Справа № 712/1750/21
Провадження № 1-кс/712/973/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2021 року слідчий суддя Cоснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0002392 від 04 червня 2020 року, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Cоснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0002392 від 04 червня 2020 року, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в якому просить встановити стороні захисту, а саме підозрюваному у кримінальному провадженні № 0002392 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його захиснику ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 24 лютого 2021 року.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначив, що він повністю ознайомився з матеріалами кримінального провадження. Проте, ОСОБА_6 необхідний додатковий строк, а тому вважає, що клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підлягає до часткового задоволення, а саме: встановлення строку для сторони захисту до 04.03.2021 року.
Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002392 внесені до вказаного реєстру 04 червня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення працівника банку «АККОРД» гр. ОСОБА_7 про те, що 04.06.2020 за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 36/1 охороною відділення банку «АККОРД» затримано гр. ОСОБА_6 , який згідно даних Пенсійного фонду України в період часу з 01.11.2019 до 31.05.2020, приховавши факт смерті свого батька ОСОБА_8 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи паспорт померлого та банківську пенсійну картку систематично отримував пенсійні виплати за померлого і таким чином шахрайським шляхом заволодів державними коштами на суму 92 357 грн.»- правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , був зареєстрований та проживав його батько ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення», а також відповідно до протоколу комісії по призначенню пенсій при виконкомі Придніпровської районної Ради депутатів трудящих Черкаської області № 2/429 від 06.12.1984 перебував на пенсійному обліку та отримував пенсію.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 - помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 виданим 25.05.2019 комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи».
Після смерті та поховання свого батька ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливою метою, маючи злочинний намір направлений на заволодіння, належними державі грошовими коштами, в особистих інтересах, не повідомивши Головне управління Пенсійного фонду України у Черкаській області про смерть ОСОБА_10 , не зупинивши виплати пенсії, тобто шахрайським шляхом, у період з червня по вересень 2019 року включно, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, використовуючи банківську картку АБ «Укргазбанк», оформлену на ім`я його померлого батька ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами в сумі 51564,64 грн., які нараховані та виплачені як пенсія ОСОБА_10 , знявши їх з поточного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк», після чого використав на власні потреби, спричинивши таким чином Головному управлінню Пенсійного фонду України в Черкаській області матеріальної шкоди на вказану суму.
Він же, 06 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливою метою, маючи злочинний намір направлений на заволодіння, належними державі грошовими коштами, в особистих інтересах, перебуваючи у приміщенні Черкаського відділення № 13'АТ «ТАСКОМБАНК», за адресою: вул. Хрещатик, 200/2, м. Черкаси, користуючись зовнішньою схожістю зі своїм померлим батьком ОСОБА_8 , використовуючи його паспорт громадянина України та код платника податків, які він у встановленому законом порядку не здав до Черкаського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, присвоївши їх для використання на свою користь, уклав від імені померлого ОСОБА_10 заяву-договір про приєднання до Публічної пропозиції АТ «ТАСКОМБАНК» на укладення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб №022/694493 6-ЯТ, тобто відкрив рахунок в установі банку, а для здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів оформив на ім`я ОСОБА_10 платіжну картку. Того ж дня подав на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області від імені померлого ОСОБА_10 заяву про виплату пенсії або грошової допомоги, в якій зазначив про перерахування належної ОСОБА_10 пенсії починаючи з жовтня 2019 року на відкритий рахунок в АТ «ТАСКОМБАНК».
У подальшому, ОСОБА_9 з метою досягнення свого злочинного умислу, шахрайським шляхом, повторно, 15.10.2019 у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, використовуючи банківську картку АТ «ТАСКОМБАНК» оформлену на ім`я його померлого батька ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами в сумі 12923 грн., які нараховані та виплачені як пенсія ОСОБА_10 , знявши їх з поточного рахунку в АТ «ТАСКОМБАНК», після чс^го використав на власні потреби, спричинивши таким чином Головному управлінню Пенсійного фонду України в Черкаській області матеріальної шкоди на вказану суму.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливою метою, маючи злочинний намір направлений на заволодіння, належними державі грошовими коштами, в особистих інтересах, перебуваючи у приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: вул. Михайла Драгоманова, 29-А, м. Київ, користуючись зовнішньою схожістю зі своїм померлим батьком ОСОБА_8 , використовуючи його паспорт громадянина України та код платника податків, які він у встановленому законом порядку не здав до Черкаського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, присвоївши їх для використання на свою користь, подав від імені померлого ОСОБА_10 . Анкету-Заяву № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 на відкриття рахунку в установі банку та видачу платіжної картки. Того ж дня подав на адресу Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від імені померлого ОСОБА_10 заяву про виплату пенсії або грошової допомоги, в якій зазначив про перерахування належних ОСОБА_10 суми пенсії починаючи з 19.09.2019 року на відкритий рахунок в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
У подальшому, ОСОБА_9 з метою досягнення свого злочинного умислу, шахрайським шляхом, повторно, у період часу з 07.11.2019 по 08.05.2020, використовуючи банківську картку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» оформлену на ім`я його померлого батька ОСОБА_10 , заволодів грошовими коштами в сумі 92300 грн., які нараховані та виплачені як пенсія ОСОБА_10 , знявши їх з поточного рахунку в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», після чого використав на власні потреби, спричинивши таким чином Головному управлінню Пенсійного фонду України в м. Києві матеріальної шкоди на вказану суму.
Також, встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , включений до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, мав статус «особа з інвалідністю І групи внаслідок війни», користувався пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 100- відсотків у межах норм споживання відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та перебував на обліку Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради. Зареєстрований та фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своїм сином ОСОБА_6 , який в силу п. 5 ст. 51 Бюджетного Кодексу України належав до членів сім`ї пільговика.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово- комунальних послуг у грошовій формі», починаючи з 1 жовтня 2019 року діє новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги надаються у грошовій готівковій або безготівковій формі. При цьому, визначається сума пільги, як і раніше, в залежності від розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім`ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) на житлово-комунальні послуги та соціальних нормативів.
Окрім того, ОСОБА_10 , перебував на обліку в Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради для безоплатного та пільгового забезпечення автомобілем як інваліда І групи внаслідок війни у зв`язку з чим останній мав право на компенсацію на транспортне обслуговування. Компенсація ОСОБА_10 виплачувалась згідно з Порядком виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228, на підставі розпорядження на компенсацію витрат населення Черкаської обласної державної адміністрації.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 виданим 25.05.2019 комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи».
Після смерті та поховання свого батька ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливою метою, маючи злочинний намір направлений на заволодіння, належними державі грошовими коштами, в особистих інтересах, у встановленому законом порядку не здав до Черкаського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , таким чином не отримав та не подав до департаменту соціальної політики Черкаської міської ради свідоцтво про смерть з актовим записом на ОСОБА_10 , відповідно до якого мали припинити виплати пільг та повторно, шляхом обману, у період з жовтня 2019 по травень 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, заволодів грошовими коштами в сумі 12941,82 грн., які нараховані та виплачені ОСОБА_10 як пільги на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацію на транспортне обслуговування, чим спричинив матеріальну шкоду Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради на вище вказану суму.
Також, ОСОБА_9 , після смерті та поховання свого батька ОСОБА_10 , а саме 25.05.2019 року, точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення та використання в інший спосіб на свою користь, умисно, незаконно заволодів паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_1 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_2 наданою Державною податковою адміністрацією України 29 серпня 2003 року.
Крім того, встановлено, що у відповідності до вимог ст. 1 Закону України «Про інформацію» № 2657-ХП від 2 жовтня_Х992 року, п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» № 2346 III від 05 квітня 2001 року, ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 7 грудня 2000 року документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).
Так, ОСОБА_9 , 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливою метою, маючи злочинний намір направлений на заволодіння, належними державі грошовими коштами, в особистих інтересах, перебуваючи у приміщенні відділення № 18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за адресою: вул. Михайла Драгоманова, 29-А, м. Київ, користуючись зовнішньою схожістю зі своїм померлим батьком ОСОБА_8 , використовуючи його паспорт громадянина України та код платника податків, які він у встановленому законом порядку не здав до Черкаського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, присвоївши їх для використання на свою користь, вводячи таким чином в оману працівників банку, подав від імені померлого ОСОБА_11 , Анкету-Заяву № ІРК-1306Г8/47-2618 від 19.09.2019 на відкриття рахунку та в подальшому отримав платіжну картку ПуАТ «АКОРДБАНК» за № НОМЕР_3 , таким чином заволодівши нею шляхом шахрайства.
Також встановлено, що 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_9 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, знаходячись в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві відділ обслуговування громадян № 2, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_10 , датована 19.09.2019 про взяття його на облік і запиту пенсійної справи містить ознаки підробки, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 виданим 25.05.2019 комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово- медичної експертизи», умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_10 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві відділу обслуговування громадян № 2.
Також встановлено, що 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_9 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, знаходячись в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві відділ обслуговування громадян № 2, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_10 , про виплату пенсії або грошової допомоги містить ознаки підробки, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 виданим 25.05.2019 комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи», умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_10 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві відділу обслуговування громадян № 2.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення № 18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що Анкета-Заява № 1РК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого батька ОСОБА_10 містить ознаки підробки, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 виданим 25.05.2019 комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи», умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_10 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної картки № НОМЕР_4 , згідно Договору № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого батька ОСОБА_10 містить ознаки підробки, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 помер, що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть № 465 виданим 25.05.2019 комунальною установою «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи», умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я докійного батька ОСОБА_10 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що заява про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону від 19.09.2019 від імені померлого батька ОСОБА_10 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_10 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м.Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же 04.01.2020 та 05.01.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава, Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_8 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_5 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12500 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному управлінню пенсійного фонду України в м. Києві матеріальні збитки в сумі 12500 грн.
Він же 07.02.2020 та 08.02.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Полтава, Полтавської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_8 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_5 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 12000 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному управлінню пенсійного фонду України в м. Києві матеріальні збитки в сумі 12000 грн.
Він же 07.03.2020 та 09.03.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_8 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_5 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 11500 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному управлінню пенсійного фонду України в м. Києві матеріальні збитки в сумі 11500 грн.
Він же 07.04.2020 та 27.04.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_8 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_5 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 17000 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному управлінню пенсійного фонду України в м. Києві матеріальні збитки в сумі 17000. грн.
Він же 07.05.2020 та 08.05.2020, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, перебуваючи в м. Черкаси, Черкаської області, повторно, використовуючи банківську картку свого померлого батька ОСОБА_8 , імітовану у ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» та прив`язану до карткового рахунку № НОМЕР_5 , за декілька прийомів зняв з рахунку вище вказаної банківської картки грошові кошти в сумі 14500 грн. після чого витратив вказані грошові кошти на власні потреби, чим своїми протиправними діями ОСОБА_6 спричинив головному управлінню пенсійного фонду України в м. Києві матеріальні збитки в сумі 14500. грн.
Також, ОСОБА_8 , 1924 р.н., був включений до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, мав статус «особа з інвалідністю І групи внаслідок війни», користувався пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 100-відсотків у межах норм споживання відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До його складу сім`ї відносився син ОСОБА_6 , який також користувався пільгами батька в розмірі 100-відсотків відповідно до п.5 ст. 51 Бюджетного Кодексу України.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі», починаючи з 1 жовтня 2019 року діє новий механізм виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Пільги надаються у грошовій готівковій або безготівковій формі. При цьому, визначається сума пільги, як і раніше, в залежності від розміру знижки, на яку пільговик має право згідно із законом, кількості членів сім`ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються пільги, з урахуванням встановлених цін/тарифів (внесків) на житлово-комунальні послуги та соціальних нормативів.
З урахуванням зазначеного, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.10.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1260,13 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.11.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 2018,29 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.12.2019 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1933,85 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.01.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1940,97 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.02.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1980,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.03.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1979,80 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Він же, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 01.04.2020 незаконно, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами державного бюджету в сумі 1361,70 грн., заподіявши матеріальної шкоди державним інтересам в особі Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради.
Також, ОСОБА_8 , перебував на обліку в Департаменті соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації для безоплатного та пільгового забезпечення автомобілем як інваліда І групи внаслідок війни у зв`язку з чим останній мав право на компенсацію на транспортне обслуговування. Компенсація ОСОБА_8 виплачувалась згідно з Порядком виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 №228, на підставі розпорядження на компенсацію витрат населення Черкаської обласної державної адміністрації.
Однак, ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у вересні 2019 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за друге півріччя отримав грошові кошти в розмірі 222,81 грн. котрі використав на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації.
Він же, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою отримання бюджетних коштів у вигляді компенсації витрат на транспортне обслуговування у травні 2020 року, точного часу та місця в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, за перше півріччя отримав грошові кошти в розмірі 243,57 грн. котрі використав на власні потреби, спричинивши своїми умисними діями матеріальної шкоди на вище вказану суму Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації.
Також, ОСОБА_6 , після смерті свого батька ОСОБА_8 , а саме 24.05.2019, точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_8 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів паспортом померлого батька ОСОБА_8 , серія НОМЕР_1 , виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 19 липня 2003 року.
Він же, після смерті свого батька ОСОБА_8 , а саме 24.05.2019, точного часу в ході досудового розслідуванням встановити не представилось можливим, шахрайським шляхом, з метою заволодіння грошовими коштами померлого шляхом спрощеного доступу до пенсійного забезпечення, яке нараховувалося померлому ОСОБА_8 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань, незаконно заволодів довідкою про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , наданого Державною податковою адміністрацією України 29 серпня 2003 року.
Він же, 19.09.2019, точного часу проведеним досудовим розслідуванням встановити не представилось можливим, з метою заволодіння грошовими коштами, а саме пенсійним забезпеченням, які нараховувалися померлому ОСОБА_8 , як пенсійне забезпечення по виходу на пенсію за віком, встановленням групи інвалідності та інших пільгових нарахувань з метою спрощеного доступу до вказаних коштів, ОСОБА_6 приховав факт смерті батька ОСОБА_8 , користуючись зовнішньою схожістю з померлим, ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні № НОМЕР_6 ПуАТ КБ «АКОРДБАНК», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 29А, використовуючи паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я свого померлого батька ОСОБА_8 , котрий помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 , та в подальшому отримав банківську картку «АКОРДБАНК» за № НОМЕР_3 .
Відповідно до Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п.1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року, і ст. 200 КК України платіжні банківські картки є електронним платіжним документам.
Відповідно до ст. 1 Закону від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 закону від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
Один із видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.
Згідно із п.1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня 2010 року №223 спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої держатель якого її держатель, здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом - банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском.
Також установлено, що 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, знаходячись в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, відділ обслуговування громадян №2, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_8 про взяття його на облік і запиту пенсійної справи містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_8 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві відділу обслуговування громадян №2.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері пенсійного забезпечення, знаходячись в приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району, достовірно знаючи, що заява від імені померлого батька ОСОБА_8 , про виплату пенсії або грошової допомоги містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_8 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві Дарницького району.
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що Анкета-Заява № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого батька ОСОБА_8 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_8 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що розписка про отримання платіжної картки № НОМЕР_4 , згідно Договору № ІРК-130618/47-2618 від 19.09.2019 від імені померлого батька ОСОБА_8 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_8 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Він же, 19 вересня 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, та здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у банківській сфері, знаходячись в приміщенні відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», достовірно знаючи, що заява про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону від 19.09.2019 від імені померлого батька ОСОБА_8 містить ознаки підробки, умисно, маючи на меті встановлення йому виплати пенсії на ім`я покійного батька ОСОБА_8 , використав вказаний документ, шляхом подання його уповноваженим особам відділення №18 у м. Києві ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».
Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_6 від допиту відмовився.
08.02.2021 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено, про що у порядку передбаченому ч.1 ст.290 КПК України було повідомлено підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст.290 КПК України підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 з 08.02.2021 року надано можливість для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
Матеріали кримінального провадження складають з 6 (шести) томів.
На підтвердження доданих до матеріалів клопотання корінців повістки про виклик ОСОБА_6 викликався до прокурора для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 10.02.2021р., 11.02.23021, 12.02.2021, про що підозрюваний розписався особисто.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість копіювати, відображувати в іншій спосіб будь-які речові докази чи інші документи, що містяться в матеріалах кримінального провадження.
Однак, ОСОБА_9 зловживаючи своїми процесуальними правами, протягом часу з 08.02.2021 року по 19.02.2021 року ознайомився фактично лише з 4 (чотирма) томами матеріалів кримінального провадження, разом із цим від підпису, що підтверджує факт його ознайомлення відмовився, що свідчить про зволікання та затягування процедури ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та порушення вимог ст.28 КПК України щодо розумних строків. Такі дії підозрюваного ОСОБА_6 перешкоджають направленню обвинувального акта до суду. Виходячи з викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Разом із тим, захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначив, що він повністю ознайомився з матеріалами кримінального провадження.
В матеріалах справи наявний рапорт прокурора ОСОБА_12 про те, що 12.02.2021р., 15.02.2021р., 16.02.2021р., 17.02.2021р. здійснювалось ознайомлення гр. ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження.
Підозрюваний та його адвокат в судовому засіданні підтвердили, що у вказані дні, а саме: 12.02.2021р. відбувалося ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_5 , а в інші дні 15.02.2021р., 16.02.2021р., 17.02.2021р. був присутній підозрюваний ОСОБА_6 самостійно.
Проте, з невідомих причин ОСОБА_6 від підпису, що підтверджує факт його ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, відмовляється.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що з дня повідомлення про доступ та можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження пройшло достатньо часу, та при даному обсязі і складність матеріалів кримінального провадження (шість томів), доведено зволікання стороною захисту при ознайомленні із матеріалами, доступ до яких їм надано.
Враховуючи викладене клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 290, 309, 372, КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0002392 від 04 червня 2020 року, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити.
Встановити стороні захисту, а саме захиснику ОСОБА_5 , підозрюваному ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0002392 від 04 червня 2020 року, строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження включно до 24.02.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1