Провадження № 1-кс/643/3353/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 01.07.2021,-
В С Т А Н О В И В :
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 30.06.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 про вчинення відносно нього зі сторони невідомої особи шахрайських дій через інтернет-магазин, чим заявнику було завдано матеріального збитку на суму 2499,00 гривень. За вищевказаним фактом були внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 01.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що 12.11.2020 через мережу інтернет знайшов сайт з продажу мобільних телефонів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даному сайті обрав необхідний товар - мобільний телефон ТМ «Xiaomi Redmi 9 Pro 6/64 Gb» вартістю 2499,00 гривен. На сайті було вказано, що телефон не має зарядного пристрою та коробки. Цього ж дня потерпілий оформив на сайті замовлення, заповнивши он-лайн форму, після чого на його номер телефону НОМЕР_1 та на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення, про те, що заявка оброблена, для того щоб підтвердити наміри купівлі товару необхідно було внести грошові кошти на банківську картку номер НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Потерпілий ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав гроші у сумі 2 499,00 грн. Через деякий час на електронну адресу надійшов лист з текстом «Оплачено». Надалі ОСОБА_5 очікував на повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 про відправлення та надходження товару, але такого повідомлення не отримав, він неодноразово намагався зателефонувати на номери телефону, які були вказані на сайті магазину, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , але вони не обслуговувались, а сам сайт заблокований. Банківська картка номер НОМЕР_2 , належить ОСОБА_6 та числиться за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На теперішній час гроші потерпілому ОСОБА_5 не повернуті, товар не висланий та потерпілим не отриманий, зобов`язання зі сторони магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані в повному обсязі, завданий збиток на суму 2 499,00 гривень. З метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , що має доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001179 від 01.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 30.06.2021 до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 про вчинення відносно нього зі сторони невідомої особи шахрайських дій через інтернет-магазин, чим заявнику було завдано матеріального збитку на суму 2499,00 гривень.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з заяви про вчинення кримінального правопорушення від 30.06.2021, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.07.2021 де останній повідомив про те, що банківська картка номер НОМЕР_2 , на яку він перерахував кошти, належить ОСОБА_6 та числиться за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, доводи клопотання підтверджуються фотокопіями сторінки сайту на якому він знайшов телефон, який у подальшому купив, фотокопіями електронних листів про те, що заявка оброблена, для того щоб підтвердити наміри купівлі товару необхідно внести грошові кошти на банківську картку номер НОМЕР_2 , та квитанціями про оплату товару.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п.1-2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 11.11.2020 по 14.11.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 11.11.2020 по 14.11.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПУО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій цих документів на електронному та/або паперовому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому в м. Харкові.

Встановити строк дії ухвали до 28.08.2021.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1