Справа 127/6208/21
Провадження 1-кс/127/2678/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

В С Т А Н О В И В:
11.03.2021, до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
18 березня 2021 року, ухвалою суду вищевказане клопотання задоволено.
Під час розгляду судом з власної ініціативи встановлено, що в ухвалі суду наявна описка, а саме в описовій частині ухвали суду замість «Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 », фактичним власником якого є ОСОБА_4 , починаючи з кінця 2019 року розробили схему та привласнили майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 200 млн. грн.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 заключили договір поставки № 11112018 від 13.11.2017 на поставку продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після поставки товару у листопаді 2019 року, останні за продукцію групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувались, на дзвінки не відповідають та умисно вчинили перереєстрацію нерухомості товариства, сільськогосподарської техніки та автомобіля на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та подальший продаж 21.02.2020 цих же основних засобів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часткою 60% статутного капіталу товариства є той же ОСОБА_4 ..
Крім того, ПП « ОСОБА_3 » змінила адресу місцезнаходження з міста Вінниця, де був розташований реальний офіс підприємства на місто Дніпро - Палац культури імені Ілліча. Також, шляхом декількох послідовних перепродажів протягом короткого проміжку часу, відбулася зміна реальних власників ПП « ОСОБА_3 ».
Декілька послідовних перепродажів одного й того ж нерухомого майна та інших основних засобів в дуже короткий проміжок часу та по значно заниженим цінам, свідчить про умисне сплановане виведення майна ПП « ОСОБА_3 » групою підконтрольних ОСОБА_4 осіб на інше належне йому товариство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ПП « ОСОБА_3 » змінила власників.
05.03.2020, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибули на склад ПП « ОСОБА_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Саме за цією адресою зберігався товар поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_3 ». За цією ж адресою до останнього часу знаходилися працівники ПП « ОСОБА_3 » (завідувач складу, вантажники тощо). Але, прибувши 05.03. 2020 за вказаною адресою, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявили, що на складі відсутні будь-які ознаки товару, сам склад опломбований, відсутні працівники, також відсутні комп`ютерна та інша офісна техніка. Тобто, за всіма ознаками зазначений склад був залишений ПП « ОСОБА_3 », а товар вивезений в невідомому напрямку.
29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 20.07.2020 (справа 127/15120/20) проведено огляд складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого продукції виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.
З метою повноти досудового слідства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_3 » щодо придбання, реалізації продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договір- оренди складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно інформації отриманої з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 05.12.2020, код юридичної особи НОМЕР_4 , за яким ідентифікувалося ПП « ОСОБА_3 », закріплений за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_8 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою заплутування слідів кримінального правопорушення, вчиненого власниками ПП « ОСОБА_3 », крім неодноразових змін юридичних адрес та керівників, відбулися зміни в назві цього підприємства, яким на даний час є ПП « ОСОБА_8 » з тим же кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 .», слід читати «Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 1/117 від 03.10.2018 щодо капітального ремонту дороги по вул. Героїв Майдану на відрізку від буд. № 19 до буд. № 39 в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (2067,30 м2 асфальтобетонного покриття); та договір підряду № 1/119 від 09.10.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (100,00 м2 асфальтобетонного покриття) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 виконувались будівельні роботи.

Також встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 виконано будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 1 475 854 грн., за виконання яких отримано кошти в сумі 1 475 854 грн., на підставі наступних платіжних доручень: № 1009 від 09.10.2018, № 1010 від 09.10.2018, № 1043 від 16.10.2018.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведених касових видатків по ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно вищевказаних платіжних доручень та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .»

Відповідно до положень ст. 379 КПК України, суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Враховуючи викладене, а також те, що зазначена описка не впливає на зміст прийнятого рішення слідчий суддя вважає за доцільне виправити вказану описку.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 379 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Виправити в ухвалі суду від 18.03.2021, справа № 127/6208/21, допущену описку, а саме в описовій частині замість «Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_3 », фактичним власником якого є ОСОБА_4 , починаючи з кінця 2019 року розробили схему та привласнили майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 200 млн. грн.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 заключили договір поставки № 11112018 від 13.11.2017 на поставку продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після поставки товару у листопаді 2019 року, останні за продукцію групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розрахувались, на дзвінки не відповідають та умисно вчинили перереєстрацію нерухомості товариства, сільськогосподарської техніки та автомобіля на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та подальший продаж 21.02.2020 цих же основних засобів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з часткою 60% статутного капіталу товариства є той же ОСОБА_4 ..
Крім того, ПП « ОСОБА_3 » змінила адресу місцезнаходження з міста Вінниця, де був розташований реальний офіс підприємства на місто Дніпро - Палац культури імені Ілліча. Також, шляхом декількох послідовних перепродажів протягом короткого проміжку часу, відбулася зміна реальних власників ПП « ОСОБА_3 ».
Декілька послідовних перепродажів одного й того ж нерухомого майна та інших основних засобів в дуже короткий проміжок часу та по значно заниженим цінам, свідчить про умисне сплановане виведення майна ПП « ОСОБА_3 » групою підконтрольних ОСОБА_4 осіб на інше належне йому товариство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого ПП « ОСОБА_3 » змінила власників.
05.03.2020, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибули на склад ПП « ОСОБА_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Саме за цією адресою зберігався товар поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_3 ». За цією ж адресою до останнього часу знаходилися працівники ПП « ОСОБА_3 » (завідувач складу, вантажники тощо). Але, прибувши 05.03. 2020 за вказаною адресою, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявили, що на складі відсутні будь-які ознаки товару, сам склад опломбований, відсутні працівники, також відсутні комп`ютерна та інша офісна техніка. Тобто, за всіма ознаками зазначений склад був залишений ПП « ОСОБА_3 », а товар вивезений в невідомому напрямку.
29.07.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 20.07.2020 (справа 127/15120/20) проведено огляд складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого продукції виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.
З метою повноти досудового слідства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_3 » щодо придбання, реалізації продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договір поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договір- оренди складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_3 » (СДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно інформації отриманої з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 05.12.2020, код юридичної особи НОМЕР_4 , за яким ідентифікувалося ПП « ОСОБА_3 », закріплений за Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_8 »), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Таким чином, з метою заплутування слідів кримінального правопорушення, вчиненого власниками ПП « ОСОБА_3 », крім неодноразових змін юридичних адрес та керівників, відбулися зміни в назві цього підприємства, яким на даний час є ПП « ОСОБА_8 » з тим же кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 .», слід читати «Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) укладено договір підряду № 1/117 від 03.10.2018 щодо капітального ремонту дороги по вул. Героїв Майдану на відрізку від буд. № 19 до буд. № 39 в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (2067,30 м2 асфальтобетонного покриття); та договір підряду № 1/119 від 09.10.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (100,00 м2 асфальтобетонного покриття) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 виконувались будівельні роботи.

Також встановлено, що фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 виконано будівельні роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 1 475 854 грн., за виконання яких отримано кошти в сумі 1 475 854 грн., на підставі наступних платіжних доручень: № 1009 від 09.10.2018, № 1010 від 09.10.2018, № 1043 від 16.10.2018.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо проведених касових видатків по ІНФОРМАЦІЯ_10 , згідно вищевказаних платіжних доручень та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .»

Іншу частину ухвали суду залишити без змін.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя