Провадження № 1-кс/752/4647/21
У Х В А Л А
Іменем України
05 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000281 від 08.04.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб спільно з невстановленими досудовими розслідуванням особами упродовж 2019-2020 років, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_5 та подальшу легалізацію здобутого злочинним шляхом майна, завдали Energy Strategy Kft. шкоду в розмірі 4 947 110,14 євро.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як покупцем, починаючи з 26.05.2020 укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі контракти. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим Energy Strategy Kft., на суму 480.396, 60 EUR.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як покупцем, починаючи з 25.06.2019 укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим Energy Strategy Kft., на суму 773.210,69 EUR.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як покупцем, починаючи з 25.09.2019, укладено рамковий контракт купівлі-продажу природного газу, до якого також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю ділових взаємовідносин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснило повну оплату поставленого газу, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 2.595.987,12 EUR.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як продавцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як покупцем, починаючи з 19.03.2019, укладено рамкові контракти купівлі-продажу природного газу, до яких також підписано відповідні окремі угоди. Проте, користуючись довірою та створеною видимістю про ділові взаємовідносини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило повну оплату за поставлений газ, унаслідок чого заволоділо природнім газом, поставленим ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 1.097.515,73 EUR.
Допитаний у кримінальному провадженні як свідок директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 повідомив, що основним напрямком діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . є здійснення оптової торгівлі твердим, рідким і газоподібним паливом та супутніми товарами. Також компанія активно займається торгівлею газом по магістралі. Свою діяльність Energy Strategy Kft. здійснює із суворим дотриманням вимог угорського законодавства. На початку березня 2019 року його бізнес-партнер ОСОБА_6 повідомив про бажання ОСОБА_7 купувати в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . природний газ та продавати його на території України. На той час пропозиція ОСОБА_7 про співпрацю і підписання контрактів купівлі-продажу природного газу здавалося цілком логічною, оскільки для закупівлі газу з Європи українським підприємствам простіше підписати контракт з європейською компанією, яка працює на європейському ринку і може постачати газ у великих обсягах. Під час обговорення питання про співпрацю, ОСОБА_8 повідомив, що він володіє і управляє низкою українських компаній, які будуть закуповувати природний газ з Європи, і запевняв, що особисто контролюватиме виконання цими компаніями умов контрактів. Відповідно, в разі належного виконання контрагентами своїх обов`язків, економічна доцільність ділових відносин очевидна. В процесі переговорів з ОСОБА_9 у нього склалося враження, що ОСОБА_10 дуже прагнув до співпраці з купівлі-продажу газу. На зустрічах, щ відбувалися між ними, часто була присутня донька ОСОБА_7 - ОСОБА_11 . ОСОБА_12 і ОСОБА_11 представляли всі чотири компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В процесі співпраці він спілкувався з ОСОБА_13 за допомогою телефонних розмов. Номер мобільного телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_5 . Крім того, з питань співпраці, щодо поставо природнього разу на територію України, до м. Будапешт кілька разів приїжджав ОСОБА_14 , який являвся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на той час останній користувався номером мобільного телефону: НОМЕР_6 . Дещо більше року робота за контрактами зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювалася належним чином. Проте у вересні 2020 року компанії ОСОБА_7 повністю припинили оплачувати постачання природного газу. У той же час ОСОБА_10 говорив про необхідність подальшої співпраці і поставок газу на територію України. В наслідок даних дій компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяно збиток на суму 4 947 110,14 євро, з якого: по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_7 , 60 євро; по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 097 515,73 євро; по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_8 , 12 євро; по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_9 , 69 євро.
Крім того, згідно з матеріалами кримінального провадження, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено 200 000 000,00 грн., що може свідчити про подальшу легалізацію здобутого злочинним шляхом майна, в наступних частинах:
? ОСОБА_15 (донька ОСОБА_16 ): 3 750 000,00 грн.;
? ОСОБА_17 (донька ОСОБА_16 ): 3 750 000,00 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник ОСОБА_17 ): 43 750 000 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , засновник: ОСОБА_15 ): 43 750 000 грн.;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , засновник: ОСОБА_18 , дружина ОСОБА_16 ): 105 000 000,00 грн.
Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ):
НОМЕР_14 (код валюти 980);

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ):
НОМЕР_16 (код валюти 980);

ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_17 ):
НОМЕР_18 (код валюти 980);
НОМЕР_19 (код валюти 980);
НОМЕР_20 (код валюти 980).
Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період часу з 01.12.2018 по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_17 ).
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, неможливо.
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_17 ).
Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000281 від 08.04.2021 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по банківських рахунках за період часу з 01.12.2018 по дату постановлення ухвали суду, які знаходяться у володінні:
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок: НОМЕР_14 (код валюти 980);
- Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок: НОМЕР_16 (код валюти 980);
- ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , рахунки: НОМЕР_18 (код валюти 980); НОМЕР_19 (код валюти 980); НОМЕР_20 (код валюти 980),
а саме:
- виписок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;
- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;
- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді;
- кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв`язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів).
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ), Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_17 ) надати зазначеним в ухвалі особам тимчасовий доступ до вищевказаних документів на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel) та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1