Справа № 569/2123/21
УХВАЛА

25 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000049 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
З матеріалів досудовогорозслідування вбачається, що 25.02.2020 до Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень протидії кіберзлочинам в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що на території Рівненської області попередньо зорганізована стійка група у складі 4 осіб, які всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з корисливого мотиву, організували надання послуг у сфері грального бізнесу з використанням всесвітньої мережі Інтернет.
Зокрема, вказані особи заручившись підтримкою IT-спеціалістів жителів м. Києва та Рівненської області, з надання послуг зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино, розробки ігрових платформ, які використовуються для азартних ігор.
Вказані особи, володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, діючи за попередньою змовою, домовилися здійснювати адміністрування та надають технічну підтримку різних веб- ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому ведеться незаконна діяльність онлайн- казино.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НП України щодо встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення свідків, очевидців, тощо; отримано матеріали виконання доручення відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НП України; проведено огляд сайту всесвітньої мережі Інтернет; допитано як свідка ОСОБА_6 ; проведено негласні слідчі (розшукові) дії; на підставі ухвали слідчого судду Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей в АТ «ПриватБанк»; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей в ПрАТ «Київстар» по мобільних терміналах; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено тимчасовий доступ та вилучення відомостей в ПрАТ «ВФ Україна» по мобільних терміналах; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у автомобілі марки ВМWX6; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у квартирі по АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у автомобілі марки FordFusion;на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у квартирі по АДРЕСА_2 ; на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук у офісному приміщенні ТОВ «Сфера Маті Медіа»; проведено огляд комп`ютерної техніки, та інші слідчі (розшукові) заходи.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України,виходячи із загальних строків досудового розслідування кримінальних проваджень, закінчується 26серпня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:
-провести допити свідків, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших;
- провести тимчасові доступи до документів, а саме: рухи коштів по рахунках фігурантів та інших осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- встановити осіб, які причетні до організації грального бізнесу.
- встановити ІР адреси сайтів, які надають доступ до азартних ігор.
- провести тимчасові доступи до провайдерів у яких у користуванні перебувають ІР адреси сайтів, які надають доступ до азартних ігор.
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000049 від 26.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України,виходячи із загальних строків досудового розслідування кримінальних проваджень, закінчується 26серпня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
Для цього у кримінальному провадженні необхідно виконати:
-провести допити свідків, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та інших;
- провести тимчасові доступи до документів, а саме: рухи коштів по рахунках фігурантів та інших осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- встановити осіб, які причетні до організації грального бізнесу.
- встановити ІР адреси сайтів, які надають доступ до азартних ігор.
- провести тимчасові доступи до провайдерів у яких у користуванні перебувають ІР адреси сайтів, які надають доступ до азартних ігор.
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, встановленням цифрових доказів та слідів, що мають значення для призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 26.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, а саме до 26 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1