УХВАЛА
"01" липня 2021 р. Справа № 596/584/21

Провадження № 1-кс/596/176/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 16 квітня 2021 року з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України до відділення поліції No 3 (м.Гусятин) надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Постолівка, Гусятинської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області про те, що 02 квітня 2021 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону та планшету, заволоділа її грошовими коштами в сумі 40 600 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала, що 01 квітня 2021 року її дочка ОСОБА_5 , 2005 року народження, зайшла в соціальну мережу «Фейсбук», із її мобільного телефона, де побачила в стрічці новин запит на добавляння в друзі невідомого чоловіка який був підписаний як ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), якого добавила в друзі, та в подальшому почала переписуватися із вказаним чоловіком. В подальшому невідомий чоловік написав її дочці, повідомлення проте, що в нього є побутова техніка, а саме: мобільний телефон фірми Айфон, моделі 10, планшет фірми Айфон, ноутбук фірми Айфон, яку він хоче продати, оскільки в нього дружина померла і йому вона не потрібна. Вказане повідомлення ОСОБА_5 , зацікавило і того ж дня її дочка розповіла, що вона хоче придбати мобільний телефон фірми Айфон та планшет фірми Айфон, які разом будуть коштувати 1400 доларів США. На вказану пропозицію своєї дочки ОСОБА_4 , погодилася та в подальшому в «Месенджері» написала чоловікові ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), що хоче купити мобільний телефон та планшет. Після того невідомий чоловік ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), в Месенджері відправив повідомлення із реквізитами, а саме: ОСОБА_8 алина альфа, та картковий рахунок № НОМЕР_1 , сума до оплати 40 600 гривень, а також відправив повідомлення, що він відправив посилку на її ім`я, а саме: « ОСОБА_9 ».

02 квітня 2021 року в 09:30 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома її жінка із номеру телефону НОМЕР_2 , та в телефонній розмові повідомила, що посилка на ім`я « ОСОБА_9 », прибула на таможню і її потрібно оплати грошові кошти, більше інформації не надала.

На що ОСОБА_4 , погодилася та 02 квітня 2021 року поїхала в смт. Гусятин, та в 13:15 год. із касового відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в смт. Гусятин, Чортківського району Тернопільської області, переказала грошові кошти двома платежами в сумі 25 000 гривень та другим платежем 15 605 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за покупку телефона Айфон, та планшета Айфон, що в загальній сумі становить 40 600 гривень.

Того ж дня потерпіла зателефонувала до невідомої жінки та повідомила, що переказала грошові кошти, на що невідома жінка повідомила, що все добре гроші є. Після того ОСОБА_4 , запитала, коли прийде посилка, на що невідома жінка повідомила, що вона повідомить коли прийде посилка і завершила розмову.

03 квітня 2021 року до ОСОБА_4 , зателефонувала невідома жінка та в телефонній розмові повідомила, що посилка під арештом та не пройшла контроль і потрібно переказати ще 3 200 доларів США.

На що ОСОБА_4 , зрозуміла, що її хочуть обманути, та наступну суму грошових коштів не переказувала. Надалі потерпіла чекала та надіялася, що що прийде посилка яку вона заказувала, проте вона так і нічого не отримала. Після того ОСОБА_4 , зрозуміла, що її обманули.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримала повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період за 02.04.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період за 02.04.2021 року та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період за 02.04.2021 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у період за 02.04.2021 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АДРЕСА_2 , та у відділенні № НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_3 , чи у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1