Справа № 947/1425/21
Провадження № 1-кс/947/3780/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.ч.1, 2 ст.309 , ч.2 ст. 311 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи ступінь суспільної небезпеки зумовлений не лише тяжкими наслідками для конкретної особи, а й для населення у цілому, розуміючі що його подальша діяльність незаконна, у листопаді 2020 року вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 направлену на незаконне вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, після чого розробили спільний протиправний план та розподілили між собою ролі.

Так, з метою виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та конспірації своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 орендував будинок АДРЕСА_1 у підвалі якого, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , створили лабораторію по виготовленню психотропної речовини амфетаміну.

З метою функціонування створеної незаконної лабораторії по виготовленню психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, ОСОБА_8 відповідно до протиправного плану, та відведеної йому ролі, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлених досудовим розслідуванням часі та місці придбали лабораторне обладнання у вигляді лабораторних мірних стаканів, пробірок, колб, електронних ваг, вакуумного насосу, хімічних реактивів, які слугують для виготовленню небезпечної психотропної речовини амфетаміну.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому протиправної ролі та заздалегідь розробленого плану, маючи відповідні навики по виготовленню психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну повинен був виготовляти психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та передавати його ОСОБА_7 для подальшого перевезення та збуту.

ОСОБА_7 , відповідно раніше розробленого спільного протиправного плану та відведеної йому ролі, для функціонування лабораторії та підтримання життєдіяльності всередині вищезгаданого будинку, повинен був поставляти реактиви та сировину для незаконного виготовлення психотропних речовин, забезпечувати продуктами харчування, з метою недопущення виходу ОСОБА_6 з середини лабораторії, що в свою чергу могло викликати загрозу подальшої діяльності лабораторії та подальшого викриття протиправної діяльності усіх учасників групи.

ОСОБА_5 , як організатор створеної протиправної схеми повинен був контролювати кількість виготовленої психотропної речовини та підшукувати осіб яким реалізовувати вказану психотропну речовину та кошти отримані від реалізації зазначеної речовини розподіляти між усіма учасниками групи.

Так, 06.12.2020, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, з метою виконання пунктів заздалегідь розробленого протиправного плану, ОСОБА_6 , у відповідності до відведеної йому протиправної ролі, маючи досить здібні навички використання хімічних рідин, в середині вказаного облаштованого підвалу виготовив невстановлену загальну кількість порошкоподібної речовини білого кольору. В цей час, ОСОБА_7 , у відповідності до відведеної йому протиправної ролі, в момент безпосереднього виготовлення психотропної речовини здійснював спостереження за зазначеним будинком у підвалі якого розміщена лабораторія, з метою у разі виникнення позапланової ситуації, як найшвидше подати сигнал відходу ОСОБА_6 та дати сигнал ОСОБА_5 , з якими по заздалегідь відпрацьованому плану зникнути з місця скоєння кримінального правопорушення.

Так, 07.12.2020, приблизно о 13.00 год. ОСОБА_6 , перебуваючи спільно з ОСОБА_7 в середині будинку АДРЕСА_1 , за місцем розміщення лабораторії, з метою подальшої реалізації, передав останньому виготовлену психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною вагою 190 грамів, з метою подальшого збуту.

ОСОБА_7 , отримавши 190 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, з метою подальшої її передачі ОСОБА_5 з подальшим її збутом останнім, незаконно зберігав речовину при собі, та на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі перевіз її до м. Одеса.

У подальшому, 07.12.2020 о 1450 год. ОСОБА_7 , поблизу будинку АДРЕСА_2 затриманий працівниками поліції та в ході особистого обшуку у нього виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору приблизною вагою 190 грам, яка у відповідності до результатів проведеного експрес-тесту марки «Identa Touch Know» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, яку він незаконно зберігав та перевіз до м. Одеси з метою збуту.

Крім того, 07.12.2020, у період часу з 14.55 год. до 19.33 год. у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де зареєстрований та мешкає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено чотири пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно проведеного експрес тесту марки «Identa Touch Know» за № ЕХР12/2020 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, яку останній незаконно виготовив та зберігав з метою подальшого збуту.

Також, 07.12.2020, у період часу з 14.38 год. до 22.41 год. у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено спільно придбане останнім разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 лабораторне обладнання у вигляді скляних колб, пробірок, реактивів, засобів охолодження рідини, пакувальний матеріал у вигляді зіп-пакетиків та незаконно виготовлену порошкоподібну речовину білого кольору вагою 10 грам, яка згідно проведеного експрес тесту марки «Identa Touch Know» за № 5013120А являється психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном, яку ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виготовили та зберігали з метою подальшого збуту.

Разом з тим, під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав місце 07.12.2020, виявлено та вилучено банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 .

26.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 . Виходячи з отриманих документів, встановлено, що з вищевказаної банківської картки здійснювались перекази грошових коштів невідомого походження та на її рахунок надходили грошові кошти з наступних банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власник банківських карток за №№ НОМЕР_8 та НОМЕР_4 скорочено підписаний, як ОСОБА_9 , що на думку органу досудового розслідування може розшифровуватись, як ОСОБА_5 , який є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні та одним із основних фігурантів. Також, виходячи з вказаної інформації, власник банківської картки за № НОМЕР_3 скорочено підписаний, як ОСОБА_10 , що може розшифровуватись, як ОСОБА_11 , який також є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, з метою встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, необхідно встановити та допитати осіб, які є власниками банківських карток за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які 24.11.2020 у період часу з 17 годин 09 хвилин по 17 годину 15 хвилину, здійснили безготівкове поповнення банківського рахунку підозрюваного ОСОБА_6 та перерахували останньому грошові кошти у розмірі 13 000 гривень, при цьому, як встановлено слідством, в той час, підозрюваний ОСОБА_6 не був працевлаштований та відповідно не міг офіційно отримати доходу. Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені на теперішній час власники вищевказаних банківських карток можливо можуть бути причетними до скоєного ОСОБА_6 кримінального правопорушення, або можуть володіти будь якою корисною для слідства інформацією, яка сприятиме встановленню істини у зазначеному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.10.2020 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківських карток за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами - власниками банківських карток за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карток за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий зазначає, що документи про відкриття вказаних банківських карток та інформація про рух грошових коштів за їх картковими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цими банківським рахунками, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власників карткових рахунків, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів в період часу з 01.10.2020 по дату винесення судом ухвали має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000922 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.ч.1, 2 ст.309 , ч.2 ст. 311 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №018153), головному оперуповноваженому Департаменту боротьби з наркозлочинністю підполковнику поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення АНП №011467), або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого та/або прокурора тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських карток за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клінт-банк», інших документів, які надавались фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з 01.10.2020 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків банківських карток за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

-платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами - власниками банківських карток за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників банківських карток за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1