Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2185/21
Провадження № 1-кс/711/696/21
У Х В А Л А

08.04.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ «Черкаситрансгаз» укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. У подальшому, службовими особами TOB ВПС «Кратос» за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника SICK AG, Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB «Газоаналітичні системи».

Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника SICK AG. У ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6999000 грн., відповідно до додатку № 2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4535000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору № від 23.01.2017 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4514166,67 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)», ціна договору 10685949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6550696,40 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4514166,67 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ |34378688 та укладено договір № від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4535000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ «Черкаситрансгаз» та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ «ВІК «Кратос» зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.

Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB «Газоаналітичні системи», які є офіційним представником фірми виробника SICK AG, Німеччина.

Однак, службовими особами TOB «ВІК Кратос» проведено ряд фінансових операцій, спрямованих на штучне завищення вартості обладнання з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання, ввезеного імпортером TOB «Газоаналітичні системи» а саме: вузлу обліку газу в блочному виконанні на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису 4535000 грн. (без ПДВ).

За даним фактом 14.02.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000046.

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз», під час проведення публічних закупівель з ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановлення газового обладнання), достовірно знаючи, що до виконання робіт з проведення неруйнівного контролю якості зварних з`єднань в якості субпідрядника, буде залучатися ПП «Смарт-Іста», де дані роботи будуть виконуватися фактично начальником Черкаської діагностичної дільниці Київського територіального центру філії Науково-виробничого центру технічної діагностики «Техдіагазу» АТ «Укртрансгаз» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ «Виробничо-інвестиційна компанія «Кратос» допустили укладення угод на виконання робіт з даним підприємством, що призвело до розтрати коштів філії УМГ «Черкаситрансгаз» в розмірі 548 000 грн., які безпідставно були перераховані на рахунки ПП «Смарт-Іста».

За даним фактом 10.01.2019 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000006. У подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000006.

Ініціатор клопотання зазначає, що у ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

- в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, у ГУ ДФС у Черкаській області витребувано інформацію про відкриті банківські рахунки ПП «Смарт-Іста» та ТОВ «ВІК Кратос», а також податкову звітність зазначених підприємств;

- в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП «Смарт-Іста»;

- проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ПП «Смарт-Іста» в АТ «Укрексімбанк», а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

- проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритим ТОВ «ВІК Кратос» в АТ «Укрсоцбанк», а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків;

- в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ВІК Кратос»;

- проведено негласні слідчі (розшукові) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно службових осіб Філії «УМГ Черкаситрансгаз»;

- допитано в якості свідка директора ТОВ «НВФ Робікон» ОСОБА_7 ;

- проведено тимчасовий доступ до документів Філії «УМГ Черкаситрансгаз», а саме документів щодо виконання ремонтних робіт на пунктах вимірювання витрат газу ГРС Жмеринка, Барське, Суходіл, Вишневчик Філії «УМГ Черкаситрансгаз»;

- проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ВІК Кратос» щодо виконання ремонтних робіт на пунктах вимірювання витрат газу ГРС Жмеринка, Барське, Суходіл, Вишневчик Філії «УМГ Черкаситрансгаз»;

- в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, в ТОВ «Газоаналітичні системи» витребувано документи щодо вартості ультрозвукових лічильників газу;

- проведено чотири будівельно-технічні експертизи, за результатами проведення яких встановити вартість виконати робіт не представилось можливим;

- допитано в якості свідка колишнього начальника відділу газовимірювань та метрології філії «УМГ Черкаситрансгаз» ОСОБА_8 ;

- допитано в якості свідка колишнього начальника відділу планування та обліку ремонтів філії УМГ «Черкаситрансгаз» ОСОБА_9 ;

- проведено товарознавчу експертизу, відповідно до висновку якої визначити ринкову вартість придбаних УМГ «Черкаситрансгаз» газових лічильників не представилось можливим через відсутність інформації про ціни на подібне майно, станом на заданий період;

Між тим, на теперішній час з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі необхідно виконати наступне:

-допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 ;

-провести інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування після спливу 18 місячного терміну продовжувався слідчим суддею: 08.07.2020 до 10.11.2020, 05.11.2020 до 10.02.2021, 08.02.2021 до 10.04.2021. Однак, як вказано, завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим, так як у провадженні необхідно виконати вказані вище слідчі (розшукові) дії.

У клопотанні також вказано, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: необхідність вилучення та дослідження значного об`єму документації, які фактично знаходились у різних регіонах України, реорганізація філії «УМГ Черкаситрансгаз», яка не дозволила працівникам підприємства швидко зібрати та надати необхідні органу досудового розслідування документи, не встановлення теперішнього місця знаходження директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 , наявність карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236.

Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше двох місяців, а тому слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, на два місяці, тобто до 10.06.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити його у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Крім того, зазначив, що для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження необхідно допитати директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 , проте, на даний час органу досудового розслідування не вдалося встановити її місце знаходження, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 на два місяці.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 10.01.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 10.01.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006. Крім того, 14.02.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046. У подальшому зазначені кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером 0000006. Підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України).

Крім того, встановлено, що після спливу 18 місячного строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2019 продовжувався слідчими суддями: 08.07.2020 до 10.11.2020, 05.11.2020 до 10.02.2021, 08.02.2021 до 10.04.2021.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 10.04.2021 (27 місяців починаючи з 10.01.2019), неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати в якості свідка директора ТОВ «ВІК Кратос» ОСОБА_10 ; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, на два місяці, тобто до 10.06.2021. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, на два місяці, тобто до 10.06.2021.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1