н/п 1-кс/953/5495/21
"10" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.06.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області або капітану поліції ОСОБА_4 та можливість вилучення у можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, наступних документів, а саме: всі наявні відомості про особу-користувача ваших послуг ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 та інших невстановлених осіб, які використовують наступні номера телефонів для здійснення шахрайських дій відносно громадян України: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.06.2020 по теперішній час з розшифровкою та інформацією контрагентів вищенаведених номерів телефонів; відео та фото з відділень, де здійснювалось направлення чи отримання посилок, грошових коштів тощо.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України.
Пізніше після з`ясування всіх обставин було в телеграм канал надіслано договір №124 від 17.11.2020 в якому було прописано договірні умови. Погодившись на всі умови які було оговорені з ОСОБА_8 , та того дня 17.11.2020 було здійснено перший переказ в розмірі 174000 грн на розрахунковий рахунок карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 : НОМЕР_12 , другий переказ в розмірі 174000 грн на розрахунковий рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_13 , та третій платіж на розрахунковий рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_14 .
Так згідно отриманої інформації було встановлено, що невстановлені особи для виконання своїх злочинних намірів використовували наступні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Орган досудового розслідування вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити копії зазначених документів, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження згідно яких в подальшому буде проведено ревізію бухгалтерської документації, та в подальшому буде призначено судову економічну експертизу.
Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки законності використання коштів внесених ОСОБА_6 , на розрахункові рахунки карт банків та подальшого їх використання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення в одному з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків належним чином завірених копій, а саме: всі наявні відомості про особу-користувача послуг ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 та інших невстановлених осіб, які використовують наступні номера телефонів для здійснення шахрайських дій відносно громадян України: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.06.2020 по теперішній час з розшифровкою та інформацією контрагентів вищенаведених номерів телефонів; відео та фото з відділень, де здійснювалось направлення чи отримання посилок, грошових коштів тощо.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2021.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_12