Справа № 405/2070/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку не житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировина (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для їх виробництва, тара, марки акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які у своїй сукупності мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до обставин даного злочину.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Кіровоградської області організували незаконну діяльність з виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку. Встановлено, що всупереч вимогам чинного законодавства України здійснює діяльність підпільний цех із незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме: горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку.

Незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку здійснює житель міста Кропивницького, який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «Омивач скла» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку або без такого напису.

Дану готову горілчану та коньячну продукцію реалізовують через розгалужену мережу торговельних точок, що на даний час встановлені, в м. Кропивницький.

Враховуючи вищевикладене у ході супроводження даного кримінального провадження встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного збагачення в супереч вимогам Законів України здійснюють виготовлення горілчаних та коньячні виробів із підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.

Окрім цього, встановлено, що незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів здійснює гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН: НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «ОМИВАЧ» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, за адресою: за адресою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , в приміщенні ангару № 3 яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Технології і монтаж» () та за адресою: м. Кропивницький, провулок Цеховий, 1в, яке перебуває у власності ТОВ «Промислова фірма «Побут», керівником якого є ОСОБА_5 .

До виготовлення та розповсюдження вказаної вище продукції у великих об`ємах до своєї злочинної діяльності гр. ОСОБА_5 долучив (посібників):
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , (здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі HondaCR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_4 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 ,(здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , (здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі ГАЗель білого кольору державний номер НОМЕР_6 ).

Протоколами допиту свідків підтверджується те, що дійсно на території Кіровоградської області знаходяться місця зберігання та виробництва фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, які поставляються на територію ринків у м. Кропивницький, зокрема ринок «Центральний», «Перший оптовий», «Муніципальний ринок» та м. Кропивницький, пров. Експериментальний 4а - гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до показів свідків за вказаними адресами, зокрема АДРЕСА_3 , знаходиться склад де реалізовують алкогольні напої. На вказаний склад також заїжджає багато машин в які завантажуються пластикові пляшки із горілкою, у тому числі Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 , власником якого ОСОБА_6 , Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ГАЗель червоного кольору державний номер НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи було встановлено, що дійсно надана для дослідження речовина білого кольору, у пластикові тарі об`ємом 5 літрів є спиртовмісною та належить до фальсифікованого алкогольного напою горілки, міцністю 37,6% об. та 37,8% об., основним компонентом яких є спирт етиловий ратифікований.

Висновком судово-технічної експертизи документів було встановлено, що надана для дослідження акцизна марка, серії № 11 АББН 608197 12/19, яка містилась на реалізованій продукції та наклеєна на пляшку із рідиною місткістю 0,25л на поверхні якої розміщена етикетка з текстом: «горілка особлива НЕМИРІВСЬКА», не відповідає за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК Україна».

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що дійсно за адресою: АДРЕСА_8 , здійснюється завіз вивіз продукції із підробленими марками акцизного податку на автомобілях: Opel(синього кольору) державний номер НОМЕР_8 власником якого є ОСОБА_9 ; Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 , власником якого ОСОБА_6 ; ТАТА, червоного кольору державний номер НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_5 ; Газель червоного кольору державний номер НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_8 , Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 здійснює поставки горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку на автомобілі Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення належать ОСОБА_10 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
За обставин вказаних в клопотанні, слідчий суддя вважає про наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України, зазначені слідчим в клопотанні особи, можуть бути причетними до його вчинення, а тому вважаю про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для проникнення до не житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої), сировини (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для їх виробництва, тари, марок акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.03.2021 №249068121, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_10 .

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, оскільки в разі надання дозволу на їх відшукання неможливо встановити їх походження як незаконно отриманих.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, окрім виключених за вказаного вище обґрунтування, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.
Надати дозвіл на проведення обшуку не житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої), сировини (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для їх виробництва, тари, марок акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Відмовити в іншій частині клопотання.
Строк дії ухвали визначити до 25.04.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор