печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000249 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що в грудні 2017 року невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, заволоділи шахрайським способом правом на паркомісця, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
На даний час орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що дійсно 19.12.2017 зареєстроване (з відкриттям розділу) право власності на 40 паркомісць за адресою: АДРЕСА_1 , проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаних ними у березні 2009 року із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечує щодо укладення договорів купівлі-продажу майнових прав та актів прийому-передачі нерухомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання грошових коштів за них. Крім того, в 2008 році на вказані паркомісця з такими ж самими номерами, але без доданих літер, за цією ж адресою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) свідоцтва про право власності. Так, в 2009 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало можливості підписати з будь-якими контрагентами договори купівлі-продажу майнових прав на паркомісця, оскільки в 2007 році вони були введені в експлуатацію та в 2008 році право власності на них вже було оформлено на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), незаконного привласнення чужого майна яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчиненні в особливо великих розмірах або організованою групою виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (р/р НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи ГСУ ОСОБА_5 тимчасовий доступ, шляхом вилучення, оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку (р/р НОМЕР_2 )

- документи, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку (р/р НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: НОМЕР_2 та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

- інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунками: № НОМЕР_2 та інших рахунків вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам: № НОМЕР_2 а період з 01.01.209 року по час проведення виїмки, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 ;

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

- документів щодо отримання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства;

- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

- заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

.Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1