Cправа № 127/9769/21
Провадження № 1-кс/127/4337/21
У Х В А Л А
Іменем України
16 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ, серед яких лісничий Басаличівського лісництва ОСОБА_5 за попередньою змовою зі старшим майстром лісу цього ж лісництва ОСОБА_6 , налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_7 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 та фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОПи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОПи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_7 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ» ОСОБА_10 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_7 невстановлені слідством ФОПи. В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних Лойку ФОПів. Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_7 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ФОПами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру ОСОБА_10 та собі.
Крім цього ОСОБА_10 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_7 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП «Гайсинське ЛГ» та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_7 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 ФОПів, які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_7 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП «Гайсинське ЛГ».
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 13.04.2021 проведено обшук у адміністративній будівлі ДП «Гайсинське ЛГ» за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Кривоноса, 20.

В ході обшуку вилучено наступні речі та документи:

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001276 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001289 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001292 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001293 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001294 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001300 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001303 від 17.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001310 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001318 від 23.03.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001320 від 27.04.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005533 від 10.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005537 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005542 від 20.07.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005546 від 10.08.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005548 від 26.08.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005557 від 14.09.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005559 від 12.10.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005569 від 14.12.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001275 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005544 від 23.07.2020 на 1 арк.

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005539 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001309 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005564 від 03.11.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005566 від 03.12.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001315 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001308 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001297 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001287 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001288 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001278 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001299 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001296 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001291 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001304 від 17.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001317 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001311 від 21.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005538 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005555 від 14.09.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 05565 від 25.11.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005605 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005619 від 02.04.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005607 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005603 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005602 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005601 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005597 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005572 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005581 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005582 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005591 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005592 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005604 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005608 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005615 від 18.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005585 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005586 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005595 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005596 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005571 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005610 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005618 від 02.04.2021 на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу необробленої деревини № 6/26-03-2021-УВ від 26.03.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 232 від 03.02.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 6/19-03-2021-УВ від 19.03.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 5/17-03-2021-УД від 17.03.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 363 від 17.02.2021 з додатками на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 233 від 03.02.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 2-АК від 18.01.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 827 від 25.11.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 524 від 26.08.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 289 від 27.05.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір № 52-ПД від 06.02.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір № 29-ПД від 20.01.2020 з додатками на 12 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2021 рік по Губницькому лісництву на 5 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2021 рік (1 квартал) по Басаличівському лісництву на 25 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2020 рік по Басаличівському лісництву на 127 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2020 рік по Соболівському лісництву на 51 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2020 рік по Губницькому лісництву на 77 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №67 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №26 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №130 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №93 від 01.07.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №26 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-прейскурант №1/91-21 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-прейскурант №1/90-20 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-прейскурант №1/93-20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-прейскурант №1/92-20 від 01.07.2020 на 1 арк.;

-прейскурант №1/91-20 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 контрагент ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.;

-платіжне доручення №2PL325694 від 01.10.2020 з випискою на 3 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №32 від 07.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №39 від 24.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №42 від 25.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №45 від 26.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №67 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №73 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №94 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №100 від 11.05.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №112 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №114 від 11.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №115 від 12.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №118 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №120 від 17.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №122 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №125 від 23.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №129 від 25.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №136 від 26.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №142 від 08.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №044295 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №044431 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533525 від 08.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532686 від 06.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532838 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533111 від 27.04.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533172 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533165 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533353 від 01.06.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533459 від 23.06.2020 на 1 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №6 Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 01.10.2020 на 1 арк.

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 05.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-2 від 06.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-5 від 07.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-6 від 08.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-3 від 12.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-5 від 15.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-4 від 13.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-3 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-8 від 09.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-8 від 16.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 17.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-7 від 19.10.2020 на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №6 Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №4 Басаличівського лісництва на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-4 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-7 від 31.10.2020 на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №4 Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 контрагент ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

-платіжне доручення №555 від 18.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №24 від 04.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №512479 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №512476 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №044981 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за березень 2021 року Басаличівського лісництва на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-1 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-7 від 22.03.2021 на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за березень 2021 року Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за березень 2021 року Губницького лісництва на 2 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 контрагент ТОВ «Цунамі» на 15 арк.;

-платіжне доручення №719 від 02.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1117 від 12.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №486 від 12.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1326 від 18.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1499 від 22.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №626 від 22.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1662 від 25.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1788 від 26.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №2360 від 17.03.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1017 від 19.03.2021 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №2778 від 26.03.2021 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №91 від 14.01.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №157 від 17.01.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №404 від 29.01.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №474 від 31.01.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №713 від 10.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення № 983 від 18.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1178 від 25.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1218 від 26.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1292 від 27.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1393 від 03.03.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1705 від 11.03.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №243 від 12.03.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №2633 від 30.04.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №3138 від 20.05.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №3472 від 03.06.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №473 від 17.06.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №3746 від 18.06.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №3742 від 18.06.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №4734 від 28.07.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5197 від 13.08.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5334 від 17.08.2020 з випискою на 4 арк.;

-платіжне доручення №5439 від 21.08.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5583 від 28.08.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5967 від 07.09.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №855 від 23.09.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №6626 від 28.09.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №6671 від 29.09.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №6757 від 30.09.2020 з випискою на 4 арк.;

-платіжне доручення №6914 від 06.10.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №7485 від 27.10.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №7575 від 29.10.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №7699 від 30.10.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №7841 від 03.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8350 від 19.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8517 від 25.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8624 від 27.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8898 від 07.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №8984 від 09.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1349 від 17.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №9404 від 18.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за січень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за лютий 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за серпень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за вересень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за листопад 2020 року Соболівське лісництво на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за грудень 2020 року Соболівське лісництво

-на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за лютий 2021 року Соболівське лісництво на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за березень 2021 року Соболівське лісництво

-на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534105 від 21.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534104

-від 21.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533846 від 04.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533905

-від 16.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533547

-від 13.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533800

-від 28.08.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533641

-від 30.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533460

-від 23.06.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №53348 3 від 26.06.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534276 від 04.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534223 від 20.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534164 від 09.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534159 від 06.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534041 від 02.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534119 від 23.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534042 від 02.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532585 від 20.01.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532643 від 29.01.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532799 від 28.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532741 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532725 від 14.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532740 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532850 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532821 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532967 від 25.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533332 від 27.05.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247869 від 29.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247819 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247835 від 26.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247818 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №248152 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247820 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650345 від 03.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651086 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651471 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651470 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651489 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651490 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651423 від 27.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651422 від 27.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651308 від 27.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651307 від 27.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651126 від 04.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651127 від 04.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651192 від 24.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650438 від 29.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650355 від 05.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651087 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650340 від 31.01.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651724 від 26.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651725 від 26.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651641 від 01.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651729 від 27.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651730 від 11.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651735 від 29.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651736 від 29.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651636 від 27.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651631 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651748 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651747 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534737 від 20.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534738 від 20.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534749 від 22.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534750 від 22.03.2021 на 1 ар;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534599 від 24.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534618 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534617 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534557 від 17.02.2021 на 1 ар;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534556 від 17.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534554 від 17.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534555 від 17.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534536 від 16.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534537 від 16.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534804 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534803 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534674 від 11.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534673 від 11.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534726 від 19.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534725 від 19.03.2021 на 1 арк.

-копії касової книги за 2020 рік на 18 арк.;

-копію наказу № 6 ДП «Гайсинський лісгосп» «Про створення проміжних складів, облаштування майданчиків та встановлення відстаней» від 02.01.2020 р на 7 арк.;

-матеріали відводів РГК 2021 по Соболівському лісництву на 21 арк.;

-матеріали відводів РГК 2021 по Басаличівському лісництву на 39 арк.;

-матеріали відводів РГК 2021 по Губницькому лісництву на 39 арк.;

-матеріали відводів РГК 2020 по Соболівському лісництву на 12 арк.;

-матеріали відводів РГК 2020 по Губницькому лісництву на 30 арк.;

-матеріали відводів РГК 2020 по Басаличівському лісництву на 36 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за січень 2020 на 23 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за лютий 2020 на 32 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за березень 2020 на 21 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за квітень 2020 на 20 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за травень 2020 на 33 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за червень 2020 на 32 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за липень 2020 на 34 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за серпень 2020 на 38 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за вересень 2020 на 42 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за жовтень 2020 на 33 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за листопад 2020 на 26 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за грудень 2020 на 21 арк.

Вищевказані речі та документи 14.04.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можуть бути основним джерелом доказування.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшої їх реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.04.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
ДП «Гайсинське ЛГ» повноважного представника в судове засідання не направило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялося завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу підприємства.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ, серед яких лісничий Басаличівського лісництва ОСОБА_5 за попередньою змовою зі старшим майстром лісу цього ж лісництва ОСОБА_6 , налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_7 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 та фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОПи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОПи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_7 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ» ОСОБА_10 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_7 невстановлені слідством ФОПи. В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних Лойку ФОПів. Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_7 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ФОПами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру ОСОБА_10 та собі.
Крім цього ОСОБА_10 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_7 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП «Гайсинське ЛГ» та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_7 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_7 ФОПів, які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_7 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП «Гайсинське ЛГ».
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05 квітня 2021 року по справі №127/8568/21 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративній будівлі за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин,вул. Кривоноса буд. 20, яку використовує ДП «Гайсинське ЛГ», з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: документи та їх заготовки, товарно-транспортні накладні, відомості, розрахункові квитанції та ін., чорнові записи з обліком лісопродукції та ін., банківські картки, комп`ютерна техніка (ноутбуки, комунікатори, планшети та ін.), на якій здійснювався облік руху лісопродукції, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (смартфони, мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку та їх компоненти, які використовувались для вчинення злочину.
13.04.2021 проведено обшук у адміністративній будівлі ДП «Гайсинське ЛГ» за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Кривоноса, 20, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку від 13.04.2021.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000346 від 22.10.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 05.04.2021 по справі №127/8568/21, протоколом обшуку від 13.04.2021.
Постановою слідчого від 14.04.2021 тимчасово вилучені речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які було вилучено під час проведення обшуку у ДП «Гайсинське ЛГ» за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Кривоноса, 20, а саме:

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001276 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001289 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001292 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001293 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001294 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001300 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001303 від 17.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001310 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001318 від 23.03.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001320 від 27.04.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005533 від 10.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005537 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005542 від 20.07.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005546 від 10.08.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005548 від 26.08.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005557 від 14.09.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005559 від 12.10.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005569 від 14.12.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001275 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005544 від 23.07.2020 на 1 арк.

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005539 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001309 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005564 від 03.11.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005566 від 03.12.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001315 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001308 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001297 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001287 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001288 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001278 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001299 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001296 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001291 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001304 від 17.01.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001317 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 001311 від 21.02.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005538 від 16.06.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005555 від 14.09.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 05565 від 25.11.2020 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005605 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005619 від 02.04.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005607 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005603 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005602 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005601 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005597 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005572 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005581 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005582 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005591 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005592 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005604 від 14.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005608 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005615 від 18.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005585 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005586 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005595 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005596 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005571 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005610 від 05.03.2021 на 1 арк.;

-копію лісорубного квитка ДП «Гайсинський лісгосп» серії ВІ ЛРК № 005618 від 02.04.2021 на 1 арк.;

-копію договору купівлі-продажу необробленої деревини № 6/26-03-2021-УВ від 26.03.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 232 від 03.02.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 6/19-03-2021-УВ від 19.03.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 5/17-03-2021-УД від 17.03.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 363 від 17.02.2021 з додатками на 5 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 233 від 03.02.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 2-АК від 18.01.2021 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 827 від 25.11.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 81 від 21.02.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 524 від 26.08.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу необробленої деревини № 289 від 27.05.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір № 52-ПД від 06.02.2020 з додатками на 4 арк.;

-договір № 29-ПД від 20.01.2020 з додатками на 12 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2021 рік по Губницькому лісництву на 5 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2021 рік (1 квартал) по Басаличівському лісництву на 25 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2020 рік по Басаличівському лісництву на 127 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2020 рік по Соболівському лісництву на 51 арк.;

-акти огляду місць використанння лісових ресурсів за 2020 рік по Губницькому лісництву на 77 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №67 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №26 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №130 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №93 від 01.07.2020 на 1 арк.;

-наказ «Про зміни в ціноутворені» ДП «Гайсинський ЛГ» №26 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-прейскурант №1/91-21 від 04.01.2021 на 1 арк.;

-прейскурант №1/90-20 від 02.01.2020 на 1 арк.;

-прейскурант №1/93-20 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-прейскурант №1/92-20 від 01.07.2020 на 1 арк.;

-прейскурант №1/91-20 від 01.04.2020 на 1 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 контрагент ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.;

-платіжне доручення №2PL325694 від 01.10.2020 з випискою на 3 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №32 від 07.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №39 від 24.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №42 від 25.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №45 від 26.02.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №67 від 30.03.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №73 від 31.03.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №94 від 28.04.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №100 від 11.05.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №112 від 09.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №114 від 11.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №115 від 12.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №118 від 15.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №120 від 17.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №122 від 18.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №125 від 23.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №129 від 25.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №136 від 26.06.2020 на 1 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №142 від 08.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №044295 від 01.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №044431 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533525 від 08.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532686 від 06.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532838 від 06.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533111 від 27.04.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533172 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533165 від 06.05.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533353 від 01.06.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533459 від 23.06.2020 на 1 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №6 Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 01.10.2020 на 1 арк.

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 05.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-2 від 06.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-5 від 07.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-6 від 08.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-3 від 12.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-5 від 15.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-4 від 13.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-3 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-8 від 09.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-8 від 16.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 17.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-7 від 19.10.2020 на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №6 Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №4 Басаличівського лісництва на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-4 від 30.10.2020 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-7 від 31.10.2020 на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року по обходу №4 Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 контрагент ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.;

-платіжне доручення №555 від 18.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-прибутковий касовий ордер ДП «Гайсинський ЛГ» №24 від 04.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №512479 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №512476 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №044981 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-рапорт про рух лісопродукції за березень 2021 року Басаличівського лісництва на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-0 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-1 від 31.03.2021 на 1 арк.;

-щоденник приймання лісопродукції №ВН-7 від 22.03.2021 на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за березень 2021 року Басаличівського лісництва на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за березень 2021 року Губницького лісництва на 2 арк.;

-оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 контрагент ТОВ «Цунамі» на 15 арк.;

-платіжне доручення №719 від 02.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1117 від 12.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №486 від 12.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1326 від 18.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1499 від 22.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №626 від 22.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1662 від 25.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1788 від 26.02.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №2360 від 17.03.2021 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1017 від 19.03.2021 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №2778 від 26.03.2021 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №91 від 14.01.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №157 від 17.01.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №404 від 29.01.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №474 від 31.01.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №713 від 10.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення № 983 від 18.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1178 від 25.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1218 від 26.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1292 від 27.02.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1393 від 03.03.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1705 від 11.03.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №243 від 12.03.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №2633 від 30.04.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №3138 від 20.05.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №3472 від 03.06.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №473 від 17.06.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №3746 від 18.06.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №3742 від 18.06.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №4734 від 28.07.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5197 від 13.08.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5334 від 17.08.2020 з випискою на 4 арк.;

-платіжне доручення №5439 від 21.08.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5583 від 28.08.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №5967 від 07.09.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №855 від 23.09.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №6626 від 28.09.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №6671 від 29.09.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №6757 від 30.09.2020 з випискою на 4 арк.;

-платіжне доручення №6914 від 06.10.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №7485 від 27.10.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №7575 від 29.10.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №7699 від 30.10.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №7841 від 03.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8350 від 19.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8517 від 25.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8624 від 27.11.2020 з випискою на 3 арк.;

-платіжне доручення №8898 від 07.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №8984 від 09.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №1349 від 17.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-платіжне доручення №9404 від 18.12.2020 з випискою на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за січень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за лютий 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за серпень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за вересень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за жовтень 2020 року Соболівське лісництво на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за листопад 2020 року Соболівське лісництво на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за грудень 2020 року Соболівське лісництво

-на 2 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за лютий 2021 року Соболівське лісництво на 1 арк.;

-звіт про рух лісопродукції за березень 2021 року Соболівське лісництво

-на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП ««Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534105 від 21.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534104

-від 21.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533846 від 04.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533905

-від 16.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533547

-від 13.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533800

-від 28.08.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533641

-від 30.07.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533460

-від 23.06.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №53348 3 від 26.06.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534276 від 04.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534223 від 20.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534164 від 09.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534159 від 06.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534041 від 02.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534119 від 23.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534042 від 02.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532585 від 20.01.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532643 від 29.01.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532799 від 28.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532741 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532725 від 14.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532740 від 19.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532850 від 10.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532821 від 03.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №532967 від 25.03.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №533332 від 27.05.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247869 від 29.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247819 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247835 від 26.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247818 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №248152 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНА №247820 від 25.01.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650345 від 03.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651086 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651471 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651470 від 07.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651489 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651490 від 09.12.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651423 від 27.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651422 від 27.11.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651308 від 27.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651307 від 27.10.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651126 від 04.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651127 від 04.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651192 від 24.09.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650438 від 29.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650355 від 05.02.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651087 від 28.08.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №650340 від 31.01.2020 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651724 від 26.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651725 від 26.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651641 від 01.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651729 від 27.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651730 від 11.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651735 від 29.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651736 від 29.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651636 від 27.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651631 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651748 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №651747 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534737 від 20.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534738 від 20.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534749 від 22.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534750 від 22.03.2021 на 1 ар;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534599 від 24.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534618 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534617 від 26.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534557 від 17.02.2021 на 1 ар;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534556 від 17.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534554 від 17.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534555 від 17.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534536 від 16.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534537 від 16.02.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534804 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534803 від 30.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534674 від 11.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534673 від 11.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534726 від 19.03.2021 на 1 арк.;

-товарно-транспортну накладну ДП «Гайсинський ЛГ» серії ВНБ №534725 від 19.03.2021 на 1 арк.

-копії касової книги за 2020 рік на 18 арк.;

-копію наказу № 6 ДП «Гайсинський лісгосп» «Про створення проміжних складів, облаштування майданчиків та встановлення відстаней» від 02.01.2020 р на 7 арк.;

-матеріали відводів РГК 2021 по Соболівському лісництву на 21 арк.;

-матеріали відводів РГК 2021 по Басаличівському лісництву на 39 арк.;

-матеріали відводів РГК 2021 по Губницькому лісництву на 39 арк.;

-матеріали відводів РГК 2020 по Соболівському лісництву на 12 арк.;

-матеріали відводів РГК 2020 по Губницькому лісництву на 30 арк.;

-матеріали відводів РГК 2020 по Басаличівському лісництву на 36 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за січень 2020 на 23 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за лютий 2020 на 32 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за березень 2020 на 21 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за квітень 2020 на 20 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за травень 2020 на 33 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за червень 2020 на 32 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за липень 2020 на 34 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за серпень 2020 на 38 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за вересень 2020 на 42 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за жовтень 2020 на 33 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за листопад 2020 на 26 арк.;

-рапорт про руб деревини по Басаличівському лісництву за грудень 2020 на 21 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя