Провадження № 1-кс/761/6779/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000440 від 28.08.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000440 від 28.08.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи умисно, в порушення встановлених правил використання надр, що створило небезпеку для довкілля, систематично здійснюють незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення на території Первомайського району Миколаївської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі припису №252/14-01 від 09.08.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №338 від 16.09.2019 дію спеціального дозволу №4310 від 20.07.2007 на користування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надрами з метою видобування граніту зупинено, у зв`язку з порушенням підпунктів 1,4 пункту 21 Постанови КМУ від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» та надано термін для усунення порушень.

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 16.09.2019 дія спеціального дозволу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування надрами №4310 від 20.07.2007 призупинена.
Відповідно до абзацу 3 п.21 ПКМУ №615 від 30.05.2011, після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Разом з тим, проведеними у кримінальному провадженні слідчими діями встановлено, що з 16.09.2019 по теперішній час на території даного кар`єру продовжується видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, в тому числі шляхом проведення масових вибухів.

Зокрема, на підставі договору підряду №45 від 14.11.2016, укладеного між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Первомайського спецкар`єру з вересня 2019 року по вересень 2020 року проведено п`ять масових вибухів, внаслідок чого видобуто 83 383 куб.м. граніту, про що складено відповідну виконавчу документацію за підписом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

При цьому, перед проведенням даних вибухових робіт в кар`єрі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились бурові роботи, які виконувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, видобута в зазначений період в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гранітна продукція була реалізована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В орагну досудового розслідування є підстави вважати, що в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що стосуються прийняття на роботу до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх посадові обов`язки; документація, що стосується проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кар`єрі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бурових та вибухових робіт за період з вересня 2019 року по вересень 2020 року; документація, що стосується реалізації протягом вересня 2019 року грудня 2020 року гранітної продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000440 від 28.08.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: слідчий в ОВС криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту криміналіст 5 відділу 1 управління досудового розслідування ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_13 , начальнику 2 відділення 5 відділу ГСУ СБУ підполковнику юстиції ОСОБА_14 , слідчому 5 відділу 1 управління ГСУ СБУ мл. лейтенанту юстиції ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадової інструкції (функціональних обов`язків) за 2019, 2020 р.р.;

- наказів про призначення на посади ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків) за 2019, 2020 р.р.;

- первинних документів фінансово-господарських відносин, що стосуються виконання протягом вересня 2019 року - вересня 2020 року на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бурових та вибухових робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договорів, контрактів зі всіма додатками, актів виконаних робіт/актів прийому-передачі, актів надання послуг, паспортів масового вибуху, видаткових накладних, наказів про проведення бурових та вибухових робіт);

- первинних документів фінансово-господарських відносин з продажу корисних копалин (гранітної продукції) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.09.2019 по 01.01.2020, а саме: договорів/контрактів зі всіма додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання продукції відомостей щодо сплати за придбану продукцію.

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1