СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6197/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисників підозрюваної адвоката ОСОБА_5 , та адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 13.05.2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України -

ВСТАНОВИВ:
28.07.2021 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором, просив обрати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 13.05.2021, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у квітні 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу до складу якої залучив виконавців у якості старшого адміністратора, яка повинна контролювати діяльність гральних закладів ОСОБА_4 та адміністраторів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, а також вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Учасники організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, у ОСОБА_8 та членів організованої групи були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність.

Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Злочини вчинялися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок зайняття гральним бізнесом.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на досягнення злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_8 , розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Бориспіль, Київської області, підшукав приміщення (у який саме проміжок часу, встановити не виявилось за можливе), які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Бориспіль за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об`єднавши у єдину локальну систему.

В подальшому, під керівництвом ОСОБА_8 , на вказану комп`ютерну техніку було інстальовано (встановлене) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначені вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральні заклади, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Так, діючи у складі злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_8 , встановив зв`язок з агентами ігрової платіжної системи «Чемпіон» ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Сімпл геймз» ІНФОРМАЦІЯ_3 з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, зареєструвався на відповідних ігрових Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та систематично здійснював купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок, тим самим здійснив всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Крім того, ОСОБА_8 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_8 , обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.

Вказаний заклад функціонував під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Крім того, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження і особистого прибуття за вищевказаною адресою, заклад контролювався ОСОБА_8 .

Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі організованої групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_8 , розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.

ОСОБА_4 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 , виконувала вказівки ОСОБА_8 , керувала незаконним гральним закладом, здійснювала підбір адміністраторів грального закладу, безпосередньо керувала роботою адміністраторів грального закладу, проводила наради працівників грального закладу, на яких вирішувала питання про преміювання працівників та підвищення рівня комфорту для клієнтів гральних закладів, займалася збором грошових коштів у адміністраторів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , здійснювала облік грошових коштів здобутих злочинним шляхом та звітувала перед ОСОБА_8 . Окрім того, ОСОБА_4 , з метою подальшої конспірація незаконної діяльності, проводила бесіди з новими відвідувачами грального закладу і роз`яснювала останнім законність даної діяльності, а також повідомляла про можливі значні виграші.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів у залі ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надавали можливість відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносив готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «Чемпіон» ІНФОРМАЦІЯ_2 та «Сімпл геймз» ІНФОРМАЦІЯ_3 які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошових коштів, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладів та забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, у період часу з 2020 року по липень 2021 року, більш точного часу встановити не представилось за можливе, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , члени злочинної та керованої ОСОБА_8 організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Встановлено, що 04.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член організованої групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до визначеної їй ролі, на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, 04.02.2021, приблизно о 21год. 02 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин не встановлена в ході проведення досудового розслідування дівчина відчинила двері закладу та провела ОСОБА_12 у середину, де вже знаходилися гравці. Під час перебування в середині приміщення останній підійшов до одного з комп`ютерів, де знаходилася старший адміністратор ОСОБА_4 , яка прийняла у гравця грошові кошти в сумі 100 грн., передала їх в руки невстановленій жінці-адміністратору та надала вказівку ввести код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Далі, невстановлена жінка-адміністратор, підійшла до комп`ютера на який вказав ОСОБА_12 , і самостійно ввела код доступу (пароль та логін), а на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 , здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним в ході проведення гри.

Так, 04.03.2021, 05.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 16.03.2021, 19.03.2021, 19.03.2021 член організованої злочинної групи ОСОБА_4 протягом доби відвідувала приміщення інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу та спілкувалася з членами групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з іншими невстановленими особами, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, проводила перерахунок грошових коштів, надавала вказівки адміністраторам щодо введення коду доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Крім того, встановлено, що 02.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член злочинної групи ОСОБА_11 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 02.03.2021 о 15 год. 16 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_11 , відчинила двері закладу та провела ОСОБА_12 , у середину де вже знаходилися гравці. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_12 , сів за один із вільних комп`ютерів, після чого передав ОСОБА_11 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_11 продиктувала ОСОБА_12 , код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після того, як ОСОБА_12 ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп`ютера код доступу, який продиктувала ОСОБА_11 , гра розпочалася. Далі, приблизно о 15 год. 38 хв., гравець ОСОБА_12 , у зв`язку із програшем повторно передав ОСОБА_11 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого, на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, член організованої злочинної групи ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом доби перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, спілкувалася з членами групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснювала пропуск осіб, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, та вводила код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Крім того, встановлено, що 04.03.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член злочинної групи ОСОБА_9 , діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 04.03.2021 о 18 год. 40 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_9 відчинила двері закладу та провела ОСОБА_12 , у середину, де вже знаходилися гравці та комп`ютерне обладнання. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_12 , сів за один із вільних комп`ютерів, після чого передав ОСОБА_9 , яка знаходилася поруч, у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_9 , продиктувала ОСОБА_12 код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості, який він ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп`ютера Далі, гравець ОСОБА_12 , у зв`язку із програшем повторно передав ОСОБА_9 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Далі, гравець ОСОБА_12 , у зв`язку із черговим програшем повторно передав ОСОБА_9 , у якості ставки кошти в розмірі 200 гривень та продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2

Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 400 гривень, за результатом проведення азартної гри ОСОБА_12 , у зв`язку із програшом залишив приміщення грального закладу.

Крім того, встановлено, що 26.02.2021 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , член злочинної групи ОСОБА_10 ,, діючи відповідно до визначеної їй ролі під контролем та керівництвом ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавала можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 26.02.2021 о 21 год. 18 хв. до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав щоб його впустили. Через декілька хвилин ОСОБА_10 , відчинила двері закладу та провела ОСОБА_12 , у середину де вже знаходилися гравці. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_12 , сів за один із вільних комп`ютерів, після чого передав ОСОБА_10 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень. Після чого, ОСОБА_10 продиктувала ОСОБА_12 , код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Після того, як ОСОБА_12 ввів у вікно, яке відображалося на моніторі комп`ютера код доступу, який продиктувала ОСОБА_10 , гра розпочалася. Далі, приблизно о 21 год. 27 хв., гравець ОСОБА_12 , передав ОСОБА_10 , у якості ставки кошти в розмірі 100 гривень продовжив здійснювати керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Таким чином, конвертовані електронні кредити, відповідали переданим адміністратору грошовим коштам, загальною сумою 200 гривень. Після чого, на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 Після цього, приблизно о 21 год 47 хв. за результатом проведення азартної гри ОСОБА_10 передала ОСОБА_12 виграш у розмірі 600 гривень, після чого він залишив приміщення грального закладу.

Так, 26.02.2020, 04.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021 член організованої злочинної групи ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом доби перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , в якому в цей час надавалися незаконні послуги в сфері грального бізнесу, спілкувалася з членами групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , здійснювала пропуск осіб, які відвідували приміщення, приймала від них грошові кошти за активацію азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, та вводила код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , під керівництвом ОСОБА_8 , отримували незаконний прибуток від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Підозрювана ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваної ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 , покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому провадженні перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян є обґрунтовані підстави вважати, що вона, усвідомлюючи невідворотність покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у тому числі, виїхавши за кордон.

Оскільки ОСОБА_4 , протягом тривалого часу займалась вказаною протиправною діяльністю, знає способи вчинення кримінального правопорушення, маючи засоби та зв`язки, які сприяють вчиненню кримінального правопорушення, тому вона може продовжити діяльність щодо організації та проведення азартних ігор, тобто продовжити вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, ОСОБА_4 , у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді застави, зможе впливати на свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Лише застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави може забезпечити виконання нею своїх процесуальних обов`язків та забезпечить дієвість вказаного кримінального провадження та досягнення його мети. Менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

При цьому, прошу врахувати, що діяльність ОСОБА_4 , протягом тривалого часу була пов`язання із протиправним отриманням прибутку шляхом зайняття забороненим видом діяльності, а тому вона могла накопичити значну суму коштів.

Крім того, з метою запобігти спробам ОСОБА_4 , незаконного впливу, шляхом погроз, підкупу або умовляння, впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, осіб які були залученні до діяльності пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом, схиляючи їх до дачі неправдивих показань та перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування іншим чином, наявна необхідність в обранні запобіжного заходу до підозрюваної у вигляді застави із покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах справи.

Захисники, думку яких підтримала підозрювана, проти клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави заперечували. При цьому захисники посилались на те, що запобіжний захід не має бути покаранням, ризики зазначені у клопотанні відсутні, наявні докази не підтверджують сформульовану підозру. ОСОБА_4 не ухилялась від слідства та суду, крім того у неї відсутні кошти для сплати суми застави, а тому просять відмовити у задоволенні вказаного клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу на момент розгляду відповідного клопотання.

Причетність ОСОБА_4 , до інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- протоколами проведених обшуків від 20.07.2021;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_13 ;

- протоколами за результатами проведення НСРД;

- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків..

Слідчий суддя враховує, що сама лише тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від слідства і суду, однак не може бути єдиною підставою для застосування запобіжного заходу. Оцінка наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, має проводитись разом із рядом інших факторів, які можуть підтвердити чи спростувати їх існування.

Прокурором під час розгляду питання обрання запобіжного заходу відносно підозрюваної було вказано про ризики, які існують на сьогоднішній день. Проте, слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу враховує матеріальний стан підозрюваної, яка має дохід близько 10000 грн. на місяць, міцність соціальних зв`язків підозрюваної, те, що вона має постійне місце проживання, працевлаштована, незаміжня та має на утриманні неповнолітню дитину. Крім того, ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись ст.ст.131, 132, 176-178, 182, 184, 193-194, 196, 369 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_7 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 13.05.2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1