ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 05.03.2021 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2021 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2021 року, правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.02.2021 року до чергової частини Фастівського РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що 06.02.2021 року невстановлена особа, за допомогою інтернет мережі шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1000 гривень.
При проведенні досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою:
АДРЕСА_2 , перебуваючи у всесвітній мережі інтернет, на веб-сайті «OLX.ua» помітила оголошення про продаж пароварки-блендера «Philips Avent» за ціною 1000 грн., автором якого була особа на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням мобільного телефону № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним мобільним телефоном та в ході розмови домовилась з невстановленою жінкою про придбання зазначеної пароварки-блендера за суму 1000 гривень по повній предоплаті на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Товар за домовленістю повинен бути доставлений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Реквізити банківської картки та даних особи отримувача обумовлювались в месенджері «Viber». Обумовивши купівлю-продаж пароварки ОСОБА_5 перевела грошові кошти в сумі 1000 гривень на зазначену банківську картку.
Після пересилання грошових коштів мобільний номер телефону № НОМЕР_2 був вимкнений, повідомлення в месенджері видалені.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа причетна до вчинення вказаного злочину використовує банківську картку № НОМЕР_4 , якавидана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Фастівського РУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів що містятьінформацію по картці виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника картки, договір на відкриття рахунку з банком, копію паспорта власника картки, інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) в період часу з 15.07.2020 року по 15.02.2021 року (як в електронному вигляді, так і в паперовому), відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких здійснювались операції по вказаному рахунку,що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1