Справа № 401/1354/21;
Провадження № 1-кс/401/240/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року місто Світловодськ
У поданому клопотанні старший слідчий СВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення з найближчого відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:
-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2019 по 05.01.2020 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо);
-належним чином завірених копій кредитної (особової) справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до здобутої під час проведення досудового розслідування інформації, проведенням капітального ремонту будівлі сільського клубу займалось ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Світловодськ) яке не має досвіду у проведенні підрядних робіт, а дійсним проведенням ремонтних робіт фактично займались сторонні особи. Проведеним оглядом приміщення сільського клубу дійсним виявлено суттєві розбіжності між виконаними роботами та проектно-кошторисною документацією на об`єкт. Враховуючи вище викладене, не виключається можливість привласнення частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі виділялись на ремонт будівлі сільського клубу в с. Нагірне, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітних форм КБ-2В, фіктивно збільшуючи витрати при цьому навмисно знижуючи якість виконаних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 ) в особі сільського голови ОСОБА_7 та приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_7 ) в особі ОСОБА_8 укладено договір на виконання робіт № 1. Предметом договору є виконання робіт із капітального ремонту будівлі сільського клубу за адресою: АДРЕСА_3 . Строк виконання договору встановлюється з жовтня 2019 по травень 2020. Ціна договору складає 2239000,00 гривень. Вивченням інтернет-системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що договір було дійсно підписано вказаними сторонами. Відповідно до звіту з вказаної системи закупівель, договір виконано та сума оплати склала 2239000,00 гривень з ПДВ.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно платіжного доручення № 653 (#99946381) від 05.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перераховано грошові кошти в сумі 216176 гривень 00 копійок на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із наступним призначенням платежу « НОМЕР_10 ;3132; за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі сільського клубу с. Нагірне»; договір № 1 від 03.10.2019 року та акту виконання робіт № 1 від 03.12.2019 року; без ПДВ». Банк отримувач платежу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення фактичних даних справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2019 по 05.01.2020 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо) з метою виготовлення належним чином завірених роздруківок із системи. Крім цього виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу кредитної (особової) справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виготовлення належним чином завірених копій.
Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання повністю.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні встановлено, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того, може буде використана в подальшому для проведення інших слідчих (розшукових) дій, тому її необхідно вилучити.
Таким чином, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення з найближчого відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступної інформації:
-Роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2019 по 05.01.2020 року включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо).
-Належним чином завірених копій кредитної (особової) справи клієнта банку - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 04 червня 2021 року по 04 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного
суду Кіровоградської області ОСОБА_1