Дата документу 23.04.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/6871/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

23 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 25.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 1 ст. 263 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_7 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_6 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_8 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр053118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_5 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27- від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_6 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

За даним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 02.04.2021 року внесені відомості до ЄРДР за номером 0000240 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке в подальшому об`єднане в одне провадження з кримінальним провадженням №0000034 від 25.01.2021 року.

У ході проведення досудового розслідування, на підставі поданої заяви від представника ОСОБА_10 встановлено, що на територію Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОГРЕС» (ЄДРОУ 21044481) власником частки у статутному капіталі, що відповідає 100% (кінцевим бенефіціарним власником) якого з 16.03.2021 є ОСОБА_10 , увірвались невстановлені особи, які не допустили директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 до робочого місця та повідомили, що є представниками охоронної фірми та прибули з метою надання охоронних послуг.

Установлено, що право власності на частку у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» у розмірі 100% статутного капіталу набуто ОСОБА_10 на підставі договору купівлі - продажу частки у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 16.03.2021 за реєстровим № 855, акту приймання - передачі частки у статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС», справжність підписів на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_11 16.03.2021 за реєстровими № 860, № 861, укладеними між громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Рішенням єдиного учасника СТОВ « ПРОГРЕС» від 16.03.2021 № 16/03-2021 на посаду директора СТОВ «ПРОГРЕС» призначено ОСОБА_9 .

У подальшому установлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», , юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_6 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_12 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», .

02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_12 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. , юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_6 , директором ОСОБА_5 , однак ОСОБА_10 свою частку в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» у будь - який спосіб не відчужував.
Також встановлено, що 02.04.2021 особи, які не допустили директора СТОВ «Прогрес» ОСОБА_9 до робочого місця є представниками охоронної фірми ТОВ «Секьюриті Груп», які увірвались до приміщень, належних СТОВ «Прогрес», а саме:

-за місцем знаходження підприємства за адресою: Полтавська область, Гребінківський р-н, с. Майорщина, вул. Козацька 1а;

-за місцем знаходження тракторної бригади за адресою: Полтавська область, Гребінківський р-н, с. Майорщина, вул. Покровська, 75в;

-за місцем знаходження току за адресою: Полтавська область, Гребінківський р-н, Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 104в.

14 квітня 2021 року під час проведення обшуку на території ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, 1-б, виявлено та вилучено гноєрозкидач, який належить СТОВ «Прогрес», і який для подальшого зберігання у зв`язку з його великими габаритами, направлений до СТОВ «Прогрес», розташованому за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1-а.

Прохали накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 14.04.2021 року на території ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, 1-б, а саме на гноєрозкидач.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_14 надав заяву про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Вищевказаний гноєрозкидач, вилучений під час проведення зазначеного обшуку має значення для досудового розслідування та може бути використаний як доказ під час судового розгляду, оскільки протиправно був вилучений з володіння СТОВ « Прогрес»

На даний час постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаному гноєрозкидачу, проведення його додаткового огляду та виконання інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом його дослідження, який був вилучений під час обшуку, тому керуючись вимогами ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 14.04.2021 року на території ТОВ «Мадег» за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Березівка, вул. Гагаріна, 1-б, а саме на гноєрозкидач.

Місцем зберігання вилученого гноєрозкидача, після проведення необхідних досліджень визначити на території СТОВ «Прогрес», розташованому за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1-а.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1