Провадження № 1-кс/686/7988/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001345,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2021 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в період часу з 01.06.2021 по 24.06.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький діючи умисно, з корисливих мотивів таємно, шляхом вільного доступу, повторно (здійснюючи неодноразові транзакції) викрала грошові кошти ОСОБА_5 , які находились на належних йому банківських рахунках зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останньому майнової шкоди на суму близько 40 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 23.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 01.06.2021 по 24.06.2021 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без його відома зняті грошові кошти, на інші рахунки в загальній сумі близько 9 000 гривень. Також потерпілий повідомив, що після того, як він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до нього зателефонувала служба безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили шо з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.06.2021 та 18.06.2021 відповідно, були здійсненні перекази з мого телефону а з мого акаунту в інтернет-банку на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які він не здійснював.
В ході проведених пошукових заходів встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , на який здійснено переказ частини грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , відкрито на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2021 по 24.06.2021, а також фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформація про перелік IP адрес, час та дату входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідча просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що проживає АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2021 по 24.06.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 28 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1