Справа № 635/219/21
Провадження № 1-кс/635/258/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2021 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт.Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), банківського рахунку № НОМЕР_5 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), та банківського рахунку № НОМЕР_7 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 01.12.2017 по 01.12.2020.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи службове становище, привласнили грошові кошти, виділені на капітальний ремонт житлового будинку АДРЕСА_2 за наступних обставин.

Так, згідно з рішенням XXX сесії VIII скликання від 15.02.2019 виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 в сумі 1131500,00 грн. Відповідно до завдання з реалізації плану розвитку ІНФОРМАЦІЯ_3 капітальний ремонт покрівлі житлового будинку повинен бути здійснений до 2020 року. На цей час роботи з проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку закінчені та не ведуться. Система відливу так і не відремонтована, внаслідок чого фасадна стіна будинку руйнується. Відповідно до пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету за 1 півріччя 2019 року по ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розміщена на офіційному веб-сайті Роганської громади (XXXIV сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 05.09.2019) капітальний ремонт покрівлі житлового будинку закінчився, а витрачена сума коштів на нього становить 1066674,00 грн.

Процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні 19.12.2019 направлено запит щодо отримання відповідних документів.

08.01.2020 на адресу Харківської місцевої прокуратури №6 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 (лист № 01-20-2622 від 26.12.2019), відповідно до якого відмовлено в отриманні перелічених у запиті документів з посиланням на ст.159 КПК України.

Перевірити доводи, викладені в колективній заяві мешканців багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 , на підставі якої було внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, можливо після ознайомлення з документами, що стосуються проведених ремонтів покрівель будинків, а саме: Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 XXX сесії VIII скликання від 15.02.2019, яким виділено кошти на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 та інші рішення ради, на підставі яких виділено кошти на ремонт інших будинків на території с. Докучаєвське за період 2018-2019 років.; річним планом закупівель на 2018, 2019 роки ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким виділено кошти на ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 ; договорами та додатковими угодами до них, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_4 на ремонт покрівель будинків АДРЕСА_2 , ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_3 , ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_4 , інших будинків, ремонт покрівель яких проводився протягом 2018-2019 років на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проектною документацією по зазначеним договорам; дефектними актами; актами на виконання прихованих робіт; експертними звітами щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; договірними цінами; зведенням витрат, зведеним кошторисним розрахунок вартості об`єктів ремонту; актами виконаних робіт; актами на виконання прихованих робіт; банківськими платіжними документами щодо суми оплати виконаних робіт.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 .

14.02.2020 з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення можливого зв`язку між переможцями при укладенні відповідних договорів та забезпечення наявності достатніх матеріалів, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого отримано доступ до вищезазначених документів.

Аналізом вилученої в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів документації встановлено, що будівельно-ремонтні роботи з ремонту покрівлі проводились у 18 житлових будинках в с. Докучаєвське, с. Рогань, та с. Хроли Харківського району Харківської області.

19.02.2020 призначено проведення будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення об`єму фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт з ремонту покрівлі 18 житлових будинків в с. Докучаєвське, с. Рогань, та с. Хроли, які передбачені проектно-кошторисною документацією у договорах на вказані ремонті роботи житлових будинків.

На теперішній час проведення судової будівельно-технічної експертизи завершено. Встановлено, що обсяги фактично виконаних будівельно-ремонтних робіт з ремонту покрівлі 8 житлових будинків не відповідають обсягам, визначеним проектно-кошторисною та первинною звітною документацією за окремими видами робіт, а тому і вартість даних робіт не відповідає їх вартості у проектно-кошторисній та первинній звітній документації.

Також встановлено, що згідно договорів підряду, підрядниками, які виконували будівельно-ремонтні роботи з ремонту покрівлі на вказаних об`єктах, були ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Із кожним із підрядників, за проведені будівельно-ремонтні роботи з ремонту покрівель, ІНФОРМАЦІЯ_6 розрахувалась в повному обсязі, перерахувавши грошові кошти на банківські рахунки підрядників.

У зв`язку із викладеним вище, виникла необхідність встановити рух коштів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядниками, з метою встановлення осіб, які незаконно збагатились, шляхом зловживання службовим становищем. Вказані відомості матимуть важливе доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій на паперовому та/або електронному носії), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_3 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), банківського рахунку № НОМЕР_5 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), та банківського рахунку № НОМЕР_7 та всіх інших банківських рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 01.12.2017 по 01.12.2020, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1