печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000038, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які 13.05.2021 були вилучені згідно протоколу обшуку в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), а саме: грошові кошти в загальній сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) євро, 1558000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 0000038, розпочате 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого доручено слідчому управлянню фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270), ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код 22202218), ТОВ «Будівельне Управління Механізації» (код 38055234), ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код 39532133), ТОВ «Мостицький 2» (код 35331394), ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком» (код 32794511), ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код 34252469), ТОВ «Велес XXI Століття» (код 24734586), ТОВ «Буд-Оптіма-Констракшен» (код 41236299), ТОВ «Форвард Гранд» (код 40092233), ПрАТ «АТП-І» (код 03746384), ТОВ «Мостобуд» (код 38039364), ТОВ «Сетра Плюс» (код 41918780), ПП «Ельпласт-Київ» (код 37297591) та інші, перебуваючи на території м. Києва та інших регіонів в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово- господарських взаємовідносинах з підприємствами транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), ТОВ «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» (код 43396587), ТОВ «Свіфт Агрокрафт» (код 43168205), ТОВ «БК «Будівельний Майданчик» (код 42568924), ТОВ «Гіпро Інжиніринг» (код 42616464), ТОВ «Біндер Прайм» (код 43395342), ТОВ «Логіст Аксель» (код 43108041), ТОВ «Фін Лайт» (код 43409999), ТОВ «Будівельна Індустрія Укрбудпроект» (код 42774563), ТОВ «Карат Юніон» (код 42482114), ТОВ «Акта Пром» (код 42274141), ТОВ «Рейд Про» (код 43493724), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (код 43394857), ТОВ «Елемент ТКГ» (код 42360041), ТОВ «Мар-Торг-Груп» (код 43134726), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Догіс» (код 41855930), ТОВ «Альмо Топ» (код 43167746), ТОВ «Голд Дрім» (код 42456697), ТОВ «Стальтайм» (код 43260831), ТОВ «Меджик Білд» (код 43469686), ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024), в свою чергу сформували технічний податковий кредит з ПДВ, відобразивши придбання будматеріалів у підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Гідромембрана» (код 40804670), ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), ТОВ «Велесгард Україна» (код 42889075), ТОВ «Сіка Україна» (код 33053410), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код 39286780), ТОВ «ІБК «Енергоефективність» (код 39436466), ТОВ «Ролакс Постач» (код 43137795), ТОВ «Ніган 2000» (код 42943011), ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (код 35167212), ТОВ «Міськбуд БЦ» (код 40202248), ТОВ «Тайл» (код 36621796), ТОВ «Панельтех» (код 42856579), ухилились від сплати податків на загальну суму понад 30 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270) та ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код 22202218) є переможцями тендерних торгів, замовником якого є Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» (код 033359018). ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код 39532133) є переможцем тендерних торгів, замовником якого є Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва» (код 39532133).

Так, вищезазначені підприємств, згідно кошторисної документації, отримали державні кошти, які в подальшому перерахували в адресу підприємств-транзитерів та підприємств з ознаками «ризиковості», такі як: ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), ТОВ «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» та інші, за нібито виконані будівельні роботи та поставлені товарно-матеріальні цінності.

Проведеними заходами отримано покази директора ТОВ «Словен» (код 42686531) гр. ОСОБА_7 , директора ТОВ «Стейленд» (код 43323854) гр. ОСОБА_8 , ТОВ «Лестлайт» (код 43396587) гр. ОСОБА_9 та директора ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024) гр. ОСОБА_10 про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних підприємствах.

Дана схема полягає у тому, що службові особи ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270), ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код 22202218), ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код 39532133) безпідставно сформували схемний податковий кредит з ПДВ від транзитно-конвертаційної групи, підконтрольної організатору гр. ОСОБА_11 , який є фактичним організатором злочинної групи та здійснює її контроль і загальну координацію, при цьому надає вказівки гр. ОСОБА_12 , яка виконує функції бухгалтера, по веденню бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних підприємств, виготовленню документів та реєстрації податкових накладних, перерахуванню грошових коштів та ін. Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_13 виконує функції кур`єра та виконує вказівки гр. ОСОБА_11 по отриманню готівки, її транспортуванню та подальшій видачі.

Під час діяльності ряду підконтрольних підприємств накопичується податкове зобов`язання, які в подальшому зменшується за рахунок формування податкового кредиту, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), яке здійснює лише документальне відображення операцій без фактичного постачання ТМЦ в адресу підприємств, які входять до транзитно-конвертаційної групи, підконтрольної організатору гр. ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин проведених фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до організації злочинної схеми, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків, відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, які орендує та фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618).

Так, 13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), за результатами якого виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою суду, в загальній сумі 1558000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень, 10000 (десять тисяч) доларів США, 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) євро.

Виявлені та вилучені грошові кошти отримані від діяльності злочинної схеми, яка полягає у тому, що службові особи ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), використовуючи схему підміни товарної номенклатури, та шляхом використання транзитних СГД, здійснювали торгову націнку, яка в кілька разів перевищує реальну вартість товару (будматеріали, конструкції, тощо). Для втілення зазначеної схеми залучали підприємства реального сектору економіки, які здійснювали реалізацію необхідної групи товарів за готівкові кошти кінцевим споживачам.

В ході проведення обшуку в кабінеті директора ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) ОСОБА_4 в сейфі було виявлено та вилучено грошові кошти:

- 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 купюр номіналом 100 доларів США:

1. LL84177090E

2. LC30422387B

3. LH68076216C

4. LA20400442B

5. LA20400438B

6. LL03808735G

7. LL03808743G

8. MG17080726B

9. LH65269301B

10. LK58306932F

11. LL48898845D

12. LC06331710A

13. LL13104892I

14. LG37875891D

15. LB96162522E

16. LF44985528A

17. LL29407197A

18. LB92679514E

19. LB92679503E

20. LB96162521E

21. LB92679504E

22. LB92679573E

23. LB92679576E

24. LB92679575E

25. LB92679574E

26. LB66219667H

27. LB66219665H

28. LB71474550J

29. LB77581260J

30. LB77581259J

31. LB74672354J

32. LJ20344669A

33. LB26063249K

34. LB26063250K

35. LB92679578E

36. LB92679577E

37. LB35466220H

38. LB92679513E

39. LB36972482H

40. LB36972483H

41. LB36972484H

42. LB01410463J

43. LB26063247K

44. LB26063248K

45. LB26063246K

46. LB26063251K

47. LB77581258J

48. LB74563240J

49. MB38955881F

50. LF47146228G

51. LB28803971M

52. MG17080742B

53. MG17080743B

54. MG17080744B

55. MG17080745B

56. MG17080746B

57. LB55405075W

58. LB55405076W

59. LB86360539P

60. LB86360553P

61. LF70280586F

62. LL18421978E

63. MB33065119A

64. MB33065135A

65. MB33065134A

66. MB33065132A

67. MB33065123A

68. LL43914108A

69. LL43914107A

70. LC30422388B

71. LC30422389B

72. LF03459937G

73. LF03459938G

74. LF03459936G

75. LB55477970J

76. LB04947412P

77. LB11676214J

78. LB37551507N

79. LB84989714M

80. LC47674475A

81. LB82392431P

82. LE55142126C

83. LG75590854C

84. LJ20791073B

85. ML38586530D

86. MB06905272G

87. ML69390438B

88. MB07824230D

89. LB48103398S

90. LF03459940G

91. LF34059939G

92. LC47674473A

93. LB98490083J

94. LH68076217C

95. LD00297252D

96. MG17080728B

97. MG17080729B

98. MG17080730B

99. MG17080731B

100. LB49743249L

- 6 600 (шість тисяч) євро, а саме: 66 купюри номіналом 100 євро за такими номерами:

1. EA

2. NA

3. EA

4. EA

5. EA

6. EA

7. UD

8. EA

9. UA

10. EA

11. EB

12. UC

13. NA

14. UD

15. RB

16. EA

17. EA

18. EA

19. EA

20. EA

21. EA

22. RB

23. UB

24. EA

25. EA

26. RB

27. RB

28. RB

29. UD

30.

ІНФОРМАЦІЯ_1

43. S7

44. S1

45. N6

46. X3

47. S3

48. S4

49. N6

50. X4

51. U3

52. X4

53. P5

54. S6

55. X9

56. X1

57. N6

58. S1

59. X1

60. U1

61. X8

62. S2

63. N1

64. N2

65. X8

66. N7

- 16 000 (шістнадцять тисяч) євро, а саме: 320 купюри номіналом 50 євро за такими номерами:

1. SB

2. EB

3. X8

4. RA

5. YA

6. MD

7. WA

8. EA

9. EB

10. WA

11. SE

12. YA

13. YA

14. SD

15. MD

16. P7

17. ZB

18. ZB

19. S1

20. S9

21. S6

22. S1

23. SC

24. RD

25. S2

26. ZB

27. Z4

28. SE

29. SD

30. UC

31. ZB

32. Z8

33. EB

34.

