Справа № 405/3283/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури, в службовому кабінеті № 47 прокуратури Кіровоградської області, за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000136 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за фактом створення злочинної організації. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м. Знам`янка, Кіровоградської області, з середньою освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, ОСОБА_4 в кінці липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.
При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції, перебуваючи на волі ОСОБА_4 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли б здійснювати, згідно його вказівок, наданих в режимі мобільного телефонного зв`язку, активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_4 , наприкінці липня 2018 року, маючи статус у злочинному світі так званого «злодія в законі» та маючи вплив в кримінальному середовищі на посаду так званого «смотрящого» за установою поставив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Використовуючи мобільні засоби зв`язку, у телефонній розмові запропонував останньому залучити до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають повагу у злочинному світі. ОСОБА_5 виконуючи у точній відповідності від отриманих від ОСОБА_4 вказівки по формуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_4 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » -номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Створивши, таким чином, злочинну організацію із вказаних осіб, ОСОБА_4 , як ініціатор її створення, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.
Даною схемою передбачалось:
- ОСОБА_5 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_5 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації.

- ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання

- ОСОБА_9 виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_13 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати,

- ОСОБА_7 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»);

В подальшому, організована група ОСОБА_4 , очолювана в установі виконання покарань ОСОБА_5 , маючи стійку ієрархічну структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.

Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група, під керівництвом ОСОБА_5 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.

У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_5 до злочинної діяльності.

Досудовим розслідуванням зібрані докази злочинної діяльності членів злочиної організації, які дають підстави для висунення кожному з них, зокрема ОСОБА_4 , як її організатору підозри у вчиненні, вимагань чужого майна.
Отже, злочинна організація ОСОБА_4 , яка діяла з липня 2018 року по грудень 2019 року у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вчинила ряд вимагань, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189 КК України.
У вересні 2020 року за фактами вимагання ІНФОРМАЦІЯ_13 було направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000312 від 26.12.2019 за ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, до суду, а судовий розгляд справи здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також в ході розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходились матеріали кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають значення для підтвердження вини кожного із учасників у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України. На даний час матеріали вказаного кримінального провадження фактично знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Враховуючи зазначене, з метою підтвердження причетності злочинної групи до скоєного кримінального правопорушення, слідчим зазначається, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019, з метою вироблення копій усіх документів, які знаходяться у ньому, а саме: матеріали кримінального провадження № 0000312 в 11-х томах (том №1 на 254 арк., том №2 на 209 арк. том №3 на 193 арк. том №4 на 328 арк. том №5 на 253 арк. том №6 на 270 арк. том №7 на 278 арк. том №8 на 338 арк. том №9 на 275 арк. том №10 на 256 арк. том №11 на 293 арк.); обвинувальний акт та додатки до нього на 119 арк., які перебувають у володінні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 , в службовому кабінеті № 47 прокуратури Кіровоградської області, за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000136 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (а.с.7).
Встановлено, що матеріали кримінального провадження відомості про яке 26.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 перебувають у начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 24).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 26.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, з можливістю вилучення копій вказаної інформації в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_15 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_15 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 12.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 26.12.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, а саме доступ до :

-том №1 на 254 арк.; -том №7 на 278 арк.;

- том №2 на 209 арк.; -том №8 на 338 арк.

- том №3 на 193 арк.; -том №9 на 275 арк.

- том №4 на 328 арк.; -том №10 на 256 арк.

- том №5 на 253 арк.; -том №11 на 293 арк.;

- том №6 на 270 арк.,

- обвинувальний акт та додатки до нього на 119 арк.,

з можливістю вилучення копій вказаної інформації в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_15 , в службовому кабінеті № 318 ІНФОРМАЦІЯ_16 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 11.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_16