Провадження №1-кс/127/6997/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором та мотивоване тим, що У відділенні поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального № 0000159 від 01.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, під приводом працевлаштування громадян за кордоном, шахрайським шляхом, привласнюють грошові кошти громадян м. Вінниці, попередньо розмістивши відповідні оголошення у всесвітній мережі Інтернет.

Дане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій збоку ОСОБА_5 , який під приводом працевлаштування в Канаді привласнив грошові кошти в розмірі 7000 грн. та 1600 доларів США.
В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що з аналогічними заявами в ІНФОРМАЦІЯ_1 звертались 12.05.2016 ОСОБА_6 1968 р.н., прож.: АДРЕСА_1 та 23.11.2019 ОСОБА_7 1989р.н., прож. АДРЕСА_2 , 13.04.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_3 . Вивчаючи матеріали вищезгаданих заяв та документів наданих ОСОБА_4 видно, що в усіх чотирьох випадках заявники перераховували грошові кошти в розмірі від 6000-7000 гривень на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 після чого надавали ОСОБА_5 готівкові кошти в розмірі 1600 доларів США кожен. Зі слів згаданих громадян ОСОБА_5 після отримання грошових коштів переставав відповідати на телефонні дзвінки, уникав зустрічі та відповіді на «sms» повідомлення, що вказує на ознаки шахрайства його діях. Крім цього шляхом моніторингу мережі інтернет було встановлено на сайті UW « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд оголошень від 29.03.2021 року про працевлаштування в Канаді з зазначенням мобільного телефона, яким користується ОСОБА_5 одразу під оголошеннями розміщуються ряд негативних відгуків про здійснення шахрайств автором оголошення.
Враховуючи те що заявником по кримінальному провадженню та іншими встановленими особами грошові кошти перераховувались на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність встановлення додаткових свідків, отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.І ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про наявність рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки, у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області.

Зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні проводиться досудове слідство, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про наявність рахунків та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча не з"явилася, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , інформації у друкованому та електронному вигляді даних про наявність рахунків та руху коштів по них із зазначенням контрагентів які надсилали кошти на дані рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_1 , уродженця м. Жмеринка, Вінницької області, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: