Справа № 524/6069/20
Провадження № 1-кс/524/1545/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000532 від 17.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області в ході виконання завдань, отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), керівником якого є ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, 07.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №145. Відповідно до умов вказаного договору ПП « ОСОБА_5 » взяло на себе зобов`язання з надання послуг по демонтажу незавершеного будівництва корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість виконання робіт становить 105 000 грн. без ПДВ.

18.12.2018 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з р/р № НОМЕР_2 перерахували в адресу ПП « ОСОБА_5 » на р/р № НОМЕР_3 , відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 105 000 грн., тобто здійснили оплату за вказаним договором у повному обсязі.

Водночас, роботи відповідно до вказаного договору ПП « ОСОБА_5 » виконано не було, що підтверджується протоколом огляду від 06.08.2020.

Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано дозвіл на продаж, шляхом розбирання на будівельні матеріали, без відчуження земельної ділянки, через аукціон, незавершене будівництво Чечелевської школи 1993 року забудови за адресою: АДРЕСА_3 , що належить до спільної власності територіальних громад району та перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також даним рішенням затверджено звіт з оцінки майна №К2/3, згідно якого вартість об`єкту становить 351 537 грн.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 10.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано дозвіл на зменшення вартості об`єкту на 45%.

Згідно копії платіжного доручення встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано ПП « ОСОБА_5 » гроші у сумі 105 000 грн. Призначення платежу вказане у платіжному дорученні: «Опл. послуг з демонтажу незаверш. будівн. школи; Акт45 від 10.12.18 р. рах.45 від 10.12.18 р., дог.145 від 10.12.18 р.».

Тобто, враховуючи отриману інформацію, кошти було перераховано на підставі акту виконаних робіт №45 від 10.12.2018, який було складено всупереч фактичному невиконанню робіт, згідно договору №145 від 10.12.2018.

Допитана в якості свідка в кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому обставини продажу будівлі їй не відомі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на даний час роботи по демонтажу будівлі не здійснено, що підтверджується також протоколом огляду від 06.08.2020.

Крім того, встановлено, що будівлю незавершеного будівництва через аукціон було придбано ФОП « ОСОБА_8 ».

В ході досудового розслідування встановлено, згідно наявної документації встановдено, що грошові кошти за фактично невиконані роботи було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_4 .

Тому, на даний час з метою підтвердження факту надходження коштів на ПП « ОСОБА_5 », а також встановлення подальшого їх руху, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які містять відомості про власника ПП « ОСОБА_5 », зразки його підпису та почерку в кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а також про те, що документи про рух грошових коштів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000532 від 17.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунку НОМЕР_3 (відкритому на ПП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2018 по 31.12.2020, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучити копії таких документів:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,-

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18.08.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1