Номер провадження:1-кс/521/1013/21
УХВАЛА
25 лютого 2021 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліії № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокрором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005000 від 21.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що в провадженні СВ відділу поліії № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0005000 від 21.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Одеською місцевою прокуратурою №2.
В ході досудового розслідування установлено, що 19.12.2017 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від мешканців будинку АДРЕСА_1 , які є членами ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що голова ОСМД привласнює грошові кошти.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що голова ОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 порушує права співмешканців багатоквартирного будинку своїми діями, а саме: має намір, про що відкрито повідомляє жильцям будинку, щодо приватизації підвального та технічного поверхів; не надає інформації щодо звітності ОСББ; витрачає грошові кошти не в тих розмірах що відповідають дійсності про що свідчить документація, намагалась взяти кредит з банку від імені ОСББ невідомо в яких цілях, здійснює фінансові махінації щодо нарахування сум за оплату житлово-комунальних послуг та пільг котрі мали б компенсуватися за рахунок держави.
Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні у Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 тимчасового доступу з можливістю вилучення необхідних належним чином завірених копій наступних документів:
1) Інформацію щодо залишків грошових коштів на 01.12.2017 р., на 01.12.2018 р., на 01.12.2019 р., на 01.06.2020 р.
2) Інформацію щодо кількості зареєстрованих та проживаючих осіб в будинку, оскільки нарахування за вивезення сміття здійснюється на особу що проживає.
3) Звітність щодо розміру нарахованої заробітної плати в розрізі голови ОСББ, бухгалтера, двірника.
4) дозвіл від співвласників багатоквартирного будинку для проведення касових операцій головою ОСББ.
5) інформацію щодо приватизації підвалу та технічного поверху.
6) інформацію щодо суми, на котру було здано металобрухт будинку.
7) договір, укладений з Одеса обленерго для перерахування сум за електроенергію ліфтів, лампочок в парадних.
8) розрахунки сум грошових коштів що перераховані до Одесаліфт;
9) копії первинних фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 по 01.11.2019.
10) документи щодо позбавлення пільг ОСОБА_6 , як учасника бойових дій.
11) Відповідь на запит з приводу експертизи даху від 03.12.2019.
12) Роздруківки на будинок по кожній квартирі за січень 2018 року, січень 2019 року та січень 2020 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.367 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або слідчому, який буде входити до групи слідчих або іншій особі за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення необхідних належним чином завірених копій наступних документів:
1) Інформацію щодо залишків грошових коштів на 01.12.2017 р., на 01.12.2018 р., на 01.12.2019 р., на 01.06.2020 р.
2) Інформацію щодо кількості зареєстрованих та проживаючих осіб в будинку, оскільки нарахування за вивезення сміття здійснюється на особу що проживає.
3) Звітність щодо розміру нарахованої заробітної плати в розрізі голови ОСББ, бухгалтера, двірника.
4) дозвіл від співвласників багатоквартирного будинку для проведення касових операцій головою ОСББ.
5) інформацію щодо приватизації підвалу та технічного поверху.
6)інформацію щодо суми, на котру було здано металобрухт будинку.
7) договір, укладений з Одеса обленерго для перерахування сум за електроенергію ліфтів, лампочок в парадних.
8) розрахунки сум грошових коштів що перераховані до Одесаліфт;
9) копії первинних фінансово-бухгалтерських документів щодо діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.11.2019.
10) документи щодо позбавлення пільг ОСОБА_6 , як учасника бойових дій,
11) Відповідь на запит з приводу експертизи даху від 03.12.2019.
12) Роздруківки на будинок по кожній квартирі за січень 2018 року, січень 2019 року та січень 2020 року, а також які можуть мати важливе значення для повного та всебічного з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, які знаходяться у володінні Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25 лютого 2021 року
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1