Справа № 591/1455/21
Провадження № 1-кс/591/629/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002682, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами по договорам укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2019-2020 р.р., під час виконання договорів, укладених із структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення вартості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння, вчинені службовими особами товариства, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває в володінні товариства, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень, а можливість перебування документації володінні зазначеної особи зумовлена тим, що зазначена установа є стороною в договорах.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме:

1.
1.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 » (договір №6/19 від 03.04.2019):
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2019; №2 за серпень 2019; №3 за серпень 2019 КБ-2в за договором №6/19 від 03.04.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 »;
-розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за травень 2019, №2 за червень 2019, №3 за червень 2019, №4 за липень 2019 (форми №КБ2в) за договором №6/19 від 03.04.2019 по об`єкту дослідження;
-акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за травень 2019, №2 за червень 2019, №3 за червень 2019, №4 за липень 2019 (форми КБ2в) з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту дослідження;
-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження: загальний журнал робіт, журнал приймального контролю якості дорожнього одягу, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі креслення (схеми) по улаштуванню підстильних шарів основи щебенів із різних фракцій ті з піску для покриття типу I, II, III, IV по об`єкту дослідження.;
-журнали авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткові накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки на придбання «Будпро 2018» будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні капітального ремонту на об`єкті дослідження;
-шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в та талони на утилізацію сміття по об`єкту дослідження;
-протоколи спеціалізованої будівельної лабораторії щодо встановлення товщин асфальтобетонних шарів, шарів щебенів різних фракцій та піску.
2.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 » (договір №10/19 від 03.04.2019):
-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2019, №2 за серпень 2019, №3 за серпень 2019 (форми КБ-2в) за договором №10/19 від 03.04.2019 по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 ;
-розрахунки загальновиробничих витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2019, №2 за серпень 2019, № 3 за серпень 2019 (форми КБ-2в) за договором №10/19 від 03.04.2019 по об`єкту дослідження;
-акт №1 за липень 2019; №2 за серпень 2019; №3 за серпень 2019 з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження, або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних);
-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження: загальний журнал робіт, журнал приймального контролю якості дорожнього одягу, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі креслення (схеми) по улаштуванню підстильних шарів основи щебенів різних фракцій та з піску для покриття типу I, II, III, IV,V по об`єкту дослідження;
-журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткові накладні, платіжні доручення, квитанції, чеки на придбання «Будпро 2018» будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні капітального ремонту на об`єкту дослідження;
-шляхові листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;
-протоколи спеціалізованої будівельної лабораторії щодо встановлення товщин асфальтобетонних шарів, шарів щебенів різних фракцій і піску.
3.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_4 » (договір №9/19 від 03.04.2019):
-підсумкові відомості ресурсів та розрахунків та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми №КБ-2в) №1 за червень 2019 року, №2 за червень 2019 року, №3 за липень 2019 року до договору будівельного підряду №9/19 від 03.04.2019 по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_4 »;
-виконавча документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми на влаштування асфальтобетонних покриттів та покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення відповідно до типів виконаного покриття по об`єкту дослідження;
-журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання робіт по договору будівельного підряду №9/19 від 03.04.2019 по об`єкту дослідження;
-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження;
-шляхові листи, товарно-транспортні накладні, талони на утилізацію сміття та перевезення сміття по об`єкту дослідження;
4.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 » (договір №11/19 від 03.04.2019):
-підсумкові відомості ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) №1 за липень 2019 року, №2 за липень 2019 року та №3 за серпень 2019 до договору будівельного підряду №11/19 від 03.04.2019 по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_5 »;
-додаткова угода до договору будівельного підряду №11/19 від 03.04.2019, до якого складена договірна ціна в поточних цінах на 10.07.2019 на загальну суму 1 496 331,6 грн., або надати роз`яснення стосовно даної договірної ціни;
-виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми на влаштування асфальтобетонних покриттів та покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення відповідно до типів виконаного покриття по об`єкту дослідження;
-журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання робіт до договору будівельного підряду №9/19 від 03.04.2019 по об`єкту дослідження.
-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження;
-шляхові листи, товарно-транспортні накладні, талони на утилізацію сміття та перевезення грунту по об`єкту дослідження;
5.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 » (договір №7/19 від 03.04.2019):
-проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_6 ;
-підсумкові відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) №1 за травень 2019 року, №2 за червень 2019 року та №3 за липень 2019 року до договору будівельного підряду №7/19 від 03.04.2019 по об`єкту дослідження.
-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми на влаштування асфальтобетонних покриттів та покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення;
-журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання робіт до договору будівельного підряду №7/19 від 03.04.2019 по об`єкту дослідження;
-протоколи спеціалізованої будівельної лабораторії щодо встановлення товщин асфальтобетонних шарів, шарів щебенів різних фракцій і піску.
6.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 » (договір №97/20 від 06.04.2020):
-проектно-кошторисна документація в повному обсязі по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 »;
-підсумкові відомості ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми №КБ-2в) № 1 за листопад 2020 року, № 2 за грудень 2020 року до договору будівельного підряду №97/20 від 06.04.2020 по об`єкту дослідження;
-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми на влаштування асфальтобетонних покриттів та покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення відповідно до типів виконаного покриття по об`єкту дослідження;
-журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткові накладні, товарні чеки, інші документи що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання робіт до договору будівельного підряду №59/20 від 06.04.2020 по об`єкту дослідження;
-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження;
-шляхові листи, товарно-транспортні накладні, талони на утилізацію сміття та перевезення грунту по об`єкту дослідження;
7.По об`єкту: «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_7 » (договір №59/20 від 06.04.2020):
-проектно-кошторисна документація в повному обсязі по об`єкту «Капітальний ремонт прибудинкової території в районі житлового будинку АДРЕСА_8 »;
-підсумкові відомості ресурсів та розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми №КБ-2в) №1 за вересень 2020 року, №2 за листопад 2020 року та №3 за грудень 2020 року до договору будівельного підряду №59/20 від 06.04.2020 по об`єкту дослідження;
-виконавчу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту дослідження, а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми на влаштування асфальтобетонних покриттів та покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення відповідно до типів виконаного покриття по об`єкту дослідження;
-журнал авторського нагляду по об`єкту дослідження;
-видаткові накладні, товарні чеки ті інші документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів для виконання робіт до договору будівельного підряду №59/20 від 06.04.2020 по об`єкту дослідження;
-акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості по об`єкту дослідження;
-шляхові листи, товаротранспортні накладні, талони на утилізацію сміття та перевезення грунту по об`єкту дослідження;
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1