Справа № 404/5687/20
Номер провадження 1-кс/404/1070/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003611 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення для виконання клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо фінансового стану та фінансової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , в яких містяться документи з вільними зразками підпису та почерку з можливістю їх вилучення у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003611 від 02.06.2020 за фактам заволодіння протиправного заволодіння майном ОСОБА_13 шляхом обману, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, громадянину України, освіта вища, паспорт № НОМЕР_8 виданий 24.01.2019, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

Приблизно в жовтня 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_13 , у великих розмірах, запропонував останній надати свої послуги по оформленню їй права власності на нерухоме майно, яке розташоване в м. Черкаси, іпотекодержателем якого було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом оформлення права власності за підконтрольним підприємством з подальшою передачею 100% часток у статутному капіталі товариства у власність ОСОБА_13 , на що вона погодилася.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, запевнив ОСОБА_13 , що за грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., після створення ним товариства з обмеженою відповідальність, та оформлення за створеним підприємством права власності на нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 , здійснить передачу ОСОБА_13 , 100% часток статутного капіталу.

Створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань, 18.01.2018 ОСОБА_7 , заснував товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із кодом ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , із визначенням юридичної адреси, АДРЕСА_5 .

В подальшому, 20.10.2018 ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_13 , створюючи видимість виконання взятих на себе зобов`язань перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , не маючи дійсного наміру на передачу ОСОБА_13 часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою заволодіння її майном, уклав із ОСОБА_13 договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 120 000,00 доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., в якості оплати за належні йому на той час 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим заволодівши її майном.

В подальшому ОСОБА_7 , 22.10.2018 забезпечив внесення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1 150 000,00 грн., в якості внеску до статутного фонду від засновника та в той же день перерахував 1 150 000,00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості оплати за договором купівлі продажу майнових прав, за якими відступалось право вимоги за іпотечними договорами, забезпеченням яких було майно боржника ОСОБА_14 , а саме нерухоме майно, а саме квартира загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлова будівля з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 ,

У зв`язку з невиконанням боржником зобов`язань за іпотечними договорами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало реальну можливість оформити право власності на майно, а саме на квартиру загальною площею 66,1 м2, за адресою АДРЕСА_3 та нежитлову будівлю з прибудовами літера А-1, загальною площею 405,5 м2, за адресою АДРЕСА_4 ,

В подальшому ОСОБА_7 , створюючи уявлення у потерпілої виконання взятих на себе зобов`язань щодо передачі часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.11.2018 із ОСОБА_13 , склали акт приймання-передачі частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 50% статутному капіталі та протокол від 20.11.2018 № 20/11-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_7 з 21.11.2018 та призначення на вказану посаду ОСОБА_13 з 22.11.2018 та продовжуючи не виконання взятих на себе зобов`язань, знаючі, що укладеним договором купівлі-продажу частки статутного капіталу від 20.10.2018 на нього покладено обов`язок здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації змін до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про перебування у власності ОСОБА_13 часток в статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідні дії не вчинив.

В подальшому, ОСОБА_7 , 07.02.2019 переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обернення чужого майна, шляхом створення уяви у уповноважених органів, які проводять державну реєстрацію та серед третіх осіб, про одноособове володіння 100% частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди ОСОБА_13 , розпоряджаючись чужим майном продав корпоративні права, які складаються з частки у статутному капіталів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміром 100%, за що отримав грошові кошти, тим самим обернув належне ОСОБА_13 , майно на свою користь.

Таким чином, ОСОБА_7 з корисливих мотивів, заволодів майном ОСОБА_13 в сумі 120 000,00 (сто тридцять тисяч) доларів США, що є еквівалентом 3 360 000,00 грн., шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що засноване 18.10.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_7 засновником якого є ОСОБА_7 Засноване 20.11.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_2 , засновником якого є ОСОБА_7 .

Відповідно до Ухвали Кропивницького Апеляційного суду від 31.03.2021 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання підозрюваного, станом на сьогодні місце знаходження підозрюваного не встановлено, що унеможливлює проведення з останнім слідчих дій.

Відповідно до клопотання № 892/893/21-27 судового експерта якому доручено виконання судово-почеркознавчої експертизи, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження та постанови від 01.03.2021 слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 на підставі ст. 69 КПК України, а також п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, заявляю клопотання щодо: Договір № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 жовтня 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 листопада 2018 року; Протокол № 1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 13 квітня 2019 року; Протокол № 20/11-18 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 20 листопада 2018 року; Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 від 24 березня 2020 року; Договір кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_8 ; Додаткова угода від 07.02.2019 до Договору кіпівлі-продажу корпоративних прав від 07.02.2019 укладеного між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_8 ; Акт приймання передачі часток у статутному капіталі від 07.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_1 ; Протокол № 2/2019 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_1 від 07.02.2019, вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , (відібрані та посвідчені згідно вимог НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 квітня 2017 року № 1420/5).

Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Кропивницького РУП УГНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003611 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання судового експерта від 04.12.2020 року для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою від 23.11.2020 року по кримінальному провадженню №0003611 від 02.06.2020 року, необхідно надати:

- оригінали Розписки про отримання позики від 01.12.2017 року;

- матеріали кримінальної справи, в якій можуть бути умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_7 ;

- експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 , на 10 арк.

В разі незадоволення клопотання експерта від 04.12.2020 року строк 45 календарних днів, (постанова) буде виконана за наявними матеріалами або буде залишена без виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчий обґрунтовує вилучення вказаних у прохальній частині клопотання оригіналів документів необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 01.03.2021 року.

В той час, як до матеріалів клопотання долучено клопотання експерта від 04.12.2020 року про надання на дослідження необхідних документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи призначеної 23.11.2020 року, які необхідно надати в строк - 45 календарних днів, в той час, як слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді 05.05.2021 року, тобто після спливу строку встановленого експертом.

Відтак, матеріалами клопотання не доведено, що слідчим призначена описана на обґрунтування клопотання судово-почеркознавча експертиза та що дані документи необхідні експерту для виготовлення висновку, відтак не доведено наявність підстав передбачених пунктами 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0003611 від 02.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1