Справа № 727/5284/21
Провадження № 1-кс/727/1481/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001462 від 13.08.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що група осіб в складі: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01.04.2020 по теперішній час, перебуваючи на території м. Чернівці, переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заздалегідь знаючи, що не виконають умов поданих ними оголошень, розміщують на веб-ресурсі «olx.ua» оголошення, щодо набору персоналу на роботу в різних регіонах держави, вартість послуги якої становить від 250-1340 гривень.

Зокрема, 10.04.2020 ОСОБА_9 . 28.06.2020 ОСОБА_10 , 26.02.2021 ОСОБА_11 , будучи введені в оману вищезазначеними особами, звернулись по вказаним оголошенням з метою пошуку роботи та в подальшому в різний час перерахували кошти в сумах 350 грн., 367 грн. та 816 грн. відповідно, однак не отримали відповідних послуг з працевлаштування.

Поряд з цим, з допитів потерпілих встановлено, що безпосередньо заволодіння їхніми коштами відбувається під приводом оформлення лікарських довідок без яких неможливо працевлаштуватись. Після цього потерпілі здійснюють перерахунок коштів на надані їм банківські рахунки, однак ні лікарських довідок, ні працевлаштування не отримують, а відповідне повідомлення в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» зникає.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетні до даного кримінального правопорушення особи в своїй діяльності використовують банківські карти зокрема АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 : № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно вищевказаного рахунку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які стосуються рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.04.2020 року до 10.06.2021 року, зокрема до:

-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку; особової справи, яка заведена при створенні рахунку: заяви, фотографії особи яка відкривала рахунок, анкети, відомості про повні анкетні дані власника банківської карти; матеріалів фото- та відеозйомки із банкоматів де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку.

-документів, які містять розшифровану інформацію по транзакціях із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1