справа №176/137/21
провадження №1-кс/176/50/21
УХВАЛА
Іменем України

17 березня 2021 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12 січня 2021 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого слідчого капітана поліції ОСОБА_3 про те, що за результатами службового розслідування фактів порушення виробничої діяльності з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів (готівки), внаслідок чого філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20 по 29 жовтня 2020 року проведено перевірку виробничої діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей та грошової готівки.

14 січня 2021 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27 січня 2021 року до СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів:

- накази про облікову дисципліну (з Додатками);

- інструкція про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720;

- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 №1394 «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2019№ 860 «Про затвердження технологічної карти послуги»;

- наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 №285 «Порядок організації торгівельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) станом на 01.10.2020;

- інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації;

За між інвентаризаційний період (з дати попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації по 01.10.2020) по ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- прибуткові та видаткові касові документи;

- журнали реєстрації розрахункових документів (КОРО);

- касові книги, касові звіти, розрахункові книжки, відомості на виплату пенсій та грошових допомог;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії. 14. Прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових відправлень та поштових переказів;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»;

- інші документи, що мають відношення до справи.

Проте встановлено, що експертом заявлено клопотання про надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію).

22 лютого 2021 року слідчим суддею Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_5 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до зазначених документів, які вилучено протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.03.2021.

Проте, в ході вивчення вилучених документів встановлено, що значна їх частина надана в копіях, які виготовлені неналежної якості та частина тексту не видна. Крім того, значна частина копій не мають підпису особи, яка виготовила ці копії та підписом якої вони повинні бути завірені, що унеможливлює їх використання в якості доказу.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення оригіналів документів, заявлених в клопотанні експерта.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Дніпропетровської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , до початку судового розгляду, подала заяву, де дане клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, свого повноважного представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_8 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) станом на 01.10.2020;

2) інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації станом на 15.10.2019;

3) за між інвентаризаційний період (з дати попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації по 01.10.2020) по ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- прибуткові та видаткові касові документи;

- журнали реєстрації розрахункових документів (КОРО);

- касові книги, касові звіти, розрахункові книжки, відомості на виплату пенсій та грошових допомог;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових відправлень та поштових переказів;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»;

- інші документи, що мають відношення до справи.

Зобов`язати Дніпропетровську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_8 , прокурору П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та право на вилучення їх оригіналів, а саме:

1) інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) станом на 01.10.2020;

2) інвентаризаційні документи (накази, акти, інвентаризаційні описи, протоколи засідання інвентаризаційної комісії і т.ін.) попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації станом на 15.10.2019;

3) за між інвентаризаційний період (з дати попередньої (до 01.10.2020) інвентаризації по 01.10.2020) по ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- прибуткові та видаткові касові документи;

- журнали реєстрації розрахункових документів (КОРО);

- касові книги, касові звіти, розрахункові книжки, відомості на виплату пенсій та грошових допомог;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових марок, маркованих конвертів і карток;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку періодичних друкованих видань;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку товарів на комісії;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поставлених товарів;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку тари;

- прибуткові та видаткові документи, регістри (журнали, відомості тощо) з обліку поштових відправлень та поштових переказів;

- регістри бухгалтерського обліку по рахунках 301 «Готівка», 331 «Грошові документи в національній валюті», 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків», 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей»;

- інші документи, що мають відношення до справи.

Попередити Дніпропетровську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1