Справа № 750/3666/21
Провадження № 1-кс/750/1009/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000877 від 25.03.2021, -

в с т а н о в и в:

07.04.2021 старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів в період часу з 09.03.2021 по 11.03.2021 включно з карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, через банкомати 09.03.202 о 18:16 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV BRANCY 10024-06 660891 А2400068; 10.03.2021 о 15:29 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV BRANCY 10024-06 660893 А2400068; 11.03.2021 о 13:06 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV BRANCY 10024-06 660896 А2400068; 11.03.2021 о 12:30 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV АТМ 1992 СN SHERSTYANK 660894 А0101992; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 09.03.2021 по 11.03.2021 включно; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області у період часу з 09.03.2021 по 11.03.2021, включно, чи без картковий спосіб.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000877 від 25.03.2021, розпочатому за ч.2 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 , з якої в подальшому було викрадено грошові кошти в сумі 1350 грн., що належать останній.

Так, під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що у неї є син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 є сусід ОСОБА_10 , який мешкає на 9 поверсі у кв. АДРЕСА_4 . В ніч на 09.03.2021 вона ночувала у сина за вищевказаною адресою. 09.03.2021 приблизно о 10 год. 00 хв. до сина в гості прийшов ОСОБА_10 , йому дала свою банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картці знаходились грошові кошти в сумі 1456 грн., для того щоб він сходив до магазину придбати вино, при цьому пінкод не казала. Коли він повернувся то віддав її банківську картку, після чого вони разом розпивали алкогольні напої. Приблизно о 16 год. 20 хв. вона пішла до аптеки придбати сину ліки, в аптеці розраховувалась карткою. Повернувшись до сина додому куртку в якій знаходилась банківська картка залишила в кімнаті на столі, в кімнаті в цей час знаходились її син та ОСОБА_10 . Приблизно 17 год. 30 хв. ОСОБА_10 пішов, вона залишилась у сина. О 18 год. 16 хв. їй на мобільний телефон прийшла смс що з її картки знято грошові кошти в сумі 500 грн. Вона перевірила кишені куртки та виявила відсутність своєї банківської картки. Після цього зателефонувала ОСОБА_10 та запитала чи не він зняв з її банківської картки грошові кошти в сумі 500 грн. на що він відповів, що ні. 10.03.2021 о 15 год. 29 хв. їй на мобільний знову прийшла смс що знято грошові кошти в сумі 500 грн. Вона знову зателефонувала ОСОБА_10 та просила віддати банківську картку, він запевняв, що її не брав. 11.03.2021 приблизно об 11 год. 30 хв. ОСОБА_10 прийшов до сина, вона на той момент знаходилась у нього вдома. ОСОБА_10 , просила повернути картку, він сказав, що картка знаходиться у нього вдома і зараз він її принесе, однак о 12 год. 30 хв. їй прийшло смс повідомлення, що з картки знято грошові кошти в сумі 100 грн., о 13 год. 06 хв. також надійшло повідомлення, що знято грошові кошти в сумі 250 грн. В цей же день, а саме 11.03.2021 о 16 год. 30 год. до сина знову прийшов ОСОБА_10 , він був в стані алкогольного сп`яніння, та влаштував скандал, і знову заперечував, що вкрав у неї банківську картку а з неї грошові кошти. Вона в цей час викликала працівників поліції. Після приїзду працівників поліції ОСОБА_10 повернув їй банківську карту. Перевіривши рахунок картки виявила, що там залишились грошові кошти в сумі 6,78 грн. Картку не блокувала у зв`язку з тим, що сподівалась, що ОСОБА_10 поверне картку та грошові кошти, які з неї зняв. Таким чином у неї з банківської картки ОСОБА_10 викрав грошові кошти в сумі 1350 грн. Особисто ОСОБА_10 пінкод від банківської картки не казала, однак він міг його почути при розмові. Також, потерпіла до протоколу допиту долучила виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області в період з 09.03.2021 по 11.03.2021 включно.

З метою встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , або старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів в період часу з 09.03.2021 по 11.03.2021 включно, з карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області, через банкомати 09.03.202 о 18:16 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV BRANCY 10024-06 660891 А2400068; 10.03.2021 о 15:29 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV BRANCY 10024-06 660893 А2400068; 11.03.2021 о 13:06 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV BRANCY 10024-06 660896 А2400068; 11.03.2021 о 12:30 видача готівки через АТМ UKR CHERNIGIV АТМ 1992 СN SHERSTYANK 660894 А0101992; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 09.03.2021 по 11.03.2021 включно; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 07.08.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 09.03.2021 по 11.03.2021 включно, чи без картковий спосіб.
Строк дії ухвали встановити до 05 червня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1