Справа № 165/1379/20 Провадження № 1-кс/165/406/21 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000181 від 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України,-

встановив:

09 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000974 від 29 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує на те, що 19 січня 2020 року невідома особа від імені ОСОБА_5 , з метою одержання кредиту в сумі 2000 грн., надала неправдиву інформацію фінансовій компанії. З отриманих даних від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості кредиту, були надані на підставі договору №2 від 19 січня 2020 року та перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 під час проведення транзакції № 27941-07965-68367 тип «виплата», о 07 год. 13 хв. 19.01.2020, код авторизації 749003.

За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесені 18 лютого 2020 року за №№0000181 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення особи яка скоїла даний злочин, її місцезнаходження та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо переміщення коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 під час проведення транзакції № 27941-07965-68367 тип «виплата», о 07 год. 13 хв. 19.01.2020 р., код авторизації 749003, місце де саме знімалися (перераховувалися) кошти та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів. Інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та її подальше вилучення, згідно ст.159 КПК України, не може бути здійснене без ухвали слідчого судді, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо повно та всебічно провести досудове розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задоволити клопотання слідчого.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, -

постановив:

Надати слідчим Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні та/або т.в.о. начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України до інформації, стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 під час проведення транзакції №27941-07965-68367, тип «виплата», о 07 год. 13 хв. 19.01.2020 р., код авторизації 749003, в період часу з 07 год. 13 хв. 19.01.2020 р. до закінчення строку дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вищевказану операцію по вказаних карткових рахунках, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», надати запитувану інформацію у друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_31