печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000449, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000449 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 має у користуванні строком на 49 років земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 50 га за кадастровим номером :04:001:0757, земельна ділянка знаходиться у користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 20.10.2005, орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 має у користуванні строком на 49 років земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 50 га за кадастровим номером :04:001:0759, земельна ділянка знаходиться у користуванні ФГ « ОСОБА_6 », на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 31.07.2006, орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 .

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 має у користуванні п`ять земельних ділянок сільськогосподарського призначення:

- за кадастровим номером :04:001:0781, площею 174,4128 га, строк користування 49 років, на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 20.04.2011 р., орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- за кадастровим номером :04:001:0783, площею 45,0194 га, строк користування 49 років, на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 20.04.2011 р., орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- за кадастровим номером :04:001:0760, площею 42,4763 га, строк користування 49 років, на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 20.04.2011 р., орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- за кадастровим номером :04:001:0784, площею 40,066 га, строк користування 49 років на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 20.04.2011 р., орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- за кадастровим номером :04:001:0782, площею 15,2018 га, строк користування 49 років, на підставі договору оренди земельної ділянки б/н, від 20.04.2011 р., орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані фермерські господарства пов`язані між собою, так як створені одними засновниками, на всіх трьох фермерських господарствах. У жовтні 2020 року на вищевказаних земельних ділянках було проведено осінні посівні роботи, в ході яких засіяно зернові озимі культури.

У грудні 2020 року майно, а саме земельні ділянки та посіви озимих зернових культур, які належать ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » стали предметом протиправного заволодіння службовими особами та членами (засновниками) СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ).

Так ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою з директором (керівником) вказаного господарства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , приватним нотаріусом які діючи умисно за для досягнення єдиної, шляхом підроблення документів, здійснили незаконне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » посівами, як незавершене сільськогосподарське виробництво та правом користування вказаними земельними ділянками.

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_9 ), де відкрито рахунки, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 які належить СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), Казначейство України де відкрито рахунок НОМЕР_12 та НОМЕР_13 які належать СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито рахунок НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які належать СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), де відкрито рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 які належать СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ).

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000449 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Мелітополького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_20 , а також іншим слідчим групи слідчих та іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000449 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні:

Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київ (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 які належить СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії;

Казначейство України (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по постановлення ухвали по рахунку: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 які належать СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по постановлення ухвали по рахунках: НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які належать СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо руху коштів за період часу з 01.01.2016 по постановлення ухвали по рахунках: де відкрито рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 які належать СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), із вказівкою дат, сум платежів, повним розшифруванням контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі по вищевказаним рахункам, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунках, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25135/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1