Справа № 331/3792/20
Провадження № 1-кс/331/1311/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2021 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2020 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2020 р., за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у грудні 2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт за рахунок державних коштів здійснило придбання продукції виробника «Ізоком» у підприємства з ознаками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 1117 тис.грн., в т.ч ПДВ 186 тис. гривень.
Зокрема встановлено, що у вересні 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало переможцем тендерної закупівлі, яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка полягає в будівництві внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_4 ОМБР OK « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 .
У грудні 2019 року, на виконання умов тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило придбання комплектуючих до мереж теплопостачання, а саме труб ГПІ «ІЗОКОМ», гільзи насувні, засувки, пресмуфти, прес-фітінги та ін. на загальну суму 1117 тис. грн. (в т.ч. ПДВ 186 тис. грн.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником та засновником являється ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведеним аналізом реєстру податкових накладних, встановлено відсутність придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, в свою чергу, вказане підприємство формує податковий кредит за рахунок придбання продуктів харчування (шоколад, мармелад, печиво) від підприємств з ознаками фіктивності.
В ході розслідування встановлено, що директором та співзасновником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значиться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановлено, що у вказаного підприємства відсутні складські приміщення або виробничі ділянки, кількість працівників становить 5 осіб. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізується на наданні послуг з будівництва житлових та нежитлових споруд, будівельно-монтажних роботах, монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Основним видом діяльності являється 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
Під час розслідування встановлено, що придбані ТМЦ транспортувались за допомогою найманого транспорту, а саме: ГАЗ-САЗ 3507 (д.н.з НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_6 , який у свою чергу являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Порівнявши номенклатуру придбаного товару та технічні характеристики вказаного транспорту, виникають сумніви щодо проведення вказаних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки об`єм придбаного товару перевищує технічні можливості найманого транспорту.
Проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено договір поставки № 02122019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії протоколу тимчасового доступу ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі якого було вилучено первинні господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також отримано пояснення від ОСОБА_5 , що є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки № 02122019 на поставку ТМЦ. Вказане ТМЦ транспортувалось до смт.Черкаське Дніпропетровської обл., де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало ремонтні роботи. Інших деталей він не пам`ятає.
Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який з 17.09.2019 р. до 30.09.2019 р. обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив, що не пам`ятає ким саме та за яких умов виконувались роботи будівництва внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_4 ОМБР OK « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , проте ознайомившись з фотокопією акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень, від 16.12.2019 р., зазначив, що у графі замовник, стоїть його підпис.
Для підтвердження зазначених фактів у рамках кримінального провадження було призначено судову будівельно-технічну експертизу, в рамках проведення якої експертом ІНФОРМАЦІЯ_8 було заявлено клопотання про надання доступу до об`єкта дослідження, а саме до внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання НОМЕР_4 окремої механізованої бригади Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 ; 19.07.2021 р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя вказаний огляд було проведено та встановлено невідповідності в розмірі фактично прокладених труб до актів виконаних робіт.
Наразі судова будівельно-технічна експертиза знаходиться на завершальній стадії, тому для доведення вини причетних до вчинення злочину осіб необхідно провести судову почеркознавчу експертизу з метою підтвердити належність підписів у актах приймання виконаних робіт посадовим особам.
Оскільки, оригінали первинних господарських документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вилучені ТВ ДБР в ході проведення тимчасового доступу, встановлено, що такі оригінали зберігаються у замовника, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Проте, ІНФОРМАЦІЯ_9 27.01.2021 р. було припинено як юридична особа, а правонаступником є ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Питанням проведення будівельних та ремонтних робіт Міністерства Оборони України займається ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, слідчий просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує загроза зміни або знищення вищевказаної інформації. Слідчим у клопотанні також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься в цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4, 5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання.

Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі неможливо та неможливо встановити її іншим способом. Зазначені документи необхідні для подальшого дослідження та призначення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-Договір підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Додаткові угоди до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Додатки та специфікації до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Проектно-кошторисна документація до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, акти прийому виконаних робіт, відомості списання ресурсів до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Акти на закриття прихованих робіт до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Відомості ресурсів, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, дефектні акти до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Виробнича документація (журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання, документи про якість, технічні паспорти на вироби, протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів та інженерного обладнання до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Договори на виконання технічного нагляду по роботам на об`єкті «Будівництво внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання, НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
-Договори на виконання авторського нагляду по роботам на об`єкті «Будівництво внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання, НОМЕР_9 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
-інші фінансово-господарські документи до договору підряду на виконання робіт з будівництва № 122/2019/122 від 03.10.2019 р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1