ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3136/21
Провадження № 1-кс/210/1928/21

"19" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000245 від 29.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду, 17 серпня 2021 року, надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000245 від 29.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 29.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У зв`язку із складністю провадження, до складу групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по 31.12.2020 років здійснило придбання м`ясної продукції у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) на суму 13 080,9 тис. грн. ПДВ.
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 , який під час допиту надав свідчення про непричетність до діяльності підприємства, а саме: не здійснював фінансово-господарську діяльність вищевказаного підприємства, не підписував жодних документів та не надавав ніяких довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від його імені, що підтверджує факт безтоварного формування податкового кредиту з ПДВ посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання м`ясної продукції у підприємств, які мають ознаки «ризиковості», а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на суму 3 514,5 тис. грн. ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) на суму 771,4 тис. грн. ПДВ. У даних підприємств відсутні будь-які виробничі потужності, приміщення для зберігання в належних умовах продукції, відсутні наймані працівники. Підприємства зареєстровані на адресах масових реєстрацій, посадові особи зареєстровані в інших регіонах країни.
Таким чином, дії перелічених службових осіб призвели до завдання шкоди бюджету України на загальну суму 17 366,8 тис. грн. у вигляді недоотримання податку на додану вартість.
Наразі необхідно отримання документального підтвердження перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що можливо шляхом отримання руху грошових коштів у банківській установі.
Крім того, підлягають дослідженню взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)» з підприємствами-контрагентами на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків у банківських установах.
Таким чином, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у банківських установах щодо користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») банківськими рахунками.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)має банківські рахунки № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 )які використовує для ведення господарської діяльності.
Слідчий вказує, що наразі, з метою доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, проведення судових економічної експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів, необхідно отримання тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 ), а саме до документів щодо обслуговування банківських рахунків та інформації про рух коштів.
Зазначені документи та інформація містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
В судове засіданні прокурор не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України. Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000245 від 29.03.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копії документів без вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації та наступних документів щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 )№ № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду: з дня відкриття зазначеного рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:
1. роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з дня відкриття до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
2. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
3. виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;
4. матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.
Право тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .
Надати розпорядження уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_10 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 30 жовтня 2021 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1