Справа № 202/1813/21
Провадження № 1-кс/202/1598/2021
УХВАЛА
Іменем України
08 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002360 від 21.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2019 року між організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір про завдаток (гарантійний внесок), відповідно до умов п.1.1 якого заявник на виконання умов про аукціон щодо продажу майна підприємства-банкрута, відповідно до оголошення про аукціон, яке розміщене організатором аукціону на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України, сплачує на банківський рахунок організатора аукціону гарантійний внесок (завдаток) на умовах даного договору, а організатор аукціону приймає вказаний гарантійний внесок та забезпечує його використання на підставі даного договору та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до умов п.1.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року інформація про аукціон та гарантійний внесок: «найменування лота» - цілісний майновий комплекс - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ; «власник лоту» - Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; «розмір гарантійного внеску» - 1 054 457,44 грн.; «дата проведення аукціону» - 25.01.2019: «кінцева дата сплати заявником завдатку» - 18.01.2019.

На виконання умов п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 (призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП « ОСОБА_7 »).

25.01.2019 року у м. Рівне організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцитатор аукціону ОСОБА_5 , за участю учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу; будівля ваги-платформи; будівля котельні; залізничний шляховий під`їзний тупик; трансформаторний кіоск; дебіторська заборгованість 4 882 374,87 грн.

Адреса розташування майна: АДРЕСА_1 .

За результатами вказаного аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, відповідно до якого майно включене у Лот №1 продано переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за остаточною ціною 4 217 829,78 грн. Відповідно до вказаного протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, який з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписав представник за дорученням ОСОБА_8 , був визначений наступний порядок сплати ціни: Переможець сплачує вартість лоту на розрахунковий рахунок організатора протягом 5 днів від дати підписання протоколу аукціону; одержувач: Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ; сума: 3 163 372,34 грн.; призначення платежу: за майно ПП « ОСОБА_7 » (лот №1) відповідно до Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 без ПДВ.

Гарантійний внесок у сумі 1 054 457,44 грн., без ПДВ, сплачений переможцем, зараховуються до ціни продажу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, складеного Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписаного представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на поточний рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за р/р № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 (призначення платежу: «За майно ПП « ОСОБА_7 » (лот №1) згідно Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019, без ПДВ.»).

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання відповідно до умов договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, шляхом сплати на розрахунковий рахунок організатора аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повної (остаточної) ціни 4 217 829,78 грн.

Однак в порушення вимог ст.ст. 44, 49, 50, 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» після проведення 25.01.2019 року організатором аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) та повної сплати 29.01.2019 року переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запропонованої ціни ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір купівлі-продажу, між власником майна (замовником аукціону) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не був укладений, передача майна замовником аукціону і прийняття його покупцем за передавальним актом не здійснювалась, тому як відповідний документ ніколи не підписувався сторонами, у зв`язку з чим такі документи умисно та протиправно до теперішнього часу не передані організатором торгів та/або замовником торгів нотаріусу для оформлення правочини з купівлі-продажу нерухомого майна на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Крім того, договір купівлі-продажу майна боржника, придбаного на аукціоні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), в особі ліквідатора ОСОБА_9 , стосовно вищевказаного майна, що перелічено у ІНФОРМАЦІЯ_7 та дебіторської заборгованості в сумі 4 882 374,87 грн., не укладений до теперішнього часу, у тому числі через шахрайські дії замовника та організатора аукціону, а також у зв`язку з наступним:

1.Відповідно до даних з Державного реєстру Іпотек станом на 20.11.2019 року зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 6815061), починаючи з 03.03.2007 року та по теперішній час, зареєстрована іпотека на підставі договору про внесення змін до договору іпотеки №5387 від 16.12.2011 року, договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки №5451 від 19.11.2013 року, перенесено із запису 3447001.

Відповідно до даних з Державного реєстру Іпотек станом на 20.11.2019 року зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки» (номер запису про іпотеку 3447001), 03.03.2007 року здійснена державна реєстрація іпотеки об`єкт нерухомого майна: інше Комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу; Опис об`єкта: загальною площею 12 775 м.кв.; Адреса: АДРЕСА_2 ; іпотеко держатель: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Також зазначених у розділі «Актуальна інформація про державну обтяжень» (номер запису про обтяження: 3446122) (спеціальний розділ), дата та час державної реєстрації - 03.03.2007 09:417:27; вид обтяження - заборона на нерухоме майно; відомості про суб`єктів обтяження - особа права/майно якої обтяжуються: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ); підстава виникнення обтяження договір іпотеки серія та номер 833, виданий 03.03.2007 року, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 5451, виданий 19.11.2013 року, договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер 3009, виданий 15.12.2015 року.

Таким чином, на момент проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) в державному реєстрі у встановленому законом порядку була зареєстрована іпотека та обтяження у виді заборони на нерухоме майно ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ).

Вищезазначене нерухоме майно, що складається з: будівля асфальтобетонного заводу, будівля ваги-платформи, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відчужене (продане на аукціоні) ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) через УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) покупцю (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується договором про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 року відчужене (продане) за відсутності згоди іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що посвідчують дані з Державного реєстру Іпотек, відповідно до якого з 03.03.2007 року по теперішній час вказане нерухоме майно є предметом іпотеки, на який у встановленому законом порядку зареєстровано обтяження.

Зважаючи на викладене, договір про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та протоколом аукціону №1 від 25.01.2019 року, складені під час проведення процедури з продажу майна боржника ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), в порушення вимог закону за наявності обтяження на таке майно - предмет Лоту № 1, є нікчемними.

2.Відповідно до даних з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна обтяження містяться відомості про номер запису про обтяження №6815131 (перенесено із запису №5426376) та дату, час державної реєстрації 22.04.2014 року, про заборону державного виконавця на відчуження майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане обтяження припинено лише 06.03.2019 року о 14:28:17, у зв`язку з чим є очевидним, що процедура продажу 25.01.2019 року на аукціоні вказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також складання та підписання договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року, протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, відбувались за наявності зареєстрованого у встановленого законом порядку обтяження на таке майно, тобто шахрайським шляхом з істотним порушенням вимог діючого законодавства.

Таким чином, вся процедура з продажу майна банкрута через аукціон, розпочата та проведена у січні 2019 року ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 та керівником Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 незаконно, за наявності зареєстрованого у встановленому порядку обтяження та заборони державного виконавця на його відчуження, тому відбулась з грубим порушенням вимог закону, що тягне за собою передбачену законом відповідальність зберігача майна.

Допитана в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показала, що між організатором аукціону - Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , та заявником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір про завдаток (гарантійний внесок).

На виконання умов п.п. 1.1,1.2,1.3, 2.1.1, 3.2, 3.3 договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платіжним дорученням №3 від 16.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 1 054 457,44 грн. на розрахунковий рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

25.01.2019 року у м. Рівне організатором аукціону - Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцитатор аукціону ОСОБА_5 , за участю учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений аукціон з продажу майна Лот №1 Цілісний майновий комплекс, що складається з: 1.Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск; 6. Дебіторська заборгованість - 4 882 374,87 грн.

Адреса розташування майна: АДРЕСА_1 .

На виконання Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, складеного УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписаного представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), переможець аукціону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) платіжним дорученням №4 від 29.01.2019 року перерахувало у безготівковій формі кошти у сумі 3 163 372,34 грн. на розрахунковий рахунок Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За результатами вказаного аукціону Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складений протокол №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, відповідно до якого майно включене у Лот №1 продано переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за остаточною ціною 4 217 829,78 грн.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконала належним чином та у повному обсязі господарське зобов`язання відповідно до умов договору про завдаток (гарантійний внесок) від 16.01.2019 року та Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, шляхом сплати вказаних грошових коштів.

Під час її виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом співставлення даних про склад та комплектність майна, придбаного на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, в якому вказане склад майна, а саме: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск встановлено, що на місцевості за адресою АДРЕСА_1 фактично відсутня в натурі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», що свідчить про відсутність майна, переліченого у ІНФОРМАЦІЯ_7 та унеможливлює належне виконання продавцем ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) зобов`язання з передачі в натурі у повному обсязі придбаного на аукціоні нерухомого майна покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що як наслідок призвело до істотного порушення майнових прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На офіційному сайті Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщені відомості про майно (склад, комплектність та стан), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також фотографії кожного об`єкту нерухомості окремо, які включені до ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою АДРЕСА_1 , що беззаперечно доводить заздалегідь узгоджені умисні протиправні дії організатора аукціону, в особі керівника Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та продавця такого майна, в особі ліквідатора ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ), які були спрямовані на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману.

Також в технічному паспорті виготовленому у 2014 році на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені відомості про споруду, під літерою «А-1» вказано найменування будівлі «Склад готової продукції», а також відсутній лист з експлікацією будівлі «А-1», що вказує на фальсифікацію ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаного офіційного документу, з метою приховати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) факт відсутності майна, яке входить за технічною документацією до складу майнового комплексу.

Допитаний в якості свідка представник за довіреністю інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 дав аналогічні показання. В той же час, останній зазначив, що йому відомо про те, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 07.12.2015 року порушено провадження у справі № 918/1244/15 про банкрутство Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Постановою господарського суду Рівненської області від 17.12.2015 року у справі № 918/1244/15 визнано банкрутом Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкрито ліквідаційну процедуру Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Ліквідатором ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 (свідоцтво №256 від 02.04.2013 року, адреса АДРЕСА_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Ліквідатором ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 укладено договори про проведення аукціону з УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою продажу через аукціон майна боржника - цілісного майнового комплексу - комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею 178,9 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Організатор торгів Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднив на веб-сайті державного органу з питань банкрутства оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інформацію про Лот№1 з його описанням та фотографіями, зокрема кожної окремо споруди (будівлі), які входять до складу об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

До складу Лоту №1 входять: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск; 6. Дебіторська заборгованість - 4 882 374,87 грн.

Відповідно до оприлюдненого організатором торгів на веб-сайті державного органу з питань банкрутства оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема фотографій та технічної документації будівель та споруд, ОСОБА_10 побачив, що продається саме автоматизована лінія з фасування мінеральних добрив, яка позначена як будівля асфальтобетонного заводу у складі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , представником ПП " ОСОБА_7 " безпосередньо ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були продемонстровані будівлі та споруди, розташовані за вказаною адресою, у тому числі окремо розташовану одноповерхову будівлю з обладнанням для фасування мінеральних добрив розміром 100*15 метрів, яка була зазначена представником ПП " ОСОБА_7 " як Будівля асфальтобетонного заводу, тому як саме такий об`єкт нерухомості був зазначений у Технічному паспорті та фотографіях Лоту №1.

Відповідно до показань ОСОБА_10 стало відомо, що останнього більше цікавило наявність та технічний стан саме обладнання для фасування мінеральних добрив, яке знаходилось в будівлі, що входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому як саме це майно становило для нього найбільший інтерес. Побачивши це майно в натурі, ним було прийнято рішення прийняти участь у відповідному аукціоні.

Однак після перемоги у вказаному аукціоні та перерахування усієї суми грошових коштів на поточний рахунок Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбане майно зазначене у ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час додаткового виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом співставлення даних про склад та комплектність майна, придбаного на аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, в якому вказане склад майна, а саме: 1. Будівля асфальтобетонного заводу; 2. Будівля ваги-платформи; 3. Будівля котельні; 4. Залізничний шляховий під`їзний тупик; 5. Трансформаторний кіоск встановлено, що на місцевості за адресою АДРЕСА_1 , фактично відсутня в натурі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», що свідчить про відсутність майна, переліченого у ІНФОРМАЦІЯ_7 та унеможливлює належне виконання продавцем ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) зобов`язання з передачі в натурі у повному обсязі придбаного на аукціоні нерухомого майна покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що як наслідок призвело до істотного порушення майнових прав та інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В той же час, акт про передавання права власності на куплене на аукціоні 25.01.2019 року нерухоме майно та протокол про проведення аукціону після повної сплати 29.01.2019 року переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запропонованої ціни у розмірі 4 217 829,78 грн. не передавались нотаріусу, копія акта разом із відомостями про нотаріуса не надсилались (не вручались) покупцю до теперішнього часу, нотаріусом не видавалось покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні.

Окрім того, до теперішнього часу первинна бухгалтерська та/або господарська документація, яка складена або стосується дебіторської заборгованості ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 4 882 374,87 грн., не передана ліквідатором ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а організатор аукціону не відступив право вимоги такої дебіторської заборгованості після повної сплати ціни.

Також ОСОБА_10 показав, що ліквідатор ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не існуюче в натурі нерухоме майно, свідомо уникає від передачі нерухомого майна в натурі (на місцевості), кошти повертати відмовляється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що з 1975 року по теперішній час він постійно разом з родиною проживає в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Також останній повідомив, що в період часу з лютого 2007 року по 2017 рік він працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » майстром зміни у цеху фасування мінеральних добрив. Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ОСОБА_14 , який фактично організовував та керував діяльністю вказаного виробництва.

ОСОБА_13 під час допиту зазначив, що з кінця січня 2007 року розпочалось будівництво цеху по виробництву та фасуванню суміші мінеральних добрив на території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою раніше був асфальтний завод та база Криничанської дорожно-пересуваної механізованої колони.

Вказану базу площею близько 2,2 га. викупило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та на її території у 2007 році побудувало новий окремий одноповерховий цех для фасування мінеральних добрив розміром 100х15 метрів, переобладнало приміщення котельної під сховище готової продукції та мішкотари, облаштувало відкриті площадки для зберігання готової (фасованої готової продукції) з твердим (Шлаковим) покриттям.

Під час облаштування відкритих площадок для зберігання готової продукції влітку 2007 року були демонтовані металеві та бетонні конструкції будівлі асфальтобетонного заводу, тому як вони заважали облаштуванню вказаних площадок. Після демонтажу будівлі асфальтобетонного заводу на території за адресою: АДРЕСА_1 , окремі його елементи, металеві конструкції, такі як швелера, металеві кути, арматура були використані для будівництва цеху по виробництву та фасуванню суміші добрив, а інший метал, у кількості близько 30 тон, був зданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » як металобрухт.

Крім того, ОСОБА_13 повідомив, що станом на теперішній час на вищевказаній території залишились раніш існуючі об`єкти, а саме: будівля ваги-платформи у непрацюючому стані, які не використовувались з 2013 року, тому як були поломані; залізничний шляховий під`їзний тупик, який потребує капітального ремонту; трансформаторних кіоск, який ніколи не функціонував та не використовувався за призначенням, тому як не був належним чином об лаштований, ніколи не мав відповідного електричного обладнання.

Тобто зі слів ОСОБА_13 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_1 , на кінець 2007 року вже фактично не було в натурі будівлі асфальтобетонного заводу, тому як її демонтували у літку 2007 року, будівля ваги-платформи є в наявності до теперішнього часу, однак з 2013 року вона знаходиться у непридатному для використання стані, будівля котельні є в наявності до теперішнього часу, однак вона переобладнана у 2007 році під склад готової продукції та мішкотари, залізничний шляховий під`їзний тупик є в наявності до теперішнього часу, однак потребує ремонту, трансформаторний кіоск є в наявності до теперішнього часу, однак лише стіни і перекриття, без будь-якого електричного обладнання.

Допитаний ОСОБА_13 додатково зазначив, що у 2008 - 2009 роках територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , були поділені на два окремих об`єкти з двома різними адресами, після чого власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , стало ПП « ОСОБА_7 », а власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Побудований у 2007 році виробничий цех для фасування мінеральних добрив, після поділу території та майна у 2008 - 2009 роках, став власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та фактично розташовувався за адресою: АДРЕСА_1 .

У власності ПП « ОСОБА_7 » будь-якого іншого цеху для фасування мінеральних добрив за адресою: АДРЕСА_1 , з 2007 року й по теперішній час не було і немає.

За період 2008 року по теперішній час стан та комплектність об`єктів нерухомості, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , не змінився, нічого не демонтувалось та не будувалось, крадіжок майна не було, нерухоме майно фактично не переобладнувалось та не ремонтувалось.

27.03.2020 року шляхом виїзду за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перевірки (з`ясування) переліку об`єктів, фактично розташованих за вказаними адресами, слідчим СВ Кам`янського ВП ОСОБА_15 на підставі відповідної ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 04.03.2020 року проведено огляд зазначених адрес.

За результатами огляду, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), встановлено, що будівля асфальтобетонного заводу загальною площею 65,8 м2, що входить до Лоту №1 аукціону проведеного Універсальною товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 25.01.2019 року, відсутня. На ділянці місцевості, на якій відповідно до схематичного плану комплексу будівель та споруд повинна знаходитися будівля вищевказаного асфальтобетонного заводу будь-які будівлі та споруди відсутні.

За результатами огляду, який було проведено за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), виявлена будівля ангару, яка була зазначена у Технічному паспорті та фотографіях Лоту №1 та на яку під час продажу нерухомого майна зазначеного в лоті №1 покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), представник ПП « ОСОБА_7 » вказав як на Будівлю асфальтобетонного заводу.

Слід зазначити, що за вищевказаними адресами знаходяться цілісний майновий комплекс, який розташований на одній ділянці огородженій металевим парканом, що має один пункт пропуску, цілісно пов`язані між собою, весь комплекс як об`єкт цілісного майнового комплексу, немає розмежувань по адресах, а також немає окремих табличок із адресами будівель. Тобто фактично не можливо визначити де знаходиться межа між АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

Також слід зазначити, що ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) є заставними кредиторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також в ході проведення досудового розслідування відповідно до мотивувальної частини ухвали Господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 року у справі №918/1244/15 (абз. 7) встановлено, що [...] в ході проведення інвентаризації попереднім ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_17 виявлено, що серед будівель та споруд, які перебувають у заставі (іпотеці) в наявності є будівля-вага платформа, будівля котельні, залізничний шляховий під`їзний тупик, трансформаторний кіоск. Ліквідатором також виявлено, що будівля асфальтобетонного заводу фактично відсутня. На підтвердження вказаних обставин, ліквідатором надано, зокрема, наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційний опис основних засобів, акти про результати інвентаризації та технічний паспорт на комплекс будівель та споруд по АДРЕСА_2 (том ІІІ, а.с. 13-28)[...]. Тобто станом на 27.09.2016 року Ліквідатору було достеменно відомо про відсутність будівлі асфальтобетонного заводу.

Факт відсутності будівлі асфальтобетонного заводу, 1-А, також підтверджують:

заява ПП « ОСОБА_7 » до Криничанського БТІ щодо проведення інвентаризації комплексу будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого продажу об`єкта;

клопотання ПП « ОСОБА_7 » № 17 від 19.11.2007 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо внесення відповідних змін до технічного паспорта об`єкта за реєстровим № 105, який виготовлено станом на 06.02.2006 року у зв`язку з тим, що станом на 07.11.2007 року частина комплексу будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу, що знаходиться по АДРЕСА_2 , та зареєстровано в БТІ за реєстраційним номером 13761755, номер запису 105 в книзі 10, демонтовано та реконструйовано, зокрема по технічному паспорту БТІ:

А-1 будівля асфальтобетонного заводу [……..] списано та демонтовано;

заява ПП « ОСОБА_7 » № 14 від 27.11.2007 року до Криничанського БТІ щодо проведення інвентаризацію та підготовки документації на комплекс будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ;

бухгалтерська довідка ПП « ОСОБА_7 » № 12 від 27.11.2007 року, відповідно до якої станом на 26.11.2007 року на балансі ПП « ОСОБА_7 » обліковується комплекс будівель за наступною вартістю: - будівля ваги-платформа 10584,17 грн.; - будівля котельні 25894,17 грн.; - залізничний під`їзний тупик 208746,66 грн.; - трансформаторний кіоск 6099,17 грн.

Довідка ПП « ОСОБА_7 » № 13 від 27.11.2007 року щодо розрахунку часток в загальному комплексі будівель та споруд.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що наведене вище майно, як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, забезпечує грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також під час досудового слідства відповідно до листа УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вих. №8/01-20 від 08.01.2020 року встановлено, що в період часу з 18.04.2018 року по 29.11.2018 року було проведено шість аукціонів з продажу вищевказаних об`єктів нерухомості зазначених в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яких ціна на вказане майно знизилась з 13 017 993,14 грн. до 615 816,96 грн. Але, в той час як зазначеним майном зацікавилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), то ціна на дане майно одразу була безпідставно збільшена ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 до суми 13 017 993,14 грн., ніби то у зв`язку із виявленням додаткового майна, яке не було включено в ліквідаційну масу. Однак факт виявлення додаткового майна ліквідатором ОСОБА_9 документально не підтверджено, що свідчить про готування з боку останньої до кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство).

Готування до вчинення вказаного кримінального правопорушення з боку причетних осіб також підтверджується тим, що в оголошенні про проведення другого повторного аукціону, що було оприлюднено на веб-сайті державного органу з питань банкрутства (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 (режим доступу: ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою створення штучного попиту і введення в оману потенційних покупців, ліквідатором ПП « ОСОБА_18 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 замість фотографій об`єктів, що належать боржнику, було розміщено фотографічні зображення інших об`єктів, які не належали на праві власності банкруту.

Так, встановлено, що надані арбітражним керуючим, ліквідатором ПП « ОСОБА_18 » ОСОБА_9 , для розміщення на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України фотографічні зображення комплексу будівель і споруд бази асфальтобетонного заводу не є фотографічними зображеннями комплексу будівель і споруд бази асфальтобетонного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а є фотографіями комплексу будівель і споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », продаж яких здійснюється в справі № 8/32 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і які знаходяться на земельній ділянці, яку суборендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». А саме замість фотографії споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу» розміщена фотографія іншої будівлі, яка фактично розташована на іншому об`єкті (комплексі) за адресою: АДРЕСА_1 .

Окремо слід звернути увагу на те, що аналогічні фотографічні зображення та фотографічні зображення тих самих об`єктів, що і в оголошенні, вміщені у оголошеннях про проведення аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ; справа про банкрутство: № 8/32, Господарський суд Рівненської області; ліквідатор: ОСОБА_19 (свідоцтво № 255 від 02.04.2013 року) на веб-сайті Вищого господарського суду України. Зокрема співпадають фотографічні зображення та / або зображені на них об`єкти: 1) вантажно-розвантажувальна платформа із червоно-коричневою транспортною стрічкою та локомотивом біля неї; 2) в`їзна група (будиночок прохідної, зелені граткові ворота) із самохідним підйомним краном з червоною стрілою на фоні; 3) самохідний підйомний кран з червоною стрілою; 4) загальний вигляд зовні сірої промислової будівлі цехового типу із штабелями дерев`яних піддонів на передньому плані; 5) інтер`єр промислової будівлі цехового типу із характерним розміщенням: вилкового навантажувача посередині кадру, малого трактора із ковшовим навісним обладнанням в правій частині кадру, поліетиленових мішків в лівій частині кадру, бетонних перегородок характерної форми на задньому плані; 6) інтер`єр промислової будівлі цехового типу із характерним розміщенням: двох перпендикулярних транспортних стрічок в середині кадру, поліетиленових мішків в лівій частині кадру, будівельного риштування на фоні біля стіні у центрі кадру; 7) інтер`єр промислової будівлі цехового типу із характерним розміщенням бетонних перегородок характерної форми.

Слідством встановлено, що повноваження ліквідатора у справі №8/32 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснює арбітражний керуючий ОСОБА_19 (свідоцтво №255 від 02.04.2013 року), яка є матір`ю арбітражного керуючого ОСОБА_9 , що свідчить про наявність у арбітражного керуючого ОСОБА_9 під час виконання повноважень у справі №918/1244/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_18 » конфлікту інтересів, що тягне за собою протиправні дії у вигляді приховування арбітражним керуючим ОСОБА_9 інформації у справі, підміну фотографічних зображень об`єктів, продажу і бездіяльності арбітражного керуючого ОСОБА_9 щодо вимог ПП « ОСОБА_18 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слід зазначити, що провадження у справі № 8/32 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було порушено Ухвалою господарського суду Рівненської області від 01.10.2010 року. Постановою Господарського суду Рівненської області у справі № 8/32 від 02.04.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_19 .

Таким чином, у зв`язку із наявністю у арбітражного керуючого ОСОБА_9 конфлікту інтересів між власними інтересами, інтересами її матері та повноваженнями арбітражного керуючого у справі № 8/32 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та повноваженнями арбітражного керуючого у справі №918/1244/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_18 », арбітражний керуючий ОСОБА_9 не могла бути призначеною ухвалою Господарського суду Рівненської області від 07.02.2017 року ліквідатором ПП « ОСОБА_18 »

Також ліквідатором ПП « ОСОБА_18 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 , всупереч п. 7-1 ч. 2 ст. 98 Закону свого обов`язку щодо вжиття заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту з моменту її призначення ліквідатором у справі №918/1244/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_18 » відповідно до ухвали Господарського суду Рівненської області від 07.02.2017 року дотепер виконано не було.

Також під час підготовки та під час проведення аукціону з продажу майна боржника у справі №918/1244/15 ліквідатором ПП « ОСОБА_18 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 була прихована фактична відсутність будівлі асфальтобетонного заводу.

