справа № 216/1153/21
номер провадження № 1-кс/216/784/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000024 від 27.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2021 року старший слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 27.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи, перебуваючи на адміністративній території міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, користуючись електронною обчислювальною технікою та всесвітньою мережею інтернет, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами населення міста, чим спричиняють значного матеріального збитку.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала письмова заява, що надійшла 27.02.2021 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 , про те, що 23.02.2021, в період часу з 14.20 год. по 15.00 годин, невідомі особи, користуючись електронною обчислювальною технікою та всесвітньою мережею інтернет з банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, здійснили перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок в сумі 229 000 грн., чим завдали матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 2002 року та по теперішній час працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді вогнеупорника, заробітну плату отримую на карткові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: рахунок IBAN НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 , рахунок картки № НОМЕР_3 , рахунок картки № НОМЕР_4 .

У період часу з 14.08.2020 по 14.02.2021 від підприємства знаходився на роботі за межами України у Польщі, в результаті чого за вказаний період часу отримав заробітну плату у розмірі близько 300 000 гривень. 15.02.2021 повернувся до м. Кривий Ріг.

23.02.2021, він знаходився вдома, близько о 14:00 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого йому номеру НОМЕР_6 , зателефонувала раніше не знайома дівчина, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала розпитувати за його картки, які відкриті у вказаному банку. Почала говорити, що з його рахунків, нібито деякий громадянин ОСОБА_5 (більше даних не повідомляла) намагається незаконно зняти грошові кошти, при цьому повідомила, що зі служби безпеки банку на мій телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який йому потрібно буде назвати, для того щоб заблокувати його рахунки.

Їх розмова з нею тривала близько 15 хвилин, після чого, о 14:10 год. на його мобільний телефон надійшло два повідомлення перше з яких «Pidtverdte oplatu Concord 0.00 UAH Nikomune peredavaite tsei parol: 6035» друге «Твій код підтвердження 7343. Нікому не передавайте цей код!». Після чого він повідомив дівчині код 7343, та одразу йому почали надходити смс-повідомлення про зняття з його рахунків грошових коштів у сумах від 1 000 гривень до 29 000 гривень, останнє смс-повідомлення мені надійшло о 15:15 год. В момент того, коли йому надходили смс-повідомлення, він зв`язався зі службою безпеки банку та повідомив, що з його рахунків незаконно знімають грошові кошти та хоче заблокувати рахунки. Працівник банку запитав у нього чи блокувати у тому числі віртуальний рахунок, він повідомив, що про вказаний рахунок нічого не відомо, однак сказав щоб заблокували його також та відразу поїхав до відділення банку.

Приїхавши до Криворізького відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щоб дізнатися про стан його рахунків, на що оператор банку повідомив, що всі його карткові рахунки заблоковані в тому числі картка «Віртуальний рахунок» який згідно банківської інформації був відкритий 23.02.2021, однак він його не відкривав. Загальна сума незаконно знятих грошових коштів з його карткових рахунків НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 , склала 229 000,00 гривень, залишок складає 70 000 гривень.

Таким чином, враховуючи вищевикладене невідомі особи, шахрайським шляхом, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконного заволоділи його грошовими коштами у сумі 229 000 гривень, завдавши йому значної матеріальної шкоди. У зв`язку з чим, просить працівників поліції розібратися у даній ситуацій та притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Як йому пізніше стало відомо, він став жертвою осіб, що працюють у так званих «COLL CЕTNTR» що розташовані на території міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, які телефонують до громадян представляючись представниками певних банків, шахрайським шляхом заволодівають інформацією про банківські рахунки, та отримавши певні данні про власника рахунку, здійснюють перерахування грошових коштів на інший банківський рахунок та в подальшому здійснюють зняття коштів.

Окрім того, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, щодо руху грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти з його карткових рахунків було виведено в тому числі на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою всебічного та повного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_8 , відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК звернувся до суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності без застосування засобів технічної фіксації, на його задоволенні наполягав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своїм правом на участь в розгляді клопотання слідчого не скористався, про день та час був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в ЄРДР 27.02.2021 року були внесені дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються наданими слідчим документами, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 01.03.2021 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.04.2021 року; листом з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 26.03.2021 року.

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з метою повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового слідства, встановлення деталей вчинення кримінального правопорушення, надання їм правової оцінки та притягнення до відповідальності винних осіб, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000024 від 27.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатки до них, а також подані до таких заяв документи; договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками відкритого банківського рахунку № НОМЕР_8 який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_8 який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_8 який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.02.2021 по термін дії ухвали (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 01.02.2021 по термін дії ухвали відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунку НОМЕР_8 який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відеозаписи з камер спостереження що розташовані в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 14.00 годин до 15.30 годин, 23.02.2021 року.

- Фото та відеоматеріали з камер спостереження що розташовані в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з банківської картки НОМЕР_8 , у період з 01.01.2021, по дату постановлення ухвали включно.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 13.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1