Провадження 1-кс/127/5062/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

законного представника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в місті Слов`янськ, Донецької області, українець, громадянин України, не одружений, тимчасово не працює, раніше не судимий, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000135 від 09.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у слідства виникла необхідність у продовженні строку цілодобового домашнього арешту підозрюваному.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , будучи раніше судимим за вчинення ряду умисних корисливих злочинів за що судимість у встановлений законом порядок не знята та не погашена, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та продовжуючи злочинний шлях, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотнє настання у наслідок їх вчинення майнової шкоди фізичним особам, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживанні довірою (шахрайство), під приводом здійснення телефонних дзвінків до останніх та повідомлення завідомо недостовірної інформації про затримання правоохоронними органами за вчинення злочинів та інших правопорушень їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману заволодівати грошовими коштами потерпілих за уникнення від встановленої законом кримінальної відповідальності.

Із цією метою, ОСОБА_7 на протязі лютого - початку березня 2021 року, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, маючи на меті швидке особисте збагачення шляхом вчинення злочинів шахрайським шляхом, для досягнення більш ефективних результатів та маскування своєї злочинної діяльності, створив та очолив організовану злочинну групу, до якої залучив для виконання певних функцій раніше незнайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також залучив у якості пособників знайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлену слідством особу на ім`я ОСОБА_10 . Вказані учасники групи поділяли злочинні задуми організатора та кожний з них усвідомлював об`єднання його з іншими особами в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою на території міста Вінниці, та поєднали свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату, мали намір упродовж тривалого терміну вчиняти злочини.

Неповнолітній ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, відповідно до визначеної ролі та функції, за вказівкою ОСОБА_7 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, повинен був та виконав наступні дії: виїхав з міста Слов`янськ, Донецької області разом з ОСОБА_8 та прибув 08.03.2021 в місто Вінницю, орендував житло на період вчинення злочинів, підшукав водіїв таксі, яким не повідомляючи про свої злочинні наміри, здійснював виїзд до місця проживання потерпілих, де представляючись помічником слідчого отримував від потерпілих грошові кошти та забезпечив подальше їх перерахування через термінали самообслуговування на вказані ОСОБА_7 банківські карткові рахунки.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 злочинної групи, виконуючи визначені за ними функції, а також за пособництва ОСОБА_9 та невстановленої слідством особою на ім`я ОСОБА_10 , в період часу з 08.03.2021 по 09.03.2021 вчинили чотири злочини, пов`язаних із заволодінням чужим майном мешканців міста Вінниці, шляхом обману, однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викриті працівниками Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2021 року, приблизно о 15:45 год., ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які перебували за адресою: АДРЕСА_2 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 30 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 000,00 грн.

Крім цього, 08.03.2021 року, приблизно о 18:40 год., ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які перебували за адресою: АДРЕСА_3 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.

Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 11:30 год., ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які перебували за адресою: АДРЕСА_4 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 41 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 41 000,00 грн.

Крім цього, 09.03.2021 року, приблизно о 15:30 год., ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи у складі організованої злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених функцій, за попередньою змовою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які перебували за адресою: АДРЕСА_5 , маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом потрапляння близьких родичів у дорожньо-транспортну пригоду, заволоділи особистим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., що належать потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали останній матеріальної шкоди на загальну суму 20 000,00 грн.

Таким чином, неповнолітній ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), вчинене повторно та організованою групою.

10.03.2021, о 20 годині 10 хвилин, старшим слідчим СВ Відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 за погодженням з прокурором Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_16 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України неповнолітнього:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Слов`янськ, Донецької області, українця, громадянина України, неодруженого, тимчасово непрацюючого, раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

11.03.2021, слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_17 відносно підозрюваного неповнолітнього ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягав в забороні залишати житло цілодобово без дозволу слідчого, прокурора або суду, строком до 10.05.2021 включно.

27.04.2021, о 14 годині 00 хвилин, т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 за погодженням з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри неповнолітньому ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Заступником керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_19 29.04.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.03.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 10.06.2021.

Обґрунтованість підозри неповнолітнього ОСОБА_4 доводиться зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_11 ;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_12 ;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_14 ;

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_13 ;

протоколами огляду місця подій;

протоколом обшуку;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 ;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;

протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з потерпілими ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ;

протоколом допиту підозрюваного неповнолітнього ОСОБА_4 ;

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ;

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ;

протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним неповнолітнім ОСОБА_4 ;

протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_8 ;

протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_7 ;

іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності;

Двомісячний строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту неповнолітнього ОСОБА_4 закінчується 10.05.2021, однак для завершення досудового розслідування, всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, необхідно виконати наступне:

витребувати та долучити висновок судової техніко-криміналістиної експертизи;

витребувати та долучити висновок судово-почеркознавчої експертизи;

витребувати та долучити висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз (в загальній кількості 16 висновків);

здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

виконати з потерпілими вимоги ст. 290 КПК України;

виконати з підозрюваними вимоги ст. 290 КПК України;

виконати інші слідчі дії, необхідність проведення яких може виникнути під час розслідування кримінального провадження;

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку зі значною складністю кримінального провадження та тяжкістю вчиненого злочину.

Під час обрання неповнолітньому ОСОБА_4 10.03.2021 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту слідчим суддею враховані ризики, зазначені в ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що неповнолітній ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, які, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, та за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, на даний час проживає на території іншої області, а тому є достатні підстави вважати, що в разі застосування до підозрюваного іншого більш м`якого запобіжного заходу, він може переховуватись від органів досудового розслідування або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); вчиняти інші кримінальні правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Таким чином, виникає необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу неповнолітньому ОСОБА_4 у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло цілодобово без дозволу слідчого, прокурора або суду, до трьох місяців, в межах строку досудового розслідування по кримінальному провадженні, тобто до 10.06.2021.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 36, 131, 132, 176 178, 181, 184, 193, 194 КПК України, прокурор просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому, суду пояснила, що ризики, передбаченні ст. 177 КПК України по кримінальному провадженню не зменшилися, закінчити досудове розслідування не представляється за можливе, а тому необхідно продовжити строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні підозрюваний, його представник та захисник не заперечили проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст. 177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про продовження цілодобового домашнього арешту ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання, але разом із тим підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності за злочин у якому підозрюється, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При цьому, вказані ризики до теперішнього часу не зменшилися та існують, а тому ОСОБА_4 слід продовжити строк цілодобового домашнього арешту.

Строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 10.06.2021. Тому, з урахуванням вимог ч. 6 ст. 181 КПК України, слідчий суддя вважає обґрунтованим продовження строку запобіжного заходу.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що встановленні в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Слідчий суддя вважає термін продовження строку цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування є обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк цілодобового домашнього арешту, що полягає у цілодобовій забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на 35 (тридцять п`ять) днів, тобто до 10 червня 2021 року.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 10 червня 2021 року.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає і зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Копію ухвали суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Донецькій області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя