УХВАЛА
Іменем України

29.07.2021 Справа №607/13070/21 Провадження № 1-кс/607/4288/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

26.07.2021 старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТзОВ «Ферозіт» відповідно до договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017 виконувало роботи із будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Смакули в м. Тернополі, які фінансуються із державного бюджету (замовник робіт та розпорядник коштів військова частина № НОМЕР_1 Національної гвардії України). При цьому у проектно-кошторисній документації, яка готувалась на замовлення розпорядника коштів, встановлено максимальні розцінки на роботи та матеріали, що дозволяє ТзОВ «Ферозіт» освоювати кошти за цінами вищими, ніж середньоринкові.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області проведено спільну перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини № НОМЕР_1 Національної гвардії України в частині використання бюджетних коштів на виконання робіт із будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.05.2017 до 31.12.2018, за результатами якої встановлено завищення вартості виконаних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на загальну суму 1022149 грн 78 коп.

Крім того, за результатами проведеної будівельно-технічної експертизи, а також обстеження фактично виконаних робіт ТзОВ «Ферозіт» з будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1218575 грн 12 коп.

Згідно з висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 786/20-22 від 30.11.2020 з урахуванням висновку експертів за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 1116/1120/19-22 від 12.05.2020 сума збитків в розмірі 1218575 грн 12 коп. не підтверджується, а документально підтверджується заподіяна ТзОВ «Ферозіт» сума збитків в розмірі 982062 грн 06 коп. бюджету в особі військової частини № НОМЕР_1 Національної гвардії України в результаті виконаних ТзОВ «Ферозіт» будівельних робіт на об`єкті «Будівництво багатоповерхового житлового будинку на АДРЕСА_1 ».

Таким чином встановлено, що службові особи військової частини № НОМЕР_1 Національної гвардії України, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із представниками ТзОВ «Ферозіт» вчинили розтрату ввірених їм державних коштів на суму 982062 грн 06 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведений огляд земельної ділянки з кадастровим номером :04:003:0025, загальною площею 0,23 га на АДРЕСА_1 та розміщеного на ній багатоповерхового житлового будинку;

- проведена перевірка за участі спеціалістів управління Західного офісу Держаудислужби в Тернопільській області щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини № НОМЕР_1 Національної гвардії України за період з 01.05.2017 до 31.12.2018;

- проведено неодноразові тимчасові доступи до речей та документів, за результатами яких вилучено документи, які стали підставою для подальшого встановлення суми заподіяних збитків за допомогою проведених експертиз;

- проведена судово-економічна експертиза № 786/20-22 від 30.11.2020;

- проведена судова будівельно-технічна експертиза № 1116/1120/19-22 від 12.05.2020, а також здійснено обстеження фактично виконаних робіт ТзОВ «Ферозіт» із будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Смакули, м. Тернопіль та встановлено завищення об`ємів та вартості робіт на суму 1218575 грн 12 коп.;

- проведена судово-почеркознавча експертиза, об`єктами дослідження якої були підписані службовими особами військової частини № НОМЕР_1 Національної гвардії України та посадовими особами ТзОВ «Ферозіт» акти виконаних робіт;

- допитані службові особи військової частини № НОМЕР_1 Національної гвардії України та працівники ТзОВ «Ферозіт»;

- виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий також зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно здійснити допит службових осіб, які здійснювали передачу та приймання виконаних робіт за результатами будівельно-технічної експертизи; витребувати інформацію про рух коштів по рахунках ТзОВ «Ферозіт» за результатами виконаних робіт; вилучити платіжні доручення, видані військовою частиною № НОМЕР_1 Національної гвардії України, згідно з якими здійснювались оплати на рахунки ТзОВ «Ферозіт» (код 37961273) за виконані роботи відповідно до договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017; після отримання платіжних доручень провести судову почеркознавчу експертизу; здійснити ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 01.08.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та виконання в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведені окремих з них виникла після проведення вказаних слідчих дій.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 на дванадцять місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є особливо тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 закінчується 01.08.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити допит службових осіб, які здійснювали передачу та приймання виконаних робіт за результатами будівельно-технічної експертизи; витребувати інформацію про рух коштів по рахунках ТзОВ «Ферозіт» за результатами виконаних робіт; вилучити платіжні доручення, видані військовою частиною № НОМЕР_1 Національної гвардії України, згідно з якими здійснювались оплати на рахунки ТзОВ «Ферозіт» (код 37961273) за виконані роботи відповідно до договору підряду на будівельні роботи № 51 від 17.05.2017; після отримання платіжних доручень провести судову почеркознавчу експертизу; здійснити ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000399 від 01.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 01.08.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1