печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України, про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №0000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГСУ НП України надійшов висновок спеціаліста від 09.04.2021 № 19/18-28-08-10/23293513, відповідно до якого встановлено, що службові особи АТ «Сумиобленерго», ТОВ «Інвестиційна Рада», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ», ТОВ «Ком-Консультант», ТОВ «Енерго контроль», ТОВ «ДІТС» та ТОВ «Енерджі Сервіс» шляхом укладення договорів купівлі-продажу «технічних» цінних паперів можуть бути причетні до розтрати коштів АТ «Сумиобленерго» у сумі понад 195 млн. грн.
У ході розслідування встановлено, що представниками фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт» у 2015 році створено підприємство для управління інвестиційними фондами ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (), основним призначенням якого є випуск цінних паперів, з метою подальшого перепродажу підконтрольним комерційним структурам.
Зокрема, в матеріалах провадження містяться відомості про те, що
ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» () здійснює управління єдиним фондом Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) «ГІЗ Перший». Так, 25.10.2017 здійснено випуск інвестиційних сертифікатів зазначеного фонду у кількості 70000 шт. номінальною вартістю 10000 грн./шт. на загальну суму 700 млн грн. При цьому, станом на 31.12.2017 активи фонду склали 211,83 млн грн., з яких 48,5% припадало на позику, яка була надана ТОВ «Ком-Консультант».
05.05.2021 постановою слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 вказане в клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000537.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№0000537 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання відчуження майна, забезпечення збереження речового доказу накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на бездокументарні іменні інвестиційні сертифікати, емітовані ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» () ПЗНВІФ «ГІЗ Перший».

Національному депозитаріуму України для захисту інтересів держави та інвесторів у цінні папери заборонити внесення змін до депозитарного обліку ТОВ «КУА «ГІЗ Капітал» () ПЗНВІФ «ГІЗ Перший».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1