Справа № 405/2951/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання заступника начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.02.2020 р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме резервуарів, які належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території резервуарного парку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору №16/01/20-2 оренди майна від 16.01.2020 з можливістю відібрання зразків нафтопродуктів відповідно до положень ст. 245 КПК України з дотриманням порядку відібрання проб нафти (нафтопродуктів) в кількості трьох зразків приблизним об`ємом 1 л. кожен з кожного резервуару для забезпечення проведення судових експертиз.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати слідчим слідчої групи вилучити зразки готової продукції нафтопродуктів, які містяться в резервуарах, які належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території резервуарного парку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору №16/01/20-2 оренди майна від 16.01.2020 р.

В обґрунтування клопотання вказав, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) за попередньою змовою з працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) та іншими особами здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та кінцевих споживачів у т.ч. через АЗС ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за грудень 2019-січень 2020 років №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в сумі 8 371 096 грн.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та водія ОСОБА_18 за фактом незаконного зберігання з метою збуту у спеціалізованованому напівпричепі марки TREILOR модель SYY CXAC330 білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_3 та при транспортуванні шляхом використання вказаного напівпричепу та автомобіля DAF модель XF105.410 реєстраційний номер НОМЕР_4 з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, факт якого був встановлений в ході проведення обшуку території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28-30.10.2020.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з начальником відділу оперативного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з червня по вересень 2020 року здійснював незаконне придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів нафтопродуктів (бензину автомобільного, дизельного палива) виготовленого на потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке реалізується останніми під виглядом розчинників та конденсатів, які по екологічним стандартам та показникам не відповідають ДСТУ 7688:2015 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» заборонене в обігу на території України. Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування № 226 від 07.10.2020.

24.12.2020 ОСОБА_19 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та 19.01.2021 в кримінальному провадженні начальнику відділу оперативного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

10.02.2021 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області від УСБУ в Кіровоградській області надійшли матеріали повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №61/КЗЕ/1225/НТ від 08.02.2021 згідно з яким встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи ліцензії на провадження діяльності з оптової торгівлі пальним №01433 від 16.07.2019 та ліцензії №2001815 на зберігання пального для потреб власного споживання чи промислової переробки від 10.11.2020, за адресою: АДРЕСА_1 ., протягом 2021 року здійснили переробку понад 3,7 тис. тон нафти та реалізовано понад 2 тис. тон дизельного пального під виглядом розчинника органічного для обробки резервуарів марки Б та понад 1,5 тис. тон бензину під виглядом деетанпропанбутанізованого конденсату.

З метою перевірки вказаних обставин слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено відповідне доручення до УСБУ в Кіровоградській області.

З матеріалів виконання доручення встановлено, що після проведення обшуків 28-30.10.2020 на території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службові особи вказаного підприємства збільшили об`єми виробництва та реалізації бензину та дизельного пального під виглядом розчинників та конденсатів.

Крім того, допитами свідків по кримінальному провадженню підтверджено систематичне вивезення машинними нормами нафтопродуктів із території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідно до висновку експерта №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні по зразках нафтопродуктів, вилучених в ході обшуку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в резервуарах заводу знаходиться дизельне пальне та бензин стандарту Євро 3, який заборонений в обігу з 2015 року тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що злочин пов`язаний із незаконним виготовленням підакцизних товарів продовжується і по даний час.

Враховуючи, той факт, що за адресою розташування заводу здійснюється облік та оформлення товарно-транспортних накладних, охороною фіксується в`їзд/виїзд автотранспорту, тому документи щодо відвантаження нафтопродуктів знаходяться за адресою знаходження виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 в, які мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, крім того за вказаною адресою знаходяться резервуари з незаконно виготовленими підакцизними товарами в т.ч. і ті, що були вилучені в ході проведення обшуку 28-30.10.2020 схоронність яких підлягає перевірці.

Враховуючи викладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй протиправній діяльності, для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених нафтопродуктів використовують резервуари розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (кадастрові номера :56:000:0057, :56:000:0058, :56:000:0059, :56:000:0077).

Вході розгляду клопотання про скасування арешту представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_21 поставилося питання щодо зразків, які відбиралися в ході обшуку 28-30.10.2020 як таких що відібрані із продукції незавершеного виробництва.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до комплексу резервуарів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою відібрання зразків нафтопродуктів з резервуарів, які містяться на території резервуарного парку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 та фіксації залишків нафтопродуктів виготовлених на заводі та перевірки схоронності майна, яке передане на відповідальне зберігання начальнику охорони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акту приймання передачі ОСОБА_22 .

Отже, за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер:56:000:0057) здійснюється зберіганння незаконно виготовлених нафтопродуктів , які відповідно до висновку №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 являються такими, що заборонені в обігу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна комплекс будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві спільної часткової власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частці 1/100 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частці 99/100.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є отримані у встановленому законом порядку предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі сліди злочину, або були об`єктами злочинних дій, або з`явилися у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також гроші та цінності, нажиті злочинним шляхом, і всі інші матеріальні об`єкти, які своїми якостями, ознаками, станом або місцезнаходженням відображають різні обставини предмета доказування (розслідуваної події) і можуть бути засобами до розкриття кримінального правопорушення і встановлення об`єктивної істини у справі та відповідають вимогам належності до справи, допустимості і достовірності.

Відповідно до ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Підставами для проведення тимчасового доступу до резервуарів з нафтопродуктами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з відібранням зразків є матеріали досудового розслідування щодо встановлення фактичного місця знаходження резервуарів, які використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зберігання незаконно виготовлених нафтопродуктів з метою подальшого їх продажу під виглядом непідакцизної групи товарів та необхідності фіксації залишків нафтопродуктів наявних в резервуарах , які знаходяться на території заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в т.ч. тих, що передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повторного відібрання зразків нафтопродуктів з метою уникнення двоякого трактування представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показників нафтопродуктів наявність яких зафіксована в ході обшуку 28-30.10.2020.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходятьсярезервуари, які використовуються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зберігання незаконно виготовлених нафтопродуктів з метою подальшого їх продажу під виглядом непідакцизної групи товарів.

Враховуючи, що вказані резервуари знаходяться на території, яка являється приватною власністю доступ до неї відповідно до норм КПК України може бути здійснений лише на підставі відповідної ухвали суду.

Враховуючи вище викладене, отримати їх у інший спосіб як проведення тимчасового доступу до речей , не представляється можливим.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_19 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_20 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме резервуарів, які належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території резервуарного парку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору №16/01/20-2 оренди майна від 16.01.2020 з можливістю відібрання зразків нафтопродуктів відповідно до положень ст. 245 КПК України з дотриманням порядку відібрання проб нафти (нафтопродуктів) в кількості трьох зразків приблизним об`ємом 1 л. кожен з кожного резервуару для забезпечення проведення судових експертиз.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати слідчим слідчої групи вилучити зразки готової продукції нафтопродуктів, які містяться в резервуарах, які належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території резервуарного парку заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору №16/01/20-2 оренди майна від 16.01.2020 р.

Строк дії ухвали визначити 20 днів до 16.05.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23