н/п 1-кс/766/6383/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019 на шість місяців, тобто до 05 січня 2022 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що В провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, службові особи ТОВ «АЛЛІАН» за результатами проведених електронних торгів, які проводились 31.07.2017 здійснили придання танкера - нафтовоза «Боріслав» у ТОВ «Волго - Донське Судове Агенство», однак в подальшому не здійснили його належне митне оформлення та сплату ввізного мита та податку на додану вартість на загальну суму 2601308, 49 гривень.

18.07.2019 СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі внесено відомості до ЄРДР за № 0000079 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України

19.05.2020 прокуратурою Херсонської області визначено підслідність кримінального провадження № 0000079 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

23.07.2020 прокуратурою Херсонської області визначено підслідність у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000079 за ч. 2 ст. 367 КК України за СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області.

01.10.2020 СВ ХВП ГУНП в Херсонській області кримінальне провадження № 0000079 було закрите на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17.12.2020 прокуратурою Херсонської області постанова слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області про закриття кримінального провадження № 0000079 була скасована.

Херсонським міським судом Херсонської області строк досудового розслідування продовжено до 05.07.2021.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були зібрані наступні докази та проведено слідчі та процесуальні дії:

-Допитано в якості свідка ОСОБА_5

-Допитано в якості свідка ОСОБА_6

-Допитано в якості свідка ОСОБА_7

-Допитано в якості свідка ОСОБА_8

-Допитано в якості свідка ОСОБА_9

-Допитано в якості свідка ОСОБА_10

-Допитано в якості свідка ОСОБА_11

-На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області під час тимчасового доступу до речей і документів у Миколаївському РУ «Приватбанк» м. Миколаєва вилучено документи, які становлять банківську таємницю, а саме документів по рахунку клієнта ТОВ «Алліан».

-На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ «УКРСОЦБАНК» вилучено документи, які становлять банківську таємницю, а саме документів по рахунку клієнта ТОВ «Алліан».

-На підставі ухвали Херсонського міського суду Херсонської області під час тимчасового доступу до речей і документів у АСК «Укррічфлот» вилучено документи по взаємовідносинам з ТОВ «Алліан» за 2019 рік про надання послуг зі зберігання судна «Боріслав».

-Допитано в якості свідка ОСОБА_12

-Допитано в якості свідка ОСОБА_13

-На підставі дозволу Херсонськогго міського суду Херсонської області проведено огляд морського нафтоналивного танкеру «Borislav», який знаходився в зоні Митного контролю на території Філії «Херсонський річковий порт» АСК «Укррічфлот».

-Допитано в якості свідка ОСОБА_14

-Допитано в якості свідка ОСОБА_15

-До ГУ ДПС у Херсонській області Автономній Республіці Крим та м. Севастополі направлено необхідні копії кримінального провадження № 0000079 для проведення перевірки та складання висновку аналітичного дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «АЛЛІАН», , розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44.

-До філії «Херсонський річковий порт» ПрАТ АСК «Укррічфлот» направлено запит на отримання інформації з приводу місця знаходження судна - Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954, а також інформації з приводу надання послуг із забезпечення стоянки судна, а також з приводу ремонту, переобладнання вказаного судна.

-До Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України направлено запит на отримання інформації з приводу власників нафтоналивного танкеру Borislav IMO 8711954, за період часу з 2015 по 2020, порту прописки вказаного судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснювався захід вказаного судна до Херсонського морського порту.

-До Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі направлено лист про проведення рецензування звіту про неналежні оцінку майна, встановлення реальної ринкової вартості майна - судноплавного транспортного засобу - «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

-До митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі направлено запит на отримання інформації про те, чи перебуває - «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» на території митного контролю України, чи здійснювались протягом 2020 року представниками ТОВ «Алліан» (31848644) або іншими особами оформлення у митному режимі імпорту товару «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

-До Херсонського морського порту направлено запит на отримання інформації про власників транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» за період часу з 2015 по 2020, а також порту прописки судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснював захід судна до Херсонського морського порту, бункерування.

-До ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп» направлено запит на отримання інформації з приводу місця знаходження судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954», з приводу стоянки вказаного судна та проведення ремонтних, демонтажних робіт з ним.

-В порядку ст. 36 КПК України УСР в Херсонській області направлено доручення на встановлення власника морського судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчувався 05.07.2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим оскільки попереднім слідчим не було проведено і виникла необхідність у проведенні таких слідчих дій, як:

-Встановлені та допиті в якості свідків осіб, яким відомо місце знаходження «Морського нафтоналивного танкера Borislav IMO 8711954».

-Долучити до матеріалів провадження відповідь філії «Херсонський річковий порт» ПрАТ АСК «Укррічфлот» з приводу отримання інформації з приводу місця знаходження судна - Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954, а також інформації з приводу надання послуг із забезпечення стоянки судна, а також з приводу ремонту, переобладнання вказаного судна.

-Долучити до матеріалів провадження відповідь Чорноморсько-Азовського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України по отриманню інформації щодо власників нафтоналивного танкеру Borislav IMO 8711954, за період часу з 2015 по 2020, порту прописки вказаного судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснювався захід вказаного судна до Херсонського морського порту.

-Долучити до матеріалів провадження інформацію митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі про те, чи перебуває - «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» на території митного контролю України, чи здійснювались протягом 2020 року представниками ТОВ «Алліан» (31848644) або іншими особами оформлення у митному режимі імпорту товару «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

-Долучити до матеріалів провадження інформацію Херсонського морського порту про інформацію про власників транспортного засобу «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954» за період часу з 2015 по 2020, а також порту прописки судна, інформації про можливе місце знаходження вказаного судна, чи здійснював захід судна до Херсонського морського порту, бункерування.

-Долучити до матеріалів провадження інформацію ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп» з приводу місця знаходження судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954», з приводу стоянки вказаного судна та проведення ремонтних, демонтажних робіт з ним.

-Долучити до матеріалів провадження відповідь на доручення з УСР в Херсонській області з приводу встановлення власника морського судна «Морський нафтоналивний танкер Borislav IMO 8711954».

Враховуючи вищезазначене, оскільки виконати зазначені процесуальні дії в дванадцяти місячний строк раніше не виявилось, завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо у разі продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 05.01.2022 року).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 18.07.2019 на шість місяців, тобто до 05 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1