Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5026/21
Провадження № 1-кс/644/640/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000020 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_2 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 14.04.2021 по 15.04.2021, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, фотознімки осіб, які здійснювали операції.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 21.04.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 29800 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила, що 14.04.2021р. в мережі інтернет, вона знайшла оголошення про оптовий продаж сигарет різних марок, в оголошенні було зазначена контактна особа на ім`я ОСОБА_7 , т. НОМЕР_3 . Вона разом із колегами по робот вирішили придбати сигарети для себе. ОСОБА_5 зателефонувала зі свого номера НОМЕР_4 за номером НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік, як вона зрозуміла це був ОСОБА_7 , в телефонній розмові вони домовились, що вона придбає п`ять блоків сигарет за ціною 2290 гривень. ОСОБА_7 сказав, що сигарети вона може забрати самостійно за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 попросила вислати сигарети службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відділення № НОМЕР_5 , по АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 погодився та для цього попросив її в якості передплати перерахувати грошові кошти у сумі 237 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 погодилась та 14.04.2021р. о 14:09 год. знаходячись на роботі в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 237 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .
15.04.2021р. в 11:20 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон від абонента Express надійшло смс-повідомлення: «Express dostavka 5900**2471Kharkovskaya/obl/Obratites v sluzbu poderzski НОМЕР_7 » ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_8 , слухавку взяв чоловік. яКий представився працівником служби доставки, вона спитала чому саме їхня служба здійснює доставку посилки, на їй мені відповів чоловік, що відправник зможе здійснити доставку лише їхньою службою, так як вона не є фізичною особою-підприємцем та не має ліцензії на продаж сигарет. ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 на номер НОМЕР_3 та спитала що відбувається, на що він їй відповів, що бухгалтерія щось наплутала та необхідно здійснити повну оплату товару. ОСОБА_5 погодилась та 15.04.2021р. о 13:04 год. знаходячись на роботі в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 2053 гривні на банківську картку № НОМЕР_2 . Далі близько о 16:20 год. з номеру НОМЕР_3 їй зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що бухгалтерія знову наплутала та замість п`яти блоків сигарет їй відправили вісім блоків та попросив зробити ще оплату за три блоки сигарет у сумі 690 гривень. Так 15.04.2021 о 16:30 год. ОСОБА_5 знаходячись за місцем свого мешкання за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 690 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .На теперішній час ні сигарети ні гроші у сумі 2980 гривень ОСОБА_5 так повернуті і не були.
Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати документи, які містять охоронювану законом таємнищо, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: деталізовану роздруківку про р)Ьс грошей по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 14.04.2021 по 15.04.2021, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначеної банківської картки, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, фотознімки осіб, які здійснювали операції.
Старший дізнавач до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за №0000020 від 21.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформацію про власника/користувача банківської картки № НОМЕР_2 , деталізовану роздруківку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 14.04.2021 року по 15.04.2021 року, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з зазначених банківських карток, з зазначенням паспортних даних фізичних осіб, їх фінансові номера мобільного зв`язку - отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб - отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб - підприємців - отримувачів грошових коштів, інформацію та адреси банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки, фотознімки осіб, які здійснювали операції.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 10.07.2021 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1