печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференцв`язку клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
установив:
29.03.2021 р. слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001806 від 25.11.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у другій половині 2018 р. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з залученням службових осіб ГУ ДФС у Чернівецькій обл. (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій з метою приховування вказаної злочинної діяльності) розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів. На виконання своїх злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи зорганізувалися у стійке об`єднання з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», виготовлення з метою їх подальшого використання підроблених документів, організації вчинення службового підроблення службовими особами ГУ ДФС у Чернівецькій обл., що об`єднано єдиним злочинним планом, відомого всім учасниками організованої групи, спрямованого на ухилення від сплати податків. Всі учасники організованої групи планували та координували свої дії з єдиною метою ухилення від сплати податків до бюджетів під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіх волоський». Кожен учасник організованої групи був обізнаний із загальним планом діяльності організованої групи щодо сфер та напрямів вчинення злочинів та знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї організованої групи.
Так, ОСОБА_7 згідно відведеної йому ролі як співорганізатора здійснював пошук клієнтів із-за кордону України нерезидентів, які мали наміри здійснити купівлю сільськогосподарської продукції, а саме: «горіху волоського», забезпечував проведення перемовин щодо обсягів поставок, вартості та інших умов, забезпечував складання необхідних зовнішньо-економічних контрактів та відповідних документів щодо транспортування на їх адресу товару «горіху волоського», здійснював організацію документального (в тому числі митного) оформлення експортних операцій товару без сплати загальнообов`язкових платежів та зборів, брав участь у виготовленні підроблених документів щодо придбання товару та його подальшого транспортування і продажу за кордон, забезпечував здійснення перемовин із заготівельниками сільськогосподарської продукції «горіху волоського», організовував порядок розрахунку з підприємствами- нерезидентами, відкриття банківських рахунків за кордоном для отримання коштів у якості оплати за поставлений товар «горіх волоський», а також розподіл незаконної винагороди серед членів злочинного угрупування.

ОСОБА_8 згідно відведеної йому ролі як співорганізатора займався створенням задіяних у злочинній схемі підприємств, здійснював підбір осіб та реєстрацію на них за грошову винагороду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначав їх засновників та керівників, забезпечував складання та підготовку документів, необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовував вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості функціонування фіктивних підприємств та забезпечував ведення ними бухгалтерської, податкової та фінансової звітності, забезпечував отримання грошової винагороди таким особам у готівковому виді, відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних зі здійсненням операцій з експорту товару «горіх волоський», забезпечував юридичний супровід діяльності створених підприємств, забезпечував усунення перешкод для незаконної діяльності від контролюючих (податкових) органів.

ОСОБА_5 згідно відведеної ролі як співорганізатор здійснював підготовку документів та необхідних випробувань для отримання фітосанітарних сертифікатів, забезпечував проведення контактів із службовими особами ГУ Держспоживслужби у Чернівецькій обл., здійснював розрахунки за вказані сертифікати, організовував транспортування товару за межі території України, підшукуючи перевізників, та, здійснюючи підготовку відповідних договорів та розрахунки з ними за надані послуги, здійснював підготовку необхідного для здійснення експортних операцій пакету документів для подачі до митних органів з метою безперешкодного митного оформлення товару на підставі завідомо підроблених документів щодо їх походження та придбання в межах України. Окрім того спільно із ОСОБА_7 забезпечував організацію розрахунків із підприємствами-нерезидентами, відкриття рахунків в банківських установах за кордоном (на території Угорщини і Польщі), а також перевезенням через кордон готівкових коштів для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи та закупівлі наступних партій у спосіб поза бухгалтерським та податковим обліками товару «горіх волоський». Для реалізації злочинного наміру щодо ухилення від сплати податків до бюджетів під час експортування сільськогосподарської продукції ОСОБА_8 з відома та за погодженням інших учасників організованої групи на першочерговому етапі здійснювали підбір осіб, які дадуть згоду на участь у вчиненні вказаних злочинів, погодяться зареєструвати на своє ім`я створені або придбані організованою групою підприємства та обіймати в таких підприємствах керівні посади. Після встановлення таких осіб та одержання їх згоди на вчинення злочинів ОСОБА_8 разом з іншими учасниками організованої групи брав участь у підготовці установчих документів для створення та функціонування відповідних суб`єктів господарювання, з метою прикриття злочинної діяльності, забезпечуючи посвідчення їх нотаріусами та наступне подання до відповідних державних органів з метою здійснення державної реєстрації, постановки на облік в органах податкової служби, отримання електронних ключів для подачі звітності, відкриття розрахункових рахунків у банківських установах на території м. Чернівці та інші дії, придаючи злочинної діяльності таких підприємств законного виду. Отримавши персональні дані залучених осіб, які мали виступити одноособовими засновником та директором у спеціально створених для здійснення експортних операцій продукції, ОСОБА_8 , виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої злочинної групи роль, забезпечував складання, підписання та подачу від імені залучених підставних осіб законодавчо визначених документів для проведення державної реєстрації у відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Чернівецької міської ради, зокрема, рішення засновника про створення підприємства, призначення директора, затвердженого статуту підприємства, заяви про проведення реєстраційних дій, при цьому, визначивши, як правило, основним видом діяльності оптову торгівлю овочами та фруктами. Тобто для досягнення злочинної мети організаторами створення суб`єктів господарювання юридичних осіб у організаційно-правовій формі приватного підприємства на території Чернівецької обл. шляхом підшукування фізичних осіб, схиляючи їх до участі в підконтрольнихПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) у якості засновників та директорів шляхом подальшого використання відповідних установчих документів та за співучасті залучених осіб з метою забезпечення видимості законної діяльності створених суб`єктів господарювання забезпечено реєстрацію таких підприємств у якості платників податків та приєднання до спрощеної системи оподаткування єдиного податку і визначення необхідного виду діяльності. Окрім того з метою забезпечення функціонування спеціально створених для здійснення експортних операцій суб`єктів господарюванняПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585), створених та придбаних учасниками групи для вчинення господарської діяльності без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів «горіху волоського» та подальшого їх експорту без сплати податків до бюджетів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 організували відкриття розрахункових рахунків для здійснення розрахункових операцій щодо оплати логістичних послуг, послуг органів державної влади, пов`язаних з експортними операціями, інших супровідних послуг. При цьому з метою приховування обсягів доходу основні розрахунки з покупцями-нерезидентами товару «горіх волоський» зі спеціально створеним для здійснення експорту продавцем у встановленому законом порядку не здійснювались, валютна виручка на рахунки в банківських установах в України не надходила. Офіційні документи створених підприємств разом з їх печатками, установчими документами, договорами на відкриття рахунків у банківських установах, ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-Банк» перебували під контролем та використовувались організаторами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у протиправній діяльності. При цьому учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних підприємств, створених та залучених підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові, видаткові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників та органам митної і податкової служб. Використовуючи вказані підприємства для здійснення незаконної діяльності, здійснюючи закупівлю у населення товару «горіх волоський» без сплати податку з доходів фізичних осіб з метою створення видимості законності походження та придбання товару, що мало значення для організації експорту за кордон такого виду товару, ними із залученим директором та засновником ПП «Будагролізинг» складались фіктивні первинні бухгалтерські документи щодо придбання товару «горіх волоський» у цього підприємства та фіктивні первинні бухгалтерські документи щодо придбання у свою чергу товару ПП «Будагролізинг» у фізичних осіб та приватних підприємців. У подальшому для створення видимості законності походження товару «горіх волоський» та законності його придбання з метою проведення експортних операцій на користь контрагентів нерезидентів покупців, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 за співучасті з іншими співучасниками організованої злочинної групи організовано складання, підписання та наступну подачу документації для проведення експортних операцій, зокрема, вантажно-митної декларації, довідки експортера про походження товару горіх волоський з України, декларації постачальника товару, що мають преференційний статус походження, фітосанітарного сертифікату, рахунку (інвойсу) на адресу отримувача продукції нерезидента, контракту з нерезидентом, транспортних документів (CMR, Carnet TIR, тощо), документації на підтвердження вартості та походження товару (договір купівлі-продажу горіхів на території України, первинних бухгалтерських документів щодо таких операцій, реєстрів фізичних осіб та приватних підприємців, які продали «горіх волоський». При цьому, вводячи в оману органи митниці та Держспоживслужби у передбачених законодавством України та міжнародними договорами випадках шляхом надання їм фіктивних документів на підтвердження походження та придбання товару на території України цими співучасниками в ході проведення митного оформлення операцій з експорту товару «горіх волоський» організовано отримання сертифікату з перевезення (походження) товару EUR.1 у разі здійснення експорту нерезидентам до країн Європейського Союзу. Крім того за невстановлених слідством обставин у невстановлений час та місці з відома та за погодженням ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої злочинної групи роль, ОСОБА_8 залучив за грошову винагороду з метою організації прикриття злочинної діяльності організованої групи та здійснення безперешкодного експорту товару «горіху волоського» без перевірки сплати відповідних податків до бюджету, характеру діяльності експортера, законності походження та придбання продукції на експорт, складання завідомо неправдивих документів у разі потреби щодо діяльності обумовлених співучасників експортерів в якості пособників злочинної діяльності заступника начальника управління-начальника відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГУ ДФС у Чернівецькій обл. ОСОБА_9 та старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах цього ж відділу ОСОБА_10 , повідомивши останнім про узгоджений з всіма учасниками організованої групи злочинний план. Так, ОСОБА_8 з відома та за погодженням ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, вирішив створити підконтрольні суб`єкти господарювання ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) для створення умов щодо господарської діяльності без відображення в бухгалтерському і податковому обліках фінансово-господарських операцій із закупівлі на території України товарів «горіху волоського» та подальшого їх експорту без сплати податків до бюджетів. За невстановлених слідством обставин у другій половині 2018 р., точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому злочинним планом функцію підшукування засновників та керівників суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом використання яких співучасники мали намір проводити експертні операції товару «горіх волоський» без сплати відповідних загальнообов`язкових платежів до бюджету шляхом прохання та обіцянки грошової винагороди, іншої неправомірної вигоди, запропонував увійти до складу сформованої організованої групи та очолити підконтрольні організованій групі підприємства ОСОБА_11 ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658) та ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585), ОСОБА_12 ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ОСОБА_13 ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ОСОБА_14 ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ОСОБА_15 ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), діяльність яких буде спрямована на забезпечення ухилення від сплати податків до бюджетів під час експортування сільськогосподарської продукції. Розуміючи, що для належного проходження митних формальностей при митному оформленні операцій з експорту товару «горіх волоський», а також отримання відповідних фітосанітарних сертифікатів продукції та сертифікату форми EUR.1 необхідно підтвердити законність походження продукції на території України, наприкінці 2018 р. у м. Чернівці з відома інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою створення суб`єкта господарської діяльності та його подальше використання для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з експортом товару «горіх волоський» без сплати загальнообов`язкових податків та зборів, ОСОБА_8 у невстановленому місці та за невстановлених обставин залучив до участі у незаконній діяльності за участю невстановленої слідством особи ОСОБА_16 директора та єдиного засновника ПП «Будагролізинг» (ПН 40870460), попередньо створеного за невстановлених слідством обставин для прикриття та сприяння у незаконній експортній діяльності підприємств, запропонувавши йому шляхом прохання та обіцянки надання грошової винагороди складати без фактичного здійснення розрахунків первинні бухгалтерські документи щодо придбання у фізичних осіб сільськогосподарської продукції «горіх волоський», отримавши таким чином доступ до установчих документів, печаткиПП «Будагролізинг». Усвідомлюючи, що для належного проходження митних формальностей при митному оформленні операцій з експорту товару «горіх волоський», а також отримання відповідних фітосанітарних сертифікатів продукції та сертифікату форми EUR.1 необхідно підтвердити законність походження продукції на території України, наприкінці 2018 р. у м. Чернівці з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, за невідомих слідству обставин склали, підписали, скріпивши печатками приватних підприємств, аналогічні за формою та структурою із завідомо неправдивими відомостями, договори з купівлі продажу «волоських горіхів» між ПП «Будагролізинг» (ПН 40870460) в особі ОСОБА_16 та ПП «Будексімторг» (ПН 43231638) в особі ОСОБА_15 , ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471) в особі ОСОБА_14 , ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658) та ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) в особі ОСОБА_11 , ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941) в особі ОСОБА_12 , ПП «Мервінс» (ПН 42406287) в особі ОСОБА_13 та додатків до них за період з 10.12.2018 р. по 04.12.2019 р., у відповідності до яких зазначені суб`єкти господарської діяльності придбали горіхи, чищені від шкарлупи врожаю 2018- 2019 рр., у ПП «Будагролізинг» на загальну суму 900 млн.грн, вагою 7 500 000 кг. В подальшому за невстановлених слідством обставин у невстановленому місці та час ОСОБА_7 , з відома інших організаторів злочинної групи, виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану згідно відведеної йому ролі, здійснював пошук клієнтів із-за кордону України нерезидентів, які мали наміри здійснити купівлю сільськогосподарської продукції, а саме: «горіху волоського», забезпечував складання та підписання необхідних зовнішньо-економічних контрактів від імені ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та відповідних документів щодо транспортування на адресу нерезидентів товару «горіху волоського», організовуючи порядок розрахунків з підприємствами нерезидентами. В подальшому, діючи до попередньо узгодженого плану, у відповідності до функціональних ролей у організованій групі з метою забезпечення незаконної діяльності, спрямовані на отримання незаконної вигоди, ОСОБА_5 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений час, за невстановлених слідством обставин, на виконання вказаних вище контрактів, забезпечив пошук перевізників, службові особи та водії яких не були обізнані зі злочинними намірами учасників організованої групи, для перевезення придбаних попередньо у населення продукції «горіх волоський» у період з 01.01.2019 р. по 30.01.2020 р. в обсязі 11 463, 417 т.

Розуміючи, що для належного проходження митних формальностей при митному оформленні операцій з експорту товару «горіх волоський», а також отримання відповідних фітосанітарних сертифікатів продукції та сертифікату форми EUR.1 необхідно підтвердити законність походження продукції на території України, діючи до попередньо узгодженого плану у відповідності до функціональних ролей у організованій групі з метою забезпечення незаконної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 разом з залученими ОСОБА_11 ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , яких за участю та під контролем ОСОБА_8 останній приводив до приміщення Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів при першій поставці, перебуваючи на митному пості Чернівці, Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України за адресою: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 51-А, за невстановлених слідством обставин на виконання вказаних вище контрактів, використовуючи завідомо підроблені документи від імені ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585), ПП «Будагролізинг» щодо придбання та походження «горіху волоського», забезпечуючи попередньо отримання зразків продукції для лабораторії, оплату її послуг, отримали у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, службові особи якої не були обізнані у неправомірних намірах учасників злочинної групи, у період з 18.10.2019 р. по 20.11.2019 р. від імені директора ПП «Агро Експо Юа» ОСОБА_11 у період з 18.10.2019 р. по 20.11.2019 р. необхідні фітосанітарні сертифікати та сертифікати походження EUR1 на горіх волоський чищений від шкаралупи врожаю 2019 р. В подальшому, діючи до попередньо узгодженого плану у відповідності до функціональних ролей у організованій групі з метою забезпечення незаконної діяльності, спрямовані на отримання незаконної вигоди,отримавши ОСОБА_7 , ОСОБА_5 з відома та за участю ОСОБА_8 разом з залученими ОСОБА_11 ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 з метою поставки за кордон, надавши до Чернівецької митниці, службові особи якої не будучи обізнаними із злочинними намірами учасників організованої групи, необхідні для проведення митного оформлення операцій з експорту товару «горіху волоського» від імені ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287) та ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) вантажно-митні декларації, інвойси для отримувача товару, транспортні супровідні документи, отримані фітосанітарні сертифікати та сертифікати походження форми EUR.1 завідомо підроблені документи щодо походження та придбання товару «горіху волоського» у ПП «Будагролізинг» і відповідні реєстри на придбання товару у населення, забезпечено безперешкодне проходження митних формальностей на Чернівецькій митниці та експорт товару за кордон до країн Європейського Союзу та Близького Сходу. Загалом за вказаний період за організації експортних поставок ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 після отримання відповідних фітосанітарних сертифікатів та сертифікатів походження товару підконтрольні суб`єкти господарювання а саме: ПП «Будексімторг» (ПН 43231638) в особі директора ОСОБА_15 , ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471) в особі директора ОСОБА_14 , ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658) та ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) в особі директора ОСОБА_11 , ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941) в особі ОСОБА_12 , ПП «Мервінс» (ПН 42406287) в особі директора ОСОБА_13 експортовано товар «горіх волоський» за межі митної території України на загальну вартість 913 297 246, 57 грн та вагою 11 463,417 тон.
Внаслідок незаконної діяльності за організацією ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , залучений до участі у організованій групі ОСОБА_16 , будучи одночасно директором і засновником ПП «Будагролізинг» (ПН 40870460), відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку, штучно створюючи документообіг очолюваного підприємства, умисно непроведення реєстрації в якості платника ПДВ та неподачі відповідної звітності податкового агента передбаченої законодавством в порушення вимог п. 181.1. ст. 181 Податкового кодексу України в частині обов`язкової реєстрації як платників податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання); вимог пп. 165.1.24 п. 165.1 ст. 165 та п.168.1 ст. 168 Податкового кодексу України в частині ненарахування і несплати до бюджету у вказаному періоді податку на доходи фізичних осіб, за умови виплати такого доходу у негрошовій або готівковій формі та відсутності довідки форми 3-дф, виданої постачальником фактичним власником сільськогосподарської продукції, та вимог абз.2 пп. 3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України не нараховано та не сплачено до бюджету за період з 01.01.2019 р. по 30.01.2020 р. податку на доходи фізичних осіб в сумі 162 000 000 грн (900 000 000 х 18 %), що у 5 000 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром. Внаслідок незаконної діяльності за організацією ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 залучені до участі у організованій групі ОСОБА_15 , будучи одночасно директором і засновником ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку, штучно створюючи документообіг очолюваного підприємства, умисно непроведення реєстрації в якості платника ПДВ та неподачі відповідної звітності, намагаючись приховати обсяги здійснення експорту товару, в порушення вимог абз. 2 пп.3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України ухилились від сплати єдиного податку для платників третьої групи за період 01.01.2019 р. на загальну суму 1 505 536,76 грн, ОСОБА_14 , будучи одночасно директором і засновником ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку, штучно створюючи документообіг очолюваного підприємства, умисно непроведення реєстрації в якості платника ПДВ та неподачі відповідної звітності, намагаючись приховати обсяги здійснення експорту товару, в порушення вимог абз.2 пп. 3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України ухилились від сплати єдиного податку для платників третьої групи за період 01.01.2019 р. на загальну суму 19 838 550, 29 грн, ОСОБА_11 , будучи одночасно директором і засновником ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658) таПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585), відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку, штучно створюючи документообіг очолюваного підприємства, умисно непроведення реєстрації в якості платника ПДВ та неподачі відповідної звітності, намагаючись приховати обсяги здійснення експорту товару, в порушення вимог абз.2 пп. 3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України ухилились від сплати єдиного податку для платників третьої групи за період 01.01.2019 р. на загальну суму 7 885 235,11 грн та 6 147 617,98 грн, ОСОБА_12 будучи одночасно директором і засновником ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку, штучно створюючи документообіг очолюваного підприємства, умисно непроведення реєстрації в якості платника ПДВ та неподачі відповідної звітності, намагаючись приховати обсяги здійснення експорту товару, в порушення вимог абз.2 пп. 3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України ухилились від сплати єдиного податку для платників третьої групи за період 01.01.2019 р. на загальну суму 3 843 167, 25 грн, ОСОБА_13 будучи одночасно директором та засновником ПП «Мервінс» (ПН 42406287), відповідальним за ведення бухгалтерського та податкового обліку, штучно створюючи документообіг очолюваного підприємства, умисно непроведення реєстрації в якості платника ПДВ та неподачі відповідної звітності, намагаючись приховати обсяги здійснення експорту товару, в порушення вимог абз.2 пп. 3 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України ухилились від сплати єдиного податку для платників третьої групи за період 01.01.2019 р. на загальну суму 50 609 617,27 грн; загалом на суму 89 829 724,66 грн.
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_9 , будучи обізнаним із наведеними нормативними приписами щодо алгоритму дій посадових осіб митниці та податкової при здійсненні митного оформлення експорту товару «горіх волоський», та на якого безпосередньо керівництвом оперативного управління області покладено обов`язки щодо відпрацювання суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності експортерів таких товарів на предмет законності здійснення господарської діяльності, перевірки правомірності походження експортованого товару, перебування таких платників податків за місцем державної реєстрації та перевірки легітимності створення і функціонування суб`єктів господарської діяльності експортерів, відсутності ознак фіктивності в діяльності таких підприємств, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, перебуваючи за службовим місцем ГУ ДФС у Чернівецькій обл. (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А) в період з 04.01.2019 р. по 30.01.2020 р. погодив для Чернівецької митниці переміщення сільськогосподарської продукції товару «горіх волоський» наступними суб`єктами господарювання, тим самим, діючи згідно попередньо узгодженої домовленості з ОСОБА_8 , з відома інших членів злочинної групи, а також за участі іншого пособника ОСОБА_10 , безпідставно підтвердивши Чернівецькій митниці відсутність порушень митного та податкового законодавства по підприємствам-експортерам ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585). При цьому, розуміючи службові обов`язки, згідно яких останній мав забезпечити належне відпрацювання та інформування відповідні структурні підрозділи Державної фіскальної служби України про характер діяльності, наявність порушень в діях ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) та їх службових осіб ОСОБА_9 , діючи умисно, перебуваючи в службовому приміщенні ГУ ДФС в Чернівецькій обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, з метою прикриття незаконної діяльності членів організованої групи підписав 13.05.2019 р., 06.05.2019 р. та 04.03.2019 р. у підготовлені співучасником ОСОБА_10 із внесеними до них недостовірними відомостями про поточні результати відпрацювання експортерів горіхів, щодо встановлення місцезнаходження та опитування посадових осіб ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Євро Бізнес Груп» (ПН 42506941) узагальнені інформації № 2912/8/24-13-21-12, № 2778/8/24-13-21-12 та № 1363/8/24-13-21-12 відповідно до Головного оперативного управління ДФС України, достовірно знаючи, що інформація, яка містилась в них не відповідає дійсності. В свою чергу ОСОБА_10 , будучи обізнаним із нормативними приписами щодо алгоритму дій посадових осіб митниці та податкової при здійсненні митного оформлення підприємствами-експортерами товару «горіхи волоські», та особою, на якого безпосередньо керівництвом оперативного управління покладені обов`язки щодо відпрацювання суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності експортерів товарів «горіх волоський» на предмет законності здійснення господарської діяльності, перевірки правомірності походження експортованого товару, перебування таких платників податків за місцем державної реєстрації та відсутність в діяльності таких підприємств ознак фіктивності, діючи умисно та протиправно з корисливих мотивів на виконання домовленостей учасників злочинної групи у відповідності до взятої на себе ролі пособника взяв на себе функцію з прикриття незаконної діяльності, при цьому розуміючи, що у разі встановлення ознак порушень щодо повноти сплати податку з доходів фізичних осіб, єдиного податку, ознак фіктивності експортера, ознак незаконності походження експортованого товару «горіх волоський», неподачу податкової звітності, може бути заблоковано процедуру здійснення митного оформлення товару та реєстрацію відповідних кримінальних проваджень в порядку ст. 214 КПК України. ОСОБА_10 , будучи достовірно обізнаним про відсутність ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) за юридичною та фактичною адресами, в тому числі навіть від отриманих з відділу податків і зборів з юридичних осіб та відділу перевірок окремих платників та фінансових установ управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування ГУ ДПС в Чернівецькій обл. інформаційних повідомлень № 256/7/24-13-56-03, № 587/7/24-13-56-03, № 587/7/24-13-56-03, № 160/24-13-05-03/42406287, № 156/24-13-05-03/42406287 та доданих до них актів про обстеження місцезнаходження ПП «Агро Експо Юа», ПП «БУДЕКСІМТОРГ», ПП «БУД АГРО ЛТД», ПП «Мервінс», ПП «Євро бізнес груп» та їх умисне ухилення від реєстрації в якості платників податку на додану вартість, нарахування та сплати ПДВ, ухилення від подачі податкової звітності, несплату єдиного податку, умисно протиправно виконуючи функцію прикриття незаконної діяльності організованої групи, не вживав передбачених контрольно-перевірочних заходів щодо повідомлення про наявні порушення податкового та митного законодавства вказаними підприємствами. При цьому, розуміючи службові обов`язки, згідно яких останній мав забезпечити належне відпрацювання та інформування відповідні структурні підрозділи Державної фіскальної служби України та Чернівецьку митницю за встановленою формою про характер діяльності платників податків ПП «Будексімторг» (ПН 43231638), ПП «Бук Експо Груп» (ПН 43122471), ПП «Агро Експо ЮА» (ПН 43122658), ПП «Євробізнес груп» (ПН 42506941), ПП «Мервінс» (ПН 42406287), ПП «Буд Агро ЛТД» (ПН 43122585) ОСОБА_10 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на приховування незаконної діяльності членів злочинної групи, за погодженням із ОСОБА_9 , перебуваючи в службовому приміщенні ГУ ДФС в Чернівецькій обл. за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, склав на виконання вказівки № 33398/7/99-99-21-11-1-17 від 04.12.2017 р., з січня 2019 р. по січень 2020 р. до Головного оперативного управління ДФС України узагальнені інформації щодо експортерів горіха волоського сезону 2018-2019 рр., з доданими таблицями із відомостями про відпрацьованих СГД, кількості експортованого товару, транспортних засобів, розміру сплаченого ПДФО, розміру валютної виручки, поточних результатів відпрацювання, вніс до них завідомо недостовірні відомості про поточні результати відпрацювання експортерів щодо встановлення місцезнаходження та опитування посадових осіб ПП «Будексімторг», ПП «Бук Експо Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Мервінс», ПП «Євро Бізнес Груп» (ПН 42506941), і, надавши на підпис керівнику ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій обл. ОСОБА_17 та або особі, виконуючої обов`язки, які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , та про неправдивість інформації, зазначеної у таких листах.

У клопотанні зазначено, що 28.01.2021 об 11-40 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: в організації умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1 КК України, а саме: в організації умисного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене у складі організованої групи; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: в організації використання завідомо підробленого документа, вчинене у складі організованої групи; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: в організації службового підроблення, що виразилось у складанні та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене у складі організованої групи. Cлідчий, обґрунтовуючи клопотання, вважає наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави, вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що обґрунтовується тяжкістю вчинених кримінальних правопорушень, покаранням за їх вчинення, так кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, вчинення якого йому інкримінується, є тяжким і за який законом передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, крім того кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого; підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень. На цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих дій з метою отримання доказів, які підозрюваний може знищити, сховати або спотворити; особисто незаконно впливати на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі через свої зв`язки у податкових та митних органах, з метою схилити їх у будь-який спосіб до зміни або відмови від раніше наданих ними показань чи взагалі надання будь-яких показань, спонукання службових осіб податкової та митниці до знищення чи спотворення інформації, яка міститься в документах та речах, що перебувають у володінні; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 є організатор вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень з метою незаконного збагачення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, зазначив, що запобіжний захід у виді застави на суму заподіяних матеріальних збитків, буде прийнятним за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів.

У судовому засіданні підозрюваний, його захисник доводи клопотання не визнали, просили повернути клопотання, а також у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, його захисника, вивчивши клопотання, долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 1 ст. 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для повернення клопотання про застосування запобіжного заходу, а при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, враховує, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети і підстав, визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини. Така позиція також узгоджується із ч. 5 ст. 9 КПК України. Так, Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, що навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджують долучені до матеріалів клопотання докази, а саме: протоколами допитів свідків, зокрема, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 від 02.03.2020 р.; ОСОБА_21 від 27.02.2020 р.; ОСОБА_22 від 31.01.2020 р.; ОСОБА_23 та іншими; висновком експерта № 192/7 від 03.12.2020 р. за результатами проведення судово-економічної експертизи; інформацією наданою з ГУ Держпродспоживслужби, Чернівецької обласної фітосанітарної лабораторії, Чернівецької митниці Держмитслужби, ГУ ДФС у Чернівецькій обл. та іншими; протоколами проведення обшуків від 31.01.2020 р.; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій; матеріалами, отриманими за результати виконаних доручень оперативними підрозділами; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Приймаючи рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення. Поряд з цим відмічає, що Європейський суд у своїй практиці неодноразово зазначав, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи висунення обвинувачення, отже, на початковій стадії розслідування суд, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинен пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду. Означене дає слідчому судді дійти обґрунтованого висновку, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки і оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що включає в себе можливість та у світлі вказаних обставин необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу, суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бойченко проти Молдови» «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу», у рішенні у справі «Мамедова проти Росії» суд дійшов висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

При вивченні особи підозрюваного слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернівці, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому відсутність судимості, позитивна характеристика, на яку посилаються захисник, підозрюваний, не можуть бути безумовними підставами для відмови у застосуванні запобіжного заходу, оскільки не спростовують існування в кримінальному провадженні ризиків. І сторона обвинувачення вказує, що відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх корисливий мотив, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушень, у яких він підозрюється, слідчий суддя вважає, що застава у межах відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України не здатна забезпечити виконання ОСОБА_5 , який підозрюється, у тому числі у вчиненні тяжкого злочину, покладених на нього обов`язків, що застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно, а тому приходить висновку про необхідність визначення запобіжного заходу у виді застави, розмір якої визначити у 440 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 998 800,00 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч вісімсот) гривень, що зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків з урахуванням вказаних обставин. Таким чином застава, про яку просять слідчий, прокурор, на думку слідчого судді, не є надмірно обтяжливою, та такою, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу, втім її розмір прив`язаний до розмірів прожиткових мінімумів.
За таких обставин слідчий суддя приходить висновку, що клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне одночасно покласти на підозрюваного обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку проведення досудового розслідування, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись із міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184,193,194, 196, 197, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави, розмір якої визначити у 440 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 998 800,00 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч вісімсот) гривень, зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_5 , виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
не відлучатись із міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;
утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих йому злочинів;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:
отримувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

МФО: 820172
банк: Державна казначейська служба України, м. Київ
р/р UA1012089.
Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.
Термін дії обов`язки, покладених судом, визначити до 30.05.2021 р., включно, в межах строку досудового розслідування.
Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки піозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1