Справа № 697/1421/21
Провадження № 1-кс/697/328/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2021 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.07.2021 до Канівського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: надання прокурору Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договір підряду №69 від 21.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт; додаткова угода №1 від 03.09.2020, додаткова угода №2 від 25.09.2020, додаткова угода №3 від 06.11.2020, додаткова угода №4 від 01.12.2021, додаткова угода №5 від 08.12.2021; зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті; акти приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в; кошторисна документація, робочий проект по об`єкту будівництва та договір підряду №99 від 08.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт; зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті; акти приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в; кошторисна документація, проектна документація по об`єкту в повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вказане клопотання мотивоване тим, що Відповідно до даних Офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договори підряду від 10.12.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення капітального ремонту приймально-діагностичного відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Корсунь-Шевченківської районної ради, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 2 174 168,77 грн. Строк дії договору до 31.12.2020 та від 25.08.2020 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення Капітальний ремонт приймально-діагностичного відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Корсунь-Шевченківської районної ради, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 на суму 3 330 323,61 грн. Строк дії договору до 31.12.2020.

Моніторингом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що замовником перераховано на рахунок підрядника кошти за виконання будівельних робіт за вказаними договорами.

В ході досудового розслідування отримані відомості про те, що проведені будівельні роботи по факту не відповідають умовам договору, локальному кошторису та зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва.

Однак, встановити які фактично роботи повинні бути виконанні можливо лише вивченням проектно-кошторисної документації до договору, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.

Також, встановити реальний об`єм виконаних робіт та їх вартість, можливо лише шляхом проведення слідчих дій та провівши відповідні експертні дослідження.

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду № 99 від 08.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення капітального ремонту і реставрації приймально-діагностичного відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Корсунь-Шевченківської районної ради. Вартість робіт по договору складає 2 174 168,77 грн. Строк дії договору за даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 до 31.12.2020.

Пунктом 15 Договору підряду встановлено, що невід`ємною частиною договору є додатки у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт.

Пуктом 4.3. Договору визначено, що оплата виконаних робіт проводиться у безготівковій формі поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. Розрахунки проводяться замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт.

Моніторингом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що замовником перераховано на рахунок підрядника кошти за виконання будівельних робіт, а саме 09.11.2020 на суму 1 487 344,00 грн., 03.12.2020 на суму 962 016,40 грн., 07.12.2020 на суму 784 958,41 грн., 07.12.2020 на суму 53 044,52 грн., 07.12.2020 на суму 42 960,28 грн. та 21.12.2020 на суму 2 174 168,77 грн.

Вивченням локального кошторису на ремонтні роботи по об`єкту, встановлено, що замовник передбачив будівельні роботи, каналізація К1, опалення, вентиляція, електромонтажні роботи.

Однак, в ході досудового розслідування отримані відомості про те, що проведені будівельні роботи по факту не відповідають умовам договору, локальному кошторису та зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва: будівельні роботи не проводяться, на зовнішніх стінах фасаду будинку ознаки недоробленого фасаду, біля території знаходиться будівельне сміття, бетонна доріжка навколо фасаду з ознаками тріщин, під дахом будинку біля установлених відливів маються щілини, тощо.

За результатами виконання договору підряду №69 від 21.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено в діях службових осіб діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознаки привласнення, розтрати коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 19.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Враховуючи вказане, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: договір підряду №69 від 21.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт; додаткова угода №1 від 03.09.2020, додаткова угода №2 від 25.09.2020, додаткова угода №3 від 06.11.2020, додаткова угода №4 від 01.12.2021, додаткова угода №5 від 08.12.2021; зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті; акти приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в; кошторисна документація, робочий проект по об`єкту будівництва та договір підряду №99 від 08.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт; зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті; акти приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в; кошторисна документація, робочий проект по об`єкту будівництва.

Замовником та стороною у договорах підряду № 69 від 21.08.2020 та № 99 від 08.12.2020 є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Пунктом 15 Договору підряду встановлено, що невід`ємною частиною договору є додатки у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт.

Пуктом 4.3. Договору визначено, що оплата виконаних робіт проводиться у безготівковій формі поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. Розрахунки проводяться замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, згідно фактично виконаних робіт.

За даними офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 платником за виконані будівельні роботи є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, є підстави вважати, що документи доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у власності та володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Встановити які фактично роботи повинні бути виконанні можливо лише вивченням проектно-кошторисної документації до договору, а також актів прийняття виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.

Також, встановити реальний об`єм виконаних робіт та їх вартість, можливо лише шляхом проведення слідчих дій та провівши будівельно-технічну експертизу, яка може бути виконана лише в рамках кримінального провадження та на основі документації, доступ до якої необхідно отримати.

Проведення будівельно-технічної експертизи матиме значення для встановлення загального обсягу фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту, вартості на відповідність обсягу робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Так, на основі отриманих документів планується провести будівельно-технічну експертизу, яка в подальшому буде доказом у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 84 КПК України.

Для розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї документації щодо виконання капітального ремонту приймально-діагностичного відділення невідкладної допомоги Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Корсунь-Шевченківської районної ради, призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення (зокрема тих, хто погоджував акти виконаних робіт), виникла необхідність у вилученні їх оригіналів.

В судове засідання Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав подане ним клопотання та просив подане ним клопотання задовольнити в повному обсязі.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, також надіслав до суду заяву про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, без його участі та просив це клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1,3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім цього, частиною 2 статті 160 КПК передбачено, що у клопотанні обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 19.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- договір підряду №69 від 21.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт;

- додаткова угода №1 від 03.09.2020, додаткова угода №2 від 25.09.2020, додаткова угода №3 від 06.11.2020, додаткова угода №4 від 01.12.2021, додаткова угода №5 від 08.12.2021;

- зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті;

- акти приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в;

- кошторисна документація, робочий проект по об`єкту будівництва та договір підряду №99 від 08.12.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками у складі: протокол погодження договірної ціни, договірна ціна, план фінансування на весь період будівництва, план фінансування (на 2020 рік), календарний графік виконання робіт;

- зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті;

- акти приймання виконання будівельних робіт за формою КБ-2в;

- кошторисна документація, проектна документація по об`єкту в повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) прокурору Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 або старшому слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 вищевказаних оригіналів документів.

Ухвалу виконати протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1