єдиний унікальний номер справи 531/250/21
номер провадження 1-кс/531/72/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Чутівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 20.12.2020 до Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.12.2020, близько 17:17 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 7 500 гривень з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2020 о 17.17 годині на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 та, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив потерпілому, що із його кредитного банківського рахунку намагаються зняти грошові кошти та, щоб цьому запобігти, йому необхідно перезавантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомити абонентський номер, до якого «прив`язана» кредитна картка потерпілого. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_4 , якому потерпілий повідомив свій інший абонентський номер НОМЕР_5 , після чого почав отримувати від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлення з кодами підтвердження для списання з рахунку грошових коштів, які потерпілий у ході розмови повідомляв зловмиснику. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 виявив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 7 500 гривень.
На даний час в рамках кримінального провадження, з метою підтвердження показів потерпілого ОСОБА_5 та відслідкування руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який являється предметом кримінального правопорушення та встановлення можливих осіб, на рахунки яких могли бути перераховані зазначенігрошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування у формі дізнання, вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення злочину та особи, яка його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення дізнавача.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема анкетні дані її власника (П.І.Б., дата народження, адреса проживання, контактний телефон), інформацію про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 у період часу з 17.00 години по 20.00 годину 20.12.2020, з визначенням часу, дати та місця перерахування, місця зняття їх з даної картки, рахунків, на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації, щодо кінцевого обладнання, із якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку номера мобільного телефону та інформації, щодо особи, яка закріплена, як користувач (власник) даного номеру; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1