Справа № 645/3060/21
Провадження №1-кс/645/1057/21
У Х В А Л А
Іменем України

15 липня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 30.04.2021 за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами під час капітального ремонту фонтану по АДРЕСА_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено державні закупівлі з ідентифікаторами UA-2021-03-05-010744-с-bl та UA-2020-06-26-001823-c, згідно яких 05.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 696 про капітальний ремонт фонтану по АДРЕСА_1 , на загальну суму 9 645 625,36 грн.
Крім того, 13.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 109 про капітальний ремонт фонтану по АДРЕСА_1 , коригування, на загальну суму 4 522 000,00 грн.
В ході проведення огляду місця здійснення будівельних робіт виявлено значні порушення у вигляді використання в ході робіт будівельних матеріалів неналежної якості та з ознаками повторного використання.
При цьому підрядна організація - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , згідно статутних документів розташована за адресою: АДРЕСА_2 , однак фактично дане товариство не здійснює свою фінансово- господарську діяльність в офісному приміщенні за вищевказаною адресою. Фактичне місце розташування офісного приміщення даного товариства на даний час не встановлено. Даний факт підтвердив допитаний в якості свідка орендодавець офісного приміщення ОСОБА_5 , а також підтверджується листом працівників ТВ БКОЗ УСБУ в Харківській області №70/14-4825 від 28.04.2021 та фактом повернення поштової кореспонденції без вручення, що була направлена на вищезазначену адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Єдиний контактний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказаний у реєстрі юридичних осіб та податковій звітності, не працює.
Крім того, у ході досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою 1-ДФ працювали у даному товаристві, надали свідчення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони жодного відношення не мають та у ньому ніколи не

працювали. Даний факт підтвердив ФОП « ОСОБА_11 », в якого перелічені вище особи працюють протягом тривалого часу.
Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично відсутні працівники та спеціальна будівельна техніка, що необхідні для виконання умов вищезазначеного договору будівельного підряду.
В зв`язку з чим 30.04.2021 за № 59/2138 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запити з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2020-06-26-001823-C, щодо виконання робіт із капітального ремонту фонтану по АДРЕСА_1 , згідно договору № 696 від 05.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2021-03-05-010744-c-bl щодо виконання робіт із капітального ремонту фонтану по АДРЕСА_1 , згідно договору № 109 від 13.04.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак по теперішній час відповідь на запит не надано.
Також до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено для виконання ухвалу Фрунзенського районного суду м. Харкова № 645/3060/21 від 18.05.2021, з дозволом на проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2021-03-05-010744-c-bl щодо виконання робіт із капітального ремонту фонтану по АДРЕСА_1 , згідно договору № 109 від 13.04.2021, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 дану ухвалу виконано не в повному обсязі та відмовлено у наданні повного переліку документів вказаних в ухвалі, що унеможливлює проведення ряду судових експертиз. Натомість надано лише копії документів, які знаходяться у відкритому доступі на сайті публічних державних закупівель.
Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_1 також було направлено для виконання ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 645/3060/21 від 18.05.2021, з дозволом на проведення тимчасового доступу до речей і документів стосовно проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2020-06-26- 001823-с, щодо виконання робіт із капітального ремонту фонтану по АДРЕСА_1 , згідно договору № 696 від 05.08.2020, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 дану ухвалу проігноровано та не виконано, тимчасовий доступ до речей і документів не надано, що унеможливлює призначення ряду судових експертиз. Відмова від виконання ухвалу мотивується фактом того, що Департамент на даний час перебуває у стані припинення та у них відсутні дані документи, при цьому згідно виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договірні зобов`язання щодо сплати підряднику за надані послуги за вказаний Департамент виконує ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зв`язку з чим можна прийти до висновку, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також встановлено, що 19.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 294 304 грн. 40 коп., на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідного договору № 696 від 05.08.2020, виконання робіт із капітального ремонту фонтану по АДРЕСА_1 . Тобто дане Управління фактично взяло на себе фінансово-господарські зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебуває у стані реорганізації.
Слідчий зазначив, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу та про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться вказані документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду справи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів по договорам № 696 від 05.08.2020 та № 109 від 13.04.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договорів № 696 від 05.08.2020 та № 109 від 13.04.2021 про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо;
- затвердженої у встановленому порядку проектної документації (робочі креслення з пояснювальною запискою) на роботи з капітального ремонту за вищевказаними договорами, із затвердженими в складі проекту індивідуальними ресурсними елементними кошторисними

нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті, за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися);
- виконавчої документація в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на роботи за вищевказаними договорами;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи за вказаними договорами;
- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), па підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в);
- актів прихованих, дефектних робіт, квитанцій про отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, платіжних документів щодо ціна на будівельні матеріали та тарифів фізичних обсягів виконаних робіт, документів щодо залучення для виконання робіт фізичної сили (інженерно-технічних спеціалістів та робітників), документів щодо залучення субпідрядних організацій;
- документів з приводу здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні вищевказаних робіт (відповідні договори, журнали авторського та технічного нагляду, кваліфікаційні сертифікати осіб, які здійснюють технічний та авторський нагляд, тощо);
- документів на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт за вищевказаними договорами;
- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників- будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт за вищевказаними договорами;
- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаними договорами;
- договорів субпідряду та додатків до них, актів виконаних робіт, документи, що підтверджують суми затрат грошових коштів на закупівлю будівельних матеріалів на виконання робіт за вказаними договорами, акти приймання - передачі виконаних робіт, список осіб з повними анкетними даними, та посадою на час виконання робіт по зазначеним договорам, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаними договорами;
- тендерної документації (документації конкурсних торгів) за вищевказаними договорами, у тому числі: пропозиції учасників; форма відповідності критеріям оцінки пропозиції конкурсних торгів; довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; довідка про досвід виконання аналогічних договорів; довідка про субпідрядні організації, які учасник планує залучати для виконання робіт, обсяг яких складає не менше ніж 20% від загальної вартості ціни пропозиції; технічне завдання;
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, прошу доручити заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.09.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1