УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2019 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання представника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майнау кримінальному провадженні № 120 191 001 000 043 60 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання представника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майнау кримінальному провадженні № 120 191 001 000 043 60 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказано, що 17 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме ГРП, загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; насосну станцію оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039,10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; естакаду (з кран-балкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28; виробничий одноповерховий корпус №2 (літера 3), загальною площею 2 250,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; майновий комплекс, загальною площею 8595,40 кв.м., який складається з: корпус Б зі вставкою АВ (літера Б), загальною площею 2 416,0 кв.м.; корпус В зі вставкою ВГ (літера В), загальною площею 2 461,0 кв.м.; корпус Г зі вставкою ВГ (літера Г), загальною площею 3 148,90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №0, розташований за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28 (далі спірне нерухоме майно). Дане нерухоме майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання ПрАТ «Тутковський».
Арешт майна накладено незаконно, з метою ухилення від фактичного виконання умов Іпотечного договору від 16.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Український професійний банк» та ПрАТ «Тутьковський». У постанові про визнання спірного майна речовим доказом не вказано, критерії за якими воно є таким.
Крім іншого, у клопотанні зазначено, що 29.04.2015 року між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український капітал» укладено договір, за умовами якого до ПАТ «Банк «Український капітал», серед іншого, перейшло і право вимоги виконання зобов`язання за Іпотечним договором №2090 укладеним 16.04.2013 року між ПАТ «Український професійний банк» та ПрАТ «Тутковський».
У зв`язку з невиконанням ПрАТ «Тутковський» своїх зобов`язань перед ПАТ «Банк «Український капітал», останнім звернено стягнення на предмет іпотеки, та держреєстратором ОСОБА_5 04.02.2019 року прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ПАТ «Банк «Український капітал» на спірне нерухоме майно. В подальшому, іншим державним реєстратором ОСОБА_6 , на підставі заяви ПрАТ «Тутковський» 27.03.2019 року прийнято рішення №46180434 про скасування записів державної реєстрації прав ПАТ «Банк «Український капітал» щодо спірних об`єктів нерухомості. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28.03.2019 року у кримінальному провадженні №0002294 від 08.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України на спірне нерухоме майно накладено арешт, який скасовано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23.04.2019 року.
Представник ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити із наведених у ньому підстав. Крім іншого, надав в судовому засіданні копії матеріалів справи №761/20255/19, провадження № 1-кс/761/14215/2019 за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за результатами розгляду якого слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва 17.05.2019 року постановлено ухвалу про арешт майна.
Прокурор ОСОБА_3 заперечував з приводу задоволення клопотання, вказав, що на даний час триває досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, серед іншого досліджуються обставини заволодіння посадовими особами ПАТ «Банк «Український капітал» шляхом використання нікчемного договору від 29.04.2015 року між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український капітал» майном ПрАТ «Тутковський». Наголошував на тому, що договір від 29.04.2015 року є нікчемним за законом. 23.01.2019 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано заяву ПрАТ «Тутковський» про заборону вчинення реєстраційних дій щодо спірних об`єктів нерухомості, всупереч якій держреєстратор ОСОБА_5 04.02.2019 року прийняв рішення щодо реєстрації права власності за ПАТ «Банк «Український капітал» на спірне нерухоме майно. Вважає арешт накладено обґрунтовано, спірні об`єкти нерухомості визнано речовими доказами, ПрАТ «Тутковський» та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є потерпілими у кримінальному проваджені.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, матеріали клопотання стосовно накладення арешту, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, виходячи з такого.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено та учасниками розгляду не спростовувалось, що Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч.2 ст.190 КК України, за заявою представника ПрАТ «Тутковський» ОСОБА_7 про те, що посадові особи ПАТ «Банк «Український Капітал» достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ «Тутковський» за реєстраційними номерами: 0, 0, 0, 0, 0, 0, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ «Банк «Український Капітал», чим завдали ПрАТ «Тутковський» значного матеріального збитку.
З досліджених судом копій матеріалів справи №761/20255/19, провадження № 1-кс/761/14215/2019 за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 про арешт майна у кримінальному провадженні №0004360 від 11.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за результатами розгляду якого слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва 17.05.2019 року постановлено ухвалу про арешт майна вбачається наступне.
Вирішуючи питання про накладення арешту на спірне нерухоме майно слідчим суддею було враховано, що дані матеріалів клопотання свідчать про те, що 11.05.2019 року постановою слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ПрАТ «Тутковський» () визнано потерпілим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004360 від 11.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, спірне нерухоме майно, що є об`єктом кримінально протиправних дій, у відповідності до ст.98 КПК України - обґрунтовано визнано речовим доказом. Таким чином при вирішення питання про накладення арешту слідчим суддею досліджувалося питання щодо відповідності речових доказів вимогам ст. 98 КПК України.
Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Водночас, як встановлено в судовому засіданні, арешт на вказані об`єкти нерухомості було накладено з метою збереження речових доказів, відповідність яких вимогам ст. 98 КПК України досліджувалася слідчим суддею при накладенні арешту, з урахуванням особливостей кримінального провадження, зокрема предмету досудового розслідування, такий арешт є цілком прийнятним та необхідним.
Крім іншого, 04.06.2019 року по даному кримінальному провадженню визнано потерпілим Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та 04.06.2019 року проведено допит представника Фонду, який повідомив, що 29.04.2015 року між ПАТ «Український професійний банк» та ПАТ «Банк «Український капітал» укладено договір, за умовами якого до ПАТ «Банк «Український капітал» серед іншого перейшло і право вимоги виконання зобов`язання за Іпотечним договором №2090 укладеним 16.04.2013 року між ПАТ «Український професійний банк» та ПрАТ «Тутковський». 28.08.2015 року постановою НБУ № 562 у ПАТ «УПБ» відкликано банківську ліцензію, рішенням виконавчої дирекції Фонду № 158 розпочато процедуру ліквідації Банку. В 2015 році уповноваженою особою Фонду направлялися листи на адресу ПрАТ «Тутковський Інтегровані рішення» та на адресу ПАТ «Банк «Український капітал», якими повідомлялося про нікчемність договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором, у зв`язку із чим всі зобов`язання за кредитним договором ПрАТ «Тутковський Інтегровані рішення» повинні виконувати виключно перед ПАТ «Український професійний банк», разом із тим посадові особи ПАТ «Банк «Український капітал достеменно знаючи про визнання договору купівлі-продажу прав вимоги разом із актом приймання-передачі прав вимоги та всіх документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з розрахунками за даним договором є нікчемними, здійснили державну реєстрацію за ПАТ «Банк «Український капітал» права власності на спірне нерухоме майно.
Доводи учасників розгляду клопотання, що за аналогічних підстав мало місце скасування арешту, через необґрунтованість накладення арешту та відсутність підстав для застосування арешту в межах іншого кримінального провадження, з приводу законності дій державних реєстраторів, слідчого, та прокурора, не можуть бути прийняті до уваги, оскільки не є предметом розгляду даного клопотання, питання про накладення чи скасування арешту вирішується судом індивідуально у кожному конкретному випадку у межах конкретного кримінального провадження.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 2, 7-9, 170, 174,372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майнау кримінальному провадженні № 120 191 001 000 043 60 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1