Справа №766/9248/21
н/п 1-кс/766/5944/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000170 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального №0000170 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в м. Херсоні, з метою вилучення:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.12.2018 року по день виконання ухвали.

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , платіжні доручення, за період з 01.12.2018 року по день виконання ухвали по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.12.2018 року по день виконання ухвали.

- оригінали заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , платіжні доручення, за період з 01.12.2018 року по день виконання ухвали по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 26.05.2021 за фактом шахрайських дій з боку групи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

26.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) про вчинення відносно заявника шахрайських дій, вчинених у великих розмірах.

Так заявник зазначає, що 12.18.2018 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) був укладений договір поставки № 21697, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалося поставити та передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося прийняти товар та оплатити його на умовах зазначеного договору.

Аналогічні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), 13.02.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), 19.08.2020 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

У відповідності до зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » добровільно було передане належне йому майно зазначеним юридичним особам відповідно до умов перелічених договорів.

Проте, перелічені юридичні особи, шляхом обману, який виразився у створенні враження добропорядності своїх намірів стосовно виконання умов укладених договорів, взяті на себе зобов`язання не виконали і завдали матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у великому розмірі на загальну суму 31 430 156, 07 грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначеної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу незаконного привласнення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

Відповідно до відповіді на запит ДПС України ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі № 4836/5/21-22-12-04-03 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб щодо незаконного використання під час виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 23.02.2019 року по 24.06.2021 року, оскільки зазначена в них інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів та за період з 01.12.2018 року по день виконання ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, так як такий період є неконкретизованими, а отже надання до них доступу суперечить вимогам діючого КПК України, крім того, відповідно до відомостей наданих до клопотання рахунок було відкрито 23.02.2019 року.

Крім того не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, так як слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких вона просить надати.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000170 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 23.02.2019 року по 24.06.2021 року.

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , платіжні доручення, за період з 23.02.2019 року по 24.06.2021 року по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період 23.02.2019 року по 24.06.2021 року.

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , платіжні доручення, за період з 23.02.2019 року по 24.06.2021 року по рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1