Провадження № 1-кс/643/3275/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання інспектора СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001166 від 29.02.2020 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 28.02.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області від СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЄО, за попереднім зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2020, невстановлена особа, скористалась послугами кредитування, а саме небанківською організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа кредитними грошовими коштами на суму 3000грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001166 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що в кінці лютого 2020 року на мобільний телефон останнього зателефонувала невідома особа та повідомила, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови з ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_4 заборгував грошові кошти за кредитним договором №00-48208 від 08.02.2020 на що останній повідомив, що будь-яких договорів позики в Товаристві він не оформлював та кредитні кошти у вказаному Товаристві не займав, та те, що з даного приводу йому нічого не невідомо.

Крім того, ОСОБА_4 з відкритих джерел інформації дізнався, що дійсно від його імені оформлено договір позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 3000грн.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено інформаційний запит, відповідно відповіді на який для оформлення кредитного договору та здійснення входу на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформленні договору №00-48208 від 08.02.2020 ОСОБА_4 використана ІР-адреса НОМЕР_1 , при заповнені заявки-анкети особа вказувала ПІБ ( ОСОБА_4 ), номер телефону ( НОМЕР_2 ), електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), паспортні дані ( НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС від 20.09.1996 року), ІПН ( НОМЕР_4 ) та інші додаткові дані про місце проживання та місце роботи. При оформленні договору №00-48208 від 08.02.2020 копії документів на ім`я ОСОБА_4 не надавались.

Договір №00-48208 від 08.02.2020 укладено в електронній формі з використанням одноразового ідентифікатора, який надісланий на телефон НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 3000грн. перераховані 08.02.2019 о 17 год. 37 хв. на картку клієнта номер якої відомо не повністю № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ймовірно, що через вказану банківську картку здійснені операції для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів по вказаному картковому рахунку номер якого відомий неповністю на підставі чого до органом досудового розслідування отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно якого надати інформацію та провести доступ до речей та документів не представляється можливим в зв`язку з тим, що в Ухвалі вказано недостатньо інформації для ідентифікації власника платіжної карти, оскільки карток з номерами НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » налічується 509 штук.

На підставі викладеного, інспектор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для встановлення повного номеру платіжної карти, номер якої відомий неповністю НОМЕР_5 , потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки більш інших відкритих рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, та саме з вказаного рахунку були перераховані грошові кошти на вказану платіжну катку номер якої відомий не повністю. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку, (завірену копію реєстраційної справи) та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 05.02.2020 по 15.02.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаного рахунку (копії документів які були надані при відкритті рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів Банку, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надати дозвіл вилучення такої інформації в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, інспектор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням інспектор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Інспектором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що інспектором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати інспекторам СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_7 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 05.02.2020 по 15.02.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку..

Строк дії ухвали до 29.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1