Справа № 754/5838/21
У Х В А Л А
Іменем України

23 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
14 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 24.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в співучасті з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) та у співучасті із іншими невстановленими працівниками банку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_44 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_46 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_50 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО `Ф.ФОРМУЛА` (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_52 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_54 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_55 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 ), ТОВ '' ІНФОРМАЦІЯ_55 '' (код ЄДРПОУ: НОМЕР_57 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_59 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_60 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_62 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_63 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_66 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_68 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_69 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_70 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_71 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_72 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_74 ), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_77 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_79 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) та ряду інших підконтрольних підприємств в період 2011 2014 років скоїли легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Крім того, з відділу протидії фіктивному підприємництву оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли матеріали дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_44 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) за період квітень травень 2013 року проведеного співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_80 . У ході розгляду вказаних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » сформували податковий кредит з ПДВ в порушення п.201.4,п201.10, п.198.1, 198.3, 198.6 ст.198 та п.200.1 ст.200 Податкового Кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість з період квітень травень 2013 на загальну суму 21 071 387 млн. Крім того, встановлено, що громадяни ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) з використанням реквізитів СГД з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_82 ); ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_83 ); ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_85 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_86 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_87 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_89 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_91 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_92 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_100 ), надавали послуги з мінімізації податкових зобов`язань суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки шляхом перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам вказаних СГД з ознаками фіктивності за нібито поставлений в адресу СГД реального сектору економіки товар (роботи, послуги) та в подальшому проводили їх обготівкування. Попередня правова кваліфікація ч.3 ст. 212 КК України.

За період з 01.06.2013 по 30.07.2013 року невстановлені особи діючи від імені наступних юридичних та фізичних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код НОМЕР_31 ) здійснили фінансові операції, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом зняття коштів через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (м. Київ), на загальну суму 337,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування проведено допит директора С(Ф)Г « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) ОСОБА_21 , яка надала покази про те, що вона на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_22 надала копію паспорту та ІПН і в подальшому без мети здійснення господарської діяльності підписала виготовлені реєстраційні документи С(Ф)Г « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), за що отримала грошову винагороду у розмірі 5000 грн., жодні дані, які пов`язані із діяльністю підприємства їй невідомі.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних справ підприємств, у яких містяться вільні зразки почерку службових осіб зазначеного підприємства та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення осіб, причетних до незаконного зняття грошових коштів та встановлення документів, що стали підставою для цього.
Іншим способом, аніж вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_115 оригіналів документів юридичних справ вказаних підприємств неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні слідчі дії, експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_115 , у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_115 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 24.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_115 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи С(Ф)Г « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ).

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_115 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034;

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ІНФОРМАЦІЯ_116 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1