Справа № 202/1027/21
Провадження № 1-кс/202/872/2021
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000718 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Служби безпеки України виявлено протиправну схему із розкрадання коштів місцевого бюджету м. Дніпра з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - Департамент, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ) та службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_6 ).

Департаментом було проведено ряд тендерних процедур, за результатами яких перемогу отримало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 27.05.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту малих архітектурних форм», договір 12/06-2 від 12.05.2020 року на загальну суму 7 466 756,35 UАН; 27.08.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту об`єктів зливної каналізації, дощоприймальних колодязів», договір 08/09-9 від 08.08.2020 року на загальну суму 7 495 878,73 UAH; 19.03.2020 року «Поточний ремонт люків оглядових колодязів і камер підземних інженерних міських комунікацій», договір 30/03-5 від 30.03.2020 року на загальну суму 79 902 101,18 UAH; 10.03.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту об`єктів зливної каналізації, дощоприймальних колодязів DSTU BD. 1.1-1: 2013 services for current repair of drainage facilities, ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір 23/03-1 від 23.03.2020 року на загальну суму 36 385 575,43UAH; 26.02.2020 року «Поточний ремонт мостів та шляхопроводів Ongoing repair of bridges and overpasse», договір 10/03-2 від 10.03.2020 року на загальну суму 14 432 230,22 UAH; 26.02.2020 року «ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Послуги з поточного ремонту автошляхів DSTU BD. 1.1-1: 2013 Service for in-line repair of motor vehicles», договір 28/02-1 від 28.02.2020 року на загальну суму 24 805 852,14 UAH.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2020 року до 31.06.2020 року виявлена схема із виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки держави, а також штучного завищення вартості поставленої продукції.

Встановлено, що основним постачальником витратних матеріалів, послуг субпідряду із утримання автошляхів та штучних споруд, а також ліквідації стихійних звалищ на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_7 ).

Сума поставлених товарів та послуг на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 40 839 004 грн., з яких: постачання металевого бар`єрного двостороннього дорожнього огородження SP-10/C100/D/1.33 за ціною 4 062 грн./пог.м. та інші елементи дорожнього огородження, на загальну суму 24 534 791 грн.

Встановлено, що фактичним власником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на теперішній час є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З 24.10.2017 року до 25.03.2019 року ОСОБА_9 займав посаду МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ). З 25.03.2019 року на посаду директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) призначено ОСОБА_10 .

Так, встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю металевого бар`єрного двостороннього дорожнього огородження SP- 10/С100/D/1.33 за ціною від 1 150 440 до 1 785 705 грн./км. та інші елементи дорожнього огородження на загальну суму 10 477 056 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , директор - ОСОБА_11 , імпортер вказаного огородження з Польщі, за середньою ціною 1400 грн./м., без урахування ПДВ транспортних послуг).

У подальшому вказане металеве огородження постачалось на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 4 062 грн./пог.м.

Отримані незаконним шляхом грошові кошти виводились у тіньовий сектор економіки держави з використанням низки комерційних структур з ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), послуги з утриманню автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійних сміттєзвалищ, на загальну суму 1 998 899 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів; ліквідації стихійних сміттєзвалищ, на загальну суму 2 998 623 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів та ліквідації стихійний сміттєзвалищ, на загальну суму 2 999 418 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), послуги з постачання наливного бетону «Optima» у кількості 500 мішків за ціною 600 грн./мішок, на загальну суму 300 000 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), послуги з постачання наливного бетону «Optima» у кількості 855 мішків за ціною 733 грн./мішок, ш загальну суму 626 712 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), послуги з постачання наливного бетону «Optima» у кількості 1500 мішків за ціною 600 грн./мішок, НІ загальну суму 900 000 грн.

Таким чином, викладені факти свідчать, що посадовими особами Департаменту спільно зі службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано та впроваджено протиправну схему і штучного завищення вартості поставленої продукції за кошти місцевою бюджету м. Дніпра.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами 12/06-2 від 12.05.2020 року, 08/09-9 від 08.08.2020 року, 30/03-5 від 30.03.2020 року, 23/03-1 від 23.03.2020 року, 10/03-2 від 10.03.2020 року, 28/02-1 від 28.02.2020 року, а саме: документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів; договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами; договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; листування (повідомлення) із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації; документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єктів (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше); належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000718 від 07.10.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт підприємством-субпідрядником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договорами 12/06-2 від 12.05.2020 року, 08/09-9 від 08.08.2020 року, 30/03-5 від 30.03.2020 року, 23/03-1 від 23.03.2020 року, 10/03-2 від 10.03.2020 року, 28/02-1 від 28.02.2020 року, а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єктів (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

Строк виконання ухвали до 18 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1