Справа №489/1069/21
Провадження №1-кс/489/353/21
УХВАЛА
іменем України

22 березня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000004, за яким відомості про вчинення злочину за ознаками ч.3 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2021 року,
встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0000004 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, а саме 10.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами проведення тендерної закупівлі укладено договір №20 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса) на виконання робіт з «Капітального ремонту сумішевого плоского покриття та термомодернізації горищного перекриття будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », відповідно до умов якого загальна вартість будівельних робіт становить 4,5 млн. грн. з передбаченими строками виконання до 31.12.2020. Однак у грудні 2020 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснили розрахунок у повному обсязі в розмірі 4,5 млн. грн. при цьому, за результатами проведеного огляду місця здійснення робіт в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило повний обсяг робіт передбачений проектною документацією. Станом на теперішній час будівельні роботи не виконуються, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 (відкритий у валюті 980- українська гривня), (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 №492;
- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк- Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період 10.08.2020 по теперішній час із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період 10.08.2020 по теперішній час;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (відкритий у валюті 980- українська гривня), який відкритий та використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням контрагентів за період 10.08.2020 по теперішній час;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з моменту відкриття по теперішній час;
- кредитних та депозитних справ товариства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори покупки тощо за період з моменту відкриття по теперішній час;
- документів, що підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з моменту відкриття по теперішній час;
- договорів про відкриття рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо.
Слідчим у клопотанні не доведено, що вищезазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яких саме, клопотання мотивоване лише тим, що «з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становлять банківську таємницю», а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст. 163, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання відмовити повністю.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя