Провадження № 1-кс/752/5059/21
У Х В А Л А

25.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000213 від 23.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000213 від 23.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуків, які проведені 11.06.2021 р. в офісних та складських приміщеннях ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет».

Клопотання обґрунтовано тим, що впровадженні першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпет» () та ТОВ «Філпет» (), перебуваючи на території м. Києва, в період 2020-2021 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів (корму для тварин) із-за кордону від підконтрольних підприємств-нерезидентів, з заниженням митної вартості, реалізовуючи імпортовані товари через мережу магазинів «Zoobonus», в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, занизили податок на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України, за період01.08.2020 по 31.03.2021 на загальну суму16 572 697,2 грн., а саме ТОВ «Укрпет» () на суму 8 189 074,9 грн. та ТОВ «Філпет» () на суму 8 383 622,33 грн., що є особливо великим розміром, та підтверджується матеріалами управління боротьби з фінансовими злочинамиГУ ДФС у м. Києві та дослідженням спеціаліста від 14.04.2021 №14/04/1-А.

Так, слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет», а саме: ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) протягом 2020-2021 років, маючи єдиний спільний умисел направлений на ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, здійснили ввезення на митну територію України ТМЦ (товарів для тварин) по заниженим цінам та з приховуванням від контролюючих органів реальної кількості та вартості ввезеного товару, шляхом внесення в необхідні для розмитнення документи завідомо неправдивих відомостей.

Так, підприємство ТОВ «Укрпет» згідно ВМД № 830449 від 21.01.2020, здійснило ввезення на митну територію України товару (сухий корм для собак Pronature Originl Lamb 2.27 кг.) по ціні 92 грн. за одиницю товару. Проаналізувавши сайт країни-виробника вказаної продукції встановлено, що ціна такого корму становить в еквіваленті 259 грн., що свідчить про заниження ТОВ «Укрпет» митної вартості приблизно в 2 рази. В подальшому, підприємство ТОВ «Укрпет» згідно податкової накладної № 707 реєстраційний номер: дата реєстрації: 11.02.2020 продало товар на неплатника податку на додану вартість за ціною 96 грн. за одиницю товару. При цьому, згідно інформації на веб-сайті магазину zoobonus.ua ціна такого товару для кінцевого споживача становить 347,79 грн. Таким чином, ціна товару в податковій накладній в порівнянні з фактичною ціною на сайті магазину менша в понад 2 рази.

Фактично імпортовані ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» з заниженням митної вартості товари реалізуються кінцевим споживачам на території України через спеціалізований Інтернет-магазин www.zoobonus.ua., та мережу магазинів «Zoobonus», в тому числі 16 магазинів на території м. Києва, при цьому кінцеві споживачі оплачують отримані товари готівковими коштами, а також через сервіс фінансової компанії в адресу підконтрольних фігурантам фізичних осіб-підприємців.

Вказані дії службових осіб ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» вказують на заниження митної вартості при імпортних операціях, з метою заниження митних платежів, шляхом підробки необхідних для розмитнення документів.

Проведеним оглядом податкових накладнихТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет»встановлено, що реалізація імпортованих ТМЦ документально відображається на підконтрольних фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку, серед яких ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та інших за ціною яка у декілька разів менша від реальної вартості реалізованих ТМЦ, що дозволяє приховувати реальні обсяги прибутку.

При цьому, після досягнення фізичними особами-підприємцям річного ліміту доходу для відповідної групи платника податків спрощеної системи оподаткування здійснюється його заміна, та в подальшому в магазині здійснювала діяльність інша фізична особа-підприємець.

Загальна митна вартість імпортованих ТОВ «Укрпет» за період 2020-2021 років товарів складає 40 945 374,5 грн., а ТОВ «Філпет» за вказаний період - 41 918 111,65 грн.

За результатами проведеного дослідження № 14/04/1-А від 14.04.2021, щодо правомірності нарахування та сплати податків до бюджету держави службовими особами ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» протягом 2020-2021 років встановлено, що в порушення п. 185.1 ст. 185 п.188.1 ст.188 п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI від 02.12.2010 №2755-VI службовими особами ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» не донараховано до бюджету у вигляді недоплаченого податку на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суму у розмірі 16 572 697,2 грн., а саме: ТОВ «Укрпет» на суму 8 189 074,9 грн. та ТОВ «Філпет» на суму 8 383622,33 грн.
Таким чином, в результаті проведених у ході досудового розслідування слідчих та процесуальних дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет»здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у ввезенні на митну територію України ТМЦ з заниженням митної вартості, з подальшою реалізацією таких ТМЦ через підконтрольних фізичних осіб-підприємців з метою заниження бази оподаткування та приховування реальних доходів від такої діяльності.

Вказана незаконна діяльність підтверджується протоколами огляду інформації отриманої з відкритих джерел, протоколом допиту, протоколами огляду податкової звітності, інформацією оперативного підрозділу, протоколами огляду ВМД.

11.06.2021 на підставі ухвал Голосіївського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні проведено ряд обшуків, в ході яких окрім предметів та документів, на відшукання та вилучення яких прямо надано дозвіл відповідно до ухвал суду про дозвіл на проведення обшуку, вилучено інші предмети та майно, зокрема:

- в офісному приміщенні ТОВ «Укрпет» () та ТОВ «Філпет» () за адресою: м. Київ, вул. Смілянська 15, вилучено:

об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 200 гривень у загальній кількості 900 купюр на загальну суму 180000 (сто вісімдесят тисяч) українських гривень. Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 500 гривень у загальній кількості 100 купюр на загальну суму 50000 (п`ятдесят тисяч) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 100 гривень у загальній кількості 200 купюр на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 1000 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 1000 (одна тисяча) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 50 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 50 (п`ятдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 10 гривень у загальній кількості 27 купюр на загальну суму 270 (двісті сімдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 500 гривень у загальній кількості 49 купюр на загальну суму 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 200 гривень у загальній кількості 51 купюр на загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 100 гривень у загальній кількості 48 купюр на загальну суму 4800 (чотири тисячі вісімсот) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 50 гривень у загальній кількості 105 купюр на загальну суму 5250 (п`ять тисяч двісті п`ятдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 20 гривень у загальній кількості 35 купюр на загальну суму 700 (сімсот) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 10 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 10 (десять) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 5 гривень у загальній кількості 7 купюр на загальну суму 35 (тридцять п`ять) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 1 гривня у загальній кількості 3 купюри на загальну суму 3 (три) українських гривні, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро номіналом 100 євро у загальній кількості 4 (чотири) купюри, за наступними номерами: UB, X8, X6, X9, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на євро номіналом 50 євро у загальній кількості одна купюра, за наступним номером: SA, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро номіналом 20 євро у загальній кількості 5 (п`ять) купюр, за наступними номерами:VA, UC, UC, UE, SB., об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долар США номіналом 100 доларів США у загальній кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр, за наступними номерами: KK79971050B,FF28086040C,LK94461676E,HB18061105N,KB92594233A,HB11066031A,HK37747430C,KK15865516A,FL15066364A,DB04888611A,KB48789045R,KB41491701E,LF64880838F,LB91601202G,MF54221640A,PL03119668,PL03119669,MD85119251A,MA57736937A,PC05231240A,PF46085335A,LH61658426B,MD85119246A,LB07581729D,PF69617653C,MB32593288M,ML12442264C,KB94043132G,LF62566406C. Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долар США номіналом 50 доларів США у загальній кількості 26 (двадцять шість) купюр, з наступними номерами: MI03804997A,MD97510192A,JD29209823A,ML75412199A,MJ04726567A,JB01852543A,IB71388780B,ME05560504A,GF42766173A,IB57353401B,ME23211831A,JF45688111A,MJ06066015A,ME15033856A,MK06799680A,ML76437929A,ML37017346B,JL73683667A,II13147724A,IA05536518A,IB79913206A,JK12716503A,GG52206580A,JK05841840A,IK40050004A,IC22653034A. На всі перераховані вище об`єкти схожі на грошові кошти, відсутні документи щодо власника та походження. В ході подальшого обшуку за вказаною адресою вилучено: чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_4 Арсенал; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_12 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.20021 ФОП ОСОБА_13 ; чеки за період з 01.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_14 ОСОБА_15 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_16 Лесі Українки; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_17 Лесі Українки; чеки за період з 04.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_10 Перемоги; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_10 Перемоги; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_20 Тичини; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_20 Тичини; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_21 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_22 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_22 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_23 ОСОБА_24 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_25 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_25 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_26 Вишневе; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_23 ОСОБА_24 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_26 Вишневе; чеки за період з 01.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_25 ;кафе); чеки за період з 01.04.2021-28.04.2021 ФОП ОСОБА_27 ; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.12.2019-31.12.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.11.2019-30.11.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.10.2019-31.10.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 03.09.2019-30.09.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 03.09.2019-30.09.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.12.2019-31.12.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.10.2019-30.10.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.11.2019-30.11.2019; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 01.12.2020-31.12.2020; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 01.11.2020-30.11.2020; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 07.10.2020-31.10.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.12.2020-31.12.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.11.2020-30.11.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 02.09.2020-30.09.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.04.2020-30.04.2020 + Z звіти + Чеки по ФОП ОСОБА_29 (Жилянська) з 01.04.2021-25.04.2021; папка 2020 рік Чайковського/В. Великого чеки за період з 01.08.2020-31.08.2020 ; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.07.2020-31.07.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.06.2020-30.06.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.05.2020-31.05.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.04.2020-30.04.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.02.2020-29.02.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 ( Чайковського) чеки за період з 01.03.2020-31.03.2021; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 02.01.2020-31.01.2020; папка 2021 Водогінна/В. Великого - січень В. Великого; папка 2021 Водогінна/В. Великого січень Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого березень ОСОБА_28 ; папка 2021 Водогінна/В. Великого березень Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого лютий Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого лютий В. Великого; папка 2020 Водогінна січень вересень; папка січень-березень 2021 рік Одеса 2шт, Дніпро: копії чеків січень-березень; файл ФОП ОСОБА_29 04.04.2021-30.04.2021 Целінна; файл ФОП ОСОБА_30 01.04.2021-30.04.2020 Феодосійська; файл ФОП ОСОБА_31 01.04.2021-30.04.2021 Маліновського; файл ФОП ОСОБА_10 01.04.2021-30.04.2021 Мішуги; файл ФОП ОСОБА_30 01.04.2021-30.04.2021 Вільямса; файл ФОП ОСОБА_8 01.04.2021-30.04.2021 Полтавська; папка синього кольору ФОП ОСОБА_32 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_10 -звітність з.п акти; папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 звітність з.п; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_33 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_5 -звітність з.п, договори, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_33 -звітність з.п; папка жовтого кольору ФОП ОСОБА_23 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_34 -звітність з.п, акти; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_30 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_35 -звітність з.п; папка синього кольору ФОП ОСОБА_11 звітність з.п, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_36 -звітність з.п, акти; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_37 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_26 -звітність з.п, акти, договора; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_38 ; папка синього кольору ФОП ОСОБА_39 ; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_18 ; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_40 ; папка синього кольору ФОП ОСОБА_5 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_9 ; папка жовтого кольору ФОП ОСОБА_29 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_27 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_41 звіти з.п., акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_17 ; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_4 ; папка фіолетового кольору ОСОБА_42 звіти, з.п., договори, акти, накладні; папка фіолетового кольору ОСОБА_31 звіти з.п., первинні документи; папка фіолетового кольору ОСОБА_43 ; папка зеленого кольору ОСОБА_40 звіти, з.п., договори, акти, накладні.; папка червоного кольору ФОП ОСОБА_44 звітність з.п, договори, накладні, акти; папка синього кольору ФОП Бариловська -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_45 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_46 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП Голуб -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_29 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_9 -звітність з.п, договори, накладні, акти; Папка скорозшивач фіолетового кольору з надписом «Разное» в якій знаходяться наступні документи; лист №61/21 від 03 червня 2021 р. ТОВ «Голдфіш-інвест-буд» на 1 арк.; договір суборенди №1-2021 від 2 січня 2021 р ТОВ «Укрпет» на 3 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_47 з додатками 11 арк.; договір № ПАТ-20 25.11.2020 між ФОП ОСОБА_48 та ОСОБА_4 та додаткові угоди № 1-7 на 33 арк.; договір надання послуг №7518189 від 30.12.2020 р на 10 арк.; платіжні доручення ОСОБА_5 АТ «Альфа банк» з додатками на 5 арк.; пояснення №04/11 від 04.11.2020 з додатками на 4 арк.; лист ГУ Держпрдспожив служби № 06-6/16544 від 20.10.2020р. на 3 арк.; довіреність від 02.11.2020 р. від ОСОБА_31 на ОСОБА_49 1 арк.; лист №8 RC001 на 1 арк.; довіреність від 02.11.2020 р. від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція №1130790 на 2 арк.; довіреність від 30.05.2019 р між ОСОБА_40 та ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 30.05.2019 р між ОСОБА_50 та ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 09.01.2018 р між ОСОБА_5 та ОСОБА_49 на 1 арк.; договір №0-3295 від 17.06.2020 р. на 10 арк.; договір №0-2795 24.12.2019 р . на 10 арк.; угода про разірвання договору № 0-2795 від 24.12.2019 р . на 1 арк.; договір №0-2795 25.12.2019 р . на 10 арк.; договір №0-2105 14.01.2019 р. на 9 арк.; довіреність від 11.12.2019 від ОСОБА_4 на ОСОБА_51 1 арк.; ліцензія №1046 від 29.10.2019 1 арк.; акт здачі-приймання робіт №3057 від 24.09.2019 р . з додатками на 3 арк.; договір оренди частини приміщення № 12/2019 від 01.10.2019 р . на 6 арк; висновок №1/29685 від 02.05.2019 р. на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_52 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_53 на 1 арк.; лист №02/07 від 02.07.2019 р на 2 арк.; акт виконаних робіт з обслуговування спецодягу від 24.06.2019 р. з додатками на 5 арк.; лист Сертифікат Акцій серія СІ-ВП № 00060 на ОСОБА_54 на 2 арк.; лист №27-1 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №27-2 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №2706 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №26-6387/261 від 26.04.2019 р на 3 арк.; акт розміщення ПТКС від 07.05.2019 р з додатками на 5 арк.; акт №3547 від 18.02.2019 на 1 арк.; договір про надання послуг №95276 від 28.01.2014 р . на 6 арк.; документ перелік обумовлених послуг на 4 арк. ; договір поруки від 26.06.2018 ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» та ФОП ОСОБА_55 на 1 арк.; подорожній лист №3 від 13.03.2018 р. на 2 арк.; лист ТОВ «Розетка .ЮА» на 3 арк.; договір № 6024442/б від 23.10.2018 р. на 10 арк.; договір №6024506/Б від 23.10.2018 р. на 10 арк.; договір №4545546/Б від 05.10.2018 р. на 7 арк.; договір №6018257/Б від 17.10.2018 р. на 7 арк.; штамп ФОП ОСОБА_56 1 шт.; папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_9 -Смілянська (09.20-10.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Хворостовський Метрополис (08.20-09.20), ОСОБА_57 (07.20-08.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_58 (06.20-08.20),Матвеев Сильвер Бриз (07.20-09.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Голуб Леси Укр.(07.20-09.20),Доставка (08.20 09.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Кафе (10.20-11.20), ОСОБА_59 (10.20-11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Долгий Жилянская(10.20-12.20),Голуб Леси Укр. (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_60 (08.20-11.20),Хворостовский Метрополис (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_61 (06.20-11.20), ОСОБА_62 (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_61 , ОСОБА_63 ,Доставка (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Полищук А. Мазепи(12.20),Запорожье(10.20-11,20), ОСОБА_60 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Матвеев Сильвер Бриз, ОСОБА_59 , ОСОБА_64 ,Доставка (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_65 (07-12.20); Папки швидкозшивачі з РРО по всіх ФОП за період з (10.20-02.21); Жилінський Доставка (01.2021); ОСОБА_66 (01.2021); ОСОБА_67 (01.2021); Поліщук Мазепи(01.2021); Кафе (01.2021); ОСОБА_5 (01.2021); Митрофанов Вишневе (01.2021); Місецький Ирпень (01.2021); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_68 (11.20),Мисецький Ирпень (11.20), ОСОБА_69 (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_68 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Матвеев Сильвер Бриз, ОСОБА_72 ; Бортничи, ОСОБА_70 (11.20); ОСОБА_73 (жовтень 2020); ОСОБА_74 (листопад 2020); ОСОБА_75 (11.20); ОСОБА_76 (10.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_77 (12.20),Мисецький Ирпень (12.20), ОСОБА_78 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_79 (11-12.20), ОСОБА_80 (12.20), ОСОБА_81 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_82 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_83 ; Плаза (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Запорожье (04-08.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_84 (07.20); ОСОБА_85 (01.2021); Євланова Мишуги (01.2021); Голуб Лесі Укр (01.2021); Жук Маяковського (01.2021); Красікова Феодосійська(01.2021); ОСОБА_58 (01.2021); ОСОБА_86 (01.2021); ОСОБА_87 (01.2021); Євланова Перемоги (01.2021); Дашевец Полтавська ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Долгий Жилянська (01.2021); Долгий Цілинна(01.2021); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_59 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_6 ); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_70 (07.20-09.20), ОСОБА_88 , ОСОБА_89 (09.20); Договір купівлі-продажу ФЛ 2021 з 44 по 56; Договір купівлі-продажу УК 50-74; Договір купівлі-продажу ФЛ: 37,48,60,59,58,62,39,40,41,42,43; Рахунок-фактура: ТОВ Укрпет травень 2021; Рахунок-фактура: ТОВ ФІЛПЕТ травень 2021; м. Чернігів Миру з 01.05.2021-31.05.2021 ФОП ОСОБА_42 чеки; м. Чернігів Миру з 01.05.2021-31.05.2021 (НАЛ) май чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) з 01.02.2021-28.02.2021 февраль чеки; м. Чернігів Миру март 2021 з 01.03.2021-31.03.2021 чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) з 01.03.2021-31.03.2021 март чеки; м. Чернігів Миру (БЕЗНАЛ) апрель з 01.04.2021-21.04.2021 чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) апрель з 01.04.2021-07.04.2021 чеки; м. Чернігів Миру ОСОБА_42 з 06.04.2021-30.04.2021 чеки БЕЗНАЛ апрель; Чеки м. Чернігів Миру за март термінал з 01.03.2021-05.03.2021; Чеки март Миру 06.03.2021-31.03.2021; Чеки Рокосовського январь 2021 25.01.2021-31.01.2021; Февраль Миру 2021 з 01.02.2021-28.02.2021 чеки; Рокосовського май 2021 з 01.05.2021-31.05.2021 чеки; Рокосовського май 2021 з 01.05.2021-31.05.2021 чеки + видаткові накладні; Февраль Миру чеки з 01.02.2021-28.02.2021; Февраль Рокосовського чеки з 01.02.2021 28.02.2021; НАЛ Март Рокосовського чеки з 01.03.2021-31.03.2021; Апрель Рокосовського 2021 чеки 01.04.2021-30.04.2021; Март Рокосовського 2021 чеки з 01.03.2021-31.03.2021 + термінал ; Март Рокосовського 2021 з 01.03.2021-31.03.2021 чеки ВЕБ НОМЕР_7 за день за март 23.03.2021-31.03.2021; Февраль Рокосовського з 07.02.2021-28.02.2021 чеки; Февраль Апрель Миру 01.03.2021-30.03.2021 Веб чеки; Апрель Миру Zбонус чеки з 08.04.2021-30.04.2021; Рахунки фактури ТОВ Філпет за травень 2021 р. Заява на повернення коштів та чеки ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ; Опис магазинів зі співробітниками в кількості 9 аркушів; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_94 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_94 , Особові справи в кількості 19 шт; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_96 (Накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часуц, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 4 особової справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_96 : Особові справи в кількості 36 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_17 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 13 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 5 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_8 - 26 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_29 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_29 - 27 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_10 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_10 - 29 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_27 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 26 шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_27 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 11шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_18 - 8 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_98 (накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 15 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_99 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 15шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_31 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 7 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 7 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_52 - 11особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_36 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 5 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_36 17 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_100 . ОСОБА_101 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 5 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_102 - 6 особових справ; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_9 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_9 - 23 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_26 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 11 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_103 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_103 - 23 особові справи; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_104 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 13 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_40 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 6 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_40 накази з особового складу, табеля обліку робочого часу - 26 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_105 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_105 - 19 особові справи; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_4 - 18 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_5 - 22 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_43 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 12 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_106 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_106 : 23 особових справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_11 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 9 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_14 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_14 - 20 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_33 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 24 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_107 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 25 шт.; Конверт з чеками за 07.06.21 , 08.06.21 , 09.06.21 р. Сільвер Бріз; Конверт з чеками 10.06.21 Мартиненко Лесі Українки 15; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091095 від 10 червня 2021 р; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091112 від 10 червня 2021 р.; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091131 від 10 червня 2021 р; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091121 від 10 червня 2021 р; Конверти за період з 08.06 до 09.06 , кіл-ть 2 шт.. магазин ОСОБА_22 , ПІБ продавця ОСОБА_108 ; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091111 від 10 червня 2021 р.; Конверт за період з 07.06.21 до 09.06.21 , кіл-ть конвертів 3 шт., магазин Ірпінь, ПІБ продавця Черкашина; Конверт з чеками 08.06.21 ОСОБА_109 ; Конверт з чеками 09.06.21 Мартиненко Лесі Українки; Конверт з чеками №37039 08.06.21 Вільямса ОСОБА_110 ; Конверт з чеками № 37002 07.06.21 Вільямса ОСОБА_110 ; Конверт з чеками 09.06. 21 Мішуги ОСОБА_111 ; Конверт з чеками 07.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками 09.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками 08.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками Мішуги 08.06.21 ОСОБА_113 ; Папка для паперів білого кольору з договорами купівлі продажу ФОП ОСОБА_114 ; Папка фіолетового кольору з виписками ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Рахунок-фактура № УК-0006499 выд 11 грудня 2020 р. Між ТОВ «Укрпет» і ФОП ОСОБА_115 на 2-х аркушах; Видаткова накладна № УК-0004356 від 14 грудня 2020 р. між ТОВ «Укрпет» і ФОП ОСОБА_116 ; Рахунок-фактура № ФЛ-0001692 від 25 травня 2021 р. між ТОВ «ФІЛПЕТ» і ФОП ОСОБА_117 2 аркуши; Видаткова накладна № ФЛ-0001297 від 31 травня 2021 р. ТОВ «ФІлпет» і ФОП ОСОБА_117 ; Рахунок фактура № УК-0002341 від 6 травня 2021 р. ТОВ «укрпет» і ФОП ОСОБА_118 та Видаткова накладна УК-0001572 від 11 травня 2021 р.; Видаткова накладна №УК-0001572 від 11 травня 2021 р. ТОВ «УКРПЕТ» та ФОП ОСОБА_118 ; папка для паперів білого Яровой , Бортничі ( березень травень 2020), Целінна (березень травень 2020); Папка для паперів білого кольору Нудик Львів Водогінна, Львів Чайковського, Суми Харьківска (січень квітень 2020) , ( березень травень 2020); Папка для паперів білого кольору січень травень 2020 Запоріжжя, Чернігів ( Миру, Рокосовського) ОСОБА_4 ; Папка для паперів білого кольору «Доставка» червень липень 2020 Жук Маяковського травень 2020; Папка для паперів білого кольору Голуб Лесі Укр. ( березень травень 2020) Солом`янська травень 2020; Папка для паперів білого кольору Нудик( Жилянська, Вишневе) (01.06.20-10.06.20), Нудик (Львів) травень 2020 , Матвєєв (сільвер) (травень червень 2020), ОСОБА_119 (Солом`янська (01.05.20- 20.05.20); Папка для паперів білого кольору Мисецький Ірпінь (серп.- вер. 2020); Папка для паперів білого кольору Дашевець Дмитрівська (січень травень) 2020, Жилянська з 29.12.19 по 02.01.20; Папка для паперів білого кольору Червень 2020 Лупеха В. Вишеве, Лесі Укр. Драгоманова, Метрополіс , Вільямса, Суми.; Папка для паперів білого кольору Феодос. Мішуги Євланова (січень лютий 2020) Жук Маліновського (січень -лютий 2020); Папка для паперів білого кольору Юрчук П. Солом`янська (березень квітень 2020) Рябінов Вишневе (березень квітень 2020); Папка для паперів білого кольору Голуб Лесі Українки (січень лютий 2020) Мисецький Ірпінь січень лютий 2020; Папка для паперів білого кольору Євланова Мішуги , Феодосійська (березень квітень 2020 ) Бруєв Драгоманова (01.06.20- 17.06.20) Голуб (Солом`янська , Лесі Укр) (01.06.20- 09.06.20); Папка для паперів білого кольору Лупеха В. (Бортничі, Ірпінь ( червень 2020) Холявко Вільямса, Феодосійска, Мішуги, червень 2020, Малюк (Целінна, Солом, Жилянська, Дмитрівська) Львів( Чайковського , Водогінна); Папка для паперів білого кольору Хворостовський Метрополіс травень 2020, 18.07. 31.07. 20. Бортничі , червень 2020 (маяк, Борт, Метроп) (01.06.20.- 07.06.20); Папка для паперів білого кольору Доставка березень травень (2020); Папка «Справа швидкозшивач» Жилянська ( січень квітень 2020) Долгий Вишневе квітень 2020; Папка для паперів ОСОБА_120 (березень- квітень 2020) Хворостовський Метрополіс (березень квітень 2020) Долгий Вишневе ( травень 2020), Жилянська (травень 2020); Папка для паперів ОСОБА_121 Драгоманова, Смарт Серпень 2020 Ми трофанов Суми червень 2020, Бортничі червень 2020; Папка для паперів Регіони Долгий Жилянська 07.09.20; Папка для паперів Яровой Бортничі жовтень 2020 Місецький Ірпінь жовтень 2020 Феодосійська Метрофанов серпень 2020 вересень .; Папка для паперів Хвороствоский Метрополис січень лютий 2020 Яровой Бортничі- Целінна січень лютий 2020; Папка для паперів ОСОБА_88 , Смарт Плаза травень 2020 Чернігів Миру, Рокосовського червень 2020; Папка для паперів Ребков Вишневе жовтень 2020 Юрчук Драгоманова, Хворостовський, Метрополіс.; Папка для паперів Жук Маяковського 09.-10.20 Поліщук Арсенальна 09.- 10. 20; Папка «Справа швидкозшивач» ОСОБА_122 січень лютий, ОСОБА_88 січень лютий; Папка для паперів ОСОБА_4 Арсенальна 11.2020 Чернігів 1,2 ( жовтень 2020) Юрчук О. Драгоманова листопад; Папка для паперів Сільвер Бріз Матвеев жовтень 2020 Голуб Лесі Укр. Жовтень 2020 Суми Харковская Митрофанов жовтень 2020; Папка для паперів Кафе травень червень 2020 Смілянська травень 8 червня 2020; Папка для паперів білого кольору Мироненко Смілянська (18-30.07.20) (01.08 -31.08.20) Митрофанов, Феодос. (19.07 31. 07.20) ОСОБА_123 19.07- 31.08. 20); Папка для паперів Малюк Драгом . Маяк , Ірпінь , Сільвер Бріз , Смарт Плаза, Укр. Лесі , Метрополіс.; Папка для паперів Матвеев січень Сільвер Бріз лютий 2020 Запоріжжя Соборная жовтень грудень Черкаси грудень Виставка Ролландус 25.01 26.01.20; Папка для паперів Поліщук Кафе Січень Березень 17.03.20; Папка для паперів ОСОБА_124 (Смарт Плаза) 01.06.20-07.06.20 - Папка для паперів Місецький Ирпень (05- 07.2020); Папка для паперів Смелянська, митрофанов, Вишневе (01.07-18.07), ОСОБА_125 , запорожье (01.06- 01.08.20); Папка для паперів ОСОБА_126 , Мішуги ( май июнь 2020) ОСОБА_127 , Целинная (май- июнь 2020); Папка «Справа швидкозшивач» Рябиков Суми січень лютий 2020 Рябиков Вишневе січень лютий 2020; Папка для паперів Красикова січень травень 2020; Папка для паперів ОСОБА_128 09.-10.20 ОСОБА_129 09.-10. 20; Папка для паперів Матвеев Сільвер-Бріз ( березень квітень 2020) Жук Маяковського ( березень квітень 2020); Папка «Справа швидкозшивач» Доставка; Пака «Справа швидкозшивач» Місецький Ірпінь березень квітень 2020; Папка ZooBonus термынальні чеки; Папка «Справа швидкозшивач» Міроненко Смілянська січеньберезень 2020 року; Папка ОСОБА_130 ; Папка для паперыв Лупеха В. Маяковського Солом`янська , Жилянська , Смілянська , СмартПлаза; Папка «Справа» ОСОБА_131 Смарт Плаза березень- квітень 2020 року; Папка «Справа швидкозшивач « Чернігів вулиця Миру ) січень квітень 2020) вул. Рокосовського (березень квітень 2020); Договір купівлі -продажу № УК 21/2020 25 травня 2020 р.; Договір купівлі продажу № УК- 31/2020 22 червня 2020 р.; Договір купівлі-продажу № УК- 32/2020 25 червня 2020 р.; Договір купівлі продажу № УК-33/2020 25 червня 2020 р.; Папка Ми ZooBonus.ua Регистрационные док- ы клиентов.; Виписки ЭДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Два аркуші паперу зі схемою роботи мережі «Зоубонус»; Документи на 4 арк.

- в офісних та складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється зберігання, та розфасовка імпортованої продукції, вилучено: маршрутні листи на 327 арк.; папка синього кольору з написом «Приходы ТОВ»; папка синього кольору з написом «Возврат ТОВ склад 800»; аркуші паперу формату А4 з написами на них та проектами документів на 52 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; кліше печатки з пристосуванням для відтиску «СПИКА товары для жывотных»; кліше печатки з написами іноземною мовою та пристосуванням для відтиску; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 47 528 (сорок сім тисяч п`ятсот двадцять вісім) українських гривень; наліпка (етикетка) «Davis» для різного асортименту товарів у кількості 12 346 шт; наліпка (етикетка) «SynergyLabs» для різного асортименту товарів у кількості 5 053 шт; наліпка (етикетка) «Sentry» для різного асортименту товарів у кількості 2 483 шт; наліпка (етикетка) «Versele-Laga» для різного асортименту товарів у кількості 2 463 шт; наліпка (етикетка) «Flamingo» для різного асортименту товарів у кількості 1453 шт; наліпка (етикетка) «Kaytee» для різного асортименту товарів у кількості 893 шт; наліпка (етикетка) «Nylabone» для різного асортименту товарів у кількості 2 570 шт; наліпка (етикетка) «Schesir» для різного асортименту товарів у кількості 18 582 шт; наліпка (етикетка) «Equilibrio»для різного асортименту товарів у кількості 13 493 шт; наліпка (етикетка) «Lara» для різного асортименту товарів у кількості 4 714 шт; наліпка (етикетка) «Pronature»для різного асортименту товарів у кількості 9 246 шт; наліпка (етикетка) «1-stChoice» для різного асортименту товарів у кількості 21 428 шт; наліпка (етикетка) «Ring 5» для різного асортименту товарів у кількості 1450 шт.; наліпки кожного виду по 5 шт; пристрій для запаювання поліетиленових пакетів з маркуванням «Козак» № СЕ-13800-08; пристрій для запаювання поліетиленових пакетів без маркування. Приподальшому проведенні обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено корм для тварин та товари для тварин, зокрема:1-stChoice у фірмовій упаковці, Pronatereу фірмовій упаковці, Versele-Lagaу фірмовій упаковці, 1-stChoice в поліетиленовій упаковці, Pronature в поліетиленовій упаковці, Versele-Lagaв поліетиленовій упаковці,Versele-LagaChinchillabathingsand, 20 кг 38 шт; Versele-Lagа naturе, 9 кг 118 шт; Schesircod.560 natureforcat(20*100 гр.) 336 шт; Schesircod.561natureforcat(20*100 гр.) 319 шт; Schesircod.562natureforcat(20*100 гр.) 418 шт; Schesirdog 150 гр. Cod.372 (4*10*150 гр.) 9 шт; Schesir nature for cat cod.576 (20*100 гр.) 486 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) cod.680 19 шт; Schesircod.575 (20*100) 145 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) cod.681 21 шт; Schesircod.565 (20*100 гр) 295 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) 01064255 40 шт; Schesir cod.566 (20*100 гр) 417 шт; SchesirPuppy 150 гр. cod.688 40 шт; Schesircat 85 гр. Cod.135 3 шт SchesirPuppy 150 гр. cod.689 15 шт; Schesircat 85 гр. Cod.138 76 шт; Schesircat 85 гр. Cod.137 139 шт; Schesircat 85 гр. Cod.136 29 шт; Schesircat 85 гр. Cod.168 71 шт; Schesircat 85 гр. Cod.160 58 шт; Schesircat 85 гр. 01064062 101 шт; Schesircat 85 гр. Cod.161 28 шт; Schesircat 85 гр (4*14*85гр) cod.177 43 шт; Schesircat 75 гр. Cod.350 18 шт; Schesircat 75 гр. Cod.351 17 шт; Schesircat 75 гр. Cod.354 25 шт; Schesircat 75 гр. Cod.353 32 шт; Versele-Laga сіно 500 гр. 33 шт; Versele-Laga натуральне сіно 1 кг. 118 шт; Versele-Laga тирса 1 кг 160 шт; Versele-LagaCrispy muesli 20 кг 273 шт; Versele-LagaCrispy muesli (зелений) 20 кг 195 шт; Versele-LagaCrispysmall 25 кг 19 шт; Versele-Laga тирса 1 кг 580 шт; Versele-Laga тирса 4 кг 31 шт; Schesirnature for dog 9 коробок по 3 шт. 32 шт; Versele-Laga 10 кг. 55 шт; Equilibrio 7,5 кг корм для котів 97 шт; Equilibrio корм для собак 7,5 кг 138 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 360 шт; 1st Choice Nutrition 10 кг 50 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 168 шт; Versele-Laga 15 кг корм для собак 34 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 294 шт. Equilibrio корм для собак 2 кг 25 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг (Ренал) 36 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 62 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 1043 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 50 шт; Equilibrio корм для собак (рожевий) 2 кг 54 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 551 шт; Equilibrio корм для собак (синій колір) 500 гр. 324 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 264 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 348 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 240 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 180 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 48 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 24 шт; Equilibrio корм для собак 500 гр. 289 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 102 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 24 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 180 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 444 шт; Equilibrio корм для собак 500 гр 432шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 90 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 52 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 48 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 145 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 54 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 82 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 84 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 96 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 81 шт; Versele-LagaCrispy muesli 20 кг 351 шт; Versele-Laga ( 6*1кг) 2700 шт; Stuzzy dog, 01033351 (24*100гр.) 145 шт; Stuzzycat 01033001 374 шт; Stuzzy dog, 0103300 170 шт; Stuzzycat 01033058 336 шт; Stuzzycat 01033073 288 шт; Stuzzycat 01033051 862 шт; Stuzzycat 01033059 264 шт; Stuzzycat 01033059 72 шт; Stuzzycat 01033006 48 шт; Stuzzycat 01033004 232 шт; Stuzzycat 01033001 58 шт; Equilibrio корм для котів 11 відер; Equilibrio корм для собак 46 відер; Equilibrio корм для котів (3 пакета в коробці) 56 короб.; Equilibrio корм для собак 5 кг (3 паеета в коробці) 70 кор. Versele-LagaPrestige 16,5 кг. 351 шт; Mister Stuzzy cod6107 (22*150гр.) 396 шт; Mister Stuzzycod.263, корм для собак 63 шт; Kaytee Clean and Cozy корм для гр. зунів 20 кг - 48 шт; Choice корм для собак 4,5 кг 180 шт; 1-Choice корм для собак 4,5 кг 99 шт; 1-Choice корм для котів 2,72 кг 30 шт; 1-Choice корм для собак 1,8 кг 576 шт; 1- Choice корм для собак 2 кг 384 шт; корм для собак ,,1Choice,, (11 кг) 360 шт. корм для котів 1Choice,, (5 кг) 792 шт. корм для собак ,,1Choice,, (15 кг) 400 шт. корм для собак ,,1Choice,, (15 кг) 840 шт. корм для собак ,,1Choice,, (12 кг) 200 шт. корм для котів ,,1Choice,, (2,4 кг) 520 шт. корм для котів/собак ,,Pronature,, (20 кг) 288 шт. корм для котів ,,Pronature,, (2,27 кг) 52 шт. корм для собак ,,Pronature,, (2,72 кг) 96 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (5 кг) 69 шт.; корм для собак ,,Pronature,, - 23 відра наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (15 кг) 31 шт. наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (1,8 кг) 116 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (6 кг) 97 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (7,2 кг) 92 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (1,5 кг) 620 шт; корм для котів ,,Pronature,, (20 кг) 417 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (20 кг) 96 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (15 кг) 76 шт.; корм для собак ,,Pronature,, ( 2,27 кг) 56 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (5 кг) 196 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5 кг) 378 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,27 кг) 130 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (18 кг) 16 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (11,3 кг) 349 шт.; корм для котів ,,Pronature,, ( 5 кг) 67 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5,44 кг) 371 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2,72 кг) 1188 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (340 грам) 5904 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (13,6 кг) 484 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (12 кг) 360 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5,44 кг) 320 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,72 кг) 934 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (6 кг) 400 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (6 кг) 345 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2 кг) 160 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2 кг) 430 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (20 кг) 288 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2,27 кг) 30 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,27 кг) 280 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (12 кг) 120 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (6 кг) 40 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (20 кг) 160 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (20 кг) 48 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (4,54 кг) 329 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (3,2 кг) 165 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (10 кг) 180 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (350 грам) 5544 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, ( 350 грам) 14 480 шт; корм (палочки) ,,Tomi Dog,, (в упаковці по 3 палочки) 1360 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (2,72 кг) 2000 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (2 кг) 576 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (1,8 кг) 70 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (907 грам) 2000 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (5,44 кг) 60 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (2,72 кг) 1000 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (350 грам) 1340 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (15,4 кг) 200 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (12 кг) 860 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (20 кг) 190 шт.; CrispyMuesli для кроликів 20 шт. (відро); CrispyMuesli для морських свинок 24 шт.; CrispyMuesli для хвилястих папуг 18 шт.; CrispyMuesli для хомяків, пацюків 5 шт.; CrispyMuesli для середніх папуг 22 шт.; CrispyMuesli для великих папуг 18 шт.; CrispyMuesli для хвилястих папуг 12 шт. (коробки); CrispyMuesli для середніх папуг 11 шт.; CrispyMuesli для великих папуг 16 шт.; Crispy Muesli 26 шт. (коробки); Арка 270 коробок (1*5); Артикул 014 270 коробок; 113 180 коробок (1*5); 112 360 коробок (1*5); 200 180 коробок (1*6); 200955 267 коробок (1*5); арт. 808 360 коробок (1*6); 406 180 коробок (1*6); Litter pearls trasksless 35 коробок; Litter pearls - 62 коробки; Арт. 421880 47 коробок; Арт. 421040 35 коробок; Арт. 42795 4 коробок; Арт. 421620 52 коробок; Арт. 461721 49 коробок; Арт. 461711 7 коробок; Арт. 461701 79 коробок; Versele Laga Nature (9кг.) 157 мішок; арт. 9009 100 коробок; Кет Лідер (синій) 570 упаковок; 0720500 25 коробок; Кет Лідер (зелений) 470 упаковок; Кет Лідер (2х одор атак) 64 упаковки; 014 (1*5) 90 коробок; 200 (1*5) 90 коробок; арт. 421620 37 коробок; Litter pearls мікрокристал 14 коробок; Кет Лідер (10 кг.) 91 упаковка; Кет Лідер (5 кг.) 394 упаковки; Шезір 91 упаковка; Шезір (синій) 36 упаковок; Кет Лідер (синій 5 кг.) 717 упаковки; Кет Лідер (красно-зелено-чорний) 208 упаковок; Шезір 9 (фіолетово-білий 12 кг.) 21 упаковка; 441 (синьо-оранжевий) 168 упаковок; Шезір 9 (синьо-білий) 42 упаковки; 991 (5 кг.) 224 упаковки; Хукерс (5 кг) 197 упаковки; Хукерс (10 кг) 152 упаковки; 410 144 упаковки; 83084 (Шезір зелений) 42 упаковки; Імперіал Кеа (оранжевий) 67 упаковки; 949 140 шт.; арт. 956 75 шт.; Імперіал Кеа (зелений) 81 упаковка; Імперіал Кеа (фіолетовий) 200 упаковка; арт. 830854 114 упаковок; 104881 126 упаковок; Наповнювач Неон 90 коробок; Імперіал Кеа (зелений) 177 упаковок; Імперіал Кеа (фіолетовий) 139 упаковка; Імперіал Кеа (оранжевий) 49 упаковка; арт. 1031288 6 коробок; 1031289 3 коробки; 989 24 шт.; 6141 78 коробок (400 шт.); Арт. 488 90 коробок; Арт. 136 90 коробок (450 шт.); 614488 90 коробок (450 шт.); 222201 30 коробок (180 шт.); 617304 45 коробок (225 шт.); 126 45 коробок (225 шт.); Арт. 359 166 коробок; 304 90 коробок; 216 936 90 коробок (540 шт.); Арт. 128 90 коробок; 075 90 коробок (600 шт.); 215128 30 коробок (180 шт.); Арт. 010 120 коробок (340 шт.); 217818 30 коробок (144 шт.); 217825 30 коробок (144 шт.); 211717 18 коробок (102 шт.); арт. 389 45 коробок (200 шт.); 30038 14 коробок; арт. 212 270 коробок (1350 шт.); арт. 955 90 коробок (450 шт.); 065 50 коробок (300 шт.); 1221 14 коробок (80 шт.); 966 75 шт.; 113 90 коробок (450 шт.); 1440 93 коробки (400 шт.); 613083 36 коробок (180 шт.);552 60 коробок; арт. 139 12 коробок ; 235 24 коробки (216 шт.); 613283 18 коробок (150 шт.); 13122 10 коробок; Шезір (жовтий) 9 шт.; Шезір (фіолетовий) 26 шт.; Шезір (зелений) 63 шт.; ШКПК (1,5 кг) 36 шт.; Шезір (зелений 2 кг.) 28 шт.; Шезір (зелений 2 кг.) 59 шт.; ШСВНЯ (2кг.) 276 шт.; ШКВЯ (1,5кг.) 432 шт.; Шезір (синій 12 кг.) 32 шт.; Шезір (жовтий 12 кг.) 2 шт.; Шезір (зелений 12 кг.) 26 шт.; ШКВК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВР (1,5 кг) 216 шт.; ШККК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВК (1,5 кг) 168 шт.; ШКВР (1,5 кг) 216 шт.; ШККК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВСК (1,5 кг) 384 шт.; ШКВВШ (1,5 кг) 60 шт.; ЩСВМК (0,8 кг.) 144 шт.; Шезір (жовтий 10 кг.) 36 шт.; Шезір (бірюзовий 10 кг.) 24 шт.; Шезір (синій 10 кг.) 37 шт.; Шезір (оранжевий 10 кг.) 21 шт.; ШСВМЯ (0,8 кг.) 288 шт.; ШСВМР (0,8 кг) 144 шт.; ВзСов той кур (0,8 кг.) 192 шт.; ШСВМЯ (0,8 кг.) 192 шт.; ШКВК (0,4 кг.) 7 шт.; ШКВК (0,4 кг.) 540 шт.; ШКВР 400 шт.; ШСВСЯ 120 шт.; ШКВЯ 560 шт.; ШКВСК 640 шт.; ШКВЯ 560 шт.; ШККК 560 шт.; ШКВВШ 560 шт.; ШКВСК 560 шт. ШКПА 500 шт.; ШСВМР 72 шт. ШСВТК (2 кг.) 120 шт. 1st choice (15 кг червоний) 220 шт.; 1st choice (15 кг синій) 150 шт.; 1st choice (11 кг сірий) 150 шт.; 1st choice (20 кг білий) 84 шт. 1st choice (12 кг червоний) 118 шт.; 1st choice (7 кг фіолетовий) 270 шт.; 1st choice (7 кг оранжевий) 302 шт.; 1st choice (20 кг білий) 80 шт.; 1st choice (20 кг білий 2-14 місяців) 104 шт.; 1stchoice (20 кг білий 14 місяців-6 років ) 99 шт.; 1stchoice (20 кг білий 10 місяців-8 років) 124 шт. 1stchoice (10 кг для котів рожевий) 197 шт.; 1stchoice (10 кг для котів фіолетовий) 45 шт.; 1st choice (10 кг для котів) 205 шт.; 1st choice (5,44 кг зелений) 2 шт.; 1st choice (5,44 кг сірий) 100 шт.; 1st choice (5,44 кг) 5 шт.; 1st choice (4,5 кг) 330 шт.; 1st choice (15 кг. червоний) 960 шт.; 1st choice (15 кг. синій) 360 шт.; 1st choice (7 кг. фіолетовий) 1771 шт.;1st choice (7 кг. оранжевий) 1078 шт., які ввезені на митну територію України з заниженням митної вартості.

Також в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., виявлено фасувальну лінію, яка складається з фасувального приладу в який засипається корм для тварин, та з якого в подальшому він пересипається в відро, яке в свою чергу стоїть на вагах, далі корм для тварин фасується в поліетиленові пакети різних об`ємів, або відра місткістю 4-5 кг. За столом біля фасувального приладу знаходиться прилад для запаювання пакетів та наліпки (етикетки) на пакети, з найменуванням різних відомих світових брендів, зокрема: «1-st Choice», «Equilibrio», «Pronature», «Versele-Laga» та інші, відомі Канадські та Бельгійські виробники кормів для тварин. Фактично фірмова упаковка заводу виробника пошкоджується з метою подальшого фасування продукції на менші порції. При цьому визначити приналежність продукції розфасованої таким чином до того чи іншого виробника без проведення відповідних експертиз неможливо. Також неможливо визначити термін придатності такої продукції, оскільки на деяких наліпках він відсутній, а на деяких надрукований заздалегідь.

При проведенні обшуку іншої кімнати виявлено ще одну фасувальну лінію. Корм для тварин, який знаходиться в відрі білого кольору без жодного маркування, фасується в поліетиленові пакети меншого розміру на які наклеєні наліпки (етикетки) з найменуванням різних відомих світових брендів, зокрема: «1-st Choice», «Equilibrio», «Pronature», «Versele-Laga» та інші, відомі Канадські та Бельгійські виробники кормів для тварин. При цьому неможливо встановити походження корму, що фасується. Також за столом виявлено прилад для запаювання пакетів. В подальшому запаковані пакети з кормом фасуються в картонні коробки. При цьому неможливо визначити термін придатності такої продукції, оскільки на деяких наліпках він відсутній, а на деяких надрукований заздалегідь. Також в ході обшуку кімнати № 3 виявлено фасувальну лінію, яка забезпечує розлив засобів гігієни для тварин (шампунів та ін.) з тари більшого об`єму (2-5 л.) до тари меншого об`єму (50-100 мл.). Після фасування засобів гігієни в тару меншого об`єму наліплюється наліпка (етикетка) з найменуванням різних відомих світових брендів, зокрема: «Davis» виробник - США, «Ring 5» виробник США, «Sergeants» виробник США. Визначити приналежність продукції розлитої таким чином до того чи іншого виробника без проведення відповідних експертиз неможливо. Також неможливо визначити термін придатності такої продукції, оскільки на деяких наліпках він відсутній, а на деяких надрукований заздалегідь.

Виробництво та обіг кормів для тварин в Україні регулюється Законом України «Про безпечність та гігієну кормів» від 21 грудня 2017 року№2264-VIII.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» виробництво - будь-яка діяльність, пов`язана зі створенням кормів, що включає всі стадії технологічного процесу, у тому числі первинне виробництво, підготовку, змішування, обробку, переробку, наповнення, пакування, відновлення та інші зміни стану відповідного об`єкта.

Згідно з п. 25 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» корм - будь-яка речовина або продукт, включаючи кормові добавки, перероблені, частково перероблені чи не перероблені, призначені для годування тварин.

Також у відповідності до п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, що видається територіальним органом компетентного органу операторові ринку за результатами інспектування його потужності на предмет її відповідності вимогам законодавства про корми та посвідчує право оператора ринку здійснювати визначену цим Законом діяльність з виробництва та/або обігу кормів на цій потужності.

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» етикетка - бирка, ярлик, позначка, будь-яка інша графічна або текстова інформація, написана, надрукована, нанесена, у тому числі за допомогою трафарету, тиснення, штампування, гравіювання, на одиницю упаковки (контейнера) з кормами або прикріплена до неї;

Згідно п. 32 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» маркування - присвоєння корму будь-яких слів, знаків для товарів і послуг, комерційного (фірмового) найменування, графічних зображень або символів шляхом розміщення цієї інформації на будь-якому носії, який супроводжує корм чи пов`язаний з ним, зокрема упаковці, етикетці, інструкції, документі, кільці, хомуті або в мережі Інтернет, у тому числі в рекламних цілях.

Відповідно до п. 32 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» неправильно маркований корм - корм, маркування якого не відповідає встановленим вимогам законодавства про корми.

Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» обіг - реалізація та/або зберігання кормів для цілей реалізації, включаючи пропонування до реалізації. Дії, спрямовані на виконання рішення про переробку (зміну призначеного використання), вилучення, відкликання, утилізацію кормів, не вважаються обігом.

Відповідно до п. 43 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» оператор ринку кормів (далі - оператор ринку) - юридична або фізична особа, яка здійснює виробництво та/або обіг кормів.

Відповідно до п. 46 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» пакування - поміщення кормів в одиницю упаковки (контейнер).

Згідно п. 53 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» потужність - будь-які споруди, будівлі, приміщення, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у виробництві та/або обігу кормів.

Відповідно до п. 61 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» роздрібна торгівля - діяльність із реалізації кормів кінцевому користувачу та будь-які пов`язані з цим дії, зокрема, поводження, переробка, зберігання та презентація кормів у місцях їх реалізації або доставки кінцевому користувачу.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів`оператори ринку під час провадження своєї діяльності зобов`язані, зокрема:

- забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гігієни кормів на усіх стадіях виробництва та/або обігу кормів;

- забезпечувати дотримання вимог законодавства про корми щодо маркування, представлення та пакування кормів на усіх стадіях виробництва та/або обігу кормів;

- забезпечувати відповідність кормів вимогам безпечності, встановленим законодавством про корми;

- отримувати експлуатаційний дозвіл на потужність або повідомляти про намір використання потужності з метою її державної реєстрації у випадках та порядку, передбачених цим Законом;

- забезпечувати достовірність інформації про корми, що надається, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства про корми;

- запобігати обігу небезпечних та неправильно маркованих кормів;

- дотримуватися умов зберігання кормів, зазначених у маркуванні;

- використовувати лише корми, отримані із зареєстрованих потужностей та/або потужностей, на які отримано експлуатаційний дозвіл, крім випадків, передбачених у частині другій статті 3 цього Закону, та/або потужностей, що відповідають вимогам щодо ввезення (пересилання) кормів на митну територію України .

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» операторам ринку забороняється здійснювати виробництво кормів:

1) на потужностях, що не відповідають вимогам законодавства про корми;

2) на потужностях, що не були зареєстровані або на які не отримано експлуатаційного дозволу відповідно до вимог цього Закону;

3) на потужностях, щодо яких прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів або скасовано державну реєстрацію чи анульовано експлуатаційний дозвіл;

4) із використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Україні.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів» операторам ринку забороняється здійснювати обіг кормів:

1) вироблених на потужностях, що не відповідають вимогам законодавства про корми;

2) вироблених на потужностях, що не були зареєстровані або на які не отримано експлуатаційного дозволу відповідно до вимог цього Закону;

3) вироблених на потужностях, щодо яких прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів або скасовано державну реєстрацію чи анульовано експлуатаційний дозвіл;

4) вироблених із використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Україні;

5) маркованих із порушенням вимог законодавства;

6) мінімальний строк зберігання яких закінчився.

Враховуючи вищевикладене, а також факт відсутності жодних дозвільних документів в підприємства ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» на обробку, виробництво, підготовку, змішування, переробку, наповнення, пакування, відновлення корму для тварин, слід зазначити про протиправну діяльність вказаних юридичних осіб з метою отримання додаткової фінансової вигоди з порушенням вимог діючого законодавства.

З метою забезпечення збереження тимчасово вилученого під час обшуків майна від його знищення, пошкодження чи спотворення, прокурор просить клопотання задовольнити на накласти арешт у кримінальному провадженні №0000213напредмети, документи, чорнові записи, електронні носії та грошові кошти, вилучені в ході обшуків, а саме:

- об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 200 гривень у загальній кількості 900 купюр на загальну суму 180000 (сто вісімдесят тисяч) українських гривень. Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 500 гривень у загальній кількості 100 купюр на загальну суму 50000 (п`ятдесят тисяч) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 100 гривень у загальній кількості 200 купюр на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 1000 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 1000 (одна тисяча) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 50 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 50 (п`ятдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 10 гривень у загальній кількості 27 купюр на загальну суму 270 (двісті сімдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 500 гривень у загальній кількості 49 купюр на загальну суму 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 200 гривень у загальній кількості 51 купюр на загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 100 гривень у загальній кількості 48 купюр на загальну суму 4800 (чотири тисячі вісімсот) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 50 гривень у загальній кількості 105 купюр на загальну суму 5250 (п`ять тисяч двісті п`ятдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 20 гривень у загальній кількості 35 купюр на загальну суму 700 (сімсот) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 10 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 10 (десять) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 5 гривень у загальній кількості 7 купюр на загальну суму 35 (тридцять п`ять) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 1 гривня у загальній кількості 3 купюри на загальну суму 3 (три) українських гривні, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро номіналом 100 євро у загальній кількості 4 (чотири) купюри, за наступними номерами: UB, X8, X6, X9, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на євро номіналом 50 євро у загальній кількості одна купюра, за наступним номером: SA, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро номіналом 20 євро у загальній кількості 5 (п`ять) купюр, за наступними номерами:VA, UC, UC, UE, SB., об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долар США номіналом 100 доларів США у загальній кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр, за наступними номерами: KK79971050B,FF28086040C,LK94461676E,HB18061105N,KB92594233A,HB11066031A,HK37747430C,KK15865516A,FL15066364A,DB04888611A,KB48789045R,KB41491701E,LF64880838F,LB91601202G,MF54221640A,PL03119668,PL03119669,MD85119251A,MA57736937A,PC05231240A,PF46085335A,LH61658426B,MD85119246A,LB07581729D,PF69617653C,MB32593288M,ML12442264C,KB94043132G,LF62566406C. Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долар США номіналом 50 доларів США у загальній кількості 26 (двадцять шість) купюр, з наступними номерами: MI03804997A,MD97510192A,JD29209823A,ML75412199A,MJ04726567A,JB01852543A,IB71388780B,ME05560504A,GF42766173A,IB57353401B,ME23211831A,JF45688111A,MJ06066015A,ME15033856A,MK06799680A,ML76437929A,ML37017346B,JL73683667A,II13147724A,IA05536518A,IB79913206A,JK12716503A,GG52206580A,JK05841840A,IK40050004A,IC22653034A. На всі перераховані вище об`єкти схожі на грошові кошти, відсутні документи щодо власника та походження. В ході подальшого обшуку за вказаною адресою вилучено: чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_4 Арсенал; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_12 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.20021 ФОП ОСОБА_13 ; чеки за період з 01.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_14 ОСОБА_15 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_16 Лесі Українки; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_17 Лесі Українки; чеки за період з 04.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_10 Перемоги; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_10 Перемоги; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_20 Тичини; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_20 Тичини; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_21 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_22 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_22 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_23 ОСОБА_24 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_25 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_25 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_26 Вишневе; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_23 ОСОБА_24 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_26 Вишневе; чеки за період з 01.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_25 ;кафе); чеки за період з 01.04.2021-28.04.2021 ФОП ОСОБА_27 ; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.12.2019-31.12.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.11.2019-30.11.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.10.2019-31.10.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 03.09.2019-30.09.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 03.09.2019-30.09.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.12.2019-31.12.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.10.2019-30.10.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.11.2019-30.11.2019; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 01.12.2020-31.12.2020; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 01.11.2020-30.11.2020; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 07.10.2020-31.10.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.12.2020-31.12.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.11.2020-30.11.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 02.09.2020-30.09.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.04.2020-30.04.2020 + Z звіти + Чеки по ФОП ОСОБА_29 (Жилянська) з 01.04.2021-25.04.2021; папка 2020 рік Чайковського/В. Великого чеки за період з 01.08.2020-31.08.2020 ; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.07.2020-31.07.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.06.2020-30.06.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.05.2020-31.05.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.04.2020-30.04.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.02.2020-29.02.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 ( Чайковського) чеки за період з 01.03.2020-31.03.2021; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 02.01.2020-31.01.2020; папка 2021 Водогінна/В. Великого - січень В. Великого; папка 2021 Водогінна/В. Великого січень Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого березень ОСОБА_28 ; папка 2021 Водогінна/В. Великого березень Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого лютий Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого лютий В. Великого; папка 2020 Водогінна січень вересень; папка січень-березень 2021 рік Одеса 2шт, Дніпро: копії чеків січень-березень; файл ФОП ОСОБА_29 04.04.2021-30.04.2021 Целінна; файл ФОП ОСОБА_30 01.04.2021-30.04.2020 Феодосійська; файл ФОП ОСОБА_31 01.04.2021-30.04.2021 Маліновського; файл ФОП ОСОБА_10 01.04.2021-30.04.2021 Мішуги; файл ФОП ОСОБА_30 01.04.2021-30.04.2021 Вільямса; файл ФОП ОСОБА_8 01.04.2021-30.04.2021 Полтавська; папка синього кольору ФОП ОСОБА_32 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_10 -звітність з.п акти; папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 звітність з.п; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_33 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_5 -звітність з.п, договори, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_33 -звітність з.п; папка жовтого кольору ФОП ОСОБА_23 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_34 -звітність з.п, акти; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_30 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_35 -звітність з.п; папка синього кольору ФОП ОСОБА_11 звітність з.п, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_36 -звітність з.п, акти; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_37 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_26 -звітність з.п, акти, договора; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_38 ; папка синього кольору ФОП ОСОБА_39 ; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_18 ; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_40 ; папка синього кольору ФОП ОСОБА_5 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_9 ; папка жовтого кольору ФОП ОСОБА_29 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_27 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_41 звіти з.п., акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_17 ; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_4 ; папка фіолетового кольору ОСОБА_42 звіти, з.п., договори, акти, накладні; папка фіолетового кольору ОСОБА_31 звіти з.п., первинні документи; папка фіолетового кольору ОСОБА_43 ; папка зеленого кольору ОСОБА_40 звіти, з.п., договори, акти, накладні.; папка червоного кольору ФОП ОСОБА_44 звітність з.п, договори, накладні, акти; папка синього кольору ФОП Бариловська -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_45 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_46 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП Голуб -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_29 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_9 -звітність з.п, договори, накладні, акти; Папка скорозшивач фіолетового кольору з надписом «Разное» в якій знаходяться наступні документи; лист №61/21 від 03 червня 2021 р. ТОВ «Голдфіш-інвест-буд» на 1 арк.; договір суборенди №1-2021 від 2 січня 2021 р ТОВ «Укрпет» на 3 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_47 з додатками 11 арк.; договір № ПАТ-20 25.11.2020 між ФОП ОСОБА_48 та ОСОБА_4 та додаткові угоди № 1-7 на 33 арк.; договір надання послуг №7518189 від 30.12.2020 р на 10 арк.; платіжні доручення ОСОБА_5 АТ «Альфа банк» з додатками на 5 арк.; пояснення №04/11 від 04.11.2020 з додатками на 4 арк.; лист ГУ Держпрдспожив служби № 06-6/16544 від 20.10.2020р. на 3 арк.; довіреність від 02.11.2020 р. від ОСОБА_31 на ОСОБА_49 1 арк.; лист №8 RC001 на 1 арк.; довіреність від 02.11.2020 р. від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція №1130790 на 2 арк.; довіреність від 30.05.2019 р між ОСОБА_40 та ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 30.05.2019 р між ОСОБА_50 та ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 09.01.2018 р між ОСОБА_5 та ОСОБА_49 на 1 арк.; договір №0-3295 від 17.06.2020 р. на 10 арк.; договір №0-2795 24.12.2019 р . на 10 арк.; угода про разірвання договору № 0-2795 від 24.12.2019 р . на 1 арк.; договір №0-2795 25.12.2019 р . на 10 арк.; договір №0-2105 14.01.2019 р. на 9 арк.; довіреність від 11.12.2019 від ОСОБА_4 на ОСОБА_51 1 арк.; ліцензія №1046 від 29.10.2019 1 арк.; акт здачі-приймання робіт №3057 від 24.09.2019 р . з додатками на 3 арк.; договір оренди частини приміщення № 12/2019 від 01.10.2019 р . на 6 арк; висновок №1/29685 від 02.05.2019 р. на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_52 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_53 на 1 арк.; лист №02/07 від 02.07.2019 р на 2 арк.; акт виконаних робіт з обслуговування спецодягу від 24.06.2019 р. з додатками на 5 арк.; лист Сертифікат Акцій серія СІ-ВП № 00060 на ОСОБА_54 на 2 арк.; лист №27-1 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №27-2 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №2706 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №26-6387/261 від 26.04.2019 р на 3 арк.; акт розміщення ПТКС від 07.05.2019 р з додатками на 5 арк.; акт №3547 від 18.02.2019 на 1 арк.; договір про надання послуг №95276 від 28.01.2014 р . на 6 арк.; документ перелік обумовлених послуг на 4 арк. ; договір поруки від 26.06.2018 ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» та ФОП ОСОБА_55 на 1 арк.; подорожній лист №3 від 13.03.2018 р. на 2 арк.; лист ТОВ «Розетка .ЮА» на 3 арк.; договір № 6024442/б від 23.10.2018 р. на 10 арк.; договір №6024506/Б від 23.10.2018 р. на 10 арк.; договір №4545546/Б від 05.10.2018 р. на 7 арк.; договір №6018257/Б від 17.10.2018 р. на 7 арк.; штамп ФОП ОСОБА_56 1 шт.; папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_9 -Смілянська (09.20-10.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Хворостовський Метрополис (08.20-09.20), ОСОБА_57 (07.20-08.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_58 (06.20-08.20),Матвеев Сильвер Бриз (07.20-09.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Голуб Леси Укр.(07.20-09.20),Доставка (08.20 09.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Кафе (10.20-11.20), ОСОБА_59 (10.20-11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Долгий Жилянская(10.20-12.20),Голуб Леси Укр. (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_60 (08.20-11.20),Хворостовский Метрополис (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_61 (06.20-11.20), ОСОБА_62 (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_61 , ОСОБА_63 ,Доставка (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Полищук А. Мазепи(12.20),Запорожье(10.20-11,20), ОСОБА_60 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Матвеев Сильвер Бриз, ОСОБА_59 , ОСОБА_64 ,Доставка (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_65 (07-12.20); Папки швидкозшивачі з РРО по всіх ФОП за період з (10.20-02.21); Жилінський Доставка (01.2021); ОСОБА_66 (01.2021); ОСОБА_67 (01.2021); Поліщук Мазепи(01.2021); Кафе (01.2021); ОСОБА_5 (01.2021); Митрофанов Вишневе (01.2021); Місецький Ирпень (01.2021); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_68 (11.20),Мисецький Ирпень (11.20), ОСОБА_69 (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_68 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Матвеев Сильвер Бриз, ОСОБА_72 ; Бортничи, ОСОБА_70 (11.20); ОСОБА_73 (жовтень 2020); ОСОБА_74 (листопад 2020); ОСОБА_75 (11.20); ОСОБА_76 (10.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_77 (12.20),Мисецький Ирпень (12.20), ОСОБА_78 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_79 (11-12.20), ОСОБА_80 (12.20), ОСОБА_81 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_82 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_83 ; Плаза (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Запорожье (04-08.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_84 (07.20); ОСОБА_85 (01.2021); Євланова Мишуги (01.2021); Голуб Лесі Укр (01.2021); Жук Маяковського (01.2021); Красікова Феодосійська(01.2021); ОСОБА_58 (01.2021); ОСОБА_86 (01.2021); ОСОБА_87 (01.2021); Євланова Перемоги (01.2021); Дашевец Полтавська ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Долгий Жилянська (01.2021); Долгий Цілинна(01.2021); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_59 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_6 ); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_70 (07.20-09.20), ОСОБА_88 , ОСОБА_89 (09.20); Договір купівлі-продажу ФЛ 2021 з 44 по 56; Договір купівлі-продажу УК 50-74; Договір купівлі-продажу ФЛ: 37,48,60,59,58,62,39,40,41,42,43; Рахунок-фактура: ТОВ Укрпет травень 2021; Рахунок-фактура: ТОВ ФІЛПЕТ травень 2021; м. Чернігів Миру з 01.05.2021-31.05.2021 ФОП ОСОБА_42 чеки; м. Чернігів Миру з 01.05.2021-31.05.2021 (НАЛ) май чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) з 01.02.2021-28.02.2021 февраль чеки; м. Чернігів Миру март 2021 з 01.03.2021-31.03.2021 чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) з 01.03.2021-31.03.2021 март чеки; м. Чернігів Миру (БЕЗНАЛ) апрель з 01.04.2021-21.04.2021 чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) апрель з 01.04.2021-07.04.2021 чеки; м. Чернігів Миру ОСОБА_42 з 06.04.2021-30.04.2021 чеки БЕЗНАЛ апрель; Чеки м. Чернігів Миру за март термінал з 01.03.2021-05.03.2021; Чеки март Миру 06.03.2021-31.03.2021; Чеки Рокосовського январь 2021 25.01.2021-31.01.2021; Февраль Миру 2021 з 01.02.2021-28.02.2021 чеки; Рокосовського май 2021 з 01.05.2021-31.05.2021 чеки; Рокосовського май 2021 з 01.05.2021-31.05.2021 чеки + видаткові накладні; Февраль Миру чеки з 01.02.2021-28.02.2021; Февраль Рокосовського чеки з 01.02.2021 28.02.2021; НАЛ Март Рокосовського чеки з 01.03.2021-31.03.2021; Апрель Рокосовського 2021 чеки 01.04.2021-30.04.2021; Март Рокосовського 2021 чеки з 01.03.2021-31.03.2021 + термінал ; Март Рокосовського 2021 з 01.03.2021-31.03.2021 чеки ВЕБ НОМЕР_7 за день за март 23.03.2021-31.03.2021; Февраль Рокосовського з 07.02.2021-28.02.2021 чеки; Февраль Апрель Миру 01.03.2021-30.03.2021 Веб чеки; Апрель Миру Zбонус чеки з 08.04.2021-30.04.2021; Рахунки фактури ТОВ Філпет за травень 2021 р. Заява на повернення коштів та чеки ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ; Опис магазинів зі співробітниками в кількості 9 аркушів; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_94 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_94 , Особові справи в кількості 19 шт; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_96 (Накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часуц, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 4 особової справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_96 : Особові справи в кількості 36 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_17 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 13 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 5 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_8 - 26 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_29 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_29 - 27 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_10 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_10 - 29 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_27 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 26 шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_27 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 11шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_18 - 8 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_98 (накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 15 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_99 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 15шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_31 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 7 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 7 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_52 - 11особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_36 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 5 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_36 17 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_100 . ОСОБА_101 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 5 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_102 - 6 особових справ; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_9 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_9 - 23 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_26 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 11 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_103 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_103 - 23 особові справи; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_104 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 13 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_40 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 6 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_40 накази з особового складу, табеля обліку робочого часу - 26 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_105 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_105 - 19 особові справи; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_4 - 18 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_5 - 22 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_43 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 12 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_106 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_106 : 23 особових справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_11 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 9 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_14 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_14 - 20 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_33 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 24 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_107 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 25 шт.; Конверт з чеками за 07.06.21 , 08.06.21 , 09.06.21 р. Сільвер Бріз; Конверт з чеками 10.06.21 Мартиненко Лесі Українки 15; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091095 від 10 червня 2021 р; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091112 від 10 червня 2021 р.; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091131 від 10 червня 2021 р; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091121 від 10 червня 2021 р; Конверти за період з 08.06 до 09.06 , кіл-ть 2 шт.. магазин ОСОБА_22 , ПІБ продавця ОСОБА_108 ; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091111 від 10 червня 2021 р.; Конверт за період з 07.06.21 до 09.06.21 , кіл-ть конвертів 3 шт., магазин Ірпінь, ПІБ продавця Черкашина; Конверт з чеками 08.06.21 ОСОБА_109 ; Конверт з чеками 09.06.21 Мартиненко Лесі Українки; Конверт з чеками №37039 08.06.21 Вільямса ОСОБА_110 ; Конверт з чеками № 37002 07.06.21 Вільямса ОСОБА_110 ; Конверт з чеками 09.06. 21 Мішуги ОСОБА_111 ; Конверт з чеками 07.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками 09.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками 08.