Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/3958/21
У Х В А Л А
08 квітня 2021 року м. Хмельницький
08.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що упродовж 2017 2021 років ОСОБА_6 будучи обізнаним з Конституційними правами громадянина України щодо можливості вільного здійснення передбачених Конституцією та Законами України прав, зокрема в частині реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у відповідності зі ст. 121 ЗК України, достовірно знаючи про високу вартість землі сільськогосподарського призначення, розташованої в адміністративних межах Хмельницької області, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - придбання права на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що одноособово не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в 2017 році, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення злочинів, доручивши останнім домовлятися з громадянами про надання ними документів (паспорт громадина України та ідентифікаційний код) для незаконного оформлення та передачі земельних ділянок у власність, при цьому повідомляти про необхідність їхніх документів для отримання землі для ведення господарства певними особами, не розкриваючи при цьому дійсних злочинних намірів, нотаріально оформляти довіреності на представлення їхніх інтересів по отриманню та розпорядженню земельними ділянками на ім`я ОСОБА_10 , його дружину - ОСОБА_11 та брата - ОСОБА_6 з наданням підставним особам домовлених сум винагороди в розмірі від 300 грн. до 1000 грн., а також виготовляти від імені підставних осіб заяви до ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання дозволу по виготовленню технічної документації щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок, доставляти підставних осіб до приватних нотаріусів Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області, контролювати нотаріальне оформлення довіреностей від імені підставних осіб, вести облік таких осіб та витрат пов`язані з оплатою їх послуг, здійснювати реалізацію, від свого імені за довіреностями, земельних ділянок.
При цьому суть обману полягала в тому, що вказані особи шляхом запевнення та замовчування обставин, у яких зацікавлена підставна особа, створювали у неї невірне уявлення про такі обставини і викликали таким чином невпевненість про обов`язок або вигідність для неї передачі майна чи майнових прав, підставна особа отримувала гроші за підписання довіреностей у нотаріуса не розуміючи суті їх змісту, також, не володіла інформацією щодо виділення їй у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, свідоцтва про право власності на землю вона не отримувала і заяв на виготовлення технічної документації на земельні ділянки не писала, при цьому, нотаріусами посвідчувалися довіреності від великої кількості осіб, на одержання ними свідоцтв про право власності на землю та подальшого їх продажу з метою подальшого швидкого та безперешкодного укладення договорів купівлі продажу земельних ділянок.
Безпосередньо, в обов`язки ОСОБА_6 входило: здійснював загальне керівництво вказаною групою та фінансуванням її діяльності на всіх стадіях, координувати та погоджувати діяльність її членів між собою, розробляти єдиний злочинний план, відомий і погоджений всіма учасниками групи, розподіляти функції і обов`язки кожного із учасників направлені на досягнення єдиного злочинного плану,отримувати інформацію про наявність земельних ділянок, правом власності на які можна незаконно заволодіти, їх правовий статус, цільове призначення, місце розташування та площу; знаходити потенційного покупця земельної ділянки (добросовісного набувача); оглядати земельні ділянки на предмет придатності останніх до того чи іншого цільового призначення з метою подальшого продажу; доставляти потенційного покупця до місця розташування земельної ділянки з метою проведення огляду ділянки; надавати ОСОБА_7 інформацію щодо кількості земельних ділянок якими необхідно незаконно заволодіти; забезпечувати фінансування всіх витрат пов`язаних з незаконним заволодіннями земельними ділянками; надавати вказівки щодо проведення необхідних дій, під час підшукування підставних осіб, які б надавали діяльності угрупування ззовні законних дій; надавати вказівки на чиє ім`я здійснювати оформлення нотаріально посвідчених довіреностей від імені підшуканих людей членами угрупування; організувати та вказувати на чиє ім`я оформляти угод з купівлі - продажу земельних ділянок, відповідно до яких особи на ім`я яких оформлялося право власності на земельні ділянки продали останні.
