1Справа № 335/6031/20 1-кс/335/3391/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2019-2020 років було укладено ряд договорів підряду, підставами до укладення яких стали проведені в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » процедури публічних закупівель, за результатами яких переможцями визнано вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

Після укладення договорів було укладено ряд Додаткових угод, якими змінено терміни виконання робіт за укладеними раніше угодами, обсяги та вартість робіт, порядок фінансування тощо.

Також, протягом 2019 року між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів на загальну суму 32,2 млн. гривень, за якими будівельні роботи виконано не в повному обсязі, а з бюджету перераховано суми грошових коштів як за суцільно виконані роботи.

Далі, протягом березня-квітня 2020 року між Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення конкурсних робіт укладено ряд договорів на виконання робіт за бюджетні кошти на суму близько 9,2 млн. грн.

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , поєднаних єдиним умислом із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямованими на привласнення та заволодіння бюджетними коштами, державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинено шкоду на суму понад 12 млн. грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів та інформації стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: доступ до документів та інформації стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), оригіналів платіжних доручень, складених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття рахунку 24.05.2019 року по дату закриття рахунку 01.01.2020 року.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Від ГУ ДКСУ в Запорізькій області надійшов лист в якому повідомлено, що до січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилось на обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Оскільки відсутні відомості про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться документи, до яких слідчий бажає отримати доступ, а саме до документів та інформації стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 ), оригіналів платіжних доручень, складених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття рахунку 24.05.2019 року по дату закриття рахунку 01.01.2020 року, у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1