Справа № 308/3390/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 червня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду із клопотанням погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені прокурором відділу прокуратури Закарпатської області до ЄРДР за № 0000120 від 11.03.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що як встановлено досудовим розслідуванням 11.03.2020 року до правоохоронних органів надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення окремими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, а саме про вчинення кількох обородук із виведення коштів вказаного Банку у особливо великих розмірах.

Зокрема, 26.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу частки у праві власності на нерухоме майно від 26.12.2017, за реєстровим № 1111, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 (яка діяла у порядку заміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у власність від продавця ОСОБА_7 , 1/4 частину у нерухомому майні адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_1 , позначеної літерою А, із загальної площею 1110,4 кв.м. ( відповідні дані об`єкта нерухомого майна, 1/4 частки у нерухомому майні, були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01).

Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна була визначена експертом ОСОБА_8 станом на 20.12.2017 року, склала 38 500 000, 00 грн, що було зокрема зазначено згідно п.5 цього Договору, з яких 7 700 000, 00 грн. було сплачено Банком до підписання цього договору, а решта 30 800 000, 00 грн. Банк як покупець зобов`язався сплатити на рахунок покупця ОСОБА_7 на протязі 3-х днів після укладення договору.

В подальшому згідно отриманих документів, Банком було перераховано на рахунок ОСОБА_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти по вказаному договору на загальну суму 38 500 000,00 грн. двома платежами, а саме згідно меморіального ордеру № 40_4 від 21.12.2017 було перераховано Банком 7 700 000,00 грн із призначенням плату же як «оплата на придбання нерухомості згідно попереднього договору від 21.12.2017р», згідно меморіального ордеру № 40_6 від 27.12.2017 було перераховано Банком 30 800 000,00 грн, із призначенням платежу як «кінцева оплата на придбання нерухомості згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109116181 від 26.12.2017 та договору купівлі продажу №111 від 26.12.2017».

Разом із тим, згідно повідомлення Банк поніс додаткові витрати у зв`язку із придбанням цього об`єкта нерухомого майна, які були сплачені в якості податків за придбаний об`єкт, та фактично які були перераховані на рахунок ОСОБА_7 , а саме: військовий збір 1,5% - 577 500,00 грн, ПДФО 1 925 000,00 грн., комісія за розрахунково-касове обслуговування 5 900, 00 грн, та видано з рахунку без призначення 3 900 000,00 грн. Хоча договір купівлі-продажу від 26.12.2017 не містив умови про сплату податків та інших коштів замість Продавця ОСОБА_7 .

Також додатково Банком сплачені платежі на загальну суму 694 370,00 грн., пов`язані із укладенням цього правочину, як оплата за нотаріальні послуги в загальній сумі 264 370,00 грн., послуги ріелтора ФОП ОСОБА_10 45000,0 грн., пенсійний збір 385 000,00 грн.

Згідно клопотання також встановлено, що за 11 днів до укладення цього договору, вказаний об`єкт нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу від 15.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 7642, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець) продав двом покупцям: ТОВ-ву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступив директор ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 . Об`єкт було придбано ними у спільну часткову власність, а саме частину у адмінбудівлі, позначеної літ.А, загальною площею 1110,4 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 01), при цьому 3/4 частки перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 1/4 частки ОСОБА_7 .

Згідно п.5 цього Договору від 17.12.2017 ціна нерухомого майна у цілому як предмету договору, склала 7 200 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 1 200 000,00 грн., з яких вартість 3/4 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 5 400 000, 00 грн, а вартість 1/4 частки ОСОБА_7 складає 1 800 000,00 грн. Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна була визначена експертом ОСОБА_12 станом на 14.12.2017 року.

Таким чином, згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув у власність 1/4 частки у нерухомому майні за адресою АДРЕСА_1 , за ціною 38 500 000, 00 грн., а саме на 31 300 000,00 грн. більшою ніж вартість цієї ж частки нерухомого майна у цілому була визначена експертом ОСОБА_12 за тиждень до цього, станом на 14.12.2017 року.

В подальшому у ході дослідження документів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , підтверджено перерахування грошових коштів на загальну суму 38 500 000,00 грн. двома платежами, а саме згідно меморіального ордеру № 40_4 від 21.12.2017 було перераховано Банком 7 700 000,00 грн. із призначенням плату же як «оплата на придбання нерухомості згідно попереднього договору від 21.12.2017р», та згідно меморіального ордеру № 40_6 від 27.12.2017 перерахування грошових коштів на суму 30 800 000,00 грн, із призначенням платежу як «кінцева оплата на придбання нерухомості згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109116181 від 26.12.2017 та договору купівлі продажу №111 від 26.12.2017».

При цьому згідно відомостей про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті/перераховані з рахунку частинами, а саме: 28.12.2017 згідно документа № 48_3 видано з рахунку 3 900 000 грн., Каса 1 ГБ; 10.01.2018 згідно документа № 7010-2 видано з рахунку 460 000 грн., Каса 1 ГБ; 11.01.2018 згідно документа № 48-2 видано з рахунку 2 362 000 грн., Каса 1 ГБ; 16.01.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 2 860 000 грн., Каса 1 ГБ; 22.01.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 3 000 000 грн., Каса 1 ГБ; 23.01.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 2 780 000 грн., Каса 1 ГБ; 08.02.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 5 005 000 грн., Каса 1 ГБ; 12.02.2018 згідно документа № 48-2 видано з рахунку 489 600 грн., Каса 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20.02.2018 згідно документа № 48-2 видано з рахунку 180 000 грн., Каса 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.03.2018 згідно документа № 1401-8 виплата з поточного рахунку 1 320 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 22.03.2018 згідно документа № 5 надання позики згідно договору 5 230 000 грн.; 29.03.2018 згідно документа № 1401-3 виплата з поточного рахунку 184 800 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ;03.04.2018 згідно документа № 1401-6 виплата з рахунку 944 280 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 04.04.2018 згідно документа № 1401-4 виплата з рахунку 1 839 600 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 06.04.2018 згідно документа № 48-1 видача з рахунку 1 569 000 грн., каса 1 ГБ; 10.04.2018 згідно документа № 48-1 видача коштів з рахунку 1 309 000 грн., каса 1 ГБ; 11.04.2018 згідно документа № 48-1 видача коштів з рахунку 784 500 грн., каса 1 ГБ., 15.06.2018 згідно документа № 48-3 видача коштів з рахунку 100 000 грн., каса 1 ГБ., без врахування сплати комісійних платежів за розрахунково-касове обслуговування та сплати податків при знятті коштів.

Так, слідчий зазначає, що у зв`язку із викладеним, необхідністю встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення обставин отримання ОСОБА_7 особисто чи від його імені іншими особами, підписи яких знаходяться на відповідних видаткових документах, грошових коштів, що були перераховані Банком на його рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплату вартості нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1 , є необхідність у дослідження документів видаткових касових/меморіальних ордерів та інших касових документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення зняття/перерахування коштів із вказаного рахунку, у томі числі шляхом дослідження підписів у даних документах шляхом проведення почеркознавчих експертиз, що має важливе доказове значення.

Посилаючись на положення п. 5 ч. 1 ст. 131, ст. 2 КПК України , враховуючи вищенаведене, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні (проведенні виїмки) документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у його володінні та становлять передбачену законом банківську таємницю, а саме: видаткових/касових ордерів щодо здійснення операцій із зарахування та видачі/перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_7 , за період часу з 15.12.2017 року по 15.06.2018; оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на вказному рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, посвідчувальних документів осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно; банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , за період з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно.

При цьому слідчий зазначає, що вказані документи зберігаються у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , та згідно ст.159, 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і вилучення їх проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказану інформацію неможливо.

Згідно прохальної частини клопотання слідчий просить слідчого суддю: надати стороні кримінального провадження № 0000120 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме до: - оригіналів видаткових/меморіальних ордерів та інших касових документів щодо здійснення операцій із зарахування та видачі/перерахування грошових коштів за період часу з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно, по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на вказному рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, посвідчувальних документів осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно; банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , за період з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Наразі матеріали кримінального провадження запитуваних документів не містять, а отримати їх інакше як в спосіб проведення тимчасового доступу не можливо.

Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, відомості що в них містяться, являється джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2020 року до правоохоронних органів надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення окремими посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, а саме про вчинення кількох обородук із виведення коштів вказаного Банку у особливо великих розмірах.

Зокрема, 26.12.2017 відповідно до договору купівлі-продажу частки у праві власності на нерухоме майно від 26.12.2017, за реєстровим № 1111, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 (яка діяла у порядку заміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав у власність від продавця ОСОБА_7 , 1/4 частину у нерухомому майні адмінбудівлі за адресою АДРЕСА_1 , позначеної літерою А, із загальної площею 1110,4 кв.м. ( відповідні дані об`єкта нерухомого майна, 1/4 частки у нерухомому майні, були внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01).

Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна була визначена експертом ОСОБА_8 станом на 20.12.2017 року, склала 38 500 000, 00 грн, що було зокрема зазначено згідно п.5 цього Договору, з яких 7 700 000, 00 грн. було сплачено Банком до підписання цього договору, а решта 30 800 000, 00 грн. Банк як покупець зобов`язався сплатити на рахунок покупця ОСОБА_7 на протязі 3-х днів після укладення договору.

В подальшому згідно отриманих документів, Банком було перераховано на рахунок ОСОБА_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти по вказаному договору на загальну суму 38 500 000,00 грн. двома платежами, а саме згідно меморіального ордеру № 40_4 від 21.12.2017 було перераховано Банком 7 700 000,00 грн із призначенням плату же як «оплата на придбання нерухомості згідно попереднього договору від 21.12.2017р», згідно меморіального ордеру № 40_6 від 27.12.2017 було перераховано Банком 30 800 000,00 грн, із призначенням платежу як «кінцева оплата на придбання нерухомості згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109116181 від 26.12.2017 та договору купівлі продажу №111 від 26.12.2017».

Разом із тим, згідно повідомлення Банк поніс додаткові витрати у зв`язку із придбанням цього об`єкта нерухомого майна, які були сплачені в якості податків за придбаний об`єкт, та фактично які були перераховані на рахунок ОСОБА_7 , а саме: військовий збір 1,5% - 577 500,00 грн, ПДФО 1 925 000,00 грн., комісія за розрахунково-касове обслуговування 5 900, 00 грн, та видано з рахунку без призначення 3 900 000,00 грн. Хоча договір купівлі-продажу від 26.12.2017 не містив умови про сплату податків та інших коштів замість Продавця ОСОБА_7 .

Також додатково Банком сплачені платежі на загальну суму 694 370,00 грн, пов`язані із укладенням цього правочину, як оплата за нотаріальні послуги в загальній сумі 264 370,00 грн., послуги рієлтора ФОП ОСОБА_10 45000,0 грн., пенсійний збір 385 000,00 грн.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що за 11 днів до укладення цього договору, вказаний об`єкт нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу від 15.12.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 за реєстровим № 7642, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Продавець) продав двом покупцям: ТОВ-ву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого виступив директор ОСОБА_11 , та ОСОБА_7 . Об`єкт було придбано ними у спільну часткову власність, а саме частину у адмінбудівлі, позначеної літ.А, загальною площею 1110,4 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 01), при цьому 3/4 частки перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 1/4 частки ОСОБА_7 .

Згідно п.5 цього Договору від 17.12.2017 ціна нерухомого майна у цілому як предмету договору, склала 7 200 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 1 200 000,00 грн., з яких вартість 3/4 частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 5 400 000, 00 грн, а вартість 1/4 частки ОСОБА_7 складає 1 800 000,00 грн. Оціночна вартість вказаного об`єкта нерухомого майна була визначена експертом ОСОБА_12 станом на 14.12.2017 року.

Таким чином, згідно договору купівлі-продажу від 26.12.2017, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув у власність 1/4 частки у нерухомому майні за адресою АДРЕСА_1 , за ціною 38 500 000, 00 грн., а саме на 31 300 000,00 грн. більшою ніж вартість цієї ж частки нерухомого майна у цілому була визначена експертом ОСОБА_12 за тиждень до цього, станом на 14.12.2017 року.

В подальшому у ході дослідження документів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , підтверджено перерахування грошових коштів на загальну суму 38 500 000,00 грн. двома платежами, а саме згідно меморіального ордеру № 40_4 від 21.12.2017 було перераховано Банком 7 700 000,00 грн. із призначенням плату же як «оплата на придбання нерухомості згідно попереднього договору від 21.12.2017р», та згідно меморіального ордеру № 40_6 від 27.12.2017 перерахування грошових коштів на суму 30 800 000,00 грн, із призначенням платежу як «кінцева оплата на придбання нерухомості згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 109116181 від 26.12.2017 та договору купівлі продажу №111 від 26.12.2017».

При цьому згідно відомостей про рух коштів по рахунку № № НОМЕР_1 , грошові кошти були зняті/перераховані з рахунку частинами, а саме: 28.12.2017 згідно документа № 48_3 видано з рахунку 3 900 000 грн., Каса 1 ГБ; 10.01.2018 згідно документа № 7010-2 видано з рахунку 460 000 грн., Каса 1 ГБ; 11.01.2018 згідно документа № 48-2 видано з рахунку 2 362 000 грн., Каса 1 ГБ; 16.01.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 2 860 000 грн., Каса 1 ГБ; 22.01.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 3 000 000 грн., Каса 1 ГБ; 23.01.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 2 780 000 грн., Каса 1 ГБ; 08.02.2018 згідно документа № 48-1 видано з рахунку 5 005 000 грн., Каса 1 ГБ; 12.02.2018 згідно документа № 48-2 видано з рахунку 489 600 грн., Каса 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20.02.2018 згідно документа № 48-2 видано з рахунку 180 000 грн., Каса 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 22.03.2018 згідно документа № 1401-8 виплата з поточного рахунку 1 320 000 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 22.03.2018 згідно документа № 5 надання позики згідно договору 5 230 000 грн.; 29.03.2018 згідно документа № 1401-3 виплата коштів з поточного рахунку 184 800 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 03.04.2018 згідно документа № 1401-6 виплата коштів з рахунку 944 280 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 04.04.2018 згідно документа № 1401-4 виплата коштів з рахунку 1 839 600 грн., каса ІНФОРМАЦІЯ_6 відділення № НОМЕР_2 ; 06.04.2018 згідно документа № 48-1 видача коштів з рахунку 1 569 000 грн., каса 1 ГБ; 10.04.2018 згідно документа № 48-1 видача коштів з рахунку 1 309 000 грн., каса 1 ГБ; 11.04.2018 згідно документа № 48-1 видача коштів з рахунку 784 500 грн., каса 1 ГБ., 15.06.2018 згідно документа № 48-3 видача коштів з рахунку 100 000 грн., каса 1 ГБ.

Розглядаючи вказане клопотання слідчий суддя враховує, наведені вище обставини, та вважає обґрунтованою вимогу про вилучення саме оригіналів документів. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення саме оригіналів запитуваних документів, є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зокрема слідчий зазначає, що вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, є необхідним для встановлення обставин отримання ОСОБА_7 особисто чи від його імені іншими особами, підписи яких знаходяться на відповідних видаткових документах, грошових коштів, що були перераховані Банком на його рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплату вартості нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_1 , є необхідність у дослідження документів видаткових касових/меморіальних ордерів та інших касових документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення зняття/перерахування коштів із вказаного рахунку, у томі числі шляхом дослідження підписів у даних документах шляхом проведення почеркознавчих експертиз, що має важливе доказове значення.

При вирішенні питання про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, дослідивши надані до клопотання докази, вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що саме оригінали документів, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий суддя вважає також доведеним, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, перебувають у володільця Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що іншим чином ніж на підставі ухвали слідчого суддя такі отримати не можливо.

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у володільця Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме оригіналів зазначених у клопотанні документів,

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000120 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів видаткових/меморіальних ордерів та інших касових документів щодо здійснення операцій із зарахування та видачі/перерахування грошових коштів за період часу з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно, по рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходилися на вказному рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , копій нотаріально завірених доручень, посвідчувальних документів осіб, які отримували грошові кошти з даного рахунку готівкою з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно;
- банківських чеків, платіжних доручень, заяв тощо, на підставі яких здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , за період з 15.12.2017 року по 15.06.2018 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1