Окрім цього, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 чітко усвідомлювали, що громадяни України, на яких будуть оформленні державні акти на право власності на землю, будуть позбавленні фізичної можливості володіти, розпоряджатися і користуватися земельними ділянками, які номінально перебуватимуть у їх власності, крім цього, отримавши довіреність від підставних осіб, вони отримали можливість володіти, розпоряджатися і користуватися цими земельними ділянками, тобто фактично мати всі права власників землі, в тому числі, право її оплатного відчуження.
Так, упродовж 2017 2021 років ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діючи з єдиним умислом, в інтересахособистогонезаконногозбагачення, шляхом обману, з метою протиправної реалізації земельних ділянок, в повній мірі усвідомлюючи положенняст. 121 ЗК України,яким передбачено права громадян України, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, отримати безоплатно у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2,0000 га, шляхом підшукування осіб, документи яких (паспорт та ідентифікаційний код) можливо використати для придбання права власності на земельні ділянки, введення останніх в оману щодо законності своїх намірів та використання Конституційних прав останніх, подачі завідомо неправдивих документів, які слугували підставою для придбання права власності на землю, шляхом обману, що виразився у приховуванні фактичних намірів отримання земельних ділянок та повідомленні посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдивих даних щодо представлення інтересівгромадян України в оформленні права власності на земельні ділянки з метою подальшого ведення останніми особистого селянського господарства, незаконно заволоділи земельними ділянками розташованими в адміністративних межах Хмельницької області, загальною площею 262,89га з кадастровими номерами:
Встановлено, що відчуження вказаних земельних ділянок, а саме перехід права власності від підставних осіб до членів злочинної групи, зокрема, був здійсненний в приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність з адресою АДРЕСА_1 .
Таким чином для призначеня земельно-технічної, почеркознавчої та інших судових експертиз виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- довіреності від імені ОСОБА_12 про уповноваження ОСОБА_13 ,
- довіреності від імені ОСОБА_14 про уповноваження ОСОБА_15 ,
- довіреності від імені ОСОБА_16 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_17 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_18 про уповноваження ОСОБА_15 ,
- довіреності від імені ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_20 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_21 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_22 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_23 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_24 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_25 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_26 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_27 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_28 про уповноваження ОСОБА_29 ,
- довіреності від імені ОСОБА_14 про уповноваження ОСОБА_15 , які були посвідчені в період 2017-2020 років;
- журналів реєстрації довіреностей за 2017 2021 роки;
- журналів реєстрації нотаріальних документів, і документів на підставі яких вчинялися нотаріальні дії приватними нотаріусами в частині реєстрації вказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та документів поданих для реєстрації вказаних договорів, із правом їх подальшого вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_40 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_41 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- довіреності від імені ОСОБА_12 про уповноваження ОСОБА_13 ,
- довіреності від імені ОСОБА_14 про уповноваження ОСОБА_15 ,
- довіреності від імені ОСОБА_16 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_17 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_18 про уповноваження ОСОБА_15 ,
- довіреності від імені ОСОБА_19 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_20 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_21 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_22 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_23 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_24 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_25 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_26 про уповноваження ОСОБА_14 ,
- довіреності від імені ОСОБА_27 про уповноваження ОСОБА_7 ,
- довіреності від імені ОСОБА_28 про уповноваження ОСОБА_29 ,
- довіреності від імені ОСОБА_14 про уповноваження ОСОБА_15 , які були посвідчені в період 2017-2020 років;
- журналів реєстрації довіреностей за 2017 2021 роки;
- журналів реєстрації нотаріальних документів, і документів на підставі яких вчинялися нотаріальні дії приватними нотаріусами в частині реєстрації вказаних договорів купівлі-продажу земельних ділянок та документів поданих для реєстрації вказаних договорів , із правом їх подальшого вилучення.
Приватному нотаріусу Хмельницького районного нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий до оригіналів вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 08 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду