Справа № 488/2708/21
Номер провадження № 1-кс/488/501/21

У Х В А Л А
29.07.2021 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ відділення ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000630 від 26.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України. В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.07.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ); - документів, які надавались особою при відкритті рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; - в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком; - документів що містять розгорнуту інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням номеру транзакції, дати, часу та фізичної адреси розташування місця транзакції. Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Згідно з клопотанням, 19.07.2021 приблизно о 09:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи повторно, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу, таємно заволодів банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , з якої в подальшому викрав грошові кошти в сумі 915,90 грн., спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму. В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 19.07.2021 ним були отримані повідомлення банку про здійснення розрахунків з належної йому картки № НОМЕР_1 , які він особисто не здійснював. В подальшому ОСОБА_4 було з`ясовано, що вказані розрахунки були здійснені з належної йому карти ОСОБА_5 , без будь якого дозволу та відома власника карти. Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного. Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника. Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в Публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом. Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим. За такого, клопотання слідчого слід задовольнити. Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 19.07.2021, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ); - документів, які надавались особою при відкритті рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; - в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком; - документів що містять розгорнуту інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти із зазначенням номеру транзакції, дати, часу та фізичної адреси розташування місця транзакції Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей. Встановити строк дії ухвали до 29.08.2021 року включно. Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1