печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 року за фактами передачі працівниками прокуратури Дніпропетровської області вилученого при проведенні обшуків майна особі, яка не є його власником (законним володільцем), що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати вказаного майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розробили схему із незаконного заволодіння майном (непродовольчими товарами) фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Дніпропетровської області, до якої залучили працівників прокуратури Дніпропетровської області. За попередньою домовленістю із вказаними особами прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 на підставі заяви адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_7 від 03.11.2018 зареєстровано кримінальне провадження № 0001377 від 07.11.2018 за фактом можливих неправомірних дій фізичних осіб - підприємців.

У межах вказаного кримінального провадження № 0001377 прокурорами прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 упродовж 07-08.12.2018 проведено обшуки: за місцями мешкання ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ), а також у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При проведенні вказаних обшуків вилучено значний обсяг речей (великі партії непродовольчих товарів) фізичних осіб - підприємців ОСОБА_14 вартістю 1 248 627,42 грн, ОСОБА_15 вартістю 322 299,50 грн, ОСОБА_16 вартістю 3 075 986,05 грн, ОСОБА_17 вартістю 3 551 938,50 грн, ОСОБА_18 вартістю 1 711 411,15 грн, ОСОБА_19 вартістю 313 204,55 грн, які всупереч п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України передані на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , який не є їх власником (законним володільцем). Разом з тим, слідством встановлено відсутність вилученого майна за місцем його відповідального зберігання.

Оглядами матеріалів кримінального провадження № 0001377 встановлено, що в них містяться документи, які свідчать про передачу вилученого при проведенні вказаних обшуків майна на відповідальне зберігання ОСОБА_5 (протоколи обшуків з додатками, розписки від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , акти приймання-передачі майна на відповідальне зберігання та ін.).

Крім того, у матеріалах кримінального провадження № 0001377 містяться заява адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_7 від 03.11.2018, а також протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 07.11.2018, згідно яких 02.11.2018 ОСОБА_13 разом з іншими особами прибули до магазину за адерсою: АДРЕСА_5 , та почали вимагати від найманих ОСОБА_7 співробітників покинути приміщення магазину, оскільки ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 від 30.10.2018, у справі № 202/6812/18, накладено арешт на магазин та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 . Вказану ухвалу винесено за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 у межах кримінального провадження № 0000957 від 27.10.2018. Також 01.11.2018 слідчий ОСОБА_21 у межах вказаного кримінального провадження № 0000957 виніс постанову, якою передав ОСОБА_13 на відповідальне зберігання магазин промислових товарів за адресою: АДРЕСА_5 , в якому на той час знаходилося майно, що належить ОСОБА_7 , а саме товар (непродовольчої групи), реалізацію якого ОСОБА_7 здійснювала як фізична особа підприємець.

Разом з тим, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 07.02.2020 кримінальне провадження № 0000957 від 27.10.2018 розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема за фактом заволодіння ОСОБА_7 грошовими коштами ОСОБА_13 . Так, згідно показань ОСОБА_13 у 2018 році у магазині за адресою: АДРЕСА_5 , знаходилося майно, що належить йому та іншим фізичним особам підприємцям, за забезпечення доступу до якого він сплатив ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 150 тис. доларів США. Втім, 06.08.2018 ОСОБА_7 , будучи власником будівлі магазину за вказаною адресою, скасувала домовленості із ОСОБА_13 та позбавила його можливості мати доступ до належного йому майна та здійснювати свою підприємницьку діяльність у приміщенні вказаного магазину. Таким чином, ОСОБА_7 незаконно заволоділа майном ОСОБА_13 та майном інших фізичних осіб підприємців, що станом на 06.08.2018 знаходилося у магазині за вказаною адресою.

За твердженням слідчого, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0000149 від 07.02.2018, з яким згідно інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднано кримінальне провадження № 0000957, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ).

Слідчий зазначає, що матеріали кримінального провадження № 0000149 містять документи, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме: заяви, протоколи слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, клопотання, процесуальні рішення, що місять відомості про накладення арешту на магазин та земельну ділянку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , передачу вказаного магазину на відповідальне зберігання ОСОБА_13 , відомості щодо власників майна, яке станом на 2018 рік перебувало у вказаному магазині, документи, що засвідчують право власності на вказане майно та його походження; інші документи, які містять відомості про обставини руху майна, що перебувало у магазині за вказаною адресою, а також містять відомості щодо встановлення під час досудового розслідування власників (законних володільців) такого майна.

Необхідність ознайомитися зі вказаними документами та вилучити їх (здійснити їх виїмку) обумовлена потребою встановити під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 наступних обставин: відомостей щодо власників та переліку майна, яке станом на 06.08.2018 року та 02.11.2018 року перебувало у магазині промислових товарів за адресою: АДРЕСА_5 ; документів, що засвідчують право власності та походження майна, яке станом на 06.08.2018 року та 02.11.2018 року перебувало у магазині промислових товарів за адресою: АДРЕСА_5 ; відомостей щодо фізичних осіб підприємців, які станом на 06.08.2018 року та 02.11.2018 року здійснювали господарську діяльність у магазині промислових товарів за адресою: АДРЕСА_5 ; фактичне місце зберігання майна, яке станом на 06.08.2018 року та 02.11.2018 року перебувало у магазині промислових товарів за адресою: АДРЕСА_5 , а також інші обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Виходячи з цього, вищевказані документи містять відомості, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000090, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншими способами (не пов`язаними із здійсненням тимчасового доступу до указаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ) неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000090.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 за фактами передачі працівниками прокуратури Дніпропетровської області вилученого при проведенні обшуків майна особі, яка не є його власником (законним володільцем), що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати вказаного майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000149 від 07.02.2018 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000090, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 245, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 року, - задовольнити.

Надати дозвіл Старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000090 від 20.01.2020 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_6 ), а саме, до матеріалів кримінального провадження № 0000149 від 07.02.2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/22447/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

28.04.2021 року