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками Мішуги 08.06.21 ОСОБА_113 ; Папка для паперів білого кольору з договорами купівлі продажу ФОП ОСОБА_114 ; Папка фіолетового кольору з виписками ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Рахунок-фактура № УК-0006499 выд 11 грудня 2020 р. Між ТОВ «Укрпет» і ФОП ОСОБА_115 на 2-х аркушах; Видаткова накладна № УК-0004356 від 14 грудня 2020 р. між ТОВ «Укрпет» і ФОП ОСОБА_116 ; Рахунок-фактура № ФЛ-0001692 від 25 травня 2021 р. між ТОВ «ФІЛПЕТ» і ФОП ОСОБА_117 2 аркуши; Видаткова накладна № ФЛ-0001297 від 31 травня 2021 р. ТОВ «ФІлпет» і ФОП ОСОБА_117 ; Рахунок фактура № УК-0002341 від 6 травня 2021 р. ТОВ «укрпет» і ФОП ОСОБА_118 та Видаткова накладна УК-0001572 від 11 травня 2021 р.; Видаткова накладна №УК-0001572 від 11 травня 2021 р. ТОВ «УКРПЕТ» та ФОП ОСОБА_118 ; папка для паперів білого Яровой , Бортничі ( березень травень 2020), Целінна (березень травень 2020); Папка для паперів білого кольору Нудик Львів Водогінна, Львів Чайковського, Суми Харьківска (січень квітень 2020) , ( березень травень 2020); Папка для паперів білого кольору січень травень 2020 Запоріжжя, Чернігів ( Миру, Рокосовського) ОСОБА_4 ; Папка для паперів білого кольору «Доставка» червень липень 2020 Жук Маяковського травень 2020; Папка для паперів білого кольору Голуб Лесі Укр. ( березень травень 2020) Солом`янська травень 2020; Папка для паперів білого кольору Нудик( Жилянська, Вишневе) (01.06.20-10.06.20), Нудик (Львів) травень 2020 , Матвєєв (сільвер) (травень червень 2020), ОСОБА_119 (Солом`янська (01.05.20- 20.05.20); Папка для паперів білого кольору Мисецький Ірпінь (серп.- вер. 2020); Папка для паперів білого кольору Дашевець Дмитрівська (січень травень) 2020, Жилянська з 29.12.19 по 02.01.20; Папка для паперів білого кольору Червень 2020 Лупеха В. Вишеве, Лесі Укр. Драгоманова, Метрополіс , Вільямса, Суми.; Папка для паперів білого кольору Феодос. Мішуги Євланова (січень лютий 2020) Жук Маліновського (січень -лютий 2020); Папка для паперів білого кольору Юрчук П. Солом`янська (березень квітень 2020) Рябінов Вишневе (березень квітень 2020); Папка для паперів білого кольору Голуб Лесі Українки (січень лютий 2020) Мисецький Ірпінь січень лютий 2020; Папка для паперів білого кольору Євланова Мішуги , Феодосійська (березень квітень 2020 ) Бруєв Драгоманова (01.06.20- 17.06.20) Голуб (Солом`янська , Лесі Укр) (01.06.20- 09.06.20); Папка для паперів білого кольору Лупеха В. (Бортничі, Ірпінь ( червень 2020) Холявко Вільямса, Феодосійска, Мішуги, червень 2020, Малюк (Целінна, Солом, Жилянська, Дмитрівська) Львів( Чайковського , Водогінна); Папка для паперів білого кольору Хворостовський Метрополіс травень 2020, 18.07. 31.07. 20. Бортничі , червень 2020 (маяк, Борт, Метроп) (01.06.20.- 07.06.20); Папка для паперів білого кольору Доставка березень травень (2020); Папка «Справа швидкозшивач» Жилянська ( січень квітень 2020) Долгий Вишневе квітень 2020; Папка для паперів ОСОБА_120 (березень- квітень 2020) Хворостовський Метрополіс (березень квітень 2020) Долгий Вишневе ( травень 2020), Жилянська (травень 2020); Папка для паперів ОСОБА_121 Драгоманова, Смарт Серпень 2020 Ми трофанов Суми червень 2020, Бортничі червень 2020; Папка для паперів Регіони Долгий Жилянська 07.09.20; Папка для паперів Яровой Бортничі жовтень 2020 Місецький Ірпінь жовтень 2020 Феодосійська Метрофанов серпень 2020 вересень .; Папка для паперів Хвороствоский Метрополис січень лютий 2020 Яровой Бортничі- Целінна січень лютий 2020; Папка для паперів ОСОБА_88 , Смарт Плаза травень 2020 Чернігів Миру, Рокосовського червень 2020; Папка для паперів Ребков Вишневе жовтень 2020 Юрчук Драгоманова, Хворостовський, Метрополіс.; Папка для паперів Жук Маяковського 09.-10.20 Поліщук Арсенальна 09.- 10. 20; Папка «Справа швидкозшивач» ОСОБА_122 січень лютий, ОСОБА_88 січень лютий; Папка для паперів ОСОБА_4 Арсенальна 11.2020 Чернігів 1,2 ( жовтень 2020) Юрчук О. Драгоманова листопад; Папка для паперів Сільвер Бріз Матвеев жовтень 2020 Голуб Лесі Укр. Жовтень 2020 Суми Харковская Митрофанов жовтень 2020; Папка для паперів Кафе травень червень 2020 Смілянська травень 8 червня 2020; Папка для паперів білого кольору Мироненко Смілянська (18-30.07.20) (01.08 -31.08.20) Митрофанов, Феодос. (19.07 31. 07.20) ОСОБА_123 19.07- 31.08. 20); Папка для паперів Малюк Драгом . Маяк , Ірпінь , Сільвер Бріз , Смарт Плаза, Укр. Лесі , Метрополіс.; Папка для паперів Матвеев січень Сільвер Бріз лютий 2020 Запоріжжя Соборная жовтень грудень Черкаси грудень Виставка Ролландус 25.01 26.01.20; Папка для паперів Поліщук Кафе Січень Березень 17.03.20; Папка для паперів ОСОБА_124 (Смарт Плаза) 01.06.20-07.06.20 - Папка для паперів Місецький Ирпень (05- 07.2020); Папка для паперів Смелянська, митрофанов, Вишневе (01.07-18.07), ОСОБА_125 , запорожье (01.06- 01.08.20); Папка для паперів ОСОБА_126 , Мішуги ( май июнь 2020) ОСОБА_127 , Целинная (май- июнь 2020); Папка «Справа швидкозшивач» Рябиков Суми січень лютий 2020 Рябиков Вишневе січень лютий 2020; Папка для паперів Красикова січень травень 2020; Папка для паперів ОСОБА_128 09.-10.20 ОСОБА_129 09.-10. 20; Папка для паперів Матвеев Сільвер-Бріз ( березень квітень 2020) Жук Маяковського ( березень квітень 2020); Папка «Справа швидкозшивач» Доставка; Пака «Справа швидкозшивач» Місецький Ірпінь березень квітень 2020; Папка ZooBonus термынальні чеки; Папка «Справа швидкозшивач» Міроненко Смілянська січеньберезень 2020 року; Папка ОСОБА_130 ; Папка для паперыв Лупеха В. Маяковського Солом`янська , Жилянська , Смілянська , СмартПлаза; Папка «Справа» ОСОБА_131 Смарт Плаза березень- квітень 2020 року; Папка «Справа швидкозшивач « Чернігів вулиця Миру ) січень квітень 2020) вул. Рокосовського (березень квітень 2020); Договір купівлі -продажу № УК 21/2020 25 травня 2020 р.; Договір купівлі продажу № УК- 31/2020 22 червня 2020 р.; Договір купівлі-продажу № УК- 32/2020 25 червня 2020 р.; Договір купівлі продажу № УК-33/2020 25 червня 2020 р.; Папка Ми ZooBonus.ua Регистрационные документы клиентов.; виписки ЭДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; два аркуші паперу зі схемою роботи мережі «Зоубонус»; Документи на 4 арк., маршрутні листи на 327 арк.; папка синього кольору з написом «Приходы ТОВ»; папка синього кольору з написом «Возврат ТОВ склад 800»; аркуші паперу формату А4 з написами на них та проектами документів на 52 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; кліше печатки з пристосуванням для відтиску «СПИКА товары для жывотных»; кліше печатки з написами іноземною мовою та пристосуванням для відтиску; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 47 528 (сорок сім тисяч п`ятсот двадцять вісім) українських гривень; наліпка (етикетка) «Davis» для різного асортименту товарів у кількості 12 346 шт; наліпка (етикетка) «Synergy Labs» для різного асортименту товарів у кількості 5 053 шт; наліпка (етикетка) «Sentry» для різного асортименту товарів у кількості 2 483 шт; наліпка (етикетка) «Versele-Laga» для різного асортименту товарів у кількості 2 463 шт; наліпка (етикетка) «Flamingo» для різного асортименту товарів у кількості 1453 шт; наліпка (етикетка) «Kaytee» для різного асортименту товарів у кількості 893 шт; наліпка (етикетка) «Nylabone» для різного асортименту товарів у кількості 2 570 шт; наліпка (етикетка) «Schesir» для різного асортименту товарів у кількості 18 582 шт; наліпка (етикетка) «Equilibrio»для різного асортименту товарів у кількості 13 493 шт; наліпка (етикетка) «Lara» для різного асортименту товарів у кількості 4 714 шт; наліпка (етикетка) «Pronature»для різного асортименту товарів у кількості 9 246 шт; наліпка (етикетка) «1-st Choice» для різного асортименту товарів у кількості 21 428 шт; наліпка (етикетка) «Ring 5» для різного асортименту товарів у кількості 1450 шт.; наліпки (етикетки) кожного виду по 5 шт; пристрій для запаювання поліетиленових пакетів з маркуванням «Козак» № СЕ-13800-08; пристрій для запаювання поліетиленових пакетів без маркування, корм для тварин та товари для тварин, зокрема:1-st Choice у фірмовій упаковці, Pronatere у фірмовій упаковці, Versele-Laga у фірмовій упаковці, 1-st Choice в поліетиленовій упаковці, Pronature в поліетиленовій упаковці, Versele-Laga в поліетиленовій упаковці, Versele-Laga Chinchilla bathing sand, 20 кг 38 шт; Versele-Lagа naturе, 9 кг 118 шт; Schesir cod.560 nature for cat (20*100 гр.) 336 шт; Schesir cod.561 nature for cat (20*100 гр.) 319 шт; Schesir cod.562 nature for cat (20*100 гр.) 418 шт; Schesirdog 150 гр. Cod.372 (4*10*150 гр.) 9 шт; Schesir nature for cat cod.576 (20*100 гр.) 486 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) cod.680 19 шт; Schesircod.575 (20*100) 145 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) cod.681 21 шт; Schesircod.565 (20*100 гр) 295 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) 01064255 40 шт; Schesir cod.566 (20*100 гр) 417 шт; SchesirPuppy 150 гр. cod.688 40 шт; Schesircat 85 гр. Cod.135 3 шт SchesirPuppy 150 гр. cod.689 15 шт; Schesircat 85 гр. Cod.138 76 шт; Schesircat 85 гр. Cod.137 139 шт; Schesircat 85 гр. Cod.136 29 шт; Schesircat 85 гр. Cod.168 71 шт; Schesircat 85 гр. Cod.160 58 шт; Schesircat 85 гр. 01064062 101 шт; Schesircat 85 гр. Cod.161 28 шт; Schesircat 85 гр (4*14*85гр) cod.177 43 шт; Schesircat 75 гр. Cod.350 18 шт; Schesircat 75 гр. Cod.351 17 шт; Schesircat 75 гр. Cod.354 25 шт; Schesircat 75 гр. Cod.353 32 шт; Versele-Laga сіно 500 гр. 33 шт; Versele-Laga натуральне сіно 1 кг. 118 шт; Versele-Laga тирса 1 кг 160 шт; Versele-LagaCrispy muesli 20 кг 273 шт; Versele-LagaCrispy muesli (зелений) 20 кг 195 шт; Versele-LagaCrispysmall 25 кг 19 шт; Versele-Laga тирса 1 кг 580 шт; Versele-Laga тирса 4 кг 31 шт; Schesirnature for dog 9 коробок по 3 шт. 32 шт; Versele-Laga 10 кг. 55 шт; Equilibrio 7,5 кг корм для котів 97 шт; Equilibrio корм для собак 7,5 кг 138 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 360 шт; 1st Choice Nutrition 10 кг 50 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 168 шт; Versele-Laga 15 кг корм для собак 34 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 294 шт. Equilibrio корм для собак 2 кг 25 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг (Ренал) 36 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 62 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 1043 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 50 шт; Equilibrio корм для собак (рожевий) 2 кг 54 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 551 шт; Equilibrio корм для собак (синій колір) 500 гр. 324 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 264 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 348 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 240 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 180 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 48 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 24 шт; Equilibrio корм для собак 500 гр. 289 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 102 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 24 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 180 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 444 шт; Equilibrio корм для собак 500 гр 432шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 90 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 52 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 48 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 145 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 54 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 82 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 84 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 96 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 81 шт; Versele-LagaCrispy muesli 20 кг 351 шт; Versele-Laga ( 6*1кг) 2700 шт; Stuzzy dog, 01033351 (24*100гр.) 145 шт; Stuzzycat 01033001 374 шт; Stuzzy dog, 0103300 170 шт; Stuzzycat 01033058 336 шт; Stuzzycat 01033073 288 шт; Stuzzycat 01033051 862 шт; Stuzzycat 01033059 264 шт; Stuzzycat 01033059 72 шт; Stuzzycat 01033006 48 шт; Stuzzycat 01033004 232 шт; Stuzzycat 01033001 58 шт; Equilibrio корм для котів 11 відер; Equilibrio корм для собак 46 відер; Equilibrio корм для котів (3 пакета в коробці) 56 короб.; Equilibrio корм для собак 5 кг (3 паеета в коробці) 70 кор. Versele-LagaPrestige 16,5 кг. 351 шт; Mister Stuzzy cod6107 (22*150гр.) 396 шт; Mister Stuzzycod.263, корм для собак 63 шт; Kaytee Clean and Cozy корм для гр. зунів 20 кг - 48 шт; Choice корм для собак 4,5 кг 180 шт; 1-Choice корм для собак 4,5 кг 99 шт; 1-Choice корм для котів 2,72 кг 30 шт; 1-Choice корм для собак 1,8 кг 576 шт; 1- Choice корм для собак 2 кг 384 шт; корм для собак ,,1Choice,, (11 кг) 360 шт. корм для котів 1Choice,, (5 кг) 792 шт. корм для собак ,,1Choice,, (15 кг) 400 шт. корм для собак ,,1Choice,, (15 кг) 840 шт. корм для собак ,,1Choice,, (12 кг) 200 шт. корм для котів ,,1Choice,, (2,4 кг) 520 шт. корм для котів/собак ,,Pronature,, (20 кг) 288 шт. корм для котів ,,Pronature,, (2,27 кг) 52 шт. корм для собак ,,Pronature,, (2,72 кг) 96 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (5 кг) 69 шт.; корм для собак ,,Pronature,, - 23 відра наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (15 кг) 31 шт. наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (1,8 кг) 116 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (6 кг) 97 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (7,2 кг) 92 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (1,5 кг) 620 шт; корм для котів ,,Pronature,, (20 кг) 417 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (20 кг) 96 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (15 кг) 76 шт.; корм для собак ,,Pronature,, ( 2,27 кг) 56 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (5 кг) 196 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5 кг) 378 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,27 кг) 130 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (18 кг) 16 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (11,3 кг) 349 шт.; корм для котів ,,Pronature,, ( 5 кг) 67 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5,44 кг) 371 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2,72 кг) 1188 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (340 грам) 5904 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (13,6 кг) 484 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (12 кг) 360 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5,44 кг) 320 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,72 кг) 934 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (6 кг) 400 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (6 кг) 345 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2 кг) 160 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2 кг) 430 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (20 кг) 288 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2,27 кг) 30 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,27 кг) 280 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (12 кг) 120 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (6 кг) 40 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (20 кг) 160 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (20 кг) 48 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (4,54 кг) 329 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (3,2 кг) 165 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (10 кг) 180 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (350 грам) 5544 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, ( 350 грам) 14 480 шт; корм (палочки) ,,Tomi Dog,, (в упаковці по 3 палочки) 1360 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (2,72 кг) 2000 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (2 кг) 576 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (1,8 кг) 70 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (907 грам) 2000 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (5,44 кг) 60 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (2,72 кг) 1000 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (350 грам) 1340 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (15,4 кг) 200 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (12 кг) 860 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (20 кг) 190 шт.; CrispyMuesli для кроликів 20 шт. (відро); CrispyMuesli для морських свинок 24 шт.; CrispyMuesli для хвилястих папуг 18 шт.; CrispyMuesli для хомяків, пацюків 5 шт.; CrispyMuesli для середніх папуг 22 шт.; CrispyMuesli для великих папуг 18 шт.; CrispyMuesli для хвилястих папуг 12 шт. (коробки); CrispyMuesli для середніх папуг 11 шт.; CrispyMuesli для великих папуг 16 шт.; Crispy Muesli 26 шт. (коробки); Арка 270 коробок (1*5); Артикул 014 270 коробок; 113 180 коробок (1*5); 112 360 коробок (1*5); 200 180 коробок (1*6); 200955 267 коробок (1*5); арт. 808 360 коробок (1*6); 406 180 коробок (1*6); Litter pearls trasksless 35 коробок; Litter pearls - 62 коробки; Арт. 421880 47 коробок; Арт. 421040 35 коробок; Арт. 42795 4 коробок; Арт. 421620 52 коробок; Арт. 461721 49 коробок; Арт. 461711 7 коробок; Арт. 461701 79 коробок; Versele Laga Nature (9кг.) 157 мішок; арт. 9009 100 коробок; Кет Лідер (синій) 570 упаковок; 0720500 25 коробок; Кет Лідер (зелений) 470 упаковок; Кет Лідер (2х одор атак) 64 упаковки; 014 (1*5) 90 коробок; 200 (1*5) 90 коробок; арт. 421620 37 коробок; Litter pearls мікрокристал 14 коробок; Кет Лідер (10 кг.) 91 упаковка; Кет Лідер (5 кг.) 394 упаковки; Шезір 91 упаковка; Шезір (синій) 36 упаковок; Кет Лідер (синій 5 кг.) 717 упаковки; Кет Лідер (красно-зелено-чорний) 208 упаковок; Шезір 9 (фіолетово-білий 12 кг.) 21 упаковка; 441 (синьо-оранжевий) 168 упаковок; Шезір 9 (синьо-білий) 42 упаковки; 991 (5 кг.) 224 упаковки; Хукерс (5 кг) 197 упаковки; Хукерс (10 кг) 152 упаковки; 410 144 упаковки; 83084 (Шезір зелений) 42 упаковки; Імперіал Кеа (оранжевий) 67 упаковки; 949 140 шт.; арт. 956 75 шт.; Імперіал Кеа (зелений) 81 упаковка; Імперіал Кеа (фіолетовий) 200 упаковка; арт. 830854 114 упаковок; 104881 126 упаковок; Наповнювач Неон 90 коробок; Імперіал Кеа (зелений) 177 упаковок; Імперіал Кеа (фіолетовий) 139 упаковка; Імперіал Кеа (оранжевий) 49 упаковка; арт. 1031288 6 коробок; 1031289 3 коробки; 989 24 шт.; 6141 78 коробок (400 шт.); Арт. 488 90 коробок; Арт. 136 90 коробок (450 шт.); 614488 90 коробок (450 шт.); 222201 30 коробок (180 шт.); 617304 45 коробок (225 шт.); 126 45 коробок (225 шт.); Арт. 359 166 коробок; 304 90 коробок; 216 936 90 коробок (540 шт.); Арт. 128 90 коробок; 075 90 коробок (600 шт.); 215128 30 коробок (180 шт.); Арт. 010 120 коробок (340 шт.); 217818 30 коробок (144 шт.); 217825 30 коробок (144 шт.); 211717 18 коробок (102 шт.); арт. 389 45 коробок (200 шт.); 30038 14 коробок; арт. 212 270 коробок (1350 шт.); арт. 955 90 коробок (450 шт.); 065 50 коробок (300 шт.); 1221 14 коробок (80 шт.); 966 75 шт.; 113 90 коробок (450 шт.); 1440 93 коробки (400 шт.); 613083 36 коробок (180 шт.);552 60 коробок; арт. 139 12 коробок ; 235 24 коробки (216 шт.); 613283 18 коробок (150 шт.); 13122 10 коробок; Шезір (жовтий) 9 шт.; Шезір (фіолетовий) 26 шт.; Шезір (зелений) 63 шт.; ШКПК (1,5 кг) 36 шт.; Шезір (зелений 2 кг.) 28 шт.; Шезір (зелений 2 кг.) 59 шт.; ШСВНЯ (2кг.) 276 шт.; ШКВЯ (1,5кг.) 432 шт.; Шезір (синій 12 кг.) 32 шт.; Шезір (жовтий 12 кг.) 2 шт.; Шезір (зелений 12 кг.) 26 шт.; ШКВК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВР (1,5 кг) 216 шт.; ШККК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВК (1,5 кг) 168 шт.; ШКВР (1,5 кг) 216 шт.; ШККК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВСК (1,5 кг) 384 шт.; ШКВВШ (1,5 кг) 60 шт.; ЩСВМК (0,8 кг.) 144 шт.; Шезір (жовтий 10 кг.) 36 шт.; Шезір (бірюзовий 10 кг.) 24 шт.; Шезір (синій 10 кг.) 37 шт.; Шезір (оранжевий 10 кг.) 21 шт.; ШСВМЯ (0,8 кг.) 288 шт.; ШСВМР (0,8 кг) 144 шт.; ВзСов той кур (0,8 кг.) 192 шт.; ШСВМЯ (0,8 кг.) 192 шт.; ШКВК (0,4 кг.) 7 шт.; ШКВК (0,4 кг.) 540 шт.; ШКВР 400 шт.; ШСВСЯ 120 шт.; ШКВЯ 560 шт.; ШКВСК 640 шт.; ШКВЯ 560 шт.; ШККК 560 шт.; ШКВВШ 560 шт.; ШКВСК 560 шт. ШКПА 500 шт.; ШСВМР 72 шт. ШСВТК (2 кг.) 120 шт. 1st choice (15 кг червоний) 220 шт.; 1st choice (15 кг синій) 150 шт.; 1st choice (11 кг сірий) 150 шт.; 1st choice (20 кг білий) 84 шт. 1st choice (12 кг червоний) 118 шт.; 1st choice (7 кг фіолетовий) 270 шт.; 1st choice (7 кг оранжевий) 302 шт.; 1st choice (20 кг білий) 80 шт.; 1st choice (20 кг білий 2-14 місяців) 104 шт.; 1stchoice (20 кг білий 14 місяців-6 років ) 99 шт.; 1stchoice (20 кг білий 10 місяців-8 років) 124 шт. 1stchoice (10 кг для котів рожевий) 197 шт.; 1stchoice (10 кг для котів фіолетовий) 45 шт.; 1st choice (10 кг для котів) 205 шт.; 1st choice (5,44 кг зелений) 2 шт.; 1st choice (5,44 кг сірий) 100 шт.; 1st choice (5,44 кг) 5 шт.; 1st choice (4,5 кг) 330 шт.; 1st choice (15 кг. червоний) 960 шт.; 1st choice (15 кг. синій) 360 шт.; 1st choice (7 кг. фіолетовий) 1771 шт.;1st choice (7 кг. оранжевий) 1078 шт.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники власників майна ТОВ «Укрпет» та ТОВ`Філпет» подали письмові заперечення проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, зазначаючи, що вилучені грошові кошти належать особисто ОСОБА_5 і не були здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Крім того, представники власників майна зазначили на обґрунтованість клопотання прокурора, відсутність у клопотанні обґрунтування необхідності арешту вилученого майна.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що впровадженні першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 23.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Укрпет» () та ТОВ «Філпет» (), перебуваючи на території м. Києва, в період 2020-2021 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів (корму для тварин) із-за кордону від підконтрольних підприємств-нерезидентів, з заниженням митної вартості, реалізовуючи імпортовані товари через мережу магазинів «Zoobonus», в Інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольних фізичних осіб-підприємців, занизили податок на додану вартість з товарів, ввезених на митну територію України, за період01.08.2020 по 31.03.2021 на загальну суму16 572 697,2 грн., а саме ТОВ «Укрпет» () на суму 8 189 074,9 грн. та ТОВ «Філпет» () на суму 8 383 622,33 грн., що є особливо великим розміром, та підтверджується матеріалами управління боротьби з фінансовими злочинамиГУ ДФС у м. Києві та дослідженням спеціаліста від 14.04.2021 №14/04/1-А.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000213, яке було вилучено під час проведення обшуків, а саме просив накласти арешт напредмети, документи, чорнові записи, електронні носії та грошові кошти, зокрема:

- об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 200 гривень у загальній кількості 900 купюр на загальну суму 180000 (сто вісімдесят тисяч) українських гривень. Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 500 гривень у загальній кількості 100 купюр на загальну суму 50000 (п`ятдесят тисяч) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 100 гривень у загальній кількості 200 купюр на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 1000 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 1000 (одна тисяча) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 50 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 50 (п`ятдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 10 гривень у загальній кількості 27 купюр на загальну суму 270 (двісті сімдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 500 гривень у загальній кількості 49 купюр на загальну суму 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 200 гривень у загальній кількості 51 купюр на загальну суму 10200 (десять тисяч двісті) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 100 гривень у загальній кількості 48 купюр на загальну суму 4800 (чотири тисячі вісімсот) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 50 гривень у загальній кількості 105 купюр на загальну суму 5250 (п`ять тисяч двісті п`ятдесят) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 20 гривень у загальній кількості 35 купюр на загальну суму 700 (сімсот) українських гривень, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на українські гривні номіналом 10 гривень у загальній кількості 1 купюра на загальну суму 10 (десять) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 5 гривень у загальній кількості 7 купюр на загальну суму 35 (тридцять п`ять) українських гривень, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні номіналом 1 гривня у загальній кількості 3 купюри на загальну суму 3 (три) українських гривні, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро номіналом 100 євро у загальній кількості 4 (чотири) купюри, за наступними номерами: UB, X8, X6, X9, об`єкт за своїми зовнішніми ознаками схожий на євро номіналом 50 євро у загальній кількості одна купюра, за наступним номером: SA, об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на євро номіналом 20 євро у загальній кількості 5 (п`ять) купюр, за наступними номерами:VA, UC, UC, UE, SB., об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долар США номіналом 100 доларів США у загальній кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр, за наступними номерами: KK79971050B,FF28086040C,LK94461676E,HB18061105N,KB92594233A,HB11066031A,HK37747430C,KK15865516A,FL15066364A,DB04888611A,KB48789045R,KB41491701E,LF64880838F,LB91601202G,MF54221640A,PL03119668,PL03119669,MD85119251A,MA57736937A,PC05231240A,PF46085335A,LH61658426B,MD85119246A,LB07581729D,PF69617653C,MB32593288M,ML12442264C,KB94043132G,LF62566406C. Об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на долар США номіналом 50 доларів США у загальній кількості 26 (двадцять шість) купюр, з наступними номерами: MI03804997A,MD97510192A,JD29209823A,ML75412199A,MJ04726567A,JB01852543A,IB71388780B,ME05560504A,GF42766173A,IB57353401B,ME23211831A,JF45688111A,MJ06066015A,ME15033856A,MK06799680A,ML76437929A,ML37017346B,JL73683667A,II13147724A,IA05536518A,IB79913206A,JK12716503A,GG52206580A,JK05841840A,IK40050004A,IC22653034A. На всі перераховані вище об`єкти схожі на грошові кошти, відсутні документи щодо власника та походження. В ході подальшого обшуку за вказаною адресою вилучено: чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_4 Арсенал; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_11 ОСОБА_12 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.20021 ФОП ОСОБА_13 ; чеки за період з 01.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_14 ОСОБА_15 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_16 Лесі Українки; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_17 Лесі Українки; чеки за період з 04.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_18 ОСОБА_19 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_10 Перемоги; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_10 Перемоги; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_20 Тичини; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_20 Тичини; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_4 ОСОБА_21 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_22 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_22 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_23 ОСОБА_24 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_25 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_9 ОСОБА_25 ; чеки за період з 19.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_26 Вишневе; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_23 ОСОБА_24 ; чеки за період з 01.04.2021-18.04.2021 ФОП ОСОБА_26 Вишневе; чеки за період з 01.04.2021-30.04.2021 ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_25 ;кафе); чеки за період з 01.04.2021-28.04.2021 ФОП ОСОБА_27 ; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.12.2019-31.12.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.11.2019-30.11.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 01.10.2019-31.10.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Чайковського) - чеки за період з 03.09.2019-30.09.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 03.09.2019-30.09.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.12.2019-31.12.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.10.2019-30.10.2019; папка 2019 рік Чайковського/Водогінна (Водогінна) - чеки за період з 01.11.2019-30.11.2019; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 01.12.2020-31.12.2020; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 01.11.2020-30.11.2020; папка 2020 рік Водогінна чеки за період з 07.10.2020-31.10.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.12.2020-31.12.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.11.2020-30.11.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 02.09.2020-30.09.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Великого) чеки за період з 01.04.2020-30.04.2020 + Z звіти + Чеки по ФОП ОСОБА_29 (Жилянська) з 01.04.2021-25.04.2021; папка 2020 рік Чайковського/В. Великого чеки за період з 01.08.2020-31.08.2020 ; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.07.2020-31.07.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.06.2020-30.06.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.05.2020-31.05.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.04.2020-30.04.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 01.02.2020-29.02.2020; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 ( Чайковського) чеки за період з 01.03.2020-31.03.2021; папка 2020 рік Чайковського/ ОСОБА_28 (Чайковського) чеки за період з 02.01.2020-31.01.2020; папка 2021 Водогінна/В. Великого - січень В. Великого; папка 2021 Водогінна/В. Великого січень Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого березень ОСОБА_28 ; папка 2021 Водогінна/В. Великого березень Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого лютий Водогінна; папка 2021 Водогінна/В. Великого лютий В. Великого; папка 2020 Водогінна січень вересень; папка січень-березень 2021 рік Одеса 2шт, Дніпро: копії чеків січень-березень; файл ФОП ОСОБА_29 04.04.2021-30.04.2021 Целінна; файл ФОП ОСОБА_30 01.04.2021-30.04.2020 Феодосійська; файл ФОП ОСОБА_31 01.04.2021-30.04.2021 Маліновського; файл ФОП ОСОБА_10 01.04.2021-30.04.2021 Мішуги; файл ФОП ОСОБА_30 01.04.2021-30.04.2021 Вільямса; файл ФОП ОСОБА_8 01.04.2021-30.04.2021 Полтавська; папка синього кольору ФОП ОСОБА_32 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_10 -звітність з.п акти; папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 звітність з.п; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_33 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_5 -звітність з.п, договори, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_33 -звітність з.п; папка жовтого кольору ФОП ОСОБА_23 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_34 -звітність з.п, акти; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_30 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_35 -звітність з.п; папка синього кольору ФОП ОСОБА_11 звітність з.п, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_36 -звітність з.п, акти; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_37 -звітність з.п; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_26 -звітність з.п, акти, договора; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_38 ; папка синього кольору ФОП ОСОБА_39 ; папка рожевого кольору ФОП ОСОБА_18 ; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_40 ; папка синього кольору ФОП ОСОБА_5 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_9 ; папка жовтого кольору ФОП ОСОБА_29 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_27 ; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_41 звіти з.п., акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_17 ; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_4 ; папка фіолетового кольору ОСОБА_42 звіти, з.п., договори, акти, накладні; папка фіолетового кольору ОСОБА_31 звіти з.п., первинні документи; папка фіолетового кольору ОСОБА_43 ; папка зеленого кольору ОСОБА_40 звіти, з.п., договори, акти, накладні.; папка червоного кольору ФОП ОСОБА_44 звітність з.п, договори, накладні, акти; папка синього кольору ФОП Бариловська -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_45 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП ОСОБА_46 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка фіолетового кольору ФОП Голуб -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_29 -звітність з.п, договори, накладні, акти; папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_9 -звітність з.п, договори, накладні, акти; Папка скорозшивач фіолетового кольору з надписом «Разное» в якій знаходяться наступні документи; лист №61/21 від 03 червня 2021 р. ТОВ «Голдфіш-інвест-буд» на 1 арк.; договір суборенди №1-2021 від 2 січня 2021 р ТОВ «Укрпет» на 3 арк.; довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_47 з додатками 11 арк.; договір № ПАТ-20 25.11.2020 між ФОП ОСОБА_48 та ОСОБА_4 та додаткові угоди № 1-7 на 33 арк.; договір надання послуг №7518189 від 30.12.2020 р на 10 арк.; платіжні доручення ОСОБА_5 АТ «Альфа банк» з додатками на 5 арк.; пояснення №04/11 від 04.11.2020 з додатками на 4 арк.; лист ГУ Держпрдспожив служби № 06-6/16544 від 20.10.2020р. на 3 арк.; довіреність від 02.11.2020 р. від ОСОБА_31 на ОСОБА_49 1 арк.; лист №8 RC001 на 1 арк.; довіреність від 02.11.2020 р. від ОСОБА_31 на ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція №1130790 на 2 арк.; довіреність від 30.05.2019 р між ОСОБА_40 та ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 30.05.2019 р між ОСОБА_50 та ОСОБА_49 на 1 арк.; довіреність від 09.01.2018 р між ОСОБА_5 та ОСОБА_49 на 1 арк.; договір №0-3295 від 17.06.2020 р. на 10 арк.; договір №0-2795 24.12.2019 р . на 10 арк.; угода про разірвання договору № 0-2795 від 24.12.2019 р . на 1 арк.; договір №0-2795 25.12.2019 р . на 10 арк.; договір №0-2105 14.01.2019 р. на 9 арк.; довіреність від 11.12.2019 від ОСОБА_4 на ОСОБА_51 1 арк.; ліцензія №1046 від 29.10.2019 1 арк.; акт здачі-приймання робіт №3057 від 24.09.2019 р . з додатками на 3 арк.; договір оренди частини приміщення № 12/2019 від 01.10.2019 р . на 6 арк; висновок №1/29685 від 02.05.2019 р. на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_52 на 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_53 на 1 арк.; лист №02/07 від 02.07.2019 р на 2 арк.; акт виконаних робіт з обслуговування спецодягу від 24.06.2019 р. з додатками на 5 арк.; лист Сертифікат Акцій серія СІ-ВП № 00060 на ОСОБА_54 на 2 арк.; лист №27-1 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №27-2 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №2706 від 27.06.2019 р на 1 арк.; лист №26-6387/261 від 26.04.2019 р на 3 арк.; акт розміщення ПТКС від 07.05.2019 р з додатками на 5 арк.; акт №3547 від 18.02.2019 на 1 арк.; договір про надання послуг №95276 від 28.01.2014 р . на 6 арк.; документ перелік обумовлених послуг на 4 арк. ; договір поруки від 26.06.2018 ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» та ФОП ОСОБА_55 на 1 арк.; подорожній лист №3 від 13.03.2018 р. на 2 арк.; лист ТОВ «Розетка .ЮА» на 3 арк.; договір № 6024442/б від 23.10.2018 р. на 10 арк.; договір №6024506/Б від 23.10.2018 р. на 10 арк.; договір №4545546/Б від 05.10.2018 р. на 7 арк.; договір №6018257/Б від 17.10.2018 р. на 7 арк.; штамп ФОП ОСОБА_56 1 шт.; папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_9 -Смілянська (09.20-10.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Хворостовський Метрополис (08.20-09.20), ОСОБА_57 (07.20-08.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_58 (06.20-08.20),Матвеев Сильвер Бриз (07.20-09.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Голуб Леси Укр.(07.20-09.20),Доставка (08.20 09.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Кафе (10.20-11.20), ОСОБА_59 (10.20-11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Долгий Жилянская(10.20-12.20),Голуб Леси Укр. (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_60 (08.20-11.20),Хворостовский Метрополис (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_61 (06.20-11.20), ОСОБА_62 (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_61 , ОСОБА_63 ,Доставка (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Полищук А. Мазепи(12.20),Запорожье(10.20-11,20), ОСОБА_60 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Матвеев Сильвер Бриз, ОСОБА_59 , ОСОБА_64 ,Доставка (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_65 (07-12.20); Папки швидкозшивачі з РРО по всіх ФОП за період з (10.20-02.21); Жилінський Доставка (01.2021); ОСОБА_66 (01.2021); ОСОБА_67 (01.2021); Поліщук Мазепи(01.2021); Кафе (01.2021); ОСОБА_5 (01.2021); Митрофанов Вишневе (01.2021); Місецький Ирпень (01.2021); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_68 (11.20),Мисецький Ирпень (11.20), ОСОБА_69 (11.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_68 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Матвеев Сильвер Бриз, ОСОБА_72 ; Бортничи, ОСОБА_70 (11.20); ОСОБА_73 (жовтень 2020); ОСОБА_74 (листопад 2020); ОСОБА_75 (11.20); ОСОБА_76 (10.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_77 (12.20),Мисецький Ирпень (12.20), ОСОБА_78 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_79 (11-12.20), ОСОБА_80 (12.20), ОСОБА_81 (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_82 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_83 ; Плаза (12.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками Запорожье (04-08.20); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_84 (07.20); ОСОБА_85 (01.2021); Євланова Мишуги (01.2021); Голуб Лесі Укр (01.2021); Жук Маяковського (01.2021); Красікова Феодосійська(01.2021); ОСОБА_58 (01.2021); ОСОБА_86 (01.2021); ОСОБА_87 (01.2021); Євланова Перемоги (01.2021); Дашевец Полтавська ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); Долгий Жилянська (01.2021); Долгий Цілинна(01.2021); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_59 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_78 ( НОМЕР_6 ); Папка швидкозшивач з термінальними чеками ОСОБА_70 (07.20-09.20), ОСОБА_88 , ОСОБА_89 (09.20); Договір купівлі-продажу ФЛ 2021 з 44 по 56; Договір купівлі-продажу УК 50-74; Договір купівлі-продажу ФЛ: 37,48,60,59,58,62,39,40,41,42,43; Рахунок-фактура: ТОВ Укрпет травень 2021; Рахунок-фактура: ТОВ ФІЛПЕТ травень 2021; м. Чернігів Миру з 01.05.2021-31.05.2021 ФОП ОСОБА_42 чеки; м. Чернігів Миру з 01.05.2021-31.05.2021 (НАЛ) май чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) з 01.02.2021-28.02.2021 февраль чеки; м. Чернігів Миру март 2021 з 01.03.2021-31.03.2021 чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) з 01.03.2021-31.03.2021 март чеки; м. Чернігів Миру (БЕЗНАЛ) апрель з 01.04.2021-21.04.2021 чеки; м. Чернігів Миру (НАЛ) апрель з 01.04.2021-07.04.2021 чеки; м. Чернігів Миру ОСОБА_42 з 06.04.2021-30.04.2021 чеки БЕЗНАЛ апрель; Чеки м. Чернігів Миру за март термінал з 01.03.2021-05.03.2021; Чеки март Миру 06.03.2021-31.03.2021; Чеки Рокосовського январь 2021 25.01.2021-31.01.2021; Февраль Миру 2021 з 01.02.2021-28.02.2021 чеки; Рокосовського май 2021 з 01.05.2021-31.05.2021 чеки; Рокосовського май 2021 з 01.05.2021-31.05.2021 чеки + видаткові накладні; Февраль Миру чеки з 01.02.2021-28.02.2021; Февраль Рокосовського чеки з 01.02.2021 28.02.2021; НАЛ Март Рокосовського чеки з 01.03.2021-31.03.2021; Апрель Рокосовського 2021 чеки 01.04.2021-30.04.2021; Март Рокосовського 2021 чеки з 01.03.2021-31.03.2021 + термінал ; Март Рокосовського 2021 з 01.03.2021-31.03.2021 чеки ВЕБ НОМЕР_7 за день за март 23.03.2021-31.03.2021; Февраль Рокосовського з 07.02.2021-28.02.2021 чеки; Февраль Апрель Миру 01.03.2021-30.03.2021 Веб чеки; Апрель Миру Zбонус чеки з 08.04.2021-30.04.2021; Рахунки фактури ТОВ Філпет за травень 2021 р. Заява на повернення коштів та чеки ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 ; Опис магазинів зі співробітниками в кількості 9 аркушів; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_94 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_94 , Особові справи в кількості 19 шт; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_96 (Накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часуц, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 4 особової справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_96 : Особові справи в кількості 36 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_17 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 13 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_8 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), 5 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_8 - 26 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_29 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_29 - 27 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_10 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_10 - 29 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_27 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 26 шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_27 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 11шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_18 - 8 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_98 (накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 15 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_99 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 15шт; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_31 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 7 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_18 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 7 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_52 - 11особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_36 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 5 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_36 17 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_100 . ОСОБА_101 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 5 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_102 - 6 особових справ; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_9 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 3 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_9 - 23 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_26 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 11 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_103 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_103 - 23 особові справи; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_104 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 13 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_40 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 6 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_40 накази з особового складу, табеля обліку робочого часу - 26 особових справ; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_105 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_105 - 19 особові справи; ОСОБА_97 з надписом: ФОП ОСОБА_4 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_4 - 18 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_5 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_5 - 22 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_43 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 12 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_106 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_106 : 23 особових справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_11 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, ОСОБА_95 обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 9 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_14 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної); Папка з надписом: ФОП ОСОБА_14 - 20 особові справи; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_33 ( ОСОБА_95 реєстрації наказів, накази з особового складу, Журнал обліку трудових договорів, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 24 шт.; Папка з надписом: ФОП ОСОБА_107 (накази з особового складу, табеля обліку робочого часу, накази з основної діяльності, ПВТР, Табеля обліку роб. Часу, Накази з відпустки без збереження ЗП, Накази з відпустки щорічної), Особові справи 25 шт.; Конверт з чеками за 07.06.21 , 08.06.21 , 09.06.21 р. Сільвер Бріз; Конверт з чеками 10.06.21 Мартиненко Лесі Українки 15; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091095 від 10 червня 2021 р; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091112 від 10 червня 2021 р.; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091131 від 10 червня 2021 р; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091121 від 10 червня 2021 р; Конверти за період з 08.06 до 09.06 , кіл-ть 2 шт.. магазин ОСОБА_22 , ПІБ продавця ОСОБА_108 ; Накладна на внутрішнє переміщення № УУ-0091111 від 10 червня 2021 р.; Конверт за період з 07.06.21 до 09.06.21 , кіл-ть конвертів 3 шт., магазин Ірпінь, ПІБ продавця Черкашина; Конверт з чеками 08.06.21 ОСОБА_109 ; Конверт з чеками 09.06.21 Мартиненко Лесі Українки; Конверт з чеками №37039 08.06.21 Вільямса ОСОБА_110 ; Конверт з чеками № 37002 07.06.21 Вільямса ОСОБА_110 ; Конверт з чеками 09.06. 21 Мішуги ОСОБА_111 ; Конверт з чеками 07.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками 09.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками 08.06.21 Драгоманова ОСОБА_112 ; Конверт з чеками Мішуги 08.06.21 ОСОБА_113 ; Папка для паперів білого кольору з договорами купівлі продажу ФОП ОСОБА_114 ; Папка фіолетового кольору з виписками ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Рахунок-фактура № УК-0006499 выд 11 грудня 2020 р. Між ТОВ «Укрпет» і ФОП ОСОБА_115 на 2-х аркушах; Видаткова накладна № УК-0004356 від 14 грудня 2020 р. між ТОВ «Укрпет» і ФОП ОСОБА_116 ; Рахунок-фактура № ФЛ-0001692 від 25 травня 2021 р. між ТОВ «ФІЛПЕТ» і ФОП ОСОБА_117 2 аркуши; Видаткова накладна № ФЛ-0001297 від 31 травня 2021 р. ТОВ «ФІлпет» і ФОП ОСОБА_117 ; Рахунок фактура № УК-0002341 від 6 травня 2021 р. ТОВ «укрпет» і ФОП ОСОБА_118 та Видаткова накладна УК-0001572 від 11 травня 2021 р.; Видаткова накладна №УК-0001572 від 11 травня 2021 р. ТОВ «УКРПЕТ» та ФОП ОСОБА_118 ; папка для паперів білого Яровой , Бортничі ( березень травень 2020), Целінна (березень травень 2020); Папка для паперів білого кольору Нудик Львів Водогінна, Львів Чайковського, Суми Харьківска (січень квітень 2020) , ( березень травень 2020); Папка для паперів білого кольору січень травень 2020 Запоріжжя, Чернігів ( Миру, Рокосовського) ОСОБА_4 ; Папка для паперів білого кольору «Доставка» червень липень 2020 Жук Маяковського травень 2020; Папка для паперів білого кольору Голуб Лесі Укр. ( березень травень 2020) Солом`янська травень 2020; Папка для паперів білого кольору Нудик( Жилянська, Вишневе) (01.06.20-10.06.20), Нудик (Львів) травень 2020 , Матвєєв (сільвер) (травень червень 2020), ОСОБА_119 (Солом`янська (01.05.20- 20.05.20); Папка для паперів білого кольору Мисецький Ірпінь (серп.- вер. 2020); Папка для паперів білого кольору Дашевець Дмитрівська (січень травень) 2020, Жилянська з 29.12.19 по 02.01.20; Папка для паперів білого кольору Червень 2020 Лупеха В. Вишеве, Лесі Укр. Драгоманова, Метрополіс , Вільямса, Суми.; Папка для паперів білого кольору Феодос. Мішуги Євланова (січень лютий 2020) Жук Маліновського (січень -лютий 2020); Папка для паперів білого кольору Юрчук П. Солом`янська (березень квітень 2020) Рябінов Вишневе (березень квітень 2020); Папка для паперів білого кольору Голуб Лесі Українки (січень лютий 2020) Мисецький Ірпінь січень лютий 2020; Папка для паперів білого кольору Євланова Мішуги , Феодосійська (березень квітень 2020 ) Бруєв Драгоманова (01.06.20- 17.06.20) Голуб (Солом`янська , Лесі Укр) (01.06.20- 09.06.20); Папка для паперів білого кольору Лупеха В. (Бортничі, Ірпінь ( червень 2020) Холявко Вільямса, Феодосійска, Мішуги, червень 2020, Малюк (Целінна, Солом, Жилянська, Дмитрівська) Львів( Чайковського , Водогінна); Папка для паперів білого кольору Хворостовський Метрополіс травень 2020, 18.07. 31.07. 20. Бортничі , червень 2020 (маяк, Борт, Метроп) (01.06.20.- 07.06.20); Папка для паперів білого кольору Доставка березень травень (2020); Папка «Справа швидкозшивач» Жилянська ( січень квітень 2020) Долгий Вишневе квітень 2020; Папка для паперів ОСОБА_120 (березень- квітень 2020) Хворостовський Метрополіс (березень квітень 2020) Долгий Вишневе ( травень 2020), Жилянська (травень 2020); Папка для паперів ОСОБА_121 Драгоманова, Смарт Серпень 2020 Ми трофанов Суми червень 2020, Бортничі червень 2020; Папка для паперів Регіони Долгий Жилянська 07.09.20; Папка для паперів Яровой Бортничі жовтень 2020 Місецький Ірпінь жовтень 2020 Феодосійська Метрофанов серпень 2020 вересень .; Папка для паперів Хвороствоский Метрополис січень лютий 2020 Яровой Бортничі- Целінна січень лютий 2020; Папка для паперів ОСОБА_88 , Смарт Плаза травень 2020 Чернігів Миру, Рокосовського червень 2020; Папка для паперів Ребков Вишневе жовтень 2020 Юрчук Драгоманова, Хворостовський, Метрополіс.; Папка для паперів Жук Маяковського 09.-10.20 Поліщук Арсенальна 09.- 10. 20; Папка «Справа швидкозшивач» ОСОБА_122 січень лютий, ОСОБА_88 січень лютий; Папка для паперів ОСОБА_4 Арсенальна 11.2020 Чернігів 1,2 ( жовтень 2020) Юрчук О. Драгоманова листопад; Папка для паперів Сільвер Бріз Матвеев жовтень 2020 Голуб Лесі Укр. Жовтень 2020 Суми Харковская Митрофанов жовтень 2020; Папка для паперів Кафе травень червень 2020 Смілянська травень 8 червня 2020; Папка для паперів білого кольору Мироненко Смілянська (18-30.07.20) (01.08 -31.08.20) Митрофанов, Феодос. (19.07 31. 07.20) ОСОБА_123 19.07- 31.08. 20); Папка для паперів Малюк Драгом . Маяк , Ірпінь , Сільвер Бріз , Смарт Плаза, Укр. Лесі , Метрополіс.; Папка для паперів Матвеев січень Сільвер Бріз лютий 2020 Запоріжжя Соборная жовтень грудень Черкаси грудень Виставка Ролландус 25.01 26.01.20; Папка для паперів Поліщук Кафе Січень Березень 17.03.20; Папка для паперів ОСОБА_124 (Смарт Плаза) 01.06.20-07.06.20 - Папка для паперів Місецький Ирпень (05- 07.2020); Папка для паперів Смелянська, митрофанов, Вишневе (01.07-18.07), ОСОБА_125 , запорожье (01.06- 01.08.20); Папка для паперів ОСОБА_126 , Мішуги ( май июнь 2020) ОСОБА_127 , Целинная (май- июнь 2020); Папка «Справа швидкозшивач» Рябиков Суми січень лютий 2020 Рябиков Вишневе січень лютий 2020; Папка для паперів Красикова січень травень 2020; Папка для паперів ОСОБА_128 09.-10.20 ОСОБА_129 09.-10. 20; Папка для паперів Матвеев Сільвер-Бріз ( березень квітень 2020) Жук Маяковського ( березень квітень 2020); Папка «Справа швидкозшивач» Доставка; Пака «Справа швидкозшивач» Місецький Ірпінь березень квітень 2020; Папка ZooBonus термынальні чеки; Папка «Справа швидкозшивач» Міроненко Смілянська січеньберезень 2020 року; Папка ОСОБА_130 ; Папка для паперыв Лупеха В. Маяковського Солом`янська , Жилянська , Смілянська , СмартПлаза; Папка «Справа» ОСОБА_131 Смарт Плаза березень- квітень 2020 року; Папка «Справа швидкозшивач « Чернігів вулиця Миру ) січень квітень 2020) вул. Рокосовського (березень квітень 2020); Договір купівлі -продажу № УК 21/2020 25 травня 2020 р.; Договір купівлі продажу № УК- 31/2020 22 червня 2020 р.; Договір купівлі-продажу № УК- 32/2020 25 червня 2020 р.; Договір купівлі продажу № УК-33/2020 25 червня 2020 р.; Папка Ми ZooBonus.ua Регистрационные документы клиентов.; виписки ЭДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; два аркуші паперу зі схемою роботи мережі «Зоубонус»; Документи на 4 арк., маршрутні листи на 327 арк.; папка синього кольору з написом «Приходы ТОВ»; папка синього кольору з написом «Возврат ТОВ склад 800»; аркуші паперу формату А4 з написами на них та проектами документів на 52 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот сірого кольору з чорновими записами; кліше печатки з пристосуванням для відтиску «СПИКА товары для жывотных»; кліше печатки з написами іноземною мовою та пристосуванням для відтиску; об`єкти за своїми зовнішніми ознаками схожі на українські гривні на загальну суму 47 528 (сорок сім тисяч п`ятсот двадцять вісім) українських гривень; наліпка (етикетка) «Davis» для різного асортименту товарів у кількості 12 346 шт; наліпка (етикетка) «Synergy Labs» для різного асортименту товарів у кількості 5 053 шт; наліпка (етикетка) «Sentry» для різного асортименту товарів у кількості 2 483 шт; наліпка (етикетка) «Versele-Laga» для різного асортименту товарів у кількості 2 463 шт; наліпка (етикетка) «Flamingo» для різного асортименту товарів у кількості 1453 шт; наліпка (етикетка) «Kaytee» для різного асортименту товарів у кількості 893 шт; наліпка (етикетка) «Nylabone» для різного асортименту товарів у кількості 2 570 шт; наліпка (етикетка) «Schesir» для різного асортименту товарів у кількості 18 582 шт; наліпка (етикетка) «Equilibrio»для різного асортименту товарів у кількості 13 493 шт; наліпка (етикетка) «Lara» для різного асортименту товарів у кількості 4 714 шт; наліпка (етикетка) «Pronature»для різного асортименту товарів у кількості 9 246 шт; наліпка (етикетка) «1-st Choice» для різного асортименту товарів у кількості 21 428 шт; наліпка (етикетка) «Ring 5» для різного асортименту товарів у кількості 1450 шт.; наліпки (етикетки) кожного виду по 5 шт; пристрій для запаювання поліетиленових пакетів з маркуванням «Козак» № СЕ-13800-08; пристрій для запаювання поліетиленових пакетів без маркування, корм для тварин та товари для тварин, зокрема:1-st Choice у фірмовій упаковці, Pronatere у фірмовій упаковці, Versele-Laga у фірмовій упаковці, 1-st Choice в поліетиленовій упаковці, Pronature в поліетиленовій упаковці, Versele-Laga в поліетиленовій упаковці, Versele-Laga Chinchilla bathing sand, 20 кг 38 шт; Versele-Lagа naturе, 9 кг 118 шт; Schesir cod.560 nature for cat (20*100 гр.) 336 шт; Schesir cod.561 nature for cat (20*100 гр.) 319 шт; Schesir cod.562 nature for cat (20*100 гр.) 418 шт; Schesirdog 150 гр. Cod.372 (4*10*150 гр.) 9 шт; Schesir nature for cat cod.576 (20*100 гр.) 486 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) cod.680 19 шт; Schesircod.575 (20*100) 145 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) cod.681 21 шт; Schesircod.565 (20*100 гр) 295 шт; Schesirdog 150 гр. (4*10*150гр.) 01064255 40 шт; Schesir cod.566 (20*100 гр) 417 шт; SchesirPuppy 150 гр. cod.688 40 шт; Schesircat 85 гр. Cod.135 3 шт SchesirPuppy 150 гр. cod.689 15 шт; Schesircat 85 гр. Cod.138 76 шт; Schesircat 85 гр. Cod.137 139 шт; Schesircat 85 гр. Cod.136 29 шт; Schesircat 85 гр. Cod.168 71 шт; Schesircat 85 гр. Cod.160 58 шт; Schesircat 85 гр. 01064062 101 шт; Schesircat 85 гр. Cod.161 28 шт; Schesircat 85 гр (4*14*85гр) cod.177 43 шт; Schesircat 75 гр. Cod.350 18 шт; Schesircat 75 гр. Cod.351 17 шт; Schesircat 75 гр. Cod.354 25 шт; Schesircat 75 гр. Cod.353 32 шт; Versele-Laga сіно 500 гр. 33 шт; Versele-Laga натуральне сіно 1 кг. 118 шт; Versele-Laga тирса 1 кг 160 шт; Versele-LagaCrispy muesli 20 кг 273 шт; Versele-LagaCrispy muesli (зелений) 20 кг 195 шт; Versele-LagaCrispysmall 25 кг 19 шт; Versele-Laga тирса 1 кг 580 шт; Versele-Laga тирса 4 кг 31 шт; Schesirnature for dog 9 коробок по 3 шт. 32 шт; Versele-Laga 10 кг. 55 шт; Equilibrio 7,5 кг корм для котів 97 шт; Equilibrio корм для собак 7,5 кг 138 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 360 шт; 1st Choice Nutrition 10 кг 50 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 168 шт; Versele-Laga 15 кг корм для собак 34 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 294 шт. Equilibrio корм для собак 2 кг 25 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг (Ренал) 36 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 62 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 1043 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 50 шт; Equilibrio корм для собак (рожевий) 2 кг 54 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 551 шт; Equilibrio корм для собак (синій колір) 500 гр. 324 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 264 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 348 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 240 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 180 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 48 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 24 шт; Equilibrio корм для собак 500 гр. 289 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 102 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 24 шт; Equilibrio корм для котів 500 гр. 180 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 444 шт; Equilibrio корм для собак 500 гр 432шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 90 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 52 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 48 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 145 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 54 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 82 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 84 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для собак 2 кг 96 шт; Equilibrio корм для котів 1,5 кг 96 шт; Equilibrio корм для собак 1,5 кг 81 шт; Versele-LagaCrispy muesli 20 кг 351 шт; Versele-Laga ( 6*1кг) 2700 шт; Stuzzy dog, 01033351 (24*100гр.) 145 шт; Stuzzycat 01033001 374 шт; Stuzzy dog, 0103300 170 шт; Stuzzycat 01033058 336 шт; Stuzzycat 01033073 288 шт; Stuzzycat 01033051 862 шт; Stuzzycat 01033059 264 шт; Stuzzycat 01033059 72 шт; Stuzzycat 01033006 48 шт; Stuzzycat 01033004 232 шт; Stuzzycat 01033001 58 шт; Equilibrio корм для котів 11 відер; Equilibrio корм для собак 46 відер; Equilibrio корм для котів (3 пакета в коробці) 56 короб.; Equilibrio корм для собак 5 кг (3 паеета в коробці) 70 кор. Versele-LagaPrestige 16,5 кг. 351 шт; Mister Stuzzy cod6107 (22*150гр.) 396 шт; Mister Stuzzycod.263, корм для собак 63 шт; Kaytee Clean and Cozy корм для гр. зунів 20 кг - 48 шт; Choice корм для собак 4,5 кг 180 шт; 1-Choice корм для собак 4,5 кг 99 шт; 1-Choice корм для котів 2,72 кг 30 шт; 1-Choice корм для собак 1,8 кг 576 шт; 1- Choice корм для собак 2 кг 384 шт; корм для собак ,,1Choice,, (11 кг) 360 шт. корм для котів 1Choice,, (5 кг) 792 шт. корм для собак ,,1Choice,, (15 кг) 400 шт. корм для собак ,,1Choice,, (15 кг) 840 шт. корм для собак ,,1Choice,, (12 кг) 200 шт. корм для котів ,,1Choice,, (2,4 кг) 520 шт. корм для котів/собак ,,Pronature,, (20 кг) 288 шт. корм для котів ,,Pronature,, (2,27 кг) 52 шт. корм для собак ,,Pronature,, (2,72 кг) 96 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (5 кг) 69 шт.; корм для собак ,,Pronature,, - 23 відра наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (15 кг) 31 шт. наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (1,8 кг) 116 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (6 кг) 97 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (7,2 кг) 92 шт.; наповнювач для туалетів ,,Capsull,, (1,5 кг) 620 шт; корм для котів ,,Pronature,, (20 кг) 417 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (20 кг) 96 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (15 кг) 76 шт.; корм для собак ,,Pronature,, ( 2,27 кг) 56 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (5 кг) 196 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5 кг) 378 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,27 кг) 130 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (18 кг) 16 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (11,3 кг) 349 шт.; корм для котів ,,Pronature,, ( 5 кг) 67 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5,44 кг) 371 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2,72 кг) 1188 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (340 грам) 5904 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (13,6 кг) 484 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (12 кг) 360 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (5,44 кг) 320 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,72 кг) 934 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (6 кг) 400 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (6 кг) 345 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2 кг) 160 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2 кг) 430 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (20 кг) 288 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (2,27 кг) 30 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (2,27 кг) 280 шт.; корм для собак ,,Pronature,, (12 кг) 120 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (6 кг) 40 шт.; корм для котів ,,Pronature,, (20 кг) 160 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (20 кг) 48 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (4,54 кг) 329 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (3,2 кг) 165 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (10 кг) 180 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (350 грам) 5544 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, ( 350 грам) 14 480 шт; корм (палочки) ,,Tomi Dog,, (в упаковці по 3 палочки) 1360 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (2,72 кг) 2000 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (2 кг) 576 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (1,8 кг) 70 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (907 грам) 2000 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (5,44 кг) 60 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (2,72 кг) 1000 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (350 грам) 1340 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (15,4 кг) 200 шт.; корм для собак ,,1CHOICE,, (12 кг) 860 шт.; корм для котів ,,1CHOICE,, (20 кг) 190 шт.; CrispyMuesli для кроликів 20 шт. (відро); CrispyMuesli для морських свинок 24 шт.; CrispyMuesli для хвилястих папуг 18 шт.; CrispyMuesli для хомяків, пацюків 5 шт.; CrispyMuesli для середніх папуг 22 шт.; CrispyMuesli для великих папуг 18 шт.; CrispyMuesli для хвилястих папуг 12 шт. (коробки); CrispyMuesli для середніх папуг 11 шт.; CrispyMuesli для великих папуг 16 шт.; Crispy Muesli 26 шт. (коробки); Арка 270 коробок (1*5); Артикул 014 270 коробок; 113 180 коробок (1*5); 112 360 коробок (1*5); 200 180 коробок (1*6); 200955 267 коробок (1*5); арт. 808 360 коробок (1*6); 406 180 коробок (1*6); Litter pearls trasksless 35 коробок; Litter pearls - 62 коробки; Арт. 421880 47 коробок; Арт. 421040 35 коробок; Арт. 42795 4 коробок; Арт. 421620 52 коробок; Арт. 461721 49 коробок; Арт. 461711 7 коробок; Арт. 461701 79 коробок; Versele Laga Nature (9кг.) 157 мішок; арт. 9009 100 коробок; Кет Лідер (синій) 570 упаковок; 0720500 25 коробок; Кет Лідер (зелений) 470 упаковок; Кет Лідер (2х одор атак) 64 упаковки; 014 (1*5) 90 коробок; 200 (1*5) 90 коробок; арт. 421620 37 коробок; Litter pearls мікрокристал 14 коробок; Кет Лідер (10 кг.) 91 упаковка; Кет Лідер (5 кг.) 394 упаковки; Шезір 91 упаковка; Шезір (синій) 36 упаковок; Кет Лідер (синій 5 кг.) 717 упаковки; Кет Лідер (красно-зелено-чорний) 208 упаковок; Шезір 9 (фіолетово-білий 12 кг.) 21 упаковка; 441 (синьо-оранжевий) 168 упаковок; Шезір 9 (синьо-білий) 42 упаковки; 991 (5 кг.) 224 упаковки; Хукерс (5 кг) 197 упаковки; Хукерс (10 кг) 152 упаковки; 410 144 упаковки; 83084 (Шезір зелений) 42 упаковки; Імперіал Кеа (оранжевий) 67 упаковки; 949 140 шт.; арт. 956 75 шт.; Імперіал Кеа (зелений) 81 упаковка; Імперіал Кеа (фіолетовий) 200 упаковка; арт. 830854 114 упаковок; 104881 126 упаковок; Наповнювач Неон 90 коробок; Імперіал Кеа (зелений) 177 упаковок; Імперіал Кеа (фіолетовий) 139 упаковка; Імперіал Кеа (оранжевий) 49 упаковка; арт. 1031288 6 коробок; 1031289 3 коробки; 989 24 шт.; 6141 78 коробок (400 шт.); Арт. 488 90 коробок; Арт. 136 90 коробок (450 шт.); 614488 90 коробок (450 шт.); 222201 30 коробок (180 шт.); 617304 45 коробок (225 шт.); 126 45 коробок (225 шт.); Арт. 359 166 коробок; 304 90 коробок; 216 936 90 коробок (540 шт.); Арт. 128 90 коробок; 075 90 коробок (600 шт.); 215128 30 коробок (180 шт.); Арт. 010 120 коробок (340 шт.); 217818 30 коробок (144 шт.); 217825 30 коробок (144 шт.); 211717 18 коробок (102 шт.); арт. 389 45 коробок (200 шт.); 30038 14 коробок; арт. 212 270 коробок (1350 шт.); арт. 955 90 коробок (450 шт.); 065 50 коробок (300 шт.); 1221 14 коробок (80 шт.); 966 75 шт.; 113 90 коробок (450 шт.); 1440 93 коробки (400 шт.); 613083 36 коробок (180 шт.);552 60 коробок; арт. 139 12 коробок ; 235 24 коробки (216 шт.); 613283 18 коробок (150 шт.); 13122 10 коробок; Шезір (жовтий) 9 шт.; Шезір (фіолетовий) 26 шт.; Шезір (зелений) 63 шт.; ШКПК (1,5 кг) 36 шт.; Шезір (зелений 2 кг.) 28 шт.; Шезір (зелений 2 кг.) 59 шт.; ШСВНЯ (2кг.) 276 шт.; ШКВЯ (1,5кг.) 432 шт.; Шезір (синій 12 кг.) 32 шт.; Шезір (жовтий 12 кг.) 2 шт.; Шезір (зелений 12 кг.) 26 шт.; ШКВК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВР (1,5 кг) 216 шт.; ШККК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВК (1,5 кг) 168 шт.; ШКВР (1,5 кг) 216 шт.; ШККК (1,5 кг) 216 шт.; ШКВСК (1,5 кг) 384 шт.; ШКВВШ (1,5 кг) 60 шт.; ЩСВМК (0,8 кг.) 144 шт.; Шезір (жовтий 10 кг.) 36 шт.; Шезір (бірюзовий 10 кг.) 24 шт.; Шезір (синій 10 кг.) 37 шт.; Шезір (оранжевий 10 кг.) 21 шт.; ШСВМЯ (0,8 кг.) 288 шт.; ШСВМР (0,8 кг) 144 шт.; ВзСов той кур (0,8 кг.) 192 шт.; ШСВМЯ (0,8 кг.) 192 шт.; ШКВК (0,4 кг.) 7 шт.; ШКВК (0,4 кг.) 540 шт.; ШКВР 400 шт.; ШСВСЯ 120 шт.; ШКВЯ 560 шт.; ШКВСК 640 шт.; ШКВЯ 560 шт.; ШККК 560 шт.; ШКВВШ 560 шт.; ШКВСК 560 шт. ШКПА 500 шт.; ШСВМР 72 шт. ШСВТК (2 кг.) 120 шт. 1st choice (15 кг червоний) 220 шт.; 1st choice (15 кг синій) 150 шт.; 1st choice (11 кг сірий) 150 шт.; 1st choice (20 кг білий) 84 шт. 1st choice (12 кг червоний) 118 шт.; 1st choice (7 кг фіолетовий) 270 шт.; 1st choice (7 кг оранжевий) 302 шт.; 1st choice (20 кг білий) 80 шт.; 1st choice (20 кг білий 2-14 місяців) 104 шт.; 1stchoice (20 кг білий 14 місяців-6 років ) 99 шт.; 1stchoice (20 кг білий 10 місяців-8 років) 124 шт. 1stchoice (10 кг для котів рожевий) 197 шт.; 1stchoice (10 кг для котів фіолетовий) 45 шт.; 1st choice (10 кг для котів) 205 шт.; 1st choice (5,44 кг зелений) 2 шт.; 1st choice (5,44 кг сірий) 100 шт.; 1st choice (5,44 кг) 5 шт.; 1st choice (4,5 кг) 330 шт.; 1st choice (15 кг. червоний) 960 шт.; 1st choice (15 кг. синій) 360 шт.; 1st choice (7 кг. фіолетовий) 1771 шт.;1st choice (7 кг. оранжевий) 1078 шт.

Постановою ст..слідчого в ОВС Першого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_132 вилучені під час проведення обшуків в офісник та складських приміщеннях ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В силу п.1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту;
5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
В силу положень ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час його огляду.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Звертаючись до суду, прокурор зазначає, що метою накладення арешту є збереження тимчасово вилученого майна від його псування, знищення або пошкодження, оскільки таке майно відповідає критеріям речових доказів..
Однак, матеріали клопотання не містять доказів, які б свідчили, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає ознакам речового доказу, а саме, що воно є об`єктом злочинних посягань, предметом злочину, знаряддям вчинення злочину, здобуто злочинним шляхом, або ж містить інформацію про вчинення злочину.
Визнання слідчим вилучених речей речовим доказом не є безумоною підставою для накладення на нього арешту, якщо таке майно не відповідає критеріям ст.98 КПК України.
Крім того, обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що що вилучені документи і речі свідчать про факт відсутності у ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» дозвільних документів на обробку, виробництво, підготовку, змішування, переробку, наповнення, пакування, відновлення корму для тварин та здійснення такої діяльності з метою отримання додаткової фінансової вигоди з порушенням вимог чинного законодавства, хоча предметом досудового розслідування є розслідування факту ухилення ТОВ «Укрпет» та ТОВ «Філпет» від сплати податків в особливо великих розмірах.
Прокурором при зверненні до суду не доведено, що вилучені грошові кошти, документи, корми для тварин містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування. Також в матеріалах клопотання відсутні докази, що таке майно було здобуто внаслідок вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, за результатами розгляду поданого клопотання, слідчий суддя не вбачає законних підстав, визначених ст.ст.170, 171 КПК України, для його задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000213 від 23.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя