Справа № 194/1005/21
Номер провадження 1-кс/194/305/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2021 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 01.07.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини надійшло повідомлення про те, що 29.06.2021 р. приблизно о 23-30 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , поїхав самостійно з дому на своєму автомобілі Kia Cerato, державний номерний знак НОМЕР_1 , у невідомому напрямку і до теперішнього часу не повернувся та не виходить на зв`язок. Обставини встановлюються.

В ході невідкладних заходів 01.07.2021 р. було встановлено місце знаходження автомобіля Kia Cerato, номер кузова НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який було виявлено покинутим в масиві насаджень неподалік смт. Магдалинівка, Дніпропетровської області, приблизно в 1,6 км від виїзду в напрямку с. Водяне по автомобільному шляху О-040708, з ушкодженнями у вигляді розбитого скла передньої лівої (водійської) двері, рваних ушкоджень правої передньої покришки, та зі слідами пошуку всередині автомобіля.

Слідчий вказує, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та оскільки документи клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження і є інформацією з обмеженим доступом, слідчий просить надати особам, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні та вилучення такої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі та без застосування засобів технічної фіксації судового процесу, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином через Електронний суд, про що свідчить повідомлення в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
За п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
01.07.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В наданих слідчим та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурорам Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

анкети на особу клієнта, на яку оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

оригіналу договору про надання послуг складеного між банком та клієнтом;

копії паспорту та ідентифікаційного коду картки платника податків клієнта;

виписки про транзакції на банківському рахунку клієнта в період часу з 00:00 годин 01.01.2021 р по 07.07.2021 року з розшифровкою відомостей про дату, час, суму, вид транзакції, вихідні та кінцеві рахунки учасників транзакцій.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 .
Ухвала може бути виконана протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1