справа № 752/4669/21
провадження №: 1-кс/752/5406/21
У Х В А Л А
про арешт майна
14.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002473, відомості щодо якого внесені 26.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 26.06.2021 в ході обшуку автомобіля марки «Nissan Navara», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на: мобільний телефон «Samsung Duos» ІМЕІ: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «iPhonе» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лікарське свідоцтво про смерть № 572 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 24.06.2021, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах, грошові кошти, а саме: 32 купюри номіналом 200 гривень кожна із серійними номерами: КГ 4170082, МА 5158986, УК 9416238, УГ 0622390, СИ 6902662, МВ 7956242, ХА 0398883, ЗД 0670401, УС 8144970, СВ 2164968, ТЗ 1905547, УЙ 9924502, СК 9436854, УН 6412883, ТВ 6806145, ХД 8189258, ХБ 1475927, УЕ 4739197, СМ 4370934, УА 7986326, ТГ 6527672, ЕИ 3846118, ХИ 6650483, ХЕ 8226727, УЗ 4805806, АА 7958501, ХЖ 9724732, УХ 2044420, УХ 6535512, ТЕ 6553538, ТБ 0106206, СГ 1167286 та 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: РЕ 28166906А, РЕ 28166907А, РЕ 28166908А, РЕ 28166909А, РЕ 28166910А, РЕ 28166911А, РЕ 28166912А, РЕ 28166913А, РЕ 28166914А, РЕ 28166915А, РЕ 28166916А, РЕ 28166922А, РЕ 28166923А, РЕ 28166924А, РЕ 28166925А, РЕ 28166926А, РЕ 28166929А, РЕ 28166930А, РЕ 28166931А, РЕ 28166932А, РЕ 28166933А, РЕ 28166934А, РЕ 28166935А, РЕ 28166936А, РЕ 28166937А, РЕ 28166938А, РЕ 28166939А, РЕ 28166940А, РЕ 28166941А, РЕ 28166942А, РЕ 28166943А, РЕ 28166944А, РЕ 28166945А, РЕ 28166946А, РЕ 28166949А, РЕ 28166950А, РЕ 28166951А, РЕ 28166954А, РЕ 28166955А, РЕ 28166956А, РЕ 28166957А, РЕ 28166958А, РЕ 28166959А, РЕ 28166960А, РЕ 28166996А, РВ 35502454А, РВ 35502455А, РВ 35502456А, LF 38201406К, LB 68157454W, LB 70476745J, LB 88167470G, MB 72096354М, МВ 72096359М, MH 29543765А, ML 48349009С, LL 74486395С, LG 7564996С, LJ 68219870А, LJ 20544176B, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із забороною користування, відчуження та/або розпорядження вказаним майном.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002473, відомості щодо якого внесені 26.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 47/14, (далі КП «Спецкомбінат»), які надають ритуальні послуги створено протиправний механізм незаконного збагачення шляхом використання свого службового становища усупереч інтересам служби за вчинення дій, що входять до їх компетенції.

Зокрема, службові особи КП «Спецкомбінат» з числа керівництва даного підприємства, керуючись корисливим мотивом та з метою особистого збагачення, вступили у попередню змову з фізичними особами - підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами організували злочинну схему, спрямовану на систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для поховання тіл померлих на закритих та напівзакритих кладовищах міста Києва, які перебувають на балансі КП «Спецкомбінат».

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, при виявленні осіб, які мають стабільне фінансове положення та можуть надати необхідні суми грошових коштів у якості неправомірної вигоди за надані послуги, службові особи з числа керівництва КП «Спецкомбінат», за попередньою змовою із іншими працівниками даного підприємства та вказаними вище приватними підприємцями, разом з іншими суб`єктами господарювання, державними органами та органами контролю, організували протиправний механізм, спрямований на систематичне вимагання з осіб неправомірної вигоди для виділення місць поховання тіл померлих осіб, при цьому створюючи штучні умови, які унеможливлюють отримання вказаних місць для поховання у законний спосіб, не пов`язаний з наданням неправомірної вигоди, тим самим створювали виключні умови для того, щоб громадяни не мали змоги отримати місця для поховання, не інакше як шляхом надання неправомірної вигоди.

Окрім цього, службові особи комунального підприємства «Спецкомбінат», та інші співучасники злочинної схеми здійснюють поховання за неправомірну вигоду, шляхом внесення неправдивих відомостей про померлу особу, зокрема як учасника бойових дій, учасника війни, ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС, чи таку, що має значні заслуги перед Батьківщиною тощо.

Вказана діяльність планувалась та проводилась поетапно, при цьому всі дії скеровувались на особисте збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від громадян за вирішення питання у виділені місць для поховання на кладовищах міста Києва та Київської області.

Частину зазначених грошових коштів ОСОБА_8 у невстановленому місці передав невстановленим службовим особам СКП «Спецкомбінат ПКПО» та фізичними особами - підприємцям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами.

26.06.2021 під час проведення обшуку автомобіля «Nissan Navara», р.н. НОМЕР_1 , що знаходився за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Стоянка виявлено та вилучено: автомобіль «Nissan Navara», р.н. НОМЕР_1 , номер масі (кузова) НОМЕР_10 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ на автомобіль «Nissan Navara», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_11 ; комплект ключів до автомобіля; мобільний телефон «Samsung Duos» ІМЕІ: 1) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 ; мобільний телефон «iPhonе» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; 26 купюр номіналом по 200 гривень кожна (на суму 5200 гривень), 2 купюри номіналом по 50 гривень кожна (на суму 100 гривень), 2 купюри номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 2 долари США, одна купюра номіналом 5 Євро; паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; лікарське свідоцтво про смерть № 572 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 24.06.2021, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші; копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах; грошових коштів, а саме 32 купюри номіналом 200 гривень кожна із серійними номерами; грошових коштів, а саме 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами.

26.06.2021 вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

27.06.2021 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході обшуку речами та предметами, що вже визнані речовими доказами, а також допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій, орган досудового розслідування та процесуальний керівник вважають за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий та представник власника майна не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Разом з цим, адвокат ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_8 подав письмові заперечення.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 01.07.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Nissan Navara», НОМЕР_1 , серії НОМЕР_11 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 26.06.2021 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлені та вилучені вищевказані речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий подав вказане клопотання про арешт майна 29.06.2021, що підтверджується трекінгом із Укрпошти, а зареєстровано в суді 30.06.2021.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 від 26.06.2021 вищевказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002473.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи у вищевказаному транспортному засобі, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що на вилучене майно, а саме на: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 та банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 не може бути накладено арешт майна, оскільки слідчим не доведено наявних правових підстав для накладення арешту.

Крім того, слідчий просив застосувати заборону будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно, однак, в цій частині слідчим не обґрунтовані обставини щодо необхідності накладення певних заборон на вказані речі та документи.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого в частині накладенні арешту на вказані речі та документи з метою збереження речових доказів є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню, в іншій частині задоволення клопотання щодо накладення арешту на майно, а саме на: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 і банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 та застосування накладення певних заборон на вилучені речі та документи, слід відмовити, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.06.2021 в ході обшуку автомобіля марки «Nissan Navara», д.н.з. НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні №0002473, відомості щодо якого внесені 26.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме на: мобільний телефон «Samsung Duos» ІМЕІ: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «iPhonе» ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лікарське свідоцтво про смерть № 572 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 24.06.2021, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 1 аркуші, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах, грошові кошти, а саме: 32 купюри номіналом 200 гривень кожна із серійними номерами: КГ 4170082, МА 5158986, УК 9416238, УГ 0622390, СИ 6902662, МВ 7956242, ХА 0398883, ЗД 0670401, УС 8144970, СВ 2164968, ТЗ 1905547, УЙ 9924502, СК 9436854, УН 6412883, ТВ 6806145, ХД 8189258, ХБ 1475927, УЕ 4739197, СМ 4370934, УА 7986326, ТГ 6527672, ЕИ 3846118, ХИ 6650483, ХЕ 8226727, УЗ 4805806, АА 7958501, ХЖ 9724732, УХ 2044420, УХ 6535512, ТЕ 6553538, ТБ 0106206, СГ 1167286 та 60 купюр номіналом 100 доларів США кожна із серійними номерами: РЕ 28166906А, РЕ 28166907А, РЕ 28166908А, РЕ 28166909А, РЕ 28166910А, РЕ 28166911А, РЕ 28166912А, РЕ 28166913А, РЕ 28166914А, РЕ 28166915А, РЕ 28166916А, РЕ 28166922А, РЕ 28166923А, РЕ 28166924А, РЕ 28166925А, РЕ 28166926А, РЕ 28166929А, РЕ 28166930А, РЕ 28166931А, РЕ 28166932А, РЕ 28166933А, РЕ 28166934А, РЕ 28166935А, РЕ 28166936А, РЕ 28166937А, РЕ 28166938А, РЕ 28166939А, РЕ 28166940А, РЕ 28166941А, РЕ 28166942А, РЕ 28166943А, РЕ 28166944А, РЕ 28166945А, РЕ 28166946А, РЕ 28166949А, РЕ 28166950А, РЕ 28166951А, РЕ 28166954А, РЕ 28166955А, РЕ 28166956А, РЕ 28166957А, РЕ 28166958А, РЕ 28166959А, РЕ 28166960А, РЕ 28166996А, РВ 35502454А, РВ 35502455А, РВ 35502456А, LF 38201406К, LB 68157454W, LB 70476745J, LB 88167470G, MB 72096354М, МВ 72096359М, MH 29543765А, ML 48349009С, LL 74486395С, LG 7564996С, LJ 68219870А, LJ 20544176B, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1