Справа № 569/3550/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення встановленого законом порядку формування і функціонування грошової системи як частини економічної системи держави, вступив у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але до 27.01.2021 у злочинну змову із громадянином ОСОБА_8 , спрямовану на збут підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі.

Так, на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванянням місці, в період часу до 27.01.2021 придбали підроблену іноземну валюту країн Європейського Союзу, а саме банкноти номіналом по 100 Євро, з метою їх подальшого збуту, достовірно знаючи, що банкноти є підробленими і не містять очевидних невідповідностей грошовому знаку Європейського центрального банку.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного плану, 29.01.2021 у період часу з 14 год. 55 хв. до 15 год. 23 хв. поблизу готельно-ресторанного комплексу «Джерела», що знаходиться за адресою: Волинська область, с. Ромашківка, вул. Шевченка, 2, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 збули підроблену іноземну валюту у кількості 100 банкнот номіналом по 100 Євро кожна за грошові кошти в сумі 150000 гривень.

Відповідно до висновків експерта №СЕ-18/118-21/1181-ДД від 11.02.2021, №СЕ-19/118-21/1180-ДД від 08.02.2021, №СЕ-19/118-21/1179-ДД від 11.02.2021, №СЕ-19/118-21/1178-ДД від 09.02.2021, надані на дослідження банкноти номіналом по 100 Євро країн Європейського Союзу не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способу друку та елементах захисту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на виконання попередньої домовленості, з метою реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 09.02.2021 у період часу з 12 год. 50 хв. по 13 год. 08 хв. перебуваючи на АЗС «WOG», що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця (в напрямку м. Київ), збули підроблену іноземну валюту у кількості 100 банкнот номіналом по 100 Євро кожна за грошові кошти в сумі 150000 гривень.

Відповідно до висновків експерта №СЕ-19/118-21/1650-ДД від 03.03.2021, №СЕ-19/118-21/1651-ДД від 05.03.2021, №СЕ-19/118-21/1652-ДД від 03.03.2021, №СЕ-19/118-21/1654-ДД від 05.03.2021, надані на дослідження банкноти номіналом по 100 Євро країн Європейського Союзу не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, по способу друку та елементах захисту.

У подальшому, 02.04.2021 за вказаними фактами ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Того ж дня, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Huawei» в який встановлено дві сім-картки з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 22 (двадцять дві) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФБ5804172, ЛИ6169799, СД4395208, ЗГ9315650, УИ0601624, ВХ6480683, ЗГ5066392, УД9142210, УЖ2427145, УД7939981, ЛД2573921, ЛЗ1832499, ЗБ2414010, ВВ1795438, ЗФ7235856, ЗБ3128741, ФЖ0571047, ФЖ0495875, ФЗ5598371, УГ3035097, ЛГ3426300, УИ1511164, 40 (сорок) банкнот номіналом 200 (двісті) гривень кожна з наступними серія та номерами: ГА2256244, ГВ4165679, ВЕ9623907, ДБ3188873, ВЗ5646471, ГВ5392336, ХА0636131, УХ7618320, ВЖ1625127, ГВ8497284, СН7530819, ГЗ3848024ЖЕ8447097, УВ2367115, ХГ6261293, УЖ6013921, УФ6105727, ЕЕ5437758, УС7505078, ТД9300482, ЕЄ1062228, ТД6083421, ДВ5994729, ВЗ1875562, УМ8066966, УЄ1157976, АЕ7010382, СВ1764956, ТД6887021, ЦА1871742, УВ1447790, УН2535477, УЛ9025947, УБ2733931, ТИ7996947, ЄД9509164, ТД0456409, ПЄ8715791, УЕ3441918, УС6091342.

Вказані предмети визнані речовими доказами даному у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю та необґрунтованістю, оскільки вилучені грошові кошти в сумі 19 тис. грн., не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження та належать його цивільній дружині ОСОБА_7 .
Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні також заперечила щодо накладення арешту, оскільки це її особисті грошові кошти, які вона нещодавно зняла зі своєї банківської картки, в підтвердження чого надала суду квитанцію.
Заслухавши пояснення учасників розгляду в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 27.01.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

02.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

02.04.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Huawei» в який встановлено дві сім-картки з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 22 (двадцять дві) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФБ5804172, ЛИ6169799, СД4395208, ЗГ9315650, УИ0601624, ВХ6480683, ЗГ5066392, УД9142210, УЖ2427145, УД7939981, ЛД2573921, ЛЗ1832499, ЗБ2414010, ВВ1795438, ЗФ7235856, ЗБ3128741, ФЖ0571047, ФЖ0495875, ФЗ5598371, УГ3035097, ЛГ3426300, УИ1511164, 40 (сорок) банкнот номіналом 200 (двісті) гривень кожна з наступними серія та номерами: ГА2256244, ГВ4165679, ВЕ9623907, ДБ3188873, ВЗ5646471, ГВ5392336, ХА0636131, УХ7618320, ВЖ1625127, ГВ8497284, СН7530819, ГЗ3848024ЖЕ8447097, УВ2367115, ХГ6261293, УЖ6013921, УФ6105727, ЕЕ5437758, УС7505078, ТД9300482, ЕЄ1062228, ТД6083421, ДВ5994729, ВЗ1875562, УМ8066966, УЄ1157976, АЕ7010382, СВ1764956, ТД6887021, ЦА1871742, УВ1447790, УН2535477, УЛ9025947, УБ2733931, ТИ7996947, ЄД9509164, ТД0456409, ПЄ8715791, УЕ3441918, УС6091342.

Постановою слідчого в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_4 від 02.04.2021 року вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні у порядку ст. 98 КПК України.

Санкція ч. 3 ст. 199 КК України в якості міри покарання передбачає конфіскацію майна.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання, оскільки не накладення арешту на нього, може призвести до його втрати, знищення, використання, перетворення, передачі або відчуження. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 199 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження та збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме мобільний телефон марки «Huawei» в який встановлено дві сім-картки з номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 22 (двадцять дві) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з наступними серіями та номерами: ФБ5804172, ЛИ6169799, СД4395208, ЗГ9315650, УИ0601624, ВХ6480683, ЗГ5066392, УД9142210, УЖ2427145, УД7939981, ЛД2573921, ЛЗ1832499, ЗБ2414010, ВВ1795438, ЗФ7235856, ЗБ3128741, ФЖ0571047, ФЖ0495875, ФЗ5598371, УГ3035097, ЛГ3426300, УИ1511164, 40 (сорок) банкнот номіналом 200 (двісті) гривень кожна з наступними серія та номерами: ГА2256244, ГВ4165679, ВЕ9623907, ДБ3188873, ВЗ5646471, ГВ5392336, ХА0636131, УХ7618320, ВЖ1625127, ГВ8497284, СН7530819, ГЗ3848024ЖЕ8447097, УВ2367115, ХГ6261293, УЖ6013921, УФ6105727, ЕЕ5437758, УС7505078, ТД9300482, ЕЄ1062228, ТД6083421, ДВ5994729, ВЗ1875562, УМ8066966, УЄ1157976, АЕ7010382, СВ1764956, ТД6887021, ЦА1871742, УВ1447790, УН2535477, УЛ9025947, УБ2733931, ТИ7996947, ЄД9509164, ТД0456409, ПЄ8715791, УЕ3441918, УС6091342, разом 19 тисяч грн., з метою збереження речових доказів, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1