Справа № 461/3275/20
Провадження № 1-кс/461/2558/21
УХВАЛА

07.05.2021 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-ТЕХ Україна» , за адресою: Львівська обл., Золочівський р-н., вул. Львівська, буд. 54, офіс 7, зареєстровано 10.11.2016 із внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та визначенням наступних видів діяльнності:оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (як основний вид діяльності);торгівля іншими автотранспортними засобами; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;оптова торгівля верстатами;оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;надання в оренду водних транспортних засобів;надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;вантажний автомобільний транспорт;надання послуг перевезення речей (переїзду);ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;установлення та монтаж машин і устаткування.

08.11.2016 на підставі протоколу № 1 загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного Товариства.

Так, в період часу з квітня 2017 року по 20.12.2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Золочів, Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 452 750 грн., що полягало в повідомленні через всесвітню мережу Інтернет, шляхом розміщення на сайті RIA.com недостовірної реклами, а саме неправдивих відомостей про продаж спеціальної техніки - сільськогосподарські машини марки JCB та розміщення її фотографій й характеристик, створюючи враження про свою належність до Компанії JCB, дійсність майбутніх угод та їх вигідність, з подальшим введенням в оману шляхом переконання покупців у поставці спецтехніки та схилянні до підписання договорів купівлі-продажу без поставки товару й обманним отриманням та перерахуванням попередньої оплати грошових коштів у якості авансу на рахунок ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна», за адресою: Львівська обл., м. Золочів, вул. Львівська, 54, офіс 7, № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» без наміру його повернення.

Орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві) у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

07 серпня 2020 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 , посилаючись на ст. 63 Конституції України, від надання будь-яких показань відмовився.

Слідчий вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

07.08.2020 року слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в межах розслідування кримінального провадження № 0000263 від 02.05.2018 року подано клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, яке цього ж дня подано до Галицького районного суду м. Львова та вручено підозрюваному ОСОБА_5 .

Після виходу суду до нарадчої кімнати, підозрюваний ОСОБА_5 покинув приміщення зали Галицького районного суду м. Львова, ухвалу про обрання запобіжного заходу не отримав та не ознайомився, до слідчого не з`явився, хоча належним чином був повідомлений.

11.08.2020 року досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 02 травня 2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. З ст. 190 КК України - зупинене. Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ремезівці, Золочівського району, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 оголошено в розшук.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховується від органу досудового розслідування, прокурора та суду, і його місце знаходження невідоме.

Однак, неодноразово скеровувалися запити із метою отримання інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_5 в Головний центр обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України. 26.02.2021 отримано відповідь, що Макух ОСОБА_7 11.08.2020 о 03.29 год. перетнув державний кордон України в пункті пропуску Лужанка.

18.03.2021 року слідчий СУ ГУНП у Львівській області скерував в сектор міжнародного поліцейського співробітництва необхідні документи для розшуку і екстрадиції підозрюваного ОСОБА_5 в Україну.

Про те, здійснити ефективний міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 , який згідно наявних даних перебуває на території країн Європейського союзу, відповідно до норм міжнародного права не являється можливим, оскільки у відповідності до рішення комісії з Контролю файлів Інтерполу, ухваленого на 99 сесії, яка відбулась в період з 27лютого 2017 року, дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу не є запобіжним заходом і відповідно ордером на арешт у розумінні з п. 83.2 (b.іі) Правил організації, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просять задовольнити подане клопотання покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року).
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:
-відповіддю із констракшнмашинері ТОВ «JCB» від 07.12.2018 року про те, що ОСОБА_5 та ТзОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» не здійснювали придбання (замовлення) екскаваторів марки «JCB» в період 2016-2018 років та в будь-який інший період;

-відповіддю із Львівської митниці ДФС від 11.12.2018 року про те, що в АСМО «Інспектор» Львівської митниці ДФС відсутня інформація щодо митного оформлення у зоні діяльності Львівської митниці ввезених на митну територію України екскаваторів, тракторів, самохідних шасі, іншої спеціальної техніки фізичною особою ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) або ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-рухом коштів, отриманих в ПАТ КБ «Приватбанк» де наявна інформація про переказ грошових коштів потерпілими на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-протоколом обшуку від 09.07.2020 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено ноутбук марки «LenovoideaPad» на якому наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» ();

-відповіддю із ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області від 09.06.2020 року про те, що в реєстрі зареєстрованих осіб інформація щодо працівників ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () відсутня;

-відповіддю із ГУ ДПС у Львівській області від 26.05.2020 року про те, що згідно даних АС «Податковий блок» ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () за період з дати реєстрації по даний час відсутня податкова та фінансова звітність, яка б свідчила про здійснення вищевказаним підприємством господарської діяльності та використання найманих працівників;

-відповіддю із ТОВ «Інтернет-реклама РІА», де наявна інформація, про те, що ОСОБА_5 розміщував на вищевказаному сайті оголошення про продаж спецтехніки, якої у нього не було;

-заявою потерпілого ОСОБА_8 від 02.05.2020 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 13.07.2018, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжними дорученнями №№28 від 28.04.2017,№68 від 24.05.207, №43 від 11.05.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Трансбудресурс»;

-заявою потерпілого ОСОБА_9 від 10.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.09.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №3748 від 19.10.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «Титан»;

-заявою потерпілого ОСОБА_11 від 24.04.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 25.03.2019 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №652 від 12.12.2017 року про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ПП «Автолідер»;

-заявою потерпілого ОСОБА_13 від 07.05.2018 року про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 06.06.2018 року, який повідомив про обставинивчинення відносно нього ОСОБА_5 шахрайських дій за купівлю екскаватора марки «JCB»;

-платіжним дорученням №2126 від 21.12.2017 про переказ на рахунок ТОВ «СПЕЦ-ТЕХ Україна» () грошових коштів ТОВ «ЛК Енергомир»;

-заявою потерпілого ОСОБА_14 від 12.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 26.04.2019 року.

Підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ремезівці, Золочівського району, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 оголошено в розшук.

18.03.2021 року слідчий СУ ГУНП у Львівській області скерував в сектор міжнародного поліцейського співробітництва необхідні документи для розшуку і екстрадиції підозрюваного ОСОБА_5 в Україну.

Про те, здійснити ефективний міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 , який згідно наявних даних перебуває на території країн Європейського союзу, відповідно до норм міжнародного права не являється можливим, оскільки у відповідності до рішення комісії з Контролю файлів Інтерполу, ухваленого на 99 сесії, яка відбулась в період з 27лютого 2017 року, дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу не є запобіжним заходом і відповідно ордером на арешт у розумінні з п. 83.2 (b.іі) Правил організації.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 від 11.08.2020 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук. При цьому, відсутні відомості, що підозрюваний ОСОБА_5 оголошений в міжнародний розшук.
З листа Сектору міжнародного поліцейського співробітництва №572/33/R-2021 від 23.03.2021 року вбачається, що матеріали скеровані з СУ ГУ НП у Львівській області для оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук не відповідають вимогам, які встановлені п.2 розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, що затверджена міжвідомчим наказом Офісу Генерального прокурора, МВС України, СБУ, НАБУ, ДБР, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України №613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020 року. Зокрема, до надісланих матеріалів не долучено: стислого опису злочину, у зв`язку з яким запитується публікація Синього оповіщення, зокрема час, місце, спосіб та інші суттєві обставини вчинення злочину (друкований текст обсягом до однієї тисячі знаків, у т.ч. в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу), а також інформації про причетність особи до вчинення злочину, мотиви, з яких його вчинено, та завдану шкоду. Даний опис вказується у Формулярі для запиту публікації Синього оповіщення у розділі «Обставини справи»; перекладу на одну з робочих мов Інтерполу письмового повідомлення про підозру; копії доручення Держприкордонслужбі щодо інформування про факт перетинання особою державного кордону; надіслані матеріали не завірені печаткою ГУНП у Львівській області. У зв`язку із зазначеним, матеріали повернуто на адресу СУ ГУНП у Львівській області для усунення виявлених у них недоліків /а. с. 95-96/.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, оскільки підозрюваний не оголошений в міжнародний розшук, а тому клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без його участі є неможливим відповідно до вимог КПК України.
Керуючись ст.ст.182-184, 193 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000263 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України відмовити за безпідставністю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.
Повний текст ухвали проголошено 07.05.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .