Провадження №1-кс/127/7521/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи вчинили ряд правочинів з використанням підроблених документів, у результаті яких протиправно заволоділи часткою розміром 100 % статутного капіталу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (м. Жмеринка, ), належною єдиному учаснику та власнику корпоративних прав зазначеного товариства - ТОВ «ПІОНЕР-2006» (м. Жмеринка, ), спричинивши останньому велику шкоду.

Крім того, не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (далі ТОВ «Експрес») підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_4 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_5 представляти його інтереси.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на травень 2015 року учасниками ТОВ «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб громадян України. Цього ж року учасниками товариства згідно протоколу позачергових загальних зборів № 3 від 9.06.16 прийняли рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі.

Рішенням позачергових зборів учасників товариства (Протокол № 7 від 08.10.2015) затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників товариства на користь учасника ОСОБА_6 , крім частки учасника ОСОБА_7 , після чого відповідні зміни до статуту Товариства зареєстровані 13.10.2015 державним реєстратором.

Далі, у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника, учасник ОСОБА_7 був виключений зі складу учасників (Протокол № 8 від 24.11.2015), зміни до статуту Товариства зареєстровані 27.11.2015, тобто єдиним засновником який володів 100 % статутного капіталу стала учасник ОСОБА_6 .

Надалі, згідно протоколу позачергових загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Експрес» № 9 від 1.12.2015 учасник, який володів 100 % статутного капіталу ОСОБА_6 прийняла рішення про вихід зі складу учасників та передала свою частку у розмірі 2 737 440,02 гривень на користь ТОВ «ПІОНЕР-2006».

Таким чином, станом на грудень 2015 року єдиним учасником ТОВ «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішенням Господарського суду Вінницької області від 15.10.2015, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів № 3 від 09.06.2015 де приймались рішення у тому числі про перерозподіл часток між учасниками Товариства в порушення норм законодавства та правил екстериторіальності 19.12.2018 подали документи одному з державних реєстраторів КП «Реєстратор» у м. Києві, яким було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Експрес», а саме змінено учасників, керівника та установчий капітал Товариства.

У результаті вчинення вище вказаних дій згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «Експрес» стали у різних частках ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , тобто ті ж особи, які входили до скалу учасників Товариства станом на 2015 рік та які реалізували свої частки на користь учасника ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , якого виключили зі складу учасників за невиконання обов`язків учасника.

Допитані службові особи ТОВ «ПІОРЕР-2006» стверджують, що жодних рішень про перерозподіл часток у тому числі про продаж чи передачу своєї частки на користь іншої фізичної чи юридичної особи не приймали, тому у наслідок вчинення зазначених протиправних дій ТОВ «ПІОНЕР-2006» фактично позбавлено володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Експрес», що у свою чергу призвело до заподіяння збитків у великих розмірах.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців КП «Реєстратор» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10.

Допитана ОСОБА_15 яка є керівником ОСН «Будинковий комітет», який згідно Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником КП «Реєстратор» повідомила, що ОСН «Будинковий комітет» жодного відношення до діяльності КП «Реєстратор» не має, дане комунальне підприємство ніколи не знаходилось за адресою м. Київ, вул. Павла Чубинського (Крупської), 10, та їй не відомі будь-хто з працівників чи інших посадових осіб даного підприємства.

Проведеними у ході розслідування слідчими діями обшук за місцем проживання та реєстрації осіб, які згідно поданих заяв про вчинені правопорушення причетні до незаконного позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» у володінні 100% корпоративних прав ТОВ «Експрес» (колишні працівники чи засновники) відшукано та вилучено документи, що свідчать про підготовку та вчинені дій направлених на позбавлення ТОВ «ПІОНЕРР-2006» у володіння корпоративними правами ТОВ «Експрес», а саме:

- нотаріально посвідчені довіреності за 2017-2018 роки представляти інтереси колишнього учасника та директора ТОВ «Експрес» ОСОБА_4 , хоча ОСОБА_4 згідно показань стверджує, що не надавав відповідних доручень, та фактично з часу реалізації своєї частки на користь іншого учасника у 2015 році жодного відношення до діяльності товариства не має;

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Експрес» за 2018 рік у тому числі нотаріально посвідчені де учасники, які реалізували свої частки у 2015 році чи вийшли зі складу засновників знову видають себе за засновників Товариства, виносять на порядок денний та приймають рішення про затвердження статуту Товариства у новій редакції, обирають нового директора, приймають рішення про подання документів державному реєстратору для внесення змін про юридичну особу;

- статути ТОВ «Експрес» у новій редакції за 2018 рік;

- договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Експрес» учасником ОСОБА_7 та акт прийому передачі, якого фактично було виключений зі складу засновників у зв`язку із невиконанням своїх фінансових зобов`язань перед Товариством, порушенням обов`язків учасника (протокол № 8 від 24.11.2015). Обдарований за даним договором є міжнародна комерційна компанія зареєстрована на Сейшельських островах;

- повідомлення учасникам про проведення зборів у 2017 -2018 роках незважаючи на те, що зазначені особи продали свої частки у 2015 році на користь учасника ОСОБА_6 .

Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.06.2020. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначені злочини, а саме: допитати всіх без винятку колишніх співзасновників ТОВ «Експрес», які у 2015 році реалізували свою частку на користь одного учасника ОСОБА_6 , встановити місце знаходження та додаткового допитати нотаріуса, що посвідчував доручення, якими ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси, встановити місце знаходження та допитати як свідка ОСОБА_16 , особу, що відповідно до протоколу загальних зборів у 2019 році обрали директором товариства, встановити да допитати особу реєстратора, який у грудні 2018 року вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб неправдиві відомості щодо ТОВ «Експрес», долучити до матеріалів провадження висновки судових експертиз, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: встановлення та допит свідків, відшукання та вилучення підроблених документів, виконання значної кількості ухвал про тимчасовий доступ до документів, про обшуку, проведення ряду судових експертиз та інших заходів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається,що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
Строк здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30.06.2020. Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для повного та неупередженого судового розгляду, встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначені злочини, а саме: допитати всіх без винятку колишніх співзасновників ТОВ «Експрес», які у 2015 році реалізували свою частку на користь одного учасника ОСОБА_6 , встановити місце знаходження та додаткового допитати нотаріуса, що посвідчував доручення, якими ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_5 представляти його інтереси, встановити місце знаходження та допитати як свідка ОСОБА_16 , особу, що відповідно до протоколу загальних зборів у 2019 році обрали директором товариства, встановити да допитати особу реєстратора, який у грудні 2018 року вніс до Єдиного реєстру юридичних осіб неправдиві відомості щодо ТОВ «Експрес», долучити до матеріалів провадження висновки судових експертиз, за наслідками проведеного розслідування дати юридичну оцінку діям винної особи (осіб), виконати вимоги ст. 290 КПК України - надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінальних правопорушень досудове розслідування яких здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з необхідність проведення значного обсягу слідчих (процесуальних) дій, а саме: встановлення та допит свідків, відшукання та вилучення підроблених документів, виконання значної кількості ухвал про тимчасовий доступ до документів, про обшуку, проведення ряду судових експертиз та інших заходів.

Слідчий суддя вважає, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України закінчується 30.06.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 30.12.2021.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, на шість місяців, тобто до 30.12.2021 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя