Справа № 357/2737/21
У Х В А Л А

15 березня 2021 року

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду № 7 м. Біла Церква клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002981 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України,

в с т а н о в и в:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

12 березня 2021 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів: технічного паспорту від 12 лютого 2016 року № 308, виготовленого ФОП ОСОБА_5 на нежитлові приміщення тваринницької ферми по АДРЕСА_1 (будівля ангара); технічного паспорту від 06 жовтня 2016 року № 308, виготовленого ФОП ОСОБА_5 на нежитлові приміщення № 1 по АДРЕСА_1 ; технічного паспорту від 16 грудня 2013 року справа № 13/КО (ТІА-13), виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлю для утримання худоби по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання.

Клопотання обгрунтоване тим, що 20 серпня 2020 року до Білоцерківського ВП надійшла письмова заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами шляхом обману заволоділи чужим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :03:008:0024
20 серпня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002981, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідувана встановлено, що з 2012 по 2016 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відстоювала в судах своє право власності на земельну ділянку площею 2 га, яка знаходилась в межах Фастівської сільської ради Білоцерківського району Київської області, з кадастровим номером :03:008:0024, яка була незаконно відчужена із земель колективної власності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передана на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , яка в подальшому відчужила земельну ділянку на користь ОСОБА_6 .
В судовому порядку розпорядження РДА, державний акт, договір купівлі-продажу будо скасовано та земельну ділянку повернуто законному власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується рішенням судів, а саме: Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 14 січня 2016 року по справі № 1003/7251/12, Рішення Апеляційного суду Київської області від 21 квітня 2016 року по справі № 22ц-780/2405/2016, ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 27 липня 2016 року по справі № 1003/7251/12, провадження № 6-12977св16.
В процесі розгляду справи вищевказаної цивільної справи був накладений арешт на земельну ділянку за клопотанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після отримання позитивного рішення судів трьох інстанцій арешт за клопотанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був знятий та одночасно 21 жовтня 2016 року подана заява про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що з червня 2017 року являється перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердив вище наведені факти. Крім цього додав, що в 2016 році при знятті арешту із вказаної земельної ділянки, в цей же період ОСОБА_6 знаючи, що рішення суду був позбавлений права власності на вище вказану земельну ділянку, змовившись із ОСОБА_9 , ввівши в оману нотаріуса, здійснив дії по відчуженню земельної ділянки ОСОБА_10 , шляхом укладання договору-продажу земельної ділянки від 01 листопада 2016 року.
Крім цього, встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :03:008:0024, яка була самовільно зайнята ОСОБА_6 , де здійснює свою діяльність ФГ « ОСОБА_11 » та самовільно провели будівництво будівель, споруд.
03 вересня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-3 КК України та розпочато досудове розслідування.
11 лютого 2021 року вказані кримінальні провадження були об`єднанні та присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0002981 від 20 серпня 2020 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність для проведення експертного дослідження оригіналів документів, а саме: технічний паспорт від 12 лютого 2016 року № НОМЕР_1 , виготовленого ФОП ОСОБА_5 на нежитлові приміщення тваринницької ферми по АДРЕСА_1 (будівля ангара); технічний паспорт від 06 жовтня 2016 року № 308, виготовленого ФОП ОСОБА_5 на нежитлові приміщення № 1 по АДРЕСА_1 ; технічний паспорт від 16 грудня 2013 року справа № 13/КО (ТІА-13), виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлю для утримання худоби по АДРЕСА_1 .

Рух справи.

Слідча в судове засідання не з`явилась, наддала до суду заяву в який просить клопотання розглядати за її відсутністю, підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. У своєму клопотанні довіла, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Органами досудового розслідування, вказане діяння кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому та ч. 3 ст. 197-1 КК України - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Встановлені слідчою суддею обставини із посиланням на докази.

У провадженні слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002981 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України є нетяжкими.

Мотиви і положення закону з яких виходить слідча суддя при постановленні ухвали.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.Порядок призначення та проведення судових експертиз регламентується Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26 грудня 2012 року №1950/5).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Вказана інформація перебуває у володінні ОСОБА_6 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Висновки слідчої судді.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, можуть бути використані як докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002981 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2020 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації: технічного паспорту від 12 лютого 2016 року № 308, виготовленого ФОП ОСОБА_5 на нежитлові приміщення тваринницької ферми по АДРЕСА_1 (будівля ангара); технічного паспорту від 06 жовтня 2016 року № 308, виготовленого ФОП ОСОБА_5 на нежитлові приміщення № 1 по АДРЕСА_1 ; технічного паспорту від 16 грудня 2013 року справа № 13/КО (ТІА-13), виготовленого ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівлю для утримання худоби по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ОСОБА_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 15 квітня 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області ОСОБА_1