У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 712/5872/21
Провадження №1-кс/712/3103/21

31 травня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах)Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини порушення встановлених правил охорони надр службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " далі (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").
Відповідно до ст. 17 Кодексу України «Про надра» гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.
Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 26 Постанови Кабінету Міністрів України №59 від 27.01.1995 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» надання гірничого відводу оформлюється актом, а також надписом у верхньому правому куті копії топографічного плану. Акт складається у двох примірниках.
Один примірник акту і проекту гірничого відводу зберігається в органі, що його надав, інший протягом п`яти робочих днів надсилається підприємству чи громадянину, який подав заявку, поштовим відправленням або видається його представнику.
Відповідно до наявної інформації термін дії акту про надання гірничого відводу від 08.05.2013 №2527 скінчився 14 березня 2016 року, наступний акт про надання гірничого відводу отриманий службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 3 травня 2018 року (акт №3328).

Однак, згідно статистичної звітності за формою 5-ГР та довідки підприємства від 13.03.2019 у 2016 році погашено запасів граніту 4,593 тис.м3(видобуто гранітних блоків 1330 м3), у 2017 році погашено запасів граніту 4,82 тис.м3(видобуто гранітних блоків 1169 м3).

Таким чином, незважаючи на вищезазначені вимоги законодавства службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не маючи відповідного акту на надання гірничого відводу у період з 14.03.2016 по 02.05.2018 здійснювали видобуток корисних копалин, а саме граніту чим спричинили шкоду довкіллю.

На даний час, необхідно вивчити діяльність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо видобутку корисних копалин, отримання вказаним підприємством відповідних дозволів, проведення перевірок його діяльності та вжиття заходів за їх наслідками.

Для встановлення зазначених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів наявних в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримати відомості із системи оподаткування щодо вказаного підприємства.

Обґрунтуванням необхідності в отриманні оригіналів вказаних документів є те, що в подальшому вони будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 , а саме: Відомості щодо діючих банківських рахунківДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2015 по 2021 роки; Відомості з системи оподаткування: інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, завірені копії документів податкової звітності, у тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Облікова (реєстраційна) та звітна справа платника податків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Інформація щодо працівників підприємства, які були зареєстровані в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період з 2015 по 2021 рокиіз зазначенням анкетних даних; Інформація щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, з яких надсилалась податкова звітність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період з 2015 по 2021 роки; Акти за результатом проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок платника податків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період з 2015 по 2021 роки; Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими підприємствами, установами та організаціями щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 2015 по 2021 роки; Інших наявних документів щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних в яких зафіксовані відомості, щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У зв`язку з існуванням реальної загрози внесення змін чи знищення зазначених документів не викликати в судове засідання сторону, у володінні якої вони перебувають.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істинни у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 , а саме:
1.Відомості щодо діючих банківських рахунківДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період з 2015 по 2021 роки;

2.Відомості з системи оподаткування: інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку, завірені копії документів податкової звітності, у тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

3.Облікова (реєстраційна) та звітна справа платника податків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

4.Інформація щодо працівників підприємства, які були зареєстровані в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період з 2015 по 2021 рокиіз зазначенням анкетних даних;

5.Інформація щодо ІР-адрес та електронних поштових скриньок, з яких надсилалась податкова звітність ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період з 2015 по 2021 роки;

6.Акти за результатом проведення камеральних, документальних та фактичних перевірок платника податків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у період з 2015 по 2021 роки;

7.Матеріали листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими підприємствами, установами та організаціями щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 2015 по 2021 роки;

8.Інших наявних документів щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

9.Журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних в яких зафіксовані відомості, щодо діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорів групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1