Справа №522/4035/21
Провадження №1-кс/522/2476/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000118 від 05.02.2021, за наступних обставин.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом того, що уповноважені особи державних підприємств у сфері паливно-енергетичного комплексу, всупереч інтересам служби та вимогам чинного законодавства, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групою осіб та у складі групи інших невстановлених осіб здійснили розтрату бюджетних коштів, що завдало істотної шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на протязі 2020-2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ) через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності здійснюють фінансово-господарські операції щодо освоєння бюджетних коштів, які виділяються з бюджету для реконструкції та будівництва енергетичних об`єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, за наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали низку договорів із посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) щодо проведення комплексу робіт з реконструкції та будівництва енергетичних об`єктів критичної інфраструктури, що знаходяться в Закарпатській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській та Київській областях України. Загалом вказане підприємство отримало таких замовлень на понад 120 млн.грн.

Проте, вказані роботи фактично не виконувались або виконувались з численними порушеннями із залученням низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що підтверджується відсутністю у них наявного штату працівників, які відповідають за безпечне проведення робіт та мають право виконувати ті чи інші роботи підвищеної небезпеки на вказаних об`єктах критичної інфраструктури.

Крім того, придбаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності за результатами виконання вказаних робіт, в своїй виробничій діяльності не використовувало, не реалізовувало, та ймовірно не має місць для зберігання даного товару, що може вказувати на безтоварний (сумнівний) характер проведених операцій/відображення тільки на папері зазначених операцій.

Зазначене, а також факти безтоварного сумнівного характеру проведених фінансових операцій ставить під сумнів визначену вартість предмета закупівлі.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви останнього, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000118 від 05.02.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усієї наявної документації (договірної, фінансової, нормативно-технічної, тощо), яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- підписані договори за номерами: договір №01-078333-20 від 20.11.2020 року за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція зв`язку з прокладкою ВЛЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 КВт «Львів-південна»-ПС 220 КВт «Розділ ПС 220 КВт «Борислав» - ПС 220 КВт «Воловець» - ПС 400 КВт «Мукачеве» - Державний кордон України, інв. № новий, Закарпатська область, Львівська область, (коригування) ІІ черга будівництва.45454000-4 Реконструкція» на загальну суму 102 254 400,00 грн з ПДВ; договір №01-096394-20 від 23.10.2020 року за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Технічне переоснащення обладнання ПС 330 КВт «ВДГМК» для приєднання наземної сонячної електростанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований у м. Вільногірськ, Дніпропетровської області, інв. №2/514/01/6151, інв. №6156, 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, на загальну суму 3 395 840,40 грн. з ПДВ; договір № 12-077486-20 від 08.10.2020 року за предметом закупівлі «50530000-9» Послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки Поточний ремонт обладнання електроживлення на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 232 800, 00 грн. З ПДВ; договір №01-078318-20 від 06.10.2020 року за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Технічне переоснащення кабельних ліній зв`язку Н12 «ОПП12- НПП Владимирівка», Дніпропетровська область, Томаківський р-н. та ЗП179а НПП Владимирівка управління ДнЕС Дніпропетровська область, Томаківський р-н., Запорізька область, Запорізький р-н., м. Запоріжжя. Інв. №23333, №2549, 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи, на загальну суму 10 805 520,00 грн. з ПДВ; договір №01-078295-20 від 17.04.2020 року за предметом закупівлі «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Технічне переоснащення обладнання ПС 330 КВт «Шепетівка» ВРУ-330 КВт з заміною масляних трансформаторів струму напругою 330 КВт на елегазовані (коригування). Хмельницька область, Шепетівський район, Городищенська сільська рада. Комплекс будівель та споруд №1 Інв. №0000-0 Будівельно-монтажні роботи» на загальну суму 3 000 000,00 грн. з ПДВ; договір №09-077850-20 від 02.04.2020 року за предметом закупівлі (ДК 021:2015): 50530000-9 Послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки Послуги з ремонту повітряних вимикачів на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 1 099 948,39 грн. з ПДВ;

- акти виконаних робіт по вказаним договорам форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, акти приймання передачі устаткування, акти приймання передачі наданих послуг, проектно-кошторисну документацію, акти прийому передачі проектної документації; акти прихованих робіт, загальний журнал робіт, документи на устаткування, що підтверджують його якість, гарантію якості (технічні характеристики, комплектація, маркування), сертифікати якості, експлуатаційні документи на устаткування (паспорт, інструкції, тощо), свідоцтва про реєстрацію товарів/устаткування на території України, затверджені списки працівників, що відповідають за безпечне проведення робіт, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, банківська гарантія, додаткові угоди до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, журналів ордерів, документів складського обліку, відомостей щодо залишку продукції, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції при виконані робіт/надання послуг з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань, підтверджуючі документи на інші витрати (відрядження, транспортні, компенсація витрат на відключення електроустановок, компенсація сільськогосподарських збитків, компенсації перекриті автомобільних доріг, залізничних доріг, газопроводів), акт про демонтоване майно, акт змонтованого устаткування та іншу виконавчу документацію визначену за вказаними договорами, що повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства;

- тендерну документацію, зокрема: документи, що свідчить про призначення (обрання) членів тендерного комітету, та голови тендерного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші копії документів, щодо оновлення складу тендерного комітету у вищевказаний період, у разі якщо члени тендерного комітету обиралися копії відповідних протоколів); посадові інструкції (функціональних обов`язків) усіх членів тендерного комітету, положення про тендерний комітет за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
16.03.21