УХВАЛА

Справа № 569/12484/21

1-кс/569/4371/21

22 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд.: НОМЕР_1 ,тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001162 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області з ДК ВПК в Рівненській області, надійшли матеріали про те, що в період часу з 02.02.2021 по 22.04.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом надання віддаленої роботи, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , в сумі 66500 гривень, чим завдала для потерпілого майнової шкоди.
28.04.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; інформацію про рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 20.01.2021 по максимальний термін; матеріали фотофіксації з банкоматів та/або відеоматеріали зняття через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, що відбулись в період часу з 02.02.2021 по даний час з карткових рахунків, що йому належать; а також, -інформацію з приводу 1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 .
Зазначена інформація має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується (або користувалась), має доступ до вищевказаних рахунків, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції з рахунків:1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк).
Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні Інформація з приводу зазначених рахунків, отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаних розрахункових рахунків, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 02.02.2021 по даний час, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ,тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд.: НОМЕР_1 ,тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документи, які становлять банківську таємницю, - відомості про всі банківські продукти: основні і додаткові, оформлені на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; інформацію про рух коштів по таких рахунках, які були відкриті в період часу з 20.01.2021 по максимальний термін; матеріали фотофіксації з банкомату та/або відеоматеріали зняття через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зняття грошових коштів, що відбулись в період часу з 02.02.2021 по даний час з карткових рахунків, що оформлені (належать) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; документи, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 02.02.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів з рахунків: 1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 , що оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з 20.01.2021 по термін дії ухвали; документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, з можливістю ознайомитись та зробити копії документів.
Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя