № 151311К25 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву від 29.12.2011 на загальну суму 30 499 999,6 доларів США;
?Виписки з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку основного боргу за Договором № НОМЕР_5 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву від 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період з 29.12.2011 по 31.12.2020;
?Виписки з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку сплати процентівза користування кредитом, комісій та інших платежів за Договором № 151311К25 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву від 29.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період з 29.12.2011 по 31.12.2020;
?Договорів майнової поруки з наступними іпотекодавцями: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до копій вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація з можливістю їх вилучення.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
В обґрунтування клопотання зазначено, що вищевказані документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ) мають важливе значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування. Крім цього, в рамках призначеної судово-економічної експертизи, експертом заявлено клопотання про витребування вказаних вище документів, отримавши які у зазначеній фінансовій установі буде встановлено фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.
Також, вилучення належним чином завірених копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також надання їх судовому експерту для подальшого проведення судово-економічної експертизи.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення у копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме:
- Виписки з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують переказ коштів авізуючому банку на виконання договору № 151311К25 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву від 29.12.2011 на загальну суму 30 499 999,6 доларів США;
- Виписки з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку основного боргу за Договором № НОМЕР_5 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву від 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період з 29.12.2011 по 31.12.2020;
- Виписки з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обліку сплати процентівза користування кредитом, комісій та інших платежів за Договором № 151311К25 про кредитування шляхом відкриття безвідкличного документарного непокритого акредитиву від 29.12.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період з 29.12.2011 по 31.12.2020;
- Договорів майнової поруки з наступними іпотекодавцями: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1