Справа № 344/3854/21
Провадження № 1-кс/344/1569/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшиго слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001272 від 12.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 366, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364-1, ч.4 ст. 189, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

встановила:
Слідча звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що Дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 08 квітня 2019 року згідно якої зобов`язано уповноважену посадову особу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.03.2019.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно з працівниками банківських установ - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » майном Іпотекодавців - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , діючи спільно з фінансовим директором ОСОБА_15 , достовірно знаючи порядок отримання кредитів в банківських установах, розуміючи, що для отримання кредитів необхідно передати банку в іпотеку нерухоме майно, використовуючи партнерські відносини, переконали засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в безпечності та вигідності пропозиції щодо укладення Іпотечного договору для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Генеральній угоді №5414N1, укладеній 05 серпня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала кредитні кошти в сумі 70 000 000 грн.

У зв`язку з наведеними обставинами, 05 серпня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі заступника керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Івано-Франківськ ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені якого виступав директор ОСОБА_13 укладено Іпотечний договір №5414Z9, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за реєстровим № 450, відповідно до якого останній для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що випливають з Генеральної угоди №5414N1 з усіма чинними кредитними договорами, що укладаються в рамках Генеральної угоди, а саме додатки (Генеральна угода та Додатки Кредитний договір) передає банку у першочергову іпотеку нерухоме майно:

1) Приміщення громадського харчування (ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), готель загальною площею 1 096,1 метри квадратні, реєстраційний номер майна 01, кадастровий номер земельної ділянки на якій розташовані будівлі, споруди :25:009:0035;

2) Спортивно-оздоровчий комплекс (Льодова арена) загальною площею 2 335,3 метри квадратні, реєстраційний номер майна 01, кадастровий номер земельної ділянки на якій розташовані будівлі, споруди :25:009:0035.

Усвідомлюючи, що для збільшення кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно якомога більше залучити майна в Іпотеку, ОСОБА_14 , скористався давніми дружніми і партнерськими відносинами та переконав службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на короткий термін надати майно для забезпечення зобов`язань перед банківською установою.

За результатом таких перемовин, 27 жовтня 2014 року було укладено договір застави №5414Z13, зареєстрований в реєстрі за № 626, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , підписаний від імені банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заступником керуючого філією ОСОБА_16 та директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , відповідно до якого предметом виступили основні засоби, заставна вартість яких станом на дату укладення договору становила 6 37 950 грн.

При укладенні зазначених договорів, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , діючи спільно з працівниками банківської установи приховали суттєві обставини (наявність інших непогашених кредитів, наявність заборони на укладення кредитів, передачу в іпотеку майна інших юридичних осіб), переконавши власників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неризиковості та безпечності укладеного договору, його формальному характері та швидкому виконанні кредитних зобов`язань, відсутності будь-яких ризиків втрати майна.

Так, відповідно до умов Генеральної угоди №5414N1 від 05.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося здійснити поетапне погашення одержаного кредиту та повністю погасити його, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в свою чергу зобов`язувалось контролювати цільове використання кредитних коштів та своєчасність їх повернення, що мало бути забезпечено за рахунок здійснення поточного моніторингу фінансово-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Переслідуючи мету отримання кредитних коштів в особливо великих розмірах та усвідомлюючи, що зазначене можливе лише у випадку забезпечення вимог іпотекою, ОСОБА_14 періодично проводив перемовини із власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 з яким перебував у товариських та дружелюбних партнерських відносинах, результатом яких стало підписання у нотаріуса ОСОБА_17 договорів №5414Z9-1 від 07.10.2014, №5414Z9-2 від 13.11.2015, про внесення змін до Іпотечного договору №5414Z9, посвідченого 05 серпня 2014 року, відповідно до яких у заставу було також передано розважально-дозвільний центр з спортивно-оздоровчим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », реєстраційний номер майна 01, розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :25:009:0035.

З огляду на викладені обставини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів нотаріальної справи по Іпотечному договору №5414Z9, посвідченому 05 серпня 2014 року за реєстровим № 450, а також договору застави від 27 жовтня 2014 №5414Z13, зареєстрованому в реєстрі за № 626.

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) оригіналів та копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення оригіналів та копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя,-

постановила:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001272 слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальних справ по Іпотечному договору №5414Z9, посвідченому 05 серпня 2014 року за реєстровим № 450, договорів про внесення змін та доповнень до зазначеного Іпотечного договору, а також договору застави від 27 жовтня 2014 №5414Z13, зареєстрованому в реєстрі за № 626, додатків до нього, а також протоколів, заяв, інших документів, що стали підставою для їх укладення та підписання, посвідчених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та знаходиться у її володінні за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином посвідченні копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1