Справа № 461/5884/20
Провадження № 1-кс/461/1982/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення та ідентифікації банківських карток, які використовуються ОСОБА_4 при здійсненні фінансових операцій, наявна потреба в отриманні банківських відомостей стосовно ОСОБА_6 . Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та встановити місцезнаходження ОСОБА_4 неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, спрямований на вчинення пособництва у незаконному переміщенні через митний кордон з Федеративної Республіки Німеччина (далі ФРН) в Україну засобами міжнародного поштового зв`язку, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), обіг якої заборонено, яке полягало у сприянні організатору даного кримінального правопорушення шляхом надання для його вчинення засобів та заздалегідь обіцяному наміру отримати та зберігати заборонену до обігу речовину з подальшою передачею їх іншому співучаснику.
12.05.2020 ОСОБА_4 з метою реалізації зазначеного злочинного умислу, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», якими заборонено обіг та пересилання у поштових (у тому числі в міжнародних) відправленнях наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, під час спілкування за допомогою мобільної програми передачі повідомлень «Telegram» з невстановленої досудовим розслідуванням особою під іменем Quantum-x-Quantum, за грошову винагороду в розмірі 150 доларів США погодилась отримати особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) («екстезі»), обіг якої заборонено, яка з приховуванням від митного контролю мала прибути у міжнародному поштовому відправлення з ФРН, зберігати її та в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб передати замовнику.
Переслідуючи свої злочинні наміри щодо сприяння вчиненню незаконного переміщення у міжнародному поштовому відправленні через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, ОСОБА_4 надала зазначеній невстановленій досудовим розслідуванням особі свої особисті дані, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання ( АДРЕСА_3 , де вона на той час тимчасово проживала), номер мобільного телефону, після чого через деякий час отримала номер вже відправленого на її адресу міжнародного поштового відправлення (№ CY529308335DE).
Також, в ході спілкування із невстановленою досудовим розслідуванням особою під іменем Quantum-x-Quantum ОСОБА_4 надавались інструкції щодо поводження при безпосередньому отриманні міжнародного поштового відправлення із прихованою у ньому психотропною речовиною, а також наголошено, щоб ОСОБА_4 у випадку виникнення питань щодо вмісту поштового відправлення вказувала, що очікує начебто раніше замовлену косметику.
22.05.2020 (міжнародне поштове відправлення № CY529308335DE надійшло в Україну) на території ММПО СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_4 , співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 під час проведення огляду місця події виявлено та вилучено поштове відправлення № CY529308335DE, яке слідувало з ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), в якому в пакуванні з протеїну «Whey natural flavor protein» виявлено таблетки у вигляді вантажних автомобілів з надписами «DHL/Fast delivery» загальною масою брутто 548,54 грам, які містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину «МДМА» (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 175,2642 грам, обіг якої заборонено.
01.07.2020 кур`єром було здійснено дзвінок ОСОБА_4 та повідомлено про прибуття міжнародного поштового відправлення № ІНФОРМАЦІЯ_9 , на що ОСОБА_4 відповіла, що очікує відправлення і саме зараз перебуває за адресою: АДРЕСА_5 .
Того ж дня близько 12 год. на вищевказану адресу прибув кур`єр та вручив міжнародне відправлення № CY529308335DE ОСОБА_4 , факт чого останньою було підтверджено шляхом запису серії та номера власного паспорта та проставлення особистого підпису у митній декларації CN #3 в графі «одержувач».
Згідно інформування ГВ БКОЗ у Львівській області від 17.03.21,
ОСОБА_4 на даний момент знаходиться на території України та отримує фінансову допомогу від батька, що проживає у м. Київ.
Так, отримано інформацію про те, що батько ОСОБА_4 систематично надає їй фінансову допомогу, шляхом перерахування грошових коштів. Так, стало відомо, що 19.02.2021 року (орієнтовно з 13:50 до 14:00 год) останній здійснив зняття грошових коштів ( у розмірі 40 тис. грн) в банкоматі, що розташований по АДРЕСА_6 , після чого використовуючи платіжний термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив грошові перекази ОСОБА_7 та своєму молодшому сину ОСОБА_8 .
При цьому, згідно оперативних даних, для авторизації (як клієнта банку) в зазначеному терміналі ОСОБА_6 використав номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , на який отримав вхідний дзвінок від сервісної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 з номера НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення та ідентифікації банківських карток, які використовуються ОСОБА_4 при здійсненні фінансових операцій, наявна потреба в отриманні банківських відомостей стосовно ОСОБА_6 .
Як вбачається із матеріалів клопотання, у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться інформація, що має доказове значення в провадженні.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та встановити місцезнаходження ОСОБА_4 неможливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Львівської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації щодо виконаних фінансових операцій ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період часу з 01.01.2021 до 22.03.2021 і зокрема до інформації щодо карткових рахунків на які здійснювався переказ коштів ОСОБА_6 19.02.2021 (з 13:50 до 14:00 год): документи щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку 19.02.2021; інформацію, щодо зняття готівки в банкоматах особами, на чиї рахунки здійснювалися перерахування коштів 19.02.2021 (адреси банкоматів).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1