Провадження № 1-кс/947/9013/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001359 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.263 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди для юридичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності - посадові особи ДП «Одеський морський торговельний порт» та Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» використали своє службове становище всупереч інтересам служби шляхом створення злочинних схем у вигляді укладення договорів про надання послуг та договорів про допуск до об`єктів портової інфраструктури відповідно, з метою приховування фактичних відносин оренди складських приміщень «Червоних пакгаузів», прилеглої території «Червоних пакгаузів» та інших територій, які фактично використовувалися суб`єктами підприємницької (господарської) діяльності для відстою транспортних засобів іноземного виробництва.

Зокрема, встановлено, що з метою приховування фактичних відносин оренди та ухилення від сплати орендних платежів, за попередньою змовою з керівництвом ДП «Одеський морський торговельний порт», ТОВ «Санмобіл» незаконно використовувало нерухоме державне майно - складські приміщення «Червоних пакгаузів» (інв. №№ 060000, 060001, 060002, 060005), загальною площею 6 949, 70 м?, за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, що перебувають на балансі ДП «Одеський морський торговельний порт», на підставі договору від 19.03.2019 № КД-21164 про надання послуг з терміном дії до 31.12.2019, протиправно укладеного з першим заступником начальника ДП «Одеський морський торговельний порт» ОСОБА_5 . При цьому фактично зазначені об`єкти нерухомого державного майна ТОВ «Санмобіл» використовувало як «відстійник» нерозмитнених транспортних засобів, що прибували на територію України через Одеський морський порт.

Під час обшуків, проведених з 10.10.2019 по 11.10.2019 в ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Санмобіл», встановлено факт зберігання великої кількості легкових автомобілів іноземного виробництва у складських приміщеннях «Червоних пакгаузів» (інв. №№ 060000, 060001, 060002, 060005), загальною площею 6949,70 м? та на верхній складській площадці (інв. № 060161), загальною площею 2 400,0 м? (неподалік «Червоних пакгаузів»).

Зазначене свідчить про те, що протягом квітня-грудня 2019 року ТОВ «Санмобіл» незаконно використовувало нерухоме майно, що належить до державної власності, для зберігання «відстою» нерозмитнених транспортних засобів, які прибували на територію України через Одеський морський порт.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення прокуратури Одеської області від 24.03.2020 № 15/3-775вих-20 головним державним аудитором відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту та фінансових послуг Південного офісу Держаудитслужби України ОСОБА_6 проведено перевірку законності укладання та стану виконання договору від 19.03.2019 № КД-21164 про надання послуг з розміщення та зберігання вантажів між ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Санмобіл».

Перевіркою, проведеною в період з 04.04.2020 по 18.05.2020, встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Одеський морський торговельний порт» за договором від 19.03.2019 № КД-21164 ТОВ «Санмобіл» надано послуг зберігання на суму 130 946,83 грн., отримано 100 814,30 грн., дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 складає 30 132,53 грн.

В той же час при укладанні договору оренди на приміщення 1-го поверху складу № 1 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060000, приміщення 1-го поверху складу № 2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060001, приміщення 1-го поверху складу № 3 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060002, складу-навісу 1-2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060005, які знаходяться на балансі ДП «Одеський морський торговельний порт», за період з квітня 2019 року по грудень 2019 року можливо було б отримати орендну плату у розмірі 3 287 149,04 грн. (без ПДВ), в тому числі на розрахунковий рахунок ДП «Одеський морський торговельний порт» (70%) - 2 301 004,33 грн., до Державного бюджету України (30%) - 986 144,71 грн.

Відповідно до висновку експерта від 19.04.2021 № 21-375/376 судово-економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні, розмір орендної плати у разі укладення договору оренди на приміщення 1-го поверху складу № 1 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060000, площею 1089,10 м?; приміщення 1-го поверху складу № 2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060001, площею 995,4 м?; приміщення 1-го поверху складу № 3 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060002, площею 3449,40 м?; складу-навісу № 1-2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060005, площею 1415,8 м?, для розміщення на їх території складських приміщень, з урахуванням висновку оціночно-будівельної експертизи від 11.03.2020 № 19-8148/8149, за період з 19.03.2019 по 31.12.2019 складав би 3 486 787,65 грн. без ПДВ, з якої: орендна плата, що спрямовується на рахунок ДП «Одеський морський торговельний порт» в розмірі 30% в загальній сумі 1 046 036,30 грн. та на рахунок державного бюджету України в розмірі 70% в загальній сумі 2 440 751,36 грн.

