Провадження № 1-кс/761/7966/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000273, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження за №0000273, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2020 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України поза митним контролем, а також з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів та частин вогнепальної нарізної зброї на територію України.

У кримінальному провадженні 23.11.2020, 22.12.2020 та 17.03.2021 з метою виконання завдання кримінального провадження, дотримання загальних засад щодо законності, рівності перед законом і судом, презумпції невинуватості, забезпечення доведеності вини, дотримання прав підозрюваного та інших осіб, винесена постанова про умовну ідентифікацію осіб, прізвища яких зазначаються в процесуальних рішеннях та у протоколах слідчих (розшукових) дій, та щодо яких досудове розслідування не завершено або застосовані заходи безпеки. Відповідно до якої, особи які можливо причетні до вчинення розслідуваних злочинів у документах зазначаються, скорочено перші букви прізвища, ім`я, по-батькові (П.І.Б.).

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 14/4-21582 від 09.11.2020 «…Громадянин України М.О.В., організував канал незаконного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, частин короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, з метою подальшої незаконної реалізації на території України. Так, він через особистий аккаунт «Zevkiev2016», який зареєстрований в спеціалізованому мілітаристичному інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підшуковує покупців на складові частини короткоствольної нарізної вогнепальної зброї торгової марки «Glock» та «Zev Technologies».

За допомогою мобільних месенджерів «Viber» та «Telegram» М.О.В. замовляє частини зброї у своїх невстановлених спільників у Сполучених Штатах Америки, які, з приховуванням від митного контролю, надсилають їх до України з використанням міжнародного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також до вказаної протиправної схеми ОСОБА_5 залучив свою співмешканку ОСОБА_6 та свого сина ОСОБА_10 .

В ході оперативно-розшукової діяльності встановлено, що ОСОБА_6 , є фактичним отримувачем експрес-відправлень у відділеннях та поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого передає зброю чи її складові частини ОСОБА_5 або ОСОБА_10 .

В свою чергу ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює реалізацію частин вогнепальної зброї на території України, шляхом безособової передачі через ресурси поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за повним попереднім переказом грошових коштів на визначену М.О.В. банківську карту. Після зняття готівки в банкоматах, М.І.О. віддає її ОСОБА_5 та отримує винагороду.

Встановлено, що в протиправній діяльності фігуранти справи використовують автомобіль Lexus ES 350», який на праві власності належить ОСОБА_6 ».

Окрім цього, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 14/4/2-4352 від 16.03.2021 встановлено, що з США до України прямує міжнародне експрес-відправлення (далі - МЕВ) № CV814323847US з використанням послуг міжнародних поштово-логістичних операторів «Meest» та Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За попередніми даними, у поштових відправленнях можуть переміщуватися, з приховуванням від митного контролю, основні частини короткоствольної нарізної зброї ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В супровідних документах зазначених МЕВ, у якості одержувача вказано особу S.E. (С.Є.С.), вміст відправлення «avtoparts set» (набір автомобільних запчастин), тел. НОМЕР_1 , адреса доставки: АДРЕСА_1 (можлива кур`єрська адресна доставка).

Встановлено, що фактичним замовником МЕВ є ОСОБА_11 , який для забезпечення власної безпеки та конспірації планує залучити свого спільника С.Є.С..

Після отримання посилки від ОСОБА_9 , Ш.Я.В. планує передати основні частини вогнепальної зброї для подальшої реалізації на спеціалізованому мілітаристичному інтернет-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листів оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 14/23524 від 08.12.2020, № 14/24004 від 15.12.2020, № 14/4/2-3903 від 11.03.2021, № 14/4/2-4270 від 15.03.2021, № 14/4/2-4352 від 16.03.2021, встановлено, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України серед інших причетний:

ОСОБА_12 використовує абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- С.В.О. використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;
- С.Є.С. використовує номери мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 ;

- Ш.Я.В. використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містить містять інформацію щодо обслуговування номеру мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес; адреси місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону; належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), з можливістю вилучення інформації в електронному та паперовому вигляді.

У зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) з їх подальшим вилученням, що дозволить отримати слідству доказові відомості про факт та обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ГСУ СБ України не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 131, 132, 159-164, 166, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковнику юстиції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів СБ України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо обслуговування номерів мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_1 з 01.01.2020 по теперішній час, які зберігаються в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та паперовому вигляді щодо:

-дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адрес;

-адреси місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання;

-вхідних, вихідних SMS-повідомлень (без надання тексту SMS-повідомлень) і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

-належності номерів конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним).

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1