Провадження № 1-кс/947/5670/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 , ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до змісту якої:

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою зі своїм батьком ОСОБА_7 вчинили шахрайські дії, направлені на позбавлення ОСОБА_5 права власності на Ѕ частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене за наступних обставин:

15.01.2014 між ПАТ «ВБР» та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 було укладено Кредитні договори від 15.01.2014 відповідно за № MKIPF.214555.001 та №MKIPF. 199233.004. Відповідно до п. 1.1.1 Кредитного договору №МKIPF.214555.001 кредит надається ОСОБА_6 в сумі 1 307 000 грн.

Після отримання кредиту у законному шлюбі, що згідно до вимог чинного законодавства покладає на ОСОБА_5 аналогічні зобов`язання по сплаті кредитних зобов`язань, подружжям планувалося придбання квартири у м. Одесі з подальшим оформленням права власності на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у рівних частинах.

В подальшому останніми була обрана квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , яку планувалося придбати за грошові кошти отримані за вищевикладеним кредитним договором, однак ОСОБА_6 , маючи намір направлений на позбавлення ОСОБА_5 права власності на 1/2 частину квартири запропонував останній підписати шлюбний договір, відповідно до умов якого вона визнає, що квартира за вказаною адресою придбана за його особисті кошти. Від укладення вказаного правочину ОСОБА_5 категорично відмовилася, у зв`язку із чим ОСОБА_6 увійшов у злочинну змову із своїм батьком ОСОБА_7 .

14.03.2014 ОСОБА_6 , діючи за довіреністю від імені ОСОБА_7 та ТОВ «Олімпекс транс» уклали договір купівлі-продажу, квартири за адресою: АДРЕСА_1 , видавник: ОСОБА_9 , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу;

18.08.2014 укладений договір № 1 про внесення змін до договору купівлі- продажу № 307 вказаної квартири. 16.09.2014 договір № 2 про внесення змін до договору купівлі-продажу № 420 вказаної квартири. 25.05.2016 договір про повний розрахунок № 252 за договором купівлі- продажу вказаної квартири.

25.05.2016 винесено Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29754249 від 17:49:04, приватний нотаріус ОСОБА_9 Одеського міського нотаріального округу, відповідно до якого право власності на квартири за адресою: АДРЕСА_1 набув ОСОБА_7 .

В даний час, в рамках цивільного судочинства ОСОБА_5 вживаються дії направлені на визнання квартири за адресою: АДРЕСА_1 спільною (сумісною) власністю подружжя та отриманні права власності на Ѕ її частини.

З метою позбавлення ОСОБА_5 права вимоги на вказане майно, ОСОБА_6 спільно зі своїм батьком ОСОБА_7 увійшли у злочинну змову із генеральним директором та співзасновником ТОВ «Олімпекс транс» ОСОБА_10 , яка полягає у скасуванні попередньо укладених договорів, якими право власності було набуто ОСОБА_7 , тим самим позбавивши її права вимоги на неї.

Первинні відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2019 року за № 0000485. Надалі вказане кримінальне провадження на підставі ст. 217 КПК України було об`єднано з кримінальним провадженням №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У подальшому, а саме 17.12.2019 в рамках кримінального провадження № 0000402 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Оскільки місце знаходження підозрюваного ОСОБА_6 не встановлено 19.12.2019 слідчим оголошено його у розшук та досудове розслідування зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Крім цього, після зупинення досудового розслідування вказаного кримінального провадження до слідчого управління ГУНП в Одеській області 21.01.2020 року надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_5 щодо проведення у кримінальному провадженні певних процесуальних дій, пов`язаних із розслідування злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

У зв`язку з чим, 10.02.2020 процесуальним керівником винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, які зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000094.

Відповідно до ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України відноситься до категорії тяжких.

Враховуючи викладене, строки проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження слід обчислювати з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000485, а саме з 04.05.2019.

По даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, зокрема: допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в якості свідків допитано ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 проведено ряд тимчасових доступів та інше.

Крім того, 30.10.2020 у зв`язку із закінченням загального строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді він був продовжений до 6 (шести) місяців, тобто до 4 травня 2021 року. Однак у зв`язку із відповідною специфікою досудового розслідування даного кримінального правопорушення, за вказаний строк не були проведенні всі необхідні слідчі дії, необхідність проведення яких є обов`язковою, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування. Відтак під час досудового розслідування потрібно провести наступні слідчі дій, а саме: допитати в якості свідка директора ТОВ «Олімпекс транс» ОСОБА_13 щодо його взаємовідносин із ОСОБА_14 та обставин купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 ; шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів вилучити копії цивільних справ з приводу встановлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які на даний момент перебувають в Одеському апеляційному та Приморському районному суді м. Одеси; в разі встановлення розбіжностей в показаннях учасників провести їх одночасний допит; провести інші слідчі (розшукові) дії, що мають суттєве значення для прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження за №0000094 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України №0000779 від 11.11.2018 року за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.286 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 04.05.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 04.09.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1