Дата документу 17.06.2021 Справа № 554/4557/21
Провадження № 1-кс/554/9570/2021
УХВАЛА
Іменем України

17 червня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000392 від 26.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000392 від 26.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 15.10.2020 року по 21.04.2021 рік, невідомі особи, шахрайським шляхом під приводом компенсації за лікування заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перераховував на сім різних рахунки в різних банківських установах, чим спричинили матеріального збитку, який встановлюється.

В ході допиту потерпілий вказав, що починаючи з 2018 року мав необхідність лікування по урологічному захворюванню. Дізнавшись по радіо номер телефону науково-методичного центру, розміщеного у м.Київ, потерпілий вирішив зателефонувати та скористатися допомогою лікарів вказаного центру. В подальшому зателефонувавши до вище вказаного «науково-методичного центру» слухавку взяла особа, яка представилася ОСОБА_6 ( лікар-уролог, м.т. НОМЕР_1 ), котра запропонувала лікування на яке погодився потерпілий. Лікування представляло собою консультативне лікування по мобільному телефону лікаря та потерпілого, без виїзду до м. Київ потерпілого, ліки за згодою потерпілого направлялися до міста Полтава через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вартість ліків входила і консультація лікаря. Вказане лікування тривало протягом наступного року, на яке потерпілий витратив 18.000 гривень.
Близько через рік потерпілому почали телефонувати та запитувати з приводу самопочуття після проведеного лікування у вище зазначеному закладі. В жовтні місяці 2020 року потерпілому зателефонували з моб. ном. телефона НОМЕР_2 та ОСОБА_7 представилися бухгалтером «Контрольно-ревізійного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , повідомляючи потерпілому, що йому як пенсіонеру дадуть компенсацію за вище описане неякісне лікування проведеного у «науково-методичного центрі» у розмірі 42.532 гривень, а також зазначила, що після отриманої компенсації потерпілий зобов`язаний написати заяву про відсутність будь-яких претензій з приводу проведеного лікування. Також ОСОБА_7 повідомила, що потерпілому за послуги оформлення протоколу на отримання грошової компенсації юридичним відділом необхідно перерахувати 800 гривень на картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_8 , на що потерпілий погодився та перерахував вище вказану грошову суму. На наступний день потерпілому знову зателефонувала ОСОБА_7 , повідомивши номер протоколу ( №441819LT ) та попрохавши на вище вказану банківську картку № НОМЕР_3 перерахувати грошову суму у розмірі 1.900 гривень, обґрунтовуючи це додатковими затратами по компенсації. Декілька наступних днів потерпілий вагався з перерахуванням, але зателефонувавши ОСОБА_7 остання повідомила, що витрати потерпілого пов`язані із витратами оформлення компенсації будуть йому компенсовані разом із загальною сумою компенсації, а також те, що в разі не здійснення потерпілим перерахунку останньою буде оформлена «Відмова» потерпілого від отримання компенсації, а тому погодившись потерпілий здійснив перерахунок. Після перерахунку ОСОБА_7 з метою подальшого підтримання зв`язку надала потерпілому додаткових два номери телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
В подальшому ОСОБА_7 з потерпілим підтримувала зв`язок із використанням вище вказаних номерів телефонів, метою дзвінків було повідомлення потерпілому нових причин через які останній повинен перераховувати грошові кошти та нових номерів банківських карток на які потерпілий повинен перерахувати грошові кошти з метою отримання обіцяної компенсації.
Так, потерпілим з жовтня місяця 2020 року за вказівками ОСОБА_7 було здійснено наступні перерахування грошових коштів: 19.750 гривень; 18.800 гривень; 4.500 гривень; 3.000 гривень; 7.800 гривень; 9.000 гривень; 15.000 гривень; 18.800 гривень; 42.000 гривень; 7.200 гривень; 4.900 гривень; 19.750 гривень ( загальна сума 170.500 гривень ) на номер банківської картки № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_9 . 4.500 гривень; 6.300 гривень; 4.000 гривень; 6.000 гривень (загальна сума 20.800 гривень) на номер банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_8 . 10.900 гривень; 8.000 гривень ( загальна сума 18.900 гривень) на номер банківської картки № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_10 . Загальна сума перерахунку на три вище вказані банківські картки становить 210.200 гривень. Зі слів ОСОБА_7 обіцяну компенсацію у сумі 42.532 гривень разом із вище перерахованими грошовими коштами 210.200 гривень потерпілий зможе отримати до кінця 2020 року, які потерпілий так і не отримав.
Надалі, в січні місяці 2021 року потерпілому знову зателефонувала ОСОБА_7 , повідомивши потерпілому, що по Полтавській області у зв`язку із карантинними обмеженнями виплати перенесли на березень місяць 2021 року, а перераховані напередодні потерпілим виплати не зарахувалися, а тому наразі необхідно знову здійснити перерахування потерпілим грошових коштів.
Так, 29.01.2021 року потерпілим за вказівкою ОСОБА_7 на номер банківської картки № НОМЕР_8 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_11 перераховано грошові кошти у розмірі 14.900 гривень; 05.02.2021 року 12.800 гривень; 10.02.2021 року 13.800 гривень; 16.02.2021 року 12.600 гривень; 25.02.2021 року 7.000 гривень. 02.03.2021 року потерпілому зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_12 представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказавши, що діє від імені ОСОБА_7 , і вимогою отримати перерахунок від потерпілого у розмірі 17.800 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_8 , погодившись потерпілий одразу здійснив перерахунок. 16.03.2021 року потерпілий здійснив наступні перерахунки на вище вказаний номер банківської картки № НОМЕР_8 у розмірі 15.000 гривень; 17.03.2021 року 20.200 гривень; 09.03.2021 року 11.000 гривень; 11.03.2021 року 6.700 гривень; 19.03.2021 року 18.800 гривень; 19.03.2021 року 18.800 гривень. Загальна сума перерахувань потерпілим на банківську карту № НОМЕР_8 складає: 169.400 гривень.
Надалі ОСОБА_7 продовжуючи підтримувати зв`язок із потерпілим вказала йому нову причину подальших перерахунків та номер картки № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданої на ім`я ОСОБА_13 , як наслідком чого потерпілим: 01.04.2021 року здійснено перерахунок у сумі 71.000 гривень; 31.03.2021 року 50.000 гривень; 01.04.2021 року 42.520 гривень; 05.04.2021 року 5.000 гривень; 05.04.2021 року 40.195 гривень; 06.04.2021 року 39.645 гривень; 20.04.2021 року 16.000 гривень; 21.04.2021 року 3.000 гривень. Загальна сума перерахувань потерпілим на банківську карту № НОМЕР_9 складає: 267.360 гривень.
В подальшому за аналогічними вказівками від ОСОБА_7 потерпілим було здійснено перерахунки грошових коштів на номер банківської картки № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданої на ім`я ОСОБА_14 , як наслідком чого потерпілим: 23.03.2021 року здійснено перерахунок на суму 37.000 гривень; 24.03.2021 року 42.520 гривень; 25.03.2021 року 39.500 гривень; 29.03.2021 року 42.520 гривень; 30.03.2021 року 60.018 гривень. Загальна сума перерахувань потерпілим на банківську карту № НОМЕР_10 складає: 221.558 гривень.
Підраховуючи перерахунки потерпілим на вище вказані банківські картки загальний розмір перерахунків складає: 868.518 гривень.
У допиті згідно зі слів потерпілого загальною перерахованою ним сумою є 831.967 гривень 80 копійок, як наслідок протиправних дій невстановлених осіб.
На час звернення ОСОБА_5 до правоохоронних органів будь-яких виплат від осіб яким він перераховував грошові кошти не надходило.

На підставі вище викладеного громадянин ОСОБА_5 , просить органи поліції здійснити все необхідне з метою встановлення вище вказаних осіб та притягнення останніх до відповідальності, а також відшкодування винними завданих матеріальних витрат.

31.05.2021 року в ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками Полтавського РУП після проведеного аналізу моніторингу встановлено абонентські номери, що перебували в період та в азимуті дій базових станцій операторів стільникового зв`язку на місці вчинення злочину.

Серед поданих у рапорті абонентських номерів, які перебували в період та в азимуті дій базових станцій операторів стільникового зв`язку на місці вчинення злочину відносяться: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_2 .

Встановлено, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій наступних номерів: НОМЕР_14 ; НОМЕР_2 перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення крадіжки необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до роздруківки з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які було здійснено з використанням мобільних номерів: НОМЕР_14 ; НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 року по 17.06.2021 року із зазначенням абонентських номерів, з якими відбувалися сеанси зв`язку абонентів, адреси розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати зазначену інформацію.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1