Справа № 703/1260/21

УХВАЛА
19 травня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
В ході досудового розслідування встановлено, що 22 січня 2021 року до ВП №2 Черкаського РУП надійшло звернення від приватного виконавця ОСОБА_4 про те, що ФГ " ОСОБА_5 " не виконує наказ № 925/551/20 від 28 серпня 2020 року, який видав суддя Господарського суду Черкаської області про стягнення боргу на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до наказу № 925/551/20 від 28 серпня 2020 року судді Господарського суду Черкаської області ОСОБА_6 , вирішено стягнути з Фермерського господарства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , місце фактичного здійснення господарської діяльності- с. Велика Яблунівка, Березняківської ОТГ Черкаського району, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 150 993,08 грн. боргу, 20 404,65 грн. пені, 60 397.23 грн. штрафу, 1712,34 гри. інфляційних нарахувань. З 362.49 грн. три проценти річних та 3 553,05 грн. судового збору, а всього 240 422.84 грн. На підставі вказаного наказу, 17 вересня 2020 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було розпочате виконавче провадження № 63064265.
В ході примусового виконання виконавчого документа в порядку Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем вжито ряд заходів, спрямованих на стягнення з боржника боргу, однак станом на 19 січня 2021 року боржник не сплатив жодної суми в рахунок погашення боргу по рішенню суду.
За вказаних обставин, керівник боржника - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , був обізнаний щодо наявності відкритого виконавчого провадження та обов`язку виконання рішення суду, але на даний момент вчиняє всілякі дії (бездіяльність) спрямовані на невиконання відповідного обов`язку у виконавчому провадженні, коли виконати цей обов`язок у нього є всі реальні можливості і цьому не заважають будь-які незалежні від нього об`єктивні обставини.
Крім того, відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Фермерське господарство « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не перебуває в процесі припинення, а тому продовжує здійснювати свою господарську діяльність.
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про фермерські господарства», фермерське господарство веде бухгалтерський облік результатів своєї роботи і подає відповідним органам фінансову звітність, статистичну інформацію та інші дані, встановлені законодавством України.
Враховуючи вищевказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме отримання інформації про основні засоби, відкриті банківські рахунки та суми сплачених податків ФГ « ОСОБА_8 », в порядку ст. 93 КПК України, у ІНФОРМАЦІЯ_3 витребувано інформацію про фермерське господарство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1) суми сплачених фермерським господарством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) податків за 2020 рік;
2) розмір доходу фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за 2020 рік;
3) відкриті банківські рахунки, які використовувалися фермерським господарством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за 2020 рік;
4) основні засоби фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) станом на кінець 2020 року.
Однак, від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист від 14 квітня 2021 року, відповідно до якого,вищевказана інформація щодо ФГ « ОСОБА_8 » може бути надана лише в порядку ст. 159 КПК України.
Також, з метою встановлення осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, від ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно отримати інформацію про найманих робітників та інших осіб, які перебували у трудових відносинах з фермерським господарством « ОСОБА_8 » протягом 2020 року, з розшифруванням їхніх анкетних даних.
Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до статистичної інформації щодо фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені її копії, в зв`язку з чим слідчий слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 подав до суду погоджене з прокурором клопотання.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи приходить до наступних висновків.
У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаської області ОСОБА_3 у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином завірених копій, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформації про фермерське господарство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, в яких відображена інформація про:
1) суми сплачених фермерським господарством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) податків за 2020 рік;
2) розмір доходу фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік;
3) відкриті банківські рахунки, які використовувалися фермерським господарством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2020 рік;
4) основні засоби фермерського господарства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) станом на кінець 2020 року,
5) найманих робітників та інших осіб, які перебували у трудових відносинах з фермерським господарством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020 року, з розшифруванням їхніх анкетних даних.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1