Справа № 185/2163/17
Провадження № 1-кс/185/839/21
У Х В А Л А
05 травня 2021 року м. Павлоград Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке внесено за розслідування за №0000277 від 04.02.2015 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (чинна до 01.07.2020); ч.1 ст.366 (чинна до 01.07.2020); ч.1 ст.358 (чинна до 01.07.2020); ст.219 (чинна до 01.07.2020) КК України
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
05.10.2017 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що гр. ОСОБА_4 , виконала службове підроблення в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з корисливих мотивів, особистої заінересованості, з метою не сплати виниклої заборгованості, вчинила дії, які призвели до суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до стійкої фінансової неспроможності. В результаті чого Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження по справі банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за позовом фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .
За даним фактом 06.12.2019 розпочате кримінальне провадження № 0002340 з правовою кваліфікацією ст.219 КК України, тобто доведення до банкрутства.
В березні 2018 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надала недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 07.05.2019 розпочате кримінальне провадження № 0000940 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Від громадянина ОСОБА_3 ,стало відомо про те, що гр. ОСОБА_4 , займаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виконала службове підроблення в документах.
За даним фактом 05.10.2016 розпочате кримінальне провадження № 0002561 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення.
18.09.2014 р., не встановлена особа, перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала державному реєстратору завідомо підроблений документ - протокол загальних зборів засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 09.09.2014 р. з підробленим підписом гр. ОСОБА_3 як співвласника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого були внесені зміни до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таким чином використала завідомо підроблений документ.
За даним фактом 07.05.2019 розпочате кримінальне провадження № 0000940 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
Вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження з єдиним № 0000277 від 04.02.2015 року, передбаченого ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020); ч. 1 ст. 366 (чинна до 01.07.2020); ч. 1 ст. 358 (чинна до 01.07.2020); ст.219 (чинна до 01.07.2020) КК України.
В ході досудового розслідування отримана інформація щодо існуючих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , скорочена назва), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , скорочена назва), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- роздруківки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам банку, про:
-залишок грошових коштів на рахунку;
-дати проведення фінансових операцій;
-суми фінансових операцій;
-призначення платежів;
-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-відомості (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали один місяць з дня встановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться;
-відомості про закриття зазначених рахунків, а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , скорочена назва), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1