Справа № 405/1562/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000016 від 25.02.2021, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів (здійснення виїмки в оригіналах), а саме - надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації теперішній час, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що з повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №134/11-97-04-02-09 від 24.02.2021, яке надійшло від УПЕП ГУ ДФС у Кіровоградській області встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме директор ОСОБА_14 та бухгалтер ОСОБА_15 , шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). в період з 01.10.2016 по 31.12.2018 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5442920 грн. та податку на прибуток в сумі 5878353 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 11321273 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ПП « ОСОБА_4 » проведена 25.04.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час підприємство перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: перероблення молока, виробництво масла та сиру. Від 12.06.2013 ПП « ОСОБА_4 » зареєстроване платником ПДВ.

Згідно архівних відомостей підприємства, керівником ПП « ОСОБА_4 » рахується ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ) ІНФОРМАЦІЯ_19 , головним бухгалтером в період з 01.05.2014 по 06.11.2018 являвся ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_20 , та в період з 06.11.2018 по даний час головним бухгалтером є ОСОБА_14 .

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » при здійсненні операцій по сприянню заготівлі та організації збору молочної сировини та сумішей вуглеводних в період з 01.10.2016 по 31.12.2018 відобразили послуги та сформували ризиковий податковий кредит від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Загальна сума незаконного системно сформованого ПП « ОСОБА_4 » податкового кредиту з ПДВ від вищезазначених підприємств протягом жовтня 2016 листопада 2018 року становить 5 442 892,17 грн.

Відомості щодо ознак фіктивності вищевказаних СГД, здійснення ними незаконної діяльності та формування податкової вигоди на користь третіх осіб, також містяться в загальнодоступному вигляді в Єдиному реєстрі судових рішень ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), де останні, в складі транзитно-конвертаційних груп підприємств, що мають ознаки фіктивності, є фігурантами кримінальних проваджень, порушених за ст.212 КК України.

Зокрема, відносно 3-х СГД наявні судові вироки за ст.205 та ст.205-1 КК України, а саме:

-Вирок ІНФОРМАЦІЯ_22 від 08.02.2017 (справа №755/1949/17; 1-кп/755/358/17) по кримінальному провадженню №0000004 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Вирок ІНФОРМАЦІЯ_23 від 22.04.2019 (справа №401/1204/19; 1-кп/401/211/19) по кримінальному провадженню №0000029 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-Вирок ІНФОРМАЦІЯ_23 від 22.04.2019 (справа №401/1218/19; 1-кп/401/218/19) по кримінальному провадженню №0000031 за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Також, за результатами аналізу відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_24 про суми виплачених доходів, отриманих відносно осіб, які згідно реєстраційних даних вищевказаних СГД, рахуються службовими особами, встановлено відсутність отримання останніми доходів за «101» ознакою.

Крім цього, вищевказана інформація щодо здійснення безтоварних операцій та безпідставного документального оформлення нереальних господарських відносин між зазначеними контрагентами-постачальниками та ПП « ОСОБА_4 » описана та міститься в Акті від 21.10.2019 №17/11-28-05-05/38401385 складеному за результатами документальної позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань контролю за дотриманням вимог податкового законодавства України при визначені показників декларацій з податку на додану вартість за періоди з 01.10.2016 по 31.10.2016, з 01.12.2016 по 31.12.2016, з 01.01.2017 по 31.10.2017, з 01.12.2017 по 31.12.2017, з 01.01.2018 по 31.01.2018, з 01.04.2018 по 30.11.2018 та декларацій з податку на прибуток за 2016, 2017 та 2018 роки по взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Згідно складеного висновку щодо повноти декларування та своєчасності сплати податків ПП « ОСОБА_4 », а також прийнятих на підставі зазначеного акту податкових повідомлень-рішень, які на даний час є узгодженими в судовому порядку, встановлено збільшення грошового зобов`язання по податку на додану вартість за основним платежем на суму 5 442 920 грн. та збільшення грошового зобов`язання по податку на прибуток за основним платежем на суму 5 878 353 грн.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачено ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ст.ст. 5, 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі Закон), державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи із засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

На підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» контролюючому органу у відповідності до ст.64 ПКУ здійснюється взяття юридичних осіб на податковий облік за основним місцем обліку як платників податків та зборів у контролюючих органах, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей контролюючими органами. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів у контролюючих органах передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Державний реєстратор на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці проводить державну реєстрацію юридичних осіб та формує і передає органам державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Статтею 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» передбачений перелік документів та їх реквізити, що зберігаються у реєстраційній справі юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.7 Закону наказом Міністерства юстиції України №3178/5 від 14.10.2011 затверджені форми реєстраційних карток.

Відповідно до ч.6 ст.11 Закону державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Відповідно до ч.1 ст.13 Закону витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення, під час виконання якого згідно з ч.2 ст.13 Державний реєстратор зобов`язаний зробити та залишити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

Зважаючи, що Законом заборонено державному реєстратору видавати копії з реєстраційної справи, а оригінали документів можуть бути видані лише за наявності рішення суду, тому іншим способом отримати документи реєстраційної справи як шляхом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в оригіналах не надається за можливе.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у клопотанні ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 25.02.2021, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за вищевикладених обставин.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління - начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації теперішній час, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 15.05.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_17