У Х В А Л А
Іменем України

19 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

15.07.2021 року старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження № 0000462 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, про те, що 13.07.2021 року у рамках вищевказаного провадження на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 01.07.2021 (справа №754/10039/21) проведено обшук в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: :01:005:5018), під час якого виявлено та вилучено: бегінбокси без написів, ємністю 10 літрів, у кількості 536 штук з рідиною прозорого кольору та характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Пшенична сльоза» ємністю 10 літрів у кількості 50 штук з рідиною прозорого кольру та характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Les Comtes de Cadignan» ємністю 3 літри у кількості 168 штук з рідиною, яка містить характерний запах спирту, бегінбокси з написом «Absolut» ємністю 3 літри у кількості 104 штуки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Finlandia» ємністю 3 літри у кількості 150 штук з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Bacardi» ємністю 3 літри у кількості 24 штуки з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Jack Daniel's» ємністю 2 літри у кількості 44 штуки з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Courvoisier» ємкістю 2 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Wodka Gorbatschow», ємністю 3 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Sauza Tequila» ємністю 2 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Hennessy» ємністю 2 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бочка синього кольору з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю 220 літрів у кількості 26 штук, пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю 10 літрів у кількості 97 штук, пластикова тара (єврокуб) ємністю 1000 літрів з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 штуки, кожна з яких заповнена рідиною з запахом спирту по 250 літрів, пусті бочки синього кольору ємністю 220 літрів у кількості 28 штук, пуста пластикова тара (єврокуб) ємністю 1000 літрів у кількості 8 штук, 2 насоси, 1 очисник.

Постановою слідчого від 14.07.2021 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000462 від 16.09.2020 року.

Як зазначає слідчий, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, збереження речових доказів у провадженні, у досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, вилучене 13.07.2021 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них за адресою: в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: :01:005:5018).

Особу власника чи іншого законного володільця вилученого в ході проведення обшуку майна, під час досудового розслідування не встановлений.

В судове засідання старший слідчий з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речей, які можуть мати доказове значення у провадженні, вважаю клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене 13.07.2021 року під час проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них за адресою: в нежитлових приміщеннях та на прилеглій території до них, за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер: :01:005:5018), обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000462 від 16.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, накласти арешт на наступне майно: бегінбокси без написів, ємністю 10 літрів, у кількості 536 штук з рідиною прозорого кольору та характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Пшенична сльоза» ємністю 10 літрів у кількості 50 штук з рідиною прозорого кольру та характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Les Comtes de Cadignan» ємністю 3 літри у кількості 168 штук з рідиною, яка містить характерний запах спирту, бегінбокси з написом «Absolut» ємністю 3 літри у кількості 104 штуки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Finlandia» ємністю 3 літри у кількості 150 штук з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Bacardi» ємністю 3 літри у кількості 24 штуки з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Jack Daniel's» ємністю 2 літри у кількості 44 штуки з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Courvoisier» ємкістю 2 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Wodka Gorbatschow», ємністю 3 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Sauza Tequila» ємністю 2 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бегінбокси з написом «Hennessy» ємністю 2 літри у кількості 10 штук з рідиною з характерним запахом спирту, бочка синього кольору з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю 220 літрів у кількості 26 штук, пляшки з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту ємністю 10 літрів у кількості 97 штук, пластикова тара (єврокуб) ємністю 1000 літрів з рідиною з характерним запахом спирту у кількості 2 штуки, кожна з яких заповнена рідиною з запахом спирту по 250 літрів, пусті бочки синього кольору ємністю 220 літрів у кількості 28 штук, пуста пластикова тара (єврокуб) ємністю 1000 літрів у кількості 8 штук, 2 насоси, 1 очисник.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1