Провадження № 1-кс/947/5298/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , яки діє в інтересах ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000097 від 19.03.2021 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання заявника про скасування арешту майна, в якому заявник просить скасувати в повному обсязі арешт накладений на майно ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ: 3415480) ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021 року (єдиний унікальний номер №947/437/2021) в рамках кримінального провадження №0000097 від 19.03.2021 року.

Адвокат звертається з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021р. (єдиний унікальний номер №497/437/2021) Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно задоволено частково. Накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000097 від 19.03.2021р. на: корпоративні права, ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" () єдиним засновником якого є померлий ОСОБА_6 , що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (), (юридична адреса: Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Санжійка, вул. Прибрежна, буд. 3), яке фактично розташоване за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Оксамитне, вул. Нова 1/Б; все майно, належне ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" (); банківські рахунки відкриті на ім`я ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із забороною відчуження, користування і розпорядження.

Заборонено державному реєстратору та іншим особам уповноваженим на вчинення реєстраційних дії здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо зміни учасників, керівників, місцезнаходження тавиду економічної діяльності (КВЕД), ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" ().

26.03.2021р. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси в рамках кримінальної справи №0000169 від 19.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси про арешт майна задоволено частково.

Накладено арешт на: корпоративні права ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480), єдиним засновником якого є померлий ОСОБА_6 , що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480), юридична адреса: Одеська область, с. Санжійка, вул. Прибрежна, 3; все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480).

Заборонено державним реєстраторам та іншим особам уповноваженим на вчинення реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників, учасників, керівників, місцезнаходження та виду економічної діяльності (КВЕД) ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ - 34815480).

Наразі є подвійне накладення арешту на майно ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" ().

Враховуючи що матеріали кримінальної справи об`єднані в одне провадження, у подальшому арешті майна (в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», все майно Товариства, заборони вчиняти реєстраційних дій) застосованого Ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021р. - не має сенсу та не сприяє реальному виконанню завдань кримінального провадження.

Отже з наведеного вбачається, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, адже вже накладений арешт на те саме майно Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.03.2021р. є дійсним, не скасованим та виконаним що в сукупності направлено на виконання завдань кримінального провадження та забезпечення кримінального провадження.

22.03.2021р. в рамках виконавчого провадження №64898474 Постановою заступника начальника Біляївського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_7 накладено арешт на банківські рахунки відкриті на ім`я ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Надалі, 26.03.2021р. в рамках виконавчого провадження №64898474 Постановою заступника начальника Біляївського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) ОСОБА_7 , на підставі Постанови начальника відділу скасовано постанову про арешт коштів боржника від 22.03.2021р. ВП №64898474.

Біляївським міськрайонним відділом державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) направлено до АТ «Райффайзен Банк Аваль» Постанову про зняття арешту з коштів від 26.03.2021р. ВП №64898474.

Листом від 30.03.2021р. №81-15-8/47987-БТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» повідомлено про відсутність правових підстав для прийняття зазначеного документа до виконання.

ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" представляє собою діючий виноробний завод.

Згідно штатного розпису на підприємстві ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" працюють більше 50 осіб.

Також, згідно Довідки складеної ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 підприємство є платником низки обов`язкових платежів та податків, а саме: податку на додану вартість; податку на прибуток; акцизного податку; акцизного збору; податку на нерухоме майно, відмінне від земельноїплати за землю; плата за оренду землі; рентних платежів; екологічного податку; податку на доходи фізичних осіб; військового збору; єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати.

У зв`язку із арештом вищенаведених рахунків підприємство фактично не має можливості нараховувати заробітну плату працівникам, сплачувати відповідні податки із такими нарахуваннями (Податку на доходи фізичних осіб, військового збору, Єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати), вести повноцінну діяльність та сплачувати відповідні податки, які безпосередньо пов`язані із господарською необхідністю (Податку на додану вартість, Податку на прибуток, Акцизного податку, Акцизного збору, Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної, Плати за землю, Плати за оренду землі, Рентних платежів, Екологічного податку).

Накладення арешту, саме на вищезгадані рахунки підприємства призвело до неможливості повноцінного ведення господарської діяльності заводу та, більше того, щоденних збитків.

Підтвердженням зазначеного слугують наступні відомості: відповідно до Довідки, складеної т.в.о директора ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», станом на 21.04.2021р. заборгованість Товариства перед контрагентами у сукупності становить 9537044,00 грн.; відповідно до Довідки, складеної т.в.о директора ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», станом на 21.04.2021р. заборгованість Товариства зі сплати податків у сукупності становить 540837,81 грн.; відповідно до Довідки, складеної т.в.о директора ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», станом на 21.04.2021р. заборгованість Товариства з виплат працівникам заробітної плати у сукупності становить 1065218,00 грн.

З наведеного вбачається відсутність доцільності подальшого накладення арешту на рахунки Товариства з метою недопущення блокування господарської діяльності Товариства.

Частиною 3 ст.170 КПК України забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 151 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 191 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 261 Закону України "Про теплопостачання" і статті 181 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Вищенаведене свідчить про необґрунтованість застосованого Ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021р.арешту банківських рахунків Товариства.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на викладені в ньому доводита просив скасувати у повному обсязі арешт, накладений на майно ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021 року.

Прокурор в судовому засіданні не заперечувала проти скасування арешту.

Вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку представника власника майна та прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до відповіді на Адвокатський запит від 21.04.2021р. №4/1-5109 складеної старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області стало відомо, що відповідно до Постанови прокурора Київської окружної прокуратури м. Одеси від 19.04.2021 року матеріали кримінального провадження №0000169 від 19.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та матеріали кримінального провадження №0000097 від 19.03.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206-2 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000097 від 19.03.2021.

Вказане підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудового розслідувань (надалі - ЄРДР) складеного 21.04.2021 кримінального провадження: №0000097 від 19.03.2021р.

Відповідно до долучених до клопотання матеріалів, в рамках кримінального провадження №0000097 від 19.03.2021 року ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021 року було накладено арешт на корпоративні права, ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" () єдиним засновником якого є померлий ОСОБА_6 , що становить 100% статутного капіталу ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (), (юридична адреса: Одеська обл., Овідіопольський р-н, село Санжійка, вул. Прибрежна, буд. 3), яке фактично розташоване за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Оксамитне, вул. Нова 1/Б; все майно, належне ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" (); банківські рахунки відкриті на ім`я ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із забороною відчуження, користування і розпорядження.

В судовому засіданні доведено, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, однак потреба в накладені арешту на банківські рахунки відкриті на ім`я ТОВ "ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ" в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із забороною відчуження, користування і розпорядження, відпала, що було підтверджено і процесуальним керівником у кримінальному провадженні під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Щодо скасування арешту з корпоративних прав та всього майна належне ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», слідчий суддя зазначає, що в судовому засіданні не доведено, що на даний час відпала потреба у дії арешту майна в цій частині, та враховуючи специфіку кримінального правопорушення за яким триває досудове розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання заявника в цій частині слід відмовити.

Крім того, арешт на корпоративні права накладений ще й ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 26.03.2021 року в рамках кримінальної справи №0000169 від 19.03.2021 року, а тому скасування арешту в цій частині може зробити неможливим досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Керуючись ст.ст.7, 26, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яки діє в інтересах ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000097 від 19.03.2021 року задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Болградського районного суду Одеської області від 20.03.2021 року, на банківські рахунки відкриті на ім`я ТОВ «Винхол Оксамитне» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1