Дата документу 23.06.2021
Справа № 334/4375/21
Провадження № 1-кс/334/1155/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000492 від 22.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1ст.190 КК України, -
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000492 від 22.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.04.2021 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , якій 11.03.2021 року зателефонував батько її чоловіка ОСОБА_6 , який повідомив їй, що до нього звернувся начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням про допомогу, а саме надання грошових коштів, але у зв`язку із занятістю, попрохав ОСОБА_5 йому допомогти, на що ОСОБА_5 погодилась. При цьому пояснив, що йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 , представились начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого надіслали смс-повідомлення з текстом: « НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (5000ГРН) ЗМОЖЕТЕ? БУДУ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ, ЯКЩО МОЖНА ЗАРАЗ ЗРОБІТЬ, БУДУ ПЕРЕД ВАМИ В БОРГУ, ВИРУЧАЙТЕ». Надалі ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потрібно було перерахувати вказану суму. Так, о 15:01 годині 11.03.2021 року, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 гривень на зазначену картку. Після чого, дана ситуація викликала підозру у ОСОБА_5 , та вході спілкування з ОСОБА_6 їй стало відомо, що це телефонували шахраї. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 5000 гривень.

В подальшому, від ВПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що оперативним шляхом було встановлено, що обготівкування з банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбулося за адресою АДРЕСА_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці№НОМЕР_2 , за період з 11.03.2021 до моменту оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаної банківської картки та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото- та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

-фото-, відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, з 11.03.2021 до моменту оголошення ухвали.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці дізнання та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
22.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення (проступку) за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 0000492.

23.04.2021 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якої о 15:01 годині 11.03.2021 року, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 гривень на картку № НОМЕР_2 . Після чого, дана ситуація викликала підозру у ОСОБА_5 , та вході спілкування зі свекром ОСОБА_6 їй стало відомо, що це телефонував не він, а шахраї. Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 5000 гривень.

В подальшому, від ВПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшов рапорт про те, що оперативним шляхом було встановлено, що обготівкування з банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбулося за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
В клопотанні дізнавча просить надати доступ: старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Враховуючи, що дізнавачем не надано доказів, що названі особи перебувають в слідчій групі по даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасового доступу дізнавачу, яка звернулась з даним клопотанням та яка входить до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, згідно даних ЄРДР, в іншій частині вимог необхідно відмовити.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківській картці №НОМЕР_2 , за період з 11.03.2021 до моменту оголошення ухвали.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000492 від 22.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_2 , з метою їх подальшого вилучення на матеріальних або оптичних носіях інформації, за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали, а саме:

-документів на відкриття вищевказаної банківської картки та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспортів та ідентифікаційних кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото- та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаної банківської картки;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-в разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

-фото, відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, з 11.03.2021 до моменту оголошення ухвали.

В інший частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 23 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1