У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 712/5972/21

Провадження №1-кс/712/3144/21

01 червня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000669, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від «13» березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно того, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 вчиняють шахрайські дії по відношенню до нього.
Відповідно до заяви, він уклав договір поставки металевих виробів від 10.02.2021 № СГ-12216 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівником якого, відповідно до даних ЄДРПОУ з 24.12.2020 є ОСОБА_6 , здійснює діяльність з оптової торгівлі металами та металевими рудами (КВЕД 46.72).
При цьому він виписав платіжне доручення № 4124 від 16.02.2021 на оплату на тримання обумовлених договором металевих виробів відповідно до рахунку-фактури № ДС-0000065 від 08.02.2021, на суму за товар з ПДВ 510 139 (п`ятсот десять сто тридцять дев`ять) грн. 11 коп, який надійшов йому з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.02.2021 кошти в розмірі 510 139 (п`ятсот десять сто тридцять дев`ять) грн. 11 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізитами вказаними в рахунку-фактурі, а саме: р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , що підтверджується платіжним дорученням № 4124 від 16.02.2021.
Однак на день звернення із заявою, замовлений товар не отримав та постачальник перестав виходити на зв`язок.
Заявник зазначив, що він являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку лютого 2021 року у Товариства виникла господарська необхідність у придбанні металевих виробів.
З метою укладення договору про постачання необхідної продукції, він звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , керівником якого, відповідно до даних ЄДРПОУ з 24.12.2020 є ОСОБА_6 .
За результатами переговорів, які відбувались у телефонному режимі за абонентським номером НОМЕР_6 з особою, яка назвалась менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 вони дійшли згоди про істотні умови договору постачання та погодили, що всі документи, необхідні для підписання договору будуть надіслані на електронну адресу.
За результатами переговорів вони дійшли згоди про постачання наступних товарів: труба 100х50х3 ст3; круг 16 ст.3; кутник 50х50х3 ст. 3; лист 8х1500х6000 ст.3; труба 40х25х2 ст. 3; арматура 14А500С; труба 50х30х2 ст.3; штаба 60х5 ст.3, у строки до 19.02.2021, за умови 100% оплати продукції.
У подальшому на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов рахунок-фактура № ДС-0000065 від 08.02.2021, відповідно до якого сума до сплати за товар з ПДВ складала 510 139 (п`ятсот десять сто тридцять дев`ять) грн. 11 коп.
16.02.2021 кошти в розмірі 510 139 (п`ятсот десять сто тридцять дев`ять) грн. 11 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізитами вказаними в рахунку-фактурі, а саме: р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , що підтверджується платіжним дорученням № 4124 від 16.02.2021.
Крім розрахунку-фактури з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов пакет документів, а саме: наказ № 1 від 13.02.2019 року про призначення директором ОСОБА_9 ; рішення одноосібного засновника № 1 від 11.02.2019; виписка з ЄДРПОУ від 12.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; витяг № 237 з реєстру платників податку на додану вартість; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також підписаний та завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проект договору від 10.02.2021 № СГ-12216.
Заявник підписав договір, що надійшов на електронну адресу та направив його до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригінал договору не надійшов, а 19.02.2021, тобто в обумовлену дату, поставку визначеного товару з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена не була.
22.02.2021 з електронної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла видаткові накладні № ДС-0000015 та № ДС-0000016 від 21.02.2021 на поставку першої партії товару, на загальну суму 271 657,15 грн., підписані з боку постачальника директором ОСОБА_9 та завірені печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація про те, що поставкка мала бути здійснена автомобілем ІВЕКО НОМЕР_7 , причіп реєстраційний номер НОМЕР_8 , водій ОСОБА_10 , засіб зв`язку НОМЕР_9 .
Однак, ні 22.02.2021 ні на даний час вказаний автомобіль на вивантаження товару не прибув, абонентський номер НОМЕР_9 не відповідає.
25.02.2021 заявник направив на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листа з вимогою повернути кошти, сплачені за платіжним дорученням № 4124 від 16.02.2021 у розмірі 510 139 (п`ятсот десять сто тридцять дев`ять) грн. 11 коп., однак зазначена сума на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходила, тобто грошові кошти повернуті не були, доставку оплаченого товару не здійснено.
Вказані заявником обставини також підтверджуються протоколами допитів як свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також документами, які заявник долучив до матеріалів справи, а саме: наказ № 1 від 13.02.2019 року про призначення директором ОСОБА_9 ; рішення одноосібного засновника № 1 від 11.02.2019; виписку з ЄДРПОУ від 12.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; витяг № 237 з реєстру платників податку на додану вартість; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунок-фактуру № ДС-0000065 від 08.02.2021; два проекти договору від 10.02.2021 № СГ-12216; платіжне доручення № 4124 від 16.02.2021.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на зокрема по рахунку р/р НОМЕР_3 за весь період з моменту реєстрації по момент виконання даної Ухвали. Необхідно встановити кому належать рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримати інформацію за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету щодо вказаного рахунку, а також із зазначенням даної інформації встановити весь подальший рух коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки та встановити їх номера, власників, користувачів аж до моменту кінцевого зняття грошових коштів; Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також детальна інформація в разі замовлення у великих сум до видачі через відділення банку в Україні; Чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій ; Чи здійснювалося зняття коштів по будь-яких іншим банківських рахункам, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власниками рахунку № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період користування ними, і, якщо так, то слідству необхідна інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; Який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чи змінювався він за весь період функціонування цього чи інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); Необхідно встановити чи зупинялася банком (арештовувались рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та чи здійснювалися будь-які дії по зупинці дії (руху коштів) рахунків даної компанії та чи звертались особи, котрим вони належать про продовження їх роботи? В разі проведення такої службової перевірки існує необхідність долучення її результатів до матеріалів даного кримінального провадження, адже отримані результати від володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , мають доказове значення для притягнення винних осіб у вчиненні даного злочину до кримінальної відповідальності та відновлення порушених прав потерпілого, відшкодування йому завданих збитків.

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000669, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до слідчого відділу Черкаського районного управління поліції надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ) про те, що гр. ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 вчиняють шахрайські дії по відношенню до заявника. ЄО 12450 від 13.03.2021.
Враховуючи, що у витязі з ЄРДР № 0000669 відсутні відомості щодо розслідування відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що заявником не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000669, крім того слідчим не надано доказів, яким чином рахунки відносяться до кримінального провадження № 0000669, тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в іншому випадку суб`єкт господарювання буде підданий процесуальному примусу без передбачених законом підстав.

Керуючись, ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000669, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1