Провадження № 1-кс/752/5664/21
У Х В А Л А

15.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000020 від 17.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000020 від 17.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти завдання шкоди державним інтересам в особливо великих розмірах службовими особами

АТ «Вінницяобленерго» (, м. Вінниця, вул. Магістратська, буд. 2, 75% акцій належить фінансово-промисловій групі «Енергетичний стандарт», яка контролює діяльність вказаного акціонерного товариства та схеми господарських взаємовідносин направлених в тому числі на виведення коштів тарифу), які у змові із посадовими особами ТОВ «Енерджі Сервіс» (, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, поверх 2, група приміщень 7), ТОВ «Інвестиційна Рада» (, м. Київ,

вул. Іоанна Павла, ІІ, 3, поверх 5, офіс 56), ТОВ «Смарт-Солд»

(код ЄДРПОУ 41608777, м. Київ, вул. Бориспільська, 19), ТОВ «Гідро-Будсервіс» (, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108), НВФ «Трік ЛТД» в формі ТОВ (, м. Вінниця,

вул. РадіонаСкалецького, 15 Е) запровадили протиправний механізм розкрадання та привласнення коштів складової тарифу на електроенергію шляхом зловживання службовим становищем під час здійснення

АТ «Вінницяобленерго» ліцензійної діяльності та виконання заходів «Інвестиційної програми» підприємства на 2019 рік.

З метою виконання заходів «Інвестиційної програми» на 2019 рік

АТ «Вінницяобленерго» проведено ряд публічних закупівель, переможцями в яких стали ТОВ «Енерджі Сервіс» та ТОВ «Інвестиційна Рада». В грудні 2019 року посадовими особами АТ «Вінницяобленерго» з представниками вказаних комерційних структур підписано ряд актів виконаних робіт, до яких внесені недостовірні дані щодо об`ємів та обсягів виконаних робіт, вартості витратних матеріалів та оплати наданих послуг тощо. Інформація була підтверджена в ході ініційованої в рамках супроводу кримінального провадження позапланової перевірки НКРЕКП щодо дотримання АТ «Вінницяобленерго» вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Так, в ході перевірки НКРЕКП в період з 10.03.20 по 23.03.20

(акт № 88 від 23.03.20) виявлено факти невиконання вказаним Ліцензіатом ряду заходів «Інвестиційної програми» підприємства на 2019 рік, по яким здійснено фінансування на суму 23 855,66 тис.грн (без ПДВ).

Під час перевірки також виявлені факти висування посадовими особами АТ «Вінницяобленерго» під час здійснення публічних закупівель ряду вимог, що можна віднести до дискримінаційних:

- здійснення оплати у розмірі 100 % ціни Договору, що визначено в пунктах 3.2. Договорів, здійснюється протягом 180 банківських днів після повного закінчення Підрядником всіх робіт, підписання останнього Акта приймання виконаних будівельних робіт Замовником і здачі об`єкта в експлуатацію;

- для реконструкції підстанцій повинно застосовуватись нове обладнання, що має сертифікати відповідності вимогам чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ТУ У), в тому числі сертифікати на систему управління якістю ISO 9001-2001.

Висування вказаних умов дає можливість АТ «Вінницяобленерго» мінімізувати кількість учасників в тендерних закупівель, а також переходу до переговорних процедур з вищевказаними суб`єктами господарювання.

15.04.2020 за результатами розгляду матеріалів перевірки

АТ «Вінницяобленерго», засіданням НКРЕКП прийнято рішення (постанова № 809 від 15.04.2020) про накладення штрафу на АТ «Вінницяобленерго» у розмірі 1 700 000 грн за порушення Ліцензійних умов, а також встановлення тарифу на розподіл електричної енергії вказаному Ліцензіату шляхом його зміни в бік зменшення на вартість невиконаних заходів «Інвестиційної програми» на 2019 рік, а саме на суму 23 855,66 тис.грн (без ПДВ).

Окрім того, встановлені факти порушення службовими особами
АТ «Вінницяобленерго» у змові з посадовими особами ТОВ «Смарт-Солд» та ТОВ «Гідро-Будсервіс» податкового законодавства, що призвало до виведення в «тіньовий» сектор економіки коштів «Інвестиційної програми» в особливо великих розмірах.
Так, згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Вінницяобленерго» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 року по 30.04.2020 року Офісом великих платників податків ДПС встановлено, що службові особи АТ «Вінницяобленерго», ТОВ «Смарт-Солд» та ТОВ «Гідро-Будсервіс» ймовірно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами та порушуючи норми чинного законодавства внесли недостовірні відомості до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій щодо виконання будівельних робіт підприємствами: ТОВ «ТАУРС» (), ТОВ «БК «УКРБІЛД» (), ТОВ «ГОЛДЕН СТРОЙ ЛТД»

(), ТОВ «ПРОМСНАБТОРГ КОМПАНІ»

(код ЄДРПОУ 43165293), ПП «АЛЬТАРІС КОМПАНІ» (), ТОВ «ІНВЕРТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42051010), ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (), ТОВ «УТК АВАНГАРД» (), ТОВ «БІЛТМЕР» (), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ ЛТД» (), ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА «БЕРНАРД» (), ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙДГРУП» (), ТОВ «АНТАРІС УНІВЕРС» (),

ТОВ «ТРАНСМІТ ТРЕЙД» (), ТОВ «ФОНТЕРА»

(), ТОВ «ЛАЙМІС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «АКВАЛАЙТ УНІВЕРС» (),

ТОВ «ТРЕЙД ІНВОЙС» (), ТОВ «МІРАНДА УНІВЕРС» (), ТОВ «ВІНТЕР ПРАЙМ» (), ТОВ «СТАРК ТРЕЙДГРУП» (), ТОВ «МЕГА ПРАЙМ» (), ТОВ «МЕРАНДА ПЛЮС» (), ТОВ «ВАЙТЕК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41776702), ТОВ «ПЕНАКОР»

(), ТОВ «БІЛДІНГБУД» (код ЄДРПОУ 41647072), ТОВ «САЧЕС-ЛЕНД ПЛЮС» (), ТОВ «ВІТА-ГОЛД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОМТОРГКОМ ЛТД»

() реальність походження/виконання яких не підтверджено/не встановлено в ході дослідження, що призвело до привласнення коштів у сумі 8 692 222 гривень.

Також, відповідно до ст. 45 Закону України «Про ринок електричної енергії» розподіл електричної енергії здійснюється оператором системи розподілу (ОСР), а діяльність з розподілу електричної енергії підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. Постановою НКРЕКП від 13.11.2018 № 1414 АТ «Віницяобленерго» видано ліцензію з розподілу електричної енергії.

Відповідно до пункту 3.4.8. Кодексу системи розподілу, який затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310, визначено, що ОСР розробляє інвестиційну програму на підставі Плану розвитку ОСР та подає її Регулятору (НКРЕКП) разом із розрахунком тарифу на послуги з розподілу на відповідний регуляторний період.

Пунктом 7.16. Постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії» визначено, що розрахунок тарифів здійснюється відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифу на відповідний прогнозний рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати заявника та розрахунковий прибуток і розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії та виконання інвестиційних програм.

Таким чином, джерелом фінансування «Інвестиційної програми»

АТ «Віницяобленерго» є кошти, отримані від провадження ліцензійної діяльності, в числі яких кошти в обсязі, передбаченому у встановлених тарифах на продаж електроенергії.

До складу тарифу АТ «Вінницяобленерго» на 2019 рік - 1 470 761 000 грн (постанова НКРЕКП від 10.09.2019 року № 1894) входило 179 726 000 грн (постанова НКРЕКП від 18.07.2019 року №1540), передбачених на виконання заходів «Інвестиційної програми».

За результатом вищевказаної перевірки НКРЕКП, обсяг виконаних робіт на суму 23 855,66 тис.грн (1,62 % від складової тарифу) не був підтверджений.

Враховуючи викладене, в результаті сплати на рахунки

АТ «Вінницяобленерго» споживачами, в числі яких державні установи, організації і комунальні підприємства Вінницької області, за розподіл електроенергії по штучно завищеному тарифу завдаються збитки громадянам та державним інтересам.

Таким чином, в діях посадових осіб АТ «Вінницяобленерго» (діяльність якого контролюється фінансово-промисловою групою «Енергетичний стандарт», яка погоджує та визначає діяльність товариства в тому числі в частині господарських взаємовідносин з іншими комерційними структурами, які використовуються для виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки), які відповідно до своїх повноважень організовували правовідносини від імені товариства з вищевказаними комерційними структурами та вносили недостовірні дані в документи фінансово-господарських операцій, вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні виконано наступне:

-В порядку ст. 93 КПК України у Державній податковій службі України отримано витяги фінансової звітності підприємства ТОВ «Енерджі Сервіс», ТОВ «Інвестиційна рада»;

-20.10.2020 звернулися з листом до Державної аудиторської служби України щодо залучення спеціаліста для проведення перевірки щодо відповідності проведених АТ «Вінницяобленерго» закупівель Закону України «Про публічні закупівлі», станом на 06.07.2021 перевірка триває;

-02.04.2020 в порядку ст. 93 КПК України у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг отримано лист щодо регулювання перевищення вартості заходів інвестиційної програми;

-03.08.2020 допитано свідка директора ТОВ «Енержісервіс» ОСОБА_5 щодо обставин виконання робіт по договорам з АТ «Вінницяобленерго»;

-На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду 07.10.2020 здійснено тимчасовий доступ в АТ «Вінницяобленерго» до документів, що підтверджують виконання робіт по реконструкції ПС-35/10 кВ у м. Оратів, вул. Кірова (Паркова),15, Оратівський р-н, Вінницької обл., в м. Гайсин, вул. І. Богуна, 122 Гайсинського району, Вінницької обл., с. Росоша, Липовецького району, Вінницької обл., с. Радівка, Калинівського р-ну, Вінницької обл., с. Безіменне, Козятинський район, Вінницька обл., с. Люлинці Калинівського р-ну Вінницької обл., с. Михайлін, Козятинського району, Вінницької обл.;

-Допитано як свідків працівників АТ «Вінницяобленерго» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо закупівлі робіт та послуг по реконструкції наступних об`єктів:

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Оратів» м. Оратів, вул. Кірова (Паркова),15, Оратівський р-н, Вінницької обл.»;

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Гайсин» в м. Гайсин, вул. І. Богуна, 122 Гайсинського району, Вінницької обл.»;

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Ст. Липовець» в с. Росоша, Липовецького району, Вінницької обл.»;

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Радівка» в с. Радівка, Калинівського р-ну, Вінницької обл.»;

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Безіменна» в с. Безіменне, Козятинський район, Вінницька обл.»;

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Люлинці» в с. Люлинці Калинівського р-ну Вінницької обл.»;

«Реконструкція ПС-35/10 кВ «Юзефо-Миколаївський цукровий завод» в с. Михайлін, Козятинського району, Вінницької обл.»

Проведено ряд інших процесуальних дій.

17.07.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- отримати результати здійснення контрольних заходів Державною аудиторською службою України;

- після отримання документів з Державної податкової служби України, провести аналіз отриманої інформації;

- в установленому порядку отримати відомості щодо господарської діяльності ТОВ «ТАУРС» (), ТОВ «БК «УКРБІЛД» (), ТОВ «ГОЛДЕН СТРОЙ ЛТД»

(), ТОВ «ПРОМСНАБТОРГ КОМПАНІ»

(код ЄДРПОУ 43165293), ПП «АЛЬТАРІС КОМПАНІ» (), ТОВ «ІНВЕРТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42051010), ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (), ТОВ «УТК АВАНГАРД» (), ТОВ «БІЛТМЕР» (), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ ЛТД» (), ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА «БЕРНАРД» (), ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙДГРУП» (), ТОВ «АНТАРІС УНІВЕРС» (), ТОВ «ТРАНСМІТ ТРЕЙД» (), ТОВ «ФОНТЕРА»

(), ТОВ «ЛАЙМІС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «АКВАЛАЙТ УНІВЕРС» (),

ТОВ «ТРЕЙД ІНВОЙС» (), ТОВ «МІРАНДА УНІВЕРС» (), ТОВ «ВІНТЕР ПРАЙМ» (), ТОВ «СТАРК ТРЕЙДГРУП» (), ТОВ «МЕГА ПРАЙМ» (), ТОВ «МЕРАНДА ПЛЮС» (), ТОВ «ВАЙТЕК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41776702), ТОВ «ПЕНАКОР»

(), ТОВ «БІЛДІНГБУД» (код ЄДРПОУ 41647072), ТОВ «САЧЕС-ЛЕНД ПЛЮС» (), ТОВ «ВІТА-ГОЛД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОМТОРГКОМ ЛТД»

();

- за необхідності призначити судово-економічну експертизу щодо привласнення коштів у сумі 8 692 222 гривень, що зазначено у Акті перевірки Державної податкової служби;

- за результатами проведення вказаної експертизи визначитись з подальшими процесуальними рішеннями;

- допитати посадових осіб підприємств господарської діяльності, що здійснювали поставку товарів до АТ «Вінницяобленерго»;

- провести інші процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи

В зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 17.01.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

17.07.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 закінчується.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування у строки, визначені законом, не виявилось можливим, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій:

- отримати результати здійснення контрольних заходів Державною аудиторською службою України;

- після отримання документів з Державної податкової служби України, провести аналіз отриманої інформації;

- в установленому порядку отримати відомості щодо господарської діяльності ТОВ «ТАУРС» (), ТОВ «БК «УКРБІЛД» (), ТОВ «ГОЛДЕН СТРОЙ ЛТД»

(), ТОВ «ПРОМСНАБТОРГ КОМПАНІ»

(код ЄДРПОУ 43165293), ПП «АЛЬТАРІС КОМПАНІ» (), ТОВ «ІНВЕРТА-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42051010), ТОВ «ЛЕРОН ГРУП» (), ТОВ «УТК АВАНГАРД» (), ТОВ «БІЛТМЕР» (), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ ЛТД» (), ТОВ «ПРОДОВОЛЬЧА ГРУПА «БЕРНАРД» (), ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙДГРУП» (), ТОВ «АНТАРІС УНІВЕРС» (), ТОВ «ТРАНСМІТ ТРЕЙД» (), ТОВ «ФОНТЕРА»

(), ТОВ «ЛАЙМІС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «АКВАЛАЙТ УНІВЕРС» (),

ТОВ «ТРЕЙД ІНВОЙС» (), ТОВ «МІРАНДА УНІВЕРС» (), ТОВ «ВІНТЕР ПРАЙМ» (), ТОВ «СТАРК ТРЕЙДГРУП» (), ТОВ «МЕГА ПРАЙМ» (), ТОВ «МЕРАНДА ПЛЮС» (), ТОВ «ВАЙТЕК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41776702), ТОВ «ПЕНАКОР» (), ТОВ «БІЛДІНГБУД» (код ЄДРПОУ 41647072), ТОВ «САЧЕС-ЛЕНД ПЛЮС» (), ТОВ «ВІТА-ГОЛД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОМТОРГКОМ ЛТД»

();

- за необхідності призначити судово-економічну експертизу щодо привласнення коштів у сумі 8 692 222 гривень, що зазначено у Акті перевірки Державної податкової служби;

- за результатами проведення вказаної експертизи визначитись з подальшими процесуальними рішеннями;

- допитати посадових осіб підприємств господарської діяльності, що здійснювали поставку товарів до АТ «Вінницяобленерго»;

- провести інші процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи

Слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000105 від 02.07.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України, на 18 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно завершити проведення ряду слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру №0000020 від 17.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 17.01.2020 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на 12 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1