Провадження № 1-кс/461/1127/21
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочині слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що моніторингом інформації щодо проведення закупівель, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) за результатами проведених відкритих торгів, 12.11.2018 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) договір про закупівлю робіт №01/18. Відповідно до договору, у порядку та на умовах, визначених вказаним договором, замовник доручає, а підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик, в межах договірної ціни у відповідності до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Франка від буд. № 33 до будинку АДРЕСА_1 ». Договірна ціна вартості робіт, що доручається замовнику підряднику, складає 1 848 000,00 гривень, в тому числі ПДВ 308 000,00 гривень відповідно до вартості зазначеної у тендерній пропозиції підрядника.
Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), станом на травень 2019 року, по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Франка від буд. № 33 до будинку АДРЕСА_1 », освоїли бюджетні кошти в сумі 1 731 924, 00 гривень. Крім цього, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018-2019 роках, виконувало ремонтно-будівельні роботи, в ході яких склали та підписали акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із завищеною вартістю виконаних робіт і матеріалів та об`ємами виконаних робіт й отримали бюджетні кошти від замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Франка від буд. № 33 до будинку АДРЕСА_1 ».
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Франка від буд. № 33 до будинку АДРЕСА_3 », в тому числі: належним чином завірені копії документів (рішення, накази, розпорядження, доручення, тощо), що є підставою для проведення вказаних будівельних робіт та визначають джерела фінансування таких робіт; оригінали тендерної документації до даної закупівлі; оригінали технічного завдання на виконання робіт по об`єкту; оригінал дефектного акту; оригінал технічної специфікації до предмету закупівлі; оголошення та звіти оприлюдненні для вільного доступу на вебпорталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даної закупівлі; протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі; оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виконання ремонтно-будівельних робіт; оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації; оригінали договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного та авторського нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договору з додатками та додатковими угодами про здійснення технічного нагляду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємна-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на ремонтно-будівельні роботи , складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо); оригінали експертних звітів філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Львівській області; копії ліцензії; оригінали документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); рахунки-фактури щодо проведення ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; оригінали договорів та актів передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання та накладних, платіжних документів, що свідчать про оплату за зберігання ТМЦ; оригінали журналів технічного нагляду; інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом; копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадових інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення за вищевказаним об`єктом; копії наказів про призначення відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт; копії статутних документів.
Зазначені документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Крім цього, дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення будівельно технічної експертизи з метою встановлення фактичних виконаних будівельних робіт та почеркознавчої, технічної експертизи з метою встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину. Поряд з цим вилучення оригіналів та копій вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
14.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, які зареєстровано за №0000921.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Франка від буд. № 33 до будинку АДРЕСА_1 »,є необхідним органу досудового розслідування для з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчий довів, що у вказані документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема у можливості призначення судово будівельної, судової почеркознавчої та судово технічної експертиз;
- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СУ ГУНП у Львівській області, котрі входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні відповідно до витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000921 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до всіх наявних документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вулиціІвана Франка від буд. № 33 до будинку АДРЕСА_1 », в тому числі:
- належним чином завірені копії документів (рішення, накази, розпорядження, доручення, тощо), що є підставою для проведення вказаних будівельних робіт та визначають джерела фінансування таких робіт;
- оригінали тендерної документації до даної закупівлі;
- оригінали технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;
- оригінал дефектного акту;
- оригінал технічної специфікації до предмету закупівлі;
- оголошення та звіти оприлюдненні для вільного доступу на вебпорталі Уповноваженого органу та авторизованих електронних майданчиках щодо проведення даної закупівлі;
- протоколи та рішення прийняті за результатами засідань тендерного комітету з приводу даної закупівлі;
- оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виконання ремонтно-будівельних робіт;
- оригінали договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення проектно-кошторисної документації;
- оригінали договорів підряду та субпідряду, а також здійснення технічного та авторського нагляду з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договору з додатками та додатковими угодами про здійснення технічного нагляду;
- оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємна-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, обєктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на ремонтно-будівельні роботи , складені за встановленою формою) робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо);
- оригінали експертних звітів філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Львівській області;
- копії ліцензії;
- оригінали документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, журнали авторського та технічного нагляду, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);
- рахунки-фактури щодо проведення ремонтно-будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;
- оригінали договорів та актів передачі товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання та накладних, платіжних документів, що свідчать про оплату за зберігання ТМЦ;
- оригінали журналів технічного нагляду;
- інші оригінали документів, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником та технічним наглядом;
- копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадових інструкції накази про призначення на посади та накази про закріплення за вищевказаним об`єктом;
- копії наказів про призначення відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт;
- копії статутних документів,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 16.04.2021.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1