Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/822/21
Справа № 711/2539/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурор Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №№0000156 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залучених осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

В невстановлений час, місті та обставинах ОСОБА_5 діючи умисно разом із іншими невстановленими особами, придбали в невстановленої особи бланк державного акту серії III-ЧР №036275 від 09.10.1997, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 належить земельна ділянка, площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_5 на підставі рішення ради народних депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 №196 від 29.12.1994.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 13.12.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_8 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_5 , площею 0,0750 га, за ОСОБА_8 . В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №196 від 29.12.1994, яким ніби-то ОСОБА_8 , яку вона попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельної ділянки, передано у приватну власність.

07.12.2017 від імені ОСОБА_8 невстановлена особа звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання довідки про відсутність забудов на земельній ділянці, яка розташована в АДРЕСА_5 .

15.12.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_8 , яку завідомо залучила, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0713 площею 0,0750 га, яка розташована в АДРЕСА_5 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_20 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме державний акт серії III-ЧР №036275 від 09.10.1997, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 2 800 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_8 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від її імені виготовила завідомо підроблені документи на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які у подальшому використала шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на її ім`я вказаного нерухомого майна.

В подальшому ОСОБА_6 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із ОСОБА_5 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 23.06.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_8 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровими номери :02:001:0478 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_14 , :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_8 .. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №201 від 22.04.1999, яким ніби-то ОСОБА_8 , ОСОБА_14 яку ОСОБА_5 попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.

02.02.2018 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , яких завідомо залучили, уклали договір купівлі-продажу №189 та №186 земельних ділянок за кадастровими номерами :02:001:0478 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_19 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до документів, якими було вилучено заяви про відсутність забудов, заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підписи ОСОБА_8 відповідно до судово-почеркознавчої експертизи не вдалося встановити чи належить їй у зв`язку з різним буквено-штриховим складом досліджуваного підпису.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаних заяв про державну реєстрацію та відсутність забудов, причетна ОСОБА_5 яка і займалася виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_21 , ОСОБА_14 тому на даний час необхідно отримати вільні зразки її почерку та підпису, з метою надання судовому експерту для порівняльного дослідження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 нотаріально посвідчувала договори купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , що зареєстровано в реєстрах №3175 від 08.10.2019 та №1366 від 20.05.2020, які посвідчував приватний нотаріус Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_22 .

Документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_22 містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до нотаріальних справ вищевказаних нотаріальних договорів, з метою вилучення в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальні справи, в яких містяться документи, а саме: договір купівлі-продажу №3175 від 08.10.2019 та №1366 від 20.05.2020 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходяться документи на яких містяться почерк та підпис ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 окрім як за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_22 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: до договорів купівлі-продажу №3175 від 08.10.2019 та №1366 від 20.05.2020 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , в яких знаходяться документи на яких містяться почерк та підпис ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи повернути вилученні документи приватному нотаріусу Уманського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_22 ( АДРЕСА_7 ).

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1