Справа №538/953/21
Провадження по справі №1-кс/538/62/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000049, зареєстрованому у ЄРДР 12.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

11.06.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000049, зареєстрованому у ЄРДР 12.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 12.03.2021 року близько 18.50 год. невідома особа представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15800 грн., що належать ОСОБА_5 .

В подальшому у ході допиту потерпілого було встановлено, що у ОСОБА_5 є дівчина ОСОБА_6 , яка користується віртуальною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в додатку на її мобільному телефоні. У ОСОБА_5 банківської картки немає, і тому він час від часу через термінали самообслуговування зараховує грошові кошти на дану віртуальну банківську картку. 12.03.2021 року вранці, ОСОБА_5 на сайті оголошень «OLX» подав оголошення про продаж свого мобільного телефону марки «Айфон 8+» чорного кольору. При цьому він скористався сторінкою ОСОБА_6 12.03.2021 року близько 12.00 год. на сторінці оголошень «OLX», яка належить ОСОБА_6 , невідома дівчина на ім`я ОСОБА_7 надала номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після цього спілкувався з даною особою через мобільний додаток «Вайбер» вони домовились про продаж телефону за 13000 грн, але дана дівчина повідомила, що хоче оформити покупку через «OLX доставку». На пропозицію оформити доставку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наложним платежем вона відмовлялась та говорила, що через «OLX доставку» їй буде безпечніше. В ході розмови, дана дівчина повідомила про те, щоб оформити дану доставку, потрібно мати суму коштів, таку, за яку ОСОБА_5 продає телефон, щоб підтвердити картку. Цього ж дня, близько 18.20 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали в м. Лохвиця, де у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнили віртуальну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 15800 грн. Після цього він перейшов за посиланням, у додатку «Вайбер», який йому надіслала дана дівчина, у якому вона оформила доставку, увів дані ОСОБА_6 , номер віртуальної банківської картки, строк дії картки та код НОМЕР_3 . Після цього на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 , і він почув чоловічий голос. Даний чоловік представився ОСОБА_8 та повідомив, що він оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі даний чоловік повідомив, що на картці недостатній ліміт для оплати в інтернеті, та повідомив, що потрібно створити «білу» картку, щоб перевести на неї дані грошові кошти в сумі 15800 грн, щоб збільшити ліміт оплати в інтернеті на даній картці, та розповів як це зробити. Після створення даної картки, даний чоловік повідомив номер картки, начебто створеної ним у додатку, а саме № НОМЕР_5 , та повідомив, що це номер картки, яку створили, і що на дану картку надійдуть грошові кошти в сумі 15800 грн., які вивели, на протязі 10-15 хв. Після цього розмову було завершено.
Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення вказаного проступку можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 12.03.2021 року по 15.03.2021 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 , за періодпочинаючи із 12.03.2021 року по 15.03.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000049, зареєстрованому у ЄРДР 12.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 12.03.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 , за періодпочинаючи із 12.03.2021 року по 15.03.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 за періодпочинаючи із 12.03.2021 року по 15.03.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_5 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 12.03.2021 року по 15.03.2021 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальникові сектору дізнання ВП №2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1