Справа №522/2019/21
Провадження №1-кс/522/2331/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особами, діючи умисно , організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення , зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Окрім того, 01.02.2021 спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та УСБУ в Одеській області, провезено огляд транспортних засобів в ході яких виявлено та вилучено 41 ємність (бочок синього кольору) приблизно по 220 л кожна в яких знаходиться рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту.
03.02.2021 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України до УСБУ в Одеській області щодо встановлення осіб, які причетні до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів їх анкетні дані, номери мобільних телефонів, місце проживання та іншого.
За результатом виконаного доручення з УСБУ в Одеській області надійшли матеріали щодо обставин та осіб, які причетні до виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (спирту) під марками відомих виробників.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, отримано інформацію щодо громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 , які організували незаконне виготовлення, розлив в упаковки (тетра-пак), збереження та реалізацію недоброякісної алкогольної продукції, а також тютюнової продукції сумнівного походження з підробленою акцизною маркою.
Зокрема, встановлено, що виготовлення та розлив алкогольної продукції відбувається на території чотирьох суміжних домоволодінь, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , які фактично перебувають в користуванні ОСОБА_7 .
Так, 26.02.2021 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, перелік яких зазначено в клопотанні слідчого.
26.02.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вилучені речі є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Також, вказані речі засіб необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останньої підтримала клопотання та просила здійснити розгляд без її участі.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання було повідомлено належним чином.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 26.02.2021, постановою про визнання речовими доказами від 27.02.2021 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 26.02.2021 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-пусті каністри із запахом спирту у кількості 42 шт.;
-пусті пакети для пусті пакети для Big-in-box у кількості 175 шт.;
-кришки в асортименті;
-пусті пляшки ємністю 0,5 літ. в асортименті;
-тютюнові вироби торгової марки Minsk, без марок акцизного податку у кількості 180 пачок (18 блок.)
-тютюнові вироби торгової марки СК обклеєна маркою акцизного податк3у Молдавської республіки у кількості 260 пачок (26 блок.)
-тютюнові вироби торгової марки Дивао у кількості 70 пачок (7 блок.)
-тютюнові вироби торгової марки. SK у кількості 270 пачок (27 блок.)
-тютюнові вироби торгової марки Focus у кількості 310 пачок (31 блок.)
-тютюнові вироби торгової марки Fest у кількості 20 пачок (3 блоки);
-тютюнові вироби торгової марки «Донской табак» у кількості 80 пачок (8 блоків);
-тютюнові вироби торгової марки NZ- gold у кількості 1213 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Compliment обклеєний маркою акцизного податку встановленого зразка України у кількості 340 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Leana у кількості 1400 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Marbel у кількості 590 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Rotmans обклеєні маркою акцизною зразка встановленого у кількості 147 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Smart без марок акцизного податку у кількості 370 пачок (37 блоків);
-тютюнові вироби торгової марки Lite у кількості 10 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Happy у кількості 153 пачки;
-тютюнові вироби торгової марки Nero у кількості 220 пачок (22 блоки);
-тютюнові вироби торгової марки Corsair у кількості 80 пачок (8 блоків);
-тютюнові вироби торгової марки Rebina у кількості 450 пачок (45 блоки);
-тютюнові вироби торгової марки Балтійські у кількості 455 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Ritm у кількості 248 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Hocus у кількості 155 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Прима у кількості 350 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Astka у кількості 644 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Happy у кількості 1000 пачок (100 блок.);
-тютюнові вироби торгової марки Marboro у кількості 497 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Urta у кількості 370 пачок (37 блок.);
-тютюнові вироби торгової марки Reno gold у кількості 479 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Floyd у кількості 340 пачок (34 блок.);
-тютюнові вироби торгової марки Ashima у кількості 240 пачок (24 блока);
-тютюнові вироби торгової марки Credo у кількості 1041 пачка (104 блока);
- тютюнові вироби торгової марки Marvel у кількості 626 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Complement у кількості 526 пачок;
- тютюнові вироби торгової марки Rothmans у кількості 18 пачок;
-тютюнові вироби торгової марки Basio у кількості 3 пачки;
-тара для те тропаків та пляшок, а саме: 14 коробок Jack Daniels, 10 коробок Jameson, 16 коробок Jelzin, 18 коробок Captain Morgan, 100 коробок Monte Choco, 20 коробок Metaxa, 6 коробок Conviosier, 2 коробок Absolut, 11 коробок Finlandia;
-1 каністра білого кольору заповнену на 70% рідиною з характерним запахом спирту;
-пляшки у кількості 6 шт., які підписані як: віски, ром, мигдаль та шоколад по запаху як смакові добавки;
-5 ємностей (баклажок) об`ємом по 5 літ. заповненою рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000012.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
11.03.21