печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000375 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000375 від 14.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб які діють на території України за попередньою змовою вчиняють несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення і встановлення порядку її маршрутизації.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000375: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1.Відомості щодо руху коштів по рахунках відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);
2.Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по платіжним карткам та рахункам відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 :
-- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.
3.Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам (з моменту відкриття банківських карток, рахунків по дату винесення ухвали) відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
4.Копій вхідної та вихідної кореспонденції (з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали) по рахунках відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , між банківською установою та вказаним вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5.Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
6.Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським рахункам відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , з дати оформлення рахунків по дату постановлення ухвали в копіях.
ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським рахункам відкритих громадянами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25428/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3