УХВАЛА

Справа № 569/13618/20

1-кс/569/5161/21

28 липня 2021 року Рівненський міський суду Рівненської області
у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні виконувача обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Рівне, українця, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 306 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 306 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 18.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 307, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 306 КК України.

Із матеріалів клопотання убачається, що у вересні 2020 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_4 , маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, організували та очолили злочинну групу, до складу якої залучили, як виконавців: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з 17 лютого 2021 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У період з вересня 2020 року по 02 березня 2021 року ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливою метою, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, виконуючи відведену собі роль організаторів та виконавців, за невстановлених досудовим слідством обставин, здійснювали придбання у невстановлених осіб особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

В цей же період, організатор та виконавець організованої групи ОСОБА_6 спільно із виконавцем організованої групи ОСОБА_7 , за місцем їх спільного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням незаконно придбаних за невстановлених досудовим слідством обставин обладнання для виготовлення психотропної речовини та прекурсору «фенілнітропропен», незаконно виготовляли психотропну речовину амфетамін.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 здійснювали фасування та пакування виготовленої психотропної речовини амфетамін та придбаного наркотичного засобу канабіс у поліетиленові сліп-пакетики. Розфасовані таким чином наркотичний засіб та психотропну речовину ОСОБА_4 та ОСОБА_6 розподіляли між собою, а з 17 лютого 2021 року також виконавцем організованої групи ОСОБА_8 , для формування «закладок» шляхом поміщення сліп-пакетиків із вказаними речовинами у згортки липкої стрічки для маскування та подальшого розміщення на території м. Рівне, тим самим завершували передбачені планом злочинної діяльності підготовчі дії до їх збуту.

Рекламування продажу організованою групою наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювалось через створений ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» чат-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом розміщення у ньому інформації з пропозицією продажу із зазначенням наявного асортименту та ціни.

Подальший збут вищезазначених речовин здійснювався ОСОБА_4 та ОСОБА_10 шляхом отримання замовлень від споживачів у чатах у месенджері «Telegram» після підтвердження останніми здійснення передоплати на електронні гаманці, створені організаторами групи в платіжній системі «EasyPay», з подальшим надсиланням клієнтам повідомлень з фотознімками місць розташування «закладок», розміщених ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на території м. Рівне, а також шляхом пересилання виконавцем ОСОБА_7 наркотичного засобу та психотропної речовини замовникам через службу доставки ТОВ «Нова пошта».

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне виготовлення, придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини у великому розмірі та особливо небезпечної психотропної речовини, вчинені повторно, організованою групою; ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання прекурсору у великому розмірі, з метою його використання для виготовлення психотропної речовини, вчинене організованою групою; ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропної речовини, вчинене організованою групою; ч. 1 ст. 306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичного засобу та психотропної речовини з метою продовження незаконного обігу наркотичного засобу та психотропних речовин.

Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 13.01.2021; протоколом огляду покупця від 13.01.2021; протоколом вилучення від 13.01.2021; протоколом огляду покупця від 01.02.2021; протоколом огляду грошових коштів від 01.02.2021; протоколом вилучення товару від 01.02.2021; протоколом огляду покупця від 02.03.2021; протоколом огляду грошових коштів від 02.03.2021; протоколом вилучення товару від 02.03.2021; протоколом обшуку від 02.03.2021; висновками проведених у кримінальному провадженні експертиз; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

18.06.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 306 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського апеляційного суду від 26.03.2021 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В подальшому, згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду, строк дії запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою продовжено до 03.06.2021.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.06.2021, частково задоволено клопотання прокурора про продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до останнього запобіжний захід домашній арешт, строком до 01.08.2021, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України. На вказану ухвалу слідчого судді прокурором внесено апеляційну скаргу, яку Рівненським апеляційним судом на даний час не розглянуто.

Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, які не зменшилися та посилання на нові ризики: відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 та п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшилися. Зокрема, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжить вчиняти злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рівне, українець, громадянин України, неодружений, непрацюючий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

На даний час продовжують існувати достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність, оскільки досудовим розслідуванням здобуто докази вчинення ним у складі організованої групи, як її організатором та виконавцем, злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також отримання прибутків від зайняття злочинною діяльністю, зокрема, від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, враховуючи відсутність стримуючих факторів (неодружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей) та тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 за вчинення інкримінованих злочинів позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, останній може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, ОСОБА_4 , як організатор організованої групи може незаконно впливати на інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та шляхом вмовляння, переконання, чи будь-яким іншим чином спонукати останніх до надання або зміни раніше наданих показань, у зв`язку з чим встановлено наявність нового ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів застосування особистого зобов`язання, особистої поруки, застави не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти виникненню вищезазначених ризиків, визначених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, окрім як перебування під домашнім арештом не можливе.

Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту: ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.06.2021 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 03.09.2021.

22.06.2021 стороні захисту здійснено відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, в порядку ст. 290 КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив задовольнити, а також продовжити строк дії обов`язків та домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 01 2021 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003618 від 18.08.2020, продовжено до 03 вересня 2021 року.
Таким чином, враховуючи, що надані прокурором докази довели обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 306 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, завершити досудове розслідування є неможливим, а застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вищевказаним ризикам буде недостатнім, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 03 вересня 2021 року, із забороною підозрюваному залишати житло у період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_3 .

Окрім цього, продовжуючи щодо підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч.5 ст.194 КПК України продовжити строк дії обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона постійно проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну; утриматись від спілкування із особами, які є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто, в телефонному режимі та/або через третіх осіб.

Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132, 176-178, 181, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 306 КК України на в межах строку досудового розслідування до 03 вересня 2021 року.
Заборонити ОСОБА_4 залишати житло за адресою АДРЕСА_3 у період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона постійно проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну;
- утриматись від спілкування із особами, які є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто, в телефонному режимі та/або через третіх осіб.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 03 вересня 2021 року.
Ухвалу про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя