пр. № 1-кс/759/1466/21
ун. № 759/4397/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 року, невстановлені досудовим слідством особи, підробивши офіційні документи на підставі яких заволоділи майном ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241) чим завдали останнім майнової шкоди.

Зважаючи на що корпоративні права (частка) в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (код ЄДРПОУ І 24257241) може бути обтяжена на користь третіх осіб чи відчужена, прокурор просить накласти арешт на майно у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП- ТРАНС» (місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, буд. 28-А) із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду. Крі того, просить заборонити ДП «СЕТАМ» (код 39958500) проведення торгів, щодо майна у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241. місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, буд. 28-А).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 3 КК України.

Згідно інформації з допиту потерпілої ОСОБА_4 20.11.2018 з Єдиного Державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань їй, як директору ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241) стало відомо про вчинення злочину 16 листопада 2018 року державним реєстратором ОСОБА_5 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості бізнесу» реєстраційної дії №1001225 (зміна складу або інформації про засновників), відповідно до якої її, як єдиного учасника Товариства з обмеженої відповідальністю «ТОП-ТРАНС» статутний капітал якого становить 40 000 000 грн. замінено на громадянина ОСОБА_6 .

Реєстраційну дію №1001225 від 16 листопада 2018 року було здійснено державним реєстратором ОСОБА_5 Комунальне підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» без дотримання вимог законодавства, оскільки жодних документів на підставі яких законом передбачено здійснення такої реєстраційної дії не було надано державному реєстратору, що свідчить про спрямованість на заволодіння майном ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241). Вказане товариство має на балансі нерухоме майно, яке може становити інтерес для рейдерів. Частка (Корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, прт. Московський, буд.28-А) належить їй в розмірі 100% з 2014 року, що підтверджується Статутом, нова редакція якого зареєстрована 25.07.2017 року. Жодних правових дій щодо відчуження належної їй частини (корпоративних прав) в ТОВ «ТОП-ТРАНС» вона не вчиняла, будь яких договорів відчуження (продажу, дарування), актів прийому-передачі частки статутному капіталі та/або протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ТОП-Транс» вона не підписувала, тому будь-які Протоколи загальних зборів з рішенням щодо зміни складу учасників нелегітимними - є незаконними.

Крім того, на сьогоднішній день ОСОБА_4 стало відомо, що електронно-торгову систему ДП «Сетам» проводиться реалізація 100 % корпоративних прав ТОВ «ТОП-ТРАНС»

03.03.2021 року корпоративні права 100 % частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241 визнано речовим доказом.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Закон України «Про акціонерні товариства» не містить заборон на право участі у загальних зборах осіб, на права яких накладено арешт.

Стаття 67 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що не допускається забезпечення позову у справах, які виникають з корпоративних відносин, шляхом заборони участі (реєстрації для участі) чи неучасті акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у своєму роз`ясненні № 9 від 3 липня 2007 року однозначно висловилася, що до вирішення у судовому порядку справи стосовно позбавлення акціонера права власності на акції власник акцій має право на участь у загальних зборах товариства.

Вищий господарський суд України в пункті 2.6 своїх рекомендацій № 04-5/14 від 28 грудня 2007 року «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» наголосив, що накладення арешту на акції означає обмеження права відчужувати акції, а не обмеження прав, посвідчених акціями. Арешт акцій не позбавляє їхнього власника можливості реалізації посвідчених акціями корпоративних прав і не призводить до зменшення загальної кількості акцій у статутному капіталі акціонерного товариства та, відповідно, загальної кількості голосів акціонерів. Тому у визначенні правомочності загальних зборів акціонерів у господарських судів немає підстав для неврахування голосів акціонерів, акції яких перебувають під арештом. Арешт акцій (частки статутного капіталу) не передбачає і обмеження акціонерів в отриманні дивідендів та активів у разі ліквідації господарського товариства, розпорядження майном, яке обліковується на балансі товариства, а також інших прав, передбачених законом та установчими документами.

Пленум Верховного Суду України в постанові № 13 від 24 жовтня 2008 року «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» висвітлює ту саму позицію.

Таким чином, арешт може накладатися на частку у статутному капіталі товариства або на акції, що означає обмеження корпоративного майнового права учасника або акціонера товариства відчужувати свою частку в товаристві.

Акції та частка в статутному капіталі товариства це річ, сукупність корпоративних прав майнового характеру.

Враховуючи, що 100% статутного капіталу ТОВ «ТОП- ТРАНС» (), визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, клопотання прокурора слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП- ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, буд. 28-А) із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Заборонити ДП «СЕТАМ» (код 39958500) проведення торгів, щодо майна у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241. місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, буд. 28-А).

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1