Справа № 216/637/21
Провадження № 1-кс/216/301/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

04.02.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001846 від 24.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. У провадженні СВ Криворізького ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001846 від 24.11.2020.
Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 460-Т, предметом якого є: «Капітальний ремонт частини скверу на пл. Молодіжній у м. Кривому Розі, Дніпропетровської області.» Коригування (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація), вартість виконання робіт за договором складає 2 851 443, 60 гривень, строк виконання до 01.11.2020 року.
При цьому, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при участі в тендері та при виконанні робіт за договором № 460-Т від 01.06.2020 внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що потягли за собою настання певних юридичних наслідків, а саме до звітної документації внесено недостовірні відомості про обсяги та об`єми виконаних робіт, походження товарно-матеріальних цінностей, їх кількості, якості, ціни придбання та реалізації (згідно кошторису з договірної ціни вартість плит з полірованого граніту, плит для облицювання, лайнер Cefil ІНФОРМАЦІЯ_3 які застосовувалися при виконанні робіт значно завищена, а їх якість не відповідає нормам ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництв», що дало змогу посадовим особам товариства заволодіти бюджетними грошовими коштами.
10.12.2020 року за вих. № 48/8-1-8662 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) направлено письмову вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання відомостей та документів, що стосуються укладання договору № 460-Т та виконання робіт по ньому та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.
18.12.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_6 направлена відповідь на вимогу слідчого з посиланням на вимоги ч.2 ст. 159 КК України з позначкою про те, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки обов`язок доведення обставин, що підлягають доказуванню нормами ст. 92 КПК України покладено на слідчого, прокурора, іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу це зробити не можливо, у сторони обвинувачення виникла необхідність у вивчені документів, які мають відомості щодо умов укладання договору № 460- Т від 01.06.2020 року та виконання робіт за вказаним договором.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: договору № 460-Т від 01.06.2020 з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, робочого проекту з додатками, змінами та кошторисною документацією за договором ескізні матеріали та графічні, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі робіт (послуг), вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_7 з проектною організацією щодо розробки робочих проектів, договору на здійснення авторського нагляду з додатками, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, договору на здійснення технічного нагляду з додатками до договору, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, довідками про вартість виконаних послуг (робіт), актами прийому виконання робіт (послуг), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаних договорах, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використаних матеріалів, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались за договором, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій.
Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договору договору № 460-Т від 01.06.2020 з усіма додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, робочого проекту з додатками, змінами та кошторисною документацією за договором ескізні матеріали та графічні, експертні звіти щодо розгляду проектної документації, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі робіт (послуг), вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_7 з проектною організацією щодо розробки робочих проектів, договору на здійснення авторського нагляду з додатками, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, договору на здійснення технічного нагляду з додатками до договору, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, довідками про вартість виконаних послуг (робіт), актами прийому виконання робіт (послуг), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по вказаних договорах, рахунків на оплату, платіжних доручень, документів бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи, сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використаних матеріалів, актів огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались за договором, тендерна документація, документація учасників закупівлі, протоколи, рішення засідань тендерного комітету, конкурсних комісій, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 04.03.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1