Провадження № 1-кс/686/5403/21
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000357 від 22.04.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2021 року старший дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17.03.2021 року, невстановлена особа, під приводом продажу швейної машинки на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19043,50 грн з її банківського рахунку НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла їй матеріальну шкоду на вище вказану суму.

За даним фактом 22.04.2021 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 17.03.2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу швейної машинки на сайті «ОЛХ» шахрайським шляхом зняла з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19 043, 50 грн. які були перераховані на невстановлений рахунок.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме інформації по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 07.03.2021 року по 13.05.2021 року.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу у дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000357 від 22.04.2021 року до: документів з можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 )з можливістю здійснити їх вилучення у з можливістю отримання з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 17.03.2021 року по 13.05.2021 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 30 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя