печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000981 від 03.07.2019 за ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Київського міського нотаріального округу діючи групою використовуючи своє службове становище налагодили незаконну діяльність спрямовану на заволодіння майном, яке було придбано у банків, що перебувають в процесі ліквідації.
Так, 29 серпня 2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Товариство) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі Банк) укладено договір купівлі-продажу жилого будинку, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстрі за № 1240, згідно з умовами якого Банк передає (продає) у власність Товариству жилий будинок з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 1329,20 м2 (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_1 , вартістю 15900000 грн., а останнє приймає (придбаває) таке нерухоме майно і зобов`язується не пізніше 31 серпня 2015 р. в безготівковому порядку оплатити його вартість, що було зроблено.
Разом з тим, постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.09.2015 №613 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено тимчасову адміністрацію, яка діяла до 17.12.2015.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ОСОБА_5 було видано наказ від 22.09.2015 № 32 «Про організаційні заходи щодо перевірки правочинів», яким створено комісію з перевірки договорів.
Відповідно до Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.12.2015 № 853, якою Банку відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації. виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 02.12.2015 № 214 про початок процедури ліквідації Банку та делегування повноважень ліквідатора Банку.
Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.12.2015 № 214 ОСОБА_5 було призначено уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та делеговано повноваження ліквідатора.
31.05.2017 призначено на відповідну посаду ОСОБА_6 з 06.06.2017, який здійснює вказані повноваження по теперішній час.
Наказом від 04.04.2018 № 15 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними» Уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_6 визнав нікчемними вказані договори від 29 серпня 2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо купівлі-продажу земельної ділянки і будинку, в також правочини щодо перерахування грошових коштів на їх виконання.
Як на підставу видання зазначеного наказу Уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_6 посилався на ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», положення Інструкції про порядок виявлення правочинів (у т.ч. договорів), що є нікчемними, а також дій ІНФОРМАЦІЯ_1 у разі їх виявлення, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 16.05.2016 № 826, та висновки, викладені в Акті № 5 від 04.04.2018 перевірки окремих правочинів (договорів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку . на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), що є нікчемними.
Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (в тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (в тому числі договорів), що є нікчемними, з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.
Таким чином, повноваження Уповноваженої особи Фонду щодо визнання правочинів. в тому числі договорів, нікчемними, обмежені часовим проміжком, обумовленим строком дії тимчасової адміністрації.
Тобто наказ Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними» міг бути виданий виключно під час дії тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме з 18 вересня 2015 року до 17 грудня 2015 року включно.
Крім того, Уповноважена особа Фонду на ліквідацію Банку ОСОБА_6 продовжує вчиняти неправомірні дії з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, 04.04.2018 за вих. № 03/255 Уповноваженою особою на ліквідацію Банку ОСОБА_6 на адресу розташування робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 направлено повідомлення про нікчемність правочину в порядку ст.ст.37, 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з вимогами внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про скасування державної реєстрації прав на вказане нерухоме майно, що внесені на підставі зазначених договорів купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки від 29.08.2015.
Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувала господарська справа № 910/15740/18 за позовною заявою Банку до Товариства про застосування наслідків недійсності правочинів з підстав, наведених вище.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.02.2019 у задоволенні позовних вимог відмовлено у повному обсязі, та станом на час подання даної заяви справа перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_10 за апеляційною скаргою Банку на вказане рішення.
Після ухваленого рішення Банком через електронні торги було виставлено на продаж пул активів, що складається, зокрема, з майнових прав на Земельну ділянку та Будинок, що належать Банку.
Згідно з протоколом електронного аукціону від 05.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») являється переможцем електронних торгів щодо реалізації вказаного лоту.
29.05.2019 між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 05/2019-13 купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 540 (далі Договір-1).
За умовами даного Договору-1 Банк передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність «майнові права/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому, стосовно Земельної ділянки та Будинку, право власності на які виникло у Банку на підставі договору іпотеки від 12.07.2010. посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровим № 798. копії вимог № 06/03 та 04/03 від 08.01.2014 та доказів їх направлення, рішення Правління Банку від 16.04.2014, відповідно до якого прийнято рішення здійснити позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.03.2015 №№ 35529041, 35528902, та було припинено на підставі договорів купівлі-продажу Нерухомого майна, укладених між Банком та Скаржником 29.08.2015 та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими №№ 1240. 1241, які є відмінними від права власності та які виникли та/або можуть виникнути в майбутньому.
Пізніше, 04.06.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладений договір купівлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, які є відмінними від права власності, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 558 (далі Договір-2).
Відповідно до умов Договору-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власність майнові права/право власності на нерухоме майно, що виникне в майбутньому стосовно Нерухомого майна, право власності на яке виникло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору-1, та які виникли та/або можуть виникнути в майбутньому, а саме права, перелік яких аналогічний переліку, передбаченому Договором-1.
Тобто Банк під управлінням Уповноваженої особи Фонду, не маючи права власності на Будинок та Земельну ділянку, як і, відповідно, майнових прав на нього, відчужив їх третій особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грубо порушує право власності Товариства як законного власника вказаного майна.
Однак, 08.08.2019 приблизно о 17:37 год Державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 зареєстрував заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про перереєстрацію та спробував перереєструвати право власності на вищевказану земельну діяльну :05:086:0024 загальною площею 0,1870 га та споруд, що розташовані на вказаній земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 та спробував перереєструвати. Проте у зв`язку з неповнотою документів доданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до заяви про перереєстрацію права власності на земельну ділянку :05:086:0024 загальною площею 0,1870 га та споруд, що розташовані на ній, реєстраційну дію було тимчасово зупинено.
Крім того, в ході аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в період з 14.04.2016 по 31.12.2018 встановлено заниження податку на прибуток у сумі 46 400 817 грн. Крім того дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 14.04.2016 по 31.12.2018 визнано такими, що були здійснені з метою надання вигоди третім особам та мають ознаки операцій, що пов`язані з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Таким чином наявні підстави вважати, що неправомірні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » могли мати системних характер, та мають бути перевірені в ході досудового розслідування.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах, (а в разі відсутності оригіналів в копіях та документів, на підставі яких вони відсутні), а саме:

- документи, що зазначені в додатках до договору № 05/2019-13 купувлі-продажу майнових прав щодо нерухомого майна, відмінних від права власності, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »:

договір іпотеки житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером :05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 12.07.2010 за реєстровим № 798, укладений між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як іпотекодержателем та ОСОБА_11 як іпотекодавцем з подальшими змінами та доповненнями;

вимога від 08.01.2014 №06/03 та документи що підтверджують її направлення;

вимога від 08.01.2014 № 04/03 та документи що підтверджують її направлення;

рішення правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 16.04.2014;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.03.2015 № 35529041, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 щодо житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.03.2019 № 35528902, виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 щодо земельної ділянки з кадастровим номером :05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

примірник договору купівлі-продажу житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 29.08.2015 за реєстровим № 1240, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем;

примірник акту приймання-передачі житлового будинку загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 від 29.08.2015, складений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем до договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 29.08.2015 за реєстровим № 1240;

примірник договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 29.08.2015 за реєстровим № 1241, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем;

примірник акту приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 від 29.08.2015, складений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як покупцем до договору купівлі-продажу житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 29.08.2015 за реєстровим № 1241;

кредитний договір від 28.08.2015 № 199-15, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як кредитодавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як позичальником;

наказ Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними» від 04.04.2018 № 15;

наказ Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.08.2018 № 28 «Про визнання правочинів (у тому числі договорів) нікчемними»;

примірник повідомлення про нікчемність правочинів від 04.04.2018 вих. № 03/255, адресованого приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та докази його направлення;

примірник повідомлення про нікчемність правочинів від 04.04.2018 вих. № 03/254, адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та докази його направлення;

примірник повідомлення про нікчемність правочину № 03/253 від 04.04.2018 та докази його направлення;

примірник повідомлення про нікчемність правочину № 03/252 від 04.04.2018 та докази його направлення;

план земельної ділянки з кадастровим номером :05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- бухгалтерські документи, що підтверджують взяття на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » майнових прав на житловий будинок загальною площею 1329,20 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та на земельну ділянку з кадастровим номером :05:086:0024 загальною площею 0, 1870 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

- бухгалтерські документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: наказ про облікову політику підприємства, оборотно-сальдові відомості за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, ІІ кв 2019 року (з даними по субрахунках); оборотно-сальдові відомості по Необоротним активам (клас 1), Запаси (клас 2), Кошти, розрахунки та інші активи (клас 3), Власний капітал та забезпечення зобов`язань (клас 4), Довгострокові зобов`язання (клас 5), Поточні зобов`язання (клас 6), Доходи і результати діяльності (клас 7), Витрати діяльності (клас 9); картки рахунків 15, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 63, 64, 68, 71, 72, 73, 74, 79, 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (окремо за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, ІI кв 2019 року); оборотно-сальдові відомості за субконто «Види витрат» по рахункам: 90, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 (окремо за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, ІІ кв 2019 року); аналізи рахунків 7-го та 9-го класу бухгалтерських рахунків по кожному субрахунку (окремо за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, ІІ кв 2019 року); договори оренди офісних приміщень, документи на право власності, дозвільні документи, статутні та реєстраційні документи, протоколи та накази про призначення директора та головного бухгалтера за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, ІІ кв 2019 року, завірені копії паспортних даних, ідентифікаційних кодів; документи по договорах позик, кредитів, фінансових допомог наданої та отриманої, договори про відступлення права вимоги, договори факторингу, договори купівлі-продажу частини часток у статутних капіталах підприємств, інші види інвестування, документи та договори по придбанню та продажу цінних паперів за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік, ІІ кв 2019 року; документи та інформацію щодо формування статутного фонду (зі змінами та доповненнями).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1