Справа № 592/6238/21
Провадження № 1-кс/592/3218/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
24 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001006 від 11.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 11.05.2021 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали звернення депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо імовірного привласнення грошових коштів службовими особами вищенаведених установ.

У своєму зверненні депутати вказують, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договори з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг по благоустрою території Степанівської територіальної громади, зокрема на випилювання прилеглої території автомобільних доріг та кладовищ.

Згідно наданих до заяви платіжних доручень, встановлено, що 01.03.2021 року між сторонами укладено договір №28 від 08.02.2021 та акт здачі-прийняття робіт (наданих послуг) №1 від 08.02.2021. Оплату за договором здійснено 09.02.2021 на суму 30 000 грн.

Також, 25.02.2021 року укладено договір №40 та акт здачі-прийняття послуг від 25.02.2021 з оплатою за платіжним дорученням 01.03.2021 року на суму 19900 грн.

09.03.2021 року договір №58 про надання послуг та акт здачі-прийняття послуг №3 від 09.03.2021 року. За платіжним дорученням оплату проведено 10.03.2021 року на суму 10 100 грн.

15.03.2021 року укладено договір №76 та акт №3 здачі-прийняття послуг від

15.03.2021 на суму 5500 грн., проплату за яким здійснено 17.03.2021 року.

16.03.2021 року укладено договір №78 та акт №4 від 16.03.2021, оплату за яким у відповідності до платіжного доручення проведено 18.03.2021 року.

17.03.2021 року укладено договір № 80 та акт здачі-прийняття послуг №5 від 17.03.2021, оплату здійснено 19.03.2021 року на сум 28000 грн.

Разом з цим, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №54 від 09.03.2021 по наданню послуг з встановлення воріт на території ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому сума договору складає 49 900 грн. Акт здачі-прийняття наданих послуг укладено 09.03.2021 року, а проплату послуг відповідно платіжного доручення проведено 12.03.2021 року.

Із вказаних матеріалів прослідковується, що акти наданих послуг у всіх випадках затверджені в день укладання договорів, при цьому фактично роботи по договорам виконано не було.

Згідно акту виконаних робіт 09.03.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено платіж на суму 49 900 грн ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 ), за послуги по поточному ремонту воріт, біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , однак фактично будь - які роботи згідно даного акту не виконувалися.
Під час огляду місцевості 13.05.2021 року в смт Степанівка Сумського р-ну за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено та зафіксовано, що з одного боку проведені роботи по встановленню 3-х вертикальних металевих стовпів у проїзді до господарського подвір`я адмінбудівлі, зроблених під ворота, а з іншого 3 заглиблення в асфальтобетонному покритті та грунті, глибиною близько 1 м. Воріт на момент огляду встановлено не було, що суперечить акту наданих послуг.

Крім цього, між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір на виконання послуг № 53 від 09.03.2021 щодо підрізання (обрізка гілок дерев) та території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 та вивезення спиляної деревини та гілок. на суму 32 075,20 грн. Акт №1 надання послуг укладено в день підписання договору. Грошові кошти за договором оплачено 10.03.2021 року.

Допитана у якості свідка директор школи, на території якої повинні проводитися роботи по випилюванню (підрізанню дерев) ОСОБА_7 повідомила, що ніякі роботи з даного приводу на території школи не проводилися.

Також 13.05.2021 року проведено огляд місцевості території школи, та виявлено, що твердження директора відповідають дійсності, місць підрізання дерев не встановлено, що суперечить акту надання послуг.

05.04.2021 року між Управлінням та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №72 на послуги по вивезенню спиляної деревини та гілок зі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 та акт надання послуг від 05.04.2021. Кошти в сумі 10 000 грн. згідно платіжного доручення ФОП ОСОБА_5 отримав 06.04.2021 року. Однак підтвердження того, що роботи виконані на даний час не має. Зокрема допитана у якості свідка начальник Управління ОСОБА_8 повідомила, що більш за все даний договір укладений з філією школи. Однак головний бухгалтер Управління ОСОБА_9 вказує, що не пам`ятає укладення такого договору.

Окрім наведеного Управлінням укладено два договори з ФОП ОСОБА_5 №№55-56 від 11.05.2021 на транспортні послуги по доставці меблів на ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також транспортні послуги по доставці меблів на селищний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 » смт Степанівка, Степанівського р-ну. Разом з цим, 11.05.2021 року укладено акти наданих послуг №№ 1, 1/1 на суму 5000 грн. кожний.

Аналізуючи вищенаведені факти, встановлено, що фактичного підтвердження виконання послуг, незважаючи на вже підписані акти наданих послуг не має, що може вказувати на привласнення грошових коштів сторонами укладених договорів.

Так, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів під час надання послуг на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 , зареєстрований як ФОП за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий у АДРЕСА_4 ), а саме:

-договору №53 від 09.03.2021 з приводу послуг з підрізання дерев (обрізка гілок дерев) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_2 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, у тому числі Акт №1 від 09.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №72 від 05.04.2021, з приводу надання послуг по вивезенню спиляної деревини та гілок ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, у тому числі Акт №1 від 05.04.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договорів №№55, 56 від 11.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до них з приводу надання транспортних послуг по доставці меблів до УОКМС ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_6 та до селищного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 , у тому числі Акти №1 та №1/1 від 11.03.2021, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №54 від 09.03.2021 по поточному ремонту воріт ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) або акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаним договором, в тому числі Акт №2 від 09.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №58 від 09.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №3 від 09.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №78 від 16.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №4 від 16.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №80 від 17.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання ррбіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №5 від 17.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №40 від 25.02.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №1 від 25.02.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №28 від 08.02.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №1 від 08.02.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №76 від 15.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №3 від 15.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо.
Відповідна документація має важливе значення для досудового розслідування, зокрема для повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів на підтвердження чи спростування факту проведення розрахунків за договорами, укладеними ФОП ОСОБА_5 зі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також встановлення можливого привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення при їх опрацюванні та надасть можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити й перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 , зареєстрований як ФОП за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий у АДРЕСА_4 ), має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення оригіналів у ФОП ОСОБА_5 (код: НОМЕР_1 , зареєстрований як ФОП за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий у АДРЕСА_4 ), а саме:

-договору №53 від 09.03.2021 з приводу послуг з підрізання дерев (обрізка гілок дерев) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_2 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, у тому числі Акт №1 від 09.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №72 від 05.04.2021, з приводу надання послуг по вивезенню спиляної деревини та гілок ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, у тому числі Акт №1 від 05.04.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договорів №№55, 56 від 11.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до них з приводу надання транспортних послуг по доставці меблів до УОКМС ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_6 та до селищного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 , у тому числі Акти №1 та №1/1 від 11.03.2021, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №54 від 09.03.2021 по поточному ремонту воріт ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) або акти приймання виконаних будівельних робіт за вказаним договором, в тому числі Акт №2 від 09.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №58 від 09.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №3 від 09.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №78 від 16.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №4 від 16.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №80 від 17.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання ррбіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №5 від 17.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №40 від 25.02.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №1 від 25.02.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №28 від 08.02.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №1 від 08.02.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо;
-договору №76 від 15.03.2021 зі змінами, доповненнями, додатками до нього, акти надання робіт (послуг) за вказаним договором, в тому числі Акт №3 від 15.03.2021, документи, що підтверджують проведення розрахунків за даним договором, зокрема платіжні доручення, накладні, розрахункові чеки тощо.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1