Справа № 186/726/21
Провадження № 1-кс/0186/130/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2021 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 травня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 21 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 20 березня 2021 року до ВП №3 Синельниківського РУП із заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомила, що 20 березня 2021 року, приблизно об 11:40 годині, невідома особа, шляхом обману, по телефону заволоділа її грошовими коштами на суму 10 720 гривень, спричинивши матеріального збитку.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_3 показала, що 20 березня 2021 року їй зателефонував невідомий чоловік, представився працівником банку, повідомив, що, нібито, хтось намагається зняти грошові кошти з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Для відвернення шахрайських дій, вона, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала зі своєї кредитної банківської картки на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 грошові кошти двома операціями по 4 735,82 грн та зі своєї соціальної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " однією операцією грошові кошти в сумі 700 грн, всього переказала 10 720 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 20 березня 2021 року незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо особи, якій належить банківська картка, на яку були перераховані грошові кошти потерпілою 20 березня 2021 року.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, неможливо, так як свідки та очевидці даного злочину відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці в період часу з 19 березня 2021 року по 21 березня 2021 року, а також особистих даних щодо особи - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить дана банківська картка, із зазначенням номерів її мобільних телефонів (та дати прив`язки номерів телефонів до банківської картки), електронної поштової адреси (та дати прив`язки електронної поштової адреси до банківської картки), адреси місця реєстрації, копії паспорта, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також до фото-, відеоматеріалів, з можливістю вилучення їх копій, при здійсненні операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період часу з 19 по 21 березня 2021 року, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні банку в м.Дніпрі.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 травня 2021 року по 24 червня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .