Справа № 676/4662/21
Номер провадження 1-кс/676/1258/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 30 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -
встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 18 грудня 2020 року по 20 грудня 2020 року в м. Кам`янці-Подільському невстановлена особа шляхом вільного доступу, умисно, таємно із корисливих мотивів із банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викрала грошові кошти в сумі 10000 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час опрацювання інформації отриманої в ході тимчасового доступу до документів, які перебували у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що на вказаний рахунок здійснювались зарахування із кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 4250 грн.
У відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що дійсно між ними та потерпілим ОСОБА_5 було укладено фінансові договори про надання грошової позики.
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2021 року за № 0000255, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.185 КК України.
З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідуванняслідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, про причину неявки не повідомив. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 30 квітня 2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27 січня 2021 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець- ІІодільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договору та заявки до договору №758979837;
- Договору та заявки до договору №PDLM712656420;
- Правил надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту продукту «СМАРТ» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Фотокопії паспорту та ІПН;
- Фото позичальника з банківською карткою.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 09 серпня 2021 року до 08 вересня 2021 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1