Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/627/21
Справа № 711/1925/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000295 від 11.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000295 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошення на легальному торгівельному Інтернет-майданчику «OLX», оголошень про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримали.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець смт.Лисянка Черкаської області звернувся в поліцію із заявою про те, що 01.12.2020 близько 11:00 год. на його мобільний телефон надійшло ряд дзвінків від невідомих громадян з мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які створили умови в ході яких потерпілий придбав 12 бочок по 200 літрів дизельного палива, який в цей же день за допомогою терміналу самообслуговування, що за адресою: Черкаська область, смт. Лисянка, площа «Миру», в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 перерахував 14676 грн. та на банківську картку № НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 перерахував 11940 грн., всього в сумі 26 676 грн. але пального так і не отримав.

Також в поліцію звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м.Чигирин Черкаської області, з заявою про те, що 02.12.2020 йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 та запропонували придбати дизельне пальне, після чого йому вказали перерахував грошові кошти в сумі 14 500 гривень за купівлю дизельного пального на банківську картку № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 , на яку потерпілий перерахував дані кошти, та пальне в подальшому не отримав.

Установлено, що картка № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО Банку № НОМЕР_7 , код ЕДРПОУ № НОМЕР_8 .

Під час проведення тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_7 встановлено, що у даній банківській установі видано ОСОБА_7 наступні банківські картки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Крім того, у матеріалах кримінального провадження маються і інші кримінальні правопорушення, до яких причетна ОСОБА_7 , де предметом злочину стали грошові кошти потерпілих, які були перераховані на інші банківські рахунки ОСОБА_7 в різних банківських установах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, так як для встановлення шляхів отримання та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення підозрюваних осіб якими перераховано грошові кошти з даного рахунку та наявність других розрахункових рахунків ОСОБА_7 у різних банківських установах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО Банку № НОМЕР_7 , код ЕДРПОУ №. НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.12.2020 по теперішній час, а також інших розрахункових рахунках якими користувалася та користується ОСОБА_7 , у даній банківській установі.

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 та іншим слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 або АДРЕСА_2 ), а саме:

?юридичної справи клієнта клієнта банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлені при відкритті банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших банківських карток та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку, які належать ОСОБА_7 .

?Роздруківки операцій які проводилися по банківським карткам № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших карток чи рахунків за період з 01.12.2020 по теперішній час.

?Розширеної роздруківку руху коштів у банківських картках № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та у інших карток чи рахунків ОСОБА_7 за вищевказаний період часу із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

?Фото та відео зроблені при знятті коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших карток чи рахунків ОСОБА_7 за вказаний період.

?Інформації за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_7

?Операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_7 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

?Операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інших банківських карток чи розрахункових рахунків ОСОБА_7 по рахункам інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів юридичні справи клієнтів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

?висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками чи розрахунковими рахунками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1