Справа№751/3120/21
Провадження №1-кс/751/966/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001041 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньої змови, організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання у великих розмірах, за наступних обставин.

Особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, заздалегідь підбирали громадян, які мають скрутне матеріальне становище та за грошову винагороду отримували персональні дані останніх.

Органом досудового розслідування встановлено, що у подальшому такі громадяни, за використання їх паспортних даних, «формально» вступали як керівники-засновники або керівники за дорученням заздалегідь зареєстрованих або новостворених «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Після чого, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення особи, проводячи переговори з рядом діючих суб`єктів господарювання, укладали з останніми від імені керівників «фіктивних» підприємств договори щодо поставок мінеральних добрив та отримували від них передоплати (аванси) або суми грошових коштів за майбутні вдавані поставки товарів, з подальшим виведенням таких коштів у готівковий обіг.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що 22.10.2020 року товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі керівника ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту з одного боку та фермерське господарство « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі голови ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки мінеральних добрив № КЛ-005699. Відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, загальна вартість товару поставки складає 291 200,05 грн (двісті дев`яносто одну тисячу двісті гривень 05 копійок, в т.ч. ПДВ). Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором, натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 10.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041.

У подальшому, 04.11.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керівника ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту з одного боку та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в особі керівника ОСОБА_8 , яка діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки № 15578. Предметом вищевказаного договору є 120 т. мінеральних добрив Поліфоска за ціною 13 100,00 грн (тринадцять тисяч сто гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ). Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором у сумі 576 400,00 грн (п`ятсот сімдесят шість тисяч чотириста гривень 00 копійок), натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 12.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005790.

У подальшому, 22.01.2021 року товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в особі керівника ОСОБА_9 , який діє на підставі статуту з одного боку та фермерське господарство « ОСОБА_10 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_5 ) в особі керівника ОСОБА_11 , який діє на підставі статуту з іншого, уклали договір поставки № 0043. Відповідно до Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною вищевказаного договору, загальна вартість товару поставки складає 90 899,93 грн (дев`яносто тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень 93 копійки, в т.ч. ПДВ). Вивченням змісту відповідних платіжних документів встановлено, що ФГ « ОСОБА_10 » виконало обов`язки щодо оплати вартості товару за вищевказаним договором, натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставку мінеральних добрив не здійснило.

Відомості за вищевказаним фактом 01.02.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005.

Матеріали досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень, а також кримінального провадження, відомості щодо якого 13.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 об`єднані в одне провадження за № 0001041, так як наявні підстави вважати, що кримінальні правопорушення імовірно вчинені одними і тими ж особами, серед яких, посадові осіб вищевказаних суб`єктів господарювання - постачальників та інші, на даний час невстановлених органом досудового розслідування, особи.

В ході досудового розслідування, з метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних (реєстраційних) справ зазначених підприємств так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб та вихідні дані для проведення почеркознавчої експертизи, яка можлива лише за наявності оригіналів документів.

За результатами вивчення відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів (інформаційна система Міністерства юстиції України) встановлено, що володільцем даних про взяття на облік вищевказаних підприємств як платників податків та як платників єдиного внеску є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Документи, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Таким чином вилучена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних речах та документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: матеріалів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів податкової звітності, актів перевірок вказаного товариства за період часу з 11.01.2019 по 01.04.2021, інформації про відкриті та закриті банківські рахунки товариства, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності товариством, а також документів щодо видачі товариству (його посадовим особам) електронного підпису та його активації; матеріалів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), документів податкової звітності, актів перевірок вказаного товариства за період часу з 11.12.2018 по 01.04.2021, інформації про відкриті та закриті банківські рахунки товариства, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності товариством, а також документів щодо видачі товариству (його посадовим особам) електронного підпису та його активації; матеріалів юридичної (реєстраційної) справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), документів податкової звітності, актів перевірок вказаного товариства за період часу з 15.06.2018 по 01.04.2021, інформації про відкриті та закриті банківські рахунки товариства, інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності товариством, а також документів щодо видачі товариству (його посадовим особам) електронного підпису та його активації.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1