Справа № 149/818/21
УХВАЛА
/резолютивна частина/

15.04.2021 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000004 від 30.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Хмільницького РВ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю пересилання до Вінницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому тимчасовому вилученню підлягає наступна інформація та копії документів за період з 25 листопада 2020 по 08 квітня 2021 року:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2021 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено о 10:05 годині 19.04.2021 року.