Справа № 303/210/17
Провадження № 1-кс/303/728/21
У Х В А Л А
25 березня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 січня 2017 року за № 0000109 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17 січня 2017 року за № 0000109 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
На обґрунтування вимог клопотання старший слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів відомостей до рахунків, які прив`язані до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , операцій які здійснювались під час використання вказаного номеру мобільного телефону, а також фото та відеозаписів камер спостереження автоматичних касових апаратах (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналів самообслуговування, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший слідчий Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просить задовольнити.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 17 січня 2017 року за № 0000109 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 358 КК України, орган досудового розслідування СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:
1) перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дає розпорядження про надання можливості вилучення речей, оскільки сторона кримінального провадження довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація по карткових рахунках осіб, які при реєстрації зазначили номер мобільного телефону № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власників рахунків (клієнтів), які при реєстрації зазначили номер мобільного телефону № НОМЕР_1 із зазначенням їх місця проживання; договорів, укладених між власником (клієнтом), які при реєстрації зазначили номер мобільного телефону № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, пов`язані з проведенням операцій зі зняттям готівки в автоматичних касових апаратах(АТМ) та роботи в терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час яких використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1