Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/956/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (доллар США) та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_11 (доллар США), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000036 від 29.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадження №0000009 від 07.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні експорту за межі митної території України продукції сільськогосподарського виробництва, 22.04.2020 року на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук майнового комплексу ТОВ Миколаївське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено олію соняшникову у кількості 3 198,674 тонн, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документи щодо її транспортування та зберігання. Олію соняшникову у кількості 3 198,674 тонн було залишено для зберігання на ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 24.04.2020 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва на зазначене майно накладено арешт.
В подальшому, в ході проведення слідчих дій виявлено факти, що можуть свідчити про незаконні дії з боку невстановлених осіб щодо майна, на яке судом накладено арешт, а саме переоформлення олії соняшникової об`ємом 3 198,674 тонн з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший експорт олії з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (доллар США), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_11 (доллар США).

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою проведення відповідних експертиз, використання під час проведення податкових перевірок діяльності підприємства, аналізу руху коштів по розрахункам з контрагентами, а також оскільки інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні та іншим способом отримати її неможливо. Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000036 - заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам № НОМЕР_2 (доллар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (доллар США) та клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (євро), № НОМЕР_11 (доллар США), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по даний час грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунку;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13