Справа № 626/1392/21
Провадження № 1-кс/626/414/2021
УХВАЛА

09 червня 2021 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.04.2021 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що 26.04.2021 до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця с.Андріївка, Красноградського району, Харківської області, про те, що невідома особа шляхом обману незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 100000 грн, за придбання рогатої худоби.
26.04.2021 року було розпочате досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 показав, що 20.04.2021 в мережі інтернет він знайшов оголошення про продажу великої рогатої худоби, а саме биків. В подальшому зателефонував по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови домовилися про купівлю худоби на загальну суму 100000 гривень. В подальшому останній повідомив що ОСОБА_5 повинен заплатити завдаток в розмірі 16000 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , яка була на ім`я « ОСОБА_7 », після чого вони самі повинні були доставити худобу до ОСОБА_5 додому. На слідуючий день ОСОБА_5 зателефонував вищевказаний чоловік ОСОБА_6 , та надав номер телефону водія ( НОМЕР_3 ). В подальшому ОСОБА_5 зателефонував по даному номеру та в розмові чоловік, ім`я не відоме, повідомив, що вже завантажений худобою та виїхав до ОСОБА_5 .

В цей же день, через деякий час, ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , та почав говорити, щоб він переслав всі гроші, оскільки водій вже в дорозі на що ОСОБА_5 відповів, що відправить гроші тоді, коли отримаю худобу. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував водій та повідомив, що йому зателефонував господар та сказав, щоб він зупинився та поки гроші не будуть переслані він повинен стояти.

В подальшому ОСОБА_5 все ж таки вирішив переслати решту суми на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_2 , яка була на ім`я « ОСОБА_7 ». До 22:00 години, 22.04.2021 ОСОБА_5 ще розмовляв з водієм та чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який говорив, що вони в дорозі та на ранок будуть у нього. 23.04.2021 до ОСОБА_5 так ніхто і не прихав, телефони вказаних осіб вимкненні та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Враховуючи, що для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:

інформацію про рух коштів з банківської карти на імя « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 за 22.05.2021 року, дату, час та місце зняття грошових коштів за банківської картки № НОМЕР_2 ;
у разі перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки, номер банківського рахунку із зазначенням якого банку, на який з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено кошти;
уразі якщо грошові кошти знімались з банківської карти № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку, довідку про рух коштів вказаного рахунку в період з 22.04.2020 по теперішній час та фотознімків камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти із рахунку;

інформації про наявність грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з метою в подальшому накладення арешту на грошові кошти.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення о/у СКП Красноградського ВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку - платіжної картки № НОМЕР_2 що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , або за його дорученням в порядку ст.40-1 КПК України, оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому СКП майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу та можливість вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 :

-Інформацію про рух коштів з банківської карти на імя « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 за 22.05.2021 року, дату, час та місце зняття грошових коштів за банківської картки № НОМЕР_2 .
-У разі перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки, номер банківського рахунку із зазначенням якого банку, на який з банківської картки № НОМЕР_2 було переведено кошти.
-У разі якщо грошові кошти знімались з банківської карти № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прошу повідомити особисті дані власника вказаного рахунку, довідку про рух коштів вказаного рахунку в період з 22.04.2020 по теперішній час та фотознімків камер спостереження банкомату з зображенням особи, яка зняла кошти із рахунку.

-Інформації про наявність грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з метою в подальшому накладення арешту на грошові кошти, в період часу з 22.05.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання.
Виконання постанови доручити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1