Справа № № 585/2182/21
Номер провадження 1-кс/585/691/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 серпня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
1. 29 липня 2021 року старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.07.21 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 21.07.2021 близько 09 год. невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », чим спричинила матеріальні збитки на суму 550 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 близько 09 год. з рахунку підприємства НОМЕР_2 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - паперових та електронних документів, що містять інформацію: 1. про юридичну або фізичну особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу) або даних юридичної особи, на заяву на отримання банківського рахунку, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному банківському рахунку № НОМЕР_3 , виготовлених під час його відкриття; 2) про операції з грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.07.2021 по час дії ухвали, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 21.07.2021 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; 3) деталізовані відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 21.07.2021 по час дії ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
3. Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 22.07.2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
6. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. У даній ситуації слідчим не обгрунтовано необхідність отримання інформації про рух коштів за операції з грошовими коштами по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 21.07.2021 року по час дії ухвали. Мета, задля якої слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, на думку слідчого судді, не пропорційна порушенню права інших контрагентів на банківську таємницю. Так, слідчим на момент звернення із клопотанням не перевірено заяву ОСОБА_5 на предмет втрати коштів шляхом, вказаним у заяві. Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є передчасним.
9. Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в АТ у Сумському відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.
2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1