Справа № 552/4813/19
Провадження №1-кс/552/1138/21
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

13.07.2021 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Керуючий санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 та представник ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернулись до суду з клопотаннями про відкладення розгляду клопотання слідчого.
Господарський суд Полтавської області як особа, у володінні якої перебувають документи, про доступ до яких клопоче слідчий, в судове засідання свого представника не направив.

Враховуючи, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути справу за відсутності осіб. що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 15 травня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є внесені за результатами розгляду прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_6 звернення керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № 02-44/197 від 16.04.2019 до ЄРДР відомості про те, що в період з 2015 по 2018 роки службові особи ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, здійснювали систематичне розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах, зокрема:
1) передання всупереч положень ч. 11 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції, що діяла у період до 19.01.2013, в ході процедури розпорядження майном в справі № 18/257 15.06.2015, точного часу та місця слідством не встановлено, в м. Торонто Головою правління ВАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за установчим договором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження компанії: АДРЕСА_1 ) права власності на 10 бурових свердловин в Полтавській області (№ АДРЕСА_2 Шкурупіївська), які в подальшому 26.06.2018 в м. Києві Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі діючого на підставі довіреності від 07.09.2015 № 1 ОСОБА_8 за договором довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018 передано в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ; основний вид діяльності за КВЕД: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_9 );
2) передання всупереч положень ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції, що діяла у період до 19.01.2013, в ході процедури санації в справі № 18/257 Головою правління ПАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 за Договором 4 від 24.06.2018 на господарське відання 14 газових свердловин (пошукові свердловини № АДРЕСА_6 Веніславська, № 132 Веніславська, № 172 Веніславська), які призначені для видобутку природного газу, строком на 49 років на праві господарського відання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ; основний вид діяльності за КВЕД: 06.10 Добування сирої нафти; засновник - компанія " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), яким останні в подальшому 01.07.2018 в м. Києві передані за договором довірчого управління майном № 3 від 01.07.2018 передано в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3) відчуження всупереч положень ч. 13 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції, що діяла у період до 19.01.2013, в ході процедури розпорядження майном в справі № 18/257 Головою правління ПАТ Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 , основний вид діяльності за КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; кінцевий бенефіціарний власник засновника (МГІ ЕНТЕРПРАЙСІЗ ІНК. Міжнародна комерційна компанія) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) трьох свердловин: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , оплата вартості яких до ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла.
Також 28.04.2020 до кримінального провадження №0000108 від 11.05.2019 приєднано кримінальне провадження №0000167 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, предметом досудового розслідування в якому є відомості про те, що: «08.11.2019 до прокуратури області надійшли матеріали Управління СБУ в Полтавській області щодо незаконного відчуження майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заниженими цінами спільно зі службовими особами ряду підприємств та несплати боргів підприємства перед бюджетом».
Так, листом Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 07.11.2019 № 66/8/15-7879 інформовано прокуратуру Полтавської області про незаконне відчуження майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) за заниженими цінами, зокрема, про те, що:
1) в 2017 році службовими особами ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Полтава, ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ) свердловини за ціною близько 12 млн. грн. - за зазначеним товариством в реєстрі свердловин НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на правах власності обліковуються 2 свердловини придбані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той час як третю свердловину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2018 році на правах довірчого управління передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, ідентифікаційний код: НОМЕР_5 );
2) протягом 2015-2018 років службовими особами ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ, ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загалом 24 свердловини;
3) із права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виведено квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , а також комплекс будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_13 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що Відкрите акціонерне товариство Бурова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження до 17.05.2016: АДРЕСА_14 , із 17.05.2016 змінено організаційно-правову форму на ПАТ та місцезнаходження на: АДРЕСА_9 ) створено в процесі корпоратизації, тобто внаслідок перетворення ІНФОРМАЦІЯ_14 бурових робіт (створеного в свою чергу на базі Полтавської контори буріння об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») у відкрите акціонерне товариство, на виконання Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 № 210/93 та відповідно до наказу № 21 від 21.01.1994 року ІНФОРМАЦІЯ_16 по нафті і газу (Держкомнафтогазу), яким затверджено акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_14 бурових робіт та статут ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході даного процесу на бурову компанію передано активи, у тому числі виробничу базу площею 5 га в м. Полтаві, земельні ділянки, а також 97 свердловин, ліквідованих з геологічних, технічних чи економічних причин.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_17 порушено провадження у справі № 18/257 про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.12.2018 керуючим санацією ПАТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 318 від 28.02.2018).
Листом арбітражного керуючого ОСОБА_4 від 29.06.2021 №02-44/1326 відмовлено в наданні за запитом прокурора документів, які підтверджують повідомлені вказаним керуючим санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про спричинення товариству майнової шкоди внаслідок відповідних протиправних дій.
Тому з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_4 та Господарського суду Полтавської області.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До такого висновку слідчий суддя приходить, оскільки документи, до яких слідчий суддя просить надати доступ, як то матеріали інвентаризації, правовстановлюючої та технічні документи щодо майна ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші, містять відомості щодо наявності або відсутності фактів розкрадання майна підприємства, розміру розкрадання, осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав в частині тимчасового доступу до документів, що перебувають у володіння арбітражного керуючого клопотання підлягає задоволенню.

В частині тимчасового доступу до матеріалів справи № 18/257 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває в провадженні Господарського суду Полтавської області, клопотання є необґрунтованим, оскільки не містить інформації про те, до яких саме документів господарської справи слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Тому в зазначеній частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Суд погоджується з доводами слідчого щодо необхідності встановлення строку дії даної ухвали у тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих з розслідування даного кримінального правопорушення, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ) арбітражного керуючого ОСОБА_4 (адреса зареєстрованого місця діяльності: АДРЕСА_15 ), зобов`язавши керуючого санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 надати стороні обвинувачення такі документи:
1) засвідчені копії акту та матеріалів інвентаризації, якими зафіксовано нестачу та вартість відповідних активів ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, відчужених на користь « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свердловин, а також квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_13 ;
2) засвідчені копії всієї правовстановлюючої та наявної технічної документації (зокрема, технічних паспортів) на зазначені активи, яка підтверджує їх належність ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить інформацію про технічний стан та вартість цих свердловин;
3) письмову інформацію про вжиті ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходи, зокрема в судовому порядку, щодо повернення у володіння товариства відповідних свердловин та об`єктів нерухомого майна та їх результати, засвідчені копії підтверджуючих позовних заяв та постановлених за результатами їх розгляду судових рішень;
4) засвідчені копії всіх поданих керуючим санацією ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до суду та комітету кредиторів звітів про свою діяльність як керуючого санацією вказаного товариства.
В частині тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в задоволенні клопотання відмовити

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1