Справа № 712/3853/21 Провадження №1-кс/712/2002/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 02.03.2021 року за ч. 2 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідча Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000314 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 185 КК України.

За даними досудового розслідування встановлено, що 10.02.2021 року близько 16:00 год. невстановлена особа, чоловік віком 30-35 років, вірменської національності таксист служби таксі «СТУДЕНТ» таємно, з корисливих мотивів, перебуваючи в автомобілі «МЕРСЕДЕС» сірого кольору д.н.з НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , викрав у потерпілої гр. ОСОБА_5 , 1965 р.н. гаманець з грошовими коштами в розмірі 400 грн., три банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої та мобільний телефон марки «САМСУНГ» з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом не санкціонованого доступу до дистанційного банківського обслуговування (ДБО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму близько 50 000 грн., а саме, в період часу з 10.02.21 по 11.02.2021 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було знято 31407 грн. грошових коштів, а з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 знято 10 000 грн. грошових коштів та здійснено покупки по програмі оплата частинами.

Також, використовуючи вказані банківські картки, а саме, з картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 від 10.02.2021 не встановлена особа умисно з метою незаконного збагачення, здійснила придбання товару, вартістю 4 166, 67 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та внесла перший внесок в розмірі 833, 33 грн., розрахувавшись даною карткою без відома потерпілої. В подальшому, цією ж карткою, в той же день та спосіб, невстановлена особа оплатила перший внесок в розмірі 594, 90 грн. за придбання товару, вартістю 5354, 10 грн. за сервісом «оплата частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В цьому ж закладі та день, вказана невстановлена особа розрахувалась іншою карткою потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 оплатила перший внесок в розмірі 854, 15 грн. за придбання товару за сервісом «оплата частинами».

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, вказує на те, що органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступну інформацію, а саме:

- інформацію, щодо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. моб. НОМЕР_7 , а семе:

- чи являється вказана особа клієнтом банківської устави, надати копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з узказанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 10.02 по 07.04.2021 року по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- інформацію, щодо поповнення усіх телефонів клієнта ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 ) та телефонів які поповнювалися з використанням банківських карток останнього, з виказанням номерів банківських карток, терміналів, банкоматів та інших пристроїв з вказанням їх (ІД, номерів) та їх місця знаходження за період з 10.02 по 07.04.2021 року;

-інформацію, щодо хронології зміни фінансового телефону по клієнту ОСОБА_5 , 1965 (паспорт серія НОМЕР_8 від 23.07.1999) за період з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 року з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни, ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк);
- яким шляхом було здійснено заміну фінансового телефону, за допомогою якого пристрою, ІР - адреси, за період 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 року по клієнту ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк);
- інформацію, щодо поповнення будь-яких мобільних телефонів за період з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 рокукарткою потерпілої з вказанням дати, часу, банківської картки (установочні дані власника П,І.Б, моб. тел. ) через ІНФОРМАЦІЯ_10 (місце знаходження), ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншим способом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк)

- інформацію про історію прив`язки всіх фінансових номерів телефонів за період з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 в якості фінансових телефонів для обслуговування карткових чи інших банківських рахунків (з вказанням ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, ІР-адрес ) ) в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк);
- Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк), виписку по руху коштів вказаної банківської карти, в період часу з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 та встановити наявність інших карток, їх реквізитів, оформлених по клієнту ОСОБА_5 , 1965 (паспорт серія НОМЕР_8 від 23.07.1999);
- Чи здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк) через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- отримати вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якого ІР в період часу з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 чи інших рахунків, оформлених на клієнта банку ОСОБА_5 .

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала.

Слідчим суддею встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000314 внесені до вказаного реєстру 02.03.2021 року за фабулою: « 01.03.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 10.02.2021 року близько 16 год. 00 хв. за адресою проживання АДРЕСА_5 виявила зникнення гаманця з грошовими коштами в сумі 400 грн., банківськими картками, які було викрадено з сумки під час проїзду в таксі з м. Черкаси до Звенигородського району, а згодом з карток було викрадено грошові кошти. Сума завданої шкоди встановлюється. ( ЄО 10368 від 01.03.2021, 7284 від 11.02.2021) », - правова кваліфікація ч.2 ст. 185 КК України;

В ході досудового розслідування вказано кримінального провадження працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_9 , працюючий таксистом служби «ТАКСІ СТУДЕНТ», одружений, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. моб. НОМЕР_7 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_6 , та зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження будь-якого з представництв банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк), котрі знаходиться в АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а саме:
- інформацію, щодо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (іпн: НОМЕР_5 ), громадянин Вірменії, посвідка на постійне проживання НОМЕР_6 видана 26.01.2015 року (сервісний центр 7101) ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , тел. моб. НОМЕР_7 , а семе:

- чи являється вказана особа клієнтом банківської устави, надати копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з узказанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 10.02 по 07.04.2021 року по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу по клієнту ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 );

- інформацію, щодо поповнення усіх телефонів клієнта ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_5 ) та телефонів які поповнювалися з використанням банківських карток останнього, з виказанням номерів банківських карток, терміналів, банкоматів та інших пристроїв з вказанням їх (ІД, номерів) та їх місця знаходження за період з 10.02 по 07.04.2021 року;

-інформацію, щодо хронології зміни фінансового телефону по клієнту ОСОБА_5 , 1965 (паспорт серія НОМЕР_8 від 23.07.1999) за період з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 року з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни, ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк);
- яким шляхом було здійснено заміну фінансового телефону, за допомогою якого пристрою, ІР - адреси, за період 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 року по клієнту ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк);
- інформацію, щодо поповнення будь-яких мобільних телефонів за період з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 рокукарткою потерпілої з вказанням дати, часу, банківської картки (установочні дані власника П,І.Б, моб. тел. ) через ІНФОРМАЦІЯ_10 (місце знаходження), ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи іншим способом в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )

- інформацію про історію прив`язки всіх фінансових номерів телефонів за період з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 в якості фінансових телефонів для обслуговування карткових чи інших банківських рахунків (з вказанням ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, ІР-адрес ) ) в єдиній клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк);
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк), виписку по руху коштів вказаної банківської карти, в період часу з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 та встановити наявність інших карток, їх реквізитів, оформлених по клієнту ОСОБА_5 , 1965 (паспорт серія НОМЕР_8 від 23.07.1999);
- чи здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк) через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акцент банк), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- інформацію де і коли, з яких пристроїв, із використанням якого ІР в період часу з 09:00 год. від 10.02.2021 по 05.04.2021 використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 чи інших рахунків, оформлених на клієнта банку ОСОБА_5 .

Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1