Справа№751/3266/21
Провадження №1-кс/751/997/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника другого відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000028 відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших пов`язаних з ними осіб за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків покупців нерухомого майна (квартир) з ПП « ОСОБА_5 », відслідкування подальшого руху грошових коштів, які надходили на рахунки, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківській установі і становлять банківську таємницю її клієнта.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме: слідчому - начальнику другого відділу ОСОБА_3 , слідчому-заступнику начальника другого відділу ОСОБА_6 , слідчому-заступнику начальника першого відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу ОСОБА_9 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу ОСОБА_15 , права на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 / Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств;

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2017 по 30.04.2021;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2017 по 30.04.2021;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк".

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1