Справа № 761/7998/21
Провадження № 1-кс/761/5436/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Державної організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, яка незаконно переправляє іноземців через державний кордон України, а також шахрайським шляхом вчиняє дії пов`язані із складанням ліцензованих іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст.. 40 КПК України, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні:
ОСОБА_6 , уродженець Узбекистану, громадянин України, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_7 , уродженець м. Києва, громадянин України, проживаючий за адресо: АДРЕСА_3 ;
ОСОБА_8 , уродженка м. Києва, громадянка України, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;
ОСОБА_9 , уродженець смт. Любашівка, Любашівського району, Одеської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .
Встановлено, що організатором вказаної злочинної групи є ОСОБА_6 , який підшукав учасників, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розробив єдиний злочинний план та здійснив розподіл функцій кожного учасника. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи, шляхом обману студентів вищих навчальних закладів медичного спрямування, отримують грошові кошти за вирішення питання за успішне, фіктивне складання ними ліцензійних іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно розподілених функцій злочинна група діє наступним чином. Студенти - медики, котрі мають бажання успішно скласти один із іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звертаються із відповідним проханням до ОСОБА_6 , який як в особистому спілкуванні так і за допомогою мобільного зв`язку, розповідає, що займає керівні адміністративні посади в ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , має широке коло знайомств із посадовими особами МОЗ України та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим має змогу за грошові кошти від 1500 доларів США «вирішити» питання із складанням іспитів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримавши відповідний запит «студента замовника» на успішне складання іспиту, та грошові кошти, шляхом підшукання інших «студентів виконавців» маючих значні здобутки у навчанні, за грошову винагороду у розмірі 500 доларів США пропонує останнім скласти іспит «КРОК» замість «студента замовника».
ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 отримує грошові кошти від «студента замовника», після чого ОСОБА_7 або ОСОБА_8 отримують від «студента замовника» оригінал їх паспорту з метою внесення до них змін, а саме переклеювання фотокартки на фотокартку «студента виконавця». Вказані паспорти передаються ОСОБА_9 , який за допомогою спеціального обладнання вносить до них відповідні зміни. У разі неможливості підшукання «студента виконавця» ОСОБА_6 дає вказівку ОСОБА_9 , виготовити підроблений сертифікат складання іспиту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартістю від 1500 доларів США.
08.02.2021 від директора ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 надійшла заява про те, що група осіб шляхом зловживання довірою та обману заволоділи грошовими коштами у особливо великих розмірах за надання послуг. Та в подальшому надала пояснення за даним фактом де повідомила, що наслідки вказаного факту відбудуться 09.02.2021 у двох столичних медичних закладах, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході проведення невідкладних слідчих дій передбачених ч. 3 ст. 233 КПК України а також ряду інших, отримана інформація підтвердилася. Під час проведення обшуків вилучено документацію, бланки сертифікатів, паспорти гр.. України та громадян іноземних держав, довідки стану здоров`я та інше, що потребує негайної оцінки, дослідження та проведення відповідних експертних досліджень.
Також наказом Міністерства охорони здоров я № 251 від 14.08.1998 р. «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"» п. 6 встановлено що До створення при МОЗ України Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" покласти функції щодо методичного керівництва підготовки до впровадження ліцензійних інтегрованих іспитів на ІНФОРМАЦІЯ_9 .
До того ж, наказом МОЗ України від 03.05.1999 №105 «Про затвердження Статуту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і «Фармація». затверджено положення, що до організації та проведення іспитів (ЄДКІ, КРОК 1, КРОК 2 і т.п.) а також організаційно правові підстави функціонування вказаного ДО «Центр тестування» та його організаційно правовий статус.
З огляду на зміст вказаних наказів та інші нормативно правові акти, які регулюють діяльність ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у розпорядженні останніх знаходяться наступні документи, які мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, їх ідентифікації, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, проведенню ряду експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
відео безперервного проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № 1 санітарно-гігієнічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 , що були проведенні 09.02.2021 р.; ( з метою проведення ідентифікації осіб, які використовували документи інших осіб, підтвердження факту використання);
відео безперервного проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № НОМЕР_1 , ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_7 , що були проведенні 09.02.2021 р. ( з метою проведення ідентифікації осіб, які використовували документи інших осіб, підтвердження факту використання);
документи щодо організації та проведення вказаних іспитів (постанови, накази розпорядження та інші) (з метою встановлення порядку проведення іспитів та в подальшому, для встановлення стаді початку підготовки до вчинення вказаного кримінального правопорушення та подальшого встановлення часу);
бланки оригіналів сертифікатів про результати складання ЄДКІ та інших іспитів по 1 шт. кожного із виду (з метою проведення порівняльних експертних досліджень, з бланками сертифікатів виявлених під час обшуків);
документи на яких наявні вільні та умовно-вільні підписи (підписи залишені на документах до 09.02.2021) діючого та колишнього директора ДО «Центр тестування» в кількості 40-50 підписів кожного (з метою проведення порівняльних експертних досліджень, з підписами виявлених на документах вилучених під час обшуків);
відтиски діючої та минулих печаток за період з 01.01.2019 по 09.02.2021, відтиски яких наносяться на сертифікатах за результатами здачі іспитів та інших документах підтверджуючих складання іспиту, в кількості близько 40-50 відтисків на твердій та м`якій поверхні (з метою проведення порівняльних експертних досліджень, з підписами виявлених на документах вилучених під час обшуків);
оригінали медичних довідок та інших документів про хворобу, наданих студентами медичних університетів, на підставі яких було здійснено перескладання іспитів КРОК 1, ЄДКІ та інших за період з 24.10.2019 по 09.02.2021;
забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у знаходяться у володінні та розпорядженні Державної організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000892 від 24.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи: - начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , а також слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Державної організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
копії відео безперервного проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № 1 санітарно-гігієнічного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 , що були проведенні 09.02.2021 р.;
копії відео безперервного проведення додаткового/повторного складання ЄДКІ за спеціальностями, «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» в аудиторії № НОМЕР_1 , ПВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_7 , що були проведенні 09.02.2021 р.;
копії документів щодо організації та проведення вказаних іспитів (постанови, накази розпорядження та інші);
оригіналів бланків сертифікатів про результати складання ЄДКІ та інших іспитів по 1 шт. кожного із виду;
оригіналів документів на яких наявні вільні та умовно-вільні підписи (підписи залишені на документах до 09.02.2021) діючого та колишнього директора ДО «Центр тестування» в кількості 40-50 підписів кожного;
відтисків діючої та минулих печаток за період з 01.01.2019 по 09.02.2021, відтиски яких наносяться на сертифікатах за результатами здачі іспитів та інших документах підтверджуючих складання іспиту, в кількості близько 40-50 відтисків на твердій та м`якій поверхні;
оригінали медичних довідок та інших документів про хворобу, наданих студентами медичних університетів, на підставі яких було здійснено перескладання іспитів КРОК 1, ЄДКІ та інших за період з 24.10.2019 по 09.02.2021.
Строк дії ухвали встановити до 09.04.2021.

Роз`яснити посадовим особам Державної організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: