Справа № 487/4368/20
Провадження № 1-кс/487/3496/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 28.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691, звернувся 29.06.2021 року до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі та документи під час проведення обшуку від 24.06.2021 в нежитловому приміщенні та прилеглій до нього території, тому числі підсобних приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська область, смт Тарутине, який розташований у квадраті координат за супутником: А:46.1973865, 29.1366789; Б:46.1969166, 29.1368536; В:46.1968444, 29.1365348; Г:46.1972113, 29.1362374, а саме: на зошит з чорновими записами за 2021 рік та два аркуші паперу формату А-4, в яких містяться відомості щодо торгових марок тютюнових виробів, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету В1017942, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Прокурор у судове засідання не прибув, до початку розгляду клопотання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснює група прокурорів Одеської обласної прокуратури, про що внесені відповідно відомості до ЄРДР.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ГУ НП в Одеській області, ГУ ДФС в Одеській області та Південного регіонального управління ДПС України, які діючи умисно в інтересах приватних осіб, використовують надані їм повноваження в супереч інтересам служби, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету платежів, організації каналу по незаконному переміщенню підакцизної групи товарів (контрафактних цигарок та цигарок без марок акцизного збору) з Республіки Молдова (ПМР) на територію України поза митним контролем та їх подальшу реалізацію.

У ході виконання доручення УВБ ГУ ДФС встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є власником мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уродженець смт. Тарутине, Одеської області, незаконно зберігає марки акцизного збору для подальшого нанесення їх на підакцизну продукцію яка реалізовується в магазинах «Табак: оптом и в розницу» та може зберігати грошові кошти отримані від незаконного обігу підакцизної продукції у приватному будинку за адресою: Одеська область, смт Тарутине, що розташований у квадраті координат за супутником: А:46.1973865, 29.1366789; Б:46.1969166, 29.1368536; В:46.1968444, 29.1365348; Г:46.1972113, 29.1362374.
Так, 24.06.2021, в період часу з «12» год. «04» хв. по «13» год. «29» хв. на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 16.05.2021 та доручення прокурора ОСОБА_5 від 24.06.2021 проведено обшук в нежитловому приміщенні та прилеглій до нього території, тому числі підсобних приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська область, смт Тарутине, який розташований у квадраті координат за супутником: А:46.1973865, 29.1366789; Б:46.1969166, 29.1368536; В:46.1968444, 29.1365348; Г:46.1972113, 29.1362374.
Під час проведення обшуку за участю ОСОБА_6 , батька ОСОБА_4 виявлено та вилучено зошит з чорновими записами за 2021 рік та два аркуші паперу формату А-4 в яких містились відомості щодо торгових марок тютюнових виробів, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету В1017942, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Виявлені речі та предмети пред`явлені понятим і іншим учасникам присутнім при обшуку.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового слідства у визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк воно було здано на пошту для надіслання до Заводського районного суду міста Миколаєва, отже, за приписами ст. 116 КПК України, процесуальний строк для подання клопотання про арешт майна органом досудового слідства пропущено не було.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи під час проведення обшуку від 24.06.2021 в нежитловому приміщенні та прилеглій до нього території, у тому числі підсобних приміщеннях, розташованих за адресою: Одеська область, смт Тарутине, який розташований у квадраті координат за супутником: А:46.1973865, 29.1366789; Б:46.1969166, 29.1368536; В:46.1968444, 29.1365348; Г:46.1972113, 29.1362374, а саме: на зошит з чорновими записами за 2021 рік та два аркуші паперу формату А-4, в яких містяться відомості щодо торгових марок тютюнових виробів, які вилучено слідчим та поміщено до сейф-пакету В1017942, який підписано слідчим, понятими, іншими учасниками слідчої дії.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1