Справа № 159/1913/20
Провадження № 1-кс/159/476/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 09.03.21 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання
обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області є матеріали об`єднаного кримінального провадження, що внесені до ЄРДР за № 120 190 301 100 017 16 13.09.19 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. ч. 2 - 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що в період часу з 25.03.19 р. по 01.04.19 р. невідома особа, під приводом продажу дизпалива, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду заявнику у великих розмірах на
загальну суму 433 000 грн. Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 120 190 301 .09.19 р. і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Встановлено, що в період часу з 19.02.20 р. до 25.02.20 р. мешканка м. Ковеля Волинської області ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом поставки товару заволоділа грошовими коштами в сумі 338 000 грн, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР. Встановлено, що на початку квітня 2020 р. ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа товаром на загальну суму 218 800 грн, чим завдала цьому товариству в особі його директора ОСОБА_7 майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення також внесено до ЄРДР. Встановлено, що протягом квітня 2020 р. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом укладання угоди, пов`язаної із закупівлею виробів індивідуального захисту, заволоділа грошовими коштами в сумі 880 000 грн, чим завдала гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майнової шкоди на вказану вище суму. Відомості про це кримінальне правопорушення також внесено до ЄРДР. 24.12.20 р. названі вище кримінальні провадження були об`єднані в одне - кримінальне провадження № 0001716. Встановлено, що потерпілі частину грошових коштів перерахували ОСОБА_5 на банківські рахунки в якості оплати за товар. Необхідна інформація перебуває у електронних документах банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до неї неможливо встановити оюставини кримінального правопорушення. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явилась.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що заявлене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, хоча у клопотанні вказано про надання судом «дозволу» на тимчасовий доступ до документів, що не відповідає положенням чинного КПК України.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що слідчим не конкретизовано період, за який він прагне отримати доступ до запитуваної інформації, тому слід обмежити період датою подання клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в т. ч. - електронних), що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати цю юридичну особу надати, у т. ч. - з можливістю вилучення інформації у її відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Ковельського районного управління поліції ГУ НП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 - копію інформацій про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 01.01.20 р. по 09.03.21 р. включно, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власників вказаного вище рахунку;

- документів власника вказаного вище банківського рахунка на відкриття рахунка;

- IP - адресів підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн - банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС - адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання із системою, з наданням належно завіреної копії документів власника вказаного вище банківського рахунка на відкриття рахунка, а також - до інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком, а саме: чи знімались кошти з цього рахунка, якщо - так, то коли і в якому місті; також - надати, у разі наявності, фото -та відеоінформацію.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 10.04.21 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1