Справа № 296/1736/21
УХВАЛА
Іменем України

03 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими відділу СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 16.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно день та час, але у період не пізніше ніж з 19.11.2020 по 19.02.2021 року, окрема група осіб з числа мешканців м.Житомира, з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи за попередньою змовою групою осіб, а також за участю інших невстановлених досудовим розслідуванням на даний час особами, вчинили ряд протиправних дій з метою незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

До налагодження протиправного механізму виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, причетні ОСОБА_4 , його дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ряд інших осіб, які мають в користуванні мобільні термінали та з використанням сім карток операторів мобільного зв`язку здійснюють у подальшому через поштовий зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання, так і відправлення посилок із приховуванням у них наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вищевказані особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими особами, займались збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, які надходили з інших областей України оптовими партіями, у тому числі каналами поштового зв`язку.

Крім іншого встановлено, що 19.11.2020, приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту психотропних речовин, прибув спільно із ОСОБА_5 у приміщенні поштового відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де із використанням абонентського номера мобільного телефону із сім карткою НОМЕР_2 , який перебував у його та ОСОБА_5 користуванні, використовуючи вигадані дані одержувача поштового відправлення « ОСОБА_7 , НОМЕР_3 », одержали посилку (кореспонденцію) за експрес накладною №7693 від 18.11.2020 із зазначенням даних відправника « ОСОБА_8 , м.Київ, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 », в якій містилась психотропна речовина, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою не менше 0,04480 грам у зіп-пакеті, що замаскований в пакувальний матеріал та поміщений у картонну коробку. У подальшому вищевказану психотропну речовину учасники злочинної групи незаконно перевозили та зберігали з метою збуту.

Крім того, 25.12.2020, приблизно о 15 год. 15 хв., ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи єдиний злочинний намір з метою подальшого збуту психотропних речовин, прибув до приміщення поштового відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де із використанням абонентського номера мобільного телефону із сім карткою НОМЕР_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , використовуючи вигадані дані одержувача поштового відправлення « ОСОБА_9 НОМЕР_8 », одержав посилку (кореспонденцію) за експрес накладною №2971 від 24.12.2020 із зазначенням даних відправника « ОСОБА_10 , м. Київ, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 », в якій містились: - порошкоподібна речовина білого кольору вагою приблизно 222 грам, упакована у зіп-пакет з рукописним написом «300, СКАЙ», що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін, вагою не менше 0,5580 грам, що замаскований в пакувальний матеріал, речі та поміщений в упаковку; - 200 (двісті) штук таблеток, загальною вагою приблизно 78 грам упаковані у зіп-пакет з рукописним написом «Тонни, 200», що замаскований в пакувальний матеріал, речі та поміщений в упаковку; - 18 фрагментів паперу із зображенням кольорових малюнків, розміром 1х1 см. кожний, упакованих у зіп-пакет з рукописним написом «ЛСД, 30», що замаскований в пакувальний матеріал, речі та поміщений в упаковку; - кристалічна речовина жовто-коричневого кольору, вагою приблизно 317 грам, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено,- амфетамін, масою не менше 0,2207 грам, що замаскований в пакувальний матеріал, речі та поміщений в упаковку.

У подальшому вищевказані психотропні речовини учасники злочинної групи незаконно перевозили та зберігали з метою збуту.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до незаконного виготовлення, перевезення, зберігання та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, які здійснили поштове відправлення за експрес накладною №7693 від 18.11.2020 із зазначенням даних відправника « ОСОБА_8 , м.Київ, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 », та яка ймовірно користується мобільним терміналом оснащеним сім карткою із абонентським номером НОМЕР_10 ; за експрес накладною №2971 від 24.12.2020 із зазначенням даних відправника « ОСОБА_10 , м. Київ, Відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 » та яка ймовірно користується мобільним терміналом оснащеним сім карткою із абонентським номером НОМЕР_11 », а також з метою встановлення відомостей та інформації, які містять дані та можуть бути використані як доказ факту оформлення та здійснення поштових відправлень і причетності до цього певних осіб, враховуючи, що без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню, виникли необхідність у здійсненні тимчасового доступі до речей та документів, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні відділення поштових відправлень № НОМЕР_4 м.Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладною №7693 від 18.11.2020 та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_10 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_8 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_10 та інші абонентські номера особи, яка зазначена як користувач цього номера; у період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_8 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_10 та інші абонентські номера зазначеної особи, на ім`я та від імені якої (особи, телефону) здійснювали відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким отримувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладною №2971 від 24.12.2020 та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_11 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_10 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_11 та інші абонентські номера особи, яка зазначена як користувач цього номера; у період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_10 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_11 та інші абонентські номера зазначеної особи, на ім`я та від імені якої (особи, телефону) здійснювали відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким отримувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- відеозаписи із камер відеоспостереження, встановлених у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_4 м.Київ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 18.11.2020; за період часу з 16:30 год. по 18:10 год. 24.12.2020; а також інших відеозаписів із камер відеоспостереження, за період з 16.09.2020 по час надання інформації коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи із абонентським номером НОМЕР_10 та/або ОСОБА_8 ; особа із абонентським номером НОМЕР_11 та/або ОСОБА_10 .

У відповідності до ст. 162 КПК України особисте листування та персональні дані особи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, неможливо.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що виклик уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя дослідив клопотання і додані до нього документи та приходить до висновку, що оскільки документи та речі містять відомості та інформацію, яка становить таємницю та має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто, мають значення доказу по кримінальному провадженню, сприяють встановленню причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та речей, який іншим способом неможливо отримати, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні в складі слідчої групи, а саме слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: слідчим капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшим слідчим капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшим слідчим в ОВС майору поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Житомирській області майору ОСОБА_19 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні відділення поштових відправлень № НОМЕР_4 м.Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладною №7693 від 18.11.2020 та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_10 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_8 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_10 та інші абонентські номера особи, яка зазначена як користувач цього номера; у період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_8 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_10 та інші абонентські номера зазначеної особи, на ім`я та від імені якої (особи, телефону) здійснювали відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладною №2971 від 24.12.2020 та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_11 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_10 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_11 та інші абонентські номера особи, яка зазначена як користувач цього номера; у період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_10 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_11 та інші абонентські номера зазначеної особи, на ім`я та від імені якої (особи, телефону) здійснювали відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 16.09.2020 по час надання інформації;

- відеозаписи із камер відеоспостереження, встановлених у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_4 м.Київ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 18.11.2020; за період часу з 16:30 год. по 18:10 год. 24.12.2020; а також інших відеозаписів із камер відеоспостереження, за період з 16.09.2020 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи із абонентським номером НОМЕР_10 та/або ОСОБА_8 ; особа із абонентським номером НОМЕР_11 та/або ОСОБА_10 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1