ІНФОРМАЦІЯ_2

47. SA

48. PB

49. RD

50. S1

51. S1

52. V5

53. WB

54. WA

55. VB

56. ZC

57. EB

58. VB

59. V3

60. VA

61. RD

62. UB

63. WA

64. VB

65. RC

66. VB

67. VB

68. VB

69. UD

70. S2

71. ZB

72. ZB

73. UD

74. UD

75. WA

76. RC

77. SE

78. RB

79. RB

80. RB

81. RB

82. RD

83. EB

84. SE

85. UD

86. UA

87. UA

88. VA

89. SB

90. SD

91. SE

92. UA

93. S4

94. SC

95. PB

96. RD

97. UB

98. SB

99. WA

100. UA

101. RA

102. PB

103.

ІНФОРМАЦІЯ_3 X4

116. V8

117. S9

118. V3

119. X4

120. PB

121. EB

122. MD

123. WB

124. SE

125. ZB

126. RD

127. PB

128. PB

129. UD

130. MD

131. S5

132. SC

133. S4

134. YA

135. RD

136. X4

137. X1

138. V7

139. PB

140. EB

141. S9

142. A

143. SA

144. ZC

145. PB

146. VA

147. SE

148. VA

149. EB

150. SA

151. EB

152. RC

153. X9

154. S8

155. SB

156. VA

157. S1

158. S1

159. S3

160. S8

161. WB

162. RB

163. S4

164. X9

165. X8

166. S9

167. S1

168. S2

169. S2

170. X9

171. S1

172. P8

173. WB

174. X7

175. V8

176. X6

177. X5

178. S9

179. S4

180. X8

181. Z3

182. S8

183. S3

184. X6

185. X4

186. U2

187. X8

188. Ud

189. Sb

190. Ub

191. Uc

192. Ud

193. Ra

194. S2

195. Z7

196. UA

197. X2

198. S8

199. S9

200. VA

201. VA

202. S9

203. X1

204. X8

205. X6

206. S9

207. RB

208. EB

209. SB

210. X7

211. S7

212. S3

213. S3

214. S6

215. PB

216. S5

217. V2

218. S7

219. P1

220. PB

221. UA

222. M9

223. S4

224. X7

225. X1

226. S2

227. SE

228. V7

229. SC

230. RA

231. UD

232. A

233. EB

234. S5

235. UA

236. RC

237. RA

238. SE

239. WB

240. SB

241. PB

242. RC

243. MD

244. WB

245. SA

246. A

247. MD

248. WB

249. PB

250. SB

251. RC

252. PB

253. ZC

254. A

255. RC

256. UA

257. A

258. UC

259. UC

260. EA

261. SE

262. RC

263. UB

264. PB

265. RA

266. RB

267. UA

268. S3

269. PB

270.

ІНФОРМАЦІЯ_4 Ea

283. Pb

284. Pb

285. Sb

286. S3

287. Sb

288. V3

289. Rb

290. Eb

291. Eb

292. Sc

293. PB

294. RA

295. X2

296. PB

297. Z4

298. X3

299. X3

300. M5

301. V7

302. S6

303. S8

304. Z9

305. V9

306. X6

307. S7

308. S9

309. S4

310. S2

311. PB

312. PB

313. SE

314. RA

315. RC

316. WB

317. X9

318. P5

319. SE

320. X8

- грошові кошти в загальній сумі 1 558 000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що виявлені та вилучені грошові кошти у сейфі директора ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) ОСОБА_4 отримані від злочинної діяльності, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 від 14.05.2021 вказані грошові кошти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні 31.05.2021 оголошено перерву за клопотанням представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 , та призначено наступне судове засідання на 03.06.2021, про що повідомлено учасників процесу.

В судовому засіданні 03.06.2021 прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Вказав, що обґрунтованість підозри щодо вчинення групою осіб діяльності, направленої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю підтверджується матеріалами провадження, зокрема Висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у м. Києві від 17.02.2021 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРТРАНСМІТ», протоколом огляду фінансово-господарської діяльності ряду товариств, в тому числі ТОВ «РБС-Тех» від 16.04.2021, показаннями свідка ОСОБА_15 тощо.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 , в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували. Зазначили, що вилучені грошові кошти належать особисто ОСОБА_4 , який їх успадкував від матері, яка вказані грошові кошти накопичила. На період відпустки ОСОБА_4 приніс їх для зберігання в офісі в сейфі.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000038, розпочатому 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого доручено слідчому управлянню фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), за результатами якого виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою суду, в загальній сумі 1558000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень, 10000 (десять тисяч) доларів США, 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) євро.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, фактично прокурор підстави арешту коштів обґрунтовує тим, що вилучене під час обшуку майно (грошові кошти) має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та необхідністю збереження речових доказів.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилучених коштів як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 від 14.05.2021 /а. м. 156-166/.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце кримінальне правопорушення, яке розслідуються в рамках кримінального провадження № 0000038, розпочатого 19.01.2021, а вилучені грошові кошти у сейфі директора ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину).

Доводи ОСОБА_4 про те, що вилучені грошові кошти успадковані ним від матері об`єктивно нічим не підтверджуються.

З огляду на викладене, вважаю наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено, оскільки обшук проведено 13.05.2021, а клопотання про арешт майна подане до відділення поштового зв`язку 15.05.2021, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171, ч. 1 ст. 116 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 13.05.2021 за адресою: АДРЕСА_1 (цокольний та перший поверх), в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех», а саме на:

- 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 купюр номіналом 100 доларів США:

1. LL84177090E

2. LC30422387B

3. LH68076216C

4. LA20400442B

5. LA20400438B

6. LL03808735G

7. LL03808743G

8. MG17080726B

9. LH65269301B

10. LK58306932F

11. LL48898845D

12. LC06331710A

13. LL13104892I

14. LG37875891D

15. LB96162522E

16. LF44985528A

17. LL29407197A

18. LB92679514E

19. LB92679503E

20. LB96162521E

21. LB92679504E

22. LB92679573E

23. LB92679576E

24. LB92679575E

25. LB92679574E

26. LB66219667H

27. LB66219665H

28. LB71474550J

29. LB77581260J

30. LB77581259J

31. LB74672354J

32. LJ20344669A

33. LB26063249K

34. LB26063250K

35. LB92679578E

36. LB92679577E

37. LB35466220H

38. LB92679513E

39. LB36972482H

40. LB36972483H

41. LB36972484H

42. LB01410463J

43. LB26063247K

44. LB26063248K

45. LB26063246K

46. LB26063251K

47. LB77581258J

48. LB74563240J

49. MB38955881F

50. LF47146228G

51. LB28803971M

52. MG17080742B

53. MG17080743B

54. MG17080744B

55. MG17080745B

56. MG17080746B

57. LB55405075W

58. LB55405076W

59. LB86360539P

60. LB86360553P

61. LF70280586F

62. LL18421978E

63. MB33065119A

64. MB33065135A

65. MB33065134A

66. MB33065132A

67. MB33065123A

68. LL43914108A

69. LL43914107A

70. LC30422388B

71. LC30422389B

72. LF03459937G

73. LF03459938G

74. LF03459936G

75. LB55477970J

76. LB04947412P

77. LB11676214J

78. LB37551507N

79. LB84989714M

80. LC47674475A

81. LB82392431P

82. LE55142126C

83. LG75590854C

84. LJ20791073B

85. ML38586530D

86. MB06905272G

87. ML69390438B

88. MB07824230D

89. LB48103398S

90. LF03459940G

91. LF34059939G

92. LC47674473A

93. LB98490083J

94. LH68076217C

95. LD00297252D

96. MG17080728B

97. MG17080729B

98. MG17080730B

99. MG17080731B

100. LB49743249L

- 6 600 (шість тисяч) євро, а саме: 66 купюри номіналом 100 євро за такими номерами:

1. EA

2. NA

3. EA

4. EA

5. EA

6. EA

7. UD

8. EA

9. UA

10. EA

11. EB

12. UC

13. NA

14. UD

15. RB

16. EA

17. EA

18. EA

19. EA

20. EA

21. EA

22. RB

23. UB

24. EA

25. EA

26. RB

27. RB

28. RB

29. UD

30.

ІНФОРМАЦІЯ_1

43. S7

44. S1

45. N6

46. X3

47. S3

48. S4

49. N6

50. X4

51. U3

52. X4

53. P5

54. S6

55. X9

56. X1

57. N6

58. S1

59. X1

60. U1

61. X8

62. S2

63. N1

64. N2

65. X8

66. N7

- 16 000 (шістнадцять тисяч) євро, а саме: 320 купюри номіналом 50 євро за такими номерами:

1. SB

2. EB

3. X8

4. RA

5. YA

6. MD

7. WA

8. EA

9. EB

10. WA

11. SE

12. YA

13. YA

14. SD

15. MD

16. P7

17. ZB

18.

ІНФОРМАЦІЯ_5

31. ZB

32. Z8

33. EB

34. SD

35. V7

36. S1

37. S2

38. S4

39. X2

40. S5

41. S7

42. X8

43. S6

44. S5

45. S4

46. S5

47. SA

48. PB

49. RD

50. S1

51. S1

52. V5

53. WB

54. WA

55. VB

56. ZC

57. EB

58. VB

59. V3

60. VA

61. RD

62. UB

63. WA

64. VB

65. RC

66. VB

67. VB

68. VB

69. UD

70. S2

71. ZB

72. ZB

73. UD

74. UD

75. WA

76. RC

77. SE

78. RB

79. RB

80. RB

81. RB

82. RD

83. EB

84. SE

85. UD

86. UA

87. UA

88.

ІНФОРМАЦІЯ_6

101. RA

102. PB

103. PB

104. EA

105. V5

106. Z5

107. X7

108. X6

109. V7

110. X5

111. S6

112. Z8

113. Z4

114. S8

115. X4

116. V8

117. S9

118. V3

119. X4

120. PB

121. EB

122. MD

123. WB

124. SE

125. ZB

126. RD

127. PB

128. PB

129. UD

130. MD

131. S5

132. SC

133. S4

134. YA

135. RD

136. X4

137. X1

138. V7

139. PB

140. EB

141. S9

142. WA

143. SA

144. ZC

145. PB

146. VA

147. SE

148. VA

149. EB

150. SA

151. EB

152. RC

153. X9

154. S8

155. SB

156. VA

157. S1

158. S1

159. S3

160. S8

161. WB

162. RB

163. S4

164. X9

165. X8

166. S9

167. S1

168. S2

169. S2

170. X9

171. S1

172. P8

173. WB

174. X7

175. V8

176. X6

177. X5

178. S9

179. S4

180. X8

181. Z3

182. S8

183. S3

184. X6

185. X4

186. U2

187. X8

188. Ud

189. Sb

190. Ub

191. Uc

192. Ud

193. Ra

194. S2

195. Z7

196. UA

197. X2

198. S8

199. S9

200. VA

201. VA

202. S9

203. X1

204. X8

205. X6

206. S9

207. RB

208. EB

209. SB

210. X7

211. S7

212. S3

213. S3

214. S6

215. PB

216. S5

217. V2

218. S7

219. P1

220. PB

221. UA

222. M9

223. S4

224. X7

225. X1

226. S2

227. SE

228. V7

229. SC

230. RA

231. UD

232. WA

233. EB

234. S5

235. UA

236. RC

237. RA

238. SE

239. WB

240. SB

241. PB

242. RC

243. MD

244. WB

245. SA

246. WA

247. MD

248. WB

249. PB

250. SB

251. RC

252. PB

253. ZC

254. WA

255. RC

256. UA

257. WA

258. UC

259. UC

260. EA

261. SE

262. RC

263. UB

264. PB

265. RA

266. RB

267. UA

268. S3

269. PB

270. ZB

271. Eb

272. Wb

273. Eb

274. X6

275. L2

276. Wa

277. S2

278. V4

279. S1

280. X9

281. Rb

282. Ea

283. Pb

284. Pb

285. Sb

286. S3

287. Sb

288. V3

289. Rb

290. Eb

291. Eb

292. Sc

293. PB

294. RA

295. X2

296. PB

297. Z4

298. X3

299. X3

300. M5

301. V7

302. S6

303. S8

304. Z9

305. V9

306. X6

307. S7

308. S9

309. S4

310. S2

311. PB

312. PB

313. SE

314. RA

315. RC

316. WB

317. X9

318. P5

319. SE

320. X8

- грошові кошти в загальній сумі 1 558 000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1