УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000198 від 18.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 внесеного до ЄРДР від 18.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено ряд тендерних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі», загальною вартістю яких 22 336 212 грн. переможцем вказаних публічних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В рамках кримінального провадження було встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в інших субпідрядних підприємств відсутнє рухоме та нерухоме майно та трудові ресурси (фахівці, робітники, тощо) отже, вищевказані роботи в повному обсязі фактично не могли виконуватись підрядником.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання умов зазначених в договорах залучили афілійоване з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які в свою чергу залучили субпідрядників СПД з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_4 , яка працює за трудовим договором в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.12.2019р., між ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 12.09.2019р. № 40 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту було укладено договір підряду № 292/12 від 23.12.2019р. Предметом договору, підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами здійснити «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі » за ДК 021:2015 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), згідно розпорядження виконавчого округу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 16.12.2019р. № 2187«Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 22.03.2019р. № 507 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2019р. за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_12 яких передбачено укладеним договором у відповідності до затвердженого кошторисної документації та згідно з ДСТУ б.Д. 1.1.-1:2013.

Вартість робіт, загальна вартість робіт за договором згідно з договірною ціною яка є невід`ємною частиною цього договору складає 5 107 314,44 грн., в т.ч. ПДВ 20 % - 851 219,07 грн. з них:

- 2 687 314,44 грн., в т.ч. ПДВ 20% 936 933,33 грн. фінансування яких передбачено у 2019 році згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 (КМДА) від 03.10.2019р. № 1763;

- 2 400 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 403 333,33 грн., фінансування яких передбачено у 2019р. згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 (КМДА) від 26.11.2019р. № 2039;

До договору складено договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний графік. Дані додатки є невід`ємною частиною укладеного договору.

11.07.2019р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 13.06.2019р. № 25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту було укладено договір підряду № 129/7 від 11.07.2019р. Предметом договору, підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами здійснити «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (Капітальний ремонт і реставрація), згідно розпорядження виконавчого округу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 08.05.2019р. № 813 «Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу КМР (КМДА) від 22.03.2019р. № 507 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2019р. за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_12 яких передбачено укладеним договором у відповідності до затвердженого кошторисної документації та згідно з ДСТУ б,Д. 1.1.-1:2013.

Вартість робіт, загальна вартість робіт за договором згідно з договірною ціною яка є невід`ємною частиною цього договору складає 20 099 998.00 грн.,, в т.ч. ПДВ 20 % - 3 349 999, 67 грн.:

- 7 056 500. 00 грн., в т.ч. ПДВ 20% 1 176 083,33 грн. фінансування яких передбачено у 2019р. згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 (КМДА) від 08.05.2019р. № 913;

- Залишок робіт вартістю 13 043 498,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 2 173 916, 34 грн. буде виконано за наявності затверджених відповідних бюджетних асигнувань. Зобов`язання за договором виникають у замовника у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

До договору складено договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний графік. Дані додатки є невід`ємною частиною укладеного договору.

18.03.2020р., між ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника генерального директора з питань капітальних вкладень ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 15.01.2019р. № 9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту було укладено договір підряду № 64/3 від 18.03.2020р. Предметом договору, підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами здійснити «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі » за ДК 021:2015 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), згідно розпорядження виконавчого округу ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 26.02.2020р. № 327 «Про капітальний ремонт об`єктів, що фінансуються в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по ІНФОРМАЦІЯ_12 яких передбачено укладеним договором у відповідності до затвердженого кошторисної документації та згідно з ДСТУ Б.Д. 1.1.-1:2013.

Вартість робіт, загальна вартість робіт за договором згідно з договірною ціною яка є невід`ємною частиною цього договору складає 8 040 342,74 грн., в т.ч. ПДВ 20 % - 1 340 057,12 грн. з них:

- 5 621 600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20% 936 933,33 грн. фінансування яких передбачено у 2020р. згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 (КМДА) від 08.05.2019р. № 913;

- Залишок робіт буде виконано за наявності затверджених відповідних бюджетних асигнувань. Зобов`язання за договором виникають у замовника у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

До договору складено договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарний графік. Дані додатки є невід`ємною частиною укладеного договору.

На даний час на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано бюджетних коштів 17 482 079,00 гривень.

В умовах договору підряду вказано, що підрядник зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами та засобами здійснити «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний»,що підтверджує ніяких передплат та іншого нарахування грошових коштів.

В рамках кримінального провадження в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка показала, що з початку 2019р. по теперішній час займає посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із 2011р. по теперішній час займає посаду головного бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з травня 2017р. по теперішній час займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час допиту ОСОБА_4 , повідомила, що до функціональних обов`язків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » входить підготовка документів, здійснення фінансово-господарської діяльності, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в перебуває в штаті 5-7 осіб, крім того в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутня матеріально-технічна база, авто транспорт орендують. Також під час допиту ОСОБА_4 , повідомила, що їй не відомо хто приймав участь в тендері ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі», загальною вартістю яких 22 336 212 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подавалась до Фіскальної служби з однієї ІР-адреси.

Крім того, встановлено, що під час проведення тендерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » подали документи на участь в тендері із однієї ІР-адреси.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на адресу товариств, які приймали участь в тендері та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запити на отримання копій документів.

Дані запити товариствами були проігноровані та не виконання, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запити на направлення копій документів, була сформована відповідь, що отримати документи можливо тільки на підставі ст. 159 КПК України.

На даний час в рамках кримінального провадження, для всебічного і повного досудового розслідування призначено почеркознавчу експертизу, по договорам підряду з метою підтвердження у графі замовника стоїть підпис начальника управління капітальних вкладень ОСОБА_5 , у графі підрядник директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 , крім того також для встановлення підписів у договірній ціні на будівництво Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі, що здійснюється у 2019р., підписи в графі замовника стоїть ОСОБА_5 , у графі підрядника ОСОБА_6 , у локальних кошторисах до договорів, підсумкову відомість ресурсів, дефектний акт, календарних планах до укладених договорів, у зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000198 від 18.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінали договорів підряду № 64/3 від 18.03.2020р., підряду № 129/7 від 11.07.2019р., підряду № 292/12 від 23.12.2019р.;

- Оригінали протоколів засідання тендерного комітету по процедурі закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі»;

- Оригінали документів поданні учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 для участі в проведенні закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі»;

- Оригінали плану фінансування ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- План фінансування ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Календарний план виконаних робіт ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінал договірної ціни на будівництво ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінал локального кошторисі на будівельні роботи № 2-1-1 по будівельним роботам ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за будівельні роботи ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Акти виконаних робіт по будівництву ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінали платіжних доручень та оплати за виконанні будівельні роботи ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінал сертифікату якості по будівельним матеріалам, які були використанні під час будівельних робіт ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінали актів прихованих робіт під час будівельні роботи ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- Оригінал актів про прийом виконаних робіт по будівництву будівельні роботи ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі» за ДК 021:2015 (CPV): (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація);

- довідку КБ-3 за період із 2019-2021р. по договорам підряду «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний», акт №1КБ-2в за період із 2019-2021р. по договорам підряду «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний», акт № 2КБ-2в за період із 2019-2021р. по договорам підряду «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний», акт №2КБ-2в за період із 2019-2021р. по договорам підряду «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний», довідку КБ-3 за період із 2019-2021р. по договорам підряду «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний», акт №1КБ-2в за період із 2019-2021р. по договорам підряду «Капітальний ремонт скверу «Верстатобудівний», посадову інструкцію заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора з питань капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , посадову інструкцію начальника управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 2019 по 2020р., наказ про призначення на посаду начальника управління капітальних вкладень КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення на посаду генерального директора КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019-2020р., посадову інструкцію генерального директора КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: