Провадження № 1-кс/686/8629/21
У Х В А Л А
19 серпня 2021 року м. Хмельницький
19.08.2021 року дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капрал поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 07.07.2021 року близько 18:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 умисно, шляхом обману представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом верифікації проведення зарахування грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 21 307грн., які були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.07.2021 року близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 , на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік назвав точну суму переказу, яку очікував потерпілий, а саме 21 307 грн. та наказав продиктувати йому цифровий код, який ОСОБА_5 отримав у СМС-повідомленні. 08.07.2021 року потерпілий виявив, що грошових коштів на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає, а коли зв`язався із оператором вказаного банку, останній повідомив, що кошти були перераховані на невідомий потерпілому рахунок, а саме: рахунок НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ).
Враховуючи вищезазначене для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння данного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому вАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео-фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаному рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Н адати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капралу поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_3 , які містять інформацію про:
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ,в період часу з 00.00 год. 07.07.2021 по час виконання ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 07.07.2021 по час виконання ухвали;
- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_4 , з долученyям копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) та Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 19 вересня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду