Справа № 182/3130/21
Провадження № 1-кс/0182/588/2021
У Х В А Л А
Іменем України

17.05.2021 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ., завірені належним чином копії реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002413 від «08» грудня 2020 року, за ознаками ст.190 ч.2 КК України.

Було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , на підставі протоколу загальних зборів №4 від 25.10.2018 року вирішили отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Теплий кредит для ОСББ» в сумі 600 000 грн.

25.04.2019 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСББ №35 було укладено договір №23024061-ТК-1 на кредитування банком в сумі 600 000 грн. Для отримання «Теплого кредиту для ОСББ» голова ОСББ №35 ОСОБА_5 надав пакет документів, передбачений Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056, а саме: протокол зборів ОСББ №35 щодо прийняття рішення взяття «Теплого кредиту», рахунок на придбання матеріалів ( утеплювач та пінеполістерол) у ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), довідка про субсидіантів, а також кошторис, в якому відображені надходження на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( вказаний документ вимога банку).

Згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056, визначається механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії, та коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

Головним розпорядником вказаних бюджетних коштів є Міненерго. Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і заходів.

Згідно п.п.3 п.3 вказаного Порядку «бюджетні кошти використовуються за програмою Реалізація цільової економічної програми енергоефективності зокрема на стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання: обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів».

Для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про взаємодію, укладених з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту.

Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків. Тобто, ОСББ перед отриманням «Теплого кредиту», відкриває в нашому банку кредитний рахунок, з якого і проводиться списання кредитних коштів.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку.

Кредити на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Обов`язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі - підтвердні документи).

Позичальники зобов`язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

У кредитних договорах зазначаються цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4, 4-1 пункту 3 цього Порядку із посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762).

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, уповноважені банки формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи - позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);

відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього Порядку;

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженому банку позичальником;

цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 4-1 пункту 3 цього Порядку;

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях);

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

Зазначений зведений реєстр в подальшому, надається до Держенергоефективності, на підставі чого здійснюється компенсація кредиту банку.

З метою отримання компенсації кредиту з Державного бюджету, в кінці серпня 2019 року до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Нікополь звернувся голова ОСББ №35 ОСОБА_5 і повідомив, що роботи з утеплення покрівлі на будинку АДРЕСА_2 із використанням утеплюючого матеріалу, на закупівлю якого ОСББ №35 було отримано «Теплий кредит» в розмірі 600 000 грн., виконані. Для підтвердження факту виконання робіт з утеплення, голова ОСББ №35 ОСОБА_5 надав представнику банка-позичальника накладну №1 від 01.07.2019 року на отримання матеріалу на суму 600 000 грн. від ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), акт на передачу матеріалу від ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) до ОСББ № НОМЕР_4 , акт здавання-приймання робіт від 15.07.2019 року, виконаних ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ).

Після цього, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Нікополь, вказані документи надала до головного відділення вказаного банку в м. Дніпро, працівники якого склали реєстр та надали до Держенергоефективності.

30.10.2019 року на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був здійснений платіж з Держенергоефективності в сумі 319 024,39 грн. в якості погашення частини кредиту. Вказані кошти в свою чергу були перераховані з р/р зазначеного банку № НОМЕР_6 на р/р № НОМЕР_7 ОСББ № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто, державна компенсація частини кредиту була проведена. Решту коштів повинно сплатити банку до 2026 року ОСББ №35.

В ході досудовго розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 600 000 грн., які були отримані в якості «Теплого кредиту для ОСББ», голова ОСББ №35 ОСОБА_5 насправді витратив на інші цілі. Матеріал, який повинен був закуповуватись за кредитні кошти, відсутній. Акти виконаних робіт, згідно яких вказаний утеплюючий матеріал використаний для утеплення покрівлі будинку АДРЕСА_2 , не відповідають дійсності. Тобто, компенсація коштів зазначеного «Теплого кредиту» для ОСББ №35 проведена безпідставно і підлягає поверненню ОСББ №35 банку, який в свою чергу повинен повернути вказані кошти до Держенергоефективності.

Відповідно до Реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ОСББ№35 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Але, листом від РДА, в межах іншого кримінального провадження, було повідомлено «При передачі в 2016 році повноважень з питань реєстрації бізнесу від територіальних органів юстиції до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців не вжито заходів щодо розподілу реєстраційних справ на місто Нікополь і Нікопольський район, в ЄДР зазначається, що всі справи знаходяться на збереженні в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що фактично не відповідає дійсності.

Враховуючи, що ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а ІНФОРМАЦІЯ_8 є суб`єктом державної реєстрації, тому і реєстраційна справа цього ОСББ знаходиться на збереженні в даному органі реєстрації», тобто в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) для встановлення всіх обставин створення вказаного ОСББ, інформація щодо наказів, розпоряджень уставних документів, голів правління, бухгалтерів, нотаріусів, які здійснювали нотаріальні дії по ОСББ та інших осіб, яких можливо б було допитати та які могли б повідомити інформацію, яка цікавить досудове розслідування, а також відповідна документація ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України в реєстраційній справі ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), може містити комерційну таємницю та/або персональні дані, тому необхідні для досудового розслідування матеріали можливо віднести до «охоронюваної законом таємниці», та є необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді, оскільки у реєстраційній справі ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), можуть міститись документи, накази, розпорядження, статут, інформацію про голів правління, та іншу інформацію.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2020 за №0002413 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2020 за №0002413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2020 за №0002413 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ., завірені належним чином копії реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 17.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1