провадження №: 1-кс/752/9560/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000820, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 8753 з 01.06.2019 по 30.10.2019, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000820, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України надійшли матеріли з приводу того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюючи господарську діяльність внесли завідомо неправдиві відомості у документи, щодо придбання товарів, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та у документах щодо постачання, придбання товарів, робіт та послуг в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Встановлено, що з метою виконання робіт з капітального ремонту залізничних колій по маршруту перевезення парогенераторів на території проммайданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 75/137-19/1-121-01-19-08126 від 12.06.2019 на суму 16 497 618, 67 грн. з ПДВ. Згідно з вимогами технічного завдання в рамках зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно відремонтувати залізничну колію № 32 Р65 довжиною 0,3 км, залізничну колію Р50 довжиною 0,15 км, залізничну колію № 2 довжиною 0,2 км, залізничну колію № 117 Р65 довжиною 0, 275 км, стрілочні переводи №№ 55, 211, 214, 216 типу Р50 1/9 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які використовуються для безперервного забезпечення технологічних потреб станції (у тому числі для перевезення ядерного палива) з використанням старопридатних матеріалів або зі старопридатних матеріалів у поєднанні з новими.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в звітних документах зазначало, що придбало згадані матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, наявна інформація свідчить, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при виконанні вищевказаного договору, представлено фіктивні документи про обстеження в 2019 році силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) старопридатних матеріалів (рейки типу Р65, Р50, переводи стрілочні типу Р50 1/9, шпали залізобетонні типу Ш 1-1, підкладки типів КБ-65 та Д-50, накладки 2Р65 тощо), які були використані при ремонті залізничної колії на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим встановлено, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало фінансово-господарську діяльність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що може свідчити про підробку наданих актів придатності матеріалів.

Крім того, наявна інформація свідчить, що під час закриття актів виконаних робіт № 2 КБв посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищено вартість старопридатних матеріалів невідомого походження на суму близько 3 млн. грн. шляхом проведення оборудок по закупівлі вказаних ТМЦ через фіктивні комерційні структури.

Під час аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з липня по вересень 2019 року ТОВ отримало передплату від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 9 073 690, 25 грн. для закупівлі матеріалів і сформувало податковий кредит нібито внаслідок придбання бувшого у вжитку устаткування залізничних колій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 9 млн. 705 тис. грн. Під час дослідження у вказаний період джерел формування податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що контрагентами виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Разом з тим, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформували свій податковий кредит за рахунок ризикової групи товарів від підприємств з ознаками фіктивності здійснивши т.зв. «пересортні» операції, що підтверджує факт надання недостовірних відомостей щодо походження старопридатного устаткування залізничних колій, які надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказаний факт підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДПС у Київській області.

Відповідно висновку вказаного аналітичного дослідження існує ймовірність що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), документально оформило постачання товарів в т.ч. для будівництва залізничного полотна, за безтоварними операціями створивши передумови для неправомірного формування податкового кредиту на суму 9 705 523, 33 грн. для підприємств реального сектору економіки, такі операції мають штучний характер, а оформлені правочини не опосередковувалися реальним виконанням операцій. За вказаних умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ймовірно здійснили лише документальне оформлення віртуальних операцій з постачання матеріалів для будівництва залізничного полотна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкритий рахунок ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_11 , з якого відповідно договору перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином вбачається, що вказані операції не мали реальних наслідків, а проведені з метою прикриття розкрадання бюджетних коштів на суму 16 149 840, 51 грн. виділених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво залізничних колій відповідно до проведених тендерних закупівель, в тому числі вказані операції ймовірно здійснено з метою подальшої легалізації доходів.

Враховуючи вищевикладене, інформація, яка міститься у вказаних документах має значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000820, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № 8753 з 01.06.2019 по 30.10.2019, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) надати тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1