Провадження № 1-кс/344/4260/21
У Х В А Л А
13 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000038 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000038, внесене до ЄРДР 22.04.2021 за ч.3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що у період з квітня-травня 2021 року староста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вимагав неправомірну вигоду в сумі 200000 грн у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за неперешкоджання господарській діяльності та невжиття заходів щодо проведення перевірок використання земель указаним товариством, та 26.05.2021, близько 12 год 30 хв, одержав неправомірну вигоду в сумі 200000 грн від ОСОБА_7 , що була ним перерахована на банківський рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою якого є ОСОБА_6 . 26.05.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затриманов порядку ст. 208 КПК України. 27.05.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України обгрунтовуються протоколами допиту свідка ОСОБА_8 та доданими до допиту документами, протоколами затримання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , копією квитанції про перерахунок грошових коштів на банківський рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою якого є один із підозрюваних у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , а також іншими зібраними у провадженні доказами.

Відповідно до інформації, наявної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 є одним із засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а з 25.09.2014 року є її керівником.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо поданої керівником благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 звітності за період з 01.01.2018 по 30.06.2021 року.

Зазначена інформація у подальшому надасть можливість встановити та перевірити отримання предмету неправомірної вигоди в якості благодійної допомоги, можливе її подальше використання, в тому числі надасть змогу встановити перевірити показання свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , а також поступлення благодійної допомоги відінших фізичних осіб чи суб`єктів господарської діяльності, та подальше використання коштів.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи наведене є необхідність у перевірці поданої звітності керівником вказаної організації з метою встановлення або спростування інших аналогічних фактів шляхом подальшої перевірки дій ОСОБА_6 через подану благодійною організацію статистичної звітності, перевірки щодо можливого подання керівництвом організації недостовірної звітності та отримання неправомірної вигоди від своєї діяльності.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подавало річну фінансову звітність за 2018-2020 роки. Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_9 поінформовано, що отримати інформацію в органах державної статистики статистичну звітність, подану БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можна відповідно до вимог глави 15 КПКУкраїни. ІНФОРМАЦІЯ_7 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених належним чином копій документів поданої річної фінансової та статистичної звітності (у тому числі у розрізі) в паперовому та в електронному вигляді по БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2018-2020 роки із ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Володілець документів повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або невключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів щодо річної фінансової та статистичної звітності (у тому числі у розрізі) в паперовому та в електронному вигляді поданої за 2018-2020 роки благодійною організацією ,,Благодійний Фонд ,,Європейське село Велика ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разіневиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1