Справа№751/2935/21
Провадження №1-кс/751/888/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 01.10.2020 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.10.2020 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, з яких вбачається, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою збагачення налагодили незаконний обіг психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської області та здійснюють їх незаконний збут наркозалежним особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час злочинна діяльність групи, яку створив ОСОБА_8 розгорнулась та поширюється на територію Чернігівської та Київської областей (Славутицький район), незаконний обіг психотропної речовини щомісяця складає великих розмірів, понад 1 кг, на суму 250-300 тис. грн.

Крім того, встановлено що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 є співучасниками злочину, тому для спростування або підтвердження даної версії необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух на банківських рахунках, які відкриті на вищевказаних осіб, для її подальшого ґрунтовного аналізу, встановлення фактичних користувачів банківських карт вищевказаних осіб.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000223, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНАРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):

- копій документів, в яких міститься інформація про перелік та стан карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ; суми наявних на момент тимчасового доступу, за період часу з 00:00 год.01.10.2020 року по 00:00 год. 21.04.2021 року;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ; з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 року по 00:00 год.21.04.2021 року;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ; прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ; за допомогою системи «Клієнт-Банк» (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою,за період часу з 00:00 год. 01.10.2020 року по 00:00 год. 21.04.2021 року;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ;за період часу з 00:00 год.01.10.2020 року по 00:00 год.20.04.2021 року;

- копій документів в яких міститься інформація про факти втрати, викрадення, перевипуску, виготовлення дублікатів, заміни банківських карток, які видавались клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; Мокрицький, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ; за період від часу видачі банківських карток до 21.04.2021 року;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_8 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_9 ; клієнта з фінансовим номером телефону НОМЕР_10 ; клієнта з фінансовим номером НОМЕР_11 ; в тому числі інформацію про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 21.04.2021 року.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1