Справа № 344/6703/21
Провадження № 1-кс/344/2670/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 18.01.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18.01.2021, за фактом заволодіння майном та придбання права на майно службовими та посадовими особами ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою банківських клієнтів, користуючись заздалегідь налагодженими приятельськими зв`язками, самостійно розпорядились коштами клієнтів зі рахунків в національній та іноземній валюті, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх конвертації, а у подальшому переказу на свої рахунки відкриті у цьому ж банку після чого зі своїх рахунків, виконували різного роду платежі в тому числі на рахунки інших банків, без відома клієнтів, умисно надаючи їм відомості про наявність коштів на рахунку, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2021 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 12.01.2021 службова особа ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 28 500 доларів США, чим завдала йому майнової шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування, також долучено до матеріали провадження інші заяви осіб, які повідомили про вчинення відносно них шахрайських дій ОСОБА_6 , яких визнано потерпілими у даному провадженні, та належним чином допитано.

Згідно допитів потерпілих, та згідно зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , умисно шахрайським способом, із використанням свого службового становища як провідного економіста вказаного банку, заволоділа грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Також, під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання вказала, що ОСОБА_6 із метою виконання кредитного плану відкрила на її ім`я кредитний рахунок у вказаному банку на суму 24 000 грн, який на даний час не погасила. Також під час допиту ОСОБА_7 повідомила, що вона підписувала кредитний договір, однак грошові кошти в касі не отримувала.

Крім цього, в ході допиту ОСОБА_7 , потерпіла повідомила про обставини вчинення шахрайських дій відного її зятя ОСОБА_8 , а саме, що останній проживаючи в США, у 2020 році за допомогою міжбанківської системи переказів «СВІФТ» відкрив банківський рахунок у ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 16 320 доларів США НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_9 із метою перевірки цілісності його вкладу у банківський рахунок, надав генеральну довіреність своїй тещі ОСОБА_7 .. В подальшому ОСОБА_7 при спілкуванні із службовими особами вказаного банку, а саме із завідуючим каси ОСОБА_10 та провідним економістом ОСОБА_6 , останні повідомили, що кошти із рахунку ОСОБА_9 зняті, однак вони скоро поступлять назад на рахунок. При розмові ОСОБА_7 із ОСОБА_6 , остання попросила, що вона не повідомляла з даного приводу працівників правоохоронних органів, так як в найкоротший час поверне кошти назад на рахунок.

Крім цього, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній зазначив, що під час розмови із ОСОБА_6 , вона неодноразово запевняла, що кошти позичені вона поверне, так як частинами переказала на інший банківський рахунок, із метою проведення прибуткової фінансової операції, та надіслала смс ОСОБА_11 для підтвердження із номером рахунку НОМЕР_2 .

13 квітня 2021 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках (поточні, кредитні, погашені та ін.) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомостей щодо відкриття кредитного договору №54-023-850-2-20 Г на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період із 01.01.2020 по 01.02.2021; відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

При огляді відомостей про рух коштів по всіх банківських рахунках (поточні, кредитні, погашені та ін. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлено, що містяться виписки із рахунків: 1. № НОМЕР_3 за договором №48-0-23-854-2-20-Г від 27.10.2020, 2. за договором №11-023-850-2-20-Г від 31.01.2020; 3. 4 за договором овердрафту №40-023-170-К» від 20.06.2019; 4. № за договором №54-023-850-2-20-Г від 22.12.2020.

Відповідно до наведеного, для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- відомостей та документів про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період із 01.01.2020 по даний час, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей та документів про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_12 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 , підстави відкриття таких рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками за період із 01.01.2019 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей та документів про усіх осіб та номери договорів укладених працівником банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2019 по 01.02.2021.

- відомостей та документів про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків, договорами, виписками оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.01.2019 по 01.02.2021.

- відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 за договором №48-0-23-854-2-20-Г від 27.10.2020, за договором №11-023-850-2-20-Г від 31.01.2020; НОМЕР_11 за договором овердрафту №40-023-170-К» від 20.06.2019; № за договором №54-023-850-2-20-Г від 22.12.2020, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_10 у період із 01.01.2010 по 01.02.2021, а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами;

- відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 та рахунків за договором №92.00.038974 від 10.06.2019, із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами;

Необхідність в отриманні в ході тимчасового доступу саме оригіналів документів пояснюється тим, що потерпілі вказали в допитах, що не підписували будь які квитанції про отримання коштів із каси зазначеного відділення банку, відповідно є підстави вважати, що службові особи самостійно, із використання свого становища, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, в результаті чого, оригінали документів мають ознаки речових доказів, так як містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідно дані документи будуть безпосередньо речовими доказами, так як на них містяться сліди (підписи, зазначені службові особи, які приймали рішення) вчинення кримінального правопорушення, а також вказані документи є об`єктами дослідження судової почеркознавчої експертизи, без дослідження яких, не будуть встановлені всі обставини.

Слідчим зазначається, що є підстави вважати, що до даного злочину можуть бути причетні службові особи ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Івано-Франківськ, розгляд даного клопотання необхідно провести без представників вказаного банку, у зв`язку із запобіганням приховування, зміни чи знищення речей та документів. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ЦРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей та документів про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період із 01.01.2020 по 28.04.2021, відомостей про власника вказаного рахунку (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.10.2020 по 01.02.2021;

- відомостей та документів про рух коштів по всіх банківських рахунках на ОСОБА_12 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_10 , підстави відкриття таких рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси володільця рахунка, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за рахунками за період із 01.01.2019 по 01.02.2021, копій паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківських рахунків;

- відомостей та документів про усіх осіб та номери договорів укладених працівником банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період із 01.01.2019 по 01.02.2021.

- відомостей та документів про всі відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків, договорами, виписками оригіналів квитанцій, чеків, актів прийому-передачі грошових коштів із каси, ордерів, касових журналів, касових книг, журналів видачі грошових коштів із каси, в тому числі і в електронному вигляді, та інших відомостей із касової книги про видачу готівки за даним рахунком за період з 01.01.2019 по 01.02.2021.

- відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 за договором №48-0-23-854-2-20-Г від 27.10.2020, за договором №11-023-850-2-20-Г від 31.01.2020; НОМЕР_11 за договором овердрафту №40-023-170-К» від 20.06.2019; № за договором №54-023-850-2-20-Г від 22.12.2020, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_10 у період із 01.01.2020 по 01.02.2021, а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами;

- відомостей та документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_3 та рахунків за договором №92.00.038974 від 10.06.2019, із підставами відкриття їй рахунків (копії паспорта, та інших документів які необхідні для відкриття банківських рахунків), а саме оригінал договору, додатків, заяв, касові ордери, квитанції, чеки, відомості про отримання коштів із каси відділення банку та укладені касові документи з приводу видачі чи погашення в касу за вказаними договорами.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1