Справа № 303/1409/21
№ 1-кс/303/453/21
У Х В А Л А
Іменем України

19 лютого 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0000041 від 26.01.2021,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що 23 січня 2021 року, близько 16 год. 00 хв., невідома особа, заблокувавши мобільний номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_4 , в результаті чого отримала доступ до її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №IBAN НОМЕР_3 , який був прив`язаний до її мобільного номеру телефону, після чого зняла грошові кошти в сумі 32 352 грн.(правова кваліфікація ст. 190 ч.1 КК України).
В ході досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.01.2021 їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_4 та назвавши себе представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому дана особа запитала потерпілу, чи задоволена вона якістю мобільного зв`язку, на що остання відповіла, - «Ні, я не задоволена!», оскільки впродовж дня, в неї постійно були якійсь перебої під час дзвінків. Далі особа, що розмовляла з нею по мобільному повідомила, що їй, ще має надійти смс-повідомлення, з 4-х значним кодом, який потрібно буде задиктувати, щоб покращити якість мобільного зв`язку. Через декілька секунд потерпілій ОСОБА_4 на мобільний прийшло смс-повідомлення з офіційного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого і раніше їй надходили смс-повідомлення. Після того, як вона продиктувала 4-х значний код, її номер мобільного відразу ж заблокували, і вона не могла виконати ніякої операції. Жодної інформації, яка б стосувалась банківської картки ОСОБА_4 не повідомляла невідому особу. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , невідомим чином зникли грошові кошти в розмірі 24 952 грн.
27.01.2021 дізнавачем СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 було підготовлено та надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою з`ясування на який картковий рахунок 23.01.2021 були перераховані кошти потерпілої по кримінальному провадженню ОСОБА_4 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в розмірі 24 952 грн.
Відповідно до відповіді на запит наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: переказ коштів в розмірі 24 952 грн, відбувався з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23 січня 2021 року по сьогоднішній день.
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної інформації по карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зважаючи на те, що вилучена інформація може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110,159,162 - 166 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачу СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , наступні відомості:
- про особу власника банківської картки: № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);
- завіреної копії заяви на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;
- завіреної копії договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківської картки: № НОМЕР_1 ;
-завіреної копії розписки про отримання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-відомості про рух банківських коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 23 січня 2021 року по сьогоднішній день, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належні картки № НОМЕР_1 ;
- надати інформацію про перевипуск власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23 січня 2021 року по сьогоднішній день;
- у випадку перевипуску власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на нову, надати копію заяви про перевипуск банківської картки, з вказанням причини перевипуску та відомості про рух банківських коштів з усіх карток даного клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1