СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2854/21
ун. № 759/8248/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
22.04.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що 03.12.2019 невстановлена особа, з метою незаконного укладання кредитного договору та незаконного отримання кредитних коштів, керуючись прямим умислом, спрямованим на надання банку завідомо недостовірних відомостей з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності, усвідомлюючи, що він не є громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Дніпропетровськ, приблизно о 13 годині 20 хвилин знаходячись у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , умисно повідомив уповноваженому працівнику банку менеджеру ВІП-клієнтів ОСОБА_5 наступні завідомо недостовірні відомості, підтвердивши їх наявними на той час підробленими документами, а саме:

- щодо власних прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року та місця народження, назвавшись громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Дніпропетровськ;

- щодо серії та номеру документа, що посвідчує особу: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердивши їх документально, шляхом надання завідомо підробленого документа із вищевказаними відомостями;

- щодо отримання ним, як фізичною особою, дублікату картки фізичної особи-платника податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримання ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердивши їх документально, шляхом надання працівникові банку для ознайомлення завідомо підроблений документ із зазначеними відомостями;

- щодо подання ним, як суб`єктом господарювання- фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » податкової звітності до органів державної податкової інспекції із зазначеними завідомо недостовірних даних щодо отримання за 2019 рік доходу у розмірі 928 298 гривень 02 копійки, та сплати до Державного бюджету України суми податку за ставкою 5% у розмірі 46 414 гривень 95 копійок, та суми єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду в сумі 4214 гривень 85 копійок, надавши завідомо підроблений документ- податкову декларацію платника єдиного податку- фізичної особи- підприємця, ніби-то подану до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із вище вказаними завідомо недостовірними відомостями;

- щодо відкриття ним, як суб`єктом господарювання фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » розрахункового рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ніби-то про отримання ним у період з 14.06.2019 по 19.12.2019 на вищевказаний розрахунковий рахунок коштів в якості експортної виручки у загальній сумі 554 105,09 гривень в якості виконання взятих на себе зобов`язань згідно контракту 97/12/2018 від 12.12.2018, укладенго між ФОП ОСОБА_4 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надавши працівникові банку завідомо підроблений документ виписку по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 14.06.2019 по 19.12.2019;

- щодо власного фактичного місця проживання - зазначивши завідомо недостовірні відомості щодо проживання ним, як громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , чим надав уповноваженій особі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо не достовірні відомості з метою отримання кредиту без ознак кримінального правопорушення проти власності.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановленою особою, яка незаконно видала себе за громадянина України ОСОБА_4 , укладено кредитний договір

СL- 244536, в результаті чого, невстановленою особою отримані кредитні кошти в сумі 500 000 гривень, які в подальшому обернуто на її користь.

Крім того встановлено, що 27.01.2020 в денний час доби вище вказана невстановлена особа , знаходячись у відділенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи повторно, видаючи себе за ОСОБА_4 , повторно надала завідомо недостовірну інформацію банку з метою отримання кредитних коштів в сумі 250 000 гривень, однак коштів не було отримано з обставин, які не залежали від її волі.

Вище зазначені дії попередньо кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході оперативного супроводження вище вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинених вищевказаних кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на який згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №224408113) зареєстровано за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 21.04.1998 року.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено обставини, що свідчать про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , яка є близьким родичем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та згідно з отриманих джерел є колишнім працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , від імені якого здійснено підроблення документа банківської виписки по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 14.06.2019 по 19.12.2019, яка використана ОСОБА_6 під час вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично кредитні кошти в сумі 500 000 гривень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано ОСОБА_6 03.12.2020 року та 04.12.2020 у готівкові формі, а 06.12.2019 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , стала власником об`єкта нерухомості житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , де і фактично проживає.

Вищевказані відомості підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-рапортом Департаменту кіберполіції Національної поліції України із заявою заступника керуючого відділення № НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_9 , що знаходиться за адресом: АДРЕСА_5 , про факти вчинення невстановленими особами підробки документів та використання завідомо підроблених документів;

-заявою від 11.06.2020 з якою звернувся директор Департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , щодо можливого шахрайства з боку невстановленої особи ( ОСОБА_4 );

-протоколом допиту як свідка ОСОБА_4 ;

-протоколом допиту як свідка головного економіста відділення № НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту як свідка старшого персонального консультанта з середнього та малого бізнесу відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 ;

-протоколом допиту як свідка начальника управління верифікації та софт-колекшен ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 ;

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 , який діє на підставі Довіреності №11177 від 12.01.2020 представляє інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-протоколом допиту як свідка начальника відділу служби внутрішньої безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту як свідка начальника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 ;

-протоколом допиту як свідка менеджера ВІП-клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання з фотознімками за участі свідка ОСОБА_5 ;

-протоколом допиту як свідка заступника керуючого відділення № НОМЕР_8 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту як свідка ОСОБА_17 ;

-протоколами оглядів документів;

-іншими наявними в матеріалах кримінального провадження доказами;

Однак, на даний час зібраних в ході досудового розслідування доказів не достатньо для повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчинених кримінальних правопорушеннях.

Разом з цим, матеріали кредитної справи ОСОБА_4 (особи, яка себе видавала за такого) знаходяться у ПУАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
За таких обставин, є достатні підстави вважати, що іншим чином, окрім як проведення у кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ,не забезпечить виконання вимог кримінального процесуального законодавства, щоб кожен хто вчинив кримінальне правопорушення, поніс відповідальність в міру своєї вини.

Зокрема у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зберігаються матеріали кредитної справи ОСОБА_4 (особи, яка себе видавала за такого): завірені ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дублікат картки фізичної особи-платника податків отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_4 та присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця, ніби-то подана до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із вищевказаними завідомо недостовірними відомостями; виписку по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 14.06.2019 по 19.12.2019 та інші документи, які мають значення для укладення кредитного договору.

За таких обставин, відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути доказами вищевказаної протиправної діяльності під час досудового розслідування та судового розгляду.

Вилучення оригіналів вказаних документів на даному етапі досудового розслідування дозволить провести необхідні судові (економічну, почеркознавчу) експертизи, встановити розмір завданої шкоди, а також встановити коло осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням інспектора, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 від 14.02.2020, а саме: прокурорам Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються та перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема: матеріали кредитної справи ОСОБА_4 (особи, яка себе видавала за такого): завірені ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 27.11.2003 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дублікат картки фізичної особи-платника податків отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_4 та присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкову декларацію платника єдиного податку- фізичної особи- підприємця, ніби-то подану до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із вище вказаними завідомо недостовірними відомостями; виписку по рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 14.06.2019 по 19.12.2019 та інші документи, які мають значення до укладення кредитного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1