Справа №345/2764/21
Провадження № 1-кс/345/788/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до до документів з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні Приватне підприємство « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки товару; накладних, рахунків фактур, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; письмових та електронних замовлень, електронних листів, договорів купівлі-продажу, та інших документів, які подавалися, направлялися, чи укладалися з наступними юридичними та фізичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 2018 по 2020 рік включно.

Клопотання обґрунтовує тим, що на початку лютого 2020 під час закриття бухгалтерського року, звірки і проведення бухгалтерських документів було виявлено, що по деяких оплачених нами рахунках не було необхідних документів, а саме видаткових накладних на оплачений товар. Ці рахунки були виписані Приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і згідно них нашим підприємством начебто придбавались шини та диски до легкових автомобілів. При подальшому з`ясуванні даних обставин було встановлено, що дані рахунки на оплату подавались ОСОБА_6 ще в період, коли вона працювала на підприємстві. Після цього ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено внутрішнє розслідування та перевірено всі оплачені рахунки, які були виписані ПП « ОСОБА_5 » протягом 2019 року. По значній частині цих рахунків питань не було, але по деяких рахунках, які подавала на оплату ОСОБА_7 , виникли сумніви.

В подальшому по рахунках, які подавала на оплату ОСОБА_7 було перевірено, чи цей товар - шини і диски був доставлений на склади ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даних бухгалтерського обліку та фактичної перевірки наявності товару на складі, було встановлено, що всі шини і диски, які замовляла ОСОБА_7 начебто для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставились на облік на склад № НОМЕР_3 (згідно внутрішньої нумерації складів на підприємстві). Цей склад належить підрозділу «комбікормове виробництво», за яким закріплено тільки 2 службові автомобілі. Згідно даних бухгалтерії весь такий товар одного дня ставився на облік товарно-матеріальних цінностей складу, та в цей ж день списувався. Всі ці дії робила ОСОБА_7 , яка була відповідальною за ведення обліку товарів на складі 507, мала прямий доступ до всіх товарно-матеріальних цінностей на цьому складі та до бухгалтерської програми 1-С, в якій ведеться облік наявних матеріальних цінностей. Ніхто з інших працівників не вів обліку товарів на цьому складі. Протягом 2019 року, тобто протягом періоду, за який було зроблено перевірку, ОСОБА_7 було таким чином проведено по обліку та списано шин та дисків на загальну суму 342 111,00 гривень. При інвентаризації залишків складу №507 було встановлено, що ці шини і диски відсутні на складі, та при спілкуванні з керівником комбікормового виробництва ОСОБА_8 підтверджено, що вони ніколи в цей склад не поступали. Також було перевірено інші склади - на жодний із них ці товари також не поступали. Всі ці факти підтверджуються також електронними листами між ОСОБА_7 та працівниками ПП « ОСОБА_5 », в яких неодноразово було вказано, що ПП « ОСОБА_5 » потрібно зробити пропозицію на шини або диски та після цього виставлявся рахунок на оплату. У багатьох електронних листах ОСОБА_7 до ПП « ОСОБА_5 » писала, що «прошу виставити пропозицію на шини до автомобіля Passat, Skoda» (власний автомобіль ОСОБА_7 ), хоча автомобіля марки Passat взагалі немає у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також нею в електронних листах вказувалося - «ці шини мені особисто», «за цими приїде мій чоловік», «це для мене приватно», хоча рахунки по всіх цих шинах та дисках подавались на оплату та були оплачені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також по всіх рахунках, по яких шини чи диски не поступили на склади ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ПП « ОСОБА_5 » в рахунку вказувалась детальна розшифровка марки та моделі шин чи дисків, а в рахунках, які подавались на оплату в бухгалтерію, таку інформацію ОСОБА_7 свідомо видаляла.

В теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких можуть відображатися дані необхідні для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, володільцем яких є Приватне підприємство « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки товару; накладних, рахунків фактур, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; письмових та електронних замовлень, електронних листів, договорів купівлі-продажу, та інших документів, які подавалися, направлялися, чи укладалися з наступними юридичними та фізичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 2018 по 2020 включно.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування долучити їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах, щодо фактів вчинення шахрайських дій.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подав заяву в якій просить клопотання розглянути у його відсутності, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що необхідні документи перебувають у володінні Приватне підприємство « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки товару; накладних, рахунків фактур, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; письмових та електронних замовлень, електронних листів, договорів купівлі-продажу, та інших документів, які подавалися, направлялися, чи укладалися з наступними юридичними та фізичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Оскільки надання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Калуського РВП УНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 та за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_19 , до документів, які перебувають у володінні Приватне підприємство « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів поставки товару; накладних, рахунків фактур, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей; письмових та електронних замовлень, електронних листів, договорів купівлі-продажу, та інших документів, які подавалися, направлялися, чи укладалися з наступними юридичними та фізичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 2018 по 2020 рік включно з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях та в електронному вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :