Справа № 569/3900/20
У Х В А Л А

05 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000032 від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Встановлено, що реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне вимагання в потерпілого, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 14.05.2020 примусили потерпілого сісти саме до автомобіля «VolkswagenPassat» днз«JDE -127» під керуванням ОСОБА_9 , де ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сіли позаду по обидва боки від потерпілого, щоб перешкодити його можливій втечі, ОСОБА_5 сів попереду на пасажирське сидіння. ОСОБА_6 лишився на прибудинковій території біля житлового будинку потерпілого, щоб проконтролювати безпечність відходу його співучасників з потерпілим в автомобілі.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо банківських карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 із вказівкою інформації про рух коштів за період з 01.02.2020 по дату дії ухвали.

Отримання тимчасового доступу до документів (інформації) про рух коштів, дасть змогу встановити місце знаходження здобутих злочинним шляхом коштів та можливість встановити причетність чи непричетність до скоєння даного злочину підозрюваних та інших осіб.

Під час здійснення розслідування даного кримінального провадження виникла оперативна необхідність в отримані інформації про рух коштів, щодо осіб які можуть бути причетними у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без йогоучасті.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в данному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 ,

на тимчасовий доступ до до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку, зокрема до інформації щодо:
- банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

- руху коштів по банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ,

із вказівкою інформації про рух коштів за банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1