Справа № 686/5573/21
Провадження № 1-кс/686/2589/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000046,

ВСТАНОВИВ:
03.03.2021 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 24.02.2021 року в період часу з 10:00 год. по 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила крадіжку грошових коштів з пенсійної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , шляхом здійснення оплати за товар в магазинах чим спричинила останньому матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

За вказаним фактом дізнавачем СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 25.02.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000046 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування опитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.02.2021 близько 13 год. він перебував на вул. Панаса Мирного м. Хмельницький, кінцева зупинка мікрорайону Озерна та хотів подивитися чи нарахували йому пенсію, однак у кишені банківської картки не було. У подальшому ОСОБА_5 пішов у відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 де йому повідомили, що невідома особа розраховувалася його пенсійною карткою у магазинах.
Покази потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються квитанцією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої пенсійною банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 24.02.2021 розраховувалися у магазинах м. Хмельницький, без його дозволу.
Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірену копію банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 23.02.2021 по 25.02.2021 року включно отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ,ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в Хмельницькому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , а саме до:

- копії документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 23.02.2021 по 25.02.2021 року включно;

- копії документів,(договір, копія паспорту, фото та відеоматеріали) зроблені під час відкриття карткових рахунків на які перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 23.02.2021 по 25.02.2021 року включно;

- банківська виписка про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів та рахунок, на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), часу, місця зняття грошових коштів (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), номерів банківських терміналів та місця їх розташування (за наявності фото та відеофіксацію з даних терміналів) за період часу з 23.02.2021 по 25.02.2021 року включно;

- дані щодо точного розташування та номерів банківських терміналів, а також копії матеріалів відео-, фотозаписів (фіксації) з встановлених на банкоматах камер щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , з 23.02.2021 по 25.02.2021 року включно;

- інформації про номери мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація по банківській картці № НОМЕР_3 , в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , та номер мобільного телефону до якого прив`язаний даний рахунок в період з 23.02.2021 по 25.02.2021 року включно.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1