Окрім того, арбітражним керуючим ОСОБА_9 навмисно не здійснено фактичного обстеження предмету застави та не проведена суцільна інвентаризація майна боржника, як це передбачено ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що уможливлювало продаж на аукціону цілісного майнового комплексу боржника.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_18 №07.2-10/20/3297 від 14.07.2020 року встановлено, що за результатами позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_9 , проведеної «02», «24» та «25» червня 2020 року, комісією з перевірки з урахуванням Довідки, пояснень та копій наданих арбітражним керуючим документів, встановлено порушення ряду вимог діючого законодавства, в тому числі: - абз. 2, 3, 13 4.2 ст.41 Закону (абз. 2, 3, 13 ч.1 ст.61 Кодексу), а саме - неналежне прийняття до свого відання, виявлення та виконання функцій з управління та розпорядження щодо майна банкрута - споруди А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», яка фактично відсутня в натурі; - п.1 ч.2 ст.98. ч.2 ст.57 Закону - відсутність (незазначення) відповідної суми початкової вартості майна в Договорі про проведення реалізації майна підприємства-боржника з аукціону від 15.12.2017, укладеного з Універсальною товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - абз.15 ч.2 ст. 41 Закону (абз. 15 ч.1 ст.61 Кодексу) - продаж (подання документів організатору аукціону для продажу) у складі цілісного майнового комплексу, де серед іншого: комплекс будівель та споруд бази асфальтобетонного заводу загальною площею: 178.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , будівлі споруда А-1 «Будівля асфальтобетонного заводу», яка фактично відсутня в натурі: п.1 4.2 ст.98. ч.1 - 3 ст.75 Закону - ненадання арбітражним керуючим ОСОБА_20 відповідного передавального акту та доказів його надсилання (вручення), підписаного (оформленого ліквідатором ПП « ОСОБА_7 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 , як стороною - замовником аукціону проведеного УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.01.2019 року (Протокол № 1), у відповідності та у строк визначений ст.75 Закону; - п.1 ч.2 ст.98 ч. 3 ст.98 (п.1 ч.2, 3 ст. 12 Кодексу), абз.15 ч.2 ст.41 (абз.15 ч.1 ст.61 Кодексу), ч.2 ст.44 Закону - невжиття заходів за результатами реалізації майна банкрута щодо набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на майно (відсутнє відповідне свідоцтво нотаріуса про придбання нерухомого майна на аукціоні, як це передбачено статтями 74. 75 Закону), придбаного останнім на аукціоні 25.01.2019 року (Протокол № 1, складений УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); - п.1 ч.2, 3 ст.12. ч.1 ст.65 Кодексу - подання 24.12.2019 року арбітражним керуючим ОСОБА_9 під час виконання повноважень ліквідатора у справі № 918/1244/15 господарському суду Рівненської області звіту про роботу та ліквідаційного балансу ПП « ОСОБА_7 », враховуючи відсутність документів, що належним чином підтверджують відчуження активів боржника, реалізованих на аукціоні (акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні), проведеному 25.01.2019 року Універсальною товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено протокол №1.

Готування до вчинення вказаного кримінального правопорушення з боку причетних осіб також підтверджується тим, що 25.01.2019 року у м. Рівне у вищевказаному аукціоні, який був проведений УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приймали участь два учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі представника за довіреністю ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі представника за довіреністю ОСОБА_21 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_21 та іпотекодержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), є пов`язаними особами, що підтверджується довіреністю №07/19 від 16.07.2019 року, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в особі директора товариства ОСОБА_22 , уповноважено ОСОБА_21 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) представляти інтереси Довірителя в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, органах нотаріату, в усіх судових та правоохоронних органах, а також у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, суб`єктами господарювання, усіх форм власності, а також іншими уповноваженими суб`єктами, які пов`язані з процедурами банкрутства, у тому числі санації, розпорядження майном та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), для чого приймати участь у переговорах, провадити договірну роботу, запитувати та отримувати всі необхідні документи для проведення договореної роботи, підписувати документи тощо.

Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є підставним (фіктивним) учасником вищевказаного аукціону, яке було заздалегідь підібране групою відповідних осіб для його використання у шахрайських діях, націлених на заволодіння чужим майном у великих розмірах, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти на загальну суму 4 217 829,78 грн., які відповідно до умов протоколу №1 проведення аукціону від 25.01.2019 року, що був складений із значними порушеннями діючого законодавства ліквідатором ПП « ОСОБА_18 » арбітражним керуючим ОСОБА_9 , були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якості оплати за майно, придбане 25.01.2019 року на аукціоні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без нотаріального оформлення договору купівлі-продажу майна на аукціоні та передачі такого майна покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на поточний рахунок № НОМЕР_3 УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 . В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_10 , та після чого за рішенням ліквідатора ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 були перераховані на поточний рахунок № НОМЕР_11 іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у протиправний спосіб заволоділо зазначеними грошовими коштами та розпорядилося ними на власний розсуд, достовірно знаючи, що відповідне майно фактично відсутнє, на момент проведення аукціону згода на реалізацію предмета іпотеки ним не надавалась та державна реєстрація іпотеки на це майно не скасована до теперішнього часу.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_19 , достовірно знаючи, що будівля ангару, що знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , її донькою арбітражним керуючим ОСОБА_9 була представлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як будівля асфальтобетонного заводу, що входила у Лот №1 та була продана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в теперішній час умисно здійснює продаж даного об`єкту нерухомості включивши його до ІНФОРМАЦІЯ_21 (До Лоту №2 входить: Майновий комплекс - комплекс будівель та споруд цеху по виробництву тукосумішей. Одноповерхова будівля загальною площею 1931,7 кв.м, що складається з приміщень: виробничий цех 1498,8 кв.м; щитова - 16,0 кв.м; компресорна 10,7 кв.м; прийомний бункер 126,0 кв.м; навантажувально-розвантажувальна рампа - 135,4 кв.м; адміністративно побутовий комплекс - 132,2 кв.м; залізнична колія 245,9 м.п., контрольно-пропускний пункт - 12,6 кв.м; майданчик для складування готової продукції. Фундамент шлакоблоки, бетон, стіни - цегла, метал, шлакоблоки, покрівля - металева, частково шифер, перекриття - залізобетон, підлога - бетон, комунікації - електрика).

Перший аукціон з продажу вказаного майна було заплановано на 26.07.2020 року, однак даний аукціон не відбувся. Другий повторний аукціон заплановано на 25.09.2020 року.

Таким чином, ліквідатор ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПО НОМЕР_6 ) ОСОБА_9 , перебуваючи у злочинній змові зі своєю матір`ю ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_22 та керівником УТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , достовірно знаючи, про наявні обтяження та зареєстровану у встановленому порядку заборону на відчуження майна, про існування державної реєстрації іпотеки, а також те, що споруда «А-1» - будівля асфальтного заводу за адресою: АДРЕСА_1 , фактично відсутня на місцевості, за відсутності первинної бухгалтерської та господарської документації на дебіторську заборгованість у сумі 4 882 374,87 грн., не маючи наміру виконувати в майбутньому взяті на себе зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо передачі нерухомого майна та дебіторської заборгованості в натурі, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою приховування своїх протиправних корисних намірів, залучила до участі у процедурі аукціону з продажу майна (Лот №1) банкрута ПП « ОСОБА_7 », представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_23 , яка є пов`язаною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), під час проведення якої, шляхом обману, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 217 829,78 грн., не маючи на меті оформлення правовстановлюючих документів та передачу права власності покупцеві (переможцю аукціону) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим майновим інтересам товариства завдано шкоди на загальну суму 4 217 829,78 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування істини у кримінальному провадженні виникла необхідність перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких службовими особами Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито рахунок у банківській установі. на який були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 1 054 457,44 грн. за призначенням платежу: «Гарантійний внесок для участі в аукціоні щодо продажу майна ПП « ОСОБА_7 », а також грошові кошти у сумі 3 163 372,34 грн. за призначенням платежу: «За майно ПП « ОСОБА_7 » (лот №1) відповідно до Протоколу аукціону №1 від 25.01.2019 року, без ПДВ», в загальній сумі 4 217 829,78 грн., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Самі по собі документи кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини, необхідно долучити вищевказані документи, однак, враховуючи, що вони містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб, які знаходяться у володільця персональних даних, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_4 ).

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- довіреності керівників Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- листи на анулювання власного платіжного доручення за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- протоколи обміну інформацією за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.01.2021 року.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо мали та мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.01.2021 року.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) щодо отримання особистих активних електронних ключів за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.01.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- довіреності керівників Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- листи на анулювання власного платіжного доручення за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- протоколи обміну інформацією за період часу з 10.01.2019 року по 29.01.2021 року;

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.01.2021 року.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників Універсальної товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо мали та мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.01.2021 року.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) щодо отримання особистих активних електронних ключів за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку по 29.01.2021 року.

Строк виконання ухвали до 07 червня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1