Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/845/2021 Справа № 641/2680/21
УХВАЛА
Так, досудовим розслідуванням були встановлені факти протиправної діяльності окремих посадових осіб АТ «Укрзалізниця», спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснення незаконних виплат з державного бюджету працівникам у період фактичної відсутності на робочих місцях внаслідок перебування їх поза межами України.
Зокрема, було встановлено декілька осіб з числа працівників АТ «Укрзалізниця», які, перебуваючи поза межами України (або на лікарняній відпустці), продовжували «отримувати» нарахування заробітної плати з Державного бюджету України. Встановлено 164 особи з числа працівників АТ «Укрзалізниця», які у вказаний період часу фактично не працювали на залізниці, однак останнім у період їх відсутності на робочих місцях нараховувалась заробітна плата з державного бюджету, яку отримували посадові особи керівного складу АТ «Укрзалізниця».
За попередніми підрахунками, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб АТ «Укрзалізниця» лише за відсутніх трьох працівників державі завдані збитки на суму близько 120 тис. грн., точна сума по іншим особам на даний час встановлюється.
16.02.2021 до Управління пенсійного фонду України в Харківській області та Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Державної прикордонної служби України, до Головного управління ДМС у Харківській області було направлено запити щодо з`ясування обставин вищевказаного правопорушення, а саме: які працівники АТ «Укрзалізниця» та в якому обсязі отримували грошові кошти за відпрацьований час, за перебування на лікарняному в період фактичної відсутності на робочому місті в межах кордону України.
06.04.2021 отримано відповіді на запити від Харківської державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Харківській області та від ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких встановлено факт нарахування заробітної плати (окремим особам виплати згідно листів непрацездатності) вищезазначеним працівникам на час їх перебування поза межами України, що підтверджується отриманою інформацією про перетин Державного кордону України працівниками АТ «Укрзалізниця».
27 квітня 2021 року було отримано ухвалу Комінтернівського районного суду, якій було задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області на проведення обшуку за вищевказаною адресою.
З метою перевірки факту протиправної діяльності окремих посадових осіб АТ «Укрзалізниця», спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а саме здійснення незаконних виплат з державного бюджету працівникам у період фактичної відсутності на робочих місцях внаслідок перебування їх поза межами України 29.04.2021 в період часу з 11.12 по 21.02 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено:
ОСОБА_4 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 29.05.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№34 /ОС від 28.05.2020 р.- 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_5 (підсобний робітник) - працює з 20.12.2018 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 159 /ОС від 19.12.2020 р.-1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_6 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 07.02.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 12/ОС від 06.02.2019 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках.
ОСОБА_7 (електрозварник) - працює з 05.05.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 30/ОС від 04.05.2020 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_8 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 05.12.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 122/ОС від 04.12.2019 р. - 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_9 (токар) - працює з 05.12.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 124/ОС від 04.12.2019 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_10 (слюсар) - звільнений 13.11.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 111/ОС від 31.10.2019 р. 1 аркуш
2.Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 90/ОС від 13.11.2020 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_11 (оглядач-ремонтник вагонів) - звільнений 26.01.2021 р.
Дата народження 09.11.1988 р.
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 78/ОС від 29.07.2019 р. 1 аркуш
2.Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 4/ОС від 26.01.2021 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_12 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 20.12.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 131/ОС від 19.12.2019 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_13 (оглядач-ремонтник вагонів) - звільнений 04.12.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 123/ОС від 04.12.2019 р. 1 аркуш
2.Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 99/ОС від 04.12.2020 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_14 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 05.05.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 27/ОС від 04.05.2020 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_15 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 05.05.2020р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 28/ОС від 04.05.2020 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_16 (розподілювач робіт) - працює з 13.12.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 456/ОС від 13.12.2013р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 89 /Відп від 16.05.2019 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за червень, липень 2019 р. 2 аркуші
5.Розрахунки заробітної плати
за червень, липень 2019 р. 2 аркуші
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_17 (оператор з обслуговування вагонів) - звільнена 15.01.2021 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_14 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 207/ОС від 03.04.2013 р. 1 аркуш
2.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 139 /Відп від 16.06.2017 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за липень , серпень 2017 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за липень, серпень 2017 р. 2 аркуші
5.Накази (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№1 /ОС від 16.06.2017 р. 1 аркуш
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_18 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 115/ОС від 02.04.2013 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за травень 2019 р. 1 аркуш
4.Листки непрацездатності
№ 801136 від 29.09.20 р., № 801483 від 13.10.20р., № 461818 від 12.10.2020 р., № 901249 від 22.01.21 р. - 4 аркуші
5.Розрахунки оплати лікарняних
травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 р. 8 аркушів
січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 р. 12 аркушів
січень, лютий, березень 2021 р. 3 аркуші
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_19 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_16 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 104/ОС від 02.04.2013 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за вересень 2017 р. 1 аркуш
за лютий, липень, серпень, листопад, грудень 2018 р.- 5 аркушів
за січень, лютий, квітень, травень, вересень 2019 р. 5 аркушів
за липень, жовтень 2020 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за вересень 2017 р. 1 аркуші
за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень,серпень, листопад, грудень 2018 р.- 9 аркушів
за січень, лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2019 р.- 8 аркушів
за липень, серпень, вересень, жовтень 2020 р. 4 аркуші
5.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_20 (оглядач-ремонтник вагонів) - звільнений 02.12.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_17 .
1. Наказ (розпорядження) вщодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 182/ОС від 03.04.2013 р. 1 аркуш
2.Наказ(розпорядження) про надання відпустки 5 аркушів
№ 178 /Відп-П від 17.07.2019 р.
№ 208 /Відп-П від 28.08.2020 р.
№ 182/Відп-П від 04.08.2020 р.
№ 228 /Відп-П від 29.09.2020 р
№ 247 /Відп-П від 26.10.2020 р
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за серпень 2019 р. 1 аркуші
за грудень, серпень 2020 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за серпень 2019 р. 1 аркуш
за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 р. 5 аркушів
5.Накази (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 97 /ОС від 01.12.2020 р. 1 аркуш
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_21 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 26.04.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_18 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 49/ОС від 25.04.2019 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за січень, лютий 2020 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за січень, лютий 2020 р.- 2 аркуші
ОСОБА_22 (секретар) - працює з 18.06.2015 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_19 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 42/ОС від 18.06.2015 р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 98/Відп від 17.05.19 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за червень, липень 2019 р. 2 аркуші
5.Листки непрацездатності
№ 279859 від 24.06.2019 р. 1 аркуш
6.Розрахунки заробітної плати
за червень, липень 2019 р.- 2 аркуші
7.Посадова інструкція в додатках
8.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_23 (начальник ПТО) - працює з 18.11.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_20 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 428/ОС від 18.11.2013 р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 68/Відп від 17.04.19 р. 1 аркуш
№ 9/Відп від 16.01.20 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за травень 2019 р.- 1 аркуш
за лютий, вересень 2020 р. 2 аркуші
5.Листки непрацездатності
№ 279859 від 24.06.2019 р. 1 аркуш
6.Розрахунки заробітної плати
за травень 2019 р.- 1 аркуш
за лютий, вересень 2020 р. 2 аркуші
7.Посадова інструкція в додатках
ОСОБА_24 (бригадир) - працює з 04.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_21 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 221/ОС від 04.04.2013р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 221/Відп від 17.08.2018 р. 1 аркуш
№ 181/Відп від 16.07.2019 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за вересень, жовтень 2018 р. 2 аркуші
за серпень 2019 р. 1 аркуш
5.Розрахунки заробітної плати
за вересень, жовтень 2018 р. 2 аркуші
за серпень 2019 р. 1 аркуш
6.Посадова інструкція в додатках
ОСОБА_25 (оператор) - працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_22 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 129/ОС від 02.04.2013 р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 184/Відп від 18.07.17 р. 1 аркуш
№ 211/Відп від 17.08.18 р. 1 аркуш
№ 139/Відп від 18.06.19 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за вересень, серпень 2017 р. 2 аркуші
за вересень, серпень 2018 р. 2 аркуші
за липень 2019 р. 1 аркуш
5.Розрахунки заробітної плати
за серпень, вересень 2017 р.- 2 аркуші
за вересень, серпень 2018 р. 2 аркуші
за липень 2019 р. 1 аркуш
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_26 (оглядач-ремонтник вагонів)-працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_23 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 143/ОС від 02.04.2013р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 141 /Відп-П від 19.06.2018 р. 1 аркуш
№ 140 /Відп-П від 05.06.2019 р. 1 аркуш
№ 285 /Відп-П від 16.10.2019р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за серпень 2017 р. 1 аркуш
за серпень 2018 р. 1 аркуш
за червень, листопад 2019 р. 2 аркуші
5.Листки непрацездатності
№ 747639 від 07.08.17 р. 1 аркуш
6.Розрахунки заробітної плати
за серпень 2017 р. 1 аркуш
за серпень 2018 р. 1 аркуш
за червень, листопад 2019 р. 2 аркуші
7.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_27 ( оглядач-ремонтник вагонів) працює з
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_21 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 173/ОС від 03.04.2013 р. 1 аркуш
3.Табель обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за липень 2018 р. 1 аркуш
4.Розрахунки заробітної плати
за липень 2018 р. 1 аркуш
5.Робоча інструкція в додатках
6.Робоча інструкція оператора з обслуговування та ремонту вагонів ПКТО Красноград -3 аркуші
7.Робоча інструкція бригадира 3 аркуші
8.Посадова інструкція секретаря 4 аркуші
9.Робоча інструкція розподілювача робіт - 3 аркуші
10.Робоча інструкція оператора з обслуговування та ремонту вагонів ПТО Харків-Сортувальний 4 аркуші
11.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
12.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
13.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 4 аркуші
14.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 4 аркуші
15.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду ст. Лозова 4 аркуші
16.Посадова інструкція начальника пункту технічного обслуговування вагонів ст.Лозова 7 аркушів
17.Посадова інструкція майстра пункту технічного обслуговування ст. Харків-Сортувальний 8 аркушів
18.Посадова інструкція начальника виробничого підрозділу 10 аркушів
19.Посадова інструкція заступника начальника виробничого підрозділу 8 аркушів
20.Посадова інструкція начальника пункту технічного обслуговування вагонів ст. Харків-Сортувальний -10 аркушів
21.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
22.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
23.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний 6 аркушів
24.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Лозова 7 аркушів
25.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний - 5 аркушів
26.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці форми БПН-5
27.Журнали обліку технічного навчання 6 шт.
28.Наказ №ВЧДЕ-01-02/402 від 28.08.2020 р. «Про призначення відповідальних осіб за проведення інструктажів з питань охорони праці 4 аркуші
29.Роз`яснення що до реєстрації інструктажів з питань охорони праці 1 аркуш
30.Роз`яснення що до журналів обліку технічного навчання 1 аркуш
Прокурор вказує, що вилучені під час обшуку документи містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчиненого кримінального правопорушення, а, відповідно, виступають речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є обґрунтовані підстави для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи.
У судове засідання прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що прокурором у своєму клопотанні доведено, що тимчасово вилучені речі предмети здобуті в результаті вчинення злочину та можуть бути використані в якості речового доказу.
Керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи, а саме:
ОСОБА_4 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 29.05.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№34 /ОС від 28.05.2020 р.- 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_5 (підсобний робітник) - працює з 20.12.2018 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 159 /ОС від 19.12.2020 р.-1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_6 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 07.02.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 12/ОС від 06.02.2019 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках.
ОСОБА_7 (електрозварник) - працює з 05.05.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 30/ОС від 04.05.2020 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_8 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 05.12.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 122/ОС від 04.12.2019 р. - 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_9 (токар) - працює з 05.12.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 124/ОС від 04.12.2019 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_10 (слюсар) - звільнений 13.11.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 111/ОС від 31.10.2019 р. 1 аркуш
2.Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 90/ОС від 13.11.2020 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_11 (оглядач-ремонтник вагонів) - звільнений 26.01.2021 р.
Дата народження 09.11.1988 р.
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 78/ОС від 29.07.2019 р. 1 аркуш
2.Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 4/ОС від 26.01.2021 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_12 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 20.12.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_9 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 131/ОС від 19.12.2019 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_13 (оглядач-ремонтник вагонів) - звільнений 04.12.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 123/ОС від 04.12.2019 р. 1 аркуш
2.Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 99/ОС від 04.12.2020 р. 1 аркуш
3.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_14 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 05.05.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 27/ОС від 04.05.2020 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_15 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 05.05.2020р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 28/ОС від 04.05.2020 р. 1 аркуш
2.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_16 (розподілювач робіт) - працює з 13.12.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 456/ОС від 13.12.2013р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 89 /Відп від 16.05.2019 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за червень, липень 2019 р. 2 аркуші
5.Розрахунки заробітної плати
за червень, липень 2019 р. 2 аркуші
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_17 (оператор з обслуговування вагонів) - звільнена 15.01.2021 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_14 .
1.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 207/ОС від 03.04.2013 р. 1 аркуш
2.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 139 /Відп від 16.06.2017 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за липень , серпень 2017 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за липень, серпень 2017 р. 2 аркуші
5.Накази (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№1 /ОС від 16.06.2017 р. 1 аркуш
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_18 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_15 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 115/ОС від 02.04.2013 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за травень 2019 р. 1 аркуш
4.Листки непрацездатності
№ 801136 від 29.09.20 р., № 801483 від 13.10.20р., № 461818 від 12.10.2020 р., № 901249 від 22.01.21 р. - 4 аркуші
5.Розрахунки оплати лікарняних
травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 р. 8 аркушів
січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 р. 12 аркушів
січень, лютий, березень 2021 р. 3 аркуші
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_19 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_16 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 104/ОС від 02.04.2013 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за вересень 2017 р. 1 аркуш
за лютий, липень, серпень, листопад, грудень 2018 р.- 5 аркушів
за січень, лютий, квітень, травень, вересень 2019 р. 5 аркушів
за липень, жовтень 2020 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за вересень 2017 р. 1 аркуші
за лютий, березень, квітень, травень, червень, липень,серпень, листопад, грудень 2018 р.- 9 аркушів
за січень, лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень 2019 р.- 8 аркушів
за липень, серпень, вересень, жовтень 2020 р. 4 аркуші
5.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_20 (оглядач-ремонтник вагонів) - звільнений 02.12.2020 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_17 .
1.Наказ (розпорядження) вщодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 182/ОС від 03.04.2013 р. 1 аркуш
2.Наказ(розпорядження) про надання відпустки 5 аркушів
№ 178 /Відп-П від 17.07.2019 р.
№ 208 /Відп-П від 28.08.2020 р.
№ 182/Відп-П від 04.08.2020 р.
№ 228 /Відп-П від 29.09.2020 р
№ 247 /Відп-П від 26.10.2020 р
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за серпень 2019 р. 1 аркуші
за грудень, серпень 2020 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за серпень 2019 р. 1 аркуш
за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 р. 5 аркушів
5.Накази (розпорядження) про припинення трудового договору (КОПІЇ)
№ 97 /ОС від 01.12.2020 р. 1 аркуш
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_21 (оглядач-ремонтник вагонів) - працює з 26.04.2019 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_18 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 49/ОС від 25.04.2019 р. 1 аркуш
3.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за січень, лютий 2020 р. 2 аркуші
4.Розрахунки заробітної плати
за січень, лютий 2020 р.- 2 аркуші
ОСОБА_22 (секретар) - працює з 18.06.2015 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_19 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 42/ОС від 18.06.2015 р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 98/Відп від 17.05.19 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за червень, липень 2019 р. 2 аркуші
5.Листки непрацездатності
№ 279859 від 24.06.2019 р. 1 аркуш
6.Розрахунки заробітної плати
за червень, липень 2019 р.- 2 аркуші
7.Посадова інструкція в додатках
8.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_23 (начальник ПТО) - працює з 18.11.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_20 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 428/ОС від 18.11.2013 р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 68/Відп від 17.04.19 р. 1 аркуш
№ 9/Відп від 16.01.20 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за травень 2019 р.- 1 аркуш
за лютий, вересень 2020 р. 2 аркуші
5.Листки непрацездатності
№ 279859 від 24.06.2019 р. 1 аркуш
6.Розрахунки заробітної плати
за травень 2019 р.- 1 аркуш
за лютий, вересень 2020 р. 2 аркуші
7.Посадова інструкція в додатках
ОСОБА_24 (бригадир) - працює з 04.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_21 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 221/ОС від 04.04.2013р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 221/Відп від 17.08.2018 р. 1 аркуш
№ 181/Відп від 16.07.2019 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за вересень, жовтень 2018 р. 2 аркуші
за серпень 2019 р. 1 аркуш
5.Розрахунки заробітної плати
за вересень, жовтень 2018 р. 2 аркуші
за серпень 2019 р. 1 аркуш
6.Посадова інструкція в додатках
ОСОБА_25 (оператор) - працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_22 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 129/ОС від 02.04.2013 р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 184/Відп від 18.07.17 р. 1 аркуш
№ 211/Відп від 17.08.18 р. 1 аркуш
№ 139/Відп від 18.06.19 р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за вересень, серпень 2017 р. 2 аркуші
за вересень, серпень 2018 р. 2 аркуші
за липень 2019 р. 1 аркуш
5.Розрахунки заробітної плати
за серпень, вересень 2017 р.- 2 аркуші
за вересень, серпень 2018 р. 2 аркуші
за липень 2019 р. 1 аркуш
6.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_26 (оглядач-ремонтник вагонів)-працює з 02.04.2013 р.
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_23 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 143/ОС від 02.04.2013р. 1 аркуш
3.Наказ(розпорядження) про надання відпустки
№ 141 /Відп-П від 19.06.2018 р. 1 аркуш
№ 140 /Відп-П від 05.06.2019 р. 1 аркуш
№ 285 /Відп-П від 16.10.2019р. 1 аркуш
4.Табеля обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за серпень 2017 р. 1 аркуш
за серпень 2018 р. 1 аркуш
за червень, листопад 2019 р. 2 аркуші
5.Листки непрацездатності
№ 747639 від 07.08.17 р. 1 аркуш
6.Розрахунки заробітної плати
за серпень 2017 р. 1 аркуш
за серпень 2018 р. 1 аркуш
за червень, листопад 2019 р. 2 аркуші
7.Робоча інструкція в додатках
ОСОБА_27 ( оглядач-ремонтник вагонів) працює з
Дата народження ІНФОРМАЦІЯ_21 .
1.Біографічна довідка 2 аркуші
2.Наказ (розпорядження) щодо зарахування на роботу (КОПІЇ)
№ 173/ОС від 03.04.2013 р. 1 аркуш
3.Табель обліку використання робочого часу за календарний місяць (за період відсутності за межами державного кордону України)
за липень 2018 р. 1 аркуш
4.Розрахунки заробітної плати
за липень 2018 р. 1 аркуш
5.Робоча інструкція в додатках
6.Робоча інструкція оператора з обслуговування та ремонту вагонів ПКТО Красноград -3 аркуші
7.Робоча інструкція бригадира 3 аркуші
8.Посадова інструкція секретаря 4 аркуші
9.Робоча інструкція розподілювача робіт - 3 аркуші
10.Робоча інструкція оператора з обслуговування та ремонту вагонів ПТО Харків-Сортувальний 4 аркуші
11.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
12.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
13.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 4 аркуші
14.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду ст. Куп`янськ-Сортувальний 4 аркуші
15.Робоча інструкція оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду ст. Лозова 4 аркуші
16.Посадова інструкція начальника пункту технічного обслуговування вагонів ст.Лозова 7 аркушів
17.Посадова інструкція майстра пункту технічного обслуговування ст. Харків-Сортувальний 8 аркушів
18.Посадова інструкція начальника виробничого підрозділу 10 аркушів
19.Посадова інструкція заступника начальника виробничого підрозділу 8 аркушів
20.Посадова інструкція начальника пункту технічного обслуговування вагонів ст. Харків-Сортувальний -10 аркушів
21.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
22.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний 5 аркушів
23.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний 6 аркушів
24.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Лозова 7 аркушів
25.Посадова інструкція майстра виробничого підрозділу ст. Куп`янськ-Сортувальний - 5 аркушів
26.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці форми БПН-5
27.Журнали обліку технічного навчання 6 шт.
28.Наказ №ВЧДЕ-01-02/402 від 28.08.2020 р. «Про призначення відповідальних осіб за проведення інструктажів з питань охорони праці 4 аркуші
29.Роз`яснення що до реєстрації інструктажів з питань охорони праці 1 аркуш
30.Роз`яснення що до журналів обліку технічного навчання 1 аркуш
Виконання ухвали покласти на прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1