н/п 1-кс/766/6755/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання слідчого, винести ухвалу про дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) іншому слідчому, якому доручено проведення слідчих дій, відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів зазначених у клопотанні.

Інформацію не оприлюднювати в Єдиному державному реєстрі судових рішень згідно з п. 4 ст. 7 Закону України «Про доступ до судових рішень».

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Виконавця в особі ОСОБА_16 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_16 .

Достовірні зразки підпису ОСОБА_16 , наявні у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://www.megabank.ua/ua/), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 05.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001625, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 3, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2018 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 221 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Сонячної в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 690168,00грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Договору, Замовник зобов`язаний перерахувати Постачальнику авансовий платіж у розмірі 30% від вартості робіт, а саме 207050 грн. 40 коп., без ПДВ. Постачальник відпрацьовує суму перерахованого авансу впродовж 30 календарних днів. Згідно з п. 4.3 Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17 липня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 207 050,40 грн., відповідно до рахунку № 1 від 11 липня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 106915720.

Відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30 липня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 483 117,39 грн, відповідно до акту виконаних робіт № 221 який підписано Сторонами 30 липня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 108251822.

01 серпня 2018 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 230 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) вул. Біляєва в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 1 319 184,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що протягом 5-ти робочих днів з моменту підписання Договору, Замовник зобов`язаний перерахувати Постачальнику авансовий платіж у розмірі 30% від вартості робіт, а саме 395 755 грн. 20 коп., без ПДВ. Постачальник відпрацьовує суму перерахованого авансу впродовж 30 календарних днів. Згідно з п. 4.3 Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 27 серпня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 395 755,20 грн., відповідно до рахунку № 1 від 27 серпня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 110351087.

Відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 04 жовтня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 923 427,91 грн, відповідно до акту виконаних робіт № 230 який підписано Сторонами 03 жовтня 2018 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 114053946.

12 листопада 2019 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі Довіреності (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 318 про виконання робіт по «Капітальний ремонт проїзної частини на перехресті вул. Джона Говарда та пров. Мирного в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 290 308,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що Замовник здійснює розрахунки за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15 листопада 2019 року, проведено перерахування платежу на суму 290 308 грн., відповідно до акту виконаних робіт № 318 який підписано Сторонами 14 листопада 2019 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 153714043.

29 вересня 2020 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі Довіреності від 21 червня 2018 року (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 457 про виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт проїзної частини вул. Горького (частково) в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Вартість виконання робіт становить 1 380 943,00 грн.

Відповідно до п. 3.1 приймання виконаних робіт оформляється Актами приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3, підписаними двома сторонами: Підрядником та Замовником. Відповідно до п. 3.2 Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07 жовтня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 380 943 грн., відповідно до акту виконаних робіт № 1 який підписано Сторонами 06 жовтня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 182601063.

09 жовтня 2020 року між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_17 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_16 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі Довіреності від 21 червня 2018 року (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 542 про виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 Капітальний ремонт проїзної частини з відновленням проїзду від провулку Янтарний в смт. Антонівка м. Херсон (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Вартість виконання робіт становить 1 318 672,00 грн. З додатком до договору.

Відповідно до п. 3.1 приймання виконаних робіт оформляється Актами приймання виконаних будівельних робіт за ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3, підписаними двома сторонами: Підрядником та Замовником. Відповідно до п. 3.2 Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на протязі 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Акту приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за ф. КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 , 23 жовтня 2020 року, проведено перерахування платежу на суму 1 314 544 грн., відповідно до акту виконаних робіт № 1 який підписано Сторонами 22 жовтня 2020 року.

Переказ грошових коштів здійснено на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер трансакції 184123390.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Виконавця в особі ОСОБА_16 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_16 .

Достовірні зразки підпису ОСОБА_16 , наявні у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://www.megabank.ua/ua/), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 21.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1