1Справа № 335/704/21 1-кс/335/1705/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000620, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_8 про вчинення відносно неї невстановленими особами шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення подальшого досудового розслідування на підставі матеріалів виконання доручення в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, на території м. Дніпро Дніпропетровської області, м. Запоріжжя та Запорізької області створили та організували діяльність розгалужених мереж так званих «Call-центрів», робітники яких за допомогою комп`ютерної техніки, комп`ютерної периферії та відповідних комп`ютерних програм здійснюють дзвінки громадянам від імені працівників банківських установ, в ході яких, попередньо ввівши вказаних осіб в оману за допомогою раніше підготовлених промов та психологічних прийомів, з`ясовують дані належних їм банківських карток, з яких у подальшому здійснюється зняття грошових коштів.

16.02.2021 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, в яких знаходиться «Call-центр», які розташовані на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації налаштування комп`ютерів, у тому числі й встановлених на них програмного забезпечення та відповідних програм, відшукання та вилучення засобів зв`язку (мобільні телефони, сім карти операторів стільникового зв`язку), комп`ютерної техніки (системних блоків стаціонарних комп`ютерів, ноутбуків), комп`ютерної периферії, цифрових носіїв інформації, засобів фото-, відео фіксації (відеокамери, фотоапарати, відео реєстратори, системи відеоспостереження), платіжних банківських карток, листування чи інших форм поштового обміну інформацією, блокнотів, чорнових записів.

23.02.2021 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 матеріали досудових розслідувань, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за № 0000620 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне та присвоєно загальний номер № 0000018.

У подальшому 15.03.2021 під час проведення обшуку приміщення АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступне:

1)Мобільний телефон марки «Samsung A50» у корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з sim-картами з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у захисному чохлі із полімерного матеріалу жовтого кольору, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

2)Мобільний телефон марки «iPhone 8 Plus» у корпусі рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_5 , з sim-картою з номером: НОМЕР_6 , у напівпрозорому чохлі із полімерного матеріалу, який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

3)Мобільний телефон марки «Redmi 7A» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , з sim-картами з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у чорному чохлі із полімерного матеріалу, який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

4)Мобільний телефон марки «Redmi Note 8T» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з sim-картами з номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у чорному чохлі із полімерного матеріалу, який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

5)Мобільний телефон марки «iPhone 8» у корпусі золотого кольору, IMEI: НОМЕР_15 , з sim-картою з номером: НОМЕР_16 , у чохлі із полімерного матеріалу, який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

6)Мобільний телефон марки «Samsung J2» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з sim-картою з номером: НОМЕР_19 , у чохлі із полімерного матеріалу чорного кольору, який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

7)Мобільний телефон марки «HUAWEU Y5» у корпусі чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , з sim-картами з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

8)Мобільний телефон марки «iPhone 6» у корпусі срібного кольору, IMEI: НОМЕР_24 , з sim-картою з номером: НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

9)Мобільний телефон марки «iPhone 11» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_26 , з sim-картою з номером: НОМЕР_27 , у захисному чохлі зеленого кольору, який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

10)Мобільний телефон марки «iPhone» у корпусі сірого кольору, Model A1688, FCC ID: НОМЕР_28 ,

11)Мобільний телефон з маркуванням «Blackview» на зданій кришці, у корпусі блакитного кольору у захисному прозорому чохлі із полімерного матеріалу,

12)Мобільний телефон марки «Samsung», моделі GT-E2252 (RTL), IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 , без сім-карти.

13)Мобільний телефон марки «Samsung», моделі SM-J320H/DS, із сім-картою оператора ПрАТ «ВФ Україна»,

14)Грошові кошти в сумі 2 300 (дві тисячі триста) гривень, які, належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

15)У загальній кількості 4 (чотири) блокноти з рукописними записами,

16)У загальній кількості 142 (сто сорок два) аркуші формату А4 з друкованими та рукописними записами,

17)У загальній кількості 4 (чотири) аркуші з рукописними записами,

18)Договір № 61013075 на надання послуг передачі даних від 15 лютого 2021 року на 1 (одному) аркуші з додатком на 1 (одному) аркуші,

19)Документ «Пам`ятка абонента» на 1 (одному) аркуші,

20)Договір № 22 суборенди приміщення від 01 лютого 2021 року на 2 (двох) аркушах з додатками на 5 (п`яти) аркушах,

21)Договір № 22 суборенди приміщення від 01 лютого 2021 року на 2 (двох) аркушах з додатками на 1 (одному) аркуші,

22)У загальній кількості 5 (п`ять) сім-карт операторів мобільного зв`язку,

23)Картонна конверт з пластиковою картою від сім-карти оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_31 ,

24)Флеш-носій інформації MicroSD об`ємом 4 Gb,

25)У загальній кількості 12 (дванадцять) комп`ютерних мишок з яких:

-Марки «Greenwave» - 5 (п`ять) штук,

-Марки «НР» - 2 (дві) штуки,

-Марки «Genius» - 2 (дві) штуки,

-Марки «speedlink» - 1 (одна) штука,

-Марки «Trust» - 1 (одна) штука,

-без маркування - 1 (одна) штука,

26)У загальній кількості 3 (три) мікрофони, з яких:

-Марки «А4Tech» - 2 (дві) штуки,

-Марки «Real-El» - 1 (одна) штука,

27)У загальній кількості 11 (одинадцять) навушників з маркуванням «Sennheiser»,

28)У загальній кількості 2 (два) Wi-Fi роутери з маркуванням «Netis» та «HUAWEI»,

29)У загальній кількості 11 (одинадцять) клавіатур з яких:

-Марки «MAXTRO» - 2 (дві) штуки,

-Марки «MAXTER» - 5 (п`ять) штук,

-Марки «Gembird» - 1 (одна) штука,

-Марки «А4Tech» - 1 (одна) штука,

-Без маркування - 2 (дві) штуки,

30)У загальній кількості 6 (шість) системних блоків стаціонарних комп`ютерів з маркуванням «ACER» з дротами живлення,

31)1 (один) системний блок стаціонарного комп`ютера з маркуванням «DELL» з дротом живлення,

32)1 (один) системний блок стаціонарного комп`ютера з маркуванням «Emachines» з дротом живлення,

33)У загальній кількості 2 (два) системні блоки стаціонарних комп`ютерів з маркуванням «FUJITSU» з дротами живлення,

34)1 (один) системний блок стаціонарного комп`ютера з маркуванням «Norrod» з дротом живлення,

35)У загальній кількості 3 (три) монітори з маркуванням «Viewsonic» з дротами живлення та дротами типу «VGA-VGA»,

36)1 (один) монітор з маркуванням «DELL» з дротом живлення та дротом типу «VGA-VGA»,

37)У загальній кількості 2 (два) монітори з маркуванням «ACER» з дротами живлення та дротами типу «VGA-VGA»,

38)У загальній кількості 2 (два) монітори з маркуванням «LG» з дротами живлення та дротами типу «VGA-VGA»,

39)У загальній кількості 2 (два) монітори з маркуванням «Samsung» з дротами живлення та дротами типу «VGA-VGA»,

40)1 (один) монітор з маркуванням «AOC» з дротом живлення та дротом типу «VGA-VGA»,

41)1 (один) монітор з маркуванням «Philips» з дротом живлення та дротом типу «VGA-VGA»,

42)Ноутбук з маркуванням «Lenovo IdeaPad 5» у корпусі сірого кольору, S/N: PF2HHPJE, із зарядним пристроєм,

43)Ноутбук з маркуванням «Lenovo» S/N: R8-7HHMF 10/11, із зарядним пристроєм,

44)У загальній кількості 5 (п`ять) свічей з маркуванням «Netis»,

45)1 (один) медіа конвертор з маркуванням «FOXGATE»,

46)Жорсткий диск з маркуванням «Samsung», model: HD161GJ, об`ємом 160 Gb,

47)Жорсткий диск з маркуванням «Samsung», model: HD502НJ, об`ємом 500 Gb.

16.03.2021 вищевказане вилучене майно, грошові кошти та документи були визнані речовими доказами та визначено місце їх зберігання

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що на даний час, існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі, предмети, документи та грошові кошти є доказом вчинення вказаного кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку із чим з метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Від власників тимчасово вилученого майна ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі. Крім того ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 заперечують проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на те, що правові підстави накладення арешту відсутні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Відповідно до ст.ст.167,168 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Відповідно до статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України. Проте до матеріалів клопотання копій повідомлень про підозру вищевказаним особам у вчиненні кримінальних правопорушень не долучено, що не дає змогу слідчого судді дослідити обставини інкримінованих їм злочинів, а також встановити наявність чи відсутність будь-якого взаємозв`язку із здійсненням ними кримінально-протиправних дій безпосередньо в приміщенні АДРЕСА_2 .
Крім того жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене під час проведення обшуку приміщення АДРЕСА_2 , майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя з наданих матеріалів провадження не вбачає.
Вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування, оскільки інших доказів на підтвердження вказаних обставин не надано, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях, у зв`язку із чим слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись вимогами ст. 234, 237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21 квітня 2020 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1