Провадження № 1-кс/947/9879/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 02.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 190 КК України
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_6 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована 23.05.2017, основним видом економічної діяльності товариства є інші види кредитування, при цьому фінансова компанія здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Під час здійснення своєї господарської діяльності з надання коштів у позику, з метою мінімізації ризиків, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено партнерство шляхом приєднання до Публічного договору, на підставі якого здійснюється надання та отримання інформації, що складає кредитну історію позичальників, а також надається доступ до всіх продуктів Бюро.
На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , будучі обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн - позик, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами розробив шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами фінансових установ, якими надаються послуги з кредитування.
З метою втілення шахрайської схеми у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, який відомий усім пов`язаним особам, що приймали участь у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_6 організовано реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставі підроблених та недійсних документів, які необхідні для здійснення реєстрації суб`єкта господарювання.
Також, ОСОБА_6 організовано встановлення партнерських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом приєднання до Публічного договору з метою забезпечення обміну інформацією, яка складає кредитну історію відносно позичальників, а також отримання інших послуг, що сприятимуть реалізації злочинного умислу.
При цьому, з боку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передано хибну інформації щодо кредитування клієнтів, яким нібито під час здійснення господарської діяльності надавались кредити, що у свою чергу не відповідає дійсності, з метою формування відносно цих клієнтів гарних кредитних історій, інформація про які міститься у автоматизованому інформаційно - аналітичному комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Після чого, ОСОБА_6 та інші залученні до шахрайської діяльності особи, що між собою пов`язані єдиним злочинним умислом, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, телекомунікаційні послуги для виходу в мережу Інтернет, через веб - сторінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали оформлення онлайн - позик від Імені осіб, інформацію про яких попередньо передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що обробляється У автоматизованому інформаційно - аналітичному комплексі Бюро.
Так, під час оформлення онлайн - позик від імені позичальників у відповідних полях електронної заявки вносилась заздалегідь недостовірна інформація та виконуючи передбачену процедуру надсилались необхідні для оформлення цих позик фотографії позичальників із паспортами громадян України, ID картками чи біометричними паспортами у руках, які місять ознаки підробки, у тому числі вклейку фотографій.
У свою чергу, після проходження встановленої для отримання онлайн - позик процедури та схвалення рішення про надання цих позик на внесені у заявка банківські карткові рахунки перераховувались грошові кошти у розмірі займу, якими власники банківських карт розпоряджались на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 до своєї протиправної діяльності залучив наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований і фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .
23.06.2021 року надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до якого відмовлено у наданні відомостей про реєстраційні номери облікових карток платників податків, тому виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до отримання інформації яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , зокрема: інформацію щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків (кому належать вказані реєстраційні номери облікових карток платників податків, повні анкетні данні): РНОКПП НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , РНОКПП НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 , РНОКПП НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_35 , РНОКПП НОМЕР_36 , РНОКПП НОМЕР_37 , РНОКПП НОМЕР_38 , РНОКПП НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , РНОКПП НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 .
Враховуючи обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів які знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 02.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 надати слідчим Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000014 від 02.01.2020 та /або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме: інспекторам УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів, здійснити вилучення у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: інформацію щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків (кому належать вказані реєстраційні номери облікових карток платників податків, повні анкетні данні): РНОКПП НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , РНОКПП НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 , РНОКПП НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_35 , РНОКПП НОМЕР_36 , РНОКПП НОМЕР_37 , РНОКПП НОМЕР_38 , РНОКПП НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , РНОКПП НОМЕР_32 , РНОКПП НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1