н/п 1-кс/766/7160/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про дозвіл на проведення - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 ; або за його дорученням оперативним працівникам УСР в Херсонській області ДСР НПУ які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме

- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 який діяв на період з 01.08.2018 по 01.08.2021

- наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

- штатний розпис, довідка про працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на період з 01.08.2018 по 01.08.2021 з зазначенням посад останніх та періоду роботи;

- довідку про перебування у відпустці та на лікарняному за період з 01.08.2018 по 01.08.2021 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

- посадову інструкцію, контракт директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

- довідку про розмір заробітної плати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , та отриманого прибутку останнім за період з 01.08.2018 по 01.08.2021.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001943 від 27.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

06.10.2020 за СУ ГУНП в Херсонській області визначено підслідність за кримінального провадження № 0001188 від 20.12.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

22.12.2020 кримінальні провадження №0000063 від 14.08.2019 та № 0001188 від 20.12.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000063.

16.01.2021 кримінальні провадження №0001943 від 24.07.2019 та № 0000063 від 14.08.2019 прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 об`єднанні в одне кримінальне поводження та об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0001943.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили у злочинну змову з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Відповідно до відомостей, викладених у акті ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 по 31.03.2019 встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов`язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Крім того, встановлено факт безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання ремонтних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що полягає у наступному.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задокументовано операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по придбанню робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралі, ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та іншого на суму 26 млн 607 тис. 328,39 грн.

Проте, станом на момент перевірки, має місце дебіторська заборгованість на загальну суму 9 млн. 817 тис. 936,18 грн. за договорами № 92 від 12.02.2019, № 88 від 12.02.2019, № № 26 від 17.01.2019, договір № 30 від 17.01.2019 та договір № 31 від 17.01.2019.

Так, на час проведення перевірки, в рамках договору № 180 від 29.11.2018 укладено акти приймання виконаних будівельних робіт № 2018-199.1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 4 млн. 959 тис. 277,81 грн. та акт № 180/1-02-1 на суму 794 тис. 719,2 грн., в рамках договору № 191 від 11.12.2018 акт № 2018-193К1-02-2-1-2-1-1 від 28.02.2019 на суму 1 млн 542 тис. 758 грн., акт № 191/2018-02-2 від 28.02.2019 на суму 772 тис. 582,8 грн.; в рамках договору № 192 від 29.11.2019 акт № 2018-196Ф1К1-02-2-1-2-1-1 на суму 3 млн 414 тис. 372 грн. та акт № 192/2018-02-3 на суму 1 млн 92 тис. 532,8 грн.

В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала 7 млн 459 тис. 591 грн., що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.

Таким чином, перевіркою встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.03.2021 отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №75 БТ від 17.03.2021 згідно якої вартість робіт по капітальному ремонту теплової ізоляції тепломагістралей № 1 від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Берислаське шосе згідно договору №192 від 11.12.2018 в актах приймання виконаних робіт завищена на 1406149 грн 74 коп.

12.04.2021 року слідчим була призначена судово-почеркознавча експертиза за матеріалами кримінального провадження № 0001943 від 24.07.2019 проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6

15.04.2021 року до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 про надання додаткових оригіналів документів необхідних для проведення експертизи, а саме

- вільних зразків підпису ОСОБА_12 на 15 офіційних документах за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів ( з початку 2017р. по кінець 2019р.)

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_12 на 5 арк. нерозлінованого паперу,

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_12 на 5 арк. паперу з написом « ОСОБА_12 »

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної та будівельної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Саме такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001943 від 27.07.2019 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні підрядних робіт за договорами підряду.

12.04.2021 року слідчим була призначена судово-почеркознавча експертиза за матеріалами кримінального провадження № 0001943 від 24.07.2019 проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6

15.04.2021 року до СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 про надання додаткових оригіналів документів необхідних для проведення експертизи, а саме

- вільних зразків підпису ОСОБА_12 на 15 офіційних документах за період максимально наближений до періоду виконання досліджуваних підписів ( з початку 2017р. по кінець 2019р.)

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_12 на 5 арк. нерозлінованого паперу,

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_12 на 5 арк. паперу з написом « ОСОБА_12 »

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної та будівельної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме

- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 який діяв на період з 01.08.2018 по 01.08.2021

- наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

- штатний розпис, довідка про працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на період з 01.08.2018 по 01.08.2021 з зазначенням посад останніх та періоду роботи;

- довідку про перебування у відпустці та на лікарняному за період з 01.08.2018 по 01.08.2021 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

- посадову інструкцію, контракт директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12

- довідку про розмір заробітної плати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , та отриманого прибутку останнім за період з 01.08.2018 по 01.08.2021.

Встановити строк дії ухвали до 03.10.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1