Справа № 947/9126/21
Провадження № 1-кс/947/3919/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002665 від 29.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002665 від 29.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2020 року до органу досудового розслідування надійшла ухвала Київського районного суду м. Одеси про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за фактом привласнення чужого майна працівниками правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування було допитано співвласників багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котрі повідомили, що з червня 2016 року будинку організовано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Спочатку співвласники обрали правління ОСББ у складі 7 (семи) осіб, а головою правління ОСОБА_5 . У січні 2018 р. на загальних зборах співвласники додатково обрали ще 6 (шість) членів правління ОСББ.

На загальних зборах у січні 2018 року співвласники не прийняли річний Кошторис на 2018 рік, голова правління ОСОБА_5 членів правління відносно затвердження та розробити нового проекту кошторису не збирала. Також проігнорувавши той факт, що в Статуті в п.16 розділу ІІІ прописано, що голова правління ОСББ «розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису…» ОСОБА_5 продовжувала витрачати кошти ОСББ аж до березня 2019 рік.

У березні 2019 рік. відбулися загальні збори на яких співвласників ознайомили зі звітом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведену роботу за 2018 рік. Однак фактично звіту наше правління не готувало, який звіт було підготовлено правлінням, якщо в п. 5 розділу IV статуту ОСББ чітко прописано, що «Про виконання кошторисів, у тому числі окремих (спеціальних), правління складає щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії (ревізору), а після такої перевірки загальним зборам для затвердження.». Про виконання якого кошторису йшла мова, не відомо. Фактично звіт правління про виконання кошторису за 2018 рік співвласникам зачитали перелік робіт, зроблених в нашому будинку за термін з 01.03.2017 по 01.03.2019, а згодом запропонували співвласникам на підставі даного звіту з 01.03.2017 по 01.03.2019 прийняти роботу правління за 2018 рік задовільною.

Співвласники ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впевнені, що всі ці фальсифікації та обман співвласників були зроблені головою правління з єдиною митою залишити старий склад правління ОСББ во главі з ОСОБА_5 , так як у випадку якщо робота правління була би прийнята не задовільною на загальних зборах, то згідно статуту правління требо було переобрати. ОСОБА_5 як і раніше обіймає посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абсолютно самостійно на власний розсуд, всупереч статуту витрачає кошти ОСББ все вирішує самостійно збори правління не збирає.

Так, у вересні 2020 року ОСОБА_5 уклала без загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ремонтні роботи на даху будинку на загальну суму 62 500 (шістдесят дві тисячі п`ятсот) гривень, що перебували на корпоративному р/pОСББ «Франко 39» НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, згідно статуту ОСББ всі договори вище 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень повинні бути попереднє узгоджені на загальних зборах співвласників, тобто ОСОБА_5 використала кошти ОСББ на оплату цих договорів на власний розсуд.

Треба зазначити, що у всіх звітах о фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданих головою правління ОСОБА_5 та бухгалтером ОСОБА_6 для співвласників відсутня інформація про вхідні та кінцеві залишки грошових коштів ОСББ, також у розділі «Доходи» нема посилань на готівкові грошові кошти, оприбутковані через касу.

Крім того, достовірно відомо, що на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )регулярно надходить готівка від продажу пластикових пляшок, які збирають мешканці будинку, а також надходження грошових коштів за зрізані металеві труби з системи опалення та постачання гарячої води, які здавалися декілька разів на металобрухт. Так, діях голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_6 вбачається грубі порушення щодо ведення фінансово-господарської та бухгалтерської звітності ОСББ та вбачається присвоєння частини коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0002665 від 29.10.2020 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_4 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Водночас, ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень статей 84-86, 91-93 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв`язку з вищевикладеним, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, з метою запобігання внесення змін, спотворення та знищення таких документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування клопотання сторони обвинувачення в частині необхідності розгляду такого клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд такого клопотання без виклику таких осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0002665 від 29.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси та іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:
інформації та документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять банківську таємницю, щодо перерахування грошових коштів на розрахункових рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_5 подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, рефрен кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1