Справа № 750/1036/21
Провадження № 1-кс/750/397/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Дяченко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Нестеренка Р.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000113 від 22.01.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Сокол О.О., в якому просить надати слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції Савенко Альоні Юріївні, слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 00:00 01.09.2020 по дату подання клопотання, а також копії документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113, розпочатому 22.01.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 220409 грн., що належать ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який показав, що з 1964 року захворів на аденому простати і з цього року почав постійно лікуватися. У 2014 році випадково по телебаченню та радіо почув про певний вид ліків, назви сказати точно не може, так як не пам`ятає, які допомагають саме від вказаної хвороби. Також, звертався за консультацією у лікарів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР з приводу вказаних ліків та самолікування, але лікарі відносились до вказаних ліків скептично та казали, що не варто довіряти рекламі. Після того, як зробив замовлення ліків у вказаних представників компанії, та отримав ліки, проходив самостійно курс лікування, але через деякий час, не отримував бажаного результату, та почав дзвонити і інші фармацевтичні компанії, як вважав, про які також дізнавався з реклами телебачення та радіо, та знову телефонував за названими у рекламі, номерами, та замовляв інші ліки, іноземного виробництва, серед яких був виробники Німеччини, Ізраїлю, Швейцарії. Вказані замовлення здійснював у період часу з 2014 рок по 2019 рік. Також, замовлення у вказаних різних фармацевтичних компаній, які здійснював у телефонному режимі, та отримував завжди через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій домашній адрес, тобто кур`єром, та отримувавши ліки, одразу сплачував грошові кошти, у розмірі близько 6000 грн. за одне замовлення. Серед замовлених ліків, пам`ятає лише «Біофен», « ОСОБА_2 », « ОСОБА_3 », « ОСОБА_4 », «Простамет». З 2019 року про вказані замовлення ліків з реклами дізнався син, та заборонив продовжувати замовляти вказані ліки, так як турбувався про мене, та порекомендував краще звернутися до спеціалістів та лікарів з даного приводу, а не займатися самолікуванням. Надалі, потерпілий припинив замовляти ліки та почав відвідувати лікаря уролога, у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, що за адресою: АДРЕСА_2 та слідувати рекомендаціям лікаря щодо лікування та придбання ліків у аптеках міста. Надалі, 02.09.2020 потерпілому на мобільний телефон зателефонував чоловік, з номеру телефону НОМЕР_6 , який представився працівником Департаменту по соціальному захисту населення у м. Києві, що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , та повідомив, що вони викрили певне угрупування лікарів, які займалися продажем ліків особам похилого віку, по завищеним цінам, а також сказав, що прізвище потерпілого вони виявили саме серед вказаних осіб, яким обманним шляхом, продавали ліки. Також, додали, що у вказаних лікарів, працівники даного департаменту виявили безліч квитанцій про оплату ліків, серед яких було також його прізвище. Після цього, вказані особи повідомили, що на даний час вказані працівники будуть здійснювати перевірку та в подальшому буде здійснюватися повернення та компенсація переплачених грошей особам, які здійснювали замовлення у вказаних лікарів. Задля цього, працівники вказаного департаменту, повідомили йому, що повинен сплатити на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 3800 грн., для того, щоб останні оформили страховий поліс, так як повернуть велику суму грошей. Після цього, в цей же день, потерпілий пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_4 , та через касу відправив вказані грошові кошти на зазначену карту. Наступного дня, на його мобільний телефон, з номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала жінка, яка представилась як працівник планового відділу Департаменту соціальному захисту населення у м. Києві, що за адресою: АДРЕСА_3 , Камчадалова, ім`я та по батькові не пам`ятаю, та повідомила, що необхідно перерахувати ще суму грошей, а саме подохідний податок, так як страховий поліс вже оформили, та щоб потерпілий перевів на вказаний вище рахунок ще 10 000 грн. ОСОБА_1 відповів, що таких грошей у нього не має, та остання запропонувала, щоб сплатив 50 % від вказаної суми, а саме 5000 грн., а інші 50% сплатять вони, потерпілий погодився за надану допомогу, та знайшовши 4200 грн., перерахував в той же день, на вказаний вище рахунок зазначені грошові кошти у розмірі 4200 грн. Надалі, наступного дня 04.09.2020 потерпілому знову зателефонували на мобільний телефон з вказаного вище номеру, та представились як працівники служби безпеки вказаного департаменту та повідомили, що вони не зможуть внести за нього частину грошових коштів, а саме 5000 грн., на що він відповів, що не має більше коштів та більше не перераховував. 11.09.2020 потерпілий надіслав листа до вказаного Департаменту, в якому зазначив, що працівники вказаного департаменту а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , просять виплатити грошові кошти, задля того, щоб компенсувати йому втрачені гроші на ліки, а також попрохав надати відповідь, чи дійсно вказані особи працюють у вказаному департаменті. Після сплину певного часу, відповіді так і не отримав. 14.09.2020 потерпілому на мобільний телефон зателефонував начальник відділу по оформленню документів по виплаті компенсації, вказаного департаменту, дзвінок здійснювався з вказаного вище номеру, та представилась ОСОБА_8 , та повідомила, що вона особисто буде займатися питанням про повернення грошових коштів, а також, зазначила, що здійснилась виплата близько 3600 особам, та сказала, що буде періодично зв`язуватися в телефонному режимі. Також, вона повідомила, що для оформлення багатьох документів для вказаних виплат, все таки необхідно сплатити грошові кошти у сумі 5000 грн., що потерпілий і зробив, в це же день, пішов до вказаного офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через касу переказав грошові кошти у сумі 5000 грн. на вказаний вище рахунок на ім`я ОСОБА_6 . Надалі, вказана особа повідомила, що необхідно перевести грошові кошти у сумі 8966 грн. задля того, щоб зняти з реєстрації в органах. 15.09.2020 потерпілий знову пішов до вказаного відділення банку та перерахував на вказаний вище рахунок названу ОСОБА_8 , суму, а саме 8966 грн. Надалі, зателефонувавши потерпілому, ОСОБА_8 повідомила, що вказаному департаменту надійшла вказівка про перерахування вказаних виплат, буде здійснюватися у грошовій валюті США, тому нараховану суму компенсації, необхідно перевести у долари США, але для цього необхідно заплатити грошові кошти у сумі 7913 грн. 17.09.2020 через вказане відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно перевів вказану суму коштів, а саме 7913 грн. на зазначений вище рахунок. 21.09.2020 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомила, що необхідно сплатити грошові кошти у сумі 5312 грн., на ту ж саму картку, за документ під назвою «моніторинг», та в це й же день потерпілий сплатив вказану суму, через зазначене відділення банку та той самий рахунок. 22.09.2020 знову зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що необхідно послуги інкасаторської служби необхідно також сплатити грошові кошти у сумі 8625 грн., які перерахував у той же день на той самий рахунок. 24.09.2020 ОСОБА_8 повідомила, що тепер необхідно сплатити за акт прийому грошових коштів, у розмірі 12 229 грн., які також одразу, в цей же день сплатив, на той самий рахунок. Надалі, 05.10.2020 ОСОБА_8 зателефонувавши, повідомила, що необхідно сплатити грошові кошти за акт видачі коштів, у сумі 10 610 грн., які перерахував на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 . Також, чому надали нові реквізити задля перерахунку грошових коштів, потерпілий не запитував та йому не повідомили. 06.10.2020 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_10 , який представився начальником інкасаторської служби Київської області, з вказаного вище номеру телефону, який повідомив, що необхідно сплатити за зберігання грошових коштів, які повинні виплатити, грошові кошти у сумі 9354 грн., які в цей же день перерахував на картку ОСОБА_9 , через вказане вище відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, в цей же день, 06.10.2020 потерпілому на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_11 , також з номеру НОМЕР_6 , яка представилась як співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно перерахувати суму коштів для зняття грошових коштів, які повинні виплатити, з вказаного банку, необхідно оформити електронний ключ, для цього потерпілий сплатив грошові кошти у сумі 21 265 грн. у цей же день через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку ОСОБА_12 . Також, 08.10.2020 ОСОБА_11 додала, що необхідно оформити соціальний внесок, у сумі 41 080 грн., який необхідно також перерахувати на картку ОСОБА_9 , які в цей же день перерахував через вказане відділення банку, на картку НОМЕР_1 . Надалі, 10.10.2020 знову, на мобільний телефон, зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що повернення грошових коштів по м. Чернігову буде здійснено 5 особам, і задля округлення суми повернення кожній особі, потерпілому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 31 000 на картку ОСОБА_13 , які повернуться разом із загальною сумою, які в цей же день перерахував на вказану картку на ім`я ОСОБА_13 , через вказане вище відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, 23.10.2020 знову зателефонувала ОСОБА_11 на мобільний номер потерпілого, та вказала, що для оформлення бухгалтерських документів, йому необхідно сплатити грошові кошти у сумі 50 821 грн., на картку НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_14 , які перерахував у цей же день вказану суму на зазначений рахунок через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 . Всього, загалом, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 220 409 грн. Після цього, останній звертався неодноразово у вказаний департамент, та 24.11.2020 надійшов лист про те, що всі перераховані вище особи, про які вказував у своєму листі, на рахунок яких перераховував грошові кошти та які телефонували, не працюють у вказаному департаменті та ніколи не були працевлаштовані у вказаній організації. Надалі, 17.01.2021 потерпілому зателефонували на його мобільний телефон начальник фінансової служби Державної фінансової служби, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 з номеру телефону НОМЕР_8 (гаряча лінія) та продиктувала свій особистий номер НОМЕР_9 , та повідомила, що у вказаній службі є інформація щодо того, що потерпілий сплатив велику суму коштів за зібрання всіх необхідних документів для сплати вам компенсації у сумі 540 000 грн., але ОСОБА_1 відповів, що йому не потрібна вже вказана компенсація та попрохав, щоб повернули його перераховані грошові кошти, які надав для оформлення вказаних вище документів, на що остання повідомила, що сума повернення становить 278 00 грн., але щоб повернути йомк вказану суму грошей, його повинні зняти з реєстрації, за що необхідно заплатити 10 105 грн., на що погодившись сплатив вказані грошові кошти на картку, яку надала ця особа, а саме НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_16 , які перерахував 18.01.2020 через касу відділення вказаного вище банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.01.2021 зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_15 та повідомила, що необхідно заплатити за сертифікат, який дає право, не виплачувати податок за отримання вказаної компенсації, у розмірі 19 000 грн., які в цей же день перерахував на картку НОМЕР_3 , через вказане відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, з її слів, повернуться разом з основною сумою грошей, які виплатять. Надалі, 20.01.2021 потерпілому на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_17 , яка представилась працівником центрального офісу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номеру НОМЕР_9 та повідомила, що необхідно сплатити в рахунок податку за виплачену в майбутньому компенсацію, грошову суму у розмірі 13 405 грн., на картку НОМЕР_3 , що я одразу, в цей же день і зробив, відвідавши вказаний вище банк, та перерахувавши через касу вказану грошову суму. Надалі, 21.01.2020 на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_18 , представник з центрального апарату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що необхідно сплатити грошові кошти у сумі 14 500 грн. як комісійний збір, та надала номер картки, на яку необхідно було внести вказані кошти НОМЕР_3 , отримувачем якого є ОСОБА_19 , які потерпілий не перерахував, а звернувся до поліції, так як зрозумів, що його ошукали шахраї.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказані банківські картки, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції Нестеренку Роману Олександровичу, слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції Савенко Альоні Юріївні, слідчому СВ ЧРУП ГУ НП в Чернігівській області лейтенанту поліції Малько Аліні Олександрівні, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків та фотоматеріали з банкоматів при знятті грошових коштів в період часу з 00:00 01.09.2020 по 04.02.2021, а також копії документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, фотоматеріали).

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч