Справа № 592/3685/21
Провадження № 1-кс/592/1934/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000328 від 09.11.2020,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про наявні повні відомості щодо зареєстрованих в системі «Клієнт Банк» 281 номер мобільних телефонів, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 09.11.2020 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України.

Під час досудового розслідування, що упродовж 2020 року та до 27.01.2021 група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими на даний час особами на території домоволодіння у селі Кропивинці Роменського району Сумської області на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0301 шляхом пошкодження магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили викрадення сирої нафти, яку в подальшому транспортували до підготовленого ними місця зберігання у домоволодінні у селі Плавинище Роменського району на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0290 та передавали для подальшого незаконного виготовлення бензину, дизельного палива і мазуту з метою їх збуту.

Відповідно до інформації, що відображена в складених за результатами проведення слідчих (розшукових) дій протоколах, які розсекречено у встановленому законом порядку, в ході протиправної діяльності ОСОБА_8 використовував мобільні телефонні номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та спілкувався з 62 особами, які мають мобільні номери, перелік яких вказаний у клопотанні слідчого. ОСОБА_6 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_3 та спілкувався з 69 особами, ОСОБА_5 використовував мобільні телефонні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та спілкувався з 31 особою, ОСОБА_9 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_6 та спілкувався з 51 особою, ОСОБА_10 використовував мобільний телефонний номер НОМЕР_7 та спілкувався з 129 особами.

Фігуранти справи спілкувалися з вказаним особами, отже їм відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і в подальшому виникне необхідність для отримання їх показань, що має значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та буде використано як доказ.

Власники зазначених у клопотанні слідчим номерів мобільних телефонів можуть користуватися послугами банків для вирішення побутових життєвих питань, і відповідно у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути ідентифікаційні дані (зареєстровані в системі «Клієнт-банк») власників номерів мобільних телефонів, що дасть змогу точно встановити особу, у якої номер мобільного телефону перебуває у користуванні та їй належить, що надалі надасть змогу виклику та допиту особи в якості свідка.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.2 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог п.5, п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчий суддя враховує, що обов`язок доведення існування підстав, передбачених ст.ст. 132, 163 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 09.11.2020 за ч.3 ст.185, ч.3 ст.204, ч.2 ст.292 КК України.

У поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про повні наявні відомості щодо зареєстрованих в системі «Клієнт Банк» 281 номер мобільних телефонів, з власниками яких зв`язувалися підозрювані у вказаному кримінальному провадженні.

Значення вказаної інформації полягає в тому, що надасть змогу органу досудового розслідування встановити власників вказаних номерів мобільних телефонів, яким відомі обставини вчинених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 кримінальних правопорушень, та в подальшому викликати для допиту в якості свідків.

Відповідно до п.8 ст.162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім іншого, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сам факт телефонування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на вказані номери, жодним чином не свідчить, що їх володільці є свідками вчинення злочину, а слідчий у своєму клопотанні не навів жодних інших даних, які б дали підстави вважати, що кожен із зазначених у клопотанні телефонних номерів має будь-яке відношення до вчинення злочину, та про неможливість іншими способами встановити причетних до вчинення злочину осіб та, з урахуванням положень ст.91 КПК України, встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведена необхідність отримання повних відомостей (зокрема відомостей, що не стосуються паспортних даних зазначених осіб) щодо зареєстрованих мобільних телефонів.

Таким чином, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з банківських установ відносно значної кількості осіб, зокрема які користуються 281 номером мобільних телефонів, що призведе до втручання в їх особисті права і свободи, проте всупереч вимогам п.2 ч.3 ст.132 КПК України слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які йдеться в його клопотанні.

За таких обставин, з огляду на положення ст.2; п.1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст.7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч вимогам ч.3 ст.132; п. 5, 6 ч.2 ст.160; п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000328 від 09.11.2020 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1