САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1631/21
1-кс/206/258/21
УХВАЛА
Іменем України

01 липня 2021 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2021 рокудізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що до чергової частини Самарського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 проте, що вони працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом тривалого часу, з січня 2020 року по теперішній час не отримують заробітну плату, що кваліфікується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175КК України.

Відповідно до наказу ГУНП в Дніпропетровській області від 15.02.2021 Самарський ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області був реорганізований у відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постановою керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_12 від 21.03.2021 у зв`язку із складністю провадження, з метою встановлення об`єктивної істини та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, визначено групу прокурорів у складі прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 , прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_14 ,прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , як прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000152.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є підприємством, що здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів, відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до проведених допитів з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, встановлено, що в період часу з 01.01.2020 відбувалась безпідставна невиплата заробітної плати більше як за один місяць.

15.04.2021 дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_13 було подано клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУНОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-засвідчені належним чиною копії документів облікової (реєстраційної) справи, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, усіх без виключення актів проведених перевірок, податкові звітності за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованогом. АДРЕСА_1 ;
-засвідчені належним чином копії документів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів всіх можливих розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано АДРЕСА_1 ;

-засвідчені належним чином копії документів за період з 01.01.2020 по теперішній час щодо обслуговування в комерційних та приватних банках України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано АДРЕСА_1 .

19.04.2021 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_16 виніс ухвалу про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилученням), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУНОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

14.05.2021 було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУНОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де в присутності володільця документів та двох понятих, під протокол тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено копії документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копії податкових розрахунків, копію даних про банківські рахунки, копію податкової деклараіції з подтку на прибуток (3 шт.), копію податкової справи, копії акту про результати камеральної перевірки (2 шт.), копя реєстру від ІНФОРМАЦІЯ_10 та опрацювання податкових ризиків.

Відповідно до наданої інформації (банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") від ІНФОРМАЦІЯ_9 , підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )має рахунок у фінансовій установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за номером: НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації з приводу рахунків та руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 )уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , включно за рахункомUA0592001, за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції. Вказана інформація необхідна для встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а також зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,надати інформацію з приводу рахунку та руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , включно за рахунком НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків, та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду заяву в якій підтримував клопотання та просив провести розгляд справи без його участі.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України. Слідчий в рамках даного кримінального провадження, просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , щодо перерахування грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_11 ) уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , включно за рахунком НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали банківські операції, реквізитів рахунків..

Строк дії ухвали - до 01.08.2021 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1