Дата документу 18.03.2021
Справа № 334/228/21
Провадження № 1-кс/334/471/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000279 від 06 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000279 від 06 листопада 2013 року, яке об`єднано з кримінальними провадженнями №0000161 та №0000163 від 18 листопада 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст.3 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року №185-V визначено об`єкти управління державної власності, до яких віднесено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке раніше мало організаційно-правову форму Відкритого організаційно товариства.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи підприємством державного сектору економіки, якому держава надала майно в господарське відання, шляхом перетворення створив відокремлений структурний підрозділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , частка у статутному капіталі якого складає 99,9 %. Також засновником вказаного товариства являється ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , частка у статутному капіталі якого складає 0,0032%, яке раніше мало організаційно-правову форму Закритого акціонерного товариства.

Відповідно до контракту №К-003 від 25 грудня 1997 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04 січня 2007 року уклала з Акціонерним комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори кредитів №001М/07 та №002М/07 на загальну суму 610 тис. доларів США.

Разом з цим, з метою забезпечення виконання позичальником зобов`язання за договорами кредиту №001М/07 та №002М/07 від 04 січня 2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (іпотекоутримувач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 (іпотекодавець) укладено іпотечний договір №001М/07/1і від 04 січня 2007 року відповідно до умов якого, іпотекодавець передає іпотекодержателю нерухоме майно: комплекс будівель та споруд дитячого оздоровчого табору, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці площею 49 000 м2.

Поряд з цим, перед укладенням вказаного іпотечного договору, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надано до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приватного нотаріусу ОСОБА_6 не існуючи протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №003/5 та №003/6 від 15 листопада 2006 року, які начебто надають дозвіл органом управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передачу в іпотеку комплексну будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 49 000 м2.

За інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 серпня 2013 року, останній не давав згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на передачу в заставу комплекс будівель та споруд вказаного товариства і зазначене питання не розглядалось на загальних зборах.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №116 від 28 листопада 2013 року фотокопії протоколів зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №003/5 та №003/6 від 15 листопада 2006 року мають ознаки монтажу.

Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань затверджений наказом Міністерства юстиції України №359/5 від 09 лютого 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Разом з цим, вивченням ухвали господарського суду Запорізької області від 21 травня 2020 року у справі № 908/1866/16 встановлено, що 10 вересня 2019 року загальними зборами акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та єдиним акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджено рішення про реорганізацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15 жовтня 2019 року затверджено передавальний акт та визначено, що правонаступництво щодо всього майна, прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зазначені у передавальному акті, виникає у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з дати, яку визначено у передавальному акті 15 жовтня 2019 року.

Протоколом №4/2019 позачергових загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15 жовтня 2019 року було затверджено передавальний акт.

За викладених обставин необхідно прийти до висновку, що у правонаступника Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебувають документи в оригіналах, які стали підставою для укладання договору іпотеки.

З метою повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: протоколу № 003/5 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 листопада 2006 року, з усіма додатками до нього; протоколу №003/6 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 листопада 2006 року, з усіма додатками до нього.

За допомогою вищевказаних документів досудове слідство може встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та осіб причетних до кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої та інших судових експертиз.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою недопущення розголошення даних досудового слідства, зміни або знищення зазначених документів про що стороні кримінального провадження не буде відомо, недопущення затягування досудового слідства, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в іншій спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий посилаючись на зазначене просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000279 від 06 листопада 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до оригіналів протоколу №003/5 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 листопада 2006 року, з усіма додатками до нього, протоколу №003/6 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 листопада 2006 року, з усіма додатками до нього, документів із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у кількості не менше 10 документів.

Слідчим в обґрунтування клопотання вказується, що необхідність тимчасового доступу до вказаних документів зумовлена в тому числі необхідністю, що за допомогою вищевказаних документів досудове слідство може встановити важливі обставини у кримінальному провадженні та осіб причетних до кримінального правопорушення. Крім цього оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої та інших судових експертиз.

Вимагаючи надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, як і необхідність такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки питання щодо необхідності призначення почеркознавчої експертизи наразі слідчим не вирішено.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Приймаючи до уваги, що слідчим не надані докази обставин, на які він посилається у клопотанні, не доведені обставини, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000279 від 06 листопада 2013 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1