465/5732/20
1-кс/465/884/21
У Х В А Л А
Іменем України

14.04.2021 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0001482 від 08 вересня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідча СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості наступних мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . в період часу з 01.07 .2020 по термін виконання ухвали. Зазначена вище інформація міститься в електронних документах операторів телекомунікацій мобільного зв`язку, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням ВП №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001482 від 08.09.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ, заволоділа грошовими коштами на суму 1 033 045, спричинивши матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 1 033 045, 21 грн.

Як встановлено досудовим розслідуванням, зокрема вбачається з протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від начальника відділу освіти ОСОБА_4 , невідомою особою, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (електронно-обчислювальної машини), який належить зазначеному відділу освіти та знаходиться АДРЕСА_4 , вчинено заволодіння грошовими коштами в сумі 1 033 045, 21 грн., які були призначені та перераховувались бухгалтером відділу освіти через платіжну систему «клієнт-банк» за виконані роботи ПП « ОСОБА_5 », але внаслідок втручання шкідливого програмного забезпечення, шляхом спотворення системи переказу та внесених змін в платіжному дорученні на перерахунок, кошти відділу освіти, призначені для вказаного вище суб`єкта господарювання на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » не надійшли, оскільки були спрямовані за зміненими реквізитами на рахунок НОМЕР_8 стороннього суб`єкта господарювання . Факт перерахунку грошових коштів на сторонній банківський рахунок було виявлено близько 13:00 год. 07.09.2020.

Крім того, допитана в кримінальному провадженні начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 повідомила, що 07.09.2020, близько 13:00 год., бухгалтер відділу освіти ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, що 03.09.2020 він здійснював переказ грошових коштів на декілька рахунків, перевірку яких він робив 07.09.2020, оскільки 03.09.2020, під час здійснення платіжних операцій, був збій системи. Внаслідок перевірки ОСОБА_7 побачив, що грошові кошти у розмірі 1 033 045,21 грн., що перераховувались через систему «Клієнт Банк» були перераховані на рахунок НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що не є рахунком і кодом ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_5 », для якого був призначений платіж. Зі слів ОСОБА_4 , про дану подію було повідомлено знайомого головного бухгалтера відділу освіти - ФОП ОСОБА_8 - спеціаліста по програмному забезпеченню, який повідомив, що на комп`ютері наявний вірус, який міг з`явитись у зв`язку з несанкціонованим втручанням в роботу комп`ютера невідомими особами через мережу Інтернет. Також ОСОБА_4 зазначає, що під час спілкування з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фінансова установа, яка обслуговує рахунки відділу освіти) було встановлено, що вказані грошові кошти перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також те, що ОСОБА_7 в мережі Інтернет знайшов інформацію про те, що код ЄДРПОУ НОМЕР_9 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », уповноваженою особою якого є ОСОБА_9 , основним видом діяльності даного ТОВ є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Як вказує ОСОБА_4 , що після виявлення неправомірного переказу коштів з рахунку відділу освіти, звернулись до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо можливості блокування платіжного доручення №1438 від 03.09.2020 та коштів на рахунку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , однак було отримано інформацію про те, що на вказаному рахунку грошових коштів вже немає.

Також, в ході досудового розслідування допитано бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , який безпосередньо 03.09.2020 здійснював фінансову операцію з перерахунку грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », який надав аналогічні покази ОСОБА_4 .

Вжитими заходами забезпечення кримінального провадження за відповідною ухвалою слідчого судді про надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що частина грошових коштів з суми 1 033 045, 21 грн., які 03.09.2020 за платіжним дорученням №1438 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » о 14:18 год. надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уповноваженою особою якого є ОСОБА_9 з основним видом діяльності даного товариства у вигляді оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 03.09.2020 о 15:43 год. в сумі 500 тис. грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням за товар згідно договору №173.

Окрім цього, в ході досудового розслідування, зокрема з інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_9 , як фізична особа-підприємець, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та засновник низки інших ТОВ користується декількома номерами телефонів, які зазначені як контактні, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, з метою отримання додаткової інформації, яка б підтверджувала причетність невідомих осіб до здійснення злочинних дій, зокрема до вказаного вище злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Оскільки в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка б мала істотне значення та сприяла розкриттю злочину, вважаю за доцільне ініціювати отримання відповідної ухвали у Франківському районному суді м.Львова на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформації про адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів в період часу з 01.07.2020 по час виконання ухвали наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій мобільного зв`язку, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості наступних мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . в період часу з 01.07 .2020 по термін виконання ухвали.

Зазначена вище інформація міститься в електронних документах операторів телекомунікацій мобільного зв`язку, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали доручити слідчому СВ відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областікапітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областіОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській областімайору поліції ОСОБА_14 ; старшому інспектору УПК у Львівській області ДКП НПУ полковникові поліції ОСОБА_15 та, водночас, зобов`язати посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., надати вище вказану інформацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали до 14 червня 2021 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1