Справа № 583/990/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" березня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
25.03.2021 р. до суду надійшло клопотання від прокурора Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні прохав суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза їх знищення.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2021 до Охтирської місцевої прокуратури надійшли матеріали з Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області про те, що мешканець м. Охтирка разом із невстановленою особою здійснюють збут за допомогою телеграм каналу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Охтирка та Охтирського району Сумської області шляхом здійснення закладок.

В ході досудового слідства також встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, невстановлені особи створили Інтернет крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за допомогою якого приймають замовлення від потенційних клієнтів та у подальшому для отримання наркотичних засобів потенційні клієнти здійснюють замовлення, використовуючи мессенжер «Телеграмм», проводять оплату за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і тільки після переказу грошей отримують адресу за якою мають забрати замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини з тайників, розташованих в публічно доступних місцях на території міста Охтирка та Охтирського району Сумської області.
Так, в ході огляду місця події 12.03.2021 на території місцевості біля п`ятиповерхового будинку АДРЕСА_1 навпроти під`їзду № 1 на металевій основі виявлено прикріплений магнітною стрічкою пакунок №1 обмотаний чорною електроізоляційною стрічкою, а також навпроти під`їзду № 4 виявлено прикріплений аналогічним способом на металевому каркасі пакунок № 2 обмотаний чорною електроізоляційною стрічкою.
Згідно матеріалів виконаного доручення, працівниками УБН ГУНП в Сумській області, були проведені оперативні заходи, в ході яких встановлено, що учасниками злочинної групи з метою конспірації використовувався електронний платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме електронний гаманець № НОМЕР_1 .

Бренд ІНФОРМАЦІЯ_5 - фінансово технологічна компанія, що має у своєму складі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». IT-компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » забезпечує технологічну складову роботи процесингу та прийом платежів у відповідності до всіх стандартів безпеки та шифрування даних. Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє ліцензією на переказ грошових коштів і є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрованої в НБУ.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вищевказаного електронного гаманця постійно здійснюються платежі та поповнення карток ІНФОРМАЦІЯ_11 різних банківських установ з метою переведення у готівку електронних грошових коштів отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Основним напрямком діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою: програмно-технічних комплексів самообслуговування; платіжних терміналів; вебсайта: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільного застосунку: easypay та easywallet; систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

На підставі викладеного під час досудового розслідування встановлено, що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація часткова, а інша інформація, яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю, а саме інформація щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (інформація про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманець, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з моменту реєстрації такого користувача до 25.03.2021.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де перебувають документи, що стосуються встановлення осіб правопорушників, а саме належним чином завірених копій документів:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше);

-інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманць, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаним номером електронного гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з 26.01.2021 до 25.03.2021.

Вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, що вимагають положення ч. 5 ст. 163 КК України. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення розслідування з їх використанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської окружної прокуратури Сумської області у складі групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000008 від 26.01.2021 у складі ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ст. слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , заступника начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 або за дорученням слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій, що стосуються встановлення особи правопорушника, а саме: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), а також отримання інформації у вигляді довідки щодо гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

№ НОМЕР_1 (інформацію про осіб, на яких зареєстрований вказаний електронний гаманць, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти (вказавши номери банківських рахунків та банківських карток), поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з 26.01.2021 до 25.03.2021, оскільки у подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи зберігаються в приміщенні будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1