Справа № 199/2892/21
УХВАЛА
іменем України

2021 року квітня місяця 19 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, за попередньою змовою із службовими ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів при здійсненні імпорту товарів на територію України.
Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та митний брокер ФОП ОСОБА_4 протягом 2019-2020 років, діючи в порушення вимог Постанови КМУ №1120 від 13.07.2000 та Митного кодексу України, за попередньою домовленістю зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до ВМД (форма МД-2) заздалегідь недостовірних відомостей про код УКТЗЕТ товару (замість УКТЗЕТ «смоли фенолоальдегідні» зазначений УКТЗЕД «Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам`яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: інші»), уникли проходження обов`язкового санітарно-епідеміологічного контролю та за відсутності письмової згоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на ввезення в Україну небезпечних відходів, зловживаючи свої службовим становищем незаконно імпортували на митну територію України небезпечні відходи - смолу фенольну (код 2414.2.9.52 згідно ДК 005-96), що утворюється у процесі виробництва фенол-ацетону кумольним методом (ТУ 2424-214-13) в обсязі 728,387 тон на суму 1564828,47 грн. в 2020 році та 126,960 тон на суму 409741,8 грн. у 2019 році, а всього: в обсязі 855,347 тон на суму 1 974 570,26 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних, сильнодіючих речовин.
В подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » достовірно усвідомлюючи небезпечні властивості придбаного товару та незаконний характер проходження товаром «смола фенольна» митного оформлення при імпорті (ввозі) на територію України, адже між ПП « ОСОБА_6 » (Покупець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Продавець), резидент Російської Федерації, укладено прямий зовнішньоекономічний контракт за №752/00203335/200695 від 26.12.2018, здійснили легальну реалізацію за кодом УКТЗЄД незаконно ввезених в Україну небезпечних відходів в обсязі 855,347 тон на суму 1 974 570,26 грн.
В діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_4 , а також службових осіб Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається скоєння кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_4 , проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у володінні Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- митних декларацій за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу), ТТН, комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару, документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів - УКТЗЕД «Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам`яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: інші» з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування митних платежів тощо;
- контрольних талонів, актів митного огляду, витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення); Інспектора з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку в`їзду в Україну, при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року.
В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив суд задовольнити в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивчивши подане клопотання та надані прокурором матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000008, внесеного до ЄРДР 06.04.2021, зафіксовано, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, за попередньою змовою із службовими ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів при здійсненні імпорту товарів на територію України.
У поданому клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для з`ясування всіх обставин кримінального провадження.
Аналізуючи обґрунтування прокурора з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, вбачається, що документи, доступ до яких прокурор просить надати, дійсно перебувають у володінні Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може бути використана, як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести, не вбачається можливим, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000008 від 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.
Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим СВ відділення поліції № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровської області, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-митних декларацій за період часу з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, специфікацій, транспортних документів (залежно від типу транспортного засобу), ТТН, комерційних документів, в тому числі інвойсів (рахунків-фактур), проформ-інвойсів, документів, що підтверджують вартість доставки товару до кордону України, договорів на транспортно-експедиційне обслуговування, рахунків на надання транспортних послуг, довідок про транспортні витрати, документів, що підтверджують країну походження товару, сертифікатів про походження товару, декларацій про походження товару, документів для підтвердження митної вартості, митних декларацій країни відправлення, документів, що підтверджують право власності на товар і його вартість, квитанцій та інших платіжних документів, що підтверджують нарахування митних платежів за товар, іншої документації щодо здійснення митного оформлення імпортованих товарів - УКТЗЕД «Мастила та інші продукти високотемпературної перегонки кам`яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні: інші» з поданими до митного оформлення декларацій - інвойсів складених експортерами на експортних інвойсах, сертифікатів з перевезення товарів та інших документів, які стали підставою нарахування митних платежів тощо;
-контрольних талонів, актів митного огляду, витягів з АСМО (автоматизованої системи митного оформлення); Інспектора з відомостями про спрацювання системи АСАУР (автоматизована система аналізу та управління ризиками) та результатів їх відпрацювання під час митного оформлення вантажних транспортних засобів в напрямку в`їзду в Україну, при ввезенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
19.04.2021