Дата документу 21.05.2021 Справа № 554/4557/21
Провадження № 1-кс/554/8349/2021
УХВАЛА
Іменем України

21 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000392 від 26.04.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000392 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.10.2020 року по 21.04.2021 рік невідомі особи шахрайським шляхом під приводом компенсації за лікування заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які він перераховував на сім різних рахунки в різних банківських установах, чим спричинили матеріального збитку, який встановлюється.

Підраховуючи перерахунки потерпілим на банківські картки загальний розмір перерахунків складає: 868.518 гривень.
У допиті згідно зі слів потерпілого загальною перерахованою ним сумою є 831.967 гривень 80 копійок, як наслідок протиправних дій невстановлених осіб.
На час звернення ОСОБА_5 до правоохоронних органів будь-яких виплат від осіб яким він перераховував грошові кошти не надходило.

На підставі вище викладеного громадянин ОСОБА_5 , просить органи поліції здійснити все необхідне з метою встановлення вище вказаних осіб та притягнення останніх до відповідальності, а також відшкодування винними завданих матеріальних витрат.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», картка № НОМЕР_1 за період з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року, картка № НОМЕР_2 за період з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року, картка № НОМЕР_3 за період з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року, картка № НОМЕР_4 за період з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою яких відбулися такі зміни за період часу з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номера, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.10.2020 року по 20.05.2021 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1