Справа № 209/1231/21
Провадження № 1-кс/209/350/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 15 березня 2021 року за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15 березня 2021 року .03.2021 до чергової частини ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 13 березня 2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом обману, представившись працівником банківської установи, заволоділа її грошовими коштами в 14600 грн.
За даним фактом 15 березня 2021 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000025 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щовідкрита на ім`я ОСОБА_5 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14600 грн.

Інформація про банківську карту/рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, оскільки за допомогою отриманих відомостей можливо встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Отже, вказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.
Дізнавач СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача СД Дніпровського ВП Кам`янського ВП та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання та, серед іншого, має право доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 15 березня 2021 року за № 0000025.

Надати начальнику СД Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням, в порядку статей 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженим ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:
- до банківського рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням анкетних даних особи, на яку відкрито рахунок, її місця реєстрації) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку в період часу з13 березня 2021 року по 14 березня 2021 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 27 квітня 2021 року по 27 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .