Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/846/21
Провадження № 1-кс/930/251/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2021 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000051 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000051 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 02.04.2021 року до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області надійшли матеріали розгляду по факту звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, ввійшовши в довіру заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн.
Відомості про дану подію 05.03.2021 внесено до ЄРДР за №0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2021 року близько 13:00 год. ОСОБА_4 перебувала в себе в дома, і до неї зателефонувала незнайома їй особа жіночої статті з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 та додала, що вона працює в поліції. Під час даної розмови ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що її донька ОСОБА_6 зараз перебуває в відділку поліції (але в якому саме не сказала) та її опитують працівники поліції. На що ОСОБА_4 , її відповіла, що в неї доньки не має. Але ОСОБА_5 продовжувала говорити ОСОБА_4 , що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн. на номер банківської карти, аргументувавши це тим, що ОСОБА_4 , донька ОСОБА_6 виходила з магазина і вдарила хлопчика дверями, і дана дитина перебуває в реанімації та потребує допомоги і ОСОБА_4 , потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн. щоб ОСОБА_7 відпустили з поліції (але де саме це сталося, та якого хлопчика було ударено дверями ОСОБА_5 не повідомляла).
Після чого ОСОБА_4 , поїхала в м. Немирів щоб перерахувати грошові кошти в сумі 20000 грн. щоб ОСОБА_7 відпустили з поліції, та допомогти хлопчику якого ОСОБА_6 вдарила дверями. Їхавши до м. Немирів до ОСОБА_4 , знову телефонувала невідома їй особа ОСОБА_5 та запитала чи ОСОБА_4 , приїхала в м. Немирів на що ОСОБА_4 , відповіла що ще вона не приїхала та сказала її що вона не вміє перераховувати грошові кошти. Після чого невідома особа ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , щоб та зателефонувала до неї коли приїде в місто.
Після чого близько 15:05 год. 22.03.2021 року ОСОБА_4 , приїхала в м. Немирів, після чого зайшла в (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 ) що розташований за адресою АДРЕСА_2 та зателефонувала до ОСОБА_5 та повідомила її, що вона приїхала в місто. Далі під час даної розмови ОСОБА_5 сказала ОСОБА_4 , щоб та попросила когось щоб перерахували грошові кошти в сумі 20000 грн. на номер банківської карти яку ОСОБА_5 продиктує самостійно. Після чого ОСОБА_4 , в (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 ) підійшла до невідомої її особи жіночої статті та попросила щоб та допомогла перерахувати грошові кошти на що остання погодилася і ОСОБА_4 , дала їй свій мобільний телефон. Після чого ОСОБА_4 , разом з невідомою особою здійснили 5 переказів грошових коштів за допомогою терміналу на загальну суму 23000 грн. на два номера банківських карт які диктувала їй в телефонному режимі ОСОБА_5 а саме: НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 .
На номер банківської карти НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , разом з невідомою їй особою жіночої статті здійснили два перекази грошових коштів близько 15:16 год. та близько 15:09 год., на загальну суму 10000 грн.,.
На номер банківської карти НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , разом з невідомою їй особою жіночої статті здійснила три перекази грошових коштів близько 15:25 год., близько 15:21 год. та близько 15:41 год. на загальну суму 13000 грн. Після чого ОСОБА_4 , з ОСОБА_5 не спілкувалася та грошові кошти їй не було повернуто.
Тому ОСОБА_4 , вважає, що відносно неї, невідомою їй особою жіночої статті було вчинено шахрайські дій, а саме ввійшовши в довіру під допомоги донці (доньки в ОСОБА_4 , не має), заволоділа її грошовими коштами в сумі 23000 грн.,
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості
про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_3 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інфор-мацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не-можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.36,110, 131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про банківську карту за номером НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 , а саме про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 або заступником начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_12 , або оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або оперуповноваженим СКП №5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1