Справа № 640/6303/18
н/п 1-кс/953/6457/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2021 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001448 від 06.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008 (з усіма змінами та доповненнями), оригіналу іпотечного договору № 16-03-09, посвідченого 21.01.2008 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , реєстровий № 369 (з усіма змінами та доповненнями) та первинних розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором; розрахункової суми заборгованості (зі сплати процентів, пені за кредитом та погашення основної суми боргу) Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі ТОВ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого у листі приватного нотаріуса ОСОБА_6 № 23/02-24 від 13.03.2018 визначено суму заборгованості за Договором на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008; даних про рух коштів на розрахункових рахунках, відкритих відповідно до договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008, та інших відкритих Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі ТОВ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках, щодо ведення платежів за кредитним договором № 02-25к-02 від 21.01.2008 за період з 21.01.2008 13.03.2018; розрахунку суми відсотків, пені, тощо, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 07.02.2014 по 05.01.2018 та з 04.12.2014 по 13.03.2018 за вказаним кредитним договором № 02-25К-02 від 21.01.2018, положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наведенням розшифрування методу нарахування банком процентів, пені та застосування формул; відомостей Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ, щодо конкретних напрямків проведення платежів за кредитним договором № 02-24К-022 від 21.01.2008, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001448 від 06.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.01.2017 по 29.01.2018 невстановлена особа, шляхом зловживаня довірою, здійснила реєстрацію іпотеку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " значну матеріальну шкоду.

06.04.2018 вказаний злочин зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочато кримінальне провадження № 0001448 за ознаками ч. 1 ст. 192 КК України.

Відповідно до ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова від 10.04.2018 зобов`язано уповноважених осіб прокуратури Харківської області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_7 від 26.03.2018 щодо неналежного виконання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них під час вчинення реєстраційних дій про відступлення прав вимоги за іпотечним договором.

12.04.2018 вказаний злочин зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочато кримінальне провадження № 0000465 за ознаками ч. 1 ст. 367 КК України.

19.04.2018 вказані кримінальні провадження було об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0001448.

29.04.2021 слідчим СВ ХРУП № 1 було призначено судово-економічну експертизу за матеріалами кримінального провадження № 0001448.

18.05.2021 на адресу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта Національного наукового центра « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 із зазначенням необхідності надання документації для проведення повної, всебічної судово-економічної експертизи, а саме: оригіналу договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008 (з усіма змінами та доповненнями), іпотечного договору № 16-03-09, посвідченого 21.01.2008 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , реєстровий № 369 (з усіма змінами та доповненнями) та первинні розрахункові документи щодо видачі та погашення кредиту за цим договором; розрахункової суми заборгованості (зі сплати процентів, пені за кредитом та погашення основної суми боргу) Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого у листі приватного нотаріуса ОСОБА_6 № 23/02-24 від 13.03.2018 визначено суму заборгованості за Договором на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008; даних про рух коштів на розрахункових рахунках, відкритих відповідно до договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008, та інших відкритих Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі ТОВ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках, щодо ведення платежів за кредитним договором № 02-25к-02 від 21.01.2008 за період з 21.01.2008 13.03.2018; розрахунку суми відсотків, пені, тощо, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 07.02.2014 по 05.01.2018 та з 04.12.2014 по 13.3.2018 за вказаним кредитним договором № 02-25К-02 від 21.01.2018, положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наведенням розшифрування методу нарахування банком процентів, пені та застосування формул; відомостей Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ, щодо конкретних напрямків проведення платежів за кредитним договором № 02-24К-022 від 21.01.2008; інших документів використаних при складанні розрахунку боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 02-25К-02 від 21.01.2008, які мають суттєве значення під час проведення дослідження.

Слідчий також вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що право вимоги за договором на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008 та іпотечним договором № 16-03-09 від 21.01.2008, разом з запитуваними документами на підставі договору № 173 про відступлення прав вимоги 05.01.2018 передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому право вимоги іншим особам не відступалося.

На даний час органу досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, а також проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 21.07.2021 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання копію листа від 21.07.2021, копію ухвал Київського районного суду м. Харкова від 05.08.2020, 12.05.2021 у справі № 640/6303/18.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що перелік документів, які слідчий просить надати з метою проведення судової економічної експертизи, повністю співпадає з переліком документів, які було надано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому в рамках даного кримінального провадження на виконання вимог ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.05.2018.

Також зазначив, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Крім того посилався на те, що на час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів сплив 45-дений строк дії клопотання експерта № 10782 від 18.05.2021.

Зазначив, що оригінал кредитного договору з 11.06.2015 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутній, оскільки не передавався товариству та має перебувати у правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того пояснив, що відомості Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ щодо конкретних напрямків проведення платежів за кредитним договором № 02-24К-022 від 21.01.2008 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні.

Також просив долучити до матеріалів клопотання копію договору про відступлення права вимоги № 5 від 11.06.2015; копію акту прийому-передачі до договору відступлення № 5 від 11.06.2015; копію міжбанківського акту приймання-передачі документів від 07.02.2014; витяг з ЄДР.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001448 від 06.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст. 357 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані нижче документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Так, в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145, в п.п. 3.3. розділу ІІІ. «Економічна експертиза» зазначено, що для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Згідно клопотання судового експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 10782 від 18.05.2021, експерт просить надати, в тому числі, оригінал договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008 (з усіма змінами та доповненнями, іпотечний договір № 16-03-09, посвідчений 21.01.2008) та первинні розрахункові документи щодо видачі та погашення кредиту за цим договором.

Листом № 1839/06-21/21/14 від 26.07.2021 заступник директора ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 повідомив, що судова економічна експертиза № 10782 з провадження не знята.

Таким чином, доводи захисника про недоведеність слідчим необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів та про сплив 45-денного строку дії клопотання експерта № 10782 від 18.05.2021, слідчий суддя вважає передчасним.

З наданих в судовому засіданні пояснень представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокатом ОСОБА_3 , вбачається, що оригінал кредитного договору з 11.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передавався та має перебувати у правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказані пояснення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтверджуються, зокрема, копією Акту приймання-передання документів від 07.02.2014.
При цьому, слідчим не надано жодних доказів вважати, що оригінал договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008 (з усіма змінами та доповненнями), відомості Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі ТОВ, щодо конкретних напрямків проведення платежів за кредитним договором № 02-24К-022 від 21.01.2008, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналу іпотечного договору № 16-03-09, посвідченого 21.01.2008 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , реєстровий № 369 (з усіма змінами та доповненнями) та первинних розрахункових документів щодо видачі та погашення кредиту за цим договором; розрахункової суми заборгованості (зі сплати процентів, пені за кредитом та погашення основної суми боргу) Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі ТОВ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого у листі приватного нотаріуса ОСОБА_6 № 23/02-24 від 13.03.2018 визначено суму заборгованості за Договором на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008; даних про рух коштів на розрахункових рахунках, відкритих відповідно до договору на кредитну лінію № 02-25К-02 від 21.01.2008, та інших відкритих Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі ТОВ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках, щодо ведення платежів за кредитним договором № 02-25к-02 від 21.01.2008 за період з 21.01.2008 13.03.2018; розрахунку суми відсотків, пені, тощо, складеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 07.02.2014 по 05.01.2018 та з 04.12.2014 по 13.03.2018 за вказаним кредитним договором № 02-25К-02 від 21.01.2018, положення про кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наведенням розшифрування методу нарахування банком процентів, пені та застосування формул, з можливістю їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.08.2021 року.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1