СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1514/21 ун. № 759/4500/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000711 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
05 березня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерних товариств « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме щодо даних по банківських рахунків, відкритих на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000711, під час якого встановлено, що ряд невстановлених осіб, в тому числі банківських установ, протягом 2018-2020 років шляхом зловживання службовим становищем протиправно, використовуючи персональні дані потерпілої та різних суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, здійснили відкриття карткових рахунків в банківських установах на ім`я останньої, після чого використовували їх для зняття грошових коштів із сумнівним джерелом походження, чим завдали тяжких наслідків. Під час допиту потерпіла повідомила, що влітку 2018 року дізналася, що начебто має відкриті два карткові рахунки, які нею не відкривалися. Пізніше виявила, що з використанням її карток, здійснювалися грошові перекази, зняття готівки та інші банківські операції на суми понад 2 млн. грн, до яких вона не причетна. Із вказаними схемами із обготівкування грошових коштів шляхом відкриття рахунків на осіб без їх відома може бути пов`язане ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), також існують обґрунтовані підстави вважати, що протиправна діяльність організована та здійснюється одними й тими ж особами із використанням різних суб`єктів підприємницької діяльності, що відкриті на осіб без їх згоди та відома. Отже, банківські документи, до яких належить здійснити доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним, можливо дослідити ланцюг руху коштів безпосередньо від учасників злочинної групи задіяних під час легалізації до керівників середньої ланки та організаторів злочинної організації; встановити можливість вчинення інших кримінальних правопорушень.

Посилаючись на ці обставини, слідчий вважає, що виникла необхідність у доступі до документів, що містять банківську таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах даного провадження неможливо.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

За матеріалами досудового розслідування до описаної в клопотанні схеми із обготівкування грошових коштів шляхом відкриття рахунків на осіб без їх відома може бути причетне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Про це свідчать дані, які містять протокол прийняття заяви про злочин, допиту потерпілої (а. 11-16), рапорт оперативного співробітника (а. 19) тощо. З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які місять банківську таємницю і можуть мати значення у кримінальному провадженні № 0000711 та можуть бути використані під час судового розгляду як докази неможливо.

Отже, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т АН О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000711 від 16.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП В Київській області у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020, зокрема, старшим слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000711 від 16.06.2020, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу із 01.01.2018 по дату отримання ухвали про тимчасовий доступ, по банківським рахункам відкритим відносно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в наступних банківських установах:

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках (в тому числі відкритих в іноземних валютах): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 ;

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунках (відкритим в тому числі в іноземній валюті): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 ,

наступні документи (інформацію):
? виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

? відомостей на магнітних носіях (в електронному вигляді) щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

? заявок на видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді); заяв на отримання чекових книжок;

? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки на магнітних носіях (в електронному вигляді);

? інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт» на магнітних носіях (в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8