Справа № 211/4776/21
Провадження № 1-кс/211/796/21
У Х В А Л А
іменем України
05 серпня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 22.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2021 року дізнавач в межах кримінального провадження № 0000011 від 22.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 20.01.2021 року близько 22:00 невідома особа під приводом отримання грошових коштів в якості кредиту у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 19 200 гривень, чим спричинила майнового збитку.
Проведеними заходами було встановлено, що від імені ОСОБА_4 було оформлено онлайн кредит в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 19 200 гривень. Після того, як ОСОБА_4 почав розбиратися в чому справа, та хто міг оформити кредит від його імені і без його згоди, співробітники спілки, засновниками якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили про підтвердження надання кредиту. Після чого ОСОБА_4 зайшовши до свого особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , побачив, що в ньому зазначений його номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 відповів, що 20.01.2021 року було змінено номер банківської картки на номер № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я - ОСОБА_5 , та саме на цю картку було переведено кредитні кошти. Цього ж дня близько 19:57 годин, кошти у сумі близько 19 000 гривень були переведені через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку № НОМЕР_2 , яка також належить ОСОБА_5 .
Далі, під час отримання тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_2 , було проведено детальний аналіз щодо руху коштів по цій картці, а саме: зарахування на дану картку інших коштів від не встановлених осіб впродовж тривалого проміжку часу, зняття отриманих коштів, а також перерахування отриманих коштів на інші картки. В ході чого стало відомо про численне перерахування різних сум грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 зареєстрованої на ОСОБА_5 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття вказаних вище грошових коштів та може бути причетною до вчинення правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості за період часу з 00.00 годин 20.01.2021 по теперішній час, про : анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та інформація про рух грошових коштів по картці; місце зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 та фотознімки з камер спостереження даних банкоматів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, об`єктивного, повного та неупередженого розслідування.
Вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, так як можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Однак інформація, яка міститься у вищевказаних документах відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.
За даним фактом ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000011 від 22.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у слідчого є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 22.01.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу групи дізнавачів, - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
?відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
?відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
?відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового № НОМЕР_3 ;
?відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 20.01.2021 року по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
?відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 00:00 годин 20.01.2021 року по теперішній час володільцем карткового рахунку № НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
?відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку № НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку № НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1