Справа № 212/5779/21
У Х В А Л А

21 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без участі сторін та фіксації судового засідання технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0001795 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 липня 2021 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідча ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в обґрунтування якого зазначила, що 13.10.2020 до ч/ч Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали із заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про невиконання судового рішення Господарського суду Дніпропетрогвської області від 12.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що завдало істотної шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За даним фактом у відділенні поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23 грудня 2019 року приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № 60933501 та вжито всіх необхідних заходів для стягнення заборгованості. Незважаючи на це, 08.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило реєстраційну адресу на АДРЕСА_1 . 06.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінює назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продовжує активні дії для ухилення від виконання судового рішення №904/3462/19. Крім того, 13.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило реєстраційну адресу на АДРЕСА_2 , а 05.03.2021 АДРЕСА_3 . Вищезазначені рішення, з приводу зміни юридичної адреси та назви підприємства приймаються загальними зборами учасників, тобто кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_4 .

На теперішній час встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому на праві власності належить об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , надіслав на адресу ВП №3 офіційну заяву, в якій вказано, що жодних правочинів на право користування зазначеним об`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало.

Відповідно до документів, які були направлені на адресу правоохоронних органів, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стверджує, що всі протиправні дії з боку вказаного підприємства вчинялися колишнім керівником ОСОБА_7 . При цьому, всупереч викладеного, також направлено копії наказів та розпоряджень ОСОБА_6 на імя ОСОБА_7 про заборону розпоряджання активами та припинення господарської діяльності останнім в якості керівника підприємства. Тобто, відповідно до вищевикладених обстави встановлені ознаки введення в оману правоохоронних органів, оскільки 08.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило реєстраційну адресу на АДРЕСА_1 . 06.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінює назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13.10.2020ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило реєстраційну адресу на АДРЕСА_2 , а 05.03.2021 АДРЕСА_3 .

Слідча в клопотанні вказує, що на неодноразові виклики, на підставі ст. 135 КПК України, керівництво або представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до правоохоронних органів не з`явилися, документів, що б підтверджували господарську діяльність та об`єктивних обставин, що перешкоджають виконанню Господарського суду Дніпропетровськоїобластівід 12.11.2019 №904/3462/19 не надано.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,а саме до копій статуту, наказу про призначення на посаду керівника, протоколів загальних зборів за період 2019-2021 років, документів на підставі яких в період з 12.11.2019 по теперішній час здійснювалася перереєстрація юридичних адрес, зміна засновників, назви підприємства, документів з приводу виконання судового рішення Господарського суду Дніпропетровськоїобластівід 12.11.2019, а також документів спрямованих (відправлених) на адресу підприємства в межах виконавчого провадження № 60933501.

Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає що, слідчим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про надання тимчасового доступу до яких просить слідча у своєму клопотанні тому, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Слідчим суддею встановлено, що за фактом не виконання судового рішення Господарського суду Дніпропетрогвської області від 12.11.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що завдало істотної шкоди ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у відділенні поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Слідча в клопотані посилається на те, що на неодноразові виклики, на підставі ст. 135 КПК України, керівництво або представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до правоохоронних органів не з`явилися, документів, що б підтверджували господарську діяльність та об`єктивних обставин, що перешкоджають виконанню Господарського суду Дніпропетровськоїобластівід 12.11.2019 №904/3462/19 не надали.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_6 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме статут, наказ про призначення на посаду керівника, протоколи загальних зборів за період 2019-2021 років, документи на підставі яких в період з 12.11.2019 по теперішній час здійснювалася перереєстрація юридичних адрес, засновників, назви підприємства, документів з приводу виконання судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.2019, а також документи спрямовані (відправлені) на адресу підприємства в межах виконавчого провадження № 60933501, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що буде сприяти повноті на всебічності досудового розслідування, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчої слідчого ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , та внесене в кримінальному провадженні № 0001795 від 13 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих по кримінальному провадження № 0001795 від 13.10.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_6 , а саме копій статуту, наказу про призначення на посаду керівника, протоколів загальних зборів за період 2019-2021 років, документів на підставі яких в період з 12.11.2019 по теперішній час здійснювалася перереєстрація юридичних адрес, зміна засновників, назви підприємства, документів з приводу виконання судового рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.11.2019, а також документів спрямованих (відправлених) на адресу підприємства в межах виконавчого провадження № 60933501, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1