печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
09.04.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги за №PR Ds. 1281. 2019.

Прокуратура в Єнджейові здійснює контроль за розслідуванням №PR Ds. 1281. 2019 про досягнення за короткий проміжок часу та про реалізацію заздалегідь наміру та з метою досягнення фінансової вигоди у період з 5 червня 2019 року по 24 серпня 2019 року у невідомому місці ОСОБА_4 до несприятливого розпорядження майном у вигляді грошей на загальну суму 28 700 злотих шляхом введення в оману потерпілого щодо наміру повернути позичені гроші - це злочин, передбачений статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

У ході розслідування № ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що ОСОБА_5 через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 контактувала з особою, яка заявляє, що є громадянином Сполучених Штатів ОСОБА_6 - ОСОБА_7 . Жінка листувалася із згаданим чоловіком за допомогою програм WhatsApp. Під час однієї з розмов ОСОБА_8 попросив ОСОБА_9 позичити гроші. 5 червня 2019 року названа жінка перерахувала 4 000 злотих, а 12 червня 2019 року - 3 000 злотих на рахунок, вказаний чоловіком. Пізніше чоловік, який заявив, що є громадянином Румунії, зв`язався з жертвою і попросив від імені ОСОБА_10 перерахувати ще одну суму грошей. 25 червня 2019 року ОСОБА_5 перерахувала 8000 злотих, 16 липня 2019 року 7 800 злотих, 8 серпня 2019 року 3000 злотих, а 24 серпня 2019 року 2900 злотих. Загалом потерпіла перерахувала 28 700 злотих на рахунки в іноземних банках.

До сьогодні грошей їй не повернули.

В ході провадження було встановлено, що гроші, перераховані потерпілою в днях: 5 червня 2019 року, 12 червня 2019 року, 8 серпня 2019 року та 24 серпня 2019 року були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , зокрема:

особисті та адресні дані власника рахунку,

зазначення, де і коли був укладений договір на ведення рахунку,

особисті та адресні дані інших осіб, уповноважених розпоряджатися цим рахунком разом із зазначенням обсягу довіреності,

пересилання історії фінансових операцій на цей рахунок з 1 червня 2019 року по 30 серпня 2019 року.

Дозволити вилучення копій зазначених вище відомостей.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 75718657/21-к

Примірник № 2 надається прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1