Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1143/21
Справа № 711/3704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 (далі Лікарня).
За результатами вивчення акту ревізії встановлено, що під час проведення ревізії виявлено ряд порушень, допущених службовими особами Лікарні, а саме за результатами процедури закупівлі UA-2020-12-17-006941-с та згідно з отриманою інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору про закупівлю від 16.12.2020 № 1612/2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 поставило для Лікарні кисневі концентратори ОХ-10А в кількості 30 одиниць по ціні 46 000,00 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 1 380 000,00 грн без ПДВ, що підтверджується видатковою накладною від 17.12.2020 № 5069.
Концентратори були придбані за рахунок коштів субвенції, виділеної з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до Постанови № 1099.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробником відвантажених товарів та придбало вищевказані кисневі концентратори ОХ-10А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (постачальник) відповідно до договору від 15.12.2020 № 15.12.2020 в кількості 30 одиниць по ціні 45 500,00 грн без ПДВ за одиницю на загальну суму 1 365 000,00 грн без ПДВ, що підтверджується видатковою накладною від 16.12.2020 № 2626.
Враховуючи вищезазначене, посередник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало кисневі концентратори Лікарні по ціні, яка на 500,00 грн вища ціни придбання за одиницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на 15000,00 грн вища загальної вартості 30-ти концентраторів.
За даними інтернет ресурсу (ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) має вид основної діяльності 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)», та взяло участь лише у 2-х процедурах закупівлі, а саме:
-«Розробка проекту землеустрою на земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки ОСББ, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія», відкриті торги, процедура завершена, UA-2019-02-25-000726-с, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , вартість закупівлі - 380000,00 грн;
-«Кисневий концентратор ОХ-10А (з аксесуарами до кисневих концентраторів) 30 штук, замовник: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вартість закупівлі - 1380000,00 гривень.
Тобто вказаний постачальник не спеціалізується на продажі медичного обладнання та був посередником між Лікарнею і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеним в ході ревізії аналізом інформації про проведені закупівлі у системі Prozorro встановлено, що КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Ужгородської міської ради (код НОМЕР_3 ) було укладено договір від 08.12.2020 № 246 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на закупівлю кисневих концентраторів ОХ-10А в кількості 48 шт по ціні 36000,00 грн на суму 1728000,00 грн (процедура закупівлі UA-2020-12-08-002702-b).
Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_4 ) уклало договір від 04.12.2020 № 375 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на закупівлю кисневих концентраторів ОХ-10А в кількості 17 шт по ціні 34500,00 грн на суму 586500,00 грн (процедура закупівлі UA-2020-12-04-005771-b).
Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Херсонської міської ради" (код НОМЕР_5 ) уклало договір від 11.12.2020 № 729 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на закупівлю кисневих концентраторів ОХ-10А в кількості 10 шт. по ціні 37000,00 грн на суму 370000,00 грн (процедура закупівлі UA-2020-12-11-004772-с).
Таким чином, на момент укладання Лікарнею договору від 16.12.2020 № 1612/2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю кисневих концентраторів ОХ- 10А в кількості 30 одиниць по ціні 46 000,00 грн без ПДВ, яке закупило ці концентратори у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в системі Prozorro містилась інформація про закупівлю таких концентраторів іншими медичними установами безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ціні від 34500,00 грн до 37000,00 грн за од., яка є значно нижчою від ціни придбання концентраторів Лікарнею у посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також під час ревізії проведено аналіз цін на кисневі концентратори ОХ- 10А за даними Інтернет джерел (зокрема, сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та встановлено, що вартість вищезазначених кисневих концентраторів становить 38400,00 грн за одиницю, що на 7600,00 грн нижче ціни придбання за одиницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тобто, внаслідок не проведення Лікарнею моніторингу цін перед проведенням закупівлі, придбання 30-ти кисневих концентраторів ОХ-10А у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено по ціні, яка є вищою ціни придбання аналогічних концентраторів іншими медичними закладами та ціни, яка пропонується іншими постачальниками.
Таким чином, при проведенні закупівлі концентраторів ОХ-10А Лікарнею не дотримано принцип максимальної економії та ефективності, як передбачено вимогами пункту 4 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 248).
Згідно договору № 1612/2020 від 16.12.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 12.05.2020 по 31.12.2020.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 12.05.2020 по 31.12.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказана документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 12.05.2020 по 31.12.2020, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Вказана документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1