Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/825/21
Номер провадження 1-кс/530/197/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.05.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 18.03.2021 року за ч.1ст.190, ч.2 ст. 190 КК України

Клопотання уповноважений слідчий СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, освіта середня, непрацюючий, раніше не судимий, військовозобов`язаний, перебуваючи зареєстрованим під аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.01.2021 виставив лот з продажем неіснуючих в нього електро -інструментів, повторно, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом отримав кошти в сумі 2245 гривень від гр. ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 з його банківської картки № НОМЕР_1 на свою банківську картку № НОМЕР_2 не виславши придбаний ним товар, чим завдав ОСОБА_6 збитків на суму 2245 грн.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 показав, що приблизно 23.01.2021 року він зайшов з власного комп`ютера за місцем свого проживання на інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для того, щоб купити собі деякі речі. ОСОБА_6 зацікавила пропозиція з продажу електроінструменту, який продавався користувачем « ОСОБА_7 ». В подальшому ОСОБА_6 почав переписуватися з вказаним користувачем та домовившись про ціну придбав за 2245 гривень даний електроінструмент перерахувавши грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який було надано продавцем. В подальшому продавець вказаний електроінструмент не переслав та кошти не повернув.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано рапорт працівника ВКП в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 № НОМЕР_2 23.01.2020 року отримано грошові кошти в сумі 2245 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час в слідчому відділенні ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000082 від 18.03.2021, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, в якому маються докази, які стосуються вчинення ОСОБА_5 інших кримінальних правопорушень зокрема і правопорушення відносно ОСОБА_8 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000082 від 18.03.2021.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме в матеріалах кримінального провадження №0000082 від 18.03.2021 року, щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, на яку було здійснено перерахування грошових коштів внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 , а також протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 25.04.2021, протоколу огляду особистого кабінету торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.03.2021.
В судове засідання слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтувано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять інформацію щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ,за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року, на яку було здійснено перерахування грошових коштів внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 , а також протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 25.04.2021, протоколу огляду особистого кабінету торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.03.2021, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись 38,40-1,107, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000082 від 18.03.2021, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого в АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року; інформацію про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було перераховано грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 (копію паспорту), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по ній із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку; доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 або їх переказ із зазначенням дати та місця виконання даної операції, в період з 01.01.2020 року по 18.03.2021 року;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.04.2021;

- протоколу огляду особистого кабінету торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 26.03.2021 року.
Надати можливість групі слідчих в кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку завірених належним чином копій речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 21.05.2021 року по 20.06.2021 року.

Копію ухвали направити слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору, та юридичні особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1