справа № 208/2788/21
№ провадження 1-кс/208/843/21
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000017 від 18.01.2021 за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах під час капітального ремонту дитячого дошкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей із інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 04.04.2019 за результатами проведеної публічної процедури закупівлі між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду № 133/19 від 04.04.2019 на виконання капітального ремонту приміщень КЗ Затишнянського дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість робіт по вказаному договору склала 856 077,92 грн. Термін виконання робіт до 26.12.2019.
Відповідно до відомостей із інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом квітня - грудня 2019 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено бюджетні кошти на загальну суму 779 852, 76 грн. за виконані роботи з капітального ремонту приміщень вищевказаного дошкільного навчального закладу по договору підряду № 133/19 від 04.04.2019.
Проведеним оглядом від 18.01.2020 року встановлено, що фактично визначені договором роботи не виконані.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти, призначені для оплати робіт з капітального ремонту приміщень КЗ Затишнянського дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради.
Під час досудового слідства виникла необхідність в призначенні будівельно-технічної експертизи та судово-бухгалтерської експертизи, яка належить до найпоширеніших видів судових експертиз, яку застосовують при розслідуванні та розгляді кримінальних справ, коли виникають питання, для розв`язання яких необхідні спеціальні знання з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності підприємств. Одним з основних об`єктів дослідження судово-бухгалтерської експертизи є операції з грошовими коштами, оскільки грошові кошти є найбільш ліквідними активами, їх можна легко вилучити з обігу, сховати та витратити. Саме тому вони найбільш частіше підлягають розкраданням як на підприємствах під час виконання робіт за бюджетні кошти, так і в бюджетних установах.
З метою надання повного пакету документів судовому експерту для дослідження та проведення судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертизи для визначення вартості обладнання та фактичних об`ємів виконаних робіт, а також з метою призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які підтверджують законність виконання будівельних робіт, об`єми виконаних робіт, їх вартість, оплату виконаних будівельних робіт, тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): договорів підряду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради за адресою:
АДРЕСА_2 », із змінами та додатками, додаткові угоди; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (ф.№5); всі зміни внесені до Робочого проекту, проектно-кошторисної документації та документи, які складалися в зв`язку із внесенням вказаних змін, акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); об`єктний кошторис (ф.№ 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування та обладнання; акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; дозвіл на проведення будівельних робіт управління державного архітектурно-будівельного контролю; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об`єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновок комплексної державної експертизи; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; проектно-кошторисна документація; загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічні умови виробника (Ту); зміни до проектної документації; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; технологічні карти; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про призначення відповідального за виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт приміщень КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради за адресою:
АДРЕСА_2 »; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт приміщень КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради за адресою: АДРЕСА_2 » (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт приміщень КЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криничанської районної ради за адресою: АДРЕСА_2 », табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди; листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), також належним чином завірені копії наступних документів: накази про прийняття на роботу працівників товариства, яких було задіяно під час будівельних робіт, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно); податкова звітність за 2019 рік, а також річні звітні документи за 2019 рік з ПДВ, 1-ДФ, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт, також оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 (у кількості 15-ти документів), які виконані у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2019, а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 10-ти документів), а також експериментальні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_12 на десяти аркушах формату А4, окремо на 10 аркушах підпису та на 10 аркушах почерку, інших документів, які стосуються будівництва вищенаведеного об`єкту.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1