Справа №297/411/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
17 березня 2021 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

встановив:

Прокурор Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що орнаном дізнання проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений день, час та рік, у невстановленому місці, невідома особа, підробила лист-повідомлення №472/18 від 1 2.04.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що начебто заборгованість ОСОБА_4 за кредитним договором №294/09-2007 від 26.09.2007 погашена, який в подальшому став підставою для незаконного вилучення нерухомого майна, яке перебувало в іпотеці.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 20.01.2021 внесено дізнавачем Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст.358 КК України.

Так згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 05.07.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 вилучено запис про обтяження іпотекою №32270546 на підставі листа-повідомлення №472/18 від 12.04.2018 року, виданого заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .. Також, цього ж дня, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 вилучено запис про заборону на нерухоме майно №32269987 на підставі листа-повідомлення №473/18 від 12.04.2018 року, виданого уповноваженою особою фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 .

Разом з тим, 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 було зареєстровано перехід права власності на житловий будинок, загальною площею 70,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1839, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 ..
Крім цього, 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 було зареєстровано перехід права власності на земельну ділянку площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1838, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 ..
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації переходу права власності на житловий будинок, загальною площею 70,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1839, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 та оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації переходу права власності на земельну ділянку площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1838, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 ..
Враховуючи те, що відповідні нотаріальні дії були проведені приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , відповідно, документи, на підставі яких були проведені такі дії, також містяться у відповідних нотаріальних справах, які зберігаються по місцю діяльності нотаріуса.

Таким чином, з метою повного та об`єктивного встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, зокрема ким виконані підписи у вищенаведених документах, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_9 , а також правомірності дій даного нотаріуса під час вчинення нотаріальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться в розпорядженні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той же час, необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести почеркознавчу експертизу, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерстваюстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім цього, тривалість зберігання таких документів обмежена в термінах і без їх вилучення такі документи в подальшому можуть бути знищені, тому в разі їх не вилучення є ризики втрати доказів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості ознайомлення з ними і їх вилучення мотивується тим, що отримання інформації, яка знаходиться у приватного нотаріуса має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що особа, яка подала нотаріусу документи може бути причетною до скоєння злочину, а також в інформації можуть бути докази причетності до злочину і інших осіб, і дані відомості можуть бути використані як доказ, а іншим способом неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
А тому, прокурор Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу - інспектору сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації переходу права власності на житловий будинок, загальною площею 70,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1839, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 та оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації переходу права власності на земельну ділянку площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1838, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , із правом вилучення їх оригіналів.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, згідно якої просить клопотання розглянути без його участі, таке підтримує, просить його задоволити (а.с. 35).

П риватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в судове засдіання не викликався, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, те, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні п риватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зберігаєтьсянотаріальна справа щодо реєстрації переходу права власності на житловий будинок, загальною площею 70,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_13 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1839, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 та нотаріальна справи щодо реєстрації переходу права власності на земельну ділянку площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_13 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1838, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , в таких документах збереглася інформація, яка може слугувати доказами та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що у вищевказаних документах є підтвердження або спростування факту підроблення документів, а також такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 та дізнавачу - інспектору сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вищевказаних нотаріальних справ, які перебувають у володінні п риватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , із правом вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне повідомити дізнавача - інспектора сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_12 та дізнавача - інспектора сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення такої, тобто до 17 травня 2021 року включно.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20 січня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу - інспектору сектору дізнання Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та дізнавачу - інспектору сектору дізнання Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:
- оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації переходу права власності на житловий будинок, загальною площею 70,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1839, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 ;
- оригіналу нотаріальної справи щодо реєстрації переходу права власності на земельну ділянку площею 0,0596 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , від ОСОБА_4 до ОСОБА_10 (1/2 частка) та ОСОБА_11 (1/2 частка) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1838, посвідченого 13.09.2019 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_9 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , із правом вилучення їх оригіналів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 17 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1