Справа №463/6270/21
Провадження №1-кс/463/3751/21
У Х В А Л А

09 червня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000898 від 15 травня 2021 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні за №0000898 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дізнання перевіряє обставини щодо заволодіння коштами потерпілого шахрайським способом. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з інформацією про власника банківської картки та про рух коштів по такій, оскільки на таку було перераховано кошти. Така інформація надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, встановлення причетних до подій осіб. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, з врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності його представника на підставі наявних доказів.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000898 від 15 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З отриманих слідством даних вбачається, що невідома особа 15.05.2021 під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 93 109 грн., які були перераховані на рахунок, відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується матеріалами клопотання, зокрема, копією протоколу допиту.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження слідством проводяться слідчі дії, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, слідству необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про власника картки, про рух коштів та інші дані.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується матеріалами клопотання.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особо власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 11.05.2021 по теперішній час;

- оригіналів усіх документів, що стали підставою для відкриття та (у разі) закриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1