У разі укладення договору оренди на приміщення 1-го поверху складу № 1 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060000, площею 1089,0 м?, приміщення 1-го поверху складу № 2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060001, площею 995,4 м?; приміщення 1-го поверху складу № 3 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060002, площею 3449,40 м?; складу-навісу № 1-2 «Червоних пакгаузів» літ. «З», інв. № 060005, площею 1415,8 м?, для розміщення на їх території складських приміщень, з урахуванням сум отриманих доходів за договором від 19.03.2019 № КД-21164, укладеного між ДП «Одеський морський торговельний порт» та ТОВ «Санмобіл», сума орендної плати за період квітня-грудня 2019 року складала б 3 249 313,48 грн. без ПДВ., у тому числі: на рахунок ДП «Одеський морський торговельний порт» в сумі 915 985, 70 грн., на рахунок державного бюджету України в сумі 2 333 327,78 грн.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження №0001690 на виконання доручення прокурора із УСБУ в Одеській області надійшла інформація, про те, що посадові особи Одеської філії ДП «АМПУ», зловживають службовим становищем в інтересах:

ТОВ «Ефармон» яке використовує чистину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно будівлю товарно-вантажного терміналу інв. № 060382 площею 966, 70 метрів квадратних та інв. № 087431 площею 1575,0 метрів квадратних відповідно до договору від 24.12.2019 № 2787-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного виконуючим обов`язки начальника ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 . Ціна договору 3360, 11 грн у день;

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСА» яке використовує чистину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно, бетонну площадку інв. № 087431 площею 3810,0 метрів квадратних відповідно до договору від 16.12.2019 № 2777-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури укладеного виконуючим обов`язки начальника ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_7 . Ціна договору 762, 00 грн у день;

У ході досудового розслідування, проведено огляд місця події за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, на якій розташоване ДП «Одеський морський торгівельний порт» та Одеська філія ДП «АМПУ», під час якого встановлено, що територія Транзитно-вантажного терміналу, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2 (територія Одеського морського торгівельного порту, в тому числі площадка з інвентарним номером 087431), використовується для розвантаження та зберігання автомобілів підприємством «Торговий дім Одеса», а також іншими невстановленими особами, при цьому під час проведення слідчих дій, будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли. На момент огляду на об`єкті нерухомості (бетонній площадці) перебувало більше 130 автомобілів іноземного виробництва. Територія огороджена металевою сіткою, вільний доступ обмежено.

Крім того, встановлено, що вантажну рампу та площадку перед нею, довжиною 12, метрів, які розташовані на території Транзитно-вантажного терміналу, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2, використовує підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення слідчих дій будь-яких дозвільних документів представниками суб`єкту господарювання не надано, пояснити підстави на яких вказані суб`єкти користуються об`єктами нерухомості вони не змогли.

Відповідно до інформації, що надійшла з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, жодних договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності по земельній ділянці та будівлям Транзитно-вантажного терміналу не укладено.

З метою встановлення збитків державі по матеріалам вказаного кримінального провадження призначено експертизи оцінки нерухомого майна відповідно до висновку яких, вартість майна на момент укладання договорів: з ТОВ «Ефармон» (договір від 24.12.2019 № 2787-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури) щодо використання чистини об`єктів інфраструктури (нерухоме майно будівлю товарно-вантажного терміналу інв. № 060382 площею 966, 70 метрів квадратних складає 3 558 391 грн.; інв. № 087431 площею 1575,0 метрів квадратних складає 1 902 736 грн.

Договору з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСА» (договір від 16.12.2019 № 2777-П-ОДФ-19 про допуск до об`єктів портової інфраструктури) щодо використання чистину об`єктів інфраструктури (нерухоме майно, бетонну площадку інв. № 087431 площею 3810,0 метрів квадратних складає 4 602 810 грн.

На даний час по матеріалам кримінального провадження призначено судово-економічні експертизи з метою розрахунку фактичних збитків державному бюджету з урахуванням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995.

Також СУ ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом виявлення 02.09.2020 під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001690за місцем мешкання директора ОФ ДП АМПУ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 предмету зовні схожого на пістолет за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: Здійснено тимчасовий доступ до речей і документів; Отримано ухвали слідчого судді на проведення обшуку; Здійснено обшуки та вилучено речі та документи, що можуть мати відношення до скоєного кримінального правопорушення; Оглянуто вилучене майно та винесено постанову про його визнання в якості речового доказу; Направлено запити до підприємств, установ, організацій; Надано доручення оперативним співробітникам; Направлено лист до Міністерства інфраструктури України, про проведення внутрішнього аудиту,визначення повноважного представника,забезпечення його допиту у якості представника потерпілого; Призначено судово-економічну експертизу з метою розрахунку фактичних збитків державному бюджету з урахуванням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995.

Встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.263 КК України спливає 08.07.2021.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001359 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.263 КК Українита матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 08.07.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001359 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.263 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001359 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.263 КК Українидо 4 (чотирьох) місяців, тобто до 08.11.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1