КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:
прокурора ОСОБА_5

представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ПП «АЗС ОНЛАЙН» адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого 2021 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на рідину, яка знаходиться у транспортних засобах: автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_7 , причіп (автоцистерна) ALIRIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп (автоцистерна) ALIRIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_11 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_13 , причіп (автоцистерна) ALIRIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_14 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_15 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_16 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_19 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_21 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_22 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_23 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_24 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_25 , причіп (автоцистерна) ALIRIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_26 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_27 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_28 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_29 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_30 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» () згідно із електронними митними деклараціями типу IM 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020, UA100060/2020/397813 від 23.11.2020, UA100060/2020/397831 від 23.11.2020, UA100060/2020/397832 від 23.11.2020, UA100060/2020/397833 від 23.11.2020, UA100060/2020/397834 від 23.11.2020, UA100060/2020/397839 від 24.11.2020, UA100060/2020/397840 від 24.11.2020, UA100060/2020/397517 від 19.11.2020, UA100060/2020/398220 від 30.11.20, UA100060/2020/398244 від 30.11.20, UA100060/2020/398245 від 30.11.20, UA100060/2020/398246 від 30.11.20, UA100060/2020/398247 від 30.11.20, UA100060/2020/398248 від 30.11.20, із забороною будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним вище майном.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого 2021 року.
Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що арештоване майно вимогам ст. 98 КПК України не відповідає, а тому відсутня правова підстави для його арешту.

Заслухавши доповідь судді, думку представників власника майна, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000580 від 04.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 від 22.01.2021 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0000580 від 04.12.2020 року речовими доказами.
11 лютого 2020 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на рідину, яка знаходиться у транспортних засобах: автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_7 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_11 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_13 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_14 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_15 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_16 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_19 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_21 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_22 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_23 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_24 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_25 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_26 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_27 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_28 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_29 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_31 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» () згідно із електронними митними деклараціями типу IM 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020, UA100060/2020/397813 від 23.11.2020, UA100060/2020/397831 від 23.11.2020, UA100060/2020/397832 від 23.11.2020, UA100060/2020/397833 від 23.11.2020, UA100060/2020/397834 від 23.11.2020, UA100060/2020/397839 від 24.11.2020, UA100060/2020/397840 від 24.11.2020, UA100060/2020/397517 від 19.11.2020, UA100060/2020/398220 від 30.11.20, UA100060/2020/398244 від 30.11.20, UA100060/2020/398245 від 30.11.20, UA100060/2020/398246 від 30.11.20, UA100060/2020/398247 від 30.11.20, UA100060/2020/398248 від 30.11.20, із забороною будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним вище майном, посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого 2021 року зазначене клопотання задоволено та накладено арешт на вказане майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №0000580 від 04.12.2020 року, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч твердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та відповідною постановою органу досудового розслідування правомірно визнане речовим доказом.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінальних правопорушень є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.
Доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна ознакам ст. 98 КПК України є недоведеними та спростовуються наданими матеріалами, зокрема постановою про визнання майна речовим доказом.
За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані стороною обвинувачення матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

У зв`язку з цим, апеляційний суд не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак, подана апеляційна скарга, за викладених в ній доводах, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 лютого 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на рідину, яка знаходиться у транспортних засобах: автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_3 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_4 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_6 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_7 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_9 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_10 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_11 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_12 , автомобіль марки RENAULT, д.н.з. НОМЕР_13 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_14 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_15 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_16 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_17 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_18 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_19 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_20 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_21 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_22 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_23 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_24 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_25 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_26 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_27 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA UЅTА, д.н.з. НОМЕР_28 , автомобіль марки DAF, д.н.з. НОМЕР_29 , причіп (автоцистерна) ALI RIZA USTA, д.н.з. НОМЕР_31 та знаходиться в зоні діяльності Київської митниці Держмитслужби відділу митного оформлення № 1 митного поста «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, 58), яка була заявлена до митного оформлення підприємством ПП «АЗС Онлайн» () згідно із електронними митними деклараціями типу IM 40 ТН за номерами UA100060/2020/397809 від 23.11.2020, UA100060/2020/397813 від 23.11.2020, UA100060/2020/397831 від 23.11.2020, UA100060/2020/397832 від 23.11.2020, UA100060/2020/397833 від 23.11.2020, UA100060/2020/397834 від 23.11.2020, UA100060/2020/397839 від 24.11.2020, UA100060/2020/397840 від 24.11.2020, UA100060/2020/397517 від 19.11.2020, UA100060/2020/398220 від 30.11.20, UA100060/2020/398244 від 30.11.20, UA100060/2020/398245 від 30.11.20, UA100060/2020/398246 від 30.11.20, UA100060/2020/398247 від 30.11.20, UA100060/2020/398248 від 30.11.20, із забороною будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним вище майном, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ПП «АЗС ОНЛАЙН» адвоката ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2013/2021 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1