печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000315 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000315 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що службові особи державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, уклали угоди та із залученням посередників, здійснили закупівлю медичного обладнання та засобів індивідуального захисту за завищеними цінами, чим спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.
Зокрема, з`ясовано, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуючись положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19), тобто без проведення процедур закупівель, здійснили закупівлю у ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичних виробів за ціною, вищою ніж у виробників на суму 1,8 млн. грн.
Враховуючи вище викладене, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-договорів, укладених в період з 01.01.2018 по 01.03.2021 між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та/або ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 , з іншої сторони, з усіма додатками та доповненнями до них;
-службових записок щодо виконання указаних вище договорів, заявок на виконання договорів, розпоряджень щодо виконання договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, протоколів виконаних робіт, прийомних актів, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, звітів, товарних звітів, сертифікатів, сертифікатів якості, протоколів приймальних випробувань, а також інших документів, які складались на виконання указаних вище договорів;
-документів державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо організації та проведення зазначених закупівель.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказам, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
1.1.договорів, укладених в період з 01.01.2018 по 01.03.2021 між державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та/або ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 , з іншої сторони, з усіма додатками та доповненнями до них;
1.2.службових записок щодо виконання указаних вище договорів, заявок на виконання договорів, розпоряджень щодо виконання договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, протоколів виконаних робіт, прийомних актів, актів взаєморозрахунків та довідок, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, звітів, товарних звітів, сертифікатів, сертифікатів якості, протоколів приймальних випробувань, а також інших документів, які складались на виконання указаних вище договорів;
1.3.планів закупівель, у рамках яких проводились закупівля по вказаним договорам, а також розрахунків обсягів коштів, необхідних для указаних закупівель;
1.4.бюджетного запиту, уточнених розрахунків видатків бюджетних коштів, а також інших документів, які готувались при формуванні розміру бюджетних асигнувань, необхідних на зазначених закупівель;
1.5.документів на підставі яких готувалися бюджетні запити та на підставі яких формувались суми, необхідні для указаних закупівель;
1.6.кошторисів та паспортів бюджетних програм, у рамках яких проводились закупівлі по вказаному вище договорі;
1.7.положення про Робочу групу, яка розробляла технічне завдання та/або інший документ, у якому містяться відомості щодо необхідності проведення закупівель по вказаних вище договорах, із зазначенням інформації щодо предмету закупівлі (номенклатура, технічні, якісні та кількісні характеристики, технічні та медичко-технічні вимоги) та наказів про затвердження складу робочої групи;
1.8.технічне завдання та/або інший документ, у якому містяться відомості щодо необхідних критеріїв, вимог, завдань на закупівлю по вказаних вище договорах, а також документів (листи, доповідні, службові записки, тощо), на підставі яких формувалась ціна та медико-технічні характеристики для зазначених закупівель;
1.9.наказів про затвердження складу комітету конкурсних торгів та положення про комітет конкурсних торгів, а також особових справ членів/голови/секретаря тендерного комітету;
1.10.документів про проходження комітетом конкурсних торгів навчання та підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель;
1.11.протоколів засідання комітету конкурсних торгів з додатками стосовно обрання процедури закупівлі, оголошення про проведення закупівель та листів (запрошень) до учасників торгів;
1.12.документацію конкурсних торгів (тендерну документацію), якою регламентувалось проведення закупівель по вказаних вище договорах, з додатками, змінами та доповненнями;
1.13.листування, яке велось між комітетом конкурсних торгів та учасниками торгів з приводу закупівель по вказаних вище договорах;
1.14.документів кваліфікаційних пропозицій учасників торгів (технічної та комерційної частин), що подавались для участі в закупівлях по вказаних вище договорах;
1.15.документів про розгляд скарг замовником та/або уповноваженим органом, судами, чи іншим уповноваженими органами відповідно до законодавства;
1.16.протоколів з додатками стосовно розкриття тендерних пропозицій учасників;
1.17.наказів про залучення експертних комісій до оцінки документів кваліфікаційних пропозицій учасників торгів (технічної та комерційної частин), а також висновків чи інших документів, які складались при їх оцінці;
1.18.протоколу оцінки кваліфікаційних пропозицій учасників торгів та визнання переможців торгів на закупівлю по вказаних вище договорах;
1.19.інших протоколів комітету конкурсних торгів, які складались при проведенні зазначеної закупівлі;
1.20.звіту про результати торгів;
1.21.бухгалтерської довідки про стан виконання умов указаних вище договорів.
В решті вимог відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1