Дата документу 15.07.2021 Справа № 554/6597/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/6597/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 03.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 02.07.2021 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа викрала гроші фонду, які були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді страхових виплат після смерті останнього, тобто з 18.09.2020 і по січень 2021 року, в розмірі 12396,78 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2021 за № 0000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з заяви від 25.06.2021 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Управління) відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV виплачувалися страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві, внутрішньо переміщеній особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який був зареєстрований і проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Страхові виплати відповідно до заяви ОСОБА_4 щомісячно (по січень 2021 року включно) перераховувалися на його особовий рахунок № НОМЕР_2 в ТВБВ № НОМЕР_3 Філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У березні 2021 року Управлінню повідомили родичі потерпілого ОСОБА_4 про смерть останнього, яка настала ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п. 1.11 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 11 від 19.07.2018, страхові виплати припиняються у разі смерті отримувача страхових виплат. Відповідно до п. 1.8 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_6 № 11 від 19.07.2018, зайво перераховані кошти потерпілому ОСОБА_4 у сумі 12396,78 грн підлягають поверненню на підставі постанови управління (відділення) Фонду. Оскільки страхова виплата припиняється у разі смерті одержувача страхових виплат, ІНФОРМАЦІЯ_7 припинено перерахування коштів на особовий рахунок ОСОБА_4 та одночасно направлено лист до ТВБВ № НОМЕР_4 Філії - Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою повернути кошти, зайво перераховані на картковий рахунок потерпілого з вересня 2020 року по січень 2021 року. У відповідь Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило про неможливість перерахувати кошти в сумі 12396,78 грн., у зв`язку з їх відсутністю на рахунку одержувача. Після смерті потерпілого
ОСОБА_4 невідомою особою, яка не мала на це права, визначеного Законом № 1105, знято страхові виплати в сумі 12396,78 грн. Завдані збитки у сумі 12396,78 грн. є значними для Фонду.
Особою, яка вступила в спадщину ОСОБА_4 , є його донька ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_5 , адреса реєстрації:
АДРЕСА_2 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 (копія звернення додається). Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 є спадкоємцем померлого першої черги, припускають що саме ця особа заволоділа страховими виплатами, які не входять до складу спадщини.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який були перераховані гроші Фонду в розмірі 12396,78 грн.

Отже, у ході досудового розслідування отримані точні дані про те, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , а також документи щодо подальшого зняття невстановленою особою грошей у сумі 12396,78 грн..

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 по 00 год. 00 хв. 04.03.2021, даних про власника рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття, копій квитанцій про отримання грошей, у разі їх отримання у відділеннях банку. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з рахунку № НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з рахунку № НОМЕР_2 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, копій квитанцій про отримання грошей, у разі їх отримання у відділеннях банку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » адреса АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку
№ НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2021 по 00 год. 00 хв. 04.03.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 01.09.2021 по 00 год. 00 хв. 04.03.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 01.09.2021;
- копії квитанцій про отримання грошей з рахунку № НОМЕР_2
з 00 год. 00 хв. 01.09.2021 по 00 год. 00 хв. 04.03.2021, якщо гроші видавалися у відділеннях банку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1