Справа №127/9627/21
Провадження №1-кс/127/4266/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, З ст. 204 КК України, про те, що невстановлені особи на території Вінницької області здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до смерті громадян та за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за допомогою Інтернет ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 та по факту незаконного виготовлення алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою документування злочинної діяльності було проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких було встановлено групу осіб, які причетні до здійснення незаконної діяльності, а саме до незаконно виготовлення алкогольних напоїв їх зберігання, а також транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для реалізації злочинних намірів залучив ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інших невстановлених, на даний час, слідством осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_5 здійснює координацію роботи інших учасників групи, дає їм вказівки та організовує їх діяльність, веде перемовини з колом осіб з метою придбання спирту, придбання тари для для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та розподіляє грошові кошти між іншими учасниками групи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та його спільники дотримуються заходів конспірації та ретельно приховують від оточення наявність злочинних зв`язків, щодо протиправної діяльності спілкуються вибірково з певним колом осіб, виключно по мобільним телефонам або під час особистих зустрічей з дотриманням суворих вимог конспірації.

Додатково встановлено, що з метою збільшення продажів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, останній розмістив в мережі Інтернет ряд веб-ресурсів, а саме: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua, до адміністрування яких та прийому замовлень залучив ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 на даних веб-ресурсах розмістив оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх оригінальність та безпечність, належну якість, а також інформацію про асортимент алкогольної продукції, її вартість, способи оплати, можливі варіанти доставки з допомогою поштових сервісів, а також контакти із зазначенням номерів мобільного зв`язку для здійснення замовлень.

Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, ряд банківських карт відкритих у АТ КБ "Приват Банк" на рахунки яких здійснюється перерахування грошових коштів, за реалізовані на вищезазначених інтернет сайтах незаконно виготовленні алкогольні напої, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_1 ; який відкритий на ОСОБА_7 ; картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та ОСОБА_8 .

Так вказані грошові кошти, які перебувають на рахунках, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_1 ; який відкритий на ОСОБА_7 ; картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий та ОСОБА_8 відкритих в АТ КБ «Приват Банк», являються матеріальними об`єктами та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явилася, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримав.

Представник АТ КБ «Приват Банк» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна». Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 01.07.2020, за ознаками ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, серед іншого за фактами: незаконного збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв через веб-сайти: http://dutyfreevodka.com.ua, http://dutyfree-elit.com.ua.

Постановою слідчого від 27.03.2021 вказані грошові кошти, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні так, як вони в силу ст. 98 КПК України є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_7 ; на картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 та на картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий та ОСОБА_8 , а також на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, які відкриті у АТ КБ «Приват Банк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_7 ; на картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_6 та на картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий та ОСОБА_8 , а також на рахунки за якими закріплені вищезазначені банківські карти, які відкриті у АТ КБ «Приват Банк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.

На ухвалу судді може бут подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя: