Справа № 405/4215/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000120 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, за фактом того, що посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на протязі 2018-2019 років у період відсутності спеціального дозволу на видобування корисних копалин здійснювали незаконний видобуток граніту шляхом здійснення вибухів, чим завдали збитків Державі. В ході досудового розслідування встановлено, що в 2003 році ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) №3124 від 26.08.2003 ІНФОРМАЦІЯ_2 терміном на 14 (чотирнадцять) років, тобто до 26.08.2017 включно. В подальшому 21.08.2019 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало новий спеціальний дозвіл №6356 на користування надрами (видобування граніту на Власівському родовищі) терміном на 20 (двадцять) років. Тобто у період з 26.08.2017 по 21.08.2019 у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціальний дозвіл на користування надрами на Власівському родовищі був відсутній та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало право здійснювати діяльність, щодо видобування граніту на Власівському родовищі.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та заступник директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на протязі 2018-2019 років видали накази про проведення вибухових робіт на території Власівського родовища гранітів всупереч вимог чинного законодавства та в період відсутності спеціального дозволу на користування надрами.
На підставі вищевказаних наказів, підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період з 16.02.2018 по 21.08.2019 здійснила низку вибухових робіт з метою видобування корисних копалин, внаслідок чого Державі завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

28.05.2021 слідчим отримано ухвалу Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: актів приймання виконаних робіт, договорів підряду, додатків до договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій, особливих умов до договору про виконання бурових робіт, договорів підряду на проведення вибухових робіт, наказів на проведення вибухових робіт, протокол погодження вільної оптової ціни які укладені між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 16.02.2018 по 21.08.2019 та всіх примірників наказів на призначення на посаду директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », статутів товариства, посадових інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 16.02.2018 по 21.08.2019.

01.06.2021 слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено виїмку документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надали лише копію договору підряду № 08/18 на проведення буро-підривних робіт від 21 листопада 2018 року укладеного між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наказ на призначення директора і статут товариства та повідомили, що більше ніяких документів вони не мають.

Цього ж дня допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , який повідомив, що будь-які вибухи на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.02.2018 по 21.09.2019 вони не проводили.

В подальшому встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні та в вересні 2018 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводила бурові роботи на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_5 та ці дати також співпадають із повідомленнями про проведення вибухів які були надіслані представниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме 11.06.2018 та 25.09.2018.

Слідчим зазначається, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення розміру завданої шкоди, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 6 про виконання бурових робіт від 29 травня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та всіх додатків до нього; додаткові угоди до договору № 6 про виконання бурових робіт від 29 травня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; актів здачі-приймання робіт № 127 від 25 вересня 2018 року та № 71 від 11 червня 2018 року; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на проведення бурових робіт за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; проект блоку (паспорт блоку) по виконанню бурових робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; рахунок по наданню послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; маркшейдерські виміри по проведеним буровим роботам на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПП « ОСОБА_4 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядна організація ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в червні та в вересні 2018 року на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводила бурові роботи на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_5 та ці дати також співпадають із повідомленнями про проведення вибухів які були надіслані представниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме 11.06.2018 та 25.09.2018 року.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 6 про виконання бурових робіт від 29 травня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та всіх додатків до нього; додаткові угоди до договору № 6 про виконання бурових робіт від 29 травня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; актів здачі-приймання робіт № 127 від 25 вересня 2018 року та № 71 від 11 червня 2018 року; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на проведення бурових робіт за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; проект блоку (паспорт блоку) по виконанню бурових робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; рахунок по наданню послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; маркшейдерські виміри по проведеним буровим роботам на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 15.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договору № 6 про виконання бурових робіт від 29 травня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та всіх додатків до нього; додаткові угоди до договору № 6 про виконання бурових робіт від 29 травня 2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; актів здачі-приймання робіт № 127 від 25 вересня 2018 року та № 71 від 11 червня 2018 року; заявки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на проведення бурових робіт за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; проект блоку (паспорт блоку) по виконанню бурових робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; рахунок по наданню послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019; маркшейдерські виміри по проведеним буровим роботам на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 16.02.2018 по 21.09.2019, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 25.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14