Провадження №1-кс/127/7501/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 19.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України; відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом пропозиції службовій особі правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище, від іншої особи надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує надати таку вигоду, дій з використанням наданої влади і службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з метою уникнення відповідальності за порушення законодавства у сфері азартних ігор та безперешкодного функціонування грального закладу, який він організовує на території м. Хмільник Вінницької області, в травні 2021 року ОСОБА_4 звернувся до співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який з 08.06.2011 проходить військову службу на посадах офіцерського складу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з пропозицією надання йому ОСОБА_5 та, за його подальшого посередництва, службовій особі, яка займає відповідальне становище начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу є керівником державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію кількох районів та міст районного значення (примітка до статті 51-3 Закону України «Про запобігання корупції»), неправомірної вигоди за невжиття заходів подальшого документування незаконного функціонування грального закладу та проведення азартних ігор без ліцензії на території міста Хмільник Вінницької області.

Розуміючи протиправність намірів громадянина ОСОБА_4 , 18.05.2021 ОСОБА_5 звернувся до Представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_3 (з дислокацією у м. Вінниця) 2 управління ГУ ВБ СБ України та Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, після чого діяв під контролем правоохоронних органів, з метою викриття противоправних дій громадянина ОСОБА_4 , та останнього 10.06.2021 о 18 годині 45 хвилин було затримано уповноваженою службовою особою в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину та надання ОСОБА_5 раніше запропонованої неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США банкнотами по 100 доларів США (що згідно офіційного курсу національної валюти, встановленого Національним банком України на 10.06.2021 по відношенню до долару США, становить 5 418,12 грн).

В подальшому цього ж дня в порядку ст. ст. 223, 233, 237, 234 КПК України, проведено обшук транспортного засобу BMW X5 чорного кольору (ДНЗ - НОМЕР_1 ), в результаті чого серед іншого виявлено блокнот із записами синього кольору із різного роду чорновими записами, пластикову платіжну картку № НОМЕР_2 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також договори оренди (суборенди), предметом яких є передача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у тимчасове платне користування приміщення загальною площею 78 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , сторонами в яких (орендаря/суборендаря) зазначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 .

Так, порядок відкриття та закриття банками, їх відокремленими підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку, та філіями іноземних банків в Україні (далі - банки) поточних, вкладних (депозитних) рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу) клієнтів банків; врегульовано відповідною Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, яку затверджено Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, згідно із якою банк формує справу з юридичного оформлення рахунку із документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта. Порядок зберігання документів у справі з юридичного оформлення рахунку банк встановлює самостійно згідно з його внутрішніми документами.

Одночасно з викладеним, порядок і вимоги здійснення банками (філіями, відділеннями) касових операцій у національній та іноземній валюті установлено відповідною Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 № 103.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Також, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 99 КПК України визначено поняття документів це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо юридичної особи, яка містить банківську таємницю, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що документи касового обслуговування та справи з юридичного оформлення рахунківконтрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), в тому числі у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_8 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження в частині відкриття і використання банківського рахунку № НОМЕР_4 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; керівник: ОСОБА_11 ), за період з дня відкриття рахунку по 24.06.2021, а саме:

-справи з юридичного оформлення банківського рахунку, тобто документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, а також документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, в т.ч. договорів банківського рахунку та/або банківського вкладу, договорів рахунку умовного зберігання (ескроу), карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку тощо;

-касових документів, які оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями по банківському рахунку, тобто заяв на переказ та видачу готівки, платіжних доручень, грошових чеків та касових ордерів (прибуткових, видаткових, прибутково-видаткових), тощо;

інформації в електронному вигляді про операції по банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, банківських рахунків, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з дня відкриття рахунку по 24.06.2021.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя