печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
06.04.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в кримінальному провадженні № 0000927, яке внесене до ЄРДР 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927, яке внесене до ЄРДР 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб швидкого, незаконного отримання прибутку, з метою незаконного придбання, перевезення, збуту серед населення наркотичних засобів, психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з членами створеної ним організованої групи, які виконують ролі «операторів» та «відправників» замовлень, систематично вчиняв дії пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Учасники організованої групи на території України здійснюють незаконне систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах за допомогою кур`єрів. Розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється з Одеської області до Черкаської та Дніпропетровської областей, а також до міста Києва, де інші учасники групи виконують подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В подальшому учасники групи, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.

В ході проведення оперативних заходів було затримано наркозалежну особу, яка замовила наркотичний засіб «метадон» в «оператора», який користується абонентським номером НОМЕР_1 . Перед отриманням наркотичного засобу «метадон», «оператором» було надіслано наркозалежній особі СМС повідомлення із реквізитами електронних гаманців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , для перерахування на один із них грошових коштів за наркотичні засоби.

Приймаючи до уваги вищевказане, слідчий зазначає, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів (з можливістю їх вилучення) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000927 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), емітентом ЕГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Документи про реєстрацію електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

НОМЕР_7 .Рух коштів по електронних гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

НОМЕР_8 .Копії документів власників електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

4.Завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по електронних гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, як в електронному вигляді, так і на папері) пов`язані з проведенням банківських операцій в період з 01.01.2019 по 01.04.2021;
5.Кількість грошових коштів на електронних гаманцях НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка акумулюється станом на момент отримання інформації;
6.Документи щодо виведення грошових коштів з електронних гаманців (карткові реквізити);
7.Документи щодо отримувачів грошових коштів, які перераховувались з електронних гаманців НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період з 01.09.2019 по 01.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1