Справа № 487/4930/21
Провадження № 1-кс/487/4027/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

20.07.2021 року слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, відомості щодо якого 11.02.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, звернувся до слідчого судді із указаним клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадження №0000149 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 11.08.2022.

Дане клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування закінчити до повідомлення особі про підозру не можливо, у зв`язку із тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести низку слідчих дій направлених на встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального провадження, а також інших обставин, що підлягають доказуванню, вирішити питання про призначення судової-економічної експертизи, а також вилучити у встановленому законом порядку відповідні відомості для проведення такої експертизи. Отримані в результаті вищезазначених слідчих і процесуальних дій докази будуть використані для підтвердження вини підозрюваних, а тому мають важливе значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000149 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту прокурора відділу забезпечення представництва в суді прокуратури Одеської області від 07.02.2020.

Так, відповідно до вказаного рапорту та матеріалів досудового розслідування, вбачається, що посадові особи Південної митниці під час розгляду у Одеському окружному адміністративному суді справи № 11384/09/1570, недотримались порядк повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних платежів та не надали до суду докази різниці у сплачених до бюджету ТОВ «Драйф-авто» і заявлених товариством до стягнення у позові митна і ПДВ на суму 984 тис. 148, 71 грн., у зв`язку із чим на цю суму спричинено збитків охоронюваних законом інтересам держави.

Під час досудового розслідування виконаний значний обсяг слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальні рішення спрямовані на отримання та перевірку одержаних доказів у ньому серед яких витребувано з Одеської митниці Держмитслужби інформацію про сплату митних платежів ТОВ «Драйф-авто» в пеірод з 01.01.2009 по 01.01.2010, підстави відмови в прийнятті митних декларацій, митному оформленні чи пропуску товарів через митний кордон, поданих ТОВ «Драйф-авто» в період з 01.01.2009-01.01.2010, заяви які надходили до Південної митниці від ТОВ «Драйф-авто» в період з 01.01.200901.01.2010, виконання рішення суду по справі №11384/09/1570, підстави та термін переахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Драйф-авто», осіб які були відповідальні за виконання судових рішень у Південній митниці в період з 2009 по 2020 роки, осіб, які представляли інтереси Південної митниці в судових засіданнях в період з 2009 по березень 2020 року де фігурувало ТОВ «Драйф-авто», інші відомості або документи, щодо ТОВ «Драйф-авто» в яких міститься інформація щодо виконання судового рішення по справі №11384/09/1570, копію підвтердження зарахування до Державного бюджету України коштів, сплачених ТОВ «Драйф-авто», яке направлялось до ГУ ДКСУ в Одеській області на виконання постанови Одеського окружного адміністративного суду від 04.11.2009 у справі № 11384/09/1570, а також аналогічну інформацію з ГУ ДКСУ в Одеській області.

Однак, досудове розслідування закінчити до повідомлення особі про підозру не можливу, у зв`язку із тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для повного та всебічного досудового розслідування необхідно провести низку слідчих дій направлених на встановлення всіх осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального провадження, а також інших обставин, що підлягають доказуванню, вирішити питання про призначення судової-економічної експертизи, а також вилучити у встановленому законом порядку відповідні відомості для проведення такої експертизи.

Частинами 1,2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

З аналізу наведених норм закону слідує, що слідчий або прокурор не пізніше п`яти днів до закінчення досудового розслідування мають право звернутися до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, а інакше, при закінченні строку, визначеному ст. 219 КПК України, зобов`язані закрити кримінальне провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 364 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 11.08.2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000149 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 11.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1