Провадження № 1-кс/554/4440/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 20.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Відділенням поліції №2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000697 від 20.09.2020 року про те, що у період часу з 2018 р. по 2019 р. ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , шахрайським шляхом зловживаючи довірою під виглядом укладення цивільно-правових угод поставки СГ продукції заволодів грошовими коштами на загальну суму 5 524 100 гривень, які належать фермерському господарству « ОСОБА_7 », чим спричинило останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Постановою заступника начальника ГУНПначальника слідчого управління підполковником поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні створено слідчугрупу, до якої включено співробітників СУ ГУНП в Полтавськійобласті.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році в м. Полтава ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 , Інд. НОМЕР_2 ), мешканець АДРЕСА_1 , заключив усний договір з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДПОУ НОМЕР_3 , Інд. НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 директором якого є ОСОБА_6 , з приводу продажу останньому 1776 тон кукурудзи з яких 283 тони по 4700 грн/за 1 тону на загальну суму 1 330 100 грн. і 1493 тони по 3700 грн/за 1 тону на загальну суму 5 524 100 грн.

Після цього 09.01.2019 року був укладений Договір поставки с/г продукції №АК0901 між ФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 » та додаткова угода №АК0901/1 до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року. У вказаній Додатковій угоді зазначено, що вона дійсна до 31.01.2019 року і в розділі «Порядок розрахунків та ціна» в п. 3.1 прописано попередню ціну 4350 грн. 00 коп. за тону продукції, які покупець повинен оплатити у грошовій формі.Цього дня 09.01.2019 року видано ОСОБА_6 довіреність №5 про отримання ним від ФГ « ОСОБА_9 » 300 тон кукурудзи.

Такожцього дня 09.01.2019 року булаукладенадодаткова угода №АК0901/1 до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року, яка дійсна до 31.01.2019 року згідноякої у розділі «Порядок розрахунків та ціна» попередняціна за продукцію становить 4350 грн. 00 коп. Дана додаткова угода у розділі «Реквізитисторін» булапідписана: ПостачальникомФГ « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 та ПокупцемПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 .

Післяцьогоміжпокупцем ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та постачальником ФГ « ОСОБА_9 » булаукладенаДодаткова угода №АК0702 від 07.02.2019 р. до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 р. згідноякої у розділі «Порядок розрахунків та ціна» попередняціна за продукцію становить 4700 грн. 00 коп. Дана додаткова угода у розділі «Реквізитисторін» булапідписана: ПостачальникомФГ « ОСОБА_7 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДПОУ НОМЕР_1 та ПокупцемПП « ОСОБА_5 », АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 .

Відповідно до ОСОБА_10 копіїдовіреності № 11 від 07.02.2019 року (дійсна до 28.02.2019 р.) видано ОСОБА_11 на отриманнявід ФГ « ОСОБА_7 » с/г продукціїкукурудзи в кількості 600 тон.

У зв`язку з чим 17.09.2020 року потерпілий гр. ОСОБА_7 , який являється директором ФГ « ОСОБА_7 » звернувся із заявою до поліції та надав письмове пояснення про те, що в 2018 році він в м. Полтава заключив усний договір купівлі-продажу з гр. ОСОБА_6 про продаж останньому 1776 тон с/г культури кукурудзи. За домовленістю з цих 1776 тон283 тони по ціні 4700 грн./за 1 тону загальною сумою 1 330 100 грн. за які розрахунок повинен бути безготівковий і 1493 тони по 3700 грн./за 1 тону на загальну суму 5 524 100 грн.

Після чого 09.01.2019 р. між постачальником ФГ « ОСОБА_7 » та покупцем ПП « ОСОБА_5 » директором якого є ОСОБА_6 був укладений Договір поставки №АК0901 та Додаткові угоди до договору поставки с/г продукції але зі слів ОСОБА_7 умови даного договору стороною покупця були не виконані. Як повідомив заявник, що ОСОБА_6 зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів вищевказаною кукурудзою вагою 1776 тон на загальну суму 6 854 200 грн. за яку як частково так і в повному обсязі не розрахувався.

У ході досудового розслідування встановлено, що в додаткових угодах до договору поставки с/г продукції №АК0901 від 09.01.2019 року у розділі «Реквізити сторін» зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 )якийналежитьПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_6 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документівщодо фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками до них; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку; матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції, форм 1ДФ, а також відомостей щодо IP-адрес, з яких направлялася податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають значення для кримінального провадження.

28.10.2020 року за вих № 9714/115/24/05-2020 в порядку з ст. 93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання інформації щодо діяльності ПП « ОСОБА_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 . Згідно отриманої відповіді встановлено, що інформацію буде надано на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 ; завірені належним чином копії документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представниківГУ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені у результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У інший спосіб, окрім вилучення їх та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку завірених належним чином копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1