Справа № 761/5243/21
Провадження № 1-кс/761/3872/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001006 від 16.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у банківських установах.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001006 від 16.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 02.10.2018р. у справі № 760/24557/18 зобов`язано Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою від 07.09.2018р. головного редактора всеукраїнської газети « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом можливого заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів в особливо великих розмірах під час виконання договорів підряду № 25/ОР-17 від 17.11.2017р. щодо робіт з фізичної ліквідації та охорони навколишнього середовища згідно з проектом ліквідації шахти ім. Артема вартістю 90200 тис. грн., № 10/ОР-17 від 02.08.2017р. щодо руйнування та знесення будівель і земляні роботи згідно з проектом ліквідації шахти № 5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 15440 тис. грн., № 16/ОР-17 від 21.09.2017р. щодо робіт з рекультивації і озеленення породних відвалів шахт № 43 і № 105 згідно з проектом ліквідації шахти «Гірник» вартістю 2565,508 тис. грн., № 21/ОР-17 від 26.10.2017р. щодо роботи з фізичної ліквідації свердловин згідно з проектом ліквідації шахти «Гірник» вартістю 354,190 тис. грн.

Згідно інформації яка міститься у вищевказаних договорах підряду встановлено, що відкритими у 2017-2019р. розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в банківських установах є:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (виписка) руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017р. по 31.12.2019р.;

- всієї юридичної (банківської) справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що дозволу на вилучення належним чином засвідчених копій документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у володінні банківських установ та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001006 від 16.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (виписка) руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017р. по 31.12.2019р.;

-всієї юридичної (банківської) справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ;

-всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: