Справа № 202/1214/21
Провадження № 1-кс/202/1715/2021
УХВАЛА
07 квітня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
02.04.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 02.04.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, при проведенні досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, з числа мешканців Дніпропетровської області у мережі інтернет створили сайт щодо продажу дитячих товарів, а також розміщували оголошення на дошці olx.ua з цього приводу, після чого зловмисники отримували передоплату за товар на банківські карткові рахунки, після чого товар не відправляли та припиняли будь-який зв`язок з покупцями.
До СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій повідомлено, що 02.12.2020 року у мережі Інтернет вона знайшла магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому здійснювалась продаж різноманітних дитячих товарів. Їй сподобалось ліжко у вигляді автомобіля, яку вона вирішила купити для сина, вартість товара складала 6900, 00 грн. (кровать, матрас, набір колес, спойлер). Вона зробила замовлення на вказаному сайті.
В той же день, їй з номеру НОМЕР_1 зателефонував представник магазину та повідомив, що умовою купівлі товару є здійснення передоплати за товар в розмірі 50 % від повної вартості, а також пропонувалось здійснити повну передоплату, тоді буде безплатна доставка перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона погодилась здійснити повну оплату за товар в розмірі 6900, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який їй надав продавець.
Після оплати, продавець повідомив, що відправка відбудиться упродовж 7 діб. На сьому добу вона поцікавилась у продавця, чи відбудеться доставка товару, на що він відповів, що відправка затримується та відбудеться 11.12.2020.
11.12.2020 вона знову зв`язалась з продавцем, який йому повідомив, що вони виявили брак купленого товару та відправка відбудеться 15.12.2020. 15.12.2020 продавець їй повідомив, що відправка буде сьогодні, на що вона відповіла «якщо відправка не буде, то прошу повернути її гроші». Продавець повідомив, що повернути гроші не є проблемним питанням. 16.12.2020 їй так номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прийшов про відправку кроваті. Вона почала телефонувати продавцю, однак її номер він блокував. Потім вона телефонувала з інших номерів, продавець відповідав, а коли впізнавав її кидав слухавку та блокував контакти. На теперішній час вона товар так й не отримала. Їй відомий інший їхній сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ідентичний ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування було отримано відповідь на запит від хостинг-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ФОП « ОСОБА_6 ») щодо оплати послуг веб- ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 послуг через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також направлено було запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 10.02.2021 щодо інформації щодо повних номерів карткових рахунків, з яких проводились вищевказані транзакції, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 отримано відповідь, що транзакції були здійснені платником з використанням наступних ідентифікаторів та платіжних реквізитів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали по картковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картковим рахункам 4441-1144 -5115-0856, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 06.05.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1