Справа № 296/4637/21
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме на: земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:0141 площею 0,8286 Га за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с/рада Нестеровецька; земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:0142 площею 0,8286 Га за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с/рада Нестеровецька; земельну ділянку з кадастровим номером :04:003:0143 площею 0,8286 Га за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с/рада Нестеровецька, земельну ділянку з кадастровим номером :01:022:0003 площею 0,0642 Га за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/3 двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; 1/3 нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; 1/3 вантажного автомобілю «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 ; 1/3 Напівпричіпу «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; 1/3 корпоративних прав ТОВ «ВОВ ВУД» (ЄРДПОУ 43706244) зареєстровано за адресою: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Івана Кочерги, будинок 6, власниками (учасниками) є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01.03.2012 ОСОБА_8 спільно зі своїм братом ОСОБА_9 заснували ТОВ «ЧНР», , розташоване за адресою: Житомирська область, смт. Народичі, вул. СвятоМиколаївська, 278. Керівником та підписантом вказаного підприємства з моменту заснування і до тепер є ОСОБА_8 .

Приблизно у лютому 2020 року у зв`язку з сімейними обставинами та встановленням на території області карантинних заходів, ОСОБА_8 виїхав до Республіки Туреччина, де змушений був перебувати тривалий час.

У квітні того ж року на території товариства відбулася пожежа, під час якої полум`ям серед іншого було знищено частину майна сусіднього підприємства.

Після цього, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з квітня 2020 року по 13.07.2020, у головного бухгалтера ТОВ «ЧНР» ОСОБА_6 , яка була обізнаною про проблемні питання здійснення господарської діяльності ТОВ «ЧНР», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном цього товариства, шляхом обману.

На початку липня 2020 року ОСОБА_8 повернувся до України та зустрівся ОСОБА_6 , яка повідомила йому про реєстрацію кримінального провадження за вказаним вище фактом, його ймовірне притягнення до кримінальної відповідальності, як керівника підприємства, та необхідність відшкодування завданих пожежею збитків.

У ході однієї із наступних зустрічей ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_10 перереєструвати майно ТОВ «ЧНР» на новостворене підприємство для продовження безперешкодної господарської діяльності, власником якого має стати довірена йому особа, не пов`язана із ним родинними зв`язками.

Будучи введеним в оману щодо причин пожежі, довіряючи

ОСОБА_6 , бажаючи зберегти майно підприємства з метою продовження господарської діяльності, ОСОБА_8 погодився на пропозицію

ОСОБА_6 . При цьому, останні узгодили, що нове підприємство буде засноване трьома особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який згідно домовленості, повинен був стати керівником підприємства.

З метою реалізації злочинного умислу, 13.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ЦНАП Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, переслідуючи мету незаконного збагачення, здійснила державну реєстрацію ТОВ «ВОВ ВУД» (), визначивши себе керівником та єдиним засновником товариства в порушення вказаних вище домовленостей з ОСОБА_13 .

Продовжуючи злочинні дії, 14.07.2020, остання електронною поштою надіслала ОСОБА_10 проекти довіреностей, необхідних для здійснення правочинів та реєстраційних дій.

16.07.2020 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вважаючи, що ТОВ «ВОВ ВУД» засноване ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , довіряючи останній, перебуваючи в Республіці Туреччина, виготовили та затвердили довіреності на ОСОБА_11 для представлення їх інтересів та здійснення реєстраційних дій відносно майна ТОВ «ЧНР».

Після цього, 17.07.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_11 , маючи лише скан-копії вказаних вище довіреностей, перебуваючи у приміщенні РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96, разом із ОСОБА_6 , за вказівкою останньої, у порушення досягнутих із ОСОБА_13 домовленостей, перереєстрував право власності на транспортні засоби з ТОВ «ЧНР» на ТОВ «ВОВ ВУД», а саме підтвердив укладання договорів купівлі продажу вантажних автомобілів «Урал 432001», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN- НОМЕР_6 , «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN- НОМЕР_2 , легкових автомобілів «Opel Combo-С», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 , «Ford Focus», 2013 року випуску, vin - НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 , причіпу «ГКБ 8328», 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN НОМЕР_13 та напівпричіпу «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_4 , загальна вартість яких становить 899 166,61 грн.

Продовжуючи злочинні дії, 31.07.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_11 , перебуваючи з

ОСОБА_6 у приміщенні офісу приватного нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_14 за адресою:

АДРЕСА_4 , за вказівкою останньої, у порушення досягнутих із ОСОБА_13 домовленостей, уклав договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ «ЧНР» у вигляді нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ТОВ «ВОВ ВУД».

При цьому жодних грошових коштів за договором купівлі продажу нерухомого майна не були отримані ОСОБА_11 чи ОСОБА_9 .

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві в придбанні права на майно шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою кваліфіковано за ч.4 ст. 27 ч. 4ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності створеної злочинної групи осіб для незаконного заволодіння майном ТОВ «ЧНР», діючи як виконавець, безпосередньо здійснив за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших невстановлених на теперішній час осіб, таємне викрадення майна ТОВ «ЧНР»: нові тумби скляні під телевізор Gokeda Novus в розібраному вигляді довжиною 650 мм у кількості 60 штук; нові тумби скляні під телевізор Gokeda Novus в розібраному вигляді довжиною 800 мм у кількості 45 штук; нові тумби скляні під телевізор Gokeda Novus в розібраному вигляді довжиною 1000 мм у кількості 55 штук; пиляльний багатопильний верстат Form, 2016 року випуску, які відповідно до інформації з митних електронних декларацій, ТОВ «ЧНР» придбало та розмитнило на території України.

Загальна вартість викраденого майна станом на 05.09.2020 становила 318 859,562 гривень.

У подальшому, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, без відома власника та керівника ТОВ «ЧНР» - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , розпорядились викраденим майном на власний розсуд.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, кваліфіковано за ч. 5 ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Санкцією ч.4 ст.190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

1. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0141 площею 0,8286 Га за адресою:

АДРЕСА_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0142 площею 0,8286 Га за адресою:

АДРЕСА_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0143 площею 0,8286 Га за адресою:

АДРЕСА_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером :01:022:0003 площею 0,0642 Га за адресою: АДРЕСА_1 .

Двокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_17 , частка підозрюваного ОСОБА_5 в ній не виділена.

Окрім того, відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є співвласником ТОВ «ВОВ ВУД» ().

Встановлено, що на теперішній час ТОВ «ВОВ ВУД» є власником наступного майна:

- нежитлові будівлі та споруди, а саме ремонтно механічна майстерня площею 177,4 кв.м., трепарня площею 33,8 кв.м., хлібопекарський цех площею 33,8 кв.м., курятник площею 1514,1 кв.м., цех дерев`яної тари площею 68,5 кв.м., що знаходяться за адресою: Житомирська область, Народицький район, смт. Народичі, вул. Свято-Миколаївська (колишня вул. Леніна), 278;

- вантажний автомобіль «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 ;

- напівпричіп «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 .

В клопотанні слідчий вказує, що наразі органом досудового розслідування задокументовано факт спроби продажу усього майна ТОВ «ЧНР» невстановленим особам, що, в подальшому може призвести до втрати речових доказів та неможливості проведення відповідних експертиз та безпосереднього їх дослідження в суді, а також частина майна вже перереєстрована з ТОВ «ВОВ ВУД» на довірених осіб фігурантів кримінального провадження, тому просив клопотання розглядати без участі власника майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про клопотання без його участі.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що 19.05.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч.5 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, в даному випадку наявні підстави для накладення арешту на наступне майно з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди:

- Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0141 площею 0,8286 Га за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с/рада Нестеровецька.

- Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0142 площею 0,8286 Га за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с/рада Нестеровецька.

- Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0143 площею 0,8286 Га за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький район, с/рада Нестеровецька.

- Земельна ділянка з кадастровим номером :01:022:0003 площею 0,0642 Га за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч.5 ст. 185 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0141 площею 0,8286 Га за адресою:

АДРЕСА_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0142 площею 0,8286 Га за адресою:

АДРЕСА_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0143 площею 0,8286 Га за адресою:

АДРЕСА_1 . Земельна ділянка з кадастровим номером :01:022:0003 площею 0,0642 Га за адресою: АДРЕСА_1 .

5. 1/3 корпоративних прав ТОВ «ВОВ ВУД» (ЄРДПОУ 43706244), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , власниками (учасниками) є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (частка статутного капіталу підозрюваного ОСОБА_5 в якому становить 299 970 грн (33,33%)).

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: 1/3 нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ; 1/3 вантажного автомобілю «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 ; 1/3 напівпричепу «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , 1/3 двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1