КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/1164/21
Провадження № 1-кс/488/182/21
Ухвала
Іменем України
09.04.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів, а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківських карт послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період 16 жовтня 2020 року до моменту зняття інформації. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з зазначеної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в період з 16.10.2020 до моменту зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_4 ;

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач просить вилучити їх копій у відділенні банку, який розташований на території м. Миколаєва.
Згідно з клопотанням, в період з 16.10.2020 року по 25.01.2021 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з рахунку (карти) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ).
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона є клієнтом банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послуги карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка закріплена за її ІНП . ОСОБА_4 . Переглядаючи мобільний додаток послуги карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за її номером телефону НОМЕР_5 , остання виявила, що за період з 16 жовтня 2020 року по 25 січня 2021 рік з її рахунку почали зникати грошові кошти та в тому числі 17.10.2020 було здійснено банківські операцій з переказу грошей на картковий рахунок НОМЕР_6 , банку одержувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , різними сумами, які остання не здійснювала. Також, потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що карта була закріплена до її НОМЕР_2 , та первинна банківська карта № НОМЕР_3 , була втрачена та перевипущена.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що вказана банківська карта могла використовуватися для здійснення злочинної діяльності, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій у надрукованому вигляді та на електронному носії інформації.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по даному провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце в період 16 жовтня 2020 року по 25 січня 2021 року, та враховуючи, що дізнавач просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу та не обгрунтовує таку необхідність, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів на період з 16 жовтня 2020 року по 25 січня 2021 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та яка є тримачем банківських карт послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 16 жовтня 2020 року по 25 січня 2021 року. Прошу надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
-до фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з зазначеної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в період з 16 жовтня 2020 року по 25 січня 2021 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 та інші операції.
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_4 ;
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 08 травня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1