Справа № 204/1048/21
Провадження № 1-кс/204/243/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2019 року до Чечелівського ВП ДВП ГУПН в Дніпропетровській області, надійшла заява від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що в період 2015-2018 року, невстановлено особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що завдало шкоди потерпілому. Крім того, до чергової частини Чечелівського ВП від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшла заява про те, що невстановлена особа на підставі усної домовленості, шахрайським шляхом надала бухгатлерські та економічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перевела грошові кошти з вищевказаного товариства на інші банківські карти, на суму понад 400 000 гривень. Також, 26.07.2019 року надійшла заява про те, що ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами підприємства ТОв « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила матеріальну шкоду, у розмірі 1 971 445 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та його частка в статутному капіталі складає 50% Інші 50% частки статутного капіталу належить ОСОБА_4 . Згідно фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 31.12.2018 року товарні залишки підприємства складають 734 500 гривень, однак в додатках до Декларації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з розшифровкою податкових зобовязань та податкового кредиту, в розрізі контрагентів (Додаток 5) зазаначено товарний залишок підприємства станом на 31.12.2018 року, в сумі 4 677 390, 00 гривень. Тобто, різниця між фінансовим звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатком №5 до декларації становить 3 942 890,00 гривень, які ОСОБА_4 привласнила на свою користь. Згідно установчого фонду підприємства, 50 % від вказаної суми належить ОСОБА_5 на праві власності. ОСОБА_4 , маючи доступ до них, можливість здійснювати з ними транзакції, зловживаючи довірою іншого співвласника, переводить кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Відповідно до рішення установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.08.2018 року, ОСОБА_4 визначено директором зазначеного товариства та надано їй право першого підпису в банківських установах, податкової звітності, укладання та підписання договорів, контрактів угод, незалежно від їх сум/ та з повноваження згідно Статуту підприємства. Крім того, потерпілий у кримінальному провадженні надав слідчому по даному кримінальному провадженні інформацію щодо товарного залишку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 20.01.2019, розмір якого становить 4 677 390,63 гривень ( в тому числі ПДВ 779 656, 11 гривень), яка включає інформацію про найменування, кількість та вартість товару, що його складає. Також, зазначене вище підтверджується інформацією щодо постачальників та кількості і вартості укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2018-2019 року договорів на постачання відповідного устаткування. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ведення бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності, на підставі усної домовленості забезпечувалось ОСОБА_4 , якій було надано повний доступ до фінансових ресурсів зазначених підприємств. В ході досудового розслідування директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірок фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств було встановлено, що зловживаючи виявленою до ОСОБА_4 довірою остання періодично здійснювала перерахування грошових коштів з рахунків вказаних підприємств на свою особисту банківську карту, а також банківську карту свого сина ОСОБА_6 , а саме з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти відкриті на імя ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_2 ) в АТ КБ» ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими заявами про кримінальне правопорушення, завіреними копіями документів на які вона посилається у заяві про кримінальне правопорушення, а також окремо наданими копіями документів. На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх документів, що містять юридичні справи корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_7 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років, всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄРДРПОУ: НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку НОМЕР_7 , його обслуговування, яким посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунку, на які номера телефону, електронної пошти надсилались інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходили перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 за період 11.11.2015 по 31.12.2018 років. Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КП« ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 27 липня 2019 року та присвоєно номер кримінального провадження 0001009.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, на день звернення слідчої до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів 11.02.2021 року, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001009, закінчився 27 січня 2021 року, а тому дане клопотання не може розглядатися слідчим суддею.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 160, 219 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001009 від 27.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1