Справа № 752/7908/19
Провадження № 1-кс/752/1126/21
У Х В А Л А

08.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого, на підставі договору оренди нежитлового приміщення №2015/07-01 від 31 липня 2015 року між ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» та ТОВ «КАПІТАЛ-СХІД», розташований на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_6 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , будучи фінансовим директором ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС», офіс якого розташований на території будівельного об`єкту за адресою м. Київ, вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська), 137, 139, достовірно знаючи про те, що вказане товариство являється підрядником по виконанні вищевказаних будівельних робіт та має право виконувати їх на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ08 від 20.10.2015 виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, на нове будівництво «Комплексна забудова території кварталу по вул. Червоноармійська (вул. Велика Васильківська) 137, 139 у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгом» у Печерському районі міста Києва (Житлового комплексу «Французький квартал 2»), в той же час, не має повноважень та юридичних прав на продаж об`єктів вищевказаного житлового комплексу.

Крім того, розуміє, що право власності, після завершення будівництва «Комплексної забудови території кварталу по вул. Червоноармійській (вул. Велика Васильківська) 137, 139 у складі будівництва у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» та введення вказаного Об`єкта в експлуатацію набуває Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

А також, достовірно розуміє, що інвестиційна участь Інвестора у будівництві будинку «Комплексної забудови території кварталу по вул. Червоноармійській (вул. Велика Васильківська) 137, 139 у складі будівництва у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» можлива лише шляхом укладання інвестиційного договору з Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116).

Приблизно на початку 2016 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлено) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ОСОБА_6 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень.

Так, ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки Інвестиційних договорів між громадянами та Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_7 на інвестування грошових коштів у будівництво.

В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений інвестиційний договір, у якому було підроблено відтиски печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), яка являється власником вищевказаних приміщень, та підроблений підписи директора вказаного товариства в особі ОСОБА_7 , на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, під виглядом інвестування ним грошових коштів у будівництво житлового будинку, який зводився за адресою: АДРЕСА_2 , передав останньому підроблений Інвестиційний договір укладений з однієї сторони Публічним акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт» (ЄРДПО 38980487), від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116) в особі директора ОСОБА_7 та з другої сторони ОСОБА_6 .

Так, згідно з умовами отриманого від ОСОБА_5 . Інвестиційного договору № 256 від 30.03.2016, а саме п.4., ОСОБА_6 повинен перерахувати на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» грошові кошти в сумі 4 642 800 гривень.

ОСОБА_6 , будучи впевненим у законності дій ОСОБА_5 передав у приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , останньому грошові кошти в сумі 170 000 доларів США, та отримав від ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи довідку №30/03-30 від 30.03.2016 про передачу ним грошових коштів в сумі 4 642 800 гривень, за будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_3 .

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що не має юридичних прав на укладання Інвестиційних договорів та такі повноваження йому не делеговані, та усвідомлюючи неправомірність своїх дій, в березні місяці 2016 року знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «УКР СТРОЙ СЕРВІС» на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, переконав ОСОБА_6 про вигідність інвестування грошових коштів у будівництво та надав останньому завідомо не дійсний Інвестиційний договір №256 від 30 березня 2016 року.

Вказаний договір укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон стандарт», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ» (ЄРДПО 35851116), де було відображено підпис директора ОСОБА_7 , та де був відтиск печатки ТОВ «Компанія з управління активами «БУДКЕПІТАЛ», на житлову квартиру проектний номер 6 (шість) в будинку № 4 на поверху 2, кількість кімнат 3, загальна проектна площа 154,76 кв. м. по вул. В. Васильківська 137, АДРЕСА_4 .

У даному кримінальному провадженні були проведені наступні слідчі дії:

-проведено допит потерпілого ОСОБА_6 ;

-до матеріалів кримінального провадження долучені документи, які стали предметом шахрайства;

-проведено допит свідка ОСОБА_8 ;

-проведено допит ОСОБА_9 ;

-долучені до матеріалів копії інвестиційних договорів щодо придбання квартир потерпілими особами;

-долучені копії договорів позики, договорів поруки та договорів оренди транспортних засобів;

-проведено допит свідка ОСОБА_10 ;

- направлено запит до асоціації «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛЕРОН СТАНДАРТ», ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД», а також до Державної служби фінансового моніторингу України;

- проведено допит свідка ОСОБА_11 ;

- проведено допит свідка ОСОБА_12 ;

-проведено допит свідка ОСОБА_13 ;

-проведено допит свідка ОСОБА_14 ;

-надано запит до ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧНОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТ ТА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;

-та ряд інших процесуальних дій та рішень прийнято в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування закінчується 10.02.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування не є достатнім для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки є необхідність у проведенні наступних дій, а саме:

-проведенні тимчасового доступу до документів, які стали предметом злочину, в оригінальному вигляді шляхом проведення їх виїмки на підставі рішення суду, попередньо підготувавши необхідне клопотання та узгодивши його із процесуальним керівником;

-Витребуванні оригіналів розписок, де чітко зображено почерк особи, яка перевіряється до вчинення кримінального правопорушення;

- призначення судової почеркознавчої експертизи;

-проведення додаткових допитів усіх потерпілих, які зазнали матеріальних збитків у великих розмірах з метою уточнення питань, що становлять інтерес для слідства;

-витребувати документи, які підтверджують факт передачі грошових коштів за будівельну техніку та за укладання інвестиційних договорів;

-провести процесуально оформлений огляд документів.

Вказані слідчі (розшукові) дії потребують значного часу з метою встановлення істини по справі.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг, та особлива складність даного провадження, вузькоспеціалізована направленість.

З огляду на викладене, слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 10.02.2021, однак у даному кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії:

-проведенні тимчасового доступу до документів, які стали предметом злочину, в оригінальному вигляді шляхом проведення їх виїмки на підставі рішення суду, попередньо підготувавши необхідне клопотання та узгодивши його із процесуальним керівником;

-Витребуванні оригіналів розписок, де чітко зображено почерк особи, яка перевіряється до вчинення кримінального правопорушення;

- призначення судової почеркознавчої експертизи;

-проведення додаткових допитів усіх потерпілих, які зазнали матеріальних збитків у великих розмірах з метою уточнення питань, що становлять інтерес для слідства;

-витребувати документи, які підтверджують факт передачі грошових коштів за будівельну техніку та за укладання інвестиційних договорів;

-провести процесуально оформлений огляд документів.

Слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 місяців.

В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст. 295-1 КПК України клопотання про продовження строку досудоовго розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, і які спрямовані на здійснення повного і об`активного досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст.376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, № 0001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001107 від 26.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1