Справа № 761/7232/21
Провадження № 1-кс/761/5014/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №8, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником прокурора Київсбкої міської прокуратури №10 ОСОБА_4 , в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №8, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовується тим, що до слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві запит компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №8.

Так, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження №8, яке розпочато 23 серпня 2018 року щодо можливої легалізації одержаних злочинним шляхом коштів у великих розмірах, використовуючи рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) за № НОМЕР_2 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний № НОМЕР_3 ) на загальну суму в розмірі 3 441 178,00 EUR, що мало місце в період часу з 05.02.2016. по 21.02.2018.

Кримінальне провадження №8 від 23 серпня 2018 року кваліфіковано за частиною третьою статті 195 Кримінального Закону (Легалізація коштів, добутих злочинним шляхом).

В ході досудового розслідування кримінального процесу, при проведенні вивчення представлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених на рахунку № НОМЕР_2 IP-адрес, з яких були здійснені підключення до прив`язаному до рахунку інтернет банку, було встановлено, що підключення відбуваються з IP НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ;

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника та справжнього вигодонабувача компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Реєстраційний № НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформації щодо IP-адреси НОМЕР_4 , зокрема: на чиє ім`я (для фізичної особи: ім`я, прізвище, дата народження, контактна інформація; для юридичної особи: назва, реєстраційний номер, адреса) в період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року було зареєстровано вказаний IP-адреса, місце реєстрації (адреса) IP-адреси.

Згідно відомостям використовувався IP-адреса 62.80.191.227, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі №8, яка перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі №8

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках виконання доручення компетентних органів Латвійської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №8, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформацію щодо IP-адреси НОМЕР_4 , а саме: на чиє ім`я (для фізичної особи: ім`я, прізвище, дата народження, контактна інформація; для юридичної особи: назва, реєстраційний номер, адреса) в період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року було зареєстровано вказаний IP-адреса, місце реєстрації (адреса) IP-адреси.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1