Справа № 953/8155/21
н/п 1-кс/953/4728/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23.02.2021, про накладення арешту на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 23.02.2021 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України. Встановлено, що група невстановлених осіб в період січня-лютого 2021 року на території Харківської та інших областей здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу Інтернет. Як зазначає прокурор, під час досудового розслідування було встановлено громадян причетних до незаконної діяльності із продажу фальсифікованих алкогольних напоїв через мережу Інтернет, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який спільно з іншими особами, організував схему з незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв у нежитловому приміщенні, розташованому у ГК «Кільцевий», за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2.
З 27.04.2021 по 28.04.2021 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 проведено два обшуки, а саме: обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, обладнання для їх виготовлення, домішки, ароматизатори, красителі, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інше майно, що перелічене у клопотанні. Під час проведення обшуку з вилучених незаконно виготовлених алкогольних напоїв відібрано зразки для проведення судової хімічної експертизи.
Відшуканий товар не відповідає вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно, не може реалізовуватись законним шляхом (за умови відсутності ліцензії, маркування акцизного податку, сертифікату якості тощо), відповідно такий товар підлягає вилученню органами фіскальної служби.
Відшукані та вилучені під час обшуків незаконно виготовленні алкогольні напої є предметом злочину, інші вилучені речі та предмети використовувались ОСОБА_4 як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто пристосовані для виготовлення незаконно виготовлених підакцизних товарів. Грошові кошти вилучені під час проведення обшуку є такими, що одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Отже, як зазначає прокурор, відповідно до ст. 96-2 КК України вилучені речі, предмети та грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації.
З урахування викладеного, з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 27.04.2021 28.04.2021 обшуків та яка містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони та грошові кошти заперечує та просить повернути вказане майно. Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР № 0000015, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 23.02.2021 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі розташованої у гаражному кооперативі «Кільцевий», за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2, право власності на яке не зареєстровано, кадастровий номер земельної ділянки відсутній, а саме нежитлове приміщення із цегляними стінами та двома входами із металевими воротами, розташовані біля в`їзду до гаражного кооперативу, праворуч після КПП охорони, зі сторони вул. Панасий Яр, які якщо дивитись на ряд приміщень, який знаходить одразу праворуч біля КПП охорони по вул. Панасий Яр, розташовані ліворуч від цього ряду після невеликого проїзду який веде до нежитлового приміщення, що є останнім у ряду, які фактично використовуються громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 для зберігання з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, іншої рідини, схожої на сировину для виготовлення алкогольних напоїв, сумішей, ароматизаторів, добавок, красителів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, засобів, необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування спирту та алкогольних напоїв, чорнові та облікові записи, картки пам`яті та інші електронні носії інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється переписка та зв`язок із особами причетними до незаконного виготовлення алкогольної продукції.
27.04.2021 в період часу з 20:00 год. до 00:40 год. 28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 проведено обшук у нежитлової будівлі розташованої у гаражному кооперативі «Кільцевий», за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2 в ході якого, згідно протоколу обшуку від 27.04.2021, вилучено вказане в протоколі та клопотанні прокурора майно.
Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично використовується для незаконної діяльності гр. ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту, іншої рідини, схожої на сировину для виготовлення алкогольних напоїв, сумішей, ароматизаторів, добавок, красителів, знарядь, апаратури, обладнання, ємностей, засобів, необхідних для виробництва, зберігання та збуту, транспортування спирту та алкогольних напоїв, чорнові та облікові записи, картки пам`яті та інші електронні носії інформації, на яких містяться дані щодо придбання, зберігання, збуту, транспортування зазначеного товару, мобільні телефони за допомогою яких здійснюється переписка та зв`язок із особами причетними до незаконного виготовлення алкогольної продукції.
27.04.2021 в період часу з 20:23 год. до 00:14 год. 28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.04.2021 проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, згідно протоколу обшуку від 27.04.2021, вилучено вказане в протоколі та клопотанні прокурора майно.
Постановою слідчого від 28.04.2021 р., вилучене під час проведення обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000015.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення 27.04.2021 - 28.04.2021 обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Щодо заперечення захисника ОСОБА_4 проти накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя зазначає, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуків, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК, оскільки могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України. Підстави одержання ОСОБА_4 грошових коштів мають бути перевірені в ході здійснення досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Окрім цього, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на мобільний телефон Apple Iphone X (IMEI НОМЕР_1 ), мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_2 ), мобільний телефон Apple Iphone 4 (IMEI НОМЕР_3 ), мобільний телефон Apple Iphone 5 чорного кольору, проте відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, обов`язок в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону Apple Iphone X (IMEI НОМЕР_1 ), мобільного телефону Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_2 ), мобільного телефону Apple Iphone 4 (IMEI НОМЕР_3 ), мобільного телефону Apple Iphone 5 чорного кольору, після чого передати його на відповідальне зберігання власнику майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 23.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 вилучене під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 :
1) мобільний телефон Apple Iphone X (IMEI НОМЕР_1 ) 1 шт.
2) мобільний телефон Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_2 ) 1 шт.
3) мобільний телефон Apple Iphone 4 (IMEI НОМЕР_3 ) 1 шт.
4) пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 л. кожна 34 шт.
5) пластикові ємності синього кольору з темно-коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 л. кожна 2 шт.
6) пластикові ємності синього кольору з прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 л. кожна 29 шт.
7) пластикові ємності синього кольору з темно-коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 л. кожна 7 шт.
8) скляна пляшка з етикеткою «Гірка настоянка Premium Козацька» об`ємом 1л. кожна 7 шт.,
9) скляна пляшка з етикеткою «Гірка настоянка Premium Imbirna» об`ємом 1л. кожна 5 шт.
10) скляна пляшка з етикеткою «Гірка настоянка Premium Зелене яблоко» об`ємом 1л. кожна 7 шт.,
11) пластикова пляшка з етикеткою «Арома Віски» об`ємом 200 гр. 1 шт.,
12) пластикова пляшка з етикеткою «Кондитерская основа Клюква», наполовину заповнена рідиною червоного кольору, об`ємом 1 л. 1 шт.,
13) пластикова пляшка з етикеткою «Кондитерская основа Чернослив», об`ємом 2л. 1 шт.,
14) пластикова ємність синього кольору з етикеткою «Кондитерська основа Миндаль» з рідиною темно-коричневого кольору, об`ємом 5 л. 1 шт.,
15) пластикова ємність синього кольору з етикеткою «кондитерська основа Вишня» з рідиною темно-червоного кольору об`ємом 5 л. 1 шт.,
16) пластмасова мірна ємність об`ємом 1 л. 1 шт.,
17) лійка білого кольору 1 шт.,
18) шприц об`ємом 100 мл 1 шт.,
19) шприц об`ємом 20 мл 1 шт.
20) пластикові кришки синього кольору для пластикових пляшок 112 шт.
21) пластикові ручки синього кольору для пластикових пляшок 136 шт.
22) пластикові ємності синього кольору об`ємом 5л. кожна 200 шт.
23) пластикові ємності синього кольору об`ємом 10л. кожна 30 шт.
24) пластмасова ємність білого кольору об`ємом 500 л. 1 шт.
25) насос для перекачування рідини 1 шт.
26) блокнот коричневого кольору із чорновими записами, щодо реалізації алкогольної продукції 1 шт.
Накласти арешт на майно, належне: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :
1) жорсткий диск з проводом «Grand X» - 1 шт.
2) блокнот сірого кольору із чорновими записами на 147 арк. 1 шт.
3) марки акцизного податку України 10 шт.
4) марка акцизного податку невстановленої країни 1 шт.
5) блокнот коричневого кольору із чорновими записами на 164 арк. 1 шт.
6) чорнові записи на 4 арк.
7) грошові кошти у розмірі 4800 доларів США, а саме 48 купюр номіналом 100 доларів США, серійні номери купюр: ME67762309B, LK20012123D, LB34696833G, MK06369640B, LB66859762M, LF26433848D, LA39878198A, MC02629310A, MB15145930B, LG70500584B, MG02314463A, MG02314461A, PB64802101F, PB60952409B, LA11801579B, LF13629396B, LB70261024G, LB08091983D, PB05860693B, MG02314462A, LG70500583B, MG02314466A, MG02314471A, LG70412311B, MG02314467A, LL48048762A, ML67878462B, MB38293205I, LG80103721B, LB06431681A, LB26304623D, LB42394703L, MJ01077084A, MB75352296B, MF94748592A, LB86756294D, LB63564820M, MG05116357B, LF92745954G, LL80651578D, LB58952447W, LF74723164E, MB19036674D, ME92056469C, LH81432477B, LC04357769B, LF08102435K, MF92056460C та 50 Євро, 1 купюра серійний номер RD.
8) мобільний телефон Apple Iphone 5 чорного кольору 1 шт.
Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 23.02.2021, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону Apple Iphone X (IMEI НОМЕР_1 ), мобільного телефону Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_2 ), мобільного телефону Apple Iphone 4 (IMEI НОМЕР_3 ), мобільного телефону Apple Iphone 5 чорного кольору, після чого передати мобільні телефони на відповідальне зберігання власнику майна.
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання майна вилученого за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2 зазначеного у п. 4-25 визначити ТОВ «Юнайтед Алко» (код 39496546) за адресою: Харківська обл., смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Місцем зберігання майна вилученого за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 2 зазначеного у п. 1-3, п.26 та майна вилученого за адресою: АДРЕСА_2 визначити слідче управління ФР ГУ ДФС у Харківській області, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1