Номер провадження 1-кп/991/117/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 ,

третьої особи, щодо майна якої вирішується

питання про арешт, ОСОБА_9 ,

її представника адвоката ОСОБА_10 ,

розглядаючи у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 05 листопада 2015 року, за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 368, частиною другою статті 375, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :
І. Історія провадження
1. У провадженні Вищого антикорупційного суду перебуває зазначене кримінальне провадження.

2. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 в межах зазначеного кримінального провадження звернулась до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про скасування арешту майна, яке надійшло до канцелярії суду 02 грудня 2019 року.

У своєму клопотанні ОСОБА_9 просила скасувати арешт, накладений в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 05 листопада 2015 року, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року, на наступне майно:

- виріб жовтого кольору (каблучка) у вигляді квітки з камінням рожевого та білого кольору, який знаходиться у коробці рожевого кольору;

- виріб у формі хрестика жовтого кольору та виріб (кулон) жовтого кольору із вкрапленням знаку зодіаку «близнюки» білого кольору, які знаходяться в прозорому поліетиленовому пакеті;

- виріб срібного кольору з написом «UMICORE 100g FEIN SILBER 999»;

- виріб (ланцюжок) жовтого кольору з вкрапленням білого кольору посередині, який знаходиться у синьому футлярі;

- сережки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору у кількості 2 (двох) штук;

- зажим для краватки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору посередині та прикріпленим до нього ланцюжком жовтого кольору;

- виріб жовтого кольору у вигляді герба України;

- ланцюжок жовтого кольору, який має бирку, на якій є напис «Ланцюг золото 585» Маси впр. 34,26»;

- каблучка жовтого кольору з каменем блакитного кольору та 2 (двома каменями білого кольору);

- каблучка жовтого кольору із вкрапленням каменів білого кольору;

- каблучка жовтого кольору з вкрапленням білого та синього кольорів;

- ланцюжок жовтого кольору, на якому знаходиться підвіска жовтого кольору;

- каблучка жовтого кольору з узором у формі квітки;

- каблучка жовтого кольору з вкрапленням білого кольору по колу;

- каблучка жовтого кольору з предметом білого кольору у формі кульки;

- намисто з почерговим чергуванням бусин білого кольору та ромбів чорного кольору;

- сережки жовтого кольору з камінням червоного кольору у вигляді квадрату у кількості 2 (двох) штук;

- сережки жовтого кольору з кулькою жовтого кольору на кінці у кількості 2 (двох) штук;

- браслет жовтого кольору з застібкою;

- запонки жовтого кольору із вкрапленням білого кольору у кількості 2 (двох) штук;

- каблучка жовтого кольору інкрустована каменем білого кольору;

- зажим для краватки жовтого кольору з каменем білого кольору з паперовою биркою з підписом «Луганське ювелірне виробниче підприємство «Прикраса» Арт. 511001»;

- виріб жовтого кольору у формі ведмедя;

- виріб жовтого кольору з 3 (трьома) бирками з написами «Есенія», «Ювелір-Престиж» та «Zarina»;

- виріб жовтого кольору у формі знаку зодіаку «Овен» з 2 бирками з написами «Артикул» ПБ 100» та Арт. ПБ 100»;

- виріб білого кольору у формі серця з написом «С Днем рожденья! 2008», який знаходиться у дерев`яній коробці;

- квитанція без номеру про здійснення валютно-обмінної операції або операції з купівлі-продажу банківського металу від 15.03.2010 на 1 (одному) аркуші;

- виріб жовтого кольору круглої форми, на якому з однієї сторони зображено герб України на фоні прапору України, а з іншого боку - напис «Креминской район».

Також ОСОБА_9 просила зобов`язати Управління Служби безпеки України у Луганській області, Національне антикорупційне бюро України негайно повернути зазначене майно їй, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_9 зазначила, що частина арештованих ювелірних виробів є речами індивідуального користування, а тому, відповідно до статті 57 Сімейного кодексу, є її особистою власністю. Інша частина виробів була подарована її дітям та належить їм на праві приватної власності. В ухвалі суду, якою накладено арешт на вказане майно, безпідставно зазначено, що вказані вироби одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, адже їх було придбано значно раніше 2015 року.

3. Прокурор ОСОБА_5 направив поштою до Вищого антикорупційного суду заперечення, в яких зазначив, що ОСОБА_9 доказів належності вказаного майна їй та її дітям не надала. Крім того, доводи ОСОБА_9 є аналогічними доводам ОСОБА_7 , висловленим в апеляційній скарзі на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року, і вже були предметом перевірки апеляційного суду. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 29 лютого 2016 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року залишено без змін. З огляду на це прокурор вважав це клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

ІІ. Позиції учасників судового засідання
4. У судовому засіданні ОСОБА_9 та її представник адвокат ОСОБА_10 підтримали подане клопотання та зазначили, що частина вказаного у клопотанні майна належить ОСОБА_9 на праві особистої приватної власності, оскільки є речами індивідуального використання в розумінні статті 57 Сімейного кодексу України, а інша частина належить її дітям, оскільки деякі з вказаних речей були їм подаровані.

Крім того, адвокат ОСОБА_10 зазначила, що в клопотанні вказано про те, що воно подано ОСОБА_9 в інтересах її дітей ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , однак син ОСОБА_12 станом як на момент подання клопотання, так і на теперішній час є повнолітнім, довіреність на подання вказаного клопотання та ведення справи він не надавав.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_14 адвокат ОСОБА_8 підтримала клопотання та зазначила, що арешт на майно був накладений безпідставно, оскільки воно належить дружині обвинуваченого.

Прокурори ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтримали доводи своїх заперечень та просили відмовити у задоволенні клопотання. Зазначили, що у клопотанні ОСОБА_9 посилалась на належність майна їй та її дітям, однак доказів на підтвердження своїх доводів не надала. Також вказали, що Апеляційним судом м. Києва вже розглядалося питання законності арешту вказаного у клопотанні майна, і підстав для його скасування встановлено не було.

ІІІ. Мотиви Суду
5. Дослідивши клопотання з додатками, заперечення прокурора, а також надані у судовому засіданні матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, колегія суддів дійшла наступних висновків.

6. 15 грудня 2015 року заступник Генерального прокурора України Головний військовий прокурор ОСОБА_15 звернувся до Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 .

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 грудня 2015 року клопотання було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному житлі з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

16 грудня 2015 року детективом Першого відділу підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 був проведений обшук, в ході якого було вилучено, зокрема, зазначені у клопотанні ювелірні вироби та квитанцію.

Детектив Першого відділу підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_17 за погодженням з прокурором звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, датованим 18 грудня 2015 року, про накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме вилучені під час обшуку ювелірні вироби та квитанцію. В обґрунтування свого клопотання детектив вказав, що санкція частини третьої статті 368 Кримінального кодексу України передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тому вказане майно підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації за вироком суду.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року клопотання детектива було задоволено та накладено арешт на вказані ювелірні вироби з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна ОСОБА_7 за вироком суду.

7. Стаття 170 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном для досягнення цілей кримінального провадження, у тому числі забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Накладення арешту на майно становить втручання у право особи мирно володіти своїм майном, передбачене статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому при його застосуванні суд повинен оцінювати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. При цьому втручання у права та свободи осіб завжди повинне бути мінімально необхідним для досягнення мети цього втручання.

Статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України передбачено право власника або володільця майна на подання клопотання про скасування арешту майна. Вказана норма передбачає дві альтернативні підстави для скасування арешту майна: в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому обов`язок доведення факту існування цих підстав покладено на особу, яка подає клопотання про скасування арешту майна. Однак це не звільняє сторону обвинувачення від необхідності доведення своїх доводів, якими вона аргументує позицію щодо клопотання.

8. Шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 був зареєстрований 26 липня 1997 року згідно свідоцтва про одруження (том № 5 а.с. 14).

ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мають сина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та доньку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (том № 5 а.с. 12, 13).

Судом встановлено, що значна частина вилучених ювелірних виробів є жіночими прикрасами. За твердженням ОСОБА_9 , частина вказаних виробів була придбана в період шлюбу, а частина - була подарована її дітям.

З огляду на положення частини другої статті 57 Сімейного кодексу України у колегії суддів наявні підстави вважати певну частину арештованого майна речами індивідуального користування ОСОБА_9 , тобто її особистою приватною власністю.

Деякі вироби, за твердженням ОСОБА_9 , були подаровані та належать її малолітній доньці ОСОБА_13 , яка також наділена цивільною правоздатністю і може мати право власності на ювелірні вироби, з певними обмеженнями щодо його реалізації, обумовленими її віком і встановленими статтею 31 Цивільного кодексу України. Крім того, ОСОБА_9 зазначає, що серед вилучених речей є також ювелірні вироби, які були подаровані та належать її сину ОСОБА_12 .

Водночас, ОСОБА_9 не надала суду доказів в обґрунтування своєї позиції.

Суд зазначає, що сам факт знаходження майна за місцем проживання ОСОБА_7 не свідчить про безумовну належність цього майна саме йому, оскільки, як стверджує ОСОБА_9 , за місцем проведення обшуку проживало 4 особи подружжя ОСОБА_18 та двоє їх дітей, і кожна з цих осіб може мати права на певну частину вилученого майна. Обов`язок доведення належності майна саме обвинуваченому, як підставу для можливої конфіскації майна за вироком суду, покладається на прокурора.

На думку колегії суддів, прокурором станом на дату розгляду клопотання про скасування арешту не доведено факт належності вилучених ювелірних виробів ОСОБА_7 . З огляду на вид вилученого майна, значна частина якого є жіночими прикрасами, більш розумним виглядає пояснення ОСОБА_9 про те, що значна частина вказаних виробів належала саме їй та її дітям.

За таких обставин втручання у право власності осіб, які не є обвинуваченими у справі, не відповідає меті заходу забезпечення, для досягнення якої цей захід було застосовано.

Суд відхиляє доводи прокурора про те, що законність вказаного арешту майна була перевірена Апеляційним судом м. Києва, оскільки ним судових рішень про перегляд ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року не надано.

Разом з тим, ні ОСОБА_9 , ні прокурором не надано належних доказів щодо переліку осіб, зареєстрованих і фактично проживаючих за адресою: АДРЕСА_1 , на момент проведення обшуку.

9. Крім того, оцінюючи доводи ОСОБА_9 , суд також враховує, що її клопотання не містить чіткої позиції щодо власника кожної окремої одиниці арештованого майна. З клопотання вбачається, що вся сукупність вилученого майна належить ОСОБА_9 та її дітям, однак не вказано, кому саме та на якій правовій підставі належить кожен ювелірний виріб, що унеможливлює визначити осіб, яким належить повернути арештоване майно.

До того ж, у клопотанні зазначено, що воно подане в інтересах сина заявниці ОСОБА_12 , хоча останній є повнолітнім, має повну цивільно-правову та кримінально-процесуальну дієздатність, у зв`язку з чим у ОСОБА_9 відсутні повноваження ставити перед судом питання про скасування арешту належного ОСОБА_12 майна. ОСОБА_12 особисто з клопотанням про скасування арешту майна до суду не звертався, доказів надання ним доручення на представництво його інтересів суду також не надано.

Враховуючи принцип диспозитивності, як загальну засаду кримінального провадження, суд позбавлений можливості визначити власника майна, правову підставу належності йому майна та вирішувати питання щодо скасування арешту на майно інакше, ніж за заявою такого власника, поданою в установленому законом порядку.

10. Отже, за відсутності у клопотанні відомостей щодо власника кожної окремої одиниці вилученого майна, а також правової підстави, на якій ця одиниця належить його власникові, відсутні підстави для задоволення клопотання.

При цьому колегія суддів зазначає, що ОСОБА_9 чи інша особа, яка вважає, що вказаним арештом порушено її права, не позбавлені права подати клопотання про скасування арешту майна у відповідності до норм чинного законодавства, врахувавши висновки суду.

Керуючись статтями 170, 174, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів

П О С Т А Н О В И Л А :
У задоволенні клопотання третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_9 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22 грудня 2015 року у справі № 760/22278/15-к на майно, вилучене 16 грудня 2015 року під час обшуку у помешканні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3